Справа № 615/764/25
Провадження № 1-кс/615/376/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000154 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернулась до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні:

1) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 14 год 20 хв по 14 год 49 хв 09 травня 2025 року по банківській карті № НОМЕР_1 ;

2) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 14 год 20 хв по 14 год 49 хв 09 травня 2025 року по банківській карті № НОМЕР_2 .

3) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 14 год 20 хв по 14 год 49 хв 09 травня 2025 року по банківській карті№ НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09 травня 2025 року до ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09 травня 2025 року вона здійснила перехід за посиланням про допомогу ІНФОРМАЦІЯ_7 в соціальній мережі «Фейсбук» та ввела дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 після чого у неї були списані грошові кошти у розмірі 31 999,00 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09 травня 2025 року приблизно о 14 год 10 хв зайшла у застосунок «Фейсбук», де побачила оголошення з посиланням на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому вона перейшла за вказаним посиланням, де заповнила дані своєї банківської карти, номер якої не може повідомити, оскільки рахунок було заблоковано. Отримавши виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » їй стало відомо, що відбулось списання коштів з її картки на загальну суму 31 999,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 20 травня 2025 року отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за результатами чого встановлено, що з даного рахунку здійснювались перекази на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_3 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Позиція сторін кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явилась. Подала заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились. Причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Встановлені слідчим суддею обставини.

СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості у вказаному кримінальному проваджені внесені за фактом того, що 09 травня 2025 року ОСОБА_5 здійснила перехід за посиланням про допомогу ІНФОРМАЦІЯ_7 в соціальній мережі «Фейсбук», де ввела дані банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок № НОМЕР_4 , внаслідок чогоз картки списано грошові кошти у розмірі 32 000,00 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 09 травня 2025 року приблизно о 14 год 10 хв зайшла у застосунок «Фейсбук», де побачила оголошення з посиланням на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому вона перейшла за вказаним посиланням, де заповнила дані своєї банківської карти. Отримавши виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » їй стало відомо, що відбулось списання коштів з її картки № НОМЕР_4 на загальну суму 31 999,00 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , 09 травня 2025 року о 14 год 20 хв здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 у розмірі 29 999,00 грн; 09 травня 2025 року о 14 год 48 хв здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 у розмірі 1 000,00 грн; 09 травня 2025 року о 14 год 49 хв здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_5 у розмірі 1 000,00 грн.

Ухвалою слідчого судді від 20 травня 2025 року по справі № 615/764/25, провадження № 1-кс/615/221/25, надано право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до речей і документів, що містять відомості про банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви, коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти), яка, можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення транзакції за період часу з 14 год 20 хв по 14 год 49 хв 09 травня 2025 року по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до відомостей, наданих Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі ухвали слідчого судді від 20 травня 2025 року по картковому рахунку № НОМЕР_4 , 09 травня 20255 року з даного рахунку здійснювались перекази на карткові рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 5 ч. 1 зазначеної статті, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) речі і документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 2) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000154 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000154 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні:

1) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 14 год 20 хв по 14 год 49 хв 09 травня 2025 року по банківській карті № НОМЕР_1 ;

2) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі «ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 14 год 20 хв по 14 год 49 хв 09 травня 2025 року по банківській карті № НОМЕР_2 .

3) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 14 год 20 хв по 14 год 49 хв 09 травня 2025 року по банківській карті№ НОМЕР_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1