Справа № 215/7990/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 23.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.09.2025 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000100 від 23.03.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", стосовно банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 а саме: до інформації стосовно документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру), довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 22.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 22.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ, інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 00 год. 00 хвилин 22.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 22.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.03.2025 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 22.03.2025 невстановлена особа, надіслала повідомлення у месенджері "Телеграмм" із переліком виконання інтернет-завдань для отримання грошових коштів, після чого надала номер банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на яку потерпіла під приводом додаткового заробітку, самостійно та добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 41,747 грн. після чого невстановлена особа грошові кошти не повернула та таким чином шляхом обману спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 41,747 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що остання 22.03.2025 здійснювала переказ грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на декілька банківських карток. А саме:

- НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення дізнання, надано доручення з метою отримання інформації від сервісу Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем «ЄМА», на що останній надали наступну інформацію:

22.03.2025 здійснення переказу з картки потерпілої НОМЕР_5 на банківські картки: - НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-? НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-??? НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

? Далі, з банківської карти НОМЕР_1 на банківські карти:

- НОМЕР_6 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Далі, з банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту:

- НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 2 транзакції;

Далі, з банківського рахунку: НОМЕР_8 на банківські карти:

- НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- НОМЕР_12 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- НОМЕР_13 - « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

Далі, з банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту:

- НОМЕР_15 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час особа, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального проступку, не встановлена.

Виходячи з вище викладеного, з метою встановлення особи, причетної до вчинення

вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо власників банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та відстеження руху грошових коштів по вказаній картці, яка має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Зокрема є необхідність в отриманні інформації, яка є банківською таємницею, стосовно банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: до інформації стосовно документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру), довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 22.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 22.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ, інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 00 год. 00 хвилин 22.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 22.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ.

Затаких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , містять важливу інформацію для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вказана інформація може бути використана у якості доказів, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що дана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 слід задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації стосовно документів на відкриття банківської картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру), довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хвилин 22.03.2025 по 01.10.2025 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хвилин 22.03.2025 по 01.10.2025, інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці НОМЕР_1 , НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 00 год. 00 хвилин 22.03.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 22.03.2025 по 01.10.2025, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації.

Забезпечити проведення тимчасовий доступу у відділенні

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: