Справа № 565/1359/23
Провадження № 1-кс/565/274/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про арешт, - адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання Благодійної організації «Благодійний фонд «Країна вільних» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з тимчасово вилученого під час обшуку 23.10.2024 домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 майна, а саме: три автомобілі марки «Nissan» моделі «Navarro», на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , реєстраційні документи та ключі до них, накладеного ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 10.12.2024 у кримінальному провадженні № 0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України, та повернення їх БО «БФ «Країна вільних».

Клопотання обґрунтовується тим, що вилучене майно належить БО «БФ «Країна вільних», призначене для якнайшвидшого передання до підрозділів ЗСУ, ОСОБА_5 було передане на договірних засадах для їх ремонту, не є та не можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, не призначались для комерційного продажу. Жодних слідчих чи процесуальних дій у відношенні та з участю уповноважених осіб БО «БФ «Країна вільних», крім направлення запиту про надання копій документів, під час досудового розслідування не проводилось, учасники БО «БФ «Країна вільних» для допиту не викликались, а наявний арешт призводить до затягування передачі даних автомобілів до ЗСУ.

В судовому засіданні представник третьої особи, щодо майна якої вирішено питання про арешт адвокат ОСОБА_6 підтримав подане клопотання та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити. Він пояснив, що про підозру жодному з учасників БО «БФ «Країна вільних» не повідомлено, відношення до можливої протиправної діяльності ОСОБА_5 БО «БФ «Країна вільних» не має, ці автомобілі готувались для передачі до ЗСУ та саме з цією метою ввозились на митну територію України БО «БФ «Країна вільних», а ОСОБА_5 передавались для ремонту, фарбування, підготовки до експлуатації в умовах воєнних дій. Адвокат ОСОБА_3 також звертав увагу на порушення під час досудового розслідування даного кримінального провадження засад розумних строків, передбачених ст.28 КПК України.

Слідчий, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000015 від 18.05.2022 - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, заперечення обґрунтовував тим, що ризики втрати автомобілів, з метою запобігання яким на них накладено арешт, на даний час не зникли та не зменшились, дані автомобілі є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та були предметом незаконного продажу, ОСОБА_5 на даний час повідомлено про підозру за ч.3 ст.201-2 КК України, у кримінальному провадженні існує потреба у проведенні їх додаткового автотоварознавчого дослідження, крім того, під час досудового розслідування та судового розгляду може виникнути потреба у їх подальшому дослідженні.

Заслухавши пояснення учасників розгляду клопотання, вивчивши його зміст та додані матеріали, врахувавши повідомлені обставини, суд дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України, по факту здійснення представниками громадських організацій, волонтерів та інших невстановлених осіб на території Вараського району Рівненської області реалізації військового спорядження та іншої гуманітарної допомоги (лікарських засобів, військової амуніції), що призначається для потреб армії та військових формувань України під час воєнного стану, з подальшим привласненням коштів, у тому числі які надходять на рахунки як благодійні внески для потреб ЗСУ, а також внесення неправдивих відомостей до звітних документів у частині використання благодійної допомоги. Відомості про вчинені кримінальні правопорушення у даному провадженні вносились до ЄРДР 18.05.2022 та 15.08.2023.

У даному кримінальному провадженні 28.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.3 ст.201-2 КК України у тому, що він, маючи умисел на незаконне використання гуманітарної допомоги її продаж з метою отримання прибутку у значному розмірі, під час дії воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, 23.10.2024 у період часу з 14:30 год. по 14:40год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно продав ОСОБА_7 три автомобілі, які були ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги та підлягали безоплатній передачі отримувачам, а саме: автомобілі марки «Nissan» на іноземній реєстрації з реєстраційними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді від 10.12.2024 на майно, вилучене під час обшуку 23 жовтня 2024 року з домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , у тому числі три автомобілі марки «Nissan» на іноземній реєстрації: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ключі та реєстраційні документи до вказаних транспортних засобів накладено арешт зі встановленням заборон користування та розпорядження будь-кому будь-яким чином. Зі змісту ухвали суду вбачається, що арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ОСОБА_8 задекларувала ввезення автомобіля марки «Nissan», моделі «Navarа», р.н. НОМЕР_3 , 2007 року випуску, VIN НОМЕР_4 , дизельний, з об`ємом двигуна 2488 куб.см, для отримувача БО «БФ «Країна вільних», одержаного від донора ОСОБА_5 (Велика Британія), дата реєстрації митної декларації 15.08.2024. З митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою вбачається, що ОСОБА_8 задекларувала ввезення автомобіля марки «Nissan», моделі «Navarа VISIA DCI», р.н. НОМЕР_1 , 2013 року випуску, VIN НОМЕР_5 , дизельний, з об`ємом двигуна 2488 куб.см, для отримувача БО «БФ «Країна вільних», одержаного від донора ОСОБА_9 (Велика Британія), дата реєстрації митної декларації 31.08.2024. З митної декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою вбачається, що ОСОБА_8 задекларувала ввезення автомобіля марки «Nissan», Single Cab DI 4 WD, р.н. НОМЕР_6 , 2006 року випуску, VIN НОМЕР_7 , дизельний, з об`ємом двигуна 2488 куб.см, для отримувача БО «БФ «Країна вільних», одержаного від донора ОСОБА_9 (Велика Британія), дата реєстрації митної декларації 13.09.2024.

Усі вищезазначені іноземні реєстраційні документи та митні декларації містять відмітки «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

З договору передавання гуманітарної допомоги № 200804 від 20.08.2024, укладеного БО «БФ «Країна вільних» з ОСОБА_5 , вбачається, що ОСОБА_5 безоплатно передає цільову благодійну допомогу у виді автомобіля марки «Nissan» моделі «Navarа ADVENTURA DCI», р.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_8 , дизельний тип двигуна, об`єм двигуна 2488куб.см, оціночною вартістю 5500,00 євро, для використання як пожертви, в якості благодійної допомоги. З договорів передавання гуманітарної допомоги № 010901 та № 100901 від 10.09.2024, укладених БО «БФ «Країна вільних» зі ОСОБА_10 , вбачається, що ОСОБА_9 безоплатно передає цільову благодійну допомогу у виді автомобілів марки «Nissan» моделі «Single Cab DI 4 WD», р.н. НОМЕР_6 , VIN НОМЕР_7 , дизельний тип двигуна, об`єм двигуна 2488 куб.см, оціночною вартістю 4000,00 євро, а також марки «Nissan» моделі «Navarа VISIA DCI», р.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_5 , дизельний тип двигуна, об`єм двигуна 2488 куб.см, оціночною вартістю 6200,00 євро, для використання як пожертви, в якості благодійної допомоги.

Після проходження митного оформлення, вищезазначені автомобілі на підставі договору відповідального зберігання № 2008 3Б від 20.08.2024 та актів приймання передачі були передані ОСОБА_5 для відповідального зберігання.

Відповідно до ч.1, 2 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000015 від 18.05.2022 суду не надано. З пояснень слідчого встановлено, що у провадженні на час розгляду клопотання проведено судові автотоварознавчі експертизи з метою визначення вартості предметів незаконного обігу автомобілів марки «Nissan» на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В обґрунтування потреби залишення вказаних транспортних засобів у володінні органу досудового розслідування слідчий зазначає про потребу у проведенні з використанням автомобілів додаткових досліджень. Проте будь-яких процесуальних документів у підтвердження такої обставини суду не надано, та не вбачається виходячи зі складу кримінального правопорушення, що вміняється підозрюваному ОСОБА_5 , та змісту підозри.

Суд враховує, що ОСОБА_5 , якому повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні, не є власником автомобілів, на які накладено арешт, учасники БО «БФ «Країна вільних», які є їх правомірними володільцями, будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні на момент розгляду клопотання не мають. Суд враховує також передбачені ст.28 КПК України засади розумності строків кримінального провадження та бере до уваги, що вказані автомобілі перебували у володінні органу досудового розслідування з моменту їх вилучення 23.10.2024, тобто більше шести місяців

За таких обставин, враховуючи документально підтверджену мету ввезення даних автомобілів на митну територію України, а також неподання суду доказів у підтвердження необхідності залишення автомобілів у володінні органу досудового розслідування суд дійшов висновку, що на момент розгляду клопотання такий стан утворює надмірне, непропорційне інтересам досудового розслідування втручання у права їх правомірного володільця - БО «БФ «Країна вільних».

Відтак, суд дійшов висновку, що клопотання про скасування накладеного арешту в частині скасування встановленої заборони користування будь-кому і будь-яким чином автомобілями марки «Nissan» на іноземній реєстрації НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 підлягає задоволенню.

При цьому суд враховує, що за положеннями ст.100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, у суду відсутні підстави для висновку, що у застосуванні арешту на автомобілі, ключі та реєстраційні документи на них в частині заборони розпорядження будь-кому і будь-яким чином вказаним майном відпала потреба. У разі отримання органом досудового розслідування нових відомостей про ці обставини, а також під час судового провадження може повторно виникнути потреба у огляді цих автомобілів чи проведенні з їх використанням процесуальних дій. За таких обставин суд вважає, що клопотання про скасування накладеного арешту в частині заборони розпорядження будь-кому і будь-яким чином вказаним майном задоволенню не підлягає.

Вирішуючи вимогу клопотання про повернення автомобілів БО «БФ «Країна вільних», суд приходить до висновку про відсутність підстав для її задоволення, оскільки питання щодо зобов`язання слідчого повернути власнику тимчасово вилучене майно виходить за межі повноважень слідчого судді під час розгляду в порядку ст.174 КПК України клопотання про скасування арешту, натомість у разі невчинення слідчим таких дій на виконання ухвали слідчого судді про скасування арешту, може бути предметом скарги на бездіяльність слідчого, що розглядається в порядку Глави 26 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.7, 9, 26, 100, 169, 170, 174, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати частково арешт майна, накладений у кримінальному провадженні №0000015 від 18.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України, ухвалою слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 15.01.2025, а саме: на автомобіль марки «Nissan» моделі «Navarro», на іноземній реєстрації НОМЕР_1 ; автомобіль марки «Nissan» моделі «Navarro», на іноземній реєстрації НОМЕР_2 ; автомобіль марки «Nissan» моделі «Navarro», на іноземній реєстрації НОМЕР_3 ; ключі та реєстраційні документи на вказані автомобілі, у частині заборони користування будь-кому і будь-яким чином.

Дана ухвала суду оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 19 травня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1