Справа № 456/2593/25
Провадження № 1-кс/456/1174/2025
УХВАЛА

слідчого судді

10 жовтня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2025 до ВП №1 Стрийського РУП надійшли матеріали перевірки з УПК у Львівській області за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, що зареєстрована в соціальній мережі «Facebook» під ім`ям " ОСОБА_5 " та користується номером телефону НОМЕР_1 , яка під приводом продажу товарно-матеріальних цінностей, увійшла в довіру ОСОБА_4 , шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 275 000 гривень, які ОСОБА_4 переказала п`ятьма платежами на банківські рахунки отримувача ОСОБА_6 28.04.2025, 29.04.2025 та 30.04.2025, чим завдала значної шкоди.

Як повідомила ОСОБА_4 , тривалий час допомагає матеріально захисникам на потреби, які виникають, до неї звертаються і вона проводить збір на своїй сторінці у соціальній мережі 'ТасеЬоок". В квітні поточного року проводила збір коштів для придбання захисникам засобів захисту РЕБ, коли суму було зібрано у мережі «Facebook» до неї звернулась особа, яка представилась військовослужбовцем (захисником), та повідомив, що його побратими, які комісовані по стану здоров`я, допомагають захисникам виготовляти РЕБ-системи та дрони. Переглянувши сторінку особи, яка з нею зв`язалась, все відповідало на перший погляд дійсністю, сторінка більше року отримувала звіти про отримання різної допомоги від людей. Дана особа була зареєстрована під анкетними даними « ОСОБА_7 » до якої прикріплено номер телефону НОМЕР_1 , який надав контакти хлопців, які виготовляють РЕБи та дрони, з якими було сконтактовано і узгоджено які саме потрібні РЕБи, надалі у мобільний застосунок «ватсап» було надано номера рахунків, на які потрібно було перевести кошти, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Вказані особи постійно були на зв`язку, 03.05.2025 написали їй, що тестують останні дрони і у Неділю 04.05.2025 відправлять на обумовлену адресу. Захисникам, яким проводила збір на РЕБ-системи та дрони, мали доставити до місця несення служби, та показати як правильно користуватись і надати гарантійний талон. 05.05.2025 вона зв`язалась із захисниками, чи до них телефонували коли привезуть РЕБ-системи, на що у відповідь останні повідомили, що ніхто з ними не зв`язувався. Після цього здійснивши дзвінок з особами, які виготовляли РЕБ-системи та дрони, телефони були вимкнені, а сторінка особи на ім`я « ОСОБА_7 » заблокована. Ероші було перераховано нею особисто у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з її особистої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 о 18:07 год.

28/04/2025 в сумі 85 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 , з цієї ж картки 28.04.2025 о 15:46 год. в сумі 10 000 гривень на рахунок НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_6 , 29.04.2024 о 16:33 год. гроші в сумі 90 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 отримувач - ОСОБА_6 та на банківський рахунок НОМЕР_3 гроші в сумі 60 000 гривень отримувач - ОСОБА_6 , а також з особистої кратки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 о 14:22 год. 30.04.2025 гроші в сумі 30 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_6 . Загалом було здійснено переказ коштів в сумі 275 000 гривень. По даному факту звернулась із заявою до УПК у Львівській області.

Покази ОСОБА_4 підтверджуються доданими нею до матеріалів провадження платіжними інструкціями, квитанціями, з яких вбачається, що переказ коштів відбувся 28.04.2025 о 15:46 год. на суму 10000, 00 гривень з врахуванням комісії банку 50, 00 гривень, 28.04.2025 о 18:07 год. на суму 85000, 00 гривень з врахуванням комісії 425, 00 гривень, 29.04.2025 о 16:33 год. на суму 60 000, 00 гривень із врахуванням комісії 1000, 00 гривень, 29.04.2025 о 16:33 год. на суму 90 000, 00 гривень із врахуванням комісії в сумі 1000, 00 гривень та 30.04.2025 о 14:22 год. на суму 30 000, 00 гривень з врахуванням комісії в сумі 150, 00 гривень, платник - ОСОБА_4 , отримувач - ОСОБА_6 .

За допомогою інтернет ресурсів через генерацію ІВАК номеру за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що надавачем платіжних послуг рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_2 є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код банку НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

У зв`язку з чим 14.05.2025 на адресу Стрийського міськрайонного суду Львівської області скеровано для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, для отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 та по картковому рахунку НОМЕР_3 , отримано ухвалу суду, яку 23.05.2025 скеровано для виконання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Стрийського міськрайонного суду Львівської області 17.07.2025 вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналізом отриманої інформації, встановлено, що банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_3 .

Як вбачається з інформації наданої банківською установою, грошові кошти, які поступили на рахунки ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , зокрема 29.04.2025 в сумі 50 000 гривень, 30.04.2025 в сумі 20 200 гривень і 01.05.2025 в сумі 25 000 гривень, були нею перераховані на рахунки НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , надавачем платіжних послуг яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_8 та картковому рахунку НОМЕР_9 з 00:00 год. 28.04.2025 до моменту отримання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунками: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 10.05.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000433).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку НОМЕР_8 та картковому рахунку НОМЕР_9 з 00:00 год. 28.04.2025 до моменту отримання ухвали, яка знаходиться у володінні яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1