Дата документу 28.04.2025Справа № 554/3614/25
Провадження № 1-кс/554/5893/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 12.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Миргородського району Полтавської області діє група осіб, які налагодили постачання наркотичних засобів та психотропних речовин після чого здійснюють їх збут як в ході особистих зустрічей «з рук в руки» так і безконтактним способом шляхом «закладок».

15.02.2025 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_5, за географічними координатами «ІНФОРМАЦІЯ_12», добровільно видав полімерний прозорий зіп пакет із кристалічною речовиною білого кольору, який поміщено до сейф пакету НПУ № CRI1237458, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-25/4281-НЗПРАП від 21.02.2025, надана на дослідження кристалічна речовина містить PVP. PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонений. Маса PVP становить 0,933г.

18.02.2025 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_5, за географічними координатами «ІНФОРМАЦІЯ_13», крім іншого добровільно видав полімерний прозорий зіп пакет із кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-25/4278-НЗПРАП від 21.02.2025, надана на дослідження кристалічна речовина містить PVP. PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонений. Маса PVP становить 1,189г.

В ході придбання вказаної психотропної речовини жінка на ім`я « ОСОБА_7 » надала залегендованій особі « ОСОБА_6 » реквізити карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який через термінал самообслуговування було переведено грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень після чого останній отримав психотропну речовину безконтактним способом шляхом так званої «закладки».

11.03.2025 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , за географічними координатами «ІНФОРМАЦІЯ_14», добровільно видав: полімерне прозоре упакування в середині якого знаходиться згорток фрагменту паперу-фольги із кристалічною речовиною білого кольору, який поміщено до сейф пакету НПУ №CRI 1253642, на якому зроблено пояснювальний напис, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-25/5848-НЗПРАП від 17.03.2025, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить PVP. PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,574г.

11.04.2025 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно видав: прозорий полімерний зіп пакет, в середині якого знаходиться прозорий полімерний зіп пакет із фрагментом фольги та прозорим полімерним зіп пакетом із кристалічною речовиною, які поміщено до сейф пакету НПУ №CRI 1253880, на якому зроблено пояснювальний напис, по якому було призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Далі у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів ймовірно крім інших можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) та інші не встановлені слідством особи.

Переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, здійснюють збут вказаних речовин як безконтактним способом шляхом «закладки» так і при зустрічі, тобто з рук в руки. Розрахунок за наркотичні засоби та психотропні речовини покупці здійснюють як готівкою так і перерахунком на рахунки різних банківських установ, відкритих як на фігурантів так і на третіх осіб, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

В ході документування вищевказаного злочину були встановлені карткові рахунки на які покупці наркотичних засобів здійснюють перекази грошових коштів, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках та копій документів, які зберігаються в справі з юридичного оформлення таких рахунків, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий прохав проводити розгляд клопотання без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківських рахунках та руху коштів по ним, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000570 від 12.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам відкритих на наступних осіб:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).

1.1 Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі якого видана банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2 Якщо такі маються то виписки по платіжнім карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 12.05.2023 по 22.04.2025.

1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитної) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах

1.5Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Надати дозвіл слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжній (кредитній) картці: № НОМЕР_7 , документів, які надані для відкриття вказаного карткового рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 12.05.2023 по 22.04.2025;

2.1. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжним (кредитним) карткам: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , документів, які надані для відкриття вказаного карткового рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період часу з 12.05.2023 по 22.04.2025;

3.1. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1