Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2304/25
Номер провадження 1-кс/530/583/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.12.2025 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за 0000382 від 29.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за 0000382 від 29.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 28.10.2025 до чергової частини (Котельва) ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло звернення від департаменту кіберполіції № 452271, за фактом того, що 12.10.2025 року, перебуваючи на території Сполучених Штатів Америки у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, з її карткового рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_1 , здійснила викрадення грошових коштів у загальному розмірі 85 822,79 гривень.

29.10.2025 року за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом внесення відомостей до ЄРДР № 0000382 від 29.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України (слідчий, прокурор з метою забезпечення оперативності кримінального провадження має право провести у режимі відео - або телефонної конференції опитування особи, яка через знаходження у віддаленому від місця проведення досудового розслідування місці, хворобу, зайнятість або з інших причин не може без зайвих труднощів вчасно прибути до слідчого, прокурора), здійснено наступну дію:

24.09.2025 року шляхом здійснення телефонного дзвінка через мобільний застосунок «WhatsApp», з використанням контактного номера НОМЕР_2 , проведено телефонну розмову з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході вказаної розмови ОСОБА_4 повідомила, що на даний час перебуває на території Сполучених Штатів Америки, має намір і надалі залишатися там і не планує приїздити на територію України.

Також вона зазначила, що з її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN: НОМЕР_1 , було здійснено несанкціоноване списання (викрадення) грошових коштів на загальну суму 85 822,79 грн. З її слів, з рахунку були проведені такі транзакції:

1.TRAIN PLAY SPORT CONQU 2025-10-14 05:25:02 -6 263,28 грн

2.TRAIN ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 2025-10-14 05:24:58 -16 815,44 грн

3.TRAIN ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 2025-10-14 05:24:55 -18 363,17 грн

4.TRAIN ІНФОРМАЦІЯ_3 2025-10-14 05:24:53 -15 058,56 грн

5.TRAIN ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 2025-10-14 05:24:51 -13 427,17 грн

6.TRAIN PLAY SPORT CONQU 2025-10-14 05:24:48 -15 895,17 грн

Окрім цього, ОСОБА_4 повідомила, що вказані операції вона не здійснювала самостійно та вважає, що з її банківського рахунку було незаконно викрадено кошти шляхом доступу невстановленої особи до її банківських реквізитів. Також, остання надіслала через вказаний мобільний застосунок фотозображення (знімки екрана мобільного пристрою), на яких відображено перелік зазначених транзакцій, що, зі слів ОСОБА_4 , підтверджують факт незаконного списання коштів.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки, фото-відео матеріали та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю: заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , що містять банківську таємницю, шляхом її вилучення на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю виготовлення його копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 01.10.2025 року по 20.11.2025 року по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 , повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 з 01.10.2025 року по 20.11.2025 року, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 01.10.2025 року по 20.11.2025 року, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 01.01.2026.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1