Номер провадження № 1-кс/756/2729/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 30.09.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки щодо руху коштів по рахунку за період 01.02.2023 до 01.05.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період 01.02.2023 до 01.05.2024.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за його відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як видно з клопотання, 14.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), в особі голови ОСОБА_11 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_12 укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3594-Е223-Р000.

У подальшому, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі звітів про обсяг надання медичних послуг (№ 231А від 27.02.2023, № U23B1A від 21.03.2023, № U23C1A від 25.04.2023, № U23D1A від 24.05.2023, № U23E1A від 21.06.2023, № 23F1A від 25.07.2023, № U23G1A від 23.08.2023), в частині надання медичних послуг на тимчасово окупованій території Луганської області та задіяного при цьому медичного персоналу, отримано від ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у розмірі понад 3 млн. грн.

Відповідно до публічної інформації в мережі інтернет, зокрема в медіа, наявна інформація про повну окупацію смт. Марківка, яка відбулася 26 лютого 2022 року та триває до теперішнього часу. Наведені відомості виражаються у повному захоплені адміністративних будівель, закладів, установ та відділу поліції військовослужбовцями рф. Також органом досудового розслідування встановлено, що рухоме та нерухоме майно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться на території Марківської громади, яка є тимчасово окупованою територією України, при цьому підприємство нібито продовжує нараховувати та сплачувати заробітну плату працівникам медичної установи, які залишились на окупованій території України та не приймають участь в організації та забезпеченні медичного обслуговування населення.

Під час огляду інформації щодо руху коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявлено перерахування на каркові рахунку працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме ОСОБА_13 на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_14 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 . Указані обставини підтверджуються наданими разом з клопотанням матеріалами (доказами), а саме листом ІНФОРМАЦІЯ_7 до керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області від 06.09.2023, договором № 3594-Е223-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, «розпорядженням» окупаційної адміністрації від 01.04.2022 щодо створення закладів охорони здоров`я на тимчасово окупованій території України, запитом ІНФОРМАЦІЯ_7 до директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.08.2023, відповіддю на запит директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.08.2023, листом ІНФОРМАЦІЯ_8 до старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Луганській області щодо надання інформації про рух грошових коштів, листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 до старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Луганській області від 27.11.2023 щодо проведення аналізу відомостей вхідних та вихідних дзвінків під час проведення тимчасового доступу до документів, запитом ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.10.2023, відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_10 на запит, листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до Головного управління Національної поліції в Луганській області, протоколом огляду від 31.10.2023.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. ухвали, документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, що містять інформацію щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки щодо руху коштів по рахунку за період 01.02.2023 до 01.05.2024, у тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період 01.02.2023 до 01.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1