Провадження №1-кс/751/2660/25
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від

23 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні слідча відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000805 від 23 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України.

Слідча у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 червня 2023 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21 червня 2023 року невстановлені особи, які представилися представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи грошовими коштами на загальну суму 497 460 гривень 98 копійок, які потерпіла сама добровільна скидала на банківський рахунок, який їй називали в ході телефонної розмови. У ході допиту потерпілої було встановлено, що особа, причетна до шахрайства, підтримувала зв`язок із ОСОБА_5 через додаток «Viber» з акаунту, зареєстрованого на абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

Дослідивши інформацію щодо абонентського номера НОМЕР_1 , встановлено, що зазначений номер використовувався для реєстрації та активації облікового запису у мобільному застосунку «Viber». За наявними технічними даними, активація вказаного Viber-акаунта могла здійснюватися на мобільному терміналі TecnoPop 7, ІМЕІ: НОМЕР_2 .

У ході проведення слідчих дій встановлено, що потерпіла

ОСОБА_5 має відкриті рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких 21 червня 2023 року починаючи з 20 години 34 хвилини були списанні грошові кошти декількома фінансовими операціями за допомогою еквайрингу (терміналу) № Е2212282. У подальшому встановлено, що зазначений еквайринг (термінал) використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналізуючи інформацію, отриману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що у період вчинення шахрайських дій за допомогою еквайрінгу (терміналу) № Е2212282 грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_5 , яка відповідно до інформації зі здійсненого тимчасового доступу належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_6 .

У подальшому встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 грошові кошти були перераховані в сумі 206 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, 11 жовтня 2023 року до чергової частини Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 11 жовтня 2023 року приблизно о 15 годині 42 хвилини невідома особа, попередньо зателефонувавши з номеру НОМЕР_8 , представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка надає грошову допомогу та попрохала надати код, який прийде смс-повідомленням на телефон, після виконаних вказівок невідомої особи у потерпілої в період часу з 15 годин 44 хвилин по 15 годин 47 хвилин з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 46 300 гривень.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що потерпіла ОСОБА_9 має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 та 11 жовтня 2023 року були перераховані двома транзакціями грошові кошти в сумі 46 300 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 .

11 жовтня 2023 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 грошові кошти в розмірі 46 000 гривень були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_11 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після чого, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_11 грошові кошти в розмірі 40 400 гривень були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_12 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та грошові кошти в розмірі 5 520 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У подальшому проведеними слідчими діями встановлено, що громадянину ОСОБА_10 надійшли грошові кошти у загальній сумі 40 400 гривень від громадянина ОСОБА_11 ,

ІНФОРМАЦІЯ_14 , який використовує мобільний термінал з номером НОМЕР_14 .

16 серпня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено особисті речі останнього, а саме: мобільний телефон марки «Lenovo» IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_15 , мобільний телефон марки «Redmi» IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , мобільний телефон марки «Xiaomi» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 .

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідча зазначає, що з метою перевірки відомостей щодо встановлення тих, хто міг користуватись послугами операторів мобільного зв`язку викрадених мобільних терміналів, що належать потерпілим у сторони обвинувачення виникла необхідність у доступі та аналізі охоронюваної законом інформації про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 та мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 червня 2023 року по 00 годин 00 хвилин 09 грудня 2025 року. Дані відомості мають суттєве значення для встановлення всіх обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Просила вказане клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, - представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не зявилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з положеннями ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається зі змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

До охоронюваної законом таємниці згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» від 16 грудня 2020 року № 1089-IX доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000805 від 23 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом коштами

ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000805 від 23 червня 2023 року, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_20 , адреса:

АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_3 ,

ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_16 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_22 , адреса АДРЕСА_4 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 ), за місцем їх фактичного знаходження, а саме інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про телефонні з`єднання абонентів з номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_14 та мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 за період часу з 01 червня 2023 року по 09 грудня 2025 року з можливістю ознайомитися та вилучити копію вказаної інформації, яка складається:

-адреси розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості;

-типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік);

-дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у тому числі через Інтернет-трафік);

-ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

-інформації про GPRS-трафік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та три завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1