02.05.2025 Справа № 756/5447/25
№ 756/5447/25
№ 1-кс/756/1069/25
У Х В А Л А

іменем України

02 травня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000966, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

18 квітня 2025 року старша слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000966, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідча вказує на те, що 30.03.2025, ОСОБА_5 , таємно, в умовах воєнного стану, з банківського рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_6 викрав грошові кошти в сумі 108 508 грн., чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 30.03.2025 виявив відсутність гаманця з банківськими картками та документами на власне ім`я. Після чого, потерпілий 31.03.2025 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив несанкціоновані зняття грошових коштів через банкомати та розрахунки в магазинах на загальну суму 108 508 гривень.

Крім того, потерпілий ОСОБА_6 , долучив до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку де вказано, що дійсно 30.03.2025 та 31.03.2025 з належного потерпілому банківського рахунку НОМЕР_1 відбувались списання грошових коштів.

З урахуванням вказаного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю про банківський рахунок НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор та/або слідча не з`явилися, при цьому слідча та прокурор подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ;

-анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_1 ;

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів у період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025 здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

-фото з банкоматів, а також з кас, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025 по рахунку НОМЕР_1 ;

-інформації про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025;

-договорів, а також інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_1 з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1