Номер провадження 1-кс/404/3540/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000172 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що основним видом діяльності МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є 08.12. Добування піску, гравію, глин і каоліну. Відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 4062 від 18.10.2006 Малому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ надано дозвіл на видобування піщано-глинистих порід, придатних для гідрозакладки виробленого простору пісок, глина, суглинок (піщано-глиниста порода) терміном до 19 червня 2033 року на території Коноплянського родовища, що розташоване в Кіровоградській області, 0,6 км на південний захід від с. Коноплянка.

У середині лютого 2024 року, більш точного часу досудовим розслідування не встановлено, на адресу МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від начальника служби ВТК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання відомостей про вартість 1 т піску кар`єрного для постачання на гідрозакладальний комплекс ГЗК Інгульської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після отримання вказаного листа, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами державного підприємства шляхом штучного збільшення вартості запитуваного товару та залучення ряду суб`єктів господарювання, за допомогою яких у подальшому здійснити реалізацію піску кар`єрного шляхом укладення ними договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за завищеними цінами, безпідставно завищивши таким чином собівартість товару.

Розуміючи, що вказана діяльність вимагає чітких та узгоджених дій декількох осіб, ОСОБА_5 , спланував досягнути поставленої мети за рахунок об`єднання зусиль з іншими особами. З метою уникнення підозр з боку контролюючих та правоохоронних органів, оскільки учасник МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ та батько ОСОБА_5 ОСОБА_6 згідно наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 1758/ос від 08.11.2023 прийнятий на роботу на посаду помічника генерального директора з гірночо-шахтного виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 ознайомив зі своїм злочинним задумом раніше знайомого йому ОСОБА_7 , який здійснює господарську діяльність через ФОП ОСОБА_7 , є засновником рядку підприємств, у тому числі ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та інших.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння коштами державного підприємства, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили до своєї протиправної діяльності невістку ОСОБА_7 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номінального директора ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також сина ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває на посаді директора ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яких також ознайомили із подробицями запланованої протиправної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння коштами державного підприємства.

Так, вищевказані особи, умисно та добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , погодились на спільне вчинення кримінального правопорушення.

Організацію заходів щодо усунення можливих перешкод, приховування їх злочинної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами ОСОБА_5 покладав на себе, таким чином переконував співучасників у безпеці їх дій.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 визначили, що з метою досягнення злочинного результату, їм необхідно здійснити комплекс активних дій. Так, вищевказані особи узгодили, що для досягнення мети злочину протиправного заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, на ОСОБА_5 покладається виконання наступних обов`язків: підписання документів щодо реалізації піску кар`єрного МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ підконтрольному ОСОБА_7 суб`єкту господарювання, переведення зайво отриманих коштів в готівку з метою їх розподіленням між всіма співучасниками, організація приховування їх протизаконної діяльності від можливого викриття правоохоронними та контролюючими органами; на ОСОБА_7 покладається виконання наступних обов`язків: підписання документів щодо фіктивної закупівлі піску кар`єрного у МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ та створення уявлення щодо подальшої його реалізації ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_8 », а також забезпечення підписання керівниками підконтрольних йому суб`єктів господарювання ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_9 » документів щодо фіктивного здійснення закупівлі піску кар`єрного у ФОП ОСОБА_7 ; на ОСОБА_10 покладається виконання наступних обов`язків: підписання документів для участі в тендерній закупівлі піску кар`єрного від імені ПП « ОСОБА_8 » та щодо виконання договору, підписання документів щодо здійснення фіктивних закупівель піску кар`єрного у ФОП ОСОБА_7 через ПП « ОСОБА_9 »; на ОСОБА_11 покладається виконання наступних обов`язків: підписання документів щодо здійснення фіктивних закупівель піску кар`єрного у ФОП ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_9 » для ПП « ОСОБА_8 ».

Узгодивши з усіма співучасниками перелік дій для спільного протиправного заволодіння коштами державного підприємства, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 надав відповідь на лист начальника служби ВТК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » б/н від 26.02.2024 «Комерційна пропозиція» про те, що МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ повідомляє вартість 1 т піску кар`єрного для постачання на гідрозакладальний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 270 грн/т з ПДВ без доставки, створивши таким чином хибне уявлення про дійсну вартість запитуваного товару.

У подальшому, уповноваженою особою фахівцем з публічних закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 розроблено та затверджено 07.03.2024 тендерну документацію на «Відкриті торги (у порядку, визначеному Особливостями) на закупівлю товару Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі, код ДК 021:2015-1421 (Пісок кар`єрний)».

На підставі вказаної тендерної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 розміщено 07 березня 2024 року оголошення про проведення закупівлі відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_8 , за яким предметом закупівлі визначалось товари «Пісок кар`єрний» (Пісок кар`єрний з вмістом глини від 15 до 50%) загальною кількістю 43 000 тон. Строк поставки товарів: 31 грудня 2024 року. Очікувана вартість 12 728 000,00 грн.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння коштами, підприємством, яке прийматиме участь у вищевказаній закупівлі співучасники злочину обрали ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номінальним директором якого є невістка ОСОБА_7 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а фірмами, через які будуть здійснюватися фіктивні операції з метою завищення вартості предмету закупівлі піску кар`єрного для поставки на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім ФОП ОСОБА_7 , також ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директором якого є син ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після цього, ОСОБА_5 попрохав необізнану з його злочинними діями свою знайому ОСОБА_13 допомогти підготувати пакет документів для ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для участі в тендерній процедурі № ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ОСОБА_13 , будучи не обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_5 , допомогла йому у підготовці та подачі з використанням системи ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з 15.03.2024 по 22.03.2024 пакету документів від імені директора ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_10 , які попередньо ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , підписала та скріпила печаткою ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

При цьому, підписана «Цінова пропозиція» передбачала поставку ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 товару з розрахунку вартості 1 тони піску кар`єрного 250 грн/т на загальну суму 10750000,00 грн та загальною масою 43000 т, для участі в тендерній процедурі № ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, за результатами проведення процедури закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_8 переможцем було визначено ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) із пропозицією вартості товару 10 750 000,00 грн. з ПДВ.

Повідомлення про намір укласти договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано 20 березня 2024 року.

У подальшому, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_14 (далі - Покупець) та Приватним підприємством « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_10 (далі Постачальник) 04.04.2024 укладено договір № 267/13/152ВО про закупівлю товару (далі Договір) з Додатком № 1 Специфікація, Додатком № 2 Технічні та якісні характеристики товару.

Згідно Додатку № 1 до Договору № 267/13/152ВО від 04.04.2024 Специфікація № 1 до поставки належить пісок кар`єрний з вмістом глини від 15 до 50% в кількості 43000 тон по ціні за одиницю 250,00 грн. без ПДВ, на суму 10 750 000,00 грн.

Згідно Додатку № 2 до Договору № 267/13/152ВО від 04.04.2024 Технічні та якісні характеристики Товару: модуль крупності, МК від 0,02 до1,0; вміст глинистих і мулистих частинок супесу, % - від 15 до 50.

Після укладення договору № 267/13/152ВО про закупівлю товару від 04.04.2024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_8 », з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_15 , усвідомлюючи, що для уникнення підозр з боку правоохоронних та контролюючих органів та забезпечення оформлення значного обсягу бухгалтерської документації, йому необхідно залучити до своєї протиправної діяльності особу, яка буде займатися оформленням відповідних документів.

З цією метою, в кінці травня на початку червня 2024 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_15 через спільних знайомих познайомився та зустрівся з ОСОБА_16 , яка займається веденням бухгалтерської документації ряду суб`єктів господарювання за винагороду.

Розуміючи, що для досягнення мети кримінального правопорушення необхідно ведення бухгалтерської документації особою, якій буде відомо всі подробиці розробленої злочинної схеми заволодіння коштами державного підприємства, запропонував ОСОБА_16 посаду головного бухгалтера МП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спільну участь у вчиненні незаконного заволодіння коштами державного підприємства за додаткову винагороду.

ОСОБА_16 на вказану пропозицію погодилась та ОСОБА_15 спочатку в якості випробувального терміну, а в подальшому шляхом офіційного оформлення трудових відносин, залучив останню до формування та ведення відповідної бухгалтерської документації МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ щодо здійснення фіктивних поставок піску кар`єрного з Коноплянського родовища на адресу ФОП ОСОБА_7 .

З метою виконання умов договору № 267/13/152ВО про закупівлю товару від 04.04.2024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_8 », начальником служби ВТК скеровано на адресу директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 лист за № 13-11/1565 від 31.05.2024 щодо здійснення відвантаження піску кар`єрного в кількості 9 410 т, починаючи з 05.06.2024.

Після отримання ПП « ОСОБА_8 » вказаного листа, з метою створення видимості правомірного формування ціни піску кар`єрного для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку ПП « ОСОБА_8 », реалізуючи спільний протиправний умисел на заволодіння коштами державного підприємства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Кропивницький в період часу з 01.06.2024 по 12.06.2024, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала Договір Купівлі-продажу № 1/3-06 від 03.06.2024 між ФОП ОСОБА_7 як постачальником та ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_11 як покупця, згідно якого ФОП ОСОБА_7 як Постачальник зобов`язується поставити товар пісок кар`єрний з вмістом глини від 15 до 50 % в кількості 2220,3 т по ціні 55 грн/т та пісок кар`єрний з вмістом глини від 15 до 50 % в кількості 7500,0 т по ціні 45 грн/т, а Покупець ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_11 зобов`язується здійснювати оплату за цей товар. Згідно п. 1.2. Договору № 1/3-06 від 03.06.2024 доставка товару самовивіз з кар`єру МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ. Усвідомлюючи, що вказаний договір є фіктивним та фактично господарські відносини здійснюватися не будуть, слідуючи попередній домовленості з іншими співучасниками, ОСОБА_7 та ОСОБА_11 погодились на укладення такого договору, тим самим вчинивши дії, необхідні для доведення злочину до кінця.

Крім того, з метою створення видимості законного збільшення ціни за одиницю товару піску кар`єрного, ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Кропивницький в період часу з 01.06.2024 по 12.06.2024, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала Договір комісії № 306 від 03.06.2024 між ПП « ОСОБА_17 » в особі директора ОСОБА_11 як Комітента та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_10 як Комісіонера.

Відповідно до умов вказаного договору комісії (п. 1.1) Комісіонер, тобто ПП « ОСОБА_8 », зобов`язується за дорученням Комітента, тобто ПП « ОСОБА_17 », здійснити в інтересах останнього від свого імені угоду з продажу піску з вмістом глини від 15 до 50 % у кількості 9 450 т за ціною не нижче 250 грн/т.

При цьому, усвідомлюючи, що вказаний договір є фіктивним та фактично господарські відносини здійснюватися не будуть, слідуючи попередній домовленості з іншими співучасниками, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 погодились на укладення такого договору, тим самим вчинивши дії, необхідні для доведення злочину до кінця.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння коштами державного підприємства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з метою приховування фіктивності укладених Договору Купівлі-продажу № 1/3-06 від 03.06.2024 та Договору комісії № 306 від 03.06.2024, створення видимості дійсності господарських операцій, ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Кропивницький в період часу з 05.06.2024 по 12.06.2024, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 12.06.2024 та видаткову накладну № РН-0000001 від 12.06.2024 про передачу МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ (Постачальник) ФОП ОСОБА_7 (Отримувач) «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 2220,300 т по ціні 41,67 грн./1 т без ПДВ, на загальну суму 111 015,00 з ПДВ.

Крім того, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 підготувала видаткову накладну № 121 від 12 червня 2024 р. щодо здійснення ФОП ОСОБА_7 (Постачальник) ПП « ОСОБА_9 » (Покупець) за договором Купівлі-продажу № 1/3-06 від 03.06.2024 «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 2220,3 т по ціні 55,00 грн., на загальну суму 122 116,50 грн з ПДВ, та видаткову накладну № 0112 від 12 червня 2024 р. щодо здійснення ПП « ОСОБА_9 » (Постачальник) ПП « ОСОБА_18 » (Покупець) за договором комісії № 306 від 03.06.2024 «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 2220,3 т за ціною 250,00 грн., на загальну суму 555 075,00 грн.

Після цього, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 організував відвантаження з території Коноплянського родовища, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (0,6 км на південний захід від с. Коноплянка). «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 2220,3 т на транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з якими було укладено договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 390/11/285ВО від 29.05.2024 на надання транспортних послуг з перевезення піску, згідно видаткової накладної ПП « ОСОБА_18 » одержувачу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.06.2024 № ПП-0000001 та Акту № 1 приймання-передачі-товару від 12.06.2024 в кількості 2 220,300 т, з посиланням на Договір № 267/13/152ВО від 04.04.2024 за ціною одиниці товару «пісок кар`єрний з вмістом глини від 15 до 50%» 250,00 грн. за 1 тонну без ПДВ, на суму 555075,00 грн. без ПДВ, які підписано з боку Постачальника ОСОБА_7 .

У подальшому, Замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату видаткової накладної № ПП-0000001 від 12.06.2024 шляхом перерахування безготівкових грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 на рахунок ПП « ОСОБА_18 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 платіжною інструкцією від 01.08.2024 № 8523 на суму 555 075,00 грн. без ПДВ, у тому числі надміру сплачені державним підприємством за пісок за завищеною ціною кошти в сумі 319 168,13 грн.

Крім того, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння коштами державного підприємства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з метою приховування фіктивності укладених Договору Купівлі-продажу № 1/3-06 від 03.06.2024 та Договору комісії № 306 від 03.06.2024, створення видимості дійсності господарських операцій, ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Кропивницький в період часу з 12.06.2024 по 21.06.2024, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала рахунок-фактуру № СФ-0000002 від 21.06.2024 та видаткову накладну № РН-02 від 21.06.2024 про передачу МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ (Постачальник) ФОП ОСОБА_7 (Отримувач) «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 1371,740 т по ціні 41,67 грн./1 т без ПДВ на суму 57 160,41 грн.

Крім того, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 підготувала видаткову накладну № 0221 від 21 червня 2024 р. щодо здійснення ПП « ОСОБА_9 » (Постачальник) ПП « ОСОБА_18 » (Покупець) за договором комісії № 306 від 03.06.2024 «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 1371,74 т за ціною 250,00 грн., на загальну суму 342 935,00 грн.

Після цього, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 організував відвантаження з території Коноплянського родовища, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (0,6 км на південний захід від с. Коноплянка). «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 1371,74 т на транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з якими було укладено договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 390/11/285ВО від 29.05.2024 на надання транспортних послуг з перевезення піску, згідно видаткової накладної ПП « ОСОБА_18 » одержувачу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.06.2024 № ПП-0000003 та Акту приймання-передачі товару № 2 від 21.06.2024 в кількості 1 371,74 т, з посиланням на Договір № 267/13/152ВО від 04.04.2024 за ціною одиниці товару «пісок кар`єрний з вмістом глини від 15 до 50%» 250,00 грн. за 1 тонну без ПДВ, на суму 342 935,00 грн. без ПДВ, які підписано з боку Постачальника ОСОБА_7 .

У подальшому, Замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату видаткової накладної № ПП-0000003 від 21.06.2024 шляхом перерахування безготівкових грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 на рахунок ПП « ОСОБА_18 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 платіжною інструкцією від 06.09.2024 № 11417 на суму 342 935,00 грн. без ПДВ, у тому числі надміру сплачені державним підприємством за пісок за завищеною ціною кошти в сумі 197 187,62 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння коштами державного підприємства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з метою приховування фіктивності укладених Договору Купівлі-продажу № 1/3-06 від 03.06.2024 та Договору комісії № 306 від 03.06.2024, створення видимості дійсності господарських операцій, ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Кропивницький в період часу з 21.06.2024 по 25.06.2024, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала рахунок-фактуру № СФ-0000003 від 25.06.2024 та видаткову накладну № РН-03 від 25.06.2024 про передачу МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ (Постачальник) ФОП ОСОБА_7 (Отримувач) «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 1542,240 т по ціні 41,67 грн./1 т без ПДВ, на загальну суму 64 265,14 з ПДВ.

Крім того, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 підготувала видаткову накладну № 251 від 25 червня 2024 р. щодо здійснення ФОП ОСОБА_7 (Постачальник) ПП « ОСОБА_9 » (Покупець) за договором Купівлі-продажу № 1/3-06 від 03.06.2024 «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 1 542,24 т по ціні 45,00 грн., на загальну суму 69 400,80 грн з ПДВ, та видаткову накладну № 0325 від 25 червня 2024 р. щодо здійснення ПП « ОСОБА_9 » (Постачальник) ПП « ОСОБА_18 » (Покупець) за договором комісії № 306 від 03.06.2024 «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 1 542,24 т за ціною 250,00 грн., на загальну суму 385 560,00 грн.

Після цього, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 організував відвантаження з території Коноплянського родовища, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (0,6 км на південний захід від с. Коноплянка). «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 1 542,24 т на транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з якими було укладено договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 390/11/285ВО від 29.05.2024 на надання транспортних послуг з перевезення піску, згідно видаткової накладної ПП « ОСОБА_18 » одержувачу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.06.2024 № ПП-0000004 та Акту приймання-передачі товару № 3 від 25.06.2024 в кількості 1 542,24 т, з посиланням на Договір № 267/13/152ВО від 04.04.2024 за ціною одиниці товару «пісок кар`єрний з вмістом глини від 15 до 50%» 250,00 грн. за 1 тонну без ПДВ, на суму 385 560,00 грн. без ПДВ, які підписано з боку Постачальника ОСОБА_7 .

У подальшому, Замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату видаткової накладної № ПП-0000001 від 12.06.2024 шляхом перерахування безготівкових грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 на рахунок ПП « ОСОБА_18 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 платіжною інструкцією від 06.09.2024 № 11418 на суму 385 560,00 грн. без ПДВ, у тому числі надміру сплачені державним підприємством за пісок за завищеною ціною кошти в сумі 221 697,00 грн.

Крім того, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння коштами державного підприємства, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з метою приховування фіктивності укладених Договору Купівлі-продажу № 1/3-06 від 03.06.2024 та Договору комісії № 306 від 03.06.2024, створення видимості дійсності господарських операцій, ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Кропивницький в період часу з 25.06.2024 по 27.06.2024, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала рахунок-фактуру № СФ-0000004 від 27.06.2024 та видаткову накладну № РН-04 від 27.06.2024 про передачу МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ (Постачальник) ФОП ОСОБА_7 (Отримувач) «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 2404,720 т по ціні 41,67 грн./1 т без ПДВ на суму 100 204,68 грн.

Крім того, на виконання злочинної домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 підготувала видаткову накладну № 0427 від 27 червня 2024 р. щодо здійснення ПП « ОСОБА_9 » (Постачальник) ПП « ОСОБА_18 » (Покупець) за договором комісії № 306 від 03.06.2024 «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 2404,72 т за ціною 250,00 грн., на загальну суму 601 180,00 грн.

Після цього, діючи за попередньою змовою з іншими співвиконавцями злочину, ОСОБА_5 організував відвантаження з території Коноплянського родовища, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район (0,6 км на південний захід від с. Коноплянка). «піску кар`єрного з вмістом глини від 15 до 50%» в кількості 2404,72 т на транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з якими було укладено договір ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 390/11/285ВО від 29.05.2024 на надання транспортних послуг з перевезення піску, згідно видаткової накладної ПП « ОСОБА_18 » одержувачу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.06.2024 № ПП-0000005 та Акту приймання-передачі товару № 4 від 27.06.2024 в кількості 2 404,720 т, з посиланням на Договір № 267/13/152ВО від 04.04.2024 за ціною одиниці товару «пісок кар`єрний з вмістом глини від 15 до 50%» 250,00 грн. за 1 тонну без ПДВ, на суму 601 180,00 грн. без ПДВ, які підписано з боку Постачальника ОСОБА_10 .

У подальшому, Замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено часткову оплату видаткової накладної № ПП-0000005 від 27.06.2024 шляхом перерахування безготівкових грошових коштів з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 на рахунок ПП « ОСОБА_18 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 платіжною інструкцією від 02.12.2024 № 14545 на суму 500 000,00 грн. без ПДВ, у тому числі надміру сплачені державним підприємством за пісок за завищеною ціною кошти в сумі 287 500,00 грн.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 при здійсненні постачання піску кар`єрного на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно завищено вартість зазначеного товару шляхом каскадного збільшення вартості товару (піску кар`єрного) за фіктивними договорами, а саме шляхом постачання піску кар`єрного МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі ТОВ по 50 грн/т на користь ФОП ОСОБА_7 та нібито подальшого перепродажу ПП « ОСОБА_9 » по 55 грн/т і його реалізацію ПП « ОСОБА_8 » вже за ціною 250 грн/т на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- посадові інструкції (інші документи щодо розподілу обов`язків), які діяли в період з 01.01.2024 по теперішній час, а також наказів про призначення на посаду/звільнення з посади:

- заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 ;

- начальника відділу закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 ;

- фахівця з публічних закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 08.12.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1