Провадження № 1-кс/466/3342/25
У Х В А Л А

08 грудня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000468 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

05 грудня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000468 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000468 від 18.04.2025 року року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів щодо невідомої йому особи, яка шахрайським способом, за допомогою фішингового посилання (чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який перейшов заявник, списала грошові кошти у сумі 9448 грн., двома транзакціями з карти НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що завдало шкоди потерпілому, на вказану суму. ІКС ІПНП 11812.

18.04.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.04.2025 приблизно о 14:00 год., у потерпілого виникла потреба у коштах і його матір ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , погодилась помогти, проте ОСОБА_7 не змогла перерахувати кошти, оскільки у неї був встановлений ліміт на переказ коштів в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому ОСОБА_5 користуючись телефоном матері зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив функцію збільшення ліміту для переказів коштів. В подальшому через приблизно 30 хв. , потерпілий зрозумів що потрібної йому дії не відбулося. Після цьго скориставшись інструкцією в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вирішив збільшити ліміт переказів коштів через чат-бот у мобільному застосунку «Телеграм», оскільки йому не вдалось знайти посилання на чат-бот у мобільному застосунку, потерпілий вирішив його знайти за допомогою пошуку у мобільному додатку «Телеграм». Згодом чоловік обрав з переліку найдених каналів канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ім`ям користувача « ОСОБА_8 », яке має посиланням на канал : ІНФОРМАЦІЯ_4

Зайшовши в чат, ОСОБА_5 прописав команду /start, після чого з`явилось зображення з інструкцією, яка запропонувала йому написати свій номер телефону для початку обслуговування. ОСОБА_5 вів номер телефону своєї матері НОМЕР_2 . Одразу після цього з`явилось наступне зображення з інструкцією, в якому було запропоновано вести номер карти за якою потерпілий бажає працювати, тоді ОСОБА_5 вів номер карти своєї матері ОСОБА_7 , а саме : НОМЕР_1 . Після цього появилось зображення з питанням: Вкажіть питання яке бажаєте вирішити?. Чоловік відповів: «Зняти ліміт на переказ» - після цього з`явилось зображення з повідомленням про те, що по вказаному номеру телефону буде здійснений дзвінок з номеру : НОМЕР_3 або НОМЕР_4 , а також прохання ввести код котрий продиктує оператор. В цей момент ОСОБА_5 отримав вхідний дзвінок від номеру: НОМЕР_4 . В ході розмови потерпілий отримав інструкції, для отримання секретного коду для збільшення ліміту та виконав їх, після цього чоловік надіслав цей код чат-боту. Після цього з`явилось нове зображення, в якому містилась інформація про те, що в цілях безпеки операцію потрібно підтвердити одноразовим паролем, та проханням ввести пароль, що він і зробив. Одразу після цього з`явилось нове зображення з інформацією про те, що термін дії SMS повідомлення вичерпаний та надіслано нове, а також прохання ввести його. Після того як ОСОБА_5 ввів новий код з`явилось зображення з інформацією про те, що проводяться технічні роботи.

Одразу після цього на номер матері потерпілого у мобільному застосунку «Viber» з`явились сповіщення про те, що з її карти: НОМЕР_1 відбулось два перекази коштів на суму 448 грн. та 9000 грн, які ОСОБА_5 не здійснював. В подальшому потерпілий спробував здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не зміг цього зробити, тому що пароль від карти: був змінений.

Приблизно о 15:06 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розповів оператору про ці події. Оператор надав йому рекомендації заблокувати карту, що чоловік і зробив.

Загальна сума завданих збитків становить 9448 грн.

03 червня 2025 року слідчим СВ ВП№1 ЛРУП№1 лейтенантом поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_9 подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до Шевченківського районного суду міста Львова. В подальшому 05.06.2025 винесена ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_10 (справа №466/5263/25; провадження №1-кс/466/1667/25) про задоволення клопотання слідчого. Надалі дану ухвалу скеровано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання. В результаті 01 липня 2025 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якої було вилучено «DVD-R» диск на якому записана інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В процесі огляду вищевказаного предмету було встановлено, що 17.04.2025 о 15:07 год. грошові кошти в розмірі 9 000 грн. на які вказує потерпілий були надіслані з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

21 липня 2025 року слідчим СВ ВП№1 ЛРУП№1 лейтенантом поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_9 подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до Шевченківського районного суду міста Львова. В подальшому 23.07.2025 винесена ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_11 (справа №466/6920/25; провадження №1-кс/466/2167/25) про задоволення клопотання слідчого. Надалі дану ухвалу скеровано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання. В результаті 05 вересня 2025 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті якої було вилучено «DVD-R» диск на якому записана інформація щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_5 . В процесі огляду вищевказаного предмету було встановлено, що 17.04.2025 о 15:09 год. грошові кошти в розмірі 98000 грн. на які вказує потерпілий були надіслані з карткового рахунку № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_6 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 , за період часу з 17.04.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 17.04.2025 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 за період з 17.04.2025 року по час виконання ухвали.

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення картки № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 17.04.2025 року по час виконання ухвали на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовані у м. Львові, тому просить клопотання задовольнити.

Крім того, просить розгляд цього клопотання проводити без виклику представника банківської установи, а також без слідчого, прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до поданого клопотання долучив заяву, у якій просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 162, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000468 від 18.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 , а саме: відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 17.04.2025 року по час виконання ухвали; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 за період з 17.04.2025 року по час виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення картки № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 17.04.2025 року по час виконання ухвали на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПО НОМЕР_7 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовані у м. Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1