Справа № 739/2189/25
Провадження № 1-кс/739/589/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 жовтня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000023 від 13 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. до 25 липня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 12 лютого 2025 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 12 лютого 2025 року о 17:18 год. в месенджері «Телеграм» йому написала особа з акаунту його знайомого ОСОБА_5 та попросила позичити гроші. На дану пропозицію заявник погодився так, як вважав що йому пише його знайомий, після чого дана особа надіслала номер картки № НОМЕР_2 , на яку заявник перерахував грошові кошти двома транзакціями а саме: 12000 грн. та 18000 грн. В подальшому ОСОБА_4 зателефонували його знайомі та повідомили, що ОСОБА_6 взломали, після чого заявник зателефонував ОСОБА_7 , який підтвердив, що його взломали та ніякі гроші він не просив.

18 березня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами отриманої інформації підтверджено на банківську картку № НОМЕР_2 надходження грошових коштів двома транзакціями від потерпілого ОСОБА_4 : 12 лютого 2025 року о 17:42 год. сумою 12000 грн. та 12 лютого 2025 року о 18:03 сумою 18000 грн. В подальшому, з вище вказаного рахунку № НОМЕР_2 було здійснено два перекази на картку іншого банку, а саме: 12 лютого 2025 року о 17:59 год. переказ в сумі 11950 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та 12 лютого 2025 року о 18:15 год. переказ в сумі 17600 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

26 червня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що на банківську картку « НОМЕР_3 » відбувається зарахування грошових коштів, а саме:

1) 12 лютого 2025 року о 17:59 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 11 950 грн. банк еквайер « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

2) 12 лютого 2025 року о 18:15 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 17 600 грн. банк еквайер « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

3) 12 лютого 2025 року о 18:24 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі

29 950 грн. на карту «№ НОМЕР_4 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 .

Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки с. Рівчак-Степанівка, Чернігівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_6 , фінансовий номер « НОМЕР_1 ».

Вхід до мобільного за стосунку в момент здійснення переказу фіксувався з використанням мобільного терміналу на базі оперативної системи «iOS», модель «IPhone 15», з використанням ІР адреси « НОМЕР_7 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24 лютого 2025 року о 09:34 год. зафіксовано зміну паролю, при цьому використовувалась ІР адреса « НОМЕР_8 » вихідний порт НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

24 лютого 2025 року о 14:23 год. зафіксовано зміну паролю, при цьому використовувалась ІР адреса « НОМЕР_10 » вихідний порт НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані в операторів телекомунікації, зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Таким чином, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо мобільного номеру (номерного ресурсу) НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невстановлених осіб, які телефонували потерпілому, точок розташування стаціонарних телефонів, виникла необхідність у отриманні роздруківки по номеру телефону НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. до 24липня 2025 року, а також інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: копії договору про надання інтернет-послуг з долученням копій документів укладених при замовленні послуги та рахунків з яких здійснюється оплата; інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: зазначити фізичну адресу за якою 12 лютого 2025 року в період часу з 17:59 по 18:24 здійснювався вхід до онлайн-банкінгу за допомогою пристрою з використанням IP адреси НОМЕР_7 , а також надати інформацію, якою є IP-адреса НОМЕР_7 - динамічною чи статичною.

Інформація, що цікавить орган досудового розслідування, знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

13 лютого 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023.

Згідно обставин справи 12 лютого 2025 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 12 лютого 2025 року о 17:18 год. в месенджері «Телеграм» йому написала особа з акаунту його знайомого ОСОБА_5 та попросила позичити гроші. На дану пропозицію заявник погодився так, як вважав що йому пише його знайомий, після чого дана особа надіслала номер картки № НОМЕР_2 , на яку заявник перерахував грошові кошти двома транзакціями а саме: 12000 грн. та 18000 грн. В подальшому ОСОБА_4 зателефонували його знайомі та повідомили, що ОСОБА_6 взломали, після чого заявник зателефонував ОСОБА_7 , який підтвердив, що його взломали та ніякі гроші він не просив.

18 березня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами отриманої інформації підтверджено на банківську картку № НОМЕР_2 надходження грошових коштів двома транзакціями від потерпілого ОСОБА_4 : 12 лютого 2025 року о 17:42 год. сумою 12000 грн. та 12 лютого 2025 року о 18:03 сумою 18000 грн. В подальшому, з вище вказаного рахунку № НОМЕР_2 було здійснено два перекази на картку іншого банку, а саме: 12 лютого 2025 року о 17:59 год. переказ в сумі 11950 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та 12 лютого 2025 року о 18:15 год. переказ в сумі 17600 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

26 червня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного аналізу отриманої інформації встановлено, що на банківську картку « НОМЕР_3 » відбувається зарахування грошових коштів, а саме:

1) 12 лютого 2025 року о 17:59 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 11 950 грн. банк еквайер « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

2) 12 лютого 2025 року о 18:15 год. фіксується зарахування грошових коштів в сумі 17 600 грн. банк еквайер « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

3) 12 лютого 2025 року о 18:24 год. фіксується переказ грошових коштів в сумі

29 950 грн. на карту «№ НОМЕР_4 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 .

Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки с. Рівчак-Степанівка, Чернігівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_6 , фінансовий номер « НОМЕР_1 ».

Вхід до мобільного за стосунку в момент здійснення переказу фіксувався з використанням мобільного терміналу на базі оперативної системи «iOS», модель «IPhone 15», з використанням ІР адреси « НОМЕР_7 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24 лютого 2025 року о 09:34 год. зафіксовано зміну паролю, при цьому використовувалась ІР адреса « НОМЕР_8 » вихідний порт НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

24 лютого 2025 року о 14:23 год. зафіксовано зміну паролю, при цьому використовувалась ІР адреса « НОМЕР_10 » вихідний порт НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримані в операторів телекомунікації, зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Таким чином, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо мобільного номеру (номерного ресурсу) НОМЕР_1 та ІР-адреси НОМЕР_7 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. до 25 липня 2025 року, яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000023 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,з номером мобільного терміналу НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. до 25 липня 2025 року, яка складається з:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонентського номера НОМЕР_1 ;

- типи з`єднання абонентського номера НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номера НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентським номером НОМЕР_1 , надати відомості про його особу;

- факти та підстави передачі іншим особам (як юридичним так і фізичним) в оренду або в інший спосіб абонентського номеру НОМЕР_1 за весь час володіння з наданням підтверджуючих документів;

- інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: копії договору про надання інтернет-послуг з долученням копій документів укладених при замовленні послуги та рахунків з яких здійснюється оплата;

- інформацію про ІР-адрес НОМЕР_7 , а саме: зазначити фізичну адресу за якою 12 лютого 2025 року в період часу з 17:59 по 18:24 здійснювався вхід до онлайн-банкінгу з використанням IP адреси НОМЕР_7 ;

- інформацію, якою є IP-адреса НОМЕР_7 - динамічною чи статичною.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1