Справа № 570/2675/25
Номер провадження 1-кс/570/562/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2025 року Рівненський районний суд Рівненської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 22.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, житель Рівненської області, який володіючи навиками, знаннями, користування та створення веб-ресурсів, за допомогою спеціального програмного забезпечення, з використанням електронно- обчислювальної техніки, створив сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, під приводом надання послуг з виготовлення сертифікатів «КОД 95» (посвідчує, про те, що водій вантажного автомобіля, пройшов курси підтвердження професійної кваліфікації та пройшов необхідне медичне освідування), які являються фальсифікованими, заволодіває грошовими коштами громадян України, чим реалізовує свій злочинний умисел.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з 26.07.2017 р. по теперішній час, невстановлсні особи, під приводом виготовлення документів, за допомогою веб-ресурсів та дошок онлайн- оголошень, шляхом обману та зловживання довірою потерпілих, здійснюючи підробку документів, заволодівають грошовими коштами останніх, які в подальшому обготівковують/перераховують на власні банківські карткові рахунки/контрольовані карткові рахунки.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, до вище вказаних протиправних дій, ймовірно причетні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП; НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

З метою повното, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських рахунках відкритих на ім`я вищевказаних осіб, що емітовані в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних по банківських рахунках на які було здійснено зняття чи зарахування коштів та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій.

В інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст. 162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Інформація щодо перерахування /зарахування на банківські рахунки, відкриті на ім`я наступних осіб, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , грошових коштів у період часу з 01.09.2023 по термін дії ухвали суду, або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, щодо банківських рахунків виданих на ім`я вищевказаних осіб, які належить Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в онлайн-банкінгу; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспорті дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фого/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); копії фото-відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2023 по термін дії ухвали суду.

Дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 »до слідчого судді для розгляду клопотання не викликалися за клопотанням слідчого про розгляд справи без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час, дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилися. Слідчий подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, в якій клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

З урахуванням неявки слідчого та прокурора, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000193 від 22.03.2025 за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а процедура такого вилучення не може негативно вплинути на діяльність вищевказаної установи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 та за дорученням уповноваженим особам оперуповноваженому відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноважепому відділу протидії кіберзлочипам в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, щодо банківських рахунків, виданих на ім`я наступних осіб, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), головний офіс якого знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в онлайн-банкінгу; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); копії фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.09.2023 по термін дії ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Для зручності оцінки доказів, зобов`язати Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), головний офіс якою знаходиться за адресою: код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1