Справа № 635/8131/25
Провадження № 1-кс/635/1793/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від 23 вересня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 19.09.2025 по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 19 вересня 2025 року по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 19 вересня 2025 року по день винесення ухвали.

Крім того слідчий просить надати строк для виконання ухвали 2 місяці.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.

Слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000867 від 23 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23 вересня 2025 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20 вересня 2025 року йому з мобільного НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка стверджувала, що у заявника не виходить оновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протягом деякого часу заявник і справді не міг оновити додаток, та невідомий чоловік запропонував допомогти та діяти за його вказівкою, заявник виконував необхідні дії, які йому казала невідома особа. Після кількох спроб в них не вийшло оновити додаток та невідомий чоловік спитав чи є інша карта на що заявник відповів так, є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надав йому номер картки та CVV код, після чого з банківської картки № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявника було списано грошові кошти в сумі 14500 гривень.

В подальшому ОСОБА_5 надав виписки, щодо руху грошових коштів по двом рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які емітовані на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000867 від 23 вересня 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає об`єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до зазначених слідчим документів за весь зазначений в клопотанні період часу, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання кримінальне правопорушення було вчинено 20 вересня 2025 року, слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, за невизначений період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 20 вересня 2025 року, тобто з моменту надходження заяви про кримінальне правопорушення, до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000867 від 23 вересня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 20 вересня 2025 року до 02 жовтня 2025;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 20 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 20 вересня 2025 року по 02 жовтня 2025 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 02 грудня 2025 року.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1