печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №002808 від 26.12.2024,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №002808 від 26.12.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 15.10.2024, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій матеріалів даного кримінального провадження, зокрема: документи, що стали підставою для початку досудового розслідування, витяг з ЄРДР, постанови про визначення складу слідчої групи та групи прокурорів, рапорти, аналітичні довідки, відомості про встановлені обставини, схеми, доручення, рух коштів, клопотання про тимчасові доступи до речей і документів, ухвали слідчих суддів, протоколи тимчасових доступів до речей і документів із описом отриманих документів та/або електронних файлів, документи та матеріали, які були вилучені в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, виписки (роздруківки) руху коштів по рахункам (у т.ч. в електронному вигляді), протоколи огляду, постанови про визнання речовими доказами, постанови про призначення експертизи, висновки експертів, постанови про призначення аналітичних досліджень, висновки аналітичних досліджень, запити про надання документів та інформації із відповіддю, протоколи допиту, документи щодо міжнародного співробітництва, запит про надання міжнародної правової допомоги із додатками, документи та матеріали стороною яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших процесуальних документів, рішень, які мають доказове значення для кримінального провадження № 0002808.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002808 від 26.12.2024, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що в період часу 2011-2019 років група невстановлених і афілійованих осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківських установ та група приватних компаній, у тому числі нерезиденти, шляхом обману і внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації заволоділи кредитними коштами банківської установи, які було отримано ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку рефінансування в особливо великих розмірах, що спричинило майнову шкоду.

Приблизно в березні 2011 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено угоду, щодо поставки обладнання для виробництва автомобільних шин. У подальшому, також було підписано додаткові угоди, та відповідно загальна вартість контракту склала приблизно 114 млн. дол. США

Джерелом фінансування контрактних зобов?язань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були залучені кредитні ресурси по мультивалютним кредитним лініям згідно кредитних договорів укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для виконання кредитування по вищевказаним кредитним договорам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучив кредит рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, майнові права за контрактом були передані в заставу по договору застави майнових прав укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму, що дорівнює вищезгаданому контракту.

На виконання умов контракту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено авансові платежі на загальну суму 59 млн. дол. США. Документальною позаплановою перевіркою встановлено порушення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » граничного строку розрахунків (граничного строку поставки товару, строком понад 325 днів на суму 52 млн. дол. США. За результатами податкової перевірки вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій встановленого порушення, донараховано пеню (фінансову санкцію) у розмірі більше 1 мільярда гривень.

За період 2018-2021 років відбулось повернення валютних коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно Контракту, які находили від платника « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (резидент ІНФОРМАЦІЯ_10).

Повернення відбувалося нібито за договором доручення, укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, підтверджуючі документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не надані. Крім того, відповідно до публічної інформації з британського комерційного реєстру, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинена (ліквідована) з 31.07.2018.

Повернуті кошти, всупереч існуючим зобов`язанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не були направлені на погашення кредиторської заборгованості, а направлені (перераховані) на рахунки компаній афілійованих з колишніми топ-менеджерами, акціонерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими особами і компаніями, що входили до фінансово-промислової групи «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Крім того, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України розслідується кримінальне провадження № 0000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у якому серед інших фактів досліджується факт, аналогічний тому, який розслідується у кримінальному провадженні № 0002808 від 26.12.2024, зокрема відповідно до заяви ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 № 03-10/2024 від 03.10.2024, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) діючи групою осіб спільно із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), а також іншими особами та компаніями, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи упродовж 2011-2013 років з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, здійснювали протиправні фінансові операції з коштами в особливо великих розмірах, зокрема 25.03.2011 укладено контракт № ROSAVA/BC 25032011/342 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , резидент Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) відповідно до якого здійснені авансові платежі на загальну суму 59 915 000 дол. США, однак на граничну дату поставки товару від нерезидента на митну територію України, поставку здійснено не було.

У даному кримінальному провадженні № 0000052 допитано свідків, витребувано матеріали кримінального провадження, проведено тимчасові доступи до речей і документів, зокрема, що містять банківську таємницю, проведено огляди, призначено почеркознавчу експертизу, направлено міжнародний запит та ін.

У матеріалах зазначеного кримінального провадження знаходяться оригінали та копії документів, які мають доказове значення для кримінального провадження № 0002808.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до копій, які перебувають у матеріалах кримінального провадження № 0000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, оскільки, у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу до відомостей, що містяться в матеріалах зазначених документів.

Окрім того, слідчим не доведено можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, завдяки вказаним документам, що свідчить про відсутність дієвості мети такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та його відповідності меті досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

В С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №002808 від 26.12.2024 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1