Провадження № 1-кс/592/7860/25
УХВАЛА

03 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002312 від 07.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2025 по 02.09.2025, невстановлена особа, єдиним умислом, використовуючи персональні дані ОСОБА_4 оформила 7 онлайн кредитів у наступних банках: Бізпозика на суму 61500 грн, ОСОБА_5 на суму 12000 грн, ОСОБА_5 на суму 15045 грн, ФК Незалежні фінанси на суму 10030 грн, ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 21013 грн, банк ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 67000 грн, швидко гроші на суму 12200 грн, чим завдано останнім матеріального збитку. Під час допиту в якості потерпілоїОСОБА_4 , було встановлено, використовуючи її особисті дані, було укладено договори про надання кредиту у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025;2) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025; 3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 4) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 8) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025;2) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025; 3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 4) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 8) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.06.2025 по 15.09.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8