н/п 1-кс/953/7696/25
"10" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
02.12.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів та можливість вилучити їх належним чином завірені копії щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду з 01.10.2024 по 01.11.2025 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.
В ході здійснення досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Харківській області з СІЗ ДВКР СБ України УОС надійшли матеріали на виконання доручення слідчого в яких встановлено можливий систематичний переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 солдата в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 т.в.о. командира 5 ЗКР в/ч НОМЕР_5 солдата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 нібито за незалучення ОСОБА_5 до виконання бойових завдань та отримання додаткової винагороди.
Переказ грошових коштів ОСОБА_5 здійснювався в період з листопада 2024 року по вересень 2025 року включно за вказівкою т.в.о. командира 5 ЗКР в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_4 .
З метою встановлення осіб, які ще можуть бути причетними до вчинення злочину, та встановлення причетності т.в.о. командира 5 ЗКР в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_4 до вимагання та отримання від підлеглих військовослужбовців неправомірної вигоди, перевірки фактів проведення грошових коштів та здійснення господарської діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів про власника банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що стало підставою для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Однак, слід відмовити в задоволенні клопотання щодо банківської картки № НОМЕР_4 , оскільки відомості про неї суперечать наявної в матеріалах клопотання відповіді щодо виконання доручення (а.с. 37).
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком за період з 01.10.2024 по 01.11.2025 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунку, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.01.2026.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1