Справа №716/1708/25
У Х В А Л А

про тимчасвоий доступ до речей і документів

30.09.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №00000080 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

16.09.2025 дізначвач сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2025 близько 13:40 год. невідома особа зателефонувавши із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом недопущення зняття грошових коштів шахраями, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 55 000 грн., які заявниця добровільно перерахувала на різні банківські картки. ЄО 8417.

08.09.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000080 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомив про те, що 07.09.2025 близько 13:40 год. до матері ОСОБА_5 на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , особа жіночої статті, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила про те, що з її банківської картки зняли кошти для оплати в інтернет магазині за техніку і ми можемо їх повернути але для цього потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер НОМЕР_3 , однак слухавку оператор не підняв, але в цей момент відразу до матері зателефонував номер НОМЕР_4 , з тим самим голосом, який повідомив про те, що ви зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та вони вам зараз повернемо кошти, але для цього необхідно буде зайти у ІНФОРМАЦІЯ_4 та діяти за його вказівками. Надалі ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 свій мобільний телефон марки «Самсунг A15», яка продовжила розмову з невідомим, який спочатку повідомив, що потрібно збільшити кредитний ліміт на кредитній картці НОМЕР_5 . Після чого заявниці повідомив невідомий чоловік про те, що потрібно перерахувати кошти фінансовому менеджеру, для їх повернення, на що ОСОБА_4 погодилася та о 14:04 год. здійснила переказ коштів в сумі 6400 грн., на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». О 14:06 год. знову здійснила переказ коштів в сумі 9000 грн. із вказаної картки на банківську картку НОМЕР_6 . О 14:09 год. знову здійснила переказ коштів в сумі 8700 грн. із вказаної картки на банківську картку НОМЕР_6 . Після чого невідомий запитав ОСОБА_4 чи є в нас інші наявні банківські картки. На що ОСОБА_4 відповіла, що є картка ІНФОРМАЦІЯ_5 , тоді їй повідомили про те, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_5 є також зняття, але щоб його запобігти необхідно зайти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та здійснити перекази коштів, що ОСОБА_4 і зробила. Після цього остання о 14:21 год. здійснила переказ коштів в сумі 10 305 грн. з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , на банківську картку НОМЕР_6 . О 14:22 год. знову здійснила переказ коштів в сумі 17250 грн. із вказаної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . О 14:25 год. здійснила переказ коштів в сумі 2350 грн. на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Надалі ОСОБА_4 повідомили, що повернення коштів відбудеться на її іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Але для цього необхідно створити нову картку Універсальну, що ОСОБА_4 і зробила, та збільшила кредитній ліміт, але кредитний ліміт ОСОБА_4 не змогла збільшити, але сказали що і ці кошти необхідно перерахувати, на що остання погодилася та о 14:29 год. здійснила переказ коштів в сумі 900 грн. із картки НОМЕР_9 , на банківську картку НОМЕР_10 , яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Надалі ОСОБА_4 повідомив що потрібно знову відкрити картку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак ОСОБА_4 цього так і не зробила. В подальшому, зрозумівши, що це шахраї вони відразу вирішили викликати працівників поліції яким ОСОБА_4 написала заяву.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 , який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого дізнавачем сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана дізнавачем сектору дізнання інформація зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформаці

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000080 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_6 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , в період часу із 06.09.2025 року по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 , в період часу із 06.09.2025 року по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 29.10.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1