Справа № 274/7712/25
Провадження № 1-кс/0274/1761/25
У Х В А Л А

Іменем України

13.11.2025 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000356 від 31.10.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

06.11.2025 р. дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , на яку здійснювався грошовий переказ, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 31.10.2025 р. по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вказаних грошових коштів, з наданням фото або відео фіксування операцій з 31.10.2025 р. по теперішній час, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 31.10.2025 р. по теперішній час, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача, в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Клопотання мотивує тим, що 31.10.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 31.10.2025 р. близько 15 год 30 хв їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , представились працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20 191 грн, які вона 31.10.2025 р. о 15 год 43 хв самостійно перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом СД Бердичівського РВП було розпочато кримінальне провадження за № 0000356 від 31.10.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів щодо руху грошових коштів за вказаний період часу по банківській емітованій картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явилася, на адресу суду скерувала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 31.10.2025 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, являється такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього документами, слідчий суддя встановив, що вказане клопотання не містить доказів того, що необхідні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частинами першою та третьою статті 90 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом із тим, дізнавач невірно вказав у клопотанні найменування юридичної особи, у якої перебувають або можуть перебувати документи, доступ до яких просить надати. Така юридична особа як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Україні не зареєстрована.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання дізнавача є недоведеним, тому у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000356 від 31.10.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1