УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 20.06.2025 близько 16 год 00 хв. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, таємно з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 3 500 000 гривень, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши ТОВ майнову шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено перерахунок грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: 20.06.2025 о 14:59:58 в сумі 980900 грн.; 20.06.2025 о 15:00:52 в сумі 998093 грн.; 20.06.2025 о 15:01:21 в сумі 870902 грн.; 20.06.2025 о 15:01:18 в сумі 499800 грн.; 20.06.2025 о 15:03:13 в сумі 489093 грн.

При огляді тимчасового доступу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), встановлено надходження грошових коштів в сумі 3,838,788.00грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому перерахунок грошових коштів на загальну суму 2,549,999.00 грн. на наступні банківські рахунки:

-20.06.2025 о 15:37:52 в сумі 200000 грн. та 20.06.2025 о 15:27:46 в сумі 100000 грн на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-20.06.2025 о 15:12:49 в сумі 799999грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які в подальшому були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , що належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), де в подальшому заблоковано банком;

-20.06.2025 о 15:55:02 в сумі 360000грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , що належить ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_10 );

-20.06.2025 о 16:04:48 в сумі 290000грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , що належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 );

-20.06.2025 о 15:47:57 в сумі 290000грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , що належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ) які відразу заблоковано банком;

-20.06.2025 о 15:59:07 в сумі 280000грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , що належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ) котра здійснює переказ даних коштів згідно тимчасового доступу між своїми рахунками, однак оперативним шляхом встановлено що остання обготівкувала грошові кошти в сумі 50000грн., а решту перерахувала на різні банківські картки;

-20.06.2025 о 15:51:56 в сумі 230000грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_17 , що належить ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 ) де останній переказує грошові кошти на свою банківську картку (оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти останній витрачає на власні потреби в магазинах та ресторанах);

Працівниками ВПК в Житомирській області було здійснено огляд інформації, що вилучена в банківських установах, в ході якого встановлено, входи в онлайн банкінг по рахунках ФОП « ОСОБА_12 », встановлено, що входи здійснювалися з мобільного пристрою iPhone XS, пристрій_ID - 83F6221D-31F0-45C0-A81B-5EB660BF2B2E., при цьому використовуючи наступні іп адреси:

Дата та час входуIP

2025-06-20 16:21:53.520НОМЕР_19
2025-06-20 16:21:53.520НОМЕР_19
2025-06-20 16:21:53.520НОМЕР_19
2025-06-20 16:21:53.520НОМЕР_19
2025-06-20 16:00:30.947НОМЕР_19
2025-06-20 16:00:30.947НОМЕР_19
2025-06-20 16:00:30.947НОМЕР_19
2025-06-20 16:00:30.947НОМЕР_19
2025-06-20 15:32:42.433НОМЕР_19
2025-06-20 15:32:42.433НОМЕР_19
2025-06-20 15:32:42.433НОМЕР_19
2025-06-20 15:32:42.433НОМЕР_19
2025-06-20 15:29:39.037НОМЕР_19
2025-06-20 15:29:39.037НОМЕР_19
2025-06-20 15:29:39.037НОМЕР_19
2025-06-20 15:29:39.037НОМЕР_19
2025-06-20 15:28:09.367НОМЕР_19
2025-06-20 15:28:09.367НОМЕР_19
2025-06-20 15:28:09.367НОМЕР_19
2025-06-20 15:28:09.367НОМЕР_19
2025-06-20 15:20:15.313НОМЕР_19
2025-06-20 15:20:15.313НОМЕР_19
2025-06-20 15:20:15.313НОМЕР_19
2025-06-20 15:20:15.313НОМЕР_19
2025-06-20 15:06:57.173НОМЕР_19
2025-06-20 15:06:57.173НОМЕР_19
2025-06-20 15:06:57.173НОМЕР_19
2025-06-20 15:06:57.173НОМЕР_19
2025-06-20 15:04:15.303НОМЕР_19
2025-06-20 15:04:15.303НОМЕР_19
2025-06-20 15:04:15.303НОМЕР_19
2025-06-20 15:04:15.303НОМЕР_19
2025-06-20 14:15:22.860НОМЕР_19
2025-06-20 14:15:22.860НОМЕР_19
2025-06-20 14:15:22.860НОМЕР_19
2025-06-20 14:15:22.860НОМЕР_19
2025-06-20 13:56:08.133НОМЕР_20
2025-06-20 13:56:08.133НОМЕР_20
2025-06-20 13:56:08.133НОМЕР_20
2025-06-20 13:56:08.133НОМЕР_20
2025-06-20 12:13:13.343НОМЕР_21
2025-06-20 12:13:13.343НОМЕР_21
2025-06-20 12:13:13.343НОМЕР_21
2025-06-20 12:13:13.343НОМЕР_21
2025-06-19 20:19:17.363НОМЕР_22
2025-06-19 20:19:17.363НОМЕР_22
2025-06-19 20:19:17.363НОМЕР_22
2025-06-19 20:19:17.363НОМЕР_22
2025-06-19 14:43:34.070НОМЕР_22
2025-06-19 14:43:34.070НОМЕР_22
2025-06-19 14:43:34.070НОМЕР_22
2025-06-19 14:43:34.070НОМЕР_22
2025-06-19 14:30:08.907НОМЕР_23
2025-06-19 14:30:08.907НОМЕР_23
2025-06-19 14:30:08.907НОМЕР_23
2025-06-19 14:30:08.907НОМЕР_23
2025-06-18 16:12:38.187НОМЕР_22
2025-06-18 16:12:38.187НОМЕР_22
2025-06-18 16:12:38.187НОМЕР_22
2025-06-18 16:12:38.187НОМЕР_22
2025-06-18 00:43:04.523НОМЕР_24
2025-06-18 00:43:04.523НОМЕР_24
2025-06-18 00:43:04.523НОМЕР_24
2025-06-18 00:43:04.523НОМЕР_24
2025-06-15 11:12:17.327НОМЕР_25
2025-06-15 11:12:17.327НОМЕР_25
2025-06-15 11:12:17.327НОМЕР_25
2025-06-15 11:12:17.327НОМЕР_25

в ході якого встановлено, що IP-адреса НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 належать належить - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виклик представника підприємства, у володінні якого знаходиться інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, здійснюється з використанням офіційної електронної адреси підприємства.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання 20.06.2025 близько 16 год 00 хв. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, таємно з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 3 500 000 гривень, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши ТОВ майнову шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 20.06.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001863 з правовою кваліфікацією ч. ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_25 , право тимчасового доступу до інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто отримання відомостей про особу, яка використовувала ІР-адресу:

2025-06-20 16:21:53.520 НОМЕР_19

2025-06-20 16:21:53.520 НОМЕР_19

2025-06-20 16:21:53.520 НОМЕР_19

2025-06-20 16:21:53.520 НОМЕР_19

2025-06-20 16:00:30.947 НОМЕР_19

2025-06-20 16:00:30.947 НОМЕР_19

2025-06-20 16:00:30.947 НОМЕР_19

2025-06-20 16:00:30.947 НОМЕР_19

2025-06-20 15:32:42.433 НОМЕР_19

2025-06-20 15:32:42.433 НОМЕР_19

2025-06-20 15:32:42.433 НОМЕР_19

2025-06-20 15:32:42.433 НОМЕР_19

2025-06-20 15:29:39.037 НОМЕР_19

2025-06-20 15:29:39.037 НОМЕР_19

2025-06-20 15:29:39.037 НОМЕР_19

2025-06-20 15:29:39.037 НОМЕР_19

2025-06-20 15:28:09.367 НОМЕР_19

2025-06-20 15:28:09.367 НОМЕР_19

2025-06-20 15:28:09.367 НОМЕР_19

2025-06-20 15:28:09.367 НОМЕР_19

2025-06-20 15:20:15.313 НОМЕР_19

2025-06-20 15:20:15.313 НОМЕР_19

2025-06-20 15:20:15.313 НОМЕР_19

2025-06-20 15:20:15.313 НОМЕР_19

2025-06-20 15:06:57.173 НОМЕР_19

2025-06-20 15:06:57.173 НОМЕР_19

2025-06-20 15:06:57.173 НОМЕР_19

2025-06-20 15:06:57.173 НОМЕР_19

2025-06-20 15:04:15.303 НОМЕР_19

2025-06-20 15:04:15.303 НОМЕР_19

2025-06-20 15:04:15.303 НОМЕР_19

2025-06-20 15:04:15.303 НОМЕР_19

2025-06-20 14:15:22.860 НОМЕР_19

2025-06-20 14:15:22.860 НОМЕР_19

2025-06-20 14:15:22.860 НОМЕР_19

2025-06-20 14:15:22.860 НОМЕР_19

2025-06-20 13:56:08.133 НОМЕР_20

2025-06-20 13:56:08.133 НОМЕР_20

2025-06-20 13:56:08.133 НОМЕР_20

2025-06-20 13:56:08.133 НОМЕР_20

2025-06-20 12:13:13.343 НОМЕР_21

2025-06-20 12:13:13.343 НОМЕР_21

2025-06-20 12:13:13.343 НОМЕР_21

2025-06-20 12:13:13.343 НОМЕР_21

2025-06-19 14:30:08.907 НОМЕР_23

2025-06-19 14:30:08.907 НОМЕР_23

2025-06-19 14:30:08.907 НОМЕР_23

2025-06-19 14:30:08.907 НОМЕР_23

2025-06-15 11:12:17.327 НОМЕР_25

2025-06-15 11:12:17.327 НОМЕР_25

2025-06-15 11:12:17.327 НОМЕР_25

2025-06-15 11:12:17.327 НОМЕР_25

2025-04-15 09:37:58+03:00 [193.84.50.99], а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, копію договору, номер телефону, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1