Справа № 686/9237/24
Провадження № 1-кс/686/5980/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Конотоп Сумська область, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, ПП, одруженої, на утримані мати 1954 р.н., раніше не судимої,

у кримінальному провадженні №0000117, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування, підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується 21.05.2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій та прийняти процесуальні рішення, при цьому визначені ст. 177 КПК України ризики продовжують існувати, а саме ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 України покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 12 років з конфіскацією майна. ОСОБА_6 у разі визнання її винуватою судом, з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування, а в подальшому від суду. В ході досудового розслідування вживаються заходи, спрямовані на встановлення усіх свідків, а тому існує ризик незаконного впливу на свідків.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які не заперечили щодо його задоволення, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває об`єднане кримінальне провадження за № 0000117 від 01.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснювала незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини.

Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_6 , вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів за наступних обставин:

ЕПІЗОД 1 у кримінальному провадженні № 0000601.

Так, ОСОБА_8 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).

З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_8 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з якими має близькі відносини.

До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_11 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора, ОСОБА_11 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_12 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_9 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_8 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор забезпечувала постійний взаємозв`язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_8 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_8 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.

Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв`язку між діями структурних частин злочинного об`єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_8 залучила ОСОБА_17 .

Таким чином, упродовж квітня червня 2024 року ОСОБА_8 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов`язки, об`єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.

Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.

Як організатор і керівник злочинної організації ОСОБА_8 , поклала на себе виконання наступних функцій: підбирала учасників злочинної організації; надавала вказівки з організації злочинної діяльності та здійснювала керівництво діями учасників злочинної організації; здійснювала фінансування спільної злочинної діяльності, зокрема отримувала грошові кошти від збуту психотропної речовини та здійснювала їх розподіл між учасниками злочинної організації; організовувала доставку препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено - сибутрамін до місця подальшого фасування та зберігання; забезпечувала взаємозв`язок між діями окремих учасників злочинної організації, забезпечувала виконання відведеної кожному учаснику ролі у злочинній організації, безпосередньо здійснювала збут.

На ОСОБА_12 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: перебуваючи на території республіка Молдова, отримувала від ОСОБА_18 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін з метою перенесення їх в Україну поза митними контролем та для передачі їх ОСОБА_11 для подальшого пересилання їх ОСОБА_8 .

На ОСОБА_18 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: перебуваючи на території республіка Молдова, отримував від ОСОБА_19 або самостійно придбавав препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін з метою передачі їх поруч з кордоном з Україною ОСОБА_12 для перенесення їх в Україну поза митними контролем та подальшого пересилання їх ОСОБА_8 .

На ОСОБА_11 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: перебуваючи в м. Могилів Подільський отримував від ОСОБА_12 препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін та пересилав їх ОСОБА_8 .

На ОСОБА_17 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: фасувала препарати, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін; здійснювала їх відправку за допомогою ТОВ «Нова пошта» збувачам та безпосереднім споживачам, а також виконувала інші вказівки ОСОБА_8 щодо діяльності злочинної організації.

На ОСОБА_13 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут;

На ОСОБА_16 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_14 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: приймала замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснювала їх фасування та збут.

На ОСОБА_15 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій: приймав замовлення на придбання споживачами препаратів, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, повідомляючи при цьому вказаним особам номер рахунку та вартість, після чого здійснював їх фасування та збут.

Створена і очолена ОСОБА_8 , злочинна організація характеризувалася, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

В період діяльності злочинної організації ОСОБА_8 , організувала переправлення поза митним контролем учасниками злочинного об`єднання, що згідно відведеної ролі займаються постачанням психотропної речовини: ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , препаратів з вмістом сибутраміну 25.06.2024, 26.06.2024, 16.08.2024, 21.09.2024, 27.11.2024, 05.12.2024, 15.12.2024, 20.12.2024, 03.02.2025, 21.02.2025, 26.03.2025, 27.03.2025 на територію України з Республіки Молдова.

Крім того, ОСОБА_8 , забезпечуючи взаємозв`язок між діями вказаної частини злочинного об`єднання та діями учасників організації, що здійснюють збут психотропної речовини кінцевим споживачам: ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , організувала збут та безпосередньо збувала кінцевим споживачам препарати з вмістом сибутраміну 29.06.2024, 19.08.2024, 30.09.2024, 18.12.2024, 23.12.2024, 06.02.2025, 07.02.205, 12.02.2025, 10.03.2025, 02.04.2025, 04.04.2025, 09.04.2025. При цьому організатор надавала вказівки ОСОБА_17 щодо фасування вказаних препаратів, їх відправки за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта» кінцевим споживачам.

ЕПІЗОД 2 у кримінальному провадженні № 0000363.

Також, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на неї обов`язки, перебуваючи в м. Кишинів, республіка Молдова, за невстановлених досудовим обставин (час та місце) незаконно придбала препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, для подальшого незаконного збуту на території України.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (день та час), ОСОБА_12 , незаконно придбаний нею препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, передала для ОСОБА_11 .

В подальшому, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_12 , препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 01.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_8 .

Далі, ОСОБА_8 , 02.02.2025, діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_11 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_11 , посилки ОСОБА_8 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.02.2025, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_11 , препарат з назвою «Gella», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_21 ), для ОСОБА_6 .

Також, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_12 , препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, 04.02.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_8 .

В подальшому ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи свої обов`язки, отримала від ОСОБА_11 , пакунок в якому знаходився препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін. Після отримання від ОСОБА_11 , посилки ОСОБА_8 , занесла їх до офісного приміщення страхової компанії «Країна», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 75, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

05.02.2025, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_11 , препарат з назвою «Окинава», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_21 ), для ОСОБА_6 .

Далі, 10.02.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_22 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_6 , щодо придбання препаратів з назвою «Gella» та «Окинава», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_22 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_22 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 4500 гривень.

ОСОБА_22 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_6 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні банківський рахунок, в сумі 4500 грн.

В подальшому, 11.02.2025, ОСОБА_6 , запакувавши препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 11.02.2024, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 185 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо були замовлений ОСОБА_22 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 12.02.2025, ОСОБА_22 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходився препарати з назвою «Gella» та «Окинава», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масами 0,4695 г та 0,4642 г відповідно.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_22 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

ЕПІЗОД 3 у кримінальному провадженні № 0000558.

26.03.2025 ОСОБА_23 , реалізуючи відведену у складі злочинної організації роль, перебуваючи у відділенні поштового зв`язку «Пошта Молдови», що в м. Кишинів, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи з Республіки Казахстан упакування, в якому містилось 170 упаковок препаратів із вмістом психотропної речовини обіг якої обмежено сибутрамін.

Після чого, ОСОБА_23 , перевіз з метою подальшого переправлення на територію України та збуту вказані препарати до м. Отач та передав ОСОБА_12 , яка виконуючи покладені на неї обов`язки в злочинній організації та вказівки ОСОБА_11 отримала їх з метою прихованого переміщення через митний кордон України.

Отримавши препарати із сибутраміном від ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , перенесла їх до житлового будинку на території м. Отач, де розфасувала і частину цих препаратів приховала на собі під верхнім одягом та цього ж дня о 20:20 год., перенесла їх поза митним контролем на територію України.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, 27.03.2025 о 18:45 год., ОСОБА_12 , перетнувши кордон України з республікою Молдова в пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач», на території м. Отач забрала решту психотропної речовини сибутрамін та приховавши її аналогічним способом о 19:35 год., перенесла її поза митним контролем на територію України.

Згідно із відведеною роллю, ОСОБА_11 27.03.2025 о 20:45 год., перебуваючи неподалік буд. № 6, по вул. Дачній, в м. Могилів-Подільський, Вінницької області, отримав від ОСОБА_24 , психотропну речовину сибутрамін, яку остання 26.03.2026 та 27.03.2025 перенесла поза митним контролем на територію України.

В подальшому, ОСОБА_11 , діючи в складі злочинної організації та виконуючи покладенні на нього обов`язки отримавши від ОСОБА_12 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II» та Slimming 30», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які 28.03.2025, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 2 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Могилів-Подільський, Вінницька область, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, для ОСОБА_8

01.04.2025, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації отримавши від ОСОБА_11 , препарати з назвами «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, з метою незаконного збуту психотропної речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, запакувавши вищевказаний препарат здійснив поштове відправлення до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, на вигадані анкетні данні ( ОСОБА_25 ), для ОСОБА_6

Далі, 03.04.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_22 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону увійшла до інтернет месенджеру «Вайбер», де відбулось спілкування з ОСОБА_6 , щодо придбання препаратів з назвою «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, який ОСОБА_22 , попросила надіслати до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницькому.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_22 , надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком що до сплати 5900 гривень.

ОСОБА_22 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_6 , здійснила оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. С. Бандери, 2А, на вказаний в смс повідомленні банківський рахунок, в сумі 5900 грн.

В подальшому, 03.04.2025, ОСОБА_6 , запакувавши препарати з назвою «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, попрямувала до відділення № 185 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного його збуту.

Так, 04.04.2024, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації, з метою незаконного збуту психотропної речовини, перебуваючи у відділенні № 185 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Київ, вул. Маршала Рокоссовського, 10А, препарати з назвою ««Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II», які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін, які попередньо були замовлений ОСОБА_22 , здійснила поштове відправлення на ім`я останньої до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у м. Хмельницький, проспект Миру 80.

Надалі 04.04.2025, ОСОБА_22 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по проспект Миру, 80, м. Хмельницький, отримала відправлену ОСОБА_6 , посилку в середині, якої знаходився препарати з назвою «Билайт B-Lite», «Сжигание Жира Бомбы», «Slimming 30 II» які містять своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено сибутрамін масами 0,85814 г, 0,3853 г, 0,3732г та 0,2611 г відповідно.

В подальшому, вказану психотропну речовину, яку ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації незаконно збули ОСОБА_22 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, сибутрамін (Таблиця 2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.

19.04.2025, ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їй кримінальних правопорушень у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду грошових коштів від 10.02.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 10.02.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 10.02.2025; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 12.02.2025; протоколом про результати проведення НСРД аудіо-, відео контроль особи від 12.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/3278-НЗПРАП від 15.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 03.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 03.04.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 03.04.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/5622-НЗПРАП від 15.04.2025; протоколом огляду грошових коштів від 04.04.2025; протоколом огляду покупця та видачі йому грошових коштів від 04.04.2025; протоколом за результатами вилучення придбаного товару від 04.04.2025; висновком експерта № СЕ-19/123-25/5624-НЗПРАП від 15.04.2025; рапортом про виявлення злочину від 17.04.2025; матеріалами проведених НСРД, які станом на теперішній час фактично проведено однак не розсекречено, та іншими зібраними доказами в сукупності; іншими матеріалами кримінального провадження.

22.04.2025 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19.06.2025.

В подальшому 27.05.2025 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 , змінено запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 363 360,0 гривень.

27.05.2024, ОСОБА_6 , звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою слідчого судді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- невідкладно прибувати за викликом до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- здати на зберігання відповідному органу, свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи ,що дають право на виїзд з України, у випадку наявності.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 червня 2025 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 19.10.2025.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: провести тимчасові доступи до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасових доступів по карткових рахунках підозрюваних;

- провести огляд препаратів та іншого майна вилучених в ході обшуків;

- провести експертизу наркотичних засобів та психотропних речовин по препаратах вилучених в ході проведення обшуків;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 ;

- долучити матеріали проведених НСРД, які станом на теперішній час фактично проведено однак не розсекречено ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Однак, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих дій а також НСРД в даному кримінальному провадженні, для сторони обвинувачення необхідний тривалий час для завершення досудового розслідування, а строк дії обов`язків закінчується 19.06.2025, що не є достатнім.

Враховуючи всі обставини передбачені ст. 178 КПК України, вбачається наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а отже остання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання у виді до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно із ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Статтею 182 КПК України не визначено строк дії запобіжного заходу у виді застави, а тому продовженню підлягають лише обов`язки визначенні в ухвалі про обрання такого запобіжного заходу.

Відповідно до вимог ч. 6. ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочинів, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній, у разі визнання її винною у вчиненні кримінального правопорушення, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.

На теперішній час у кримінальному провадженні не проведено усіх необхідних слідчих дій, а тому продовження строку виконання обов`язків зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 08.08.2025 року включно, строк дії покладених ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.05.2025 року на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ст. 194 КПК України обов`язків:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- невідкладно прибувати за викликом до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- здати на зберігання відповідному органу, свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи ,що дають право на виїзд з України, у випадку наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 08.08.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя