Справа № 211/699/24
Провадження № 1-кс/211/1749/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2025 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000322 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000322 вiд 15.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №20463 від 08.12.2023 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 06.12.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , в ході бесіди в соціальній мережі «Instagram», ввела останього в оману, під вигаданим приводом продажу товару зимової гуми марки,Firestone у кількості 4 шт. через соціальну мережу «Instagram», отримала від ОСОБА_4 в якості оплати за товар - зимову гуму марки,Firestone у кількості 4 шт., грошові кошти в сумі 6000грн, які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , який вказала невстановлена особа, однак товар- зимову гуму марки,Firestone у кількості 4 шт., йому не надіслала, грошові кошти так і не повернула, , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 6000грн. (Контактний номер телефону невстановленої особи відсутній так як потерпілий, зв`язувався з невстановленою особою з приводу купівлі товару в соціальній мережі «Instagram»).

Допитаний в ході дізнання потерпілий ОСОБА_4 який вказав, що «…Так, 04.12.2023 я вирішив знайти та придбати для себе зимову гуму. Цього ж дня, я у встановленому додатку Інстаграм на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я знайшов гуму та вирішив написати їм у приватні повідомлення про покупку даної гуми. 05.12.2023 о 11:21 мені відповіли на моє повідомлення та я вибрав для себе гуму у кількості 4 шт. вартістю 6000 грн. Продавець дав мені на вибір 3 варіанти оплати, я в свою чергу обрав повну оплату на карту. 06.12.2023 продавець надіслав мені реквізити для оплати, а саме номер банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім?я, код отримувача НОМЕР_3 .

В подальшому, цього ж дня, я об 14год. 15хв я перевів зі свого встановленого додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у розмірі 6000 грн. на вищевказаний рахунок. Після цього, я відправив продавцю копію квитанції про сплату, але продавець відповів, що грошові кошти не прийшли, та потрібно почекати приблизно 3 дні, щоб вони надійшли на рахунок. 07.12.2023 0 09:00 хв я знов написав чи зайшли грошові кошти на рахунок, та продавець знову відповів, що грошові кошти ще не надійшли. 08.12.2023 я знову запитав про кошти, але продавець вже взагалі перестав виходити на зв`язок. Так, діями невідомої особи спричинено мені матеріальний збиток на загальну суму 6000 гривень.…».

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 емітований в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володільцем якого є ОСОБА_5 в ході якого встановлено, що в подальшому кошти потерпілої двома транзакціями на суму 1800 грн та 4200 грн були перераховані на інші банківські картки. А саме, 06.12.2023 о 15:30:52 кошти у розмірі 4200 грн. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 4 200 грн. № НОМЕР_4 з 00:00 год 05.12.2023 року по 02.10.2025 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;;

2) відомості щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 з 00:00 год 05.12.2023 року по 02.10.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мали доступ до рахунків № НОМЕР_4 з 00:00 год 05.12.2023 року по 02.10.2025;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год 05.12.2023 року по 02.10.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

6) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

7) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

8) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП, а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1