Справа № 487/8176/23
Провадження № 1-кс/487/7/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001724 від 20.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та містять такі відомості: інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 05.10.2023 по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 05.10.2023 по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку НОМЕР_2 в період з 05.10.2023 по теперішній час, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з НОМЕР_3 , а сама: поповнень телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 05.10.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих 05.10.2023 (перерахованих) з рахунку НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати матеріали такого розслідування за даним фактом.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001724 від 20.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , відповідно до якої вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 05.10.2023 о 16:30, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом підтвердження переказу грошових коштів, з підтвердженням смс повідомлення з номеру мобільного телефону 317, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 9700 гривень.

У клопотанні слідчий вважає, що є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про рух грошових коштів на рахунку, з якого були списані кошти, оскільки вони можуть бути використані для доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001724 від 20.10.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , відповідно до якої вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 05.10.2023 о 16:30, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом підтвердження переказу грошових коштів, з підтвердженням смс повідомлення з номеру мобільного телефону 317, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 9700 гривень.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та містять такі відомості: інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 05.10.2023 по 06.11.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 05.10.2023 по 06.11.2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет (мобільний) додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку НОМЕР_2 в період з 05.10.2023 по 06.11.2023, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 , а сама: поповнень телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 05.10.2023 по 06.11.2023; кінцевого отримувача грошових коштів, знятих 05.10.2023 (перерахованих) з рахунку НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати матеріали такого розслідування за даним фактом, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1