УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001161,

встановила:

26.11.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001161, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «14.04.2025 у період часу з 13:15 год. по 14:15 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, із використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом заміни банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які було перераховано із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_4 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на невстановлений рахунок.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що у нього у володінні перебувають дві банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кредитна та для виплат з спільним банківським рахунком НОМЕР_4 та банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківським рахунком НОМЕР_5 .

14.04.2025 близько 13.15. год. перебував в с. Копачівка, Деражнянської МГ, Хмельницького р-ну, Хмельницької обл. та на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови вказана особа повідомила, що необхідно замінити належну йому банківську картку, оскільки закінчується термін дії. На що ОСОБА_5 відмовив, аргументуючи це тим, що картка нещодавно перевипускалась і не може закінчуватись термін дії. В подальшому вказана особа почала випитувати інформацію щодо інших банківських карток, які перебувають у його володінні, в ході чого останній надав реквізити вище зазначених банківських карток,. емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня близько 13:41 год. на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та якій останній також надав реквізити вище зазначеної банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». По завершенню розмови потерпілий зрозумів, що можливо його хотіли ошукати шахраї та почав телефонувати на гарячу лінію банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в ході спілкування з працівниками банків дізнався про перекази належних йому грошових коштів, які здійснювались наступним чином:

- 14.04.2025 о 14:11 год. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 здійснено один переказ грошових коштів на належний потерпілому банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 у сумі 17 135 грн.;

- 14.04.2025 в період часу з 13:50 год по 14:32 год. здійснено три перекази між своїми банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_4 в загальній сумі 17 490 грн.;

- 14.04.2025 в період часу з 13:47 год по 14:34 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 здійснено сім переказів грошових коштів на невстановлений рахунок в загальній сумі 66 550 грн.

Внаслідок вищевказаного невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , чим завдала майнової шкоди на загальну суму 66 550 грн.

В ході проведення досудового розслідування згідно ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12.05.2025 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку НОМЕР_4 .

В ході огляду та аналізу виученої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , а саме:

-14.04.2025 о 13:47 год. здійснено транзакцію на суму 19000 грн.;

-14.04.2025 о 13:48 год. здійснено транзакцію на суму 13000 грн.;

-14.04.2025 о 13:51 год. здійснено транзакцію на суму 17500 грн.;

-14.04.2025 о 14:15 год. здійснено транзакцію на суму 14700 грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , під час вчинення шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , а також документів, поданих держателем карток при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001161 від 17.04.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , однак за період часу з 14.04.2025 по час постановлення ухвали 03.12.2025, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 14.04.2025 до 03.12.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 14.04.2025 до 03.12.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 у період з 14.04.2025 до 03.12.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 у період часу з 14.04.2025 до 03.12.2025.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 30 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя