КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/907/25
Провадження № 1-кс/552/2511/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати слідству письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати слідству письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати слідству письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку по АДРЕСА_5 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про рух коштів по рахунку № НОМЕР_18 та всім іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), а також відділення банку по АДРЕСА_7 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про рух коштів по рахунку № НОМЕР_20 та всім іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а також відділення банку по АДРЕСА_9 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про рух коштів по рахунку № НОМЕР_22 та всім іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 ), а також відділення банку по АДРЕСА_11 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про рух коштів по рахунку № НОМЕР_24 та всім іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_12 ), а також відділення банку по АДРЕСА_11 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею про рух коштів по рахунку № НОМЕР_26 та всім іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Клопотання обґрунтував тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуваються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 06.12.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України за відомостями про те, що проведеним Відділом протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДПК НП України моніторингом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявлено факт можливого протиправного проведення Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , назва із 20.06.2023: КП " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") закупівлі медичного обладнання за завищеною ціною (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а саме на підставі укладеного із ФОП ОСОБА_5 договору № 82 від 06.06.2023 придбано сканер ультразвуковий діагностичний «HERA W10» за ціною в 6 982 000 грн, який у свою чергу 12.06.2023 придбано постачальником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дистриб`ютора виробника продукції торговельної марки «SAMSUNG» в Україні) за ціною в 6 348 030 грн.

Так за результатами проведеного комплексу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, у т.ч. обшуку за місцем проживання фігуранта, встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 , який, для заволодіння бюджетними коштами комунального підприємства, під час закупівлі медичного обладнання (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 ) використав для участі у публічній закупівлі ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_29 .

Також виявлено відомості, які вказують на використання ОСОБА_6 за аналогічною схемою, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділених для закупівель медичними закладам м. Полтави, низки інших підконтрольних фізичних осіб-підприємців, товариств та приватних підприємств, для участі та перемозі в публічних закупівлях, зокрема: ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_36 ), та ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_37 ).

Для реалізації злочинного наміру, ОСОБА_6 підтримував контакти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснювало постачання медичного обладнання підконтрольним суб`єктам господарської діяльності ОСОБА_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", з представниками якими обговорювалось питання подальшого обготівкування здобутих протиправним шляхом грошових коштів.

На підставі викладеного для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому провадженні слідству необхідно здійснити тимчасові доступів до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до відомостей про з`єднання номерів телефонів, пов`язаних з вказаними суб`єктами господарської діяльності) та банківських установ (до відомостей про рух коштів по рахунках вказаних суб`єктів господарської діяльності, а також інформації про входи до системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) з відомостями щодо ІР-адрес та ідентифікаторів пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету) за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею:

до інформації про рух коштів по рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), а саме: НОМЕР_18 ,відкритий в АБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_20 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_24 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): НОМЕР_26 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

до інформації про з`єднання номерів телефонів причетних до вчинення розслідуваного діяння посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ":

- директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_40 , НОМЕР_2 ;

- співзасновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_41 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 ;

- співзасновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_42 , НОМЕР_9 ;

- співзасновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_43 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 ;

- менеджера зі збуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_44 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- інженера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (представника в Полтавській області) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 , НОМЕР_16 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 .

до номерів телефонів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ":

- директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_46 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Запитувані документи можуть бути використані як докази наявності в діях фігурантів об`єктивної та суб`єктивної сторін складу розслідуваного заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, витребування частини з них в оригіналі необхідно для використання їх у ході проведення об`єктивно необхідних при розслідуванні кримінальних проваджень вказаної категорії експертних досліджень.

Здобути в інший спосіб необхідні для доказування об`єктивної сторони розслідуваного діяння перелічені речі та документи неможливо, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні зазначеного в клопотанні суб`єкта.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб володільців інформації, у володінні яких вона знаходиться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 06.12.2024 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.7).

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового слідства встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_25 , уклали договір про постачання сканеру ультразвукового діагностичного марки Samsung HERA W10 по (постачальником якого був ФОП ОСОБА_5 відповідно договору №82 від 06.06.2023), з ознаками безпідставного завищення вартості. ( а.с.12).

Під час досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 який, для заволодіння бюджетними коштами комунального підприємства, під час закупівлі медичного обладнання (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 ) використав для участі у публічній закупівлі ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_29 . Також виявлено відомості, які вказують на використання ОСОБА_6 за аналогічною схемою, з метою заволодіння бюджетними коштами медичних установ м. Полтави, низки інших підконтрольних фізичних осіб-підприємців, товариств та приватних підприємств, для участі та перемозі в публічних закупівлях, зокрема: ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_36 ), та ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_37 ). Для реалізації злочинного наміру, ОСОБА_6 підтримував контакти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснювало постачання медичного обладнання підконтрольним суб`єктам господарської діяльності ОСОБА_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", з представниками якими обговорювалось питання подальшого обготівкування здобутих протиправним шляхом грошових коштів ( а.с.8-20).

Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, досудовому слідству необхідний доступ до інформації, яка знаходяться у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до відомостей про з`єднання номерів телефонів, пов`язаних з вказаними суб`єктами господарської діяльності, їх службових осіб) та банківських установ (до відомостей про рух коштів по рахунках вказаних суб`єктів господарської діяльності, а також інформації про входи до системи дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) з відомостями щодо ІР-адрес та ідентифікаторів пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету) за період часу із 01.01.2022.

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в кримінальному провадженні № 0000137 від 06.12.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати слідству письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату винесення ухвали про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати слідству письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату винесення ухвали про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати слідству письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату винесення ухвали про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку по АДРЕСА_5 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату винесення ухвали про рух коштів по рахунку № НОМЕР_18 та всім іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) у цьому банку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цього рахунку документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), а також відділення банку по АДРЕСА_7 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату винесення ухвали про рух коштів по рахунку № НОМЕР_20 та всім іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) у цьому банку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_8 ), а також відділення банку по АДРЕСА_9 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату винесення ухвали про рух коштів по рахунку № НОМЕР_22 та всім іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) у цьому банку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_10 ), а також відділення банку по АДРЕСА_11 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату винесення ухвали про рух коштів по рахунку № НОМЕР_24 та всім іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) у цьому банку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_12 ), а також відділення банку по АДРЕСА_11 надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості за період із 01.01.2022 по дату винесення ухвали про рух коштів по рахунку № НОМЕР_26 та всім іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) у цьому банку (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV).

Виконання ухвали доручити старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1