Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/522/25
Номер провадження 1-кс/530/198/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.04.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 14.03.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноважений дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 13.03.2025 до ВнП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 12.03.2025 невідома особа шляхом обману під приводом гарантованого заробітку в інтернет мережі "Телеграм", заволоділа грошовими коштами в сумі 42300 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в результаті чого ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 14.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11.03.2025 в інтернет месенджері «Телеграм» вона побачила рекламу, про заробіток онлайн, а саме робота полягала в тому, що потрібно перегладати відео в «Тік Ток» та ставити лайки, і отримувати за це грошові кошти. Після чого, остання перейшла за посиланням де її почали писати невідомі особи в телеграм аккаунти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Henry*» спочатку ОСОБА_5 за перегляд відео приходили грошові кошти в сумі 200 грн., на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та потім останній повідомили, що потрібно проходити платні завдання та остання погодилася. В ході чого, остання почергово перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 тис. грн., 9000 тис. грн., та останній платіж в сумі 29800 тис. грн., на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та після останнього платежу ОСОБА_5 скинула квитанції про оплату на телеграм аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого, невідома особа з телеграм аккаунту « ОСОБА_6 » перестала виходити на зв`язок.

Додатково допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що окрім банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона перераховувала кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн. Далі невідома особа в переписці надіслала її номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 9500 грн., що й ОСОБА_5 зробила та після чого особа з якою вона спілкувалася перестала виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування ОСОБА_7 надала роздруківки переписки в інтернет-месенджері «Телеграм» з невідомою особою під іменем « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 » та платіжні квитанції про перерахунок нею 12.03.2025 грошових коштів в загальній сумі 42300 грн з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на який 12.03.2025 ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 9500 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на який 12.03.2025 о 11:44 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_7 перераховано грошові кошти в сумі 9500 грн.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 14.03.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме у відділенні № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а саме: копій його паспорта громадянина України, заяв, анкет, картки платника податків;

- банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 9500 грн на банківський рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 9500 грн, які було перераховано 12.03.2025 о 11:44 потерпілою ОСОБА_7 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_13 , та уповноваженим на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків: поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 21.04.2025 року по 21.05.2025 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1