Справа № 676/7771/25
Номер провадження 1-кс/676/2041/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001815 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 02.10.2025 по період дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2025 по період дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 04.10.2025 по період дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 00 хв 02.10.2025 по період дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки за період часу з 00 год 00 хв 02.10.2025 по період дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 02.10.2025 по період дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 02.10.2025 по період дії ухвали; а також:завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2025 по період дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2025 по період дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської катки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2025 по період дії ухвали;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2025 по період дії ухвали; а також: завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 00 хв 04.10.2025 по період дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки за період часу з 00 год 00 хв 04.10.2025 по період дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 04.10.2025 по період дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 04.10.2025 по період дії ухвали, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.10.2025 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що в період часу з 15 год. 36 хв. 01.10.2025 по 00 год. 02 хв. 04.10.2025, невстановлена особа, шляхом обману, в умовах воєнного стану, отримала доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на суму 32400 гривень, чим завдала заявнику матеріальної шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від «08» жовтня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.10.2025 до неї на месенджер «Viber» з мобільного телефону НОМЕР_5 почала писати невідома особа яка представилась на ім?я ОСОБА_6 . Дана особа повідомила що являється персональним помічником у « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Проте знаючи що зараз дуже часті випадки шахраїв ОСОБА_5 не повірила даній особі, після чого запитала у своїх родичів щодо вищеописаної ситуації. Родичі повідомили потерпілій що швидше за все це шахраї. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в ході телефонної розмови працівник « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомив що ніхто до неї у «Viber не писав. Окрім того даний працівник повідомив ОСОБА_5 що на неї відкрито кредитну картку з якої вже списано 32400,82 грн, після чого потерпіла одразу заблокувала дану картку. 07.10.2025 ОСОБА_5 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де їй видали виписку про рух коштів по її кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 було проведено наступні транзакції:

- 01.10.2025 о 15 год. 36 хв. 365,65 грн. на картку № НОМЕР_6

- 01.10.2025 о 23 год. 44 хв. 4709,25грн. на картку номер якої невідомий а саме вказано лише платіж ІНФОРМАЦІЯ_11 , MEZHIGORSKAYA 82A.

- 02.10.2025 о 00 год. 09 хв. 4658,18 грн. на картку № НОМЕР_6

- 02.10.2025 о 00 год. 09 хв. 4657,15 грн. на картку № НОМЕР_6

- 03.10.2025 о 10 год. 35 хв. 4037,09 грн. на картку № НОМЕР_6

- 03.10.2025 о 10 год. 35 хв. 4036,06 грн. на картку № НОМЕР_6

- 04.10.2025 о 00 год. 02 хв. 9937,44 грн. на картку № НОМЕР_6

Загалом було переказано грошових коштів на суму 32400,82 грн. Усі списання відбувались у період часу з 15 год 36 хв 01.10.2025 по 00 год 02 хв 04.10.2025. Тепер вже потерпілій зрозуміло що протягом даного проміжку часу до неї телефонували справжні працівники « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для підтвердження списання грошових коштів в той момент коли шахраї проводили списання, думаючи що це потерпіла переводить грошові кошти. В ході даних дзвінків потерпіла сама того не розуміючи нажимала певну цифру для підтвердження після чого відбувалось списання. Справжні працівники банку телефонували до потерпілої з наступного номера мобільного телефону НОМЕР_7 .

Окрім того 09.10.2025 потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписку про рух коштів по її банківському рахунку відповідно до якого в період час з 15 го. 36 хв. 01.10.2025 по 00 год. 02 хв. 04.10.2025 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 було здійснено перерахунок грошових коштів в загальній сумі 32400,83 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 та здійснено платіж на ІНФОРМАЦІЯ_11 , MEZHIGORSKAYA 82A.

В ході проведення досудового розслідування надано доручення у УПК департамент кіберполіції Національної поліції України, за результатом виконання якого на адресу СВ Кам`янець-Поділського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт відповідно до якого:

-02.10.2025 о 00 год. 25 хв. із банківської картки № НОМЕР_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 14140 на номер банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-03.10.2025 о 10 год. 40 хв. із банківської картки № НОМЕР_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 7777 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

-04.10.2025 о 00 год. 14 хв. із банківської картки № НОМЕР_6 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 9435 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001815 від 08 жовтня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може зберігатися інформація по банківським карткам № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якого в період часу з 15 год. 36 хв. 01.10.2025 по 00 год. 02 хв. 04.10.2025 невстановлена особа перерахувала належні потерпілій грошові кошти в загальній сумі 32400 грн., що підтверджується даними протоколу огляду від 08 жовтня 2025 року та додатками до нього а також даними виписки по картці/рахунку НОМЕР_8 і додатковим рахункам договору від 30.09.2025 року за період 01.10.2025-07.10.2025.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів: завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 00 хв 02.10.2025 по період дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки за період часу з 00 год 00 хв 02.10.2025 по період дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 02.10.2025 по період дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв 02.10.2025 по період дії ухвали; а також:завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2025 по період дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2025 по період дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської катки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2025 по період дії ухвали;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 03.10.2025 по період дії ухвали; а також: завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год 00 хв 04.10.2025 по період дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки за період часу з 00 год 00 хв 04.10.2025 по період дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 04.10.2025 по період дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 04.10.2025 по період дії ухвали, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1