Провадження № 1-кс/592/6113/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002337, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 від 03.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні потерпілою є ОСОБА_5 , яка перерахувала грошові кошти в сумі 9700 грн. на наданий їй зловмисником рахунок № НОМЕР_1 з власного рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У аналогічний спосіб відбулось заволодіння майном ОСОБА_6 , який перерахував власні грошові кошти в сумі 3500 грн. на наданий йому зловмисником рахунок № НОМЕР_1 з власного рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 03.08.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002337 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам: ОСОБА_5 НОМЕР_2 за період з 17.09.2024 по 20.09.2024; ОСОБА_6 по банківському рахунку на обслуговування якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_3 за період з 17.09.2024 по 20.09.2024; по банківському рахунку на обслуговування якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_4 ;по банківському рахунку на обслуговування якого емітовано платіжну картку № НОМЕР_5 ; Анкети-заяви клієнтів власників відповідних рахунків про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; особисті (паспортні) документи клієнтів власників відповідних рахунків; документи, що містять відомості про зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу; фото- та відеоматеріали під час зняття готівки за банківськими картками (рахунками) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 у період часу 01.03.2024 по теперішній час; документи, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення.

Строк дії ухвали до 30.09.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.