Справа № 738/1120/25
№ провадження 1-кс/738/405/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 жовтня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 11 березня 2025 року до ВП №1 (м. Мена) Корюківського району Чернігівської області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча по АДРЕСА_1 , про те, що 10 березня 2025 року близько 20 год. 00 хв. у додатку «Вайбер» вона отримала повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_4 , з номеру телефону НОМЕР_1 , у відповідь на її оголошення про продаж речей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході переписки ОСОБА_3 перейшла за посиланням на сторонній сайт, де надала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, самостійно на картковий рахунок № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 22500 грн., та наступного дня виявила, що з її кредитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , невідома особа також перерахувала грошові кошти у сумі 25417 грн. Чим завдала ОСОБА_3 матеріальної шкоди. Відомості про даний факт 11 березня 2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, шо грошові кошти ОСОБА_3 були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , в подальшому, з вказаного карткового рахунку грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 та з вказаного рахунку були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 10 березня 2025 року по дату виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; інформації про здійснення 10 березня 2025 року будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини. Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

11 березня 2025 року на підставі заяви ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 11 березня 2025 року вбачається, що 10 березня 2025 року близько 20 год. 00 хв. у додатку «Вайбер», вона отримала повідомлення від жінки на ім`я ОСОБА_4 , з номеру телефону НОМЕР_1 , яка, у відповідь на її оголошення про продаж речей на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , погодилася придбати у неї річ, у зв`язку з чим для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставки скинула їй (потерпілій) стороннє посилання. Вона (потерпіла) перейшла за вищевказаним посиланням на сторонній сайт, де в подальшому надала дозвіл на авторизацію у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час спілкування з шахраями, останні повідомили їй, що для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставки необхідно авторизувати її банківський рахунок у зв`язку з чим вони створили на її акаунті у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віртуальну карту, з якої їй необхідно було зробити перерахунок грошових коштів на карту, яку вказали шахраї № НОМЕР_2 , що вона і зробила, здійснивши три транзакції на загальну суму 22500 грн., після чого її банківський рахунок був заблокований. 11 березня 2025 року, отримавши виписку про рух грошових коштів у банку, виявила, що з її акаунту було створено кредитний банківський рахунок № НОМЕР_3 , з якого на рахунок шахраїв було перераховано грошові кошти у сумі 25417 грн..

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , з вказаного карткового рахунку грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 та в подальшому з вказаного рахунку були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які містяться в них, становлять банківську таємницю та є охоронюваною законом таємницею.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, оскільки встановлено, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про визначення групи слідчих від 11 березня 2025 року.

Докази, які підтверджують повноваження слідчого ОСОБА_9 здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відсутні.

За таких обставин, право на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..

Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 10 березня 2025 року по дату виконання ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-інформацію про здійснення 10 березня 2025 року будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 14 жовтня 2025 року по 14 грудня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1