Справа № 462/7547/25
провадження 1-кс/462/1672/25
У Х В А Л А

05 листопада 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0001002 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001002 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: до проведених трансакцій по банківській карті № НОМЕР_2 за 25.09.2025 року, котра належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей про рух грошових коштів за 25.09.2025 року (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_2 за 25.09.2025 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника банківської карти (карткового рахунку), котрий отримав кошти із банківської карти № НОМЕР_2 за 25.09.2025 року, (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0001002 від 26.09.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка 25.09.2025 року близько 13:00 години у маршрутному таксі № 32, по вул. Городоцькій викрила із кишені її куртки гаманець в якому знаходилася готівка в сумі 2 000,00 гривень та її банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із якої в подальшому були списані грошові кошти в сумі 3 250,00 гривень. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить 5 850,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.09.2025 року близько 11:30 години, вона перебувала у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де придбала продукти на суму 388,98 гривень та розрахунок здійснила за допомогою мобільного телефону «payPass», після чого вона попрямувала до автобусної зупинки, що знаходиться поруч із супермаркетом, так як мала забрати свого сина ОСОБА_6 із садочка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де очікувала маршрутне таксі № 32 та для того щоб оплатити проїзд в ньому вона ще на зупинці витягнула свій шкіряний гаманець, рожевого кольору, розміром приблизно 10х15 см., який закривався книжкою та на бічній стороні мав кишеню на замок для копійок, а також на замку від гаманця було кільце від брилка, для того щоб витягнути із нього «леокарт» для оплати проїзду. Всередині гаманця знаходилася її банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із рахунком НОМЕР_3 та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої їй на даний час не відомий, перепустка із місця роботи на котрій була наявна її фотографія та персональні дані, готівкові кошти в сумі 1 500,00 гривень, номіналом купюр по 500 гривень та 500 гривень меншими купюрами, бонусні картки магазинів. Після цього вона зайшла у маршрутне таксі № 32 та оплатила проїзд «леокарт», яку в подальшому поставила у вище зазначений гаманець та сам гаманець сховала у ліву кишеню куртки. Приїхавши до потрібної їй автобусної зупинки, а саме «Богданівка» (навпроти Левандівського моста) вона вийшла із маршрутного таксі та направилася у садочок за сином. Того ж дня, повернувшись із сином додому, ОСОБА_5 пішла вкладати його спати, а телефон її в цей час був без увімкненого звуку. Коли син заснув вона зайшла у свій мобільний телефон та помітила, що із онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходять сповіщення про списання коштів, які відбуваються розрахунками у різних магазинах, вона одразу заблоковала свою банківську карту (№ НОМЕР_2 ) та почала розбиратися що відбувається. Так як її фізична банківська карта знаходилася в гаманці, вона одразу вирішила перевірити її наявність, однак гаманець із її вище вказаними речами був відсутній. Відновивши в подальшому онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона виявила: о 13:45 годині відбулося перше списання грошових коштів в сумі 65 гривень, а саме в розрахунку банківською картою у « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; о 13:56 годині відбулося списання грошових коштів в сумі 202 гривні 75 копійок, а саме розрахунок банківською картою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 ; о 13:57 годині відбулося списання грошових коштів в сумі 136 гривні 50 копійок, а саме розрахунок банківською картою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 ; о 14:09 годині відбулося списання грошових коштів в сумі 300 гривень 20 копійок, а саме розрахунок банківською картою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_5 ; о 14:17 годині відбулося списання грошових коштів в сумі 413 гривень, а саме розрахунок банківською картою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_6 ; о 14:20 годині відбулося списання грошових коштів в сумі 267 гривень 50 копійок, а саме розрахунок банківською картою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_6 ; о 15:14 годині відбулося списання грошових коштів в сумі 350 гривень, а саме розрахунок банківською картою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; о 15:17 годині відбулося списання грошових коштів в сумі 420 гривень, а саме розрахунок банківською картою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; о 15:21 годині відбулося списання грошових коштів в сумі 116 гривень, а саме розрахунок банківською картою в магазині «ФОП ОСОБА_7 »; о 16:16 годині відбулося списання грошових коштів в сумі 482 гривні, а саме розрахунок банківською картою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_7 ; о 16:21 годині відбулося списання грошових коштів в сумі 399 гривень 50 копійок, а саме розрахунок банківською картою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_7 . Окрім цього також о 16:40 годині дана особа намагалася повторно розрахуватися її банківською картою двічі, однак було відхилення операції, через те що вона заблокувала вже свою банківську карту.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення таких, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Також, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0001002.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: до проведених трансакцій по банківській карті № НОМЕР_2 за 25.09.2025 року, котра належить, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомостей про рух грошових коштів за 25.09.2025 року (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_2 за 25.09.2025 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника банківської карти (карткового рахунку), котрий отримав кошти із банківської карти № НОМЕР_2 за 25.09.2025 року, (з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) з можливістю ознайомитися із такими та отримати їх копії у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1