04.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5973/25
Провадження № 1-кс/644/796/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2025 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000268 від 03.06.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), підстав для відкриття рахунку/видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за банківським рахунком/платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку)за 02.06.2025 року та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000268 від 03.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа незаконно заволоділа офіційним документом - платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 надала показання, що 02.06.2025 року приблизно о 08 год. 30 хв. вона прибула до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . При собі в сумці у неї був гаманець з банківськими картками, серед яких карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ). Близько 10 год. 35 хв. ОСОБА_5 перебувала біля кабінету кардіолога на 3-му поверсі поліклініки. У цей час їй почали надходити повідомлення про списання коштів із вказаної карти на загальну суму 1880,20 грн. у різних торгових закладах. ОСОБА_5 перевірила сумку та виявила відсутність гаманця, в якому знаходилась карта. Після чого потерпіла одразу заблокувала карту та звернулася з заявою до поліції. Також, після блокування об 11 год. 34 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення про ще одну спробу оплати на суму 968,90 гривень у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак списання не відбулося через блокування картки.

В ході досудового розслідування потерпіла надала виписку по рахунку в якій підтверджує дійсність вищевказаних транзакцій.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 357 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), підстав для відкриття рахунку/видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за банківським рахунком/платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку)за 02.06.2025 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1