печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 2, ст. 369-2, ч. 2, ст. 382, ч. 4, ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України №279/2023 від 12.05.2023, відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), а також до афілійованих з ОСОБА_19 кіпрських компаній - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка є власником акцій на 61,7 % в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 97,2 % в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на 80,5 % в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та власником 10,53 % акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ІНФОРМАЦІЯ_37 ), яка є власником ІНФОРМАЦІЯ_38 ) та ІНФОРМАЦІЯ_39 ), застосовано санкції.

На момент введення санкцій (12.05.2023) ОСОБА_19 безпосередньо або через вказаних вище фізичних та юридичних осіб здійснював повний контроль діяльності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а тому майно цих підприємств мало статус активів підсанкційної фізичної особи та юридичних осіб у зв`язку з чим відчуження цих активів було під забороною.

У подальшому, з метою виведення майна з під санкцій та недопущення його націоналізації у майбутньому ОСОБА_19 , залучивши ОСОБА_5 , спільно розробили план протиправних дій, для реалізації якого створили організовану групу, учасники якої на початку 2024 року, в супереч санкційним обмеженням та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснили відчуження активів групи компаній Юнігран, в адресу підконтрольних ОСОБА_19 та ОСОБА_5 підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_5 .

Таким чином, все майно, а також спеціальні дозволи на користування надрами перелічених вище підприємств, які відчуженні в порушення ЗУ «Про санкції» - є об`єктами кримінально протиправних дій, були набуті кримінально протиправним шляхом та в подальшому легалізовано співучасниками злочину.

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_19 у складі організованої групи разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , а також іншими співучасниками здійснили легалізацію майна в особливо великих розмірах, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто кримінальне правопорушення (злочин), передбачений частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає спеціальну конфіскацію.

Поряд з цим, відповідно до матеріалів аналітичного дослідження встановлено, що для реалізації протиправної схеми щодо заволодіння підсанкційними активами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та їх подальшої легалізації використовувались й інші суб`єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші.

Вказані підприємства залучались в якості «транзитних» компаній, через які проводились фінансові та безтоварні операції щодо виведення активів для надання їм вигляду законності, однак в ході аналізу їх фінансово-господарської діяльності виявлено ряд суттєвих порушень.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з метою акумулювання коштів для забезпечення вигляду законності оплати активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підприємствами, КБВ яких є ОСОБА_5 , 14.03.2024 отримує в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит в розмірі 120 000 000 грн. на підставі договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 19/24.

Разом з тим, у березні 2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » надає фіндопомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( ІНФОРМАЦІЯ_29 якого станом на 2024 рік також є ОСОБА_5 ), яке у подальшому надає фіндопомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Крім цього, 14.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » відповідно до іпотечного договору виступає майновим поручителем перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищезгаданим кредитним договором № 19/24 від 14.03.2024.

Предметом іпотечного договору стали об`єкти нерухомого майна, які є предметом злочину в даному кримінальному провадженні, зокрема комплекс будівель та споруд №8, будинок б/н, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220), який являє собою торгово-виробничий комплекс, загальною площею 3686,5 кв.м., комплекс будівель та споруд №8 (ідентифікаційний номер об`єкта нерухомого майна 220), який являє собою незавершене будівництво, а також земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0990.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до копій документів кредитної справи за договором № 19/24 про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити» 5-7-9 %» від 14.03.2024, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », в тому числі до копій іпотечного договору від 14.03.2025, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з усіма наявними додатками, договору про відступлення права вимоги за вказаним договором Іпотеки від 11.04.2025 з усіма наявними додатками.

Разом з тим, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_10 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_33 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_34 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_35 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , майору поліції ОСОБА_33 , а також слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні - старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_34 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів та інформації, що міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-копії кредитної справи за договором № 19/24 про відкриття відновлювальної кредитної лінії за програмою «Доступні кредити» 5-7-9 %» від 14.03.2024, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

-копій іпотечного договору від 14.03.2025, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з усіма наявними додатками;

-копій договору про відступлення права вимоги за вказаним договором Іпотеки від 11.04.2025, укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з усіма наявними додатками;

-відомостей про рух коштів на рахунку НОМЕР_10 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме до банківських виписок за період з 01.01.2024 по 06.10.2025 (роздруківки руху коштів) з розшифровкою контрагентів (або фізичних осіб із зазначенням номеру розрахункового рахунку отримувача), призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаних рахунках, заяви на відкриття та закриття рахунків, заяв на зняття готівкових коштів;

-виписки платіжних доручень (в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) по рахунку НОМЕР_10 за період часу з 01.01.2024 по 06.10.2025 з відображенням дати та часу (години, хвилини) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт», з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, документів що підтверджують зарахування та списання коштів з по вказаному рахунку, у тому числі і документи створені у системі «Банк-Клієнт», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_35