Справа № 373/2713/25
Провадження № 1-кс/373/364/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000142 від 01.08.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

До Переяславського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів у володінні банку, що містять відомості про рахунок № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.07.2025 до ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 27.07.2025 знайшов оголошення в мережі «Фейсбук» щодо продажу дров. В подальшому, зв`язавшись з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 , домовились про те, що заявник перерахує за дрова та доставку грошові кошти в загальній сумі 7100 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після виконання даної транзакції невідома особа перестала виходити на зв`язок. Загальна сума матеріальних збитків заявнику становить 7100 грн.

Прокурор у судовому засіданні просила задовольнити клопотання.

Від дізнавача надійшла заява, в якій він просить провести розгляд справи без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.

Володілець документів повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, оскільки відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом банківську таємницю, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За наведених вище обставин наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання дізнавача, - задовольнити.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу в кримінальному провадженні № 0000142 від 01.08.2025 - дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 відомості, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 27.07.2025 по 09.09.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 27.07.2025 по 09.09.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів у банкомата з рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 27.07.2025 по 09.09.2025.

3. Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5. Визначити строк дії ухвали до 09 листопада 2025 року.

6. Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7. Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: ОСОБА_8