Номер провадження 1-кс/754/3171/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 вересня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000809 від 16.03.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 24.09.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000809 від 16.03.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження № 0000809 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2025 ОСОБА_5 в мережі «Фесбук» знайшла оголошення щодо заробітку, яким зацікавилась та поставила відмітку, надалі 14.03.2025 в період часу з 10:30 год по 18:23 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44 300 грн., та відкривши на останню кредитні позики на загальну суму 79 843 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 124 143 грн.

У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку та платіжні інструкції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також надала виписку та квитанції з АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зазначені номери карток отримувачів та кредитні договори. В квитанціях зазначено, що грошові кошти з рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 14.03.2025 о 13:18 год (16 000 грн.) перераховано на картку отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , о 14:56 год (29 000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , о 14:58 год (16 000 грн.) на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) щодо руху коштів по картках отримувачів. Надалі здійснено огляд вилученої інформації оперативним працівником ДКП НПУ на підставі наданого слідчим доручення та таким оглядом встановлено, що картка отримувача ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_6 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та на дану картку 14.03.2025 о 13:18:47 год надійшли кошти на суму 16 000 грн., проте о 13:20:06 год того ж дня здійснено переказ на суму 16 000 грн на рахунок, який також належить ОСОБА_6 НОМЕР_8 .

Крім того, оглядом встановлено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_9 , відкрита на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та на дану картку 14.03.2025 о 14:57:16 год надійшли кошти на суму 29 000 грн. та надалі того ж дня о 15:00:10 год здійснено переказ на суму 29 000 грн. на рахунок, який належить ОСОБА_7 НОМЕР_11 .

Крім того, оглядом встановлено, що картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_12 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та на дану картку 14.03.2025 о 14:58:49 год надійшли кошти на суму 16 000 грн. , крім того, до цього часу на картку ОСОБА_8 відбулися й інші надходження, в подальшому того ж дня о 15:00:52 год було здійснено переказ на суму 22 000 грн. на рахунок, який належить останній НОМЕР_14 .

Отже встановлено, що особи ОСОБА_6 (картка НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (картка № НОМЕР_4 ) та ОСОБА_8 (картка № НОМЕР_5 ), отримавши кошти на вказані картки, зробили перекази на інші свої рахунки.

Тому, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо інформації по таким рахункам.

Оглядом встановлено, що 14.03.2024 о 13:20:06 год на рахунок НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 , надійшли кошти з іншого його рахунку та далі 14.03.2025 о 13:20:29 год. кошти на суму 15 000 грн. з рахунку ОСОБА_6 було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 . Крім того з вказаного рахунку, 14.03.2025 о 13:20:50 год кошти на суму 1 000 грн. було перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , отримувач

ОСОБА_9 вилученої інформації встановлено, що 14.03.2025 о 15:00:10 год на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_11 , надійшли кошти з іншого його рахунку на суму 29 000 грн., в подальшому кошти перераховано на інші рахунки, а саме 14.03.2024 о 15:00:27 год на суму 12 000 грн. на картку № НОМЕР_17 , належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_18 ) та емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі, 14.03.2025 о 15:00:46 год кошти на суму 8 700 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_19 , далі, 14.03.2025 о 15:01:28 год кошти на суму 4 951 грн. перераховано на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_11 та кошти на суму 556 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримувач ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_21 ), та о 20:39:34 год кошти на суму 2 208 грн. перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 , отже сума подальших переказів складає 28 415 грн.

Оглядом вилученої інформації встановлено, що 14.03.2025 о 15:00:52 год на рахунок НОМЕР_14 , який належить надійшли кошти на суму 22 000 грн. та далі 14.03.2025 кошти перераховано далі на інші картки 8-ма транзакціями на загальну суму 16 060 грн., а саме: о 15:24:48 год (670 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_23 , о 15:25:07 год (2 000 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_24 , о 15:25:28 год (1 010 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 , о 15:25:53 год (960 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_26 , о 15:26:33 год (4 000 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_27 , о 15:26:51 год (3 040 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_28 , о 15:27:12 год (2 880 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_29 , о 15:27:29 год (1 500 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_30 .

Крім того, додатковим оглядом встановлено, що на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_9 (картка НОМЕР_4 ) 14.03.2025 о 14:25:13 год надійшли ще кошти з ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 26 000 грн. Далі, 14.03.2025 о 14:33:47 год кошти в сумі 26 000 грн. перераховано на інший рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_11 , з якого в свою чергу кошти 14.03.2025 в період часу з 14:34:47 год по 14:53:18 год перераховано 9-ма переказами на інші картки загальною сумою 25 458 грн., а саме: о 14:34:31 год (4 001 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_31 , о 14:34:42 год (864 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_32 , о 14:34:49 год (8 000 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_33 , о 14:35:06 год (2 389 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_34 , о 14:35:19 год (960 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_35 , о 14:35:51 год (6 641 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_36 , о 14:36:38 год (203 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_37 , о 14:53:01 год (1 344 грн.) на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_38 , о 14:53:17 год (1 056 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_39 .

Отже, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 право тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, стосовно банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_43 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та призначення платежів за вказаний період часу з розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за вказаний період часу на вказаний банківський рахунок, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному банківському рахунку;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до вказаного банківського рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним банківським рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00.00 год 13.03.2025 по 00:00 год 24.09.2025.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1