н/п 1-кс/490/4758/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6378/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000836 від 13.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Зазначив про розгляд справи за його відсутності, а також за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України. Також в заяві уточнив, що на даний час підприємство має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а колишя назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, СУ ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000836 від 13.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, що 11.07.2003 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») отримало спеціальний дозвіл на користування надрами № 3051 з метою видобутку корисних копалин гранітів, придатних для виробництва щебеню будівельного і каменю бутового, видобування пісків в якості будівельної сировини, на території Олександрівського родовища, ділянки № НОМЕР_1 , яка розташована на відстані 0,6 км на захід від с. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області, на земельній ділянці площею 78,7 га

Встановлено, що 05.10.2015 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , діючого на підставі Статуту підприємства, укладено договір на виконання вибухових робіт (далі Договір) з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зі строком дії до 31 грудня 2015 року з можливістю його пролонгації на 1 рік.

Згідно умов Договору, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 05.10.2015, надавало послуги щодо проведення вибухових робіт (масових вибухів) у кар`єрі Замовника - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для добування гірничої маси, її дроблення. Вказаний договір, з урахуванням його умов, автоматично продовжувався щороку.

Водночас, у зв`язку з порушенням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов користування надрами, передбачених дозволом та угодою про умови користування ділянкою надр, вимог законодавства у сфері надрокористування, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.10.2018 № 405 дію спеціального дозволу на користування надрами № 3051 від 11.07.2003 зупинено, що зобов`язувало припинити роботи, пов`язані з видобутком корисних копалин граніту з 01.12.2018.

Наказ для відома та виконання керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Держгеонадрами скеровано відповідним листом від 06.11.2018 № 22225/03/14-18, який отримано представником підприємства за довіреністю 16.11.2018.

Таким чином, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 був належним чином повідомлений та був обізнаний про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами від 11.07.2003 № 3051 з 01.12.2018.

Однак, незважаючи на заборону на видобування надр, зумовлену зупиненням дії спеціального дозволу, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , розуміючи протиправність своїх дій, використовуючи службове становище, з метою отримання прибутку підприємством, у період часу з 11.01.2018 по 22.07.2019 організував та забезпечив проведення вибухових робіт у кар`єрі на території Олександрівського родовища, ділянки № НОМЕР_1 , яка розташована на відстані 0,6 км на захід від с. Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області, в результаті чого, незаконно видобуто 116,718 тис. м3 граніту, чим спричинено шкоду державним інтересам на суму 343 867 335 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 організовано реалізацію незаконно видобутої упродовж 11.01.2018 по 22.07.2019 гірничої породи гранітної продукції.

В результаті вищевказаних, дій ОСОБА_4 підозрюється у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене шляхом вибуху службовою особою з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Наразі в ході досудового розслідування виникла потреба у отриманні відомостей володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишя назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), крім цього встановлено, що вказане підприємство зареєстроване на території Миколаївської області, відповідно органом податкового контролю є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості та документи стосовно суб`єкту господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме:

1) Карток зазначених підприємств (загальна інформація про підприємство з історією змін);

2) Банківських рахунків підприємств з 01.01.2018 по 31.12.2019 року;

3) Відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних з номенклатурою товару та розшифровкою контрагентів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 року;

4) Податкову звітність за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 року;

- Єдиний соціальний внесок: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (щомісячно, звітна та уточнююча);

- ПДВ: податкову декларація з податку на додану вартість (щомісячно та річну, звітна та уточнююча);

- Декларацію про доходи підприємства: податкова декларація з податку на прибуток підприємства (щоквартально, щорічно, звітна та уточнююча);

- ІР адреси з яких здійснювалася подача звітів;

- Звіт форми 20-ОПП;

- Звіт форми 4-ДФ;

- Звіт форми 1-ДФ (звіт по прибутковому податку, утриманому з працівників і інших фізичних осіб щомісячно та щоквартально, а також відомості щодо отримання доходів службових осіб вказаного підприємства);

5) Відомості щодо кількості працевлаштованих працівників на вказаних підприємствах з зазначенням їх анкетних даних за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 року;

6) Відомості щодо накладання податкових застав щодо вказаного підприємства (з зазначенням переліку майна та його дислокації), а також копії документів щодо накладення таких застав з 01.01.201 8по 31.12.2019 року;

7) Відомості щодо сплати військового збору зазначеним підприємством з 01.01.2018 по 31.12.2019 року;

8) Відомості щодо проведення перевірок вказаного підприємства (камеральних, фактичних та документальних) з зазначенням дат проведення, результатів та прийнятих рішень, а також документи складені при проведені перевірок за перід 2018 - 2019 роки, з можливістю отримання копій документів.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчим, у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1