Провадження № 1-кс/752/9197/25
У Х В А Л А

06 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0001174 від 09.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 в ході проведення обшуку за місцем виготовлення та зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими особами, фальсифікованих моторних олив, в нежитлових (складських) приміщеннях, що знаходяться на території ТЕЦ № 6, на земельній ділянці з кадастровим номером: :62:076:0003, за адресою: м. Київ, вулиця Пухівська, 1-А.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином.

Власник майна ОСОБА_5 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить не накладати арешт на вилучене майно.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001174 від 09.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, мешканка м. Київ, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує для незаконної діяльності (збуту) торгівельний павільйон № НОМЕР_1 який розташований на авторинку за адресою: м. Київ, бульвар Воскресенський (Перова), 19, перебуваючи у зазначеному населеному пункті, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів, не маючи жодного дозволу з боку власника знаків для товарів та послуг «Mobil» та «ELF», права на які зареєстровані за ТОВ «Мобіл лубрікантс Україна», , TotalEnergies SE (542051180) (ТоталЕнерджіс Ес І) та TotalEnergies Holdings (ТоталЕнерджіс Холдінгз) (552120784), вирішила незаконно використовувати зазначені знаки для товарів та послуг шляхом виготовлення автомобільних моторних олив низької якості, поміщення їх у пластикові ємності, незаконного нанесення на етикетку зображень вищевказаних знаків для товарів та послуг, зберігання такого товару із нанесеними знаками для товарів та послуг на етикетки з метою пропонування для продажу та подальшого їх продажу на території м. Київ, Київської області та інших регіонах України.

З цією метою ОСОБА_5 , розробила план вчинення кримінального правопорушення, який полягав у наступному: утворення стійкого злочинного об`єднання (організованої групи) та керівництво нею, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи; оренді спеціалізованого приміщення для виготовлення автомобільних моторних олив та мастил відомих світових брендів, зокрема: «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; придбання складових елементів необхідних для виготовлення автомобільних моторних олив; придбання пластикових ємностей (пляшок, відер) для поміщення в них автомобільних моторних олив низької якості; безпосереднє виготовлення автомобільних моторних олив; за допомогою комп`ютерної техніки, програмного забезпечення та кольорового принтера на спеціальному самоклеючому принтері, виготовлення самоклеючих етикеток на які нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; наклеєювання самоклеюючих етикеток з нанесеними знаками для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total», на пластикові ємності (пляшки, відра, тощо), інші засоби для пакування; створення та адміністрування інтернет-сайту з метою пропонування для продажу автомобільних моторних олив, на які наклеєні етикетки, на яких нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; оптовий продаж шляхом пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» підприємцям в різні регіони України, автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; зберігання з метою пропонування для продажу, ємностей з автомобільними моторними оливами, на яких наклеєні етикетки з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; роздрібний продаж приватним підприємцям на території м. Київ, автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; роздрібний продаж мешканцям м. Києва автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total»; розподіл грошових коштів одержаних від продажу автомобільних моторних олив на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг «Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» між співучасниками; використання грошових коштів одержаних від продажу автомобільних моторних олив низької якості на яких незаконно нанесені знаки для товарів та послуг ««Mobil», «Elf», «Castrol Edge», «Toyota Engine Oil», «Motul», «Total» для подальшого вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для досягнення реалізації її злочинного плану, їй необхідні співучасники, які розділятимуть її погляди направлені на вчинення шахрайських дій, під час виготовлення та збуту завідомо неякісної моторної оливи різних марок.

В ході вчинення вказаного кримінального правопорушення з метою конспірації використовуються спеціально облаштовані приміщення складів, гаражів, квартир та будинків, в приміщенні яких здійснюється виготовлення, зберігання моторних олив, які в подальшому збуваються мешканцям м. Києва, Київської області та на території України, за допомогою пересилання з використанням української міжнародної логістичної компанії «Нова пошта» та із використанням анкетних даних підставних осіб з метою недопущення викриття злочинної групи та уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

У подальшому отримані злочинним шляхом грошові кошти розподіляються між учасниками групи.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано заяву про вчинення кримінального правопорушення з якої вбачається, що після придбання в торговому кіоску в якому ОСОБА_5 , здійснює збут виготовленої продукції, автомобільної моторної оливи марки «Mobil» та її використання у транспортному засобі, призвело до пошкодження двигуна транспортного засобу та заміни в подальшому його деталей, чим спричинено заявнику матеріальну шкоду.

Враховуючи викладене можна дійти до висновку, що коли здійснюється заміна моторних олив у транспортному засобі на виготовлені моторні оливи вищевказаними особами, дані моторні оливи спричиняють поломки автомобілів. У зв`язку з цим у власників автомобілів виникають незаплановані фінансові витрати на їх ремонт, та при більш серйозних поломках існує загроза життю та здоров`ю людей.

При цьому моторні оливи, які реалізуються населенню на території м. Київ та Київської області, з метою заволодіння коштами від її реалізації шахрайським шляхом, не відповідають якісним характеристикам, які вказуються на ємкості. Таким чином громадяни, які купують моторні оливи вводяться в оману та фігуранти провадження заволодівають їхніми коштами шахрайським шляхом.

За викладених вище обставин, 15.10.2025 згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 22.09.2025 слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 проведено обшук за місцем виготовлення та зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими особами, фальсифікованих моторних олив, в нежитлових (складських) приміщеннях, що знаходяться на території ТЕЦ № 6, на земельній ділянці з кадастровим номером: :62:076:0003, за адресою: м. Київ, вулиця Пухівська, 1-А, які на праві приватної власності належить: ТОВ «КРОКУС ГРУП» (); Територіальна громада, Київська міська рада (); Територіальна громада, Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради (); ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Синергія» (); ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» (); ТОВ «Інтехеко» (); ТОВ «В - Н» (); ТОВ «Надія М» (); ПАТ «Завод Південкабель» (); ПП «Кедр» (); ТОВ «Торговий дім «Техізоляція», (); ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ТОВ «Септіма» (); ПАТ «Київська овочева фабрика», (); ТОВ «Прогрес С» (); ТОВ «Овруч-К» ().

В ході обшуку слідчим виявлено та вилучено речі, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

- 833 пустих ємностей (пластикових та металевих), різного об`єму, для моторної оливи наступних брендів: Elf, Shell, Castrol, Total, Mazda, Prefix, GM, Arol, Motul, Comma, Mitsubishi Motors, Toyota, Nissan, Honda, та інших;

- пластикові кришки, які поміщено до трьох поліетиленових пакетів та опечатано;

- пластикова пляшка об`ємом 5 л., із написом Totalenergiesquartz 5W-40 із невідомою рідиною;

- дві пластикові пляшки об`ємом 3 л., кожнаіз написомPrefix 75W-90із невідомою рідиною;

- пластикова пляшка об`ємом 5 л., із написом ELF Evolution 5W-40 із невідомою рідиною;

- пластикова пляшка об`ємом 4 л., із написом CommaX-Flow 20W-50із невідомою рідиною;

- пластикова пляшка об`ємом 5 л., із написом Motul 5W-30із невідомою рідиною;

- 29 рулонів із наліпками брендів, а саме: Mobil, Ford, GM, Castrol, ARAL, VW Group, Nissan, Motul, 2 арк., паперу із захисними наліпками;

- пластикова каністра об`ємом 20 л., із написом WEXOil 10W-40із невідомою рідиною;

- 24 пластикових каністри об`ємом 20 л.,кожна із написом TemolATFIIIіз невідомою рідиною.

В ході обшуку органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних речей та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, в результаті чого вони були вилучені. Вказані речі та сліди будуть використані під час проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

15.10.2025 вищевказані виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 від 15.10.2025, якою вилучені в ході проведення обшуку за місцем виготовлення та зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими особами, фальсифікованих моторних олив, в нежитлових (складських) приміщеннях, що знаходяться на території ТЕЦ № 6, на земельній ділянці з кадастровим номером: :62:076:0003, за адресою: м. Київ, вулиця Пухівська, 1-А речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001174.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Накласти арештна тимчасово вилучене майно - речові докази, що виявлені та вилучені слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 в ході проведення обшуку за місцем виготовлення та зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими особами, фальсифікованих моторних олив, в нежитлових (складських) приміщеннях, що знаходяться на території ТЕЦ № 6, на земельній ділянці з кадастровим номером: :62:076:0003, за адресою: м. Київ, вулиця Пухівська, 1-А, які на праві приватної власності належить: ТОВ «КРОКУС ГРУП» (); Територіальна громада, Київська міська рада (); Територіальна громада, Територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради (); ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Синергія» (); ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» (); ТОВ «Інтехеко» (); ТОВ «В - Н» (); ТОВ «Надія М» (); ПАТ «Завод Південкабель» (); ПП «Кедр» (); ТОВ «Торговий дім «Техізоляція», (); ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ТОВ «Септіма» (); ПАТ «Київська овочева фабрика», (); ТОВ «Прогрес С» (); ТОВ «Овруч-К» (), а саме:

- 833 пустих ємностей (пластикових та металевих), різного об`єму, для моторної оливи наступних брендів: Elf, Shell, Castrol, Total, Mazda, Prefix, GM, Arol, Motul, Comma, Mitsubishi Motors, Toyota, Nissan, Honda, та інших;

- пластикові кришки, які поміщено до трьох поліетиленових пакетів та опечатано;

- пластикова пляшка об`ємом 5 л., із написом Total energies quartz 5W-40 із невідомою рідиною;

- дві пластикові пляшки об`ємом 3 л., кожнаіз написомPrefix 75W-90із невідомою рідиною;

- пластикова пляшка об`ємом 5 л., із написом ELF Evolution 5W-40 із невідомою рідиною;

- пластикова пляшка об`ємом 4 л., із написом Comma X-Flow 20W-50 із невідомою рідиною;

- пластикова пляшка об`ємом 5 л., із написом Motul 5W-30 із невідомою рідиною;

- 29 рулонів із наліпками брендів, а саме: Mobil, Ford, GM, Castrol, ARAL, VW Group, Nissan, Motul, 2 арк. паперу із захисними наліпками;

- пластикова каністра об`ємом 20 л., із написом WEX Oil 10W-40 із невідомою рідиною;

- 24 пластикових каністри об`ємом 20 л.,кожна із написом Temol ATF III із невідомою рідиною.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1