У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київські області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київські області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період з 01.01.2017 по 30.09.2021, не маючи законних джерел походження коштів, здійснили поповнення статутного капіталу підприємства на суму 25 млн. грн. Враховуючи відсутність законного джерела походження коштів, не сплатили ПДФО у сумі 4,5 млн. грн., чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно із висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 №54/1036-08-02-25/40411832 від 04.06.2024 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.09.2021» вбачається проведення операцій щодо внесення коштів у розмірі 25 млн. грн. до статутного капіталу засновниками підприємства ОСОБА_5 іпн НОМЕР_2 та ОСОБА_6 іпн НОМЕР_3 , за відсутності у них законних джерел походження доходів відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору за період з 01.01.1998 року по 31.12.2023 року, що вказує на наявність ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму. Вбачається, що сума легалізованих таким чином активів складає 25 000 000 грн.

Крім того, у кримінальному провадженні встановлено, що фактичним власником бізнесу, що на даний час перебуває в Україні є ОСОБА_5 . Останній керує діяльністю юридичних осіб, що задіяні в циклі виробництва продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в стадії ліквідації) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період, який досліджується у межах кримінального провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мають (мали) наступні рахунки у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки НОМЕР_7 за період з 11.09.2023 по 20.03.2025, НОМЕР_8 за період з 17.08.2023 по 20.03.2025, НОМЕР_9 за період з 30.08.2023 по 20.03.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_10 за період з 17.08.2023 по 20.03.2025, НОМЕР_11 за період з 10.11.2023 по 20.03.2025.

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух коштів на банківському рахунку та документів по відкриттю і користуванню банківськими рахунками, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій та у електронному вигляді відносно:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки НОМЕР_7 за період з 11.09.2023 по 20.03.2025, НОМЕР_8 за період з 17.08.2023 по 20.03.2025, НОМЕР_9 за період з 30.08.2023 по 20.03.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_10 за період з 17.08.2023 по 20.03.2025, НОМЕР_11 за період з 10.11.2023 по 20.03.2025.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Детектив просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання детектив не з`явився, подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективомнаведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_12 , а також групі детективів та групі прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 05.07.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та у електронному вигляді, зокрема відносно:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки НОМЕР_7 за період з 11.09.2023 по 20.03.2025, НОМЕР_8 за період з 17.08.2023 по 20.03.2025, НОМЕР_9 за період з 30.08.2023 по 20.03.2025;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_10 за період з 17.08.2023 по 20.03.2025, НОМЕР_11 за період з 10.11.2023 по 20.03.2025, а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках;

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у банківській установі;

- відомостей та копій документів щодо службових осіб, які мали (мають) право доступу та розпорядження рахунками (коштами на рахунках), право підпису банківських документів від імені підприємства;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді;

- валютних контрактів (угод, договорів), які укладали та оплачували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них, за умови наявності таких фактів;

- валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за умови наявності таких фактів;

- документів, що підтверджують надходження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок), за умови наявності таких фактів.

Ухвала діє протягом двох місяців із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13