У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/684/25 Провадження № 1-кс/401/457/25

14 травня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000094 від 13 лютого 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 травня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 13 лютого 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 12.02.2025 року надійшло повідомлення до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) від гр. ОСОБА_5 про те що, 04.02.2025 року близько 10:00 години в месенджері «телеграм» потерпіла помітила оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виплатою грошових коштів у сумі 6000 гривень, перейшовши по вказаному посиланню ОСОБА_5 ввела персональні дані та авторизувалась в інтернет банкінгу, де після авторизації з?явилось повідомлення «Заявку прийнято». Далі потерпілій в месенжері «телеграм» написав невідомий чоловік з невідомого номеру котрий повідомив що для отримання грошових коштів необхідно встановити додаток «Єпідтримка», та після встановлення на екрані мобільного пристрою з?явилась строка «відбувається нарахування», та мобільний телефон знаходився в неробочому стані (не реагував на дотик), і через невеликий проміжок часу почались надходити повідомлення про зняття грошових коштів належних ОСОБА_5 з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 10573 грн. та 520 грн. двома транзакціями, та з відкритого рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 знято двома транзакціями грошові кошти у сумі 25000 грн. та 14500 грн. на картку № НОМЕР_3 .

За даним фактом СВ ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 13.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила що 04.02.2025 року перебуваючи вдома за адресою АДРЕСА_1 , близько 10:00 години ранку в застосунку «телеграм» остання помітила оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виплатою грошових коштів у сумі 6000 гривень, перейшовши по вказаному посиланню ОСОБА_5 ввела персональні дані та авторизувалась в інтернет банкінгу, де після авторизації з?явилось повідомлення «Заявку прийнято». Через декілька хвилин їй написав невідомий чоловік з невідомого номеру в застосунку «телеграм» котрий повідомив що для отримання грошових коштів необхідно встановити додаток «Єпідтримка», та після встановлення додатку «Єпідтримка» на екрані мобільного пристрою з?явилась строка «відбувається нарахування», та мобільний телефон знаходився в неробочому стані (не реагував на дотик)і через невеликий проміж уток часу почались надходити повідомлення про зняття грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 10573 грн. та 520 грн. двома транзакціями, та з відкритого рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 знято двома транзакціями грошові кошти у сумі 25000 грн. та 14500 грн. на картку № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03.02.2025 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

В ході досудового розслідування слідчим суддею Світловодського міськрайонного суду 05 березня 2025 року було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строком дії 1 місяць, а саме з 05 березня 2025 року по 05 квітня 2025 року.

У зв`язку з робочим навантаженням на органи досудового розслідування, введеним указом Президента України №64/2022 в Україну військовим станом від 24.02.2023 року, який в подальшому було продовжено відповідними указами Президента України, а також регулярними обстрілами в м. Кропивницький, які унеможливлюють роботу вказаного акціонерного товариства, не виявилось можливим провести тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням зазначених в ухвалі документів.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000094 від 13 лютого 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

- надати наявну інформацію про власника рахунка № НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2025 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 03.02.2025 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 14 травня 2025 року по 14 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1