У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2026 року слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000120 від 22 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 22 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Начальник СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття по момент прийняття рішення слідчим суддею.

Клопотання мотивує тим, що 21 жовтня 2025 року у відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , остання просила вжити заходи щодо невідомої особи, яка 21 жовтня 2025 року, увійшовши до неї в довіру, під приводом онлайн заробітку шахрайським способом заволоділа її коштами в загальній сумі 44 389 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала трьома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме о 12:15 годині на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 2 859 гривень, о 12:42 годині на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 12 880 гривень, о 13:01 годині на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 28 650 гривень.

На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5

26 грудня 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 21 жовтня 2025 року о 12:15:40 годині на банківську картку № НОМЕР_3 надійшли кошти в сумі 2 859 гривень. В подальшому 21 жовтня 2025 року о 12:48:21 годині, з даної банківської картки перераховано кошти в сумі 5 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Встановлено банківська картка № НОМЕР_1 належить клієнту Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Таким чином, банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку, використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини, за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння є підстави вважати, що банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкритий клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, у зв`язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням до суду.

В судове засідання начальник СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримала таке.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, суд вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників оператора телекомунікацій, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі частини другої статті 163 КПК України.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з статтею 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (пункту 2 частини 1 статті 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Згідно із абзацом 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, ознайомившись із матеріалами, долученими до нього, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації, яка в них міститься, може бути використано для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, що дозволить проводити подальші слідчі дії з ними.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись частиною 4 статті 107, статтею 159, частиною 1 статті 160, пунктом 7 частини 1 статті 162, частиною 6 статті 163, статтею 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_5 , за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по 15 січня 2026 року, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Строк дії ухвали до 19 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1