Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/225/26
Провадження № 1-кс/644/68/26
УХВАЛА

Іменем України

15 січня 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 04.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано картковий рахунок НОМЕР_3 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі розрахункового рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 03.01.2026 по 12.01.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до карткового рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 03.01.2026 по 12.01.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000018 від 04.01.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 ..

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 01.01.2026 року приблизно о 16:00 год., він розмістив оголошення на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо продажу автомобільних пружин під назвою «Продам пружини на авто форд-фокус и фиеста». Даний застосунок зареєстрований за його номером мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . 02.01.2026 року приблизно о 10:04 год, йому у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення з приводу оголошення. Дане повідомлення було наступного змісту « Гарного дня, я щас на передовій писати не зручно, напишіть моїй дружині в ТТеГее вона з Вам про все домовиться! Слава Україні ОСОБА_7 ». На дане повідомлення він ніяк не відреагував та нічого не відповідав. 03.01.2026 року приблизно о 17:35 ОСОБА_6 знаходився за місцем фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , йому у мобільному застосунку «Viber», який закріплений за його мобільним номером телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення, щодо купівлі автомобільних пружин. З якого номеру надійшло повідомлення ОСОБА_6 сказати не зміг, оскільки дані повідомлення він видалив самостійно. В ході спілкування з невстановленою особою, яка була зацікавлена в купівлі автомобільних пружин, вони домовились, що невстановлена особа їх придбає, та для подальшого продажу його попросили перейти за посилання, вказати дане посилання ОСОБА_6 не зміг, у зв`язку з тим, що видалив його самостійно. Зовні посилання було схоже на торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в подальшому ОСОБА_6 і зробив, після чого, при відкритті посилання, відкрилась торгівельна платформа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на оголошення ОСОБА_6 , під яким було віконце «Виберіть спосіб оплати» на яке він натиснув та з`явився чат-бот з повідомленням, «яке запитання вас цікавить?», ОСОБА_6 відповів «хочу продати автомобільні пружини». Після чого надійшло повідомлення з інструкцією, в якій йшлось про те, що необхідно завантажити скрін-шот з мобільного застосунку, з банківськими картками. Далі, він зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому у нього оформлені 3 банківськи картки, а саме: валютна НОМЕР_6 , кредитна НОМЕР_3 та дебетова НОМЕР_7 , на якій були грошові кошти у сумі 19313 гривень. Однак, зробити скрін-шот з мобільного банкінгу у ОСОБА_6 не вдалося та він написав про це у чат-бот. Після чого, він отримав повідомлення з проханням надати свій мобільний номер телефону, щоб йому могли зателефонувати, що він і зробив. Через 5-10 хвилин, йому у мобільний застосунок «Viber» надійшло повідомлення знову з проханням зробити скрін-шот з мобільного банкінгу. Через якийсь час у нього це вийшло зробити та даний скрін-шот він відправив через мобільний застосунок «Viber». Після чого, йому у мобільний застосунок «Telegram», який закріплений за вищевказаним мобільним номером телефону зателефонував чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його банківських карток здійснюються несанкціоноване зняття грошових коштів, та для цього йому потрібно видалити «Google Play», що він і зробив. Після чого, ОСОБА_8 надійшло посилання від вищевказаного чоловіка, за вказівками якого він завантажив додаток « ОСОБА_9 », перейшовши за посиланням. Після завантаження застосунку вищевказаний чоловік поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_6 перетелефонував чоловіку, але той слухавку не брав. По голосу чоловіку 20-30 років, представився на ім`я ОСОБА_10 . Після чого ОСОБА_6 намагався зайти у застосунок « ОСОБА_11 », але він був заблокований. Тоді, ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його ошукали шахраї. Дійсний співробітник банку повідомив ОСОБА_6 , що з його кредитної картки було знято 59400 гривень кредитних коштів, та повідомив, що всі його банківські картки заблоковані. Після чого ОСОБА_6 повідомив про даний факт дружину, а вона вже зателефонувала на лінію « НОМЕР_8 ».

Також, ОСОБА_6 надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_9 ., яка підтверджує факт переказу грошових коштів з його карткового рахунку НОМЕР_3 03.01.2026 року о 19:18:19 год. у сумі 29000 грн., та 03.01.2026 року о 19:17:38 год., у сумі 28200 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000018 від 03.01.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_5 , з коротким викладом обставин: 03.01.2026 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 01.01.2026 року о 1:00 год. її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу продажу автомобільних пружин. 03.01.2026 року приблизно о 17:35 год. перебуваючи за місіцем мешкання: АДРЕСА_2 , йому у мобільний за стосунок «Вайбер» прийшло повідомлення від невідомої особи чоловічої статі, яка в ході розмови надіслала ОСОБА_6 , посилання, за яким він перейшов для продажу автомобільних пружин та у відкритому вікнін ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , після чого з вищезазначеної картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 59400 грн. Слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_19 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , надав покази з приводу вчинення щодо нього шахрайських дій. До матеріалів справи долучено квитанції, якими підтверджується здійснення переказів з картки потерпілої на загальну суму 59400,00 грн

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 04.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано картковий рахунок НОМЕР_3 адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі розрахункового рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 03.01.2026 по 12.01.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до карткового рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 03.01.2026 по 12.01.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 15.03.2026 року.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1