Справа № 373/1503/25
Номер провадження 1-кс/373/193/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 червня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000263 від 29.05.2025 за ч.4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

05.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000263 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (на електронному та паперовому носії) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 год. 08.04.2025 по 23:59 год. 23.05.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 08.04.2025 по 23:59 год. 23.05.2025;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 00:00 год. 08.04.2025 по 23:59 год. 23.05.2025.

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні слідчих слідчого відділу ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження та здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 28.05.2025 за №0000263 за заявою потерпілої ОСОБА_5 про те, що в період з 08.04.2024 по 23.05.2025 вона спілкувалась з невідомою особою, яка представилась працівником СБУ та яка їй зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_2 та запевнила, що вона ( ОСОБА_5 ) підозрюється у державній зраді і для уникнення відповідальності потрібно заплатити грошові кошти. Потерпіла під впливом шахраїв самостійно у період часу 08.04.2024 по 23.05.2025 перераховувала грошові кошти у великих розмірах на рахунки, які належать різним особам, а саме: НОМЕР_3 - ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 - ОСОБА_7 ; НОМЕР_5 , картка НОМЕР_6 - ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_8 - ОСОБА_9 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_10 код: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 - ОСОБА_11 код: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування встановлено рахунок потерпілої ОСОБА_5 : НОМЕР_1 .

Слідча вказує що тимчасовий доступ до запитуваної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю, у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, однак отримати її іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча не може, а тому просить слідчого суддю постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів з інформацією, вказаною у клопотанні, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.

Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються сукупністю документів, які долучені до клопотання: копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 28.05.2025 від ОСОБА_5 ; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.05.2025, під час якого остання повідомила, що під страхом бути притягнутою до кримінальної відповідальності, під тиском та будучи уведеною в оману, позичивши у людей та взявши у кредит, вона переказала різним особам різні суми грошових коштів на різні рахунки, а саме: 4000,00 грн на картку № НОМЕР_15 ; 98000,00 грн на рахунок НОМЕР_16 ; 50000,00 грн - НОМЕР_14 ; 122000,00 грн; 95000,00 грн на рахунок НОМЕР_9 ; 27000,00 грн на рахунок НОМЕР_11 ; 5000,00 грн на картку № НОМЕР_17 ; 95000,00 грн на картку № НОМЕР_18 ; 50000,00 грн на UA0069765; 87500,00 грн - НОМЕР_7 .; копіями квитанцій та платіжних інструкцій: отримувач: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_9 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ФОП ОСОБА_9 ; ОСОБА_7 ; копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №4IKBRGTLBQVK9UBJ від 29.05.2025 по картці/рахунку НОМЕР_19 ( НОМЕР_1 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 .

Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності обґрунтовують необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 та з якого вона перерахувала кошти за вказівкою на різні рахунки невстановлених осіб.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчої та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , оскільки саме з цього рахунку було переказано грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до незаконних дій, спосіб та місце вчинення таких дій.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Прохання слідчої про надання доступу до «фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку, який належить потерпілій ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, є абсолютно не обґрунтованим, оскільки потерпіла не повідомляла слідчу про викрадення у неї картки та/або про викрадення коштів з банківського рахунку в інший спосіб.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної слідчою у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшій слідчій відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 29.05.2025, та іншим слідчим групи слідчих: слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 год. 08.04.2025 по 23:59 год. 23.05.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 08.04.2025 по 23:59 год. 23.05.2025.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 11 серпня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1