УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 17.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 17.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у тому числі, але не обмежуючись тими, які містяться в електронних базах), а саме:

І) Щодо проведених документальних (планових, позапланових, виїзних, невиїзних) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею, у тому числі, але не обмежуючись:

- накази про призначення перевірок;

- акти або довідки про результати проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період часу з 01.01.2019 р. по дату підготовки відповіді на даний запит;

- податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період часу з 01.01.2019 р. по дату підготовки відповіді на даний запит, а також документи, підтверджуючі сплату коштів за відповідними ППР або існування недоїмки;

ІІ) Щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність;

ІІІ) Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

ІV) Декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

V) Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою № 2, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

VI) Документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

VII) Повідомлення за формою 20-ОПП, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею. У разі неповного та несвоєчасного подання вказаними підприємствами повідомлень за формою 20-ОПП, прошу надати інформацію щодо такого факту та підтверджуючі документи;

VIII) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

IX) Відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за наступними суб`єктами господарювання та фізичними особами за період часу з 01.01.2010 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

X) Належним чином засвідчені копії декларацій про майновий стан та доходи за період часу з 01.01.2010 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею, подані фізичними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

XI) Відомості про джерела та обсяги доходу та утриманих податків за період часу з 01.01.2010 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею, отриманого фізичними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 17.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, заволоділа майном (медичним обладнанням) ОСОБА_8 , яке він придбав протягом 2020-2022 років, чим завдала останньому матеріальну шкоду у великому розмірі.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надійшла письмова заява, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000784 від 17.06.2025 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000784 від 17.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (у тому числі, але не обмежуючись тими, які містяться в електронних базах), а саме:

І) Щодо проведених документальних (планових, позапланових, виїзних, невиїзних) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2020 р. по 12.09.2025 р., у тому числі, але не обмежуючись:

- накази про призначення перевірок;

- акти або довідки про результати проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період часу з 01.01.2020 р. по 12.09.2025 р.;

- податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період часу з 01.01.2020 р. по 12.09.2025 р., а також документи, підтверджуючі сплату коштів за відповідними ППР або існування недоїмки;

ІІ) Щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по 12.09.2025 р., з обов`язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність;

ІІІ) Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по 12.09.2025 р.;

ІV) Декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по 12.09.2025 р.;

V) Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою № 2, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по 12.09.2025 р.;

VI) Документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по 12.09.2025 р.;

VII) Повідомлення за формою 20-ОПП, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по 12.09.2025 р. У разі неповного та несвоєчасного подання вказаними підприємствами повідомлень за формою 20-ОПП, прошу надати інформацію щодо такого факту та підтверджуючі документи;

VIII) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2021 р. по 12.09.2025 р.;

IX) Відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за наступними суб`єктами господарювання та фізичними особами за період часу з 01.01.2020 р. по 12.09.2025 р.:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

X) Належним чином засвідчені копії декларацій про майновий стан та доходи за період часу з 01.01.2020 р. по 12.09.2025 р., подані фізичними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

XI) Відомості про джерела та обсяги доходу та утриманих податків за період часу з 01.01.2020 р. по 12.09.2025 р., отриманого фізичними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: