ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/4464/2025 У Х В А Л А
17.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованих відомостей щодо руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 08.06.2025 та по 17.11.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 08.06.2025 року по 25.06.2025 року, невстановлена особа, використовуючи конфіденційну інформацію ОСОБА_3 без її відома та згоди, оформила онлайн-кредит у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 7853 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 4000 грн., ФК «Фінмаркет» - 8937 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1500 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1000 грн., «Оптимальні кредити» - 1000 грн.,« ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 2600 грн. На даний час сума заборгованості складає 26 890 гривень.
Окрім того потерпілою було надано слідству квитанцію, за якою кошти переводились на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Таким чином, отримання доступу до деталізованих відомостей за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 необхідно з метою встановлення осіб власників/користувачів, руху коштів по ним, що має доказове значення у встановленні осіб причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на 5001 які вони були перераховані) з 08.06.2025 та по 17.11.2025;
- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти
№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08.06.2025 по 17.11.2025;
-місце знаходження зняття грошових коштів за вказано банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 08.06.2025 по 17.11.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1