Провадження № 1-кс/686/4915/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000664 від 05травня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2025 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи органу місцевого самоврядування, що розташоване на території Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, привласнили бюджетні кошти, в умовах воєнного стану.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 05.05.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУНІ в Хмельницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення від Управління СБ України у Хмельницькій області, а саме про те, що Управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію, яка свідчить про привласнення та розтрату майна з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації викладеної у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, а також матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 15.01.2024 уклав договір №10/1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо об`єкту «Капітальний ремонт котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 2676500 грн з ПДВ за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зокрема встановлено, що в рамках вказаного договору здійснено закупівлю «Теплогенератора модульного ТМ-300» на загальну суму 1770000 грн, у тому числі ПДВ 295000 грн.

Також, в ході аналізу отримано інформацію, що виробник вище вказаного теплогенератора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснив реалізацію теплогенератора на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по ціні 930900 грн за одиницю. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснив реалізацію вказаного теплогенератора по ціні 1080000 грн за одиницю. В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив реалізацію теплогенератора на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ціні 1188000 грн за одиницю.

Аналіз зазначених господарських операцій вказує на фіктивний продаж товару з метою збільшення собівартості та заволодіння бюджетними коштами, оскільки встановлено, що вартість Теплогенератора модульного ТМ-300 по ланцюгу постачання від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 зросла на 839100 грн.

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_8 (від 28.03.2025 №15/02-32-08-00-13/4151234), встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 організували розтрату бюджетних коштів у сумі 839 100 грн, в результаті завищення вартості устаткування (Теплогенератора модульного ТМ-300) поставленого на об?єкт будівництва, фінансування якого проведено за рахунок бюджетних коштів, шляхом придбання вищевказаного устаткування не на пряму у виробника, а з використанням посередників.

В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-тендерної, договірної, технічної, первинної бухгалтерської (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату виконаних робіт) щодо укладення та виконання умов договору про закупівлю

№ 10/1 від 15.01.2024;

-договору про закупівлю робіт № 10/1 від 15.01.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до договору, в тому числі специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів;

-документів, які підтверджують якісні характеристики товару, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання підрядних робіт;

-документів, що підтверджують вартість придбаного устаткування та виконаних робіт, в т.ч. договору купівлі-продажу теплогенератора модульного ТМ-300 зі всіма встановленими комплектуючими частинами, рахунків,видаткових накладних, податкових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують вартість устаткування і виконаних робіт за договором про закупівлю робіт по «Капітальний ремонт котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

-документів, що підтверджують та регламентують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статут, положення та/або ін.);

-документів в яких міститься інформація про подачу пропозиції для участі у тендері по «Капітальному ремонту котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

-та інших наявних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають відношення до укладення та виконання умов договору про закупівлю робіт № 10/1 від 15.01.2024.

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для призначення судових товарознавчих, економічних та почеркознавчих експертиз,виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів.

Відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі не ідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 4, 8 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію та персональні дані особи, яка знаходиться у володільця персональних даних відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи містять відомості, що самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищити чи спотворити документи, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів: документів, що підтверджують та регламентують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статут, положення та/або ін.) тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій із Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (

АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку):

-тендерної, договірної, технічної, первинної бухгалтерської (видаткові накладні, квитанції, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та банківські виписки, що підтверджують повну оплату виконаних робіт) щодо укладення та виконання умов договору про закупівлю

№ 10/1 від 15.01.2024;

-договору про закупівлю робіт № 10/1 від 15.01.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до договору, в тому числі специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів;

-документів, які підтверджують якісні характеристики товару, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання підрядних робіт;

-документів, що підтверджують вартість придбаного устаткування та виконаних робіт, в т.ч. договору купівлі-продажу теплогенератора модульного ТМ-300 зі всіма встановленими комплектуючими частинами, рахунків,видаткових накладних, податкових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують вартість устаткування і виконаних робіт за договором про закупівлю робіт по «Капітальний ремонт котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

- документів в яких міститься інформація про подачу пропозиції для участі у тендері по «Капітальному ремонту котельні (технічне переоснащення на твердопаливну), з дотриманням вимог по енергозбереженню ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

- та інших наявних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 мають відношення до укладення та виконання умов договору про закупівлю робіт № 10/1 від 15.01.2024.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій:

-документів, що підтверджують та регламентують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статут, положення та/або ін.).

Ухвала діє по 12 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1