Справа № 601/1305/22
Провадження № 1-кс/601/790/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2025 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременець за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000105 від 23.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання вбачається, що СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000105 від 23.07.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2022 невідома особа використовуючи номер телефонну НОМЕР_1 представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у шахрайський спосіб, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 98 490 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Башуки Кременецького району Тернопільської області, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

12.03.2022 від ОСОБА_6 , отримано пояснення, у якому вказано про те, що її син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 який 11.03.2022 перебував на території Республіки Польща та того ж дня близько 12:00 год., зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 до ОСОБА_6 та в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_6 про те, що 11.03.2022 близько 09:40 год, на інтернет-додаток «Вайбер» НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови представилася оператором служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 , та повідомила ОСОБА_5 про те, що його банківська картка НОМЕР_4 буде заблокована, та ОСОБА_5 необхідно з вищевказаної картки здійснити переказ грошових коштів на картку, яку вказала невідома особа на що ОСОБА_5 погодився та 9 транзакціями перерахував 98 490 грн. із належної йому банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку яку вказала невідома особа НОМЕР_5 .

Таким чином, в результаті вище вказаних шахрайських дій, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 98 490 (дев`яносто вісім тисяч чотириста дев`яносто) гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено інформацію про проведення операції із переказу грошових коштів, а саме було встановлено, що грошові кошти у сумі 98 490 гривень ОСОБА_5 надіслав невідомій особі через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на наступну банківську картку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , також встановлено, що вище вказана сума з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 невідомою особою переведена на дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 з якої відбулося зняття готівки у АДРЕСА_2 , та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виплат НОМЕР_7 з якої відбулось зняття готівки по АДРЕСА_3 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 належить гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_4 , на вказану банківську картку НОМЕР_6 , 11.03.2022 було здійснено чотири перекази грошових коштів на загальну суму 76000 грн. В подальшому 11.03.2022 о 11:31 год., з вказаної картки НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 25000 грн., на банківську картку НОМЕР_8 .

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: э АДРЕСА_5 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, вказавши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Особа у володінні якої перебуває інформація в судове засідання не з`явилась.

Враховуючи вимоги статті 28, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог частини 4 статті 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищенаведеного, приходжу до висновку, що розгляд клопотання слід провести без виклику особи у володінні, якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін, як самим їх володільцем так і іншими особами.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу з 11.03.2022 по 01.04.2022 з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: э АДРЕСА_5 , саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку НОМЕР_8 в період часу з 11.03.2022 по 01.04.2022 в паперовому та електронному вигляді;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківською карткою НОМЕР_8 в період часу з 11.03.2022 по 01.04.2022;

- анкетні відомості про особу власника банківської картки НОМЕР_8 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1