печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001243 від 11.11.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001243 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (у редакції Закону України від 07.10.2014 № 1689-VII) КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 190 (у редакції Закону України від 22.11.2018 № 2617-VIII) КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у не встановлений досудовим розслідуванням, але не пізніше 01.09.2020, у невстановленому місці у ОСОБА_5 , який мав на меті посилити та зміцнити власне політичне становище в Україні та налагодити особисті економічні відносини з Республікою Білорусьта російською федерацієюдля матеріального збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на державну зраду, тобто на умисне вчинення діяння громадянином України на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів стосовно рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та рахунків НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунків НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_6 номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , оскільки вони містять інформацію про рух коштів по ним, інформацію про засновників та керівників товариства, осіб, які діяли від імені товариства, використання отриманих коштів. Документи проведення первинного фінансового моніторингу можуть містити документи, щодо підстав перерахування коштів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозволу слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001243 від 11.11.2024 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 стосовно банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з можливістю вилучення копій, а саме:

1.1. справи з юридичного оформлення рахунку (рахунків), карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та/ або онлайн-банкінгу із зазначенням місця встановлення (входу), заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались фізичні особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та рахунків НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_6 номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ;

1.2. розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 11.10.2021 по 2021 по 02.05.2025 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

1.3. розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за період з 11.10.2021 по 02.05.2025 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

1.4. розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_6 номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 з моменту відкриття рахунку по 02.05.2025

1.5. усі матеріали підрозділу фінансового моніторингу, а також довідки, повідомлення, розпорядження тощо, копій витребуваних в клієнтів документів, складені відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ФОП ОСОБА_6 номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21641/25-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1