Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року Справа № 608/2702/24

Номер провадження1-кс/608/433/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший дізнавач СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000230 від 26.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні старший дізнавач вказала, що04.10.2024 ОСОБА_5 у мережі «Інтернет» знайшов оголошення щодо продажу автозапчастини до автомобіля марки «Субаро». Цього ж дня з ним, у месенджері «Viber», зв`язався власник оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування з яким ОСОБА_5 домовився про умови купівлі автозапчастини. В подальшому, 07.10.2024 о 15:32 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своєму телефоні перерахував із своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 кошти у сумі 9240 грн. Товар ОСОБА_5 не надіслано та кошти не повернуто. Загальна сума збитків потерпілого ОСОБА_5 становить 9240 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку, який зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_1 ), а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Старший дізнавач СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » участі.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із пп 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000230 від 26.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, 04.10.2024 ОСОБА_5 у мережі «Інтернет» знайшов оголошення щодо продажу автозапчастини до автомобіля марки «Субаро». Цього ж дня з ним, у месенджері «Viber», зв`язався власник оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , в ході спілкування з яким ОСОБА_5 домовився про умови купівлі автозапчастини. В подальшому, 07.10.2024 о 15:32 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своєму телефоні перерахував із своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 кошти у сумі 9240 грн. Товар ОСОБА_5 не надіслано та кошти не повернуто. Загальна сума збитків потерпілого ОСОБА_5 становить 9240 грн.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управлінння поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 07.09.2024 по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації, кому саме належить картковий рахунок НОМЕР_3 ;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 ;

-інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку НОМЕР_3 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місць знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про картковий рахунок НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та оригіналів наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо утримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 16 червня 2025 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000230 від 26.10.2024.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: