У Х В А Л А

Справа № 348/742/25

Номер провадження 1-кс/348/215/25

24 квітня 2025 року м.Надвірна

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000037 від 13.03.2025 дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 13.03.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2025 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит., АДРЕСА_1 , про те, що заявниця натрапила на оголошення про роботу онлайн, робота полягала у купівлі тарифу за різною вартістю та переходу на посилання із офіційними сайтами готелю, виконавши всі необхідні дані заявниця повинна була отримувати за виконану роботу кошти в розмірі 800 грн, таким чином за вище вказані послуги заявниця здійснила переказ коштів на загальну суму 82490 грн на наступні банківські карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ;

11.03.2025 о 13:03 год. на суму 1006 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_8 АТ Пумб.

11.03.2025 о 13:21 год. на суму 631 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_8 АТ Пумб.

11.03.2025 о 13:38 год. на суму 703 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_9 АТ КБ Приватбанк

11.03.2025 о 15:23 год. на суму 2588 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_7 АТ Пумб.

11.03.2025 о 16:26 год. на суму 7969 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_5 АТ Пумб.

11.03.2025 о 16:57 год. на суму 9777 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_10 АТ Пумб.

11.03.2025 о 16:57 год. на суму 10407 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_10 АТ Пумб.

11.03.2025 о 18:04 год. на суму 4000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_6 АТ Пумб.

11.03.2025 о 19:14 год. на суму 17000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_11 АТ Універсалбанк

12.03.2025 о 09:48 год. на суму 14000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_3 АТ Пумб

12.03.2025 о 10:08 год. на суму 14000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_4 АТ Універсалбанк.

01.04.22025 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те, що проведеним додатковим аналізом за допомогою надання запитів до Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЕМА» для встановлення подальшого руху коштів встановлено, що невстановлені особи у своїй злочинній діяльності з метою отримання грошових коштів, реєструють та отримують банківські рахунки у різних банківських установах, здійснюють перекази грошових коштів між собою, отримують по декілька карткових рахунків.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк", а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті: № НОМЕР_12 , в період часу з 11.03.2025 по строк дії ухвали із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб АТ Райффайзен Банк код ЄРДПОУ: 14305909 юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова 4А.

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст 160 у клопотанні зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

Дослідивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем не викладено обставин кримінального правопорушення, з яких можна дійти висновку про вчинення відносно потерпілої шахрайських дій, а тому клопотання є необґрунтованим, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1