Провадження №: 1-кс/752/6452/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000007 від 22.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 22.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000007 від 22.01.2018 здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Досудовим розслідування встановлено, що під час проведення Аудиторського звіту про результати внутрішнього аудиту на тему «Оцінка діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дотримання ними актів законодавства при виконанні Угод про позику із ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.12.1996 № 4118-UА та від 23.06.2006 №4827-UА», № 23020-14/03 від 11.05.2017 встановлені, порушення які призвели до не включення кредиторських вимог ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 460 790,05 доларів США до реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в строки, встановлені частиною 5 статті 45 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», що потягло за собою неповернення кредиторської заборгованості.

З метою виконання клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит щодо надання облікової політики ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка діяла у період з 15.02.2000 по 17.12.2015, або інший внутрішній нормативний документ яким регламентовано:

- використання плану рахунків та бухгалтерський облік надання кредитів за рахунок коштів МФО, облік надходження грошових коштів для погашення кредитів МФО;

- облік визнання заборгованості за наданими кредитами за рахунок МФО «проблемними, сумнівними, безнадійними»;

- первинні документи бухгалтерського обліку щодо переказу кредитних коштів на рахунки бенефіціара;

- регістри бухгалтерського обліку щодо обліку розрахунків за Договором про субкредитування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 22-04/04 від 15.02.2000, за період з 15.02.2000 по 17.12.2015;

- первинні документи бухгалтерського обліку, розпорядчі документи та регістри бухгалтерського обліку щодо обліку втрат від зменшення корисності фінансового активу (Договір про субкредитування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 22-04/04 15.02.2000), з дати першої події в обліку до дати віднесення заборгованості на витрати ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- первинні документи бухгалтерського обліку, розпорядчі документи регістри бухгалтерського обліку щодо віднесення заборгованості AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором про субкредитування № 22-04/04 від 15.02.2000 перед ІНФОРМАЦІЯ_1 на витрати Міністерства.

Відповідно до отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , в останнього не виникає обов`язку з його виконання, оскільки запитувачем не дотримано встановленої КПК України процедури доступу до речей і документів, передбаченої главою 15 КПК України, зокрема статтею 159 КПК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації щодо облікової політики ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка діяла у період з 15.02.2000 по 17.12.2015 та вкрай необхідна для виконання призначеної судово-економічної експертизи.

До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим управління Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 22.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000007 від 22.01.2018 здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення а також з метою виконання клопотання експерта про надання додаткових матеріалів у межах проведення судової економічної експертизи №12655/24-72/12656-71 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000007 від 22.01.2018, на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), і зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати їх копії та інформацію щодо облікової політики ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка діяла у період з 15.02.2000 по 17.12.2015, або інший внутрішній нормативний документ яким регламентовано:

- використання плану рахунків та бухгалтерський облік надання кредитів за рахунок коштів МФО, облік надходження грошових коштів для погашення кредитів МФО;

- облік визнання заборгованості за наданими кредитами за рахунок МФО «проблемними, сумнівними, безнадійними»;

- первинні документи бухгалтерського обліку щодо переказу кредитних коштів на рахунки бенефіціара;

- регістри бухгалтерського обліку щодо обліку розрахунків за Договором про субкредитування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 22-04/04 від 15.02.2000, за період з 15.02.2000 по 17.12.2015;

- первинні документи бухгалтерського обліку, розпорядчі документи та регістри бухгалтерського обліку щодо обліку втрат від зменшення корисності фінансового активу (Договір про субкредитування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 22-04/04 15.02.2000), з дати першої події в обліку до дати віднесення заборгованості на витрати ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- первинні документи бухгалтерського обліку, розпорядчі документи регістри бухгалтерського обліку щодо віднесення заборгованості AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором про субкредитування № 22-04/04 від 15.02.2000 перед ІНФОРМАЦІЯ_1 на витрати Міністерства з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 05.10.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1