Справа № 632/1102/25
провадження № 1-кс/632/98/25

У Х В А Л А

Іменем України

27 червня 2025 р. м. Златопіль

Суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 0000046 від 23.04.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2025 року старший дізнавач СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання їй тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 22.04.2025 по 22.05.2025(включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.04.2025 по 22.05.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В обгрунтування клопотання було зазначено, що 23.04.2025 до ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 20.04.2025 до 22.04.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 5 196,00 гривень, які заявниця самостійно переказала з власного карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку № НОМЕР_2 , та в сумі 17 470 гривень, які заявниця самостійно переказала з власного карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку № НОМЕР_4 , в результаті листування із невстановленою особою в месенджері «Телеграм» за невстановленим номером телефону, під приводом придбання товарів для подальшого отримання доходу, чим завдала матеріального збитку в загальному розмірі 22 666,00 гривень.

Згідно ст. 214 КПК України відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 23.04.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), проводиться СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про день, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином у порядку ч.1 ст.135 КПК України. Надали заяву від 20.06.2025 та від 26.06.2025 року про слухання справи за їхньої відсутності і підтримку заявлених у клопотанні вимог.

Представник володільця інформації повідомлений про дату, час і місце слухання справи засобами електронного зв`язку.

Враховуючи неявку визначених слідчим суддею учасників провадження з боку сторони обвинувачення, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалоя на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до думки, що воно підлягає задоволенню, оскільки надані докази його необхідності підтверджують той факт, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде сприяти його можливому розкриттю, що є одним з завдань кримінального процесу. Тому клопотання слідчий суддя задовольняє.

Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України «Збирання доказів» встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

На підставі абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до абзацу першого частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність, з метою повного та всебічного документування злочинної діяльності, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в банківських установах, на відкриті рахунки, р/р (банківські картки) з метою отримання інформації щодо власників карток, їх мобільних телефонів, ір- адрес (з зазначенням Sourceport - дати та часу), з яких здійснювались входи до особистого кабінету, даних геолокації при входах до нього, руху коштів по рахунках (з зазначенням повної інформації, а саме номер картки банківської установи, яка поповнила рахунок та відповідно відкрити повну інформацію щодо отримувачів на яких було здійснено переказ грошових коштів), місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів.

Вилучення вищевказаної інформації є необхідним для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи правопорушника або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення - проступку. Отримання вказаної інформації, в сукупності з іншою інформацією, надає можливість досудовому розслідуванню провести її аналіз з метою встановлення відомостей щодо осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення - проступку.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ч.2 ст.93, ст. 107, ч.1 ст.131, ст.ст. 159-161, п.7 ч.1 ст.162, ст.ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 0000046 від 23.04.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 22.04.2025 по 22.05.2025(включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.04.2025 по 22.05.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді один місяць до 27.07.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1