КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9577/25
Провадження № 1-кс/552/2425/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським платіжним (кредитним) карткам (рахункам): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) НОМЕР_3 , Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській платіжній (кредитній) картці НОМЕР_4 особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці НОМЕР_5 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Клопотання обґрунтувала тим, що у відділі поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001088 від 07.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Із матеріалів установлено, що відомості до ЄРДР внесено на підставі заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із змісту якої невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

В ході допиту потерпілої було встановлено, що в телеграмі вона знайшла віддалену роботу, яка полягала в проставленні «лайків» на товари різних продавців, розміщених на торгівельній площадці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Посилання на ці товари їй надсилались в робочій групі. Про виконання завдань вона звітувала менеджеру в переписці в Телеграмі (ім`я менеджера там значиться як ОСОБА_7 ), за що отримувала прибуток на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 протягом 4-5 листопада 2025 року. Окрім цього, менеджер надсилала їй номери банківських карток, куди вона мала оплатити вартість платних завдань, які полягали у купівлі товару з сайту«Rozetka». Купівлею товару вона підвищувала рейтинг продавця, котрий потім викупляв у неї цей же товар, але дорожче. Після чого, кошти за проведену роботу з прибутком зараховувались на її створений «електронний гаманець», звідки вона їй виводила на свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Продовжуючи роботу, 06.11.2025 о 12:13 год. потерпіла з своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 переказала 2795 грн. на картку, скинуту їй менеджером: НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для отримання доступу до нового завдання. Завдання вона виконала та отримала інформацію про вартість наступного завдання, яке вирішила виконувати. Для цього, з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 о 12:39 год. потерпіла переказала 14685 грн. на банківську картку НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), скинуту їй менеджером. Після виконання потерпілою завдання їй було запропоновано ще одне - вартістю 38602 грн. Менеджер написала, що оплату за нього слід зробити 2-ма платежами. Так, потерпіла цього ж дня з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 о 12:59 год. переказала кошти в сумі 28000 грн. та о 13:03 год. -в сумі 10602 грн. на банківську картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка була їй надіслана менеджером. Це завдання потерпіла виконала, однак грошові кошти, які вона отримала на електронний гаманець, вона вже не змогла вивести на свою банківську картку. Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників володільців інформації.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001088 від 07.11.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.7).

Згідно матеріалів клопотання, 06.11.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.8-12).

Таким чином, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, орану досудового розслідування необхідний доступ до інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеним банківським карткам /рахункам.

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та службу безпеки банку, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським платіжним (кредитним) карткам (рахункам): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали;

номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 01.10.2025 по дату винесення ухвали;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали;

інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_4 ) та службу безпеки банку, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) НОМЕР_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана (створена) банківська платіжна (кредитна) картка;

виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали;

номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 01.10.2025 по теперішній час;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали;

інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні відділення № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 та службу безпеки банку виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській платіжній (кредитній) картці НОМЕР_4 особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 04.11.2025 по 07.11.2025 а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; юридична адреса: АДРЕСА_9 ) зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ) надати структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкритій на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 04.11.2025 до 07.11.2025, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення

банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_10 .

Виконання ухвали доручити слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001088 від 07.11.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України : ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1