Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1465/2025 Справа № 641/4729/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 22.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було переказано грошові кошти раніше отримані від потерпілої, є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 00.00 20.06.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних системвідеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.06.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення з ДКП від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 64 225 грн, а саме ОСОБА_15 запропонували додатковий дохід на платформі «Rozetka», який полягав у виконанні певних завдань. перерахувала Будучи введеною в оману ОСОБА_15 грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у загальному розмірі 64 225 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України 23.06.2025 було здійснено аудіо-дзвінок з особистого мобільного телефону дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП В Харківській області ОСОБА_3 у мобільному додатку Ватсап за номером телефону НОМЕР_8 з метою виклику останньої до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілого, ОСОБА_15 повідомила, що на даний час вона проживає разом з чоловіком ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в Австрії у м. Андау. В Україну найближчим часом у зв`язку з військовими діями повертатись не планує. У мобільному додатку «Telegram» на її номер НОМЕР_8 18.06.2025 надійшло повідомлення від користувача підписаного « ОСОБА_17 », номеру телефона, до якого прив`язаний акаунт вказано не було, з пропозицією додаткового заробітку. Робота полягала в тому, що спочатку потрібно було ставити лайки на товари, збільшуючи перегляди товарів, а в подальшому переходячи за посиланням на товар розміщений на торговому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 , потрібно було ставити лайки на товари та відправляти звіт (скріни екрану з лайком) згідно наданих інструкцій. Після чого « ОСОБА_17 » надала посилання на акаунт підписаний як « ОСОБА_18 », номер телефону вказано теж не було. ОСОБА_19 за надала посилання яким ОСОБА_15 зареєструвалася, та отримала доступ начебто до особистого кабінету в якому відображалися товари, які потрібно було викупати. Христина надавала номери карток на які потрібно було переказати кошти в якості товару та суму, після чого грошові кошти мали повернутись на картку ОСОБА_15 з оплатою. Заявниця виконувала завдання і отримала оплату на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . Після чого заявниці ОСОБА_18 надіслала нові посилання на товари, які потрібно було викупити, номери карток та суми які потрібно було переказати. ОСОБА_15 переказала на надані Христиною картки грошові кошти, в якості оплати за викуп товарів, 20.06.2025 з власної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_10 , а саме: - о 12:16 у сумі 2 795 грн на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 ; - о 12:46 у сумі 12 000 грн на картку № НОМЕР_6 ; - о 12:49 у сумі 14 688 грн на картку № НОМЕР_6 ; - о 13:15 у сумі 13 000 грн на картку № НОМЕР_5 ; - о 13:18 у сумі 13 688 грн на картку № НОМЕР_5 . Також ОСОБА_15 переказала з власної банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 20.06.2025 о 12:30 у сумі 8 054 грн на картку № НОМЕР_4 . Однак за останні шість платежів на загальну суму 64 225 грн не повернуто, роботу не оплачено. У переписці з ІНФОРМАЦІЯ_7 не виплачуються грошові кошти остання повідомила, що ОСОБА_15 порушили порядок викупу, а саме кількість товару, потрібно були викупити дві одиниці товару а ОСОБА_15 викупила одну одиницю. Від подальших викупів заявниця відмовилася. Після чого ОСОБА_15 зрозуміла, що її обманують та написала електронне звернення на сайті кіберполіції.

Після чого у месенжері «Ватсап» за номером телефону НОМЕР_8 ОСОБА_15 надіслала фото паспорта громадянина України на її ім`я, фото паспорту громадянина України для виїзду закордон на її ім`я, скріни екрану мобільного телефону з перепискою, квитанції видані АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 та платіжні інструкції видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , по справі № 641/4729/25 номер провадження №1-кс/641/1028/2025 від 02.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 16.07.2025. Згідно наданих документів 20.06.2025 о 12:16 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 2 795 грн на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_11 ). Після вказаного зарахування 20.06.2025 о 12:20 грошові кошти у сумі 5 800 грн було перераховано на картку № НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , по справі № 641/4729/25 номер провадження №1-кс/641/1029/2025 від 02.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 30.07.2025. Згідно наданих документів 20.06.2025 о 12:30 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 8 054 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_13 ). Після вказаного зарахування 20.06.2025 о 12:34 грошові кошти у сумі 16 150 грн було переказано на картку № НОМЕР_14 . 20.06.2025 картку о 13:15 на банківську № НОМЕР_5 ( НОМЕР_15 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 13 000 грн. Після вказаного зарахування 20.06.2025 грошові кошти було переказано, а саме: о 13:16 у сумі 5 200 грн на картку № НОМЕР_16 ; о 13:26 у сумі 20 000 грн на картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , по справі № 641/4729/25 номер провадження № 1-кс/641/1027/2025 від 02.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 23.07.2025. Згідно наданих документів 20.06.2025 на банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_17 ) відбулось зарахування грошових коштів, а саме: о 12:47 у сумі 12 000 грн та о 12:50 у сумі 14 688 грн. Після вказаного зарахування 20.06.2025 грошові кошти було перераховано, а саме: о 12:58 у сумі 9 645 грн на картку № НОМЕР_18 ; о 12:58 у сумі 2 355 грн на картку № НОМЕР_19 ; о 13:03 у сумі 14 680 грн на картку № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 є власністю володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .).

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 00.00 20.06.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділені Харківському ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1