УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2026 Справа №607/889/26 Провадження №1-кс/607/552/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст. 305, ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 305, ч. 1,2,3 ст. 307 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою наркотичний засіб Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak) збувають за грошову винагороду під час особистих зустрічей із наркозалежними особами, а також за допомогою мережі Інтернет месенджера «Telegram» та поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримують його для збуту шляхом перевезення через державний кордон України із Чеської Республіки.

10.12.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кв. АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які ймовірно використовувались для отримання коштів від незаконного збуту наркотичного засобу Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Також, 10.12.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у квартирі АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка ймовірно використовувалась для отримання коштів від незаконного збуту наркотичного засобу Mitragyna speciosa (Кратом (kratom, ketum, biak), а саме: № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують або спростовують причетність вказаних осіб до злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, а також встановлення факту отримання грошових коштів від злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про банківські картки, банківські рахунки, які відкриті на вказаних осіб, рух коштів по них, інформацію про ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2025 по 11.12.2025.

Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася. Подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківських карток, банківських рахунків, руху коштів на зазначених карткових рахунках, інформацію про ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.01.2025 по 11.12.2025, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000708 від 08.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 305, ч.ч. 1,2,3 ст. 307 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та вилучення копії інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.01.2025 до 11.12.2025, а саме:

-відомостей про осіб на яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із копією підтверджуючих документів;

-інформації про фінансові номера, які були закріпленні за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції, за період з 01.01.2025 по 11.12.2025;

- фото та відео фіксації зняття готівки, адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по 11.12.2025.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1