справа № 619/4873/25
провадження № 1-кс/619/1146/25
УХВАЛА

іменем України

28 листопада 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 30.07.2025 по теперішній час із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, на який було переведено кошти, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакції із поповненням чи перерахуванням грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансову-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІЗ-адресу, яка використовувалася під час легування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків. Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період часу з 30.07.2025 21:09 по 05.08.2025 17:47 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_2 , шляхом 4 переказів на картку НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 8060 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 05.09.2025 відповідно до запиту № від 18.08.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , довідку про рух коштів по рахунку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У результаті аналізу наданої банком інформації, було встановлено, що кошти були перераховані з рахунку потерпілої на рахунок НОМЕР_1 , що належить невідомим, при цьому виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, оскільки визначити власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу до банківського рахунку особи, з якого було перераховано кошти.

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ( кримінальне провадження № 0000289 від 15.08.2025), протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 15.08.2025; заяву про залучення до провадження як потерпілу ОСОБА_9 , протокол допиту потерпілої; ксерокопія паспорту, РНОКПП ОСОБА_9 , ксерокопія банківської карти, роздруківка переказів, інформація з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку за період з 30.07.2025 по 25.08.2025, ксерокопія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.08.2025, ксерокопія ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 27.08.2025, протокол огляду речей від 10.08.2025, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 30.07.2025 по 28.11.2025 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, на який було переведено кошти, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакції із поповненням чи перерахуванням грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансову-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІЗ-адресу, яка використовувалася під час легування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1