Справа № 203/6458/25
Провадження № 1-кс/0203/3991/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого слідчого відділу ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Центрального районного суду міста Дніпра з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001334, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території міста Дніпра шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян під виглядом продажу оригінальної продукції, а саме ікри червоної через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричиняють останнім матеріальні збитки. Відправка замовлень здійснюється через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Дніпро ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а отримання грошових коштів за замовлення здійснюється через функцію «післяплата» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи вищенаведене, з огляду на те, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0001334 від 14.05.2025, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій, а саме:

-документів, які надані ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) для відкриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 - з 30.05.2025 по 09.09.2025.

-виписки по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 - з 30.05.2025 по 09.09.2025, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назви підприємств, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номерів рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-інформації щодо телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням змін фінансового телефону; ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1