Справа № 195/2030/25
У Х В А Л А

іменем України

22.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000161, відомості про яке 20.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 10.08.2025 року по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 10.08.2025 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному застосунку по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.08.2025 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 20.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2025 року приблизно о 21:00 годин, невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9725,29 грн., з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування, 21.08.2025 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка надала свідчення про те, що у своїй власності має банківські картки «Для виплат» № НОМЕР_2 на якій знаходились кошти сумі 2337.44 грн, «Універсальна» № НОМЕР_3 на рахунку якої була сума 5155,51 грн. відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На той час, її чоловік ОСОБА_4 , військовослужбовець ЗСУ ВЧ НОМЕР_4 , після полону збройних сил російської федерації, перебував на реабілітації в госпіталі м. Київ. Так, 11.08.2025 року, її чоловік близько 21.00 годин; подзвонив на мобільний телефон та повідомив, що йому начебто подзвонили з його військової частини та повідомили, що йому буде виплата за кожен місянь проведений полоні в росіян. Так як йому повинні відкрити новий рахунок для отримання вказаних коштів, то спочатку будуть переказувати гроші їй на її картку, а вона повинна буде їх переказати на новий рахунок чоловіка який їй назве фінансист з його військової частини. Після цього, потерпілій на мессенджер «Вайбер» подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що зараз на її банківську картку почнуть надходити зарахування її чоловіка, йому відкриють новий рахунок і повинна буде перекинути на нього. Після цього їй на картку для виплат почали надходити кошти, а саме в період часу з 21:12 годин до 21:19 годин, на її картку було здійснено десять транзакцій на загальну суму 89190,21 грн. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що вже відкривають її чоловікові новий рахунок і потрібно на нього перекинути вищевказані грошові кошти та продиктував номер рахунку НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), при пьому говорив шо потрібно кидати суму частинами, яка їй зайшла Після цього, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона почала скидувати грошові кошти сумі 10050 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але платежі не проходили і суми поверталися назад на мою її картку.

Після цього ОСОБА_5 сказав, що зараз допоможе, попросив потерпілу щоб сказала йому номер своєї картки для виплат, три цифри на звороті її та пін код до неї, що остання і зробила. Після цього, ОСОБА_5 мабуть отримав доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки він її запитав, чи знаю вона громадянку ОСОБА_6 , оскільки він бачить, що вона раніше перекидала їй грошові кошти. Потерпіла відповіла, що ц її подруга і після цього ОСОБА_5 повідомив, що приблизно 47000 грн. з її рахунків перевів подрузі ОСОБА_7 і щоб вона їй дзвонила та повідомила номер рахунку чоловіка ( НОМЕР_1 ), який він їй продиктував, і щоб вона переказала вищевказані кошти на цей рахунок, що вона і зробила.

Після цього ОСОБА_5 їй повідомив, що заблокує її банківські картки і розблокує їх через декілька днів, а вона щоб нічого сама не робила, бо можуть заблокуватися перекази грошових коштів її чоловікові і поклав слухавку. Наступного дня, потерпіла почала писати ОСОБА_5 у мессенджері «Вайбер» щоб він розблокував їй картки на що отримувала відповіді, що ще потрібно почекати, а потім і зовсім перестав виходити на зв`язок. Вже 18.08.2025 року вона сама розблокувала свої банківські картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що 11.08.2025 року у період часу 3 21:49 по 21:57 годин без її участі було здійснено три транзакції на загальну суму 50250 грн. на рахунок НОМЕР_7 . Перевіривши картки виявила, що з картки «Для виплат» крім грошових коштів які їй були зараховані ОСОБА_5 , були списані її особисті кошти в сумі 2250 грн., а також 2300 грн. зі скарбнички, та 5175,29 грн. з картки «Універсальна». З картки «Універсальна» були переведені грошові кошти її знайомій ОСОБА_8 11.08.2025 року о 23.01 годин і це зробив напевно ОСОБА_5 , оскільки сама цього не робила.

Крім того, була допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка надала свідчення про те, що 11.08.2025 року о 22:58 годин, на її банківську картку відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 надійшло грошове зарахування в сумі 42000 грн. та о 23:01 годин в сумі 5000 грн. від її подруги ОСОБА_3 . Через декілька хвилин їй передзвонила ОСОБА_3 та повідомила, що помилково надіслала їй вищевказані грошові кошти та щоб остання перерахувала їй кошти назад, але на інший рахунок і продиктувала номер рахунку НОМЕР_1 , при цьому сказала, щоб перекинула грошові кошти чотирма транзакціями, що остання і зробила.

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але просить розглянути справу без участі сторони кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, суддя вважає, що вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та для повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, та враховуючи, що для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування за адресою: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 10.08.2025 року по день надання інформації;

-документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 10.08.2025 року по день надання інформації;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному застосунку по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 10.08.2025 по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

-начальнику СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

-заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

-слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.12.2025