Справа № 588/1705/25
Провадження № 1-кс/588/333/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 23.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що 22.09.2025 до ВП № 1 (м. Тростянець) звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування установлено, що 19.09.2025 року на зазначену картку були зараховані кошти від батька дитини ОСОБА_7 . У подальшому, цього ж дня о 14:43 годині з банківського рахунку НОМЕР_2 було виявлено зникнення грошових коштів, а саме виявлено переказ, який останні не здійснювали у сумі 4 947,10 грн на невідомий рахунок. У деталях операції зазначено: « АДРЕСА_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення злочину та особи, причетної до його скоєння, виникла необхідність отримати інформацію, що міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому не є можливим отримати в інший спосіб документи.

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 4 947,10 грн, 19.09.2025 о 14:45 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 )на ім`я ОСОБА_6 ;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку НОМЕР_2 (власник - ОСОБА_6 ), за період з 18.09.2025 по 22.09.2025, у тому числі щодо переказу в сумі 4 947,10 грн, здійсненого 19.09.2025 о 14:43, із зазначенням: усіх реквізитів проведених операцій про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з переказів 4 947,10 грн 19.09.2025 о 14:43;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_6 платіжних операцій з переказу 4 947,10 грн, 19.09.2025 о 14:43.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 23.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Установлено, що 19.09.2025 року на картку потерпілої були зараховані кошти від батька дитини ОСОБА_7 . У подальшому, цього ж дня о 14:43 годині з банківського рахунку НОМЕР_2 було виявлено зникнення грошових коштів, а саме виявлено переказ, який останні не здійснювали у сумі 4 947,10 грн на невідомий рахунок. У деталях операції зазначено: « АДРЕСА_1 ». Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування 23.09.2025 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номер карткового рахунку, належного її доньці ОСОБА_6 та надала виписку по зазначеному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 7, 8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо операцій зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 24 год. 00 хв. 19.09.2025.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо операцій по зарахуванню коштів на даний рахунок та зняття коштів за період з 00 год. 00 хв. 18.09.2025 по 24 год. 00 хв. 18.09.2025 та з 00 год. 00 хв. 20.09.2025 по 24 год. 00 хв. 22.09.2025, оскільки потерпіла повідомила, що саме 19.09.2025 з карткового рахунку доньки зникли кошти, що також підтверджується наданою випискою по рахунку.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано 4 947,10 грн, 19.09.2025 о 14:45 із банківської картки ( НОМЕР_2 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- повну інформацію про операції по зняттю коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_6 ), у тому числі щодо переказу у сумі 4 947,10 грн, здійсненого 19.09.2025 о 14:43, за період з 00 год 00 хв. 19.09.2025 по 24 год. 00 хв. 19.09.2025, із зазначенням: усіх реквізитів проведених операцій про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу інформування банком власниці банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з переказу 4 947,10 грн, 19.09.2025 о 14:43;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_6 платіжних операцій з переказу 4 947,10 грн, 19.09.2025 о 14:43.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 29 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1