У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/4295/25 № 1-кс/610/712/2025
м. Балаклія06 листопада 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000128 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_4 через внутрішні месенджери на своєму мобільному телефоні натрапив на продавця, який пропонував придбати детектор дронів по гарній ціні, після чого 31.10.2025 замовив даний детектор дронів та цього ж дня зі своєї банківської карти відправив грошові кошти у сумі 6000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , але товар так і не отримав.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просила розглядати клопотання за її відсутності.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 03.11.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 02.11.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він являється військовослужбовцем. Так, 31.10.2025 у внутрішньому чаті він знайшов контакти чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував купити в нього детектор дронів за низькою ціною. Він зв`язався з ним через мобільний додаток за його номером телефону НОМЕР_2 , де вони домовились про покупку цього детектору. Після чого о 10.38 год цього дня він зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 відправив грошові кошти у сумі 6000 гривень на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , але товар так ніхто і не відправив, на дзвінки та повідомлення продавець не відповідає.

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілого вбачається переписка з абонентом " ОСОБА_7 ", в якій потерпілий домовився з ним про купівлю у нього детектору фпв та йому вказаний абонент прислав номер картки НОМЕР_1 , на яку необхідно було переслати грошові кошти у сумі 6500 грн.

Відповідно до платіжної інструкції від 31.10.2025 ОСОБА_4 переказав зі свого рахунку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 6030,15 грн на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

виписки з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 27.08.2025 по 06.11.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 6000 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1