Провадження № 1-кс/204/3375/25
УХВАЛА

Іменем України

03 грудня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000323 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст.197-1; ч. 2 ст. 209 (чинна до 28.04.2020); ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000323 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст.197-1; ч. 2 ст. 209 (чинна до 28.04.2020); ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом відділення поліції №3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленої в ході досудового розслідування особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.06.2019 року, виник злочинний умисел спрямований на придбання шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів за попередньою змовою групою осіб, права власності на з земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка належала до земель державної власності та розташована за межами с. Єлизаветівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області та перебувала у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою реалізації якого невстановлена особа залучила до його вчинення певних невстановлених осіб та ОСОБА_5 , який надав свою згоду на участь у вчиненні кримінального правопорушення. Так відповідно до спільного злочинного умислу, виконуючи відведену йому роль виконавця, ОСОБА_5 , повинен був оформити за собою право власності на земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів. Для виконання зазначеного злочинного умислу направленого на придбання права на майно шляхом обману ОСОБА_5 , при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену йому роль, будучи особою, якій достовірно відома процедура та порядок безоплатної передачі земельних ділянок громадянам у власність в порядку ст. ст. 118, 121 Земельного кодексу України, розуміючи, що у законний спосіб не може отримати у власність земельну ділянку відповідно до обмежень, встановлених ст.88 Водного кодексу України, достовірно знаючи, що вищевказана земельна ділянка згідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2001 йому у власність не передавалась отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи, необхідні підроблені документи, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_5 , який мешкає АДРЕСА_1 , виданий нібито на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_5 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом. Вказаний підроблений Державний акт складено у двох примірниках, з яких перший видано ОСОБА_5 , а другий нібито зберігається ІНФОРМАЦІЯ_3 , та за реєстровано в Книзі записів державних актів на право власності на землю за №782. Відповідно до вимог ст. 125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Далі, 11.06.2019 приблизно о 12:54 год., продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на отримання права власності на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював свою професійну діяльність державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , маючи намір на оформлення шляхом обману права власності на майно в особливо великих розмірах, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_5 , який мешкає АДРЕСА_1 , виданий нібито на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_5 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом, подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34499389 щодо реєстрації права власності на земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка розташована в Дніпропетровській області, Петриківському районі, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі якого державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію щодо реєстрації права власності вказаної земельної ділянки за ОСОБА_5 , у зв`язку з чим у ОСОБА_5 виникло право власності на неї. Внаслідок умисних дій ОСОБА_5 , що виразились у придбанні права на чуже майно шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно вибуло нерухоме майно - земельна ділянка площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка розташована в Дніпропетровській області, Петриківському районі, ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 набуто право на вказану земельну ділянку, ринкова вартість якої станом на 11.06.2019 складала 1 778 406,00 грн. у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано збитків на загальну суму 1 778 406,00 грн., що у 1851 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Крім того, 11.06.2019 приблизно о 12:54 год., реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснював свою професійну діяльність державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_5 , який мешкає АДРЕСА_1 , виданий нібито на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_5 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом, подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34499389 щодо реєстрації права власності на земельну ділянку площею 2,3 га з кадастровим номером :03:003:0181, яка розташована в Дніпропетровській області, Петриківському районі, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі якого державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію щодо реєстрації права власності вказаної земельної ділянки за ОСОБА_5 , у зв`язку з чим у ОСОБА_5 виникло право власності на неї. Таким чином, ОСОБА_5 реалізуючи злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб, у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 використав завідомо підроблений документ, а саме: Державний акт на право приватної власності на землю Серія Р2 №148441 від 13.06.2001 року, відповідно до якого вказаний офіційний документ оформлений (виданий) на ім`я громадянина ОСОБА_5 , який мешкає АДРЕСА_1 , виданий нібито на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.06.2001 року, відповідного до якого ОСОБА_5 нібито передано у власність для ведення (селянського) фермерського господарства, земельну ділянку площею 2,3 га в межах згідно з планом. У невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 24.06.2019 у невстановленої в ході досудового розслідування особи виник злочинний умисел, направлений на розпорядження майном, а саме незаконно набутою у приватну власність земельною ділянкою з кадастровим номером :03:003:0181, до реалізації якого вона залучила ОСОБА_5 , який надав свою згоду на участь у вчиненні кримінального правопорушення. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закону) від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 50-51, ст.2057) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону активи - кошти, майно, майнові і немайнові права. У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості. Таким чином, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою легалізації незаконно набутої у приватну власність земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0181, перебуваючи у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , 24.06.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продав земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0181, площею 2,3 га, шляхом укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, який зареєстрований в реєстрі за №651, третій особі за грошові кошти в сумі 29990 гривень. Внаслідок вищезазначених дій, ОСОБА_5 розпорядився земельною ділянкою з кадастровим номером :03:003:0181, площею 2,3 га, яка належала до земель державної власності та розташована за межами с. Єлизаветівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області та перебувала у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 . 18.04.2024 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України. Вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджуються матеріалами кримінального провадження. Так, у період час у з моменту протиправного заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :03:003:0181, площею 2, 3 га, тобто з 13.06.2019 року по 27.03.2024 року від громадян на спеціальну лінію 102 систематично надходять повідомлення про події та злочини, що полягають у недопущенні людей до водойми («Голубого озера»), незаконному будівництві будівель та споруд на зайнятій земельній ділянці, виникнення спорів між суб`єктами господарювання та фізичними особами. Протиправні дії, що полягають у заволодінні земельною ділянкою, що перебувала у державній власності шляхом обману з використанням підроблених документів, а також у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, що виразилось у продажу незаконно отриманої земельної ділянки, призвели до виникнення суспільного резонансу. Вказаний суспільний резонанс обґрунтовується тим, що у період дії воєнного стану, станом на березень 2024 року до правоохоронних органів майже щоденно надходять заяви та звернення (відомості внесені до Журналу Єдиного обліку заяв та повідомлень ВП №10 ДРУП - №528 від 08.02.2024, №623 від 14.02.2024, №612 від 14.02.2024; №629 від 14.02.2024; №648 від 16.02.2024; №659 від 16.02.2024; №676 від 17.02.2024; №680 від 18.02.2024; №713 від 20.02.2024; №967 від 07.03.2024; №986 від 08.03.2024; №1050 від12.03.2024; №1065 від 13.03.2024; №1108 від 15.03.2024; №1146 від 16.03.2024 та інші) щодо незаконних дій на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:003:0182, :03:003:0800:02:003:0565, що утворені в результаті поділу земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0181. Крім того, у засобах масової інформації, у відкритому доступі у мережі Інтернет (наприклад, за посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 ), систематично висвітлюється інформація про незаконні дії на вказаних земельних ділянках, у тому числі ті, що призводять до грубого порушення прав людей на загальне водокористування. 24.04.2024 було винесено постанову про призначення судової технічної експертизи документів, а саме за матеріалами цивільної справи за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_5 . А отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, а саме: оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки НОЕ546914, зареєстрований за №1282 від 26.11.2019 з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером ; Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ), знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, по яким необхідно провести ряд судових почеркознавчих, технічних експертиз та на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом відділення поліції №3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до групи слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 13.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000323 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023); ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст.197-1; ч. 2 ст. 209 (чинна до 28.04.2020); ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ), а саме до: оригіналу договору купівлі-продажу земельної ділянки НОЕ546914, зареєстрований за №1282 від 26.11.2019 з усіма без виключення додатками до нього, в тому числі і документів на підставі яких договір був укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал реєстраційної справи по об`єкту нерухомого майна з реєстраційним номером .

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1