Справа № 346/4110/25
Провадження № 1-кс/346/1056/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000164 від 03.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2025 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 02.08.2025 о 16:02 до чергової частини Коломийського РВП надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , жит. м. Коломия, тел. НОМЕР_1 про те, що у липні 2025 приєдналась до телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 про інвестиції, де можна було заробити грошові кошти на інвестиціях у криптовалютній біржі, заявниця з метою заробітку здійснила декілька переказів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на загальну суму 33851 гривень.

Будучи допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що те, що в червні 2025 року в месенджері «Телеграм» вона натрапила на оголошення з приводу прибутку від інвестування грошових коштів. В подальшому перейшла по даному оголошенні та приєдналася до телеграм-каналу, а саме каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де на фото був молодий чоловік, який був підписаний як ОСОБА_5 . Даний чоловік писав на даному каналі про те, що він допомагає всім охочим заробити грошові кошти, а саме за добу мати прибуток від інвестицій. ОСОБА_4 вказала, що вона слідкувала за даним телеграм каналом близько місяця часу під час чого побачила, що кількість підписників збільшилося та багато було позитивних відгуків тому вона також вирішила попробувати заробити кошти, а саме інвестувавши гроші. 18.07.2025 року ОСОБА_4 перейшла за посиланням в дописі, яке кожного дня викладалося користувачем ОСОБА_6 . Після чого перейшовши за даним посиланням написала йому те, що вона хочу спробувати проінвестувати кошти. Після чого ОСОБА_4 скинули умови та процес, а саме що потрібно перераховувати кошти, було вказано, що його 20% від прибутку, а її 80% та мінімальний депозит 4000 грн. та за часом займає 8-24 год. після чого ОСОБА_4 мала надати свої реквізити та ПІБ і гарант робить виплати. Дана пропозиція ОСОБА_4 зацікавила та вона вирішила спробувати проінвестувати. 18.07.2025 о 13:46:41 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту, яку надав їй ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 грн. після чого вислала скрін про переказ коштів. ОСОБА_4 вказала, що їй гарантували 4-6х від суми яку вона скинула або ж вони повернуть кошти. 19.07.2025 ОСОБА_4 повідомили про те, що її інвестиція збільшилася до 104256 грн та для повернення коштів вона має сплатити 20% від даної суми тобто 20851 грн. для того щоб забрати дані кошти на що вона погодилася та о 15:34:33 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 20 851 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_4 написали, що більшість криптовалютних бірж вимагає від клієнтів проходження верифікації у сумі 19 300 грн., однак попередньо це не було вказано. Однак, ОСОБА_4 написала, що в неї немає таких коштів та їй відписали, що можна скинути 5000 грн., а інші кошти вони сплатять за неї. 19.07.2025 о 21:08:17 год. ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . 20.07.2025 ОСОБА_4 написали, що її баланс збільшився до 190 804 грн. та вона може доплатити гаранту 20%. Однак, ОСОБА_4 зазначила, що грошові кошти їй так і не повернули. Тоді вона зрозуміла, що це булли шахраї та більше жодних коштів їм не перераховувала.

01.09.2025 на підставі ухвали Коломийського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_5 на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти та яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду даної інформації бачимо, що 19.07.2025 о 21:08:17 год. наявний переказ на банківську карту № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 5000 грн. (переказ потерпілої ОСОБА_4 ). В подальшому 19.07.2025 о 21:10:43 год. наявний переказ з банківської карти № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 4983, 84 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_6 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000164 від 03.08.2025 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.08.2025 року; копію пояснень ОСОБА_4 від 02.08.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого від 05.08.2025 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.09.2025 року; копію протоколу огляду предмета від 09.09.2025 року; копію виписки, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме інформацію про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_6 в період часу з 19.07.2025 по час виконання ухвали;

- завірені копії договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.07.2025 по час виконання ухвали;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_6 , за період часу з 19.07.2025 по даний час;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_6 , за період часу з 19.07.2025 по даний час.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1