Справа № 404/4256/25
Номер провадження 1-кс/404/1357/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ У КРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000981 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення: по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 годин 16.04.2025 по 00.00 годин 18.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 16.04.2025 по 18.04.2025;

- відомості чи підключено рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком в період часу з 16.04.2025 по 18.04.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 16.04.2025 по 18.04.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_4 ) про те, що 14.04.2025, невстановлена особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номеру ( НОМЕР_5 ) шахрайським шляхом під приводом оновлення персональних даних, дізнався особисті дані заявниці, після чого з банківського рахунку заявниці НОМЕР_1 було знято кошти в розмірі 69 371 грн, тим самим заявниці було завдано збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування, 17.04.2025 в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.04.25 близько 13:43 їй надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_6 , чоловік представився як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй, що вона має оновити свої дані, на що вона зауважила, що нещодавно ходила у відділення та там оновляла дані, однак той зауважив, що не всі дані оновлені, та настирно запропонував оновити їх за його допомогою, та зазначив, що це багато часу не займе. Вона погодилась на його пропозицію, невдовзі їй почали приходити СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що чоловік просив озвучувати паролі які зазначені в СМС, пояснюючи це тим, що йому необхідно зайти в «базу» таких смс було декілька, і в ході довготривалої розмови, вона почала скаржитися на те, що у відділені банку, процедура зайняла 20 хв, а з ним вже говорю 2 години, на що він запропонував набрати на гарячу лінію НОМЕР_7 , що я і робила, на що мені «робот» повідомляв, що оператор зі мною зв`яжеться через 3 хв, потім мені знову телефонував чоловік, із зазначеного вище номера та продовжував розмову з потерпілою, зазначаючи, що база повільно завантажується. Потім чоловік проговорив записати номер на аркуші, а потім його ввести що я і зробила, записала **21*83# потерпіла ввела комбінацію, і потім знову чоловік її набрав, та знову продовжив роботу: Коли у ОСОБА_5 були сумніви, що він все ж таки шахрай, то він назвав всі персональні дані потерпілої, прізвище, ім?я, ідентифікаційний код, адресу проживання та залишок коштів на рахунку. Ця інформація її заспокоїла, вона продовжила розмову, де чоловік неодноразово, просив назвати код з СМС що надсилав « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Близько 16:00 год.. він повідомив, що налаштування завершилися та потерпіла поцікавилась, чи можна буде користуватися карткою, на що він повідомив, що через 3 години. Через 3 години ОСОБА_5 намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » однак вони були заблоковані. 15.04.25 з самого ранку звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй надали виписку, що з рахунку було здійснено 2 платежі до ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 62 799 грн та 6 554 грн, загальна сума 69 371 грн. Рахунок потерпілої - НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 та документів про відкриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00.00 годин 16.04.2025 по 00.00 годин 18.04.2025 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №0002275 від 22.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (тел. НОМЕР_4 ) про те, що 14.04.2025, невстановлена особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номеру ( НОМЕР_5 ), шахрайським шляхом під приводом оновлення персональних даних, дізнався особисті дані заявниці, після чого з банківського рахунку заявниці НОМЕР_1 було знято кошти в розмірі 69 371 грн, тим самим заявниці було завдано збитку на вказану суму».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколом допиту потерпілої; випискою по картці.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 16.04.2025 по 18.04.2025 року, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 14 квітня 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів: по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 годин 14.04.2025 по 00.00 годин 18.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 14.04.2025 по 18.04.2025;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком в період часу з з 14.04.2025 по 18.04.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 14.04.2025 по 18.04.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1