Справа № 202/9987/25
Провадження № 1-кс/202/7515/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 05.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшли матеріали, за повідомленням з УСБУ в Дніпропетровській області, про те, що службові особи КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 здійснюють привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання договору N? 69 від 18.07.2025 Видатки з благоустрою населених пунктів: поточний ремонт центральної площі парку (улаштування покриття з плитки тротуарної та бордюр входу до парку зі сторони проспекту Перемоги та площі навколо пішохідного фонтану) у міському парку м. П?ятихатки Дніпропетровської області.

Також, за повідомленням з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що службовими особами КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 під час виконання договору N? 44 від 20.05.2025 (реконструкція фонтану-клумби в міському парку м. Пятихатки) на загальну суму 6,8 млн грн. шляхом завищення цін на матеріалах (арматура, проводи, решітки).

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП П`ятихатської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір про закупівлю робіт з ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Дніпропетровська, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до даних майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_6 є ФОП 3 групи та не є платником ПДВ, договір №44 від 20.05.2025, предмет договору «Реконструкція фонтану-клумби в пішохідний фонтан в міському парку м.П`ятихатки» на загальну суму 6, 890 124,93 (шість мільйонів вісімсот дев`яносто тисяч сто двадцять чотири гривні 93 коп.) без ПДВ, згідно укладеного договору.

Укладанню вказаного договору передувало проведення «відкритих торгів з особливостями», в ході яких ФОП ОСОБА_6 виступила єдиним учасником із пропозицією 6 890 124,93 UAH з ПДВ.

Враховуючи те, що податок на додану вартість (ПДВ) це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). Відповідно до ст. ст. 185, 193 ПК України ставка податку складає 20 %.

Таким чином, з вищезазначених 6 890 124,93 UAH КП П`ятихатської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ФОП ОСОБА_6 (як податковий агент) до державного бюджету мало б сплатити 1 378 024 грн.

В той же час, з метою заволодіння вказаними грошовими коштами у сумі 1 378 024 грн. посадовими особами КП П`ятихатської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , не дивлячись на те, що тендерна пропозиція зазначеного ФОП містила відомості про наявність у ціновій пропозиції ПДВ, укладено договір № 44 від 20.05.2025 за ціною 6 890 124,93 UAH без ПДВ.

При цьому, відповідно до умов договору № 44 від 20.05.2025 ФОП ОСОБА_6 отримувала кошти за придбання робіт та послуг на наступні рахунки:

НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

у зв`язку з чим, з метою встановлення реальних закупівельних цін, а також виявлення можливих фактів легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, наявна необхідність щодо розкриття банківської таємниці стосовно них.

Також, згідно Висновком про результати моніторингу процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_7 складеним Східним офісом ІНФОРМАЦІЯ_8 (затверджений 20.06.2025) визначено наступне:

Додатком 3 до тендерної документації Замовником визначена інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі.

При цьому, у відомості ресурсів, що є складовою Додатку 3, визначена загальна кошторисна трудомісткість у кількості 5 464,63 людино-годин. Моніторингом встановлено, що у складі тендерної пропозиції учасника закупівлі ФОП « ОСОБА_8 » завантажено пояснювальну записку, договірну ціну із підтверджуючими розрахунками за статтями витрат до неї (файл « ІНФОРМАЦІЯ_9 »). При цьому, у пояснювальній записці учасником закупівлі ФОП « ОСОБА_8 » визначено, що середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної занятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год.). Поряд із цим, у складі тендерної пропозиції учасника закупівлі ФОП « ОСОБА_8 » завантажено Довідку з інформацією про наявність у нього 2-х працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та Довідку про не залучення до виконання робіт субпідрядника/співвиконавця. Під час проведення моніторингу досліджуючі питання можливості виконання 5 464,63 люд.год. 2-ма працівниками протягом виконання робіт до 31.12.2025, на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримано пояснення Замовника 11.06.2025, наступного змісту: «…тривалість робочого часу працівників не перевищує 40 годин на тиждень, а виконання робіт передбачено до кінця 2025 року (а саме 31 грудня 2025 року) що є достатнім терміном для виконання даного виду робіт двома кваліфікованими працівниками. Таким чином, Замовником підтверджено, що тривалість робочого часу працівників не перевищує 40 годин на тиждень, а виконання робіт передбачено до кінця 2025 року (а саме 31 грудня 2025 року), що є достатнім терміном для виконання даного виду робіт двома кваліфікованими працівниками. Враховуючи вищезазначене, під час виконання договору до 31.12.2025 при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169,58 люд.год. розрахунок людино-годин на 2-х працівників за 6 місяців становить: (169,58 х 2) х 6 місяців = 2034,96 люд. годин, що є недостатнім для виконання робіт із розрахунку кошторисної трудомісткості у кількості 5 464,63 люд.год.

Отже, учасник закупівлі ФОП « ОСОБА_8 » не підтвердив кошторисну трудомісткості у кількості 5 464,63 люд.год., що не відповідає вимозі визначеній Замовником у відомості ресурсів та є складовою Додатку 3 до тендерної документації.

Таким чином, тендерна пропозиція ФОП « ОСОБА_8 » не відповідала умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, та на підставі підпункту 2 пункту 44 Особливостей підлягала відхиленню.

Однак, на порушення вимог підпункту 2 пункту 44 Особливостей № 1178 Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника ФОП « ОСОБА_8 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, обрав його переможцем та уклав з ним Договір про закупівлю від 20.05.2025 № 44 на суму 6 890 124,93 грн.

Також, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , у період укладання вказаного договору та по серпень 2025 року, ОСОБА_6 працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Дніпро), яке відповідно до основного КВЕД 56.10 спеціалізується на діяльності ресторанів, наданні послуг мобільного харчування.

Також, встановлено, що КП П`ятихатської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір про закупівлю робіт з ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженка м. Дніпропетровська, РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до даних майданчика «Youcontrol» ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_5 є ФОП 3 групи та не є платником ПДВ, договір № 69 від 18.07.2025, предмет договору: (поточний ремонт центральної площі парку (улаштування покриття з плитки тротуарної та бордюр входу до парку зі сторони проспекту Перемоги та площі навколо пішохідного фонтану) у міському парку м. П`ятихатки Дніпропетровської області) на загальну суму 4,69 млн грн.

Укладанню вказаного договору передувало проведення відкритих торгів, в ході яких ФОП ОСОБА_5 надала остаточну пропозицією 4 696 125,05 грн з ПДВ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 4 193 381,88 грн з ПДВ, проте не дивлячись на суттєво нижчу ціну пропозиція вказаного підприємства з формальних причин була відхилена.

Довідково: Податок на додану вартість (ПДВ) це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). Відповідно до ст. ст. 185, 193 ПК України ставка податку складає 20 %.

Таким чином, з вищезазначених 4 696 125,05 грн КП П`ятихатської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ФОП ОСОБА_5 (як податковий агент) до державного бюджету мало б сплатити 938 625 грн.

В той же час, з метою заволодіння вказаними грошовими коштами у сумі 938 625 грн. посадовими особами КП П`ятихатської міськради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , не дивлячись на те, що тендерна пропозиція зазначеного ФОП містила відомості про наявність у ціновій пропозиції ПДВ, укладено договір № 69 від 18.07.2025 за ціною 4 696 125,05 грн без ПДВ.

При цьому, відповідно до умов договору № 69 від 18.07.2025 ФОП ОСОБА_5 отримувала кошти за придбання робіт та послуг на наступні рахунки:

НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

НОМЕР_11 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,

у зв`язку з чим, з метою встановлення реальних закупівельних цін, а також виявлення можливих фактів легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, наявна необхідність щодо розкриття банківської таємниці стосовно них.

Також, необхідно зазначити, що згідно з Висновком про результати моніторингу процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_16 складеним Східним офісом ІНФОРМАЦІЯ_8 (затверджений 27.08.2025) визначено наступне: Моніторингом встановлено, що відповідно до Додатку 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» тендерної документації (далі Додаток 3) Учасник визначає ціну тендерної пропозиції (договірну ціну) згідно кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва». У свою чергу, згідно із пунктом 5.3 Настанови з визначення вартості будівництва» затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_17 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. №281, далі Настанова № НОМЕР_12 ) заробітна плата в складі прямих витрат розраховується учасником процедури закупівлі (підрядником) на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години середнього нормативного розряду цих робіт для ланки робітників будівельників і монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів. Вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об`єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об`єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу. Поряд із цим, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_18 від 24.06.2025 №169 «Про встановлення граничного розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об`єктів на 2025-2026 роки» (далі Рішення від 24.06.2025 №169) у 2025-2026 році встановлено розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об`єктів, що споруджуються із залученням коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_19 , коштів комунальних підприємств, установ та організацій у розмірі 23 385,00 грн та відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. Проте, у складі тендерної пропозиції учасника закупівлі ФОП ОСОБА_5 завантажено пояснювальну записку до договірної ціни із визначенням середньомісячної заробітної плати на 1 робітника в режимі повної зайнятості у сумі 30 431,51 грн (файл ОСОБА_9 ), що суперечить пункту 5.3 Настанови №281 та не відповідає вимозі визначеній Додатку 3 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» тендерної документації Замовника в частині розрахунку договірної ціни відповідно до кошторисних норм ІНФОРМАЦІЯ_20 , зокрема без урахування показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади.

Отже, тендерна пропозиція учасника закупівлі ФОП ОСОБА_5 підлягала відхиленню, проте в порушення підпункту 2 пункту 44 Особливостей Замовник не відхилив тендерну пропозицію учасника закупівлі ФОП ОСОБА_5 натомість визнав його переможцем та уклав договір від 18.07.2025 №69.

Встановлено той факт, що в ході проведення тендерної процедури, яка передувала укладанню договору N? 69 від 18.07.2025 мала місце більш економічно обґрунтована пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » -193 млн. грн., тобто на 502,7 тис. грн.. менше ніж у ФОП ОСОБА_5 , проте вона була відхилена з формальних причин, що може свідчити про наявність домовленості між постачальником та замовником.

Крім того, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , у період укладання вказаного договору та по серпень 2025 року, ОСОБА_5 працювала на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Дніпро), яке відповідно до основного КВЕД 47.11 спеціалізується на роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

На підставі вищевикладеного, в діях службових осіб КП П?ятихатської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють привласнення бюджетних коштів у великих розмірах шляхом завищення вартості будівельних матеріалів під час виконання вказаних у клопотанні договорів закупівлі, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно діючого законодавства України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, - передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Враховуючи характер вчинюваного злочину, для отримання доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин злочину, об?єктивної інформації про час, місце, суму спричиненої майнової шкоди та інших складових об?єктивної сторони злочину за ч.4 ст.191 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що надасть змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з?ясування обставин злочину, що неможливо отримати в інший спосіб, з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин кримінального провадження.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Запитувана інформація містить дані щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та об`єкти криміналістичних експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від №0000343 від 05.09.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення необхідної інформації у місті Дніпро, а саме до:

- інформації щодо клієнтів банку - власників рахунків (платіжних карток) з номером РНОКПП НОМЕР_15 , РНОКПП НОМЕР_6 ,на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 01.01.2025 по 10.11.2025, з відображенням:

1)інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2)інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3)виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5)інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7)аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9)інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11)інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12)інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16)інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17)інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 01.01.2023 по 10.11.2025:

18)інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19)фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21)інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22)інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23)інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1