Справа 688/4737/25
№ 1-кс/688/1925/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 жовтня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000532 від 14.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 10.09.2025 по 11.09.2025, невстановлена особа, під приводом продажу мотоцикла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 50 090 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

14.09.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10.09.2025, її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про продаж мотоциклу за ціною 20400 грн, зв`язавшись з продавцем через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , попросили його надіслати номер мобільного телефону. В подальшому, сину потерпілої зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_3 та попросили передати слухавку для матері. Під час розмови з ОСОБА_5 спілкувався чоловік на ім`я ОСОБА_7 і повідомив, що мотоцикл вже знаходиться на ІНФОРМАЦІЯ_4 , його вже зважили та запаковують, тоді передав слухавку ніби то представнику пошти, щоб вона пояснила, як має відбуватися оплата та передача самого мотоциклу. Далі з потерпілою спілкувалася жінка, яка представилася ОСОБА_8 , та повідомила, що потрібно переказати кошти в сумі 25020 гривень, в що входить ціна мотоциклу та кур`єрська доставка та скинула квитанцію на оплату для сина у вайбер з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 і сказала, що кошти потрібно переказати протягом 3-5 хвилин. Потерпіла зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_5 намагалася перерахувати кошти на карту, яку вона вказала у квитанції, а саме НОМЕР_5 , та банк не пропускав платіж, тоді вона з телефону свого сина через Вайбер зателефонувала для ОСОБА_8 та повідомила,що платіж не проходить, на що вона сказала, що надішле інший рахунок, та ОСОБА_5 намагалася знову перерахувати кошти вже на іншу картку, яку надіслали, але платіж всерівно не проходив, тоді вона знову зателефонувала для ОСОБА_8 і повідомила, що платіж знову не проходить, нащо ОСОБА_8 запропонувала перерахувати кошти з будь якої іншої картки та зробити це декількома платежами. Після цього потерпіла попросила свою доньку ОСОБА_9 спробувати переказати кошти за мотоцикл з її картки, при цьому для доньки кошти вона перерахувала особисто в сумі 25020 гривень, тоді донька зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 здійснила наступні платежі: о 18:28 год. кошти в сумі 5000 грн.; о 18:32 год кошти в сумі 5000 грн; о 18:34 кошти в сумі 10000 грн та о 18:35 год кошти в сумі 5020 грн, після цього потерпіла знову через вайбер зателефонувала для ОСОБА_8 та вона вказала, що кошти надійшли і вони готують до відправки мотоцикл. На наступний день 11.09.2025 о 13:10 для сина потерпілої зателефонував чоловік на і`мя ОСОБА_7 та сказав, щоб він для матері передав телефон, тоді під час їхнього спілкування він повідомив, що мотоцикл не можуть відправити, тому що ці кошти, які вчора надіслали заблоковані, але він в цьому нічого не розуміє, тому знову передав слухавку для ОСОБА_8 . Остання повідомила, що банк заблокував кошти, тому що було багато платежів, але ці кошти є на рахунку та щоб їх повернути потрібно надіслати кошти в сумі 25070 грн одним платежем, та ті кошти, що надіслали вчора відразу повернуться на рахунок потерпілої, при цьому для сина потерпілої на вайбер надсилають карту на яку потрібно перерахувати новий платіж. ОСОБА_5 знову переказала для своєї доньки ОСОБА_10 кошти в сумі 26000 грн, і вона 11.09.2025 о 13:38 зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 перераховує кошти на карту НОМЕР_2 в сумі 25070 грн і коли потерпіла із сином надіслали квитанцію про оплату то ОСОБА_8 вже на зв`язок не виходила. 11.09.2025, син потерпілої через ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслав повідомлення для продавця та запитав коли відправлять мотоцикл, на що йому відписали, що завтра ввечері мотоцикл буде у вас і на відділенні віддадуть кошти. Після чого ніхто на зв`язок не виходить та товар не доставлено.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 інформації про рух коштів по картках з 00:00 год 10.09.2025 по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000532, відомості про яке 14.09.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000532 від 14.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженоому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 10.09.2025 по 07.10.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год 10.09.2025 по 07.10.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 10.09.2025 по 07.10.2025.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_28