Справа № 544/3051/25
пров. № 1-кс/544/412/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000505, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000505, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 27.11.2025 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 06.10.2025 по 08.11.2025 з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , невідома особа викрала грошові кошти на загальну суму близько 40,000 грн.

За вказаним фактом слідчим відділенням в порядку ст. 214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000505 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що працює медичною сестрою в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримує заробітну плату у розмірі 8000,00 грн., яку вона отримує на банківську карту «Для виплат», відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , та крім вказаної карти також має банківську карту «Універсальна» за № НОМЕР_1 . Так як потерпіла не має навичок користування з мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вміє лише розраховуватися вказаною банківською картою в магазині, остання прохала своїх колег по роботі допомогти їй у знятті грошових коштів через банкомат, та разом з банківською картою надавала пін-код до неї. Крім того, хоч у ОСОБА_5 і була наявна кредитна карта, вона нею ніколи не користувалася. 27.11.2025, ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Пирятин Лубенського району Полтавської області, де їй було надано виписку про рух грошових коштів, відповідно до якого в період часу з 06.10.2025 по 27.11.2025 грошові кошти потерпілої було переказано на інші картки, на загальну суму 42000, 00 грн, та отримувачем грошових коштів значилася ОСОБА_6 , з котрою у потерпілої були лише трудові відносини, та самостійно вона жодних переказів не здійснювала.

Таким чином, згідно виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 01.05.2025 по 27.11.2025 з її банківської картки відбувалися перекази на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та на банківську картку № НОМЕР_4 отримувач - ОСОБА_6 , а також зняття грошових коштів.

Вказаними кримінально-протиправними діями, потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 42000,00 грн.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні повних даних кінцевих отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про рух коштів по банківських картах за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать потерпілій, а також № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими заволоділи шляхом шахрайства, за період часу з 01.05.2025 по 08.12.2025, для встановлення інформації щодо переказів грошових коштів на рахунок ймовірної особи правопорушника, ІР-адресу під час входу до мобільного додатку, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходилися на банківських картах за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать потерпілій, а також № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000505, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Дозволити групі слідчих, а саме: начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків, діючий фінансовий номер телефону);

- про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.05.2025 по 08.12.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 01.05.2025 по 08.12.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 08 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1