Справа № 450/3945/25 Провадження № 1-кс/450/593/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" вересня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000672 від 14.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

02.09.2025 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000672 до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується дана особа була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 27.07.2025 від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 27.07.2025 року по час виконання ухвали, надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.08.2025 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає: АДРЕСА_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.07.2025 шахрайським способом, шляхом обману під приводом купівлі товару, який був виставлений потерпілою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою фішингового посилання, яке було надіслано в месенджер «Телеграм», за яким остання перейшла та ввела дані своєї банківської картки, та в подальшому з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р.р. НОМЕР_3 були списані кошти декількома транзакціями: 27.07.2025 о 11:06 год сума 11385 грн, - 27.07.2025 о 13:05 год. сума 30015 грн, 27.07.2025 о 13:04 год сума 11385 грн, 27.07.2025 о 13:03 год сума 29997 грн, 27.07.2025 о 13:09 год, сума 16249 грн, в загальній сумі 99031 грн, окрім цього було оформлено на ім`я потерпілої кредитну картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( номер не відомий) з якої 27.07.2025 було знято 29117 грн, а також оформлено кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер невідомий) та знято кошти в сумі 49121 грн. Сума завданих збитків становить 177269 гривень. За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 27.01.2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000672 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 29.08.2025 року, було допитано в статусі потерпілої заявницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що за фактом події, що відбулася 28.07.2025 можу через інтернет платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 , було розміщено оголошення про продаж, приблизно о 01.20 год. до потерпілої зателефонував чоловік який представився як працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 , та як спеціаліст хоче допомогти, мотивуючи, що багато шахраїв. Ввійшов в довіру потерпілій, та в подальшому, шахрайським способом отримав доступ до банківських рахунків потерпілої, з яких в подальшому були списані кошти декількома транзакціями: 27.07.2025 о 11:06 год сума 11385 грн, - 27.07.2025 о 13:05 год. сума 30015 грн, 27.07.2025 о 13:04 год сума 11385 грн, 27.07.2025 о 13:03 год сума 29997 грн, 27.07.2025 о 13:09 год, сума 16249 грн, в загальній сумі 99031 грн, окрім цього було оформлено на ім`я потерпілої кредитну картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер не відомий) з якої 27.07.2025 було знято 29117 грн, а також оформлено кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( номер невідомий) та знято кошти в сумі 49121 грн. Сума завданих збитків становить 177269 гривень. В ході досудового розслідування встановлено згідно квитанції № 23, від 27.07.2025 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 на банківську карку банку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів потерплої в сумі 28 000 грн. та знято комісію в сумі 1117, 20 грн.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час рік (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи - це інформація: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості про рух грошових коштів, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 27.07.2025 по час виконання ухвали, відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 27.07.2025 по час виконання ухвали.

Слідчий зазначає, що враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , що розташоване за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, однак у поданому клопотанні останній просить його розгляд проводити без застосування технічних засобів фіксації, у відсутності слідчого та прокурора, які клопотання підтримують у повному обсязі, а також без виклику представника банківської установи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

14.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 внесені відповідні відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК.

Із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.07.2025 року та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.08.2025 року, квитанції із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 23 від 27.07.2025 року, заяви № 347743876 від 27.07.2025 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 27.07.2025 року вбачається, що б на ім`я потерпілої було оформлено кредитну картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер не відомий, номер рахунку: НОМЕР_4 ) з якого 27.07.2025 було знято грошові кошти в розмірі 29117 грн. на банківську карку банку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 . Так, 28.07.2025 року через інтернет платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 , було розміщено оголошення про продаж, приблизно о 01.20 год. до потерпілої зателефонував чоловік який представився як працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 , та як спеціаліст хоче допомогти, мотивуючи, що багато шахраїв. Ввійшов в довіру потерпілій, та в подальшому, шахрайським способом отримав доступ до банківських рахунків потерпілої, з яких в подальшому були списані кошти декількома транзакціями: 27.07.2025 о 11:06 год сума 11385 грн, - 27.07.2025 о 13:05 год. сума 30015 грн, 27.07.2025 о 13:04 год сума 11385 грн, 27.07.2025 о 13:03 год сума 29997 грн, 27.07.2025 о 13:09 год, сума 16249 грн, в загальній сумі 99031 грн, окрім цього було оформлено на ім`я потерпілої кредитну картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( номер не відомий) з якої 27.07.2025 було знято 29117 грн, а також оформлено кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( номер невідомий) та знято кошти в сумі 49121 грн. Сума завданих збитків становить 177269 гривень.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 14.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо особи на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується дана особа була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 27.07.2025 від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 27.07.2025 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000672 від 14.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи на ім`я якої відкрито рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яким користується дана особа була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 27.07.2025 від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 , та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 27.07.2025 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1