Справа № 473/4216/25
Номер провадження 1-кс/473/1085/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" вересня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000158 від 13 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

26 вересня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000158 від 13 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу дізнання попередньо встановлено, що 12 серпня 2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що 12 серпня 2025 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 45549 гривень 79 копійок, котрі вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, за версією органу дізнання, грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку за номером: № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на банківську картку за номером: № НОМЕР_3 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12 серпня 2025 року о 18:53:32 годині до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківської карти за номером: № НОМЕР_3 , котра емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 12 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 , в період з 12 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на котрі здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по 29 вересня 2925 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 12 cерпня 2025 року по 01 вересня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000158 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 12 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 , в період з 12 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на котрі здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по 29 вересня 2925 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 12 cерпня 2025 року по 01 вересня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 12 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 , в період з 12 серпня 2025 року по 01 вересня 2025 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на котрі здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по 29 вересня 2925 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 12 cерпня 2025 року по 01 вересня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: № НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером № 0000060 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1