Провадження №1-кс/712/4622/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 вересня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що весною 2023 р. невстановлені особи, незаконно використовуючи персональні дані та реквізити банківських рахунків, що належать заявниці, без її відома та згоди, шляхом незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, зареєструвалися фізичною-особою підприємцем та здійснювали діяльність пов`язану з безготівковим переказом коштів.

З метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності про здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), яку остання подає до ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 22.02.2023 по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що весною 2023 р. невстановлені особи, незаконно використовуючи персональні дані та реквізити банківських рахунків, що належать заявниці, без відома та згоди останньої, шляхом незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, зареєструвалися фізичною-особою підприємцем та здійснювали діяльність пов`язану з безготівковим переказом коштів. (ЄО -9603 від 22.02.2024, 6582 від 04.02.2024)

23.09.2025 року на підставі ухвали Соснівськоко районного суду м.Черкаси, справа №712/11444/25 від 02.09.2025 року проведено тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого встановлено, що ФОП ОСОБА_5 не перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , але перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та звітність про здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), до яких він просить надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з 22.02.2023 по теперішній час;

- інформацію щодо звітування ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), як платника податків з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з з 22.02.2023 по теперішній час;

- реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

- документів податкової щодо ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з 22.02.2023 по теперішній час, а саме: звітності 4-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформацію про отримання доходів вказаним підприємцем, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з 22.02.2023 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим які входять у групу які здійснюють розслідування вказаного кримінального правопорушення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1