Справа № 334/9350/25
Номер провадження № 1-кс/334/283/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2026 року Дніпровський районний суд м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2026 року на розгляд слідчого судді Дніпровського районного суду м.Запоріжжя надійшло клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, згідно якого орган досудового розслідування просить надати начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 та, за їх дорученням, оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про повний номер банківської картки з № НОМЕР_2 , на яку 09.09.2025 о 00.17 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 28000 гривень, з призначенням платежу «Видача за договором кредиту №09.09.2025-100000019 (номер операції: 857591650; код авторизації: 193729); розглянути клопотання без участі співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000047 від 03.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, розпочате за фактом порушення недоторканості приватного життя ОСОБА_8 09.09.2025 невстановлені особи у невідомий спосіб отримали доступ до мобільного номера телефону ОСОБА_8 з номером НОМЕР_3 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи даний номер телефону отримали доступ до особистих даних ОСОБА_8 та оформили на її ім`я онлайн кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відомості про дане кримінальне правопорушення 03 жовтня 2025 року було внесено до ЄРДР за № 0000047 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України (порушення недоторканості приватного життя). Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_8 . Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що вона проживає за кордоном України. 09 вересня 2025 року в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона отримала повідомлення що в той день на її ім`я на суму 28000 гривень оформлено кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано кредитні кошти. Так як вона не здійснювала дії щодо отримання кредитних коштів, то нею було подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. У ході огляду вилучених в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій документів по кредитному договору укладеному між Товариством та ОСОБА_8 було встановлено, що 09.09.2025 о 00.15 було укладено кредитний договір № 09.09.2025-100000019 згідно з умовами якого грошові кошти у сумі 28000 гривень були нараховані на рахунок банківської картки з № НОМЕР_2 . Згідно з наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квитанцією про зарахування 09.09.2025 о 00.17 грошові кошти у сумі 28000 гривень були нараховані на рахунок вищевказаної банківської картки за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так встановлено, що платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .26 листопада 2025 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації про повний номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти по кредитному договору № 09.09.2025-100000019 укладеному між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої відповіді встановлено, що отримати відомості можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду. З огляду на викладене, начальник СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області вимушена звернутись до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей у документів. Просить розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Запоріжжя від 22.01.2026 року відкрито провадження, призначено справу до судового розгляду з викликом дізнавача, прокурора та без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. Разом із клопотанням начальник сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000047 від 03.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, а саме за фактом того, що 09.09.2025 року приблизно о 00-15 годині невстановлені особи відновили належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер телефону українського мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали персональні дані заявниці та незаконно використали їх під час оформлення на неї кредиту у кредитній організації «ШвидкоГроші» (а.с.3).

У ході огляду вилучених в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій документів по кредитному договору укладеному між Товариством та ОСОБА_8 було встановлено, що 09.09.2025 о 00.15 було укладено кредитний договір № 09.09.2025-100000019 згідно з умовами якого грошові кошти у сумі 28000 гривень були нараховані на рахунок банківської картки з № НОМЕР_2 . Згідно з наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квитанцією про зарахування 09.09.2025 о 00.17 грошові кошти у сумі 28000 гривень були нараховані на рахунок вищевказаної банківської картки за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим, 26 листопада 2025 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації про повний номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти по кредитному договору № 09.09.2025-100000019 укладеному між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої відповіді встановлено, що отримати відомості можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про повний номер банківської картки з № НОМЕР_2 , на яку 09.09.2025 о 00.17 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 28000 гривень, з призначенням платежу «Видача за договором кредиту №09.09.2025-100000019 (номер операції: 857591650; код авторизації: 193729).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1