Єдиний унікальний номер 725/7402/25
Номер провадження 1-кс/725/1256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2025 Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурор Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідча посилається на те, що із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 з приводу того, що невідома особа під приводом надання роботи заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 55600 грн. які вона самостійно пересилала на різні банківські рахунки 1)N?4149-4999-9678-2155, 2)N?5355-2800-4444-7777, 3)N?5355-2800-4439-8483, 4) N? 5232-4410-1520-6688. Перекази були здійсненні із банківських карток ОСОБА_5 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , на загальну суму 55600грн.

В ході аналізу даних, які надійшли від потерпілої в ході допиту, встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 , на який було перераховано кошти відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Слідча подала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація щодо операції, які проводилися по банківській карті N? НОМЕР_3 у період з 14.03.2025 по теперішній час; деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу; документи, що містять анкетні дані власника банківської картки N? НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); інформацію про фінансовий номер власника банківської карти N? НОМЕР_3 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 14.03.2025, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з карти N? НОМЕР_3 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти N? НОМЕР_3 у період з 14.03.2025 по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1