УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 Справа №607/11617/25 Провадження №1-кс/607/3290/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000984 від 16 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання у судовому засіданні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.05.2025 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , моб. НОМЕР_1 про те, що 15.05.2025 невідома особа, шахрайським способом шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 44000 грн., які було списано із банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 16 травня 2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 19:00 год по 19:16 год 15 травня 2025 року було здійснено зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 у кількості 24-ма транзакціями. У подальшому, було встановлено, що у період часу із 19:00 год по 19:16 год 15 травня 2025 року особа, яка причетна до вище вказаного кримінального правопорушення здійснила зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 за допомогою банкомату CAU BANK_DP34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до -фото та -відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку:

15.05.2025 о 19:00 год. у сумі 1 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:00 год. у сумі 1 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:01 год. у сумі 1 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:03 год. у сумі 1 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:04 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:05 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:05 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:06 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:07 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:08 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:08 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:09 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:09 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:10 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:11 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:12 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:12 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:13 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:13 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:14 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:14 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:15 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:16 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:16 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до фото та -відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, а саме до:

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

15.05.2025 о 19:00 год. у сумі 1 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:00 год. у сумі 1 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:01 год. у сумі 1 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:03 год. у сумі 1 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:04 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:05 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:05 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:06 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:07 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:08 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:08 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:09 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:09 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:10 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:11 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:12 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:12 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:13 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:13 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:14 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:14 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:15 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:16 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

15.05.2025 о 19:16 год. у сумі 2 000 грн, із зазначенням деталей транзакції «CAU BANK_DP34, Yevhena Chykalenko 42 4».

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1