09.12.25
Справа № 635/3084/25
Провадження по справі №1-кс/635/1616/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

09 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 09 квітня 2025 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розмістила оголошення про продаж дитячих речей. В додатку "Телеграм" з заявницею зв`язалась невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 та попрохала номер банківської картки заявниці, заявниця надала номер своєї банківської картки далі невідома жінка попрохала перейти за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 заявниця перейшла за посиланням та авторизувалась, після чого з її банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було списано грошові кошти в сумі 48617 гривень.

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що декілька місяців тому виклала оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж одягу. 08 квітня 2025 року їй в повідомленнях на ІНФОРМАЦІЯ_2 написала жінка на ім`я ОСОБА_7 , що зацікавилась товаром та попрохала знайти її під ніком ОСОБА_8 в Телеграмі та відправити їй фото туди. Потерпіла перейшла до Телеграму та через пошук знайшла цю жінку. В ході листування з останньою вона повідомила, що хоче замовити товар та попрохала номер банківської картки. Потерпіла надіслала їй номер картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_7 відправила в спільний чат посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та сказала, що треба на нього перейти та підтвердити переказ коштів, які вона відправила за товар. Потерпіла перейшла за посиланням, ввела реквізити, строк дії та CVV код банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 . Далі їй зателефонував через Телеграм невідомий номер НОМЕР_5 та чоловік повідомив, що він допоможе вивести кошти на картку. ОСОБА_5 погодилась та далі за його вказівкою увімкнула демонстрацію свого екрану та після чого екран телефона став чорним з написом «зачекайте, кошти надходять на ваш рахунок». При цьому співрозмовник сказав, не чіпати телефон, так як наразі надходять кошти. Далі, приблизно через хвилин 10 їй на годинник прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те що з рахунку відбулось списання коштів на суму 14490 гривень. Потерпіла відразу спитала у співрозмовника, що це за списання на що він сказав, що відбувся збій в системі та кошти повернуться. Після розмова закінчилась. Також під час напису на телефоні «зачекайте, кошти надходять на ваш рахунок» з`явилось віконце, в якому було вказано, що з ІНФОРМАЦІЯ_4 зарахування буде швидше, ніж з ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потерпіла натиснула на це віконце, та вела туди пароль від свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі знову був напис «зачекайте, кошти надходять на ваш рахунок». Після закінчення розмови вона відразу увійшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де дійсно побачила списання на суму 14490 гривень. Далі увійшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де також побачила списання кредитних коштів на суму 35000 гривень на невідомий рахунок НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ). Після чого почала телефонувати у підтримку ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб заблокувати свої картки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що частина переказів грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 відбулася на банківський рахунок громадянина ОСОБА_10 . Далі 08 квітня 2025 року грошові кошти були розподілені між іншими восьми банківськими картками, дві з яких перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме НОМЕР_2 переказ на суму 4160 гривень та НОМЕР_3 переказ на суму 4106 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року.

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 09 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року;

- інформації, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 07 квітня 2025 року по 07 липня 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , лейтенанта поліції ОСОБА_16 , лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , капітана поліції ОСОБА_19 , капітана поліції ОСОБА_20 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , капітана поліції ОСОБА_23 , капітана поліції ОСОБА_24 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 09 лютого 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1