Провадження №1- кс/712/5660/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000027 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.01.2025 о 16:00 год. до ВП №2 (м. Горіхів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що 27.01.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона підтримувала людей, які просили підписати петицію із посиланням на неї. Авторизацію для підпису петиції вона проходила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було вказати IBAN, після чого о 01:25 год. з її банківської картки НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 18 800 грн., о 01:27 год. з її банківської картки НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 кошти в сумі 14 700 грн., о 01:28 год. з її банківської картки НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 6 900 грн. Загальна сума збитків становить 40 400 грн.

У ході проведення досудового розслідування отримано достеменні відомості про те, що гроші з банківської картки потерпілої в сумі 18 800 грн. та 6 900 грн. двома транзакціями переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який зареєстровано на ОСОБА_6 .

Також гроші з банківської картки потерпілої в сумі 14 700 грн. переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який зареєстровано на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_7 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила наступне, що влітку 2024 року її хлопець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_9 , познайомив її з гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , має у власному користуванні автомобіль АУДІ А4 д.н.з. НОМЕР_12 .

27.01.2025 в месенджері «Телеграм» ОСОБА_9 на номер телефону НОМЕР_9 подзвонив з номера телефону НОМЕР_10 ОСОБА_10 та попросив допомоги, а саме надати реквізити банківських рахунків, на які можна перевести кошти за продаж криптовалюти, та в подальшому переказати вказані кошти на інші рахунки, які він надасть (так як у нього не було можливості переказати вказані кошти на власні рахунки). У цей же день, ОСОБА_11 з дозволу ОСОБА_12 в месенджері «Телеграм» надіслав реквізити її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 27.01.2025 о 01:25 год. з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_4 кошти в сумі 18 800 грн., о 01:27 год. з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок Жовнір НОМЕР_5 кошти в сумі 14 700 грн., о 01:28 год. з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок Жовнір НОМЕР_4 кошти в сумі 6 900 грн. Загальна сума надходжень становить 40 400 грн.

У подальшому грошові кошти в сумі 26 000 грн. за вказівкою ОСОБА_14 , Гичка з дозволу ОСОБА_12 перерахував на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , з якої 27.01.2025 о 02:17 год. перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , яку надав йому останній. Решту грошових коштів в сумі 14 000 грн. 27.01.2025 о 01:46 год. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , після чого ОСОБА_15 перестав вести переписку з ОСОБА_16 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_6 та надав скріншоти переписки в месенджері «Телеграм» з ОСОБА_17 , які підтверджують проведення вказаних операцій.

У рамках виконання доручення слідчого шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, руху коштів по її рахунках, підтвердження користування мобільними номерами телефонів, на які вказують свідки, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) АДРЕСА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні вказує про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У клопотанні слідча зазначає, що у рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Однак клопотання не містить жодних доказів на підтвердження джерел отримання указаної інформації, у протоколах допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відсутні свідчення щодо анкетних даних ОСОБА_8 , не проведено впізнання свідком ОСОБА_7 особи ОСОБА_8 тощо.

Крім того, подія, що розслідується у рамках кримінального провадження №0000027 від 29.01.2025, сталася у січні 2025 року, тоді як у протоколах допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 останні повідомляють про події січня 2024 року.

Отже, слідчим належних та допустимих доказів на підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, не надано.

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1