Справа № 286/2607/25
Провадження № 1-кс/286/535/25
У Х В А Л А

04.09.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ; 2) Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів; 3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відрито банківську картку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 по 03.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; 4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період; 5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період; 6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 по 03.09.2025 включно; 7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 16.07.2025 по 03.09.2025 включно; 8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 року по 03.09.2025 включно; 9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 16.07.2025 по 03.09.2025 включно. Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що 16.07.2025 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 належної ОСОБА_12 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 32 000 грн., в кількості 2-х транзакцій: 16.07.2025 о 06:37:12 в сумі 30 000 грн. та 16.07.2025 о 06:38:08 в сумі 2000 грн. на належну останній банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 31320 грн., в кількості 2-х транзакцій: 16.07.2025 о 06:42:10 в сумі 25 255 грн. та 16.07.2025 о 06:42:38 в сумі 6065 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якими заволоділа невідома особа, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальну шкоду.

16.07.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 22.07.2025 (справа №286/2607/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписки по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) наявні транзакції:

- 16.07.2025 о 06:37:12 переказ грошових коштів в сумі - 30 000.00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 (переказ між власними картками);

- 16.07.2025 о 06:38:08 переказ грошових коштів в сумі - 2000.00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 (переказ між власними картками).

Відповідно до виписки по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) наявні транзакції:

- 16.07.2025 о 06:37:12 зарахування грошових коштів в сумі 30 000.00 грн.;

- 16.07.2025 о 06:38:08 зарахування грошових коштів в сумі 2000.00 грн.;

Також, наявні транзакції щодо переказу грошових коштів:

- 16.07.2025 о 06:42:10 в сумі 25 255.00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

- 16.07.2025 06:42:38 в сумі 6 065.00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

При цьому, в наявних матеріалах відсутня достатня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), відсутні номера банківських карток (рахунків) одержувача грошових коштів, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.07.2025 по 03.09.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000259 від 16.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 16.07.2025 року біля 06 год. 30 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_12 перевела грошові кошти в сумі 31320 грн. на належну останній пенсійну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та в подальшому вказаними грошовими коштами заволоділа, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальну шкоду.

З протоколу огляду предмету від 03.09.2025 року видно, що предметом огляду є інформація від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилученої 02.09.2025 в ході тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді від 22.07.2025 (справа №286/2607/25). Відповідно до виписки по картці/рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) наявні транзакції:

16.07.2025 о 06:37:12 переказ грошових коштів в сумі - 30 000, 00 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 (переказ між власними картками);

16.07.2025 о 06:38:08 переказ грошових коштів в сумі 2000, 00 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 (переказ між власними картками).

Відповідно до виписки по картці/рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) наявні транзакції: 16.07.2025 о 06:37:12 зарахування грошових коштів в сумі 30 000,00 грн.; 16.07.2025 о 06:38:08 зарахування грошових коштів в сумі 2000,00 грн.;

Також, наявні транзакції щодо переказу грошових коштів: 16.07.2025 о 06:42:10 в сумі 25 255,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 16.07.2025 о 06:42:38 в сумі 6 065, 00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно сервісу визначення банку за номером картки, картка № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

2) Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відрито банківську картку № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 по 03.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період;

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 по 03.09.2025 включно;

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 16.07.2025 по 03.09.2025 включно;

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.07.2025 року по 03.09.2025 включно;

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 16.07.2025 по 03.09.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 04 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1