Провадження № 1-кс/582/177/25
Справа № 582/614/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053, яке внесене до ЄРДР 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

12 листопада 2025 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 12.05.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування, зняття і перерахунків грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , за період часу із 12.05.2025 по термін дії ухвали; детальної інформації про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговується дана особа, видавався (відкривався) рахунок та дана банківська карта; інформації щодо того, чи має власник даної банківської карти інші банківські рахунки та картки у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операцій та ір-адреси доступу,

Своє клопотання мотивувала тим, що 12.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , у застосунку "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дизельного мотоблоку "Зубр" вартістю 21000 грн. Надалі ОСОБА_5 зв`язалась із продавцем мотоблоку, номер телефону якого було вказано в оголошенні - НОМЕР_2 , через месенджер "Вайбер", продавець представився ОСОБА_6 . Надалі в переписці у месенджері "Вайбер" ОСОБА_6 надавав потерпілій вказівки щодо перерахунку коштів на різні банківські карти для придбання мотоблоку. Слідуючи вказівкам продавця ОСОБА_6 , ОСОБА_5 здійснила переказ належних їй грошових коштів із власної банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із номером НОМЕР_3 , на банківську карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із номером НОМЕР_4 у сумі 5000 грн та 8000 грн на банківську карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із номером НОМЕР_5 у сумі 8000 грн. Після проведення перерахунку грошових коштів, ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. Мотоблок ОСОБА_5 не доставлено, гроші не повернуто.

Відповідні відомості 15.05.2025 було внесено до ЄРДР за № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 21000 грн.

25.07.2024 начальником СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Недригайлівського районного суду Сумської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку належному особі шахраю із номером НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час огляду вилученої інформації було встановлено, що картковий рахунок із № НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПНП НОМЕР_6 , паспорт № НОМЕР_7 виданий органом 5127 від 18.11.2021, жительці АДРЕСА_3 , яка має номер телефону : НОМЕР_8 .

Під час додаткового огляду руху коштів по картковому рахунку із № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 було встановлено, що дійсно 12.05.2025 о 15:42 на її банківську карту надійшов переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. від ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_8 12.05.2025 о 15:45 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. (через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_9 ) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_10 .

Надалі ОСОБА_8 12.05.2025 о 15:56 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4000 грн.( через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_9 ) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 .

Також під час огляду руху коштів по картковому рахунку із № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 було встановлено, що дійсно 12.05.2025 о 16:26 на її банківську карту надійшов переказ грошових коштів в сумі 8000 грн. від ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_8 12.05.2025 о 19:19 здійснила переказ грошових коштів в сумі 8000 грн. (через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_9 ) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номером НОМЕР_11 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, з приводу руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула. Прокурор ОСОБА_4 надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 21000 грн належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на банківські картки із номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в якості передплати за мотоблок (а.с.4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.05.2025 та протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 15.05.2025 (а.с.6-8), установлено, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 21000 грн.

Вказане підтверджується також випискою по картковому рахунку потерпілої.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів, які ОСОБА_8 , на картку якої потерпіла перерахувала грошові кошти, 12.05.2025 о 15:56 здійснила переказ грошових коштів в сумі 4000 грн. через транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_9 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000053, внесене в ЄРДР 15.05.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000053, яке внесене до ЄРДР 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 0000165 від 12.11.2024, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 12.05.2025 по термін дії ухвали, із зазначенням дати (часу) зарахування, зняття і перерахунків грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , за період часу із 12.05.2025 по термін дії ухвали;

- детальної інформації про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , а також відділення банку, в якому обслуговується дана особа, видавався (відкривався) рахунок та дана банківська карта;

- інформації щодо того, чи має власник даної банківської карти інші банківські рахунки та картки у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операцій та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1