Справа № 629/3712/25
Провадження № 1-кс/629/1305/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000176 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 факс: НОМЕР_2 , E-mail:

ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Лозівського РВП ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступну інформацію:

- на кого відкриті рахунки - НОМЕР_3 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників зазначених банківських карток; їх установчі дані, фото, де саме відкривались рахунки, матеріали (копії) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, дати, часу інформацію стосовно IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет - банкінг до аккаунтів по банківським карткам, інформацію відносно мобільних номерів, на які підключена послуга SMS -інформування.

- інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку - НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по 13.05.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку - N? НОМЕР_3 ; за період з 01.01.2025 по 13.05.2025.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000176 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст. 160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській ОСОБА_4 , слідчому СВ Лозівського РВП ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

- на кого відкриті рахунки - НОМЕР_3 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників зазначених банківських карток; їх установчі дані, фото, де саме відкривались рахунки, матеріали (копії) юридичних справ відкриття карток, роздруківки з вказівкою місця, дати, часу інформацію стосовно IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет - банкінг до аккаунтів по банківським карткам, інформацію відносно мобільних номерів, на які підключена послуга SMS -інформування.

- руху грошових коштів по картці/рахунку - НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по 13.05.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці/рахунку - № НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по 13.05.2025.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R або DVD-R.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5