Справа № 138/3537/25
Провадження №:1-кс/138/1008/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000442 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000442 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.08.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинення злочину від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час моніторингу виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо стану виконавчих проваджень в частині стягнення та перерахування коштів, а саме виконавчих проваджень № 75010128,75184850,74910532,70320388,70354896,74270779 в яких кошти поверталися боржнику як надмірно стягнуті.

Зокрема, виконавче провадження № 74910532 з виконання виконавчого листа№ 150/448/23, виданого 16.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення судового збору з ОСОБА_5 у розмірі 1073,60 грн на користь держави.

У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника ОСОБА_6 зазначено « НОМЕР_1 ». При відкритті виконавчого провадження начальником відділу ОСОБА_7 редаговано код боржника і вказано в постанові про відкриття виконавчого провадження новий код «».

По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 45068 грн із яких повернуто як надмірно стягнені 44661,28 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_6 та код отримувача НОМЕР_2 , а також рахунок отримувача НОМЕР_3 .

Крім того, при перевірці виконавчого провадження №70320388 з виконання виконавчого листа № 150/305/18, виданого 10.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення боргу з ОСОБА_8 у розмірі 26722,95 грн на користь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника зазначено « НОМЕР_4 ». Вказане виконавче провадження 03.03.2023 завершено у зв`язку із смертю боржника (дата смерті - 28.02.2022). Водночас, 16.03.2023 ОСОБА_7 скасовано постанову про закінчення виконавчого провадження та 17.03.2023 державним виконавцем ОСОБА_9 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з фактичним виконанням рішення суду. При здійсненні виконавчого провадження начальником Відділу ОСОБА_7 27.12.2023 редаговано код боржника і вказано новий код «».

По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 27286,15 грн., із яких повернуто як надмірно стягнені 24313,86 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_8 та код отримувача « НОМЕР_2 », a також рахунок отримувача « НОМЕР_3 ».

Крім того, при перевірці виконавчого провадження №70354896 з виконання постанови № 146/857/22, виданої 21.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення штрафу з ОСОБА_10 у розмірі 17000 грн. У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника відсутній.

Вказане виконавче провадження завершено 31.07.2023 ОСОБА_7 у зв`язку із повним фактичним виконанням рішення суду.

При здійсненні виконавчого провадження начальником Відділу ОСОБА_7 07.09.2023 редаговано код боржника і вказано код «».

По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 141441,26 грн із яких повернуто як надмірно стягнені 131661,04 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_10 та код отримувача « НОМЕР_2 », a також рахунок отримувача « НОМЕР_3 ».

Крім того, при перевірці виконавчого провадження №74270779 з виконання постанови ГАБІ № 189360, виданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , про стягнення штрафу з ОСОБА_11 штрафу розмірі 1700 грн на користь держави. У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника не зазначено.

При відкритті виконавчого провадження начальником Відділу ОСОБА_7 редаговано код боржника і вказано в постанові про відкриття виконавчого провадження новий код «».

По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 8000 грн, із яких повернуто, як надмірно стягнені, 7630 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_11 та код отримувача « НОМЕР_2 », отримувача « НОМЕР_3 ».

Крім того, при перевірці виконавчого провадження №75184850 з виконання постанови № 4АB 05144425, виданої 09.03.2024 Могилів-Подільським РВПГУНП у Вінницькій області, про стягнення штрафу з ОСОБА_12 штрафу розмірі 680 грн на користь держави.

У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника не зазначено. При відкритті виконавчого провадження начальником Відділу ОСОБА_7 редаговано код боржника і вказано в постанові про відкриття виконавчого провадження новий код «».

По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 29716,11 грн із яких повернуто як надмірно стягнені 29479,11 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_12 та код отримувача « НОМЕР_2 », також рахунок отримувача « НОМЕР_3 ».

Крім того, при перевірці виконавчого провадження №75010128 з виконання постанови IB № 0095032, виданої 20.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 мобільності про стягнення штрафу з ОСОБА_12 у розмірі 680 грн на користь держави.

У виконавчому документі ідентифікаційний код боржника ОСОБА_12 зазначено « НОМЕР_5 ». При здійсненні виконавчого провадження начальником Відділу ОСОБА_7 редаговано код боржника і вказано новий код НОМЕР_2 .

По вказаному виконавчому провадженню згідно розділу в АСВП «стягнення по вп» стягнено коштів на загальну суму 27386,10 грн із яких повернуто як надмірно стягнені 26438,10 грн, при цьому в платіжних інструкціях зазначено отримувача ОСОБА_12 та код отримувача « НОМЕР_2 », a також рахунок отримувача « НОМЕР_3 ».

Таким чином, по зазначених вище виконавчих провадженнях при поверненні коштів в платіжних інструкціях зазначено прізвище, ім?я та по-батькові боржників, при цьому ідентифікаційний код і рахунок зазначено іншої особи.

Також встановлено, що кошти, які приєднувались до вказаних виконавчих проваджень і повертались як надмірно стягнуті, фактично на депозитний рахунок відділу надходили від інших боржників по інших виконавчих провадженнях.

Слідчий зазначає, що з метою прийняття законного процесуального рішення у провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період коли були відкриті вказані вище виконавчі провадження по період їх закриття, тобто з 10.09.2018 по 09.03.2024.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказаний вище рахунок НОМЕР_3 згідно роз`яснень Національного Банку України відображено у форматі IBAN, МФО банку у якому є цифри з третьої по восьму у рахунку в форматі IBAN, тобто НОМЕР_3 .Згідно відомостей пошукової систе ми НБУ банком за МФО НОМЕР_6 є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене, слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, необхідна наступна інформація про рух коштів по вказаних вище рахунках, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка становить банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів. За викладених обставин слідчим за погодженням з прокурором подано дане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

При цьому слідчий суддя звертає увагу, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа. Під час розгляду клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, слідчому судді необхідно утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо рахунку НОМЕР_3 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000442 від 10.09.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000442 від 10.09.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000442 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України ОСОБА_13 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний телефон: 3700) з можливістю вилучення інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-Інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 10.09.2018 по 09.03.2024, дані про власника рахунку, місце зняття коштів чи їх переводу, фото-, відеофіксація зняття коштів з рахунку, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів, ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаному рахунку, відомостей про фізичних/юридичних осіб на рахунки яких переводились кошти

Строк дії даної ухвали до 23 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1