СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1722/25
Провадження № 1-кс/306/363/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000267 від 02.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 14.06.2025 близько 10:00 годині до заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який попередньо перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 яке останньому надіслала донька для оформлення продажу системного блоку на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в мобільному додатку «WhatsApp», надійшло «смс» повідомлення від невідомої особи, з проханням вказати номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після ОСОБА_6 надав вказаній особі чотирьохзначні коди, які надходили останньому в «смс» повідомленнях. В подальшому, о 14:13 години відбулося зняття без відома заявника з банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останнього НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошових коштів в сумі 12400,00 гривень,а також з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) о 14:20 години грошових коштів в сумі 29 000 гривень, о 14:22 години грошових коштів в сумі 1000 гривень, о 14:22 години грошових коштів в сумі 1000 гривень, о 14:23 години грошових коштів в сумі 1000 гривень на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_5 , чим саме заявникові ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 44 400 гривень.

Вказує, що в ході досудового розслідування, 03.07.2025, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту показав що 14.06.2025 близько 10:00 години йому зателефонувала його дружина ОСОБА_7 та повідомила, що останній має отримати кошти в сумі 1000 гривень за продажу його донькою ОСОБА_8 системного блоку, яке вона виставляла на продаж в «ОХ» а для цього потерпілий повинен перейти за посиланням, яке в подальшому йому надішле донька. Через деякий час донька потерпілого надіслала повідомлення меседжері «WhatsApp» з вищевказаним посиланням. Перейшовши за посиланням потерпілому надійшло повідомлення з проханням підтвердити достовірність картки для чого необхідно підтвердити надісланий код з чотирьох цифр, в подальшому потерпілий ОСОБА_5 вказав в графі посилання, після цього отримав ще одне повідомлення про підтвердження коду з трьох цифр, який він також вказав в подальшій графі - строці посилання, потім в програмі відбувався збій, потерпілого це стурбувало. Після чого ОСОБА_6 вирішив перевірити стан свого рахунку так як у нього почали виникати підозри щодо вчинення відносно нього шахрайських дій. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 намагався декілька разів зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак не зміг зайти до вказаного додатку і йому вказувало, що він вводить невірний пароль. Після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і попросив заблокувати його картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме пенсійну картку НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ). 01.07.2025 року потерпілому ОСОБА_6 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що необхідно погашувати отримані ним кредитні кошти. Хоча будь-які кредити потерпілий не отримував. Після цього останній звернувся до Свалявського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ним було з?ясовано, що 14.06.2025 о 14:13 години відбулося зняття без його відома та будь-якого підтвердження з його банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) грошових коштів в сумі 12 400 гривень, а також з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ) 14.06.2025 0 14:20 години грошових коштів в сумі 29 000 гривень, 14.06.2025 о 14:22 години грошових коштів в сумі 1000 гривень, 14.06.2025 о 14:22 години грошових коштів в сумі 1000 гривень, 14.06.2025 о 14:23 години грошових коштів в сумі 1000 гривень на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_5 , чим саме потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 44 400 гривень.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також без участі прокурора та слідчого які клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити (а.с.5).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000267 від 02.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява від 04.07.2025 року надана потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.6, 7-8).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.07.2025 року, убачається, що остання детально описала обставини вищевказаної події (а.с.9-10).

З виписки по картковому рахунку належному потерпілому наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 за період з 01.06.2025 року по 01.07.2025 року, вбачається зняття з банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) грошових коштів в сумі 12 400 гривень, а також з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_4 ) 14.06.2025 0 14:20 години грошових коштів в сумі 29 000 гривень, 14.06.2025 о 14:22 години грошових коштів в сумі 1000 гривень, 14.06.2025 о 14:22 години грошових коштів в сумі 1000 гривень, 14.06.2025 о 14:23 години грошових коштів в сумі 1000 гривень на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_5 (а.с.11-13).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого - начальникові СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКІ відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.07.2025, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківськой картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_5 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківську картку № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 з наданням фото- або відео фіксування даної операції, за період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_5 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2025 по 00 год. 01 хв. 31.07.2025;.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 14.06.2025 року по 00 год. 01 хв. 31.07.2025, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 01 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1