про тимчасовий доступ до речей та документів
ВСТАНОВИВ:
Слідча СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи вимоги тим, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) окремий батальйон підтримки), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були заведеними у місто Запоріжжя для виконання бойових завдань по стримуванню збройної агресії рф. Однак, за попередньою інформацією вищевказані військовослужбовці з вересня 2025 року перебувають в місті Одесі без відрядження, при цьому отримують заробітну плату та винагороду у розмірі 30 000 гривень за виконання бойових завдань.
На виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від УСР в Запорізькій області ДСР НПУ з якого випливає, що під час проведення оперативно-розшукових заходів у межах вказаного кримінального провадження встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_7 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 , користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 . У користуванні має заробітну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 .
Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів та відомостей про власників ряду банківських рахунків осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчої, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчою обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчої задовольняється частково, із визначенням конкретних осіб, яким надається право тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до клопотання.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчій СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів та відомостей про власника банківського рахунку (рахунок НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- документів та відомостей про власника банківського рахунку (рахунок НОМЕР_9 , IBAN - НОМЕР_10 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- документів та відомостей про власника банківського рахунку (рахунок НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськім рахунком (рахунок НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком (рахунок НОМЕР_9 , IBAN - НОМЕР_10 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком (рахунок НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком (рахунок НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком (рахунок НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком (рахунок НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським рахунком, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за банківським рахунком (рахунок НОМЕР_13 , IBAN НОМЕР_14 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за банківським рахунком (рахунок НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 ) в період з 01.01.2025 по теперішній час;
- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за банківським рахунком (рахунок НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 ) в період з 01.01.2025;
- документів та відомостей про власника банківських рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_17 , в період з 01.01.2025 по теперішній час (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи тощо);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_17 , в період з 01.01.2025 по теперішній час;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за всіма банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_17 , в період з 01.01.2025 по теперішній час;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_17 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта довіреностей, виданих на іншу особу на право розпорядження грошовими коштами по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_17 , надати їх копії;
- фото та відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції зі зняття готівкових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_17 , у період з 01.01.2025 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1