Справа № 404/4941/24
Номер провадження 1-кс/404/1150/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000448 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачза погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старший дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за банківською картою № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ; відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 24.04.2024 до 24.05.2024; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 24.04.2024 до 24.05.2024; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 ; фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 24.04.2024 до 24.05.2024.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000448 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.05.2024 до КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_21 (м.т. НОМЕР_2 ) про те, що 23.05.2024 о 13.58 год. невідома особа зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що шахраї намагаються перерахувати кошти з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 та для збереження грошових коштів потрібно перерахувати гроші на резервний рахунок банку № НОМЕР_1 та заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 у сумі 37228,63 гривень та з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 у сумі 15000,00 гривень на банківську картку вказану в ході телефонної розмови № НОМЕР_1 . Чим спричинено матеріальної шкоди заявниці на суму 52228,63 гривен.

У ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка повідомила, що 23.05.2024 з 13:58 мені почала дзвонити невідома мені особа з різних номерів мобільного телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 представлятися працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що з моїми картами здійснюються шахрайські ді, для того, щоб забезпечити зберігання коштів потрібно їх перевести на резервний рахунок. Тоді я зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 здійснила перерахунок коштів трьома платіжами. 1-й платіж на суму 12 549,62 гривні; 2-й платіж на суму 11 636,12 гривень; 3-й платіж на суму 13 042,89 гривень. Після чого я власноруч зі своєї банківської карти НОМЕР_13 перерахувала кошти у сумі 15 000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 . Далі карту на яку мені потрібно було відправити кошти невідома особа мені повідомила у телефонній розмові, я не пам`ятаю банківської карти на яку здійснила три перекази з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахувала кошти потерпілий, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказані правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за банківською картою № НОМЕР_1 в період часу з 24.04.2024 року до 24.05.2024 року.

До початку судового розгляду ініціатор клопотання подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000448 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого, довідки про рух коштів встановлено, що 23.05.2024 о 13.58 год. невідома особа зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ОСОБА_21 шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що шахраї намагаються перерахувати кошти з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 та для збереження грошових коштів потрібно перерахувати гроші на резервний рахунок банку № НОМЕР_1 та заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 у сумі 37228,63 гривень та з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 у сумі 15000,00 гривень на банківську картку вказану в ході телефонної розмови № НОМЕР_1 . Чим спричинено матеріальної шкоди заявниці на суму 52228,63 гривен.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки дізнавачам, зазначеним у витязі.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку з 24.04.2024 до 24.05.2024, в той час, як під розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала 23.05.2024, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 23.05.2024 по 24.05.2024.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за рахунком, який стосується банківської карти№ НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме надати: документ про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ; відомості щодо підключення банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 23.05.2024 по 24.05.2024; документи про рух коштів по банківському рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 з 23.05.2024 по 24.05.2024; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 ; фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 з 23.05.2024 по 24.05.2024.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда