Справа № 950/992/25
Номер провадження 1-кс/950/208/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Київському відділенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою - АДРЕСА_2

Клопотання мотивує тим, що 29.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 139500 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 шістьма платежами: перший платіж 14000 гривень на картку № НОМЕР_2 ; другий платіж 23500 гривень на картку НОМЕР_3 ; третій платіж 26500 гривень на картку НОМЕР_4 , четвертий платіж 25500 гривень з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 , п`ятий платіж 20000 гривень з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 , шостий платіж 30000 гривень з картки НОМЕР_9 на картку НОМЕР_8 . Для підтвердження особи, під час переписки зловмисник надіслав ОСОБА_5 сторінку паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000038 від 31.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2025 перебуваючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобіля AUDI A6 та вирішив його придбати. Під час переписки з продавцем через чат сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній повідомив, що необхідно внести передплату у сумі 14000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 погодився, та перерахував вказану суму о 14:17. Після цього, продавець зателефонував ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти. Після цього, ОСОБА_5 здійснив переказ у сумі 23500 гривень о 14:48 на картку НОМЕР_3 та переказ у сумі 26500 гривень о 17:58 на картку НОМЕР_4 . Перші три перекази, ОСОБА_5 здійснив з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього, продавець знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти і останній здійснив ще три перекази у сумі 25500 гривень о 19:53 з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 , у сумі 20000 гривень о 20:38 з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_8 , у сумі 30000 гривень о 21:42 з картки НОМЕР_9 на картку НОМЕР_8 .

Також під час переписки, продавець надіслав номер мобільного телефону, повідомивши що це номер особи, яка буде перевозити автомобіль НОМЕР_11 , за яким ОСОБА_5 29.03.2025 телефонував, та домовлявся про перевезення.

Окрім того, для підтвердження своєї особи, в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продавець надіслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 .

Пізніше ОСОБА_5 з`ясував, що стосовно нього були вчинені шахрайські дії.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська карта АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_6 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь яких операцій по банківській картці АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 у період з 28.03.2025 по 01.04.2025 в тому числі зняття коштів з вказаного номера картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо МАС - адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 у період з 28.03.2025 по 01.04.2025, його ІР-адреси, назви провайдера Інтернету, час та місце доступу.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Київському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000038, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_6 за період з 28.03.2025 по 01.04.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заява про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Київському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 11.06.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10