Справа № 565/2058/25
Провадження № 1-кс/565/700/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 21.08.2025 о 15:30 год. невідома особа, під приводом купівлі товару, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 70900,00 грн., які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі слідчий ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даних карт тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілої ОСОБА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000310 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами по банківських картках ОСОБА_3 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , 21.08.2025 30.09.2023 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " її дочка ОСОБА_6 розмістила оголошення про продаж товару. Того ж дня їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка користується а.н. НОМЕР_4 , про бажання придбати товар через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Остання погодився на дану пропозицію, перейшла за посиланням, яке було надіслане їй невідомою особою та ввела запитувану інформацію. Пізніше, на прохання невідомої особи, в цілях безпеки ОСОБА_3 перерахувала кредитні кошти зі своєї банківської картки на банківську картку ОСОБА_6 , а згодом - на картку, номер якої їй надіслала невідома особа. В подальшому, виконуючи вказівки невідомої особи, ОСОБА_3 відкрила банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де їй було надано кредитний ліміт в сумі 19000,00 грн., після чого перерахувала кредитні кошти на банківську картку, надану невідомою особою, а згодом зрозуміла, що її ошукали.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_3 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-інформація про рух коштів по платіжних рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив?язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період з 00:01 год. 21.08.2025 року по дату виконання ухвали;

-- фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжних рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив?язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , пов?язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 00:01 год. 21.08.2025 року по дату виконання ухвали;

-- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу до платіжних рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких прив?язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період з 00:01 год. 21.08.2025 року по дату виконання ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по платіжним рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив?язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, інтернет, банкінгу по платіжниї рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив?язані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , за період часу з 00:01 год. 21.08.2025 року по дату виконання ухвали.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1