Провадження № 1-кс/638/2482/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 27.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.

В клопотанні слідча просила надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: надати інформацію по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 02.12.2024 по теперішній час; інформації про використання банківської рахунку НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 02.12.2024 по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 02.12.2024 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 02.12.2024 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 02.12.2024 по теперішній час.

Також, слідча просила надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: надати інформацію по руху коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 02.12.2024 по теперішній час; інформації про використання банківської рахунку НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 02.12.2024 по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 02.12.2024 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 02.12.2024 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 02.12.2024 по теперішній час.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Харківським РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснено досудове розслідування кримінального провадження №0000113 від 27.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України про що свідчить копія витягу від 27.05.2025 з ЄРДР.

Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого, обґрунтовується наступними копіями: повідомлення № 70/23-154 про кримінальне кримінальне правопорушення в порядку ст. 214, ст. 216 КПК України, листів Управління СБ України в Харківській області щодо виконання доручення, інформацією залученого спеціаліста інженера-землевпорядника, постанов про призначення комплексної судової будівельно-технічної та вибухотехнічної експертизи від 04.06.2025, протоколів огляду від 14.06.2025, висновків експерта № 8225/8226, 8240/8241, 8223/8224 за результатами проведення комплексоної судової будівельно-технічної та вибухотехнічної експертизи, повідомлень про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від 06.08.2025, протоколів тимчасового доступу до речей і документів, договорів купівлі-продажу від 17.02.2025, 24.03.2025, з яких вбачається, що посадовими особами, що входять до складу комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна, користуючись службовим становищем всупереч інтересам служби в рамках програми «єВідновлення» прийнято рішення, що стало підставою для надання житлових сертифікатів громадянам за зруйноване майно, внаслідок обстрілів державою агресором, яке таким не являється, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, зокрема щодо домоволодінь за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 власники яких придбали собі квартири згідно названих договорів купівлі-продажу і мали здійснити розрахунок вказаними сертифікатами, кошти при цьому мали бути зарахвані на визначені в клопотанні рахунки продавців.

Крім цього, прокурором в кримінальному провадженні постанову про продовження строків досудового розслідування строком до 06.11.2025.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені факту використання коштів від безпідставно отриманих сертифікатів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до копій документів зазначених в клопотанні за період з момену укладення вищенаведених договорів по день звернення з клопотанням.

Керуючись ст. ст. 40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 27.05.2025 за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України задовільнити частково.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів:

- з інформацією про рух коштів на банківському персоніфікованого банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 17.02.2025 по 24.09.2025;

- з інформацією про використання банківської рахунку НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 17.02.2025 по 24.09.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 17.02.2025 по 24.09.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- з інформацією, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.02.2025 по 24.09.2025;

- з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- з інформацією стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 17.02.2025 по 24.09.2025.

- з інформацією про рух коштів банківського персоніфікованого банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_4 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 24.03.2025 по 24.09.2025;

- з інформацією про використання банківської рахунку НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 24.03.2025 по 24.09.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.03.2025 по 24.09.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- з інформацією, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 за період часу з 24.03.2025 по 24.09.2025;

- з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- з інформацією стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період часу з 24.03.2025 по 24.09.2025.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Сліддчий суддя ОСОБА_1