У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6258/25

провадження № 1-кс/0285/1463/25

17 листопада 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання дізнавача сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі матеріали ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 06.11.2025 по момент винесення ухвали суду.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.11.2025 близько 10 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку в соціальній мережі «Тік Ток», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 79891,50 гривень, котрі вона декількома платежами перерахувала на банківські картки: НОМЕР_3 (800 гривень), НОМЕР_4 (2000 гривень), НОМЕР_5 (500 гривень), НОМЕР_6 (5000 гривень), НОМЕР_7 (12000 гривень), НОМЕР_1 (30951,50 гривень), НОМЕР_2 (20600 гривень), НОМЕР_8 (8040 гривень), чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 05.11.2025 по 06.11.2025 здійснювала перерахунки з трьох своїх рахунків: НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 800 грн.; НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 2000 грн.; НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 500 грн.; НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 5000 грн.; НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_7 в сумі 12000 грн.; НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 30951,50 грн.; НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 20600 грн.; НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 8040 грн.

З метою повного, всебічного встановлення підтвердження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Банківські картки, до яких ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Згідно із п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, потерпілий, його представник, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст.159 КПК України). Такими в даному провадженні, як слідує з витягу з ЄРДР, визначені дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Відтак, саме їм (або за їх дорученням інші посадові особи Звягельського РВП) слід надати право тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, проте частково.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії як на паперові так і електронні носії (у форматі EXEL), а саме:

інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 06.11.2025 по 17.11.2025 включно, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки, чи іншого рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату),

яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 17.01.2026 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1