490/6888/25 20.10.2025
н/п 1-кс/490/4234/2025
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000068 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000068 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від о/у 2-го відділу УПК у Вінницькій області ОСОБА_5 надійшов рапорт в котрому вказано, що проведено аналіз інформації до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так в ході було здійснено запит на СМЛ та в ході отримано відповідь по запиту №82 згідно відповіді встановлено, що з картки № НОМЕР_2 здійснено наступні транзакції:

-11.03.2025 об 12:32:34 год на суму 29000.00 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 ;

-11.03.2025 об 12:34:48 год на суму 6800.00 гривень, на банківську картку № НОМЕР_4 ;

-11.03.2025 об 12:36:16 год на суму 3400.00 гривень, на банківську картку № НОМЕР_5 ;

В подальшому здійснено запит по карті № НОМЕР_3 згідно відповіді встановлено два розрахунки:

-11.03.2025 об 15:16:01 год, на суму 641.00 гривень;

-11.03.2025 об 18:26:14 год, на суму 612.50 гривень;

Розрахунки здійснено у торговій точці ІНФОРМАЦІЯ_2 , через термінал SINKOL.36 y місті Миколаїв.

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківській карті НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000068 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 11.03.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП У Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.03.2025 о 12:32 год. із належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 під приводом надання банківських послуг з номера телефону НОМЕР_8 та шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 39 641 гривень.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 12.03.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 39641 гривня з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_6 , були перераховані на картку невідомої особи № НОМЕР_2 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

В подальшому на підставі ухвали Крижопільського районного суду проведено тимчасовий доступ до банківської інформації по карті № НОМЕР_2 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та провдено подальший огляд вилученої інформації згідно з якої встановлено, що 11.03.2025, п 12:31:27 год. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , надійшло надходження грошових коштів в сумі 29 000,00 гривень, деталі платежу: 516818**6601 ZX8GIV Зарахування коштів на ПР за операцію MS/VD: ІНФОРМАЦІЯ_7 . B подальшому 11.03.2025 о 12:32:33 год. з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , деталі платежу: НОМЕР_9 Безготівкове списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від о/у 2-го відділу УПК у Вінницькій області ОСОБА_5 надійшов рапорт в котрому вказано, що проведено аналіз інформації до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так в ході було здійснено запит на СМЛ та в ході отримано відповідь по запиту №82 згідно відповіді встановлено, що з картки № НОМЕР_2 здійснено наступні транзакції:

-11.03.2025 об 12:32:34 год на суму 29000.00 гривень, на банківську картку № НОМЕР_3 ;

-11.03.2025 об 12:34:48 год на суму 6800.00 гривень, на банківську картку № НОМЕР_4 ;

-11.03.2025 об 12:36:16 год на суму 3400.00 гривень, на банківську картку № НОМЕР_5 ;

В подальшому здійснено запит по карті № НОМЕР_3 згідно відповіді встановлено два розрахунки:

-11.03.2025 об 15:16:01 год, на суму 641.00 гривень;

-11.03.2025 об 18:26:14 год, на суму 612.50 гривень;

Розрахунки здійснено у торговій точці Berezka go, через термінал SINKOL.36 y місті Миколаїв.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення вказаних копій документів, а саме:

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), в період часу з 11.03.2025 по 20.10.2025;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 11.03.2025 по 20.10.2025;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 , в період часу з 11.03.2025 по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 11.03.2025 були зняті (перераховані) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 ;

-інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 11.03.2025 по 20.10.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу.

Строк дії ухвали по 20 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1