Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1741/2025 Справа № 641/849/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 25.11.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що 31.10.2024 до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про результати ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами якої встановлені порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансової дисципліни, які можливо завдали підприємству матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведена ревізія окремих питань фінансово господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024. Ревізією КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено фінансові порушення, а саме: в період з 01.01.2020 по 31.03.2023 працівники технічного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювали за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але графіки збігалися з основним робочим часом в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до зайвого нарахування заробітної плати працівникам технічного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 544,79 тис.грн. та відповідно зайвого нарахування та сплати ЄСВ на загальну суму 119,85 тис.грн.

Крім того, внаслідок зайвого нарахування та виплати заробітної плати працівникам технічного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2020 по 31.12.2022 зайво нараховано відпускні на загальну суму 33,78 тис.грн. та відповідно зайво нараховано та сплачено ЄСВ на загальну суму 7,43 тис.грн.

Встановлено, що працівниками технічного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Під час проведення досудового розслідування надано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно того, на який картковий рахунок та якого банку нараховувалась заробітна плата вищезазначеним працівникам технічного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На адресу СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від Директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що згідно зі ст. 30 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація про рахунки клієнтів, рух коштів а інші операції за ними належать до банківської таємниці. У наданні інформації про картковий рахунок працівника відмовлено.

Таким чином, для подальшого проведення досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, необхідно отримати дані про карткові рахунки працівників технічного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого здійснення аналізу нарахувань грошових коштів на вказані рахунки, інформації про призначення платежів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про карткові рахунки та банки, на які нараховувалась заробітна плата працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 отримати доступ до належним чином завірених копій документів в яких міститься вказана інформація.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18.12.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1