Справа № 639/2522/25
Провадження № 1-кс/639/1700/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 08.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 01.01.2025до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 01.01.2025до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 01.01.2025 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.01.2025 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Розгляд клопотання слідчий просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають необхідні стороні обвинувачення документи.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000328 від 08.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.02.2025 року, близько о 12.20, ОСОБА_25 знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , коли не встановлена особа, під час військового часу, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошовими коштами на суму 74 655 гривень.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 .

13.02.2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй написала, невідома їй, жінка під ніком « ОСОБА_26 » з приводу купівлі черевиків, після короткої переписки остання запропонувала перейти до месенджеру «телеграм» для того, щоб продовжити спілкування там.

Після чого ОСОБА_26 скинула посилання, та потерпіла перейшла за ним, відкрився звичайний чат в телеграм. Номеру телефону ОСОБА_26 не було. Після чого, ОСОБА_26 запропонувала гр. ОСОБА_25 скористатись « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щобне потрапити на шахраїв.

Зі слів ОСОБА_26 , для цього потерпілій потрібно було перейти за посиланням в чат-підтримку з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб переконатись, що вона не шахрайка, шляхом надсилання на банківську картку гр. ОСОБА_25 певної суми грошових коштів.

Надалі потерпіла перейшла за посиланням, та для того аби пройти верифікацію в чаті потрібно було ввести повні данні своєї банківської картки, а саме: номер картки, дата випуску та CVV код, що потерпіла і зробила. Потрапивши до чатутех-підтримки невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомили потерпілій, що зараз їй надішлють певну суму грошових коштів, щоб потерпіла впевнилась, що вони, невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не шахраї та після чого, потерпілій потрібно буде повернути ці грошові кошти назад.

Того ж дня їй на картку були зараховані нібито 75000 гривень, як потім виявилось, що це були кредитні грошові кошти потерпілої. На той момент гр. ОСОБА_25 цього не розуміла, невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомили про необхідність перерахувати грошові кошти назад та в наслідок технічних обставин у потерпілої не вийшло перерахувати грошові кошти, після чого ОСОБА_26 запропонувала продовжити наступного дня.

14.02.2025 року приблизно о 12:00 потерпіла знов перейшла за посиланням, котре їй скинула ОСОБА_26 та потрапила до чату тех-підтримки. Невідомі їй особи, повідомили, що наразі з моєї картки будуть списані грошові кошти. Після чого, з її картки почали списуватись грошові кошти у різних сумах, а саме: 14.02.2025 о 12:24 9547,50 гривень; 14.02.2025 о 12:37 11907,24 гривень; 14.02.2025 о 12:38 15227,76 гривень; 14.02.2025 о 12:45 20686,00 гривень; 14.02.2025 о 12:46 6070,20 гривень; 14.02.2025 о 12:54 9045,00 гривень.

Після чого, гр. ОСОБА_25 відписала ОСОБА_26 , що все вийшло та грошові кошти вона повернула. Потім ОСОБА_26 перестала відповідати потерпілій на смс та остання подумала, що ОСОБА_26 передумала купляти черевики.

01.04.2025 року гр. ОСОБА_25 в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про «списання відсотків за використання кредитного ліміту» у сумі 3960,94 гривень. 07.04.2025 року гр. ОСОБА_25 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу невідомих їй списань за нібито використання кредитного ліміту, де працівники банку повідомили, що ці списання робили шахраї.

Після чого працівники банку видали гр. ОСОБА_25 виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 .

29.05.2025 року на підставі виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2522/25 від 17.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У результаті було отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 , до якої прив`язан банківський рахунок НОМЕР_3 , оформленій у зазначеній банківській установі.

16.06.2025 року в порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, було проведено огляд цифрової інформації, що містилася на вказаному фізичному носії CD-R диску. У ході проведення огляду було встановлено, що 14.02.2025 року о 12 год. 24 хв. 46сек. з банківського НОМЕР_5 , прив`язаного до картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було здійснено переказ грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_25 у розмірі 9045,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 16.06.2025 року CD-R диск,на якому міститься інформація вилучена в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2522/25 від 17.04.2025 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000328.

20.08.2025 року підставі виконання ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова №639/2522/25 від 15.07.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті було отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , оформленій у зазначеній банківській установі.

22.08.2025 року, упорядку, визначеному ст. 237 Кримінального процесуального кодексу України, було проведено огляд цифрової інформації, що містилася на оптичному носії CD-R, отриманому від банківської установи у межах виконання ухвали слідчого судді. Під час указаного огляду здійснено аналіз файлів, які містять відомості про рух коштів та проведені операції за банківськими рахунками, залученими до дослідження.

У ході огляду встановлено, що 14 лютого 2025 року о 12 год. 38 хв. 02сек. з банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено фінансову операцію з переказу грошових коштів у сумі 15152,00 грн, що належать потерпілій ОСОБА_25 , на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до банківських документів, належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , також 14.02.2025 року о 14 год. 04 хв. 47 сек. з банківської картки № НОМЕР_7 відкриту в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснюється зарахування грошових коштів у сумі 2840 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до банківських документів, належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та 14.02.2025 року о 17 год. 26 хв. 16 сек. з банківської картки № НОМЕР_8 відкриту у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснюється зарахування грошових коштів у сумі 2840,00 грн.на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до банківських документів, належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Проведений аналіз фінансових операцій підтверджує, що після зарахування грошових коштів, незаконно списаних з банківського рахунку потерпілої, на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж короткого проміжку часу було здійснено кілька підозрілих переказів грошових коштів, ідентичних за сумою. Після вчинення зазначених транзакцій будь-які подальші операції, пов`язані з переміщенням коштів у вигляді міжбанківських чи внутрішньобанківських переказів, не проводилися.

Встановлені обставини свідчать про те, що особа, отримавши грошові кошти внаслідок їх незаконного списання з рахунку потерпілої, надалі залишила їх на банківській картці, оформленій на ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який у подальшому умисно розпорядився вказаними коштами, що свідчить про можливу його причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Під розпорядженням майном, одержаним злочинним шляхом, слід розуміти умисні дії особи, спрямовані на використання, передачу, переховування, відчуження, обмін, споживання, переміщення, конвертацію, витрачання чи будь-яке інше фактичне або юридичне управління майном, грошовими коштами, цінностями або іншими активами, здобутими внаслідок учинення злочину.

Такі дії можуть проявлятися, зокрема, у формі:

переказу чи зняття грошових коштів, отриманих унаслідок незаконних операцій;

купівлі товарів або оплати послуг, у тому числі з метою приховати походження коштів;

передачі майна третім особам шляхом дарування, продажу або обміну;

конвертації майна в інші активи, у тому числі переведення коштів у криптовалюту;

використання незаконно отриманих коштів у власних цілях, що фактично означає споживання злочинного доходу;

приховування чи маскування походження, місцезнаходження або справжнього власника такого майна.

У контексті встановлених фактичних обставин аналізовані дії вказують на умисне подальше використання незаконно отриманих грошових коштів, що є ознакою розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом.

У зв`язку з установленими обставинами виникла об`єктивна необхідність у отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух грошових коштів за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , зокрема відомостей щодо всіх фінансових операцій, місць та часу їх проведення, а також даних про фактичного користувача відповідної картки.

Отримання вказаних відомостей є необхідним для:

перевірки причетності власника або користувача банківської картки до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України;

встановлення можливих аналогічних підозрілих транзакцій, які можуть свідчити про системність протиправної діяльності;

ідентифікації подальшого руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та списаних з рахунку потерпілої;

збирання доказів, необхідних для встановлення кола осіб, причетних до незаконного заволодіння грошовими коштами, способу їх протиправного отримання та використання.

Указані відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по зазначених рахунках, мають істотне значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення,визначення ролі кожної з причетних осіб, встановлення повної картини протиправної діяльності, прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у ході досудового розслідування, та будуть використані слідством у якості доказів.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по зазначених рахунках, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: Акціонерноготовариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. На адресу суду надіслали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали, просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000328 від 08.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.02.2025 року, близько о 12.20, ОСОБА_25 знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , коли не встановлена особа, під час військового часу, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошовими коштами на суму 74 655 гривень.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 .

13.02.2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй написала, невідома їй, жінка під ніком « ОСОБА_26 » з приводу купівлі черевиків, після короткої переписки остання запропонувала перейти до месенджеру «телеграм» для того, щоб продовжити спілкування там.

Після чого ОСОБА_26 скинула посилання, та потерпіла перейшла за ним, відкрився звичайний чат в телеграм. Номеру телефону ОСОБА_26 не було. Після чого, ОСОБА_26 запропонувала гр. ОСОБА_25 скористатись « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щобне потрапити на шахраїв.

Зі слів ОСОБА_26 , для цього потерпілій потрібно було перейти за посиланням в чат-підтримку з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб переконатись, що вона не шахрайка, шляхом надсилання на банківську картку гр. ОСОБА_25 певної суми грошових коштів.

Надалі потерпіла перейшла за посиланням, та для того аби пройти верифікацію в чаті потрібно було ввести повні данні своєї банківської картки, а саме: номер картки, дата випуску та CVV код, що потерпіла і зробила. Потрапивши до чатутех-підтримки невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомили потерпілій, що зараз їй надішлють певну суму грошових коштів, щоб потерпіла впевнилась, що вони, невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не шахраї та після чого, потерпілій потрібно буде повернути ці грошові кошти назад.

Того ж дня їй на картку були зараховані нібито 75000 гривень, як потім виявилось, що це були кредитні грошові кошти потерпілої. На той момент гр. ОСОБА_25 цього не розуміла, невідомі їй особи, що видавали себе за працівників служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомили про необхідність перерахувати грошові кошти назад та в наслідок технічних обставин у потерпілої не вийшло перерахувати грошові кошти, після чого ОСОБА_26 запропонувала продовжити наступного дня.

14.02.2025 року приблизно о 12:00 потерпіла знов перейшла за посиланням, котре їй скинула ОСОБА_26 та потрапила до чату тех-підтримки. Невідомі їй особи, повідомили, що наразі з моєї картки будуть списані грошові кошти. Після чого, з її картки почали списуватись грошові кошти у різних сумах, а саме: 14.02.2025 о 12:24 9547,50 гривень; 14.02.2025 о 12:37 11907,24 гривень; 14.02.2025 о 12:38 15227,76 гривень; 14.02.2025 о 12:45 20686,00 гривень; 14.02.2025 о 12:46 6070,20 гривень; 14.02.2025 о 12:54 9045,00 гривень.

Після чого, гр. ОСОБА_25 відписала ОСОБА_26 , що все вийшло та грошові кошти вона повернула. Потім ОСОБА_26 перестала відповідати потерпілій на смс та остання подумала, що ОСОБА_26 передумала купляти черевики.

01.04.2025 року гр. ОСОБА_25 в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про «списання відсотків за використання кредитного ліміту» у сумі 3960,94 гривень. 07.04.2025 року гр. ОСОБА_25 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу невідомих їй списань за нібито використання кредитного ліміту, де працівники банку повідомили, що ці списання робили шахраї.

Після чого працівники банку видали гр. ОСОБА_25 виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 .

29.05.2025 року на підставі виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2522/25 від 17.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У результаті було отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_4 , до якої прив`язан банківський рахунок НОМЕР_3 , оформленій у зазначеній банківській установі.

16.06.2025 року в порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, було проведено огляд цифрової інформації, що містилася на вказаному фізичному носії CD-R диску. У ході проведення огляду було встановлено, що 14.02.2025 року о 12 год. 24 хв. 46сек. з банківського НОМЕР_5 , прив`язаного до картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було здійснено переказ грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_25 у розмірі 9045,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 16.06.2025 року CD-R диск,на якому міститься інформація вилучена в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2522/25 від 17.04.2025 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000328.

20.08.2025 року підставі виконання ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова №639/2522/25 від 15.07.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті було отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , оформленій у зазначеній банківській установі.

22.08.2025 року, упорядку, визначеному ст. 237 Кримінального процесуального кодексу України, було проведено огляд цифрової інформації, що містилася на оптичному носії CD-R, отриманому від банківської установи у межах виконання ухвали слідчого судді. Під час указаного огляду здійснено аналіз файлів, які містять відомості про рух коштів та проведені операції за банківськими рахунками, залученими до дослідження.

У ході огляду встановлено, що 14 лютого 2025 року о 12 год. 38 хв. 02сек. з банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено фінансову операцію з переказу грошових коштів у сумі 15152,00 грн, що належать потерпілій ОСОБА_25 , на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до банківських документів, належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , також 14.02.2025 року о 14 год. 04 хв. 47 сек. з банківської картки № НОМЕР_7 відкриту в АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснюється зарахування грошових коштів у сумі 2840 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до банківських документів, належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та 14.02.2025 року о 17 год. 26 хв. 16 сек. з банківської картки № НОМЕР_8 відкриту у АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснюється зарахування грошових коштів у сумі 2840,00 грн.на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до банківських документів, належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Проведений аналіз фінансових операцій підтверджує, що після зарахування грошових коштів, незаконно списаних з банківського рахунку потерпілої, на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж короткого проміжку часу було здійснено кілька підозрілих переказів грошових коштів, ідентичних за сумою. Після вчинення зазначених транзакцій будь-які подальші операції, пов`язані з переміщенням коштів у вигляді міжбанківських чи внутрішньобанківських переказів, не проводилися.

Встановлені обставини свідчать про те, що особа, отримавши грошові кошти внаслідок їх незаконного списання з рахунку потерпілої, надалі залишила їх на банківській картці, оформленій на ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який у подальшому умисно розпорядився вказаними коштами, що свідчить про можливу його причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 01.01.2025до 16.12.2025;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 01.01.2025 до 16.12.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 01.01.2025 до 16.12.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.01.2025 до 16.12.2025.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 16.02.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/2522/25;

провадження № 1-кс/639/1700/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1