Справа № 585/4745/24
Номер провадження 1-кс/585/572/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить: надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналах та електронному вигляді), в тому числі документів, які містять наступну інформацію, а саме:

-оригінал справи з юридичного оформлення рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по всіх рахунках КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 10.05.2022 по 11.10.2023;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 10.05.2022 по 11.10.2023;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.05.2022 по 11.10.2023;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунку КГІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 10.05.2022 по 11.10.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Розглянути клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.

Подане до суду клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради протягом 2022-2024 років здійснили розтрату бюджетних коштів, шляхом оплати послуг з благоустрою, які фактично не виконувались. Таким чином, в діях посадових осіб комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради та фізичною особою ОСОБА_19 були укладені - договори щодо надання послуг в частині покосу трави в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 № 4 від 10.05.2022. № 5 від 15.06.2022 № 10 від 22.08.2022. № 1 від 15.05.2023. № 3 від 27.06.2023. № 4 від 05.09.2023. На підставі актів прийому-надання послуг до вказаних вище договорів КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради було здійснено нарахування заробітної плати фізичній особі ОСОБА_19 . В той же час згідно матеріалів кримінального провадження фактичні роботи ОСОБА_20 в частині покосу трави на виконання умов договорів не здійснювалися. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та завірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз. Також, у подальшому такі документи будуть використані для проведення перевірок контролюючими органами ІНФОРМАЦІЯ_4 , та у разі встановлення збитків, з метою проведення судових економічних експертиз для підтвердження таких збитків. Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи та відомості: а саме:

-оригінал справи з юридичного оформлення рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по всіх рахунках КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 10.05.2022 по 11.10.2023;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 10.05.2022 по 11.10.2023;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.05.2022 по 11.10.2023;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунку КГІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 10.05.2022 по 11.10.2023.

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим, порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У зв`язку з чим, неможливо такі документи вилучити в інший спосіб та неможливо в інший спосіб та інших джерел отримати відомості про такі фінансові операції (розрахунки). Так, підставою вважати, що банківська справа КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРІІОУ НОМЕР_2 ), якому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 . перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , є відомості зазначені в реквізитах договорів. Окрім цього, необхідність вилучення вище вказаних документів полягає у тому що вони містять дані, які орган досудового розслідування використає під час проведення судово - почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, необхідність проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, оскільки в банківській справі містяться зразки підпису та зразки відтиску печатки підприємства, відомості про зарахування та списанні коштів на оплату праці та закупівлю витратних матеріалів, що також необхідно для призначення перевірки до Держаудитслужби в Сумській області. Необхідний період отримання документів з 10.05.2022 по 11.10.2023 з урахуванням того, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРІІОУ НОМЕР_2 ) перший договір, який укладений з фізичною особою ОСОБА_19 (№ 4) датований 10.05.2022. в той же час остання дата опрацювання банківською установою виплати фізичній особі ОСОБА_19 на виконання умов договору, датована 10.10.2023. За результатами вилучення вище перелічених документів, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо фінансових операцій КІІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). з виконавцем та відповідно надавачем послуг згідно умово договорів в особі ОСОБА_19 та на підставі таких документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів. Окрім цього, той факт, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 . і який належить КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). міститься в реквізитах договорів про надання послуг в частині покосу трави в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 № 4 від 10.05.2022, № 5 від 15.06.2022, № 10 від 22.08.2022, № 1 від 15.05.2023, № 3 від 27.06.2023, № 4 від 05.09.2023, тому відповідно договори, контракти, та інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) підписані посадовими особами КІІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відповідно мають зразки підпису та відтиску печатки, які необхідні для можливого призначення судової почеркознавчої експертизи. У разі відмови слідчим суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи. Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те. що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. На підставі вищевикладеного, вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе.

Старший слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просив розглянути клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи.

Відповідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, причини неявки суду не повідомив. Заяв, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000081 від 18.10.2024 р., в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.6).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дане клопотання має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналах та електронному вигляді), в тому числі документів, які містять наступну інформацію, а саме:

-оригінал справи з юридичного оформлення рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-регістру руху коштів у електронному вигляді по всіх рахунках КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 10.05.2022 по 11.10.2023;

-інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття) за період з 10.05.2022 по 11.10.2023;

-відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.05.2022 по 11.10.2023;

-відомості про наявність карт-ключів до рахунку КГІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по даних картах-ключах;

-договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунку КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Роменської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та придбання і продажу товарів за період з 10.05.2022 по 11.10.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Розглянути клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1