н/п 1-кс/644/ 1412 /25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором проситьнадати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме:інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.01.2025 по 29.04.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої оформлено рахунок № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 29.01.2025 по 29.04.2025.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2025 о 13:09 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 13.01.2025 невідома особа під приводом сплати мита за посилку, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 145 000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що 06.01.2025 вона познайомилась з невстановленим чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Тік-Ток». Вказаний чоловік у переписці повідомив, що відправив на адресу мешкання потерпілої подарунок, а саме «Айфон» та ноутбук. В подальшому потерпілій написала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився співробітником служби доставки та повідомив, що для того, щоб відправлення від « ОСОБА_6 » надійшло до неї, їй потрібно здійснити переказ грошових коштів у розмірі 35000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 погодилась, та 13.01.2025 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 35000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_3 за допомогою через касу одного з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, кур`єр у переписці з потерпілою повідомив про необхідність сплати 110000 гривень грошових коштів, за послуги доставки та розмитнення посилки, в якій нібито знаходиться велика сума грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодилась та здійснила ще один переказ грошових коштів на іншу платіжну картку № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулася до поліції.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 110000 гривень, видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після надходження 14.01.2025 о 11:07 грошових коштів у розмірі 110000 гривень на вказану платіжну картку, 15.01.2025 о 12:52 з вказаної платіжної картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 84356 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_8 , а також 15.01.2025 о 13:30 з вказаної платіжної картки було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 42161 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - отримувач ОСОБА_9 .

В подальшому з рахунку № НОМЕР_6 , який виданий на ім`я ОСОБА_8 , 15.01.2025 о 13:19 грошові кошти у розмірі 65935 гривень було переведено на рахунок № НОМЕР_2 , який виданий на ім`я ОСОБА_9 . До 29.01.2025 переказів, зняття, вказаних грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , після отримання їх від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , не здійснювалось. У зв`язку з вищевикладений виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів з вказаного рахунку у період з 29.01.2025 по 29.04.2025.

Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної в клопотання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримання доказів про рух коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 29.01.2025 по 29.04.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачам СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 у, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 29.01.2025 по 29.04.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої оформлено рахунок № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток (рахунків), а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 29.01.2025 по 29.04.2025.

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 28.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1