Справа № 464/6017/25
пр.№ 1-кс/464/1095/25
У Х В А Л А

01 вересня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 02.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації, щодо повного руху коштів рахунку НОМЕР_1 , який використовується невстановленою особою для вчинення шахрайських дій, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято, за період часу з 29.07.2025 року по час виконання ухвали суду та повних анкетних даних особи на яку відкритий вказаний рахунок, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПУО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.08.2025 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , у якій останній просить прийняти міри до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , який 30 липня 2025 року, близько 19 години, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, під видом продажу цифрових камер з VTX Walksnail Avatar GT 2W у кількості 25 шт. заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 205 000 грн., які було перераховано 30.07.2025 згідно рахунок-фактуру № 54 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належний ФОП ОСОБА_6 із банківського рахунку НОМЕР_3 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим було заподіяно матеріальні збитки на вказану суму.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості представника потерпілого було встановлено, що в липні 2025 року він, безпосередньо виконуючи свої функціональні обов`язки відповідно до посади менеджера з закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював моніторинг Телеграм каналів, з метою пошуку камер для FPV-дронів, а саме у каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18 липня 2025 останнім було розміщено повідомлення із текстом « ОСОБА_7 камера з VTX Walksnail Avatar GT 2W 25 шт. на ТОВ, пишіть в пп». На дане повідомлення, приблизно через день або два останньому у приватні повідомлення відписала невідома особа, яка повідомила, що має вказану кількість камер та готова їх продати. На запитання чи офіційно останній продає вказані камери та чи може виставити рахунок-фактуру на ТОВ, останній надіслав рахунок-фактуру №54 від 30 липня 2025 року, із вказаними «Постачальник ФОП ОСОБА_8 , ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_4 , не є платником податку на прибуток на загальних умовах, Р/рUA2399378», «Одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ або ІПН НОМЕР_5 ».

Вказаний рахунок-фактуру останній надіслав заступнику директора для погодження, після чого його було надіслано у бухгалтерію для здійснення оплати та 30.07.2025 було внесено оплату на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належний ФОП ОСОБА_6 із банківського рахунку НОМЕР_3 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму суму 205 000 грн. за закупівлю цифрових камер з «VTX Walksnail Avatar GT 2W» у кількості 25 шт.

Вказану платіжну інструкцію кредитового переказу коштів останній надіслав постачальнику (ФОП ОСОБА_6 ) у месенджер телеграм. На повідомлення із запитанням звідки буде відправлення та коли, останній відписав, що відправка буде із Ковеля Волинської області впродовж дня 31.07.2025. Однак в подальшому вказана особа повідомила, що відправку здійснити вони не встигли та камери відправлять зранку. В подальшому 01.08.2025 близько 9 години представник потерпілого повторно надіслав повідомлення вказаній особі, з метою уточнення термінів відправлення, однак відповіді не отримав. В подальшому о 12 годині останній вирішив перевірити повідомлення та виявив відсутність листування із вищевказаною особою, а саме чат було повністю видалено. У зв`язку із вказаним у останнього відсутні логін користувача та будь-які дані листування із вказаною невідомою особою.

Вказане свідчить про те, що ОСОБА_6 з самого початку не мав на меті вступати у договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а мав намір шляхом обману заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 205 000,00 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю, а саме інформації котра міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку НОМЕР_1 , належний ФОП ОСОБА_6 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів.

На розгляд клопотання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що необхідні речі та документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації, щодо повного руху коштів рахунку НОМЕР_1 , який використовується невстановленою особою для вчинення шахрайських дій, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято, за період часу з 29.07.2025 року по час виконання ухвали суду та повних анкетних даних особи на яку відкритий вказаний рахунок, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПУО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПУО НОМЕР_2 та слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які згідно ст. 218 КПК України уповноважені здійснити тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_20