У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

04.10.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000498 від 08.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 06.06.2025 близько 12:10, невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 26 517,92 грн., які були списані із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в той час, як остання перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що 07.06.2025 близько 01:00 перебуваючи за своїм місцем проживання з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 побачила повідомлення з приводу зарахування заробітної плати у зв`язку з чим зайшла у додаток. Відкривши історію транзакція побачила, що 06.06.2025 о 12:10 год. з її банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 26517,92 грн. Вказані кошти були списані за послуги HILTON ADVPURCH8002367, 755 CROSSOVER LN, та дану транзакцію потерпіла не виконувала.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Зазначає, що клопотання подається повторно, оскільки попередня ухвала була надана слідчому, який звільнився.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого і прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 08.06.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000498) яке розпочато за заявою ОСОБА_7 , про те, 06.06.2025 близько 12:10, невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 26517,92 грн., які були списані із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в той час, як остання перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України вчинене невідомими особами, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 08.06.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час скоєння невідомою особою протиправного діяння, потерпіла користувалась банківським рахунком, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 27.06.2025 клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, №0000498 від 08.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволено. Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покладено на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 .

Відповідно до наказу від 01.07.2025 №467 майора поліції ОСОБА_8 звільнено.

Згідно постанови про доручення проведення досудового розслідування досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000498 від 08.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.308 КК України доручено слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Слідчим доведено, що оригінали документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , слід задовольнити, оскільки доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування враховано можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000498 від 08.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення на магнітному і паперовому носіях (належним чином завірених копій документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), що містять банківську таємницю, а саме:

-копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських карток N? НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 01.06.2025 по час виконання ухвали із розкриттям повного номеру карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення,

-??дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картці N? НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 01.06.2025 по час виконання ухвали;

-??інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, IME та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по картці N? НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 01.06.2025 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці N? НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 01.06.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських картках N? НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 01.06.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських картках N? НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 01.06.2025 по час виконання ухвали;

-деталізовану інформацію про історію по банківській картці N? НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2025 року до моменту виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по картці N? НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

?-історію авторизації по банківській картці N? НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен за 01.06.2025 року;

??-інформацію щодо зміни паролів до банківській картці N? НОМЕР_1 та в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 01.06.2025 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1