1Справа № 335/7436/16-к 1-кп/335/13/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, кримінальне провадження № 0000128 від 10.01.2016 року за обвинуваченням:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Брянськ, російської федерації, росіянина, одруженого, який не має на утриманні неповнолітніх дітей, із середньою освітою, працюючого слюсарем-ремонтником в ТОВ «ЗМС-93», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

1) 11.05.1990 Ленінським районним судом м. Запоріжжя, за ч.3 ст.140, ч.2 ст.143 КК України до 6 років позбавлення волі;

2) 01.07.1998 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за ч.3 ст.140 КК України до 4 років позбавлення волі;

3) 21.04.1998 Жовтневим районним судом м. Запоріжжя за ч.3 ст.140 КК України до 3 років позбавлення волі;

4) 04.12.2002 Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч.3 ст.185 КК України до 3 років позбавлення волі;

5) 02.10.2006 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за ч.2 ст.199 КК України, ч.2 ст.190, ст.70 КК країни до 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 2 роки 6 місяців;

6) 07.05.2007 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за ч.2 ст.185, ст.71 КК України до 5 років 1 місяця позбавлення волі;

7) 10.04.2008 Нікопольським районним судом м. Запоріжжя за ч.1 ст.309, ч.4 ст.70 КК України до 4 років 1 місяця позбавлення волі;

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.15 ч.3 ст.199 КК України,

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Запоріжжя, громадянки України, незаміжньої, яка не має на утриманні неповнолітніх дітей, із неповною середньою освітою, працюючої страховим агентом в ПАТ «Українська пожежна-страхова компанія», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.15 ч.3 ст.199 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 разом із ОСОБА_10 , кримінальне провадження відносно якого виділене в окреме провадження, вчинили ряд кримінальних правопорушень на території м.Запоріжжя умисно, органзованою групою, повторно, за таких обставин.

Житель м. Запоріжжя ОСОБА_10 , будучи раніше засудженим за вчинення злочинів, пов`язаних із виготовленням та збутом підроблених грошей, маючи прямий умисел на виготовлення, зберігання, перевезення та збут підробленої національної валюти, діючи повторно, у січні 2016 року очолив злочинну групу, до складу якої увійшли жителі міста Запоріжжя ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , сумісно з якими в період часу з початку січня по 24.02.2016 виготовляв, зберігав з метою збуту, перевозив та збував підроблену національну валюту України у виді банкнот на території м. Запоріжжя.

На виконання свого злочинного умислу вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення умисних злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього платну, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_10 , як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи його вказівки.

Вказана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з січня 2016 року по 24.02.2016, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, ОСОБА_10 заздалегідь розробив план з розподілом ролей. Вказаний план полягав в підшуканні місць для виготовлення підроблених грошових коштів, обладнання для його виготовлення та підшуканні осіб, які б допомагали йому у виготовленні та збуті підроблених грошей.

З метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, а також з метою конспірації, а саме попередження викриття його дій правоохоронними органами, ОСОБА_10 підшукав виконавців розробленого ним плану, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ознайомив їх зі своїм планом організації незаконної діяльності по виготовленню та збуту підроблених грошей і отримав від них згоду на участь в організованій групі.

Приблизно у січні 2016 року з метою виготовлення та зберігання підроблених грошей ОСОБА_10 орендував кімнату за адресою: АДРЕСА_4 , де він здійснював частину дій із виготовлення, а також зберігання підроблений грошових коштів, зображення яких останній за допомогою кольорової копіювальної розмножувальної техніки виготовляв за місцем свого мешкання: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_10 , визнавши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, разом з співучасниками у складі організованої ним групи, підтвердивши власними діями реальність своїх протиправних намірів, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи, відвід собі роль «організатора» та здійснював загальне керівництво угрупуванням, координував дії кожного учасника, розподіляв між ними злочинні ролі, підшукував осіб для збуту, а також безпосередньо виготовляв, зберігав з метою збуту та забезпечував збут підробленої національної валюти України у виді національної валюти України у виді банкнот на території міста Запоріжжя. Окрім цього ОСОБА_10 розподіляв винагороду, отриману в результаті збуту підроблених грошових коштів, визначав місце збуту та вартість підробленої валюти під час її збуту.

ОСОБА_7 , визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, надавши згоду останньому на участь у вчиненні злочину, достовірно знаючи про входження до її складу інших співучасників підтвердивши власними діями реальність своїх протиправних намірів, згідно розробленого ОСОБА_10 плану, відомого всім учасникам групи, в якому її була відведена роль «співвиконавця», виготовляла, зберігала з метою збуту, перевозила та збувала підроблену національну валюту України у виді банкнот на території міста Запоріжжя, за що отримувала від ОСОБА_10 грошову винагороду в обумовленому між співучасниками розмірі.

ОСОБА_6 , будучи раніше засудженим за вчинення злочинів, пов`язаних із виготовленням та збутом підроблених грошей, визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої ОСОБА_10 злочинної групи, надавши згоду останньому на участь у вчинення злочину, достовірно знаючи про входження до її складу інших співучасників, підтвердивши власними діями реальність своїх протиправних намірів, згідно розробленого ОСОБА_10 плану, відомого всім учасникам групи, в якому йому була відведена роль «співвиконавця», отримував від ОСОБА_10 підроблену національну валюту України, зберігав з метою збуту, перевозив та збував підроблену національну валюту на території міста Запоріжжя, за вчинення злочинів отримував від ОСОБА_10 грошову винагороду в обумовленому між співучасниками розмірі.

З метою координації своїх дій члени організованої злочинної групи підшукували та придбали мобільні телефони і сім-карти до них, які постійно змінювали з метою конспірації своїх злочинних дій та перешкоджанню правоохоронним органом у викритті їх злочинної діяльності.

Таким чином, на початку січня 20216 року ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зорганізувалися у стійке об`єднання організовану групу, для вчинення злочинів у сфері виготовлення та збуту підробленої національної валюти України, були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Після цього, в період з січня по 24.02.2016, організована і очолена ОСОБА_10 злочинна група, завдяки чіткому виконанню всіма її членами своїх функцій, обумовлених спільним злочинним планом, та дотримуючись встановлених керівництвом останнього вчинювала злочини, пов`язані з виготовленням, зберігання, перевезенням з метою збуту, а також збутом на території міста Запоріжжя підробленої національної валюти України у виді банкнот.

Так, приблизно на початку січня 2016 року ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи згідно розробленого плану, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою кольорової копіювальної розмножувальною техніки, роздрукував зображення банкноти номіналом 500 гривень, яку переніс за адресою: АДРЕСА_4 , де шляхом склеювання та імітації ступенів захисту виготовляв банкноту номіналом 500 гривень та передав її ОСОБА_7 для подальшого зберігання з метою збуту.

Приблизно о 17:00 годині 06.01.2026 на автомобілі ВАЗ 2107, державний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , згідно спільного розробленого пану, виконуючи вказівку керівника організованої групи, перевезла із вказаної адреси до продуктового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , банкноту номіналом 500 гривень, виготовлену ОСОБА_10 , з метою її використання при продажу товарів.

В цей же час, знаходячись біля вказаного кіоску, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний із співучасниками злочинний умисел, передала вказану купюру номіналом 500 гривень продавцю ОСОБА_11 у якості сплати вартості придбаних продуктів харчування, отримавши решту від останньої у сумі 389 гривень, чим використала при продажу товарів підроблені гроші.

Крім того, приблизно на початку січня 2016 року ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно розробленого плану, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою кольорової копіювальної розмножувальної техніки, роздрукував зображення банкноти номіналом 200 гривень, яку переніс за адресою: АДРЕСА_4 , де шляхом склеювання і імітації ступенів захисту виготовив банкноту номіналом 200 гривень та передав її ОСОБА_7 для подальшого зберігання з метою збуту.

Приблизно о 11:00 годині 09.01.2026 на автомобілі ВАЗ 2107, державний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , діючи повторно, за вказівкою організатора групи, згідно розробленого плану перевезла із вказаної адреси до магазину «Авоська», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шевченка, 169, банкноту номіналом 200 гривень, виготовлену ОСОБА_10 , з метою використання при продажу товарів.

В цей же час, знаходячись у вказаному магазині, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний із співучасниками злочинний умисел, передала підроблену вказаним способом купюру номіналом 200 гривень продавцю ОСОБА_12 у якості сплати вартості придбаних продуктів харчування, однак остання виявила ознаки підробки та повідомила про це ОСОБА_7

ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що злочинний намір організованої групи викритий, покинула приміщення магазину, залишивши при цьому підроблену купюру ОСОБА_12 .

Окрім того, приблизно у січні 2016 року ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно у складі організованої групи, згідно розробленого плану, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою кольорової копіювальної розмножувальної техніки, роздрукував зображення 3-х банкнот номіналом 200 гривень та 2-х банкнот номіналом 500 гривень, які переніс до кв. АДРЕСА_7 , де шляхом склеювання та імітації ступенів захисту виготовив три банкноти номіналом 200 гривень та дві банкноти номіналом 500 гривень, після чого передав їх ОСОБА_7 для подальшого зберігання з метою збуту.

30.01.2016, знайшовши на Інтернет ресурсі «OLX» об`яву про продаж жорсткого диску, ОСОБА_7 , діючи повторно, згідно спільно розробленого плану, зателефонувала раніш незнайомому гр. ОСОБА_14 та домовилась з ним про придбання вказаної речі.

Приблизно о 18:40 годині 30.01.2016, знаходячись біля будинку 65 по вул. Патріотичній у м. Запоріжжі ОСОБА_7 , реалізуючи спільний із іншими співучасниками злочинний намір спрямований на збут підроблених грошей, передала вказані купюри номіналом 200 та 500 гривень ОСОБА_14 у якості сплати вартості придбаного жорсткого диску «Seagate Barracuda» ST2000DM001 s/n: Z1E258E8.

Після чого, з мето збільшення обсягів підроблення грошей у складі організованої групи, ОСОБА_10 залучив ОСОБА_7 до виготовлення підроблених грошових банкнот.

Так, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 разом з ОСОБА_7 , які продовжували діяти повторно, згідно розробленого плану, вищевказаним способом виготовляли підроблені грошові кошти. ОСОБА_7 в свою чергу за допомогою наждачного паперу надавала банкнотам відчуття жорстокості, клеїла зображення захисної нитки та за допомогою зубочистки і клею імітувала елемент для людей з послабленим зором, шляхом нанесення зубочисткою клею на банкноту. Усі інші дії з виготовленням підроблених грошових коштів банкнот виконував ОСОБА_10 .

Так, приблизно у січні 2016 року ОСОБА_10 , діючи повторно, у складі організованої групи, згідно розробленого плану, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою кольорової копіювальної розмножувальної техніки, роздрукував зображення 10 банкнот номіналом 500 гривень кожна, які переніс за адресою: АДРЕСА_4 , де шляхом склеювання та імітації ступенів захисту виготовив 10 банкнот номіналом 500 гривень кожна. Вказані підроблені грошові кошти ОСОБА_10 з метою збуту зберігав за вищевказаною адресою до кінця січня 2016 року, після чого передав їх ОСОБА_7 для подальшого зберігання з метою збуту.

04.02.2016 ОСОБА_10 , діючи згідно спільно розробленого плану, маючи умисел на збут виготовлених ним підроблених банкнот національної валюти України, а саме 10 банкнот номіналом 500 гривень кожна, які зберігались у ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_15 та запропонував останньому придбати за 2 000 гривень зазначені підроблені банкноти на загальну суму 5 000 гривень.

Приблизно о 17:00 годині 04.02.2016 ОСОБА_10 реалізуючи спільний із співучасниками злочинний намір, спрямований на збут підроблених ним грошей, зустрівся із ОСОБА_15 ,

Після цього, біля підземного переходу, розташованого поблизу буд. 166 по пр. Леніна у м. Запоріжжі, ОСОБА_7 , діючи повторно, за заздалегідь розробленим та узгодженим планом, передала 10 купюр номіналом 500 гривень кожна у паперовому згортку ОСОБА_10 , який відразу передав їх ОСОБА_15 . В свою чергу ОСОБА_15 згідно досягнутої з ОСОБА_10 домовленістю передав останньому 200 гривень у якості сплати за придбання підроблених грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, умисно реалізував виготовлені ним підроблені грошові кошти ОСОБА_15 , тобто збув їх.

Того ж дня ОСОБА_15 отримані від ОСОБА_10 та ОСОБА_7 підроблені грошові кошти у сумі 5 000 гривень видав співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Крім того, на початку лютого 2016 року ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно розробленого плану, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою копіювальної розмножувальної техніки, роздрукував зображення 14 банкнот номіналом 500 гривень кожна, які переніс до кв. АДРЕСА_7 , де разом з ОСОБА_7 , що діяла повторно шляхом склеювання та імітації ступенів захисту виготовив 14 банкнот номіналом 500 гривень кожна. Вказані підроблені грошові кошти ОСОБА_10 з метою збуту умисно зберігав за вищевказаною адресою приблизно до 08.02.2016, після чого, за попередньо узгодженим планом та за посередництва ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 вказані виготовлені ним підроблені грошові кошти з метою подальшого їх збуту третім особам.

09.02.2016 ОСОБА_15 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , прибув до місця помешкання останнього, розташованого аза адресою: АДРЕСА_8 , де на 9-му поверсі під`їзду вказаного будинку ОСОБА_6 , діючи повторно, реалізуючи спільний із співучасниками злочинний намір, спрямований на збут підробленої національної валюти України, передав ОСОБА_15 14 виготовлених вказаним вище способом купюр номіналом 500 гривень кожна у паперовому згортку.

В свою чергу ОСОБА_15 , діючи згідно досягнутої із ОСОБА_6 домовленістю передав останньому 2 500 гривень у якості сплати за придбання підроблених грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, умисно реалізував виготовлені ОСОБА_10 і ОСОБА_7 підроблені гроші ОСОБА_15 , тобто збув їх.

Того ж дня ОСОБА_15 отримані від ОСОБА_6 підроблені ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 7000 гривень видав співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Крім цього, приблизно в середині лютого 2016 року ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно у складі організованої групи, згідно розробленого спільного плану, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою копіювальної розмножувальної техніки, роздрукував зображення 10 банкнот номіналом 500 гривень кожна, які переніс за адресою: АДРЕСА_4 , де разом з ОСОБА_7 , що діяла повторно, шляхом склеювання та імітації ступенів захисту виготовив 40 банкнот номіналом 500 гривень кожна. Вказані підроблені гроші ОСОБА_10 умисно зберігав за вищевказаною адресою, а в подальшому передав їх ОСОБА_7 для подальшого зберігання з метою збуту.

24.02.2016 ОСОБА_10 , за попередньо розробленим планом, маючи умисел на збут виготовлених ним підроблених банкнот національної валюти України, а саме: 40 банкнот номіналом 500 гривень кожна, які зберігалися у ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_15 та запропонував останньому придбати зазначені підроблені банкноти на загальну суму 20 000 гривень.

Приблизно о 18:15 годині 24.02.2016 ОСОБА_10 , реалізуючи спільний із іншими членами організованої групи злочинний намір, спрямований на збут виготовленої ним та ОСОБА_7 підробленої національної валюти України, за попередньо розробленим планом, зустрівся із ОСОБА_15 в кафе «Сюрприз», розташованого по вул. Лермонтова, 10 у м. Запоріжжі, де ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_10 , передала підроблені вищевказаним способом 40 банкнот номіналом 500 гривень кожна у паперовому згортку ОСОБА_15 .

В свою чергу ОСОБА_15 , діючи згідно досягнутої із ОСОБА_10 домовленістю, передав останньому 6 000 гривень у якості оплати за придбання підроблених грошових коштів.

Таким чином, 24.02.2016 ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ним групи, продав підроблені грошові кошти ОСОБА_15 у сумі 20 000 гривень, тобто збув їх.

Того ж дня ОСОБА_15 отримані від ОСОБА_6 підроблені ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 20 000 гривень видав співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Окрім того, приблизно у середині лютого 2016 року, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи, згідно спільно розробленого плану, за допомогою кольорової копіювальної розмножувальної техніки, роздрукував зображення банкнот номіналом 500 гривень, 50 гривень, 50 доларів США і на 8 аркушах паперу зображення 24 банкнот номіналом 200 гривень кожна, а також 6 зображень банкнот номіналом 500 гривень кожна та на аркушах паперу 742 зображень банкнот номіналом 500 гривень кожна, 297 зображень банкнот номіналом 200 гривень кожна, 75 зображень банкнот номіналом 100 гривень кожна, 33 зображення банкнот номіналом 50 гривень кожна, 7 зображень банкнот номіналом 50 доларів США кожна, 10 зображень банкнот 1000 російських рублів кожна.

В цей період часу ОСОБА_10 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, переніс вказані вище зображення банкнот до кв. АДРЕСА_7 , де шляхом склеювання та імітації ступенів захисту виготовив з метою збуту банкноту номіналом 500 гривень, банкноту номіналом 50 гривень, банкноту номіналом 50 доларів США, що є іноземною валютою, а також 6 банкнот номіналом 500 гривень кожна та 5 банкнот номіналом 500 гривень кожна і 2 банкноти номіналом 200 гривень кожна.

Після цього ОСОБА_10 передав підроблені гроші у вигляді банкноти номіналом 500 гривень, банкноти номіналом 50 гривень, банкноти номіналом 50 доларів США, що є іноземною валютою, разом із 8 аркушами із зображенням 24 банкнот номіналом 200 гривень кожна ОСОБА_6 , які діяли повторно, для подальшого зберігання з метою збуту.

В свою чергу, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на збут підроблених грошей, вказані банкноти ОСОБА_7 перевезла за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_9 , а ОСОБА_16 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігали їх до вилучення співробітниками правоохоронних органів в ході обшуку 24.02.2016.

Залишок із виготовлених вказаним способом підроблених грошей та їх зображень, а саме 737 зображень банкнот номіналом 500 гривень кожна, 295 зображень банкнот номіналом 200 гривень кожна, 75 зображень банкнот номіналом 100 гривень кожна, 33 зображення банкнот номіналом 50 гривень кожна, 7 зображень банкнот номіналом 50 доларів США кожна, 10 зображень банкнот 1000 російських рублів кожна та 2 банкноти номіналом 200 гривень кожна, ОСОБА_10 зберігав з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_4 , до їх вилучення співробітниками правоохоронних органів в ході обшуку 24.02.2026.

Виготовивши вищевказаним способом вказані зображення банкнот національної валюти України та іноземних валют (доларів США і російських рублів), члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, а саме виготовлення підроблених грошей з метою збуту, оскільки їх діяльність була зупинена правоохоронними органами, тобто з причин, що не залежали від їх волі.

Своїми діями, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 199 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є виготовлення, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, іноземної валюти, вчинені повторно, організованою групою; а також кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 199 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незакінчений замах на вчинення виготовлення з метою збуту підробленої національної валюти України в у виді банкнот, іноземної валюти, вчинене повторно, організованою групою.

Ухвалою суду від 22.04.2024 матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_10 виділені в окреме провадження та оголошено у розшук обвинуваченого ОСОБА_10 .

Виділене кримінальне провадження відносно ОСОБА_10 зупинено до його розшуку. (а.с.187-188, т.8).

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 винним себе за пред`явленим обвинуваченням за ч.3 ст.199, ч.3 ст.15 ч.3 ст.199 КК України визнав повністю та пояснив суду, що обставини викладені в обвинувальному акті підтверджує. Пройшов значний період часу, але пам`ятає, що ОСОБА_7 на площі Фестивальній в м. Запоріжжя передавала йому пакет. Потім до нього приїздив ОСОБА_15 , якого він знав раніше. Після цього його було затримано. В скоєному щиросердно розкаюється, просить суворо не карати.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 винною себе за пред`явленим обвинуваченням за ч.3 ст.199, ч.3 ст.15 ч.3 ст.199 КК України визнала повністю та пояснила суду, що підтверджує обставини викладені в обвинувальному акті. ОСОБА_10 знає близько 20 років. Він познайомив її з ОСОБА_6 , який безпосередньої участі у виготовлені грошових знаків участі не приймав. ОСОБА_10 запропонував виготовляти підроблені грошові купюри номіналом 100, 200 та 500 гривень в квартирі, розташованій по АДРЕСА_6 , він же керував цим процесом. Особисто вона за допомогою голки та клею ПВА готувала папір. Також, вона багато разів збувала підроблені грошові купюри в різних місцях купуючи товари, а саме продукти харчування, телефони та інше. Одного разу продавець помітила підробку, через що відбулася суперечка. Також пам`ятає зустріч в кафе з ОСОБА_15 , якому передала підроблені грошові кошти, що надав їй ОСОБА_10 . Під час проведення досудового розслідування сприяла слідству, без будь-яких примушувань все розповіла слідчому, показавши свої дії при проведенні слідчого експерименту. В скоєному щиросердно розкаюється, просить суворо не карати.

Окрім показань обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ході судового розгляду, їх винуватість у фактично скоєному повністю доводиться доказами, які були досліджені під час судового розгляду.

Так, винуватість ОСОБА_6 та ОСОБА_17 у фактично скоєному також повністю підтверджується наступними письмовими та речовими доказами, які були досліджені під час судового розгляду, а саме:

- інформацією з Витягу з кримінального провадження № 0000128 внесеного до ЄРЛР 09.01.2016 та № 0000409 від 29.09.2017 (а.с.205-208 т.1);

- висновком Запорізького НДЕКЦ МВС України № 171п від 06.05.2016 (а.с.242-246 т.1);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 22.04.2016 (а.с.1-3 т.2);

- постановою про визнання речових доказів: 3 купюри номіналом 200 гривень з серійними номерами МБ8007230 ЕХ 0186833, ЕЯ 5163815, а також 2 купюри номіналом 500 з серійними номерами ВГ 1137697 та СЖ 7266793, які були надані гр. ОСОБА_14 (а.с.139 т.2);

- постановою про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів від 04.02.2016 (а.с.29-30 т.2);

- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів для здійснення оперативної закупівлі від 04.02.2015 (а.с.32-36);

- протоколом огляду особи та вручення грошових коштів для здійснення оперативної закупівлі від 04.02.2016 (а.с.37 т.2);

- протоколом огляду від 04.02.2016 (а.с.39-40 т.2);

- висновком Запорізького НДЕКЦ № 66 від 19.02.2016 (а.с.45-47 т.2);

- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів для здійснення оперативної закупівлі від 09.02.2015 (а.с.49-54 т.2);

- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів для здійснення оперативної закупівлі від 09.02.2015 (а.с.55 т.2);

- протоколом огляду від 09.02.2016 (а.с.57-58 т.2);

- висновком Запорізького НДЕКЦ № 97п від 26.02.2016 (а.с.64-68 т.2);

- рапортом Шевченківського ВП Ленінського відділу ГУНП в Запорізькій області, відповідно до якого 09.01.2016 13:50 надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що повідомила ОСОБА_12 , що по вул. Шевченко, 169 маг. «Авоська» розплатилася нібито фальшивою купюро номіналом 200 грн. (а.с.68 т.2);

- протоколом огляду від 09.01.2016 (а.с.69-71 т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання, відповідно до якого ОСОБА_12 впізнала особу ОСОБА_7 , як особу, яка 09.01.2016 по вул. Шевченко, 169 маг. «Авоська» намагалась розрахуватися фальшивою купюрою (а.с. 72-73 т.2);

- висновком Запорізького НДЕКЦ № 183п від 20.04.2016 (а.с.77-80 т.2);

- постановою про визнання речових доказів купюри номіналом 200 гривень, серія № ЄЕ 6391156, яку було вилучено при огляді місця події від 09.01.2016 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шевченко, 169 (а.с.81 т.2);

- рапортом Орджонікідзевського РВ Ленінського відділу ГУНП в Запорізькій області, відповідно до якого 30.01.2026 19:06 надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що повідомив ОСОБА_14 що з ним за його адресою мешкання розплатилися фальшивими купюрами за товар (а.с.82 т.2);

- протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінальному правопорушенні (або такому, яке готується) від 30.01.2016 (а.с.83-85 т.2);

- протоколом про прийняття заяви про вчинення кримінальному правопорушенні (або такому, яке готується) від 30.01.2016 (а.с.86-94 т.2);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання від 22.04.2016, відповідно до якого ОСОБА_18 впізнав ОСОБА_19 , яка приходила до нього до дому з приводу купівлі жорсткого диску (а.с. 96-99 т.2)

- протоколом огляду, ідентифікації та помітки грошових коштів для здійснення оперативної закупівлі від 24.02.2016 (а.с.99-156 т.2);

- протоколом огляду особи та вручення грошових коштів для здійснення оперативної закупівлі від 24.02.2016 (а.с.157-т.2);

- протоколом огляду від 24.02.2016 (а.с.159-160 т.2);

- висновком експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України № 170п від 04.04.2016 (а.с.179-199 т.2);

- висновком експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України № 112 від 06.05.2016 (а.с.205-210 т.2);

- висновком експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України № 124 від 05.05.2016 (а.с.220-228 т.2);

- протоколом обшуку від 24.02.2016 проведеного за адресою: АДРЕСА_4 (а.с.232-234) т.2);

- протоколом обшуку від 03.03.2016 проведеного за адресою: АДРЕСА_9 (.с.235-245 т.2);

- протоколом огляду старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_20 від 17.03.2016 (а.с.246-248 т.2);

- протоколом огляду старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_20 від 23.03.2016 (а.с.1-2 т.3);

- постановами про визнання речовими доказами від 09.06.2016 (а.с.3-16, 17-25 т.3);

- постановою про передачу грошових коштів на зберігання від 09.06.2016 (а.с.26-34 т.3);

- протоколом проведення слідчого експерименту від 10.06.2016 (а.с.36-39 т.3);

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24.02.2016, відповідно до якого затримано гр. ОСОБА_10 (а.с.40-44 т.3);

- постановою про проведення освідування особи від 24.02.2016 (а.с. 45 т.3);

- протоколом освідування особи від 24.02.2016 (а.с. 46-47 т.3);

- протоколом обшуку від 24.02.2016 проведеного за адресою: АДРЕСА_5 (а.с.52-54 т.3);

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24.02.2016 відповідно до якого затримано гр. ОСОБА_6 (а.с.55-59 т.3);

- протоколом обшуку від 24.02.2016 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.64-67 т.3);

- протоколом огляду від 29.02.2016 (а.с.68 т.3);

- протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 24.02.2016 відповідно до якого затримано ОСОБА_7 (а.с.74-78 т.3);

- протоколом обшуку від 24.02.2016 проведеного за адресою: АДРЕСА_9 (а.с.80-85 т.3);

- протоколом огляду від 29.02.2016 (а.с.91 т.3);

- протоколами проведення слідчого експерименту від 12.05.2016 (а.с.92-95, 96-98 т.3);

- висновком експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України № 196п від 20.04.2016 (а.с.123-128 т.3);

Оцінивши досліджені в ході судового розгляду докази, дії ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 199 КК України виготовлення, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, збут, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, іноземної валюти, вчинене повторно, організованою групою, та за ч. 3 ст. 199 КК України незакінчений замах на вчинення виготовлення з метою збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот, іноземної валюти, вчинене повторно, організованою групою.

Дії ОСОБА_7 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 199 КК України виготовлення, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, збут, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот, іноземної валюти, вчинене повторно, організованою групою, та за ч. 3 ст. 199 КК України незакінчений замах на вчинення виготовлення з метою збуту підробленої національної валюти України у виді банкнот, іноземної валюти, вчинене повторно, організованою групою.

Вина обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.15 ч.3 ст.199 КК України, за результатами оцінки досліджених в ході судового розгляду доказів суд вважає доведеною.

До обставини, які відповідно до статті 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 суд відносить щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 відповідно до статті 67 КК України, судом не встановлено.

До обставин, які відповідно до статті 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_7 суд відносить щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_7 відповідно до статті 67 КК України, судом не встановлено.

Вивченням особи ОСОБА_6 встановлено, що він в силу ст.89 КК України раніше судимий, на утриманні неповнолітніх дітей не має, працює, на обліку у лікаря-психіатра не знаходиться (раніше з 1987 по 1990 знаходився на обліку з діагнозом: «Адаптаційні реакції»), на обліку в КУ «ОКНД» ЗОР не перебуває.

Вивченням особи ОСОБА_7 встановлено, що вона раніше не судима, кримінальні правопорушення вчинила вперше, на утриманні неповнолітніх дітей не має, незаміжня, працює, на обліку у лікаря психіатра не знаходиться, на обліку в КУ «ОКНД» ЗОР не перебуває, за місцем проживання характеризується негативно, за місцем роботи характеризується позитивно.

Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншим особам.

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суд, враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, конкретні обставини справи, дані про особу обвинувачених, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

З урахуванням вищезазначених обставин у сукупності, суд вважає необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених і попередження вчинення ними нових злочинів, призначити покарання, в межах санкції статті кримінального закону у виді позбавлення волі.

Враховуючи наявність кілької обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступень тяжкості вчиненого злочину, особу обвинувачених, колегія суддів вважає за можливе при призначенні покарання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч.3 ст.199, ч.3 ст.15 ст. 199 КК України, застосувати ст. 69 КК України.

Отже, колегія суддів, з підстав зазначених раніше, вважає за можливе застосувати відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ст. 69 КК України та призначити покарання за ч.3 ст.199, ч.3 ст.15 ст. 199 КК України, без конфіскації майна, що перебуває у власності обвинувачених на праві власності.

Разом з тим, беручи до уваги обставини, що пом`якшують плокарання, характеристику оосіб обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , колегія суддів вважає, що виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових злочинів можливе без ізоляції від суспільства, і їх можливо звільнити від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строку, на підставі ст. 76 КК України, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Призначення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 саме такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинувачених, бо призначення покарання є дискрецією суду, та здійснюється лише на підставі внутрішнього переконання судді, і оцінки особистості обвинуваченого, з метою досягнення саме мети визначеної ст. 50 КК України, тобто не лише покарати за вчинення правопорушення, а здійснити виправлення особистості, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Вирішуючи питання щодо заходу забезпечення кримінального провадження у виді запобіжного заходу, суд наголошує, що до обвинуваченого ОСОБА_6 застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який в подальшому був змінений на домашній арешт із покладання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, до ОСОБА_7 застосовувався запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України. При цьому, вказаний запобіжний захід щодо обвинувачених під час судового розгляду закінчився.

Ураховуючи наведене, а також й те, що сторони провадження не заявили клопотання про застосування відносно обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 запобіжного заходу, суд не вбачає підстав для застосування стосовно обвинувачених запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.

На підставі ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015) підлягає зарахуванню ОСОБА_6 в строк відбутого покарання час його тримання під вартою, а саме: в період з моменту затримання 24.02.2016 по 15.02.2017 включно, до набрання чинності Закону України від 18.05.2017 року №2046-V111, яким внесено зміни до ч.5 ст.72 КК України, з розрахунку: один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

На підставі ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015) підлягає зарахуванню ОСОБА_7 в строк відбутого покарання час її тримання під вартою, а саме: в період з моменту затримання 24.02.2016 по 27.02.2016 включно, до набрання чинності Закону України від 18.05.2017 року №2046-V111, яким внесено зміни до ч.5 ст.72 КК України, з розрахунку: один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Цивільний позов у вказаному кримінальному провадженні не заявлявся.

Арешт на майно не накладався.

Витрати на залучення експерта у загальній сумі 21165,85 грн. за проведення: судової технічної експертизи № 171п від 06.05.2016, вартістю 1650,75 грн., судової технічної експертизи № 183п від 20.04.2016, вартістю 1650,75 грн., судової технічної експертизи № 196п від 20.04.2016, вартістю 1650,75 грн., судової технічної експертизи № 66 від 19.02.2016, вартістю 1227,60 грн., судової технічної експертизи № 97п від 26.02.2016, вартістю 2201,00 грн., судової технічної експертизи № 170п від 04.04.2016, вартістю 10584,80 грн., суово-хімічної експертизи № 112 від 06.05.2016, вартістю 660,30 грн., судово хімічної експертизи № 124 від 05.05.2016, вартістю 660,30 грн., судово балістичної експертизи № 153-3 від 21.03.2016, вартістю 879,60 грн. віднести на рахунок держави.

Питання щодо речових доказів вирішити в ході розгляду виділеного кримінального провадження відносно ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 100, 124, 366-371,373-376, 395, 532, КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.15 ч.3 ст.199 КК України, та призначити йому наступне покарання:

-за ч.3 ст.199 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, призначити покарання у

вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскацією майна;

- за ч.3 ст.15 ч.3 ст.199 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, призначити покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, без конфіскацією майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання ОСОБА_6 , із застосуванням ст.69 КК України, у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, без конфіскацією майна.

На підставі ст.75 КК України, звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку, який суд визначає в 3 (три) роки, не вчинить нового злочину.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, або роботи;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Міра запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_6 на час постановлення вироку відсутня.

На підставі ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 року) зарахувати ОСОБА_6 в строк відбутого покарання час його тримання під вартою, а саме: в період з моменту затримання 24.02.2016 по 15.02.2017 включно, до набрання чинності Закону України від 18.05.2017 року №2046-V111, яким внесено зміни до ч.5 ст.72 КК України, з розрахунку: один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.199, ч.3 ст.15 ч.3 ст.199 КК України, та призначити їй наступне покарання:

-за ч.3 ст.199 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, призначити покарання у

вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскацією майна;

- за ч.3 ст.15 ч.3 ст.199 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, призначити покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі, без конфіскацією майна.

На підставі ст.70 ч.1 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання ОСОБА_7 , із застосуванням ст.69 КК України, у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, без конфіскацією майна.

На підставі ст.75 КК України, звільнити обвинувачену ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку, який суд визначає в 3 (три) роки, не вчинить нового злочину.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України покласти на обвинувачену ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, або роботи;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Міра запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_7 на час постановлення вироку відсутня.

На підставі ч.5 ст.72 КК України, зарахувати в строк відбування покарання ОСОБА_7 період знаходження в місцях попереднього ув`язнення з часу затримання 24.02.2016 року по 27.02.2016 включно, до набрання чинності Закону України від 18.05.2017 року №2046-V111, яким внесено зміни до ч.5 ст.72 КК України, з розрахунку: один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до набрання вироком законної сили - не обирати.

Витрати на залучення експерта у загальній сумі 21165,85 грн. за проведення: судової технічної експертизи № 171п від 06.05.2016, вартістю 1650,75 грн., судової технічної експертизи № 183п від 20.04.2016, вартістю 1650,75 грн., судової технічної експертизи № 196п від 20.04.2016, вартістю 1650,75 грн., судової технічної експертизи № 66 від 19.02.2016, вартістю 1227,60 грн., судової технічної експертизи № 97п від 26.02.2016, вартістю 2201,00 грн., судової технічної експертизи № 170п від 04.04.2016, вартістю 10584,80 грн., суово-хімічної експертизи № 112 від 06.05.2016, вартістю 660,30 грн., судово хімічної експертизи № 124 від 05.05.2016, вартістю 660,30 грн., судово балістичної експертизи № 153-3 від 21.03.2016, вартістю 879,60 грн. віднести на рахунок держави.

Доля речових доказів підлягає вирішенню в ході розгляду виділеного кримінального провадження відносно ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.15 ст. 615 КПК України, суд обмежується проголошенням резолютивної частини вироку з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

З огляду на запроваджений в Україні з 24.02.2022 року режим воєнного стану, який діє до цього часу, суд оголошує резолютивну частину вироку. Повний текст вироку буде вручено учасниками провадження негайно після проголошення його резолютивної частини.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, у той самий строк з моменту вручення копії вироку.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після проголошення вручається обвинуваченим і прокурору.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3