Справа №463/6727/25
Провадження №1-кс/463/6631/25
У Х В А Л А

про арешт майна

24 липня 2025 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, про арешт майна, -

встановив:

детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки Tesla моделі Model 3, з д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , за переліком зазначеним у клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які є фізичними особами-підприємцями, за попередньою змовою, переміщують через митний кордон України лісоматеріали, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю, вказуючи для цього в супровідних документах відомості про переміщення лісопродукції (породи дуб), на експорт яких попередньо одержано сертифікати про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів з використанням підроблених документів про їх походження.

16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведеного обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Крім цього, 16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведеного обшук автомобіля марки Tesla моделі Model 3, з д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, речі та документи.

Вилучені речі та документи містять всі ознаки предметів вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження., просить клопотання задоволити.

Крім того, детектив подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі та таке підтримує.

Оглянувши матеріали клопотання, заяву детектива, про розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі детектива та інших учасників, оскільки їх неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду

м. Львова проведеного обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:

1) Не заповнені бланки рахунку - фактури з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк;

2) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 на 3 арк;

3) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк

4) Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк

5) Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 на 1 арк

6) Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 та підписом чорнилом синього кольору у графі відпустив на 1 арк

7) Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 на 1 арк

8) Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 на 1 арк

9) Мобільний телефон який належить ОСОБА_4 марки: OPPO model CPH 2205, без паролю доступу до телефона

10) Блокнот з чорновими на 117 арк

11) Ноутбук HP Pro Book 650 G1

12) Печатка ФОП ОСОБА_9 РНОКПП

НОМЕР_6 ) Печатка ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7

14) Банківська картка відкрита в ОТП Банку № НОМЕР_8

15) Банківська картка відкрита в Ідея Банк № НОМЕР_9

16) Записник на 54 арк

17) Записник на 42 арк

18) Блокнот чорного кольору на 176 арк

19) Накладна №15/05/25 від 25.05.2025 на 1 арк

20) Копія накладної №15/05/25 від 15.05.2025 на 1 арк

21) Копія накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 на 1 арк

22) Копія довіреності від 11.10.2023 року на 1 арк

23) Накладна №4 від 14.02.2023 на 1 арк

24) Товарно транспортна накладна (далі ТТН) від 14.02.2023 на 1 арк

25) Накладна №5/05/25-1 від 05.05.2025 на 1 арк

26) Накладна №8/1/14 від 08.11.2024 на 1 арк

27) ТТН (ліс) від 20.03.2025 на 1 арк

28) ТТН (ліс) від 09.04.2025 на 1 арк

29) ТТН (ліс) від 09.04.2025 на 1 арк

30) ТТН (ліс) від 01.08.2024 на 1 арк

31) ТТН (ліс) від 25.04.2024 на 1 арк

32) ТТН (ліс) від 30.04.2024 на 1 арк

33) ТТН (ліс) від 30.08.2024 на 1 арк

34) ТТН (ліс) від 30.08.2024 на 1 арк

35) ТТН (ліс) від 06.11.2024 на 1 арк

36) ТТН (ліс) від 05.11.2024 на 1 арк

37) ТТН (ліс) від 05.11.2024 на 1 арк

38) ТТН (ліс) від 07.06.2024 на 1 арк

39) ТТН (ліс) від 30.01.2024 на 1 арк

40) ТТН (ліс) від 08.02.2024 на 1 арк

41) ТТН (ліс) від 29.01.2024 на 1 арк

42) ТТН (ліс) від 15.08.2024 на 1 арк

43) ТТН (ліс) від 27.08.2024 на 1 арк

44) ТТН (ліс) від 02.09.2024 на 1 арк

45) ТТН (ліс) від 07.08.2024 на 1 арк

46) ТТН (ліс) від 31.08.2024 на 1 арк

47) ТТН (ліс) від 28.06.2023 на 1 арк

48) ТТН (ліс) від 29.06.2023 на 1 арк

49) ТТН (ліс) від 03.05.2023 на 1 арк

50) Не заповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_10 на 1 арк

51) Не заповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_11 на 1 арк

52) Не заповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_12 на 1 арк

53) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ «Вуд найс» на 1 арк

54) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Сільва 22 код 43301720 на 1 арк

55) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_15 на 1 арк

56) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_16 на 1 арк

57) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_17 на 1 арк

58) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_18 на 1 арк

59) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_19 на 1 арк

60) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 на 4 арк

61) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Вікторія павер вуд на 2 арк

62) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_21 на 2 арк

63) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_22 на 6 арк

64) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_23 на 10 арк

65) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Кодекс на 5 арк

66) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_24 на 13 арк

67) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Дентро на 3 арк

68) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_25 на 5 арк

69) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печаток ФОП ОСОБА_25 та ТОВ Тімбертім на 3 арк

70) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_26 та підписом на 3 арк

71) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_27 на 17 арк

72) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк

73) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ТОВ Дендро на 1 арк

74) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ТОВ Кодекс на 3 арк

75) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки МПП ОСОБА_28 та ФОП ОСОБА_19 на 2 арк

76) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_24 на 8 арк

77) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_19 та підписом на 3 арк

78) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 та підписом на 1 арк

79) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_29 та підписом на 1 арк

80) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ТОВ Сільва 22 на 1 арк

81) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_30 на 1 арк

82) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_31 на 1 арк

83) Не заповнені бланки специфікації накладної з відтиском печатки ДП Чугуєво-Бабчанське лісове господарство код 00993069 та ФОП ОСОБА_32 на 1 арк

84) Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_33 на 2 арк

85) Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_19 на 4 арк

86) Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ТОВ Бізнес рух та ФОП ОСОБА_20 на 1 арк

87) Накладна №7/03/24-01 від 07.03.2024 на 1 арк

88) Накладна №15/02 від 15.02.2024 на 1 арк

89) Накладна №5/11/24-01 від 05.11.2024 на 1 арк

90) Накладна №22/02/24-01 від 22.02.2024 на 1 арк.

91) Накладна №17/12/24 від 17.12.2024 на 1 арк

92) Накладна №7/04/25 від 07.04.2025 на 1 арк

93) Не заповнений бланк накладної ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_13 на 2 арк

94) Не заповнений бланк накладної ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_14

95) Накладна №7/04/25 від 07.04.2025 на 1 арк

96) Накладна №24/04/24 від 14.04.2024 на 1 арк

97) ТТН №1 від 24.04.2024 на 1 арк

98) Накладна №36 від 29.05.2025 на 1 арк

99) Накладна №36 від 29.05.2025 на 1 арк

100) Накладна №22445 від 30.08.2024 на 1 арк

101) Накладна №17/10/24 від 17.10.2024 на 1 арк

102) Накладна №15/01/24 від 15.01.2024 на 1 арк

103) Накладна №7/08/23 від 07.08.2023 на 1 арк

104) Накладна №19/12/23 від 19.12.2023 на 1 арк

105) Накладна №08/02/24 від 08.02.2024 на 1 арк

106) Копій накладних №5/02 від 05.02.2024 з записами чорнильною ручкою синього кольору на 3 арк

107) Копії накладної №29/11 від 29.11.2023 з записами чорнильною ручкою синього кольору на 2 арк

108) Видаткова накладна №5 від 05.02.2024 на 1 арк

109) Договір поставки № 83-П від 11.04.2024 на 3 арк

110) Копія рахунку фактури від 24.04.2024 на 1 арк

111) ТТН №1 від 26.02.2024 на 1 арк

112) Рахунок фактура №1 від 07.11.2023 на 1 арк

113) Договір поставки №1 від 07.02.2025 підписаний ФОП ОСОБА_34 на 5 арк

114) Лист ФОП ОСОБА_35 на 1 арк

115) Специфікація до інвойсу №1 на 4 арк

116) ТТН №21/10/24 від 21.10.2024 на 1 арк

117) Рахунок фактура №1 на 1 арк

118) СМR №738325 на 1 арк

119) Рахунок актура №1 від 20.01.2025 на 1 арк

120) Копія контракту №2/01/2024 на 4 арк

121) Договір №29/05 від 29.05.2025 на 2 арк

122) Копія ТТН №5/11/23 на 1 арк

123) Конверт нової пошти з ТТН ліс від 21.02.2024 та від 19.02.2024 на 2 арк

124) Чорнові записи на 33 арк

125) Конверт нової пошти з ТТН ліс на 10 арк , накладними на 5 арк , копіями ТТН ліс на 7 арк

Крім цього, 16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведеного обшук автомобіля марки Tesla моделі Model 3, з д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:

1) Платіжна інструкція №582619 на 1 арк

2) Платіжна інструкція №436153 на 1 арк

3) Контракт №16/10/2023 від 16.10.23 на 4 арк з додатками та відтиском печатки ФОП ОСОБА_36 .

4) Договір доручення №08/23 від 19.10.23 у 2 прим. На 3 арк підписаний однією стороною, а саме ТОВ Інтер брокер компані

5) Роздруківка митної декларації УК АА 23UA16U7 на 2 арк

6) CMR ФОП ОСОБА_4 на 1 арк

7) Рахунок фактура №3 від 06.05.25 на 1 арк

8) Копія фітосанітарного сертифікату №UA/13/13-6029/PV -302078 на 1 арк

9) ТТН №08/05/25 від 08.05.2025 на 1 арк

10) АКТ виконаних робіт №1066249 від 09.05.2025 на 1 арк.

16.07.2025 було винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Метою накладення арешту детектив зазначає у клопотанні: збереження речових доказів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вказане у клопотанні майно наділене ознаками речового доказу, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження такого, клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та в автомобілі марки Tesla моделі Model 3, з д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме на:

1) Не заповнені бланки рахунку - фактури з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк;

2) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 на 3 арк;

3) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк

4) Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 на 2 арк

5) Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 на 1 арк

6) Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 та підписом чорнилом синього кольору у графі відпустив на 1 арк

7) Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_5 на 1 арк

8) Не заповнені бланки накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 на 1 арк

9) Мобільний телефон який належить ОСОБА_4 марки: OPPO model CPH 2205, без паролю доступу до телефона

10) Блокнот з чорновими на 117 арк

11) Ноутбук HP Pro Book 650 G1

12) Печатку ФОП ОСОБА_9 РНОКПП

НОМЕР_6 ) Печатку ФОП ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7

14) Банківську картку відкриту в ОТП Банку № 528930

15) Банківську картку відкриту в Ідея Банк №884324

16) Записник на 54 арк

17) Записник на 42 арк

18) Блокнот чорного кольору на 176 арк

19) Накладну №15/05/25 від 25.05.2025 на 1 арк

20) Копію накладної №15/05/25 від 15.05.2025 на 1 арк

21) Копію накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_11 на 1 арк

22) Копію довіреності від 11.10.2023 року на 1 арк

23) Накладну №4 від 14.02.2023 на 1 арк

24) Товарно транспортну накладну (далі ТТН) від 14.02.2023 на 1 арк

25) Накладну №5/05/25-1 від 05.05.2025 на 1 арк

26) Накладну №8/1/14 від 08.11.2024 на 1 арк

27) ТТН (ліс) від 20.03.2025 на 1 арк

28) ТТН (ліс) від 09.04.2025 на 1 арк

29) ТТН (ліс) від 09.04.2025 на 1 арк

30) ТТН (ліс) від 01.08.2024 на 1 арк

31) ТТН (ліс) від 25.04.2024 на 1 арк

32) ТТН (ліс) від 30.04.2024 на 1 арк

33) ТТН (ліс) від 30.08.2024 на 1 арк

34) ТТН (ліс) від 30.08.2024 на 1 арк

35) ТТН (ліс) від 06.11.2024 на 1 арк

36) ТТН (ліс) від 05.11.2024 на 1 арк

37) ТТН (ліс) від 05.11.2024 на 1 арк

38) ТТН (ліс) від 07.06.2024 на 1 арк

39) ТТН (ліс) від 30.01.2024 на 1 арк

40) ТТН (ліс) від 08.02.2024 на 1 арк

41) ТТН (ліс) від 29.01.2024 на 1 арк

42) ТТН (ліс) від 15.08.2024 на 1 арк

43) ТТН (ліс) від 27.08.2024 на 1 арк

44) ТТН (ліс) від 02.09.2024 на 1 арк

45) ТТН (ліс) від 07.08.2024 на 1 арк

46) ТТН (ліс) від 31.08.2024 на 1 арк

47) ТТН (ліс) від 28.06.2023 на 1 арк

48) ТТН (ліс) від 29.06.2023 на 1 арк

49) ТТН (ліс) від 03.05.2023 на 1 арк

50) Не заповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_10 на 1 арк

51) Не заповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_11 на 1 арк

52) Не заповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_12 на 1 арк

53) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ «Вуд найс» на 1 арк

54) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Сільва 22 код 43301720 на 1 арк

55) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_15 на 1 арк

56) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_16 на 1 арк

57) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_17 на 1 арк

58) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_18 на 1 арк

59) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_19 на 1 арк

60) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 на 4 арк

61) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Вікторія павер вуд на 2 арк

62) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_21 на 2 арк

63) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_22 на 6 арк

64) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_23 на 10 арк

65) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Кодекс на 5 арк

66) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_24 на 13 арк

67) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ТОВ Дентро на 3 арк

68) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_25 на 5 арк

69) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печаток ФОП ОСОБА_25 та ТОВ Тімбертім на 3 арк

70) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_26 та підписом на 3 арк

71) Не заповнений бланк видаткової накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_27 на 17 арк

72) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк

73) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ТОВ Дендро на 1 арк

74) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ТОВ Кодекс на 3 арк

75) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки МПП ОСОБА_28 та ФОП ОСОБА_19 на 2 арк

76) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_24 на 8 арк

77) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_19 та підписом на 3 арк

78) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 та підписом на 1 арк

79) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_29 та підписом на 1 арк

80) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ТОВ Сільва 22 на 1 арк

81) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_30 на 1 арк

82) Не заповнені бланки товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_31 на 1 арк

83) Не заповнені бланки специфікації накладної з відтиском печатки ДП Чугуєво-Бабчанське лісове господарство код 00993069 та ФОП ОСОБА_32 на 1 арк

84) Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_33 на 2 арк

85) Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_19 на 4 арк

86) Аркуші паперу формату А 4 з відтиском печатки ТОВ Бізнес рух та ФОП ОСОБА_20 на 1 арк

87) Накладну №7/03/24-01 від 07.03.2024 на 1 арк

88) Накладну №15/02 від 15.02.2024 на 1 арк

89) Накладну №5/11/24-01 від 05.11.2024 на 1 арк

90) Накладну №22/02/24-01 від 22.02.2024 на 1 арк.

91) Накладну №17/12/24 від 17.12.2024 на 1 арк

92) Накладну №7/04/25 від 07.04.2025 на 1 арк

93) Не заповнений бланк накладної ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_13 на 2 арк

94) Не заповнений бланк накладної ФОП ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_14

95) Накладну №7/04/25 від 07.04.2025 на 1 арк

96) Накладну №24/04/24 від 14.04.2024 на 1 арк

97) ТТН №1 від 24.04.2024 на 1 арк

98) Накладну №36 від 29.05.2025 на 1 арк

99) Накладну №36 від 29.05.2025 на 1 арк

100) Накладну №22445 від 30.08.2024 на 1 арк

101) Накладну №17/10/24 від 17.10.2024 на 1 арк

102) Накладну №15/01/24 від 15.01.2024 на 1 арк

103) Накладну №7/08/23 від 07.08.2023 на 1 арк

104) Накладну №19/12/23 від 19.12.2023 на 1 арк

105) Накладну №08/02/24 від 08.02.2024 на 1 арк

106) Копії накладних №5/02 від 05.02.2024 з записами чорнильною ручкою синього кольору на 3 арк

107) Копії накладної №29/11 від 29.11.2023 з записами чорнильною ручкою синього кольору на 2 арк

108) Видаткову накладну №5 від 05.02.2024 на 1 арк

109) Договір поставки № 83-П від 11.04.2024 на 3 арк

110) Копію рахунку фактури від 24.04.2024 на 1 арк

111) ТТН №1 від 26.02.2024 на 1 арк

112) Рахунок фактуру №1 від 07.11.2023 на 1 арк

113) Договір поставки №1 від 07.02.2025 підписаний ФОП ОСОБА_34 на 5 арк

114) Лист ФОП ОСОБА_35 на 1 арк

115) Специфікацію до інвойсу №1 на 4 арк

116) ТТН №21/10/24 від 21.10.2024 на 1 арк

117) Рахунок фактуру №1 на 1 арк

118) СМR №738325 на 1 арк

119) Рахунок фактуру №1 від 20.01.2025 на 1 арк

120) Копію контракту №2/01/2024 на 4 арк

121) Договір №29/05 від 29.05.2025 на 2 арк

122) Копію ТТН №5/11/23 на 1 арк

123) Конверт нової пошти з ТТН ліс від 21.02.2024 та від 19.02.2024 на 2 арк

124) Чорнові записи на 33 арк

125) Конверт нової пошти з ТТН ліс на 10 арк , накладними на 5 арк , копіями ТТН ліс на 7 арк

126) Платіжну інструкцію №582619 на 1 арк

127) Платіжну інструкцію №436153 на 1 арк

128) Контракт №16/10/2023 від 16.10.23 на 4 арк з додатками та відтиском печатки ФОП ОСОБА_36 .

129) Договір доручення №08/23 від 19.10.23 у 2 прим. На 3 арк підписаний однією стороною, а саме ТОВ Інтер брокер компані

130) Роздруківку митної декларації УК АА 23UA16U7 на 2 арк

131) CMR ФОП ОСОБА_4 на 1 арк

132) Рахунок фактуру №3 від 06.05.25 на 1 арк

133) Копію фітосанітарного сертифікату №UA/13/13-6029/PV -302078 на 1 арк

134) ТТН №08/05/25 від 08.05.2025 на 1 арк

135) АКТ виконаних робіт №1066249 від 09.05.2025 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1