СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5269/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зловживаючи службовим становищем з метою отримання прибутку для себе та інших осіб здійснюють розтрату коштів територіальної громади міста.

Встановлено, що 25.03.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі міського голови ОСОБА_4 (Концесієдавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 (Концесіонер). Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримали виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об`єкта концесії з метою задоволення потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території визначеній договором, а саме: м. Біла Церква (водопостачання та водовідведення); Білоцерківський район, нп. Селекційна станція (водопостачання); Білоцерківський район, смт. Терезине (водовідведення); Білоцерківський район, с. Фурси (водовідведення).

Об`єктом договору являється майновий комплекс, що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення.

Метою укладання вищевказаного договору відповідно до інформації з відкритих джерел ( ІНФОРМАЦІЯ_8 є отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прибутки та створення модернізації обладнання за допомогою якого здійснюється централізоване водопостачання та водовідведення.

Також встановлено, що під час ведення господарської діяльності журналісти провели розслідування в ході яких було встановлено, що вказаний договір укладений з метою приватизації комунального майна у приватну власність та не зацікавленість модернізувати обладнання або прокладати нові комунікації тощо, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Достатньо просто утримувати систему в робочому стані, створювати видимість модернізації та отримувати надприбутки. Вищевказану діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » лобіюють зацікавлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У ході виконання доручення встановлено, що під час надання послуг з централізованого водопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює заходи стосовно знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрія та у деяких випадках рідкого хлору. Відповідно до умов Концесійного договору реагенти повинні бути вітчизняного походження.

У ході аналізу господарської діяльності у 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєструвало податкових накладних від постачальника рідкого хлору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у кількості 132 тони (за ціною від 69 999 - 75 000 грн. за тону) на загальну суму 9,6 млн. грн. з ПДВ. У період 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєструвало податкових накладних від того ж самого постачальника рідкого хлору у кількості 25 тони (за ціною 75 000 грн. за тону) на загальну суму 1,5 млн. грн. з ПДВ. Загальна сума перерахованих коштів за придбання рідкого хлору за період 2024-2025 років становить 11,1 млн. грн. з ПДВ у кількості 157 тон.

Подальшим аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у 2024 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 113,4 тони (за ціною 28 519 грн. за тону) на загальну суму 3,2 млн. грн. (без урахування митних платежів). Також було зареєстроване придбання рідного хлору від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 у кількості 18,2 тони (за ціною від 69 999 грн. за тону) на загальну суму 1,2 млн. грн. з ПДВ. У 2025 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 25,2 тони (за ціною 29 141 грн. за тону) на загальну суму 734 тис. грн. (без урахування митних платежів). Встановлено, що імпорт вказаного товару здійснювався у вказаний період через Відділ митного оформлення № 1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_5 , брокерські послуги надавало Дочірнє Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

З оперативною інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до інформації з фінансової звітності за 2024 рік мало дохід від проведених господарських операцій на суму 8 млн. грн. з яких не отримало чистий прибуток, та зазнало збитків суму понад 426 тис. грн. Також встановлено, що на підприємстві зареєстрований 1 працівник.

Крім цього, 05.06.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_9 скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України, з приводу надання належним чином завірених копій документів на підставі яких проведено конкурс з метою укладення договору Концесії.

12.06.2025 отримано відповідь на вказаний запит до якого долучено відповідні документи, в ході опрацювання яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення також можуть бути причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

В ході виконання доручення оперативними працівниками УСР в Київській області ДСР НП України, встановлено банківські рахунки підприємств які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_21НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.11.2013
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_15 978-ЄВРО24.09.2024
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_16 840-ДОЛАР США24.09.2024
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.09.2024
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_19 840-ДОЛАР США17.10.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_19 978-ЄВРО17.10.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_19 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ17.10.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.10.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.10.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.10.2013
НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_21НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.11.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.10.2019
НОМЕР_24 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ел. адм. подат.)НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014
НОМЕР_26 КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.КИЇВНОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.01.2020

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження фактів перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_6 , щодо відомостей про: документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), у період з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які відкриті у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та розкрити банківську таємницю, і вилучити документи про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), у період з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 :

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_21НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.11.2013
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_15 978-ЄВРО24.09.2024
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_16 840-ДОЛАР США24.09.2024
НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.09.2024
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_19 840-ДОЛАР США17.10.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_19 978-ЄВРО17.10.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_19 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ17.10.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.10.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.10.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.10.2013
НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_21НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.11.2013
НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.10.2019
НОМЕР_24 ІНФОРМАЦІЯ_19 (ел. адм. подат.)НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014
НОМЕР_26 КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "М.КИЇВНОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.01.2020

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1