печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 06 січня 2023 року за ознаками вчинення державної зради за попередньою змовою групою осіб (частина друга статті 28, частина перша статті 111 Кримінального кодексу України) під час підготовки проєкту, погодження, підписання, організації ратифікації та імплементації Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року (далі - Угода), якою продовжено на 25 років з 28 травня 2017 року строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації (далі - РФ) на території України.

У клопотанні зазначено, що з метою отримання доказів на підтвердження або спростування фактів та обставин, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, 29.05.2025 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу (07.08.2025 запитання уточнено), для проведення якої залучено експерта (експертів) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На вирішення експертизи поставлено зокрема запитання: чи отримував ОСОБА_4 дивіденди від прямого чи опосередкованого володіння зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2006 по 31.12.2017, і в якій сумі?; чи здійснювало зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у 2010-2015 роках імпорт російської патоки (крохмальної, мальтозної чи іншого виду) до України, а також експорт української патоки (крохмальної, мальтозної чи іншого виду) в адресу російських компаній ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?; у якій сумі отримано економічну вигоду компаніями ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок не сплати митних платежів при імпорті української патоки від постачальників зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) внаслідок прийняття постанови Уряду РФ від 29.12.2009 N?1102 та скасування спеціального (захисного) мита (0,6 євро/кг) на експорт до РФ української патоки (крохмальної, мальтозної чи іншого виду) у 2009 - 2015 роках розрахунково?; чи підтверджується документально нарахування та отримання ОСОБА_5 доходу у 2011-2015 роках від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), якщо так, то який вид доходу та на яку суму…?

Відтак для вирішення зазначених питань експерту необхідно додатково надати документи, зокрема виписки по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з часу їх відкриття.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Таким чином встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, та мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику керівника Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , керівнику першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , заступнику керівника першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , заступнику керівника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адрес: АДРЕСА_1 , щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій, а саме:

перелік усіх банківських рахунків, індивідуальних сейфів, рахунків у цінних паперах, відкритих у банківській установі, у тому числі закритих, за весь наявний період з моменту відкриття по день постановлення ухвали із зазначенням дат відкриття та закриття;

виписки по руху коштів та цінних паперів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків, купівлі та продажу цінних паперів тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця, призначення платежу, а також SWIFT-повідомлення в форматі MT 103 за період з 2006 року по день постановлення ухвали, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4

Номер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_5 978-ЄВРО
НОМЕР_5 756- ФРАНК ШВЕЙЦАРСЬКИЙ
НОМЕР_5 840-ДОЛАР США
НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_8643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ
НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_8 978-ЄВРО
НОМЕР_8 840-ДОЛАР США
НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_8 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК
НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_10 840-ДОЛАР США
НОМЕР_10 978-ЄВРО

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2

Номер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_12978-ЄВРО
НОМЕР_12 840-ДОЛАР США
НОМЕР_12643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

юридичних справ з оформлення вказаних банківських рахунків, усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1