Справа № 209/9743/25
Провадження № 1-кс/209/1012/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янскього Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000050 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого о 10:49 год. та о 13:37 год. невстановлена особа, під приводом надання онлайн робота на всбсайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9313 грн, які остання перерахувала на рахунки карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

02.03.2025 розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України

03.03.2025 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомив, що 27.02.2025 о 12:45 год. їй в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомого абонента який підписаний, як « ОСОБА_6 » дана особа повідомила, та запропонувала підзаробити онлайн, пояснивши що онлайн заробіток полягає в тому, щоб допомогти туристичному агентству збільшити продажі турів та покращити його статус, а саме необхідно було бронювати готелі, бронювання готелів відбувалося за власні грошові кошти, а потім нібито після перевірки бронювання адміністратором кошти повинні були повернутися з більшим відсотком. Потім « ОСОБА_6 » надала посилання, через яке потерпіла перейшла, та її переадресувало до адміністратора « ОСОБА_7 », яка більш детально розповіла про заробіток та надала посилання нібито туристичного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла перейшла за посилання та зареєструвалася. Після чого 01.03.2025 о 10:41 « ОСОБА_7 » надіслала їй завдання №1 яке полягало в бронюванні готельного номер, для чого потрібно було здійснити переказ коштів в сумі 2177 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що я і зробила, в подальшому цього ж дня о 13:32 вона знову надіслала мені завдання №2, яке також полягало у бронюванні готелю але на цей раз необхідно було перерахувати кошти в сумі 7136 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що я також зробила. Після проведених транзакцій, кошти не поверталися.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міського районного суду Полтавської області від 05.03.2025було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої інформації банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), місце проживання: АДРЕСА_1 .

Вивченням матеріалів тимчасового доступу також встановлено, що банківський рахунок ОСОБА_8 відкритий 08.01.2025. Картка використовувалась 26.02.2025 та 01.03.2025.

Так, 26.02.2025 на вказану картку зараховано різними трансакціями кошти в загальній сумі 115 283 гри., того ж дня із картки перераховано різними трансакціями на інші картки кошти в загальній сумі 106030 гри., у подальшому, того ж дня о 14:52 год. здійснено зняття грошових коштів у сумі 9100 грн. через банкомат ЛТМ 3952, який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та розташований в м. Кам`янське Дніпропетровська області.

01.03.2025 на вказану картку зараховано різними трансакціями кошти в загальній сумі 92308 грн. загальній сумі 92246 грн., того ж дня із картки перераховано на інші картки кошти в загальній сумі 92308 грн.

Так, відповідно до виписки з ІР-адресачи та координатами по абонентському НОМЕР_4 , який зазначений у заяві-договорі банківське обслуговування, при вході до веб-банкініу встановлено, що 01.03.2025 о 14:05:28 год. при здійсненні переказу грошових коштів у сумі 18396 грн на рахунок картин AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 використовувався мобільний телефон марки «Apple iPhone 13», перебував за координатами 48.59534 та 34.94676, які знаходяться в м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Враховуючи те, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і встановлення місцезнаходження підозрюваного та має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цим номером телефону може щось приховувати від слідства, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей (документів), із зазначенням наступних даних: зв`язки абонентських номерів, типи дзвінків (вих., вх., вих. CMC - повідомлення, вх. CMC - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість, номери мобільного терміналу та прив`язку до базових станцій в період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 по теперішній час в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі чого дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУН ГУНІІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНІІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВИ №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКГІ ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 на отримання тимчасового доступу тому числі електронних) та вилучення інформації щодо з`єднання абонентського номеру - НОМЕР_7 , зв`язки абонентських номерів, типи дзвінків (вих., вх., вих. CMC - повідомлення, вх. CMC - повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адреси розташування базових станцій) у період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2025 до теперішнього часу, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 грудня 2025 року до 05 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1