Справа № 392/2248/23
Провадження № 1-кп/392/98/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року Маловисківський районний суд Кіровоградської області у складі:

Головуючої -судді ОСОБА_1 ,

з участю прокурора ОСОБА_2 ,

захисника-адвоката ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

секретар ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Мала Виска обвинувальний акт в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 29.11.2021 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мала Виска Кіровоградської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст. 362 КК України,-

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Лозуватка Маловисківського району Кіровоградської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України,-

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Кіровоград, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_5 скоїв заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, використання завідомо підробленого документа.

Обвинувачена ОСОБА_6 скоїла заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попереньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Обвинувачений ОСОБА_4 скоїв зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки, та несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї.

За наступних обставин.

Статтею 14 Конституції України визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Статтею 142 Конституції України визначено, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об`єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Згідно статті 3 Земельного кодексу України земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Підставами виникнення і припинення прав на земельні ділянки, як і прав на інші об`єкти нерухомого майна, розташовані на них, є передбачені законом юридичні факти, що підтверджуються відповідними документами.

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 Земельного кодексу України) відповідно до вимог визначених ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - дегжавна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно,обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Частиною 2 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» однією із засад державної реєстрації прав є внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, визначених Законом.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, обвинувачений ОСОБА_5 вирішив заволодіти чужим майно шляхом обману, а саме відчужити за грошову винагороду підконтрольне ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД», створюючи уяву у покупців про перебування у власності підприємства земельної ділянки.

В силу свого професійного та життєвого досвіду, ОСОБА_5 , розуміючи що право власності на земельну ділянку посвідчується документами, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, розробив злочинний план, який в подальшому реалізовував поетапно, для чого залучив до своєї злочинної діяльності свою доньку ОСОБА_6 , яка працювала на посаді державного кадастрового реєстратора відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, розподіливши ролі наступним чином.

Так, ОСОБА_5 мав набути підроблений документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, підшукати осіб, яким можливо відчужити корпоративні права на підконтрольне підприємство.

В свою чергу, ОСОБА_6 мала забезпечити наявність у відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області відомостей про реєстрацію підробленого документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку, та у разі надходження запитів від осіб, забезпечити підтвердження права власності на земельну ділянку за ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , будучи директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Конкордія Ко, ЛТД», достовірно знаючи, що підприємство у власність земельні ділянки не отримувало, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та спосіб набув завідомо підроблений Державний акт на право власності на землю серія КР № 024392, який начебто виданий Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі «Конкордія Ко, ЛТД» Кіровоградською міською радою народних депутатів на підставі рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів №123 від 09.02.1994 про передачу у власність земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 8, цільове призначення земельної ділянки - для розміщення підприємства.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 в травні 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи завідомо підроблений документ - копію Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 шляхом демонстрації, вводячи в оману ОСОБА_8 , запевнив останнього про наявність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 та запропонував, продати вказану земельну ділянку, шляхом передачі 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Конкордія КО, ЛТД" у власність ОСОБА_8 , на що він погодився.

Дійшовши згоди із ОСОБА_8 , щодо відчуження земельної ділянки, шляхом передачі часток в статутному юридичної особи, начебто у власності якого перебуває земельна ділянка площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що підконтрольне йому підприємство, на момент реєстрації 29.11.1993 року, мало назву Товариство з обмеженою відповідально Виробничо-інвестиційна фірма «Конкордія Ко, ЛТД», а 28.10.1994 року перереєстровано, як Товариство з обмеженою відповідально Виробничо-комерційна фірма «Конкордія Ко, ЛТД», з метою забезпечення приховування своїх злочинних дій, та унеможливлення їх викриття шляхом виявлення невідповідностей відомостей у статутних документах та завідомо підробленому Державному акті на право власності на землю серія КР № 024392, а також приховування інформації про інших засновників підприємства, яким достовірно відомо про відсутність у власності підприємства земельної ділянки, 13.07.2018 діючи як засновник підприємства прийняв рішення про виведення із складу засновників (учасників) товариства ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зміну назви підприємства, на Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкордія Ко, ЛТД» та затвердження нової редакції статут, та 16.07.2018, перебуваючи за адресою м. Мала Виска, вул. Спортивна 6 подав до державного реєстратора Маловисківської міської ради ОСОБА_4 , заяву про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на підставі якої державним реєстратором зареєстровано відповідні відомості про юридичну особу.

Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_5 з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельна ділянка площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 не перебуває, розуміючи, що ввів в оману ОСОБА_8 щодо перебування у власності підприємства земельної ділянки, право власності на яку начебто посвідчено Державним актом, діючи умисно та цілеспрямовано з корисливого мотиву, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання - 31.07.2018, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , склав та нотаріально посвідчив заяву про вихід із складу учасників (засновників) та відступлення 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» на користь ОСОБА_8 , та рішення засновників (учасників) ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» №2 від 31.07.2018, відповідно до якого частку статутного капіталу в розмірі 100% статутного капіталу передано ОСОБА_8 , за що отримав від останнього 5 000,00 дол. США, що станом на 31.07.2018 є еквівалентом 133 776,07 грн.

Того ж дня, ОСОБА_8 , як засновник ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» прийняв рішення № 3 від 31.07.2018 про внесення змін до статуту в частині зміни юридичної адреси та складу засновників, а ОСОБА_5 забезпечив подання до державного реєстратора Маловисківської міської ради ОСОБА_4 , за адресою м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6 вказаних документів для внесення змін про юридичну особу.

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, щодо наявності у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8, за рекомендацією ОСОБА_5 звернувся до ТОВ «Укрлендпроект» для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надавши раніше отриману від ОСОБА_5 копію підробленого Державного акта на право власності на землю серія КР№024392.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , у невстановлений час, будучи працівником відділу у Кіровоградському районні ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, та маючи доступ до Книги реєстрації державних актів і договорів на землю, з метою подальшого створення у зацікавлених осіб уявлення дійсності перебування у власності Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8, вчинила запис в «Книзі реєстрації державних актів і договорів на землю 199-199 років» із позначкою (КРФ ДП «Центр ДЗК» Інд.№20101024) про начебто реєстрацію Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою ОСОБА_6 , з метою створення уяви у ОСОБА_8 про начебто законність Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392, будучи державним кадастровим реєстратором відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, після надходження виготовленої ТОВ «Укрлендпроект» технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розуміючи наслідки своїх дій, зареєструвала в Державному земельному кадастрі земельну ділянку загальною площею 5,0910 га., яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 та якій присвоєно кадастровий номер :22:140:0009, тим самим створивши передумови вибуття земельної ділянки із комунальної власності.

У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , перебуваючи на робочому місці в відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області за адресою м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, з метою створення уявлення у потерпілого ОСОБА_8 виконання взятих ОСОБА_5 на себе зобов`язань щодо відчуження земельної ділянки, після надходження до відділу запиту від ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» від 13.11.2018, достовірно знаючи, що у відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області примірник Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 відсутній, 19.11.2018 забезпечила надання у відповідь на запит завідомо підробленого документа - копії Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 завіреного підписом виконувача обов`язків начальника відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області ОСОБА_11 та печаткою установи, із зазначенням, що вказаний Державний акт зареєстрований у Книзі реєстрації державних актів і договорів на землю під №2, що остаточно створило уяву у ОСОБА_8 про дійсність Державного акта та перебування у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки.

В подальшому, в грудні 2018 року ОСОБА_8 , будучи введеним в оману щодо наявності у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки загальною площею 5,0910 га., яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 та якій присвоєно кадастровий номер :22:140:0009, не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , звернувся до ТОВ «Укрлендпроект» для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки, надавши раніше отриману від відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області завірену копію підробленого Державного акта на траво власності на землю серія КР № 024392.

Продовжуючи діяти за попередньою злочинною змовою ОСОБА_6 , 21.12.2018 перебуваючи на робочому місці в відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області за адресою м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84 з метою створення уяви у ОСОБА_8 про начебто законність Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392, будучи державним кадастровим реєстратором відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, після надходження виготовленої ТОВ «Укрлендпроект» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки, розуміючи наслідки своїх дій, зареєструвала в Державному земельному кадастрі земельні ділянки з кадастровими номерами :22:140:0061 площею 2,0000 га та :22:140:0060 площею 3,0910 га., що утворились внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0009, тим самим створивши передумови вибуття земельних ділянок із комунальної власності.

Тим самим, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 5000,00 дол. США, що станом на 31.07.2018 є еквівалентом 133 776,07 грн., шляхом обману останнього щодо наявності у власності придбаного ним ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки, завдавши значної шкоди потерпілому, з одночасним внесенням до Державного земельного кадастру відомостей про формування земельних ділянок та присвоєнням кадастрових номерів, що створило передумови та підстави для подальшої незаконної державної реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :22:140:0060 та :22:140:0061, що утворились внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0009 загальною площею 5,0910 га за ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» та протиправного вибуття її з комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького.

Крім того, за вищевказаних обставин, ОСОБА_5 , будучи директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Конкордія Ко, ЛТД», достовірно знаючи, що підприємство у власність земельні ділянки не отримувало, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та спосіб набув завідомо підроблений Державний акт на право власності на землю серія КР № 024392, який начебто виданий Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі «Конкордія Ко, ЛТД» Кіровоградською міською радою народних депутатів на підставі рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів №123 від 09.02.1994 про передачу у власність земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 8, цільове призначення земельної ділянки - для розміщення підприємства.

В подальшому, ОСОБА_5 реалізуючи спільний із ОСОБА_6 злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, в травні 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, з метою схиляння ОСОБА_8 до придбання земельної ділянки, використовуючи завідомо підроблений документ - копію Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 шляхом його демонстрації, ввів в оману останнього щодо наявності у власності Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 та запропонував, продати вказану земельну ділянку, шляхом передачі 100% часток у статутному капіталі ТОВ «Конкордія КО, ЛТД» у власність ОСОБА_8 , на що він погодився.

Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_5 з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельна ділянка площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 не перебуває, розуміючи, що ввів в оману ОСОБА_8 щодо перебування у власності підприємства земельної ділянки шляхом демонстрації завідомо підробленого документа - копії Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання 31.07.2018, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , відступив 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» на користь ОСОБА_8 , та передав останньому завідомо підроблений документ- копію Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392, за що отримав від останнього 5 000,00 дол. США, що станом на 31.07.2018 є еквівалентом 133 776,07 грн.

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, щодо наявності у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 за рекомендацією ОСОБА_5 звернувся до ТОВ «Укрлендпроект» для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надавши раніше отриману від ОСОБА_5 копію підробленого Державного акта на право власності на землю серія КР№024392, що стало підставою для внесенням до Державного земельного кадастру відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру :22:140:0009.

Тим самим, ОСОБА_5 шляхом демонстрації та передання ОСОБА_8 використав завідомо підроблений документ - копію Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392, який начебто виданий Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі «Конкордія Ко, ЛТД» Кіровоградською міською радою народних депутатів на підставі рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів №123 від 09.02.1994 про передачу у власність земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 8.

Крім того, статтею 14 Конституції України визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Статтею 142 Конституції України визначено, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об`єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Згідно статті 3 Земельного кодексу України земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Підставами виникнення і припинення прав на земельні ділянки, як і прав на інші об`єкти нерухомого майна, розташовані на них, є передбачені законом юридичні факти, що підтверджуються відповідними документами.

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 Земельного кодексу України) відповідно до вимог визначених Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Частиною 2 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» однією із засад державної реєстрації прав є внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, визначених Законом.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 вирішив заволодіти чужим майно шляхом обману, а саме відчужити за грошову винагороду підконтрольне ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД», створюючи уяву у покупців про перебування у власності підприємства земельної ділянки.

В силу свого професійного та життєвого досвіду, ОСОБА_5 , розуміючи що право власності на земельну ділянку посвідчується документами, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, розробив злочинний план, який в подальшому реалізовував поетапно, для чого залучив до своєї злочинної діяльності свою доньку ОСОБА_6 , яка працювала на посаді державного кадастрового реєстратора відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, розподіливши ролі наступним чином.

Так, ОСОБА_5 мав набути підроблений документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, підшукати осіб, яким можливо відчужити корпоративні права на підконтрольне підприємство.

В свою чергу, ОСОБА_6 мала забезпечити наявність у відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області відомостей про реєстрацію підробленого документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, та у разі надходження запитів від осіб, забезпечити підтвердження права власності на земельну ділянку за ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , будучи директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Конкордія Ко, ЛТД», достовірно знаючи, що підприємство у власність земельні ділянки не отримувало, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та спосіб набув завідомо підроблений Державний акт на право власності на землю серія КР № 024392, який начебто виданий Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі «Конкордія Ко, ЛТД» Кіровоградською міською радою народних депутатів на підставі рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів №123 від 09.02.1994 про передачу у власність земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 8, цільове призначення земельної ділянки - для розміщення підприємства.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 в травні 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи завідомо підроблений документ - копію Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 шляхом демонстрації, вводячи в оману ОСОБА_8 , запевнив останнього про наявність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 та запропонував, продати вказану земельну ділянку, шляхом передачі 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Конкордія КО, ЛТД" у власність ОСОБА_8 , на що він погодився.

Дійшовши згоди із ОСОБА_8 , щодо відчуження земельної ділянки, шляхом передачі часток в статутному юридичної особи, начебто у власності якого перебуває земельна ділянка площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що підконтрольне йому підприємство, на момент реєстрації 29.11.1993 року, мало назву Товариство з обмеженою відповідально Виробничо-інвестиційна фірма «Конкордія Ко, ЛТД», а 28.10.1994 року перереєстровано, як Товариство з обмеженою відповідально Виробничо-комерційна фірма «Конкордія Ко, ЛТД», з метою забезпечення приховування своїх злочинних дій, та унеможливлення їх викриття шляхом виявлення невідповідностей відомостей у статутних документах та завідомо підробленому Державному акті на право власності на землю серія КР № 024392, а також приховування інформації про інших засновник підприємства, яким достовірно відомо про відсутність у власності підприємства земельної ділянки, 13.07.2018 діючи як засновник підприємства прийняв рішення про виведення із складу засновників (учасників) товариства ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зміну назви підприємства, на Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкордія Ко, ЛТД» та затвердження нової редакції статут, та 16.07.2018, перебуваючи за адресою м. Мала Виска, вул. Спортивна 6 подав до державного реєстратора Маловисківської міської ради ОСОБА_4 , заяву про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на підставі якої державним реєстратором зареєстровано відповідні відомості про юридичну особу.

Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_5 з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельна ділянка площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 не перебуває, розуміючи, що ввів в оману ОСОБА_8 щодо перебування у власності підприємства земельної ділянки, право власності на яку начебто посвідчено Державним актом, діючи умисно та цілеспрямовано з корисливого мотиву, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання 31.07.2018, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , склав та нотаріально посвідчив заяву про вихід із складу учасників (засновників) та відступлення 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» на користь ОСОБА_8 , та рішення засновників (учасників) ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» №2 від 31.07.2018 відповідно до якого частку статутного капіталу в розмірі 100% статутного капіталу передано ОСОБА_8 , за що отримав від останнього 5 000,00 дол. США, що станом на 31.07.2018 є еквівалентом 133 776,07 грн.

Того ж дня, ОСОБА_8 , як засновник ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» прийняв рішення № 3 від 31.07.2018 про внесення змін до статуту в частині зміни юридичної адреси та складу засновників, а ОСОБА_5 забезпечив подання до державного реєстратора Маловисківської міської ради ОСОБА_4 , за адресою м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6 вказаних документів для внесення змін про юридичну особу.

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, щодо наявності у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 за рекомендацією ОСОБА_5 звернувся до ТОВ «Укрлендпроект» для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надавши раніше отриману від ОСОБА_5 копію підробленого Державного акта на право власності на землю серія КР№024392.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , у невстановлений час, будучи працівником відділу у Кіровоградському районні ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, та маючи доступ до Книги реєстрації державних актів і договорів на землю, з метою подальшого створення у зацікавлених осіб уявлення дійсності перебування у власності Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8, вчинила запис в «Книзі реєстрації державних актів і договорів на землю 199-199 років» із позначкою (КРФ ДП «Центр ДЗК» Інд.№20101024) про начебто реєстрацію Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою, ОСОБА_6 з метою створення уяви у ОСОБА_8 про начебто законність Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392, будучи державним кадастровим реєстратором відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, після надходження виготовленої ТОВ «Укрлендпроект» технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розуміючи наслідки своїх дій, зареєструвала в Державному земельному кадастрі земельну ділянку загальною площею 5,0910 га., яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 та якій присвоєно кадастровий номер :22:140:0009, тим самим створивши передумови вибуття земельної ділянки із комунальної власності.

У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , перебуваючи на робочому місці в відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області за адресою м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, з метою створення уявлення у потерпілого ОСОБА_8 виконання взятих ОСОБА_5 на себе зобов`язань щодо відчуження земельної ділянки, після надходження до відділу запиту від ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» від 13.11.2018, достовірно знаючи, що у відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгео кадастру у Кіровоградській області примірник Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 відсутній, 19.11.2018 забезпечила надання у відповідь на запит завідомо підробленого документа - копії Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 завіреного підписом виконувача обов`язків начальника відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області ОСОБА_11 та печаткою установи, із зазначенням, що вказаний Державний акт зареєстрований у Книзі реєстрації державних актів і договорів на землю під №2, що остаточно створило уяву у ОСОБА_8 про дійсність Державного акта та перебування у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки.

У грудні 2018 року ОСОБА_8 , будучи введеним в оману щодо наявності у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки загальною площею 5,0910 га., яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 та якій присвоєно кадастровий номер :22:140:0009, не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , звернувся до ТОВ «Укрлендпроект» для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки, надавши раніше отриману від відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області завірену копію підробленого Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392.

Продовжуючи діяти за попередньою злочинною змовою ОСОБА_6 , 21.12.2018 перебуваючи на робочому місці в відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області за адресою м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84 з метою створення уяви у ОСОБА_8 про начебто законність Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392, будучи державним кадастровим реєстратором відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, після надходження виготовленої ТОВ «Укрлендпроект» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки, розуміючи наслідки своїх дій, зареєструвала в Державному земельному кадастрі земельні ділянки з кадастровими номерами :22:140:0061 площею 2,0000 га та :22:140:0060 площею 3,0910 га., що утворились внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0009, тим самим створивши передумови вибуття земельних ділянок із комунальної власності.

Тим самим, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 5000,00 дол. США, що станом на 31.07.2018 є еквівалентом 133 776,07 грн., шляхом обману останнього щодо наявності у власності придбаного ним ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки, завдавши значної шкоди потерпілому, з одночасним внесенням до Державного земельного кадастру відомостей про формування земельних ділянок та присвоєнням кадастрових номерів, що створило передумови та підстави для подальшої незаконної державної реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :22:140:0060 та :22:140:0061, що утворились внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0009 загальною площею 5,0910 га за ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» та протиправного вибуття її з комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького.

Крім того, відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну службу» державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.

Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов`язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби, (ч. 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу»).

Так, головного спеціаліста відділу у Кіровоградському району ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області ОСОБА_6 згідно наказу ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області від 02.02.2018 №34-к переведено на посаду державного кадастрового реєстратора відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, постійно обіймала в органі державної влади посаду, пов`язану з виконанням функцій держави, здійснювала функції представника влади, тобто у відповідності до ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, ОСОБА_6 у невстановлений час, будучи службовою особою працюючи у відділі у Кіровоградському районні ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, та маючи доступ до Книги реєстрації державних актів і договорів на землю, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою подальшого створення у зацікавлених осіб уявлення дійсності перебування у власності Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8, у невстановлений час, але не пізніше 19.11.2018, умисно, цілеспрямовано, розуміючи наслідки свої дій, внесла до офіційного документа - «Книга реєстрації державних актів і договорів на землю 199-199 років» із позначкою (КРФ ДГІ «Центр ДЗК» Інд.№20101024), яка передбачена Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) затвердженої наказом Державного комітету України по земельних ресурсах №28 від 15.04.1993, завідомо неправдиві відомості, шляхом вчинення рукописного запису про начебто державну реєстрацію 09.09.1997 Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 виданого Кіровоградською міською Радою щодо земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 8, який начебто виданий ВКФ «Конкордія Ко, ЛТД».

Крім того, статтею 14 Конституції України визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Статтею 142 Конституції України визначено, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об`єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Згідно статті 3 Земельного кодексу України земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Підставами виникнення і припинення прав на земельні ділянки, як і прав на інші об`єкти нерухомого майна, розташовані на них, є передбачені законом юридичні факти, що підтверджуються відповідними документами.

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав (ст. 125 Земельного кодексу України) відповідно до вимог визначених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Частиною 2 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» однією із засад державної реєстрації прав є внесення відомостей до Державного реєстру прав виключно на підставах та в порядку, визначених Законом.

Пунктами 1, 2 частини третьої статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктом 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі - Порядок № 1127), визначено, що державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема, відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав, а також перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

Згідно з частиною четвертою статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державній реєстрації підлягають виключно заявлені речові права на нерухоме майно та їх обтяження, за умови їх відповідності законодавству і поданим/отриманим документам.

Пунктом 6 Порядку № 1127 визначено, що державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

Відповідно до пункту 40 Порядку № 1127 державна реєстрація прав проводиться на підставі документів, необхідних для відповідної реєстрації, передбачених статтею 27 Закону та цим Порядком.

Пунктом 54 Порядку № 1127 встановлено, що державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого об`єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається з двох або більше об`єктів, або об`єднання майна, проводиться за умови наявності технічної можливості такого поділу або об`єднання нерухомого майна та можливості використання такого майна як самостійного об`єкта цивільних правовідносин.

Для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об`єднання, подаються: документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об`єднання (крім випадків, коли право власності на таку земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав).

Пунктами 20, 21, 22 Порядку № 1141 передбачено, що державний реєстратор, зокрема, здійснює пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій, пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав, у тому числі в його невід`ємній архівній складовій частині за одним або кількома ідентифікаторами, передбаченими абзацами другим - четвертим пункту 20 Порядку № 1141, а також за такими ідентифікаторами, як тип суб`єкта речового права, обтяження, суб`єкт речового права, обтяження, номер запису Державного реєстру прав.

Так, згідно розпорядження Маловисківського міського голови міської об`єднаної територіальної громади від 22.03.2016 № 48/а ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу з питань державної реєстрації - державного реєстратора прав на нерухоме майно Маловисківської міської ради.

Згідно посадової інструкції начальника відділу з питань державної реєстрації- державного реєстратора прав на нерухоме майно Маловисківської міської ради, ОСОБА_4 , в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії та виконкому Маловисківської міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами України та цією посадовою інструкцією.

Також, ОСОБА_4 зобов`язаний сумлінно ставитися до виконання службових обов`язків, не допускати дій і вчинків, чи бездіяльності, що можуть зашкодити інтересам органів місцевого самоврядування та держави.

Крім того, встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих/отриманих документах; перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов`язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником.

Відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до відкритого розділу або спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав.

Одночасно, у відповідності до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав. Втручання, крім випадків, передбачених цим Законом, будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об`єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Таким чином, в силу вищевказаних нормативно-правових актів, ОСОБА_4 здійснював свою професійну діяльність у сфері надання публічних послуг, а саме проведення державної реєстрації, яка спрямована на захист та забезпечення умов для реалізації інтересів, фізичних і юридичних осіб, породжує настання наслідків правового характеру форма і порядок надання якої визначена державою.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 вирішив заволодіти чужим майно шляхом обману, а саме відчужити за грошову винагороду підконтрольне ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД», створюючи уяву у покупців про перебування у власності підприємства земельної ділянки.

В силу свого професійного та життєвого досвіду, ОСОБА_5 , розуміючи що право власності на земельну ділянку посвідчується документами, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, розробив злочинний план, який в подальшому реалізовував поетапно, для чого залучив до своєї злочинної діяльності свою доньку ОСОБА_6 , яка працювала на посаді державного кадастрового реєстратора відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, розподіливши ролі наступним чином.

Так, ОСОБА_5 мав набути підроблений документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, підшукати осіб, яким можливо відчужити корпоративні права на підконтрольне підприємство.

В свою чергу, ОСОБА_6 мала забезпечити наявність у відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області відомостей про реєстрацію підробленого документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку, та у разі надходження запитів від осіб, забезпечити підтвердження права власності на земельну ділянку за ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД».

З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , будучи директором та засновником Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Конкордія Ко, ЛТД», достовірно знаючи, що підприємство у власність земельні ділянки не отримувало, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та спосіб набув завідомо підроблений Державний акт на право власності на землю серія КР № 024392, який начебто виданий Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі «Конкордія Ко, ЛТД» Кіровоградською міською радою народних депутатів на підставі рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради народних депутатів №123 від 09.02.1994 про передачу у власність земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 8, цільове призначення земельної ділянки-для розміщення підприємства.

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 в травні 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, використовуючи завідомо підроблений документ - копію Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 шляхом демонстрації, вводячи в оману ОСОБА_8 , запевнив останнього про наявність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційній фірмі «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 та запропонував, продати вказану земельну ділянку, шляхом передачі 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Конкордія КО, ЛТД" у власність ОСОБА_8 , на що він погодився.

Дійшовши згоди із ОСОБА_8 , щодо відчуження земельної ділянки, шляхом передачі часток в статутному капіталі юридичної особи, начебто у власності якого перебуває земельна ділянка площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що підконтрольне йому підприємство, на момент реєстрації 29.11.1993 року, мало назву Товариство з обмеженою відповідально Виробничо-інвестиційна фірма «Конкордія Ко, ЛТД», а 28.10.1994 року перереєстровано, як Товариство з обмеженою відповідально Виробничо-комерційна фірма «Конкордія Ко, ЛТД», з метою забезпечення приховування своїх злочинних дій, та унеможливлення їх викриття шляхом виявлення невідповідностей відомостей у статутних документах та завідомо підробленому Державному акті на право власності на землю серія КР № 024392, а також приховування інформації про інших засновників підприємства, яким достовірно відомо про відсутність у власності підприємства земельної ділянки, 13.07.2018 діючи як засновник підприємства прийняв рішення про виведення із складу засновників (учасників) товариства ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , зміну назви підприємства, на Товариство з обмеженою відповідальністю «Конкордія Ко, ЛТД» та затвердження нової редакції статут, та 16.07.2018, перебуваючи за адресою м. Мала Виска, вул, Спортивна 6 подав до державного реєстратора Маловисківської міської ради ОСОБА_4 , заяву про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на підставі якої державним реєстратором зареєстровано відповідні відомості про юридичну особу.

Реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_5 з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельна ділянка площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 не перебуває, розуміючи, що ввів в оману ОСОБА_8 щодо перебування у власності підприємства земельної ділянки, право власності на яку начебто посвідчено Державним актом, діючи умисно та цілеспрямовано з корисливого мотиву, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання 31.07.2018, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , склав та нотаріально посвідчив заяву про вихід із складу учасників (засновників) та відступлення 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» на користь ОСОБА_8 , та рішення засновників (учасників) ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» №2 від 31.07.2018 відповідно до якого частку статутного капіталу в розмірі 100% статутного капіталу передано ОСОБА_8 , за що отримав від останнього 5 000,00 дол. CШA, що станом на 31.07.2018 є еквівалентом 133 776,07 грн.

Того ж дня, ОСОБА_8 , як засновник ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» прийняв рішення № 3 від 31.07.2018 про внесення змін до статуту в частині зміни юридичної адреси та складу засновників, а ОСОБА_5 забезпечив подання до державного реєстратора Маловисківської міської ради ОСОБА_4 , за адресою м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6 вказаних документів для внесення змін про юридичну особу.

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, щодо наявності у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 за рекомендацією ОСОБА_5 звернувся до ТОВ «Укрлендпроект» для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) надавши раніше отриману від ОСОБА_5 копію підробленого Державного акта на право власності на землю серія КР№024392.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , у невстановлений час, будучи працівником відділу у Кіровоградському районні ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області, та маючи доступ до Книги реєстрації державних актів і договорів на землю, з метою подальшого створення у зацікавлених осіб уявлення дійсності перебування у власності Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки площею 50910,0 кв. метрів, яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8, вчинила запис в «Книзі реєстрації державних актів і договорів на землю 199-199 років» із позначкою (КРФ ДП «Центр ДЗК» 1нд.№20101024) про начебто реєстрацію Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою ОСОБА_6 , з метою створення уяви у ОСОБА_8 про начебто законність Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392, будучи державним кадастровим реєстратором відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, після надходження виготовленої ТОВ «Укрлендпроект» технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розуміючи наслідки своїх дій, зареєструвала в Державному земельному кадастрі земельну ділянку загальною площею 5,0910 га., яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 та якій присвоєно кадастровий номер :22:140:0009, тим самим створивши передумови вибуття земельної ділянки із комунальної власності.

У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , перебуваючи на робочому місці в відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області за адресою м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, з метою створення уявлення у потерпілого ОСОБА_8 виконання взятих ОСОБА_5 на себе зобов`язань щодо відчуження земельної ділянки, після надходження до відділу запиту від ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» від 13.11.2018, достовірно знаючи, що у відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області примірник Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 відсутній, 19.11.2018 забезпечила надання у відповідь на запит завідомо підробленого документа - копії Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392 завіреного підписом виконувача обов`язків начальника відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області ОСОБА_11 та печаткою установи, із зазначенням, що вказаний Державний акт зареєстрований у Книзі реєстрації державних актів і договорів на землю під №2, що остаточно створило уяву у ОСОБА_8 про дійсність Державного акта та перебування у зласності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки.

В подальшому, в грудні 2018 року ОСОБА_8 , будучи введеним в оману щодо наявності у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки загальною площею 5,0910 га., яка знаходиться за адресою: м. Кропивницький (м. Кіровоград), проспект Промисловий, 8 та якій присвоєно кадастровий номер :22:140:0009, не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , звернувся до ТОВ «Укрлендпроект» для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки, надавши раніше отриману від відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області завірену копію підробленого Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392.

Продовжуючи діяти за попередньою злочинною змовою ОСОБА_6 , 21.12.2018 перебуваючи на робочому місці в відділі у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області за адресою м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84 з метою створення уяви у ОСОБА_8 про начебто законність Державного акта на право власності на землю серія КР № 024392, будучи державним кадастровим реєстратором відділу у Кіровоградському районі ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області, після надходження виготовленої ТОВ «Укрлендпроект» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки, розуміючи наслідки своїх дій, зареєструвала в Державному земельному кадастрі земельні ділянки з кадастровими номерами :22:140:0061 площею 2,0000 га та :22:140:0060 площею 3,0910 га., що утворились внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0009, тим самим створивши передумови вибуття земельних ділянок із комунальної власності.

В подальшому, ОСОБА_8 будучи введеним в оману, щодо наявності у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» земельної ділянки право власності на яку начебто підтверджується Державним актом на право власності на землю серія КР № 024392 маючи намір володіти, користуватись та розпоряджатись земельними ділянками з кадастровими номерами :22:140:0061 площею 2,0000 га та :22:140:0060 площею 3,0910 га, що утворились внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0009, за рекомендацією ОСОБА_5 звернувся від імені ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» до державного реєстратора Маловисківської міської ради ОСОБА_4 за адресою м. Мала Виска, вул, Спортивна 6 із заявами від 21.12.2018 № 31921963 та № 31921984 про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :22:140:0060 та :22:140:0061, до яких додав заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0009 та технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки за адресою: м. Кропивницький, просп. Промисловий, 8, виготовлену ТОВ «Укрлендпроект».

Так, ОСОБА_4 , будучи державним реєстратором, перебуваючи за адресою м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6 розглядаючи заяву від 21.12.2018 № 31921963 про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :22:140:0060, знаючи порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в тому числі, що для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об`єднання, подаються: документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об`єднання, що державний реєстратор, зокрема, здійснює пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій, пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав, у тому числі в його невід`ємній архівній складовій частині за одним або кількома ідентифікаторами, з метою отримання неправомірної вигоди, розуміючи наслідки свої дій, в порушення вимоги статей 3, 10, 18, 23 Закону, пунктів 9, 12, 54 Порядку № 1127, пунктів 6, 20, 21, 22 Порядку № 1141, не здійснюючи пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій; не здійснюючи пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав, у тому числі в його невід`ємній архівній складовій частині, не витребовуючи документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу, розуміючи наслідки своїх протиправних дій, у вигляді вибуття із комунальної власності земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0060, та бажаючи їх настання, 26.12.2018 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, на підставі якого відкрито розділ на об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером :22:140:0060, яка розташована за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Промисловий, земельна ділянка 8, та проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД», внаслідок чого земельна ділянка вибула з комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького.

Крім того, ОСОБА_4 будучи державним реєстратором, перебуваючи за адресою м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6, розглядаючи заяву від 21.12.2018 № 31921984 про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :22:140:0061 знаючи порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в тому числі, що для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об`єднання, подаються: документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об`єднання, що державний реєстратор, зокрема, здійснює пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій, пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав, у тому числі в його невід`ємній архівній складовій частині за одним або кількома ідентифікаторами, з метою отримання неправомірної вигоди, розуміючи наслідки свої дій, в порушення вимоги статей 3, 10, 18, 23 Закону, пунктів 9, 2. 54 Порядку № 1127, пунктів 6, 20, 21,22 Порядку № 1141, не здійснюючи пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій; не здійснюючи пошук відомостей у Державному геєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав, у тому числі в його невід`ємній архівній складовій частині, не витребовуючи документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку по її поділу, розуміючи наслідки своїх протиправних дій, у вигляді вибуття із комунальної власності земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0061, та бажаючи їх настання, 26.12.2018 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на підставі якого відкрито розділ на об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером :22:140:0061, яка розташована за адресою: .Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Промисловий, земельна ділянка 8, та проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД», внаслідок чого земельна ділянка вибула з комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького.

Тим самим, рішення прийняті ОСОБА_4 як державним реєстратором спричинили тяжкі наслідки, у вигляді вибуття з комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького земельних ділянок, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з кадастровими номерами :22:140:0060 та :22:140:0061, що утворились внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0009 загальною площею 5,0910 га, вартістю 5 994 625,00 грн.

Крім того, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено правові засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх сютяжень (далі - державна реєстрація прав) - офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Частиною 2 статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої реєстрації.

Пунктом 2 частини 1 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлено, що організаційну систему державної реєстрації прав становлять суб`єкти державної реєстрації прав: виконавчі органи сільських, селищних та міських гад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації.

Пунктом 1 частини 3 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і доданих/отриманих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 затверджено Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень (надалі - Постанова Кабміну України від 25.12.2015 .No 1127), яким визначено процедуру проведення державної реєстрації речових драв на нерухоме майно та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов`язки суб`єктів у сфері державної реєстрації прав.

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1141 затверджено Порядок ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно, яким визначено процедуру функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), його невід`ємної архівної складової частини та наповнення Державного реєстру прав відомостями про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб`єктів та об`єкти таких прав.

Так, ОСОБА_4 , будучи державним реєстратором, перебуваючи за адресою м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6 розглядаючи заяви від 21.12.2018 № 31921963 та № 31921984 подані ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровим номером :22:140:0060 та :22:140:0061, що утворились внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0009 загальною площею 5,0910 га, знаючи порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в тому числі, що для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, що створюється шляхом поділу або об`єднання, подаються: документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу або об`єднання, що державний реєстратор, зокрема, здійснює пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій, пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких прав, у тому числі в його невід`ємній архівній складовій частині за одним або кількома ідентифікаторами, з метою отримання неправомірної вигоди, розуміючи наслідки свої дій, в порушення вимоги статей 3, 10, 18, 23 Закону, пунктів 9, 12, 54 Порядку № 1127, пунктів 6, 20, 21, 22 Порядку № 1141, не здійснюючи пошук відомостей у базі даних заяв про зареєстровані заяви у сфері державної реєстрації прав, судові рішення щодо заборони (зняття заборони) вчинення реєстраційних дій; не здійснюючи пошук відомостей у Державному реєстрі прав про речові права та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів таких трав, у тому числі в його невід`ємній архівній складовій частині, не витребовуючи документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку до її поділу, вирішив за відсутності правових підстав не санкціоновано змінити інформації, яка оброблюється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, шляхом реєстрації прав власності на вказані земельні ділянки за ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД».

Реалізовуючи свій злочинний умисел на вчинення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, перебуваючи за місцем роботи в приміщенні Маловисківської міської ради за адресою м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6, розуміючи наслідки своїх протиправних дій, у вигляді незаконної реєстрації права власності на земельні ділянки за ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД», та бажаючи їх настання, 26.12.2018 не санкціоновано змінив інформацію, яка оброблюється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме відкрив розділи на об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки з кадастровими номерами :22:140:0060 та :22:140:0061, що утворились внаслідок поділу земельної ділянки з кадастровим номером :22:140:0009, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , та провів в порушення вимоги статей 3, 10, 18, 23 Закону, пунктів 9, 12, 54 Порядку №1127, пунктів 6, 20, 21, 22 Порядку № 1141 державну реєстрацію права власності за ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД».

Тим самим, ОСОБА_4 , будучи державним реєстратором, маючи доступ до інформації яка обробляється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, несанкціоновано змінив інформацію щодо перебування у власності ТОВ «Конкордія Ко, ЛТД» об`єктів нерухомого майна - земельних ділянок з кадастровими номерами :22:140:0060 та :22:140:0061.

Тобто, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_6 обвинувачується в скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України; ОСОБА_4 обвинувачується в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст. 362 КК України.

У судовому засіданні обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 подано клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, згідно ст. 49 КК України, оскільки на даний час закінчилися строки притягнення їх до кримінальної відповідальності, з урахуванням дати вчинення правопорушення.

Крім того, потерпілим подано заяву про відмову від обвинувачення в частині обвинуваченого ОСОБА_4 , оскільки останній обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст.365-2 та ст. 362 КК України, які відносяться до приватного обвинувачення.

Прокурор та захисник не заперечили проти задоволення поданих клопотань.

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 просили закрити кримінальне провадження в частині обвинувачення щодо кожного.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується у скоєнні 31.07.2018 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України та в травні 2018 року за ч.4 ст. 358 КК України, які кваліфіковано за ч.2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, а за ч.4 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні 31.07.2018 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України та у скоєнні у невстановлений час але не пізніше 19.11.2018 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, які кваліфіковано за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, та за ч. 1 ст. 366 КК України як внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Санкцією частини 2 статті 190 КК України передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Санкцією частини 4 статті 358 КК України передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Санкцією частини 1 статті 366 КК України передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Санкцією частини 3 статті 365-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Санкцією частини 1 статті 362 КК України передбачено покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.

Відповідно до приписів статті 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України відносяться до категорії нетяжких, а за ч.4 ст. 358 КК України-до проступків.

Відповідно до ст. 44 КК України, особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Відповідно до ч.1 ст. 49 КК УКраїни, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Отже, з огляду на обставини викладенні в обвинувальному акті, обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, оскільки з дня вчинення ними кримінальних правопорушень минуло п`ять років.

А тому, суд вважає за можливе подане обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 задовільнити та закрити кримінальне провадження, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до приписів статті 477 КПК України, кримінальним правопорушенням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, дізнавачем, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених, серед інших частиною1 статті 362 та статтею 365-2КК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення, крім кримінального провадження щодо кримінального правопорушення, пов`язаного з домашнім насильством.

Враховуючи, що потерпілий ОСОБА_8 подав заяву про відмову від обвинувачення у формі приватного обвинувачення відносно обвинуваченого ОСОБА_4 , який згідно фактичних обставин викладених в обвинувальному акті обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 та ч.1 ст. 362 КК України, суд вважає за можливе кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_12 закрити.

Отже, з урахуванням вищевикладених обставин, кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000141 від 29.11.2021 підлягає закритю.

Згідно ст. 100 КПК України, вирішити питання щодо речових доказів. У відповідності до стст.122, 126 КПК України вирішити питання щодо судових витрат.

Керуючись, статтями 122, 126, 284, 350, 477, 369, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 29.11.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст. 362 КК України, в частині обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст. 362 КК України - закрити, у зв`язку з відмовою потерпілого від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 29.11.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365-2, ч.1 ст. 362 КК України, в частині обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України - закрити, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України.

Стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 витрати пов`язані із залученням експерта на користь держави в сумі 19674 грн 24 коп. в рівних частинах по 9837 грн 12 коп. з кожного.

Речові докази по справі-мобільний телефон Samsung Galaxy A51, модель SM-А515F/ DSN червоного кольору, який знаходиться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Кропивницького РУП повернути ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; жорсткий диск сірого кольору "Seagate Barracuda 500Gb" серійний номер Z6EC54X1 ST500DM002, який знаходиться на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Кропивницького РУП повернути ТОВ "Укрлендпроект".

На ухвалу може бути подана апеляція протягом 7 днів з дня її оголошення.

Повний тест ухвали буде оголошено учасникам кримінального провадження о 11 год 21.03.2025 р.

Суддя ОСОБА_1