Справа № 559/180/26
Провадження № 1-кс/559/45/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"23" січня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 19.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що невідома особа, шляхом обману під приводом надання послуг з оренди квартири заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 15000 гривень, які ОСОБА_5 18.01.2026 в період часу з 13 год. 18 хв. до 14 год. 23 хв. перерахувала за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На цей час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до деталізованої інформації, про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на яку потерпіла перерахувала кошти за період із 18.01.2026 до 21.01.2026.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№0000006 від 19.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка №№ НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості, до яких просить доступ дізнавачка, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам, які перебувають у складі групи дізнавачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

1.копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період із 18.01.2026 до 21.01.2026, повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з цього банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із цього рахунку з зазначенням кінцевої адреси одержувача;

3.інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки, на які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період із 18.01.2026 до 21.01.2026, зокрема, інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів і реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

4.деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 (деталі операції з їх розшифруваннями) за період із 18.01.2026 до 21.01.2026;

5.інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період із 18.01.2026 до 21.01.2026, зокрема, щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;

6.матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 за період із 18.01.2026 до 21.01.2026, із наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

7.інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

8.інформації про абонентські номери щодо яких протягом періоду з 18.01.2026 до 21.01.2026 були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 розкривши в кримінальному провадженні №0000006 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2026.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1