Справа № 542/1433/25
Провадження № 1-кс/542/275/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

19.08.2025 року слідча СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.06.2025 близько 08 години вона знайшла оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. У ході розмови вона домовилися про купівлю дров та їй сказали, що якщо заплатити через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то зніметься менша сума комісії. Тому, 14.06.2025 о 09:37 невідома особа надіслала повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 . О 10:45 годині потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 . На пошті, коли вона намагалася перевести кошти, їй не вдалося, надійшло повідомлення, що на вказану картку неможливо перевести платіж. Тому вона знову зателефонувала по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та їй продиктували іншу банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . На вказану картку вдалося перерахувати кошти у сумі 12800 гривень. Але після оплати, замовлені дрова так і не привезли.

Потерпілою ОСОБА_5 надано квитанцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 14.06.2025 о 10:44:54 годині здійснено переказ коштів у сумі 12800 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )" - вказана інформація підтверджена за допомогою Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 - «Сервіс визначення банку за номером картки».

Слідча СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу..

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.20).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 21-23).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 14.06.2025 о 10 год. 45 хв. невідома особа, котра користується номером телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу дров різних порід в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 гривень, належними гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 мешканка АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 .

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 01.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України (а.с.6-7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.06.2025 (а.с. 9) вбачається, що 14.06.2025 близько 08 години вона знайшла оголошення у застосунку «Фейсбук» про продаж дров та зателефонувала по номеру мобільноготелефону НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні. У ході розмови вони домовилася про купівлю дров, їй сказали, що якщо заплатити через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то зніметься менша сума комісії. Тому, 14.06.2025 о 09:37 невідома особа надіслала повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_2 . О 10:45 годині вона пішла на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 . На пошті, коли вона намагалася перевести кошти, їй не вдалося, так як повідомили, що на вказану картку неможливо перевести платіж. Тому вона знову зателефонувала по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , їй продиктували іншу банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . На вказану картку вдалося перерахувати кошти у сумі 12800 гривень. Але після оплати, замовлені дрова так і не привезли.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки (а.с. 11) вбачається перерахування ОСОБА_5 коштів в сумі 12800 грн.

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 - Сервіс визначення банку за номером картки банківська картка № НОМЕР_7 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )"(а.с.17).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1.Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який має адресу: АДРЕСА_4 , з правом їх вилучення, зокрема:

- інформації про власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів отриманих 14.06.2025 о 10:44:54 годині у сумі 12800 гривень від ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно особи, яка отримала кошти.

Строк дії ухвали встановити по 19.09.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1