Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/1591/25
Справа № 279/6043/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2025 року м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання лопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 від 01.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000207, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 28.11.2020 року нсвстановлсна особа шляхом зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням елсктронпо-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в розмірі 14 650 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту 01 грудня 2020 року сектором дізнання Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000207 за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

15 лютого 2023 року винесена постанова прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 винесена про зміну кримінальної правої кваліфікації та винесена постанова про визначення підслідності за СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

16 вересня 2024 року надійшли письмові вказівки від прокурора Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_6 про надання доручення в порядку статті 40 КПК України працівникам Департаменту кіберполіцїї України в Житомирській про перевірку руху коштів по банківській картці потерпілого.

Органом досудовового розслідування встановлено, що невідома особа, яка телефонувала ОСОБА_4 що використовувала абоненський помер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Неодноразово було здійснено дзвінки на мобільний телефон потерпілої однак мобільний перебуває поза зоною досяжності. В ході спілкування по мобільному додатку «Watsapp» з потерпілого остання повідомила, що з 2022 року перебуває за межами України та після вчинення шахрайських дій закрила банківську карку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківський рахунок ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 так як іншими слідчими (розшуковими) заходами отримати вказану інформацію не можливо.

Направлено запит в порядку статті 93 КПК України запит до AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання інформації про банківський рахунок потерпілої ОСОБА_4

01.10.202.5 року надійшла відповідь з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вказану інформацію вони не нададуть.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до інформації стосовно клієнта ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний НОМЕР_2 , а саме чи має остання відкриті рахунки на даний час, чи були відкриті рахунки у ОСОБА_4 і ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний НОМЕР_2 , чи наявні у останньої за весь період обслуговування, надати рух коштів за весь період обслуговування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРГІОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , Пд гак як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю,проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформацію стосовно клієнта ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний НОМЕР_4 , також чи має ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкриті рахунки на даний час, чи були відкриті рахунки у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи наявні у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 за весь період обслуговування, надати рух коштів за весь період обслуговування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито(включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить:номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції І оловпого управління Національної поліції в Житомирській області

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13