Провадження № 1-кс/592/6138/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000056 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 12.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов оголошення про продаж автомобіля, зв`язавшись з продавцем за номером телефона НОМЕР_1 та обговоривши всі умови придбання авто переказував грошов кошти у сумі 21000 грн. які заявник перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_2 , та з картки № НОМЕР_3 у сумі 20000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (ЄО 4580 від 12.01.2025).

В ході досудового розслідування 03.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час вивчення наданої інформації було встановлено:

10.01.2025 о 17:49 год. відбулось зарахування грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 у сумі 21000 грн., 10.01.2025 о 18:51 год. також зарахування грошових коштів від ОСОБА_5 у сумі 20000 грн. В подальшому грошові кошти потерпілого були перераховані з рахунку ОСОБА_6 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 який відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію но банківському рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 , мешканки АДРЕСА_1 .

Просить надати тимчасовий доступ до банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ,. Зобов`язати офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Надати тимчасовий доступ до банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 . Зобов`язати офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; Відомості про особу чи осіб, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; Відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; Роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксацїї зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 09.01.2025 року по 15.01.2025.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №00000056 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, дізнавачем не обґрунтовано клопотання, а саме не зазначено з якою метою необхідно вилучити вказані у клопотанні документи та не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у клопотанні вбачаються розбіжності між номерами карткових рахунків які зазначені у прохальній частині клопотання та у мотивувальній частині клопотання.

У зв`язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000056 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1