Справа №613/1400/25 Провадження № 1-кс/613/480/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000327 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про персональні дані власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номери карток до яких підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 21 години 00 хвилин 12 червня 2025 року по 23 годину 59 хвилин, 19 червня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12.06.2025 о 21:00 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про продаж книг. Після чого у месенджері «Viber», останній надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » з мобільним номером НОМЕР_3 ?, про те, що замовлення вже оформлене та необхідно підтвердити його, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та авторизувавшись до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням та під час авторизації у неї виникли складнощі, внаслідок чого вона звернулася до технічної підтримки вказаного сайту, яка надіслала їй ще одне посилання - ІНФОРМАЦІЯ_7 а в якому остання надала номер власної банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_4 , строк дії та CVV-код та в подальшому, за вимогою технічної підтримки надала PIN-код відвказаної картки. В подальшому о 21:45 год., невстановлена особа, заволодівши доступом до ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , з вищевказаної банківської карти, перерахувала грошові кошти на картку ОСОБА_5 , «Для виплат» № НОМЕР_5 в розмірі 13000 гривень та у переписці повідомила, що вказані грошові кошти належать НБУ, та їх необхідно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_2 , для верифікації. В подальшому о 22:01 год., ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в розмірі 12700 гривень на вказану невстановленою особою банківську карту.??

За вказаним фактом слідчим відділом Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 13 червня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала свідчення, що 12.06.2025 о 21:00 год. вона виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому хотіла продати власні книги. Потім, о 21:25 год., в месенджері «Viber» їй написала ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_6 ), яка виявила бажання придбати книги та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 а, перейшовши по якому потерпіла повинна була підтвердити замовлення і якщо їй би не приходив код підтвердження то їй би необхідно було б звернутися у технічну підтримку на вказаному сайті, щоб вирішити вказану проблему. Дійсно код не прийшов та потерпіла звернулась у технічну підтримку, де оператор ОСОБА_7 надіслав повідомлення з посиланням, де необхідно було заповнити номер картки, строк дії картки, CVV-код. В подальшому оператор написав, щоб потерпіла вказала в переписці пін-код від картки для ідентифікації, що потерпіла і зробила. Після чого, оператор повідомив, що на її картку надійдуть грошові кошти в сумі 13000 грн та їй необхідно буде їх повернути на їхню картку для ідентифікації. Але шахраї здійснили переказ в розмірі 13000 грн. з карти для виплат на юніорську карту та потерпіла про це не помітила. Після декількох спроб потерпіла перевела грошові кошти в розмірі 12700 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

13.06.2025 потерпілою ОСОБА_5 була надані виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковим рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які були визнані і долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

13.06.2025 під час огляду виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку НОМЕР_8 , який проводився в службовому кабінеті № 16 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було встановлено, що маються транзакції, а саме:

12.06.2025 о 22:01 На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57

12.06.2025 о 21:55 На картку сума у валюті операції -12763,50 UAH сума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 13041,07

12.06.2025 о 21:55 На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57

12.06.2025 о 22:52 На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 13041,07

12.06.2025 о 21:52 На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57

12.06.2025 о 21:50 На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 13041,07

12.06.2025 о 21:50 На картку сума у валюті операції -12763,50 UAHсума у валюті картки -12763,50 залишок після операції 277,57

12.06.2025 о 21:45 Зі своєї картки*3657 сума у валюті операції 13000 UAHсума у валюті картки 13000 залишок після операції 13041,07

12.06.2025 о 21:25 PRTMN_OLX, ID платежу: сума у валюті операції -25 UAH сума у валюті картки -25 залишок після операції 41,07.

13.06.2025 під час огляду виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку НОМЕР_7 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який проводився в службовому кабінеті № 16 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, було встановлено, що маються транзакції, а саме:

12.06.2025 о 21:45 На свою картку*2863 сума у валюті операції -13000 UAHсума у валюті картки -13000 залишок після операції 852,08

12.06.2025 о 21:00 ОСОБА_8 сума у валюті операції -200,00 UAH сума у валюті картки -200,00 залишок після операції 13852,08.

31.07.2025 на підставі ухвали Богодухівського РС Харківської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 .

08.08.2025 у період часу з 13:36 год., по 15:20 год., було проведено огляд документів, які містяться на електронному носії інформації та встановлено, що на компакт-диску CD-R, вх. 12818219-ВБ, серійний номер № LH3183 DE14003438 D4 на якому міститься наступна інформація: персональні данні власниці картки ОСОБА_5 ; інформація про рух грошових коштів; ip адреси, який належить потерпілій ОСОБА_5 . Також ході огляду встановлено, що рух грошових коштів по операціям:

- 12.06.2025 21:25 з банківської картки НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_9 , сума у валюті картки 25,00 грн., призначення платежу: PRTMN_OLX, ID платежу: P 10 (I01303F1 - ДНЕПРОПЕТРОВСК, НАБ. ПЕРЕМОГИ, 30); Еквайер операції JSCCBPRIVATBANK;

- 12.06.2025 21:45 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 , сума у валюті картки 13000,00 грн., призначення платежу: Зі своєї картки НОМЕР_10 (С КАРТЫ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_5 ) на карту НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 - ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

- 12.06.2025 21:25 з банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 12763,50 грн., призначення платежу: На картку P 32 на карту НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

За допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено, що бін (перші 6 цифр номеру картки) картки отримувача, а саме НОМЕР_12 (повний номер 894298) видана банком ІНФОРМАЦІЯ_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, зазначених у клопотанні, та які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої від 04.08.2023 вбачається, що 12.06.2025 о 21:00 год. вона виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому хотіла продати власні книги. Потім, о 21:25 год., в месенджері «Viber» їй написала ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_6 ), яка виявила бажання придбати книги та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 а, перейшовши по якому потерпіла повинна була підтвердити замовлення і якщо їй би не приходив код підтвердження то їй би необхідно було б звернутися у технічну підтримку на вказаному сайті, щоб вирішити вказану проблему. Дійсно, код не прийшов та потерпіла звернулась у технічну підтримку, де оператор ОСОБА_7 надіслав повідомлення з посиланням, де необхідно було заповнити номер картки, строк дії картки, CVV-код. В подальшому оператор написав, щоб потерпіла вказала в переписці пін-код від картки для ідентифікації, що потерпіла і зробила. Після чого, оператор повідомив, що на її картку надійдуть грошові кошти в сумі 13000 грн. та їй необхідно буде їх повернути на їхню картку для ідентифікації. Але шахраї здійснили переказ в розмірі 13000 грн. з карти для виплат на юніорську карту та потерпіла це не помітила. Після декількох спроб потерпіла перевела грошові кошти в розмірі 12700 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді від 25.07.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до д відомостей про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

08.08.2025 було проведено огляд документів, які містяться на електронному носії інформації та встановлено, що на компакт-диску CD-R, вх. 12818219-ВБ, серійний номер № LH3183 DE14003438 D4 міститься наступна інформація: персональні данні власниці картки ОСОБА_5 ; інформація про рух грошових коштів; ip адреси, який належить потерпілій ОСОБА_5 . Також в ході огляду встановлено, рух грошових коштів по операціям:

- 12.06.2025 21:25 з банківської картки НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_9 , сума у валюті картки 25,00 грн., призначення платежу: PRTMN_OLX, ID платежу: P 10 (I01303F1 - ДНЕПРОПЕТРОВСК, НАБ. ПЕРЕМОГИ, 30); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- 12.06.2025 21:45 з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 , сума у валюті картки 13000,00 грн., призначення платежу: Зі своєї картки НОМЕР_10 (С КАРТЫ НОМЕР_4 НА КАРТУ НОМЕР_5 ) на карту НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 - ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK;

- 12.06.2025 21:25 з банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_2 , сума у валюті картки 12763,50 грн., призначення платежу: На картку P 32 на карту НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

За допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено, що бін (перші 6 цифр номеру картки) картки отримувача, а саме НОМЕР_12 (повний номер 894298) видана банком ІНФОРМАЦІЯ_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000327 від 14.06.2025 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про персональні дані власника банківської картки НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номери карток до яких підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 21 години 00 хвилин 12 червня 2025 року по 23 годину 59 хвилин, 19 червня 2025 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя