Справа № 595/748/25
Провадження № 1-кс/595/308/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000068 від 01.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Приводом для реєстрації цього кримінального провадження стала заява потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 22000 гривень.

02 травня 2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що 28.04.2025 року близько о 10 год. 00 хв., переглядаючи торговельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де натрапив на оголошення з продажу мотоблока ціна якого становила 22000 грн., не враховуючи доставку. Після чого ОСОБА_4 , вирішив зателефонувати по номеру телефону який був вказаний в оголошені, а саме НОМЕР_2 де в ході розмови особа представилась на ім`я ОСОБА_5 та під час розмови домовились про передоплату в сумі 10000 грн., а решту суми 12000 грн., потерпілому потрібно буде сплатити при отримані товару на що він і погодився. В подальшому особа на ім`я ОСОБА_5 надіслала смс повідомлення у мобільний додаток «Вайбер» із номером банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку потерпілий 28.04.2025 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 грн., та надіслав квитанцію про переказ коштів особі на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому близько 12 год. 30 хв., до ОСОБА_4 , знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 з метою уточнення що він є волонтером та скинув фото свого посвідчення виданого на ім`я ОСОБА_6 , окрім цього надіслав фото автомобіля «MAN» яким повинна буде здійснюватись доставка мотоблока та вказавши номер телефону водія, а саме НОМЕР_4 . Зв`язавшись із водієм по вказаному номеру мобільного телефону водій повідомив, що 29.04.2025 року близько обідньої пори здійснить доставку мотоблока з м. Харків. Близько 14 год. 00 хв., до потерпілого ОСОБА_4 , знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 із номера телефону НОМЕР_2 та попросив перекинути решту грошових коштів, а тому доставка буде безкоштовною. Тоді ОСОБА_4 , о 14 год. 06 хв., того ж дня здійснив ще одну транзакцію переказу грошових коштів в сумі 12000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

На наступний день 29.04.2025 року ОСОБА_4 , неодноразово намагався зв`язатись із продавцем на ім`я ОСОБА_5 та в мобільному додатку «Вайбер» побачив видалену усю переписку із продавцем та зрозумів, що таким чином він став жертвою шахрайських дій та про даний факт вирішив повідомити на лінію НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування сектором дізнання 26.06.2025 року отримано інформацію тимчасового доступу відповідно до ухвали слідчого судді Бучацького районного суду №595/748/25, провадження № 1-кс/595/200/2025 від 26.05.2025. В ході аналізу якої встановлено, що банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 , та який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , спостерігається зарахування грошових коштів двома транзакціями 17.03.2025 року в сумі 10000 грн., та 12000 грн., від імені потерпілого ОСОБА_4 .

Окрім цього в ході подальшого аналізу інформації тимчасового доступу по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , спостерігається транзакція переказу грошових коштів в сумі 10000 грн., на банківську катку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , номер якої зазначений у зашифрованому форматі, оскільки вказана транзакції була здійснена між різними банківськими акціонерними товариствами.

Окрім цього, вище вказана інформація щодо подальшого переказу грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 підтверджується отриманою відповіддю ВПК в Тернопільській області ДКП ПП України сформованої у вигляді рапорту від 07.05.2025.

29 серпня 2025 року згідно проведеного огляду сайту щодо сервісу визначення банку за номером картки було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому враховуючи вище наведене виникла необхідність у зверненні із клопотанням про отримання тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_9 .

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період часу з 28.04.2025, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 за період часу з 27.04.2025 по 15.05.2025 року із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 27.04.2025 по 15.05.2025 року; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 в період часу з 27.04.2025 по 15.05.2025 року; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 в період часу з 27.04.2025 по 15.05.2025 року; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 ; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 ; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в період часу з 27.04.2025 по 15.05.2025 року; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 за період часу з 27.04.2025 по 15.05.2025 року.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

01.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із клопотання вбачається, що дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які місять в собі інформацію, а саме по картковому рахунку № НОМЕР_9 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте дізнавач не надає доказів відношення такого банківського рахунку до даного кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що сам по собі рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 не є достовірним доказом, оскільки його складено заінтересованою особою та до нього не додано будь-яких доказів, на підставі яких слідчий суддя може з`ясувати достовірність наведених у ньому обставин.

Таким чином, суд вважає, що дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні не доведено, що документи до яких просить надати доступ дізнавач самі по собі, чи у сукупності з іншими матеріалами справи, можуть бути використані в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1