Справа № 214/7102/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000200 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

21.06.2025 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 з проханням притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 21.06.2025 шляхом обману у месенджері «Телеграм» під приводом надання роботи, а саме бронювання товару, заявниця добровільно переказала грошові кошти у сумі 38986 гривень на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Грошові кошти не повернуто. Обставини події встановлюються.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 17.06.2025 приблизно о 14-00 годині вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, в месенджер «Вайбер» їй написала невідома особа яка назвалася ОСОБА_6 та запропонувала підробіток у сфері криптовалюти, купляти біткоїн та продавати його дорожче, та сказала, що буде краще якщо вони будуть спілкуватись в месенджері «Телеграм». Після цього в месенджері «Телеграм» вони спілкувались з вищевказаною ОСОБА_6 та вона додада потерпілу в групу, в якій було 5 осіб. Цього ж дня, потерпіла зробила перший переказ з власної банківської картки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 в розмірі 1000 гривень. Після чого, цього ж дня, потерпілій переказали на банківську картку 1300 гривень. Після цього, декілька днів потерпіла не працювала, та 21.06.2025 о 10-30 годині потерпіла зробила переказ з власної банківської картки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_4 в розмірі 2500 гривень. Після чого, через декілька хвилин на банківську картку потерпілої переказали 3250 гривень. 21.06.2025 о 13-12 годині, потерпіла зробила третій переказ на суму 2500 гривень з власної банківської картки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 2500 гривень. Після цього, потерпіла зробила ще два перекази з власної банківської картки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 7878 гривень та 8000 гривень. Потерпілій сказали, що щоб повернути гроші які вона вклала потрібно переказати ще 38986 гривень. Потерпіла зробила останній переказ з власної банківської картки з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 38986 гривень. Після цього вона зрозуміла що це шахраї, та заблокувала їх.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 17.06.2025 по час пред`явлення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - інформацію про отримання переказів на платіжну банківську картку № НОМЕР_1 , а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі на приватну особу за вищевказаною банківською карткою.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять відомості за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 17.06.2025 по дату винесення ухвали.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000200 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 17.06.2025 по дату винесення ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчим суддею встановлені підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період 17.06.2025 (час вчинення кримінального правопорушення) до 01.09.2025 (час звернення до суду з клопотанням), оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 22.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації за період з 17.06.2025 до 01.09.2025 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі з зазначенням повного номеру картки, а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1