Справа № 350/1063/24
Номер провадження 1-кс/350/200/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2025 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в селищі Рожнятів Калуського району Івано-Франківської області в залі судових засідань № 2 Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2024 року за №0000049,

в с т а н о в и л а :

У провадженні СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, розпочаті за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2024 року за № 0000049.

30 квітня 2025 року старший дізнавач СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000049, відомості про яке 15 червня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого першою статті 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування установлено, що 15 червня 2024 року до відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка села Пристін Куп`янського району Харківської області та жителька АДРЕСА_1 з приводу того, що вона в соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натрапила на оголошення про продаж автомобіля для ЗСУ, в якому були вказані дані громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , якому вона написала з приводу купівлі автомобіля. У подальшому, 9 червня 2024 року в ході спілкування ОСОБА_6 , шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом перевезення через митний кордон та продаж автомобіля заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 78 240 грн, які остання самостійно йому переказала зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 6 червня 2024 року о 14 год 48 хв грошові кошти в сумі 19 240 грн було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_2 . 28 серпня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області від 31 липня 2024 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів до рахунку № НОМЕР_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 6 червня 2024 року о 14 год 48 хв та грошові кошти в сумі 19 240 грн із рахунку № НОМЕР_6 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

31 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області від 12 вересня 2024 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів до рахунку № НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 50 740 грн 6 червня 2024 року о 14:48:43 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

27 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області від 14 березня 2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів до рахунку № НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на який 6 червня 2024 року о 15:06:57 було перераховано грошові кошти в сумі 12 332 грн із рахунку № НОМЕР_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також було встановлено, що грошові кошти в подальшому в сумі 3 618 грн 09 оп. 6 червня 2024 року о 16:05:06 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_10 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; грошові кошти в сумі 1 809 грн 15 коп. 6 червня 2024 року о 16:23:06 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_11 , який також належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в АДРЕСА_3 .

Виходячи з наведеного вище, виникла необхідність у отриманні деталізованої інформації із центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період часу з 6 червня 2024 року по максимально можливий проміжок часу. З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а вказана інформація є такою, що становить банківську таємницю, доступ до якої проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Документи, які необхідно отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Просить клопотання задовольнити. Старший дізнавач СД віділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак одночасно у клопотанні просила розгляд справи здійснювати без її участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки вважає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав. Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, під час розслідування якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, як таких, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю. У відповідності до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Главою 15 Кримінального процесуального кодексу України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Відповідно до положень статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 164 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів. Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший дізнавач довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким старший дізнавач просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні оперуповноважені, а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особам необхідно відмовити.

Керуючись статтями 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 погодженого процесуальним керівником начальником Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, перебаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по карткових рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період часу з 06.06.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по банківських картках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період часу з 06.06.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені банківські операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів;

-виписки по картковому рахунку власника рахунку коштів, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів/ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код), в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото-та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на начальника СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 . Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1