Провадження № 1-кс/522/7030/25
УХВАЛА

25 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000159 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000159 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, обґрунтоване наступним.

СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000159 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 24.01.2025 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду справа № 522/21886/24, провадження по справі № 1-кс/522/652/25, про зобов`язання внести відомості до ЄРДР згідно з заявою адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, про те, що останній просить прийняти міри до ОСОБА_7 , 1961 р.н., яка в липні 2024 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , викрала майно, належне потерпілому. Сума матеріального збитку встановлюється. ЖЄО №2430.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 .

Вказану інформацію, відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 а саме: заяв про відкриття/закриття рахунків у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , грошових чеків щодо зняття готівки з зазначеного рахунку, за період з 10 липня 2024року до моменту виконання ухвали суду з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунках та контактні номери телефонів у період часу з відкриття вказаного рахунку по день пред`явлення ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних рахунках;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником (власниками) карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , з зазначенням анкетних даних: прізвища, ім`я та по батькові власника рахунку, паспортних даних, місця фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі;

- відомостей щодо операцій, які здійснювались з банківською картою № НОМЕР_3 за період з 15.01.2024р. по 26.01.2024 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в яких здійснювались банківські операції, а також фото і відео матеріали таких операцій.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні банківської установи, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000159 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчий у кримінальному провадженні №0000159 від 25.01.2025 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 а саме: заяв про відкриття/закриття рахунків у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , грошових чеків щодо зняття готівки з зазначеного рахунку, за період з 10 липня 2024року до моменту виконання ухвали суду з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаних карткових рахунках та контактні номери телефонів у період часу з відкриття вказаного рахунку по день пред`явлення ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаних рахунках;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником (власниками) карткових рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , з зазначенням анкетних даних: прізвища, ім`я та по батькові власника рахунку, паспортних даних, місця фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі;

- відомостей щодо операцій, які здійснювались з банківською картою № НОМЕР_3 за період з 15.01.2024р. по 26.01.2024 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в яких здійснювались банківські операції, а також фото і відео матеріали таких операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 25.02.2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1