Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/3117/25
Провадження № 1-кс/572/983/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 24.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Начальник СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання 01.05.2024 року невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використала персональні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , для оформлення кредитного договору у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в неї була наявна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що приєднана до банківського рахунку НОМЕР_2 , на яку невідома її особа, використовуючи її персональні дані, шляхом блокування її абонентського номеру НОМЕР_3 , зарахувала кредитні грошові кошти в сумі 11327,5 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому було перераховано на інші банківські картки.

Згідно аналізу інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , встановлено що:

01.05.2025 о 22:48 год. зараховано грошові кошти в сумі 11327,5 грн.;

01.05.2025 о 22:53 год. за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 6 200 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 ;

01.05.2025 о 22:55 год. за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн на банківський рахунок НОМЕР_4

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:

інформацію про дату, час, місце створення заявки від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Немовичі, Сарненського району, Рівненської області, (РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянки України серія НОМЕР_6 виданий 27.12.2007 Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області) на отримання кредитних коштів (в період часу із 01.05.2024 по цей час)., адресу ІР-входу та МАС-адресу пристрою з якого здійснювалося оформлення займу, суму займу, реквізити отримувача кредитних коштів, в т.ч. назву банку-екваєра, номер розрахункового рахунку або номер платіжної (кредитової чи дебетової) картки на яку проводилося зарахування вищезазначених кредитних коштів;

- інші наявні відомості про оформлення від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Немовичі, Сарненського району, Рівненської області, (РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянки України серія НОМЕР_6 виданий 27.12.2007 Сарненським РВ УМВС України в Рівненській області) кредитних коштів в період часу із 01.05.2024 по цей час

Строк дії ухвали до 03 січня 2026 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: