Справа № 559/3941/24
Провадження № 1-кс/559/294/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"14" травня 2025 р. . м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000643 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 14 жовтня 2024 року близько 11:50 ОСОБА_5 у соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення про програму єПідтримки для пенсіонерів та вирішила подати заявку на грошову допомогу. Після натискання на кнопку «Подати заявку» на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку та попросила назвати пароль і номер банківської картки. ОСОБА_5 надала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №? НОМЕР_1 та пін-код до неї. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналася, що з її картки № НОМЕР_1 було знято 10?000 гривень п`ятьма платежами по 2?000 гривень

В ході оглядання документів, які були отримані в ході тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.10.2024 було встановлено, рух коштів по рахунку потерпілої по банківській картці № НОМЕР_1 з якої відбувалися перекази:

14.10.24 о 11:53:10 на картку № НОМЕР_2 в сумі 1999 грн, яка імітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

14.10.24 11:53:28 на картку № НОМЕР_2 в сумі 1999 грн, яка імітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

14.10.24 11:53:45 на картку № НОМЕР_2 в сумі 1999 грн, яка імітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

14.10.24 11:53:59 на картку № НОМЕР_2 в сумі 1999 грн, яка імітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

14.10.24 11:54:13 на картку № НОМЕР_2 в сумі 1999 грн, яка імітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № № НОМЕР_2 , а саме деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 10.10.2024 по 30.10.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000643 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проведено ряд слідчих дій і з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувався банківський рахунок, зазначений у клопотанні.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме:

1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 10.10.2024 по 30.10.2024 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

2.До повних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

3.До повної інформації по всіх рахунках які відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_2 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4.До відеозаписів при користуванні карткою № № НОМЕР_2 (із банкоматів, відділень банків) за період часу з 10.10.2024 по 30.10.2024;

5.До інформації про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.10.2024 по 30.10.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

Встановити строк дії ухвали до 14.06.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1