Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8762/25
Провадження № 1-кс/644/1129/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25 вересня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 22.09.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001312від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2025 року старша слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідча/слідча ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді про надання дозволу старшій слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (а.с. 1-3), в межах кримінального провадження № 0001312від 18.09.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.09.2025 ОСОБА_5 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , під час переписки з абонентом НОМЕР_2 перейшов за посилання у месенджері Viber, щодо розміщеного ним оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого виявив відсутність 48 000 гривень на своїй банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (а.с.1-3).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 28.02.2025 внесено до ЄРДР за № 0001312з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 22.09.2025 справа № 644/8762/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 16).

Старша слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів заявлене в межах кримінального провадження за № 0001312від 18.09.2025, за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 17).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження № 0001312від 18.09.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 18).

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 19), про причини неприбуття не повідомив.

У судове засідання слідча, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідча, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0001312 від 18.09.2025 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

Розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001312від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с. 5), встановлено, що потерпілий на своєму акаунті платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створив оголошення, щодо продажу цуценят та вказав свій номер телефону для зв`язку НОМЕР_5 . 17.09.2025 близько 11 год 00 хв в месенджері Viber з номеру телефону НОМЕР_2 , підписаний як ОСОБА_6 , почала писати жінка, про те, що її влаштовують цуценята та вона оформила оплату через додаток CarGoo разом із перевезенням цуценяти за її рахунок якимось перевізником. Для того, щоб отримати ці гроші потрібно було зайти на сайт оплати, перейшовши за її посиланням. Так йому прийшло повідомлення від даної жінки у Viber ІНФОРМАЦІЯ_7 , перейшовши по посиланню, він потрапив на якийсь сайт, де спілкувався скоріш за все із бот підтримкою, яка просила вказати реквізити своєї картки, однак він відмовився. Після цього, ОСОБА_5 почали питати номера його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_8 та Сенс Банку, які останній вказав та відразу заблокував, проте гроші з вказаних карток не знято. Далі йому повідомили, що щось не виходить та запитали дату отримання паспорту громадянина України, яку ОСОБА_5 повідомив, після чого йому пояснили, щоб він встановив додаток Альянс. Він подумав, що це компанія по перевезенню та встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на продиктовану, раніше в чат-боті, банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 перевів самостійно 25 975 грн та 23 897 грн з комісією. Після цього йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 , представились співробітниками служби безпеки з ІНФОРМАЦІЯ_10 , та повідомили, що його ошукали шахраї, однак звертатися нікуди не потрібно, що йому все повернуть протягом 10 діб. Зазначена інформація здалась потерпілому підозрілою, після чого останній звернувся у відділення банку, де його повідомили, що 17.09.2025 через встановлений додаток Дія ним відкрито рахунок у вказаному банку та перераховано кошти на № № НОМЕР_6 та надано довідку про рух коштів.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав знятки листування застосунку Вайбер (а.с. 7-10) та історія спілкування (а.с. 12), виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 (а.с. 6), зняток переказу коштів на карту Таскомбанка № НОМЕР_6 на суму 25 000,00 грн (а.с. 11),що підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки/карткового рахунку у сумі 25 000 грн та 23 000 грн з комісією.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Суд дійшов переконання, що у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться відомості, що становлять банківську таємницю, стосовно оформлення банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема: інформацію про відкриття рахунку із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 17.09.2025 до теперішнього часу; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки в період часу з 17.09.2025 до теперішнього часу було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах, тимчасовий доступ до яких необхідний, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_6 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчою СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Заразом період часу за який необхідно отримати відповідну інформацію, слідчий зазначає з 17.09.2025 по теперішній час, слідчий суддя дійшов переконання, що «теперішній час» це час звернення до суду з відповідним клопотанням слідчого, зокрема 22.09.2025 (а.с. 6), тому враховуючи викладене вище, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду за який необхідно отримати тимчасовий доступ до документів відомості з яких становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Враховуючи викладене вище, на підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 22.09.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001312від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшій слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- інформації про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 17.09.2025 до 22.09.2025 включно;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № НОМЕР_6 в період часу з 17.09.2025 до 22.09.2025 включно використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1