Справа № 331/3598/25
Провадження № 1-кс/331/1527/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 27.11.2024 р. укладено договір №27-11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки квадрокоптерів «DJI MAVIK 3Т» у кількості 25 одиниць. 29.11.2024 в ході виконання договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 перерахувала на банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4 000 000 гривень, в якості оплати рахунку відповідно до договору. На теперішній час від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квадрокоптери «DJI MAVIK 3Т» у кількості 25 одиниць не були поставлені. Таким чином, невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальний збиток на суму 4 000 000 гривень.

Крім того, УПК ДКП ГУНП в Запорізькій області встановлено подальший рух грошових коштів з розрахункового рахунку IBAN: НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який потерпілий переказав грошові кошти в сумі 4 000 000 000 грн: переказ 976 380 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN: НОМЕР_3 ; переказ 976 290 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN: НОМЕР_3 ; переказ 976 330 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN: НОМЕР_3 ; переказ 125 000 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ФОП ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_4 ; переказ 39 000 грн на розрахунковий рахунок, відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ФОП ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстровано 16.11.2021 за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Засновник, директор та кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . З 01.05.2025 в стані припинення.

Крім того, від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано відмову у відповідь на запит про надання копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій зазначено, що вказану інформацію можливо отримати в порядку тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді, суду.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення аналізу, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, встановлення можливих свідків та очевидців, виявлення нових злочинів вчинених вказаною особою(ами), встановлення місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у отримані інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

На теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації, що міститься у матеріалах реєстраційної справи (установчі документи, відомості про керівництво, зміни до статуту, відомості про місцезнаходження, інші документи, що містяться в Єдиному державному реєстрі), що були сформовані в електронній та паперовій формі відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вказана інформація перебуває в електронних та паперових документах ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю не можливо.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація надасть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та перебування її на місці злочину.

Враховуючи вищенаведене та те, що у кримінальному провадженні необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація що міститься у матеріалах реєстраційної справи (установчі документи, відомості про керівництво, зміни до статуту, відомості про місцезнаходження, інші документи, що містяться в Єдиному державному реєстрі), що були сформовані в електронній та паперовій формі відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000574, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню: старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, що міститься у матеріалах реєстраційної справи (установчі документи, відомості про керівництво, зміни до статуту, відомості про місцезнаходження, інші документи, що містяться в Єдиному державному реєстрі), що були сформовані в електронній та паперовій формі відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1