Справа 688/2113/25
№ 1-кс/688/1996/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

21 жовтня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000880 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.05.2025, в період часу з 14:31 год по 16:03 год., невідома особа, шахрайським способом, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випитавши персональні дані, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 109 766 грн для ОСОБА_5 .

08.05.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000880 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 07.05.2025, невстановлена особа, з телефону НОМЕР_3 зателефонувала на телефон НОМЕР_4 до ОСОБА_5 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом недопущення несанкціонованого списання грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 109766 грн., які цього ж дня, були списані з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 14:31 год на суму 25 894,83 гривень, о 15:05 год на суму 20 602,50 гривень, о 15:13 год на суму 23 617,50 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій та в подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 о 14:47 год у сумі 25 766 грн, о 15:09 год в сумі 20 500 грн, о 15:19 год в сумі 23 500 грн, о 15:50 год в сумі 20 000 грн. та о 16:03 год в сумі 20 000 грн. на невстановлений рахунок.

Крім того, під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , згідно якого встановлено, що 07.05.2025 о 14:47:35 год в сумі 25 766 грн, о 15:09:20 год. в сумі 20 500 грн, о 15:19:24 в сумі 23 500 грн, 07.05.2025 о 15:50:46 год в сумі 20 000 грн перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , встановлення місця заволодіння коштами, отримання доказів у кримінальному провадженні, можливо лише шляхом отримання інформації по банківському рахунку, на який здійснено транзакцію, що можна зробити лише шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який перераховано належні потерпілому грошові кошти

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000880 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо номеру банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000880 від 08 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копій договорів про відкриття банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 07.05.2025 по 23:55 год 21.10.2025;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , у період проведення транзакції, щодо отримання коштів ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено подальший перерахунок вищевказаних коштів (з розшифровкою контрагентів), банк власника рахунку (картки), призначення платежу, анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 07.05.2025 по 23:55 год 21.10.2025;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 07.05.2025 по 23:55 год 21.10.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 07.05.2025 по 23:55 год 21.10.2025.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_18