Справа № 703/6791/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 грудня 2025 року м. Сміла

Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася з погодженим з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, в період часу з серпня 2025 року по 01.10.2025, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належній ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальної шкоди на суму близько 60 000 грн.

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000632 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який щомісяця, в період часу з травня 2025 року по теперешній час, їй здійснюється зарахування грошових коштів (матеріальна допомога) за безвісти зниклого, під час виконання бойового завдання в Донецькій області, сина ОСОБА_6 , 1966 р.н. На початку серпня 2025 року ОСОБА_5 виявила на власному мобільному телефоні смс-повідомлення про списання (переказ) з її банківського рахунку грошових коштів в сумі 25 000 грн. Звернувшись до соціального працівника ОСОБА_7 , ОСОБА_5 відвідала банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши про переказ який не здійснювала, а також написала заяву до поліції. ОСОБА_5 повідомила про те, що мобільним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 користуватися не вміє, але він встановлений на її мобільному телефоні. Також ОСОБА_5 повідомила про те, що вдома проводила ремонтні роботи та проводила розрахунок за виконані ремонтні роботи як готівкою, так і шляхом переказу грошей через мобільний додаток. Допомогу при роботі у мобільному додатку по переказу грошових коштів їй допомогав здійснювати ОСОБА_8 , який власне і виконував ремонтні роботи. ОСОБА_5 надавала ОСОБА_9 свій телефон та повідомляла пін-код для здійснення входу у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через мобільний додаток з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 надавала дозвіл на здійснення грошових переказів в сумі 5000 грн, 3000 грн, 1000 грн та 4000 грн. 09.08.2025, після виконання ремонтних робіт ОСОБА_10 , увечері виявила смс-повідомлення про списання грошей в сумі 25000 грн. В подальшому, в період часу з 20.08.2025 по 29.09.2025, з її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , різними трансакціями, в сумах від 500 грн до 12000 грн, було списано близько 58000 грн.

Здійснивши аналіз інформації, отриманої від АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за вмотивованою ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 20.10.2025, про тимчасовий доступ до інформації, по обслуговуванню банківського рахунку ОСОБА_5 , було встановлено наявність переказів грошових коштів, які здійснювалися різними транзакціями на три банківські рахунки (зокрема: грошові кошти в сумі 25000 грн, 09.08.2025 були переказані, о 14 год 55 хв., на банківську карту № НОМЕР_1 - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; грошові кошти, в сумі близько 54800 грн, в період часу з 20.08.2025 по 29.09.2025, були переказані 29 трансакціями на банківський рахунок № НОМЕР_2 - клієнта АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти в загальній сумі 2900 грн, були перерахованими 03.09.2025 та 06.09.2025, чотирма трансакціями на банківський рахунок № НОМЕР_3 ).

Станом на 22.12.2025 особа причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 2900 грн, з її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 не встановлена. За допомогою інтернет-ресурсу визначено найменування банківської установи, що здійснює обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , куди було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 невідомою особою в загальній сумі 2900 грн (трансакціями по 800 грн і 500 грн за 03.09.2025; двома трансакціями по 800 грн). Даною банківською установою є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних із рухом коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по банківській картці НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ грошей з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , яким користується клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 03.09.2025 та 06.09.2025, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується ОСОБА_5 , 1941 р.н., було без її відома, здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 2900 грн (трансакціями по 800 грн і 500 грн за 03.09.2025; двома трансакціями по 800 грн), щоб підтвердити або спростувати інформацію про наявність переказів грошових коштів та використати отримані відомості, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, в матеріалах клопотання є заява, в якій просить розглядати клопотання без його та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

02.10.2025 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що складають банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу поліції №2 Черкаського РУП майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , а саме інформацію про: рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказуванням ПІБ (прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку і адресу його проживання, контактний номер мобільного телефону) та закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку);платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет- сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за період часу з 03.09.2025 по 06.09.2025 (включно), з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

-інформацію про IP-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » платником і отримувачем коштів, за період часу з 03.09.2025 по 06.09.2025 (включно), з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

-інформацію щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по картковому рахунку НОМЕР_3 , з вказуванням операцій по перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківські рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, за період часу з 03.09.2025 по 06.09.2025 (включно);

-інформацію щодо володільця банківської картки № НОМЕР_2 по обслуговуванню банківського рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказуванням ПІБ (прізвища, ім`я, по-батькові і адресу його проживання, контактний номер мобільного телефону).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 2 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1