Справа № 524/4261/25
Провадження № 1-кс/524/825/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2025 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000232, погодженим прокурором, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації у подальшому для проведення слідчих дій.

Дізнавач у судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його задоволення з наступних підстав.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які згідно пункту 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах та у порядку, передбачених законом. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Керівник органу дізнання уповноважений визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання (ст. 39-1 КПК України). Так, згідно постанови начальника СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області від 15.02.2025, останнім створена група дізнавачів щодо проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України, із визначенням старшого групи.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені підстави для його задоволення відповідно до ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України, матеріали клопотання містять відомості про здійснення органом дізнання досудового розслідування, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання), документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала грошові кошти з камер спостереження за період часу з 20.02.2025 по дату винесення ухвали; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації картки до моменту її блокування, інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 20.02.2025 по дату винесення ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1