Провадження № 1-кс/742/1715/25
Єдиний унікальний № 742/2508/25
УХВАЛА

22 грудня 2025 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.05.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 23.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу меблів заволоділа її грошовими коштами у сумі 4700,00 гривень, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , листувалися через Інтернет мережу "Інстаграм".

Даний факт 02.05.2025 внесений до ЄРДР за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , у Інтернет мережі «Інстаграм» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій були оголошення з продажем меблів. Потерпіла написала їм у діректі та запитала, яка буде ціна дивану, столу та крісла з пуфом. їй відповіли, що ціна буде 9400,00 грн. Також написали, що на даний час в наявності немає цих товарів та потрібно сплатити половину суми. Потерпіла погодилася та 23.04.2025 о 16 год. 31 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4700 грн. На рахунок НОМЕР_1 . Потерпіла надіслала квитанцію про оплату та їй повідомили, що замовлення потрібно чекати 6-7 днів. В подальшому вони перестали відповідати на повідомлення, а ще через деякий час сторінку потерпілої було заблоковано, тому вона не могла їм написати. Хоча, зайшовши з іншої сторінки та написавши на вищевканий аккаунт, вони відповідають та пишуть, що виконують замовлення. По телефону вони не спілкувалися, лише через дірект в «Інстаграмі».

В ході досудового розслідування, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» встановлено переказ з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 23.04.2025 19:53:13 сумою 15460,00 грн на рахунок НОМЕР_4 .

Під час проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , до якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ІПН НОМЕР_6 ; фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_7 .

При перегляді інформації по рахунку встановлено поповнення з рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 :

23.04.2025 о 19:53:13 зарахування коштів в сумі 15460,00 грн; Найменування платника: ФОП ОСОБА_7 , ІПН платника: НОМЕР_8 ; Рахунок платника: НОМЕР_3 .

В подальшому отримані кошти були переказані на інші рахунки:

23.04.2025 о 21:17:13 переказ коштів в сумі 1840,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

23.04.2025 о 21:18:37 переказ коштів в сумі 2026,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_10 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").

23.04.2025 о 21:21:11 переказ коштів в сумі 1400,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

23.04.2025 о 21:33:35 переказ коштів в сумі 925,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

23.04.2025 о 21:54:00 переказ коштів в сумі 1303,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

23.04.2025 о 22:13:35 переказ коштів в сумі 1900,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_14 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

23.04.2025 о 22:20:00 переказ коштів в сумі 1663,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_15 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

23.04.2025 о 22:24:14 переказ коштів в сумі 8278,00 грн на рахунок № НОМЕР_16 ; ПІБ отримувача: ОСОБА_8 ; ІПН отримувача: НОМЕР_17 ; Банк отримувача; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника даної картки.

В судове засідання дізнавач не з`явився, безпосередньо у клопотанні просив проводити розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та рахунку № НОМЕР_18 ;

- рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та рахунку № НОМЕР_18 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та рахунку № НОМЕР_18 в період з 00 год. 00 хв. 23.04.2025 по час виконання постанови;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та рахунку № НОМЕР_18 в період з 00 год. 00 хв. 23.04.2025 року по час виконання постанови.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10