Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7583/25
Провадження № 1-кс/644/1001/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000382 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України,.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що 20.07.2025 приблизно о 18:00 год. вона знаходилась біля будинку АДРЕСА_2 , сиділа на лавочці. В цей час до неї підійшов незнайомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 , спочатку попрохав зарядити йому телефон, в чому потерпіла не змогла йому допомогти, а потім попрохав допомогти йому обготівкувати його кошти, за що він заплатить ОСОБА_5 700 грн. ОСОБА_7 попрохав зняти 4000 грн, а потім 7000 грн, ОСОБА_5 погодилась, ОСОБА_6 попрохав у потерпілої її телефон, для того щоб зв`язатись зі своєю сестрою, щоб надати номер картки ОСОБА_5 , а сестра перерахує на картку кошти, які б вони в подальшому обготівкували. ОСОБА_8 надала йому свій телефон, де був встановлений застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та месенджер «Телеграм». Приблизно 10 хвилин ОСОБА_6 з телефону потерпілої набирав текст, після чого повідомив, що на картку надійшли кошти від його сестри, ОСОБА_6 віддав ОСОБА_5 телефон та вони пішли до найближчого банкомату який знаходився у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щоб зняти кошти, чи відбулось зарахування коштів на картку, ОСОБА_5 не перевірила та повірила ОСОБА_6 на слово. Приблизно о 19:10 вони прийшли до банкомату, та потерпіла особисто з використанням своєї пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , здійснила зняття грошових коштів у розмірі 7800 грн. (таку суму назвав зняти ОСОБА_6 ), після зняття грошових коштів потерпіла надала грошові кошти ОСОБА_6 , купюри були номіналом 500 та 200 грн. З цих грошей які вони зняли, ОСОБА_6 стоячи біля банкомату надав ОСОБА_5 700 гривень за допомогу. Після чого вони розійшлись. Коли ОСОБА_5 прийшла додому та зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітила, що ніяких надходжень в цей день від будь-яких осіб їй не надходило. Також потерпіла помітила, що о 18:50 год., коли телефон був в руках у ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 5 168 грн., з її платіжної картки було переведено на іншу платіжну картку.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка підтверджує факт переказу грошових коштів з її картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в сумі 5168,00 грн. від 18:50 20.07.25 р., на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 5168,00 грн від 18:50 20.07.25, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000382 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 ; копією виписки про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданої на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000382 від 26.07.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000382 від 26.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: інформацію відносно банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 20.07.2025 18:00 год. по 20.08.2025 20:00 год., на кого була видана дана картка, місце реєстрації цієї особи, з зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із наданням фото цих осіб під час зняття готівки з банкоматів, із наданням інформації стосовно IP-адрес, пристроїв (тип, модель, ІМЕІ) з яких здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, а також із наданням інформації щодо дати та часу зміни паролів для входу у особистий кабінет, пін-кодів від карток, номерів телефонів, із зазначенням дати та часу укладання договорів щодо кредитних лімітів, а також дати та часу змінення умов цих договорів із зазначенням підстав для здійснення таких змін.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 06 листопада 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/7583/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1