Провадження № 1-кс/750/3969/25
У Х В А Л А

15 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002093 від 19.07.2025,

в с т а н о в и в:

08.09.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим документи, які містять інформацію про операції по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002093 від 19.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що потерпіла повідомила, що здійснювала замовлення ліків через сайт та для оформлення замовлення вводила свої особисті дані, ПІБ та номер телефону. 08.07.2055 о 12:27 год. їй зателефонував невідомий чоловік, нібито працівником СБУ ( НОМЕР_8 ) та повідомив, що гроші за її ліки йшли на рахунок колаборантів, через це її було внесено до списку колоборантів, зняти з бази даних їй допоможе його колега « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ). В подальшому з нею зв`язалась вказана особа, яка повідомила, що отримала від колеги всі документи та завтра піде в прокуратуру для вирішення питання. 09.07.2025 їй знову зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно вимкнути всю техніку вдома, залишити тільки телефон, який покласти на стіл, щоб вони могли просканувати її дім. Після цього її запитали, чи має вона збереження в іноземній валюті, на що потерпіла відповіла, що має 9 000 дол. США та 2500 Євро. ОСОБА_6 повідомила, що ці кошти необхідно перерахувати на рахунок СБУ, щоб їх задекларувати та в подальшому їх буде повернуто. Вона прийшла до банку та різними платежами поміняла валюту та переказала грошові кошти на рахунки надані Юлією.

Відповідно до квитанції платіжної інструкції від 09.07.2025 наявний переказ коштів в сумі 90 000 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежу повергнення борг, рахунок отримувача НОМЕР_11 .

З матеріалів тимчасового доступу до документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_12 з банківською картою НОМЕР_13 відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженку с. Устинівка, Кіровоградської області. З даної банківської карти наявні списання грошових коштів на загальну суму 65 000 грн. на карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 09.07.2025 о 17:44 год. на суму 20 000 грн. на карту НОМЕР_6 ; 09.07.2025 о 17:46 год. та 17:47 год. в сумі 25 000грн. та 20 000 грн. на карту НОМЕР_7 .

Відповідно до квитанції від 09.07.2025 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») наявний переказ коштів в сумі 90 000 грн. на рахунок отримувача ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 , надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунок отримувача НОМЕР_15 .

Відповідно до тимчасового доступу до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_15 відкрито на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженку м. Одеса. Так по рахунку наявні подальші перекази коштів в сумі 14243 грн., 10128 грн., 15638 грн. на рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення всіх осіб, причетних до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , наступної інформації, щодо операцій за картковими рахунками за НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

копія анкети заяви про відкриття рахунку;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 09.07.2025 до 01.08.2025;

інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 09.07.2025 до 01.08.2025 знімалась готівка;

фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 09.07.2025 до 01.08.2025;

вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок станом в період часу з 09.07.2025 до 01.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 15 листопада 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1