Провадження № 1-кс/592/4742/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в період часу з 19 год 53 хв 10.05.2025 по 09 год 28 хв 11.05.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 20000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у вказаний період часу було перераховано трьома банківськими операціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я клієнта ОСОБА_5 , на надану для здійснення оплати картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 10.05.2025 о 19 год 53 хв грошові кошти у сумі 5000,00 гривень; 11.05.2025 о 07 год 55 хв грошові кошти у сумі 5000,00 гривень; 11.05.2025 о 09 год 28 хв грошові кошти у сумі 10000,00 гривень. В подальшому оплачений товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Крім того, 27.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.05.2025 справа № 592/8488/2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів: інформації по рахунку картки № НОМЕР_3 , на який потерпілою стороною було перераховано грошові кошти у загальній сумі 20000,00 гривень та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації було встановлено: 10.05.2025 о 19 год 53 хв на рахунок НОМЕР_4 зараховано грошові кошти у сумі 5000,00 гривень, які надійшли з рахунку картки № НОМЕР_2 від платника ОСОБА_6 ; 10.05.2025 о 19 год 55 хв. грошові кошти у сумі 4950,00 гривень перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок картки № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 11.05.2025 о 07 год 55 хв на рахунок НОМЕР_4 зараховано грошові кошти у сумі 5000,00 гривень, які надійшли з рахунку картки № НОМЕР_2 від платника ОСОБА_6 ; 11.05.2025 о 08 год 02 хв грошові кошти у сумі 5005,00 гривень перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок картки № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 11.05.2025 о 09 год 28 хв на рахунок НОМЕР_4 зараховано грошові кошти у сумі 10000,00 гривень, які надійшли з рахунку картки № НОМЕР_2 від платника ОСОБА_6 ; 11.05.2025 о 09 год 31 хв грошові кошти у сумі 9900,00 гривень перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок картки № НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2025 о 08 год 02 хв грошові кошти у сумі 5005,00 гривень, належні потерпілій стороні, які 11.05.2025 о 07 год 55 хв у сумі 5000,00 гривень зараховано на рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_3 , перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок картки № НОМЕР_6 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 13.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000505, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 20000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які було перераховано трьома банківськими операціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я клієнта ОСОБА_5 , на надану для здійснення оплати картку № НОМЕР_3 .

Відповідно до протоколу огляду предметів від 10.07.2025, при огляді руху коштів по картковому рахунку з картою № НОМЕР_3 , вбачається, зокрема, 11.05.2025 о 08 год 02 хв грошові кошти у сумі 5005,00 гривень, перераховано з рахунку НОМЕР_4 на рахунок картки № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, інформація по картці № НОМЕР_6 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0000505 ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

- всіх наявних відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_6 ; дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору; всі копії документів, які наявні у юридичній справі, що сформовано відносно особи, на ім`я якої відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_6 , та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_6 за період часу з 05.05.2025 по 31.05.2025, із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР- адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком картки № НОМЕР_6 ;

- адреси розташування банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_6 за період часу з 05.05.2025 по 31.05.2025.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.