У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

31 жовтня 2025 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000070 від 25.07.2025 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтувала тим, що 24.07.2025 до відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що в додатку Телеграмі в групах ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла оголошення про додатковий заробіток за лайки та 25.06.2025 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала кошти в сумі 22 285 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Однак, в подальшому обіцяних коштів не отримала. ЄО 7056 від 24.07.2025.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 25.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що вона через мобільний додаток Телеграм знайшла оголошення про додаткові заробітки. Після чого, ОСОБА_5 в особисті повідомлення Телеграм каналу надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » ім`я користувача « ОСОБА_7 » про те, що запрошує її до себе в агентство та повідомила про умови роботи. Тоді потерпілій на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли кошти в сумі 150 гривень, що її зацікавило та приєднали в Телеграмі до робочої групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де однією умовою було робити скрін шоти фото готелів, які були на сайті тур агентства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що потерпіла ОСОБА_5 погодилася та почала робити дані фото та надсилати у вказану групу. В подальшому у Телеграмі в особистих повідомленнях, з останньою з`єдналася невідома особа, яка була підписана « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , представилася менеджером агентства та постійно підтримувала зв`язок у смс повідомленнях в Телеграмі. Тоді невідома особа надіслала ОСОБА_5 посилання, де були зазначені всі реквізити банку, щоб перерахувати їм кошти для її авторизації в особистому кабінеті для успішного заробітку, на що потерпіла знову погодилася та 25.06.2025 о 09:54 годині на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 22 285 гривень. Однак, обіцяного заробітку не отримала, таким чином стала жертвою шахрайства.

15.10.2025 на підставі Ухвали Барського районного суду 125/1677/25 від 25.07.2025 «Про надання тимчасового доступу до речей та документів», проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у їхньому відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Таким чином було отримано інформацію на паперовому носії на 22 (двадцяти двох) аркушах.

20.10.2025 проведено огляд вилучених вищевказаних документів. В ході огляду встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 . При цьому, встановлено, що після зарахування коштів потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в сумі 22285,00 грн, здійснено переказ коштів 25.06.20250 10:01:30 год. на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 21000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківських карток (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , a також руху коштів по вказаних банківських картках в період часу з 00:00 години 25.06.2025 по 00:00 години 25.07.2025.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому, просила визначити строк дії ухвали два місяці.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності дізнавача, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи); начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), a саме: Здійснити тимчасовий доступ до відомостей щодо власника банківської карти (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -« ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , а також інших картках і рахунках даної особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та рух коштів по вказаних банківських картках і рахунках в період часу з 00:00 години 25.06.2025 по 00:00 години 25.07.2025 та документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, з можливістю отримати інформацію щодо перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по вказаних банківських картках із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів вказаних банківських карток та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, IP- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку в період часу з 00:00 години 25.06.2025 по 00:00 години 25.07.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків. Здійснити виїмку інформації з можливістю ознайомитись із вказаною інформацію на паперовому чи переносному носії (диску).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя: