Провадження № 1-кс/201/5447/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 30.04.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 30.04.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокурорів відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури перебуває кримінальне провадження № 0000599 від 30.04.2025 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Громадянин України ОСОБА_4 усвідомлюючи, що основною метою діяльності терористичної організації «днр» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, діючи, з корисливих мотивів, з метою її фінансування та матеріального забезпечення, почав поставляти формений та спеціальний одяг для структурних підрозділів т.зв. «міністерства надзвичайних ситуацій днр» та незаконного збройного формування «оплот», сплачуючи податки та збори до т.зв. «бюджету днр».

Станом на червень 2015 року ОСОБА_4 , як засновником та директором «ООО «Востокспецсервис», зареєстрованої в м. Донецьк на ТОТ Донецької області, на підставі укладеного з структурними підрозділами т.зв. «мчс днр» договору на пошив та реалізацію речового майна, а саме форменого та спеціального одягу, реалізовано вказаної продукції на загальну суму 93 106 грн., чим забезпечено фінансування діяльності НЗФ. У липні того ж року ОСОБА_4 , реалізовано вказаної продукції на загальну суму 94 143 грн (на той період розрахунок та бухгалтерський облік вівся в гривнях).

В подальшому, з грудня 2015 року до груденя 2016 року ОСОБА_4 , будучи засновником та директором «ООО «Востокспецсервис» на підставі укладеного із структурними підрозділами т.зв. «мчс днр» договорів на пошив та реалізацію речового майна - форменого та спеціального одягу, реалізував вказану продукцію на суму 470 145 рос. руб., чим забезпечив фінансування діяльності терористичної організації «днр».

Крім цього, у 2024 році ОСОБА_4 , фактично контролюючи діяльність російської фірми «ООО «Индиго Трейд» (рф, г. Воронеж) та ТОВ «Бест Текст» (Івано-Франківська обл., м. Калуш), через іноземні компанії «United Stream OU» (Естонія) і «UAB Unispektras» (Литва), налагодив постачання тканини виробництва російської компанії ООО "ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (рф Пермский край, город Чайковский) через офіційного дистриб`ютора в рф «ООО «Бумеранг Текстиль» (рф, г. Иваново) в Україну в обхід санкційних обмежень, що накладених на російську компанію ООО "ЧАЙКОВСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" на підставі указу Президента України № 276/2023 від 12.05.2023, на суму 7 млн. 38 тис. рос. руб.

Також, ОСОБА_4 володіє рядом підконтрольних йому підприємств, директорами та засновниками яких рахуються треті особи. Так, на даний час вживаються заходи для встановлення всіх підконтрольних ОСОБА_4 підприємств та залучених ним осіб, які в тому числі були залучені до протиправної діяльності.

18.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_5 №201/15866/25 від 11.12.2025 року проведено обшук нежитлових приміщень, які на праві приватної власності належать дружині ОСОБА_4 ОСОБА_6 , а саме: нежитлових приміщень з № 1 по № 2 (групи приміщень № 172) літер «А», розташованих за адресою: місто Київ, вул. Януша Корчака, буд. 25, в ході якого вилучено майно.

18.12.2025 ОСОБА_4 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

18.12.2025 в ході обшуку вилучені документи та предмети оглянуто, та встановлено, що документи і інформація яка в них міститься, в подальшому можуть бути використані, в якості доказів протиправної діяльності ОСОБА_4 , а також підконтрольних йому підприємств та залучених ним осіб.

Вище згадані обставини свідчать про те, що вказані предмети та речі містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

18.12.2025 постановою слідчого вилучені у документи та предмети визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000599 від 30.04.2025.

За таких обставин, вказані вище предмети, можуть мати по кримінальному провадженню значення речових доказів, оскільки є предметами та засобами кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В даний час вищевказаний предмет знаходяться у службовому приміщенні СВ 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт, призначений для забезпечення збереження речових доказів накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Відповідно до ст. 98 КПК України таким майном можуть бути матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна у даному випадку є забезпечення збереження речових доказів на початковому етапі кримінального провадження (пп. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України)

Отже, на підставі викладеного арешт відповідає вимогам розумності та є співрозмірним з огляду на завдання кримінального провадження у розумінні ст. 2 КПК щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

На підставі викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання для розгляду клопотання не з`явилися, надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Зважаючи на положення закону, враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого погоджене прокурором підлягає задоволенню, виходячи з такого.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокурорів відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури перебуває кримінальне провадження № 0000599 від 30.04.2025 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

18.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_5 №201/15866/25 від 11.12.2025 року проведено обшук нежитлових приміщень, які на праві приватної власності належать дружині ОСОБА_4 ОСОБА_6 , а саме: нежитлових приміщень з № 1 по № 2 (групи приміщень № 172) літер «А», розташованих за адресою: місто Київ, вул. Януша Корчака, буд. 25, в ході якого вилучено:

1. 2 аркуші паперу А4 білого кольору, які скріплені між собою в лівому верхньому куті степлером, на яких наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Счет на суму 6 059 192, 26 RUB. Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс» РФ, 143904 Московская область, г. Балашиха Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, владение 4. 4933-62-17-09. ИНН КПП 500101001 Ивановское отделение № 8639 ПАО Сбербанк н. Иванова, р/с , к/с , БИК 042406608».

2. Аркуш паперу А5 та аркуш паперу А4 білого кольору, які скріплені між собою в лівому верхньому куті степлером, на яких наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Рахунок на оплату № С00462592 від 18 червня 2024 р. на суму 2 232, 19 грн. Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРКЕТ ОНЛАЙН», покупець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ-ТЕКСТ».

3. Аркуш паперу А4 білого кольору, на якому наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Счет на оплату № ЮТ 000000286 от 26 апреля 2021 на суму 1 907 755, 50 RUB . Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Текстильная торговая компания», ИНН , КПП 230943001, 109052, Москва г., Нижегородская ул, дом № 29-33, строение 1, оф. 1108. Получатель: «ООО «Индиго Трейд», ИНН , КПП 366401001, 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69 офис 1, тел.: +1».

4. 2 аркуші паперу А4 білого кольору, на якому наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Счет на оплату № ЧТК0013800 от 28 сентября 2020. Поставщик: «Общество с ограниченной ответственностью «Чайковская текстильная компания», ИНН , КПП 592001001, 617766, Пермский край, Чайковский г., Речная ул., дом № 1». Получатель: «ООО «Индиго Трейд», ИНН , КПП 366401001, 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69 офис 1, тел.: +1», на суму 694 674, 50 RUB.

5. Аркуш паперу А4 білого кольору, на якому наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Счет на оплату № ЧТК 0013808 от 28 сентября 2020 на суму 909 826, 50 RUB. Поставщик: «Общество с ограниченной ответственностью «Чайковская текстильная компания», ИНН , КПП 592001001, 617766, Пермский край, Чайковский г., Речная ул., дом № 1». Покупатель: «ООО «Индиго Трейд», ИНН , КПП 366401001, 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69 офис 1, тел.:+1».

6. 3 аркуші паперу А4 білого кольору, які скріплені між собою в лівому верхньому куті степлером, на яких наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Поставщик ООО «Индиго Трейд» ИНН: 366439867, КПП: 366401001, расчетный счет: 407 02 810 6 0, Филиал «СДМ Банк» (ПАО) в г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69, офис 1. Получатель: «Общество с ограниченной ответственностью «Спец-Контакт» Украина, 84122, г. Славянск, Донецкая область, ул. Центральная, дом 59. ЕГРПОУ 32019384.» На аркушах паперу також зазначается рахунок про оплату товарів на суму 3 219 180,80 RUB від 26 мая 2021.

7. Відтиски печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «АДВАНСЕД-ТЕХНОЛОДЖІ» 45728044 Україна» на 3 аркушах.

8. Відтиски печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕКСТИЛЬ УКРАЇНА» 44987147 Україна» на 3 аркушах.

9. Відтиски печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ Ідентифікаційний код 44153163» Україна» на 3 аркушах.

10. Відтиски печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «КОМПАНІЯ ТЕКСТИЛЬ ГРУП» Ідентифікаційний код 45121090 Україна» на 3 аркушах.

11. Відтиск печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «ПРОСЛЕНТ ГРУП» Ідентифікаційний код 45058747 Україна» на 3 аркушах.

12. Відтиски печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «ЗАХІДСПЕЦБЕЗПЕКА» 45887243 Україна» на 3 аркушах.

18.12.2025 постановою слідчого вилучені у документи та предмети визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000599 від 30.04.2025.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, в ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, в тому числі, і з метою збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Нормами чинного КПК України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий, прокурор має обґрунтувати свої вимог щодо наявності підстав для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження викладених у клопотанні доводів.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Сукупність наданих суду матеріалів містить достатньо підстав вважати, що вилучені під час обшуку документи та предмети є доказами у даному кримінальному провадженні.?

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту на вказане вище майно у зазначений спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали вказують, що вище зазначене майно може зберігати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на його відповідність ст. 98 КПК України.

Усі інші питання фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінальних правопорушень, вірності кваліфікації, а також питання належності, допустимості, достовірності доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу у судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 30.04.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 4 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 18.12.2025 в ході обшуку нежитлових приміщень, які на праві приватної власності належать дружині ОСОБА_4 ОСОБА_6 , а саме: нежитлових приміщень з № 1 по № 2 (групи приміщень № 172) літер «А», розташованих за адресою: місто Київ, вул. Януша Корчака, буд. 25, документи і предмети, а саме:

1. 2 аркуші паперу А4 білого кольору, які скріплені між собою в лівому верхньому куті степлером, на яких наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Счет на суму 6 059 192, 26 RUB. Общество с ограниченной ответственностью «Нордтекс» РФ, 143904 Московская область, г. Балашиха Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, владение 4. 4933-62-17-09. ИНН КПП 500101001 Ивановское отделение № 8639 ПАО Сбербанк н. Иванова, р/с , к/с , БИК 042406608».

2. Аркуш паперу А5 та аркуш паперу А4 білого кольору, які скріплені між собою в лівому верхньому куті степлером, на яких наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Рахунок на оплату № С00462592 від 18 червня 2024 р. на суму 2 232, 19 грн. Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРКЕТ ОНЛАЙН», покупець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТ-ТЕКСТ».

3. Аркуш паперу А4 білого кольору, на якому наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Счет на оплату № ЮТ 000000286 от 26 апреля 2021 на суму 1 907 755, 50 RUB . Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «Текстильная торговая компания», ИНН , КПП 230943001, 109052, Москва г., Нижегородская ул, дом № 29-33, строение 1, оф. 1108. Получатель: «ООО «Индиго Трейд», ИНН , КПП 366401001, 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69 офис 1, тел.: +1».

4. 2 аркуші паперу А4 білого кольору, на якому наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Счет на оплату № ЧТК0013800 от 28 сентября 2020. Поставщик: «Общество с ограниченной ответственностью «Чайковская текстильная компания», ИНН , КПП 592001001, 617766, Пермский край, Чайковский г., Речная ул., дом № 1». Получатель: «ООО «Индиго Трейд», ИНН , КПП 366401001, 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69 офис 1, тел.: +1», на суму 694 674, 50 RUB.

5. Аркуш паперу А4 білого кольору, на якому наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Счет на оплату № ЧТК 0013808 от 28 сентября 2020 на суму 909 826, 50 RUB. Поставщик: «Общество с ограниченной ответственностью «Чайковская текстильная компания», ИНН , КПП 592001001, 617766, Пермский край, Чайковский г., Речная ул., дом № 1». Покупатель: «ООО «Индиго Трейд», ИНН , КПП 366401001, 394018, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69 офис 1, тел.:+1».

6. 3 аркуші паперу А4 білого кольору, які скріплені між собою в лівому верхньому куті степлером, на яких наявний текст документа, надрукований друкарським способом чорного кольору, а саме: «Поставщик ООО «Индиго Трейд» ИНН: 366439867, КПП: 366401001, расчетный счет: 407 02 810 6 0, Филиал «СДМ Банк» (ПАО) в г. Воронеж, ул. Свободы, д. 69, офис 1. Получатель: «Общество с ограниченной ответственностью «Спец-Контакт» Украина, 84122, г. Славянск, Донецкая область, ул. Центральная, дом 59. ЕГРПОУ 32019384.» На аркушах паперу також зазначается рахунок про оплату товарів на суму 3 219 180,80 RUB від 26 мая 2021.

7. Відтиски печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «АДВАНСЕД-ТЕХНОЛОДЖІ» 45728044 Україна» на 3 аркушах.

8. Відтиски печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «ТОРГОВИЙ ДІМ ТЕКСТИЛЬ УКРАЇНА» 44987147 Україна» на 3 аркушах.

9. Відтиски печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ Ідентифікаційний код 44153163» Україна» на 3 аркушах.

10. Відтиски печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «КОМПАНІЯ ТЕКСТИЛЬ ГРУП» Ідентифікаційний код 45121090 Україна» на 3 аркушах.

11. Відтиск печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «ПРОСЛЕНТ ГРУП» Ідентифікаційний код 45058747 Україна» на 3 аркушах.

12. Відтиски печаті на аркуші паперу А4 «Товариство з обмеженою відповідальності «ЗАХІДСПЕЦБЕЗПЕКА» 45887243 Україна» на 3 аркушах.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1