Справа № 138/3742/25
Провадження №:1-кс/138/1048/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2025 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено заступником керівника Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, зокрема, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 19.09.2024 на робочий телефон ) зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_5 , який і повідомив що у ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконанні перебувало виконавче провадження № 57622925 про стягнення боргу з останнього на користь кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Суму боргу він сплатив на депозитний рахунок вказаного відділу в грудні 2023 року. Водночас, через деякий час на його мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , яка повідомила що на його картковий рахунок відділом державної виконавчої служби помилково перераховано кошти і чи зможе він їх повернути, при цьому зазначила картковий рахунок ОСОБА_7 , який є її покійним чоловіком. Вказане повідомлення надіслано у додатку «Вайбер» на його мобільний номер телефону.

Також, ОСОБА_5 зазначив, що якщо дійсно кошти перераховані на його рахунок помилково він не заперечує їх повернути, при цьому хотів уточнити чи правомірним є повернення коштів на особистий рахунок виконавця.

При перевірці вказаної інформації згідно даних автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено наступне у ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконанні перебувало виконавче провадження №5 7622925 з виконання виконавчого листа № 761/38886/17, виданого 30.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 про стягнення солідарно з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 на користь кредитної спілки «Гарант» суму заборгованості за кредитним договором № 67/15 від 21.09.2015 в розмірі 21844,99 грн.

Вказане виконавче провадження передано 28.06.2024 на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 державному виконавцю ОСОБА_6 .

Державним виконавцем 12.08.2024 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про виконавче провадження. Кошти в сумі 22447,32 грн платіжною інструкцією № 11702 від 17.09.2024 повернуто боржникові ОСОБА_5 на його картковий рахунок.

В той же час ОСОБА_5 виконуючи вказівку державного виконавця ОСОБА_6 , достеменно знаючи про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахував кошти в сумі 21844,99 грн. на приватний рахунок близької особи ОСОБА_6 , а не на відповідні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи викладене, установлено, що рішення про повернення коштів прийняті державним виконавцем є правомірними, однак подальше використання службового становища для повернення грошових коштів на рахунок особи пов`язаної родинними зв`язками є незаконним.

З урахуванням викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: виконавчого провадження; документів, що стали підставою для відкриття виконавчого провадження; документів, що містять інформацію про стан виконання виконавчого провадження, у тому числі на теперішній час; автоматизованої системи виконавчого провадження, щодо виконавчого провадження; журналу вхідної/вихідної кореспонденції, щодо виконавчого провадження: №57622925, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , із можливістю вилучення оригіналів документів зокрема, окрім автоматизованої системи.

Відомості, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані, як докази, вчинення або спростування вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, яке розслідується в рамках кримінального провадження.

Іншим способом, ніж тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про факт заволодіння майном із використанням службового становища, що є обставинами, які підлягають встановленню у цьому кримінальному провадженні.

Запитувані документи допоможуть встановити чи було вчинено кримінальне правопорушення при закритті виконавчого провадження та чи не зловживали службовим становищем працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи вказане, зазначені вище факти є важливими та необхідними для з`ясування дійсних обставин у цьому кримінальному провадженні.

У органу досудового розслідування існує потреба в отриманні саме оригіналів документів. Це викликано тим, що для перевірки обставин замаху заволодіння майном з використанням службового становища необхідним є дослідження послідовності виконання виконавчого провадження в рамках кримінального провадження.

У цей же час, докази, які планується отримати містять відомості щодо обставин вказаного кримінального провадження.

Відтак, документи, доступ до яких планується отримати, є одними із головних доказів у цьому кримінальному провадженні.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за таких обставин, отримати необхідну інформацію, окрім як за ухвалою слідчого судді, сторона обвинувачення не має можливості.

Таким чином органом досудового розслідування встановлено, що у документах та відомостях, які необхідно отримати, може бути конфіденційна інформація; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу, що у свою чергу віднесено до охоронюваної законом таємниці.

Отримати дані відомості шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про дату, час та місце судового розгляду не повідомлявся відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Пунктом 1-3 частини 1 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація.

Також, ст.7 вказаного вище Закону встановлено, що конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, відомості, що перебувають у вказаних вище документах та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 містять конфіденційну інформацію, у тому числі персональні дані осіб, яка згідно ст. 162 КПК України відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000681 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, а саме слідчому слідчого відділу Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до наступних документів, що знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) виконавчого провадження №57622925;

2) документів, що стали підставою для відкриття виконавчого провадження №57622925;

3) документів, що містять інформацію про стан виконання виконавчого провадження №57622925, у тому числі по теперішній час;

4) автоматизованої системи виконавчого провадження, щодо виконавчого провадження №57622925;

5) журналу вхідної/вихідної кореспонденції, щодо виконавчого провадження №57622925.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1