Справа № 296/5584/25
УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 17 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви засновника та співвласника Приватного підприємства приватна агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , наприкінці 2016 року ОСОБА_5 надав останньому недостовірні банківські документи про сплату через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за себе та ОСОБА_6 внесків до статутного капіталу ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2 млн. гривень кожним, хоча в дійсності внески зроблені не були.

В подальшому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що його частку у статутному капіталі сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим ввівши його в оману, спонукавши співзасновника ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 до написання нотаріальної посвідченої заяви від 30.08.2017 року про передачу своєї частки у статутному капіталі підприємства в розмірі 33,34 %, а саме на користь ОСОБА_5 26,67% та ОСОБА_4 6,67%. В подальшому ОСОБА_5 цього ж дня виготовив протокол загальних зборів власників ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №5 від 30.08.2017 в який вніс завідомо неправдиві відомості про перерозподіл часток у статутному капіталі, а саме ОСОБА_5 60 %, ОСОБА_4 40%, хоча ОСОБА_5 внески в сумі 4 млн. гривень не були сплачені. На підставі вказаного протоколу від 30.08.2027 був виготовлений протокол загальних зборів власників №1 від 16.04.2021 року, яким було затверджено Статут ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у новій редакції.

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювалися внески від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до статутного фонду ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та переміщення грошових коштів у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 по 01.01.2020.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000075 від 17 лютого 2024 року, зокрема: старшого слідчого ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_7 , старшого слідчого ОСОБА_8 , слідчого ОСОБА_9 , старшого слідчого ОСОБА_10 , заступника начальника відділу ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_3 відкритого ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з розпорядженням вилучення копій цих документів, а саме:

1) Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, доручень на право вчинення юридичних дій від імені ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку, у період часу з 01.01.2015 по 01.01.2020;

2) Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та/або електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2015 по 01.01.2020, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 30.07.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1