Справа № 595/812/24
Провадження № 1-кс/595/167/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000130 від 07.05.2024 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 травня 2024 року о 15 год 37 хв, невстановлена особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_2 ), які знаходились на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , шляхом списання їх на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 25800 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона користується послугами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має карту для виплат за № НОМЕР_3 на яку щомісяця надходять грошові виплати на дітей, та даною картою ніхто окрім неї не користується. 07.05.2024 о 00 год 00 хв на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 25800 грн. як соціальні виплати. Тоді, 07.05.2024 близько 15 год 55 хв вона вирішила перевірити баланс на карті, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила відсутність грошових коштів на банківській карті та залишок становив 75 гривень. Того ж дня, 07.05.2024 потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Бучач, у якому їй повідомили, що з її карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на суму 25800 грн. тринадцятьма транзакціями на банківську карту № НОМЕР_4 . Також потерпіла зазначила, що на жодні посилання не переходила та до неї ніхто не телефонував.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, а саме для встановлення, яким чином було здійснено списання грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , невідомою особою, яка здійснила списання коштів необхідно отримати інформацію по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належать потерпілій, а саме: - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024; - відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; - відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; - документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024; - вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки; - матеріали службового розслідування по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_4 .

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

07.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника-начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенату поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліпії №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках) за період часу з 00:00 07 05.2024 по 00:00 10.05.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікатору пристрою, який входив в башсівські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався

дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг»

(віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який

відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком

за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших

технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з

системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час,

в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса

входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру

зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого

здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та авторизувались вказані особи з

розшифровкою за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону,

прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за

період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу

до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 07.05.2024 по 00:00 10.05.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристрої користувача, «secureelementid», унікальних

електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора

цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки;

- матеріали службового розслідування по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1