Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1476/25
17.12.2025
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000633 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 17.10.2025 по 17.11.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, рахунків, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 17.10.2025 по 17.11.2025, та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У клопотанні зазначено, що 17.10.2025 ОСОБА_4 за посиланням у мережі «Instagram», на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язавшись з «Менеджером», нік ОСОБА_5 замовила зарядну станцію Екофлоу. вартістю 17500 грн. Після чого, 17.10.2025 о 14:02 ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на р/р НОМЕР_1 , відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гроші, у сумі 17500,00 грн., а з урахуванням комісії 18200,00 грн. В обумовлені 14 днів товар не отримала, з продавцем зв`язок відсутній.

Відповідно до платіжної інструкції № GFSZ-LTBO-AVOL-D1SU MB212085054 виданої 17.10.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платник ОСОБА_4 з рахунку НОМЕР_3 17.10.2025 о 14:02 здійснила переказ 18200,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З підстав викладеного, слідчий просить для встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в інший шлях вказані відомості встановити неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, для встановлення особи на рахунки якої здійснено перерахування коштів належних потерпілій, задовольнити клопотання про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають, а саме до рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

З доданої до клопотання платіжної інструкції № GFSZ-LTBO-AVOL-D1SU MB212085054 виданої 17.10.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що 17.10.2025 о 14:02 платник ОСОБА_4 з рахунку НОМЕР_3 здійснила переказ 18200,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000633 від 18.11.2025 за вказаним фактом ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отже, на думку суду, клопотання слідчого про доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціллю встановлення отримувачів коштів є достатнього вмотивованим і таке втручання у приватне життя потерпілого, не буде порушувати гарантовані Конституцією України та КПК України права.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі ст.ст. 40, 131, 132, 159 -163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000633 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанті поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ,), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1ТА0754544, адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 17.10.2025 по 17.1 1.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_5 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, рахунків, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 17.10.2025 по 17.11.2025, та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2026 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1