Справа № 214/4149/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000538 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як убачається з матеріалів клопотання, 23 квітня 2025 року о 19:58 год. до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 24 квітня 2025 року близько 18:50 год. йому зателефонувала невідома особа з абонентського номера НОМЕР_1 , яка представилася співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час телефонної розмови невідома особа повідомила заявнику, що його банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 нібито заблоковано, та з метою її розблокування необхідно повідомити повний номер картки і код, який надійде в SMS-повідомленні. Виконавши зазначені вимоги, заявник згодом виявив списання з належної йому банківської картки грошових коштів у загальній сумі 50 000,00 грн.

У ході досудового розслідування потерпілого ОСОБА_5 було допитано, під час якого він пояснив, що 08 березня 2025 року прибув до м. Кривого Рогу у відрядження. 23 квітня 2025 року о 18:49 год. йому зателефонував невідомий чоловік з вищевказаного номера телефону та, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив про блокування банківської картки, номер якої закінчується цифрами 5916. Почувши зазначені цифри, потерпілий підтвердив, що йдеться про його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого надав співрозмовнику повний номер картки та строк її дії.

Надалі невідома особа повідомила потерпілому про необхідність продиктувати коди, які надходитимуть у SMS-повідомленнях, що останній і зробив. Після цього потерпілий зайшов до мобільного додатку банку та виявив, що з його картки для виплат за № НОМЕР_2 , відкритої до рахунку НОМЕР_3 , здійснено два списання грошових коштів у розмірі 24 750,00 грн. кожне, із утриманням комісії 252,00 грн. за кожну операцію.

Після цього потерпілий зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, негайно заблокував усі свої банківські картки та звернувся до відділення банку, де йому було перевипущено картку з новим номером № НОМЕР_4 . Загальна сума матеріальної шкоди склала 50 000,00 грн.

Крім того, потерпілим надано банківську виписку, відповідно до якої одна з операцій зі списання грошових коштів була здійснена із використанням платіжної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Потерпілим надано банківську виписку за картковим рахунком, відповідно до якої одна з фінансових операцій зі списання грошових коштів була здійснена із використанням платіжної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а інша із використанням платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході досудового розслідування органом досудового розслідування отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами аналізу якої встановлено, що грошові кошти у сумі 24 500,00 грн., списані з банківської картки потерпілого, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у ході досудового розслідування отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за результатами аналізу якої встановлено, що грошові кошти у сумі 24 500,00 грн., списані з банківської картки потерпілого, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені дані мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 та встановити його місцезнаходження.

Також, слідча просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів їй та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

В судове засідання слідча не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні (а.с.9).

Окрім того, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000538 від 24.04.2025, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, в документах, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправних заволодіння коштами потерпілого, зважаючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у запитуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні слідчої документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням їй та групі слідчих у даному кримінальному провадженні доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , за допомогою електронної платіжної системи (із зазначенням, місця їх зняття, чи кінцевого контрагента); всю відому інформацію, яка може бути використана в ході доказування, відомості про обліковий запис у платіжному сервісі (прізвище, ім`я по-батькові користувача облікового запису, зареєстроване місце проживання/фактичне місце проживання, електронна пошта, мобільний телефон), з якого здійснювались вищезазначені фінансові операції, інформації про мобільний телефон або інші технічні пристрої, з допомогою яких здійснювалось відвідування платіжного сервісу під час проведення вищезазначеної фінансової операції, із зазначенням МАС-адреси обладнання, IMEI мобільного телефону, IP-входу, тощо), за період часу з 22.04.2025 до 22.05.2025.

Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ОСОБА_3 та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , за допомогою електронної платіжної системи (із зазначенням, місця їх зняття, чи кінцевого контрагента); всю відому інформацію, яка може бути використана в ході доказування, відомості про обліковий запис у платіжному сервісі (прізвище, ім`я по-батькові користувача облікового запису, зареєстроване місце проживання/фактичне місце проживання, електронна пошта, мобільний телефон), з якого здійснювались вищезазначені фінансові операції, інформації про мобільний телефон або інші технічні пристрої, з допомогою яких здійснювалось відвідування платіжного сервісу під час проведення вищезазначеної фінансової операції, із зазначенням МАС-адреси обладнання, IMEI мобільного телефону, IP-входу, тощо), за період часу з 22.04.2025 до 22.05.2025.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1