Провадження № 1-кс/679/58/2025
Справа № 679/1651/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2025 року місто Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Нетішинського міського суду клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002081 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України,

встановив:

12 листопада 2025 року до Нетішинського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002081 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

04 листопада 2024 року, приблизно о 14:40 годин, ОСОБА_5 , 1987 року народження, в м. Криниця-Морська (Польща), листуючись в месенджері «Telegram» із невстановленою особою, під приводом інвестицій у криптовалюту, перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 342350 гривень, якими заволоділа невстановлена особа шахрайським шляхом, завдавши матеріальної шкоди на вказану суму,

досудове розслідування у кримінальному провадженні за вказаним фактом, відомості щодо якого, відповідно до заяви ОСОБА_5 , внесено до ЄРДР за №0002081 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, здійснюється слідчим відділенням ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області,

під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що з 2022 року працює в Польщі, у 2023 році, перебуваючи на території Польщі, почала інвестувати кошти в онлайн-компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де кошти вкладалися в розвиток (будівництво або медикаменти), нараховуючи щодня невеликі відсотки, у жовтні 2024 року в додатку «Instagram» отримала повідомлення від невідомого громадянина за даними ОСОБА_6 (Instagram: НОМЕР_5 ; Telegram: ОСОБА_7 ), який, зазначивши щодо більш вищих відсотків, запропонував їй інвестувати в дубайську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що займається «торговельними сесіями» у сфері будівництва, надавши посилання для реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєструвавшись куди, вона за посиланням, ввела свої персональні дані, зокрема, номер банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_1 ), отримавши згодом телефонний дзвінок від менеджера компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , яка консультуючи, надала посилання на ресурси, де можна ознайомитися з діяльністю компанії: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ,на що вона спільно з ОСОБА_9 придбала кілька «торговельних сесій», вклавши $1,500 та отримавши відсотки ($80), в подальшому, вони інвестували більші суми, і, загалом вона перевела $7,400 у криптовалюті на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також, значні кошти в гривнях на наступні рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 (отримувач: ОСОБА_10 ) 45,000 грн, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 (отримувач: ОСОБА_10 ) 45,000 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 (отримувач невідомий) 10,000 грн, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 (карта № НОМЕР_8 , отримувач невідомий) 21,000 грн, і, втративши доступ до комунікації з менеджерами, зрозуміла, що стала жертвою шахрайства з матеріальними збитками $7,400 і 342,350 грн (відповідно до курсу НБУ станом на 22.10.2024),

згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду,

відповідно, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , її місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка дотична до банківського рахунку НОМЕР_4 та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, у зв`язку з чим, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_4 ,

і, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, є доцільним проведення розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурор Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , надавши до суду заяви щодо можливості проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів від 11 листопада 2025 року за їх відсутності, підтримали останнє в повному обсязі, в тому числі, і доцільність розгляду клопотання, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, беручи до уваги доведеність стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням положень ст.163 ч.2 КПК України, вважає за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України, що визначає застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ст.107 ч.4 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що:

СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за фактом шахрайства стосовно потерпілої ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002081 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР за №0002081 від 18 грудня 2024 року, за змістом якого 04 листопада 2024 року, приблизно о 14:40 годин, ОСОБА_5 , 1987 року народження, в м. Криниця-Морська (Польща), листуючись в месенджері «Telegram» із невстановленою особою, під приводом інвестицій у криптовалюту, перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 342350 гривень, якими заволоділа невстановлена особа шахрайським шляхом.

із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18 грудня 2024 року вбачається, що вона з 2022 року працює в Польщі, у 2023 році, перебуваючи на території Польщі, почала інвестувати кошти в онлайн-компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де кошти вкладалися в розвиток (будівництво або медикаменти), нараховуючи щодня невеликі відсотки, у жовтні 2024 року в додатку «Instagram» отримала повідомлення від невідомого громадянина за даними ОСОБА_6 (Instagram: maksimpt01; Telegram: ОСОБА_7 ), який, зазначивши щодо більш вищих відсотків, запропонував їй інвестувати в дубайську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що займається «торговельними сесіями» у сфері будівництва, надавши посилання для реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєструвавшись куди, вона за посиланням, ввела свої персональні дані, зокрема, номер банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_1 ), отримавши згодом телефонний дзвінок від менеджера компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , яка консультуючи, надала посилання на ресурси, де можна ознайомитися з діяльністю компанії: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ,на що вона спільно з ОСОБА_9 придбала кілька «торговельних сесій», вклавши $1,500 та отримавши відсотки ($80), в подальшому, вони інвестували більші суми, і, загалом вона перевела $7,400 у криптовалюті на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також, значні кошти в гривнях на наступні рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 (отримувач: ОСОБА_10 ) 45,000 грн, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 (отримувач: ОСОБА_10 ) 45,000 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 (отримувач невідомий) 10,000 грн, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 (карта № НОМЕР_8 , отримувач невідомий) 21,000 грн, і, втративши доступ до комунікації з менеджерами, зрозуміла, що стала жертвою шахрайства з матеріальними збитками $7,400 і 342,350 грн (відповідно до курсу НБУ станом на 22.10.2024),

із копії інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та платіжної інструкції вбачається рух коштів по картці/рахунку потерпілої ОСОБА_5 , 1987 року народження, за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_11 ) за період 15 жовтня 2024 рік 05 листопада 2024 рік, а також, переказ грошових коштів з рахунка платника потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок отримувача НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

із довідки слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 листопада 2025 року вбачається, що, з метою встановлення належності рахунку фінансовій установі, в результаті опрацювання наявних джерел інформації, встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів (ст.131 ч.1, ст.131 ч.2 п.5) КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку (ст.159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, кримінально-процесуальне законодавство визначає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, за приписами ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю, 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю, 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру, 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, 9) державна таємниця, 10) таємниця фінансового моніторингу, 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до положень ст.163 КПК України, що регулює розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, … ч.5 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ст.163 ч.5 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими у ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги, що інформація, дотична до банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » містить охоронювану законом таємницю, водночас, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002081 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, а також, враховуючи, що у клопотанні слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважає за необхідне, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в тому числі, використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, задовольнити клопотання в повному обсязі, оскільки, на думку суду, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, і, що, відповідно, може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у відповідності до положень ст.159 КПК України.

Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.166 ч.1 КПК України, а саме, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України. ст.132 ч.4 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, ст.ст. 159-166, ст.309, ст.ст. 369-372,КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 11 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002081 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_4 (належність з зазначенням повних анкетних даних власника, в тому числі, місця проживання (реєстрації (для юридичної особи), номера телефону, документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо), руху коштів по рахунку із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період часу з 16.10.2024 по 06.11.2024, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки в період часу з 16.10.2024 по 06.11.2024, відомостей щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), відомостей щодо МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: