Провадження № 1-кс/592/6990/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 09.10.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з УПК в Сумській області ДКП НПУ за реєстрацією № 271 від 08.10.2025 надійшли матеріали за фактом звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 97860 від 09.10.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001170 від 10.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.09.2025 по 07.09.2025 невстановлені особи, зловживаючи довірою, розмістивши оголошення на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж комплектуючих компонентів, з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 69700,00 гривень, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які двома транзакціями перераховано на наданий рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_5 , а саме: 04.09.2025 грошові кошти у сумі 62900,00 грн., 05.09.2025 грошові кошти у сумі 6800,00 грн., але в подальшому замовлений та оплачений товар не отримано та перераховані за замовлення грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на загальну суму у розмірі 69700,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2025 та 05.09.2025 потерпілою стороною перераховано грошові кошти у сумі 62900,00 гривень та у сумі 6800,00 гривень на рахунок НОМЕР_8 , який відкрито та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2025 о 15.08 год. грошові кошти у сумі 62000,00 гривень, які потерпілою стороною 04.09.2025 у сумі 62900,00 гривень перераховано на рахунок НОМЕР_8 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ФОП ОСОБА_5 , перераховано на рахунок НОМЕР_10 , який відкрито та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

-відомостей про осіб, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до них відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито вказані рахунки, дані працівника (працівників), яким (якими) відкрито дані рахунки, і цифрові підписи осіб, якими було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи осіб, на ім`я яких відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.09.2025 по 22.10.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками НОМЕР_8 , НОМЕР_10 ;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про осіб, якими здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.09.2025 по 22.10.2025.

Право тимчасового доступу надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні № 0001170 від 10.10.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1