Справа № 366/991/25
Провадження № 1-кс/366/230/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 13.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01.03.2025 року до 00 годин 00 хвилин 30.03.2025 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: : АДРЕСА_1 ), із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні групи слідчих відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 13.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2025 року до ВП № 1 (смт Іванків) ЄО №1916 від 12.03.2025 р. звернулася із заявою гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_2 , про те, що в телеграм месенджері знайшла оголошення з приводу оформлення Є підтримка/Допомога Українцям, остання перейшла за посиланням та здійснила реєстраційні дії, після чого останній надіслали посилання на додаток та під час спілкування повідомили що потрібно виконати ряд дій, на що остання погодилась та перейшовши за посиланням та виконала ряд дій, після чого виявила, що з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 було здійснено 3 перекази на загальну суму 65 тисяч гривень, дані перекази здійснювались 12.03.2025 о 11:55 годин, о 11:57 години, о 11:59 години через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , UKR KYIV ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 , UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 (ЄО 1916).

19.03.2025 до УПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло доручення яке зареєстроване за № 14919, від слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_13 яке надано в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000107 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Під час виконання вказаного доручення враховуючи положення ЗУ «Про банки і банківську діяльність», віднесені до банківскої таємниці, розкриття якої відповідно до п. 2 ст. 62 відповідного Закону здійснюється на підставі рішення суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000107.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000107 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, ст.372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю про клієнта банку особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжній карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01.03.2025 року до 00 годин 00 хвилин 30.03.2025 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: : АДРЕСА_1 ), із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо. Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17 червня 2025 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1