провадження № 1-кс/753/2268/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання дізнавача Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 26.06.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до документів, а саме по банківському рахунку, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 26.06.2025 року за ознаками складу кримінального проступнку, передбаченого ч1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2025 приблизно о 13 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживавши довірою, під приводом продажу запчастин до системи зв`язку, заволоділа грошовими коштами в сумі 14450 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 .

16.06.2025 приблизно о 13 год. 00 хв. потерпіла користуючись мережою «Інтернет», а саме на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення з приводу продажу запчастин до системи зв`язку «SpeedyBee F 405 НОМЕР_5». Після чого потерпіла відразу написала продавцю в особисті повідомлення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитала чи є в наявності вище зазначені запчастини у кількості п`яти штук, на що продавець відповів, що є у наявності, та наголосиві, що працює тільки після повної передоплати.

Після чого продавець надіслав потерпілій номер банківського рахунку НОМЕР_1 на який остання зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 14450 грн. Після оплати потерпіла відправили продавцю квитанцію про оплату та домовилась про доставку новою поштою, але товар так і не було доставлено.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасоому доступі до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 16.06.2025 по дату винесення ухвали з указуванням суми обороту та залишку тощо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення стаття 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливе розгляд поданого колотання без його автора.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Дарницького УП ГУ НП в м. Києві у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 26.06.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч1 ст.190 України.

Дізнавач вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме по банківського рахунку, на який потерпілим були перераховані грошові коштиза № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , щодо рахунку НОМЕР_1 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).

Слідчий суддя вважає, що дізнавач у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже слідчим доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню), за період часу з 06.06.2025 по 06.08.2025 року, який пов`язується із готуванням до злочину та вчинення злочину, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотаннядізнавача Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 26.06.2025 року за ознаками складу кримінального проступнку, передбаченого ч1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (у друкованому та електронному вигляді), а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме: по рахунку НОМЕР_1 :

-документи про рух коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівза період з 16.06.2025 по 06.08.2025 року, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.

-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 ,адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 16.06.2025 по 06.08.2025 року;

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахується рахунок НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_1 та використовуються як фінансові, всі зміни фінансового номеру телефону, номери цих телефонів, точні дати та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу з 16.06.2025 по 06.08.2025 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку НОМЕР_1 ,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), а також IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.06.2025 по 06.08.2025 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора зв`язку, абонентський номер, відомості про оператора, інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 16.06.2025 по 06.08.2025 року.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: