Справа № 583/1811/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" травня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

01.05.2025 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 15.12.2023 до Охтирського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.12.2023 в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовила товари на суму 29200 гривень. Після цього самостійно здійснила переказ коштів в сумі 29200 гривень зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 , яку вказав їй нібито продавець. Продавець до цього часу оплачений товар не відправив та заблокував ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що інформація стосовно руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , її банківський рахункок, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000291 від 15.12.2023, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо:

руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.12.2023 року по 13.01.2024 року;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської карти зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

користувача банківської карти № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.12.2023 року по 13.01.2024 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 з 12.12.2023 до 13.01.2024,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з правом вилучення оригіналів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 02.07.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_12