Провадження № 1-кс/947/7234/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в рамках кримінального провадження № 0000113 від 07.09.2024, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Гадяч Полтавської області, українця, громадянина України, з неповною вищою освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимого ,

підозрюваного вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 ОСОБА_4 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

На даний час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строк яких закінчується 29.05.2025, включно.

31.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 07.09.2024 продовжено до 5 (п`яти) місяців, а саме до 04.07.2025.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, проте завершити досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків не являється можливим, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились та продовжують існувати. Відповідно до чого прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного.

В судовому засіданні:

Прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на обставини та доводи викладені у письмовому вигляді клопотання.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 в інкримінованих йому органом досудового розслідування злочинах підтверджується в сукупності наступними матеріалами кримінального провадження: заявою потерпілої ОСОБА_7 про вчинення стосовно неї шахрайських дій 07.10.2024, внаслідок яких їй завдано матеріальну шкоду на суму 3 000 000 гривень; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 під час якого, остання надала свідчення про обставини вчинення відносно неї 07.10.2024 шахрайських дій в результаті яких вона перерахувала на названі шахраями банківські рахунки, а саме на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 належні їй грошові кошти у сумі 3 000 000 гривень. протоколом огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 , яким зафіксовано факт переказу потерпілою ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 3 000 000 гривень на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; протоколами допитів свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 які надали показання про те, що приблизно в вересні 2024 року продали свої Інтернет-банкінги ОСОБА_16 , після чого доступу до них не мали;

протоколом допиту ОСОБА_16 про те, що то він займається купівлею-продажем Інтернет-банкінгів різних осіб та дійсно приблизно у вересні 2024 року перепродав Інтернет-банкінги ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 невідомому чоловіку, який використовує в мобільному застосунку «Телеграм» нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому раніше неодноразово продавав Інтернет-банкінги різних осіб, за що отримував розрахунок у мобільному застосунку «Telegram» по 38 доларів США за кожний банкінг, при цьому особа з нікнеймом « ОСОБА_17 » надав фінансові номери для кожного Інтернет-банкінгу; протоколами допитів свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які надали показання про те, що вони займаються купівлею-продажем криптовалюти, заробляючи на різниці та дійсно отримали від ОСОБА_7 грошові кошти в обмін на криптовалюту, яку автоматично у біржі «Binance» на виконання Р2Р ордерів зараховано на криптогаманець користувача " ОСОБА_18 ", з яким особисто не знайомі;протоколом тимчасового доступу до банківських рахунків ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , якими підтверджені фінансові операції, що стосуються грошових коштів ОСОБА_7 ; протоколом огляду отриманої інформації, а саме банківських рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за результатами якого встановлено, що частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_7 перерахована на криптогаманець громадянина ОСОБА_19 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , який дав показання про те, що отримавши від свого знайомого ОСОБА_20 пропозицію про продаж акаунтів на криптовалютних біржах «Binance» та «Bybit», погодився і в кінці літа 2024 року зустрівся із ОСОБА_20 та його знайомим неподалік свого місця мешкання де продав свої акаунти за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень. При цьому через деякий час ОСОБА_19 самостійно зустрівся зі тим же знайомим ОСОБА_20 і пройшов процедуру верифікації наданих ним аккаунтів на криптовалютних біржах « Binance » та «Bybit»;протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який надав показання про те, що він дійсно знайомий з ОСОБА_19 та запропонував останньому зареєструвати акаунт на криптовалютних біржах і продати їх за проханням свого знайомого; протоколом впізнання особи за фотознімками за участю свідка ОСОБА_19 , за результатами якого останній впізнав ОСОБА_21 , як знайомого ОСОБА_20 та особу, для якої він пройшов верифікації акаунту на криптовалютних біржах «Binance» та «Bybit»;протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_21 , який підтвердив, що він особисто зареєстрував себе у мобільному застосунку «Telegram» під обліковими записами « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_22 » та у вересні 2024 року у ОСОБА_16 придбав для роботи Інтернет-банкінги. Крім цього підтвердив, що звертався з проханням до свого знайомого ОСОБА_20 знайти особу, яка за грошову винагороду продасть акаунти і пройде процедуру верифікації аккаунтів на криптовалютних біржах «Binance» та «Bybit» та в подальшому з цією метою зустрівся з ОСОБА_19 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , який надав показання про надходження в жовтні 2024 року на його криптогаманець криптовалюти у сумі 15 000 USDT; протоколом впізнання за участю свідка ОСОБА_23 , під час якого останній впізнав ОСОБА_21 , як особу, якій він неодноразово надавав послугу з обготівкування криптовалюти;протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон, в якому активовано один з фінансових номерів, наданих ОСОБА_16 невстановленою особою з обліковим записом @Karpa4oman.протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , який надав показання про те, що вилучений у нього мобільний телефон він отримав в безоплатне користування від свого знайомого ОСОБА_4 в жовтні місяці 2024 року; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено коробку від мобільного телефону «Motorola XT2265-2», imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 , який вилучено за місцем мешкання ОСОБА_24 ;протоколом допиту свідка ОСОБА_4 який надав свідчення, про те, що дійсно він придбав в магазині Комфі в м. Полтава, телефон «Motorola XT2265-2» для особистого користування та в подальшому передавав його в користування своїм знайомим, в тому числі ОСОБА_24 протоколом тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «О-2», згідно якої абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з яких надходили дзвінки потерпілій ОСОБА_25 від шахраїв, були згідно договорів передані в користування ТОВ «Лерос ЛТД, ТОВ «Трейдінвест 23» директором якого є ОСОБА_26 , ТОВ «Топгір логістік», директором якого є ОСОБА_27 , ТОВ «Ворк лімітед», директором якого є ОСОБА_28 ; протоколом тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «ЛЕРОС ЛТД», , реєстраційної справи ТОВ «ТОПГІР ЛОГІСТИК 14359», , ТОВ "ВОРК ЛІМІТЕД", , ТОВ «О-2», ТОВ «ТОПГІР ЛОГІСТИК 14359», ; ТОВ «ТРЕЙДІНВЕСТ 23», ЄДРПОУ 4562915, якими в подальшому укладено договір щодо отримання SIP-телефонії, яку використано зловмисниками для здійснення дзвінків потерпілій ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 про те, що на прохання ОСОБА_29 в м. Києві за грошову винагороду відкрив ТОВ «Трейдінвест 23» на своє ім`я, всіма організаційними питаннями по відкриттю ТОВ займався ОСОБА_29 протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000139 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_29 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст.190 КК України під час якого отримано копію обшуку за місцем проживання ОСОБА_29 в ході якого вилучено реєстраційні документи ТОВ «Трейдінвест 23», яким укладено договір щодо використання SIP-телефонії, яку використано зловмисниками для здійснення дзвінків потерпілій ОСОБА_7 ;протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який надав свідчення про те, що на початку весни 2024 його знайомий ОСОБА_30 запропонував останньому за грошову винагороду оформити на себе підприємство, на що ОСОБА_31 погодився та відкрив на своє ім`я ТОВ «Топгір логістік»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» від 31.12.2024, яким вилучені аудіо-записи телефонних розмов операторів АТ КБ «Приват банка» з клієнтами банківської установи, на рахунки яких потерпіла ОСОБА_7 07.10.2024 перевела належній їй грошові кошти; протоколом огляду DVD-диску з аудіо-записами телефонних розмов операторів АТ КБ «Приват банка» з клієнтами банківської установи, наданого АТ КБ «Приватбанк» під час проведення тимчасового доступу до речей і документів; висновком експерта № СЕ 19/115-25/139-В3, згідно якого голос і мовлення особи, зафіксовані у фонограмі файлу 805142964.mp4 файл MP4 Video File (VLC), що містяться на CD -R LH 3185 CB22184191D1 належить ОСОБА_4 ; висновком експерта № № СЕ 19/115-25/140-В3,

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри перевірялася також під час обрання запобіжного заходу та подальшого продовження дії покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із внесенням застави 07.02.2025 звільнено з ДУ «Одеський слідчий ізолятор» з-під варти та покладено процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно абзацу 3 ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний, обвинувачений вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Наразі відносно підозрюваного продовжує діяти застосоваий запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строк яких закінується 29.05.2025.

Підставою для продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_4 є ризики, які у відповідності з вимогами п. 1 ст. 184 КПК України, встановлені під час досудового розслідування та до теперішнього часу не змінились, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Як зазначає прокурор, у даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, проте завершити досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до закінчення строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків не являється можливим, так як необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) заходів

Відповідно до чого, ухвалою слідчого судді від 31.03.2025 року продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 07.09.2024 за підозрою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців, тобто до 04.07.2025 включно.

Таким чином, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора, беручи до уваги думку учасників судового засідання, наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення поданого прокурором клопотання.

Керуючись ст. ст. 177, 182, 194 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити строком до 03.07.2025, включно, в межах строку досудового розслідування, дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-не покидати межі Полтавської області без дозволу слідчого або прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1