Провадження № 1-кс/686/7932/25
У Х В А Л А
14 серпня 2025 року м. Хмельницький
14.09.2025 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних, в філії Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 06.08.2025, близько 20:24 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, користуючись абонентським номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку, заволоділа грошовми коштами у сумі 39 000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала двома платежами з банківського рахунку НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перебуваючи по АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 06.08.2025 близько 20:24 год. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , коли на її мобільний номер телефону із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку. Під час розмови вказаний чоловік повідомив, що із банківської картки потерпілої хтось намагається зняти грошові кршти. Через декілька хвилин до ОСОБА_4 із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником кіберполіції. Виконуючи вказівки невідомого чоловіка, ОСОБА_4 завантажила на свій мобільний телефон мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила банківський рахунок на своє ім`я та ортимала кредит на суму 40 000 грн. В подальшому, 06.08.2025 о 21:23 год. та о 21:26 год. потерпіла із банківського рахунку НОМЕР_3 здійснила дві операції із перерахунку грошових коштів в сумі 20 000 грн. та 18 000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в філії - Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 06.08.2025 по час виконання ухвали
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних, в філії Хмельницькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 06.08.2025 по час виконання ухвали; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 06.08.2025 по час виконання ухвали; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 06.08.2025 по час виконання ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 06.08.2025 по час виконання ухвали.
Ухвала діє по 12 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1