Справа № 274/2116/25
Провадження № 1-кс/0274/1053/25
У Х В А Л А

іменем України

02.07.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000257 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 , яка належна ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номера та власника банківських карток та банківських рахунків, яким належні вище вказаній банківській картці (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток, банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, (осіб, яким належні вище вказані банківські картки), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, також номера мобільних телефонів які були прив`язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним банківським карткам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 10.03.2025 до 00 год 00 хв 10.06.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000257 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 близько 12 год. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 6500 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за невстановленим фітинговим посиланням в мережі «Вайбер» та залишила заяву про отримання грошової допомоги. Цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) з невідомого номеру, який не зберігся у соціальній мережі «Телеграм» зателефонувала невстановлена особа, яка під час розмови дізналася у потерпілої код входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківські картки, також останній повідомив ОСОБА_8 , на свій мобільний телефон завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який також не зберігся. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 були перераховані кошти в загальній сумі 181 710 грн., на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди. (ЄО - 7080).

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 банківський рахунок НОМЕР_7 , яка імітована на потерпілу ОСОБА_8 .

У ході огляду вказаної банківської картки встановлено, що 12.03.2025 о 12:04:33 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 10 000 грн. із банківської картки № НОМЕР_5 , яка імітована за ОСОБА_9 , на банківську картку на банківську картку № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_10 .

12.03.2025 о 13:34:05 відбулося надходження на картку № НОМЕР_5 яка імітована за ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 10 150 грн. від (Переказ коштів з карти на карту за 12.03.2025,Р24 * ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , UKR,VISA, Міжнародні P24 *Drozd Svitlana).

12.03.2025 о 13:34:43 відбулося надходження на картку № НОМЕР_5 яка імітована за ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 10 150 грн. від (Переказ коштів з карти на карту за 12.03.2025,Р24 * ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , UKR,VISA, Міжнародні P24 *Drozd Svitlana).

12.03.2025 о 13:35:09 відбулося надходження на картку № НОМЕР_5 , яка імітована за ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 10 150 грн. від (Переказ коштів з карти на карту за 12.03.2025,Р24 * ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , UKR,VISA, Міжнародні P24 *Drozd Svitlana).

12.03.2025 о 13:35:30 відбулося надходження на картку № НОМЕР_5 , яка імітована за ОСОБА_11 , грошових коштів в сумі 10 150 грн. від (Переказ коштів з карти на карту за 12.03.2025,Р24 * ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , UKR,VISA, Міжнародні P24 *Drozd Svitlana).

12.03.2025 о 12:37:00 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 29 000 грн із банківської картки № НОМЕР_5 яка імітована за ОСОБА_11 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_7 .

12.03.2025 о 12:40:38 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 11 800 грн із банківської картки № НОМЕР_5 яка імітована за ОСОБА_9 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_7 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , яка імітована на потерпілу ОСОБА_8 .

В ході огляду було встановлено, що 12.03.2025 о 12:01:29 грошові кошти в сумі 29 000 грн., із банківської картки № НОМЕР_8 яка імітована за ОСОБА_9 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .

12.03.2025 о 12:07:19 грошові кошти в сумі 29 000 грн., із банківської картки № НОМЕР_8 яка імітована за ОСОБА_9 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .

12.03.2025 о 12:08:37 грошові кошти в сумі 19 000 грн., із банківської картки № НОМЕР_8 яка імітована за ОСОБА_9 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .

В подальшому слідчим через інтернет мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_8 ввівши перших шість цифр, а саме 5167 61; 5355 28, було встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка імітована на ОСОБА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка імітована на ОСОБА_7 за період з 10.03.2025 по 10.06.2025.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000257 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000257, сформованого 10.06.2025: 10.03.2025 близько 12 год. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 6500 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за невстановленим фітинговим посиланням в мережі «Вайбер» та залишила заяву про отримання грошової допомоги. Цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) з невідомого номеру, який не зберігся у соціальній мережі «Телеграм» зателефонувала невстановлена особа, яка під час розмови дізналася у потерпілої код входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківські картки, також останній повідомив ОСОБА_8 , на свій мобільний телефон завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який також не зберігся. Після вказаних дій, з банківських карток ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 були перераховані кошти в загальній сумі 181 710 грн., на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди. (ЄО - 7080).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 16.06.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.03.2025; копії протоколу допиту потерпілого від 14.03.2025; копії виписки по банківському рахунку потерпілого; ухвали слідчого судді від 10.04.2025; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2025; протоколу оглялду речей та документів від 10.06.2025; виписки про рух коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна ОСОБА_6 та № НОМЕР_2 , яка належна ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номера та власника банківських карток та банківських рахунків, яким належні вище вказаній банківській картці (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток, банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси, (осіб, яким належні вище вказані банківські картки), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток, також номера мобільних телефонів які були прив`язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним банківським карткам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 10.03.2025 до 00 год 00 хв 10.06.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14