НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20 листопада 2025 року Справа № 322/1436/24 Провадження № 1-кс/322/380/25

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2024 за № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

14.11.2025 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить: надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у Запорізькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних копій документів, та інформації на паперових та електронних носіях (оптичний диск, карта пам`яті, тощо), а саме:

- завірених копій документів на відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з дня його відкриття по 20.05.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, РНОКПП/ЄДРПОУ, повні дані номера платіжної картки/рахунку, з якої надходили кошти, номера телефонів, ІР-адрес, які використовувались при проведенні операцій із вказанням дати, часу операції та суми коштів, за період з дня відкриття рахунку НОМЕР_2 по 20.05.2025;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період з дня його відкриття по 20.05.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період з дня його відкриття по 20.05.2025;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному рахунку, через касу у відділеннях, за період з 11.04.2024 по теперішній час;

- чи не є рахунок НОМЕР_2 заблокованим/закритим? Якщо так, коли саме та з яких причин, на якій підставі?

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.04.2024 у період часу з 16 год. 26 хв. до 17 год. 11 хв., невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою отримала доступ до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_7 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та заволоділа грошовими коштами, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 30075 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 11.04.2024 у період часу з 16 год. 26 хв. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 2500 грн. (призначення платежу: Плата за спожитий газ, ос.рах. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 ) та зараховано на рахунок НОМЕР_2 . Після цього йому зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_6 у месенджері Viber. Невідомий чоловік повідомив, що є працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив, що шахраї списали з картки потерпілого 2500 грн. і в подальшому слід виконувати його вказівки для перевипуску картки з метою припинення шахрайських дій. Після розмови, невідомий чоловік у месенджері Viber надіслав йому посилання, за яким ОСОБА_7 перейшов та вводив свої дані за його вказівками. В подальшому ОСОБА_7 зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив, що у нього з`явилась нова неактивована банківська картка, де продовжив вводити дані у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 11.04.2024 о 17 год. 05 хв. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19798 грн., однак куди саме було здійснено переказ у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зазначено. Далі 11.04.2024 о 17 год. 11 хв. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 7537 грн. на банківську картку невідомого банку № НОМЕР_7 . Далі 13.04.2024 з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_4 здійснено два поповнення мобільних телефонів за номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 на 120 гривень кожен.

Також, на виконання доручення слідчого від 30.12.2024 з УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України отримано інформацію про те, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 у сумі 2500 грн. були 11.04.2024 у період часу 16 год. 26 хв. зараховано на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_4 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, не надається можливим.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені чинним законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, що згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив задовольнити клопотання. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

17.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, з присвоєнням кримінальному провадженню номера 0000083, досудове розслідування в якому здійснюється відділенням поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею досліджено надані слідчим докази, якими підтверджуються вищезазначені обставини, встановлені під час досудового розслідування, а саме: копія постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 17.05.2024; копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 18.05.2024; копія постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 03.10.2024; копія реєстрацій від 14.05.2024 № 1160, від 17.05.2024 № 1181; копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 14.05.2024; копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.05.2024; копія протоколу допиту потерпілого від 18.05.2024; копія рапорту від 02.01.2025; копія протоколу огляду предмета від 21.07.2025.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових, так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що містяться у цих документах, належать до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у Запорізькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних копій документів, та інформації на паперових та електронних носіях (оптичний диск, карта пам`яті, тощо), а саме:

- завірених копій документів на відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з дня його відкриття по 20.05.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, РНОКПП/ЄДРПОУ, повні дані номера платіжної картки/рахунку, з якої надходили кошти, номера телефонів, ІР-адрес, які використовувались при проведенні операцій із вказанням дати, часу операції та суми коштів, за період з дня відкриття рахунку НОМЕР_2 по 20.05.2025;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період з дня його відкриття по 20.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період з дня його відкриття по 20.05.2025;

- фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- фото-відео фіксації, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному рахунку, через касу у відділеннях, за період з 11.04.2024 по теперішній час;

- інформації про дату та причини блокування рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 20.01.2026.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1