печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

До Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо обставини вчинення групою осіб злочину, спрямованого на привласнення коштів іноземців (переважно країн Європи) під виглядом їх участі в нібито інвестиційних проектах «ІНФОРМАЦІЯ_4» («ІНФОРМАЦІЯ_4») та «ІНФОРМАЦІЯ_5», які мають ознаки міжнародних фінансових пірамід.

Для реалізації протиправних намірів, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 організували шайхрайський механізм привласнення грошових коштів осіб під виглядом інвестування, до якого залучили ОСОБА_8 , призначивши його директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За допомогою ОСОБА_9 , котра відповідальна за налагодження комунікації між проектами й аудиторією, займалась формуванням громадської думки, підготовкою доповідей для спікерів компанії, організацією та проведенням презентацій, прес-конференцій, фотосесій, тощо, було сформовано хибну картину щодо діяльності та мети проектів.

Також встановлено, що просуванням попиту на проекти, аналізом ринку, контентом, створенням та зміцненням бренду компанії, управлінням репутацією у соціальних мережах займався ОСОБА_10 .

Крім того ураховуючи фіктивність діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виникла необхідність у особі, яка б здійснювала юридичний супровід проектів, реєстрацію вітчизняних юридичних осіб та компаній-нерезидентів, особі яка б надавала способи та ідеї щодо конспірації та ухилення від кримінальної відповідальності, такою особою стала мати ОСОБА_6 - ОСОБА_11 .

Отже, за допомогою вищевказаних осіб, створено попит та інтерес громадян до фіктивної діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою фактично управляли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Встановлено, що проекти «ІНФОРМАЦІЯ_4» («ІНФОРМАЦІЯ_4») та «ІНФОРМАЦІЯ_5» позиціонували себе як інвестиційні проекти, в які потерпілі особи вкладали кошти, з метою їх подальшого інвестування. Також потерпілим особам, роз`яснювали, що інвестування вкладених коштів здійснюється з використанням штучного інтелекту з метою досягнення найвищого відсотку прибутку.

Проте, в ході досудового розслідування з`ясовано, що насправді вкладені потерпілими особами кошти фактично витрачалися засновниками проекту на рекламу, поточні витрати для підтримки діяльності проекту, заробітну плату його працівників, та тільки невелика частина в «ручному режимі» переказувалася на рахунки окремих вкладників для підтримки видимості успішної роботи вказаних проектів.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій нотаріальних справ, щодо посвідчення наступних договорів позички укладених між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 :

- договір позички від 09.12.2021, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на суму на суму 6 804 175 гривень, що еквівалентно 250 000 доларів США та 7 692 450 гривень, що еквівалентно 250 000 Євро, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 1766;

- договір позички від 09.12.2021, укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на суму на суму 6 804 175 гривень, що еквівалентно 250 000 доларів США та 7 692 450 гривень, що еквівалентно 250 000 Євро, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 1764, а також копій журналу реєстру нотаріуса за фактом здійснення записів про вчинення вказаних нотаріальних дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1