Справа № 211/6209/25
Провадження № 1-кс/211/1062/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 03.05.2025. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000104 від 03.05.2025. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країнизвернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 03.05.2025 року до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №9567 від 02.05.2025 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 30.04.2025 року шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході декларування грошових коштів ввела останнью в оману, та отримала від ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 800 євро, які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківськівську картку НОМЕР_1 . Грошові кошти не були повернуті. В ході досудового розслідування було опитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила наступне: 28.04.2025 приблизно о 11:00 їй зателефонувала невідома особа, та повідомила, щоб уникнути кримінальної відповідальності за начебто спілкування з особами рф, їй необхідно задекларувати 800 євро тим самим перерахувати вказані кошти на банківську картку НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 03.05.2025. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровські області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу С, Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліц ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на отримання тимчасовог доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 та усіх інших рахунка відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.03.2025 року - по термін дії ухвали;

- відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 та усі інших рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.03.2025 року - по термін дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дат та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, і який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/аб номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням сум перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримував коштів (П.І.Б., ІПН. ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банк отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повног найменування такої установи;

- вказати номер «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, чер( які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мали доступ до банківського рахунк НОМЕР_1 та усіх інших рахунках відкритих на власника даної карти, з період часу з 00:00 год 01.03.2025 року - по термін дії ухвали;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові р банківського рахунку НОМЕР_1 та усіх інших рахунках відкритих и власника даної карти (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняті (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.03.2025 року - по термін дії ухвали з банківської картки НОМЕР_1 та усіх інших рахунках відкрити на власника даної карти (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та чі. здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а тако отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, я зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 .

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

- фото та/або відео з банкоматів. яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 01.03.2025 року по термін дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;

- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу - 01.03.2025 року - по термін дії ухвали та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1