Справа: № 148/3181/25
Провадження №1-кс/148/14/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000391 від 11.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000391 від 11.12.2025, яке розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Невідомі особи, які користуються абонентським номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , 10.12.2025 представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановленим шляхом отримали доступ до мобільного банкінгу та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , після чого встановили кредитний ліміт та у подальшому, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у сумі 40200 грн, які були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В межах проведеного досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в сумі загальній сумі 40200 грн., (30 100 грн - 15:42 год 10.12.2025, 10100 грн - 15:46 год 10.12.2025) перераховано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

В порядку ст. 220 КПК України потерпіла ОСОБА_4 подала клопотання, де просить витребувати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) наступну інформацію щодо облікового запису та картки № НОМЕР_3 за період 09.12.2025 - 11.12.2025, а саме:

- журнали (логи) входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням: дати та часу кожного входу; IP-адрес; геолокації (країна, регіон, місто) типу підключення;

- технічні характеристики пристроїв, з яких здійснювався доступ, модель пристрою; операційна система; IMEI/Device ID; MAC-адреси (за наявності); ознаки «довіреного пристрою» та підстави його визначення як довіреного.

- логи дій у застосунку, зокрема: зміна/підвищення кредитного ліміту; оформлення розстрочки або кредитних операцій; підтвердження транзакцій; скасування/блокування операцій.

- інформацію про методи підтвердження волі клієнта: використання PIN-коду; біометрії; одноразових кодів; push-повідомлень; інші способи автентифікації;

- записи телефонних розмов зі службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 10.12.2025 у яких: працівник банку визнає наявність ознак шахрайства; фіксується факт її негайного звернення після виявлення злочину;

- інформацію щодо міжбанківської взаємодії: чи звертався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою блокування рахунку отримувача.

Слідчий вважає, що з метою повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 08.12.2025 по теперішній час або по дату закриття рахунку, із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 08.12.2025 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії документів відносно банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.12.2025, а саме:

- журнали (логи) входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням: дати та часу кожного входу; IP-адрес; геолокації (країна, регіон, місто) типу підключення;

- технічні характеристики пристроїв, з яких здійснювався доступ, модель пристрою; операційна система; IMEI/Device ID; MAC-адреси (за наявності); ознаки «довіреного пристрою» та підстави його визначення як довіреного.

- логи дій у застосунку, зокрема: зміна/підвищення кредитного ліміту; оформлення розстрочки або кредитних операцій; підтвердження транзакцій; скасування/блокування операцій.

- інформацію про методи підтвердження волі клієнта: використання PIN-коду; біометрії; одноразових кодів; push-повідомлень; інші способи автентифікації;

- записи телефонних розмов зі службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 10.12.2025 у яких: працівник банку визнає наявність ознак шахрайства; фіксується факт її негайного звернення після виявлення злочину;

- інформацію щодо міжбанківської взаємодії: чи звертався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою блокування рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: