Провадження № 1-кс/761/8030/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 23.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами неправомірних дій вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2021 року, з метою заниження митних платежів, подано до митних органів України митні декларації, щодо ввезення на територію України транспортних засобів, які містять деструктивні відхилення, щодо року виготовлення, а саме UA204120/2021/5930 від 22.01.2021, UA204120/2021/13742 від 08.02.2021, UA204120/2021/13892 від 08.02.2021, UA204120/2021/13905 від 08.02.2021, UA204120/2021/13934 від 08.02.2021, UA204120/2021/13972 від 08.02.2021, UA204120/2021/17029 від 15.02.2021, UA204120/2021/17039 від 15.02.2021, UA204120/2021/20824 від 23.02.2021, UA204120/2021/21583 від 24.02.2021, UA204120/2021/21590 від 24.02.2021, UA204120/2021/21865 від 24.02.2021, UA204120/2021/24240 від 01.03.2021, UA204120/2021/28415 від 09.03.2021, UA204120/2021/28869 від 09.03.2021, UA204120/2021/29035 від 09.03.2021, UA204120/2021/29037 від 09.03.2021, UA204120/2021/29038 від 09.03.2021, UA204120/2021/30926 від 11.03.2021, UA204120/2021/31040 від 11.03.2021, UA204120/2021/33320 від 15.03.2021, UA204120/2021/38247 від 22.03.2021, UA204120/2021/38250 від 22.03.2021, UA204120/2021/38253 від 22.03.2021, UA204120/2021/41514 від 26.03.2021, UA204120/2021/41517 від 26.03.2021, UA204120/2021/41524 від 26.03.2021, UA204120/2021/51739 від 12.04.2021, UA204120/2021/52091 від 13.04.2021, UA204120/2021/52092 від 13.04.2021, UA204120/2021/52346 від 13.04.2021, UA204120/2021/52348 від 13.04.2021, UA204120/2021/52353 від 13.04.2021, UA204120/2021/52440 від 13.04.2021, UA204120/2021/56530 від 19.04.2021, UA204120/2021/56531 від 19.04.2021, UA204120/2021/57308 від 20.04.2021, UA204120/2021/57310 від 20.04.2021, UA204120/2021/57312 від 20.04.2021, UA204120/2021/52347 від 13.04.2021, UA204120/2021/66582 від 05.05.2021, UA204120/2021/66587 від 05.05.2021, UA204120/2021/66591 від 05.05.2021, UA204120/2021/66676 від 05.05.2021, UA204120/2021/66677 від 05.05.2021.

При цьому, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно матеріалів кримінального провадження №0000018, наданих митних декларацій з врахуванням вартості транспортних засобів відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 №29-12/25351 від 09.12.2024 року та відповідей ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання інформації від 25.10.2024 року №15/15-02-04/8.21/5636, вбачається порушення пп. «в» п. 185.1 ст. 185, п. 187.8 ст. 187, ст. 188 Податкового кодексу не донарахування та не сплата в державний бюджет податків при ввезені на митну територію України (імпорті) транспортних засобів за заниженими цінами, що призвело до заниження податків з товарів (транспортних засобів) ввезених на територію України у розмірі 5 397 498,9 грн., а саме: мито - 1 040 380,72 грн., ПДВ - 4 357 118,17 грн.

Разом із тим, відповідно до митних декларацій, досліджуваних даним досудовим розслідуванням, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надавались брокерські послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо подачі вищевказаних митних декларацій до митних органів України.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищевказані обставини вказують на наявність у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,,-задовольнити.

Надати заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_3 , а також старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1