Справа № 132/3371/25
Провадження № 1-кс/132/568/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 жовтня 2025 року Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08.10.2025 року по кримінальному провадженню № 0000348 від 07.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

08 жовтня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.10.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 04.10.2025 о 18:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом отримала доступ до належного її аканту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа грошовими коштами в сумі 25 806, 92 грн. з кредитного рахунку НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України 07.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 04.10.2025 о 18:01 отримала смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про переказ грошових коштів у сумі 11 050 грн зі своєї картки НОМЕР_2 . Дане повідомлення насторожило ОСОБА_4 , тому вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте нічого підозрілого не виявила, але вирішила почекати ранку, щоб її внука ще раз перевірила. 05.10.2025 вранці внука ОСОБА_4 оглянула її акаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила кредитну картку з кредитним рахунком НОМЕР_1 , на якій уже є кредит у сумі 25 806 грн. 92 коп. Після чого, ОСОБА_4 відразу заблокувала дану картку.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема місця, часу та способу його вчинення, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника та руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 в період часу з 00:00 04.10.2025 по 00:0 05.10.2025.

Дана інформація знаходиться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та може становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню.

У поданій письмовій заяві слідчий СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну адресу банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 08 жовтня 2025 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даному рахунку з 00:00 04.10.2025 по 00:00 05.10.2025, а саме до наступної інформації: банківський рахунок, на який здійснено переказ коштів потерпілим та отримання тимчасового доступу до інформації банків про рух коштів по таким банківським рахункам; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку та інше.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1