Провадження № 1-кс/201/3922/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 08 травня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

11 вересня 2025 року до Соборного районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 08 травня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що посадовими особами було здійснено розтрату грошових коштів при реконструкції відділення постінтенсивного догляду новонароджених КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДОР за адресою АДРЕСА_1 .

Вході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі заступника директора департаменту начальника управління будівництва ОСОБА_6 , який відповідно до договору перебуває у статусі «Замовник» та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в особі директора ОСОБА_7 , яке відповідно до договорів перебуває у статусі «Генпідрядник», укладено договір на надання послуг з господарської діяльності, а саме: виконання реконструкції відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання робіт з реконструкції відділення повинно було відбуватись на наступному об`єкті: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)». Договір мав номер №56/04-21 від 16.04.2021 року.

Відповідно до умов договору встановлено, що завершення виконання робіт заплановано на 30.12.2022 року.

Так в ході допиту заявника та аналізу системи «Prozorro» було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2021 році було оголошено тендер ІНФОРМАЦІЯ_4 «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР по АДРЕСА_1 », очікувана вартість складала 23 196 646, 80 грн.

Переможцем тендеру став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за результатом чого було укладено договір №56/04-21 від 16.04.2021, договірна ціна робіт склала 23 186 254, 09 грн.

Згідно додаткової угоди №6 від 30.12.2022, Департаментом капітального будівництва було розірвано договір №56/04-21 в односторонньому порядку на загальну суму 3 684 003 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні перевірки законності отримання бюджетних коштів у повному обсязі за результатами проведених робіт.

Під час досудового розслідування було отримано відомості за результатами проведених слідчих розшукових дій в ході аналізування яких було встановлено, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно яких є підстави вважати, що останні залучені до процесу протиправного заволодіння бюджетними коштами, користуються банківськими рахунками, які відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладену інформацію з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може використовувати для власної кримінально-протиправної діяльності банківський рахунок (банківську картку) є потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих кримінально-протиправним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані відомостей та документів, які стосуються руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , - за період часу з 16 квітня 2021 року по теперішній час.

Затребувані відомості перебувають в банківській установі у якій відкриті банківські рахунки на вказане Товариство, тобто в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що наразі необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеного переліку затребуваних відомостей так, як отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, сторона обвинувачення в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також для забезпечення проведення в повному обсязі судових експертиз та, за необхідності, технічних експертиз документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить дане клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог п.п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий, який подав клопотання про тимчасовий доступ до документів, не довів, що є підстави вважати, що документи, які він планує вилучити під час тимчасового доступу, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів, що перебуває у володінні Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , відносно виконавця робіт за договорами господарської діяльності, за період часу з 16 квітня 2021 року по теперішній час, тобто Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 мають суттєве значення для досудового розслідування та виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.160-163, 164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 08 травня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1