Справа № 610/3253/25
Провадження № 1-кс/610/565/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2025 за № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2025 на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить:

1) надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що містять відомості стосовно банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.08.2025 до теперішнього часу, а саме:

- інформацію з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

2) надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), що містять відомості стосовно щодо рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04.08.2025 до теперішнього часу, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

3) надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), що містять відомості стосовно щодо банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 04.08.2025 до теперішнього часу, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

4) надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 04.08.2025 до теперішнього часу, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.08.2025 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що він знайшов в мережі інтернет оголошення про продаж автомобіля марки "Mercedes Benz" моделі "ML-350" з описом "Автопригон для ЗСУ" та здійснив перерахування грошових коштів у сумі 5 300 доларів США на вказані продавцем банківські картки, але автомобіль так і не отримано.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, 04.08.2025 у застосунку "TikTok" знайшов відео " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з описом "Автопригон для ЗСУ!, м.т. НОМЕР_9 " із зображенням автомобіля "Mercedes-Benz ML-350", на іноземній реєстрації, чорного кольору. Він виявив намір придбати вказане авто, з`ясувавши його вартість 4 000 доларів США. Він зателефонував за номером НОМЕР_9 , який вказаний в профілі " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та домовився про продаж вказаного автомобіля. 04.08.2025 о 18:53 год на вказану продавцем картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 зі свого рахунку НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 21 000 грн. 04.08.2025 о 19:46 год на вказану продавцем картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 зі свого рахунку НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 25 000 грн. Продавець скинув потерпілому свої особисті фото та відео, а також паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер паспорта НОМЕР_10 . Після двох платежів, ОСОБА_6 повідомив, що далі з потерпілим буде спілкуватися їх менеджер, який зателефонував йому з номера НОМЕР_11 та представився ОСОБА_7 . 04.08.2025 о 20:58 год на вказану ОСОБА_7 картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 зі свого рахунку НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 29 000 грн та 04.08.2025 о 21:17 год на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 зі свого рахунку НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 9 500 грн. Крім того, потерпілий на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 зі свого рахунку НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн.; на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 зі свого рахунку НОМЕР_12 перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн; на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 зі свого рахунку НОМЕР_12 перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн та 13 500 грн; на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 зі свого рахунку НОМЕР_12 перерахував грошові кошти у сумі 20 000 грн.; на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 зі свого рахунку НОМЕР_12 перерахував грошові кошти у сумі 13 000 грн.; на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_8 з рахунку своєї дівчини ОСОБА_8 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 28 500 грн.

Враховуючи, що в іншій спосіб підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити місце та спосіб його вчинення, свідків та очевидців, особу правопорушника не надається можливим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, якою володіють банківські установи, оскільки дана інформація має суттєве значення для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглянути за його відсутності.

Належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до суду не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 10.08.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 09.08.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000414 від 10.08.2025, протоколу допиту потерпілого та платіжних інструкцій убачається, що внаслідок шахрайських дій шляхом обману 04.08.2025 заволоділи грошовим коштами з банківських карток потерпілого ОСОБА_4 , які він перерахував на банківські картки/рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіють АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2025 за № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться:

1) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що містять відомості стосовно банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.08.2025 до 17.09.2025, а саме:

- інформацію з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

2) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; місцезнаходження відділення: АДРЕСА_3 ), що містять відомості стосовно щодо рахунку НОМЕР_2 за період часу з 04.08.2025 до 17.09.2025, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

3) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ), що містять відомості стосовно щодо банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 04.08.2025 до 17.09.2025, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

4) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_5 ), що містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 04.08.2025 до 17.09.2025, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 17.10.2025.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1