Справа № 466/9535/25
Провадження № 1-кс/466/2892/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001022 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в :

14.10.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001022 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001022 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2025 року о 20:40 год. до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що у період з 31.08.2025 по 01.09.2025 невстановлена особа шляхом втручання в роботу ЕОМ та використання фішингового посилання, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 143 226,92 грн. Зазначені кошти були списані шляхом проведення шести несанкціонованих транзакцій, а саме: 31.08.2025 о 22:39 год. з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 у сумі 1 037,92 грн; 01.09.2025 о 22:57 год. з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 у сумі 18 400 грн, о 23:02 год. на картку № НОМЕР_5 у сумі 41 482 грн, о 23:09 год. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 у сумі 16 517 грн, о 23:23 год. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 у сумі 23 600 грн та о 23:48 год. на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_8 у сумі 42 190 грн. ІКС ІПНП 30782 від 05.09.2025.

Зазначає, що в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 31.08.2025 у групі Viber «8-Б (Батьки і класний керівник)» від імені класного керівника було розміщене шахрайське повідомлення з посиланням на сайт щодо отримання матеріальної допомоги. Перейшовши за посиланням та обравши картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпіла потрапила під шахрайські дії невстановлених осіб. 31.08.2025 о 22:39 год з її чорної картки № НОМЕР_1 було списано 1 037,92 грн на картку № НОМЕР_2 з призначенням платежу: «переказ особистих коштів. Порушення умов використання електронного цифрового підпису». Далі, 01.09.2025 о 22:48 год на білу картку № НОМЕР_3 (яку потерпіла ніколи не відкривала) було зараховано 65 104 грн, після чого о 22:49 год з цієї картки відбулося поповнення чорної картки на 200 грн. Крім того, 01.09.2025 о 23:48 год з чорної картки знову здійснено переказ на білу картку у розмірі 312 грн. По білій карті відображені операції: 01.09.2025 о 22:48 год - зарахування 65 104 грн; 01.09.2025 о 23:48 год - зарахування 200 грн. Одразу після цього шахраями відкрито розстрочку на карту на суму 79 653 грн. У подальшому здійснено незаконні перекази: 01.09.2025 о 22:57 год - 18 400 грн на картку № НОМЕР_9 ; о 23:02 год - 41 482 грн на картку № НОМЕР_5 ; о 23:09 год - 16 517 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 ; о 23:23 год - 23 600 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 ; о 23:48 год - платіж у сумі 300 грн з чорної картки та переказ 42 190 грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_8 . Загальна сума завданих збитків склала понад 143 226,92 грн.

Наголошує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період час¬у із 25.08.2025 по час дії ухвали, у зв`язку з чим слідчий звернулася до слідчого судді та просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 17.10.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,-

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні чи іншому приміщенні, які використовуються цією фінансовою установою у зв`язку з дією воєнного стану на території України, а саме: копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інші документи), а також відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 25.08.2025 по час дії ухвали, із зазначенням: повних реквізитів контрагентів; дати, часу, суми та призначення кожного платежу; відомості про зняття та переказ коштів з вищевказаних карткових рахунків за період з 25.08.2025 по час дії ухвали, із зазначенням: дати, часу, місця та повних номерів карткових рахунків; фото-матеріалів з банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів; інформацію про доступ до інтернет-банкінгу (мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 25.08.2025 по час дії ухвали, а саме: ІР-адреси входів; точну дату та час входів; ІМЕІ пристрою (у десятковій системі числення); мобільний номер телефону, з якого здійснювався вхід; координати, зафіксовані під час входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за вказаними банківськими картками у період з 25.08.2025 по час дії ухвали; аудіозаписи звернень (дзвінків чи повідомлень) по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 25.08.2025 по час дії ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період з 25.08.2025 по час дії ухвали, із зазначенням дати, часу та джерела зміни паролю; інформацію про встановлені ліміти та зміни налаштувань банківської карти № НОМЕР_6 , у період з 25.08.2025 по час дії ухвали, із зазначенням: дати, часу та виду внесених змін; відомостей про підключення та відключення додаткових мобільних номерів телефонів чи пристроїв; технічних даних (IMEI, IP-адреса, координати) пристроїв, через які здійснювалось підключення або управління картками; відомостей про обмеження чи ліміти на операції (зняття готівки, переказ коштів, оплати в інтернеті), із зазначенням дати та часу їх встановлення чи зміни.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1