Справа № 714/1519/22
У Х В А Л А

"03" червня 2025 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження № 0003267 від 26.10.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України),-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивував тим, що протягом 2022 2024 років, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, одноосібно, а також за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 та невстановленими органом досудового розслідування особами, всупереч п. 29 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 зі змінами та доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 20.05.2022, що набрала чинності 26.05.2022, всупереч п.п. 9,10,16,20,33 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 за № 1001, подавав заявки на перетин державного кордону України військовозобов`язаними громадянами України, які не перебували із ним у трудових відносинах, тобто без укладення відповідних трудових договорів у порядку ст. 24 Кодексу законів про працю України або до укладення таких договорів. Зокрема такі заявки було подано щодо перетину державного кордону України та здійснено виїзд за межі території України на підставі вказаних заявок наступними громадянами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 2024 років ФОП ОСОБА_6 , якому видана ліцензія на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень, пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) подавав заявки на перетин державного кордону України військовозобов`язаними громадянами України, які не перебували із ним у трудових відносинах, тобто без укладення відповідних трудових договорів у порядку ст. 24 Кодексу законів про працю України або до укладення таких договорів. Зокрема такі заявки було подано щодо перетину державного кордону України та здійснено виїзд за межі території України на підставі вказаних заявок наступними громадянами: ОСОБА_8 , ОСОБА_29 , ОСОБА_40 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_52 , ОСОБА_35 , ОСОБА_18 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з 2022 по 2024 роки.

Інформація, що міститься у вказаних документах надасть можливість перевірити чи перебували зазначені особи у трудових відносинах або цивільно-правових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 . Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду. Іншими способами довести вказані обставини не можливо.

З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив клопотання розглянути без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходиться інформація.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували зазначені особи у трудових відносинах або цивільно-правових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 . Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0003267, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з 2022 по 2024 роки щодо наступних громадян:

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_82 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_83 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_85 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_89 , РНОКПП, НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_53

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя