Справа № 482/1629/25
Номер провадження 1-кс/482/569/2025
УХВАЛА

30 липня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000199 від 19.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 18.07.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшли матеріли з ДП фінансового моніторингу України з приводу шахрайських дій ОСОБА_5 , відносно інших осіб.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на вказаний рахунок в період з 04.06.2023 по 09.08.2023 зараховано 186,99 тис. грн., які надійшли як перекази від третіх осіб через сервіси ІНФОРМАЦІЯ_3 , Monte Transfer.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.06.2023 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 01.06.2023 року по час виконання ухвали;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, строком на 2 місяці, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 01.06.2023 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 01.06.2023 року по час виконання ухвали;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 29 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1