печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0001359 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000649 від 03.03.2025 (матеріали, якого виділено в окреме провадження з матеріалів досудового розслідування № 0001359 від 02.11.2021) за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 255 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що у порушення вказаних вимог законів, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше лютого 2022 року, перебуваючи у невстановленому місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів, а також лідерські якості, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію.

Метою існування злочинної організації невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » визначив вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, серед яких злочини у сфері обігу прекурсорів, зокрема - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом, зокрема - набуття, володіння, використання, розпорядження коштами одержаними злочинним шляхом, здійснення фінансових операцій, переміщенні, зміні форми, вчинені дій, спрямованих на приховування, маскування походження коштів та володіння ними, одержаних злочинним шляхом.

Для досягнення злочинного задуму невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше лютого 2022 року, усвідомлюючи, що обрана діяльність є протиправною та має високий ступінь ризику, так як може бути викрита працівниками правоохоронних органів, розробила план який передбачав наступне:

1)підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться у суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для зайняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2)організацію безперервного, систематичного постачання прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою подальшого їх збуту учасниками злочинної організації;

3)використання так званих «кладів» на відкритих ділянках місцевості, в яких одні учасники залишали приховані прекурсори, а інші їх отримували та у подальшому фасували меншою вагою і збували поштовим зв`язком з використанням послуг ТОВ «Нова Пошта» в меншій кількості (роздріб);

4)використання зміни місць фасування та підготовки до відправлення замовникам прекурсорів, що полягало в постійних переїздах з однієї області до іншої та зміні орендованих квартир;

5)забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів;

6)підшукання осіб, які діятимуть як виконавці у складі очолюваної ним злочинної організації та будуть здійснювати фасування і пересилання прекурсорів поштовим зв`язком;

7)підшукання осіб, які діятимуть як виконавці у складі очолюваної ним злочинної організації та будуть здійснювати контроль за обліком коштів, одержаних злочинним шляхом;

8)відкриття в банках рахунків на підставних осіб, за грошову винагороду останнім, з метою подальшого використання їх як реквізитів для оплати під час збуту прекурсорів;

9)виведення коштів, одержаних від незаконного збуту прекурсорів, шляхом створення ланцюгу банківських рахунків;

10)розподілення коштів, одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади в ієрархічній структурі;

11)використання коштів, здобутих від здійснення злочинної діяльності, з метою продовження незаконного обігу прекурсорів та виготовлення психотропних речовин.

З метою ефективного функціонування злочинної організації, переслідуючи корисливі мотиви, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », розуміючи необхідність залучення до її складу великої кількості осіб, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у різний період часу, шляхом переконань та матеріальної зацікавленості, свого особистого авторитету, вирішив залучити до її складу осіб, які за своїми моральними якостями здатні вчиняти злочини у сфері незаконного обігу прекурсорів та легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , невстановленого досудовим розслідуванням «Адміністратора» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_10» та інших не встановлених у ході досудового розслідування осіб.

З метою забезпечення особистої безпеки та незламного механізму злочинної організації невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », вирішив не доводити до відома виконавців злочинної організації відомостей один про одного, координуючи кожного виконавця самостійно чим забезпечував існування та функціонування злочинної організації в разі викриття правоохоронними органами одного зі своїх виконавців. З цією метою довів до відома кожного з виконавців окремо злочинний план щодо здійснення у складі злочинної організації незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах та вчиненні набуття, володіння, використання, розпорядження коштами одержаними злочинним шляхом, здійснення фінансових операцій, переміщенні, зміні форми, вчинені дій, спрямованих на приховування, маскування походження коштів та володіння ними, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені вище особи, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення злочинної діяльності, керуючись при цьому корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу злочинної організації під керівництвом невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », надавши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлені досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше лютого 2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », організував та очолила стійке злочинне об`єднання - злочинну організацію, залучивши до її складу по взаємній згоді як виконавців ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , невстановленого досудовим розслідуванням «Адміністратора» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_10» та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », визначив себе організатором злочинної організації та розподілила функції кожного із учасників організації, забезпечуючи при цьому стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, визначив загальні правила поведінки її учасників із розробленою між членами організації взаємодією, засоби конспірації для уникнення викриття правоохоронними органами, а також злочинну спеціалізацію вказаної організації, що полягала у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів - незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, а також подальшою легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом від незаконного збуту прекурсорів.

При цьому територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень було визначено всю територію України.

На кожному етапі вчинення злочинів кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль шляхом вчинення певних дій.

Стійкість злочинної організації забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, взаємозаміни її членів під час здійснення злочинної діяльності, згуртованості, підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та розподілу функцій між її учасниками.

Між керівником організації та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, постійні внутрішні зв`язки, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою з використанням окремих засобів зв`язку між учасниками організації в спеціально створених чатах, чіткий розподіл функцій кожного з учасників злочинної організації.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Зокрема встановлювались способи, засоби, місця та час вчинення злочинів на території України, що виражалося в наданні вказівок щодо часу та місця придбання, зберігання, переміщення та збуту прекурсорів та подальшої легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, що свідчить про чіткий план дій між учасниками злочинної організації, тривалість підготовки до вчинення вказаних дій та підпорядкування її учасників організатору.

Разом із тим з метою забезпечення конспірації та протидії викриття діяльності злочинної організації було установлено загальнообумовлену форму спілкування між учасниками злочинної організації, яка виражалася у використанні спеціально замінених слів або словосполучень, які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності, поетапність та систематичність здійснення незаконної діяльності учасниками злочинної організації, використання різних банківських рахунків та мобільних номерів телефонів під час здійснення злочинної діяльності, систематичної зміни місць зберігання та фасування прекурсорів, що полягало в переїздах з однієї області до іншої та зміні орендованих квартир.

Отже, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » організував та очолив злочинне об`єднання - злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи. Крім того, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », як організатор, поклав на себе такі обов`язки:

-особисто погоджував місце, час, спосіб, форму, кількість та періодичність збуту прекурсорів на території України, у тому числі маршрути переміщення прекурсорів, місця їх незаконного придбання та зберігання;

-відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи під час здійснення злочинної діяльності, забезпечуючи при цьому взаємозаміну її учасників;

-планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого нею плану, відомого всім учасникам;

-визначав необхідну кількість учасників для вчинення злочинів та безпосередніх виконавців із числа учасників злочинної організації;

-підтримував постійний зв`язок з членами злочинної організації через засоби спеціального зв`язку;

-забезпечував та контролював здійснення взаємозаміни учасників злочинної організації в провадженні спільної злочинної діяльності, у тому числі з метою конспірації та унеможливлення викриття такої діяльності правоохоронними органами;

-забезпечував засобами конспірації, зокрема використання учасниками злочинної організації різних банківських рахунків, різних мобільних номерів телефонів, підшукування різних місць залишення кладу прекурсору на території Київської області та різних місць подальшого фасування та підготовки до відправлення прекурсорів поштою по всій території України, а також визначав загальнообумовлену форму спілкування між учасниками злочинної організації, яка виражалася у використанні спеціально замінених слів та умовних позначень або словосполучень, які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності, та використання при цьому різних засобів зв`язку;

-безпосередньо координував дії учасників злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання перевезення з метою збуту та збут прекурсорів на території України, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » організував налагодження каналів постачання прекурсорів.

Так, ОСОБА_12 , будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконувала покладені на неї функції:

-здійснювала незаконне придбання через поштові відділення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин;

-забезпечувала вжиття заходів конспірації з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації;

-здійснювала передачу прекурсорів поштовим зв`язком іншим членам злочинної організації;

-виконувала безпосередні вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » щодо фасування та підготовки для подальшого відправлення поштовим зв`язком прекурсорів замовникам.

ОСОБА_6 , будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконував покладені на нього функції:

-здійснював незаконне придбання через поштові відділення, зберігання перевезення з метою збуту та збут прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин;

-забезпечував вжиття заходів конспірації з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації;

-здійснював передачу прекурсорів поштовим зв`язком іншим членам злочинної організації;

-виконував безпосередні вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » щодо фасування та підготовки для подальшого відправлення поштовим зв`язком прекурсорів замовникам.

ОСОБА_13 , будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконував покладені на нього функції:

-здійснював незаконне придбання через поштові відділення, зберігання перевезення з метою збуту та збут прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин;

-забезпечував вжиття заходів конспірації з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації;

-здійснював передачу прекурсорів поштовим зв`язком іншим членам злочинної організації;

-виконував безпосередні вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 щодо фасування та підготовки для подальшого відправлення поштовим зв`язком прекурсорів замовникам.

ОСОБА_14 , будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконував покладені на нього функції:

-здійснював незаконне придбання через поштові відділення, зберігання перевезення з метою збуту та збут прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин;

-забезпечував вжиття заходів конспірації з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації;

-здійснював передачу прекурсорів поштовим зв`язком іншим членам злочинної організації;

-виконував безпосередні вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » щодо фасування та підготовки для подальшого відправлення поштовим зв`язком прекурсорів замовникам.

Невстановлений досудовим розслідуванням «Адміністратор» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_10», будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконував покладені на нього функції:

- здійснював прийом замовлень у Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та WhatsApp-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10» на збут прекурсору фенілнітропропен;

- надсилав у Telegram-каналі «NashProp» та WhatsApp-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10» замовникам прекурсору фенілнітропропен «актуальний прайс» у вигляді ваги та відповідної ціни за прекурсор та «актуальні реквізити», надсилаючи замовникам банківські рахунки, відкриті ОСОБА_9 на підставних осіб;

- передавав іншим виконавцям злочинної організації відомості про замовлений товар та дані замовника для подальшого відправлення прекурсору поштовим зв`язком;

-виконував безпосередні вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » щодо фасування та підготовки для подальшого відправлення поштовим зв`язком прекурсорів замовникам.

ОСОБА_9 , будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконував покладені на нього функції:

-підшуковував осіб для відкриття банківських рахунків;

-особисто здійснював контакт з особами, які мали намір відкрити банківський рахунок за грошову винагороду;

-забирав у осіб, які погодились на відкриття рахунку за грошову винагороду, банківські карткові рахунки та ключі доступу до них;

-активував відкриті банківські рахунки у власному мобільному терміналі;

-виконував безпосередні вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » у тому числі щодо подальшої передачі відкритих банківських рахунків та ключів доступу до них іншим учасникам злочинної організації.

ОСОБА_10 , будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконував покладені на нього функції:

-отримував від інших учасників злочинної організації реквізити рахунків, на які надходили кошти за незаконний збут прекурсорів та ключі доступу до них, логіни, паролі;

-здійснював перекази (виведення) коштів, одержаних злочинним шляхом на рахунки, надані невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_8 », для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;

-забезпечував вжиття заходів конспірації з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації.

ОСОБА_11 , будучи виконавцем та активним учасником злочинної організації, згідно розподілених ролей виконував покладені на нього функції:

-підшукував осіб з кола своїх знайомих, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_11 під питанням та надавали реквізити власних рахунків, на які в подальшому виводились кошти, отримані від незаконного збуту прекурсорів;

-контролював виведення грошових коштів;

-надавав вказівки особам з числа своїх знайомих, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на карткові рахунки яких виводились кошти за незаконний збут прекурсорів, на обготівкування таких коштів, виведення коштів за кордон та переказ на рахунки інших невстановлених осіб.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » - організатор з метою приховування своєї злочинної діяльності, вирішила здійснювати збут прекурсору, розміщуючи оголошення про його продаж у створеному Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_1 та WhatsApp-месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентським номером НОМЕР_2 .

З цією метою він залучив до вчинення злочину невстановленого досудовим розслідуванням «Адміністратора» Telegram-каналу «NashProp» та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_10», на якого поклав обов`язки прийняття замовлень на збут прекурсорів, повідомлення покупцям «актуального прайсу» у вигляді ваги прекурсору та ціни, а також «актуальних реквізитів» для оплати.

З метою конспірації своєї діяльності грошові кошти мали перераховуватись на рахунки підставних осіб, які за грошову винагороду погоджувались відкривати в банках карткові рахунки та передавати вказані рахунки та ключі доступу до них учасникам злочинної організації, які відповідали за обіг та розподіл коштів, отриманих від незаконного збуту прекурсорів.

Обов`язки, пов`язані з відкриттям карткових рахунків на підставних осіб, забезпечувались ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконуючи відведену йому роль, ОСОБА_9 з лютого 2022 року по листопад 2023 року організував відкриття рахунків в АТ «ПУМБ» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», залучивши до вчинення злочину за грошову винагороду осіб з числа мешканців міста Миколаєва, зокрема ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та інших.

Одразу після відкриття банківських карткових рахунків вищезазначені особи передавали ОСОБА_9 ключі доступу до рахунків. У свою чергу ОСОБА_9 активував інтернет-банкінг у власному мобільному терміналі та передавав ключі доступу до рахунків іншим учасникам організації.

Після чого невстановлений у ході досудового розслідування АДМІНІСТРАТОР Telegram-каналу «NashProp» та WhatsApp-месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_10» використовував вказані рахунки при збуті прекурсору фенілнітропропен, як «Актуальні реквізити» для оплати.

Усвідомлюючи, що для здійснення виведення коштів, одержаних злочинним шляхом, до складу злочинної організації необхідно залучити більшу кількість виконавців, здатних чітко контролювати облік коштів, своєчасно та якісно виконувати вказівки організатора, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » надав вказівку ОСОБА_11 на залучення для вчинення фінансових операцій осіб, які володіють такими навичками, та дії яких він зможе контролювати та координувати.

ОСОБА_11 , у невстановлені в ході досудового розслідування час та дату, виконуючи покладені на нього обов`язки, спрямовані на виведення коштів одержаних від незаконного збуту прекурсорів, залучив до вчинення злочину осіб, яким міг довіряти, контролювати їх дії та надавати вказівки з приводу переказу та обготівкування коштів, отриманих від незаконного збуту прекурсорів, а саме: ОСОБА_44 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , погодившись на пропозицію ОСОБА_11 , надали власні банківські рахунки для використання їх у ланцюгу спеціально створених банківських рахунків для легалізації (відмивання) доходів, одержаних від незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинених злочинною організацією в особливо великих розмірах.

Обов`язки, пов`язані з виведенням грошових коштів, отриманих від збуту прекурсору фенілнітропропен, з банківських рахунків, оформлених на підставних осіб з числа мешканців міста Миколаєва, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 », як організатор, поклав на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_45 після отримання від ОСОБА_9 , у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб ключів доступу до рахунків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та інших діючи за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », з використанням електронного пристрою з ідентифікаційним номером 60e8883f02ea310fa560fb3f при здійсненні переказів з рахунків, відкритих в АТ «ПУМБ», та з використанням електронного пристрою з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 при здійсненні переказів з рахунків, відкритих в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», здійснював перекази коштів, отриманих від збуту прекурсорів на карткові рахунки осіб, яких залучив до вчинення злочину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, у період з лютого 2022 року по листопад 2023 року ОСОБА_45 здійснював виведення коштів з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_9 на підставних осіб, на карткові рахунки осіб з числа мешканців міста Києва, яких до вчинення злочину залучив ОСОБА_11 .

Збут прекурсорів - фенілнітропропен невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » вирішив здійснювати шляхом пересилання їх замовникам поштовими відправленнями через операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта».

Обов`язки, пов`язані з фасуванням та відправкою прекурсорів, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » в різний період часу поклав на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так в період 2022 року здійсненням фасування та відправкою прекурсору фенілнітропропен замовникам під вигаданими анкетними даними з використанням одноразових сім-карток мобільних операторів через операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» займалися ОСОБА_12 та ОСОБА_6 .

З метою конспірації злочинної діяльності в 2023 році невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » обов`язки пов`язані з фасуванням та відправкою прекурсорів, поклав на ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які постійно змінювали місця свого тимчасового мешкання, переїжджаючи з одного місця до іншого по всій території України.

Орієнтовно на початку серпня 2022 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » - організатор, діючи в межах спільного злочинного плану, який був доведений іншим учасникам об`єднання, спрямований на досягнення мети своєї діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчинені злочинною організацією, з використанням спеціальних засобів зв`язку для конспірації злочинної діяльності та запобігання викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами надав вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_6 на переїзд до міста Івано-Франківськ, для подальшого фасування та відправки прекурсору фенілнітропропен з метою його збуту, де останні виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину у складі злочинної організації мали орендувати квартиру для тимчасового проживання, фасування та підготовки до відправлення прекурсорів замовникам за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова пошта».

Виконуючи відведену роль у злочинній організації ОСОБА_12 та ОСОБА_6 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.08.2022, маючи умисел спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчинені злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, отримали від невстановленої в ході досудового розслідування особи - учасника злочинної організації речовину, яка відповідно до висновку експерта є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. У подальшому, діючи за вказівкою організатора зберігали отримані прекурсори з метою збуту в орендованій квартирі на території м. Івано-Франківська, більш точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена де ОСОБА_12 та ОСОБА_6 продовжували вчиняти злочини у сфері незаконного обігу прекурсорів.

08.08.2022 о 14 годині 03 хвилини під час проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину, невстановлена досудовим розслідуванням особа «Адміністратор» Telegram-каналу прийняла замовлення в Telegram-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером телефону НОМЕР_4 від ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на продаж 100 грамів прекурсору «фенілнітропропен».

При отриманні замовлення невстановлена досудовим розслідуванням особа «Адміністратор»Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомила ОСОБА_47 «актуальний прайс» згідно якого 10 г- 375 грн, 20 г - 750 грн, 30 г - 1125 грн, 50 г - 1750 грн, 100 г - 3500 грн, 200 г - 6300 грн, 500 г - 14875 грн, 1000 г - 28000 грн, «актуальні реквізити» НОМЕР_5 ОСОБА_48 (Укр Газ Банк).

08.08.2022 в платіжному терміналі «IBOX» за адресою м. Київ станція метро «Лук`янівська» ОСОБА_49 здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_5 на суму 3640 гривен, після чого того ж дня о 19 годині 06 хвилин в Telegram-каналі «NashProp» надіслав фото чеку про оплату та повідомлення із зазначенням відділення № 24 ТОВ «Нова пошта» у м. Києві та проханням відправити дві посилки по 50 г.

08.08.2022 відповідно до злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено, отримавши інформацію про вагу та адресата замовленого прекурсора від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, з використання заздалегідь підготовлених ноутбука та термопринтера, заздалегідь підготовленого пакувального матеріалу, під вигаданими анкетними даними відправника та із зазначенням мобільного номеру телефону, який використовувався для здійснення відправлення однієї партії прекурсорів, відповідно до замовлення розфасували прекурсор фенілнітропропен та оформили поштові відправлення з номерами товарно-транспортних накладних: № 2897, № 2912. Після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа «Адміністратор» в Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надіслала ОСОБА_47 повідомлення з номерами товарно-транспортних накладних № 2897, № 2912.

09.08.2022 о 15 годині 09 хвилин ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їм ролі у злочинній організації, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, вчинені злочинною організацією, прийшли у відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» м. Івано-Франківськ та здійснили збут прекурсору фенілнітропропен, надіславши заздалегідь підготовлене у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території м. Івано-Франківська поштові відправлення з номерами товарно-транспортних накладних: № 2897, № 2912, які містили прекурсор фенілнітропропен.

11.08.2022 о 16 годині 23 хвилини ОСОБА_49 , який діяв під контролем правоохоронних органів, перебуваючи у приміщенні відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 28А отримав поштові відправлення (товарно-транспортні накладні № 2897 та № 2912) в яких виявлено прозорі зіп-пакети з порошкоподібними речовинами жовтого кольору, які згідно висновку експерта № СЕ-19-22/27797-НЗПРАП містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 90,763 г.

Згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 90,763 г., є особливо великим розміром.

Крім того, орієнтовно в кінці жовтня 2022 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_8 » - організатор, діючи в межах спільного злочинного плану, який був доведений іншим учасникам об`єднання, спрямований на досягнення мети своєї діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, злочинною організацією, надав вказівку ОСОБА_12 та ОСОБА_6 на переїзд до міста Київ, для подальшого фасування та відправки з метою збуту прекурсорів фенілнітропропен, де останні виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину в складі злочинної організації мали орендувати квартиру для тимчасового проживання, фасування та підготовки до відправлення прекурсорів замовникам поштовим зв`язком.

Виконуючи вказівки організатора, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.10.2022, маючи умисел спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, вчинені злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, отримали від невстановленої в ході досудового розслідування особи - учасника злочинної організації речовини, які відповідно до висновку експерта є прекурсорами, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен.

У подальшому, діючи за вказівкою організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », зберігали отримані прекурсори з метою збуту у невстановленому під час досудового розслідування місці на території м. Києва, де ОСОБА_12 та ОСОБА_6 продовжували вчиняти злочини у сфері незаконного обігу прекурсорів.

В цей час, відповідно до злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 мали здійснити переїзд з метою подальшого збуту прекурсорів з міста Києва до міста Кам`янець-Подільський, за для чого здійснили відправку прекурсорів і необхідного обладнання для подальшого вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів поштовим зв`язком до міста Кам`янець-Подільський з метою конспірації злочинної діяльності та запобігання викриття злочинної організації правоохоронними органами.

Діючи згідно злочинного плану ОСОБА_12 та ОСОБА_6 перебуваючи на території міста Києва більш точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена, з використання заздалегідь підготовлених ноутбука та термопринтера, заздалегідь підготовленого пакувального матеріалу, під вигаданими анкетними даними та з зазначенням мобільного номеру телефону, який використовувався для здійснення одного поштового відправлення, оформили поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 59 0008 8243 4280) в якому зазначили відправником та отримувачем особу з вигаданими анкетними даними ОСОБА_50 , номер телефону НОМЕР_6 , яке містило дві пластикові каністри синього кольору об`ємом приблизно 20 л, закриті пластиковими кришками чорного кольору заповнені порошкоподібними речовинами жовтого кольору, які відповідно до висновку експерта є прекурсором - фенілнітропропен.

Виконуючи вказівки організатора, 24.10.2022 о 16 годин 36 хвилин ОСОБА_12 та ОСОБА_6 відповідно до відведеним ролей в злочинній організації, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, вчинені злочинною організацією, прибули до відділення 12 ТОВ «Нова пошта» розташованого за адресою: м. Київ вул. Якутська, 8 де здійснили поштове відправлення (товарно-транспортна накладна № 59 0008 8243 4280), яке містило прекурсор фенілнітропропен.

24.10.2022 у приміщенні терміналу ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: м. Київ вул. Пирогівський шлях, 34 під час здійснення накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки, яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова пошта» зокрема зняття копій чи отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , здійснено огляд поштового відправлення товарно-транспортна накладна № 59 0008 8243 4280 під час якого виявлено дві пластикові каністри синього кольору об`ємом приблизно 20 л, закриті пластиковими кришками чорного кольору заповнені порошкоподібними речовинами жовтого кольору. Із вказаних каністр в якості зразка здійснено відбір порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19-22/45124-НЗПРАП містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 5,7514 г.

Згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 5,7514 г., є великим розміром.

26.10.2022 о 17 годині 40 хвилин з метою продовження вчинення злочину у сфері незаконного обігу прекурсорів, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 діючи в складі злочинної організації, виконуючи вказівку організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » прибули у відділення № 1 по вул. Франка, 40 А м. Кам`янець-Подільський де отримали поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 59 0008 8243 4280), яке містило прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Після чого здійснили перевезення та зберігання прекурсору з метою його подальшого збуту до місця тимчасового спільного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконуючи відведену роль у злочинній організації ОСОБА_12 та ОСОБА_6 діючи за вказівкою організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », в межах спільного злочинного плану, спрямованого на досягнення мети своєї діяльності, реалізуючи умисел, направлений на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчинені злочинною організацією, отримавши 26.10.2022 у відділенні № 1 по вул. Франка, 40 А, м. Кам`янець-Подільський поштове відправлення яке містило прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, який раніше відправили собі 24.10.2022 поштовим відправленням з м. Києва, орендували квартиру для тимчасового проживання, фасування та підготовки до відправлення прекурсорів замовникам за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», стали зберігати прекурсор в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

27.10.2022 о 17 годині 23 хвилини під час проведення негласної слідчої розшукової дії контроль за вчиненням злочину, невстановлена досудовим розслідуванням особа «Адміністратор» WhatsApp-месенджеру прийняла замовлення в WhatsApp-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 від ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на продаж 50 грамів прекурсору «фенілнітропропен».

При прийомі замовлення невстановлена досудовим розслідуванням особа «Адміністратор» у WhatsApp-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10» повідомила ОСОБА_47 «прайс» згідно якого 10 г- 400 грн, 20 г - 800 грн, 30 г - 1200 грн, 50 г - 2000 грн, 100 г - 3800 грн, 200 г - 7500 грн, 500 г - 18000 грн, «актуальні реквізити» 4314 1402 0493 4001 Рижиков (ПУМБ).

28.10.2022 о 20 годині 36 хвилин в платіжному терміналі ТОВ ВПС «Фінансовий світ» ТОВ ФК «Контрактовий дім» за адресою м. Київ вул. Білоруська, 2 ОСОБА_51 здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_7 на суму 2000 гривен, після чого того ж дня о 20 годині 55 хвилин в WhatsApp-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10» надіслав фото чеку про оплату та повідомлення з зазначенням відділення нової пошти № 24 в м. Києві.

29.10.2022 відповідно до злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши інформацію про вагу та адресата замовленого прекурсора від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, з використання заздалегідь підготовлених ноутбука та термопринтера, заздалегідь підготовленого пакувального матеріалу, під вигаданими анкетними даними відправника та із зазначенням мобільного номеру телефону, який використовувався для здійснення відправлення однієї партії прекурсорів, розфасували відповідно до замовлення прекурсори фенілнітропропен та оформили поштове відправлення з номерами товарно-транспортної накладної: № 2679. Після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа «Адміністратор» в WhatsApp-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10» надіслала ОСОБА_47 повідомлення з номером товарно-транспортної накладної № 2679.

29.10.2022 о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , відповідно до відведеної їм ролі в злочинній організації, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, вчинені злочинною організацією, прийшли у відділення № 4 ТОВ «Нова Пошта» м. Кам`янець-Подільське та здійснили збут прекурсору фенілнітропропен, надіславши заздалегідь підготовлене у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , поштове відправлення з номером товарно-транспортної накладної: № 2679, яке містило прекурсор фенілнітропропен.

01.11.2022 о 17 годині 06 хвилини ОСОБА_49 , який діяв під контролем правоохоронних органів, перебуваючи у приміщенні відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 28А, отримав поштове відправлення (товарно-транспортна накладна № 2679) в якому виявлено прозорий зіп-пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору яка згідно висновку експерта № СЕ-19-22/45127-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, загальною масою 44,5110 г, що є особливо великим розміром.

Згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 44,5110 г., є особливо великим розміром.

Крім того, виконуючи відведену їм роль у злочинній організації ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , забезпечуючи безперервність збуту прекурсорів, маючи умисел спрямований на незонне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів, в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вчиняючи злочин повторно, виконуючи вказівку невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 06.03.2024 перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце в ході досудового розслідування не установлено, за вказівкою організатора стали очікувати на нову партію прекурсорів від інших виконавців злочинної організації.

У цей час відповідно до злочинного плану, виконуючи вказівку невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, ОСОБА_6 , вчиняючи злочин повторно, з єдиним умислом, спрямованим на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, перебуваючи на території м. Бориспіль, Київської області, отримав у невстановлений досудовим розсіванням спосіб, час та дату, але не пізніше 06.03.2024 чергову партію прекурсору - фенілнітропропену, який зберігав з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території Київської області.

У подальшому, отримавши вказівку від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора на пересилання з метою збуту прекурсору фенілнітропропен іншим виконавцям злочину, ОСОБА_6 виконуючи відведену роль у вчиненні злочину 06.03.2024 прибув до відділення № 13 ТОВ «Нова пошта» м. Бориспіль, де о 16 годині 49 хвилин здійснив пересилання з метою збуту прекурсору фенілнітропропен, надіславши поштове відправлення № 9874 іншим виконавцям злочинної організації до м. Києва, із зазначенням з метою конспірації отримувача під вигаданими анкетними даними з номером телефону НОМЕР_8 .

06.03.2024 в період часу з 23 годин 26 хвилин до 23 годин 42 хвилини в рамках накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» зокрема отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_6 , у приміщенні терміналу ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Слобожанська, 13 здійснено огляд поштового відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 9874 в якому виявлено поліетиленовий пакет чорного кольору з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43676-НЗПРАП є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 97,7551 г;

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 97,7551 г., є особливо великим розміром.

06.03.2024 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконуючи відведену їм роль у злочинній організації перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, очікуючи на отримання чергової партії прекурсорів від інших виконавців злочинної організації з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , отримали відомості про надходження до відділення № 354 ТОВ «Нова Пошта», місто Київ поштового відправлення із номером товарно-транспортної накладної 9874. Після чого у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримали поштове відправлення надіслане іншим виконавцем злочину ОСОБА_6 та перевезли в невстановлене в ході досудового розслідування місце де зберігали з метою збуту до отримання подальших вказівок організатора.

Крім того, виконуючи відведену роль у злочинній організації ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , забезпечуючи безперервність збуту прекурсорів, маючи умисел спрямований на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, вчиненого злочинною організацією, розуміючи та усвідомлюючи в повній мірі протиправність та караність своїх дій, посягаючи на встановлені та охоронювані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вчиняючи злочин повторно, виконуючи вказівку невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 17.04.2024 прибули до міста Хмельницький де з метою подальшого зберігання та фасування прекурсорів фенілнітропропен орендували квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , де за вказівкою організатора стали очікувати на нову партію прекурсорів від інших виконавців злочинної організації.

У цей час відповідно до злочинного плану, виконуючи вказівку організатора, ОСОБА_6 , вчиняючи злочин повторно, з єдиним умислом, спрямованим на незаконне зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів у великих розмірах, перебуваючи на території м. Бориспіль, Київської області, отримав у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час, дату та місці, але не пізніше 17.04.2024, чергову партію прекурсору фенілнітропропен, яку зберігав з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці на території Київської області.

У подальшому, отримавши вказівку від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 » - організатора на пересилання з метою збуту прекурсору фенілнітропропен іншим виконавцям злочину, ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину 17.04.2024 прибув до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта» м. Бориспіль по вул. Запорізькій, 36, де о 14 годині 50 хвилин здійснив пересилання з метою збуту прекурсору фенілнітропропени, надіславши поштове відправлення № 8887 іншим виконавцям злочинної організації у м. Хмельницький, із зазначенням з метою конспірації отримувача під вигаданими анкетними даними з номером телефону НОМЕР_9 .

17.04.2024 у період часу з 17 годин 39 хвилин до 18 години 00 хвилин в рамках накладення арешту на кореспонденцію з метою її огляду та виїмки яка здійснюється за допомогою поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» зокрема отримання зразків з відправлень здійснених ОСОБА_6 в приміщенні терміналу ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Слобожанська, 13 здійснено огляд поштового відправлення з номером товарно-транспортної накладної 8887 в якому виявлено поліетиленовий пакет чорного кольору з кристалічною порошкоподібною речовиною жовтого кольору, з якого в якості зразка здійснений відбір кристалічної порошкоподібної речовини жовтого кольору, яка згідно висновка експерта № СЕ-19-24/43685-НЗПРАП містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 17,8344 г.

Згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу» (зі змінами) маса зазначеного вище прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен - 17,8344 г., є великим розміром.

19.04.2024 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виконуючи відведену їм роль у злочинній організації перебуваючи за вказівкою організатора в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , очікуючи на отримання чергової партії прекурсорів від інших виконавців злочинної організації з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , отримали відомості про надходження до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» місто Хмельницький поштового відправлення номер товарно-транспортної накладної 8887.

19.04.2024 о 08 годині 35 хвилин з метою продовження вчинення злочину у сфері незаконного обігу прекурсорів, ОСОБА_13 діючи в складі злочинної організації, виконуючи вказівку організатора - невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_8 », прибув у відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Хмельницький вул. Трудова, 5/4 та отримав поштове відправлення (товарно-транспортна накладна 8887) яке містило прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Після чого здійснив перевезення та зберігання прекурсору з метою його подальшого збуту до місця тимчасового спільного з ОСОБА_14 мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 03.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

Враховуючи те, що у цей день місце знаходження ОСОБА_6 встановити не надалося можливим, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 135 КПК України, вказане повідомлення надіслане ОСОБА_6 за місцем реєстрації та вручене представникам житлово-експлуатаційна дільниця за адресою реєстрації ОСОБА_6 - ТОВ ЖЕД «Південна».

На виконання доручення слідчого оперативними співробітниками ДБН НПУ з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_6 допитано в якості свідків ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , які пояснили що ОСОБА_6 виїхав за кордон та зараз перебуває в Королівстві Нідерланди.

03.03.2025 підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у міжнародний розшук.

18.04.2025 заведено ОРС «Розшук» № 25р/40.

03.03.2025 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 255 КК України виділені в окреме провадження за №0000649.

В цей же день, досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_6 .

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На даний час існує сукупність підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_6 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

- існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у тому числі у вчиненні особливо тяжких злочинів, вчинених у складі злочинної організації, за які передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Повідомлення про підозру повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому останній у разі визнання його винним, усвідомлюючи невідворотність покарання, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду. Крім того підозрюваний, усвідомлюючи можливість настання покарання залишив територію України та переховується на території інших держав;

- існує ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на теперішній час органом досудового розслідування продовжуються дії, спрямовані на пошук та фіксацію усіх доказів вчинення кримінального правопорушення, у тому числі документальних матеріалів, які містять сліди злочинів. Перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на знищення та приховування матеріальних носіїв інформації, які містять сліди злочину;

- існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами, або всіляко сприяти уникненню від допиту осіб, яких необхідно допитати;

- існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як тривалість вчинення вищевказаного злочину вказує на систематичний характер неправомірних дій підозрюваного, необхідності в отриманні джерела доходів, для забезпечення життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення аналогічних кримінальних правопорушень.

Підсумовуючи клопотання, слідчий просив обрати щодо підозрюваного ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що органом досудового розслідування не доведено, що ОСОБА_6 відомо про здійснення щодо нього кримінального провадження та останній переховується. Допити свідків ОСОБА_55 , ОСОБА_56 не вказують безпосередньо на місцезнаходження ОСОБА_6 , відтак постанова про оголошення останнього в міжнародний розшук винесена передчасно. Просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Вислухавши позиції сторін та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, визначені ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Як вбачається з матеріалів, що долучені до клопотання, 03.02.2025 в рамках кримінального провадження №0001359 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено та погоджено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України /а. м. 118-144/.

У зв`язку із неможливістю вручення ОСОБА_6 письмового повідомлення про підозру від 03.02.2025 у день його складення, таке повідомлення, відповідно до вимог ст. 111, 135, 278 КПК України, вручене у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, шляхом направлення поштою на останню відому адресу місця проживання (реєстрації) підозрюваного ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ). Крім того, таке повідомлення вручено представнику житлово-експлуатаційної дільниці за адресою реєстрації ОСОБА_6 - ТОВ ЖЕД «Південна» ОСОБА_57 для передачі останньому/а. м. 144, 145/.

Таким чином, при врученні ОСОБА_6 повідомлення про підозру від 03.02.2025 вимоги ст. ст. 276-279, 135 КПК України дотримані, ОСОБА_6 набув статусу підозрюваного.

Виходячи з наявних у наданих суду матеріалах даних, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

Зокрема, такі дані підтверджуються: протоколами про результати контролю за вчиненням злочину від 12.08.2022 /а. м. 58-60, 79-81/, висновками експертів від 02.09.2022, 23.01.2023, 23.01.2023, 26.07.2024 /а. м. 61-63, 76-79, 82-84, 96-98/, протоколами допиту свідків ОСОБА_58 від 11.08.2022, 01.11.2022, ОСОБА_55 , ОСОБА_56 від 11.02.2025 /а. м. 64-68, 85-89, 108-115/, протоколами огляду від 11.08.2022, 01.11.2022 /а. м. 69-72, 90-93/, протоколами огляду і виїмки кореспонденції від 25.10.2022, 07.03.2024 /а. м. 73-75, 94-95/, протоколом про хід проведення НСРД - візуальне спостереження за особою від 26.04.2024 /а. м. 99-101/, протоколами про результати проведення спостереження за особою від 18.11.2022 /а. м. 102-107/.

Згідно рапорту головного о/у ДБН НП України ОСОБА_59 від 12.02.2025 встановлено, що за оперативною інформацією ОСОБА_6 нелегально перетнув кордон України в районі населеного пункту Могильов-Подільськ Вінницької області в напрямку Молдови, після перетину кордону відразу самостійно звернувся до місцевих правоохоронних органів Республіки Молдова для фіксації факту перетину кордону. На даний час ОСОБА_6 може проживати у Королівстві Нідерланди разом зі своєю дівчиною ОСОБА_12 , з якою вони мають спільну дитину /а. м. 116/.

03.03.2025 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук. Здійснення розшуку доручено працівникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю НП України /а. м. 146-166/.

03.03.2025 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 виділено з матеріалів кримінального провадження №0001359 від 02.11.2021 в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_12 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 311 КК України. Виділеним матеріалам присвоєно номер кримінального провадження №0000649 /а. м. 35-36/.

03.03.2025 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000649 зупинено у зв`язку з оголошенням розшуку підозрюваних /а. м. 168-169/.

Як вбачається з матеріалів клопотання, станом на 18.04.2025 ОСОБА_6 не повернувся на територію України /а. м. 167/.

З урахуванням викладеного вважаю доведеним, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду, чим підтверджується існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Із врахуванням тяжкості інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, тривалої неналежної процесуальної поведінки підозрюваного та переховування від органу досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначений вище ризик є реальним та стійким.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри, існування в провадженні передбаченого ст. 177 КПК України ризику щодо ОСОБА_6 , наявності обґрунтованих підстав вважати, що підозрюваний переховується від суду за кордоном з метою уникнення кримінальної відповідальності, у зв`язку із чим оголошений у міжнародний розшук, вважаю наявними підстави згідно ч. 6 ст. 193 КПК України для обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

З урахуванням оголошення ОСОБА_6 у міжнародний розшук, при обранні щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підстави для визначення застави відсутні.

Вирішення питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

На підставі та керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 176, 177, 178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Обрати у кримінальному провадженні №0001359 відносно підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Конотоп, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Питання про застосування до ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, після затримання останнього і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження підлягає розгляду слідчим суддею, судом за участю підозрюваного, обвинуваченого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1