печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подала до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 в електронній формі податкові накладні № 7, 8, 12, 14, 15 з використанням кваліфікованого електронного підпису, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних де відображено придбання товариством протягом квітня-грудня 2023 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 чотирьох транспортних засобів, двох напівпричепів та двох тракторів на загальну суму 8 329 322,5 грн, а саме: вантажний автомобіль марки MERCEDES BENZ модель VITO № НОМЕР_7; вантажний автомобіль марки RENAULT модель MASTER № НОМЕР_8; тягач сідельний марки VOLVO FM 370 шасі № НОМЕР_3 ; вантажний автомобіль VOLKSWAGEN CRAFTER кузов № НОМЕР_4 ; напівпричіп бортовий SCHMITZ модель SCB*S3T НОМЕР_9; напівпричіп KEL-BERG UOPLYST НОМЕР_10; трактор колісний JOHN DEERE модель 6530 шасі НОМЕР_11; трактор колісний RENAULT ARES 640 шасі № НОМЕР_5 .

В подальшому, службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 в електронній формі «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» (форма № 20-ОПП), в якому зазначено, що товариство експлуатує перелічені вище, власні транспортні засоби, напівпричіпи та трактори.

Аналізом інформації з виписок по руху коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції щодо перерахунку коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказані об`єкти рухомого майна відсутні.

З показів власників вище перелічених транспортних засобів, встановлено, що транспортні засоби експлуатуються тільки ними, у власних потребах та ніколи не належали, не передавались в оренду та не експлуатувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час аналізу податкових накладних, встановлено, що підприємством протягом 01.01.2023 - 01.07.2024 років, у різних СГД придбано у великих кількостях та об`ємах оливи моторної та трансмісійної, акумуляторів та покришок для автомобілів без наявних проведених фінансових операцій пов`язаних з їх подальшою реалізацією, або збиранням та утилізацією після відпрацювання, що може свідчити про конвертування грошових коштів під виглядом надання взаємопов`язаним компаніям послуг з вантажоперевезення.

Також, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) скеровано запит № від 17.10.2024 про надання інформації, відповідно в межах компетенції ДПС надала відповідь про відмову у наданні запитуваної інформації, оскільки вона є з обмеженим доступом.

Крім того, 21.02.2025 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 (справа № 757/57602/24-к) від 24.12.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено тимчасовий доступ до документів, однак ІНФОРМАЦІЯ_4 не було надано доступ до документів зазначених в резолютивній частині ухвали, а саме в частині надання акцизних накладних, а лише було надано електронний реєстр акцизних накладних без зазначення необхідних реквізитів та інформації.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до акцизних накладних форми «п» та видаткових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що перебували в ланцюгу поставки пального від виробника чи імпортера до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому вигляді за період з 01.01.2023 року по дату винесення ухвали.

Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до акцизних накладних форми «п» та видаткових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних, що перебували в ланцюгу поставки пального від виробника чи імпортера до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому вигляді (без надання електронних чи паперових реєстрів) за період з 01.01.2023 року по 18.04.2025 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/12132/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_7 Виконавець: ОСОБА_1 18.04.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1