Справа № 756/6648/25
Номер провадження № 1-кс/756/1276/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 11.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003253, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 12.05.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 11.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003253, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей, а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 04.10.2024 до теперішнього часу із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 04.10.2024 до теперішній час;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 04.10.2024 до теперішнього часу;

- всі наявні відомості включаючи ІР-адрес, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки № НОМЕР_2 у період часу з 04.10.2024 до теперішнього часу;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки та безпеки, по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 04.10.2024 до теперішнього часу;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 04.10.2024 до теперішнього часу;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 , якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 04.10.2024 до теперішнього часу.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за його відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 11.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як вказують надані матеріали досудового розслідування, 04.10.2024, близько о 11:20 год., невстановлена органом досудового розслідування особа, у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надсилання фішингової адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 19050 грн, № НОМЕР_4 у сумі 37 600 грн., які належать ОСОБА_8 , чим спричинили матеріальної шкоди останній на загальну суму 56 650 грн.

Своїми діями, невстановлена особа, спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_8 на загальну суму 12 500,00 грн.

При цьому, під час допиту потерпіла ОСОБА_8 , будучи приведеною до присяги, надала показання щодо обставин заволодіння її грошовими коштами, а також надала квитанцію про перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з який видно, що отримувачем грошових коштів є ОСОБА_9 .

Органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 56 650 грн 04.10.2024 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_10 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва від 31.03.2025 (номер провадження 1-кс/756/660/25, судове провадження № 756/3337/25) отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_5 , завдяки чому встановлено, що грошові кошти у сумі 56 450 грн (з урахуванням оплати комісії з перерахунку) 04.10.2024 було перераховано банківську картку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_11 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви ОСОБА_8 про вчинене кримінальне правопорушення від 10.10.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 11.10.2024, копії квитанцій про перерахунок грошових коштів за 04.10.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.12.2024, протоколом огляду документу від 06.03.2025, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2025, протоколом огляду предмету від 02.05.2025.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Між тим, оскільки слідчим не було надано письмових доказів, які б підтверджували незаконне проведення банківський операцій із списанням грошових коштів належних потерпілій за інші періоди, а також не було обґрунтовано строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що стосуються відкриття вказаного рахунку, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по наведеній банківській картці з 04.10.2024 до теперішнього часу, суд не вбачає таких підстав для задоволення клопотання в цій частини, а лише до 31.10.2024, тобто до останнього дня місця, коли потерпіла звернулась до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Киві.

3.6. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що містять відомості щодо номеру банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даній банківській картці з моменту її оформлення до 31.10.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківської картки;

- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківської картки;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки - НОМЕР_2 у період часу з 04.10.2024 до 31.10.2024, із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 04.10.2024 до 31.10.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти № НОМЕР_2 у період часу з 04.10.2024 до 31.10.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР-адрес, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківської картки у період часу з 04.10.2024 до 31.10.2024;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки та безпеки, по рахунках відкритих у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківської картки у період часу з 04.10.2024 до 31.10.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківської картки у період часу з 04.10.2024 до 31.10.2024;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по рахунках відкритих у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 04.10.2024 до 31.10.2024,.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1