Провадження № 1-кс/947/9181/25
УХВАЛА

18.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000317 від 25.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури.

24.03.2025 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НПУ за фактом того, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, на виконання спільного злочинного умислу, з метою заволодіння чужим майном, підробили офіційний документ, який видається нотаріусом.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення аналізу податкової звітності (декларацій про майновий стан і доходи), встановлено ймовірні факти вчинення неправомірних дій та прийняття рішень під час організації та проведення камеральних перевірок податкових декларацій про майновий стан і доходи платників, які задекларували доходи, що не підлягають оподаткуванню по наступним платникам:

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), звітній період 2012 рік;

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), звітній період 2016 рік.

У зв`язку з чим та керуючись нормами п.п. 16.1.5, 16.1.6, 16.1.17 п. 16.1 ст. 16, п.п. 20.1.2 п. 20.1 ст. 20, пунктів 113 абзацу третього п.п. 73.3 ст. 73 ПКУ ГУ ДПС в Одеській області отримано інформацію щодо договору дарування грошових коштів від 15.08.2012 (бланк серія ВРТ № 629116, зареєстрований в реєстрі за № 1102) у сумі 25 000 000,00 грн, які були подаровані ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) громадянином України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що перебували у родинних відносинах першого ступеня споріднення, а саме обдарований с сином дарувальника про що зазначено у п. 12 відповідного договору дарування. 05.03.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь на запит щодо надання інформації від приватного нотаріуса Нікопольського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , відповідно до якої встановлено, що договір дарування грошових коштів від 15.08.2012 (бланк серія ВРТ № 629116, зареєстрований в реєстрі за № 1102) ОСОБА_7 не посвідчувався. Крім того ОСОБА_7 повідомила, що вказаний договір містить ознаки підробки.

В ході досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

17.04.2025 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали виконаного доручення по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до яких встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо недостовірну інформацію до податкової декларації про прибутки при наданні довідки про доходи шляхом використання офіційного документа з ознаками підробки, що видасться нотаріусом.

Так, до вчинення кримінального правопорушення, ймовірно, причетні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який надав за звітній період 2012 року договір дарування коштів укладений з батьком ОСОБА_4 ОСОБА_6 (помер у грудні 2012 року), посвідчений нотаріусом ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (номер ліцензії 8643), чим зазначив прибуток у розмірі 25 000 000,00 грн;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який надав за звітній період 2016 рік договір дарування коштів укладений з батьком ОСОБА_5 ОСОБА_8 (помер в 2019 році), посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 (номер ліцензії 5867), чим зазначив прибуток у розмірі 37 000 000,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів проти довкілля. СУ ГУНП B Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1) Реєстраційні відомості щодо ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2) Оригінал договору дарування коштів укладений з батьком ОСОБА_5 ОСОБА_8 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 (номер ліцензії 5867);

3) ІР-адреси, МАС-адреси, логіни, вид програмного забезпечення за допомогою якого було здійснено вхід у особистий кабінет платника податків та подано податкову звітність, інформації щодо кваліфікованого цифрового підпису уповноважених осіб, від імені яких здійснюється вхід, а також інформацію щодо подачі договору дарування коштів укладений з батьком ОСОБА_5 ОСОБА_8 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 (номер ліцензії 5867);

4) Інформації в електронному вигляді щодо подання податкової звітності та договору дарування коштів укладений з батьком ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 (номер ліцензії 5867), а саме: дати та часу отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, ІР-адреси провайдерів, МАС-адреси обладнання з яких відбувалась відправка податкової звітності та договору;

5) Реєстраційні відомості щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

6) Оригінал договору дарування коштів укладений з батьком ОСОБА_4 ОСОБА_6 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (номер ліцензії 8643);

7) ІР-адреси, МАС-адреси, логіни, вид програмного забезпечення за допомогою якого було здійснено вхід у особистий кабінет платника податків та подано податкову звітність, інформації щодо кваліфікованого цифрового підпису уповноважених осіб, від імені яких здійснюється вхід, а також інформацію щодо подачі договору дарування коштів укладений з батьком ОСОБА_4 ОСОБА_6 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (номер ліцензії 8643);

8) Інформації в електронному вигляді щодо подання податкової звітності та договору дарування коштів укладений з батьком ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , посвідчений нотаріусом ОСОБА_7 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (номер ліцензії 8643), а саме: дати та часу отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, ІР-адреси провайдерів, МАС-адреси обладнання з яких відбувалась відправка податкової звітності та договору.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1