Справа 688/1699/25
№ 1-кс/688/824/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

22 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000638 від 03 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у Хмельницькій філії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02 квітня 2025 року, близько о 17:30 год., невстановлена особа, в невстановленому місці, під приводом надання міжнародної грошової допомоги громадянам України, за невстановленим посиланням у месенджері «Вайбер», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_6 , на загальну суму 11 000 грн, після переходу потерпілою за посиланням, після чого з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 були переведені грошові кошти на невстановлений рахунок.

03 квітня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 02 квітня 2025 року, близько о 17:30 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, на власному мобільному телефоні у месенджері «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будинку побачила оголошення про те, що від міжнародних організацій можна оформити грошову допомогу, перейшовши за посиланням у вказаному оголошенні, у віконці, яке висвітлилося ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого, на її мобільний телефон надійшло повідомлення з чотирьох значним кодом підтвердженням, який вона ввела, де в подальшому з її вищезазначеного банківського рахунку без її дозволу було переведено на невідомий рахунок грошові кошти на суму 11 000 грн.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) наступні матеріали, а саме: інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 год 01 квітня 2025 року по 00:00 год 03 квітня 2025 року; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , з 00:00 год 01 квітня 2025 року по 00:00 год 03 квітня 2025 року; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , з 00:00 год 01 квітня 2025 року по 00:00 год 03 квітня 2025 року.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_6 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні проводити розгляд без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), а саме банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , з 00:00 год 01 квітня 2025 року по 00:00 год 03 квітня 2025 року, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині вимоги слідчого надати доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів, з можливістю вилучити та виготовити їх копії в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід відмовити, оскільки така вимога є неконкретизованою, так як слідчим не вказано точної адреси такої філії, що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обгрунтованого рішення.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000638 від 03 квітня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , КОД ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 год 01 квітня 2025 року по 00:00 год 03 квітня 2025 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , з 00:00 год 01 квітня 2025 року по 00:00 год 03 квітня 2025 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , з 00:00 год 01 квітня 2025 року по 00:00 год 03 квітня 2025 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_21