Справа № 211/3637/25
Провадження № 1-кс/211/668/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 17.02.2025 року, за ознаками ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

09.04.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000220 від 17.02.2025 року, за ознаками ч.4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 , (старший групи), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ..

17.02.2025 до чергової частини ВП №1КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.02.2025 об 01:18 год. остання отримала дзвінок від абоненського номеру НОМЕР_1 , на який ОСОБА_28 не відповіла, після чого виявила, що з її банківської карти АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було списано грошові кошти у розмірі 64 581 грн. Обставини події встановлюються.

У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_28 було встановлено, що в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» вона має банківський рахунок НОМЕР_3 . З вказаного банківського рахунку 17.02.2025 року у період часу з 01:19 год. по 01:22год. було здійснено 3 перекази грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , загальна сума збитку від переказів 64 581 грн.

Показання потерпілого підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ «ПриватБанк», та наданими ним платіжними інструкціями.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах

АТ КБ «ПриватБанк»:

- руху коштів на рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, які відкриті на власників рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ «Приват Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , копій документів, які надавались при відкритті рахунку в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даного рахунку;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських рахунків за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу.

- дати закриття карток на вищевказаному банківському рахунку;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу.;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ «Приват Банк» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ «Приват Банк» та видавались АТ КБ «Приват Банк» та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 17.02.2025 року, за ознаками ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ;слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії котрі перебувають у володінні у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (Код ), що розташоване за адресою: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д:

руху коштів на рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

повні номери карток, які відкриті на власників рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ «Приват Банк», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу;

повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , копій документів, які надавались при відкритті рахунку в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даного рахунку;

телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських рахунків за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу.

дати закриття карток на вищевказаному банківському рахунку;

аудіофайлів з голосом власника/користувача рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 року до моменту надання тимчасового доступу.;

інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ «Приват Банк» за допомогою ЕЦП;

інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ «Приват Банк» та видавались АТ КБ «Приват Банк» та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1