ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6610/25
провадження № 1-кс/753/950/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004491,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична особа: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_9 , а також по банківським рахункам відкритим на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , у відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по банківським карткам № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_18 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

5) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_21 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

6) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_24 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , для отримання інформації по банківським карткам № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , для отримання інформації по рахункам відкритим на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

9) АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , для отримання інформації по рахункам відкритим на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004491 від 05.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоневстановлені досудовим розслідуванням особи, в соціальній мережі «INSTAGRAM», здійснюють рекламу щодо інвестування грошових коштів, та в подальшому під цим приводом, шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян.

В ході розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що під виглядом інвестування з подальшим заробітком 12.10.2024 на картку вказану шахраями № НОМЕР_33 перерахував 8000 гривень. 20.10.2024 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 перерахував 1500 гривень. 22.10.2024 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_9 перерахував 5000 гривень. В загальному було перераховано 16300 гривень. В подальшому шахраї перестали виходити на зв`язок, та грошові кошти не повернули.

Крім того, в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 який повідомив, що під виглядом інвестування з подальшим заробітком 03.10.2024 на банківську картку шахраїв № НОМЕР_15 перерахував 2500 грн. 23.10.2024 на картку шахраїв № НОМЕР_18 перерахував 5000 грн. В подальшому шахраї перестали виходити на зв`язок, та грошові кошти не повернули.

Крім того, в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що під виглядом інвестування з подальшим заробітком 14.10.2024 на картку вказану шахраями № НОМЕР_4 перерахувала 16000 грн. В подальшому шахраї перестали виходити на зв`язок, та грошові кошти не повернули.

Крім того, в якості потерпілого допитано ОСОБА_9 , яка повідомила, що під виглядом інвестування з подальшим заробітком 06.10.2024 на картку вказану шахраями № НОМЕР_14 перерахувала 1000 грн. 17.10.2024 на картку шахраїв № НОМЕР_5 перерахувала 5000 гривнь.

В подальшому шахраї перестали виходити на зв`язок, та грошові кошти не повернули.

В ході розслідування даного кримінального провадження в порядку передбаченому ст. 40 КПК України до УПК в м. Києві ДКП НП України надано доручення. Відповідно до рапорту старшого о/у УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_10 , який надійшов на виконання вказаного доручення, встановлено банківські картки шахраїв, а саме:

НОМЕР_3 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

НОМЕР_4 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

НОМЕР_5 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

НОМЕР_6 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

НОМЕР_9 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

НОМЕР_14 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

НОМЕР_15 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;

НОМЕР_18 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;

НОМЕР_21 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

НОМЕР_24 - обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ;

НОМЕР_27 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

НОМЕР_28 - обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

Крім того встановлено причетних осіб до вчинення злочину: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; у яких маються рахунки в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_32 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів щодо вказаних карткових рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004491 від 05.11.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,а також старшому оперуповноваженому УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_22 тимчасовий доступ доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківським карткам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична особа: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_9 , а також по банківським рахункам відкритим на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , у відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

3) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по банківським карткам № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_18 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

5) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_21 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

6) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , для отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_24 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", МФО НОМЕР_25 , код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , для отримання інформації по банківським карткам № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_29 , код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , для отримання інформації по рахункам відкритим на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024;

9) АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_31 , ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , для отримання інформації по рахункам відкритим на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 , увідділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 01.01.2024 по 01.12.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1