СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6772/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000293 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

20.10.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 11.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що отримано інформацію щодо діяльності на території України та країн ЄС групи осіб, які з використанням методів соціальної інженерії здійснюють заволодіння конфіденційною інформацією щодо рахунків та акаунтів у системах інтернет-банкінгу клієнтів державного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й вчиняють викрадення коштів останніх.

Встановлено, що мешканці Київської, Вінницької та Одеської областей використовують з протиправною метою технологію інтернет-телефонії, яка дозволяє здійснювати голосові дзвінки з присвоєнням (підміною) номерів абонентів. В подальшому зловмисники проводять заміну фінансових номерів клієнтів у банківських реєстрах на придбані ними, токенізують картки клієнтів в Google Pay у підконтрольних ґаджетах та проводять від імені клієнта операції з відкриття банківських рахунків, збільшення кредитного ліміту, а також виводять грошові кошти клієнтів на рахунки, відкриті на підставних осіб у інших фінансових установах.

Зокрема, для дзвінків потенційним жертвам учасники угрупування використовують номери телефонів оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Вказані номери поповнюються за допомогою іноземних банківських карт через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Також встановлено, що придбання сім-карт (e-sim) українських мобільних операторів, які в подальшому використовуються зловмисниками як нові фінансові номери у системах Інтернет-банкінгу здійснюються з використанням банківських рахунків, відкритих у іноземних банківських установах, а отримання QR-кодів для їх активації здійснюється на електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8

Встановлено, що поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Горлівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21 .

Вказана особа у жовтні 2022 року виїхала з України до м. Аліканте (Іспанія), де проживає дотепер. ОСОБА_4 раніше оголошувався у розшук органами МВС України за підозрою у вчиненні на території України злочинів, передбачених ст. 190 КК України. У той же час, здійснення підміни фінансових номерів та токенізація банківських карток жертв у підконтрольні шахраям пристрої здійснюється на території Іспанії.

В ході аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вдалося встановити, що викрадення коштів із рахунків деяких потерпілих здійснювалося шляхом токенізації їх банківських карт на мобільні пристрої шахраїв з подальшим зняттям коштів жертв через банкоматну мережу. Встановлено, що зняття коштів потерпілих неодноразово здійснював раніше судимий громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_22 , уродженець м. Челябінськ, рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

До операцій зі зняття викрадених з рахунків коштів потерпілих також причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

У той же час, ОСОБА_6 користувався особисто, або надавав в управління третім особам відкриті на своє ім?я рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які використовувалися для переведення коштів потерпілих клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою їх подальшої легалізації. ОСОБА_6 залучає до протиправної діяльності третіх осіб з числа своїх знайомих чи родичів, пропонує їм за винагороду здійснити відкриття рахунків у банківських установах з подальшою передачею їх в управління зазначеної групи осіб з метою використання у протиправній діяльності.

Також встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_29 , НОМЕР_30 . Вказана особа протягом травня-липня 2025 року проживала у м. Одеса разом із ОСОБА_6 та залучалася останнім до протиправних дій. Зокрема, на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_31 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » протягом 22.07.2025 здійснено 43 операції щодо зарахування коштів потерпілої ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_32 з банківського рахунку, відкритого нею у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 100 000 гривень.

08.09.2025 о 08:43:47 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » придбано eSIM з номером НОМЕР_33 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 08.09.2025 о 13:39:16 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_34 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 08-10.09.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_9 здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_35 , відкритий на ім?я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_36 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_9 завдано збитків на суму понад 28 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_10 відправлено на банківські картки НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») - 29 999 грн., НОМЕР_38 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - 9000 грн., НОМЕР_39 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») - 9650 грн., НОМЕР_40 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - 10 558 грн., НОМЕР_41 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МОНО) - 10 916 грн., НОМЕР_42 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МОНО) - 50000 грн.,. НОМЕР_43 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МОНО) - 30 700 грн.

Враховуючи викладене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО) НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_44 , НОМЕР_40 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_44 , НОМЕР_40 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_44 , НОМЕР_40 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_44 , НОМЕР_40 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_44 , НОМЕР_40 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_44 , НОМЕР_40 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1