Справа № 457/1079/25
провадження №1-кс/457/291/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 липня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000066 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та яке надійшло до суду 08.07.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

08.07.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000066 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 07.07.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини події: 19.06.2025 невстановлена особа, під приводом примноження коштів, шахрайським шляхом заволоділа з банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , грошовими коштами на загальну суму 35 000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

З показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в червні 2025 року у соціальному додатку «Телеграм» її було долучено в одну із груп, у якій йшла мова про заробіток онлайн. Відгуки учасників вказаної групи були позитивні, а тому вона погодилась на заробіток онлайн. 19.06.2025 вона записалась на сесію, під час якої згідно однієї із умов заробітку вона поповнила свій крипто гаманець на суму 1000 гривень, після чого переказала дану суму на відповідний картковий рахунок, про що скинула скрін оплати у групу. Із вкладеної 1000 грн вона заробила ще 1000 грн, з якої вивела 500 грн. В подальшому вона вирішила продовжити заробляти онлайн. Далі одним із завдань було те, що їй надсилали завдання «сигнали», а вона із вказаного обирала монету та робила ставку, впаде чи виросте її ціна впродовж зазначеного часу. Для виконання завдання адміністратор їй повідомила, що необхідно поповнити депозит хоча б на 15 000 грн, на що вона не заперечила та переказала вказану суму коштів на банківську карту НОМЕР_3 . Далі вона провела другу сесію, де заробіток був 97 000 грн. Вона хотіла вивести вказану суму коштів, однак від «техпідтримки» їй прийшла відповідь про те, що вона не може отримати вказані кошти, так як це дуже великий заробіток. Таким чином невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 35 000 гривень.

З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію:

- виписку про рух грошових коштів по банківських картах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських картах, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картах, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських карт НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських картах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських карт, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаними банківськими картами, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 19.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаних банківських картах.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000051 від 09.06.2025, рапортом ЄО №3868 від 09.06.2025, протоколом допиту потерпілого від 09.06.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських картах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаних банківських картах, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських картах, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкриті банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківських карт НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських картах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківських карт, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаними банківськими картами, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 19.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 08.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1