Єдиний унікальний № 371/1449/25
Номер провадження № 1-кс/371/301/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"05" вересня 2025 р. м. Миронівка

Миронівський районний суд Київської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000280 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000280 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.09.2025 до ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.08.2025 невідома особа з банківської картки заявниці - № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала грошові кошти в сумі 44 000 грн.

За вказаним фактом 01.09.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка в ході допиту пояснила, що 01.09.2025 приблизно о 08:00 годині вона виявила, що невстановлені особи 29.08.2025 року викрали з її карткового рахунку грошові кошти в загальній сумі 44 000 гривень. Їй стало відомо, що 29.08.2025 о 15:32:46 годині відбулося списання грошових коштів з її рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19 000 гривень, а також 29.08.2025 о 15:34:09 годині в сумі 25 000 гривень. Вказані кошти були перераховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 . Потерпіла зазначила, що нікому персональних даних свого карткового рахунку не повідомляла.

Транзакції грошових коштів потерпілої до банківської картки № НОМЕР_2 підтверджуються квитанцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку потерпіла надала в ході допиту.

Відомості про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 29.08.2025 по 04.09.2025 є необхідними для встановлення фактів зняття грошових коштів, визначення конкретного місця вчинення кримінального правопорушення, а також ідентифікації особи, яка його скоїла.

В ході розслідування кримінальних правопорушень даної категорії встановлено, що надання тимчасового доступу лише за один день не забезпечує отримання повних і достатніх результатів. Це обумовлено тим, що аналіз інформації, яка вилучається, вимагає комплексного вивчення послідовності руху коштів, зокрема часу та місця здійснення операцій. Встановити місце вчинення правопорушення (зокрема, зняття коштів у банкоматі чи через банківський термінал) у такому випадку не завжди є можливим. З огляду на зазначене, для забезпечення ефективного та повного розслідування виникає необхідність отримання тимчасового доступу до даних за ширший проміжок часу, а саме з 29.08.2025 по 04.09.2025. Це дозволить більш детально відслідкувати рух грошових коштів, встановити механізм їх зняття та кінцевих отримувачів, а також сприятиме ідентифікації особи злочинця.

Дана інформація, яка буде отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд зазначеного клопотання проводити без його участі, участі прокурора та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим відділенням відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000280 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копією витягу з ЄРДР, рапортом, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.09.2025, протоколом допиту потерпілої, іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000280 від 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до:

Відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою - № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_3 ), в період з 29.08.2025 по 04.09.2025, із зазначенням адрес зняття грошових коштів.

Відомостей про власника вказаної банківської картки, на яку поза волею потерпілого скеровано її грошові кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1