Справа № 455/2748/24
Провадження № 1-кс/455/366/2025
У Х В А Л А

18 листопада 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000541 від 12.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000541, внесеного до ЄРДР 12.11.2024.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 12.11.2024 поступило телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.11.2024 невідома особа здійснила телефонний дзвінок до заявниці та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довіри, використовуючи ЕОТ, заволоділа грошовими коштами, в загальній сумі 24200 грн., які знаходилися на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України, було внесено 12.11.2024 до ЄРДР за №0000541 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкриті банківські рахунки, на які вона отримує пенсійні виплати. Банківський рахунок НОМЕР_2 , на якому знаходилися грошові кошти. 12.11.2024 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , де особа чоловічої статі представилася працівником ощадбанку та повідомила, що на даний час дуже багато осіб які вчиняють шахрайські дії і тому необхідно захистити свій рахунок, тому ОСОБА_5 , виконуючи вказівки невідомої особи, повідомила останні чотири цифри банківської карти та СМС-повідомлення, які приходили на її мобільний телефон, також заявниця повідомила пароль до банківської карти. Коли закінчила розмову з невідомим чоловіком, потерпіла перевірила свій рахунок та виявила відсутність на ньому грошових коштів в сумі 24200 грн.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 відомо, що 12.11.2024, з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 24200 гривень.

20.01.2025 було здійснено тимчасовий доступ до інформації володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого проведено її аналіз та отримано відповідь від Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області про те, що ними проведено огляд проведеного тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 де встановлено, що 12.11.2024 о 09:01:31 відбувся переказ сумою 24200 грн. на банківську карту емітованою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, а саме документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.11.2024 до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, прив`язаний мобільний номер телефону, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у Відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.11.2024 до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, прив`язаний мобільний номер телефону, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у Відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000541 від 12.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надатислідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській картці із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 11.11.2024 до дня фактичного виконання даної ухвали, проте не пізніше останнього дня дії ухвали, прив`язаний мобільний номер телефону а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі, у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у Відділення № НОМЕР_6 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 10.01.2026.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1