Справа №678/513/25
Провадження №1-кс-678-772/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000111 від 15.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

17.11.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

15.03.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.03.2025 року в період з 19 год. 03 хв. по 19 год. 06 хв. та 12.03.2025 року в період часу з 08 год. 24 хв. по 08 год. 34 хв., невстановлена особа, під приводом купівлі куртки, оголошення про яке було розміщене ОСОБА_5 на торговому порталі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши останню в оману, шляхом здійснення купівлі товару послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслала потерпілій у месенджері «Viber» фіктивне посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 яке було надіслане з номеру НОМЕР_1 , перейшовши за яким ОСОБА_5 , під приводом здійснення верифікації, здійснила перекази в сумі 19000 грн. на банківський картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 та 38500 грн. на банківський картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_3 із своєї банківської картки № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що завдало збитку потерпілій ОСОБА_5 в сумі 57500 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 15.03.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що на початку 2025 року вона розмістила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж дублянки за 600 грн. 11.03.2024 року близько 13 год. 00 хв. у мобільному додатку «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на її номер надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка цікавилась покупкою вищевказаної дублянки. В подальшому в ході розмови дана невстановлена особа домовилась з потерпілою ОСОБА_5 про покупку вказаної речі та запропонувала потерпілій оформити відправлення товару через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що потерпіла погодилась, після чого вказана невідома особа скинула потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким ОСОБА_5 було перенаправлено на інший сайт, на якому вона спілкувалася з невстановленою особою, яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході розмови невстановлена особа вказала потерпілій, що на її ім`я відкрита віртуальна грошова сума та для її отримання вказаних грошових коштів їй потрібно верифікуватися. Після цього ОСОБА_5 вела дані своєї банківської картки № НОМЕР_4 та діяла згідно вказівок невстановленої особи, а саме 11.03.2024 року о 19 год. 03 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 9000 грн. та о 19 год. 06 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 10000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 . Після перерахування коштів ОСОБА_5 вказали, щоб вона очікувала отримання грошових коштів. В подальшому 12.03.2024 у чаті на вище вказаному сайті ОСОБА_5 написав оператор та повідомив, що для підтвердження переказу їй необхідно перерахувати 19000 грн. та дані грошові кошти їй будуть повернуті разом з сумою товару. Після цього 12.03.2024 року о 08 год. 34 хв. потерпілою на картковий рахунок невстановленої особи з № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на суму 19 000 грн. та в подальшому того ж дня на той самий картковий рахунок о 08 год. 34 хв. потерпілою здійснено переказ грошових коштів у сумі 19597 грн.

В ході опрацювання матеріалів тимчасового доступу, проведеного 29.07.2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 01.07.2025 року (справа №678/513/25) встановлено, що з 11.03.2025 року по 12.03.2025 року з банківського рахунку НОМЕР_6 гр. ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів в тому числі потерпілого ОСОБА_5 , а саме 11.03.2025 року здійснено перерахунок грошових коштів: о 23 год. 56 хв. на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомої особи на суму 50000 грн.

12.03.2025 року здійснено перерахунок грошових коштів: о 00 год. 16 хв. на банківський рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомої особи на суму 11266 грн.; о 00 год. 18 хв. на банківський рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомої особи на суму 734 грн.

В ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме зайшовши до генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що ввівши у відповідних комірках з назвами «Код ID НБУ», що являє собою унікальний код, який містить шість знаків, надається учаснику фінансового ринку (банку) та «Номер рахунку», які вказані вище можливо встановити номер банківського рахунку (IBAN) на який здійснювалися фінансові операції у банківській установі.

В ході досудового розслідування використовуючи відкрите джерело, а саме офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 за допомогою генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що рахунок отримувача № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають відповідно банківські рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

На підставі вище викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по банківських рахунках

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 01 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 17.11.2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період з 01 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 17.11.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 01 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 17.11.2025 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 01 год. 00 хв. 11.03.2025 року по 17.11.2025 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1