Справа № 947/2476/26
Провадження № 1-кс/947/910/26
УХВАЛА

19.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000428 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 01.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з посадовими особами інших суб`єктів господарювання, майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинені в умовах воєнного стану.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що член Правління - директор з матеріально-технічного забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебуває у власності та управлінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , протиправно реалізував товарно-матеріальні цінності вказаного підприємства, що призвело до тяжких наслідків.

Так, впродовж 2020-2022 років, ОСОБА_4 укладено ряд договорів на предмет реалізації товарно-матеріальних цінностей (підшипників) та дизельного палива, а саме:

-Договір № 20/сн-4 від 14.01.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо придбання дизельного палива;

-Договір № КУ/12/2022 від 23.03.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо реалізації підшипників

-Договір № КУ/13/2022 від 11.07.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо реалізації підшипників;

- Договір № КУ/15/2022 від 30.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо реалізації сталевого брухту;

-Договір № КУ/15/2022 від 30.08.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо реалізації сталевого брухту;

Встановлено, що ціна на підшипники як «товар», та сталевий брухт, яка зазначена в Специфікаціях до Договорів купівлі-продажу, значно занижена. Також, в порушення внутрішніх нормативно-правових актів, фактично не проводився детальний аналіз придатності підшипників до подальшого використання або ступеню втрати їх споживчих властивостей. Також не проводився розрахунок по визначенню їх справедливої ринкової вартості.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 уклав низку договорів одноосібно, без розгляду питань визначення вартості, під час зборів Правління та без відповідного затвердження членами Правління та головою Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що суперечить Положенню про АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, інформація щодо руху грошових коштів на рахунку, відкритому на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливим для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, який відкрито на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) , інформацію про фінансові номери клієнтів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), оригіналу юридичної банківської справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про ip-адреси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів, терміналів самообслуговування/відділень банку), які використовувались за період з 14.01.2022 по 20.02.2023.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ - старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 або іншому слідчому зі складу групи слідчих, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з метою вилучення інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, який відкрито на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), інформацію про фінансові номери клієнтів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), оригіналу юридичної банківської справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про ip-адреси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів, терміналів самообслуговування/відділень банку), які використовувались за період з 14.01.2022 по 20.02.2023, з можливістю їх вилучення в філії - «Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1