Провадження № 1-кс/750/4713/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980 від 02.09.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона є фізичною особою-підприємцем. Одним з видів її діяльності є «інша допоміжна діяльність у сфері транспорту», для якої вона розміщує оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.08.2025 на одну з її заявок відгукнувся ОСОБА_6 , який раніше знаходив для неї транспорт, з пропозицією допомогти. Він повідомив їй, що у нього є вільне авто у Полтаві, і він готовий його відправити для перевезення вантажу. Це замовлення було терміновим, тому вона погодилась на пропозицію ОСОБА_7 , після чого на його вимогу переказала на наданий ним картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6000 грн. Протягом вечора 20.08.2025 вона спілкувалась з ОСОБА_7 щодо її замовлення у застосунку «Viber» на номер телефону НОМЕР_2 , а також телефонувала йому на номер мобільного телефону НОМЕР_3 . 21.08.2025 вона знову зателефонувала ОСОБА_7 , який повідомив їй, що замовлений автомобіль скоро буде на місці для завантаження, проте обіцяної вантажівки на місці не було, а ОСОБА_7 перестав виходити зв`язок. Тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин учинених кримінальних правопорушень; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2025 по 00 год. 00 хв. 08.09.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2025 по 00 год. 00 хв. 08.09.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2025 по 00 год. 00 хв. 08.09.2025 року; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2025 по 00 год. 00 хв. 08.09.2025.

Строк дії ухвали встановити до 05 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1