н/п 1-кс/766/7530/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001660 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001660 вiд 04.07.2023 року, слідчому СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ заступнику начальника СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів а саме отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 про факт використання абонентського номеру НОМЕР_2 , для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце у період часу з 25.06.2023 року по 05.07.2023, із зазначенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку вид зв`язку з виказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій.

Надати інформацію на паперовому та/або електронному носії, за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

-Установчі дані власника (власників) віртуального номер НОМЕР_2 інформацію про інші номери, орендовані ним, спосіб оплати та платіжні реквізити реальний абонентський номер адресу електронної пошти, використані особою, що можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення.

-Відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати.

-Інформацію щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати що використовував абонент під час реєстрації облікового запису, кожної сесії авторизації та адміністрування "особистого кабінету"

-Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки), кінцеві номери з`єднань дата, час і тривалість з`єднання за номерами, що надавались в користування;

-З якого та по який час даному абоненту надавались послуги телефонії інформація стосовно інших послуг, що надавались, окрім телефонії.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для отримання доказів по зазначеному кримінальному провадженню, необхідне проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: установчі дані власника (власників) віртуального номеру НОМЕР_2 інформацію про інші номери, орендовані ним, реальний абонентський номер адресу електронної пошти, використані особою, що можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення IP-адреси банківські картки.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0001660 вiд 04.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 03.07.2023 до Чергової частини Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , м. т. « НОМЕР_3 », про те, що невідома особа 27.06.2023 шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодіння грошовим коштами з банківської картки заявниці у сумі 38 900 гривень.

17.07.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 яка показала, що 03.07.2023 прийшла до банкомату в с. Чорнобаївці Херсонського району Херсонської області, де на власному банківському рахунку НОМЕР_4 виявила зняття грошових коштів в сумі 38900 гривень трьома транзакціями (14700, 14700, 9500). Зазначає, що банківські реквізити нікому не повідомляла, по посиланням нікуди не заходила, транзакції по перерахуванням не проводила.

Згідно отриманої інформації та проведеними заходами встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_13 перераховувались наступною хронологією:

З АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахування ( НОМЕР_5 ) НОМЕР_4 (власником є ОСОБА_13 ) трьома транзакціями (14700, 14700, 9500) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 (власником є ОСОБА_14 );

з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 перерахування відбулись двома транзакціями на карту НОМЕР_7 (власником є ОСОБА_15 ) сумою 19900 гривень та на рахунок НОМЕР_8 (власником є ОСОБА_14 ) сумою 19000 гривень;

з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 перерахування в сумі 19 000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 (власник ОСОБА_16 );

з банківського рахунку НОМЕР_8 сумою 19000 гривень гроші перераховані на іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 ( ОСОБА_17 );

з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 при огляді виявлено зняття готівки в сумі 20000 гривень (Зняття готівки за допомогою картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "" в АТМ інших банків № АДРЕСА_3 , № картки: НОМЕР_11 , 20000.00 UAH);

з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 в подальшому транзакції по перерахуванню є, але не вказані банківські реквізити куди грошові перераховувались.

Проведеними тимчасовими доступами було встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце реєстрації АДРЕСА_4 та з картки якої в подальшому грошові кошти було перераховано на інші банківські картки, та вказано номер стільникового зв`язку НОМЕР_2 , який належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, а також для отримання доказів по зазначеному кримінальному провадженню, необхідне проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: установчі дані власника (власників) віртуального номеру НОМЕР_2 інформацію про інші номери, орендовані ним, реальний абонентський номер адресу електронної пошти, використані особою, що можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення IP-адреси банківські картки.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим групи слідчих вказаного кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 дозвіл у кримінальному провадженні №0001660 вiд 04.07.2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 про факт використання абонентського номеру НОМЕР_2 , для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце у період часу з 25.06.2023 року по 05.07.2023, із зазначенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку вид зв`язку з виказанням тривалості та прив`язкою до базових станцій.

Надати інформацію на паперовому та/або електронному носії, за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ).

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

-Установчі дані власника (власників) віртуального номер НОМЕР_2 інформацію про інші номери, орендовані ним, спосіб оплати та платіжні реквізити реальний абонентський номер адресу електронної пошти, використані особою, що можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення.

-Відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати.

-Інформацію щодо ІР-адреси та порту із зазначенням точного часу та дати що використовував абонент під час реєстрації облікового запису, кожної сесії авторизації та адміністрування "особистого кабінету"

-Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки), кінцеві номери з`єднань дата, час і тривалість з`єднання за номерами, що надавались в користування;

-З якого та по який час даному абоненту надавались послуги телефонії інформація стосовно інших послуг, що надавались, окрім телефонії.

Встановити строк дії ухвали до 10.12.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1