Справа №613/2645/25 Провадження № 1-кс/613/718/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000233 від 25.12.2025,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , у період часу з 24 грудня 2025 року по 26 грудня 2025 року із зазначенням повних даних картки, на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника картки, призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 24 грудня 2025 року по 26 грудня 2025 року враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку. Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання старший дізнавач вказує, що 24.12.2025 року до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 24.12.2025 року вона перерахувала грошові кошти за придбання товарів, на карту № НОМЕР_3 у сумі 2795 гривень та на картку № НОМЕР_2 у сумі 14685 гривень, але товар їй не доставили, кошти не повернуті.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 22.12.2025 вона знайшла рекламне оголошення «Розетка» через невідомий телеграм бот. Вона зайшла на вказане оголошення та її перекинуло в чат Телеграму, де вона натиснула на посилання щоб її добавили в робочу групу для завдань. Після цього вона зареєструвалася в особистому кабінеті сайту Розетки. Як вона зрозуміла кожного дня менеджер скидає в загальну групу п`ять завдань, з яких чотири завдання необхідно переходити на сторінку Розетки та поставити вподобання на товар який був вказаний в загальній групі, а п`яте завдання необхідно внести грошові кошти за певний товари, який буде надіслано в особисті. Тобто необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку, яку буде надіслано менеджером. Фізично товар не купляєш, лише потрібно перерахувати кошти, які потім з певним процентом повинні повернутися в найкоротший термін. На вказані умови вона була згодна. 24.12.2025 вона вирішила продовжити заробляти кошти таким же чином тому вона в обідній час знову поставила чотири вподобання на товар та п`яте завдання було придбати розумний годинник за 2795 грн. Відразу 24.12.2025 вона перерахувала о 12:35 год. грошові кошти в сумі 2795 на банківську картку № НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 . Відразу їй надіслали повідомлення, що необхідно внести передплату у розмірі 14685 грн. за що відсоток грошових коштів буде збільшений. 24.12.2025 вона погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 14685 грн. (де відсотки склали 509,51) на банківську картку, яка була вказана в повідомленні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Про здійснення оплати вона скинула скріншот в групу. Після цього вона отримала повідомлення, що необхідно внести передоплату у розмірі 38602 грн. нагорода буде складати 30 %. Так як у неї не має таких коштів, тому вона почала писати, щоб їй повернути кошти, які вона їм відправила, але менеджер наполегливо почав писати, що все таки потрібно здійснити переказ більшої суми і тільки тоді вони повернуть грошові кошти, крім того радили їй взяти кредит. Після цих повідомлень вона зрозуміла що це шахраї, тому вона звернулася до банку.Згодом з групи в Телеграмі де вона листувалася були видалені картки банків, на які вона перераховувала кошти.

25.12.2025 винесено постанову про визнання речових доказів, а саме 2 платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування грошових коштів, які були надані потерпілою ОСОБА_4 25.12.2025.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

З матеріалів клопотання вбачається, 24.12.2025 року до СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 24.12.2025 року вона перерахувала грошові кошти за придбання товарів, на карту № НОМЕР_3 у сумі 2795 гривень та на картку № НОМЕР_2 у сумі 14685 гривень, але товар їй не доставили, кошти не повернуті.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала свідчення, що 24.12.2025 перерахувала о 12:35 год. грошові кошти в сумі 2795 на банківську картку № НОМЕР_3 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 . Відразу їй надіслали повідомлення, що необхідно внести передплату у розмірі 14685 грн. за що відсоток грошових коштів буде збільшений. 24.12.2025 вона погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 14685 грн. (де відсотки склали 509,51) на банківську картку, яка була вказана в повідомленні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку надання інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , у період часу з 12 год 56 хв. 24 грудня 2025 року по 23 год 59 хв. 26 грудня 2025 року із зазначенням повних даних картки, на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника картки, призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаному банківському рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк); надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття вказаних готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 12 год 56 хв. 24 грудня 2025 року по 23 год 59 хв. 26 грудня 2025 року враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 28 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя