Справа №567/2214/25
Провадження №1-кс/567/232/25
У Х В А Л А

17.12.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000230 від 27.11.2025 слідчою СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідча звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується про рух коштів по банківським рахункам, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із повним розшифруванням рахунків, з яких та на які грошові кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 26.11.2025 по дату винесення ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка есквайра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; яка зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000230 від 27.11.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілої та їх подальшого використання.

В судове засідання прокурор та слідча не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просила його задоволити. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000230 від 27.11.2025за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.11.2025 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 про те, що 26.11.2025 приблизно о 19:30, коли заявниця перебувала за місцем свого проживання, невідома особа, шляхом довіри, з, використанням фішингового посилання, заволоділа доступом до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, відкрила банківський рахунок у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ кредитних грошових коштів на суму приблизно 14 961 грн. на невідомий рахунок.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських рахунків та їх власників.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчою доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

- інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із повним розшифруванням рахунків, з яких та на які грошові кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 26.11.2025 по дату винесення ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформацію про особу, на яку зареєстровані дані банківські рахунки, історію авторизації по картці із зазначенням банка есквайра, інформацію про назву платіжного сервісу через який було здійснено дані операції, які були закріплені до даних рахунків, інформацію про інтернет-банкінг, до якого приєднано дані банківські рахунки, IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним банкінгом; яка зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у Рівненському відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1