УХВАЛА

04 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

03.12.2025 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2025 близько 00:43 години невстановлена особа шляхом шахрайських дій та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки оформила кредит від імені ОСОБА_5 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 5000 грн, з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2253 грн та близько 00:51 години 03.01.2025 року здійснила перерахування з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 15000 грн, спричинивши ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальний збиток на загальну суму 20000 грн. (ІТС ІПНП 152 від 03.01.2025), які того ж дня о 05 год 16 хв. отримано, шляхом зняття із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », САНМ0240, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022від 03.01.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 03.01.2025 близько 08.30 год. о 00.год на електроннупочту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення про нетиповий вхід у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та через декілька хвилин договір проукладання кредиту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5000 грн та ФК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2 253 грн. В подальшому потерпілим виявлено зняття коштів з банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , що 00:51 год. та 00:53 год. здійснено два перекази на суму 5025 грн., та 10000 грн. на карту424432.

Проведеним аналізом тимчасового доступу до речей та документів у АТ«SenseBank» встановлено, що картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 випущена до банківського рахунку НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 та 03.01.2025 у банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 відбулося зняття готівки у сумі 20 000 грн.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , по кредитному договору № 03.01.2025-100000051 від 03.01.2025, який укладений на ім? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням повних реквізитів рахунку на які здійснювалася виплата тіла кредиту під час оформлення позики, копію кредитного договору, копію паспорту споживчого кредиту, ІР-адрес входу під час оформлення позики, ідентифікаторів пристроїв під час оформлення позики, інформації стосовно платіжної системи через яку здійснювалася виплата по кредитному договору, інформацію стосовно здійснення платежу по кредитному договору, копії наданих документів та іншої інформації, яка стосується даного кредитного договору.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , по кредитному договору № 03.01.2025-100000051 від 03.01.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахункомна який здійснено надходження грошових коштів, системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 0000022 від 03.01.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ,старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров?я особи, слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

1. Завірених копій договорів та документальної інформації про фінансове зобов`язання відповідно до договору (№ 03.01.2025-100000051 від 03.01.2025), який укладений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2. Інформацію про банківський рахунок на який було здійснено зарахування грошових коштів по кредитному договору № 03.01.2025-100000051 від 03.01.2025), який укладений на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноваженим особам володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 01 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя