602/430/25

Справа № 602/430/25

Провадження № 1-кс/602/18/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" січня 2026 р. м. Ланівці

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області Ширми Т.В. (далі по тексту – слідчий) зі згаданим вище клопотанням, погодженим прокурором Лановецького відділу Кременецької окружної прокуратури Карпцем П.В., у якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, і знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Своє клопотання мотивує тим,

Відповідно до акту перевірки закупівлі, проведеної КНП «Лановецька міська лікарня» за період з 01.01.2024 по 31.01.2025 № 131907-22/18 від 23.04.2025 встановлено, що для виконання робіт по об’єкту КНП «Лановецька міська лікарня» фактично придбано обладнання, яке не відповідає умовам тендерної пропозиції та договірній ціні (локальному кошторису №02-01-016,) договору № 831 від 12.08.2024.

Без отримання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному проваджені.

В судове засідання слідчий не з’явився, попередньо подав заяву, у якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК», в судове засідання за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Зі змісту статей 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12. 2000 № 2121-III слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним є банківською таємницею. Банківською таємницею, збереження якої банки зобов’язані забезпечувати, зокрема, є:
відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у т.ч. за рішенням суду.

Згідно з Витягом з ЄРДР досудове розслідування здійснюють слідчі: Ширма Т.В., Сеник Т.В., Хайдаров Р.В., Басараб С.В.

Наведене підтверджується також доданими до клопотання копіями: акта перевірки закупівлі, проведеної Комунальним некомерційним підприємством «Лановецька міська лікарня» за період з 01.01.2024 по 31.01.2025 № 131907-22/18 від 23.04.2025, листа слідчого на ім’я начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Ліщинської О. (а.с.7-35)

Відтак, на переконання слідчого судді, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 110, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з’єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під’єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту її проголошення.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

В. А. Наумчук