Справа № 739/1880/25
Провадження № 1-кс/739/524/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

08 вересня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 28.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні № 0000028 від 28.07.2025 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що згідно відомостей веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 01.05.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , продавець) укладено договір № 125 про закупівлю товару «Наземні монолітні укриття від уламків (ДК 021:20-5 Конструкції та їх частини)». Згідно укладеного договору продавець повинен поставити покупцю товар «Наземне монолітне укриття від уламків на 15 осіб» у кількості 7 штук загальною вартістю 5 565 000 грн з ПДВ. Таким чином вартість одного укриття становить 795 000 грн. з ПДВ.

Пунктом 3.1. договору визначено, що Вартість товару включає в себе всі податки, збори, транспортні витрати на доставку, завантаження, вивантаження та монтаж укриття за адресою Замовника.

Згідно накладної № РН-0000004 від 02.05.2025 та № РН-0000005 від 06.05.2025 товар поставлено та продавцю перераховано з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 кошти в загальній сумі 5 565 000 грн з ПДВ.

Таким чином, згідно умов укладеного договору на даний час Замовником оплачено постачання 7 мобільних укриттів.

Вказані мобільні укриття розміщено на території м. Семенівка Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Встановлено, що фінансування придбання мобільних укриттів здійснюється за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв`язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації.

Опрацюванням загальнодоступної інформації на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 не виявлено критеріїв вибору постачальника мобільних укриттів, технічні вимоги до цих укриттів.

В опублікованій інформації про проведену закупівлю та опублікованому договорі відсутні будь-які відомості про технічні характеристики укриттів, їх розміри, товщину стін, тим бетону, арматури тощо, зазначено лише місткість мобільного укриття 15 осіб.

Разом з тим, на офіційному сайті виробника мобільних укриттів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 в розділі «конструкції» розміщено інформацію без цін про типи мобільних укриттів, які виробляються. Фактично поставлені згідно договору укриття відповідають наступним характеристикам: розміри - 4,3 м довжина, 2,4 м ширина, загальна площа 10,32 м2, кількість входів 1, кількість аварійних виходів 1.

Опрацюванням відомостей про проведені закупівлі мобільних укриттів зі схожими характеристика на території України у 2025 році, ціни на укриття інших виробників є значно нижчими ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, на ринку України є різні виробники залізобетонних монолітних укриттів, які по характеристикам є аналогами поставленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укриттям, і вартість яких не перевищує 500 тис грн.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовувало протягом лютого-березня мобільні металеві укриття розмірами (д/ш/в) 260/234/202 см, виготовлені зі сталі товщиною 20 мм за ціною 504-518 тис грн. за штуку ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Більше того опрацюванням відомостей про проведені закупівлі мобільних укриттів зі схожими характеристика на території України у 2025 році встановлено, що ціни на укриття інших виробників є значно нижчими ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які по характеристикам є аналогами поставленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укриттям, і вартість яких не перевищує 500 тис грн.

За таких обставин, вартість закуплених ІНФОРМАЦІЯ_3 мобільних укриттів завищено не менше ніж на 295 тис грн за одиницю, чим заподіяно збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що на підставі платіжної інструкцій № 601 від 06.05.2025 на суму 2 385 000,00 грн та 08.05.2025 на підставі платіжної інструкцій № 611 від 07.05.2025 на суму 3 180 000,00 грн ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунку НОМЕР_3 , здійснено перерахування коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на загальну суму 5 565 000 грн з ПДВ

Так, з метою перевірки, підтвердження факту та здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та наявності в діях осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення ознак складу кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: належним чином завірених копій усіх без виключення документів, що стосуються банківського рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_4 та усіх інших рахунків відкритих (в тому числі і закритих на даний час) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 , (договір, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші); рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, ПІБ клієнтів, назв підприємств та МФО банків обслуговування по кожній операції, призначень платежів, залишку на рахунку, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 01.01.2024 по 08.09.2025 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, що становить собою банківську таємницю та перебувають у володінні відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими прокурором у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у провадження № 0000028 від 28.07.2025 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000028 від 28.07.2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ та можливість вилучення групі слідчих у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; групі прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Новгород-Сіверської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до документів, що містять наступну інформацію, а саме:

- належним чином завірених копій усіх без виключення документів, що стосуються банківського рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_4 та усіх інших рахунків відкритих (в тому числі і закритих на даний час) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 , (договір, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші); рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, ПІБ клієнтів, назв підприємств та МФО банків обслуговування по кожній операції, призначень платежів, залишку на рахунку, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 01.01.2024 по 08.09.2025 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1