Провадження № 1-кс/592/5685/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 04.02.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

31 січня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення щодо продажу гранулятора. В подальшому його дружина ОСОБА_5 перерахувала власні грошові кошти в сумі 12000 грн. за гранулятор на номер банківської карти НОМЕР_1 , однак товар не прийшов, грошові кошти не повернуто.

Вказаний факт внесено до ЄРДР №0000018 від 04.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 31.01.2025 для ведення сільського господарства у неї спільно із чоловіком ОСОБА_4 виникла потреба у придбанні гранулятора. Цього ж дня ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу вказаного пристрою. Зв?язавшись із невідомою особою за номером мобільного телефон НОМЕР_2 , ОСОБА_4 узгодив усі деталі покупки. Після цього потерпіл здійснила оплату, переказавши власні грошові кошти в сумі 12 000 грн. н номер банківської карти НОМЕР_1 . Надалі невідома особа надіслал ОСОБА_4 у соціальному додатку «Телеграм» фото інформації про посилку, саме номер накладної (ТТН) 20 4510 9459 8977, однак вказану посилку бул скасовано 01.02.2025 о 17 годині 41 хвилину. Для того, щоб з?ясувати причин скасування посилки ОСОБА_4 намагався зв?язатися із невідомою особок однак остання на телефонні дзвінки не відповідала, у соціальному додатку «Телеграм» ОСОБА_4 було заблоковано, а грошові кошти не повернуто. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштам ОСОБА_5 на суму 12000 грн.

20 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по номеру картки НОМЕР_1 , емітованої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 .

Згідно інформації про рух коштів по номеру картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 встановлено, що 31.01.2025 о 15:00:10 год. на вказаний номер карти надійшли грошові кошти в сумі 2000 грн. від ОСОБА_5 31.01.2025 о 15:08:31 год. грошові кошти в сумі 2000 грн. перераховано на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . 31.01.2025 о 16:02:54 на номер карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 3000 грн. від ОСОБА_5 , які 31.01.2025 о 16:05:47 год. перераховано на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . 01.02.2025 о 09:52:04 год. надійшли грошові кошти в сумі 7000 грн. від ОСОБА_5 , які о 10:25:37 було переховано на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в ході вивчення отриманої інформації достовірно встановлено, що у ньому наявні файли, які ідентифікують особу та власника карткового рахунку, зокрема фотозображення паспорта громадянина України із цифрового порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце народження, с. Верхнє Водяне, Рахівського району, Закарпатської області. Місце реєстрації проживання АДРЕСА_3 . ІПН НОМЕР_8 , Фотозображення особи чоловічої статі із платіжною карткою на емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зазначене місце проживання - АДРЕСА_4 ., фінансовий номер телефону - НОМЕР_9 .

При відкритті папки по клієнту ОСОБА_7 , встановлено, наявний рух коштів по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 31.01.2025 о 15:09:09 год. на вищевказаний номер картки надійшли грошові кошти в сумі 2000 грн. від ОСОБА_6 . Після чого 31.01.2025 о 22:11:12 год. грошові кошти в сумі 4700 грн. перераховано на номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 . 31.01.2025 о 22:36:41 розрахунок на суму 26 грн. ОСОБА_8 , АДРЕСА_5 , N? картки: НОМЕР_11 , 26.00 UAH.

Було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в ході вивчення отриманої інформації достовірно встановлено, що у ньому наявні файли, які ідентифікують особу та власника карткового рахунку, зокрема фотозображення паспорта громадянина України із цифрового порталу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса реєстрації та проживання АДРЕСА_6 , РНКПП НОМЕР_12 , мобільний телефон НОМЕР_13 .

Згідно інформації про рух коштів по вказаній банківській карті встановлено, що: 31.01.2025 о 16:05 год. на картку поступили грошові кошти в сумі 3000 грн., від ОСОБА_10 ; 31.01.2025 16:31 год. грошові кошти в сумі 2255 грн. перераховано на номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 ; 31.01.2025 о 16:32 год. грошові кошти в сумі 745 грн. перераховано на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 .

Здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 під час вивчення отриманої інформації було встановлено, що банківський рахунок емітовано на ім?я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 жит. АДРЕСА_7 номер мобільного телефону НОМЕР_16 , ІПН НОМЕР_17 .

Згідно отриманої інформації встановлено, що на вказаний банківський рахунок 01.02.2025 о 10:25:39 год. надійшли грошові кошти в сумі 7000 грн. від ОСОБА_6 та в подальшому було перераховано на банківські рахунки: 01.02.2025 о 11:03:56 год. грошові кошти в сумі 500 грн. перераховано на номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 ; 01.02.2025 - 12:17:50 грошові кошти в сумі 758 грн. перераховано на номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 ; 01.02.2025 - 12:17:50 грошові кошти в сумі 758 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ; 01.02.2025 - 12:19:33 год. грошові кошти в сумі 835 грн. перераховано на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 ; 01.02.2025 - 12:20:09 год. грошові кошти в сумі 633 грн. перераховано на номер карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_21 ; 01.02.2025 - 12:20:31 год. грошові кошти в сумі 800 грн. перераховано на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 ; 01.02.2025 - 12:33:17 год. грошові кошти в сумі 713 грн. перераховано на номер Карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_23 ; 01.02.2025 - 12:35:50 год. грошові кошти в сумі 501 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_24 ; 01.02.2025 - 12:36:39 год. грошові кошти в сумі 835 грн. перераховано на номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_25 ; 01.02.2025 - 12:38:30 год. грошові кошти в сумі 500 грн. перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Натомість дізнавач, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до документів не довела, що є підстави вважати, що документи, які вона планує вилучити під час тимчасового доступу, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000018 від 04.02.2025. У матеріалах наданих до клопотання дізнавачем відсутнє обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », так само відсутні докази, які підтверджують доводи дізнавача, зазначені у клопотанні. До клопотання додані лише протоколи допиту потерпілої та свідка, що є недостатнім для ухваленння законного рішення.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 04.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1