Справа № 369/9337/25
Провадження №1-кс/369/1699/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000197, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000197, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 poкy до ВП №1 Фастівського РУП звернулась з письмовою заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 11.05.2025 року перебуваючи в с. Тарасівка виявила відсутність особистих грошових коштів у банківській карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " номер рахунку НОМЕР_1 отримала велику кількість сторонніх дзвінків від сторонніх номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення особи правопорушника, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати начальнику СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, та/або за його (їх) дорученням: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати в електронному та паперовому вигляді:

1. виписки про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 за період з 09.05.2025 по 16.05.2025 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.

2. повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

3. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

4. відомості про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.05.2025 до 16.05.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

5. якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

6. відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000197, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, та/або за його (їх) дорученням: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати в електронному та паперовому вигляді:

1. виписки про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 за період з 09.05.2025 по 16.05.2025 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.

2. повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

3. юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

4. відомості про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.05.2025 до 16.05.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

5. якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

6. відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1