Справа № 457/77/26
провадження №1-кс/457/23/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 січня 2026 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2026 та яке надійшло до суду 16.01.2026.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а

Клопотання мотивовано тим, що 31.12.2025 невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа даними банківських карток ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого оформила від імені ОСОБА_5 кредити в банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволоділа кредитними коштами ОСОБА_5 на суму 82216 грн і кредитними коштами ОСОБА_6 на суму 63978 грн. Дане кримінальне правопорушення 01.01.2026 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000001, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що у своєму користуванні на даний час вона має банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, 30.12.2025 року її доньці ОСОБА_7 надійшло повідомлення в «Вайбер» з номера телефону НОМЕР_1 , де особа представилась покупцем на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 та сказала що хоче придбати товар який продає ОСОБА_7 , та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , наче б то, для отримання оплати за товар. Коли вони з донькою перейшли за даним посиланням, то там необхідно було ввести дані своєї банківської карти. Спочатку ОСОБА_7 ввела дані своєї карти, однак вона чомусь не підійшла, і тоді вона ввели дані своєї банківської карти, до якої прив`язаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Після цього на даному сайті їй висвітило повідомлення про те, що на неї буде відкрито ще одну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для підтвердження її особи. У подальшому на її ім`я в ІНФОРМАЦІЯ_9 було відкрито ще одну банківську картку «Універсальна», до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_3 . У подальшому вона з даного сайту вийшла, його назву, нажаль, вона не запам`ятала. Пізніше о 23:42 год їй зателефонували з номера телефону НОМЕР_4 та повідомили, що це служба підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та за її картками помічено підозрілу активність, і на неї намагаються оформити кредити, для того, аби врятувати її кошти, потрібно перераховувати грошові кошти на банківські карти які вони будуть диктувати. Так грошові кошти в сумі 5678 грн були списані з її банківської карти з рахунком НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_5 , після чого грошові кошти кредитні у загальній сумі 38300 грн були списані з її банківської карти з рахунком НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_5 , котра належить її доньці ОСОБА_7 , однак перебуває у її користуванні. Всі дані транзакції вона робила під чітким керівництвом, ніби то, представника « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 30.12.2025 о 23:54 год вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 , після чого о 00:00 год здійснила ще одну транзакцію на ту ж саму картку на суму 17000 грн, а о 00:10 год ще одну транзакцію на суму 5650 грн. Після чого вона побачила що о 00:19 год їй одобрено кредит на суму 20000 грн та дані кошти у сумі 19200 грн вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_7 . У подальшому їй сказали скачати додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила, і в подальшому з відкритої на її ім`я банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було здійснено дві транзакції: о 01:13 год на суму 20993 грн та о 01:14 год на суму 17844 грн, отримувачем даних коштів є #TRACEABLE# TRACEABLE, ІНФОРМАЦІЯ_10 . Після цього вона завантажила додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де, авторизувавшись вона з банківської карти № НОМЕР_9 , відкритої на її ім`я, в період з 01:36 по 01:38 годину перерахувала грошові кошти у загальній сумі 24437,65 грн на банківську карту яку їй продиктували № НОМЕР_10 . Після проведення всіх транзакцій даний чоловік, який телефонував з номера НОМЕР_4 та представлявся як працівник служби безпеки банку, повідомив, що їй необхідно звернутись у відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 для того, аби повернути її кошти. Коли 31.12.2025 вона прийшла в банк і розповіла про все вищевказане, їй повідомили, що з нею спілкувався точно не представник банку, і що її ошукали шахраї, та порадили звернутись в поліцію. У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа яка є власником банківської карти № НОМЕР_8 . Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_11 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_8 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». У ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 30.12.2025 по день виконання ухвали; інформацію про те, за допомогою якого пристрою (пристроїв), з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаних рахунках; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; інформацію про умови кредитного договору оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською картою № НОМЕР_8 , перелік документів наданих кредитодавцем з використанням яких здійснювалось укладення кредитного договору, спосіб підписання даного кредитного договору, час, дату та місце укладення кредитного договору, а також іншої документації що стосується вказаного кредитного договору. Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 . У той же час, існує необхідність надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти № НОМЕР_8 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі слідчої, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Що стосується часткового задоволення клопотання, то слідча суддя зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначені особи мають повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування.

Що стосується задоволення клопотання слідчої в частині зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то суд не знаходить підстав для задоволення клопотання в цій частині, у зв`язку з відсутністю будь-яких правових підстав для його задоволення в цій частині, передбачених ст. 159-163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 30.12.2025 року по день виконання ухвали;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою (пристроїв), з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаних рахунках;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

- інформацію про умови кредитного договору оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською картою № НОМЕР_8 , перелік документів наданих кредитодавцем з використанням яких здійснювалось укладення кредитного договору, спосіб підписання даного кредитного договору, час, дату та місце укладення кредитного договору, а також іншої документації що стосується вказаного кредитного договору.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 14.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1