12.05.2025 Справа № 756/5421/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 756/5421/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2025 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000359 від 14.02.2025 за ч. 5 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000359 від 14.02.2025 за ч. 5 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що в період з 16.12.2020 по лютий 2025 року невстановлена група осіб за попередньою змовою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах, чим завдала останнім матеріальної шкоди.

Слідчий у клопотання посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 є юридичною особою, яку утворено відповідно до законодавства іноземної держави, а саме Республіки Сейшельські острови, з реєстраційним номером №8421720-1, при цьому попередньо компанія мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно з відомостями, які отримано від ІНФОРМАЦІЯ_11 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_11 ) вбачається, що для цілей своєї комерційної діяльності, серед іншого, 11 грудня 2020 року були відкрити наступні корпоративні рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема: OL-6-НОМЕР_10 (долар США); НОМЕР_2 (євро). При цьому, згідно з відомостями, які ІНФОРМАЦІЯ_11 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_11 ) отримав при відкриті Рахунків (після їх відкриття), ІНФОРМАЦІЯ_12 для виконання міжбанківських платіжних операцій використовував кілька так званих «кореспондентських рахунків» у інших іноземних банках, зокрема:

- НОМЕР_3 (євро) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ, Україна, SWIFT/BIC: НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_13);

- НОМЕР_5 (гривня) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ, Україна, SWIFT/BIC: НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_13);

- НОМЕР_6 (долар США) (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ, Україна, SWIFT/BIC: НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_13).

Крім того, слідчий посилається на те, що 01.02.2021 відповідно до законодавства України була зареєстрована юридична особа, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (місце масової реєстрації юридичних осіб). При цьому, відповідно до наявних у відкритому доступі у мережі «Інтернет», відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), її повне найменування іноземною мовою відображається як LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а скорочене найменування іноземною мовою відображається як LLC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, починаючи у період приблизно з липня-вересня 2021 року, попри надходження неодноразових письмових та усних повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 почав незаконно утримувати у своєму володінні грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), відмовляючи у доступі до них. 11.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_14 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 запит щодо закриття Рахунків та переказу відповідних залишків коштів на рахунок, відкритий у іншому банку. Однак, попри зазначене, без будь-якого попереднього повідомлення, ІНФОРМАЦІЯ_5 зі свого боку лише повністю припинив комунікацію з Клієнтом.

Слідчий у клопотанні стверджує, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Мотивуючи вимоги клопотання, слідчий зазначає, що на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. До суду надійшли заяви слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_9 , кожного окремо, у яких останні просять проводити судовий розгляд за їх відсутності, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі - Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування, що свідчить про передчасність вказаної вимоги, а також вилучення інформації щодо документів для відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків, відомості щодо руху грошових коштів, та поточного (кінцевого) балансу по ним, наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_4) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 : 8421720-1), у разі якщо вони являються клієнтами Банку; відомостей про перелік банківських рахунків, відомості щодо руху грошових коштів, та поточного (кінцевого) балансу по ним, до яких раніше надавався/наразі існує доступ у наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_4) ( ІНФОРМАЦІЯ_9 : 8421720-1); відомості щодо вичерпного переліку банківських рахунків та руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), оскільки в цій частині клопотання є необгрунтованим, з огляду на що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000359 від 14.02.2025, а саме: старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 та/або слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) та містять інформацію про операції щодо функціонування банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а саме:

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по 23.05.2025;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта;

- про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) в період з 01.01.2021 по 15.02.2025;

- даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, в період з 01.01.2021 по 15.02.2025;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо, в період з 01.01.2021 по 15.02.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1