Справа № 405/2170/25
провадження № 1-кс/405/2318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 23.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

до Подільського районного суду міста Кропивницького від старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що мешканці м. Кропивницький Кіровоградської області шляхом відправлення та передачі посилок, збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні громадяни України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець с. Оникієве, Маловисківського району Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з сім-картами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які працюють в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_4 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженка с. Нечаївка, Компаніївського району, Кіровоградської області, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з сім-картою НОМЕР_6 , яка працює в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_7 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка м. Кіровоград Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з сім-картами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які працюють в мобільному терміналі з ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , уродженка м. Кіровоград Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільний термінал стільникового зв`язку з сім-картами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , які працюють в мобільному терміналі з ІМЕІ1: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 .

-В результаті оперативно-пошукових заходів встановлено, що вказані особи діють спільно, на постійній основі здійснюють збут наркотичних засобів. Постачальником зазначених наркотичних засобів є ОСОБА_7 , яка в подальшому збуває вказані наркотичні засоби ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які в свою чергу, постачають наркотичні засоби до виправної колонії №6, шляхом формування посилок із замаскованими наркотичними засобами та перекидів через основну огорожу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В результаті проведення оперативно-пошукових заходів та комплексу НСРД встановлено банківські карткові рахунки, якими користуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для ведення злочинної діяльності, а саме: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 - зазначеними картковими рахунками користується ОСОБА_5 та НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 - зазначеними картковими рахунками користується ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків та карток у період з 01.12.2024 по 11.07.2025 наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 .

Слідчим стверджується, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_47 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_11 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_51 адреса: АДРЕСА_14 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_20 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_52 , ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_54 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_56 , ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_21

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, місце та час судового засідання повідомлений належним чином, однак, до клопотання слідчим додано заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явилися, про дату, місце та час судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки до суду не повідомили.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, матеріали, які надані слідчим на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 23.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002285 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя вважає про доведеність слідчим обставин, які передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме:

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_47 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_11 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_51 адреса: АДРЕСА_14 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_20 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_52 , ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_54 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_56 , ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

-документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали кримінального провадження до якого слідчий планує отримати тимчасовий доступ містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, що становлять банківську таємницю, однак слідчим в клопотанні доведено, що ці документи можуть використовуватись як доказ відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

За наведеного обґрунтування слідчий суддя вважає про доведеність слідчим вимог клопотання та наявність підстав надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_47 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_11 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_51 адреса: АДРЕСА_14 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_52 , ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_54 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_56 , ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 .

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0002285, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення належним чином засвідчених копіях, які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_47 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_11 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_51 адреса: АДРЕСА_14 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_20 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_52 , ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_15 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_54 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_56 , ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_21

1.1. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

1.2. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

1.3. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025.

1.4. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 25.04.2025 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 25.04.2025 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 25.04.2025 по 11.07.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 25.04.2025 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 у період з 25.04.2025 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 у період з 25.04.2025 по 11.07.2025.

1.5. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025.

1.6. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

1.7. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 25.04.2025 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 25.04.2025 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 25.04.2025 по 11.07.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_20 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_20 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 25.04.2025 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_20 у період з 25.04.2025 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_20 у період з 25.04.2025 по 11.07.2025.

1.8. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картках № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025.

1.9. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 .

- відомості чи підключено картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 у період з 01.12.2024 по 11.07.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 25.10.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1