Провадження №1-кс/522/4067/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000397, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000397, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2025 до ч/ч відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 в, якій остання просити вжити заходи правового впливу до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать потерпілій.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що: «Я, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є спадкоємицею ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП - НОМЕР_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 в місті Одесі. З її слів мені відомо, що у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " моя мати відкривала депозитний рахунок, про що вона неодноразово говорила, коли саме я не пам`ятаю. Приватним нотаріусом ОСОБА_8 в рамках спадкової справи N?10/2025 на адресу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 02.05.2025 за вих. N?71/02-14 направлено запит щодо наявності грошових вкладів з нарахованими процентами, заповідальними розпорядженнями і компенсаційними сертифікатами із зазначенням суми вкладу (внеску), а також договорів оренди банківських скриньок на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_2 .

Я особисто приїхала до відділення банку подавати вказаний запит. Під час реєстрації працівник банку зайшла в електронну програму банку, ввела ідентифікаційний код матері, та повідомила, що під цим кодом в банку зареєстрована особа на прізвище ОСОБА_10 пояснила, що це прізвище матері по другому чоловіку.

Крім того, мені телефонували з банку та уточнювали анкетні дані матері, звіряючись в телефонному режимі зі своєю базою. Вказані дії працівників банку свідчать про те, що дійсно моя матір зверталась до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як клієнт, у зв?язку з чим в банку й містяться її особисті відомості. Однак, в подальшому, на адресу ОСОБА_8 надійшла відповідь про те, що будь-яких рахунків ОСОБА_7 у банку немає.

Ця інформація не відповідає дійсності і я вважаю, що працівники банку умисно надали неправдиву відповідь з метою заволодіння грошовими коштами моєї матері, які повинні перейти у спадок мені.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме: по банківському рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП - НОМЕР_2 ;

Інформація, яка міститься в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має значення для доказування наявності в діях невстановлених осіб складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Інформація щодо надходжень на рахунок - по банківському рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП - НОМЕР_2 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП НОМЕР_2 , та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та карток або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2025 по 03.04.2025 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП НОМЕР_2 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися. Слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000397, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000397, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів/завірених копій: слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення документів відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 або іншому слідчому із групи слідчій в кримінальному провадженні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та карток або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 01.01.2022 по 17.06.2025 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: