ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1941/25
УХВАЛА

"20" листопада 2025 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання cлідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 14.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

До Петриківського районного суду Дніпропетровської області звернувся cлідчий СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за юридичною адресою або іншому визначеному володільцем інформації місці щодо м.н.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з дати початку використання системи «Easypay» по дату виконання ухвали, а саме:

- реєстраційні дані осіб, які ним користуються;

- усі наявні операції, які виконувались за допомогою системи Easypay (з розшифруванням контрагентів);

- IР-адреси з зазначенням дати та часу;

- повідомити інші м. н. т., якими користуються ті ж особи;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважає за доцільне розглянути дане клопотання без виклику працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2025 до чергової частини відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 13.09.2025 з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 здійснено списання грошових коштів на номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 по 250 гривень, які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, які здійснили шахрайські дії шляхом спонукання потерпілої особи до поповнення рахунку м. н. т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з яких у подальшому за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , заволоділи зазначеними коштами.

Беручи до уваги вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації за м. н. т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

В судовому засіданні судом встановлено, що органами досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2025 за фактом заволодіння коштами з банківської картки ОСОБА_4 в сумі близько 150 000 грн., про що свідчать копії: витягу з ЄРДР за № 000326; рапорту працівника поліції; протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення; протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 .

Таким чином, в рамках даного кримінального провадження встановлено наявність вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому, вирішуючи питання обґрунтованості підозри як підставу для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, суд зважає на відсутність законодавчого визначення такого поняття та усталену практику Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості підозри» та критеріїв її визначення. Зокрема, як зазначено у рішенні ЄСПЛ «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.09.2025 встановлено, що остання повідомляє про викрадення в тому числі з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 грошових коштів на номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 по 250 гривень, які належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим а ні протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.09.2025, а ні інші матеріали справи не містять доказів того, що саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) володіє інформацією за м. н. т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а отже клопотання про тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cлідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного 14.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

Суддя ОСОБА_1