печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 11.10.2024,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000897 від 11.10.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі технічних носіїв інформації з комп`ютерними даними та електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме аудиторського звіту № 220/9/1дск від 20.01.2025 (або від 30.01.2025) та доданих до нього матеріалів, складених ІНФОРМАЦІЯ_3 за наслідками проведення внутрішнього аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 4582/уд від 08.08.2024.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий вказав, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 11.10.2024 за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України щодо факту та обставин перевищення військовими службовими особами за попередньою змовою з іншими особами влади та службових повноважень при здійсненні оборонних закупівель упродовж 2022-2024 років.

Досудовим розслідуванням, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та його підпорядкованих підрозділів за попередньою змовою із службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану уклали низку контрактів на закупівлю за кордоном зброї за завищеними цінами, чим завдали державі у вигляді переплати збитків у розмірі близько 11 млн. євро, тобто 495 000 000 грн, що є тяжкими наслідками.

Зокрема, між Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та дочірнім підприємством Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено державні контракти № 22/2-20-ЕDK-23 від 27.10.2023, № 22/2-14-ЕDK-23 від 27.10.2023, № 22/2-19-ЕDK-23 від 27.10.2023, № 22/2-82-ЕDK-23 від 18.12.2023, № 22/2-83-ЕDK-23 від 18.12.2023 на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення, у тому числі боєприпасів.

Вартість (ціна) товару за цими контрактами (окрім № 22/2-82-ЕDK-23 від 18.12.2023, суттєві умови якого наразі не встановлено) становить 4 242 719 760 + 9 389 282 000 + 2 292 675 200 грн. + 8 850 464 000 грн. = 24 775 140 960 грн., з яких попередньо оплачено 1 508 990 459 + 260 916 075 + 2 555 868 + 687 802 560 + 3 841 101 375,60 грн. = 6 301 366 337,6 грн., однак товари оборонного призначення до установ ІНФОРМАЦІЯ_5 у визначений контрактами строк не поставлені.

Вказаними діяннями Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальні збитки, точний розмір яких наразі встановлюється, а також знижено її обороноздатність, тобто здатність до захисту від збройної агресії, у вигляді позбавлення матеріальних елементів воєнного потенціалу у сфері оборони.

Крім того, за період воєнного часу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з замовниками від ІНФОРМАЦІЯ_5 - ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено 94 державних контракти на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено наступні державні контракти: державний контракт № 22/2-349-ЕДК-24/8ТЕ-61-141-К-24 від 19.06.2024; державний контракт № 403/1/22/233 від 30.06.2022; державний контракт №22/2-315-ЕДК-24/5ТЕ-61-122-К-24 від 04.06.2024; державний контракт №22/2-392-EDK-24/STE-61-184-K-24 від 19.07.2024; державний контракт №22/2-312-ЕДК-24 від 04.06.2024; державний контракт №403/1/23/132 від 05.07.2023; державний контракт №403/1/23/143 від 03.08.2023; державний контракт №22/2-35-EDK-23 від 02.11.2023; державний контракт №22/2-36-EDK-23 від 02.11.2023; державний контракт №22/2-80-ЕДК-23 від 18.12.2023; державний контракт №22/2-81-ЕДК-23 від 18.12.2023; державний контракт №22/2-82-ЕДК-23 від 18.12.2023; державний контракт №22/2-83-ЕДК-23 від 18.12.2023; державний контракт №22/3-104-ЕДК-24 від 30.03.2024; державний контракт №22/2-313-ЕДК-24 від 04.06.2023; державний контракт №22/2-314-ЕДК-24 від 04.06.2023; державний контракт №22/3-398-ЕДК-24 від 19.07.2024; державний контракт №22/3-397-ЕДК-24 від 19.07.2024; державний контракт №22/3-396-ЕДК-24 від 19.07.2024; державний контракт №403/1/23/62 від 21.04.2023; державний контракт №403/1/23/69 від 26.04.2023; державний контракт №22/2-5-EDK-23 від 20.10.2023; державний контракт №22/2-6-EDK-23 від 20.10.2023; державний контракт №22/2-16-EDK-23 від 27.10.2023; державний контракт №22/2-18-EDK-23 від 27.10.2023; державний контракт №22/2-14-EDK-23 від 27.10.2023; державний контракт №22/2-19-EDK-23 від 27.10.2023; державний контракт №22/2-20-EDK-23 від 27.10.2023; державний контракт № 22/2-33-EDK-23 від 02.11.2023; державний контракт №403/1/23/137 від 20.07.2023; державний контракт №370/3/5/2/2/141 від 27.09.2023; державний контракт №22/2-77-EDK-23 від 13.12.2023; державний контракт №22/2-78-EDK-23 від 13.12. 2023; державний контракт №22/2-79-EDK-23 від 13.12.2023; державний контракт №22/2-393-EDK-24 від 19.07.2024; державний контракт №22/2-395-EDK-24 від 19.07.2024; державний контракт №22/2-399-EDK-24 від 19.07.2024; державний контракт №22/2-76-EDK-23 від 13.12.2023; державний контракт № 403/1/23/110 від 16.06.2023; державний контракт №486ДК (таємно) від 08.12.2023; державний контракт №22/2-15-EDK-23 від 27.10.2023; державний контракт 22/2-359-EDK-24 від 24.06.2024; державний контракт №370/3/5/2/1/365 від 14.11.2022; державний контракт №22/2-402-EDK-24 від 19.07.2024; державний контракт №403/1/22/144 від 26.04.2022; державний контракт №403/1/22/251 від 14.07.2022; державний контракт №259ДК від 06.10.2022, має гриф секретності - «Т» (таємно); державний контракт №260ДК від 06.10.2022, має гриф секретності - «Т» (таємно); державний контракт №261ДК від 06.10.2022, має гриф секретності - «Т» (таємно); державний контракт №107ДК від 12.04.2023, має гриф секретності - «Т» (таємно); державний контракт №191ДК від 15.05.2024, має гриф секретності - «Т» (таємно); державний контракт №509/4/23/19 від 19.05.2023; державний контракт №403/1/22/358 від 05.12.2022; державний контракт №403/1/22/360 від 05.12.2022; державний контракт №403/1/22/211 від 16.06.2022; державний контракт №403/1/22/212 від 16.06.2022; державний контракт №403/1/22/213 від 16.06.2022; державний контракт від 12.06.2023 №370/3/5/2/2/64; державний контракт №370/3/5/2/2/155 від 23.10.2023; державний контракт №370/3/5/2/2/99 від 17.07.2023; державний контракт №370/3/5/2/2/151 від 13.06.2024; державний контракт №370/3/5/2/2/140 від 27.09.2023; державний контракт №403/1/23/76 від 06.05.2023; державний контракт №403/1/23/88 від 23.05.2023; державний контракт №403/1/23/140 від 25.07.2023; державний контракт №509/4/23/25 від 12.06.2023; державний контракт №22/2-72-EDK-23 від 01.12.2023; державний контракт: №22/2-257-EDK-24 від 17.05.2024; державний контракт: №22/2-103-EDK-24 від 30.03.2024; державний контракт №403/1/22/389 від 15.12.2022; державний контракт №403/1/23/162 від 30.08.2023; державний контракт №403/1/22/21 від 11.03.2022; державний контракт №403/1/23/107 від 06.06.2023; державний контракт №403/1/23/123 від 14.04.2022; державний контракт №22/2-36-EDK-24 від 20.02.2024; державний контракт №403/1/22/219 від 21.06.2022; державний контракт №403/1/23/142 від 25.04.2022; державний контракт №403/1/23/77 від 06.05.2023; державний контракт №403/1/23/79 від 06.05.2023; державний контракт №403/1/23/78 від 06.05.2023; державний контракт №22/2-403-EDK-24 від 19.07.2024; державний контракт №370/3/5/2/2/147 від 10.10.2023; державний контракт №370/3/5/2/1/85 від 06.04.2022; державний контракт №370/3/5/2/1/411 від 20.12.2022 р., має гриф секретності - «Т» (таємно); державний контракт №22/2-249-EDK-24 від 15.05.2024; державний контракт №403/1/23/121 від 23.06.2023; державний контракт №93ДК від 28.03.2024; державний контракт № 288ДК/8ТЕ-63-175 від 12.07.2024; державний контракт №403/1/23/63 від 21.04.2023; державний контракт №403/1/22/51 від 22.03.2022; державний контракт №403/1/22/50 від 22.03.2022; державний контракт №403/1/22/63 від 26.03.2022; державний контракт №403/1/22/100 від 05.04.2022; державний контракт №403/1/22/100 від 05.04.2022.

На виконання цих державних контрактів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало низку зовнішньоекономічних договорів на постачання товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Однак, у визначені державними контрактами строки в окремих випадках товари до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 не поставлено, у зв`язку з чим ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_10 з 19 позовами до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, за позовами ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розпочато наступні господарські справи, де відповідачем є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Господарська справа № 910/3205/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 27.10.2023 № 22/2-18-EDK-23 та зустрічний позов, про внесення змін за державним контрактом, сума предмету спору - 50 161 087,59 грн.; Господарська справа № 910/3206/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 27.10.2023 № 22/2-16-EDK-23, сума предмету спору 2 560 234,37 грн.; Господарська справа № 910/3207/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 20.10.2023 № 22/2-6-EDK-23, сума предмету спору 11 583 957,08 грн.; Господарська справа № 910/4652/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 27.10.2023 № 22/2-18-EDK-23, сума предмету спору 5 304 306,02 грн.; Господарська справа № 910/5576/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 27.10.2023 № 22/2-14-EDK-23, сума предмету спору 161 698,64 грн.; Господарська справа № 910/5581/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 27.10.2023 № 22/2-15-EDK-23 та зустрічний позов про внесення змін за державним контрактом, сума предмету спору 220 670 946,43 грн. (з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог); Господарська справа № 910/5579/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 27.10.2023 № 22/2-19-EDK-23 та зустрічний позов про внесення змін за державним контрактом, сума предмету спору 42 195 923,54 грн.; Господарська справа № 910/5580/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 27.10.2023 № 22/2-20-EDK-23, сума предмету спору 80 997 209,11 грн. (з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог); Господарська справа № 910/5992/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 18.12.2023 № 22/2-80-EDK-23, сума предмету спору 304 772 145,07 грн (з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог); Господарська справа № 910/5994/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 18.12.2023 № 22/2-81-EDK-23, сума предмету спору 146 348 033,96 грн (з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог); Господарська справа № 910/8369/24 про стягнення штрафних санкцій за державним контрактом від 18.12.2023 № 22/2-83-EDK-23 та зустрічний позов про внесення змін за державним контрактом, сума предмету спору 1 830 101 273,04 грн. (з урахуванням заяв про збільшення позовних вимог); Господарська справа № 910/8696/24 про стягнення штрафних санкцій та процентів за користування коштами попередньої оплати за державним контрактом від 27.10.2023 № 22/2-14-EDK-24, сума предмету спору 111 844 820,16 грн; Господарська справа № 910/12512/24 про стягнення штрафних санкцій та процентів за користування коштами попередньої оплати за державним контрактом від 04.06.2024 № 22/2-314-EDK-24, сума предмету спору 18 002 295,35 грн.; Господарська справа № 910/12562/24 про стягнення штрафних санкцій та процентів за користування коштами попередньої оплати за державним контрактом від 04.06.2024 № 22/2-313-EDK-24, сума предмету спору 56 075 355,81 грн; Господарська справа № 910/12585/24 про стягнення коштів попередньої оплати та 3% річних за державним контрактом від 18.12.2023 № 22/2-83-EDK-23, за участю третьої особи: ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума предмету спору 2 410 825 714,05 грн.; Господарська справа № 910/12590/24 про стягнення коштів попередньої оплати, штрафних санкцій та 3% річних за державним контрактом від 18.12.2023 № 22/2-82-EDK-23, сума предмету спору 1 952 730 055,67 грн.; Господарська справа № 910/12589/24 про стягнення штрафних санкцій та процентів за користування коштами попередньої оплати за державним контрактом від 27.12.2023 № 22/2-19-EDK-23, сума предмету спору 109 870 530,63 грн; Господарська справа № 910/13057/24 про стягнення штрафних санкцій та процентів за користування коштами попередньої оплати за державним контрактом від 27.12.2023 № 22/2-14-EDK-23, сума предмету спору 112 336 223,11 грн.; Господарська справа № 910/13347/24 про стягнення штрафних санкцій та процентів за користування коштами попередньої оплати за державним контрактом від 04.06.2024 № 22/2-312-EDK-23, сума предмету спору 220 501 389,69 грн.

При цьому, поставка товарів, робіт і послуг за цими контрактами та укладеними в їх розвиток зовнішньоекономічними договорами здійснюється виключно по передоплаті в 97%. Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закордонні підприємства тривалий час користуються бюджетними коштами.

Разом із цим, згідно показань ТВО директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , очолюване ним підприємство не виконує взяті за вказаними державними контрактами зобов`язання виключно через невиконання зобов`язань іноземними постачальниками за зовнішньоекономічними договорами, укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іноземними постачальниками.

З цього приводу, згідно показань ОСОБА_7 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_11 для отримання висновків про істотні ускладнення умов договору, а також до міжнародного комерційного суду.

Також, згідно показань ОСОБА_6 , спори щодо невиконань умов контрактів вирішуються в міжнародних судах.

Разом із цим, ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення можливих порушень при укладанні та виконанні цих контрактів ініціювало проведення внутрішній аудит окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено аудиторський звіт № 220/9/1дск від 30.01.2025 (за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_5 або від 20.01.2025 за повідомленням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки показань ОСОБА_6 є необхідним дослідження вказаного аудиторського звіту та доданих до нього матеріалів.

У зв`язку з викладеним, планується отримати тимчасовий доступ до аудиторського звіту № 220/9/1дск від 20.01.2025 (або від 30.01.2025) та доданих до нього матеріалів, складених ІНФОРМАЦІЯ_3 за наслідками проведення внутрішнього аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 4582/уд від 08.08.2024.

Згадані документи перебувають у володінні ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 надав пояснення, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_4 надав пояснення, проти задоволення клопотання заперечували.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Як встановлено у судовому засіданні та вбачається із матеріалів клопотання аудиторський звіт № 220/9/1дск (гриф - «Для службового користування») від 20.01.2025, складений ІНФОРМАЦІЯ_3 за наслідками проведення внутрішнього аудиту окремих питань фінансово-господарської діяльності ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 4582/уд від 08.08.2024.

Відповідно до п. 84 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736, працівник іншої установи може ознайомитися із змістом документа з грифом «Для службового користування», отриманим від іншої установи, лише за письмовою згодою установи - розробника такого документа.

Таким чином, враховуючи, що розробником аудиторського звіту № 220/9/1дск (гриф - «Для службового користування») від 20.01.2025 є ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ознайомлення з вказаним звітом можливе лише її за згодою, то Дочірнє підприємство Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Державного госпрозрахункового зовнішньо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є належним володільцем запитуваних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 11.10.2024.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000897 від 11.10.2024 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1