Провадження № 1-кс/592/7168/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000158 від 14.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.05.2023 до ВП № 4 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 13.05.2023 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання натрапила на оголошення з продажу пітбайку "WELS RT 125Е", вартістю 300 євро (12 192 грн), після чого заповнила заявку на купівлю. Цього ж дня заявниця зайшла на веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 оплатила купівлю вищезазначеного пітбайка. 14.05.2023 о 09:47 год. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що замовлення на купівлю пітбайка відхилено та потрібно зайти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 (фішингове посилання) з метою оформлення повернення грошових коштів. Після чого, ОСОБА_4 перейшла на вказане посилання та сама, особисто ввела номер свого карткового рахунку НОМЕР_1 на який веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав повернути грошові кошти. В подальшому, о 10:13 год. цього ж дня на номер мобільного телефону заявниці НОМЕР_2 до якого прив`язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення з кодом щодо підтвердження переказу грошових коштів, який остання ввела на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з вказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти у сумі 3000 грн., а грошові кошти за оплату пітбайку у сумі 12192 грн. повернуті не були, таким чином потерпілій було завдано матеріальної шкоди в сумі 15192 грн.В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої в подальшому перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості, про особу, ча чиє ім`я, емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з 10.05.2023 по 31.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_4 з наданням детальної інформації за період часу з 10.05.2023 по 31.05.2023, у якості фінансових;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки: № НОМЕР_4 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 10.05.2023 по 31.05.2023.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 та/або іншим членам групи слідчих в даному кримінальному провадженні №0000158 від 14.05.2023.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1