ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2025 року м. Чернівці

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду в складі:

Головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

учасників судового засідання: прокурора ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 на вирок Садгірського районного суду м. Чернівців від 27.06.2025 року по обвинуваченню ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. Республіки Молдова, уродженця м. Бельце, Республіка Молдова, зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201-4, ч.1 ст. 209 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А :

Вироком Садгірського районного суду м. Чернівців від 27.06.2025 року ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201-4, ч.1 ст. 209 КК України і йому призначено покарання:

за ч.1 ст.201-4 КК України у виді 3 років 2 місяців позбавлення волі.

за ч.1 ст.209 КК України в виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з перевезенням транспортних засобів через митний кордон на строк два роки та з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначено ОСОБА_10 , покарання у виді 3 роки два місяці позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з перевезенням транспортних засобів через митний кордон на строк два роки та з конфіскацією майна, крім житла.

Строк відбування покарання ОСОБА_10 ) визначено обчислювати з монету його затримання, а саме з 07.12.2024 року, згідно ухвали Садгірського районного суду м. Чернівців від 07.12.2024 року. На підставі ст.72 КК України в строк покарання ОСОБА_7 ( ОСОБА_11 ) зараховано попереднє ув`язнення з 07.12.2024 року до дня набрання вироку законної сили.

Запобіжний захід ОСОБА_10 ) до набрання вироку законної сили залишено у виді тримання під вартою.

ЄУНСС 726/1378/25 НП 11кп/822/263/25 головуючий у 1 інстанції ОСОБА_12

Транспортні засоби:

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;

- «ОPEL», н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- «NISSAN», н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ;

- «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

- «NISSAN», н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 ;

- «BMW», н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 ;

- «MERCEDES», н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

- «SKODA», н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

- «AUDI», н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- «AUDI», н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 ;

- «OPEL», н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 ;

- «SKODA», н.з. НОМЕР_39 , VIN: НОМЕР_40 ;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 ;

- «OPEL», н.з. НОМЕР_43 , VIN: НОМЕР_44 , після набрання вироком законної сили конфіскувати і відправити на потреби ЗСУ.

Долю речових доказів вирішити відповідно до положень ст. 100 КПК України, а саме:

- речові докази відповідно до постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 08.12.2024, а саме вилучені 07.12.2024 під час проведення обшуку на території автостоянки за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, 9 Г, - 75 сувенірних купюр номіналом по 50 доларів США, 15 сувенірних купюр номіналом по 100 доларів США знищити; мобільний телефон ОСОБА_13 ) Samsung Galaxy IMEI НОМЕР_45 конфіскувати.

- речові докази визнані на підставі постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 17.12.2024, а саме вилучені 16.12.2024 на Львівській митниці в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів «декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які заповнювалися та подавалися до митних органів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 залишити у справі.

Згідно вироку суду, громадянин Молдови ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів легкових автомобілів, організував незаконну діяльність із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Львівської митниці з приховуванням від митного контролю автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб благодійних фондів.

Для цього ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), маючи значну кількість знайомих з числа осіб, які потенційно могли бути залучені до даної протиправної діяльності, для досягнення кінцевого результату залучив до своєї незаконної діяльності громадян України: особу 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, особу 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, особу 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, які не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), погодились здійснювати ввезення на митну територію України транспортних засобів для потреб благодійних організацій.

Крім цього, з метою надання ввезеним на митну територію України транспортним засобам видимості гуманітарної допомоги, уникненню від їх митного контролю та не сплати відповідних митних платежів при їх ввезенні, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) заручився допомогою невстановленої у ході досудового розслідування групи осіб, які від імені «фіктивних» благодійних організацій, тобто таких, що зареєстровані за грошову винагороду на ім`я підставних фізичних осіб, без мети здійснення благодійної діяльності та без мети надання допомоги у сприянні законним інтересам набувачів благодійної діяльності, здійснюють протиправну діяльність з документального оформлення та реєстрації у відповідних автоматизованих системах незаконного ввезення товарно-матеріальних цінностей під виглядом гуманітарної допомоги.

Тобто, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) з метою реалізації свого злочинного плану забезпечував налагодження постійного придбання в країнах ЄС транспортних засобів, здійснював підшукання осіб (нерезидентів), які реалізовують у країнах ЄС такі транспортні засоби, проводив переговори щодо їх придбання.

Після цього, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) за допомогою невстановленої групи осіб здійснював формування завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у яких зазначались реквізити «фіктивних» благодійних організацій, на ім`я яких повинна надійти неіснуюча благодійна допомога у вигляді транспортного засобу, реквізити транспортного засобу та його перевізника. Сформовані неправдиві Декларації щодо ввезення на митну територію України неіснуючої гуманітарної допомоги у електронному вигляді подавались до Львівської митниці для уникнення від здійснення митного контролю ввезених транспортних засобів та не сплати митних платежів при їх ввезенні.

Узгодивши всі вказані обставини, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) надавав вказівки особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження та особі 3, щодо якого виділено кримінальне провадження щодо доставлення вказаних транспортних засобів із країн ЄС до України під виглядом гуманітарної допомоги, які, не будучи обізнаними про злочинні наміри останнього, здійснювали виїзд до країн ЄС, де у заздалегідь обумовленому місці отримували транспортні засоби у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснювали їх транспортування та при ввезенні на митну територію України надавали завідомо неправдиву інформацію до Львівської митниці, а саме декларували дані автомобілі як гуманітарну допомогу, тим саме приховуючи їх ввезення від митного контролю.

Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де передавались ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), який здійснював їх продаж за готівкові кошти невстановленим особам.

Так, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

19.09.2024 особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиській район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Впевнені кроки», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 19.09.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), за допомогою особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN Passat», 2001 р.в., н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 58 375,13 грн, митні платежі 136951 грн.

Крім того, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «ОPEL», н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги, яка 19.09.2024, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «ОPEL», н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиській район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «ОPEL», н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Впевнені кроки», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 19.09.2024 ОСОБА_7 , за допомогою особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «ОPEL», н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 129 107,72 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «NISSAN», н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

19.09.2024 особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «NISSAN», н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиській район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «NISSAN», н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Дефендер ЮА», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 19.09.2024 ОСОБА_7 , за допомогою особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «NISSAN», н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 34 582,43 грн.

Також ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку особі 3, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

19.09.2024 особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснив в`їзд до України на автомобілі «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаним про злочинні наміри RADITA RUBIN, використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Дефендер ЮА», уникнув здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 19.09.2024 ОСОБА_7 , за допомогою особи 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 64 553,86 грн.

В той же час, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

20.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Дивергент», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 20.09.2024 ОСОБА_7 , за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 27 743,76 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «NISSAN», н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

20.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «NISSAN», н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб, через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «NISSAN», н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Дефендер ЮА», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 20.09.2024 ОСОБА_7 , за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «NISSAN», н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 108 663,06 грн.

Також, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «BMW», н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

25.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «BMW», н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «BMW», н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Дефендер ЮА», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 25.09.2024 ОСОБА_7 , за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «BMW», н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 101 291,08 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 3, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

25.09.2024 Особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснив в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Сігмунд», уникнув здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 25.09.2024 ОСОБА_7 , за допомогою Особи 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 36 833,12 грн.

Більше того, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

25.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Сігмунд», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 25.09.2024 ОСОБА_7 , за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 91 300,10 грн.

До того ж, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «MERCEDES», н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

27.09.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «MERCEDES», н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_7 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «MERCEDES», н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Впевнені Кроки», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 27.09.2024 ОСОБА_7 , за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «MERCEDES», н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 151 667,34 грн.

Також ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «SKODA», н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 3, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

27.09.2024 Особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 , здійснив в`їзд до України на автомобілі «SKODA», н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаним про злочинні наміри RADITA RUBIN, використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «SKODA», н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Впевнені Кроки», уникнув здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 27.09.2024 ОСОБА_7 , за допомогою Особи 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «SKODA», н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 50 555,78 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «AUDI», н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

06.10.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «AUDI», н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «AUDI», н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Магна Україна», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 06.10.2024 ОСОБА_7 , за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «AUDI», н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 45 523,60 грн.

До того ж, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

09.10.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Авто Турбота 4х4», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 09.10.2024 ОСОБА_7 , за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 40 719,33 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

09.10.2024 Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 , використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Авто Турбота 4х4», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 09.10.2024 ОСОБА_7 , за допомогою Особи 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 33 932,78 грн.

Також ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «AUDI», н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

09.10.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «AUDI», н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «AUDI», н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Авто Турбота 4х4», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 09.10.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «AUDI», н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 99 536,14 грн.

Крім того, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

09.10.2024 Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 як гуманітарної допомоги для потреб благодійної організації «Благодійний фонд «Авто Турбота 4х4», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 09.10.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), за допомогою Особи 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 113 109,25 грн.

Надалі, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у листопаді 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «OPEL», н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

05.11.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «OPEL», н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «OPEL», н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 05.11.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «OPEL», н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 31 599,19 грн.

Крім того, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у листопаді 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

05.11.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри RADITA RUBIN, використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 05.11.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 36 113,36 грн.

В той же час, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у листопаді 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

05.11.2024 Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 05.11.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), за допомогою Особи 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 42 884,62 грн.

До того ж, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у листопаді 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «SKODA», н.з. НОМЕР_39 , VIN: НОМЕР_40 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

11.11.2024 Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «SKODA», н.з. НОМЕР_39 , VIN: НОМЕР_40 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «SKODA», н.з. НОМЕР_39 , VIN: НОМЕР_40 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 11.11.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), за допомогою Особи 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «SKODA», н.з. НОМЕР_39 , VIN: НОМЕР_40 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 64 505,28 грн.

Крім того, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 )у листопаді 2024 року, діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

12.11.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_8 , здійснила в`їзд до України на автомобілі «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри RADITA RUBIN, використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 12.11.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 35 195,92 грн.

Далі, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), продовжуючи свою злочинну діяльність, у листопаді 2024 року підшукав за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «OPEL», н.з. НОМЕР_43 , VIN: НОМЕР_44 для подальшого ввезення на митну територію України та продажу, а також надав вказівку Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо необхідності виїзду за кордон для доставлення транспортного засобу до України під виглядом гуманітарної допомоги.

12.11.2024 Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), здійснила в`їзд до України на автомобілі «OPEL», н.з. НОМЕР_43 , VIN: НОМЕР_44 , обравши смугу руху, позначену символами червоного кольору «червоний коридор» в зону митного контролю на територію пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці.

У подальшому Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, перебуваючи на території пункту пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці за адресою: Львівська область, Мостиський район, село Шегіні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 ( ОСОБА_8 ), використовуючи попередньо внесену останнім за допомогою не встановлених під час досудового розслідування осіб через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», у якій було зазначено завідомо неправдиві дані про ввезення автомобіля «OPEL», н.з. НОМЕР_43 , VIN: НОМЕР_44 як гуманітарної допомоги для потреб Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», уникнула здійснення співробітниками Львівської митниці митного контролю ввезеного транспортного засобу.

Таким чином, 12.11.2024 ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), за допомогою Особи 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, через пункт пропуску МП «Шегіні» Львівської митниці здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю автомобіля «OPEL», н.з. НОМЕР_43 , VIN: НОМЕР_44 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 50 594,14 грн.

Всього, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) у період з вересня по листопад 2024 року здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів автомобілів легкових у кількості 22 одиниці, загальна вартість яких складає 1 448 386,99 грн, що у 956 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є у значному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, а саме контрабанді, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинене у значному розмірі.

Крім того, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно пп. 2 п. 1 ст.1 Закону, активи кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права. Відповідно до п.п. 23 п. 1 ст. 1 Закону доходи, одержані злочинним шляхом, будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), усвідомлюючи протиправність своїх дій із ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів автомобілів легкових, отримуючи незаконний прибуток внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом подальшої реалізації ввезених автомобілів громадянам України, вирішив використовувати отримані грошові кошти на придбання іноземної валюти, товарів, робіт та послуг.

Так, в період часу з 19 вересня по 05 листопада 2024 року, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів автомобілів легкових у кількості 22 одиниці, загальна вартість яких складає 1 448 386,99 грн, які у подальшому реалізував за готівкові кошти в гривнях із додаванням до фактичної вартості кожного ввезеного транспортного засобу суми, еквівалентної 1000 доларів США, що у загальному за всі ввезені 22 автомобілі становила 907 940 грн (22 тисячі доларів США).

У подальшому, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), отримавши грошові кошти від реалізації незаконно ввезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю транспортних засобів, прямуючи до свого місця проживання в Республіку Молдову, заїжджав на територію МТК «Калинівський ринок», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13-А, де здійснював за кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, придбання грошових коштів у вигляді доларів США.

Всього, у період часу з 19 вересня по 07 грудня 2024 року ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), діючи умисно, набув у власність у спосіб отримання готівкових коштів від реалізації транспортних засобів, ввезених в Україну з приховуванням від митного контролю, на загальну суму 2 356 327 гривень (1 448 386,99 + 907 940).

Отже, ОСОБА_7 здійснив відмивання (легалізацію) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 2 356 327 гривень шляхом вчинення з ними фінансових операцій, а саме купівлі доларів США у місцях обміну валюти на території МТК «Калинівський ринок», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13-А, а також використовував на власні потреби кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України.

07 грудня 2024 року громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорти Республіки Молдова НОМЕР_46 та НОМЕР_47 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, тобто контрабанда підакцизних товарів, вчинена у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб. Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів легкових складає 1 748 523 грн, що є значним розміром.

Зі змісту підозри вбачається, що ОСОБА_7 , з метою уникнення від сплати митних платежів та отримання доходу від реалізації підакцизних товарів автомобілів легкових, організував незаконну діяльність із транспортування на митну територію України у зоні діяльності Чернівецької та Львівської митниць з приховуванням від митного контролю автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб фіктивних благодійних фондів.

Для цього ОСОБА_7 , вступив у попередню змову з громадянами України особою 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, особою 2, щодо якої виділено кримінальне провадження та особою 3, щодо якого виділено кримінальне провадження, які переслідуючи корисливу мету з отримання неправомірних доходів, безпосередньо здійснювали придбання та ввезення на митну територію України вказаних транспортних засобів, які в подальшому реалізовувались обвинуваченим фізичним особам на території України.

ОСОБА_7 з метою реалізації зазначеного злочинного плану, забезпечував налагодження постійного придбання в країнах ЄС транспортних засобів, здійснював підшукання осіб, які реалізовують такі транспортні засоби, проводив переговори щодо їх придбання. Після чого, узгодивши всі вказані обставини з невстановленими особами (нерезидентами), надавав вказівки Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, Особі 3, щодо якої виділено кримінальне провадження щодо доставлення вказаних транспортних засобів із країн ЄС до України під виглядом гуманітарної допомоги, які здійснювали виїзд до країн ЄС, де проводили придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснювали їх транспортування та при ввезенні на митну територію України свідомо надавали завідомо неправдиву інформацію до Львівської та Чернівецької митниць, а саме декларували дані автомобілі як гуманітарну допомогу, тим саме приховуючи їх ввезення від митного контролю. Надалі вказані транспортні засоби доставлялись на територію України, де ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) здійснював продаж ввезених транспортних засобів за готівкові кошти невстановленим особам.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із Особа 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, особою 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, особою 3, щодо якого виділено кримінальне провадження протягом 2024 року здійснив ввезення на митну територію України з приховуванням від митного контролю Львівської та Чернівецької митниць, шляхом надання завідомо неправдивих «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» щодо ввезення автомобілів для потреб фіктивних благодійних організацій БФ «Всі Сили Для Перемоги!» (), БФ «Любов Рідної Землі» (), БФ «Дивергент» (), БФ «Процвітання Нації» (), БФ «Магна Україна» (), БФ «Деймон» (), транспортні засоби:

- MERSEDES Е 280 CDI, 2004 року випуску, код WDB2112231А677028, вартість 1995 Євро (87 181 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 228 703 грн.;

- BMW, 2005 року випуску, код WBANC91090B765175, вартість 3500 Євро (152 950 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 238 463 грн;

- HYUNDAI Santa Fe, 2007 року випуску, код KMHSH81WR8U286048, вартість 1400 Євро (61 180 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 157 653 грн.;

- OPEL VECTRA-C, 2004 року випуску, код W0L0ZCF, вартість 850 Євро (37 145 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 149 535 грн.;

- HYUNDAI Tucson, 2005 року випуску, код KMHJN81BP5U199452, вартість 1400 Євро (61 180 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 103 655 грн.;

- VOLKSWAGEN Golf TDI Variant, 2004 року випуску, код WVWZZZ1JZ4W170426, вартість 600 Євро (26 220 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 126 833 грн.;

- AUDI А4, 2003 року випуску, код WAUZZZ8E94A126596, вартість 1100 Євро (48 070 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 171 457 грн;

- JEEP GRAND CHEROKEE, 2000 року випуску, код 1J4GWB846YY132896, вартість 3500 Євро (152 950 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 244 051 грн.;

- VOLKSWAGEN Passat, 2006 року випуску, код WVWZZZ3CZ6E208623, вартість 2933 Євро (128 172 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 161 180 грн.;

- OPEL ZAFIRA-B, 2009 року випуску, код W0L0AHM75AG003812, вартість 1400 Євро (61 180 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 126 715 грн.;

- AUDI Q7, 2007 року випуску, код WAUZZZ4L08D013838, вартість 4179 Євро (182 622 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 245248 грн.;

- OPEL ZAFIRA-B, 2008 року випуску, код W0L0AHM, вартість 1689 Євро (73 809 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 128233 грн.;

- VOLKSWAGEN Passat, 2006 року випуску, код WVWZZZ3CZ6E047810, вартість 1100 Євро (48 070 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 140 771 грн.;

- MERSEDES ML, 2004 року випуску, код WDF5220, вартість 2000 Євро (87 400 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 197 643 грн.;

- VOLKSWAGEN Passat, 2001 року випуску, код WVWZZZ3BZ1E222909, вартість 1266 Євро (55 324 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 136 951 грн.;

- OPEL ZAFIRA-B, 2006 року випуску, код W0L0AHM756G171195, вартість 900 Євро (39 330 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 129 878 грн.;

- VOLKSWAGEN Passat, 2005 року випуску, код WVWZZZ3CZ6E058711, вартість 900 Євро (39 330 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 135 751 грн.;

- VOLKSWAGEN Touareg, 2005 року випуску, код WVGZZZ7LZ6D036887, вартість 3000 Євро (131 100 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 226 670 грн.;

- VOLKSWAGEN Golf, 2007 року випуску, код WVWZZZ1KZ7M307572, вартість 1200 Євро (52 440 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 139 531 грн.;

- AUDI А4, 2002 року випуску, код WAUZZZ8E02A154543, вартість 3750 Євро (163 875 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 205 728 грн.;

- AUDI А6, 2001 року випуску, код WAUZZZ4BZ 1^052345, вартість 1350 Євро (58 995 грн по курсу НБУ станом на 05.12.2024), митні платежі 171 193 грн.

Загальна вартість переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю автомобілів легкових складає 1 748 523 грн, що є значним розміром.

При розмитненні вказаних транспортних засобів сума несплачених митних платежів та інших податків, згідно інформації Чернівецької митниці ,складає 3 565 843 грн.

11.04.2025 року ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 Кримінального кодексу України, а саме: досудовим розслідуванням встановлено, що вчинення контрабанди у значному розмірі та за попередньою змовою групою осіб не підтвердилось. Також згідно нової підозри змінились 19 транспортних засобів, які незаконно ввезені до України, також змінились благодійні організації, на користь яких ввозились транспортні засоби. Згідно нової підозри, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) з метою реалізації злочинного плану, забезпечував налагодження постійного придбання в країнах ЄС транспортних засобів, здійснював підшукання осіб, які реалізовують такі транспортні засоби, проводив переговори щодо їх придбання. Після чого, узгодивши всі вказані обставини з невстановленими особами (нерезидентами), надавав вказівки особам, які не були обізнані про злочинні наміри останнього- Особі 1, щодо якої виділено кримінальне провадження, Особі 2, щодо якої виділено кримінальне провадження, Особі 3, щодо якої виділено кримінальне провадження, - щодо доставлення вказаних транспортних засобів із країн ЄС до України під виглядом гуманітарної допомоги, які здійснювали виїзд до країн ЄС, де проводили придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснювали їх транспортування та при ввезенні на митну територію України свідомо надавали завідомо неправдиву інформацію до Львівської та Чернівецької митниць, а саме декларували дані автомобілі як гуманітарну допомогу для потреб «фіктивних» благодійних організацій «Благодійний фонд «Впевнені кроки», «Благодійний фонд «Дефендер ЮА», «Благодійний фонд «Дивергент», «Благодійний фонд «Сігмунд», «Благодійний фонд «Магна Україна», «Благодійний фонд «Авто Турбота 4х4», Міжнародної молодіжної громадської організації «Проект «Водень», тобто таких, що зареєстровані за грошову винагороду на ім`я підставних фізичних осіб, без мети здійснення благодійної діяльності та без мети надання допомоги у сприянні законним інтересам набувачів благодійної діяльності, здійснюють протиправну діяльність з документального оформлення та реєстрації у відповідних автоматизованих системах незаконного ввезення товарно-матеріальних цінностей під виглядом гуманітарної допомоги. Таким чином незаконно ввезено на територію України транспортні засоби:

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 58 375,13 грн.;

- «ОPEL», н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 129 107,72 грн.;

- «NISSAN», н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 34 582,43 грн.;

- «HYUNDAI», н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 64 553,86 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 27 743,76 грн.;

- «NISSAN», н.з. НОМЕР_11 , VIN: НОМЕР_12 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 108 663,06 грн.;

- «BMW», н.з. НОМЕР_13 , VIN: НОМЕР_14 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 101 291,08 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 36 833,12 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_17 , VIN: НОМЕР_18 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 91 300,10 грн.;

- «MERCEDES», н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 151 667,34 грн.;

- «SKODA», н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 50 555,78 грн.;

- «AUDI», н.з. НОМЕР_23 , VIN: НОМЕР_24 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 45 523,60 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 40 719,33 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 33 932,78 грн.;

- «AUDI», н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 99 536,14 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 113 109,25 грн.;

- «OPEL», н.з. НОМЕР_33 , VIN: НОМЕР_34 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 31 599,19 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 36 113,36 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 42 884,62 грн.;

- «SKODA», н.з. НОМЕР_39 , VIN: НОМЕР_40 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 64 505,28 грн.;

- «VOLKSWAGEN», н.з. НОМЕР_41 , VIN: НОМЕР_42 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 35 195,92 грн.;

- «OPEL», н.з. НОМЕР_43 , VIN: НОМЕР_44 , орієнтовна вартість якого на дату ввезення становить 50 594,14 грн.

Таким чином ОСОБА_10 пред`явлено підозру про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, а саме контрабанда, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинене у значному розмірі, та за ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

На цей вирок захисник ОСОБА_6 , не оспорюючи винуватість ОСОБА_19 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, обсяг обвинувачення та правильність кваліфікації дій останнього, просив оскаржуваний вирок змінити в частині призначення його підзахисному покарання та призначити ОСОБА_19 покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу.

На обґрунтування своїх вимог зазначав, що його підзахисний щиро кається у вчиненому, активно сприяв в розкритті злочину, добровільно перерахував на потреби ЗСУ 466000 грн, позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку в лікарів нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий, має на утриманні троє малолітніх дітей, дослідження доказів в судовому засіданні здійснювалось у відповідності до ч.3 ст. 349 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, адвоката, який просив задовольнити подану апеляційну скаргу, посилаючись на обставини, що наведені в ній, прокурора, який просив задовольнити частково скаргу захисника і призначити обвинуваченому покарання із застосуванням ст. 69 КК України в мінімальних межах, передбачених ч.1.ст. 209, ч.1 ст. 201-4 КК України у вигляді позбавлення волі, перевіривши матеріали провадження та доводи апелянта, колегія суддів приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Оскільки в поданій апеляційній скарзі не оспорюється винуватість ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, обсяг обвинувачення та правильність кваліфікації його дій, колегія суддів, керуючись ч.1 ст.404 КПК України, не наводить в цій ухвалі доводів на підтвердження встановлених судом першої інстанції висновків, які ніким не оспорено.

Вина обвинуваченого ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201-4, ч.1 ст. 209 КК України при обставинах, що наведені у вироку суду, повністю підтверджується дослідженими судом доказами, яким дана правильна юридична оцінка.

Що стосується призначеного обвинуваченому покарання, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 50 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.

Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Згідно ст.65 КК України, суд призначає покарання у межах, установлених в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу та враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд урахував тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, які відносяться до категорії тяжких, дані про його особу, а саме що він раніше не судимий, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченому, суд визнав його щире каяття, сприяння органу досудового розслідування, а також те, що він добровільно перерахував на користь ЗСУ 496000 грн.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченому, суд визнав вчинення ним злочину з використанням умов воєнного часу.

Разом з тим, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції, хоча і зазначив у вироку врахування ним всіх наведених вище обставин, але фактично зробив це не в повній мірі, а також поза увагою суду залишилось те, що в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину по всіх епізодах пред`явленого йому обвинувачення, сам він є громадянином іншої держави, на його утриманні є троє малолітніх дітей, вчинені ним кримінальні правопорушення, хоча і є тяжкими, але не пов`язані із застосуванням насильства, раніше він не судимий, позитивно характеризується по місцю проживання, в судовому засіданні дослідження доказів здійснювалось в порядку ч.3 ст.349 КПК України.

Відповідно ст.414 КПК України, невідповідним ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за межі, встановлені відповідною статтею (частиною статті) закону України про кримінальну відповідальність, але за своїм видом та розміром є явно несправедливим через м`якість або через суворість.

А тому, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченому, які є такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, даних про особу обвинуваченого, його поведінку після вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, колегія суддів приходить до висновку про можливість призначення обвинуваченому ОСОБА_7 основного покарання за ч.1 ст.209, ч.1 ст.201-4 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі.

При цьому колегія суддів не вбачає підстав для призначення обвинуваченому покарання у виді штрафу.

Колегія суддів вважає, що призначене обвинуваченому основного покарання у виді позбавлення волі буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень як самим обвинуваченим, так і іншими особами.

На підставі наведеного та керуючись ст. 404, 405, 407, 414, 418, 419 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 задовольнити частково.

Вирок Садгірського районного суду м. Чернівців від 27 червня 2025 року по обвинуваченню гр. ОСОБА_18 ( ОСОБА_8 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 201-4 КК України в частині призначення покарання змінити.

Призначити ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 201-4 КК України із застосуванням ст. 69 КК України покарання у виді 1 рік позбавлення волі;

- за ст. 209 ч.1 КК України призначити ОСОБА_7 із застосуванням ст. 69 КК України покарання у виді 1 рік 1 місяць позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з перевезенням транспортних засобів через митний кордон України на строк 2 роки та з конфіскацією належного йому майна, окрім житла.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 покарання у виді 1 (один) рік 1 (один) місяць позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з перевезенням транспортних засобів через митний кордон України на строк 2 роки та з конфіскацією належного йому майна, окрім житла.

В іншій частині оскаржуваний вирок залишити без змін.

Ухвала може бути оскаржена до Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення, а засудженим ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) в той же строк з дня вручення йому копії ухвали.

Головуючий ОСОБА_1

Судді ОСОБА_20

ОСОБА_2

Копія. Згідно з оригіналом: суддя