Справа № 182/3459/25
Провадження № 1-кс/0182/892/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області, що вчинено в умовах воєнного стану.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ) через аукціон державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту Товариство) з ціновою пропозицією на загальну суму 1 874 010,35 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024.

Також, 04.07.2024 було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією на загальну суму 624 670,08 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024

Перевіркою відповідних договорів про надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, а також наявної документації щодо договірної ціни, пояснювальних записок, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів і дефектних актів, що наявні у відкритому доступі в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_6 », установлено, що переважна частина витрат стосується витрат на матеріальні ресурси асфальтобетонні суміші, що складає від 60 до 70 % від суми договору.

Моніторингом відкритої інформації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» за період травень червень 2024 року виявлено 2 договори, які укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 і підрядною організацією, за результатами виконання яких були сплачені кошти з місцевого бюджету, а саме:

- договір № 306/24 від 07.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договір № 371/24 від 04.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07.05.2025 слідчим СВ Нікопольського РУП за участю прокурора Нікопольської окружної прокуратури проведено огляд на ділянці фактичного виконання робіт (шляхопровід по вул. Електрометалургів у м. Нікополь) із залученням відповідних спеціалістів та експерта, з відібранням кернів, після чого призначено будівельно-технічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи № 36-25, складеного 23 травня 2025 року - фактичні об`єми та вартість наданих послуг по договорам № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на об`єкті «надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь, Дніпропетровської області» не відповідають актам №№ 1, 1 від 07.06.2024. Вартість невідповідностей (за рахунок відсутності певного об`єму асфальтобетонної суміші на об`єкті) становить - 197 348,04 грн. в т.ч. ПДВ, та 113 912,57 грн. в т.ч. ПДВ.

Вказане свідчить про заволодіння невстановленими особами коштами місцевого бюджету виділених для закупівлі матеріальних ресурсів асфальтобетонних сумішей під час виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області, що вчинено в умовах воєнного стану.

Стороною у договорах № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024, що представляє виконавця робіт (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») є громадянин ОСОБА_5 , який вважається директором вказаного Товариства.

12.06.2025 встановлено місцезнаходження директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 та допитано у якості свідка. Під час допиту останній зазначив, що у м. Нікополь ніколи не перебував та жодних робіт не виконував. З 2022 року постійно проживає у м. Луцьку, про діяльність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому нічого не відомо. Жодного контрагенту, з яким TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало свою господарську діяльність не знає, директором Товариства став у 2016 році на пропозицію громадянина ОСОБА_6 , який фактично і керував роботою Товариства. В свою чергу він був формальним директором за винагороду у розмірі 2 000 грн. на місяць у вигляді страхових внесків для стажу, які сплачував ОСОБА_7 .

Також із ОСОБА_5 було проведено впізнання за фотознімками особи, яка фактично є керівником Товариства та здійснює господарські операції від його імені, під час якого останній впізнав громадянина ОСОБА_6 .

На виконання доручення прокурора працівниками Нікопольського MB УСБУ в Дніпропетровській області 30.07.2025 було встановлено, що:

- офісне приміщення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігаються документи щодо виконання робіт, закупівлі відповідних матеріалів, взаємовідносин між субпідрядними організаціями та ін.;

- ОСОБА_5 є номінальним директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », формально займає посаду директора Товариства, фактично не бере участі в управлінні підприємством;

- ОСОБА_6 , фактично проживає у АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_6 є неофіційним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у 2016 запропонував ОСОБА_5 посаду фіктивного директора Товариства за винагороду у розмірі 2 000 грн., підтримує зв`язок із мешканцем ОСОБА_8 , який керує процесом виконання робіт на території Нікопольського району. Також встановлено, що ОСОБА_6 має у володінні приміщення та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_6 користується автомобілем Mercedec-Benz GLC 250D, реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , чорного кольору, власник ОСОБА_9 його дружина, є працівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взято на облік як платник податків ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування 11.07.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів (ухвала слідчого судді від 13.06.2025) щодо податкових, облікових документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Аналізом вилучених матеріалів під час тимчасового доступу було встановлено, що:

- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , фактично були оформлені та отримували доходи від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі в період виконання вищезазначених робіт на території м. Нікополь, що підтверджується відповідними відомостями про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб, та військового збору наданих органами ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 2023 по 2025 роки;

- згідно наданих органами ІНФОРМАЦІЯ_7 відомостями про об`єкти оподаткування платника податків, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мало на праві довгострокового користування або оренди офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (станом на сьогоднішній день, власник - ОСОБА_6 );

- особи причетні до діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є виконавцем робіт, під час яких здійснено заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході здійснення господарської діяльності, зокрема під час надсилання звітності та/або інших документів до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 в період з 01.01.2023 по теперішній час використовували комп`ютерну (електронну) техніку із наступними закріпленими ІР адресами - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Зазначені ІР адреси згідно інформації інтернет-провайдерів, зареєстровані за громадянином ОСОБА_6 , а постачання інтернет-послуг оформлено на фізичну адресу - АДРЕСА_4 .

Зазначене свідчить про безпосереднє здійснення господарської та бухгалтерської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з території м. Знам`янка, Кіровоградської області.

Фактичним власником домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , згідно отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, є ОСОБА_9

03.09.2025 за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 (справа 182/3459/25). В ході проведення обшуку було вилучено та вилучено: документи, чорнові записи із паролями, витяг з реєстру платників податків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які поміщено до спецпакету PSP2137447; 5 флеш носіїв, які поміщено до спецпакету ICR0061149; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка належить ОСОБА_11 , яку поміщено до спецпакету WAR1210587. Також в ході обшуку було вилучено ноутбук марки «ACER» з серійним номером: NXGNTEU010737253AF7600, SNID: 6 та зарядним пристроєм, на якому під час обшуку було виявлено папку із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на якій знаходився файл видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші папки з назвами «Дорбуд», «Борисгруп», «1с77Борис», «1с77Дорбуд», «1с77Юния» та інші файли, які попередньо можливо використовувались для ведення бухгалтерської діяльності, інші файли, що можуть мати значення для досудового розслідування, який поміщено разом із зарядним пристроєм до спецпакету NPV 2061179.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, перевірки файлів, які попередньо можливо використовувались для ведення бухгалтерської діяльності, а також перевірки вищезазначеної інформації, слідчий просить надати тимчасовий доступ до ноутбука марки «ACER» з серійним номером: NXGNTEU010737253AF7600, SNID: 6, поміщеного разом із зарядним пристроєм до спецпакету NPV 2061179 та до 5 флеш носіїв, поміщених до спецпакету ICR0061149, які було вилучено 03.09.2025 за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення обшуку, з можливістю огляду, копіювання та подальшого збереження фалів (документів), які використовувалися для ведення бухгалтерської діяльності, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви слідчий просить розглядати клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів /ч. 6 ст. 163 КПК України/.

03.09.2025 за участю понятих слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук домоволодіння та у приміщеннях будинку, прилеглих господарчих спорудах, підвальних приміщеннях, гаражах за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: документи, чорнові записи із паролями, витяг з реєстру платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які поміщено до спецпакету PSP2137447; 5 флеш носіїв, які поміщено до спецпакету ICR0061149; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка належить ОСОБА_11 , поміщену до спецпакету WAR1210587, а також ноутбук марки «ACER» з серійним номером NXGNTEU010737253AF7600, SNID: 6 з зарядним пристроєм, поміщені до спец пакету NPV 2061179.

Виявлені та вилучені речі під час проведення обшуку, згідно постанови слідчого від 04.09.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000048.

Ухвалою слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду від 12.09.2025 накладено арешт на вилучені 03.09.2025 під час проведення обшуку домоволодіння та у приміщеннях будинку, прилеглих господарчих спорудах, підвальних приміщеннях, гаражах за адресою: АДРЕСА_3 : - документи, чорнові записи із паролями, витяг з реєстру платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 5 флеш носіїв та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Що стосується накладення арешту на ноутбук марки «ACER» з серійним номером NXGNTEU010737253AF7600, SNID: 6 та зарядним пристроєм, то у даній частині клопотання відмовлено, оскільки зазначений ноутбук вилучений слідчим на підставі ухвали слідчого судді, якою надався дозвіл на відшукання та вилучення, в тому числі, … комп`ютерної техніки …, а відповідно ноутбук правомірно вилучений в рамках проведеного обшуку.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до ноутбука марки «ACER» з серійним номером: NXGNTEU010737253AF7600, SNID: 6, із зарядним пристроєм поміщені до спецпакету NPV 2061179 та до 5 флеш-носіїв, поміщених до спецпакету ICR0061149, з можливістю проведення огляду, копіювання та подальшого збереження файлів (документів), які використовувалися для ведення бухгалтерської діяльності, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 та ОСОБА_12 .

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_13 , то до клопотання не додано доказів того, що ОСОБА_13 входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до ноутбука марки «ACER» з серійним номером: NXGNTEU010737253AF7600, SNID: 6 поміщеного із зарядним пристроєм до спецпакету NPV 2061179 та до 5 флеш-носіїв, поміщених до спецпакету ICR0061149, які були вилучені під час проведення обшуку 03.09.2025 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення огляду, копіювання та подальшого збереження файлів (документів), які використовувалися для ведення бухгалтерської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 26.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1