УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки Луганської обл., Перевальського р-ну, смт. Фащівка, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111-2 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000350 від 15.10.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано наступним.

У невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, але до 2014 року, а саме до окупації східної частини території України незаконним збройними формуваннями держави-агресора Російської Федерації та в подальшому до повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24.02.2022 року на територію України, у м. Луганськ функціонувало приватне підприємство «АРС» (), яке згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: Україна, 91047, Луганська область, м. Луганськ, 1-й Оборонний Проїзд, буд. 2, відомості щодо якого внесено до державної реєстрації від 02.09.1997 року за № 0002852. У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичною особою засновником та керівником щодо ПП «АРС» () є громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розміром статутного капіталу 4 150 000 млн. грн. та видом економічної діяльності, спрямованої на неспеціалізовану оптову торгівлю (основний), вантажний автомобільний транспорт, роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

ПП «АРС» () у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб організувало на території м. Луганськ та Луганської області функціонування мережі магазинів, які спеціалізуються на продажі косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас».

Упродовж 2013 року у зв`язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади Російської Федерації (далі - РФ) та службових осіб з числа керівництва збройних сил (далі - ЗС) РФ, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, вказаними особами організовувалися та проводилися у березні - квітні 2014 року антиурядові протестні акції, найбільш масові з яких - у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Основою їх метою було поширення сепаратистських проросійських гасел та здійснення силового захоплення адміністративних будівель органів державної влади для послідуючої організації незаконних референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.

Під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади та ЗС РФ 27 квітня 2014 року на території Луганської області України створено терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування.

При викладених обставин діяльність ПП «АРС» () продовжувалась і після 24.02.2022 року.

Після 24.02.2022 року, а саме після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ПП «АРС» () в особі юридичної особи, засновника та керівника вказаного приватної підприємства - громадянки України ОСОБА_7 , з метою продовження функціонування діяльності торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», здійснена перереєстрація ПП «АРС» () за законодавством РФ.

31.10.2023 року громадянка України ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора підготовки та передачі активів окупаційній адміністрації держави-агресора, її збройним формуванням, заручившись підтримкою представників окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово - окупованій території т.зв. «ЛНР», перебуваючи на тимчасово окупованій території добровільно надала згоду невстановленим досудовим розслідуванням представникам окупаційної влади держави-агресора РФ на незаконну підготовку та передачу окупаційній адміністрації держави-агресора активів, належних ПП «АРС» (), а саме торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», розташованих на території т.зв. «ЛНР» відповідно до законодавства псевдодержавного утворення «ЛНР» у встановленому незаконними органами влади «ЛНР» порядку надала до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області так званої «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» документи для реєстрації ООО «АРС» у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ - «ЄГРЮЛ».

На підставі поданих громадянкою України ОСОБА_7 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», 29.11.2022 здійснено реєстрацію приватного підприємства ООО «АРС» у «Едином государственном реестре юридических лиц Росийской Федерации» та присвоєно основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 246.

На підставі поданих громадянкою України ОСОБА_7 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», засновником та володільцем ООО «АРС» 246) значиться - ОСОБА_7 з розміром частки 100%.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, громадянка України ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», організувала та забезпечила функціонування мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів, розташованих на території м. Луганськ та Луганської області, які знаходяться під тимчасовою окупацією РФ.

З метою приховування своєї діяльності та забезпечення її безперервності, громадянка України ОСОБА_7 , будучи кінцевим бенефіціарним власником, засновником та керівником мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», що продовжують функціонувати на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України, усвідомлюючи неможливість законного ведення бізнесу на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР» відповідно до законодавства України, організувала протиправну схему продовження господарської діяльності зазначеної мережі магазинів під торговою маркою «Реал для Вас».

З метою належної конспірації, а також для уникнення офіційного документального зв`язку з діяльністю мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», громадянка України ОСОБА_7 залучила до протиправної діяльності трьох довірених осіб з числа громадян України, розподіливши між ними ролі, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на постійній основі перебувають та фактично проживають на підконтрольній території України, а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР».

Згідно з розподіленням ролей та за безпосередньої вказівки громадянки України ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , перебуваючи на підконтрольній території України, веде бухгалтерський облік незаконної господарської діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», контролює поставки товарів, у тому числі через треті країни, та отримує фінансову звітність на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_9 з належній останній електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР». В свою чергу ОСОБА_5 , перебуваючи на території підконтрольній Україні, здійснює загальний контроль за фінансовими потоками, узагальнює інформацію отриману від ОСОБА_8 , яку отримує на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та передає підготовлені звіти безпосередньо кінцевому бенефіціарному власнику, засновнику та керівнику ООО «АРС» 246) - ОСОБА_7 , особисто під час зустрічей за межами території України. Разом з цим, ОСОБА_9 , яка постійно перебуває на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», здійснює безпосередній контроль діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», координує персонал, забезпечує реалізацію товарів населенню на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», контактує з представниками окупаційної адміністрації, що дозволяє підтримувати стабільне функціонування торговельної мережі магазинів «Реал для Вас».

Громадянка України ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», перебуваючи за адресою фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 , використовуючи належний останній комп`ютер, який під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, здійснює безпосередній загальний контроль за фінансовими потоками діяльності мережі косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», які перебувають на тимчасово-окупованій території України, узагальнює інформацію отриману від ОСОБА_8 , яку отримує на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », крім того надаючи вказівки останньому щодо ведення обліку відповідної фінансової звітності щодо такої діяльності та в свою чергу передає підготовлені звіти безпосередньо кінцевому бенефіціарному власнику, засновнику та керівнику ООО «АРС» 246 ) - ОСОБА_7 , особисто під час зустрічей за межами території України. Поряд з цим, ОСОБА_5 приймає рішення щодо можливості підняття заробітної плати працівникам мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас», надання щорічних відпусток працівникам вказаної мережі магазинів.

01.05.2023 о 20:45 год. ОСОБА_8 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звертався до ОСОБА_5 з текстовим повідомлення на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належну останній, наступного змісту « ОСОБА_10 подскажите пожалуйста крутил продажи за февраль по гагарина в С-отчете, и там доход 479 тис. но есть большие возвраты и там получается от дохода нужно вычесть 88 тис., я спросил у НА она сказала что это какая-то просрочка с рублевки что давали на реализацию, только я не пойму, это же убытки общие, их нужно наверно в отдельный столбик для отчета, не в гагарина же их разносить их дохода?». Таким чином, звертаючись безспосередньо до ОСОБА_5 , ОСОБА_8 узгоджував фінансові питання щодо діяльності мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас».

30.11.2023 о 12:00 год. на адресу належної ОСОБА_9 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслане повідомлення з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » невстановленої в ході досудового розслідування особи, з іменем «ОВО№2 - филиала ФГКУ УВО войск национальной гвардии по ЛНР» та вкладеним файлом з темою: «счет и акт по реалу pdf, заявление на расторжение Реал борщ.docx., який являє собою платіжне доручення та рахунок № 6490 від 01.11.2023 від «Федерального Государственного Казенного Учреждения «Управление вневедомственной охраной войск Национальной гвардии Российской Федерации по Луганской Народной Республике» (ИНН: /КПП:940301001), 291007, Луганская Народна респ., г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Ленина, дом 30, тел.: », щодо оплати послуг охорони магазину «Реал» за листопад 2023 року в сумі 729 руб. 33 коп.

В свою чергу ОСОБА_9 з належної останній електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пересилає отримане від невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка використовує електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з іменем «ОВО№2 - филиала ФГКУ УВО войск национальной гвардии по ЛНР» та вкладеним файлом, з темою: «счет и акт по реалу pdf, заявление на расторжение Реал борщ.docx., який являє собою платіжне доручення та рахунок № 6490 від 01.11.2023 від «Федерального Государственного Казенного Учреждения «Управление вневедомственной охраной войск Национальной гвардии Российской Федерации по Луганской Народной Республике» (ИНН: /КПП:940301001), 291007, Луганская Народна респ., г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Ленина, дом 30, тел.: », щодо оплати послуг охорони магазину «Реал» за листопад 2023 року, в сумі 729 руб. 33 коп., на адресу електронної поштової скриньки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іменем « ОСОБА_11 » з темою: «оплата охраны». Тим самим звітуючи ОСОБА_5 щодо сум оплати за послуги охорони мережі магазинів з продажу косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», належних

ООО «АРС» 246), які розташовані на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР».

16.01.2024 о 12:09 год. ОСОБА_8 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснює розсилку на електронні поштові скриньки невстановлених в ході досудового розслідування осіб « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Магазин Атлант « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Магазин Лутугино « ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », належну ОСОБА_5 , наступного змісту: «Уважаемые менеджеры и товароведы конец по акции ценопад чп апекс, верните обычные ценники и розничные цены, запрет скидки убрал. И еще просьба, по этому письму напишите мне пожалуйста ответ на почту ІНФОРМАЦІЯ_5 , чтобы я понимал кому доходят письма с укрнета, а кому нет, спасибо жду сегодня ответ».

Також у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 2024 року ОСОБА_8 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав ОСОБА_5 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_9 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вкладений файл під назвою «План продаж Реал для Вас» з назвою теми «декабрь 2024», та текстове повідомлення наступного змісту: «Очень жаль что Сверд Перв и Лутуг немного не дотянули, смотрел продажи до 30.12 и был уверен что перв и сверд дотянут план, лутуг конечно много было но они за последние дни молодцы но всеравно не дотянули( и общий план по сети всего 0,3% не сделали(((». Таким чином, ОСОБА_8 звітує перед ОСОБА_5 , а також дублює вказане відправлення ОСОБА_9 , щодо плану здійснення продажів мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», які перебувають на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», умовно позначаючи місця розташування магазинів «Сверд» (Свердловськ), «Перв» (Первомайськ), «Лутуг» (Лутугине), тобто умовно називаючи населені пункти Луганської області де також розміщуються магазини належні ООО «АРС» 246 ) під торговою маркою «Реал для Вас».

28.06.2024 о 11:46 год. на адресу належної ОСОБА_5 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло текстове повідомлення з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іменем невстановленої в ході досудового розслідування особи « ОСОБА_12 » з темою «Заявление отпуск» та вкладеним файлом, який являє собою заяву про надання відпустки у період з 08.07.2024 по 14.07.2024 включно та з 12.08.2024 по 18.08.2024 включно, адресоване на ім`я директора торговельно-роздрібної мережі магазинів «Реал» ОСОБА_5 від менеджера-оператора ОСОБА_13 . Таким чином, до ОСОБА_5 звертаються як до безпосереднього керівника (директора) мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас» розташованих на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», з метою погодження та надання щорічних відпусток працівникам такої мережі магазинів, фактично перебуваючи на підконтрольній Україні території, ОСОБА_5 надає згоду на відпустки.

05.07.2024 о 08:37 год. на адресу належної ОСОБА_5 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло текстове повідомлення з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з темою «АТЛАНТ РЕАЛ Заявление отпуск ОСОБА_14 » та вкладеним файлом, який являє собою заяву про надання відпустки терміном на 7 днів у період з 22.07.2024 по 28.07.2024 року включно, адресоване на ім`я директора торговельно-роздрібної мережі магазинів «Реал» ОСОБА_5 , з текстовим повідомленням наступного змісту: «Доброе утро, ОСОБА_10 ! С Уважением ІНФОРМАЦІЯ_17».

05.07.2024 о 09:32 год. ОСОБА_5 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідає на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » текстовим повідомленням наступного змісту: «Доброе утро, ОСОБА_15 . Не возражаю», чим погодила надання щорічної відпустки працівнику мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас» на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», фактично перебуваючи на підконтрольній Україні території.

14.05.2025 о 08:07 год. ОСОБА_8 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав ОСОБА_5 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вкладений файл, який являє собою таблицю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та містить у собі звітність по чекам мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас» щодо наступних магазинів під умовними назвами «Лиховида», «Центр рынок», «Краснодон», «50 лет», «Гагарина», «Гбк», «Свердловск», «Герстал», «Комарова», «Лутугино», «Первомайск, «Советская», «Атлант».

Цього ж дня 14.05.2025 о 14:20 год. ОСОБА_5 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідає на електронну поштову скриньку ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » текстовим повідомленням наступного змісту: «Добрый день. Слава, пиши в таблице отчетный день первым, а дальше апрель, март и тд., а то неудобно смотерть». Таким чином, ОСОБА_5 згідно з розподілем ролей здійснює погодження фінансової звітності, яку отримує безпосередньо від ОСОБА_8 , та надає вказівки останньому щодо редагування та внесення відповідних змін до такої звітності.

В продовження діалогу, 14.05.2025 о 14:22 год. ОСОБА_8 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надіслав ОСОБА_5 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » текстове повідомлення наступного змісту «Добрый день. Хорошо».

27.05.2025 о 12:41 год. ОСОБА_5 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надіслала на електронну поштову скриньку ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », текстове повідомлення наступного змісту: «Добрый день. Слава, давно не получала таблицу с чеками. Посмотри февраль 24 и 25». В свою чергу, ОСОБА_8 використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надіслала у відповідь вкладений файл під назвою «ПЛАН МАЙ 2025». Таким чином, ОСОБА_5 здійснює безпосереднє управління, перебуваючи на підконтрольній Україні території, щодо ведення незаконного бізнесу мережі магазинів під торговою маркою «Реал для Вас», звертаючись до ОСОБА_8 , як учасника злочинної діяльності, з вказівкою щодо надання їй підготовленої ОСОБА_8 звітності за травень 2025 року магазинів на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР» під торговою маркою «Реал для Вас».

Таким чином ОСОБА_5 вчинила умисні дії, які виразились в участі в організації протиправного функціонування мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас» належних ООО «АРС» 246), розташованих на території м. Луганськ та Луганської області, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, підтримавши створену стійку схему управління бізнесом через підконтрольних останній осіб, налагодженні електронної системи звітності, яка передбачала отримання звітності від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та, в свою чергу, їх аналізу, обробки та зведення у фінансову звітність, що створило фінансово-економічні вигоди для держави-агресора РФ.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи свої злочинні наміри, перебуваючи на підконтрольній України території, координувала діяльність мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246) розташованих на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», отримувала від підконтрольних їй осіб, які здійснюють фактичне управління на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», звітність щодо фінансових результатів роботи, копії рахунків-фактур та інші бухгалтерські документи, у тому числі щодо витрат на оплату послуг охорони від «Федерального Государственного Казенного Учреждения «Управление вневедомственной охраной войск Национальной гвардии Российской Федерации по Луганской Народной Республике» (ИНН: /КПП:940301001) вказаних торговельних об`єктів, забезпечувала контроль виконання поставлених нею завдань та вказівок, у тому числі розглядала і погоджувала прохання працівників магазинів, які перебувають на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», про надання відпусток та інші кадрові питання, та в результаті після аналізу отриманої звітності узагальнювала дані та звітувала кінцевому бенефіціарному власнику, яка перебуває за межами території України.

За викладених вище обставин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора підготовки та передачі активів окупаційній адміністрації держави-агресора на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», та її військовим формуванням, фактично перебуваючи та проживаючи на підконтрольній Україні території, взяла участь у злочинних діях, а саме створенні ієрархічної структури незаконного контролю та управління підприємницької діяльності мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246), сприяючи надходженню податків та зборів до незаконних органів влади т.зв. «ЛНР», фінансової підтримку окупаційних адміністрацій та економічне сприяння державі-агресору РФ, її військовим формуванням, чим вчинила умисні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору РФ, що полягає у контролі та веденні господарської діяльності та в результаті забезпечення фінансування бюджету окупаційної влади т.зв. «ЛНР» та РФ.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчиненні громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, її збройним формуванням, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

24.09.2025 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208, 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

24.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На даний час є необхідність у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , оскільки досудовим розслідуванням встановлені ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні з розгляду даного клопотання, прокурор клопотання підтримала в повному обсязі з підстав та мотивів зазначених в ньому.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у тримання під вартою. Просив суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого або застосувати більш м`який запобіжний захід та визначити розмір застави, оскільки підозрювана ОСОБА_5 має проблеми зі здоров`ям та постійно допомагає ЗСУ.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала позицію свого захисника та просила не застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши доводи та пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішення питання про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , запобіжного заходу, слідчим суддею оцінено долучені до матеріалів клопотання докази з точки зору належності, допустимості та достовірності, а їх сукупність у своєму взаємозв`язку з точки зору достатності для прийняття рішення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000350 від 15.10.2024, за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчиненні громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, її збройних формувань, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`активного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які переконливо свідчать про причетність ОСОБА_5 до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої йому підозри.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

Слідчий суддя з урахуванням доводів сторони захисту про необхідність доведення в даному випадку причетності особи поза розумним сумнівом зазначає та дійшов наступних висновків.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі кримінального провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалах дані, слідчий суддя приходить для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Зокрема, обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України підтверджується долученими до клопотання доказами (в їх копіях), а саме: протоколи проведення НСРД від 23.04.2025 року (на звороті а.с.52-174); протокол проведення НСРД від 13.06.2025 року (а.с. 175-226); протокол затримання особи від 24 вересня 2025 року (а.с. 227-230); протокол особистого обшуку, затриманої особи в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України (а.с. 231); повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 24 вересня 2025 року (а.с. 233-243); та іншими матеріалами клопотання в їх сукупності та взаємозв`язку.

Що стосується доведеності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які заявлено слідчим в клопотанні та підтримано прокурором в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку про їх часткове доведення в судовому засіданні з розгляду клопотання.

При оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворо гопокарання. Так, у рішенні ЄСПЛ «Пунцельт протии Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») 31315/96 від 25.04.2000, Страсбурзький суд визнав достатнім мотивування чеських судів, що прийняли рішення про тримання під вартою з огляду в тому числі на те, що заявникові загрожувало відносно суворе покарання.

Так, слідчий суддя, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за вчинення якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, є підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового слідства та суду.

Слідчий суддя вважає доведеним ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, адже у разі незастосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, остання буде в змозі знищити, сховати та спотворити будь-які предмети та речі, що мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Перевіряючи наявність ризику незаконного впливу на свідків в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.

Отже, на переконання слідчого судді, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, відтак вважає даний ризик доведеним.

Щодо ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає даний ризик доведеним, оскільки, на даний час досудове розслідування триває, не встановлено все коло учасників вчинення кримінального правопорушення, а відтак, підозрювана може вчинити дії, спрямовані на повідомлення про факт виявлення злочинної діяльності.

Що стосується заявленого ризику можливості підозрюваною ОСОБА_5 вчинити інше кримінальне правопорушення, то слідчий суддя не знаходить підстав з обгрунтування клопотання та доводів прокурора в судовому засіданні для встановлення його його існування.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

У справі «Амбрушкевич проти Польщі» (Ambruszkiewicz v. Poland N 7/03 від 04.05.2006) Європейський суд з прав людини наголошує, що не викликає протиріч те, що в деяких особливих випадках позбавлення свободи може бути єдиним засобом, який дозволяє гарантувати явку обвинуваченого до суду, зокрема, з урахуванням його особистості та характеру злочину, а також тяжкості ймовірного покарання. Крім того, Європейський суд з прав людини вважає за необхідне, щоб підстави, наведені владою на обґрунтування застосування запобіжного заходу у вигляді позбавлення свободи, були доповнені конкретними фактами стосовно підозрюваного, а мотиви за обставинами справи могли вбачатися переконливими та відповідними.

Виходячи з практики Європейського суду з прав людини та враховуючи особу підозрюваної ОСОБА_5 , обставини інкримінованого їй кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання ОСОБА_5 винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, яке відноситься до особливо тяжкого злочину, тому з урахуванням наявних ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, положень п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, ч. 6 ст. 176 КПК України, а також доведеність в судовому засіданні всіх складових ч. 1 ст. 194 КПК України, до підозрюваної може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної ОСОБА_5 строком на 60 днів, тобто до 22 листопада 2025.

Слідчий суддя, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Разом з тим відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 183 КПК України під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 Кримінального кодексу України.

Враховуючи викладене, характер та обставини вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає необхідним не визначати розмір застави в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, клопотання слідчого, погоджене прокурором підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 183, 184, 192-194, 196, 197, 205, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 22 листопада 2025 року.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з 24 вересня 2025 року з 09 год. 17 хв.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 закінчується о 09 год. 17 хв. 22 листопада 2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора в кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваною - в цей же строк з моменту вручення їй копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1