Справа № 752/9475/25
Провадження №: 1-кс/752/5878/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 09.04.2025 за №0001371, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

04.07.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у операторів стільникового зв`язку, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентських номерів за 08.04.2025.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

-Розглянути клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за 08.04.2025.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_6 » про те, що 08.04.2025 приблизно о 9 год. 20 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прибувши за вищевказаною адресою з метою отримання матеріалів, які замовила компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 315000 грн., у компанії Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 не отримав вищезазначене замовлення, та в результаті шахрайських дій невстановлених осіб компанія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зазнала збитків в значних розмірах під час військового стану.

В ході слідства, 10.04.2025 в період часу з 12:54 по 13:27 було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , помічника директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка відпровідно до довіреності №1 від 08.04.2025 уповноважена представляти інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В ході спілкування з ОСОБА_6 встановлено, що 07.04.2025 року о 11 год. 27 хв. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " уклало договір-поставки №07/04/2025 року, з ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виступав як постачальник), директором якого був ОСОБА_7 стосовно закупівлі арматури для подальшого продажу даного металу. Менеджер ОСОБА_8 запланувала зустріч з постачальниками, яка мала відбутись 08.04.2025 за адресою: АДРЕСА_4 . 08.04.2025 приблизно о 9 годині водій ОСОБА_5 , НОМЕР_8 був за вищевказаною адресою. Його зустрів ОСОБА_9 , який був разом з іншим представником, дані особи провели водія до складу, показали товар, водій запевнився, що все було наявне та в справному виді. Після того як водій відзвітувався менеджеру, що все гаразд, 08.04.2025 о 11 год. 33 хв. ОСОБА_10 надіслала на вищевказаний банківський рахунок ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 315 000 грн. Після перерахування грошових коштів, водію надали ТТН, оригінал договору та рахунок. Пізніше, через час, водій зателефонував ОСОБА_10 , та повідомив, що наразі ще не погрузили матеріал. На запитання чому так, ОСОБА_9 сказав, що вони привезли не достатню кількість арматури, оскільки вони перепродали більше ніж очікували минулим покупцям та запропонував приїхати на інший склад. Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вирішили, що або хай повертають кошти, або відгружають в необхідній кількості арматуру, оскільки на складах її було достатньо. На дані слова ОСОБА_9 сказав, що вони повернуть кошти, а вже на наступний день привезуть те, чого не вистачало та можна буде провести повторну операцію.Через півгодини, в месенджері «Вайбер» ОСОБА_9 надіслав менеджеру ОСОБА_10 нібито квитанцію №383 про повернення грошових коштів, однак ніякі грошові кошти на рахунок не повертались. ОСОБА_9 попросив час до 9 ранку 09.04.2025, щоб Товариство зачекало поки повернуть грошові кошти. Однак, 09.04.2025 нічого не змінилось та ОСОБА_9 заблокував менеджера. Після чого на лінію « НОМЕР_6 » звернувся водій, який був на місці події. Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шахрайськими діями було завдано матеріальних збитків на суму 315 000 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користуються номерами мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що отриманні в ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

У провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі слідчих, та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України оперуповноваженим ВКП Голосіївському УП ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у операторів стільникового зв`язку, а саме:

1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентських номерів за 08.04.2025.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за 08.04.2025.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 09.09.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1