Справа № 458/445/25
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06.05.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000044 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

06.05.2025 слідчий СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просить в рамках кримінального провадження № 0000044 від 16.03.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які зберігаються у володільця інформації - оператора телекомунікацій - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та та зобов`язати вказаного оператора телекомунікацій надати наступну інформацію та копії документів по абонентському номеру: НОМЕР_2 за період з 00.00 год 16.03.2024 до 00.00 год 21.03.2024, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки у вищевказаний період часу, що здійснювалися на/з абонентного номера НОМЕР_2 (абонент А) у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, 1МЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій абонентів, які здійснюють вихідні дзвінки та абонентів, які отримували вхідні та вихідні дзвінки і з прив`язкою до місцевості як абонента А так і абонента В; про вхідні та вихідні смс - повідомлення, що надходили на/з абонентного номера НОМЕР_2 (абонент А) у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, 1МЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій абонентів, які надсилали вхідні та вихідні смс - повідомлення та абонентів, які отримували вхідні та вихідні смс - повідомлення і з прив`язкою до місцевості як абонента А так і абонента В; комп`ютерні дані про вхід в мережу «Інтернет» з абонентного номера НОМЕР_2 , в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість, номери учасників з`єднань, 1МЕІ їх мобільних терміналів, адреси розташування станцій абонентів, які здійснюють з`єднання із прив`язкою до місцевості абонентів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000044 від 16.03.20234 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2024 у чергову частину ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.03.2024 близько 18.00 год заволоділа її грошовими коштами з її кредитної карти в розмірі 33 тис. 600 грн та з її банківської зарплатної пластикової картки в сумі 3 тис. грн. Грошові кошти були зняті внаслідок того, що вона перейшла по інтернет посиланні ІНФОРМАЦІЯ_2 де ввела номер банківської картки. Так, 16.03.2024 вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставила на продаж одяг, в цей день її написала в додатку «Telegram» невідома особа представилась « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_2 та повідомила, що її все підходить, щоб вона написала номер своєї банківської картки. Після чого особа її написала, що не може скинути їй грошові кошти на її банківську картку, що вона їй скинула електроні гроші, щоб вона зайшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 і ввела номер своєї банківської пластикової картки і забрала свої грошові кошти, що остання і зробила. Після цього, на її телефон прийшло SMS- повідомлення, що з її банківської пластикової картки НОМЕР_3 були списані грошові кошти в сумі 3 тис. грн. В цей час, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що окрім зарплатної банківської пластикової карточки в неї ще знімають грошові кошти з її банківської картки, яка оформлена як кредитна карта НОМЕР_4 , чим завдали їй матеріальну шкоду в розмірі 41 100 грн. 03.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді орган досудвого розслідування отримав тимчасовий доступ до речей і документів, які були визнані речовим доказом. Протоколом огляду речового доказу встановлено, що грошові кошти з банківських карт потерпілої переведено на банківські картки, які зареєстровані в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » країни - ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА та банківські картки «VISA» країни - СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ. Встановлено, що невідома особа, яка представилась « ОСОБА_6 », в день вчинення правопорушення, використовувала номером телефону НОМЕР_2 , який належить ЗзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням встановлених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто є конфіденційною та містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме інформації, яка перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань, а також вхідні-вихідні текстові СМС повідомлення, ІМЕІ споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 , в тому числі і місце перебування. Іншим способом встановити обставини кримінального провадження неможливо.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження № 0000044 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю слідчого та прокурора та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчий суддя здійснює без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки прокурор, слідчий довели наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких клопочуть.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав та мотивів, викладених у клопотанні, просили таке задоволити.

Заслухавши доводи прокурора, слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання прокурор, слідчий довели наявність достатніх підстав вважати, що:

- інформація про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона кримінального провадження, знаходиться у володінні мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;

- відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація є конфіденційною та містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних;

- сама по собі ця інформація так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути викоритана як доказ та іншим способом неможливо довести обставини, які необхідно довести за одпомогою цієї інформації.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим, прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування, які долучені до клопотання; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задоволити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000044 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у володільця інформації - оператора телекомунікацій - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та зобов`язати вказаного оператора телекомунікацій надати інформацію та копії документів по абонентському номеру НОМЕР_2 за період з 00.00 год 16.03.2024 до 00.00 год 21.03.2024, а саме:

- про вхідні та вихідні дзвінки у вищевказаний період часу, що здійснювалися на/з абонентного номера НОМЕР_2 (абонент А) у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, 1МЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій абонентів, які здійснюють вихідні дзвінки та абонентів, які отримували вхідні та вихідні дзвінки і з прив`язкою до місцевості як абонента А так і абонента В;

- про вхідні та вихідні смс - повідомлення, що надходили на/з абонентного номера НОМЕР_2 (абонент А) у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, 1МЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій абонентів, які надсилали вхідні та вихідні смс - повідомлення та абонентів, які отримували вхідні та вихідні смс - повідомлення і з прив`язкою до місцевості як абонента А так і абонента В;

- комп`ютерні дані про вхід в мережу «Інтернет» з абонентного номера НОМЕР_2 , в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість, номери учасників з`єднань, 1МЕІ їх мобільних терміналів, адреси розташування станцій абонентів, які здійснюють з`єднання із прив`язкою до місцевості абонентів.

Уповноваженим особам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , надати (забезпечити) заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до вказаної в цій ухвалі інформації та копій документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 06.05.2025 до 06.07.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 06.05.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/445/25, а інший видається для пред`явлення володільцю документа з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1