Справа № 166/139/25
Провадження 1-кс/166/518/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 черввня 2025 року сел Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ( далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000069 від 09 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчими слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000069 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури.

З відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за фактом організації особою ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод, з корисливою метою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з метою ухиляння від призову на військову службу в рамках мобілізації, громадяни України (чоловіки вікової групи 18-60 років) звертаються до організатора протиправної схеми з проханням за грошову винагороду організувати їм виїзд за межі України до країн ЄС. Організатор ОСОБА_6 забезпечував, через власне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення даних осіб до інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 «Шлях» в якості водіїв транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень. З метою легалізації подальшого перетину кордону в якості водія між ТОВ та особою, укладається цивільно правовий договір про прийняття на роботу.

Для функціонування даної протиправної схеми переважно використовуються пасажирські транспортні засоби до 3,5 тон та 8 пасажирськими місцями, що дозволяє в якості водія використовувати осіб з водійськими посвідченням категорії «В».

Після перетину кордону на території РП особа що здійснила виїзд передає транспортний засіб іншому громадянину України - водію, або залишає його на визначеному місці (стоянці, ключі передає охоронцю). В подальшому новий водій повертає транспортний засіб в Україну для подальшого неодноразового використання в протиправній діяльність за вищезазначеною схемою.

Також, в рамках даного кримінального провадження 06 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук приміщення та прибудинкової території за місцем реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 керівником якого являється ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено ряд речей, в тому числі мобільний телефон марки «moto g23» чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету №PSP1188441, власником якого являється ОСОБА_7 .

В подальшому було проведено огляд мобільного телефону мобільний телефон марки «Motorola» модель «G23» з ідентифікуючими номерами IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів від 28 березня 2025 року справа №166/139/25, провадження 1-кс/166/243/25, за результатами, якого було встановлено, що ОСОБА_7 використовував свій мобільний номер телефон та термінал у злочинній діяльності для здійснення листування та дзвінків, під час яких керував діями осіб та обговорював оплату за свої незаконні послуги. Також мобільний номер телефон НОМЕР_4 використовувався для здійснення входу у мессенджери та інші профілі соціальних мереж ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказав як свій контактний мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

Також, не виключається можливість, що ОСОБА_7 здійснював перехід абонентського номеру на інших операторів мобільного зв`язку.

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,а саме інформацію про встановлення телефонних з`єднань абонента НОМЕР_4 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), вказуючи дату, час та тривалості з`єднання, номеру сім-картки співрозмовників, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, яким користувався мобільний термінал та вказівкою номеру сім картки, яка працювала в мобільному терміналі, а також інформацію про термінал IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 , а саме абонентів, які були активні у вказаному мобільному терміналі із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких вони виходили на зв`язок та копію інформації про реєстрацію вхідних, вихідних дзвінків період часу з 16.02.2023 по 17.06.2025.

Необхідність здійснення даного заходу забезпечення кримінального провадження викликана тим, що інформація, яка перебуває у володінні зазначених юридичних осіб дозволить встановити з`єднання мобільних телефонів між особами, які незаконно перетинали кодон та ОСОБА_7 , місцезнаходження ОСОБА_7 на момент вчинення злочину, коло осіб з якими спілкується ОСОБА_7 , Sim-картки, якими користувався ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності, що дозволить проводити з ними подальші слідчі (розшукові) дії або негласні слідчі (розшукові) дії.

Дану інформацію не можливо отримати в інший спосіб та не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представникм ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000069 від 09 жовтня 2024 року, повідомленням про виявлення кримінального правопорушення від 08.04.2025 року заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ,протоколом долпиту свідка ОСОБА_8 від 16.10.2024 року,протоколом про результати зняття інформації з електронних комінкаційних мереж від 06.08.2024 року,протоколом обшуку від 06.02.2025 року,протоколом огляду речей від 26.05.2025 року з скріншотами, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за фактом організації особою ОСОБА_5 спільно з невстановленими особами незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом усунення перешко з корисливо метою .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 09 жовтня 2024 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ ст. дізнавач з можливістю отримання їх копії , не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в рАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000069 від 09 жовтня 2024 року слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку) до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зобов`язавши вказані юридичні особи надати в друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять відомості, щодо абонента НОМЕР_4 та терміналу IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 за період часу з 16.02.2023 по 17.06.2025, а саме про:

- сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_4 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці.

- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувались дані SIM-карти НОМЕР_4 та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;

- типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;

- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних телефонів абонента НОМЕР_4 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);

- зареєстрованих абонента НОМЕР_4 , ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 16.02.2023 по 17.06.2025, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 16.02.2023 по 17.06.2025, за допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес;

- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв`язку абонента НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;

- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведені номери SIM-карт НОМЕР_4 та вказувались інші номера SIM-карт і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;

- при встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт абонентів НОМЕР_4 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

- інформацію про абонентів, які були активні у терміналу IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 із зазначенням ретрансляційних антен з адресами їх розташування, у зоні покриття яких вони виходили на зв`язок та копію інформації про реєстрацію вхідних, вихідних дзвінків, які були здійснені вказаним мобільним терміналом.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1