Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1687/25
Провадження № 1-кс/930/473/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000205, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000205, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 17.07.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з приводу того, що невідомі особи маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, під приводом купівлі за кордоном та подальшого розмитнення для ОСОБА_4 автомобіля марки «КІА SPORTAGE 2.0», у шахрайський спосіб заволоділи належними йому грошовими коштами у загальній сумі 207 625 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період з 11.07.2025 по 16.07.2025 на вказані невідомими особами банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , а також на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , у зв`язку із чим ОСОБА_4 завдано значної шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази, що невідомі особи, які представлялись на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у шахрайський спосіб заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 207 625 грн., використовували абонентські номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , оскільки через номер телефону НОМЕР_7 ОСОБА_4 спілкувався із особою, яка надавала йому номери карток та рахунки, на які він перераховував грошові кошти. Номер телефону НОМЕР_8 був використаний як контактний номер особи отримувача у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під ім`ям « ОСОБА_8 », куди ОСОБА_4 відправив підписаний ним договір про надання послуг № 66791 від 11.07.2025 (накладна 59 0014 1349 3557, адреса доставки: м. Рівне, відділення № НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 (цифрова адреса: 81/8), згідно якого ОСОБА_8 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) зобов`язувався предоставити йому замовлений ним автомобіль, а номер телефону НОМЕР_9 ОСОБА_4 знайшов у соціальній мережі, яким ймовірно користується особа на ім`я ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по вищевказаним банківським карткам за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 18.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вказане підтверджується витягом з ЄРДР.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого, в частині надання тимчасового доступу речей та документів слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ОСОБА_10 ОСОБА_11 виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Виходячи з вище наведеного, слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавача та прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СБ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_17 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_18 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_19 або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_20 , наступної інформації: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної банківської картки № НОМЕР_6 , а також повних пакетів документів на осіб-власників вищевказаної банківської картки, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківської картки № НОМЕР_6 , знімались (переводились у готівку) грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по дату проведення виїмки (здійснення тимчасового доступу), а також інформацію про інші банківські рахунки у вищевказаних банківських установах, зареєстровані на осіб, які при відкритті рахунків зазначали контактні номери телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 та рахунки/картки, відкриті на ім`я ОСОБА_8 та на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП (ІПН)).

Зобов`язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1