Справа № 214/6788/17
Провадження № 1-кп/211/59/25
У Х В А Л А

Іменем України

02 липня 2025 року Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

його захисника адвоката ОСОБА_5

перекладача ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі матеріали кримінального провадження № 0000606 відносно ОСОБА_4 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Узяк Балхашського району Алма-Атинської області, Казахстан, громадянина України, освіта вища, пенсіонера, приватного підприємця, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч 2, 366 ч 1 КК України

ВСТАНОВИВ :

Згідно до обвинувального акту ( змінене обвинувачення ) , ОСОБА_4 , будучи директором приватного підприємства «ОРІОН» (ІК 13448452), далі - ПП «ОРІОН», створеного та зареєстрованого в якості суб?єкта господарської діяльності виконавчим комітетом Криворізької міської ради 18.02.1998, відповідно до п. 5.2 затвердженого 21.05.2017 статуту, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в підприємстві, тобто відповідно до примітки 1 до ст.364 КК України, будучи службовою особою, заволодів бюджетними коштами за наступних обставин.

Так, 23.02.1998 відповідно до наказу №23/02 директором ПП «ОРІОН» призначено ОСОБА_7 , який в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2015, в денний час, у приміщенні виконавчого комітету Апостолівської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Апостолове, вул. Центральна, 65; між виконавцем ПП «ОРІОН» в особі директора ОСОБА_7 та замовником Апостолівською міською радою Апостолівського району Дніпропетровської області в особі міського голови ОСОБА_8 укладено договір №AMP-246 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.1 вказаного договору ОСОБА_4 в якості директора зазначеного підприємства зобов?язався в 2015 році виконати Апостолівській міській раді власними силами та засобами капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна за адресою: м. Апостолове Дніпропетровської області. Відповідно до п. 3.1 зазначеного договору ціна складає 841 082,4 грн. При цьому згідно з п. 4.1 умов даного договору розрахунки проводяться шляхом 100% оплати виконаних робіт.

Під час надання послуг за вказаним договором у директора ПП «ОРІОН» ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння чужим майном, а саме частиною бюджетних коштів, які зобов?язалася сплатити Апостолівська міська рада Апостолівського району Дніпропетровської області під час виконання зазначених робіт.

В першій декаді листопада 2015 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном територіальної громади м. Апостолове Дніпропетровської області, ОСОБА_9 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись в службовому приміщенні ПП «ОРІОН», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Книжна, 1/11; діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи за договором на №AMP-246 про закупівлю підприємства робіт за державні кошти від 03.11.2015 ним особисто, працівниками та будь-якими іншими особами виконано з порушенням проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об?єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області», видав до Апостолівської міської ради Апостолівської району Дніпропетровської області офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 05.11.2015 за формою КБ-2В, в який внесено завідомо неправдиві відомості про об?єми виконаних робіт та їх вартість.

Зокрема, незважаючи на те, що під час виконання робіт за вказаним договором порушено вимоги проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об?єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області», які складалися з етапів: розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом, перевезення сміття, укладення щебеневого шару товщиною 5 см з полупропіткою бітумом, улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші з застосуванням укладчиків асфальтобетону, улаштування покриттів товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей з додаванням 0,5 см до норми 18-43-1; ОСОБА_10 , грубо порушуючи вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства у країни від 05.07.2013 №293 «Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013)», в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 05.11.2015 за формою КБ-2В вказав, що роботи виконано в повному обсязі, а також, що під час капітального ремонту виконано робіт на загальну суму 841 082,4 грн.

В подальшому службовими особами Апостолівської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської області вказаний акт був підписаний та наданий до Управління Державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області для здійснення оплати в розмірі 100% на розрахунковий рахунок ПП «ОРІОН» № НОМЕР_1 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за договором №AMP-246 про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015.

09.11.2015 службовими особами Управління Державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області на підставі завідомо підробленого акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 05.11.2015 за формою КБ-2В, який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було складено платіжне доручення №2298, згідно з яким з казначейського рахунку № НОМЕР_2 перераховано на розрахунковий рахунок ПП «ОРІОН» № НОМЕР_1 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», бюджетні кошти в сумі 841 082,4 грн. за договором №AMP-246 про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015.

В подальшому в період часу 10.11.2015-11.11.2015 ОСОБА_9 незаконно заволодів частиною вказаних бюджетних коштів, розпорядившись шляхом їх перерахування на банківські рахунки контрагентів.

Відповідно до висновку експертів від 30.01.2025 №25558/22-47/25559/22-72 встановлено: фактична вартість виконаних робіт згідно договору №AMP-246 про закупівлю за державні кошти від 03.11.2015, акту прийому виконаних робіт за листопад 2015 року без зазначення номеру від 05.11.2015 року по об?єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе віл вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області» з урахуванням середніх показників витрати асфальтобетону за дослідженням згідно листа ТОВ «Кривбассасфальт» від 05.05.2017 на підставі протоколу випробувань №1 від 20.04.2017 складає 693.784,21 грн.

Різниця між фактичною вартістю виконаних робіт з урахуванням середніх показників асфальтобетону за дослідженням згідно ТОВ «Кривбассасфальт» від 05.05.2017 на підставі протоколу випробувань №1 20.04.2017 та даними, зазначеними в акті прийому будівельних робіт за листопад 2015 року без зазначення номеру від 05.11.2015 по об?єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області» складатиме 147.298,19 грн.

В обсязі наданих документів на дослідження з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи підтверджується зайве фінансування будівельних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул.Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області» на загальну суму 147.298,19 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ПП «ОРІОН», діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 147.298,19 грн, чим спричинив збитки територіальній громаді м. Апостолове Апостолівського району Дніпропетровської області на вказану суму.

Крім того, 03.11.2015, в денний час, у приміщенні виконавчого комітету Апостолівської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Центральна, 65; між виконавцем ПП «ОРІОН» в особі директора ОСОБА_7 та замовником Апостолівською міською радою Апостолівського району Дніпропетровської області в особі міського голови ОСОБА_8 укладено договір №AMP-246 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.1 вказаного договору ОСОБА_9 в якості директора зазначеного підприємства зобов?язався в 2015 році виконати Апостолівській міській раді власними силами та засобами капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна за адресою: м. Апостолове Дніпропетровської області.

Відповідно до п.3.1 зазначеного договору ціна складає 841 082,4 грн. При цьому згідно з п.4.1 умов даного договору розрахунки проводяться шляхом 100% оплати виконаних робіт.

Під час надання послуг за вказаним договором у директора ПП «ОРІОН» ОСОБА_4 виник умисел на заволоління чужим майном, а саме частиною бюджетних коштів. які зобов?язалася сплатити Апостолівська міська рада Апостолівського району Дніпропетровської області під час виконання зазначених робіт.

В першій декаді листопада 2015 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном територіальної громади м. Апостолове Апостолівського району Дніпропетровської області, ОСОБА_9 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в службовому приміщенні ПП «ОРІОН», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Книжна, 1/1; діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи за договором на №AMP-246 про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015 ним особисто, працівниками підприємства та будь-якими іншими особами виконано з порушенням проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об?єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області», видав до Апостолівської міської ради Апостолівської району Дніпропетровської області офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 05.11.2015 за формою КБ-2В, в який внесено завідомо неправдиві відомості про об?єми виконаних робіт та їх вартість.

В подальшому, 05.11.2015 ОСОБА_4 надав вказаний офіційний документ службовим особам Апостолівської міської ради Апостолівської району Дніпропетровської області, на підставі якого 09.11.2015 незаконно отримав бюджетні кошти в сумі 147.298,19 грн.

Органи досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфікували:

за ч.2 ст.191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем;

зач.1 ст.366 КК України за ознаками внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У судовому засіданні обвинувачений та її захисник заявили клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відповідно до ст.. 49 КК України і закриття кримінального провадження щодо нього.

Заслухавши думку учасників судового провадження , прокурора який не заперечував проти задоволення клопотання, суд дійшов наступного висновку.

На підставі ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Кримінальним кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Згідно до ст. 49 ч.1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності , якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло :

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення за ст. 366 ч 1 КК України є проступком, за ст. 191 ч 2 КК України є нетяжким злочином.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні встановлено, що інкриміновані ОСОБА_4 кримінальні правопорушення є проступком ( ст. 336 ч 1 КК України ) , не тяжким злочином ( ст. 191 ч 2 КК України , у розшуку не перебував, та обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення , яке мало місце у листопаді 2015 року , тобто більше дев"яти років тому .

Враховуючи наведене, суд вважає, що ОСОБА_4 на підставі ст. 49 КК України слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності , а кримінальне провадження щодо нього закрити.

У зв`язку з закриттям кримінального провадження поданий прокурором в інтересах Апостолівської міської ради Дніпропетровської області цивільний позов до ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням слід залишити без розгляду, роз`яснивши право позивача звернутися з позовом до суду в порядку цивільного судочинства.

Ухвалою Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 18.01.2021 року, частково скасовано арешт накладений згідно ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області у справі № 216/512/17, провадження № 11-сс/774/1286/17 від 20.10.2017 року на грошові кошти, що помилково надійшли від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Системосервіс» на арештований рахунок Приватного підприємства «ОРІОН», у сумі 297 000 (двісті дев`яносто сім тисяч ) гривень 00 коп., та що утримуються на арештованому поточному рахунку № 4413.

Ухвалою Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 27.10.2021 року, скасовано арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 Приватного підприємства « ОРІОН « , ЄДРПОУ підприємства 13448452 , в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ПРИВАТ БАНК « , , накладений ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 20 жовтня 2017 року у справі № 216/512/17 провадження № 11-сс/774/1286/17.

Накладені арешти на інше майно підлягають скасуванню.

Долю речових доказів вирішити у відповідності до ст.. 100 КПК України .

Керуючись ст.ст. 284 ч.2 п.1, 285-288, 369 КПК України , суд ,

У Х В А Л И В:

На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ст.. ст. 191 ч 2, 366 ч 1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000606 відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.. ст. 191 ч 2, 366 ч 1 КК України закрити.

Поданий прокурором в інтересах Апостолівської міської ради Дніпропетровської області цивільний позов до ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням залишити без розгляду, роз`яснивши право позивача звернутися з позовом до суду в порядку цивільного судочинства.

Речові докази :

- відповідно до постанови про приєднання до кримінального провадження речових доказів від 25.09.2017 року - договір про закупівлю робіт за державні кошти ; довідка про вартість виконаних будівельних робіт; акт приймання виконаних будівельних робіт; договірна ціна "Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіно в м. Апостолове"; дефектний акт; локальний кошторис на будівельні роботи; протокол випробувань; загальний журнал робіт ПП "ОРІОН"; договір № 127-15 про надання послуг; кошторис № 1; наказ № 127 ; акт приймання - передачі виконаних робіт; рахунок - фактура; платіжне доручення; рахунок -фактура; платіжне доручення ; рішення про затвердження проектно - кошторисної документації;

-відповідно до постанови про приєднання до кримінального провадження речових доказів від 25.09.2017 року - договір про закупівлю робіт за державні кошти; розрахунки ; пояснююча записка; звідний кошторисний розрахунок вартості об"єкта будівництва; протокол погодження ціни на матеріальні ресурси; дефектний акт; локальний кошторис на будівельні роботи; відомість ресурсів до локального кошторису; розрахкнок загальновиробничих видатків до локального кошторису,

що зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 0000606 залишити у матеріалах кримінального провадження.

Два блокноти, які зберігаються в камері схову речових доказів КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та грошові кошти, які зберігаються в УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області , що були вилучені 25.09.2017 року в ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Січеславська, 46/101 , за ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 25 10 2017 року - повернути ОСОБА_4 .

Арешт накладений на майно, що було вилучено 25.09.2017 року в ході обшуку службових приміщень ПП «Оріон» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Книжна, за ухвалою Центрально -Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28 09 2017 року після набрання вироком законної сили скасувати.

Арешт накладений на майно, що було вилучено 25.09.2017 року в ході обшуку приміщень виконавчого комітету Апостолівської міської ради Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Центральна, 65, за ухвалою Центрально -Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 28 09 2017 року після набрання вироком законної сили скасувати.

Арешт накладений на майно: автомобіль ГАЗ 330210 СПГ 1996 року випуску, держаний знак НОМЕР_3 , шасі НОМЕР_4 ; автомобіль ГАЗ 330210 СПГ 1996 року випуску, державний знак НОМЕР_5 , шасі НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 , що зареєстровані за ПП «Оріон» (), за ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 20 10 2017 року після набрання вироком законної сили скасувати.

Арешт накладений на грошові кошти та два блокноти, що були вилучені 25.09.2017 року в ході обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Січеславська, 46/101 , за ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 25 10 2017 року, після набрання вироком законної сили скасувати.

На ухвалу протягом 7 днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду через Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області .

Суддя: ОСОБА_1