Провадження № 1-кс/344/6097/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000233 від 20.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 197-1 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 20.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 197-1 КК України, розпочатому за неодноразовими зверненнями жителів Косівського району Івано-Франківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 за результатами електронних торгів з продажу спеціального дозволу на користування надрами ділянка Бача, розташована на відстані 1,0 км на Схід від с. Слобідка Косівського району Івано-Франківської області, що відбувся 23.05.2024, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство), укладено договір №3/6-24 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами.

10 липня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 5699 на ділянці Бача площею 4,73 га, що 1,0 км на схід від села Слобідка Косівського району Івано-Франківської області. Вид користування надрами, на який надано дозвіл: геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промислова розробка родовищ), піску, гравію, піщано-галькового матеріалу ділянки Бача, строком на 10 років.

Того ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено угоду № 5699 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промисловою розробкою родовища).

Відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів переробки сировини та матеріалів, Товариством за період жовтня-грудня 2024 року перероблено 9 829,4 т піщано-гравійної суміші.

Зазначене свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично здійснює роботи, пов`язані з дослідно-промисловою розробкою або промисловою розробкою (видобуванням) надр.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється ОСОБА_5 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в Фiлiї-Чернівецького обласного управлiння акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , керуючим якого є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО): АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці.

Дані про рух коштів по рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 30.05.2024 по 03.09.2025 у фінансовій установі, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує вказані вище рахунки.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів також через філію (відділення) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо перевірити вищенаведені факти, інформація здобута в ході отримання руху коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отримання від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " інформації про рух коштів.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у м. Івано-Франківську, а саме: документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; документів (виписок) про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 30.05.2024 по 03.09.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи); документів із справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 30.05.2024 по 03.09.2025.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 листопада 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1