Справа № 204/8421/18
Провадження №1-кп/204/65/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2025 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого: судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу судових засідань Чечелівського районного суду міста Дніпра кримінальне провадження № 0001528 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, маючого вищу освіту, не працевлаштованого, одруженого, на утриманні нікого не маючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, маючого вищу освіту, працевлаштованого ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» на посаді директора, одруженого, на утриманні нікого не маючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Марганця, Дніпропетровської області, громадянина України, маючого вищу освіту, працевлаштованого ТОВ «Архітектурно-проектне бюро», одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх дітей: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

за участю: прокурора ОСОБА_10 , захисників: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , обвинувачених: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И Л А:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_5 , наказом директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 20 березня 2015 року № 25-К призначений на посаду заступника директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальником управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм, та останньому присвоєно 9 ранг державного службовця відповідно 5 категорії посад. Згідно своїх посадових обов`язків, визначених, посадовою інструкцією заступника директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації - начальника управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм, затвердженою Директором департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації від 01 червня 2016 року, ОСОБА_5 : спрямовує, координує та контролює діяльність відділу бюджетного планування та внутрішнього контролю, відділу стаціонарних установ, групи технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом. Йому підпорядковуються всі працівники зазначених структурних підрозділів; забезпечує формування показників проекту бюджету на наступний рік в частині фінансування підвідомчих установ та заходів соціального захисту населення області; контролює своєчасність підготовки документів для проведення фінансування видатків по підвідомчим установам соціального забезпечення та заходів соціального захисту населення області; координує роботу щодо оперативної підготовки змін, уточнень та доповнень до показників бюджетних асигнувань протягом бюджетного року; координує та контролює впровадження заходів щодо дотримання фінансової дисципліни підвідомчими установами; забезпечує роботу по контролю за станом підготовки пансіонатів, будинків-інтернатів до роботи в осінньо-зимовий період, виконання робіт щодо утеплення житлових та господарських приміщень, проведення ремонтів інженерних мереж, котелень та їх обладнання, придбання зимового одягу для підопічних, заготівлю овочів та фруктів, в межах розроблених планів заходів та запланованих сум коштів та їх реалізацію; координує роботу підпорядкованого відділу щодо визначення потреби, планування необхідного обсягу коштів та контролю за виконанням робіт з капітального, поточного ремонтів та реконструкції приміщень у пансіонатах, будинках-інтернатах, які виконуються за рахунок бюджетних коштів.

Окрім цього, згідно наказу директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28 листопада 2016 року № 256-О «Про забезпечення внутрішнього контролю за здійсненням закупівель через систему електронних закупівель «ProZorro», координація та контроль за виконанням наказу покладена на заступника директора департаменту - начальника управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм ОСОБА_5 .

Так згідно пункту 2.2. вказаного наказу, робоча група, керівником якої призначено ОСОБА_5 , повинна забезпечити дотримання комунальними закладами та установами, які належать до сфери управління департаменту, термінів при проведенні процедури придбання товарів робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro».

Згідно пункту 3.2. вказаного наказу, керівники комунальних закладів та установ повинні забезпечити дотримання термінів та процедур при проведенні процедури придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro», визначених діючим законодавством, дорученням голови облдержадміністрації та цим наказом.

Згідно пункту 4 вказаного наказу, відділ бюджетного планування та внутрішнього контролю Управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм, повинен здійснювати фінансування комунальних закладів тільки за умови проведення процедури придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro».

Так, в квітні-травні 2017 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої можливості при розподілі бюджетних коштів Департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації та впливу на підлеглих йому працівників, вирішив забезпечити одержання неправомірної вигоди для інших,раніше йому відомих юридичних осіб, під час виконання капітальних ремонтів в КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради».

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_5 розробив план, яким передбачив наступне: розподіл бюджетних коштів між певною кількістю заздалегідь визначених стаціонарних закладів; забезпечення укладання договорів стаціонарними закладами Дніпропетровської області на виконання капітальних ремонтів без проведення процедури торгів через систему електронних закупівель «ProZorro»; підшукання осіб та організацій, з якими КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» укладуть договори на виконання капітальних ремонтів, та які нададуть згоду на складання та підписання завідомо неправдивих документів щодо виконання повного обсягу ремонтних робіт у комунальних закладах, при їх неповному проведенні, що дасть змогу перерахувати бюджетні грошові кошти на їх рахунки.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_5 запланував виконання наступних задач: надання вказівок директорам стаціонарних закладів підготувати листи щодо необхідності виділення бюджетних коштів для проведення капітальних ремонтів в закладах; підготовка пропозицій щодо перерозподілу бюджетних коштів між певним переліком стаціонарних закладів з конкретними сумами без наявності на той час підстав; узгодження вказаного перерозподілу з директором департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 , з метою подальшого узгодження виділення бюджетних коштів; надання вказівок директорам стаціонарних закладів оминути процедуру публічних торгів через систему електронних закупівель «ProZorro» задля визначення саме підконтрольної підрядної організації, яка виконуватиме ремонтні роботи в таких закладах; надання вказівок директорам стаціонарних закладів підготувати документи щодо необхідності проведення капітальних ремонтів, зокрема листи щодо виділення коштів на проведення ремонтів; акти загального огляду приміщень, які підлягають ремонтам, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про вартість ремонтних робіт та строки їх виконання; складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей (до службових записок) та погодження їх із заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 про необхідність укладання договорів стаціонарними закладами на виготовлення проектно-кошторисної документації та здійснення підрядних робіт по капітальним ремонтам без проходження процедури торгів через систему електронних закупівель «ProZorro», в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо вартості робіт та строків їх проведення; підшукання підприємства, яке буде здійснювати виготовлення проектно-кошторисної документації, вартість якої не буде перевищувати 1 500 000 грн. (один мільйон п`ятсот тисяч гривень), з метою подальшого укладання договорів між підрядником та КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» без проходження процедури публічних торгів через систему електронних закупівель «ProZorro»; підшукання підприємства, яке буде здійснювати будівельно-монтажні роботи в КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» за допомогою якого буде здійснено заволодіння бюджетними коштами; Розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному: надання вказівок директорам стаціонарних закладів про укладання договорів з проектантами та підрядним підприємствомбез проходження процедури торгів через систему електронних закупівель «ProZorro»; надання вказівок проектному підприємству виготовити проектно-кошторисну документацію щодо проведення робіт на суму до 1 500 000 грн. (одного мільйона п`ятсот тисяч гривень) в усіх визначених закладах; надання вказівок підрядному підприємству здійснювати роботи у заздалегідь визначених закладах та обсягах з метою заволодіння бюджетними грошовими коштамишляхом отримання різниці між сумами, виділеними на ремонти, та сумою фактичних витрат на їх проведення; шляхом укладання договору субпідряду зменшити витрати на проведення ремонтних робіт з метою заволодіння різницею грошових коштів між сумами, виділеними на ремонти, та сумою фактичних витрат на їх проведення; відшукання підприємства, яке буде формально здійснювати авторський та технічний нагляд з метою складання видимості дотримання усіх законних процедур при проведенні ремонтних робіт, підписанні актів виконаних робіт та перерахуванні бюджетних коштів за виконання таких робіт; контроль та отримання постійних звітів щодо проходження капітальних ремонтів від підрядного підприємства та стаціонарних закладів; надання вказівок підрядному підприємству підготувати акти виконаних робіт, в яких зазначатимуться завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, зокрема буде зазначено про повне виконання робіт, а фактично роботи будуть виконані частково з використанням неякісних та більш дешевих матеріалів, що надасть змогу заволодіти вищевказаною різницею сум бюджетних коштів; надання вказівок директорам стаціонарних закладів підписати акти виконаних робіт, не дивлячись на їх фактичне невиконання, та подальше перерахування бюджетних коштів.

Розробивши такий план скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 в кінці червня 2017 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, зустрівся зі своїми знайомими - директором ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» ОСОБА_6 та директором ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» ОСОБА_7 і ознайомив їх зі своїм злочинним планом стосовно одерження неправомірної вигоди при виконанні робіт з капітальних ремонтів в приміщеннях комунальних закладів, довівши до їх відома деталі свого злочинного наміру, для реалізації якого останні, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваного злочину.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_5 встановив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_5 , поклав на себе виконання наступних обов`язків: розробку плану і організацію вчинення злочинів; розподіл обов`язків між виконавцями організованої групи з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів; напрямок і координацію дій членів організованої групи при організації та вчиненні злочинів; складання і видача завідомо неправдивих офіційних документів -службових записок, та їх погодження із заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 , в які необхідно внести завідомо неправдиву інформацію щодо ціни та строків виконання робіт, що стане підставою підписання договорів на проведення капітальних ремонтів встаціонарних закладах Дніпропетровської області без проходження процедури торгів через систему електронних закупівель «ProZorro»; забезпечення фінансування та перерахунку бюджетних коштів до КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради»; контроль за виконанням робіт та складанням актів виконаних робіт ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД»; контроль за підписанням актів виконаних робіт директорами стаціонарних закладів; контроль за перерахуванням бюджетних коштів КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» на рахунки ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» за фактично невиконані роботи.

На ОСОБА_6 , як виконавця скоєння злочинів у складі організованої групи, покладалося наступне: закупівля дешевих або неякісних матеріалів, які будуть використані при здійснені капітальних ремонтів з метою скорочення фактичних витрат на їх проведення; підшукання некваліфікованих працівників із меншою заробітною платою; відповідно до вказівок ОСОБА_5 , укладати, як керівник ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД», із КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» договори підряду на виконання капітальних ремонтів у цих стаціонарних закладах; підшукання субпідрядного підприємства, яке зможе виконати роботи за меншу суму при умові документального оформлення усіх об`ємів виконаних робіт, та поверне готівкою різницю сум, виділених на ремонти, та фактично понесеними витратами на їх проведення (при штучному зменшенні вартості таких робіт); відшукання підприємства, яке буде формально здійснювати технічний нагляд з метою складання видимості дотримання усіх законних процедур при проведенні капітальних ремонтів; підписання актів виконаних робіт, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів капітальних ремонтів та фактичних витрат на матеріали при їх здійсненні; координація то контроль за діяльністю організації, яка складатиме проектно-кошторисну документацію та проводитиме авторський нагляд за ремонтними роботами.

На ОСОБА_7 , як виконавця скоєння злочинів у складі організованої групи, покладалося наступне: відшукання розробника проектної документації щодо капітальних ремонтів, який виконуватиме накази по зменшенню об`ємів робіт, які будуть необхідними для складання кошторисної документації на суму до 1 500 000 грн. (одного мільйона п`ятсот тисяч гривень), з метою забезпечення укладання договорів без проходження процедури публічних торгів через систему електронних закупівель «ProZorro»; відповідно до вказівок ОСОБА_5 укласти, як керівник ТОВ «Архітектурно-проектне бюро», із КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» договори на здійснення авторського нагляду (при намірі формального його фактичного здійснення), підписати завідомо неправдиві акти щодо відповідності капітальних ремонтів розробленій проектно-кошторисній документації, що не відповідає дійсності; виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітальних ремонтів в стаціонарних закладах Дніпропетровської області з обов`язковою умовою, що сума робіт не буде перевищувати 1 500 000 грн. (одного мільйона п`ятсот тисяч гривень); складання актів виконаних робіт між замовниками в особі КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД», між ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» та субпідрядними підприємствами, які б відповідали проектно-кошторисній документації та надали б змогу здійснити подальше заволодіння бюджетними коштами, шляхом отримання різниці між сумами, виділеними на ремонти, та сумою фактичних витрат на їх проведення.

Таким чином, з 25 травня 2017 року по 28 грудня 2017 року заступник директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації - начальник управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочинів, створив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли директор ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» ОСОБА_7 .

Кожен із цих осіб, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в організованій групі та участь у скоєнні в її складі кримінальних правопорушень, яке виразилось у зловживанні владою або службовим становищем,зловживанні повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, а також- складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні нею завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів; складання актів виконаних робіт, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів капітальних ремонтів та фактичних витрат на матеріали при їх здійсненні.

Кожен із усіх співучасників злочину, усвідомлював, що являється окремим елементом організованої злочинної групи, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - одержання неправомірної вигоди.

Створена ОСОБА_5 організована група діяла на території Дніпропетровської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками: кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та два учасника, що виконували функції виконавців учинення злочинів, тобто 3 установлені особи, які добровільно з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, погодилися на вчинення тяжких злочинів у складі організованої групи; стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочинів у складі організованої групи; розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, що виразилося в забезпеченні розподілу фінансування, організації проведення закупівель поза системою публічних електронних торгів «ProZorro», підшуканні субпідрядних підприємств, підприємств, які будуть здійснювати авторський нагляд, підписанні актів виконаних робіт, в яких містилися завідомо неправдиві відомості, з метою отримання неправомірної вигоди при виконанні будівельно-ремонтних робіт в стаціонарних закладах Дніпропетровської області.

Таким чином, ОСОБА_5 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів.

В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері проведення будівельно-ремонтних робіт із використанням бюджетних коштів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів:

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII із змінами та доповненнями:

Ст. 2 «Сфера застосування Закону».

Цей Закон застосовується: до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень.

Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

Ст. 3. Принципи здійснення закупівель

1. Закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 21 серпня 2015 року № Р-492/0/3-15 «Щодо посилення відповідальності керівників за прозорість здійснення державних закупівель», доручення голови Дніпропетровської облдержадміністрації № 07-48/0/35-17 від 23 червня 2017 року «Про підвищення ефективності проведення процедур закупівель через електронну систему закупівель» керівникам комунальних закладів та установ необхідно: здійснювати закупівлі товарів, робіт та послуг у разі, якщо вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановлені Законом України «Про публічні закупівлі» (допорогові закупівлі), через електронну систему закупівель «ProZorro»; при закупівлі товарів, робіт та послуг керуватися рекомендаціями стосовно порядку придбання товарів, робіт і послуг у сфері публічних закупівель; ці рекомендації застосовуються у разі придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro» на допорогових тендерах (до 200 тис. грн для товарів та послуг, до 1,5 млн грн для робіт, при цьому загальна вартість закупівлі повинна бути не меншою 3 тис. грн.).

Згідно наказу директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28 листопада 2016 року № 256-О «Про забезпечення внутрішнього контролю за здійсненням закупівель через систему електронних закупівель «ProZorro»»: п. 2.2. Робоча група (керівником якої призначено ОСОБА_5 ), повинна забезпечити дотримання комунальними закладами та установами, які належать до сфери управління департаменту, термінів при проведенні процедури придбання товарів робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro»; п. 3.2. Керівники комунальних закладів та установ повинні забезпечити дотримання термінів та процедур при проведенні процедури придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro», визначених діючим законодавством, дорученням голови облдержадміністрації та цим наказом; п. 4. Відділ бюджетного планування та внутрішнього контролю Управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм, повинен здійснювати фінансування комунальних закладів тільки за умови проведення процедури придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro».

Так, ОСОБА_5 в період з 25 травня 2017 року по 21 червня 2017 року для досягнення розробленого ним злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями щодо координації та контролю за плануванням бюджету у підвідомчих закладах, в порушення вимог ст.ст. 2, 3 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII, п. 2.2, 3.2, 4 наказу директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації, від 28 листопада 2016 року № 256-О «Про забезпечення внутрішнього контролю за здійсненням закупівель через систему електронних закупівель «ProZorro», розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 21 серпня 2015 року № Р-492/0/3-15 «Щодо посилення відповідальності керівників за прозорість здійснення державних закупівель», своїх посадових обов`язків визначених посадовою інструкцію заступника директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації - начальника управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм, затвердженою Директором департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації від 01 червня 2016 року, користуючись для реалізації своїх злочинних намірів наказами директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації № ОД-118/0/209-17 від 25 травня 2017 року та № ОД-139/0/2019-17 від 21 червня 2017 року «Про перерозподіл бюджетних асигнувань», відповідно до яких координація та контроль за розподілом коштів були покладено на нього, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом складання та затвердження службових документів (реєстр змін від 25 травня 2017 року розподілу показників зведених кошторисів на 2017 рік; реєстр змін від 25 травня 2017 року розподілу показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів на 2017 рік; лист до Головного управління Державної Казначейської служби України № 2720/0/192-17 від 25 травня 2017 року; довідка про зміни до кошторису на 2017 рік № 474 від 25.05.2017; довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету на 2017 рік № 474 від 25 травня 2017 року; довідка про зміни до кошторису на 2017 рік № 475 від 25 травня 2017 року; довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету на 2017 рік № 475 від 25 травня 2017 року; реєстр змін від 21 червня 2017 року розподілу показників зведених кошторисів на 2017 рік; довідка про зміни до кошторису на 2017 рік № 609; довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету на 2017 рік № 609; довідка про зміни до кошторису на 2017 рік № 608 від 21 червня 2017 року; довідка про зміни до плану спеціального фонду бюджету на 2017 рік № 608 від 21 червня 2017 року; реєстр змін № 369/561 від 20 червня 2017 року розподілу показників зведених кошторисів на 2017 рік; реєстр змін № 561 від 20 червня 2017 року розподілу показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів на 2017 рік; реєстр змін № 369/561 від 20 червня 2017 року зведення показників спеціального фонду на 2017 рік; лист до Головного управління Державної Казначейської служби України № 3287/0/192-17 від 21 червня 2017 року) розподілив бюджетні кошти на ремонтні роботи, штучно створивши умови укладання стаціонарними закладами договорів без проходження процедури публічних торгів через систему електронних закупівель «ProZorro» із заздалегідь обумовленою підрядною організацією.

Зокрема, згідно затвердженого річного обсягу видатків на 2017 рік, комунальному закладу «Іллінський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради» на ремонтні роботи виділено 8 888 090 грн. (вісім мільйонів вісімсот вісімдесят вісім тисяч дев`яносто гривень), однак КЗ «Іллінський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради» відмовився від проведення вказаного капітального ремонту.

Враховуючи вказані обставини ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного задуму, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, спланував розподіл вказаних бюджетних коштів таким чином: КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» - 1 467 050 грн. (один мільйон чотириста шістдесят сім тисяч п`ятдесят гривень), КЗ «Вищетарасівський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради» - 1 614 000 грн.(один мільйон шістсот чотирнадцять тисяч гривень), КЗ «Поливанівськийдитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» - 1 595 000 грн. (один мільйон п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч гривень), КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» - 1 601 000 грн. (один мільйон шістсот одна тисяча гривень), КЗ «Дніпропетровський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» - 1 000 000 грн. (один мільйон гривень), КЗ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Дніпропетровської обласної ради» - 1 600 000 грн. (один мільйон шістсот тисяч гривень)

Спланувавши розподіл вказаних бюджетних коштів ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи на виконання злочинного задуму, для дотримання усіх процедур та формальностей, виніс вказані пропозиції на розгляд сесії Дніпропетровської обласної ради № 151-Р від 19 червня 2017 року, на якій, будучи компетентною службовою особою (обіймаючи посаду заступника директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації), та, користуючись, відповідно, особистим авторитетом і повагою серед депутатів, домігся рішення вказаної сесії, якою затверджено план розподілу коштів між зазначеними стаціонарними закладами.

Окрім цього, у період часу з травня по липень 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці, діючи на виконання злочинного задуму, маючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав вказівку директорам КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» підготувати листи про необхідність проведення капітальних ремонтів у будівлях закладів без проведення процедури електронних закупівель «ProZorro», із зазначенням конкретних сум на витрати не вище 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень.

Після чого, у період часу з травня по липень 2017 року ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання єдиного злочинного плану, з метою уникнення процедури придбання товарів, робіт і послуг через систему електронних закупівель «ProZorro», достовірно усвідомлюючи факт відсутності будь-яких розрахунків об`ємів на проведення капітальних ремонтів, розрахунків сум грошових коштів, необхідних для їх проведення, склав та підписав неправдиві за змістом, але дійсні за формою офіційні документи - службові записки на ім`я заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 , в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості робіт та строків їх проведення. При цьому форми та реквізити службових записок, складені та підписані ОСОБА_5 , відповідали необхідним вимогам Інструкції з діловодства Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 08 червня 2012 року № Р-411/0/3-12 та Постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», тобто є офіційними документами.

Так, суми перерозподілених коштів на кожний комунальний заклад складали понад 1 600 000 грн. (один мільйон шістсот тисяч гривень), що фактично слугувало підставою для проведення закупівель робіт з капітальних ремонтів через систему електронних закупівель «ProZorro» та надавало б змогу проведенню конкурсу та відбору підприємства, яке б відповідало необхідним вимогам для проведення капітальних ремонтів, зокрема наявності кваліфікованих працівників, техніки та устаткування.

Не дивлячись на вказаний факт ОСОБА_5 , з метою створення умов для проведення капітальних ремонтів у вищевказаних комунальних закладах саме ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД», яке фактично не мало змоги проведення капітальних ремонтів, оскільки не мало кваліфікованих працівників та необхідного обладнання для ремонту, ґрунтуючись на власних вигаданих в інтересах злочинного плану фактах,з метою створення уявної правомірності вчинення своїх протиправних дій, у службових записках зазначив, що попередня оцінка вартості проектно-кошторисної документації, її експертизи, авторського та технічного нагляду складатиме понад 100 000 грн. (сто тисяч гривень), а вартість ремонтних робіт не перевищуватиме 1 500 000 грн. (один мільйон п`ятсот тисяч гривень)

Крім того, ОСОБА_5 в службових записках, ґрунтуючись на вигаданих власних даних, вказав, що роботи з капітальних ремонтів необхідно завершити до 15 жовтня 2017 року, при цьому достовірно усвідомлював про неможливість їх виконання у вказані терміни.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що договір підряду на виконання капітального ремонту в КЗ «Криворізький дитячий будинок- інтернат» Дніпропетровської обласної ради» укладено 16 листопада 2017 року, а виконання робіт не закінчено до кінця 2017 року, в КЗ «Поливанівський дитячий будинок- інтернат» Дніпропетровської обласної ради» договір укладено 01 вересня 2017 року, а виконання робіт не закінчено до кінця 2017 року, в КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» 25 липня 2017 року, а роботи закінчено 22 грудня 2017 року.

Внесені ОСОБА_5 до службових записок зазначені завідомо неправдиві відомості, забезпечили виконання розробленого злочинного плану в частині укладання зазначеними стаціонарними закладами договорів підряду із обраними ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» та ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» без проходження процедури публічних торгів через систему електронних закупівель «ProZorro».

Вказані службові записки, були затверджені та підписані заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 , який не був обізнаний про злочинні плани та наміри ОСОБА_5 та інших членів організованої злочинної групи, після чого бюджетні кошти рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради були перерозподілені між комунальними закладами.

З метою подальшої реалізації своїх злочинних планів, ОСОБА_5 в червні-липні 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, передав директорам КЗ «Поливанівський дитячий будинок - інтернат» Дніпропетровської обласної ради» - ОСОБА_17 , КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» - ОСОБА_18 та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» - ОСОБА_19 вищевказані службові записки, та використовуючи своє службове становище і вплив на підлеглих, надав вказівки укласти договори із ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» на виготовлення проектно-кошторисної документації та в подальшому з ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» на проведення ремонтних робіт без проведення процедури торгів через систему електронних закупівель «ProZorro». При цьому повідомив, що до них у заклади приїдуть представники вказаних підприємств, з якими необхідно буде укласти відповідні договори.

В подальшому директори КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_17 , КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_18 та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_19 , враховуючи надані їм службові записки, складені та підписані заступником директора Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 , затверджені заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 - про дозвіл проведення закупівель без проходження процедури торгів через систему електронних закупівель «ProZorro», діяли згідно вказівок ОСОБА_5 , які сприйняли обов`язковими для виконання, та уклали договори із ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» на виготовлення проектно-кошторисної документації та з ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» на проведення капітальних ремонтних робіт.

Так, протягом червня-листопада 2017 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, до КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», приїжджали проектувальник ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» ОСОБА_20 та директор ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» ОСОБА_6 , які повідомили, що приїхали від ОСОБА_5 з метою подальшого укладання договорів та виконання робіт.

На виконання вказівок ОСОБА_5 , директор КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_17 24 липня 2017 року уклав договір з ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» на виготовлення проектно-кошторисної документації та 01 вересня 2017 року із ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» - на здійснення будівельно-ремонтних робіт у закладі. В свою чергу директор КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_18 13 липня 2017 року уклала договір з ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» на виготовлення проектно-кошторисної документації та 16 листопада 2017 року із ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» - на здійснення будівельно-ремонтних робіт у закладі. Також, директор КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_19 24 червня 2017 уклав договір з ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» на виготовлення проектно-кошторисної документації та 25 липня 2017 року із ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» - на здійснення будівельно-ремонтних робіт у закладі.

В період часу з липня по грудень 2017 року, достовірно усвідомлюючи протиправний характер свої дій, діючи умисно, на виконання єдиного злочинного плану, на виконання вказівок ОСОБА_5 , за проханням директора ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» ОСОБА_7 склав акти приймання виконаних робіт за формою кб-2В та передав для підпису директору ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , достовірно знали та усвідомлювали, що роботи виконані не в повному обсязі, неякісно, в зазначених актах містилися завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів робіт та використаних на їх проведення будівельних матеріалів. Не дивлячись на це, ОСОБА_6 , діючи по заздалегідь розробленому злочинному плану, переслідуючи корисливу зацікавленість, підписав вказані акти та надав для підпису директорам КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», які не були обізнаними в злочинних намірах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак достовірно знаючи, що роботи виконані неякісно та не в повному об`ємі, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , умисно підписали акти виконаних робіт, що в подальшому слугувало підставою перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» і ТОВ «Архітектурно-проектне бюро».

Так, в період липня-грудня 2017 року ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного задуму, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи від директорів КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», що роботи по об`єктам будівництва у підвідомчих закладах виконані неякісно та не в повному об`ємі, не дивлячись на неодноразові доповіді директорів вказаних закладів про невиконані роботи, шляхом підписання ряду офіційних документів, а саме: «Пропозиції на фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету по Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 15 серпня 2017 року, «Пропозиції на фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету по Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 22 серпня 2017 року, «Пропозиції на фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету по Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 05 вересня 2017 року, «Пропозиції на фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету по Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 18 вересня 2017 року, «Пропозиції на фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету по Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 06 листопада 2017 року, «Пропозиції на фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету по Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації» від 08 листопада 2017 року; «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_1 від 26 липня 2017 року № 616», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 17 серпня 2017 року № 710», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 28 серпня 2017 року № 738», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_1 від 28 серпня 2017 року № 745», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 08 вересня 2017 року № 739», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 21 вересня 2017 року № 825», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 08 листопада 2017 року № 1000», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 14 листопада 2017 року № 1013», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_1 від 06 грудня 2017 року № 1111», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 21 грудня 2017 року № 1200», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_1 від 22 грудня 2017 року № 1204», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 22 грудня 2017 року № 1203»; Лист «Про фінансування видатків» вих. № 4562/0/192-17 від 15 серпня 2017 року, Лист «Про фінансування видатків» вих. № 4704/0/192-17 від 22 серпня 2017 року, Лист «Про фінансування видатків» вих. № 4950/0/192-17 від 05 вересня 2017 року, Лист «Про фінансування видатків» вих. № 6380/0/192-17 від 08 вересня 2017 року, Лист «Про фінансування видатків» вих. № 5214/0/192-17 від 18 вересня 2017 року, Лист «Про фінансування видатків» вих. № 6286/0/192-17 від 06 листопада 2017 року, забезпечив перерахування бюджетних грошових коштів з казначейських рахунків Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації на рахунки КЗ «Поливанівський дитячий будинок - інтернат» Дніпропетровської обласної ради», КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради, для їх подальшого перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» та ТОВ «Архітектурно-проектне бюро».

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з червня 2017 року по грудень 2017 року ОСОБА_5 здійснив зловживання владою, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили зловживання повноваженнями, що завдало істотної шкоди інтересам Дніпропетровської обласної державної адміністрації на суму 83 326 грн. 16 коп. (вісімдесят три тисячітриста двадцять шість гривень шістнадцять копійок), що в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі, за наступних обставин:

В період часу з квітня по травень 2017 року, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, втілюючи свій злочинний намір, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, з метою уникнення процедури придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro», перебуваючи на своєму робочому місці, користуючись комп`ютерною технікою, склав службові записки на ім`я заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 , а саме: службову записку від 30 червня 2017 року «Щодо укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації в КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради»», службову записку без дати «Щодо укладання договорів на виконання ремонтних робіт в КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради»», службову записку без дати «Щодо укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових приміщень КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради»», службову записку від 20.06.2017 «Щодо укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових приміщень в КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради»». При цьому форми та реквізити службових записок, складених та підписаних ОСОБА_5 , відповідають необхідним вимогам Інструкції з діловодства Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 08 червня 2012 року № Р-411/0/3-12 (яке на момент складання службових записок було чинним, а в подальшому було замінено розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07 червня 2018 року № Р-320/0/3-18) та Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» (яка на момент складання службових записок була чинною, та в подальшому була замінена Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Про деякі питання документування управлінської діяльності», якою затверджено «Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади»), тобто є офіційними документами, в які ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості. Зокрема, не дивлячись на те, що суми перерозподілених коштів на кожний стаціонарний заклад складали понад 1 600 000 грн. (один мільйон шістсот тисяч гривень), зазначив про необхідність укладання договорів на проведення робіт з капітального ремонту без проведення допорогової закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro», обґрунтовуючи свою позицію тим, що попередня оцінка вартості проектно-кошторисної документації, авторського та технічного нагляду складатиме понад 100 000 грн. (сто тисяч гривень), а вартість робіт не перевищуватиме 1 500 000 грн. (одного мільйона п`ятиста тисяч гривень), не маючи при цьому жодних розрахунків вартості складання проектно-кошторисної документації, вартості послуг технічного та авторського нагляду, а відповідно і вартості ремонтних робіт, інших даних, які б вказували на зазначені суми.

Вказані дії ОСОБА_5 дали змогу укладання договорів підряду без проведення процедури придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro». Тобто останній, будучи службовою особою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, до яких він вніс завідомо неправдиві відомості, що в подальшому спричинило заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах Дніпропетровської обласної державної адміністрації на загальну суму 596 238 грн. 39 коп. (п`ятсот дев`яносто шість тисяч двісті тридцять вісім гривень тридцять дев`ять копійок), що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та заподіяли збитки у особливо великих розмірах Дніпропетровській обласній державній адміністрації, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі на вказану суму.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що підставами складання зазначених службових записок, мали б слугувати ряд документів складених стаціонарними закладами та підлеглими ОСОБА_5 працівниками департаменту, а саме: листи про необхідність проведення ремонтів, акти обстеження, акти та довідки щодо перевірки технічного стану будівель та споруд, які на момент затвердження заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 зазначених записок, були відсутніми та складені вже у лютому 2018 року, з метою створення уяви законності складання ОСОБА_5 вказаних службових записок, як спосіб уникнути ним кримінальної відповідальності.

Після затвердження заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 складених ОСОБА_5 службових записок, рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради № 151-Р від 19 червня 2017 року було затверджено план розподілу між стаціонарними закладами.

З метою організації роботи членів організованої групи та створення їм належних умов вчинення злочинів, ОСОБА_5 в червні-вересні 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, передав директорам стаціонарних закладів вищевказані службові записки та надав їм вказівки укласти прямі договори з ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» на виготовлення проектно-кошторисної документації та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» на проведення ремонтних робіт.

В травні 2017 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного задуму, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи, як керівник структурного підрозділу Дніпропетровської облдержадміністрації, свій вплив на керівників стаціонарних комунальних закладів області, щодо яких він здійснював кураторство за своїми посадовими обов`язками, надав усну вказівку директору КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_19 підготувати листи про необхідність проведення капітального ремонту житлового корпусу без проведення процедури електронних закупівель «ProZorro» із зазначенням конкретної суми на витрати по проведенню капітального ремонту - 1 467 050 грн. (один мільйон чотириста шістдесят сім тисяч п`ятдесят гривень) та виготовлення проектно-кошторисної документації.

ОСОБА_19 , будучи необізнаним про злочинні наміри останнього та членів організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_5 28 травня 2017 року склав та підписав листа «Про дозвіл на оплату договорів по виготовленню проектно-кошторисної документації та ремонтних робіт з підрядною організацією без проведення допорогової закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro».

В травні 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм ОСОБА_5 , діючи умисно, втілюючи свій злочинний намір, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, з метою уникнення процедури придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro», перебуваючи на своєму робочому місці в службовому кабінеті Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 21, користуючись невстановленою в ході досудового розслідування комп`ютерною технікою, склав службову записку «Щодо укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт в КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості робіт та строків їх проведення, та яку сам підписав і надав на затвердження заступнику голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 .

При цьому, форми та реквізити службової записки, складені та підписані ОСОБА_5 , відповідають необхідним вимогам Інструкції з діловодства Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 08 червня 2012 року № Р-411/0/3-12 (яке на момент складання службових записок було чинним, а в подальшому було замінено розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07 червня 2018 року № Р-320/0/3-18) та Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» (яка на момент складання службових записок була чинною, та в подальшому була замінена Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Про деякі питання документування управлінської діяльності», якою затверджено «Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади»), тобто є офіційним документом.

Крім того, ОСОБА_5 , ґрунтуючись на вигаданих власних даних, вказав, у службовій записці, що роботи з капітальних ремонтів необхідно завершити до 15 жовтня 2017 року, при цьому достовірно усвідомлював про неможливість їх виконання у вказані терміни.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що договір підряду на виконання капітального ремонту в КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» укладено 25 липня 2017 року, а виконання робіт закінчено в кінці грудня 2017 року.

В червні 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в невстановленому в ході досудового розслідування місці, передав директору КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ОСОБА_21 вищевказану службову записку та надав вказівку укласти договори з ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» на виготовлення проектно-кошторисної документації та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» на проведення ремонтних робіт, тим самим, будучи службовою особою, склав і видав завідомо не правдивий офіційний документ, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

24 червня 2017 року на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі наданих останнім службової записки «Про дозвіл на оплату договорів по виготовленню проектно-кошторисної документації та ремонтних робіт з підрядною організацією без проведення допорогової закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro», між КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», в особі ОСОБА_22 , та ТОВ «Архітектурно-проектне бюро», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір № 1 на виконання робіт щодо розроблення проектної документації та проведення експертизи по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового корпусу КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради»,розташованого за адресою: 52173, Дніпропетровська область, П`ятихатський район, с. Саксагань, вул. Лісова, 1».

Для проведення вищевказаних робіт ОСОБА_7 згідно покладених на нього завдань у організованій злочинній групі, залучив до розроблення проектно-кошторисної документації свого підлеглого інженера ОСОБА_20 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього та членів організованої групи, та, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як керівник проектного підприємства, надавав йому вказівки розробити проектну документацію в частині об`ємів та креслень ремонтних робіт. При цьому ОСОБА_7 самостійно виготовляв та розробляв кошторисну документацію та контролював ОСОБА_20 таким чином, щоб роботи по ремонту не перевищували 1 500 000 грн. (один мільйон п`ятсот тисяч гривень).

Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_20 розробив проектно-кошторисну документацію в частині об`ємів та креслень ремонтних робіт, а ОСОБА_7 , в свою чергу слідуючи розробленому злочинному плану, здійснив розрахунок загальної вартості ремонтних робіт на вказаному об`єкті на суму 1 499 095 грн. 50 коп. (один мільйон чотириста дев`яносто дев`ять тисяч дев`яносто п`ять гривень п`ятдесят копійок), тим самим, будучи керівником проектного підприємства, зловживаючи своїми службовими повноваженнями створив штучні умови для укладання договору між КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» на здійснення будівельно-ремонтних робіт у даному закладі без проходження процедури закупівель через систему «ProZorro».

25 липня 2017 року на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі наданої останнім службової записки «Про дозвіл на оплату договорів по виготовленню проектно-кошторисної документації та ремонтних робіт з підрядною організацією без проведення допорогової закупівлі в системі електронних закупівель «ProZorro» між КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», в особі директора ОСОБА_19 та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД»,в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 2 на виконання ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради»,розташованого за адресою: 52173, Дніпропетровська область, П`ятихатський р-н, с. Саксагань, вул. Лісова, 1». Графіком виконання робіт, який є додатком до вищевказаного договору, чітко визначені строки виконання робіт, та визначено конкретний обсяг робіт. Розділом ІІІ «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунок проводиться шляхом: оплати Замовником (КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради») виконаних робіт після підписання Сторонами акту здачі-прийому виконаних робіт по формі № КБ-2в, на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та рахунку на оплату робіт. Відповідно до Розділу ІІ «Ціна договору», ціна вищевказаного договору складає: 1 499 095 грн. 50 коп. (один мільйон чотириста дев`яносто дев`ять тисяч дев`яносто п`ять гривень п`ятдесят копійок).

В грудні 2017 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 діючи заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи свою роль у складі організованої групи, на своєму комп`ютері, склав завідомо неправдиві документи - акти виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» та КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, та передав їх у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, для подальшої реалізації злочинного плану, ОСОБА_6

ОСОБА_6 , отримавши завідомо неправдиві документи - акти виконаних робіт за формою КБ-2в, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість на отримання та розпорядження грошовими коштами замовника, будучи обізнаним про те, що роботи, визначені Договором підряду №2, укладеного між КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», в особі директора ОСОБА_19 та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД»,в особі директора ОСОБА_6 , на виконання будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради»,розташованого за адресою: 52173, Дніпропетровська область, П`ятихатський район, с. Саксагань, вул. Лісова, 1», не виконано в тому обсязі, в якому повинні були бути виконані, в грудні 2017 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, підписав акт № 1 КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за 07 грудня 2017 року на загальну суму 772 554 грн. 22 коп. (сімсот сімдесят дві тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири гривні двадцять дві копійки) та акт № 2 КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 22 грудня 2017 року на загальну суму 726 541 грн. 28 коп. (сімсот двадцять шість тисяч п`ятсот сорок одна гривня двадцять вісім копійок), по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради»,розташованого за адресою: 52173, Дніпропетровська область, П`ятихатський р-н, с. Саксагань, вул. Лісова, 1», куди були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт та передав на підпис директору КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ОСОБА_21 .

Крім того, ОСОБА_6 , на виконання злочинного плану, з метою формального дотримання усіх законних процедур при проведенні робіт та підписанні актів виконаних робіт, залучив ПП «Фенікс» в особі директора ОСОБА_23 для здійснення технічного нагляду по об`єкту будівництва, якому не повідомляв про свої злочинні наміри і наміри організованої злочинної групи, та забезпечив укладання з останнім договору на проведення технічного нагляду на об`єкті капітального ремонту в КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради». В грудні 2017 року ОСОБА_6 надав ОСОБА_23 вищезазначені акти № 1 КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за 07 грудня 2017 року та акт № 2 КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 22 грудня 2017 року, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо їх об`ємів, які ОСОБА_23 , виконуючи прохання ОСОБА_6 , підписав, не будучи обізнаним про злочинну змову організованої злочинної групи та злочинні плани останньої.

Після цього, ОСОБА_6 в грудні 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, приїхав до КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський р-н, с. Саксагань, вул. Лісова, 1 та надав директору ОСОБА_19 на підпис акти № 1 КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за 07 грудня 2017 року та акт №2 КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 22 грудня 2017 року, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт. ОСОБА_19 , будучи необізнаним в злочинних намірах організованої групи, подзвонив ОСОБА_5 та доповів про вказану ситуацію.

Окрім цього, в ході виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового корпусу КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: 52173, Дніпропетровська область, П`ятихатський р-н, с. Саксагань, вул. Лісова, 1», ОСОБА_19 неодноразово повідомляв ОСОБА_5 , що роботи виконуються не в повному обсязі, неякісно та з порушенням строків.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучі обізнаним про неякісне та неповне виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: 52173, Дніпропетровська область, П`ятихатський р-н, с. Саксагань, вул. Лісова, 1», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як службова особа Дніпропетровської облдержадміністрації, до повноважень якої відносилось кураторство стаціонарними комунальними закладами, надав злочинні вказівки ОСОБА_19 підписати акти виконаних робіт, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо виконаних об`ємів робіт, та профінансувати вказані роботи в повному обсязі.

Також, 22 грудня 2017 року директор ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» ОСОБА_7 , виконуючи відведену роль в організованій злочинній групі, уклав з директором КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ОСОБА_24 договір№ 3 «Про здійснення авторського нагляду», відповідно до якого він повинен був забезпечити нагляд за здійсненням будівництва відповідно до вимог затвердженої проектної документації, забезпечити контроль якості і об`ємів робіт на об`єкті. Згідно п.4.2 вказаного договору: «Розрахунки з Виконавцем - ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» здійснюються Замовником (КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради») після виконання всього обсягу робіт (послуг) по здійсненню авторського нагляду, передбачених цим договором на підставі пред`явлення Виконавцем рахунка на оплату робіт». Згідно п. 4.3. «До рахунку додається: акт виконаних робіт по авторському нагляду».

22 грудня 2017 року ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, неналежної якості та не відповідають проектно-кошторисній документації, склав, підписав та надав на підпис ОСОБА_19 , передбачений договором № 3 від 22 грудня 2017 року акт виконаних робіт, який свідчить про виконання всього обсягу робіт по здійсненню авторського нагляду та відповідності ремонтних робіт проектно-кошторисній документації, тим самим склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

В період часу з серпня 2017 по 22 грудня 2017 року, ОСОБА_5 , достовірно знаючи від директора КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ОСОБА_25 , що роботи по об`єктам будівництва у підвідомчому закладі виконані неякісно та не в повному об`ємі, підписав та затвердив ряд офіційних документів, а саме: «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_1 від 06 грудня 2017 року № 1111», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_1 від 22 грудня 2017 року № 1204», тим самим забезпечив перерахування бюджетних грошових коштів в загальній сумі 1 569 899 грн. 50 коп. (один мільйон п`ятсот шістдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто дев`ять гривень п`ятдесят копійок) з казначейського рахунку № НОМЕР_1 Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації на казначейський рахунок КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» № НОМЕР_11 для їх подальшого перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» та ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» за фактично невиконані роботи.

Після отримання на казначейський рахунок № НОМЕР_11 КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради» бюджетних коштів, директор ОСОБА_19 , за командою ОСОБА_5 , перерахував бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК»: 31 серпня 2017 року - 449 728,65 грн. (чотириста сорок дев`ять тисяч сімсот двадцять вісім гривень шістдесят п`ять копійок) - 30% передплати на закупівлю матеріалів, 20 грудня 2017 року - 322 825,56 грн. (триста двадцять дві тисячі вісімсот двадцять п`ять гривень п`ятдесят шість копійок) згідно акту № 1 від 07 грудня 2017 року, а також 27 грудня 2017 року - 726 541,28 грн. (сімсот двадцять шість тисяч п`ятсот сорок одну гривню двадцять вісім копійок) згідно акту № 2 від 22 грудня 2017 року, за капітальний ремонт. Загальна сума виплачених коштів складає 1 499 095 грн. 50 коп. (один мільйон чотириста дев`яносто дев`ять тисяч дев`яносто п`ять гривень п`ятдесят копійок).

Також, після отримання на розрахункові рахунки бюджетних коштів, директором КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ОСОБА_24 за командою ОСОБА_5 було перераховано бюджетні грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК»: 26 липня 2017 року - 66 700 грн. (шістдесят шість тисяч сімсот гривень) - за виготовлення проектно-кошторисної документації, 22 грудня 2017 року - 4 104 грн. (чотири тисячі сто чотири гривні) - за здійснення авторського нагляду.

Вартість невиконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлового корпусу КЗ «П`ятихатський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: 52173, Дніпропетровська область, П`ятихатський р-н, с. Саксагань, вул. Лісова, 1», склала 30 000 грн.

В червні 2017 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного задуму, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи, як керівник структурного підрозділу Дніпропетровської облдержадміністрації, свій вплив на керівників стаціонарних комунальних закладів області, щодо яких він здійснював кураторство за своїми посадовими обов`язками, надав усну вказівку директору КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ОСОБА_26 підготувати листи про необхідність проведення капітального ремонту пральні та харчоблоку без проведення процедури електронних закупівель «ProZorro» із зазначенням конкретних сум на витрати по проведенню капітального ремонту, проведенню експертизи, виготовлення проектно-кошторисної документації, технічного нагляду.

ОСОБА_18 , будучи необізнаною про злочинні наміри останнього та членів організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_5 21 червня 2017 року склала та підписала листа про дозвіл на проведення капітального ремонту харчоблоку та пральні в КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» без процедури електронних закупівель «ProZorro», у якому за вказівкою ОСОБА_5 зазначила, що за попередніми підрахунками вартість ремонту об`єкта не буде перевищувати суми, яка необхідна для проведення закупівлі у відповідності до ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі». Тобто вказана сума не перевищуватиме 1 500 000 грн (один мільйон п`ятсот тисяч гривень).

30 червня 2017 року заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм ОСОБА_5 , з метою уникнення процедури придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro», перебуваючи на своєму робочому місці в службовому кабінеті Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 21, користуючись невстановленою в ході досудового розслідування комп`ютерною технікою, склав службову записку від 30 червня 2017 року «Щодо укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації (ДК 021:2015:71220000-6) на проведення капітального ремонту житлових приміщень (ДК 021:2015:45453000-7) та територій комунальних закладів: «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2» Дніпропетровської обласної ради», «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Дніпропетровської обласної ради», «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та службову записку без дати «Щодо укладання договорів на проведення робіт з капітального ремонту житлових приміщень та територій комунальних закладів: «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2» Дніпропетровської обласної ради», «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Дніпропетровської обласної ради», «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості робіт та строків їх проведення, та які сам підписав і надав на затвердження заступнику голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 .

При цьому форми та реквізити службових записок, підписаних та виданих ОСОБА_5 , відповідають необхідним вимогам Інструкції з діловодства Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 08 червня 2012 року № Р-411/0/3-12 (яке на момент складання службових записок було чинним, а в подальшому було замінено розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07 червня 2018 року № Р-320/0/3-18) та Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» (яка на момент складання службових записок була чинною, та в подальшому була замінена Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Про деякі питання документування управлінської діяльності», якою затверджено «Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади»), тобто є офіційними документами.

Так, сума перерозподілених коштів на КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», складала 1 601 000 грн. (один мільйон шістсот одна тисяча гривень), що фактично слугувало підставою для проведення закупівель робіт з капітальних ремонтів через систему електронних закупівель «ProZorro» та надавало б змогу здійсненню конкурсу та відбору підприємства, яке б відповідало необхідним вимогам для проведення капітальних ремонтів, зокрема наявності кваліфікованих працівників, техніки та устаткування.

Не дивлячись на вказаний факт ОСОБА_5 , з метою створення умов для проведення капітального ремонту саме ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД», яке фактично не мало змоги проведення капітального ремонту, оскільки не мало кваліфікованих працівників та необхідного обладнання для ремонту, ґрунтуючись на власних вигаданих в інтересах злочинного плану фактах,з метою створення уявної правомірності вчинення своїх протиправних дій, у службових записках зазначив, що попередня оцінка вартості проектно-кошторисної документації, її експертизи, авторського та технічного нагляду складатиме 109 000 грн. (сто дев`ять тисяч гривень), а вартість ремонтних робіт не перевищуватиме 1 492 000 грн. (один мільйон чотириста дев`яносто дві тисячі гривень).

Крім того, ОСОБА_5 в службових записках, ґрунтуючись на вигаданих власних даних, вказав, що роботи з капітальних ремонтів необхідно завершити до 15 жовтня 2017 року, при цьому достовірно усвідомлював про неможливість їх виконання у вказані терміни.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що договір підряду на виконання капітального ремонту в КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» укладено аж 16 листопада 2017 року, а виконання робіт не закінчено навіть до кінця грудня 2017 року.

В липні 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в невстановленому в ході досудового розслідування місці, передав директору КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ОСОБА_26 вищевказані службові записки та надав вказівку укласти договори з ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» на виготовлення проектно-кошторисної документації та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» на проведення ремонтних робіт, тим самим, будучи службовою особою, видав завідомо не правдивий офіційний документ до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

13 липня 2017 року на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі наданих останнім службових записок: «Щодо укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації (ДК 021:2015:71220000-6) на проведення капітального ремонту житлових приміщень (ДК 021:2015:45453000-7) та територій комунальних закладів: «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2» Дніпропетровської обласної ради», «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Дніпропетровської обласної ради», «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та службової записки без дати «Щодо укладання договорів на проведення робіт з капітального ремонту житлових приміщень та територій комунальних закладів: «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2» Дніпропетровської обласної ради», «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Дніпропетровської обласної ради», «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», між КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» в особі директора ОСОБА_18 та ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 160 на виконання робіт щодо розроблення проектної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового корпусу КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради»,розташованого за адресою: 50008, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 42а».

Для проведення вищевказаних робіт ОСОБА_7 , залучив до розроблення проектно-кошторисної документації свого підлеглого інженера ОСОБА_20 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього і членів організованої групи, та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як керівник проектного підприємства, надавав вказівки розробити проектну документацію в частині об`ємів та креслень ремонтних робіт. При цьому, ОСОБА_7 самостійно виготовляв та розробляв кошторисну документацію та контролював ОСОБА_20 таким чином, щоб роботи по ремонту не перевищували загальної суми вартості будівництва 1 309 549 грн. 39 коп. (один мільйон триста дев`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень тридцять дев`ять копійок).

Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_20 розробив проектно-кошторисну документацію в частині об`ємів та креслень ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового корпусу КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради»,розташованого за адресою: 50008, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 42а», а ОСОБА_7 , в свою чергу, слідуючи розробленому злочинному плану, переслідуючи корисливу зацікавленість здійснив розрахунок загальної вартості ремонтних робіт на вказаному об`єкті на суму 1 309 549 грн. 39 коп. (один мільйон триста дев`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень тридцять дев`ять копійок), тим самим, будучи керівником проектного підприємства, зловживаючи своїми службовими повноваженнями створив штучні умови для укладання договору між КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» на здійснення будівельно-ремонтних робіт у даному закладі без проходження процедури закупівель через систему «ProZorro».

16 листопада 2017 року на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі наданих останнім службових записок «Щодо укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації (ДК 021:2015:71220000-6) на проведення капітального ремонту житлових приміщень (ДК 021:2015:45453000-7) та територій комунальних закладів: «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2» Дніпропетровської обласної ради», «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Дніпропетровської обласної ради», «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та службової записки без дати «Щодо укладання договорів на проведення робіт з капітального ремонту житлових приміщень та територій комунальних закладів: «Верхньодніпровський дитячий будинок-інтернат № 2» Дніпропетровської обласної ради», «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Дніпропетровської обласної ради», «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», між КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» в особі директора ОСОБА_18 та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» () в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 293 на виконання ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт пральні та харчоблоку КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» ДОР», розташованого за адресою: 50008, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 42а». Графіком виконання робіт, який є додатком до вищевказаного договору, чітко визначені строки виконання робіт - до кінця грудня 2017 року. Розділом ІІІ «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунок проводиться шляхом: оплати Замовником (КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради») виконаних робіт після підписання Сторонами акту здачі-прийому виконаних робіт по формі № КБ-2в, на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та рахунку на оплату робіт. Відповідно до Розділу ІІ «Ціна договору», ціна вищевказаного договору складає: 1 208 549 грн. 82 коп. (один мільйон двісті вісім тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень вісімдесят дві копійки). Додатковою угодою № 2 від 22 грудня 2017 року до договору № 293 ціна робіт змінена на 706 470 грн. (сімсот шість тисяч чотириста сімдесят гривень).

В грудні 2017 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , на своєму комп`ютері, склав завідомо неправдиві документи - акти виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» та КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, та передав їх у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб для подальшої реалізації злочинного плану ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , отримавши завідомо неправдиві документи - акти виконаних робіт за формою КБ-2в, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість на отримання та розпорядження бюджетними коштами замовника, складеними ОСОБА_7 , будучи обізнаним про те, що роботи, визначені Договором підряду № 293, укладеного між КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», в особі директора ОСОБА_18 , та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД»,в особі директора ОСОБА_6 , на виконання будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт пральні та харчоблоку КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» розташованого за адресою: 50008, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 42а», не виконано в тому обсязі, в якому повинні були бути виконані, в кінці грудня 2017 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, підписав акт № 1 КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року на загальну суму 706 470 грн. (сімсот шість тисяч чотириста сімдесят гривень), між ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» та КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» по об`єкту «Капітальний ремонт пральні та харчоблоку КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради»,розташованого за адресою: 50008, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 42а», куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

Крім того, ОСОБА_6 на виконання злочинного плану, з метою формального дотримання усіх законних процедур при проведенні робіт та підписанні актів виконаних робіт, залучив ФОП « ОСОБА_27 » в особі інженера технічного нагляду ОСОБА_28 для здійснення технічного нагляду по об`єкту будівництва, якому не повідомляв про свої злочинні наміри і наміри організованої злочинної групи, та забезпечив укладання з останнім договору на проведення технічного нагляду на об`єкті капітального ремонту в КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради». В грудні 2017 року ОСОБА_6 надав ОСОБА_27 вищезазначений акт № 1 КБ-2в, в якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо їх об`ємів, які ОСОБА_27 , виконуючи прохання ОСОБА_6 , підписав, не будучи обізнаним про злочинну змову членів організованої злочинної групи та злочинні плани останньої.

Після цього, ОСОБА_6 в грудні 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, приїхав до КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 42а та надав директору ОСОБА_18 на підпис акти №№ 1, 2 КБ-2в, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт. ОСОБА_18 , будучі необізнаною в злочинних намірах організованої групи, подзвонила ОСОБА_5 та доповіла про вказану ситуацію.

Окрім цього, в ході виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт пральні та харчоблоку КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради»,розташованого за адресою: 50008, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 42а», ОСОБА_18 неодноразово повідомляла ОСОБА_5 , що роботи виконуються не в повному обсязі, неякісно та з порушенням строків.

Таким чином ОСОБА_5 , будучі обізнаним про неякісне та неповне виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт пральні та харчоблоку КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради»,розташованого за адресою: 50008, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 42а», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як службова особа Дніпропетровської облдержадміністрації, до повноважень якої відносилось кураторство стаціонарними комунальними закладами, надав злочинні вказівки ОСОБА_18 підписати акти виконаних робіт, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо виконаних об`ємів робіт, та профінансувати вказані роботи в повному обсязі.

Також, 26 жовтня 2017 року член організованої злочинної групи - директор ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» ОСОБА_7 уклав директором з КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_18 договір № 292 «Про здійснення авторського нагляду», відповідно до якого він повинен був забезпечити нагляд за здійсненням будівництва відповідно до вимог затвердженої проектної документації, забезпечити контроль якості і об`ємів робіт на об`єкті. Згідно п.4.2 вказаного договору: «Розрахунки з Виконавцем - ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» здійснюються Замовником - КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» після виконання всього обсягу робіт (послуг) по здійсненню авторського нагляду, передбачених цим договором на підставі пред`явлення Виконавцем рахунка на оплату робіт». Згідно п. 4.3. «До рахунку додається: акт виконаних робіт по авторському нагляду».

22 грудня 2017 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену роль в організованій злочинній групі, достовірно знаючи, що роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, неналежної якості та не відповідають проектно-кошторисній документації, склав, підписав та надав на підпис ОСОБА_18 передбачений договором № 292 від 26.10.2017 акт виконаних робіт, який свідчить про виконання всього обсягу робіт по здійсненню авторського нагляду та відповідності ремонтних робіт проектно-кошторисній документації, тим самим склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

В період часу з 06 листопада 2017 року по 22 грудня 2017 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи від директора КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_18 , що роботи по об`єктам будівництва у підвідомчому закладі виконані неякісно та не в повному об`ємі, підписав та затвердив ряд офіційних документів, а саме: «Пропозиції на фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету по Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 06 листопада 2017 року»; лист «Про фінансування видатків» вих. № 6286/0/192-17 від 06 листопада 2017 року; «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 08 листопада 2017 року № 1000», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 22 грудня 2017 року № 1203», тим самим забезпечив перерахування бюджетних грошових коштів в загальній сумі 777 222 грн. (сімсот сімдесят сім тисяч двісті двадцять дві гривні) з казначейського рахунку № НОМЕР_4 Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації на казначейський розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» для їх подальшого перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» за фактично невиконані роботи і ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» № НОМЕР_3, відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК».

Після отримання на казначейський розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» бюджетних коштів, директор ОСОБА_18 за командою ОСОБА_5 перерахувала бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК»: 27 листопада 2017 року - 362 564, 94 грн. (триста шістдесят дві тисячі п`ятсот шістдесят чотири гривні дев`яносто чотири копійки) - 30% передоплати на придбання матеріалів та конструкцій, 28 грудня 2017 року - 273 654, 70 грн. (двісті сімдесят три тисячі шістсот п`ятдесят чотири гривні сімдесят копійок) згідно акту № 1 від 22 грудня 2017 року, а також 28 грудня 2017 року - 70 250, 36 грн. (сімдесят тисяч двісті п`ятдесят гривень тридцять шість копійок) згідно акту № 2 від 22 грудня 2017 року, за капітальний ремонт. Загальна сума виплачених коштів складає 706 470 грн. (сімсот шість тисяч чотириста сімдесят гривень).

Також, після отримання на розрахункові рахунки бюджетних коштів, директором КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_18 за командою ОСОБА_5 було перераховано бюджетні грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК»: 28 серпня 2017 року - 68 700 грн. (шістдесят вісім тисяч сімсот гривень) - за виготовлення проектно-кошторисної документації, 28 грудня 2017 року - 2 052 грн (дві тисячі п`ятдесят дві гривні) - за здійснення авторського нагляду.

Вартість невиконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт пральні та харчоблоку КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради»,розташованого за адресою: 50008, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 42а» склала 25000 грн.

Так, в липні 2017 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного задуму, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи, як керівник структурного підрозділу Дніпропетровської облдержадміністрації, свій вплив на керівників стаціонарних комунальних закладів області, щодо яких він здійснював кураторство за своїми посадовими обов`язками, надав усну вказівку директору КЗ «Поливанівський дитячий будинок інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_17 підготувати листи про необхідність проведення капітального ремонту даху житлового корпусу без проведення процедури електронних закупівель «ProZorro», із зазначенням конкретних сум на витрати по проведенню капітального ремонту, проведенню експертизи, виготовлення проектно-кошторисної документації, технічного нагляду.

ОСОБА_17 , будучи необізнаним про злочинні наміри останнього та членів організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_5 20 липня 2017 року склав та підписав лист «Про дозвіл на проведення капітального ремонту», а саме даху житлового корпусу КЗ «Поливанівського дитячого будинку-інтернату» Дніпропетровської обласної ради», куди за вказівкою ОСОБА_5 , вніс відомості щодо конкретних сум на витрати, а саме: «Вартість робіт - 1 492 тис. грн, 103 тис. грн. - для проведення експертизи, виготовлення проектно-кошторисної документації, технічного нагляду».

В цей же день 20 липня 2017 року, заступник директора департаменту - начальник фінансового забезпечення виконання та соціальних програм ОСОБА_5 , з метою уникнення процедури придбання товарів, робіт і послуг у системі електронних закупівель «ProZorro», перебуваючи на своєму робочому місці в службовому кабінеті Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 21, користуючись невстановленою в ході досудового розслідування комп`ютерною технікою склав службову записку «Щодо укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових приміщень в КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» від 20 липня 2017 року, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо вартості робіт та строків їх проведення, та яку сам підписав і надав на затвердження заступнику голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_16 .

При цьому форми та реквізити службової записки, складеної та підписаної ОСОБА_5 , відповідають необхідним вимогам Інструкції з діловодства Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 08 червня 2012 року № Р-411/0/3-12 (яке на момент складання службових записок було чинним, а в подальшому було замінено розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07 червня 2018 року № Р-320/0/3-18) та Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» (яка на момент складання службових записок була чинною, та в подальшому була замінена Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Про деякі питання документування управлінської діяльності», якою затверджено «Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади»), тобто є офіційними документами.

Так, сума перерозподілених коштів на КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» складала 1 595 000 грн. (один мільйон п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч гривень), що фактично слугувало підставою для проведення закупівель робіт з капітальних ремонтів через систему електронних закупівель «ProZorro» та надавало б змогу здійсненню конкурсу та відбору підприємства, яке б відповідало необхідним вимогам для проведення капітальних ремонтів, зокрема наявності кваліфікованих працівників, техніки та устаткування.

Не дивлячись на вказаний факт, ОСОБА_5 , з метою створення умов для проведення капітального ремонту саме ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД», яке фактично не мало змоги проведення капітального ремонту, оскільки не мало кваліфікованих працівників та необхідного обладнання для ремонту, ґрунтуючись на власних вигаданих в інтересах злочинного плану фактах,з метою створення уявної правомірності вчинення своїх протиправних дій, у службовій записці зазначив, що попередня оцінка вартості проектно-кошторисної документації, її експертизи, авторського та технічного нагляду складатиме 103 000 (сто три тисячі) гривень, а вартість ремонтних робіт не перевищуватиме 1 492 000 грн. (один мільйон чотириста дев`яносто дві тисячі гривень.)

Крім того, ОСОБА_5 в службовій записці, ґрунтуючись на вигаданих власних даних, вказав, що роботи з капітальних ремонтів необхідно завершити до 15 жовтня 2017 року, при цьому достовірно усвідомлював про неможливість їх виконання у вказані терміни.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що договір підряду на виконання капітального ремонту в КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» укладено 01 вересня 2017 року, а виконання робіт не закінчено до кінця грудня 2017 року.

В липні 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в невстановленому в ході досудового розслідування місці, передав директору КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_17 вищевказану службову записку та надав вказівку укласти напряму договори з ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» на виготовлення проектно-кошторисної документації та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» на проведення ремонтних робіт, тим самим, будучи службовою особою, склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

24 липня 2017 року на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі наданої останнім службової записки від 20 липня 2017 року «Щодо укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових приміщень в КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», між КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» в особі директора ОСОБА_17 та ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 115 на виконання робіт щодо розробки проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об`єкту: «Капітальний ремонт житлових будівель КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: 51150, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Поливанівка, вул. Центральна, 157».

Для проведення вищевказаних робіт ОСОБА_7 , згідно покладених на нього завдань у складі організованої злочинної групи, залучив до розроблення проектно-кошторисної документації свого підлеглого інженера ОСОБА_20 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього і членів організованої групи, та, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як керівник проектного підприємства, надавав вказівки розробити проектну документацію в частині об`ємів та креслень ремонтних робіт. При цьому, ОСОБА_7 самостійно виготовляв та розробляв кошторисну документацію та контролював ОСОБА_20 таким чином, щоб роботи по ремонту не перевищували загальної суми вартості будівництва 1 492 000 (один мільйон чотириста дев`яносто дві тисячі) гривень.

Не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_20 слідуючи його вказівкам розробив проектно-кошторисну документацію в частині об`ємів та креслень ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлових будівель КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: 51150, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Поливанівка, вул. Центральна, 157», а ОСОБА_7 , в свою чергу, слідуючи розробленому злочинному плану, переслідуючи корисливу зацікавленість здійснив розрахунок загальної вартості ремонтних робіт на вказаному об`єкті на суму 1 492 000 (один мільйон чотириста дев`яносто дві тисячі) гривень, тим самим, будучи керівником проектного підприємства, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, створив штучні умови для укладання договору між КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» на здійснення будівельно-ремонтних робіт у даному закладі без проходження процедури закупівель через систему «ProZorro».

01 вересня 2017 року на виконання вказівки ОСОБА_5 та на підставі наданої останнім службової записки «Щодо укладання договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту житлових приміщень в КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» від 20 липня 2017 року між КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» в особі директора ОСОБА_17 та ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» () в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 136 на виконання ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлових будівель КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: 51150, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Поливанівка, вул. Центральна, 157». Графіком виконання робіт, який є додатком до вищевказаного договору, чітко визначені строки виконання робіт - до кінця грудня 2017 року. Розділом ІІІ «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунок проводиться шляхом оплати Замовником (КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради») виконаних робіт після підписання Сторонами акту здачі-прийму виконаних робіт по формі № КБ-2в на підставі довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та рахунку на оплату робіт. Відповідно до Розділу ІІ «Ціна договору» ціна вищевказаного договору складає: 1 474 768 грн. 36 коп. (один мільйон чотириста сімдесят чотири тисячі сімсот шістдесят вісім гривень тридцять шість копійок). Додатковою угодою № 1 до договору № 136 ціна робіт змінена на 1 354 943 грн. 18 коп. (один мільйон триста п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот сорок три гривні вісімнадцять копійок).

ОСОБА_6 , в листопаді 2017 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, відшукав субпідрядне підприємство, а саме ТОВ «Могур» в особі його директора ОСОБА_29 , з яким домовився щоостанній виконає ремонтні роботи у вищевказаному комунальному закладі, а договір із останнім він укладе на суму 1 251 407 грн. 84 коп. (один мільйон двісті п`ятдесят одна тисяча чотириста сім гривень вісімдесят чотири копійки).

ОСОБА_29 , не будучі обізнаним про злочинні наміри організованої злочинної групи, погодився із пропозицією ОСОБА_6 , та 07 листопада 2017 року з електронної пошти останнього ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), отримав на свою електронну пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) листа, в якому знаходився договір підряду б/н на виконання будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлових будівель КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», розташований за адресою: 51150, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Поливанівка, вул. Центральна, 157» на загальну суму 1 251 407 грн. 84 коп. (один мільйон двісті п`ятдесят одну тисячу чотириста сім гривень вісімдесят чотири копійки), договірна ціна до нього, локальний кошторис та дефектний акт. Після чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, до офісу ТОВ «Могур», що розташований по вул. Робочій, 8-г у м. Дніпро, приїхав ОСОБА_6 , та підписав вказаний договір № 3/10 від 03 жовтня 2017 року на виконання вищевказаних робіт. Додатки до вказаного договору щодо графіку та строків виконання робіт та проведення оплати повністю дублюють положення договору, укладеного між ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» () та КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради».

В листопаді 2017 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, після укладання договору підряду № 3/10 між ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД`та ТОВ «Могур», ОСОБА_29 неодноразово повідомляв ОСОБА_6 про неможливість закінчення капітального ремонту в строки, зазначені у договорі. Не дивлячись на вказане, ОСОБА_6 в період часу з 15 по 16 грудня 2017 року, зловживаючи, як керівник підрядного підприємства, своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повідомив ОСОБА_29 про обов`язкову необхідність підписання актів виконаних робіт саме в грудні 2017 року та на всю суму, зазначену в договорі - 1 251 407 грн. 84 коп. (один мільйон двісті п`ятдесят одна тисяча чотириста сім гривень вісімдесят чотири копійкиі.

18 грудня 2017 року ОСОБА_29 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 від ОСОБА_7 з пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшли акти виконаних робіт між ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» та ТОВ «Могур» за формою КБ-2в: акт № 1, відомість ресурсів до акту виконаних робіт, загальновиробничі витрати до акту виконаних робіт, довідка Ф-3.

23 грудня 2017 року ОСОБА_29 приїхав до ОСОБА_6 в офіс за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 37, кім. 74-75, де останні підписали акти виконаних робіт. Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року вартість виконаних робіт складала 1 147 221 грн. 20 коп. (один мільйон сто сорок сім тисяч двісті двадцять одна гривня двадцять копійок), при цьому на момент підписання актів виконаних робіт частина робіт, вказаних в актах, або була виконана частково, або була зовсім невиконана, про що достовірно було відомо і ОСОБА_6 і ОСОБА_7 .

В грудні 2017 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , на своєму комп`ютері, склав завідомо неправдиві документи - акти виконаних робіт за формою КБ-2в між ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» та КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради»,які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, та передав їх у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб для подальшої реалізації злочинного плану ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , використовуючи складений ОСОБА_7 завідомо неправдиві документи - акти виконаних робіт за формою КБ-2в, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та дають можливість на отримання та розпорядження грошовими коштами замовника, будучи обізнаним про те, що роботи, визначені Договором підряду № 3/10, укладеного між ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД`в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Могур» в особі директора ОСОБА_29 на виконання будівельно-ремонтних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлових будівель КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: 51150, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Поливанівка, вул. Центральна, 157» не виконано в тому обсязі, в якому повинні були бути виконані, в кінці грудня 2017 року, більш точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, підписав акт № 1 КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 22 грудня 2017 року на загальну суму 1 239 395 грн. 17 коп. (один мільйон двісті тридцять дев`ять тисяч триста дев`яносто п`ять гривень сімнадцять копійок), між ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» та КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» по об`єкту «Капітальний ремонт житлових будівельКЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: 51150, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Поливанівка, вул. Центральна, 157», куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

Так, згідно висновку експерта № СЕ-19/104-23/8628-БТ від 28 травня 2024 року обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлових будівель Комунального закладу «Поліванівський дитячий будинок-інтернат» ДОР» частково не відповідають обсягам та вартості, зазначеним у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року.

Крім того, ОСОБА_6 на виконання злочинного плану, з метою формального дотримання усіх законних процедур при проведенні робіт та підписанні актів виконаних робіт, залучив ПП «Фенікс» в особі директора ОСОБА_23 для здійснення технічного нагляду по об`єкту будівництва, якому не повідомляв про свої злочинні наміри і наміри організованої злочинної групи, та забезпечив укладання з останнім договору на проведення технічного нагляду на об`єкті капітального ремонту в КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради». В грудні 2017 року ОСОБА_6 надав ОСОБА_23 вищезазначені акт № 1 КБ-2в, в якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо їх об`ємів, які ОСОБА_23 , виконуючи прохання ОСОБА_6 , підписав, не будучи обізнаним про злочинну змову членів організованої злочинної групи та їх злочинні плани.

Після цього ОСОБА_6 21 грудня 2017 року приїхав до КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» за адресою: Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Поливанівка, вул. Центральна, 157 та надав директору ОСОБА_17 на підпис акт № 1 КБ-2в, в якому містилися завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів виконаних робіт, які не відповідали дійсності. ОСОБА_17 , будучи необізнаними в злочинних намірах організованої групи, подзвонив ОСОБА_5 та доповів про вказану ситуацію.

Окрім цього, в ході виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлових будівель КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: 51150, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Поливанівка, вул. Центральна, 157», ОСОБА_17 неодноразово повідомляв ОСОБА_5 , що роботи виконуються не в повному обсязі, неякісно та з порушенням строків.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучі обізнаним про неякісне та неповне виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлових будівель КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради», розташованого за адресою: 51150, Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Поливанівка, вул. Центральна, 157», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як службова особа Дніпропетровської облдержадміністрації, до повноважень якої відносилось кураторство стаціонарними комунальними закладами, надав злочинні усні вказівки ОСОБА_17 , як керівнику такого закладу, підписати акти виконаних робіт, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо виконаних об`ємів робіт, та профінансувати вказані роботи в повному обсязі.

Також, 01 вересня 2017 року директор ТОВ «Архітектурно-проектне ОСОБА_30 уклав з директором КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_17 договір № 187 «Про здійснення авторського нагляду», відповідно до якого він повинен був забезпечити нагляд за здійсненням будівництва відповідно до вимог затвердженої проектної документації, забезпечити контроль якості і об`ємів робіт на об`єкті. Згідно п. 4.2 вказаного договору: «Розрахунки з Виконавцем - ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» здійснюються Замовником - КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» після виконання всього обсягу робіт (послуг) по здійсненню авторського нагляду, передбачених цим договором на підставі пред`явлення Виконавцем рахунка на оплату робіт». Згідно п. 4.3. «До рахунку додається: акт виконаних робіт по авторському нагляду».

22 грудня 2017 року ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що роботи по об`єкту виконані не в повному обсязі, неналежної якості та не відповідають проектно-кошторисній документації, склав, підписав та надав на підпис ОСОБА_17 , передбачений договором № 187 від 01 вересня 2017 року, акт виконаних робіт, який свідчить про виконання всього обсягу робіт по здійсненню авторського нагляду та відповідності ремонтних робіт проектно-кошторисній документації, тим самим склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

Так, згідно висновку експерта № СЕ-19/104-23/8628-БТ від 28 травня 2024 року встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлових будівель Комунального закладу «Поліванівськийдитячий будинок-інтернат» ДОР» частково не відповідають обсягам та вартості, зазначеним у Акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року.

В період часу з 5 вересня по 26 грудня 2017 року ОСОБА_5 , діючи заздалегідь розробленому плану, достовірно знаючи від директора КЗ «Поливанівський дитячий будинок - інтернат» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_17 , що роботи по об`єктам будівництва у підвідомчому закладі виконані неякісно та не в повному об`ємі, підписав та затвердив ряд офіційних документів, а саме: «Пропозиції на фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету по Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 05.09.2017»; лист «Про фінансування видатків» вих. № 4950/0/192-17 від 05 вересня 2017 року; «Пропозиції на фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету по Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 08.11.2017»; лист «Про фінансування видатків» вих. № 6380/0/192-17 від 08 листопада 2017 року; «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 14 листопада 2017 року № 1013», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 21 грудня 2017 року № 1200», «Розподіл виділених бюджетних асигнувань з рахунку № НОМЕР_4 від 22 грудня 2017 року № 1203», тим самим забезпечив перерахування бюджетних грошових коштів в загальній сумі 1 314 499, 17 грн. (один мільйон триста чотирнадцять тисяч чотириста дев`яносто дев`ять гривень сімнадцять копійок) з казначейського рахунку № НОМЕР_4 Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації на казначейський розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 КЗ «Поливанівський ДБІ» Дніпропетровської обласної ради» для їх подальшого перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК» за фактично невиконані ремонтні роботи та ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК».

Після отримання на казначейський розрахунковий рахунок № 0463 КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради» бюджетних коштів, ОСОБА_31 за командою ОСОБА_5 перерахував бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК»: 25 вересня 2017 року - 442 430, 51 грн. (чотириста сорок дві тисячі чотириста тридцять гривень п`ятдесят одну копійку) - 30% передоплати на придбання матеріалів та конструкцій, 26 грудня 2017 року - 796 964, 66 грн. (сімсот дев`яносто шість тисяч дев`ятсот шістдесят чотири гривні шістдесят шість копійок) згідно акту № 1 Кб-2в від 22 грудня 2017 року. Загальна сума виплачених коштів складає 1 239 395, 17 грн. (один мільйон двісті тридцять дев`ять тисяч триста дев`яносто п`ять гривень сімнадцять копійок)

Також, після отримання на розрахункові рахунки бюджетних коштів, директором КЗ «Поливанівський дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_17 за командою ОСОБА_5 було перераховано бюджетні грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Архітектурно-проектне бюро» № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК»: 13 вересня 2017 року - 71 000 грн. (сімдесят одну тисячу гривень) - за виготовлення проектно-кошторисної документації, 26 грудня 2017 року - 4 104 грн. (чотири тисячі сто чотири гривні) - за здійснення авторського нагляду.

Так, згідно висновку експерта № СЕ-19/104-23/8628-БТ від 28 травня 2024 року обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт житлових будівель Комунального закладу «Поліванівський дитячий будинок-інтернат» ДОР» частково не відповідають обсягам та вартості, зазначеним у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року. Вартість невиконаних будівельних робіт складає 28 326, 16 грн з урахуванням ПДВ.

Таким чином, в період часу з травня по грудень 2017 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої злочинної групи, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чиіншої фізичної або юридичної особи, з використаннямслужбовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, завдали істотної шкоди державним інтересам на об`єкті «Капітальний ремонт пральні та харчоблоку Комунального закладу «Криворізький дитячий будинок інтернат» ДОР» різниця склала 30 000 грн, на об`єкті «Капітальний ремонт громадського будинку Комунального закладу «П`ятихатський геріатричний пансіонат» ДОР», різниця склала 25 000 грн, на об`єкті «Капітальний ремонт житлових будівель Комунального закладу «Поліванівський дитячий будинок-інтернат» ДОР» різниця склала 28 326, 16 грн.

Враховуючи викладене, внаслідок злочинної діяльності організованої злочинної групи в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної діяльності вартість невиконаних будівельних робіт складає 83 326, 16 грн., чим спричинено істотну шкоду державним інтересам.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилися у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилися в організації службового підроблення іншими службовими особами, кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилися у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, кваліфіковано за ч. 1 ст. 364 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилися у організації зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, у складі організованої групи, кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Умисні дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України.

Умисні дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, у складі організованої групи, кваліфіковано за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виразилися у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України.

Умисні дії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, у складі організованої групи, кваліфіковано за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_11 заявив клопотання про закриття кримінального провадження № 0001528 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2017 року за обвинуваченням: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України та просив звільнити обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачені: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали клопотання захисника ОСОБА_11 , просили його задовольнити.

В судовому засіданні захисники: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 підтримали клопотання захисника ОСОБА_11 , просили його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_10 проти задоволення заявленого клопотання захисника ОСОБА_11 не заперечував.

Зважаючи на принцип диспозитивності, що закріплений у п. 19 ч. 1 ст. 7, ст. 26 КПК України, відповідно до якого «сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом», - обрання тієї чи іншої лінії процесуальної поведінки залежить від вибору самого обвинуваченого, вислухавши думку учасників кримінального провадження, роз`яснивши ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 наслідки задоволення клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання захисника ОСОБА_11 є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ч. 4 до ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом: у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Санкцією ч. 1 ст. 366 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від двох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до чотирьох років.

Санкцією ч. 1 ст. 364 КК України передбачено покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк до трьох років, обмеженням волі на строк до трьох років, позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкцією ч. 1 ст. 364-1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, пробаційним наглядом на строк до двох років, обмеженням волі до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України, здійснюється виключно судом.

На виконання вимог ст. 285 КПК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 роз`яснено право на таке звільнення. Роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України, які згідно до ст. 12 КК України відноситься до нетяжких кримінальних правопорушень, а тому строк давності, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України встановлено п`ять років.

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальні правопорушення в період з 25 травня 2017 року по 28 грудня 2017 року, а тому відповідно до ст. 49 КК України обчислення строку давності починається з дня вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, положень п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, станом на 13 листопада 2025 року сплинув строк 5 років з дня вчинення кримінальних правопорушень та закінчився визначений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України строк давності.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження за обвинувальним актом сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання й, у випадку встановлення передбачених у ст. 49 КК України підстав та відсутності заперечень з боку обвинуваченого, закрити кримінальне провадження, звільнивши особу від кримінальної відповідальності.

Застосування вказаних положень кримінального закону для суду є обов`язковими і носять імперативний характер. В разі встановлення судом закінчення визначеного строку, безпідставної відмови у звільненні від відповідальності не допускається.

З`ясувавши позицію обвинувачених та впевнившись у її добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, клопотання про звільнення від притягнення до кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження підлягає задоволенню.

Таким чином, у зв`язку із встановленням підстав, передбачених ст. 49 КК України, обвинувачені: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України, підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження відносно них закриттю на підставі п. 3 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Питання про долю речових доказів суд вирішує у відповідності до приписів ч. 9 ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати віднести на рахунок держави.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ст. ст. 124, 284, 285, 286, 288, 369, 371, 372, 376 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання захисника ОСОБА_11 про закриття кримінального провадження № 0001528 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2017 року за обвинуваченням: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0001528 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2017 року за обвинуваченням: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364-1 КК України, - закрити, звільнивши ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строків давності.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01 червня 2018 року на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 та земельну ділянку з кадастровим номером :01:709:0010, розташовану в АДРЕСА_4 , - скасувати.

Судові витрати віднести на рахунок держави.

Цивільний позов цивільного позивача Дніпропетровської обласної ради про стягнення шкоди, - залишити без розгляду.

Речові докази:

-мобільний телефон «Samsung Galaxy A 3 (2016)» чорного кольору imeil: НОМЕР_7 ; imei2: НОМЕР_8 ,мобільний телефон «Samsung Duos» imeil: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 , які передані на відповідальне зберігання до камери схову ГУНП в Дніпропетровській області, квитанція № 164949, - повернути законному власнику;

-копії та оригінали документів, поміщені в чорний поліетиленовий пакет, скріплений паперовою биркою із написом: «ОПЕЧАТАНО документи вилучені в ході тимчасових доступів та обшуків у кримінальному провадженні№ 0001528», які передані на відповідальне зберігання до камери схову ГУНП в Дніпропетровській області, квитанція № 164949, - повернути законному власнику.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Чечелівський районний суд міста Дніпра протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_3

Суддя ОСОБА_2