Провадження № 1-кс/344/261/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000101 від 05.07.2024,-

В С Т А Н О В И Л А:

31.12.2025 слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 протягом 20142022 років за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами організував створення Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Севастополь», її реєстрацією і акредитацією за законодавством РФ на тимчасово окупованій території м. Севастополя, видачу Положення про «Филиал Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надання генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 на керівника Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Севастополь» ОСОБА_6 нотаріально посвідчених довіреностей від 24.04.2015 № 954 та від 05.07.2016 № 1275, та інших довіреностей, які дозволяли здійснювати господарську діяльність, здійснюючи контроль та управління господарською діяльністю Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Севастополь», а також створення ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачу матеріально-технічної бази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », унаслідок чого було забезпечено постачання вказаними юридичними особами електроенергії та технічне приєднання до електричних мереж незаконно створених на території тимчасово окупованого м. Севастополя органів влади, правоохоронних органів, судової системи, збройних сил та інших військових формувань РФ, підрозділів та установ підконтрольних РФ, чим умисно, з корисливою метою, організував та керував фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, на суму 225 297 883 російських руб., що по середньому курсу НБУ за 2015-2022 роки становить 83 980 699,9 грн., що становить особливо великий розмір.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до вчинення злочину, зокрема їх документів, місць перебування, здійснення транзакцій, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої єАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за рахунками відкритими на ім`я наступних громадянин України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2013 р. по 17.12.2025 р.;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2013 р. по 17.12.2025 р.;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2013 р. по 17.12.2025 р.;

- відомостей з акаунту (приватного кабінету) у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_9 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Копілка», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із вказаних банківських рахунків (платіжних карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські рахунки (платіжні картки) третіх осіб, із зазначенням повної інформації про отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення - невдалі операції), з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень - допомога онлайн) осіб з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_9 - у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мобільних додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «AirPai», «СМС - банкінг» та інших мобільних додатків, при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, яке допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді, і є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів використання як доказів відомостей, що містяться у них.

Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 КК України, та підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація за рахунками відкритими на ім`я наступних громадянин України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій, має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та прокурорам у даному кримінальному провадженні ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за рахунками відкритими на ім`я наступних громадянин України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій, в тому числі в електронному вигляді:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2013 по 17.12.2025;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2013 по 17.12.2025;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2013 р. по 17.12.2025 р.;

- відомостей з акаунту (приватного кабінету) у « ІНФОРМАЦІЯ_8 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_9 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Копілка», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із вказаних банківських рахунків (платіжних карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські рахунки (платіжні картки) третіх осіб, із зазначенням повної інформації про отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення - невдалі операції), з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш-повідомлень - допомога онлайн) осіб з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- відомостей про ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_9 - у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мобільних додатків: « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ОСОБА_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «AirPai», «СМС - банкінг» та інших мобільних додатків, при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1