Справа № 638/1350/24
Провадження № 1-кс/638/257/25
УХВАЛА

Іменем України

28 листопада 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27 лютого 2024 року дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.01.2024 року до ЧЧ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , за фактом шахрайських дій відносно неї.

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 03.01.2024 року на її мобільний телефон потупив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідома жінка представилася співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її рахунки заблоковані та для їх розблокування потрібно ввести код в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який їй прийде на телефон. Далі виконуючи вказівки невідомої жінки ОСОБА_5 переказала грошові кошти у сумі 18000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_6 . В подальшому невідома жінка сказала, що потрібно залишок грошових коштів переказати на ту саму картку. ОСОБА_5 почала щось підозрювати, але невідома жінка почала погрожувати блокуванням картки на 60 днів та накладенням штрафу. ОСОБА_7 злякалася та переказала 9876 грн. на ту саму банківську картку НОМЕР_2 . Після цього невідома жінка кинула слухавку.

13.02.2024 року у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 25.01.2024 року по справі №638/1350/24 у провадженні № 1-кс/638/473/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_2 та вилучено комп`ютерний диск CD-R, марки «MyMEDIA» з пояснювальним написом «вх.2011321-вб».

20.02.2024 року в ході огляду комп?ютерного диску CD-R, марки «MyMEDIA» з пояснювальним написом «вх.2011321-вб» виявлено, що 2024-01-03 13:05:14 на банківську картку НОМЕР_2 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 18000 грн., з банківської картки НОМЕР_3 відкритої ім?я ОСОБА_8 з призначенням «ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ». Того ж, дня 2024-01-03 13:44:47 на банківську картку НОМЕР_2 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 9856 грн., НОМЕР_3 відкритої на ім?я ОСОБА_9 з призначенням « ОСОБА_10 ». Після вказаних зарахувань баланс на рахунку становить 36986 грн. В подальшому виявлено, що 2024-01-16 о 12:21:36 відбулася транзакція з банківської картки НОМЕР_2 , а саме переказ грошових коштів у сумі 32486 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім?я ОСОБА_11 з призначенням платежу «ПЕРЕВОД С КАРТЫ». Також, в ході огляду встановлено, що банківська картка відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що потреба у тимчасовому доступі до інформації виникла з метою встановлення осіб, причетних до крадіжки грошових коштів потерпілої, в отриманні інформації, даних, які знаходяться у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є, що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а також зумовлена тим, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використане як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.01.2024 року до ЧЧ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , за фактом шахрайських дій відносно неї.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 190, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 ) в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , (телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), а саме:

- до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_6 , ПН НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»,

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 ,

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг У період з моменту відкриття банківських рахунків на ім?я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 та до кінцевого строку дії ухвали,

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, іп.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_6 , ІН НОМЕР_5 у період часу з 03 січня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1