Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1521/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000610 від 08.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, за адресою АДРЕСА_2 , інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої були видані платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 06.11.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 06.11.2025 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що 07.11.2025 надійшла заява від військовослужбовця військової частини НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 06.11.2025 невстановлена особа (з номерами телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), розмістивши оголошення у соціальній мережі "TikTok", шляхом обману, під виглядом оплати за товар - автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілого, у розмірі 126000 гривень, на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим заподіявши останньому матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 який надав покази, що він військовослужбовець військової частини НОМЕР_6 . Хотів придбати автомобіль для себе та використовувати його на службі. З метою придбати автомобіль, ОСОБА_12 у соціальній мережі «Tik-Tok», він зайшов на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 для ЗСУ ОСОБА_13 НОМЕР_9 ». 06.11.2025 року, обравши автомобіль вартістю 90000 гривень, ОСОБА_12 зателефонував на вказаний номер мобільного телефону, сказав, що він військовослужбовець і що хоче придбати автомобіль для себе і для служби. Чоловік з яким ОСОБА_12 спілкувався, надіслав паспорт на ім`я ОСОБА_14 та пояснив, що автомобіль повинні були пригнати з Польші та сказав, що з потерпілим зв`яжеться брокер ОСОБА_15 . Перед цим ОСОБА_16 сказав, що потрібно на оформлення документів необхідно перевести 10000 гривень, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . В цей же день, ОСОБА_12 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , перевів 10000 гривень. Після чого, ОСОБА_16 знов зателефонував і ОСОБА_12 знов перевів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10000 гривень на ту ж саму картку. Всього ОСОБА_12 06.11.2025 року перевів 20000 гривень. 07.11.2025 приблизно 12:00 зателефонував знов ОСОБА_16 і сказав, що потрібно перевести ще 18000 гривень. ОСОБА_16 сказав, що гроші потрібні для вирішення питання на митниці. ОСОБА_12 знов зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказав кошти у сумі 18000 гривень, двома переказами 17000 гривень і 1000 гривень на картку «Кредит-Дніпро» НОМЕР_3 .

07.11.2025 о 15:00 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_17 , який сказав, що він брокер ОСОБА_18 . ОСОБА_15 сказав, щоб ОСОБА_12 надіслав номер своєї банківської картки, щоб було повернуто мої кошти у сумі 18000 гривень, однак кошти повернуто не було.

07.11.2025 майже о 16:00 ОСОБА_15 знов зателефонував і сказав, що потрібно ще 44000 гривень, для того, щоб автомобіль пройшов Польську митницю. ОСОБА_15 скинув номер картки «Кредит-Дніпро» НОМЕР_4 . ОСОБА_12 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скинув на цю картку 22000 гривень, а потім зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 переказав ще 22000 гривень. Через годину ОСОБА_15 знов зателефонував і сказав, що потрібно ще 44000 гривень, для того, щоб автомобіль пройшов нашу митницю і надіслав картку, на яку потрібно переказати кошти «Кредит-Дніпро» НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_19 . ОСОБА_12 переказав кошти у сумі 44000 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на вищевказану картку. Після цього, ОСОБА_15 надіслав документ, згідно якого, ОСОБА_12 повинен був оплатити ще 30000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_20 , але ці гроші, вже не став платити. ОСОБА_12 казав, що вже оплатив 126000 гривень, хоча автомобіль коштує 90000 гривень. Потерпілому стали говорити про те, що якщо не оплатить цю суму, автомобіль не зможе покинути митницю і потрібно буде ще оплатити штраф.

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 06 листопада 2025 року по теперішній час.

А також з метою встановлення особи, яка здійснила операції зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підтвердження факту здійснення операцій зняття грошових коштів, виникла об`єктивна необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фото-, відеоматеріалівз камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 06.11.2025 року по теперішній час.

Вказана інформація зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 08.11.2025 за заявою ОСОБА_21 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000610 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000610 від 08.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, за адресою АДРЕСА_2 , інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої були видані платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 06.11.2025 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 06.11.2025 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 22.01.2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1