1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3251/25 1-кс/335/2045/2025
11 червня 2025 року м. Запоріжжя
Невстановлені особи упродовж 2023-2024 років на території м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Крім цього, невстановлені особи упродовж 2023-2024 років на території
м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.
На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НП України встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час документування злочинної діяльності встановлено, що ОСОБА_4 здійснює незаконне придбання з метою збуту у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Для своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює незаконне зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованих тютюнових виробів, які марковані марками акцизного податку та без марок акцизного податку до місць роздрібної торгівлі, а також до місць зберігання.
05.06.2025 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області проведений обшук на території паркувального майданчику, за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Стешенко, 20, в ході якого виявлено і вилучено наступне майно, а саме:
-сигарети Compliment original 2960 пачок;
-сигарети Compliment red 500 пачок;
-сигарети Compliment blue 500 пачок;
-сигарети Compliment blue super slims 1000 пачок;
-сигарети Marshall classic slims 1000 пачок;
-сигарети Marshall classic 500 пачок;
-сигарети Marshall ultra 1000 пачок;
-сигарети Marshall power 500 пачок;
-сигарети Kent 0.8 mg 1000 пачок;
-сигарети Kent crystal blue 500 пачок;
-сигарети Marlboro red 500 пачок;
-сигарети Brut black slims 500 пачок;
-сигарети Brut white slims 500 пачок;
-сигарети Desert morning 500 пачок;
-сигарети Urta neo black slims 500 пачок;
-сигарети Urta slims 500 пачок;
-сигарети Rothmans demi 500 пачок;
-сигарети D&B demi comfort 450 пачок;
-сигарети Magnus по 200 сигарет в упаковці 100 пачок;
-сигарети Ritm 600 пачок;
-сигарети Lifa super slim 500 пачок.
Вказані вилучені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані речі та предмети містять інформації, що має відношення до обставин кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження у зв`язку з наявністю підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі та предмети дають змогу встановити об`єктивну істину у справі, на стадії досудового розслідування слідчий просить накласти арешту на вищезазанчені вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
У судове засідання власник майна не з`явився.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
05.06.2025 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області проведений обшук на території паркувального майданчику, за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Стешенко, 20, в ході якого виявлено і вилучено наступне майно, а саме:
-сигарети Compliment original 2960 пачок;
-сигарети Compliment red 500 пачок;
-сигарети Compliment blue 500 пачок;
-сигарети Compliment blue super slims 1000 пачок;
-сигарети Marshall classic slims 1000 пачок;
-сигарети Marshall classic 500 пачок;
-сигарети Marshall ultra 1000 пачок;
-сигарети Marshall power 500 пачок;
-сигарети Kent 0.8 mg 1000 пачок;
-сигарети Kent crystal blue 500 пачок;
-сигарети Marlboro red 500 пачок;
-сигарети Brut black slims 500 пачок;
-сигарети Brut white slims 500 пачок;
-сигарети Desert morning 500 пачок;
-сигарети Urta neo black slims 500 пачок;
-сигарети Urta slims 500 пачок;
-сигарети Rothmans demi 500 пачок;
-сигарети D&B demi comfort 450 пачок;
-сигарети Magnus по 200 сигарет в упаковці 100 пачок;
-сигарети Ritm 600 пачок;
-сигарети Lifa super slim 500 пачок.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене 05.06.2025 року під час санкціонованого обшуку на території парківельного майданчику, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стешенко, 20, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може містити на собі сліди та інформацію, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення.
При цьому, слідчий суддя, звертає увагу на те, що втручання в обмеження майнових прав, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого судового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є доказом злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Накласти арешт на вилучені 05.06.2025 на території парківельного майданчику, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стешенко, 20 речі та предмети, а саме:
-сигарети Compliment original 2960 пачок;
-сигарети Compliment red 500 пачок;
-сигарети Compliment blue 500 пачок;
-сигарети Compliment blue super slims 1000 пачок;
-сигарети Marshall classic slims 1000 пачок;
-сигарети Marshall classic 500 пачок;
-сигарети Marshall ultra 1000 пачок;
-сигарети Marshall power 500 пачок;
-сигарети Kent 0.8 mg 1000 пачок;
-сигарети Kent crystal blue 500 пачок;
-сигарети Marlboro red 500 пачок;
-сигарети Brut black slims 500 пачок;
-сигарети Brut white slims 500 пачок;
-сигарети Desert morning 500 пачок;
-сигарети Urta neo black slims 500 пачок;
-сигарети Urta slims 500 пачок;
-сигарети Rothmans demi 500 пачок;
-сигарети D&B demi comfort 450 пачок;
-сигарети Magnus по 200 сигарет в упаковці 100 пачок;
-сигарети Ritm 600 пачок;
-сигарети Lifa super slim 500 пачок.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1