1Справа № 335/4574/22 1-кс/335/3782/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000357 від 06.06.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що УСБУ в Запорізькій області у ході виконання завдань та здійснення заходів із контррозвідувального забезпечення сфери зовнішньоекономічної діяльності, отримано інформацію щодо протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення експортних операцій з металобрухтом.

Зокрема встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році укладено зовнішньоекономічні контракти з компаніями нерезидентами на поставку металобрухту. Згідно з вказаними контрактами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у січні-лютому 2021 року експортовано зазначеним контрагентам понад 795 тонн вказаної продукції за товарною групою , УКТЗЕД: «Відходи та брухт легованої сталі з масовою часткою нікелю 8% або більше». Митне оформлення здійснювалось на ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно. За наявними даними, зазначена в вантажно-митних деклараціях вартість металобрухту складає в середньому 5600 грн. за 1 тонну, що в 6-7 разів нижче від діючих цін на внутрішньому та світовому ринках. Окрім зазначеного, відповідно до вимог діючого законодавства, експортером в режимі експорту зазначеної групи товарів сплачується до державного бюджету 5% вивізного (експортного) мита від митної вартості товару. З огляду на викладене, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено та видано при митному оформленні завідомо підроблені документи щодо вартості та походження товару, його хімічного складу, кількісно-якісних показників, що призвело до зниження митної вартості товару та, як наслідок, зменшення платежів до державного бюджету.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не пов`язані між собою, у зв`язку з чим було зареєстроване кримінальне провадження №0000357 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами державних установ, при здійсненні експортних операцій.

В ході досудового розслідування, отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно експортованої продукції та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, відповідно до ЗУ «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів», рішення щодо задекларованої митної вартості товарів, зазначених у статті 1 цього Закону, приймається митними органами відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, з урахуванням цін, визначених на

підставі щомісячного моніторингу цін на світових біржах ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (NYMEX)). Результати моніторингу цін на світових біржах щомісячно оприлюднюються центральним органом виконавчої влади з питань

економічної політики.

У зв`язку з цим було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 на отримання інформації щодо митної вартості продукції за товарною групою УКТЗЕД: «Відходи та брухт легованої сталі з масовою часткою нікелю 8% або більше», яка була встановлена протягом 2021 року з розбивкою по місяцях. Отримано відповідь що протягом 2021 року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні митні оформлення металобрухту , що класифікуються за кодом . При цьому зазначено, що довідкову цінову інформацію можна отримати від спеціалізованих експертних організацій, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » тощо).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.договорів комісій, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання з усіма додатками за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, актів виконаних робіт до них;

2.договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно матеріальних цінностей, які у подальшому експортувались в адресу іноземних суб`єктів господарювання на території України та за її межі за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2025;

3.договорів (угод, контрактів) з додатками, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на транспортування товарно-матеріальних цінностей в адресу в адресу іноземних суб`єктів господарювання на території України та за її межі за період часу з 01.01.2019 по 01.06.2025;

4.актів приймання металобрухту від фізичних осіб та суб`єктів господарювання за період з 01.01.2019 по 01.06.2025;

5.документів щодо забезпечення контролю за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до ст.6 ЗУ «Про металобрухт»;

6.документів бухгалтерської та оперативного обліку заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, статистичної звітності за 2019-2025 роки.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ),юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була повідомлена про день, час та місце розгляду справи в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ),за адресою: АДРЕСА_1 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000357 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 та іншим слідчим, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні№ 0000357 від 06.06.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якіперебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- договорів комісій, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання з усіма додатками за період часу з 01.01.2020 по 06.06.2022, актів виконаних робіт до них;

- договорів (угод, контрактів) з додатками та специфікаціями щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно матеріальних цінностей, які у подальшому експортувались в адресу іноземних суб`єктів господарювання на території України та за її межі за період часу з 01.01.2019 по 06.06.2022;

- договорів (угод, контрактів) з додатками, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на транспортування товарно-матеріальних цінностей в адресу в адресу іноземних суб`єктів господарювання на території України та за її межі за період часу з 01.01.2019 по 06.06.2022;

- актів приймання металобрухту від фізичних осіб та суб`єктів господарювання за період з 01.01.2019 по 01.06.2025;

- документів щодо забезпечення контролю за вибуховою, пожежною, екологічною та радіаційною безпекою відповідно до ст. 6 ЗУ «Про металобрухт»;

- документів бухгалтерської та оперативного обліку заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, статистичної звітності за 2019-2022 роки.

Встановити строк дії ухвали в два місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст. 166 КПК України.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1