Справа № 211/2118/25
Провадження № 1-кс/211/1633/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001358 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001358 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2024 о 10:51 годин, невстановлена особа, за допомогою мобільного додатку «Viber» надіслала посилання від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про видачу грошових коштів у виді допомоги, за якою в подальшому перейшла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальнусуму 4 665 гривень.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 (старший групи), прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 .

17.09.2025 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови начальника СВ ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 (старший групи); старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_13 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_16 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_18 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції № слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 ;1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_23 ;

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де має особистий рахунок НОМЕР_2 , та станом на 04.11.2024 картковий рахунок № НОМЕР_1 (карта для виплат).

28.10.2024 знаходилась вдома, в додатку «Вайбер» надійшло смс повідомлення в шкільній групі, воно було від ОСОБА_24 . В даному смс повідомленні було написано, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм клієнтам надає грошову допомогу у розмірі 5 100 гривень на здійснення оплати комунальних послуг опалення. Також в даному повідомленні було посилання, по якому перейшла, після потрібно було увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввести цифровий код, який також надійшов у вигляді смс повідомлення. Після того, як я все зробила, висвітилось інформаційне повідомлення, що невірно введений КОД. На той час в неї на картковому рахунку був невеликий залишок грошей.

04.11.2024 о 10:14 годин їй на картковий рахунок № НОМЕР_1 надійшла заробітна плата у сумі 4 684 гривень.

О 10:51 годин, цього ж дня, на мобільний телефон надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 у сумі 4 650 гривень трьома переказами, а саме :

10:51 переказ 2 000 гривень 00 копійок;

10:52 переказ 2 000 гривень 00 копійок;

10:52 переказ 650 гривень 00 копійок

В результаті крадіжки грошових коштів з особистого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй було завдано збитку на загальну суму 4 665 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що викрадені грошові кошти з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , 18.09.1972 були перераховані на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

10.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_25 та встановлено, що викрадені грошові кошти в тому числі потерпілої ОСОБА_4 в подальшому перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановленні особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період часу з 00:00:00 годин 01.11.2024 по день вилучення інформації, між якими здійснювався переказ коштів та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон).

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по банківському рахунку карти № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період часу з 00:00:00 годин 01.11.2024 по день вилучення інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даних відомостей у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , до наступних документів:

1.1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за картою № НОМЕР_5 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00:00:00 годин 01.11.2024 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з рахунку карти № НОМЕР_5 в період з 00:00:00 годин 01.11.2024 по день отримання інформації;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) НОМЕР_5 з 00:00:00 годин 01.11.2024 по день вилучення інформації;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00:00 годин 01.11.2024 по отримання інформації з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1