Справа № 635/5994/24
Провадження № 1-кс/635/1076/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000541 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до:

- інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; з наданням копій документів, які знаходяться в юридичних/особистих справах, оформлених для відкриття рахунків;

- інформації про рух коштів по усім карткам та рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) по усім карткам та рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента по усім карткам та рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- графічних зображень (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження терміналів/банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів по усім карткам та рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по усім карткам та рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Слідчий в клопотанні просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації та встановити строк дії ухвали слідчого судді строком на 1 місяць.

Слідчий у клопотанні також зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000541 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_27 , про те, що вона в месенджері «Вайбер» знайшла оголошення про отримання грошової допомоги від міжнародних організацій, перейшла за фішинговим посиланням (посилання поки не відоме), ввела дані своєї картки. Далі з номеру НОМЕР_12 зателефонував невідомий та представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » намагаються ввійти сторонні особи, заявниця запитала як цьому можна протидіяти, невідомий повідомив, що може їй допомогти, для цього заявниці необхідно зайти в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що заявниця виконала та зайшла в свій кабінет, далі їй зателефонувала невідома особа з іншого номеру НОМЕР_13 та повідомила, що зараз зателефонує банк для розблокування картки, заявниця розблокувала картку, далі невідома особа дала заявниці вказівку, щоб вона створила електронну віртуальну картку для того, щоб перенести грошові кошти на картку для їх безпеки. Заявниця створила віртуальну картку, далі в ході спілкування невідома особа повідомила заявниці, що скине посилання для зміни паролю та пін коду віртуальної картки, після чого заявниця перейшла за посиланням та створила новий пароль. Далі невідома особа надіслала заявниці посилання, перейшовши по якому на телефон заявниці завантажилась програма Dopomoga 24, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 120638 гривень.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, за результатами яких достовірно встановлено, що до скоєння зазначеного злочину причетні зазначені в клопотанні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій. На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю. Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини третьої статті 21 КПК України кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов`язків, у порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000541 від 03 червня 2024 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовільнити клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000541 від 03 червня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступу шляхом зняття копій інформації, а саме до:

- інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; з наданням копій документів, які знаходяться в юридичних/особистих справах, оформлених для відкриття рахунків;

- інформації про рух коштів по усім карткам та рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) по усім карткам та рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента по усім карткам та рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- графічних зображень (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження терміналів/банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів по усім карткам та рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по усім карткам та рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.06.2024 по 16.06.2025 на ім`я: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації вищезазначеним слідчим.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09 серпня 2025 року.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1