УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1425/25

14 квітня 2025 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 02.04.2025 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшло звернення ДКП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 про те, що особа, яка назвалася ОСОБА_6 , під приводом пригону та продажу авто з Європи заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 350474 гривень 95 копійок, які він самостійно у 2024 році, переказав частинами на банківський рахунок НОМЕР_2 (ЄО 3884).

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2024 року о 08:46 на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », батько потерпілого ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , за його проханням, переказав на вказаний рахунок 166500 гривень (чек від 21.11.2024 року 08:46 год.).

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: інформація по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , а саме рух грошових коштів по банківській картці з 00:00 год. 21.11.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР- адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких, з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 21.11.2024 по дату виконання ухвали, повну наявну інформацію про користувача банківської картки, включно з копією договору.

Ці документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність AT ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться дані картки, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

надати слідчому СВ ВП № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, що перебувають у власності (розпорядженні) Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), інформацію по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , а саме рух грошових коштів по банківській картці з 00:00 год. 21.11.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР- адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 00:00 год. 21.11.2024 по дату виконання ухвали, повну наявну інформацію про користувача банківської картки, включно з копією договору.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1