Провадження № 1-кс/344/8161/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000231 від 14.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором-начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. На обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 14.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці налагодили механізм систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності за виготовлення декларацій-дозволів на виконання робіт із підвищеною небезпекою та відповідності матеріально-технічної бузи вимогам законодавства про охорону праці; проведення фіктивних навчань та іспитів на знання законодавства з питань охорони праці та видачу відповідних посвідчень, не виявлення порушень вимог законодавства про працю під час проведення перевірочних заходів, а також неналежне розслідування нещасних випадків на виробництві з метою уникнення відповідальності власниками та керівниками суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження до протиправної діяльності причетні: начальник Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_5 , який організував схему вимагання та одержання неправомірної вигоди, його дружина ОСОБА_6 , яка виступає посередником під час вимагання та одержання неправомірної вигоди, перший заступник начальника Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_7 , який спільно із своїм керівником та іншим заступником ОСОБА_8 вимагають та одержують неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання. Крім цього, вищевказані особи залучили до протиправної діяльності начальника управління інспекційної діяльності Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_9 , начальника відділу з питань праці західного напрямку ОСОБА_10 , заступника начальника відділу з питань праці західного напрямку ОСОБА_11 , інспектора відділу з питань праці західного напрямку ОСОБА_12 , а також службових осіб Управління інспекційної діяльності в Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, а також Управління інспекційної діяльності в Тернопільській області, які виступають виконавцями протиправного механізму вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання.

Крім цього, вищевказані особи залучили до своєї протиправної діяльності ряд посадових осіб суб`єктів господарювання, які надають послуги з питань охорони праці (проведення навчань, підготовка документів для подання декларацій, виготовлення дозволів тощо), зокрема: директора ТОВ «Західний центр охорони праці» ОСОБА_13 , працівника ТОВ «Карпаттехноальянс» ОСОБА_14 , директора ТОВ «Консалтингова компанія "Успіх» ОСОБА_15 , а також службових осіб ТОВ «Тернопільський ЕТЦ Держпраці» та ТОВ «Чернівецький ЕТЦ Держпраці».

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що начальник Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_5 у щорічних деклараціях, осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2020-2024 роки не відобразив наявне у користуванні рухоме та не рухоме майно, а також майно, яке належить його близьким особам.

Встановлено, що ОСОБА_5 спільно проживав, був пов`язаний спільним побутом, мав взаємні права та обов`язки з матір`ю ОСОБА_16 та батьком ОСОБА_17 , цивільною дружиною ОСОБА_6 , сукупно не менше 183 днів протягом року, що передує рокам подання декларації, а саме зазначені особи проживали та були пов`язані спільним побутом за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене випливає, що ОСОБА_5 не відобразив у щорічних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020-2024 роки близьких осіб та майно, яке перебуває у їх власності, а саме: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 .

Рухоме майно:

- автомобіль Chevrolet Spark, 2016 р.в., дата реєстрації 29.05.2022, д.н.з. НОМЕР_2 .

Нерухоме майно:

- нерухомість за адресою : м .Тернопіль, проспект Злуки, гараж №37 у будинку №7, площею 18м2 придбано 18.11.2024 року:

- нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 , площею 69 м2, придбано 18.10.2024 року;

- нерухомість за адресою: АДРЕСА_3 , площею 62 м2, придбано 25.06.2019 року;

- нерухомість за адресою : АДРЕСА_4 площею 33,8 м2 придбано 25.06.2019 року;

- нерухомість за адресою: АДРЕСА_5 , площею 39м2 придбано 17.11.2023 року;

- нерухомість за адресою: АДРЕСА_6 , площею 36м2 придбано 09.10.2009.

Батько ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Рухоме майно:

- зареєстрований 04.05.2022 автомобіль NISSAN LEAF, червоного кольору 2017 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , з державним номерним знаком НОМЕР_5 .

Нерухоме майно:

- нерухомість за адресою : АДРЕСА_7 , приміщення СХХХ площею 18 м2 придбане 28.12.2023 року;

- нерухомість за адресою : АДРЕСА_8 площею 69 м2 придбана 28.12.2023 року.

Мати ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_6 .

Рухоме майно:

- автомобіль Tesla Model Y, 2021 р.в., дата реєстрації 09.01.2024 року, д.н.з. НОМЕР_7 ;

- автомобіль Mitsubishi Outlander, 2019 р.в., дата реєстрації 26.02.2021 року, д.н.з. НОМЕР_8 .

Нерухоме майно:

- нерухомість за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, будинок 83 е, приміщення CXVI площею 4,2 м2 придбане 02.09.2021 року;

- нерухомість за адресою: м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, будинок 83е, квартира 143 площею 64 м2 придбана 30.05.2022 року;

- нерухомість за адресою: АДРЕСА_1 введений в експлуатацію 09.04.2019 року;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:4323.

З метою визначення суми, на яку відрізняються достовірні відомості від відомостей, поданих ОСОБА_5 у щорічних деклараціях, існує необхідність у проведенні судових експертиз з метою визначення вартості згаданих автомобілів та об`єктів нерухомості.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, з врахуванням того, що не забезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його відчуження, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Старший слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд даного клопотання за їх відсутності, та долучив до матеріалів клопотання копію підозри врученої ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Власники майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликалися.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 14.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 366-2 КК України здійснюється за фактом того, що начальник Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ОСОБА_5 у щорічних деклараціях, осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2020-2024 роки не відобразив наявне у користуванні рухоме та не рухоме майно, а також майно, яке належить його близьким особам, а саме матері - ОСОБА_16 та батьку - ОСОБА_17 , цивільній дружині - ОСОБА_6 . За версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 , сукупно не менше 183 дні протягом року, що передує рокам подання декларації, спільно проживав із вказаними особами за адресою: АДРЕСА_1 , був пов`язаний спільним побутом, мав взаємні права та обов`язки.

20 листопада 2025 ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що:

- гараж № НОМЕР_9 у будинку АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040); квартира АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040); квартира АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040); нежитлове приміщення №90-1 на АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040); нежитлове приміщення №515 у будинку АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101); квартира за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20583540); автомобіль Chevrolet Spark, д.н.з. НОМЕР_2 ,- перебувають у власності ОСОБА_19 ;

- приміщення СХХХ у будинку АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040); квартира АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040); автомобіль NISSAN LEAF VIN: НОМЕР_4 з д.н.з. НОМЕР_5 ,- перебувають у власності ОСОБА_17 ;

- приміщення CXVI у будинку АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040); квартира АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252); земельна ділянка із кадастровим номером :02:001:4323 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52); автомобіль Tesla Model Y, д.н.з. НОМЕР_7 ; автомобіль Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_8 ,- перебувають у власності ОСОБА_16 .

Постановою старшого слідчого в ОВС П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 у рамках вказаного кримінального провадження нерухоме і рухоме майно ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_6 визнано речовими доказами.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, вважаю клопотання обґрунтованим, а накладення арешту на майно в частині права відчуження - доцільним, оскільки такий арешт необхідний з метою збереження речових доказів, а саме є необхідність проведення експертиз для визначення суми, на яку відрізняються достовірні відомості від відомостей, поданих ОСОБА_5 у щорічних деклараціях. Не забезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Водночас, слідчий суддя зважає на те, що тимчасове обмеження в праві відчуження майна є найменш обтяжливим заходом забезпечення кримінального провадження, який не впливає на можливість власників майна розпоряджатися та/або користуватися ним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення речових доказів накласти арешт із забороною відчуження на:

1) майно ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

- гараж АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- квартиру АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- квартиру АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- нежитлове приміщення №90-1 на АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- нежитлове приміщення №515 у будинку

АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20583540);

- автомобіль Chevrolet Spark, д.н.з. НОМЕР_2 ;

2) майно ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме на:

- приміщення СХХХ у будинку

АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- квартиру АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- автомобіль NISSAN LEAF VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

3) майно ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме на:

- приміщення CXVI у будинку АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- квартиру АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 252);

- земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:4323 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 52);

- автомобіль Tesla Model Y, д.н.з. НОМЕР_7 ;

- автомобіль Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_8 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_20