Справа № 585/1295/23
Номер провадження 1-кс/585/840/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1.12 тчервня 2025 2025 року заступник начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 22.03.2023 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що в лісосмузі поблизу вулиці Миколаївська, с. Лучка, Роменського р-ну, Сумської обл., невідома особа здійснила поруб дерев різних порід.

Відомості за даним фактом 23.03.2022 було внесено в ЄРДР за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.246 КК України.

27.03.2023 року на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в районі с. Миколаївка Роменського району невідомі особи на автомобілі ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_1 перевозять деревину. Вказаний автомобіль під керуванням водія ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 був доставлений на територію штрафмайданчика ІНФОРМАЦІЯ_4 - АДРЕСА_4 та в подальшому здійснено його огляд. ;

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 06.11.2023 року була надана відповідь про те, що 14.02.2023 оголошена процедура відкритих торгів за ідентифікатором № ІНФОРМАЦІЯ_6 , на закупівлю дров паливних твердої породи в кількості 1166 куб.м, на участь у якій свої пропозиції надало два учасники, один з яких був ОСОБА_7 (247720291 1) цінова пропозиція якого становила 1609080,00 грн ( по ціні 1380,00 грн. за 1 куб.м.). 24.02.2023 року, за результатами розгляду пропозиції учасників ФОП ОСОБА_7 був визнаний переможцем закупівлі. 02.03.2023 з переможцем підписаний Договір про закупівлю товарів №17.

Відповідно до наданого договору № 17 від 02.03.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , зазначені юридичною адресою: АДРЕСА_5 (код ЄРДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно проаналізованих матеріалів кримінального провадження, а саме товарно- транспортних накладних, з`ясовано, що постачальником деревини на заклади відділу культури був ОСОБА_7 , а водієм зазначений - ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 не надав свідчення стосовно поставки деревини на заклади ІНФОРМАЦІЯ_5 , а водій ОСОБА_6 пояснив, що перевезенням деревини займався лише 27.03.2023 року, коли й був зупинений ОСОБА_5 , що суперечить матеріалам провадження.

Направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації стосовно того на які заклади поставлялися дрова з 01.01.2023 по даний час із наданням підтверджуючих документів та залучено відповідь на нього. Згідно даної інформації переможцем був визнаний ФОП ОСОБА_7 і з ним 02.03.2023 був заключений договір про закупівлю товарів. Для потреб закладів потрібна закупівля дров в кількості 1166 куб. м. ФОП ОСОБА_7 виконав умови договору, а саме в період до 31 травня 2023 року здійснив поставку дров паливних твердої породи до закладів культури Роменської громади.

У ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено тендерну документацію на закупівлю дров паливних твердої породи в кількості 1166 куб. м., договір №17 про закупівлю товару від 02.03.2023 та накладні на відпуск товару ФОП ОСОБА_7 .

Направлений запит на ФОП ОСОБА_9 який об`єм деревини був ним придбаний впродвж 2023 року та отриманий відповідь на нього. З метою перевірки наданої інформації ОСОБА_7 направлено запит в Роменське дочірнє « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і отримано відповідь на нього (впродовж 2023 року станом на 12.10.2023 року придбав 31м 3).

На даний час виникла потреба в установленні об`єктів господарювання, в яких ОСОБА_7 міг купляти деревину.

У ході досудового розслідування по даному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо звітності та господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2023 року теперішній час, а саме до:

-картки обліку платника податків ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), із зазначенням відомостей про наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP - адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

-реєстраційну справу стосовно взяття на облік платників податків ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час у електронному виді;

-податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітував ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_3 ), у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2023 по теперішній час у електронному виді;

-інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час у електронному виді;

-інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин на протязі часу з 01.01.2023 по теперішній час із наданням копій відповідних актів чи довідок;

-інтегровані картки платника ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі на протязі часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

-фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час і судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи отримати за запитом від ІНФОРМАЦІЯ_9 не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно із п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до І охоронюваної законом таємниці, оскільки може містити конфіденційну інформацію, в тому І числі, таку, що містить персональні дані осіб - працівників вказаних юридичних осіб, що І знаходиться в базі персональних даних, доступ до якого наявний у ІНФОРМАЦІЯ_11 , як їх прямого володільця.

Враховуючи зміст документів, доступ до яких необхідно отримати, наявні достатні І підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні І відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у І зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих І обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні І відомостей про подання вказаними суб`єктами господарювання звітності із зазначенням І найманих працівників, що підтвердить чи спростує їх трудові взаємовідносини, витрати на І оплату їх праці у певний період часу, що містяться в зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки документи подані з аналогічними відомостями до інших органів державної влади, місцевого самоврядування чи ті, які знаходяться у володінні зазначеного суб`єкт господарювання чи третіх осіб можуть відрізнятись від тих, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_11 враховуючи можливість викривлення даних щодо використання найманої праці, витрат на її оплату.

Необхідно вважати, що дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у даному провадженні, знаходяться безпосередньо в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

3.Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності. Подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовлення в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 23 березня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

6. Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.п.1, 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також , що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2023 року по теперішній час, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , зазначає наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №?0000197 від 23.03.2023 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, слідчим заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарського характеру, що стосуються діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 за період з 01.01.2023 року по теперішній час.

Разом з тим, з витягу з ЄРДР вбачається, що на момент розгляду клопотання особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, у зв`язку з чим у реєстрі зазначено: «невідома особа здійснила поруб дерев різних порід».

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, будь-яке втручання у право на повагу до приватного життя, ділової репутації чи інформацію про господарську діяльність повинно бути пропорційним і обґрунтованим. Відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути задоволене, лише якщо слідчий обґрунтує, що ці речі або документи:

перебувають у володінні конкретної фізичної чи юридичної особи,

і що вони можуть містити відомості, які мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у витягу з ЄРДР зазначено, що «невідома особа здійснила поруб дерев різних порід», то слідчий не встановив особу ймовірного суб`єкта злочину і ФОП ОСОБА_7 не наділений процесуальним статусом підозрюваного. Збір інформації про господарську діяльність ФОП (зокрема, податкову звітність, фінансові документи, звітність 1ДФ, кількість працівників тощо) без встановлення зв`язку цієї особи з кримінальним правопорушенням є:

-невиправданим втручанням у права особи (зокрема, право на повагу до приватного життя, захищене статтею 32 Конституції України та статтею 8 ЄКПЛ);

-порушенням вимог статей 160-163 КПК України щодо обґрунтованості та допустимості тимчасового доступу;

-збиранням доказів "наосліп", без визначеної мети та процесуального суб`єкта - що не допускається у кримінальному процесі, який базується на презумпції невинуватості (ст. 17 КПК України).

Відповідно до ст. 91 КПК України, предметом доказування є лише ті обставини, що мають значення для правильного вирішення кримінального провадження. Серед них - подія кримінального правопорушення, винність, обставини, що впливають на кваліфікацію чи покарання тощо.

Інформація про податкову або господарську діяльність ФОП не належить до предмету доказування у справі про незаконну порубку, якщо така інформація не має прямого зв`язку з подією злочину, його знаряддям, шкодою, суб`єктом чи способом вчинення.

Слідчим не надано жодних відомостей, які б підтверджували зв`язок вказаної фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 з фактом незаконної порубки деревини, що заподіяло шкоду на суму 8263346,63 гривні. В клопотанні не обґрунтовано, яким чином саме запитувані документи (податкова, фінансова, статистична звітність за період з 01.01.2023року по теперішній час) можуть містити відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочину за ч.4ст.246 КК України. Відповідно до практики ЄСПЛ, будь-яке втручання в права особи має бути обґрунтованим, необхідним і пропорційним легітимній меті, чого у даному випадку не дотримано. Фізична особа-підприємець має право на захист своєї господарської діяльності від свавільного втручання держави(ст.42 Конституції України). Збір інформації без правових підстав порушує це право.

У клопотанні також не зазначено, які саме обставини слідчий планує довести або спростувати за допомогою вказаних документів, що суперечить вимогам частини 2 статті 160 КПК України.

Зважаючи на вищевикладене в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.246 Кримінального кодексу України,- відмовити.

2. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1