У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 26.07.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.07.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом того, що в ході розгляду звернень громадян встановлено, що протягом 2024-2025 років у більшості тендерних закупівель, організатором та замовником яких є Національний університет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), отримує перемогу одна підрядна організація, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). За вказаний період, між Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 7 договорів на загальну суму 81 080 151,25 грн.

Так, у ході аналізу публічних закупівель встановлено, що службові особи Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », опублікували інформацію щодо проведення публічної закупівлі з наступним ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_3 , за предметом: «ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт навчального корпусу «Ф» Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Коригування 45453000-7)», з очікуваної вартістю 53 682 729,00 грн.

Пропозиції щодо участі у тендерній закупівлі надав лише один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно за результатами проведеної закупівлі 10.04.2024 року між Національним університетом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю робіт № 890 на загальну суму 53 602 773,00 грн. щодо Капітального ремонту навчального корпусу «Ф» Національного університету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Оплата за вищевказаним договором здійснюється за рахунок кредитів та позик міжнародних валютно-кредитних організацій.

Проведеним аналізом Додатку № 5-1 до договору «Підсумкова відомість ресурсів» зазначено відомості щодо ціни на «Вікна під подвійне скління (склопакети)», а саме 7 500 грн/м2. Аналізом ринкової вартості на вікна на ринку України встановлено, що середня ринкова ціна на вказаний товар по Україні становить 3 500 грн/м2.

Відповідно до «Підсумкової відомості ресурсів» загальна кількість «Вікон під подвійне скління (склопакети)» становить 510,96 м2.

Окрім цього, аналізом податкової звітності (податковий кредит та податкове зобов`язання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що придбання вікон металопластикових здійснювалося у:

- ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) всього за 2024-2025 рік закуплено 14,35 м2, за ціною 4 202,73 грн/м2 (без ПДВ) (11,83 м2) та 7 849,54 грн/м2 (без ПДВ) (2,52 м2);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) всього за 2024-2025 рік закуплено 502,459 м2, за ціною 3 016,64 грн/м2 (без ПДВ);

З огляду на вищевикладене, загальна сума збитків може становити понад 2 млн. грн.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала закупівлю будівельних матеріалів, які використовувались в ході виконання робіт у ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » у своїй діяльності використовує банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує наступні банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_12 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовує наступні банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 .

Таким чином, з метою встановленні істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації причетних до вчинення злочину осіб, перевірки фактичного розрахунку за договорами та встановлення фактів привласнення коштів в ході виконання умов укладеного договору, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення таких у вигляді належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 26.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000963, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до копій документів (в паперовому чи електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках:

1. ПП « ОСОБА_5 »:

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 .

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 ;

- НОМЕР_11 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- НОМЕР_12 .

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 .

за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 01.12.2025, а саме:

документів, що підтверджують особу володільця рахунку, документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2024 по 01.12.2025, стосовно вказаних вище рахунків, а також банківських карток пов`язаних із вище вказаним рахунками, із зазначенням відомостей про: грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками, оформленим в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вказаний вище період часу;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, оформленого в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за вище вказаний період, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13