Справа №567/112/26
Провадження №1-кс/567/15/26
У Х В А Л А

26.01.2026 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000019 від 20.01.2026 слідчим СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритому у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 19.01.2026 по дату постановления ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; яка зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване у АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 20.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити. Розгляд справи просить проводити за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 20.01.2026 за ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.01.2026 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 18.01.2026 приблизно о 17:00, по місцю проживання, її неповнолітній син ОСОБА_6 , 2009 р.н. під приводом продажу одягу на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшов за фішинговим посиланням (яке не збереглось) та вказав реквізити для входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заявниці, в наслідок чого, невідома особа, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами з банківського карткового рахунку заявниці № НОМЕР_3 в сумі на 64 000 грн., які було списано трьома платежами 28 000 грн. (18.01.2026 о 17:21), 29 000 грн. (18.01.2026 о 17:21) та 7000 грн. (18.01.2026 о 17:27) відповідно, на невідомі рахунки.

Після цього, 23.01.2026 в ході виконання доручення оперуповноваженим СКП ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄМА встановлено, що

- 18.01.2026 у період з 17:21:11 по 17:27:43 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 здійснено три перекази коштів на інші банківські карткові рахунки, а саме: у сумі 28 000,00 грн. та 29 000,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , а також у сумі 7 000,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 .

У подальшому, 18.01.2026 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 здійснено подальший рух коштів, а саме: об 17:25:38 переказ коштів у сумі 56 000,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також об і Рівненської області 18:26:18 переказ коштів у сумі 720,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Також встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 18.01.2026 здійснено зворотний переказ коштів у сумі 154,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , а об 17:35:04 переказ коштів у сумі 6 800,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 .

У свою чергу, з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 18.01.2026 здійснено три подальші перекази коштів, а саме: у сумі 2 412,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 , у сумі 2 030,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 , а також у сумі 1 900,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 .

Надалі, кошти у сумі 56 000,00 грн., що надійшли на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , використовувалися для здійснення фінансових операцій, зокрема: 19.01.2026 здійснено оплату товарів та послуг на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Кропивницький на суму 1 896,63 грн., оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Київ на суму 110,00 грн., а також низку оплат товарів і послуг у м. Олександрія на загальну суму 657,00 грн.

Крім того, з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено подальші перекази коштів, а саме: 19.01.2026 у сумі 485,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_11 , 19.01.2026 у сумі 5 000,00 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_12 , а також 20.01.2026 у сумі 7 223,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_13 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеної картки та її власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритому у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 19.01.2026 по дату постановления ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; яка зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1