Справа № 750/1203/25
Провадження № 1-кс/750/2306/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 23.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 23.01.2025 близько опівдня на її мобільний телефон НОМЕР_1 в застосунку «Telegram» від знайомої жінки, яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , надійшло повідомлення про позику грошей, на що вона погодилася. У той же день зі своєї банківської картки НОМЕР_3 о 13 год. 33 хв. вона перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 19667 грн та о 14 год. 08 хв. на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 12421 грн. Вказані банківські картки були надані їй у листуванні з цією знайомою. У подальшому вона дізналась, що «Telegram»-акаунт її знайомої зламано.

У ході досудового розслідування 25.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 04.03.2025 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку НОМЕР_5 , та встановлено, що 23.01.2025 на даний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 12000 грн від потерпілої ОСОБА_5 , які у той же день перераховано на інші банківські картки, а саме: НОМЕР_6 у сумі 2214 грн, НОМЕР_7 у сумі 3228 грн та 451527 у сумі 11500 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справ, що стосуються відкриття банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 00.00 год. 27.01.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 00.00 год. 27.01.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 00.00 год. 27.01.2025; IP-адреси входів до карткових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 21.01.2025 по 00.00 год. 27.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1