Справа № 192/1325/25
Провадження № 1-кс/192/171/25
Ухвала

Іменем України

29 травня 2025 року слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в с-щі Солоне Дніпровського (Солонянського) району Дніпропетровської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000011 від 21 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в провадженні СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000011 від 21 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20 січня 2025 року до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16 січня 2025 невстановлена особа шляхом обману, за допомогою месенджера «Telegram», під приводом продажу паливних талонів, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 7 600 гривень, які останній добровільно перерахував з власної банківської картки, номер якої він не пам?ятає, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та до теперішнього часу товар не доставлено та грошові кошти заявнику не повернуто, чим спричинено потерпілому майнових збитків на вказану суму.

Відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_5 , 16 січня 2025 року він знайшов оголошення з приводу продажу талонів на паливо та в подальшому під час смс переписки з невідомою особою в месенджері «Telegram» домовився про їх купівлю та в подальшому перерахував з власної банківської картки, номер якої не пам?ятає, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7 600 гривень, але талони так і не отримав. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв, оскільки талони йому не надійшли та він звернувся з заявою до поліції.

Старший дізнавач посилається на те, що встановити обставини кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення можливо лише шляхом надання копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду; інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювались у період з 16 січня 2025 року по 10 квітня 2025 року включно; адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16 січня 2025 року по 10 квітня 2025 року включно; фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з неприбуттям без поважних причин в судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, суд постановив здійснювати розгляд клопотання у відсутність зазначеної особи, оскільки її неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою всіх учасників, слідчим суддею здійснено судовий розгляд у відсутність належним чином повідомлених осіб без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, з клопотання та доданих до нього матеріалів з`ясовано, що в провадженні СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000011 від 21 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайській дій у відношенні ОСОБА_5 .

Статтею 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ. Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим в клопотанні не вказана правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Згідно Постанови Правління Національного банку від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» всі рахунки у банках України переведено на міжнародний формат банківського рахунку (IBAN). Міжнародний номер банківського рахунку складається з 29 символів.

Однак, старший дізнавач в клопотанні зазначає про надання дозволу на доступ саме до карткового рахунку і вказує номер банківської картки, а не карткового рахунку.

Також в клопотанні відсутні обґрунтування щодо періоду часу, за який старший дізнавач просить отримати виписку з руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, а саме: з 16 січня 2025 року по 10 квітня 2025 року з урахуванням того, що кошти були перераховані потерпілим 16 січня 2025 року. Мотивування про надання доступу до інформації після вказаної дати відсутнє в клопотанні.

Також в прохальній частині клопотання не вказаний період за який дізнавач просить надати фото та відеоматеріал особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Клопотання не містить обґрунтування про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки клопотання стосується документів, які містять охоронювану законом таємницю банківська таємниця.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-163,164,165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000011 від 21 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1