У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 25.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт серія НОМЕР_1 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області від 15.11.1995 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), у період з 18.08.2022 по 14.11.2023, будучи директором Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі по тексту ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі по тексту - ЄДРПОУ) НОМЕР_2 , основним видом діяльності якого є виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, за попередньою змовою групою осіб усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь російської федерації чи контрольованих російській федерації підприємств буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу російської федерації, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, організував постачання інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації з території України на територію російської федерації.

Також встановлено, що дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (громадянка України, паспорт серія НОМЕР_3 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області від 22.07.1996 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з 29.01.2018 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет. Засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства являються ОСОБА_12 та ОСОБА_5 .

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період з вересня 2022 року по листопад 2023 року з компанії ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до підприємства Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER виконано 11 поставок інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільної та контрольної апаратури, яке в подальшому постачалось на територію держави агресора на загальну суму 1 996 400 російських рублів, що потрапили до бюджету держави-агресора.

На даний момент органу досудового розслідування відомо, що до вищевказаної протиправної діяльності також було залучено бухгалтера ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт серії НОМЕР_5 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області від 15.05.2002 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ), менеджера з продажу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт № НОМЕР_6 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.03.2021 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ) та інші невстановлені особи.

В ході досудового розслідування також з`ясовано, що ОСОБА_5 для безперебійного постачання російській компанії інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільчої та контрольної апаратури через молдавську компанію ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовував послуги компанії перевізника, яка зн6аходиться на території Республіки Польща, а саме компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_6 , код підприємства - НОМЕР_7 . Директор компанії - громадянин Польщі ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ).

Також, органом досудового розслідування встановлені факти які свідчать, що вказані вище особи через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка розташована на території Республіки Молдова та використовуючи послуги компанії перевізника ІНФОРМАЦІЯ_11 (Республіка Польща, акціонером якої є транспортна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка розташована території Литовської Республіки, шляхом поставки товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також встановлені факти які свідчать, що вказані вище особи через молдавську компанію ІНФОРМАЦІЯ_8 , та використовуючи послуги компанії перевізника ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом поставки товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності на території російської федерації та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

На підставі вищезазначених обставин та з метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження під час здійснення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю проведення їхнього огляду щодо руху грошових коштів за рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (код підприємства НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними з підприємствами «ІНФОРМАЦІЯ_14» та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та спрямування товарів до російської компанії у період часу з 18.08.2022 по 31.12.2023, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, а також щодо проведення фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими розрахунками в період часу з 18.08.2022 по 31.12.2023

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі зазначеного, строк дії ухвали слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Польща, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні№0000192 від 25.04.2024, тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні компетентних органів Польської Республіки, щодо отримання інформації та документів стосовно:

руху грошових коштів за рахунками компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (код підприємства НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_6 ), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними з підприємствами «ІНФОРМАЦІЯ_14» та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та спрямування товарів до російської компанії у період часу з 18.08.2022 по 31.12.2023, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, а також щодо проведення фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими розрахунками в період часу з 18.08.2022 по 31.12.2023

Строк дії ухвали слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16