печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001134 від 02.12.2025 за ч. ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001134 від 02.12.2025 за ч. ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0001134 від 02.12.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України, яке розслідується слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної вигоди, в інтересах забудовника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч Генеральному плану міста та вимогам ст. ст. 17, 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» видали завідомо неправдиві містобудівні умови і обмеження забудови на земельні ділянки з кадастровими номерами :24:001:0591 площею 0,7545 га, :24:001:0691 площею 2,4612 га, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшої забудови комплексом житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення.

З метою підтвердження факту та обставин заниження сум податку на прибуток, а також надання неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівникам правоохоронних органів у вигляді об`єктів нерухомості та майнових прав, необхідно отримати доступ до інформації щодо проведених замовником будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських операцій за відкритими в установах банків рахунками.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні відкриті в установах банків рахунки:

- НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО банку НОМЕР_3 ), валюта рахунку українська гривня;

- НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО банку НОМЕР_3 ), валюта рахунку українська гривня.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться відомості (документи), які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно якої просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_3

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001134 від 02.12.2025 за ч. ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати прокурору другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорм групи прокурорів та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_3 , а саме наступних документів:

- документів, що містяться у банківських (юридичних) справах клієнта: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються відкриття і обслуговування рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 та інших рахунків, у тому числі заяв про відкриття / закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитка печатки підприємства, інформації про службових осіб підприємства, які мали право розпорядження коштами на рахунках та інших документів, що містяться у справі;

- виписок (у томі числі в електронному вигляді на носію інформації) за період з 14.08.2024 по теперішній час про рух грошових коштів (з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), відомостей про залишок грошових коштів на початок та на кінець кожного банківського дня) щодо наступних клієнтів та їхніх банківських рахунків

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , та його структурних підрозділів надати запитувані документи в копіях та у повному обсязі, а в разі відсутності документів - засвідчені копії протоколу здійснення тимчасового доступу (виїмки), що підтверджують їх вилучення.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1