23.06.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5368/25
Провадження № 1-кс/644/739/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001751від 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 09.12.2024 по 31.01.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.12.2024 по 31.01.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001751 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що має банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які відкриті на її ім`я. 10.12.2024 потерпіла перебувала на роботі за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 15:30 на її мобільний номер НОМЕР_8 зателефонував раніше невідомий номер (його вона не запам`ятала, а історію викликів видалила). Потерпіла взяла слухавку та почула жіночий голос. Жінка, що телефонувала повідомила, що, нібито, потерпілій на її картку «єПідтримка» зараховані грошові кошти в сумі 6500 грн., оскільки потерпіла залишала якусь заявку на якомусь сайті. Але ніяку заявку ОСОБА_6 не залишала, про що вона і сказала невідомій жінці. Після цього їх дзвінок завершився. Того ж дня, приблизно о 18:00 потерпілій зателефонував той самий номер. Вона взяла слухавку та почула ту саму жінку. Ця дівчина сказала потерпілій, щоб вона зайшла до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірила залишок коштів. ОСОБА_6 так і зробила, але зайшовши до додатку ніякого зарахування вона не побачила, про що і сказала невідомій жінці. Вона кинула слухавку. Відразу після цього потерпіла на мобільний телефон отримала сповіщення про те, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 виконаний переказ коштів. Оскільки ОСОБА_6 ніякий переказ в той час не виконувала, вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перейшла до вкладки «Історія переказів». Там побачила, що з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 виконані перекази коштів в сумі 7246,05 грн. (з них 246,05 грн. комісія) від 18:13 10.12.24 та в сумі 9832,50 грн. (з них 332,50 грн. комісія) від 18:20 10.12.24. Побачивши перекази, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона повідомила про ситуацію, що склалася та заблокувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . На наступний день, приблизно о 12:00 год., потерпілій на мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонував співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що 10.12.24 на її ім`я оформлений кредит в сумі 50000 грн. Гроші по кредиту переведені на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ). Вказаний кредит потерпіла не оформлювала, про що і сказала співробітнику банку. Він порекомендував звернутись безпосередньо до відділення банку. Окрім цього, вона у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформувала виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ). Відповідно до виписки, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) виконані перекази коштів в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24 та в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24. Вказані перекази вона не виконувала та вони виконані без її відома. Після цього, потерпіла вирішила перевірити залишок коштів на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши до додатку, побачила, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 здійснений переказ в сумі 6400 грн. від 19:30 10.12.24. Вказаний переказ вона не виконувала та він здійснений її відома.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала виписку по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 7246,05 грн. (з них 246,05 грн. комісія) від 18:13 10.12.24 та в сумі 9832,50 грн. (з них 332,50 грн. комісія) від 18:20 10.12.24, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) в сумі 15000 грн. від 18:42 10.12.24 та в сумі 35000 грн. від 12:53 11.12.24, з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в сумі 6400 грн. від 19:30 10.12.24.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_5 відкрита банківська картка № НОМЕР_9 , з якої виконані перекази коштів в сумі 7035 грн. о 18:13 10.12.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та в сумі 9500 грн. о 18:20 10.12.24 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої здійснено перекази коштів в сумі 7035 грн. о 18:13 10.12.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурорм подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 12.12.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту за заявою ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001751від 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 09.12.2024 по 31.01.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.12.2024 по 31.01.2025, з можливістю отримання доступу до вказаної інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 23.08.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1