Справа № 182/4439/23
Провадження № 1-кс/0182/484/2025
У Х В А Л А

Іменем України

28.05.2025 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 року за № 0000900 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

¦власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

¦електронні гаманці до яких прив`язані зазначені вище банківські картки;

¦ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців до яких прив`язані зазначені вище банківські картки;

¦ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу з яких здійснювались доступи до електронних гаманців до яких прив`язані зазначені вище банківські картки за період часу з 01.08.2023року до 05.08.2023 року ;

¦системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків;

¦ІР-адреси з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.08.2023 року до 05.08.2023 року;

¦операції по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 01.08.2023 року до 05.08.2023 року;

¦надати повну всебічну інформацію стосовно контрагентів на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів в період часу з 01.08.2023 року до 05.08.2023 року, з наданням повного номеру банківської картки отримувача грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 02.08.2023 року невстановлена особа подзвонивши з номеру телефону НОМЕР_5 представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та незаконних операцій з банківською карткою зарплатною № НОМЕР_6 та кредитної картки № НОМЕР_7 з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 422 114 грн., які належать ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілої, яка показала, що 02.08.2023 року приблизно о 10: 50 год. їй зателефонував невідомий номер, який саме вона не пам`ятає та не зберігся в історії дзвінків. Невідома особа представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвавши всі її особисті дані, повідомив, що начебто з її заплатної картки шахраї хочуть зняти кошти в сумі 98000 грн. та вона повинна зняти ці кошти щоб їх не втратити. Після цього чоловік сказав піти до найближчого банкомату, який розташований в приміщенні міськвиконкому, де змінила пін-код та зняла приблизно 60000 грн. Після цього потерпіла пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де зняла ще 50000 грн., оскільки дана особа сказала, що так буде надійно. В подальшому сказав потерпілій йти до банківського терміналу щоб покласти гроші на зберігання. Потерпіла відправилась до банкомату. На банківському терміналі вона почала перераховувати залишок коштів на зберігання на рахунки, які диктував їй даний чоловік в телефонному режимі. На банківському терміналі потерпіла здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 329 658 грн. із зазначенням призначення платежу «зберігання». Після цього чоловік сказав, що тепер з нею зв`яжеться Володимир робітник фінансової служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зателефонувавши потерпілій х номеру НОМЕР_5 чоловік, який назвався ОСОБА_6 , повідомив їй про необхідність знайти термінал не ІНФОРМАЦІЯ_1 та переказати кошти. Так, потерпіла підла до банківського терміналу на зупинці по АДРЕСА_2 , де перерахувала кошти в сумі 30000 грн. на рахунки, які їй повідомив ОСОБА_6 . Після чого вона в іншому банківському терміналі по пр.. Трубників, де переказала ще 80000 грн. на зазначений їй рахунок. Таким чином потерпіла перерахувала власні грошові кошти на загальну суму 422144 грн.

У ході аналізу транзакцій по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 тимчасового доступу до речей та документів отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 02.08.2023 року з 11:17:33 години до 14:36:43 години було здійснено 266 транзакцій поповнення грошовими коштами в розмірі від 500 до 589 гривень банківської картки № НОМЕР_7 .

Отже, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, що містять банківську таємницю, оскільки без їх отримання неможливо встановити осіб, які незаконно шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами інших осіб.

Також у клопотанні зазначено, що у разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація (речі та документи) до якої старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить забезпечити тимчасовий доступ містить банківську таємницю, у розумінні Закону України «Про банки і банківську діяльність». Особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотанні речі та документи є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати вказану інформацію (речі та документи) іншим чином ніж через надання судом тимчасового доступу до документів немає можливості.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить задовольнити її клопотання.

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали до суду заяви в яких просили розглянути клопотання без їх участі та без застосування засобів технічної фіксації (а.с.16,18).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за № 0000900 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. Дані обставини підтверджуються Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.4).

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя робить висновок, що матеріали клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 містять достатні дані вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за № 0000900 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Однак, що стосується вимог клопотання про вилучення «т.п., інших» документів та відомостей, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в цій частині, оскільки відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні повинно бути чітко зазначено перелік речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у вказаному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 року за № 0000900 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітнику оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

¦власників банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

¦електронні гаманці до яких прив`язані зазначені вище банківські картки;

¦ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців до яких прив`язані зазначені вище банківські картки;

¦ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу з яких здійснювались доступи до електронних гаманців до яких прив`язані зазначені вище банківські картки за період часу з 01.08.2023року до 05.08.2023 року ;

¦системи віддаленого доступу (Інтерент-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до зазначених рахунків;

¦ІР-адреси з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 01.08.2023 року до 05.08.2023 року;

¦операції по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла) за період часу з 01.08.2023 року до 05.08.2023 року;

¦надати повну всебічну інформацію стосовно контрагентів на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів в період часу з 01.08.2023 року до 05.08.2023 року, з наданням повного номеру банківської картки отримувача грошових коштів.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.06.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1