Справа № 991/7942/25
Провадження 1-кс/991/8012/25
У Х В А Л А

08 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива - ОСОБА_3 ,

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Першого Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000596,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1. На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання детектива, погоджене заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 .

2. За змістом клопотання детектив просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000596 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК та за ознаками інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК, до дванадцяти місяців, тобто до 18.06.2026 включно.

3. Відповідні вимоги клопотання обґрунтовує необхідністю у проведенні та завершенні слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та потребують додаткового часу.

4. Так, зазначає, про необхідність: (1) отримання матеріалів за результатами виконання двох запитів про міжнародну правову допомогу, адресованих компетентним органам Сполучених Штатів Америки; (2) отримання матеріалів за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, адресованого компетентним органам Республіки Польща; (3) отримання матеріалів за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, адресованого компетентним органам Королівства Нідерланди; (4) отримання матеріалів за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, адресованого компетентним органам Французької Республіки; (5) отримання матеріалів за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, адресованого компетентним органам Латвійської Республіки; (6) проведення аналізу та огляду інформації, отриманої від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Республіки Польща, Королівства Нідерландів, Французької Республіки, Латвійської Республіки; (7) отримання висновків комп`ютерно-технічних експертиз із дослідження вилученої 18.06.2025 під час обшуків за місцем проживання підозрюваних та інших осіб комп`ютерної техніки та мобільних телефонів; (8) проведення огляду вмісту та завершення огляду мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, вилученої 18.06.2025 під час обшуків за місцем проживання підозрюваних та інших осіб, детально проаналізувавши виявлені в них відомості; (9) отримання відповідей на направлені в порядку ст. 93 КПК запити до юридичних осіб приватного та публічного права (зокрема, але не виключно на НІР, суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють продаж медичного обладнання для дослідження відповідного ринку, офіційних представництв відповідних виробників обладнання); (10) за результатами аналізу отриманих матеріалів вирішення питання щодо необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій; (11) здійснення аналізу відомостей, отриманих на підставі направлених листів до Державної служби Фінансового моніторингу України та Агентства з розшуку та менеджменту активів; (12) здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів та направити запити до компетентних органів відповідних країн з метою дослідження та перевірки фактів можливого відмивання (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом; (13) з урахуванням отриманих доказів визначення ряду свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, допиту їх (зокрема, але не виключно, працівників НІР, представників та директорів, підконтрольних ОСОБА_4 компаній); (14) проведення одночасних допитів свідків та підозрюваних;(15) проведення аналізу нещодавно отриманих матеріалів від компетентних органів Італійської Республіки у відповідь на запит про міжнародну правову допомогу для дослідження ланцюгу постачання за публічною закупівлею та вирахування додаткової суми заволодіння; (16) проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню; (17) за наслідками проведених слідчих дій, прийняття рішення щодо наявності у діях підозрюваних ознак вчинення інших злочинів; (18) розсекречення документів, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії та долучення їх до матеріалів кримінального провадження; (19) у випадку наявності законних підстав, прийняття рішення про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину або про виділення матеріалів щодо вказаних осіб у окреме провадження; (20) здійснення процесуальних дій, пов`язаних із закінченням досудового розслідування.

ІІ. Позиція учасника кримінального провадження

5. У судовому засіданні детектив підтримала клопотання про продовження строку досудового розслідування, просила його задовольнити, з викладених у клопотанні підстав та з посиланням на додані до клопотання докази.

6.Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 частково заперечували проти задоволення клопотання детектива про продовження строків досудового розслідування. Також зазначили, що: (1) детективом не доведено виняткову складність цього кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині продовження строку досудового розслідування до 6-7 місяців; (2) сторона обвинувачення порушила порядок звернення з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, оскільки спершу мала звернутися з відповідним клопотанням до заступника Генерального прокурора; (3) на час очікування відповідей на запити про міжнародну правову допомогу, орган досудового розслідування може зупинити досудове розслідування; (4) з огляду на тривалість здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, всі слідчі та процесуальні дії могли бути вчинені раніше.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

7. Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

8. Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

9. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК. Водночас, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК).

10. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК, зокрема, до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками (п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК).

11. Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК у випадках, передбачених ст. 294 КПК, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

12. Положеннями ч. 5 ст. 295-1 КПК передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий (1) не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, (2) а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування

13. Заслухавши доводи сторін та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000596 відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК та підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Щодо наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх причетності до цих подій кримінальних правопорушень

14. Як встановлено з матеріалів клопотання про продовження строків досудового розслідування, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000596, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 255 КК, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 255 КК

15.Вказане підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.08.2025 та копіями повідомлень про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 18.06.2025 (файл з назвою «ТОМ 5 ГОТОВО», що знаходиться на DVD-R диску,а.с. 1-211, 214-423).

16.За версією органу досудового розслідування вчинення кримінальних правопорушень відбувалось за таких обставин.

17. Як зазначено у клопотанні детектива, під час досудового розслідування встановлено заволодіння членами злочинної організації бюджетними коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 231 035 577,49 грн шляхом зловживання службовим становищем службовими особами НІР під час реалізації Проєкту, а саме під час здійснення закупівлі медичного обладнання в 2021 році.

18.НІР відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України (далі - МОЗ України) від 17.12.2014 № 961 є головною державною науково-дослідною установою у сфері боротьби з онкологічними захворюваннями, а також з питань променевої діагностики, променевої терапії та ядерної медицини в галузі онкології, що належить до сфери управління МОЗ України.

19.Станом на момент вчинення злочину відповідно до Статуту НІР, затвердженого наказом МОЗ України від 17.01.2015 № 14, мав статус бюджетної неприбуткової установи.

20.Законом України від 15 грудня 2020 р. № 1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який набрав чинності з 01.01.2021, для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (бюджетна програма за КПКВК 2301100) затверджено бюджетні призначення в розмірі 1 505 000,0 тис. грн на видатки розвитку, в тому числі: 700 000,0 тис. грн - із загального фонду, 805 000,0 тис. грн - із спеціального фонду бюджету.

21.Зважаючи на наявність передбаченого Державним бюджетом України на 2021 рік фінансування, з метою визначення потреби в медичному обладнанні для обґрунтування необхідності виділення коштів на його закупівлю, Наказом НІР від 13.04.2021 № 90кн була створена робоча група з питань супроводу закупівель медичного обладнання (далі - Робоча група), яку очолив ОСОБА_8 .

22.Робоча група повинна була вивчати реальну потребу лікарняних відділень Інституту в обладнанні, узагальнювати її, визначати медико-технічні вимоги (далі - МТВ) до обладнання та надавати їх до Тендерного комітету, який на основі відповідних МТВ звертається до суб`єктів підприємницької діяльності для отримання комерційних пропозицій (дослідження ринку) та у подальшому надавати отриманні комерційні пропозиції на розгляд робочої групи для кінцевого затвердження МТВ та пропозицій вартості обладнання. Рішення Робочої групи оформлювались протоколами, які у подальшому мали розглядались на засіданні Тендерного комітету та є основою для затвердження тендерної документації, очікуваної вартості закупівель та оголошення процедури закупівлі.

23.У подальшому постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 17.05.2021 № 484 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (далі - Порядок). Одержувачем бюджетних коштів визначено державне підприємство «Укрмедпроектбуд».

24.Відтак, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше травня 2021 та не пізніше липня 2021 у ОСОБА_4 , як власника та контролера групи компаній, які займаються збутом медичних виробів та медичного обладнання в Україні, виник умисел на заволодіння бюджетними коштами, які виділялись на придбання медичного обладнання.

25.Злочинний план ОСОБА_4 передбачав перерозподіл повноважень по проведенню закупівель медичного обладнання з ДП «Укрмедпроектбуд» на НІР та забезпечення проведення НІР публічних закупівель медичного обладнання під час реалізації Проєкту, в порушення процедури, передбаченої Законом України «Про публічні закупівлі» з метою подальшого укладання між НІР та наперед визначеними, підконтрольними ОСОБА_4 , суб`єктами господарювання договорів на придбання медичного обладнання за істотно завищеними цінами, що дало б змогу незаконно обернути такі кошти на свою користь та користь підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб.

26.Водночас ОСОБА_4 усвідомлював, що реалізація такого злочинного плану потребувала ретельної довготривалої підготовки та передбачала вчинення ряду заздалегідь спланованих протиправних дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами. Для цього залучені співучасники повинні були мати чітке ієрархічне підпорядкування, визначення функцій та напрямів діяльності, що у свою чергу потребувало створення злочинної організації.

27.Зважаючи на викладене, ОСОБА_4 у червні-липні 2021 року розпочав формування персонального складу злочинної організації, залучивши як співучасників представників підконтрольних йому товариств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

28.Окрім того, у цей же період з метою забезпечення координації та узгодженості злочинних дій на всіх етапах реалізації злочину, ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності в.о. директора НІР ОСОБА_7 , а також інших службових осіб НІР - ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які були безпосередньо залучені до процедур закупівель обладнання.

29.Не пізніше середини серпня 2021 року ОСОБА_4 завершив формування злочинної організації у складі зазначених осіб, довів до кожного учасника безпосередньо чи опосередковано через інших осіб план заволодіння бюджетними коштами, функції та роль кожного співучасника, порядок взаємодії та підпорядкування і контролю діяльності, мету діяльності злочинної організації та особисто очолив таку злочинну організацію.

30.Після закінчення підготовчих дій, розподілу ролей та доведення плану діяльності злочинної організації до її учасників, останні перейшли до реалізації злочинного умислу, спрямованого на його заволодіння грошовими коштами від реалізації Проєкту.

31.Відповідно до розробленого плану дій злочинної організації її учасникам першочергово необхідно було забезпечити зміну одержувача бюджетних коштів за проектом із попередньо визначеного державного підприємства «Укрмедпроектбуд» на підконтрольний злочинній організації Національний інститут раку.

32.Відтак, ОСОБА_18 , виконуючи відведену йому організатором - ОСОБА_4 , роль, наприкінці липня-початку серпня 2021 року почав вживати активні дії, спрямовані на визначення НІР розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямком «медичне обладнання». Для реалізації цього ОСОБА_7 наприкінці липня - початку серпня 2021 року забезпечено підготовку та направлення НІР листа за підписом заступника директора НІР ОСОБА_19 , який не був обізнаним у злочинній діяльності та підкорювався авторитету посади ОСОБА_7 , з обґрунтуванням перед МОЗ України необхідності визначити НІР закупівельною організацією для реалізації Проєкту за напрямком обладнання.

33.Також, з метою організації проведення закупівель в Національному інституті раку був створений тендерний комітет, до складу якого, відповідно до наказу в.о. директора НІР ОСОБА_7 від 14.07.2021 № 144кн, серед інших членів тендерного комітету включено члена злочинної організації ОСОБА_9 , як секретаря тендерного комітету. Під час підготовки до проведення закупівель тендерний комітет фактично діяв з метою забезпечення проведення публічних закупівель медичного обладнання таким чином, щоб їх переможцями стали підконтрольні ОСОБА_4 товариства.

34.Водночас, члени ЗО налагодили між собою неофіційну комунікацію, під час якої її учасники зі складу службових осіб НІР - ОСОБА_9 та ОСОБА_8 забезпечили незаконне надання представникам товариств, підконтрольних ОСОБА_4 через ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інформації про попередні потреби НІР в медичному обладнанні (до оголошення публічних закупівель) для підтвердження можливості його постачання, а у випадку відсутності таких можливостей забезпечення обрання службовими особами НІР іншого обладнання з переліку запропонованого суб`єктами підприємницької діяльності, підконтрольними ОСОБА_4 .

35.З даною метою члени ЗО - службові особи НІР ОСОБА_9 та ОСОБА_8 обмінювалися інформацією та узгоджували з представниками підконтрольних ОСОБА_4 компаній - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , конкретний перелік медичного обладнання, щоб він якнайбільше відповідав переліку обладнання, продаж якого здійснюють підконтрольні ОСОБА_4 компанії і при цьому міг задовільнити потребу НІР в обладнанні, а також ціни на таке обладнання.

36.Зокрема, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 узгоджували вжиття спільних дій спрямованих на формування МТВ для такого обладнання та навмисне компонування лотів для оголошення процедур закупівель на майданчику публічних закупівель таким чином, щоб унеможливити участь як інших суб`єктів підприємницької діяльності, так і офіційних представників виробників медичного обладнання в Україні, які здійснюють продаж обладнання моновиробників, та не перебувають у змові з ОСОБА_4 .

37.У свою чергу, ОСОБА_8 , діючи на виконання своєї частини злочинного плану, забезпечив узгодження із завідувачами відділень запропонованого переліку медичного обладнання, виходячи з переліку виробників та номенклатури обладнання, котре здатні поставити суб`єкти господарювання підконтрольні ОСОБА_4 . Водночас, у випадку їх незгоди із запропонованим переліком обладнання, ОСОБА_8 вживав заходів щодо переконання відповідних завідувачів відділень НІР у необхідності придбання саме запропонованого медичного обладнання. ОСОБА_8 здійснював відповідне узгодження в активній взаємодії із ОСОБА_6 , в тому числі надавав завідувачам відділень НІР контакти інженерів для уточнення наявності необхідних технічних характеристик у запропонованому обладнанні, комунікував з іншими особами, які діяли від імені ОСОБА_6 , для узгодження технічних питань по встановленню обладнання.

38.Також, користуючись наданою ОСОБА_8 інформацією, ОСОБА_6 забезпечив підбір альтернативних варіантів обладнання, які могли задовольнити потреби окремих завідувачів відділень НІР, домовлявся про співпрацю з іншими представниками суб`єктів підприємницької діяльності, які не підконтрольні ОСОБА_4 , яка полягала в тому числі в участі таких компаній в ланцюгу постачання обладнання для виконання договорів за результатами тендерних закупівель по Проєкту.

39.Поряд з цим, ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, узгоджував із ОСОБА_5 вартість низки запропонованого групою компаній ОСОБА_4 обладнання для постачання на адресу НІР.

40.Водночас в процесі підготовки до проведення процедур закупівель, інший бенефіціар ряду компаній, які здійснюють аналогічну діяльність на ринку медичного обладнання виявив бажання взяти участь у відповідних закупівлях, таким чином, щоб НІР із залученням його компаній придбав обладнання на приблизну суму 110 000 000 грн.

41.Відтак, з метою усунення виниклих перешкод для реалізації злочинного умислу ЗО, в період з 21.09.2021 по 05.10.2021 ОСОБА_9 особисто забезпечив узгодження із представником таких суб`єктів господарювання, а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (з кожним в частині їх зони впливу) перерозподіл частини обладнання, яке передбачалось для закупівлі НІР під час реалізації Проєкту у підконтрольних ОСОБА_4 компаній. Водночас, в обумовлений період ОСОБА_8 узгоджував з частиною завідувачів відділень НІР можливість заміни попередньо запропонованих виробників обладнання на інше.

42.У подальшому, після узгодження між ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та представниками суб`єктів господарювання, непідконтрольних злочинній організації, розподілу суми по медичному обладнанню для продажу в НІР, впродовж вересня 2021 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи на виконання злочинного плану, забезпечили підготовку працівниками товариств, підконтрольних ОСОБА_4 проєктів МТВ на відповідне обладнання та передання їх ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_8 використав зазначені проєкти МТВ для затвердження на засіданнях Робочої групи, а ОСОБА_9 - для включення до тендерної документації, яка в подальшому була оприлюднена на офіційному сайті prozorro.gov.ua.

43.Отже, службовими особами НІР під координацією ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які діяли від імені та в інтересах ОСОБА_4 , у період з 20.09.2021 по 11.10.2021 оголошено 31 процедуру публічних торгів на електронному майданчику prozorro.gov.ua за процедурою відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

44.За результатами розміщення оголошень про проведення всіх закупівель 11.10.2021 ОСОБА_9 прозвітував ОСОБА_7 . Водночас останній, в свою чергу, висловив хвилювання щодо завищення вартості медичного обладнання в оголошених закупівлях, на що ОСОБА_9 запевнив, що в подальшому НІР буде проводити товарознавчі експертизи з метою формального підтвердження такої вартості як ринкової.

45.Водночас, лише 11.10.2021 було прийнято постанову Кабінету Міністрів України, якою розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня визначено НІР замість ДП «Укрмедпроектбуд».

46.Окрім того, з метою імітації законності проведення закупівель та створення штучного обґрунтування придбання НІР медичного обладнання за завищеними цінами, членами ЗО забезпечено проведення формального (удаваного) вивчення (аналізу) ринку медичного обладнання шляхом направлення запитів на наперед узгодженні електронні адреси компаній, які безпосередньо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_4 , або з якими є відповідні домовленості та частково на електронні адреси офіційних дистриб`юторів.

47.Також, з метою забезпечення контролю за процесами публічних закупівель медичного обладнання в рамках Проєкту та недопущення до участі у процедурах закупівель інших учасників, членами ЗО запроваджено систему розгляду звернень та скарг як від учасників закупівель, так і від інших компаній за участю представників суб`єктів підприємницької діяльності підконтрольних ОСОБА_4 . З цією метою, представниками підконтрольних ОСОБА_4 компаній готувались проєкти відповідей на такі звернення, котрі в подальшому ОСОБА_9 використовував за основу для надання відповідей на закупівельному майданчику.

48.Як і у випадку із запровадженою системою контролю по наданню відповідей на скарги та звернення потенційних учасників торгів, членами ЗО для реалізації злочинного плану було також запроваджено систему відхилення пропозицій інших (третіх), непідконтрольних чи неафілійованих з ОСОБА_4 , учасників. Така система полягала у розгляді представниками підконтрольних ОСОБА_4 компаній тендерних пропозицій, які подані третіми учасниками закупівель та визначені формальних невідповідностей, які брались в основу для відхилення від імені НІР таких пропозицій.

49.Більш того, в період з початку оголошення процедур і до визначення переможців, ОСОБА_9 , забезпечив внесення певних зміни в тендерну документацію за вказівками ОСОБА_5 , які остання надавала через ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного плану, а частина завідувачів відділень НІР комунікувала з наданими їм інженерами та іншими технічними спеціалістами від групи підконтрольних ОСОБА_4 компаній, які в тому числі особисто відвідували НІР для узгодження технічних характеристик приміщень, необхідних для розташування обладнання в приміщеннях НІР.

50.Відтак за результатами процедур закупівель впродовж жовтня-грудня 2021 року відбулись 30 закупівель, в яких переможцями визнано суб`єктів підприємницької діяльності, більша частина з яких прямо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_4 , при цьому іншими учасниками в таких закупівлях, які не стали переможцями, здебільшого були підприємства, які створювали видимість конкуренції під час проведення процедур закупівель, та діяли спільно з переможцями за домовленістю, та в меншій частині - переможцями визнано суб`єктів підприємницької діяльності, підконтрольних іншому бенефіціару, які здійснюють аналогічну діяльність на ринку медичного обладнання, відповідно до попередньо узгодженого між ним та ОСОБА_4 розподілу.

51.У подальшому впродовж кінця листопада-початку грудня 2021 року між НІР та компаніями, підконтрольними ОСОБА_4 , укладено низку договорів про закупівлю медичного обладнання на загальну суму понад 510 млн гривень, незважаючи на те, що члени ЗО розуміли можливість не поставити групою компаній підконтрольних ОСОБА_4 закуплене НІР медичне обладнання до кінця поточного року, що було однією із вимог тендерної документації. Відповідне підштовхнуло в подальшому до укладення додаткових угод про пролонгацію терміну постачання обладнання.

52.Окрім того, з метою досягнення мети злочину по заволодінню членами ЗО бюджетними коштами, задля мінімізації витрат компаніями ОСОБА_4 власних обігових коштів у ході виконання майбутніх поставок медичного обладнання на адресу НІР, ОСОБА_7 забезпечено підготовку та направлення 01.11.2021 до МОЗ України листа від імені НІР за підписом заступника директора НІР з лікувально-координаційної роботи - ОСОБА_19 , який не був обізнаним про злочинну діяльність ЗО, з проханням ініціювати внесення змін до Постанови КМУ від 27.12.2001 №1764, якими передбачити здійснення попередньої оплати (виплати авансу) в розмірі 100 відсотків вартості такого обладнання за договором на строк не більше як 10 місяців.

53.Відтак, до основних договорів були укладені додаткові угоди щодо зміни терміну постачання та авансування в розмірі 100 відсотків вартості такого обладнання. При чому, майже в усіх випадках додаткові угоди щодо зміни терміну постачання (окрім договорів № 310, № 347, № 382, № 375, № 365) були укладені в день укладання основного договору.

54.Водночас, згідно злочинного плану ОСОБА_4 , вартість медичного обладнання за такими договорами була істотно завищеною. Зокрема вказане медичне обладнання перед постачанням на адресу НІР придбавалося товариствами, підконтрольними ОСОБА_4 у закордонних компаній, в тому числі - виробників такого обладнання. З метою штучного завищення вартості медичного обладнання, до ланцюжків його постачання навмисно залучались інші компанії, афілійовані з ОСОБА_4 , зареєстровані як в Україні, так і за кордоном.

55.Відтак після придбання медичного обладнання у виробника, членами ЗО-представниками підконтрольних ОСОБА_4 компаній, штучно завищувалась його вартість на етапах формального його перепродажу між підконтрольними товариствами - ланками таких ланцюжків постачання, а основна сума завищення акумулювалась на афілійованих закордонних компаніях. При чому у випадку неможливості включення до ланцюгів постачання таких закордонних компаній, обладнання або навмисно розукомплектовувалось та частина імпортувалась від афілійованих закордонних компаній як комплекти модернізації, або купувалось та імпортувалось в Україну за реальними цінами від виробника і в такому випадку різниця між закупівельною вартістю обладнання та вартістю його реалізації суттєво відрізняється.

56.З метою приховання злочинної діяльності, службовими особами НІР забезпечено проведення товарознавчих експертиз, котрі, за їх задумом, здатні нівелювати будь-які потенційні питання щодо завищеної вартості обладнання, проте не будуть відображати об`єктивну картину вартості на ринку медичного обладнання, а лише створювати уявлення такої об`єктивності, так як для експертного дослідження надавались комерційні пропозиції, отримані на запити НІР, які надсилались на адреси наперед визначених компаній, підконтрольних ОСОБА_4 або з якими в останнього були відповідні домовленості. При чому, заявки на таке експертне дослідження з метою приховання участі ОСОБА_7 в злочинній діяльності оформлювались від імені його заступника, хоча про хід експертного дослідження ОСОБА_9 звітував перед ОСОБА_7 , який також узгоджував проєкти листів на адресу експертної установи.

57.Після укладення договорів купівлі-продажу обладнання у період з 17-28.12.2021 року ОСОБА_7 як службово особою та керівником НІР відповідно до попередньо узгоджених з ОСОБА_4 домовленостей та на виконання злочинного плану останнього забезпечено перерахування з рахунка НІР на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарювання коштів за 21 договорами у розмірі 510 138 106,53 грн, з яких для дослідження суми заволодіння використовувалась сума 443 404 992,53 грн (враховуючи підтверджуючі матеріали досудового розслідування) та відповідно до встановлених під час досудового розслідування обставин, 231 035 577,49 грн складає сума, на яку, за версією сторони обвинувачення, умисно протиправно завищено вартість медичного обладнання, чим фактично і завершено заволодіння бюджетними коштами НІР, що виділялись на реалізацію Проєкту.

58. Досліджені під час вирішення цього клопотання обставини свідчать про існування достатніх підстав вважати, що сталися події вищезазначених кримінальних правопорушень, які дали підстави для повідомлення про підозру, та підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 причетні до цих подій кримінальних правопорушень.

59. Відповідні висновки слідчого судді ґрунтуються на наданих детективом та досліджених документах (т. 1, файли з назвами «ТОМ 2 ГОТОВО», «ТОМ 3 ГОТОВО», «ТОМ 4 ГОТОВО», що знаходиться на DVD-R диску, а саме:

- наказі МОЗ України від 29.07.2021 № 1587 «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 2301100» щодо виділення бюджетних призначень за бюджетною програмою «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» в розмірі 1 505 000,00 тис. грн, в тому числі: 700 000,00 тис. грн - із загального фонду, 805 000,00 тис. грн - із спеціального фонду бюджету за напрямками використання бюджетних коштів в тому числі на обладнання (т. 1 а.с. 53-57);

- додатковій інформації до медичного завдання з переліком обладнання, закупівля якого є першочерговою, затвердженій 21.09.2021 заступником директора НІР ОСОБА_19 (т. 1 а.с. 58-64);

- наказі НІР від 22.06.2020 №120-К щодо прийняття ОСОБА_7 на посаду першого заступника директора адміністрації (наука) (т. 1 а.с. 65);

- наказі НІР від 10.03.2021 №40-К про покладання виконання обов`язків директора на ОСОБА_7 (т. 1 а.с. 66);

- витязі зі статуту ДУ «НІР», затвердженому Наказом МОЗ України від 17.01.2015 №14 щодо організаційно розпорядчих повноважень керівництва Інституту (т. 1 а.с.67-72);

- витязі зі статуту ДНП «НІР», затвердженому Наказом МОЗ України від 06.02.2023 №219 щодо організаційно розпорядчих повноважень керівництва Інституту (т. 1 а.с. 73-78);

- листі НІР від 11.08.2021 № 814кн заступника директора з лікувально-координаційної роботи ОСОБА_19 щодо прохання визначити НІР розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня за напрямком «медичне обладнання» (т. 1 а.с. 79-80);

- листі НІР від 01.11.2021 №1148кн заступника директора з лікувально-координаційної роботи ОСОБА_19 щодо ініціювання змін для здійснення попередньої оплати (виплати авансу) за договорами під час реалізації Проєкту у розмірі 100 відсотків (т. 1 а.с. 81);

- листі НІР від 03.11.2021 №1163кн щодо ініціювання змін для здійснення попередньої оплати (виплати авансу) за договорами під час реалізації Проєкту у розмірі 100 відсотків (т. 1 а.с. 82);

- наказі НІР про затвердження складу тендерного комітету від 14.07.2021 №144кн, відповідно до якого Голова комітету - ОСОБА_20 , заступник Голови - ОСОБА_21 , секретар - ОСОБА_9 (т. 1 а.с. 83-85);

- наказі НІР про затвердження складу тендерного комітету від 03.11.2021 №196кн, відповідно до якого Голова комітету - ОСОБА_21 , секретар - ОСОБА_9 (т. 1 а.с. 86-87);

- положенні про тендерний комітет НІР, затвердженому Наказом НІР від 03.07.2020 №119кн (файл з назвою «ТОМ 1 (т. 1 а.с. 8891);

- наказі НІР про створення робочої групи з питань супроводу закупівель медичного обладнання від 13.04.2021 №90кн, відповідно до якого Голова групи - ОСОБА_8 (т. 1 а.с. 92);

- положенні про Робочу групу з питань медичних закупівель, затвердженому ОСОБА_7 від 14.04.2021 (т. 1 а.с. 9396);

- витязі з протоколу огляду від 15.09.2022 (огляд інформації з Prozorro), в якому встановлено проведення НІР 31 тендерної закупівлі, учасників та переможців закупівель, третіх учасників, чиї пропозиції були відхиллено (т. 1 а.с. 97-106);

- протоколі огляду від 06.09.2022 (огляд інформації з Prozorro), відповідно до якого встановлено, що в тендерній документації містилась помилка щодо 100-відсоткової оплати за обладнання (т. 1 а.с. 107-113);

- витязі з протоколу огляду від 11.10.2022 (огляд порталу Spending), відповідно до якого встановлено проведення оплат по 30 закупівлям НІР (т. 1 а.с. 114-122);

- витязі з протоколу огляду від 15-21.05.2025, відповідно до якого під час огляду матеріалів кримінального провадження встановлено укладання між НІР та товариствами, підконтрольними ОСОБА_4 , за версією сторони обвинувачення, договорів, додаткових угод та постачання обладнання (т. 1 а.с. 123-128);

- протоколі огляду від 20-27.05.2025 (огляд ІКС «Податковий блок» та аналітичної системи «YouControl»), відповідно до якого встановлено інформацію про засновників, бенефіціарів, власників, керівників афілійованих з ОСОБА_4 компаній станом на 2021-2022 роки та на момент заснування (т. 1 а.с. 129-141);

- витязі з протоколу огляду від 05.05.2025-04.06.2025, відповідно до якого детективом встановлено засновників, директорів та пов`язаних осіб (в тому числі ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ) з діяльністю компаній, які, за версією сторони обвинувачення, під час вчинення кримінального правопорушення використовувались як інструменти завищення вартості обладнання, а також пов`язаність таких компаній між собою (т. 1 а.с. 142-157);

- витязі з протоколу допиту ОСОБА_24 від 12.02.2024, згідно з яким останній підтвердив знайомство та співпрацю з ОСОБА_4 (т. 1 а.с. 158-167);

- витязі з протоколу допиту ОСОБА_25 від 08.03.2024, згідно з яким останній підтвердив взаємодію з ОСОБА_4 (т. 1 а.с. 168-175);

- витягах з висновків судових економічних експертиз від 16.05.2025 № 79/5, від 21.05.2025 № 78/5, від 22.05.2025 № 77/5, від 02.06.2025 №109/5, від 10.06.2025 № 81/5, якими документально підтверджена загальна сума різниці між вартістю придбання НАІР медичного обладнання у ТОВ «СВІТМЕД», ТОВ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «АЙНА», ТОВ «ГЛОБАЛМЕДГРУП», ТОВ «ІЛАТАНМЕД», ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО», ТОВ «СУЧАСНА ЛІКАРНЯ», ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», ТОВ «ФІОРЕ-М», та вартістю його придбання в Olympus Czech Group, s.r.o., NUVE SANAY MALZEMELERI IMALAT VE TICARET A.S, Cefla S.C., Ekopel d.o.o., ТОВ «УКРМЕД ДЕНТАЛ», MEDIANA CO LTD, Siemens Healthcare Gmbh, Flux Medical Sp.z.o.o., ТОВ «Крокус Клімат Інжинірінг», ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС», Getinge Polska SP.z.o.o., EKOM spol.s r.o, ТОВ «Допомога-І», ТОВ «Ортоімпекс», ТОВ «Форвард КТ», RZ MEDIZINTECHNIK GmbH, Foreseeson GmbH, INSPITAL MEDICAL TECHNOLOGY GMBH, PNEUMATIK BERLIN GMBH PTM, ТОВ «Оксфорд Медікал Солюшнс», ТОВ «Грандмед-Сервіс», Image Processing System, S.A. через ланцюг постачальників на загальну суму в розмірі 231 035 577,49 грн (т. 1 а.с. 176-208);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу від 07.12.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_26 з ОСОБА_9 та ОСОБА_27 , зміст яких свідчить про домовленості ОСОБА_7 з ОСОБА_4 щодо проведення НІР закупівель медичного обладнання через підконтрольні останньому компанії для реалізації Проєкту за напрямком обладнання; поїздку 29.07.2021 ОСОБА_9 до офісу групи підконтрольних ОСОБА_4 компаній для узгодження подальших дій з ОСОБА_5 ; проведення організації закупівель під загальним керівництвом ОСОБА_4 (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 1-10);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 28.10.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_26 з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та іншими особами, зміст яких свідчить про те, що ОСОБА_7 здійснював контролюючу діяльності за процесом який передував проведенню закупівель та лобіював визначення НІР розпорядником бюджетних коштів на придбання обладнання за Проєктом; узгодження ОСОБА_9 з ОСОБА_5 подальших дій для підготовки та проведення торгів, переліку обладнання, яке мають можливість поставити підконтрольні ОСОБА_4 компанії на НІР під час його поїздки до офісу групи підконтрольних ОСОБА_4 компаній; домовленості ОСОБА_7 з ОСОБА_4 щодо проведення НІР закупівель медичного обладнання через підконтрольні останньому компанії для реалізації Проєкту за напрямком обладнання; участь ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в процесі узгодження переліку обладнання для проведення закупівель; комунікація ОСОБА_9 з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для узгодження переліку обладнання, яке мають можливість поставити підконтрольні ОСОБА_4 компанії на НІР; зустріч 19.08.2021 ОСОБА_6 з ОСОБА_9 в приміщенні НІР з метою узгодження спільних дій спрямованих на компонування лотів для закупівель, можливість коригування запропонованої вартості обладнання у випадку безпосереднього звернення до ОСОБА_4 , обмеження участі інших компаній у закупівлях, формування переліку обладнання, на яке буде оголошені закупівлі з урахуванням потреби НІР та можливостей у постачанні підконтрольних ОСОБА_4 обладнання (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 11-29);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу від 07.12.2021, в якому зафіксоване спілкування, що свідчить про зацікавленість ОСОБА_7 у виділенні коштів безпосередньо на НІР для реалізації Проєкту та визначенні його розпорядником коштів за напрямком закупівлі обладнання (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 30-34);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 29.11.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_26 з ОСОБА_9 та іншими особами, зміст яких може вказувати на зацікавленість ОСОБА_7 у виділенні коштів безпосередньо на НІР для реалізації Проєкту та визначенні його розпорядником коштів за напрямком закупівлі обладнання; проведення організації закупівель під загальним керівництвом ОСОБА_4 ; залучення ОСОБА_21 за розпорядженням ОСОБА_7 для допомоги ОСОБА_9 для проведення формального (удаваного) вивчення (аналізу) ринку медичного обладнання та надання представниками підконтрольних ОСОБА_4 компаній МТВ до обладнання; написання завідувачами відділень рапортів з потребою в медичному обладнанні з урахуванням наданих їм МТВ; створення представниками підконтрольних ОСОБА_4 компаній проєктів тендерної документації НІР; перерозподіл частини медичного обладнання для закупівлі на бенефіціарного власника іншої групи компаній; відсутність реальної можливості вибору бажаного обладнання у завідувачів відділень НІР, окрім як із запропонованого переліку обладнання підконтрольних ОСОБА_4 компаній; готування представниками підконтрольних ОСОБА_4 компаній проєктів відповідей на звернення на закупівельному майданчику, котрі в подальшому брались за основу службовими особами НІР для надання відповідей на закупівельному майданчику; звітування ОСОБА_9 ОСОБА_7 про хід проведення закупівель та інформування про подальше проведення товарознавчих експертиз; узгодження ОСОБА_9 з ОСОБА_6 необхідності внесення змін до тендерної документації щодо 100%; відхилення ОСОБА_9 пропозицій третіх учасників закупівель на основі підготовлених представниками комерційної діяльності критеріїв; доручення ОСОБА_9 . ОСОБА_21 здійснити підготовку документів для призначення судових економічних експертиз (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 35-80);

- протоколі допиту свідка ОСОБА_28 від 14.05.2023, відповідно до якого остання зазначала про відсутність реальної можливості вибору бажаного обладнання у завідувачів відділень НІР, окрім як із запропонованого переліку обладнання (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 81-92);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 02.12.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_9 та іншими особами, зміст яких може вказувати на те, що ОСОБА_8 надавав контакти інженерів завідувачам відділень НІР та сам контактував з ними; узгодження ОСОБА_8 з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 обладнання для формування таблиці обладнання з врахуванням можливостей постачання підконтрольними ОСОБА_4 компаніями та потреби НІР, а також з іншими завідувачами відділень НІР; контролююча діяльність ОСОБА_7 в процесі проведення закупівель обладнання та звітування ОСОБА_8 . ОСОБА_7 щодо узгодження переліку обладнання та формування відповідного переліку обладнання, яке лягло в основу таблиці з переліком потреби в обладнанні НІР; вжиття ОСОБА_8 заходів щодо переконання завідувачів відділень НІР у необхідності придбання медичного обладнання саме із запропонованого переліку обладнання, які мали можливість поставити підконтрольні ОСОБА_4 компанії, в тому числі ОСОБА_28 ; забезпечення ОСОБА_8 написання завідувачами відділень НІР рапортів з потребою медичного обладнання з запропонованого переліку не на ім`я ОСОБА_7 , а на ім`я його заступника; надання ОСОБА_8 доручення завідувачам відділень НІР порівняти подані пропозиції учасників закупівель з відповідністю їх до потреби НІР (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 93-134);

- витязі з протоколу оперативно-розшукового заходу від 30.12.2021, в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_9 з ОСОБА_21 та іншими особами, зміст яких може вказувати на: (1) відхилення ОСОБА_9 пропозицій третіх учасників закупівель на основі підготовлених представниками комерційної діяльності критеріїв, а не за рекомендацією Робочої групи. Вказане додатково підтверджується з протоколу огляду мобільного телефону та образу комп`ютера Секретаря Робочої групи ОСОБА_31 від 19-23.01.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 52-71), в якому зазначено, що у відповідному комп`ютері в теці «від Юриста» наявні 4 файли з проєктами протоколів Робочої групи щодо розгляду тендерних комерційних пропозицій по чотирьом процедурам публічних закупівель та їх оцінки для допуску до аукціонів; (2) доручення ОСОБА_9 ОСОБА_21 щодо необхідності отримання від Робочої групи протоколів по відхиленню третіх учасників закупівель, що додатково підтверджується витягом з протоколу огляду моб. тел. ОСОБА_8 від 31.01.-14.02.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 133-140) та відсутність таких протоколів у Робочої групи, яких задовольняли усі подані пропозиції учасників тендерних закупівель, на що додатково вказує витяг з протоколу огляду від 26.01.2022 (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 150-152 ); (3) підготовка ОСОБА_21 на виконання вказівок ОСОБА_9 документації для проведення товарознавчих експертиз; (4) контролююча функція ОСОБА_7 щодо проведення НІР товарознавчих експертиз, на що додатково вказує витяг з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_21 від 17-31.03.2021 (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 153-161); (5) розуміння та хвилювання ОСОБА_21 щодо проведення тендерних закупівель у невідповідності до законодавства (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 135-149);

- витязі з протоколу огляду від 18.02.2022 (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 162-177), в якому зафіксоване листування: про неможливість поставити усе обладнання до кінця 2021 року та узгодження між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 необхідності знайти вирішення проблеми по зміні термінів постачання обладнання; про те, що ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_9 готувала необхідну документацію для проведення товарознавчих експертиз за укладеними договорами; про те, що ОСОБА_21 за дорученням ОСОБА_9 збирала комерційні пропозиції у компаній для надання їх в подальшому для проведення товарознавчих експертиз; про розуміння та хвилювання ОСОБА_21 про те, що службові особи НІР заключили договори на надання правової допомоги та заспокоєння її ОСОБА_9 тим, що за виконану нею роботу буде «премія»; про те, що ОСОБА_32 ймовірно забезпечував перепідписання тендерної документації задніми числами (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 177);

- витязі з протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.01.2023 (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 178-191), в якому зафіксоване спілкування ОСОБА_9 з ОСОБА_21 та іншими особами, зміст яких може вказувати на те, що ОСОБА_32 забезпечив перепідписання ОСОБА_20 тендерної документації задніми числами під час візиту останнього вже після звільнення в НІР; крім того під час зустрічі ОСОБА_20 та ОСОБА_9 обговорювали те, що заступника головного лікаря з господарської частини ОСОБА_33 визначили уповноваженою на підписання договорів від НІР для убезпечення таким чином ОСОБА_7 з метою імітації дистанціювання його від проведених закупівель, про зареєстроване кримінальне провадження по проведеним закупівлям та видалення ОСОБА_9 листувань для убезпечення себе, а також про те, що на випадок будь-яких перевірок ОСОБА_9 підготував такі документи як протоколи засідань Робочої групи, в яких вони сформували МТВ та очікувану вартість медичного обладнання, висновки товарознавчого експертного дослідження;

- витязі з протоколу огляду від 19-20.06.2023 (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 192-197), відповідно до якого ОСОБА_8 , використовуючи свої повноваження як голови Робочої групи, протягом липня-серпня 2021 року забезпечив отримання від завідувачів відділень НІР відомостей щодо потреб в обладнанні;

- витязі з протоколу оперативно-розшукового заходу від 23.11.2021 по електронній пошті ОСОБА_8 (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 198-256), відповідно до якого 03.08.2021 ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_8 таблицю з переліком обладнання, яке пропонується для потреб НІР (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 198-211), а потім цього ж дня ОСОБА_8 надіслав редаговану таблицю ОСОБА_9 (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 232-233), завідувачі відділень НІР надсилали ОСОБА_8 файли з потребою та комерційними пропозиціями від різних суб`єктів підприємницької діяльності (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 212-213, 219-202), інженери надсилали ОСОБА_8 комерційні пропозиції (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 213,220), 13.08.2021 ОСОБА_8 надіслав сам собі сформовану таблицю з переліком обладнання (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 213-218), а цього ж дня пізніше ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_6 файли з потребами в обладнанні НІР та опрацьовану таблицю з переліком обладнання (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 233-236), 20.08.2021 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_8 таблицю з переліком обладнання та комерційними пропозиціями на частину обладнання (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 220-225), після опрацювання якої ОСОБА_8 переслав її ОСОБА_6 (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 237-241), 01.09.2021 та 13.09.2021 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_8 комерційні пропозиції на частину обладнання (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 226-227), 01.09.2021 ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_6 таблицю з переліком обладнання на загальну суму 703 677 994,80 грн із зазначенням виробників обладнання (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 242-248), 15.09.2021 ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_8 файл з переліком обладнання для НІР, яке розділено по лотам на загальну суму 855 404 559,00 грн та попередніми датами оголошення торгів, акцепту, договорів та поставки (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 227-230), 21.09.2021 ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_9 файли з МТВ на обладнання, за властивостями які були створені представниками підконтрольних ОСОБА_4 компаніями, а також пізніше в цей день ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_9 файл з переліком обладнання з відмітками щодо можливості заміни запропонованого обладнання на інше (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 249-255), 23.09.2021 ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_8 МТВ на частину обладнання (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 231);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 30.11.2021 щодо електронної пошти ОСОБА_9 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 1-51), відповідно до якого 15.09.2021 ОСОБА_9 отримав від залученої ним особи для допомоги в проведенні торгів - ОСОБА_34 шаблон для тендерної документації НІР (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 2-3), 16.09.2021 ОСОБА_21 надіслала для узгодження ОСОБА_9 файли з запитами на отримання комерційних пропозицій від суб`єктів підприємницької діяльності (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 4-6), 19.09.2021 ОСОБА_9 надіслав сам собі 11 файлів з проєктами тендерної документації на обладнання, а потім переслав їх залученій для допомоги в проведенні торгів - ОСОБА_35 , а 20.09.2021 переслав їх ОСОБА_21 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 7-9), 21.09.2021 ОСОБА_21 надіслала ОСОБА_9 файл з переліком, на які електронні пошти було направлено запити на отримання комерційних пропозицій (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 10-12), 24.09.2021 ОСОБА_9 надіслав сам собі файл з переліком медичного обладнання розбитим по лотам та адресами електронних пошт, на які було направлено запити на отримання комерційних пропозицій (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 13-18), 29.09.2021 ОСОБА_9 надіслав сам собі файли з проектами тендерної документації та поясненнями на запитання на майданчику тендерних закупівель по закупівлям UA-2021-09-25-000107-c, UA-2021-09-25-000030-a (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 19-23), яке готувалось представниками підконтрольних ОСОБА_4 компаній, що підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 239-241), 04.10.2021 ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_9 таблицю з переліком обладнання з позначенням, на яке обладнання ще відсутнє МТВ, що за версією сторони обвинувачення свідчить про те, що МТВ надавались лікарям на погодження, а не вони їх писали (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 23-26) - додатково підтверджується витягом з протоколу огляду моб. тел. та образу комп`ютера Секретаря Робочої групи ОСОБА_31 від 19-23.01.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 52-71), 05.10.2021 ОСОБА_9 надіслав сам собі МТВ по мікроскопу, 06.10.2021 ОСОБА_9 надіслав сам собі файли з поясненнями на запитання на майданчику тендерних закупівель по закупівлям UA-2021-09-25-000107-c, UA-2021-09-25-000030-a (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 27), 02.11.2021 ОСОБА_21 надіслала ОСОБА_9 та ОСОБА_8 лист з файлами, в яких міститься лист на голову Робочої групи ОСОБА_8 з проханням перевірити відповідність обладнання, запропонованого учасниками тендерних закупівель, до визначених технічних параметрів протоколами засідань робочої групи, а також файл з таблицею які закупівлі перебувають на стадії перекваліфікації (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 28-40), 03.11.2021 та 09.11.2021 ОСОБА_21 на виконання доручення щодо підготовки документації для проведення експертного товарознавчого дослідження надіслала ОСОБА_9 останньому 2 файли з проєктами відповідних заяв від НІР на Житомирське відділення КНДІСЕ, складені за підписом ОСОБА_19 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 40), 09.11.2021 ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_9 файл з відповіддю на лист від ОСОБА_21 від 02.11.2021, в якому зазначено, що усі пропозиції відповідають замовленням завідувачів відділень (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 41-43), 16.11.2021 ОСОБА_21 на виконання доручення ОСОБА_9 щодо підготовки документації для проведення експертного товарознавчого дослідження надіслала останньому скани з заявами від НІР на Житомирське відділення КНДІСЕ за підписом ОСОБА_19 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 44-49), 16.11.2021 залучена ОСОБА_9 для допомоги у проведенні тендерних закупівель ОСОБА_34 надіслала йому та залученому для допомоги ОСОБА_35 проєкти протоколів засідання тендерного комітету щодо розгляду пропозицій тендерних закупівель (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 47);

- витязі протоколу за результатами проведення оперативно-розшукового заходу від 29.12.2021 щодо електронної пошти ОСОБА_9 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 72-94), відповідно до якого 07.12.2021 ОСОБА_21 надіслала ОСОБА_36 файли з шаблонами додаткових угод до договорів по закупівлям (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 81-87), у подальшому посадові особи НІР забезпечили надіслання вказаних проєктів ОСОБА_6 , який переслав відповідні файли ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , що також підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 162-164), витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_39 від 08.04.-09.07.2021 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 13). Окрім того, 09.12.2021 ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_34 , яка, за версією сторони обвинувачення, була ним залучена для допомоги у проведенні закупівель, проєкт відповіді на вимогу Держаудитслужби по закупівлі UA-2021-09-25-000107-c (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 88-92), яка була підготовлена представниками субєктів господарської діяльності, а також передання якої забезпечено ОСОБА_6 , що також підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 207-208, 218-230);

- витязі з протоколу за результатами проведення оперативно-розшукових заходів від 26.11.2021 по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_1 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 95-118), відповідно до якого службовими особами НІР здійснювалось листування щодо збору комерційних пропозицій на обладнання, що закуповується для НІР, вивчення (аналізу) ринку медичного обладнання шляхом направлення з 17.09.2021 запитів на електронні адреси компаній, які ймовірно безпосередньо чи опосередковано підконтрольні ОСОБА_4 , або з якими можливо є відповідні домовленості, що додатково підтверджується витягом з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 (ГОТОВО» а.с. 270-279);

- витязі з протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 23.01.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 119-132), відповідно до якого в період 10-11.01.2022 ОСОБА_8 надіслав завідувачам відділень НІР, на основі чиїх рапортів формувалась потреба в медичному обладнанні, контактний номер адвоката на випадок перевірок від правоохоронних органів за дотриманням законодавства під час процесу підготовки та проведення закупівель медичного обладнання для реалізації Проєкту та забезпечив з ним розмови для формування узгодженої версії про хід підготовки та проведення закупівель;

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 31.01.-14.02.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 133-140), відповідно до якого останній надавав ОСОБА_6 контакти завідувачів відділень НІР під час підготовки до процедур закупівель (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 135-137);

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 10.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 141-143), згідно з яким встановлено активну комунікацію ОСОБА_8 з ОСОБА_6 в період підготовки та проведення закупівель;

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_6 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 144-280) - яким підтверджено, що 26.08.2021 ОСОБА_37 , директор ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП», надіслала ОСОБА_6 перелік запропонованого НІР важкого обладнання, виробництва Siemens та контакт інженера для узгодження з НІР технічних характеристик обладнання (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 150-157); 10.11.2021 підготовка суб`єктами підприємницької діяльності критеріїв невідповідності обладнання, яке запропоноване третіми учасниками закупівель для використання їх ОСОБА_9 з метою відхилення пропозицій третіх учасників закупівель (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 158-161, 231-238); 04.08.2021 ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_6 таблицю з опрацьованою потребою обладнання НІР (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 166-171), яку перед цим 03.08.2021 ОСОБА_8 надіслав через електронну пошту ОСОБА_9 та відзвітував про це ОСОБА_7 (файл з назвою «ТОМ 2 ГОТОВО» а.с. 232); 09.08.2021 ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_6 таблицю відповідності МТВ по обладнанню на НІР (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 172); 11.08.2021 ОСОБА_5 запитує чи їде ОСОБА_6 в НІР та надсилає контакт ОСОБА_9 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 173); ОСОБА_6 узгоджував з ОСОБА_5 підбір альтернативних варіантів, з якими іншими представниками господарської діяльності співпрацювати під час реалізації Проєкту, в тому числі по ультразвуковим апаратам; ОСОБА_5 надіслала контакт ОСОБА_40 , керівника ТОВ «ІПС-Україна», яке є Представництвом FujiFilm Helthcare Corporation в Україні та відповідну таблицю з моделями та вартістю УЗД (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 174-180); 28.09.2021 ОСОБА_5 узгоджувала з ОСОБА_6 який обсяг відомостей одна з компаній, котра є постачальником медичного обладнання торгівельної марки Philips, та яка отримала від НІР запит на комерційну пропозицію по томографічному обладнанню, може надати у відповідь НІР, а також ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_6 . МТВ на магнітно-резонансний томограф для НІР та ОСОБА_6 повідомив, яку вартість на частину обладнання на НІР надає (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 182-185); 30.09.2021 та 04.10.2021 ОСОБА_6 надсилав ОСОБА_5 файли з переліком обладнання для НІР, якими оперували службові особи НІР (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 185-202); ОСОБА_5 надавала через ОСОБА_6 вказівки щодо внесення ОСОБА_9 змін в тендерну документацію в оголошених закупівлях (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 203-204), підтвердження підготовки відповідей на питання на закупівельному майданчику по тендерам НІР для внесення змін в тендерну документацію представниками компаній (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 212-217, 239-241);

- витязі з протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_39 від 08.04.-09.07.2021 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 1-73), згідно з яким ОСОБА_5 здійснювала контроль за оплатами по обладнанню, яке передбачалось для НІР по закупівлі UA-2021-10-08-005580-c, в якому переможцем визначено підконтрольну ОСОБА_4 компанію ТОВ «АЛЬЯНС-2013»; використання ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , закордонної компанії ELAGU OU; використання закордонної компанії Labroco s.r.o. для акумулювання коштів, отриманих під час підприємницької діяльності, закордоном (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 37-43), операційний контроль ОСОБА_5 , який полягає у погодженні оплат від імені іноземних компаній та звернення до неї представників групи компаній для здійснення оплат за обладнання, надсилання підтвердження про здійснення таких оплат ОСОБА_41 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 44-56); надсилання підтвердження про здійснення таких оплат ОСОБА_37 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 56-63), що додатково підтверджуєтеся витягом з протоколу огляду електронної пошти директора ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» ОСОБА_42 від 01-08.03.2024 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 199-207); керівна функція ОСОБА_4 , що за версією сторони обвинувачення, додатково підтверджується витягом з протоколу огляду моб. тел. ОСОБА_6 від 06-27.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 3 ГОТОВО» а.с. 182); ототожнення ОСОБА_39 , директора ТОВ «АЛЬЯНС-2013» з ОСОБА_4 та операційна діяльність ОСОБА_5 в діяльності групи компаній (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 63-72);

- витязі з протоколу огляду електронної пошти ОСОБА_43 від 02.08.2024-21.04.2025 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 74-140), в якому міститься листування, що, за версією сторони обвинувачення свідчить про таке: (1) штучне завищення вартості придбаного НІР обладнання, епізодично наводиться схема «підставних» компаній, яка полягає в тому, що група компаній підконтрольних ОСОБА_4 використовує іноземні компанії для придбання обладнання на НІР з метою ввезення в Україну за завищеними цінами (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 76-86); (2) схему «розкомплектування», яка полягає в тому, що представниками підконтрольної ОСОБА_4 групи створюються нові інвойси зі зменшеною кількістю комплектуючих при цьому залишаючи вартість таку, як зазначено першочергово в реальних інвойсах, далі створюються нові інвойси з комплектами модернізації, які до цього були в складі першочергових інвойсів і таким чином навмисно вводиться до ланцюгу постачання закордонна підконтрольна компанія для акумулювання частини завищення на закордонній афілійованій компанії (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 87-109); (3) схему «дружніх» компаній, яка полягає у використанні для завищення вартості обладнання інших закордонних компаній, не підконтрольних ОСОБА_4 , але з якими є співпраця, в подальшому відповідні закордонні компанії продають медичне обладнання на афілійовані закордонні компанії та для імпорту в Україну обладнання за значно завищеною вартістю представники підконтрольних ОСОБА_4 українських компаній створюють відповідні інвойси (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 110-117); (4) пов`язаність компаній та ведення спільної господарської діяльності групою компаній та спільне ведення господарської діяльності як єдиної адміністративно-господарської структури (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 118-130), підтвердження використання групою компаній закордонних компаній (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 131-139);

- витязі з протоколу огляду електронної пошти ОСОБА_44 (менеджер зі збуту ТОВ «ОРТОІМПЕКС» та ТОВ «ТЕХМЕД КАРДІО») від 02-26.01.2024 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 141-164), згідно з яким підтверджується підготовка МТВ та узгодженість дії компаній з відповідної групи для участі в тендерних закупівлях НІР (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 142-159); узгодженість дії компаній для участі в інших тендерних закупівлях (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с.160-164);

- витязі з протоколу огляду техніки з вул. Оксамитова, 9 (офіс групи компаній) та моб. тел. головного бухгалтера ТОВ «ВК «ДІСПОМЕД» ОСОБА_45 від 10-26.05.2023 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 165-198) - яким підтверджується керуюча роль ОСОБА_4 в групі компаній, а також ролі ОСОБА_5 , як його заступниці, (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 167-168), наявність в групі підконтрольних компаній системи виплат неофіційної заробітної плати (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 170-179, 184-188, 191-195) перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ієрархією вище за інших представників групи компаній (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 180-184), пов`язаність компаній через ведення загального списку використання представниками групи компаній автомобілей компаній (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 189-190), використання компаній-нерезидентів групою компаній (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 196-197);

- витязі з протоколу огляду електронної пошти директора ТОВ «АВТОСПЕЦПРОМ» ОСОБА_42 від 01-08.03.2024 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 199-207), відповідно до якого, встановлено документи, зміст яких може свідчити про керуючу роль ОСОБА_4 в групі компаній, а також ролі ОСОБА_5 , як його заступниці, та ОСОБА_6 і здійснення спільної господарської діяльності групою компаній, як єдиною бізнес структурою, що також додатково підтверджується витягом з протоколу огляду файл-образу USB флеш-накопичувача вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 03-25.07.2023 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 208-239);

- витязі з протоколу огляду від 15-21.12.2023 (файл з назвою «ТОМ 4 ГОТОВО» а.с. 240-256), відповідно до якого детективом, аналізуючи інформацію, наявну на технічних пристроях, вилучених з офісних приміщень, розташованих за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, встановлено централізований підхід щодо контролю та обліку оплат по контрактам різних компаній, підконтрольних ОСОБА_4 , як єдиної організаційної структури, сумування коштів по всіх рахунках компаній, підконтрольних ОСОБА_4 , за кожен день внесених даних з метою ведення обліку залишків коштів на рахунках вказаних компаній як єдиної організації.

Щодо необхідності надання додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для проведення інших процесуальних дій

60.Слідчий суддя доходить висновку, що доводи детектива щодо необхідності у проведенні та завершенні слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та потребують додаткового часу є обґрунтованими.

61.Так, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення об`єктивно потребуватиме додаткового строку для:

- отримання матеріалів за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, адресованого компетентним органам Сполучених Штатів Америки, Республіки Польща, Королівства Нідерландів, Французької Республіки, Латвійської Республіки;

- проведення аналізу та огляду інформації, отриманої від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Республіки Польща, Королівства Нідерландів, Французької Республіки, Латвійської Республіки;

- отримання висновків комп`ютерно-технічних експертиз із дослідження вилученої 18.06.2025 під час обшуків за місцем проживання підозрюваних та інших осіб комп`ютерної техніки та мобільних телефонів;

- проведення огляду вмісту та завершення огляду мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та інших носіїв інформації, вилучених 18.06.2025 під час обшуків за місцем проживання підозрюваних та інших осіб;

- отримання відповідей на направлені в порядку ст. 93 КПК запити до юридичних осіб приватного та публічного права (зокрема, але не виключно на НІР, суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють продаж медичного обладнання для дослідження відповідного ринку, офіційних представництв відповідних виробників обладнання);

- проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії, необхідність у проведенні яких може виникнути після проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, описаних у попередніх пунктах;

- здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю щодо руху коштів та направлення запитів до компетентних органів відповідних країн з метою дослідження та перевірки фактів можливого відмивання (легалізації) коштів, одержаних злочинним шляхом;

- визначення свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та проведення їх допитів (зокрема, але не виключно, працівників НІР, представників та директорів, підконтрольних ОСОБА_4 компаній);

- розсекречування матеріалів за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій;

- вчинення процесуальних дій, пов`язаних із закінченням досудового розслідування.

62.Слідчий суддя бере до уваги, що такі дії можуть зайняти значний проміжок часу, з огляду на складність обставин кримінального провадження (обумовлюється, зокрема, характером кримінального правопорушення, яке розслідується, і полягає, в тому числі, у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), значну кількість матеріалів кримінального провадження, які слід узагальнити.

63.Окрім того, слідчий суддя враховує, що частина слідчих/процесуальних дій не була завершена детективами раніше встановленого строку досудового розслідування з підстав, які не залежали від них.

64.Так, до клопотання було додано постанови детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Першого Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 09.07.2025, 24.06.2025, 18.06.2025 про призначення судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи електронних комунікацій, а також листи, якими підтверджується їх направлення експерту (т. 2 а.с. 100-145). Зазначені експертні дослідження на даний час не завершені, що перешкоджає органу досудового розслідування оглянути інформацію, що міститься на технічних пристроях. Водночас, як зазначає детектив у клопотанні, висновки експертів можу підтвердити або спростувати причетність підозрюваних до вчинення злочинів, визначити коло осіб, яких необхідно допитати, детальніше відтворити хронологію подій, ідентифікувати обсяг протиправних дій та зв`язки між учасниками, що дозволить провести повне і об`єктивне досудове розслідування.

65.Окрім того, на переконання слідчого судді, сторона обвинувачення об`єктивно потребуватиме часу аби здійснити огляд інформації, отриманої за результатами проведення експертиз носіїв інформації, а також проаналізувати отримані дані та скласти протоколи огляду, встановити осіб, які можуть володіти інформацією щодо вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також звернутися до слідчого судді з метою отримання доступу до документів, які можуть містити відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

66.Водночас, до клопотання також додано листи Національного антикорупційного бюро адресовані Міністерству юстиції Республіки Польща, Королівства Нідерландів, Французької Республіки щодо скерування запитів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000596 (т. 2 а.с. 2-7).

67.Поряд з цим, листом Офісу Генерального прокурора від 26.02.2025 повідомлено, що запит про міжнародну правову допомогу адресований компетентним органам Сполучених Штатів Америкискерований для організації виконання до Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки(т. 2 а.с. 1).

68.Також відповідно до службової записки детектива ОСОБА_3 від 31.07.2025, остання доручила Міжнародно-правовому відділу НАБУ направити запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки.

69.Враховуючи практику тривалості процедур міжнародного співробітництва та проведення експертних досліджень, аналогічних до тих, які детективи призначили у цьому кримінальному провадженні, є очевидним, що у більш стислі строки кримінальне провадження не може бути завершене.

70.Окрім того, з огляду на положення Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженої наказом від 16.11.2012, тільки після розсекречення матеріалів, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, постанови, ухвали слідчих суддів тощо), сторона обвинувачення може долучити їх до матеріалів кримінального провадження, що вказує на необхідність певного часу для здійснення розсекречення та долучення таких документів.

71.Посилання сторони захисту на те, що частину слідчих та процесуальних дій детективи, які входять до складу слідчої групи, могли вчинити раніше, на переконання слідчого судді не видаються переконливими. Слідчий суддя, на підставі досліджених матеріалів кримінального провадження, не встановив невиправданих затримок у проведенні детективами слідчих та процесуальних дій, враховуючи, зокрема, необхідність забезпечення під час досудового розслідування послідовності проведення таких слідчих та процесуальних дій.

72.Поряд з цим доводи сторони захисту про відсутність підстав у детектива для звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців без попереднього звернення до заступника Генерального прокурора та без продовження ним строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до 3-х місяців, слідчий суддя відхиляє, оскільки положення статті 294 КПК не передбачають такого обов`язкового поетапного порядку продовження строків досудового розслідування, натомість пов`язують визначення строку продовження досудового розслідування з оцінкою складності провадження.

73.Водночас доводи сторони захисту про те, що строк отримання відповіді на запит про міжнародну правову допомогу не є підставою для продовження строків досудового розслідування, оскільки на цей час досудове розслідування може бути зупинене, слідчий суддя відхиляє з огляду на таке.

74. Аналізуючи положення ст. 280 КПК слід зробити висновок, що законодавець не покладає на детектива обов`язок зупинити досудове розслідування в разі необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, а лише надає йому таке право.

75. Отже, вирішення питань щодо зупинення досудового розслідування належить до дискреційних повноважень слідчого (детектива), та не може бути підставою для відмови у продовження строку досудового розслідування.

76. Поряд з цим слід зазначити, що вимоги КПК покладають на детектива обов`язок виконати всі можливі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії до зупинення досудового розслідування. Так, детектив у клопотанні зазначає перелік слідчих та процесуальних дій, які вона має намір провести з метою отримання доказів, що мають значення для кримінального провадження.

77. Разом із тим, як вже було зазначено вище, слідчий суддя, не може втручатися у виключні повноваження детектива, який відповідно до вимог КПК, є самостійним у своїй процесуальній діяльності. Саме детектив на стадії досудового розслідування визначає коло доказів, які на його переконання є належними та можуть прямо чи непрямо підтверджувати існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

78. За таких обставин, саме детектив наділений правом визначити ряд слідчих та процесуальних дій, які необхідно виконати з метою збирання доказів та прийняти рішення щодо зупинення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

79.З огляду на зазначені обставини, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування є необхідним для проведення запланованих процесуальних дій, які виконати раніше не виявилося за можливе з об`єктивних причин. Окрім цього, зважаючи на кількість процесуальних дій, які необхідно провести (експертні дослідження, допити, огляди тощо), а також враховуючи, що наразі неможливо достеменно визначити, який строк буде необхідний для завершення експертних досліджень та отримання відповіді на запити про міжнародну правову допомогу, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування до 18.12.2025, після чого, за потреби, здійснити додатково судовий контроль.

80.За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000596.

На підставі викладеного і керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання детектива Національного бюро Четвертого підрозділу детективів Першого Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000596 задовольнити частково.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000596 до 6 місяців, тобто до 18.12.2025 включно.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1