Справа № 404/6347/25
Номер провадження 1-кс/404/2636/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором

Прокурор Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001599 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2025 по 13.06.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 01.06.2025 по 13.06.2025;

- документи про рух коштів стосовно банківського № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2025 по 13.06.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.06.2025 по 13.03.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2025 по 13.06.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2025 по 13.06.2025;

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2025 по 13.06.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 01.06.2025 по 13.06.2025;

- документи про рух коштів стосовно банківського № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2025 по 13.06.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.06.2025 по 13.03.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2025 по 13.06.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2025 по 13.06.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001599 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те що 08.06.2025 року о 17.32 год, перебуваючи за місцем свого мешкання, під час користування месенджером "Вайбер" в спільноті " ОСОБА_7 " побачила повідомлення та посилання з приводу виплати українцям від благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зая яким ОСОБА_6 , перейшла здійснила ввід даних своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , після чого у мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " протягом певного проміжку часу остання виявила списання грошових коштів із вищевказаної банківської картки у розмірі 3539 гривень.

Потерпілою ОСОБА_6 було долучено до матеріалів кримінального провадження копію квитанції № від 08.06.2025 де зазначено, що грошові кошти належні потерпілій було перераховано з її банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

15.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фортечного районного суду м.Кропивницького ОСОБА_9 від 19.06.2025 справа №404/6347/25 провадження №1-кс/404/2109/25 отримано тимчасовий доступ до речей і документів: що становлять таємницю доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, документів що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків по рахунками № НОМЕР_6 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2025 року 00 год. 00 хв. по 13.06.2025 року 00 год. 00 хв.

Під час проведення аналізу дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю на наданому оптичному носію, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_6 належного зловмиснику ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований фінансовий номер НОМЕР_8 , де виявлено наступні транзакції: 08.06.25 17:32:34 надходження 3530 грн з рахунку належного заявниці ІВAN № НОМЕР_5 , 08.06.25 17:55:32 переказ 2999 грн на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_1 , 11.06.25 07:26:27 переказ 531 грн на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_2 зареєстрований на особу ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи, а тому просила клопотання задвольнти.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001599 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «12.06.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те що 08.06.2025 року о 17.32 год, перебуваючи за місцем свого мешкання, під час користування месенджером "Вайбер" в спільноті " ОСОБА_7 " побачила повідомлення та посилання з приводу виплати українцям від благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зая яким ОСОБА_6 , перейшла здійснила ввід даних своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , після чого у мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " протягом певного проміжку часу остання виявила списання грошових коштів із вищевказаної банківської картки у розмірі 3539 гривень».

Дані обставини підтверджуються: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення

(або таке, що готується); протоколом допиту потерпілого; протоколом тимчасового доступу до речей і документів; витягами; виписками та іншими письмовими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізначкм досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 01.06.2025 року по 13.06.2025 року, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 08.06.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08.06.2025 по 13.06.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 08.06.2025 по 13.06.2025;

- документи про рух коштів стосовно банківського № НОМЕР_1 в період часу з 08.06.2025 по 13.06.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 08.06.2025 по 13.06.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.06.2025 по 13.06.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.06.2025 по 13.06.2025;

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08.06.2025 по 13.06.2025;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 08.06.2025 по 13.06.2025;

- документи про рух коштів стосовно банківського № НОМЕР_2 в період часу з 08.06.2025 по 13.06.2025;

- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 08.06.2025 по 13.06.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.06.2025 по 13.06.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 08.06.2025 по 13.06.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1