Провадження №1-кс/592/7588/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002555, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України згідно яких невстановленою особою у невстановлений наразі спосіб 11.08.2025 було інстальовано додаток віддаленого керування «Remote Manipulator System - Host» на комп`ютер бухгалтера по виплатам заробітної плати КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ). В подальшому, 29.09.2025, під час виплат заробітної плати бухгалтером співробітникам лікарні, екран комп?ютера вимкнувся та курсор миші самовільно рухався по екрану. В цей же проміжок часу о 13:56 з розрахункового рахунку лікарні КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти в сумі 4 980 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Дану транзакцію співробітники лікарні, які мають доступ до рахунку та право підпису, не виконували.

В результаті огляду матеріалів тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 від 10.10.2025 року справа №592/16265/25, було встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), було здійснено зняття грошових коштів невстановленою особою в банкоматах наступних банків:

29.09.2025 15:32 зняття грошових коштів в сумі 5 000 грн. в АТМ банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » A0200024 (00200024, BRANCH 10002-004);

29.09.2025 19:26 зняття грошових коштів в сумі 5 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAVO0675 ( АДРЕСА_2 );

30.09.2025 10:03 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAVO0675 ( АДРЕСА_2 );

30.09.2025 10:27 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAVO1036 ( АДРЕСА_3 );

30.09.2025 13:25 видача готівки в сумі 80 000 грн. у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 );

01.10.2025 05:44 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 );

01.10.2025 05:45 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 );

01.10.2025 08:59 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 );

01.10.2025 09:01 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 ).

В результаті огляду матеріалів тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 від 10.10.2025 року справа №592/16265/25, було встановлено, що до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), також прив?язана банківська картка № НОМЕР_4 , що належна директору ОСОБА_3 та з якої здійснювались розрахунки та знімалися в банкоматах грошові кошти, що були отримані шахрайським шляхом.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську карту № НОМЕР_4 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку;

роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 17.11.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської карти № НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 17.11.2025 у якості фінансових;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до банківської карти № НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період з моменту емісії по 17.11.2025 р.

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківської № НОМЕР_4 , за вказаний період часу.

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в АДРЕСА_7 , а саме:

матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів, що мало місце 29.09.2025 19:26 зняття грошових коштів в сумі 5 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAVO0675 ( АДРЕСА_2 ); 30.09.2025 10:03 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAVO0675 ( АДРЕСА_2 ); 30.09.2025 10:27 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CAVO1036 ( АДРЕСА_3 ); 01.10.2025 05:44 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 ); 01.10.2025 05:45 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 ); 01.10.2025 08:59 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 ); 01.10.2025 09:01 зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. в АТМ банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1