УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000515, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11 листопада 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000515, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, а саме мобільний телефон Iphone 12 Pro, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; ноутбук MacBook Pro, серійний номер COZZ62VUL40Y; печатка ООО «Комсомольский каменный карьер»; копія «Договору поставки угольной продукции» № 1301/22 від 13.01.2022 на 5-ти арк., копія «Доходов и реализации угольной продукции с 01.01.2022-30.11.2022г» на 14 арк.; роздруківка «Мероприятий и затрат» на 3-х арк.; Аркуш орієнтованого прибутку з продажу майна на 1 арк.; роздруківка витрат за 2021 рік на 1 арк.; Розписка ОСОБА_4 від 03.08.2023 на 1 арк., що належать ОСОБА_4 , яке 04.11.2025 виявлено та вилучено під час обшуку приміщення, яке знаходиться за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Вишнева, буд. 62/3.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000515 від 24.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші особи, являючись службовими особами підприємств, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України, а саме: ООО «Комсомольский Каменный Карьер», ООО «Тиск-Плюс», ООО «ОДЦ», ООО «ДСК», ООО «Угле-Восток», ООО «Союз-Интер-Сеть», ООО "Будлинг 2005" в період 2022-2025 років організували господарську діяльність вказаних підприємств на тимчасово окупованих територіях, пов`язану з виготовленням бетонних виробів для будівництва військових фортифікаційних споруд, добування та збагачення вугля, зокрема антрациту, оренда морських судів для транспортування вантажів, в тому числі військового озброєння, та здійснили передачу вказаних товарів, робіт (послуг) представникам держави-агресора, чим вчини умисні дії на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні. Зокрема, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , члени його родини та бізнес-партнер, громадянин України ОСОБА_6 , мають відношення до управління підприємствами в Київській (ТОВ «ПК`ГЕОЦЕНТР» код 41541639, ТОВ «УКРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА» код 32398168, ТОВ «ЦЕНТРАЛ БІЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ» код 40278207, ТОВ «ЮНІКХІМТРЕЙД» код 42723981, ТОВ «ПРОМТЕРМІНАЛ» код 32539153, ТОВ «ЕКОЛОГІЯ-ЦЕНТР» код 32006878, ТОВ «ЛАБІННОВАЦІЯ, код 42920738, ПМП «ДЕВАЙС», код 19063517), Луганській областях (ООО «КОМСОМОЛЬСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР», код , ООО «ТИСК-ПЛЮС», код , ООО «ОДЦ», код , ООО «ДСК», код , ООО «УГЛЕ-ВОСТОК», код ) та АР Крим (ООО «СОЮЗ-ИНТЕР-СЕТЬ», ИНН , ООО "БУДЛИНГ 2005", ИНН ), в яких вони починаючи з 2014 року є засновниками, керівниками, бухгалтерами та іншими посадовими особами. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_5 являється керівником ТОВ "ЛУГАНСЬКВУГЛЕТЕХПОСТАВКА" код 31260498; Корпорація "НОВИЙ ДОНБАС" код 32538715; ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ГЕОЦЕНТР" код 41241639; ТОВ "ЛАБІННОВАЦІЯ" код 42920738 та засновником наступних юридичних осіб: ТОВ "УКРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА" код 32398168; ТОВ "ЛУГАНСЬКІ ВІКНА" код 32586554; приватне мале підприємство "ДЕВАЙС" код 19063517; Господарське ТОВ "Науковопрактичний центр медичних досліджень "РЕЗОНАНС" код 19063539; "ТЕХМАШ" код 25363241(припинено діяльність); ТОВ "КОМАНДОР-МАЙСТЕР" код 32968726; ТОВ "ДСК" код 32325807; Луганська обласна організація всеукраїнської федерації гольфу, код 33270157; ТОВ "СТРОЙ МІР" код 32586563; ТОВ "АЛД" код 21796641; ТОВ "БУДЛІНГ 2005" код 33267301; ТОВ "АРТЕ ІНВЕСТ" код 33918063; ТОВ "МІРСІНА" код 35373008; ТОВ "Науково-виробнича компанія "УКРВІБРОМАШ" код 37178446; ТОВ "ШАДУР-СП" код 37381054 (припинено діяльність); КСП "ВІДРОДЖЕННЯ" код 24183881; обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "РЕЗЕРВНЕ-ПІВДЕНЬ", код 37865204; ТОВ "ЦЕНТРАЛ БІЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ" код 40278207; ТОВ "Промислова компанія "ГЕОЦЕНТР" код 41241639; ТОВ "ЮНІКХІМТРЕЙД" код 42723981; ТОВ "ЛАБІННОВАЦІЯ" код 42920738. Надалі, згідно з російським законодавством було перереєстровано: ООО «ДСК» код та ООО «Будлинг 2005» код . Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що син ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється керівником ТОВ "ТЕРМ ЕКС" код 44748196 та засновником наступних юридичних осіб: ТОВ "СОЮЗ-ИНТЕР-СЕТЬ" код 30422827; ТОВ "ВУГЛЕ-СХІД" код 32260897; ТОВ "ЛУГАНСЬКВУГЛЕТЕХПОСТАВКА" код 31260498; ТОВ "ПРОМТЕРМІНАЛ" код 32539153; мале ПП "МЕТАЛГРУП" код 30409701; ТОВ "ОБЛАСНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" код 33352171; ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТЕРМО-ІСТ" код 31784041; ТОВ "КОМСОМОЛЬСЬКИЙ КАМ`ЯНИЙ КАР`ЄР" код 01535111; ТОВ "ЕКОЛОГІЯ-ЦЕНТР" код 32006878; ТОВ "СХІДАВТОСПЕЦПЕРЕВЕЗЕННЯ" код 36006756; ТОВ "АГРОПРОЕКТ "ТРОЯНДА НОВА" код 36735947; ТОВ "ТЕРМ ЕКС" код 44748196. Надалі, згідно з російським законодавством було перереєстровано: ООО «СОЮЗ-ИНРЕР-СЕТЬ» код ; ООО «УГЛЕ-ВОСТОК» код ; ООО «ОБЛАСТНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» код ; ООО «КОМСОМОЛЬСКИЙ КАМЕННЫЙ КАРЬЕР» код ; ООО "ВОСТОКАВТОСПЕЦПЕРЕВОЗКИ" код . У подальшому, відповідно до відомостей з реєстру юридичних осіб російської федерації встановлено, що син ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 02.03.2023 увійшов до складу засновників ООО «ДСК 1» (м. Луганськ, Луганської обл.). Надалі встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_6 є представником юридичної особи ПП "ДСК" код 30280445 та засновником ПП "ДСК" код 30280445 та ТОВ "ТАЛЛВМОР" код 42533074. Крім того, встановлено особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є уродженкою м. Луганськ. ОСОБА_8 була дружиною покійного ОСОБА_9 , який спільно з ОСОБА_10 був співзасновником ТОВ «Обласний діагностичний центр», код 33352171. Як зазначалось попередньо, ТОВ «Обласний діагностичний центр», перереєстрований згідно російського законодавства, де керівником являється ОСОБА_11 , мати покійного ОСОБА_9 . Також, встановлено причетну особу - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець рф. ОСОБА_12 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Луганськвуглетехпоставка", код 31260498, засновниками та учасниками товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Зазначене товариство перереєстровано згідно російського законодавства та отримало назву: ООО "Автотранспортные перевозки - 2003", код , де керівником є ОСОБА_11 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено будинок за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Вишнева, буд. 62/3, який фактично використовує ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності та є власником зазначеного будинку, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

У подальшому, під час досудового розслідування на підставі зібраних матеріалів отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2025, на підставі якої 04.11.2025 у зазначеному приміщенні проведено обшук.

За результатами даного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 12 Pro, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; ноутбук MacBook Pro, серійний номер COZZ62VUL40Y; печатка ООО «Комсомольский каменный карьер»; копія «Договору поставки угольной продукции» № 1301/22 від 13.01.2022 на 5-ти арк., копія «Доходов и реализации угольной продукции с 01.01.2022-30.11.2022г» на 14 арк.; роздруківка «Мероприятий и затрат» на 3-х арк.; Аркуш орієнтованого прибутку з продажу майна на 1 арк.; роздруківка витрат за 2021 рік на 1 арк.; Розписка ОСОБА_4 від 03.08.2023 на 1 арк.

04.11.2025 постановою слідчого у даному кримінальному провадженні зазначене майно, яке виявлено та вилучено в ході вказаного обшуку визнано речовим доказом по кримінальному провадженню

Відтак, з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні виникає необхідність здійснення його арешту відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України.

Прокурор у судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового засідання не прибув. Разом з тим, до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання про проведення судового засідання без його участі.

Представник власника майна та власник майна, будучи належним чином повідомленими про дату та час судового засідання не прибули.

Разом з тим, слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва вважає за необхідне проводити судове засідання без участі учасників кримінального провадженння.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, суд встановив, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000515 від 24.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично використовує ОСОБА_4 у своїй протиправній діяльності та є власником зазначеного будинку, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

У подальшому, під час досудового розслідування на підставі зібраних матеріалів отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2025, на підставі якої 04.11.2025 у зазначеному приміщенні проведено обшук.

За результатами даного обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 12 Pro, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; ноутбук MacBook Pro, серійний номер COZZ62VUL40Y; печатка ООО «Комсомольский каменный карьер»; копія «Договору поставки угольной продукции» № 1301/22 від 13.01.2022 на 5-ти арк., копія «Доходов и реализации угольной продукции с 01.01.2022-30.11.2022г» на 14 арк.; роздруківка «Мероприятий и затрат» на 3-х арк.; Аркуш орієнтованого прибутку з продажу майна на 1 арк.; роздруківка витрат за 2021 рік на 1 арк.; Розписка ОСОБА_4 від 03.08.2023 на 1 арк.

04.11.2025 постановою слідчого у даному кримінальному провадженні зазначене майно, яке виявлено та вилучено в ході вказаного обшуку визнано речовим доказом по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон Iphone 12 Pro, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; ноутбук MacBook Pro, серійний номер COZZ62VUL40Y; печатка ООО «Комсомольский каменный карьер»; копія «Договору поставки угольной продукции» № 1301/22 від 13.01.2022 на 5-ти арк., копія «Доходов и реализации угольной продукции с 01.01.2022-30.11.2022г» на 14 арк.; роздруківка «Мероприятий и затрат» на 3-х арк.; Аркуш орієнтованого прибутку з продажу майна на 1 арк.; роздруківка витрат за 2021 рік на 1 арк.; Розписка ОСОБА_4 від 03.08.2023 на 1 арк., що належать ОСОБА_4 , яке 04.11.2025 виявлено та вилучено під час обшуку приміщення, яке знаходиться за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Вишнева, буд. 62/3.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1