УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000246 від 16 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , № 0000246 від 16 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000246 від 16 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 лютого 2025 року, приблизно о 13 годині 10 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання позики грошових коштів подрузі, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 050 гривень, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала самостійно з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 15 лютого 2025 року, приблизно о 13 годині 04 хвилин, їй в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3» надійшло повідомлення від подруги її матері ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_5 ) із проханням позики грошових коштів у розмірі 20 000 гривень, на що остання погодилась, однак повідомила, що позичити зможе грошові кошти у розмірі 10 000 гривень. Після чого, їй в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3» було надіслано реквізити банківської карти, на яку необхідно здійснити переказ, а саме № НОМЕР_4 .

Далі, о 13 годині 10 хвилин, 15 лютого 2025 року, громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень (комісія 50 гривень) із власної банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому, остання зв`язалась із ОСОБА_7 , яка повідомила, що її сторінку в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3» зламали. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 10 000 гривень (комісія 50 гривень).

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_1 , що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000246, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_1 самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000246 від 16 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), що перебувають у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,

МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011,

АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

- копій документів на власника банківської картки НОМЕР_4 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку;

- рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , що належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ліцензія № 148 від 05.10.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по вказаних банківських картках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.02.2025 по 00 год. 00 хв. 19.02.2025.

- документів, що містять дані про авторизацію входів в Інтернет-банкінгу із зазначенням фінансового номеру телефону, моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації за період часу з 00 год. 00 хв. 05.02.2025 по 00 год. 00 хв. 19.02.2025,

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: