н/п 1-кс/766/7276/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000808 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків (відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які було здійснено транзакції з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на рахунки, відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.15000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV, із картки № НОМЕР_1 ;

2.14000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV, із картки № НОМЕР_1 ;

3.9500 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 16.07.2025, місце - MONODirect, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_2 ;

4.25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

5.25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

6.25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

7.11000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_4 , відомості про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківські рахунки на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції:

-1) 15000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто KYIV, із картки - № НОМЕР_1 ;

-2) 14000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV, із картки № НОМЕР_1 ;

-3) 9500 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції- 16.07.2025, місце MONODirect, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_2 ;

-4) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-5) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-6) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-7) 11000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 01.07.2025 по 01.09.2025:

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції:

-1) 15000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_1 ;

-2) 14000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV, із картки № НОМЕР_1 ;

-3) 9500 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції- 16.07.2025, місце MONODirect, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_2 ;

-4) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-5) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-6) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-7) 11000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_4 , роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.07.2025 по 01.09.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000808 від 17.07.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.07.2025 приблизно о 12:00 год. невстановлена особа написала смс повідомлення у мессенджері Вайбер з номеру телефону НОМЕР_5 з метою купівлі товару за оголошенням заявниці на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого запропонувала оформити " ІНФОРМАЦІЯ_3 " доставку, та надіслала невстановлене посилання, перейшовши за яким у заявниці було знято грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у розмірі 25000 грн, 25000 грн, 25000 грн та 11000 грн, з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 з рахунком до нього НОМЕР_9 у розмірі 15000 грн та 14000 грн, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 у розмірі 9500 грн.

В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 16.07.2025 року було перераховано на рахунок, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме:

-15000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV.

-14000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV.

В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_2 16.07.2025 року було перераховано на рахунок, що відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме:

1) 9500 грн, дата списання- 16.07.2025, дата транзакції- 16.07.2025, місце MONODirect, місто - KYIV.

В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_7 було встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 17.07.2025 року було перераховано на рахунок, що відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме:

-2500 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV.

-2500 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MON О * DEMCETUK TETIANA, місто - KYIV.

-2500 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV.

-11000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків (відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які було здійснено транзакції з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на рахунки, відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.15000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV, із картки № НОМЕР_1 ;

2.14000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV, із картки № НОМЕР_1 ;

3.9500 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 16.07.2025, місце - MONODirect, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_2 ;

4.25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

5.25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

6.25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

7.11000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_4 , відомості про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківські рахунки на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції:

-1) 15000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто KYIV, із картки - № НОМЕР_1 ;

-2) 14000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV, із картки № НОМЕР_1 ;

-3) 9500 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції- 16.07.2025, місце MONODirect, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_2 ;

-4) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-5) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-6) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-7) 11000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з 01.07.2025 по 01.09.2025:

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції:

-1) 15000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_1 ;

-2) 14000 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONODirect UNKNOWN, місто - KYIV, із картки № НОМЕР_1 ;

-3) 9500 грн, дата списання - 16.07.2025, дата транзакції- 16.07.2025, місце MONODirect, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_2 ;

-4) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-5) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*DEMCHUK TETIANA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-6) 25000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_3 ;

-7) 11000 грн, дата списання - 17.07.2025, дата транзакції - 17.07.2025, місце - MONO*HRESA ALINA, місто - KYIV, із картки - № НОМЕР_4 , роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.07.2025 по 01.09.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 29.11.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1