Справа № 274/4325/25
Провадження № 1-кс/0274/1497/25

У Х В А Л А
Іменем України
10.09.2025 року м. Бердичів
в с т а н о в и в :
04.09.2025 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника картки та банківського рахунку, який належить даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адресу (особи, якій належить вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, який мобільний номер телефону був прив`язаний до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаній картці і чи змінювався він, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 18.06.2025 р. до 00 год 00 хв 01.09.2025 р. шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 р. о 09 год 33 хв невстановлена особа невстановленим способом здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , на загальну суму 12 731 грн, які були перераховані на невідомий банківський рахунок імітований на ( ОСОБА_6 ). В подальшому по вказаній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, невідомою особою було отримано кредитний ліміт на суму 255 000 грн, після чого перераховані трьома транзакціями на невстановлені рахунки, а саме 19.06.2025 о 10:59 в сумі 29 999 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ; 19.06.2025 об 11:00 в сумі 29 999 грн на банківську картку № НОМЕР_5 ; 19.06.2025 о 11:18 в сумі 29 999 грн на банківську картку № НОМЕР_6 . Також цього ж дня невідомою особою були створені банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 на прізвище ОСОБА_5 , на які були перераховані кредитні грошові кошти. По даному факту потерпілій заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 267 731 грн.
Таким чином, встановлено, що грошові кошти потерпілої одним платежем 19.06.2025 р. в сумі 29 999 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невідомій особі, за вказаний період часу.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володіннні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника картки та банківського рахунку, який належить даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адресу (особи, якій належить вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, який мобільний номер телефону був прив`язаний до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаній картці і чи змінювався він, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 18.06.2025 р. до 00 год 00 хв 01.09.2025 р. шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 10 листопада 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1