Справа № 136/1968/24
провадження 1-кс/136/340/25
УХВАЛА

іменем України

11 листопада 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000093 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

11.10.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області засобами електронного зв`язку надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.10.2024 знайшовши оголошення про продаж телефону Apple iPhone 12 PRO на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зв`язався з продавцем ОСОБА_6 за допомогою месенджеру «Телеграм» де за попередньою домовленістю сплатив предоплату у розмірі 4000 грн. на рахунок НОМЕР_1 . Після отримання коштів продавець не виходить на зв`язок та товар не вислав.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.10.2024 о 15 год. 55 хв. у якості передоплати за мобільний телефон, здійснив переказ коштів у сумі 4000 гривен зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_7 , було надано платіжну квитанцію з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 за 04.10.2024 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до якої наявний переказ грошових коштів із банківської картки потерпілого.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 30.10.2024 справа № 136/1968/24, здійснено тимчасовий доступ до інформації з AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 імітованої AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації яку було отримано в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 04.10.2024 по 18.02.2025, по виписці по рахунку клієнта видно, що 04.10.2025 о 16:34 відбулося зарахування коштів в сумі 4050 грн. від платника ОСОБА_5 отримувачу ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_4 банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наступна операція 04.10.2024 о 16:37 з рахунка НОМЕР_4 переказ коштів в сумі 4000 грн. на рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ).

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

Встановлено, що інформація по рахунку НОМЕР_6 , що належить невідомій особі, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_8 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_8 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_8 , та містять інформацію по рахунку НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 03.10.2024 по 11.11.2025 щодо:

- власника (утримавача) даного рахунку , його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);

- про рух коштів по даному рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки);

- щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12