Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4060/25
Провадження № 1-кс/723/5494/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Сторожинецького районного суду надійшло клопотання слідчого дізнавача СД ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Посилається на те, що 27.08.2025 в період часу з 12:00 по 14:00 невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом заробітку в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, а саме ОСОБА_5 самостійно переказала на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 на загальну суму 121888 грн., спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 27.08.2025 року власної банківської картки № НОМЕР_7 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 66203 грн. на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 .

За вказаним фактом 28.08.2025 року внесено відомості до ЄРДР за номером 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує на наявність підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила вказані кримінальні правопорушення.

Просить надати слідчо-оперативній групі, зазначивши її склад, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , за період часу з 27.08.2025 року по дату розгляду клопотання із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- паспортних даних власників вказаних рахунків;

- інформації про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 з банкоматів чи інших систем за період часу з 27.08.2025 року по дату розгляду клопотання із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст. 163 КПК України.

Дізнавач підтримала подане клопотання відповідною заявою.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи, містять в собі як банківську таємницю, так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання дізнавача про доступ до документів, із наданням можливості їх вилучення, підлягає частковому задоволенню, а саме щодо рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 .

Разом з тим, клопотання не містить доводів, які б давали підстави вважати, що інформація по рахунку № НОМЕР_1 , відправником коштів на який є ОСОБА_6 , може бути використана як докази в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчо-оперативній групі у складі: начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженого СКП ВП 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_13 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій роздруківок руху коштів по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 за період часу з 27.08.2025 року по 02.10.2025 року із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- паспортних даних власників вказаних рахунків;

- інформації про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 з банкоматів чи інших систем за період часу з 27.08.2025 року по 02.10.2025 року із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя