Справа № 296/7845/25
УХВАЛА

Іменем України

22 липня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання старшого слідчого ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000059 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.07.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000059 від 05.02.2024 року, за ч. 3 ст. 240 КК України:

- земельної ділянки з кадастровим номером :04:000:0776, загальною площею 0,0673 га;

- земельної ділянки з кадастровим номером :07:000:0207, загальною площею 4,6526 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Житомирська обл., Звягельський район, Ярунська сільська рада;

- земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0087, загальною площею 0,0673 га, для ведення селянського господарства, за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Гірки;

- земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0086, загальною площею 0,1734 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Гірки;

- земельної ділянки з кадастровим номером :05:002:0085, загальною площею 0,25 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житлового будинку, загальною площею 63,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлової будівлі, магазину загальною площею 34,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартири, загальною площею 31,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000059 від 05.02.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області, Звягельського району, 1,0 км на схід від с. Карпилівка розміщене Карпилівське родовище, загальною площею 14,0 га. Товариству з обмеженою відповідальністю «Маркол» Державною службою геології та надр України видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, а саме видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару у межах географічних координат, що визначені таким спеціальним дозволом.

22.08.2023 між Державною службою геології та надр України в особі Голови ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ «Маркол» в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено Угоду № 4322 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин місцевого значення, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами від 06.08.2007 № 4322. Невід`ємним додатком до Угоди є Характеристика ділянки надр, якою визначену площу та координати Карпиліського родовища, в межах яких надано дозвіл на видобування корисних копалин.

Не пізніше лютого 2020 року в ОСОБА_8 , який був ознайомлений із вимогами чинного законодавства щодо охорони та використання надр, виник злочинний умисел на видобування корисних копалин Карпилівського родовища, а саме пісків, поза межами географічних координат, що визначені спеціальним дозволом на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, з метою власного збагачення.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю, маючи намір отримання незаконного доходу, будучи службовою особою господарського товариства, ОСОБА_8 , під виглядом законної діяльності пов`язаної з видобуванням корисних копалин, залучив до неї низку третіх осіб, у тому числі працівників ТОВ «Маркол».

У подальшому ОСОБА_8 будучи службовою особою - директором ТОВ «Маркол», з використанням наданих йому службових повноважень, не пізніше лютого 2020 року в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно, з родовища що розташоване поза межами ділянки визначеної спеціальним дозволом на користування надрами і граничного відводу, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0184; :05:000:0189 та :05:000:0190, які не були надані для промислової розробки та видобування корисних копалин, із залученням не встановлених досудовим розслідуванням осіб та спеціальної техніки, незаконно видобув корисні копалини, а саме пісок місцевого значення.

Всього ОСОБА_8 здійснив незаконне видобування корисної копалини піску у період лютого 2020 по травень 2024 років об`ємом 113 500 м3

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи №459/24-25 від 19.06.2025 розмір шкоди внаслідок самовільного користування надрами, заподіяної довкіллю становить 2 512 530 692,94 (два мільярди п`ятсот дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки.

17.07.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваного наявне майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0776, загальною площею 0,0673 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :07:000:0207, загальною площею 4,6526 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Житомирська обл., Звягельський район, Ярунська сільська рада;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:002:0087, загальною площею 0,0673 га, для ведення селянського господарства, за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Гірки;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:002:0086, загальною площею 0,1734 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Гірки;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:002:0085, загальною площею 0,25 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, загальною площею 63,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлова будівля, магазин загальною площею 34,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира, загальною площею 31,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою забезпечення можливості конфіскації вказаного майна як виду покарання, тому у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вказане нерухоме майно підозрюваного, з метою недопущення його відчуження, розпорядження та користування.

Крім того, слідчий вказав, що у зв`язку із наявним ризиком відчуження та розпорядження майном, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України є необхідність у розгляді клопотання без повідомлення підозрюваного з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Власник майна не повідомлявся про день, час та місце розгляду клопотання з метою забезпечення арешту майна, як те передбачено ч. 2 ст. 172 КПК України

Фіксування судового засідування не здійснювалося технічними засобами в силу положень ч.4 ст.107 КПК України

Дослідивши клопотання та письмові докази, що до нього долучені слідчий суддя прийшов наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов)

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України увипадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 05.02.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області, Звягельського району, 1,0 км на схід від с. Карпилівка розміщене Карпилівське родовище, загальною площею 14,0 га. Товариству з обмеженою відповідальністю «Маркол» Державною службою геології та надр України видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, а саме видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, штукатурних та будівельних розчинів для опоряджувального шару у межах географічних координат, що визначені таким спеціальним дозволом.

22.08.2023 між Державною службою геології та надр України в особі Голови ОСОБА_7 з однієї сторони та ТОВ «Маркол» в особі директора ОСОБА_8 , з іншої сторони, укладено Угоду № 4322 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин місцевого значення, яка є невід`ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами від 06.08.2007 № 4322. Невід`ємним додатком до Угоди є Характеристика ділянки надр, якою визначену площу та координати Карпиліського родовища, в межах яких надано дозвіл на видобування корисних копалин.

Не пізніше лютого 2020 року в ОСОБА_8 , який був ознайомлений із вимогами чинного законодавства щодо охорони та використання надр, виник злочинний умисел на видобування корисних копалин Карпилівського родовища, а саме пісків, поза межами географічних координат, що визначені спеціальним дозволом на користування надрами № 4322 від 06.08.2007, з метою власного збагачення.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю, маючи намір отримання незаконного доходу, будучи службовою особою господарського товариства, ОСОБА_8 , під виглядом законної діяльності пов`язаної з видобуванням корисних копалин, залучив до неї низку третіх осіб, у тому числі працівників ТОВ «Маркол».

У подальшому ОСОБА_8 будучи службовою особою - директором ТОВ «Маркол», з використанням наданих йому службових повноважень, не пізніше лютого 2020 року в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно, з родовища що розташоване поза межами ділянки визначеної спеціальним дозволом на користування надрами і граничного відводу, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0184; :05:000:0189 та :05:000:0190, які не були надані для промислової розробки та видобування корисних копалин, із залученням не встановлених досудовим розслідуванням осіб та спеціальної техніки, незаконно видобув корисні копалини, а саме пісок місцевого значення.

Всього ОСОБА_8 здійснив незаконне видобування корисної копалини піску у період лютого 2020 по травень 2024 років об`ємом 113 500 м3

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової інженерно-екологічної експертизи №459/24-25 від 19.06.2025 розмір шкоди внаслідок самовільного користування надрами, заподіяної довкіллю становить 2 512 530 692,94 (два мільярди п`ятсот дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки.

17.07.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч.3 ст.240 КК України.

Для арешту майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), (п.4 ч.2 ст.170 КПК України необхідно, крім іншого, встановити зокрема і обгрунтованість підозри особи, що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи стадію досудового розслідування, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України є обґрунтованою про це свідчать в своїй сукупності такі докази:

- спеціальний дозвіл на користування надрами;

- угода №4322 від 15.11.2012 з додатками;

- Інформація з державного реєстру речових прав (інформаційна довідка № 364232282 від 02.02.2024;

- витяг з ЄДР юридичних осіб ДП "Маркол";

- технічний звіт по маркшейдерським роботам;

- висновок експерта від 22.11.2024 № 10145/24-34;

-геологічним висновком від 28.05.2025;

-протоколом огляду місця події від 24.05.2024;

- протягом огляду місця події від 10.09.2024;

- висновок експерта від 19.06.2025 №495/24-25;

Згідно висновку експерта від 19.06.2025 №495/24-25 збитки державіі внаслідок самовільного користування надрами складають 2 512 530 692,94 (два мільярди п`ятсот дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки;

21.07.2025 Державна екологічна інспекція Поліського округу заявила цивільний позов до ОСОБА_8 на 2 512 530 692,94 (два мільярди п`ятсот дванадцять мільйонів п`ятсот тридцять тисяч шістсот дев`яносто дві) гривні 94 копійки;

Слідчим суддею встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_8 , наявне певне майно, зокрема:

- земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0776, загальною площею 0,0673 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :07:000:0207, загальною площею 4,6526 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Житомирська обл., Звягельський район, Ярунська сільська рада;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:002:0087, загальною площею 0,0673 га, для ведення селянського господарства, за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Гірки;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:002:0086, загальною площею 0,1734 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Гірки;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:002:0085, загальною площею 0,25 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, загальною площею 63,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлова будівля, магазин загальною площею 34,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира, загальною площею 31,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно довідки про оціночну вартість об`єктів нерухомості, що надані слідчим станом на 21.07.2025:

-земельна ділянка з кадастровим номером :04:000:0776, загальною площею 0,0673 га коштує 71737,01 грн;

-земельна ділянка з кадастровим номером :07:000:0207, загальною площею 4,6526 га коштує 201405,26 грн;

-земельна ділянка з кадастровим номером :05:002:0087, загальною площею 0,0673 га коштує 4359,96 грн;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:002:0086, загальною площею 0,1734 га, коштує - 4548,02 грн;

- земельна ділянка з кадастровим номером :05:002:0085, загальною площею 0,25 га, коштує 14200,13 грн;

- квартира, загальною площею 31,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 коштує 472974,50 грн;

-нежитлова будівля, магазин загальною площею 34,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 коштує 387938,26 грн;

Отже, сукупна вартість майна на яке просить накласти слідчий становить - 1157163,14 грн, що не перевищує ціни цивільного позову, отже є співмірним.

Враховуючи викладене, слідчий суддя визнає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна , як арешт майна із забороною відчуження чи розпорядження таким майном, з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Наразі, слілчий суддя вважає за необхідне клопотання задовільнити та накласти арешт на майно підозрюваного у вчиненн ікримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, ОСОБА_8 в порядку п.4 ч.2 ст.170 КК України з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) у кримінальному провадженні №0000059 від 05.02.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні №0000059 від 05.02.2024 за ч. 3 ст. 240 КК України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером :04:000:0776, загальною площею 0,0673 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :07:000:0207, загальною площею 4,6526 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Житомирська обл., Звягельський район, Ярунська сільська рада;

- земельну ділянку з кадастровим номером :05:002:0087, загальною площею 0,0673 га, для ведення селянського господарства, за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Гірки;

- земельну ділянку з кадастровим номером :05:002:0086, загальною площею 0,1734 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Житомирська область, Звягельський район, с. Гірки;

- земельну ділянку з кадастровим номером :05:002:0085, загальною площею 0,25 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок, загальною площею 63,2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлову будівлю, магазин загальною площею 34,5 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартиру, загальною площею 31,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 .

заборонивши відчуження та розпорядження щодо вказаного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Повний текст ухвали оголошено 22.07.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1