Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1393/25
18.11.2025
УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000658 від 07.05.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів строком на 60 діб, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 . до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстава для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 06.05.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 06.05.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000658 від 07.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_14 надала показання, що 06.05.2025 вона знаходилась за місцем мешкання, та спілкувалась з учасниками чату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу пошуку безвісті зниклого сина. В даний чат було надіслано повідомлення з банківською карткою № НОМЕР_4 з приводу збору грошей для створення альбому з фото усіх безвісті зниклих з НОМЕР_5 бригади ЗСУ. Цей номер надіслала учасниця чату ОСОБА_15 , раніше їй невідома. Вона здійснила переказ грошей зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на вищезазначену банківську картку, але через деякий час раніше невідома їй ОСОБА_15 написала, що не отримала гроші на картку, хоча вона разом з усіма учасниками чату надсилала скрін-шот оплати. Через деякий час, разом з учасниками чату з`ясували, що було надіслано невірний номер картки. З цього приводу порадили звернутися до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у додатку «Telegram». Вона звернулась до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу повернення грошей на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на їй надіслали посилання для переходу до чату з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за яким вона перейшла. Вона зателефонувала до менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що він представився як « ОСОБА_16 » та сказав наступне: «Вам треба оновити дані для картки, після оновлення даних напишіть заяву». Менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сказав їй зайти у додаток «Дія» для оновлення даних, що остання і зробила. Після оновлення даних менеджер продиктував їй, як правильно написати заяву. Далі він сказав «Зачекайте хвилину, створюється картка», потім він попросив сказати йому 4 останні цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб повернути гроші. Далі їй прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що у неї заблоковано картку. Після заблокування картки вона зателефонувала до менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але їй ніхто не відповів. Потім вона звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_7 та їй відповів оператор. Вона запитала у оператора, з приводу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в неї на балансі картки знаходяться грошові кошти у розмірі 8000 грн. Оператор відповів, що у неї пройшло списання коштів у розмірі 8000 грн. ОСОБА_13 відповіла, що нічого не робила та їй запропонували заблокувати картку та звернутися до поліції. Дані своєї банківської картки вона нікому не казала.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_13 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки у розмірі 8104 грн з урахуванням комісії 06.05.2025 о 12:50. 12.05.2025 року було отримано відповідь на доручення у порядку ст. 40 КПК України від оперативних співробітників УПК в Харківській області ДКП НП України, про те, що перевіркою встановлено переказ грошових коштів, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ) встановлено: 06.05.2025 року 7800 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 по якій: 06.05.2025 13:04:35 4747 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_3 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 4747 грн. 06.05.2025 о 13:04:35 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000658 від 06.05.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_17 з коротким викладом обставин: 06.05.2025 року до ЧЧ ВП № 1 ХУРП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява, про те, що 06.05.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа використовуючи месенджер «Telegram» шахрайським шляхом заволоділа грошовими кощтами гр.. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ) у розмірі 8104 грн. Слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , прокурори: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_13 надала покази з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданню відповідного тимчасового доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000658 від 07.05.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 . до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстава для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 06.05.2025 по 18.11.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 06.05.2025 по 18.11.2025 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 18.01.2026 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1