Справа №463/4145/25
Провадження №1-кс/463/9057/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000888 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000888 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 27.04.2025 по дату виконання ухвали; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 27.04.2025 по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з реквізитів банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 27.04.2025 по дату виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000888 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2025 невідома в месенджері вайбер за номером НОМЕР_5 під нікнеймом « ОСОБА_5 », перебуваючи у невстановленому місці, у період дії воєнного стану на території України, шляхом обману або зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , на суму 180000 які належали заявниці гр. ОСОБА_6 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила про події які трапились з 28.04.2025 по 29.04.2025р. Протягом тижня вона спілкувалася через додаток Messenger Facebook із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , з яким познайомилася в соціальних мережах. Останній повідомив, що проживає в США (точне місце не вказував), та заявив про намір надіслати їй посилку в якості подарунка через митний кордон України. Що саме повинно було бути в посилці він не уточнив, на що вона погодилась.

28.04.2025 до неї у додаток Viber написав невідомий чоловік, який був підписаний як « ОСОБА_8 » (номер телефону: НОМЕР_5 ), представився кур`єром і повідомив, що зможе доставити посилку за адресою: АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_7 . Однак для цього, за його словами, необхідно було сплатити вартість доставки. Він надіслав реквізити для переказу банківську картку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), оформлену на ОСОБА_9 , на яку вона мала переказати 80 000 грн. Оскільки вона не мала змоги здійснити повну оплату одразу, сума була розбита на частини.

У результаті, 28.04.2025 о 08:24 вона переказала з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на зазначену картку ІНФОРМАЦІЯ_2 29 000 грн, а ще один платіж на ту ж суму о 09:41 того ж дня. Після цих переказів «кур`єр» продовжував спілкування у Viber і заявив, що виникли нові труднощі з доставкою, у зв`язку з чим знову запросив кошти.

О 10:15 того ж дня вона здійснила ще один платіж на суму 22 000 грн на ту ж банківську картку ОСОБА_9 . Після цього «кур`єр» запевнив, що все буде добре. Проте вже о 15:43 вона здійснила ще один платіж у сумі 60 000 грн на іншу картку НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), оформлену на ОСОБА_10 29.04.2025 року вони знову продовжили спілкування, під час якого невідома особа знову повідомила про необхідність сплатити додаткову суму для вирішення питань на митниці. О 09:58 цього дня вона здійснила останній переказ на суму 40 000 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на картку НОМЕР_4 ( НОМЕР_12 ), оформлену на ОСОБА_11 .

У результаті, загальна сума переказаних коштів склала 180 000 грн. Після чергових вимог про перекази вона запідозрила шахрайство та звернулася до поліції.

Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; за період з 27.04.2025 по дату ухвали; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додаток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 27.04.2025 по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000888 від 02.05.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 180 000 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000888 від 02.05.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 27.04.2025 по дату ухвали; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додаток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 27.04.2025 по дату виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вище вказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000888 від 02.05.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення данного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 27.04.2025 по 21.11.2025;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 27.04.2025 по 21.11.2025;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з реквізитів банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 27.04.2025 по 21.11.2025;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1