печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

27.06.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001267 від 21.06.2024.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001267 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються обставини протиправного заволодіння представниками суб`єктів господарювання приватного права державними коштами, шляхом укладання договорів із Міністерством оборони України на постачання товарів (речового майна) за завищеними цінами, а також, у подальшому, вчинення фінансових операцій, спрямованих на приховування такого майна (грошових коштів), вчинене особами, які знали, що таке майно прямо одержане злочинним шляхом.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та здійснених заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що у період із 2023 року Міністерством оборони України перераховано в адресу ТОВ «Буревій Текстиль» () грошові кошти у сумі понад 300 млн грн в якості оплати за речове майно (рюкзаки, сумки, костюми).

Частина отриманих ТОВ «Буревій Текстиль» коштів перераховувалась на пов`язані суб`єкти господарювання, зокрема ТОВ «Буревій Україна» (), ТОВ «Буревій Девелопмент» (), якими, в свою чергу, здійснювався перерахунок в адресу «ризикових» юридичних осіб, зокрема підприємств ТОВ «Труа Трейд» (), ТОВ «Тартус Інвест» (), ТОВ «Старлайн імпорт» (), ТОВ «Вейс-ЛТД» (), ТОВ «Стайлікс» (), ТОВ «Брук Юкрейн» (), ПП «Дістоун» (), за текстильну продукцію, яка останніми не виготовлялась та не купувалась.

Відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0806/2023/ДСК від 07.09.2023 наявні підстави вважати грошові кошти у сумі 136,93 млн грн, перераховані службовими особами ТОВ «Буревій Текстиль» на рахунки ряду юридичних та фізичних осіб є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також проведеними слідчими діями встановлено, що особи, які фактично контролюють діяльність ТОВ «Буревій Текстиль», також мають контроль над «ризиковими» юридичними особами, які надають незаконні послуги суб`єктам реального сектору економіки по мінімізації податкового навантаження, шляхом укладання договорів купівлі-продажу товарів/послуг без фактичного їх надання, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи при цьому фінансово-господарські документи із недостовірними відомостями.

Прокурор зазначає, що у вчиненні розслідуваних злочинів учасниками незаконної діяльності використовуються ТОВ «Буревій Текстиль» (), ТОВ «Бейлі Плюс» (), ТОВ «Авангард Інвест Імпорт» (), ТОВ «Промтера» (), ТОВ «ТД Авіра» (), ТОВ «Самміт» (), ТОВ «Максгранд» (), ТОВ «Інтерторггруп» (), ТОВ «Аделіз» (), ТОВ «Імпекс Авто» (), ТОВ «Буревій Україна» (), ТОВ «Брук Юкрейн» (), ТОВ «Стайлікс» (), ТОВ «Старлайн Імпорт» (),ТОВ «Вейс-ЛТД» (), ТОВ «Труа Трейд» (), ТОВ «Буревій Девелопмент» ().

Згідно висновку аналітичного дослідження ДПС України від 17.04.2025 № 122/99-00-08-02-01-20/42019946 встановлено перерахування ТОВ «Буревій Текстиль» коштів у сумі 181 209 875 грн, попередньо отриманих від Міністерства оборони України, на рахунки вищевказаних підприємств та фізичних осіб - підприємців, що містить ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Одними із клієнтів указаних протиправних послуг є група підприємств, яка спеціалізується на виробництві та продажі спецодягу, взуття та аксесуарів під ТМ «Торнадо».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що фактичне пошиття продукції для потреб Збройних Сил України по договору, укладеному між Міністерством оборони України та ТОВ «Буревій Текстиль», здійснювалось фізичними особами-підприємцями за рахунок матеріалів, наданих представниками групи компаній ТМ «Торнадо».

При цьому реквізити ТОВ «Буревій Текстиль» використовувались учасниками протиправної діяльності з метою завищення вартості виготовленої продукції, а також подальшого виведення отриманих коштів із державного бюджету у готівку.

Одночасно з цим установлено, що до групи компаній ТМ «Торнадо» входять ТОВ «Топ-текс» (), ТОВ «Швейна Фабрика «Торнадо-1991» (), ТОВ «Швейна Фабрика «Верес» (), ТОВ «Торнадо ЗІЗ» (), ТОВ «Виробнича корпорація «Васкон» (),ТОВ «Концерн «Торнадо» (), ТОВ «Виробнича група «Захист майбутнього» (), ТОВ «ТОП-1991» (), ТОВ «Торговий дім «Спецодяг» (), ТОВ «Швейна фабрика «Галант» ().

Вивченням фінансово-господарської діяльності згаданих юридичних осіб за відповідний період установлено, що ТОВ «Топ-текс» () відображало придбання товарно-матеріальних цінностей в «ризикових» підприємств, зокрема: ТОВ «Тедімпорт» () на суму 45 млн грн, ТОВ «Пуштрейд» () - 21,6 млн грн, ТОВ «БріліантКолор» () - 13 млн грн, ТОВ «Корд Дистрибуція» () - 8,9 млн грн, ТОВ «Вейстер Компані» (попередня назва - «Гранд Фабрік», ) - 8,9 млн грн.

Наразі вказані учасники організованої групи для заволодіння державними коштами, шляхом укладання договорів із МОУ, в період із 2025 року по теперішній час використовуються реквізити новостворених товариств.

25.06.2025 на підставі ухвал слідчого судді Печерського міськрайонного суду міста Києва проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка входила до переліку осіб на розрахункові рахунки яких переводились грошові кошти від ТОВ «Буревій Україна», отримані з Міністерства оборони України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень.

Під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_1 , вилучено: речі.

Вказані речі постановою слідчого ГСУ НП України від 26.06.2025 визнано речовим доказом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, яке може бути предметом злочину та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 25.06.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме АДРЕСА_2 , а саме: скан копія договору підряду на пошиття текстильних виробів між ТОВ «Топ-текс» та ФОП ОСОБА_4 на 3 арк; скан копія договору підряду на пошиття текстильних виробів № 10/01/2023 від 10.01.2023 на 3 арк; реєстраційна картка для фізичної особи підприємця ОСОБА_4 на 1 арк; конверт нова пошта від 29.04. відпрвник ТОВ «ТОП-ТЕКС» отримувач ОСОБА_4 ; ноутбук Аser s/n NXGKYEU03781907BD2300.

Ухвала підлягає негайному виконанню

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1