Справа № 136/1435/24
провадження №1-кс/136/366/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 08.07.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 01.07.2024 в робочій групі мессенджер «Вайбер» від знайомої надійшло повідомлення про виплату ніби грошової допомоги від Німецьких партнерів в сумі 6 800 грн. з відповідними активним посиланням на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, біля 16.00 год. ОСОБА_5 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ввела дані своєї платіжної карти імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме пін-код, CVV-код, термін дії карти і їй повідомили про очікування отримання платежу. 06.07.2024 року, після надходження на її платіжну карту соціальної виплати в сумі 26 868 грн., невстановлена особа, маючи доступ до мобільного Інтернет банкінгу потерпілої, з використанням ЕОТ, в період часу з 13:38 год. по 13:42 год. здійснила п`ять переказів на невідомий рахунок(ки) на загальну суму 19 500 грн. Крім того, задля здійснення останньої транзакцій в сумі 11 500 грн. до неї зателефонувала особа чоловічої статті в мессенджері Вайбер з номеру телефону НОМЕР_2 та представилась представником банку, якому потерпіла також назвала чотирьох значний код з офіційного СМС від банку. В наслідок вчинення шахрайських дій з використанням ЕОТ, потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 19 500 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 09.07.2025 було проведено огляд вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії інформації в паперовому вигляді по карті № НОМЕР_3 на яку надійшли грошові кошти від потерпілої, яка, як встановлено, відкрита до рахунку для власних потреб в гривневій валюті НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України (id карта НОМЕР_6 виданий 11.05.2021 органом 6112, фінансовий номер телефону НОМЕР_7 .

Щодо зарахувань переказів на карту ОСОБА_6 то за період з 13:12 год. 06.07.2024 по 13:42 год. йому було здійснено 27 переказів коштів за допомогою мобільного Інтернет банкінгу на загальну суму 81 900 грн.

Що стосується коштів потерпілої ОСОБА_5 то в проміжок часу з 13:38:26 год. по 13:42:45 год. на дану карту було перераховано 5(п`ятьма) транзакціями 19 500 грн.

Відповідно до отриманих відомостей про переказ коштів, наявні 9 (дев`ять) транзакцій з переказів коштів в сумі 81 900 грн. на інші банківські карти.

Грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , після зарахувань переказів на карту ОСОБА_6 , були переказані, починаючи з 13:38:30 год. по 13:44:15 год. на карту № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 . Загальна сума переказів на карту ОСОБА_7 від ОСОБА_6 становить 48 670 грн.

Перевіркою в загальнодоступному та безкоштовному доступі в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером карти, яка належить ОСОБА_7 встановлено, що вона для виплат та імітована і випускається банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, дати та часу здійснення переказів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для кримінального провадження, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалівза період з 00:00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 30.07.2024 по карті № НОМЕР_8 , яка належить фізичній особі ОСОБА_7 , РНОКПП - НОМЕР_9 , щодо:

- власника (користувача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору про надання фінансових послуг), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт(в т.ч. віртуальних, транзитних) у даному банку;

- руху коштів по даній платіжній карті та рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- банків еквайрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15