У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3921/25 № 1-кс/610/679/2025
м. Балаклія10 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000116 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 10.09.2025 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий абонент з номеру ? НОМЕР_1 ?, яка представилася ОСОБА_5 та повідомила, що у зв`язку з індексацією коштів їй підлягає поверненню компенсація за товар, замовлений, але не отриманий у 2022 році, при цьому зазначила, що для отримання коштів необхідно сплатити податок, де під приводом повернення компенсаційних коштів невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 55574,60 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 19.09.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 18.09.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 10.09.2025 їй зателефонував невідомий їй номер НОМЕР_1 , де жінка ОСОБА_5 повідомила їй, що у 2022 році вона замовляла через мережу інтернет ліки, однак дана фірма виявилась шахраями, весь їхній заробіток арештували та тепер компенсують людям. Повідомила, що вона зможе отримати компенсовані кошти в сумі 127354 грн., якщо сплатить страховий поліс у сумі 6750 грн на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , що вона і зробила та відправила ОСОБА_5 відповідну квитанцію. Цього ж дня їй в додатку "Вайбер" написав номер, який був підписаний як " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про те, що її документи на реєстрацію було прийнято за номером НОМЕР_3 та сума компенсації 127354 грн, відповідальний ОСОБА_7 11.09.2025 цей же номер їй повідомив, що тепер потрібно сплатити ліцензію в сумі 16270 грн, але вона буде компенсована потім із загальною сумою. Після чого цього ж дня їй в додатку "Вайбер" надійшло повідомлення від ОСОБА_5 з номером отримувача за банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , та сумою платежу 16270 грн, після чого вона могла отримати компенсацію в сумі 325689 грн. 11.08.2025 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вона здійснила переказ грошових коштів на вказаний розрахунковий рахунок. Після чого 12.09.2025 відправила зі своєї банківської карти на цей розрахунковий рахунок ще грошові кошти в сумі 8391,75 грн. Потім їй повідомили, що вона повинна сплатити ще 24204,60 грн та 16.09.2025 через касу банку вона сплатила ці кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілої вбачається переписка з абонентом " ОСОБА_5 ", в якій абонент присилала потерпілій рахунки, на які треба було переказати грошові кошти за договором № 135266, а потерпіла надсилала їй квитанції про сплату цих коштів. Також вбачається, що 10.09.2025 від абонента " ОСОБА_9 " потерпілій надійшли повідомлення про прийняття її документів Міністерством фінансів України та про необхідність сплати ліцензії, щоб отримати компенсаційні кошти.

Відповідно до платіжних інструкцій від 11.09.2025 та 12.09.2025 ОСОБА_4 переказала грошові кошти в сумі 16270 грн та 8350 грн на рахунок отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_6 .

Із виписки по картці/рахунку № НОМЕР_7 та додатковим рахункам договору, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з цього рахунку 16.09.2025 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 24204,60 грн, отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з банківського розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 11.09.2025 по 10.10.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 16270 грн, 8391 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

банківської виписки з банківського розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 12.09.2025 по 10.10.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 24204,6 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1