Справа № 215/986/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за № 0000084 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.04.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000084 від 03.02.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, дані щодо юридичної особи, яка відкриває рахунок, тощо з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 30.01.2025 по 00 години 00 хвилини 01.02.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 30.01.2025 по 00 години 00 хвилини 01.02.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, інших платежів з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.02.2025 до ВП № 5 КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 31.01.2025 року приблизно о 15.00 годині, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , рахунку: НОМЕР_4 ,рахунку: НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , рахунку: НОМЕР_7 , які оформлені в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 145933,53 гривень.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 31.01.2025 у застосунку «Вайбер» останній надійшло повідомлення від контакту, який був підписаний як « ОСОБА_5 » про бажання придбати велосипед, який потерпіла розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування з контактом « ОСОБА_5 » повідомила, що замовила онлайн доставку та надіслала фішингове посилання перейшовши за яким та встановити раніше не відомий потерпілій додаток, з банківських карток з особовим НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , було шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки спричинено матеріальної шкоди у розмірі 145 933, 52 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла надала виписку з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунку: НОМЕР_4 відповідно до якої було здійснено транзакцію 31.01.2025 року о 15:31 рахунок № НОМЕР_1 з деталями операції «Газорозподільні мережі України ТОВ (Криворізька філія - Технічне обслуговування ВБСГ) у сумі валютної операції 1 164, 95 UAH.

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може привести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, дані щодо юридичної особи, яка відкриває рахунок, тощо з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 30.01.2025 по 00 години 00 хвилини 01.02.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 30.01.2025 по 00 години 00 хвилини 01.02.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, інших платежів з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, що внесено до ЄРДР за № 0000084 від 03.02.2025, тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, дані щодо юридичної особи, яка відкриває рахунок; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу 00 години 00 хвилин 30.01.2025 по 00 години 00 хвилини 01.02.2025, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 30.01.2025 по 00 години 00 хвилини 01.02.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, інших платежів з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: