Провадження №1-кс/523/6775/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні №0000042 від 03.09.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 164 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання старшого дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2025 та 03.07.2025 до відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшли заяви від ОСОБА_4 щодо ухилення від сплати аліментів на утримання дітей ОСОБА_5 у період з 2019 по теперішній час.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.164 ч.1 КК України 03.09.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042.

Допитана в ході досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що з 2012 року вона перебувала у цивільному шлюбі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час стосунків ОСОБА_7 збирався на ній одружитися, але потім він передумав та пішов від ней. Приблизно через 3 тижні після цього, вона дізналася, що вагітна та одразу повідомила про це ОСОБА_7 . Він спочатку зрадів цій новині але пізніше все змінилося, він сказав що ніколи з нею не буде. У 2013 році вона народила дитину

27.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 по цивільній справі № 523/6043/19 було винесено рішення про визнання ОСОБА_5 батьком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та стягнення з нього аліментів на користь ОСОБА_6 на утримання ОСОБА_8 , щомісячно, в розмірі 1/4 частини заробітку (доходу) ОСОБА_5 , проте не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 16 квітня 2019 року до досягнення дитиною повноліття, а саме до 22 жовтня 2031 року.

Оскільки ОСОБА_7 проходив експертизу на батьківство та був присутній при винесенні рішення, після чого почав сплачувати аліменти на утримання дочки. Сплачував він справно на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 31.08.2023. Потім платежі припинилися. Вона намагалася додзвонитися до ОСОБА_7 по телефону, але належний йому номер був вже недійсний. Тоді вона пішла до місця роботи ОСОБА_7 , а саме до Медичного університету, він там колись працював травматологом. В університеті їй повідомили, що у восени 2022 року ОСОБА_7 звільнився, місце його перебування та його контакти їй не повідомили. Приблизно через місяць-два після цього, вона звернулася до виконавчої служби щодо стягнення з ОСОБА_5 аліментів на її користь на утримання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щомісячно, в розмірі 1/4 частини заробітку (доходу) ОСОБА_5 , проте не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 16 квітня 2019 року до досягнення дитиною повноліття, а саме до 22 жовтня 2031 року.

Де наразі перебуває ОСОБА_7 , вона не знає, його місцезнаходження їй не відомо. Останній платіж ОСОБА_7 було здійснено 31.08.2023. Більше він не сплачував аліменти на утримання дочки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що починаючи з 16.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває за межами України.

Під час спілкування з дізнавачем, в телефонному режимі, ОСОБА_5 повідомив, що починаючи з 2019 по 2023 рік він виплачував аліменти на утримання дочки, шляхом переказів зі своєї банківської карти на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому, у зв`язку з відкриттям виконавчого провадження стосовно нього, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_8 було накладено арешт на його фінансові рахунки, після чого, він продовжував виплачувати аліменти на утримання дочки по липень 2025 року, відправляючи міжнародні перекази на особистий банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про рух коштів по банківському рахунку.

Вказана інформація необхідна для аналізу та встановлення чи були зарахування грошових кошт у вигляді міжнародних переказів від ОСОБА_5 на особистий банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи дізнавача належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей про міжнародні перекази грошових кошт на банківський рахунок № НОМЕР_1 з 01.09.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), із можливістю вилучення вищевказаної інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міста Одеси.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1