УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000063 внесених 10.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

15 грудня 2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 поштовою кореспонденцією звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, вилученим в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки Volkswagen марки Crafter д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки iPhone 11, із сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , видаткову накладну № 316 від 06.11.2025 на 1 арк.; рахунок № 316 від 13.01.2025 на 1 арк., квитанція ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк.., Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк.; Чек ТОВ «Нова Пошта» № 580712441 на 1 арк., Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк.; Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., № на 1 арк., Чек ТОВ «Нова Пошта» №09280261 на 1 арк., Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., квитанція № ПН 1106 від 2611.2025 на 1 арк., квитанція № ПН 1107 від 26.11.2025 на 1арк., квитанція № 253247 від 26.11.2025 на 1 арк., квитанція № на 1 арк., Договір вантажних перевезень № 11/12/2024-2 від 11.12.2024 на 3 арк., Договір вантажних перевезень № 11/12/2024 від 11.12.2024 на 3 арк., Договір вантажних перевезень № 01/0925-ПВ від 01.09.2025 на 3 арк., Договір вантажних перевезень № 11/12/2024-1 від 11.12.2024 на 3 арк, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

У провадженні ВРОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000063 від 10 квітня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали кримінального провадження про те, що група осіб, з метою особистого незаконного збагачення, всупереч чинного законодавства, не маючи ліцензії на виготовлення рідин для електронних сигарет організували підпільний цех із незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет на території м. Хмельницького.

Для незаконного виготовлення нікотиновмісних рідин для електронних сигарет використовується приміщення у торговельно-розважальному центрі м. Хмельницького.

Окрім цього, визначено осіб, які займаються безпосереднім виготовленням зазначених рідин.

Незаконно виготовлені нікотиновмісні рідини реалізуються під вигаданим брендом ELFBARIK, що створює у споживачів хибне уявлення про легальне походження та відповідність продукції вимогам якості, збут зазначених підакцизних товарів незаконного походження здійснюється через Telegram-канали та Instagram-канал.

Постачання сировини здійснюється через мережу логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта». Окрім цього, незаконну виготовлену продукцію надсилають аналогічно через ТОВ «Нова пошта» клієнтам, при цьому зазначаючи фіктивні анкетні дані відправників.

Крім зазначеного, під час аналізу інформації та результатів проведеного огляду встановлено, що учасники вказаної групи здійснюють легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, не маючи офіційного джерела доходу, використовуючи кошти, отримані від незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів, здійснюють придбання автомобілів. Крім того, організатором відкрито кафе-кальян бар, що функціонує на території м. Хмельницького. Указаний заклад використовується, зокрема, як засіб легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також як місце зустрічей учасників злочинної групи.

Щодо інших осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, надходять як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на банківські картки, які зареєстровані на підставних осіб або близьких родичів учасників групи.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказана група добре обізнана з методами роботи правоохоронних органів, а тому в своїй злочинній діяльності використовує методи конспірації, при цьому використовує різні рахунки банківських установ, банківські рахунки оформленні на третіх осіб, рахунки в онлайн банкінгу, а також з метою дотримання конспірації здійснюють прив`язку до даних рахунків одноразових(нових) номерів стільникового зв`язку.

Після проходження через зазначені фінансові канали, частина коштів конвертується в готівку, що дозволяє уникнути фінансового моніторингу та ускладнює простеження руху коштів.

Отримані таким чином грошові ресурси використовуються для фінансування подальшої протиправної діяльності, закупівлі сировини (компонентів для виготовлення нікотиновмісної рідини), оплати логістичних послуг (доставка, пакування), оренди приміщень, виплати грошової винагороди учасникам групи.

11.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 (справа №686/29622/25, провадження 1-кс/686/11390/25) проведено обшук в автомобілі марки Volkswagen марки Crafter д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 11, із сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , який поміщено до сейф-пакету № ICR0092371, видаткову накладну № 316 від 06.11.2025 на 1 арк.; рахунок № 316 від 13.01.2025 на 1 арк., квитанція ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк.., Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк.; Чек ТОВ «Нова Пошта» № 580712441 на 1 арк., Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк.; Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., № на 1 арк., Чек ТОВ «Нова Пошта» №09280261 на 1 арк., Чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., квитанція № ПН 1106 від 2611.2025 на 1 арк., квитанція № ПН 1107 від 26.11.2025 на 1арк., квитанція № 253247 від 26.11.2025 на 1 арк., квитанція № на 1 арк., Договір вантажних перевезень № 11/12/2024-2 від 11.12.2024 на 3 арк., Договір вантажних перевезень № 11/12/2024 від 11.12.2024 на 3 арк., Договір вантажних перевезень № 01/0925-ПВ від 01.09.2025 на 3 арк., Договір вантажних перевезень № 11/12/2024-1 від 11.12.2024 на 3 арк.

Крім цього, вилучений під час обшуку мобільний телефон «IPhone 11», який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно дослідити на вміст інформації щодо причетності останнього до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 КК України, яка може міститися у мобільному телефоні у вигляді повідомлень в месенджерах, у галереї та у нотатках, що у свою чергу спростує або ж підтвердить вину останнього

12.12.2025 старшим слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні №0000063 внесених 10.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Вилучені в ході обшуку речі мають важливе значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, так як во могли використовуватися під час вчинення кримінальних правопорушень, та для вчинення кримінальних правопорушень, тому можуть міститись відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв`язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних експертиз, з подальшим оглядом інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, вилученим в ході санкціонованого обшуку автомобіля марки Volkswagen марки Crafter д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки iPhone 11, із сім-картою мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_2 , imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , видаткову накладну № 316 від 06.11.2025 на 1 арк.; рахунок № 316 від 13.01.2025 на 1 арк., квитанцію ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк.; чек ТОВ «Нова Пошта» № 580712441 на 1 арк., чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк.; чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., № на 1 арк., чек ТОВ «Нова Пошта» №09280261 на 1 арк., чек ТОВ «Нова Пошта» № на 1 арк., квитанцію № ПН 1106 від 2611.2025 на 1 арк., квитанцію № ПН 1107 від 26.11.2025 на 1арк., квитанцію № 253247 від 26.11.2025 на 1 арк., квитанцію № на 1 арк., договір вантажних перевезень № 11/12/2024-2 від 11.12.2024 на 3 арк., договір вантажних перевезень № 11/12/2024 від 11.12.2024 на 3 арк., договір вантажних перевезень № 01/0925-ПВ від 01.09.2025 на 3 арк., договір вантажних перевезень № 11/12/2024-1 від 11.12.2024 на 3 арк, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя