Справа № 296/8976/25
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000867 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 14.08.2025 слідчий ОСОБА_5 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити інформацію, щодо обслуговування рахунків, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з дати відкриття по дату проведення виїмки, а саме: відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування; копій договорів укладених між банком та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів); копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк"; копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ; копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ; копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими посадові осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 отримували готівку з власних рахунків.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000867 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом отримання працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зарплати у період 2022/23 за посадові обов`язки, які ними не виконуються.

1.3. Посилаючись на те, що запитувана інформація перебуває у володінні Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідної інформації, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей з можливістю її вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК.

2.2. Слідчий у поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частини 2 статті 163 КПК, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

2.4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000867 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана у клопотанні інформація: 1) може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими відомостями мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) містить охоронювану законом таємницю; 4) може бути використана як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання щодо вилучення вказаної інформації та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії задоволенню не підлягають.

4.4. Водночас, вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до документів у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до вимог пункту 4 частини 1 статті 164 КПК в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено саме юридична особа, у володінні якої перебувають аюо можуть перебувати запитувані речі та документи, а не структурне відділення такої юридичної особи.

4.5. За вказаних обставин клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000867: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ документів та електронних інформаційних системах або їх частинах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а у разі наявності письмових документів з можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення копій документів, а саме:

- відомостей щодо обслуговування рахунків, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування, за період з дати відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- копій договорів укладених між банком та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими посадові осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) отримували готівку з власних рахунків.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 15.09.2025.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11