У Х В А Л А

слідчого судді

30.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4204-4.Ds.1549.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням компетентного органу Республіки Польща, яке надійшло з Львівської обласної прокуратури, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4204-4.Ds.1549.2024.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні Районної прокуратури в м.Каліш перебуває справа № 4204-4.Ds.1549.2024 за фактом шахрайства, вчиненого в період з 14.12.2023 до 04.03.2024 відносно ОСОБА_4 , невстановленою досі особою за посередництва телеінформаційної мережі, в результаті чого потерпілому завдано збитків в сумі 108 000,00 злотих, тобто за фактом злочину, передбаченого статтею 286 частина 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В ході слідства встановлено, що один з банківських переказів, проведений 14.12.2023 з банківського рахунка потерпілого в сумі 2 400,00 злотих, введено в бухгалтерський облік банківського рахунка № НОМЕР_1 .

Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації вказано, що зазначений рахунок N? НОМЕР_1 в банку не обслуговується.

Водночас згідно листа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що вищевказаний рахунок існує та належить до віртуальних контрагентських рахунків, який приписаний до дійсного банківського рахунка, відкритого на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв?язку з викладеним вище компетентний орган Республіки Польща просить додатково отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформацію, що становить банківську таємницю.

Прокурор покликається на те, що іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4204-4.Ds.1549.2024 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

У судове засідання представник особи, у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши подане клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4204-4.Ds.1549.2024.

Так, із вказаного доручення вбачається, що компетентний орган Республіки Польща просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та документи, котрі становлять банківську таємницю, а саме про:

1. чи був банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в рамках послуги Система віртуальних контрагентських рахунків прив?язаний до дійсного банківського рахунку (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого саме, ким він відкритий, кому він належить (належав) та(або) хто мав (має) право доступу до нього, надавши наявні копії документів, які ідентифікують такихосіб;

2. надати відомості про рух коштів за такими банківськими рахунками впродовж періоду часу з 10.12.2023 до 20.12.2023.

Згідно з ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

У поданому прокурором, клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане прокурором, клопотання спрямоване на виконання вимог ст. 558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як іншим шляхом отримати доступ до запитуваної в порядку міжнародного співробітництва інформації неможливо, для забезпечення належного виконання про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4204-4.Ds.1549.2024 необхідно отримати вищевказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , котрі становлять банківську таємницю, а саме про те:

1. чи був банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в рамках послуги Система віртуальних контрагентських рахунків прив?язаний до дійсного банківського рахунку (рахунків) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого саме, ким він відкритий, кому він належить (належав) та(або) хто мав (має) право доступу до нього, надавши наявні копії документів, які ідентифікують такихосіб;

2. надати відомості про рух коштів за такими банківськими рахунками впродовж періоду часу з 10.12.2023 до 20.12.2023.

Виконання ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1