Провадження № 1-кс/947/7657/25
УХВАЛА

28.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000260 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000260 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що Департаментом комунальної власності здійснено відчуження нерухомого майна, яке належало територіальній громаді м. Одеси на корить підконтрольних депутату ОМР - ОСОБА_4 юридичних та фізичних осіб, таких як ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (власниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 колишній помічник депутата ОСОБА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (власник ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (власник ОСОБА_6 батько ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ), ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 .

На думку слідства вказане свідчить про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, продали підконтрольним депутату ОМР - ОСОБА_4 - ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_8 за заниженою вартістю наступні об`єкти нерухомості:

- нежитлове приміщення площею 188 кв м. за адресою: АДРЕСА_1 (придбано за 1,96 млн. грн, тобто за 10 478 грн/371 $ за кв м. при середньо ринковій вартості більше 700 $ за кв м.);

- нежитлове приміщення першого поверху площею 87,5 кв м. за адресою: АДРЕСА_2 (придбано за 874 000 грн, тобто за 9984 грн/353$ за кв м. при середньо ринковій вартості більше 700 $ за кв м.);

- нежитлові напівпідвальні приміщення площею 60,4 кв м. за адресою: АДРЕСА_3 (придбано за 371 705,11 грн, тобто за 6154,05 грн/238 $ за м2 при середньо ринковій вартості більше 700 $ за кв м.);

- нежитлове приміщення першого поверху площею 114,4 кв м. за адресою: АДРЕСА_4 (придбано за 1,415 млн грн, тобто за 12 372 грн/423 $ за кв м. при середньо ринковій вартості більше 700 $ за кв м.).

Так, 14.04.2025 з метою з`ясування вищевикладених обставин, у кримінальному провадженні призначено судові оціночно-будівельні експертизи.

Крім того, встановлено аналогічні факти щодо інших об`єктів нерухомого майна, зокрема щодо:

- нежитлового приміщення № 101 площею 102,7 кв м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежитлового приміщення першого поверху № 607 площею 80,9 кв м. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- нежитлового приміщення №136 площею 12,7 кв м. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- нежитлового приміщення першого поверху № 501 площею 34,1 кв м. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- нежитлового приміщення першого поверху № 501 площею 20,4 кв м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлового приміщення першого поверху № 504 площею 22,9 кв м. за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 15/100 частин нежилих приміщень першого поверху площею 42,4 кв м. за адресою: АДРЕСА_10 ;

- нежитлового приміщення першого поверху площею 57,7 кв м. за адресою: АДРЕСА_11 ;

- нежитлове приміщення дев`ятого поверху № 503 площею 38,9 кв м. за адресою: АДРЕСА_12 ;

- нежитлового приміщення першого поверху та підвалу площею 267,7 кв м. за адресою: АДРЕСА_11 ;

- нежилих приміщень першого поверху № 501 площею 23 кв м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- нежитлового приміщення першого поверху № 502 площею 33,9 кв м. за адресою: АДРЕСА_13 ;

- нежитлового приміщення першого поверху № 501 площею 27,9 кв м. за адресою: АДРЕСА_14 .

За інформацією УСБУ в Одеській області, до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який з використанням статусу депутата ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідав за взаємодію з виконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі через начальника відділу приватизації та конкурсних процедур ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, за можливість придбання обраних об`єктів нерухомого майна, право власності на які в подальшому набувалися його батьком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ОСОБА_4 є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_6 , помічником якого був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який придбав об`єкти нерухомості для подальшої передачі їх батьку ОСОБА_4 - ОСОБА_6 .

Органом досудового розслідування оглянуто рух банківських рахунків причетних ФОП та ТОВ за результатом чого встановлено інших осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ).

Крім того встановлено, що вказані особи є засновниками та керівниками наступних юридичних осіб: ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000260 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:

1.1.Відомості щодо банківських рахунків, податкової звітності, інформації щодо займаних посад (засновник, керівник, директор, головний бухгалтер) суб`єктів господарювання, ІР адрес з котрих подається звітність, отриманих доходів та сплачених податків: ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2010 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов`язкових платежів ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Картки платників податків юридичних осіб ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

1.4.Фінансову та податкову звітність ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 )за період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.5.Податкові розрахунки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.6.Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.7.Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.8.Перелік суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу відправку податкової звітності з ідентичних IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 );

1.9.Копії документів, поданих ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 з метою підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій за результатом розгляду яких було прийнято рішення про реєстрацію/відмову у реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.10.Інформації про наявність заборгованості ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 )перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.11.Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які в період з 01.01.2015 по теперішній час були та є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1