Справа № 462/7242/25
провадження 1-кс/462/1627/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000975 від 18 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000975 від 18 вересня 2025 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ, із можливістю ознайомлення та отримання копій, до: інформації про зарахування грошових коштів по банківську рахунку

№ НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів в період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 18.09.2025; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 15.08.2025; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025; будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025; інформацію щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку № НОМЕР_1 ,

00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025.

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 від 18 вересня 2025 року за фактом звернення 18.09.2025 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 15.08.2025 о 13:25, шляхом шахрайства заволоділа її грошовими коштами у сумі 23 700 гривень із її карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування, згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 остання повідомила, що у її володінні перебуває картковий рахунок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та такими рахунками вона користується протягом тривалого періоду часу і раніше жодних непередбачуваних ситуацій з приводу користування банківськими картками не траплялось. Відповідно до роздруківки по руху коштів із її банківського рахунку № НОМЕР_5 15 серпня 2025 року о 13 годині 25 хвилин було здійснено переказ на її банківський рахунок

№ НОМЕР_1 на суму 21 300 гривень 00 копійок та із банківського рахунку НОМЕР_1 о 13 годині 25 хвилин на невідомий банківський рахунок у сумі 23 700 гривень.

З метою дослідження повно та неупереджено обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне провадження, її місцезнаходження ймовірних причетних до вчинення злочину осіб та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Банківський рахунок за карткою із № НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження філії якого: АДРЕСА_1 , водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000975 від 18 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000975 від 18 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються рахунку за карткою із № НОМЕР_6 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження філії якого:

АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів по банківську рахунку

№ НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів в період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 18.09.2025;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годину 59 хвилин 15.08.2025;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_1 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025; будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025;

інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025;

інформації щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , 00 годин 00 хвилин по 23 годин 59 хвилин 15.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/7242/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1