У Х В А Л А

03 липня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

26.06.2025 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.01.2018 року по 01.04.2025 включно, в тому числі до щомісячних, квартальних, піврічних, річних звітних документів щодо сплати податків та зборів, які подавало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 07.06.2023 року по 01.04.2025 включно, в тому числі до щомісячних, квартальних, піврічних, річних звітних документів щодо сплати податків та зборів, які подавало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000226 від 19 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за заявою ОСОБА_5 щодо зловживання службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором ОСОБА_6 своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе під час відчуження автомобілів, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службовою особою юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором ОСОБА_6 (розмір внеску 35% статутного капіталу), 07.06.2023 створено зареєстровано за однією адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та в жовтні 2023 без згоди учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено з одного товариства на інше транспортні засоби Renault Kangoo, д.н.з. НОМЕР_3 та KIA Carnival д.н.з. НОМЕР_4 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Таким чином, досудовим слідством з`ясовано, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 вчиняються дії спрямовані на реєстрацію та набуття рухомого та іншого майна з існуючого товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на новостворене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), без згоди учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всупереч охоронюваним законом інтересам юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено вчинення групою осіб за попередньою змовою дій щодо внесення неправдивих даних до офіційних документів, зокрема фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.01.2018 року по 01.04.2025 включно, в тому числі до щомісячних, квартальних, піврічних, річних звітних документів щодо сплати податків та зборів, які подавало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із метою їх подальшого використання як офіційних.

Докази, про перехід рухомого та нерухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та внесення неправдивих даних можуть міститися у фінансовій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі щомісячних, квартальних, піврічних, річних звітних документах щодо сплати податків та зборів, які подавало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У свою чергу, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

При цьому неможливо іншим способом довести вищевказані обставини без вказаної інформації та документів, які отримати іншим способом неможливо, з огляду на наступне.

З метою з`ясування всіх обставин справи, 22.01.2025 за №50-759вих-25 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання інформації щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.01.2018 року по 2024 рік включно, в тому числі до щомісячних, квартальних, піврічних, річних звітних документів щодо сплати податків та зборів, які подавало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, листом від 28.01.2025 №2727/5/26-15-12-04-01 ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовило у наданні запитуваної інформації, посилаючись на те, що згідно з положеннями ч. 2 ст. 159 та ч. 6 ст. 163 КПК України інформація з обмеженим доступом про дані платника податків, надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така інформація, виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.01.2018 року по 2024 рік включно у вигляді щомісячних, квартальних, піврічних, річних звітних документів щодо сплати податків та зборів, які подавало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підлягають огляду та дослідженню в рамках проведення відповідних експертиз, а саме почеркознавчих досліджень, технічної експертизи документів.

Окрім цього, 18 квітня 2025 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання інформації щодо фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надання податкових розрахунків сумм доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сумм утриманого з них податку.

Однак, листом від 23.04.2025 №12446/5/26-15-12-07-01 ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовило у наданні запитуваної інформації, посилаючись на те, що згідно з положеннями ч. 2 ст. 159 та ч. 6 ст. 163 КПК України інформація з обмеженим доступом про дані платника податків, надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така інформація, виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаний період у вигляді щомісячних, квартальних, піврічних, річних звітних документів щодо сплати податків та зборів, які подавало товариство з обмеженою відповідальністю «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підлягають огляду та дослідженню в рамках проведення відповідних експертиз, а саме почеркознавчих досліджень, технічної експертизи документів.

Разом з тим, згідно із Законом України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Щодо юридичних осіб така інформація міститься в договорах, контрактах, листах, звітах, аналітичних матеріалах, виписках з бухгалтерських рахунків, схемах, графіках, специфікаціях і інших документах, що фігурують в діяльності юридичної особи.

Відповідно до п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є АДРЕСА_2 .

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за зазначені періоди, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , як самостійно, так і в своїй сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини та фактичних обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, можуть бути використані як докази, а також необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки всіх наявних оригіналів документів зазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п.4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 запитувана слідчим інформація належить до інформації з обмеженим доступом, а саме містить конфіденційну інформацію та персональні дані, а тому може бути надана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, сторона кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати, що вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зазначивши при цьому, що вилучення оригіналів документів обумовлюється необхідністю проведення судової технічної експертизи.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.01.2018 року по 01.04.2025 включно, в тому числі до щомісячних, квартальних, піврічних, річних звітних документів щодо сплати податків та зборів, які подавало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 07.06.2023 року по 01.04.2025 включно, в тому числі до щомісячних, квартальних, піврічних, річних звітних документів щодо сплати податків та зборів, які подавало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали по 03 вересня 2025 року.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_8