Справа №718/2471/25
Провадження №1-кс/718/368/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.12.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 19.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

29.12.2025 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання, мотивоване тим, що 19.07.2025 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНІ в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17.07.2025 до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка, відрекомендувавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оновлення даних, ввійшла в довіру, внаслідок чого ОСОБА_5 надала підтвердження для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого відбулося списання коштів на суму 27000 гривень з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування на виконання ухвали суду було здійснено виїмку та надано доручення працівникам УПК з метою аналізу, в подальшому отримано відповідь про рух коштів із кредитної картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на загальну суму 26700 гривень.

З метою перевірки цих обставин у органу дізнання виникнула необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів, здійснення оплат та власника цього платіжного засобу.

Водночас встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході дізнання виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 29.12.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2025 за № 0000165 за ознаками кримінального равопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано копії рапорту поліцейського від 19.07.2025, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.07.2025, протоколу допиту потерпілого від 21.07.2025, виписку по картковому рахунку потерпілої та матеріали виконання доручення, що у своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 19.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та отримання повної інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомості про рух коштів по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером рахунку № НОМЕР_2 ,за період часу з 17.07.2025 по момент винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. );

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 17.07.2025 по момент винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

Інформація про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.07.2025 по момент винесення ухвали слідчим суддею.

Логи операцій, здійснених з номером рахунку№ НОМЕР_2 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 17.07.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Інформація про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 17.07.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати .

Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13