УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що сектором дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000751 від 14.05.2025, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2025 року КК України, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2025 невстановлені особи в період часу з 12 год. 20 хв. по 17 год. 34 хв. шляхом обману перебуваючи в невстановленому місці здійснили переказ грошових коштів у розмірі 11 325 793 (одинадцять мільйонів триста двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто три) грн 22 коп. з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали останнім матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. здійснили переказ коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на рахунок НОМЕР_3 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025 об 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025 об 12 год 31 хв. здійснили переказ коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025 об 12 год 32 хв. здійснили переказ коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що з листопада 2018 року він є технічним директором та співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 " займається продажем та наданням в оренду опалубки для будівництва, обладнанням для будівництва. Фактично робоче місце компанії знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в кабінетах 201 та 212. 17.09.2025 він знаходився вдома, коли його дружині ОСОБА_7 набрала бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та повідомила, що з банківського рахунку підприємства було списано 11 млн. гривень п`ятьма платежами в період часу з 12:26 год. по 12:45 год. 17.09.2025. Дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , яка також є бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порадила ОСОБА_8 набрати горячу лінію банку та повідомити про списання коштів. Крім того, потерпілий також зателефонував на горячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомив про ситуацію, де йому повідомили, що необхідно прибути до відделення банку. Прибувши до банку ОСОБА_6 направили до персонального менеждера, якого він попросив заблокувати рахунки. Крім того, юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до поліції. Як вказує потерпілий, що в подальшому аналізуючи заключну виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , він дізнався, що в « ІНФОРМАЦІЯ_8 для бізнесу» було здійснено переказ під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Крім того, 17.09.2025 переказ під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Крім того, 17.09.2025 переказ 42616464 під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, 17.09.2025, переказ під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025 об 12 год 31 хв. коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, переказ під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025 об 12 год 32 хв. коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Вказані перекази ніхто з співробітників підприємства не робив, та договори вказані як підстава здійснення оплати ніколи не укладались, крім того з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 вони ніколи не співпрацювали.

Допитаний свідок ОСОБА_10 повідомив, що він здійснюю свою діяльність як юрист в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 17.09.2025 о 14 год. 14 хв. йому зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що було здійснено переказ коштів невідомим особами, 5-ма платіжками, про що йому стало відомо від бухгалтера ОСОБА_8 , тому він одразу зателефонував на лінію 102 та повідомив, про кримінальне правопорушення та викликав слідчо-оперативну групу. В цей же час ОСОБА_10 на електронну пошту надійшов лист від бухгалтера з рухом котів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", аналізуючи які ним було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_8 для бізнесу» було здійснено переказ під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Крім того, 17.09.2025 переказ під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Крім того, 17.09.2025 переказ 42616464 під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, 17.09.2025, переказ під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025 об 12 год 31 хв. коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, переказ під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025 об 12 год 32 хв. коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Вказані перекази ніхто з співробітників не робив, та договори вказані як підстава здійснення оплати ніколи не укладались, крім того з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 їх підприємство ніколи не співпрацювало.

Під час допиту свідка ОСОБА_11 було встановлено, що вона здійснює свою діяльність як бухгалтер на допоміжних умова в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме допомагає з веденням бухгалтерського обліку. 17.09.2025 приблизно о 12:40 їй зателефонувала бухгалтер ОСОБА_8 і повідомила про списання коштів та запитала чи не знаю, що це за платежі. Також вона повідомила в телефонній розмові, що зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_8 бізнес і побачила, що на рахунку залишилось 190 000 гривень, вхід вона здійснила в ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомогою електронного ключа та паролю до нього. Почувши це ОСОБА_11 набрала 3700 з метою відміни платежів та повідомлення банку про ситуацію. Свідок вказує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " працюють ще три бухгалтера, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Окрім бухгалтерів в приміщеннях знаходяться засновник ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_14 . Технічними питаннями займається ОСОБА_15 .

Допитана свідок ОСОБА_8 пояснила, що здійснює свою діяльність як бухгалтер в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", працює за сумісництвом, а основне місце роботи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є виробником обладнання для будівництва, та ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_1 " займається продажем та наданням в оренду опалубки для будівництва, обладнанням для будівництва. Фактично робоче місце знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в кабінетах 201 та 212.Так, 17.09.2025 вона перебувала на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 та приблизно о 12 год. 10 хв. їй необхідно було здійснити платіж, вона ввімкнула комп`ютер Lenovo s/n 6147 та зайшла в Гугл Хром , після чого зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_8 для бізнесу», а через кілька хвилин побачила платежі які вона здійснювала, згодом о 12 год. 31 хв. ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_17 та запитала чи не здійснювала вона оплату платежів, на що ОСОБА_18 повідомила, що нічого не оплачувала. В « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вона побачила, що було здійснено переказ під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Крім того, 17.09.2025 переказ під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Крім того, 17.09.2025 переказ 42616464 під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, 17.09.2025, переказ під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025 об 12 год 31 хв. коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, переказ під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025 об 12 год 32 хв. коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Щодо процедури здійснення оплати свідок вказала, що спочатку в « ІНФОРМАЦІЯ_8 для бізнесу» формується платіжне доручення в клієнт банку шляхом зазначення отримувача, суми, яка має бути переказана та призначення платежу, потім воно зберігається та здійснюється підпис ключами, а саме обирається файловий ключ директора ОСОБА_19 , який перебуває у свідка, вводиться пароль, підписується та відправляється в банк, а далі ІНФОРМАЦІЯ_7 приймає на розгляд та протягом 1-2 хвилин здійснює платіж.

Допитаний в якості свідка оперуповноважений УПК в м. Києві ОСОБА_20 повідомив, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що 17.09.2025 невстановлені особи в період часу з 12 год. 20 хв. по 17 год. 34 хв. шляхом обману перебуваючи в невстановленому місці здійснили переказ грошових коштів у розмірі 11 325 793 (одинадцять мільйонів триста двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто три) грн 22 коп. з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали останнім матеріального збитку в особливо великих розмірах. Також, встановлено, що невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. здійснили переказ коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025 об 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025 об 12 год 31 хв. здійснили переказ коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025 об 12 год 32 хв. здійснили переказ коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Згідно рапорта старшого оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_21 стало відомо, що згідно отриманої інформації з порталу Асоціації ЄМА (веб-портал та система обміну даними для боротьби з шахрайством у платіжній сфері) встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 на рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме 4 587 796 грн. у подальшому були переведені на 13 рахунків різними транзакціями а саме:

-на рахунок ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 45045,00 грн.;

-на рахунок ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 49500,00 грн.;

-на рахунок ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 217683,00 грн.;

-на рахунок ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 217683,00 грн.;

-на рахунок ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 556800,00 грн. та 573492,00 грн.;

-на рахунок ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 600000,00 грн. та 730000,00 грн.;

-на рахунок ФОП ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 95800,00 грн. та 295800,00 грн.;

-на рахунок ФОП ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 210000,00 грн;

-на рахунок ФОП ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_16 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 240000,00 грн.;

-на рахунок ФОП ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » 486856,00 грн.;

-на рахунок ФОП ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 відкритий у Філії-Дніпропетровське обласне управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_27 486750,00 грн.

Вказала, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Просить задовольнити клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2025 року КК України, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_32 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_33 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_34 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_35 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_36 , слідчому ОСОБА_37 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_38 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_39 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_40 тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-банківські документи за весь період функціонування рахунків на електронних і паперових носіях ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 .

- документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 по дату оголошення ухвали грошових коштів по вищезазначеним рахункам (формат Excel) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 з юридичного оформлення вищезазначених рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта - ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 .

-банківські документи за весь період функціонування рахунків на електронних і паперових носіях ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 .

- документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 по дату оголошення ухвали грошових коштів по вищезазначеним рахункам (формат Excel) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 з юридичного оформлення вищезазначених рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта - ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_41