У Х В А Л А

02.10.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000342 від 18.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 18.07.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова №465/5877/25, 1-кс/465/1066/25 від 14.07.2025 за заявою ОСОБА_5 щодо факту незаконного оформлення кредиту на її чоловіка, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Заявниця повідомила, що 20.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, незаконно використала персональні дані її чоловіка та оформила споживчий кредит на суму 25 000 грн на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У ході досудового розслідування у процесуальному статусі свідка допитано ОСОБА_5 , яка зазначила, що до січня 2022 року її чоловік дійсно був клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з фінансовими труднощами родини, проте кредити оформлював лише у відділенні компанії за адресою: АДРЕСА_2 , а грошові кошти отримував виключно готівкою, без використання банківських карток. До 2022 року ОСОБА_7 користувався абонентським номером НОМЕР_3 , який залишався активним до 2023 року, після чого перейшов на номер НОМЕР_4 , який використовує і дотепер. За словами заявниці, всі кредитні зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були повністю погашені ще до 2022 року. 17.04.2025 до її чоловіка зателефонував племінник ОСОБА_8 та повідомив, що о 17:12 год. йому телефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номера НОМЕР_5 і повідомив про відкритий на ім`я ОСОБА_6 споживчий кредит. ОСОБА_7 був здивований, оскільки нових кредитів не оформлював, а всі попередні зобов`язання виконав. Після цього ОСОБА_6 , як військовослужбовець в/ч НОМЕР_6 , звернувся до найближчого відділення компанії для з`ясування обставин. Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслали йому на електронну пошту документи, а саме: пропозицію про укладення кредитного договору (оферту), заявку кредитного договору №20.03.2025-100001700, укладеного 20.03.2025 о 16:02 год., та акцепт позичальника на вказаний договір.

Згідно з наданими документами, кредитні кошти мали бути зараховані на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка ніколи не належала ОСОБА_9 . Сума збитків становить 25 000 грн. Надалі ОСОБА_5 , діючи на підставі нотаріально посвідченого доручення, звернулася до правоохоронних органів для представлення інтересів свого чоловіка. У процесуальному статусі свідка також допитано ОСОБА_8 , який підтвердив, що 18.04.2025 о 17:12 год. йому зателефонувала особа, що представилася працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і намагалася отримати інформацію щодо його дядька, ОСОБА_6 . Після розмови він одразу повідомив дядька, який підтвердив, що жодних нових кредитів не оформлював, однак вирішив перевірити ситуацію. За результатами власного з`ясування встановлено факт оформлення кредиту сторонньою особою із використанням персональних даних ОСОБА_7 .

Вказує, що даний рахунок № НОМЕР_7 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали. Просить клопотання задоволити.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000342 від 18.07.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 по картковому рахунку № НОМЕР_7 (деталі транзакції: карта отримувача: № НОМЕР_7 , призначення платежу: видача за договором кредиту №20.03.2025-100001700, сума платежу: 25 000 грн., реквізити платника: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер операції: 686043254, код авторизації: 911545, час операції: 20.03.2025 о 16:03 год., термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 (деталі транзакції: карта отримувача: № НОМЕР_7 , призначення платежу: видача за договором кредиту №20.03.2025-100001700, сума платежу: 25 000 грн., реквізити платника: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер операції: 686043254, код авторизації: 911545, час операції: 20.03.2025 о 16:03 год., термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (деталі транзакції: карта отримувача: № НОМЕР_7 , призначення платежу: видача за договором кредиту №20.03.2025-100001700, сума платежу: 25 000 грн., реквізити платника: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер операції: 686043254, код авторизації: 911545, час операції: 20.03.2025 о 16:03 год., термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 (деталі транзакції: карта отримувача: № НОМЕР_7 , призначення платежу: видача за договором кредиту №20.03.2025-100001700, сума платежу: 25 000 грн., реквізити платника: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер операції: 686043254, код авторизації: 911545, час операції: 20.03.2025 о 16:03 год., термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 (деталі транзакції: карта отримувача: № НОМЕР_7 , призначення платежу: видача за договором кредиту №20.03.2025-100001700, сума платежу: 25 000 грн., реквізити платника: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер операції: 686043254, код авторизації: 911545, час операції: 20.03.2025 о 16:03 год., термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали; в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг з карткового рахунку № НОМЕР_7 (деталі транзакції: карта отримувача: № НОМЕР_7 , призначення платежу: видача за договором кредиту №20.03.2025-100001700, сума платежу: 25 000 грн., реквізити платника: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер операції: 686043254, код авторизації: 911545, час операції: 20.03.2025 о 16:03 год., термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_7 (деталі транзакції: карта отримувача: № НОМЕР_7 , призначення платежу: видача за договором кредиту №20.03.2025-100001700, сума платежу: 25 000 грн., реквізити платника: ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_8 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер операції: 686043254, код авторизації: 911545, час операції: 20.03.2025 о 16:03 год., термінал: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.03.2025 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого капітана поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1