КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/897/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 грудня 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і накладено арешт на речі, предмети та документи, які були вилучені під час обшуку в період з 04 грудня 2024 року по 05 грудня 2024 року в офісних і складських приміщеннях ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74, а саме на:

· 1. Документи:

- приказ-накладну № 845119 від 08 листопада 2024 року щодо поставки добрив рідких азотних (КАС-32) виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- приказ-накладну № 845119 від 08 листопада 2024 року щодо поставки добрив рідких азотних (КАС-32) виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- приказ № 191 на добрива рідкі азотні КАС-32 ТУУ 20.1-00203826.024-2020 від 08 листопада 2024 року виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- паспорт № 192 на добрива рідкі азотні КАС-32 ТТУ 20.1-00203826.024-2020 від 08 листопада 2024 року виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- роздруківку (таблицю) залишок товарно-матеріальних цінностей на 04 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- завірені копії товарно-транспортних накладних за 2024 рік щодо переміщення добрив рідких азотних (КАС-32) налив, вантажоодержувачем яких є ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА», на 40 аркушах, а саме: № 42153, № 38164, № 42152, № 31472, № 38164, № 33266, № 33164, № 31472, № 38163, № 33284, № 38441, № 38411, № 3844, № 38412, № 38593, № 38603, № 38583, № 38594, № 38516, № 38517, № 38525, № 38526, № 38538, № 38540, № 38539, № 38593, № 38417, № 38372, № 33537, № 40118, № 40117, № 22, № 8, № 21, № 31, № 30, № 8, № 14, № 43159, № 38163.

· Вилучені зразки товарно-матеріальних цінностей (добрива):

2. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є добрива рідкі азотні КАС-32, виробництва ПрАТ «АЗОТ» в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 1, з підписами учасників обшуку;

3. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є добрива рідкі азотні КАС-32, виробництва ПрАТ «АЗОТ» в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 2, з підписами учасників обшуку;

4. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є добрива власного виробництва ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» - ATS амойний тіосульфат розчин 57 % в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 3, з підписами учасників обшуку;

5. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є вода після промивки обладнання після виробництва ATS, яку відібрано з євро куба, поміщено в поліетиленовий сейф-пакет № 4, з підписами учасників обшуку;

6. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є рідкі комплексні добрива 8x24 (8 % азоту, 24 % фосфору) власного виробництва ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА», які відібрано з одного євро куба, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 5, з підписами учасників обшуку;

7. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - сірка (виробництва ПрAT «Запоріжкокс»), поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 6);

8. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - селітра (країна виробництва Туреччина, напис на упаковці: «YILFERT GEMLIK GUBRE AMMONIUM NITRATE № 34% - Turkey»), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 7);

9. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - селітра (країна виробництва ПрАТ «АЗОТ» Україна), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 8);

10. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - карбоніт (країна виробництва ПрАТ «АЗОТ» Україна), з написом на упаковці: «OSTCHEM ПрАТ АЗОТ», зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 9);

11. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - сульфат амонію (гранули) (країна виробництва Китай), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 10);

12. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - МКР монокалій потосіум (виробництва Китай, напис на упаковці: «MONOPOTASSIUM PHOSPHATE МКР NW 25.0 KG G.W: 25.1 GB Made in China»), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору, (сейф-пакет № 11);

13. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - вапнякова-аміачна селітра (виробництва Україна), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 12);

14. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - азотно-фосфорно-калійне сірковмісне мінеральне добриво, зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 13);

15. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - добриво складне азотно-фосфорне марки 20x20 (виробництво Туреччина), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 14).

· Вилучені товарно-матеріальні цінності (добрива):

16. Рідину-добрива рідкі азотні (КАС-32 карбамідна-аміачна суміш) виробництва ПрAT «Азот» Україна, орієнтовна кількість 1 (одна) тисяча тонн (зі слів комірника ОСОБА_8 ), яка знаходиться в металевих цистернах;

17. Рідину-рідкі добрива «ATS» амойний тіосульфат розчин 57 %, орієнтовна кількість 73 (сімдесят три) тонни (зі слів комірника ОСОБА_8 )., яка знаходиться в трьох металевих цистернах;

18. Рідину-рідкі комплексні добрива 8x24, орієнтовна кількість 8380 кг (зі слів комірника ОСОБА_8 )., яка знаходиться в пластиковій тарі євро куб;

19. Тверду суміш - вапняково-аміачна селітра (імпорт), орієнтовна кількість 2004 (дві тисячі чотири) тонни (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 2004 штуки;

20. Тверду суміш - добриво складське азотно-фосфорно-калійне марки 15-15-15 (виробництво Марокко), орієнтовна кількість 503 (п`ятсот три) тонни (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 503 штуки;

21. Тверду суміш - сульфат амонію гранули (виробництво Китай), орієнтовна кількість 196 (сто дев`яносто шість) тонн (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 196 штук;

22. Тверду суміш - добриво складське азотно-фосфорне марки 20:20 (виробництво Туреччина), орієнтовна кількість 1198 (одна тисяча сто дев`яносто вісім) тонн (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 1198 штук;

23. Тверду суміш - монокалію фосфат (виробництво Китай), орієнтовна кількість 99 (дев`яносто дев`ять) тонн (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться орієнтовно в 3960 мішках по 25 кг кожен.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, з доповненнями до неї, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора і зобов`язати слідчого в ОВС 2-го відділу 4-го управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_10 та/або іншого слідчого групи слідчих або прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні повернути Товариству вилучене майно.

Зокрема, представник стверджує, що добрива КАС-32, які були продані ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» - ТОВ «Сангрейс», є тими добривами, що відвантажувались безпосередньо його постачальником ТОВ «Агросток Трейд» та з його складу за адресою: місто Черкаси, вул. Першотравнева (Героїв Холодного Яру), 68/22, на ТОВ «Сангрейс» на умовах самовивозу. При цьому, як наголошує апелянт, згідно з паспортом якості, добрива вироблені вітчизняним виробником добрив ПрАТ «Азот» в місті Черкаси. Також представник звертає увагу, що всі добрива мають або паспорти якості або сертифікати походження країни виробника, а всі імпортні добрива розмитнені відповідно до вантажно-митних декларацій.

Крім того, автор апеляції запевняє, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» не має жодного відношення до складу ТОВ «Агросток Трейд», а взаємовідносини між ними існують лише як відносини покупця добрив та постачальника добрив.

Далі апелянт відмічає, що у висновку експерта не зазначено факту того, що надані йому для експертизи зразки вироблені на ОАО «Гродно азот», а також відсутнє визначення країни походження добрив, не вказано, що дані зразки добрив вироблені на заводі ОАО «Гродно азот» Білорусь.

На думку автора апеляції, в матеріалах провадження відсутні будь-які докази, що вилучене під час проведення обшуку майно має ознаки речових доказів, визначених у ст. 98 КПК України.

Представник ОСОБА_6 також наголошує, що органами досудового розслідування під час проведення обшуку було вилучено майно, на яке не було надано дозволу в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а тому, на його думку, прокурор звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно з пропущенням строку.

Крім того, апелянт зазначає, що ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» здійснило перерахування коштів на розрахунковий рахунок Національного банку України в розмірі 3500000 (три мільйони п`ятсот тисяч) гривень на потреби армії, це Товариство є платником податків, що перебуває на обліку в офісі великих платників податків, а накладення арешту на майно фактично заблокувало діяльність підприємства.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подавши клопотання про розгляд апеляційної скарги представника без його участі. У зв`язку з цим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями до неї, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001249, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що з грудня 2022 року по теперішній час організована група осіб, в тому числі службові особи ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () спільно зі службовими особами підприємств-нерезидентів SA Global Trading (Об`єднані Арабські Емірати), International Agri Company LLC (Сполучені Штати Америки) та іншими невстановленими особами, використовуючи морські і вантажні перевезення, налагодили схему постачання мінеральних добрив російського та білоруського походження (карбамідно-аміачна суміш 32, далі - КАС 32) на територію України, при цьому маскуючи дані операції підробленими сертифікатами походження мінеральних добрив від Державного концерну «Туркменхімія» (Туркменістан).

В період з 04 грудня 2024 року по 05 грудня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 грудня 2024 року в офісних і складських приміщеннях ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74, було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

· 1. Документи:

- приказ-накладну № 845119 від 08 листопада 2024 року щодо поставки добрив рідких азотних (КАС-32) виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- приказ-накладну № 845119 від 08 листопада 2024 року щодо поставки добрив рідких азотних (КАС-32) виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- приказ № 191 на добрива рідкі азотні КАС-32 ТУУ 20.1-00203826.024-2020 від 08 листопада 2024 року виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- паспорт № 192 на добрива рідкі азотні КАС-32 ТТУ 20.1-00203826.024-2020 від 08 листопада 2024 року виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- роздруківку (таблицю) залишок товарно-матеріальних цінностей на 04 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- завірені копії товарно-транспортних накладних за 2024 рік щодо переміщення добрив рідких азотних (КАС-32) налив, вантажоодержувачем яких є ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА», на 40 аркушах, а саме: № 42153, № 38164, № 42152, № 31472, № 38164, № 33266, № 33164, № 31472, № 38163, № 33284, № 38441, № 38411, № 3844, № 38412, № 38593, № 38603, № 38583, № 38594, № 38516, № 38517, № 38525, № 38526, № 38538, № 38540, № 38539, № 38593, № 38417, № 38372, № 33537, № 40118, № 40117, № 22, № 8, № 21, № 31, № 30, № 8, № 14, № 43159, № 38163.

· Зразки товарно-матеріальних цінностей (добрива):

2. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є добрива рідкі азотні КАС-32, виробництва ПрАТ «АЗОТ» в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 1, з підписами учасників обшуку;

3. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є добрива рідкі азотні КАС-32, виробництва ПрАТ «АЗОТ» в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 2, з підписами учасників обшуку;

4. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є добрива власного виробництва ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» - ATS амойний тіосульфат розчин 57 % в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 3, з підписами учасників обшуку;

5. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є вода після промивки обладнання після виробництва ATS, яку відібрано з євро куба, поміщено в поліетиленовий сейф-пакет № 4, з підписами учасників обшуку;

6. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є рідкі комплексні добрива 8x24 (8 % азоту, 24 % фосфору) власного виробництва ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА», які відібрано з одного євро куба, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 5, з підписами учасників обшуку;

7. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - сірка (виробництва ПрAT «Запоріжкокс»), поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 6);

8. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - селітра (країна виробництва Туреччина, напис на упаковці: «YILFERT GEMLIK GUBRE AMMONIUM NITRATE № 34% - Turkey»), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 7);

9. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - селітра (країна виробництва ПрАТ «АЗОТ» Україна), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 8);

10. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - карбоніт (країна виробництва ПрАТ «АЗОТ» Україна), з написом на упаковці: «OSTCHEM ПрАТ АЗОТ», зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 9);

11. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - сульфат амонію (гранули) (країна виробництва Китай), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 10);

12. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - МКР монокалій потосіум (виробництва Китай, напис на упаковці: «MONOPOTASSIUM PHOSPHATE МКР NW 25.0 KG G.W: 25.1 GB Made in China»), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору, (сейф-пакет № 11);

13. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - вапнякова-аміачна селітра (виробництва Україна), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 12);

14. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - азотно-фосфорно-калійне сірковмісне мінеральне добриво, зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 13);

15. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - добриво складне азотно-фосфорне марки 20x20 (виробництво Туреччина), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 14).

· Товарно-матеріальні цінності (добрива):

16. Рідину-добрива рідкі азотні (КАС-32 карбамідна-аміачна суміш) виробництва ПрAT «Азот» Україна, орієнтовна кількість 1 (одна) тисяча тонн (зі слів комірника ОСОБА_8 ), яка знаходиться в металевих цистернах;

17. Рідину-рідкі добрива «ATS» амойний тіосульфат розчин 57 %, орієнтовна кількість 73 (сімдесят три) тонни (зі слів комірника ОСОБА_8 )., яка знаходиться в трьох металевих цистернах;

18. Рідину-рідкі комплексні добрива 8x24, орієнтовна кількість 8380 кг (зі слів комірника ОСОБА_8 )., яка знаходиться в пластиковій тарі євро куб;

19. Тверду суміш - вапняково-аміачна селітра (імпорт), орієнтовна кількість 2004 (дві тисячі чотири) тонни (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 2004 штуки;

20. Тверду суміш - добриво складське азотно-фосфорно-калійне марки 15-15-15 (виробництво Марокко), орієнтовна кількість 503 (п`ятсот три) тонни (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 503 штуки;

21. Тверду суміш - сульфат амонію гранули (виробництво Китай), орієнтовна кількість 196 (сто дев`яносто шість) тонн (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 196 штук;

22. Тверду суміш - добриво складське азотно-фосфорне марки 20:20 (виробництво Туреччина), орієнтовна кількість 1198 (одна тисяча сто дев`яносто вісім) тонн (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 1198 штук;

23. Тверду суміш - монокалію фосфат (виробництво Китай), орієнтовна кількість 99 (дев`яносто дев`ять) тонн (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться орієнтовно в 3960 мішках по 25 кг кожен.

05 грудня 2024 року постановою старшого слідчого в ОВС 2-го відділу 4-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 перелічені вище речі, предмети та документи, які були вилучені під час обшуку в період з 04 грудня 2024 року по 05 грудня 2024 року в офісних і складських приміщеннях ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74, були визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

06 грудня 2024 року (клопотання датоване 05 грудня 2024 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речі, предмети та документи, які були вилучені під час обшуку в період з 04 грудня 2024 року по 05 грудня 2024 року в офісних і складських приміщеннях ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74, а саме на:

· 1. Документи:

- приказ-накладну № 845119 від 08 листопада 2024 року щодо поставки добрив рідких азотних (КАС-32) виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- приказ-накладну № 845119 від 08 листопада 2024 року щодо поставки добрив рідких азотних (КАС-32) виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- приказ № 191 на добрива рідкі азотні КАС-32 ТУУ 20.1-00203826.024-2020 від 08 листопада 2024 року виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- паспорт № 192 на добрива рідкі азотні КАС-32 ТТУ 20.1-00203826.024-2020 від 08 листопада 2024 року виробництва ПрАТ «АЗОТ», на 1 аркуші;

- роздруківку (таблицю) залишок товарно-матеріальних цінностей на 04 грудня 2024 року, на 1 аркуші;

- завірені копії товарно-транспортних накладних за 2024 рік щодо переміщення добрив рідких азотних (КАС-32) налив, вантажоодержувачем яких є ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА», на 40 аркушах, а саме: № 42153, № 38164, № 42152, № 31472, № 38164, № 33266, № 33164, № 31472, № 38163, № 33284, № 38441, № 38411, № 3844, № 38412, № 38593, № 38603, № 38583, № 38594, № 38516, № 38517, № 38525, № 38526, № 38538, № 38540, № 38539, № 38593, № 38417, № 38372, № 33537, № 40118, № 40117, № 22, № 8, № 21, № 31, № 30, № 8, № 14, № 43159, № 38163.

· Вилучені зразки товарно-матеріальних цінностей (добрива):

2. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є добрива рідкі азотні КАС-32, виробництва ПрАТ «АЗОТ» в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 1, з підписами учасників обшуку;

3. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є добрива рідкі азотні КАС-32, виробництва ПрАТ «АЗОТ» в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 2, з підписами учасників обшуку;

4. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є добрива власного виробництва ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» - ATS амойний тіосульфат розчин 57 % в рідкому стані, які відібрано з двох металевих цистерн, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 3, з підписами учасників обшуку;

5. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є вода після промивки обладнання після виробництва ATS, яку відібрано з євро куба, поміщено в поліетиленовий сейф-пакет № 4, з підписами учасників обшуку;

6. 2 (дві) пластикові бутилки, білого кольору, ємністю 1 (один) літр кожна, з наявними в середині відібраними зразками рідини, зі слів комірника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_8 , відібраними зразками є рідкі комплексні добрива 8x24 (8 % азоту, 24 % фосфору) власного виробництва ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА», які відібрано з одного євро куба, поміщені в поліетиленовий сейф-пакет № 5, з підписами учасників обшуку;

7. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - сірка (виробництва ПрAT «Запоріжкокс»), поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 6);

8. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - селітра (країна виробництва Туреччина, напис на упаковці: «YILFERT GEMLIK GUBRE AMMONIUM NITRATE № 34% - Turkey»), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 7);

9. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - селітра (країна виробництва ПрАТ «АЗОТ» Україна), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 8);

10. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - карбоніт (країна виробництва ПрАТ «АЗОТ» Україна), з написом на упаковці: «OSTCHEM ПрАТ АЗОТ», зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 9);

11. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - сульфат амонію (гранули) (країна виробництва Китай), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 10);

12. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - МКР монокалій потосіум (виробництва Китай, напис на упаковці: «MONOPOTASSIUM PHOSPHATE МКР NW 25.0 KG G.W: 25.1 GB Made in China»), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору, (сейф-пакет № 11);

13. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - вапнякова-аміачна селітра (виробництва Україна), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 12);

14. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - азотно-фосфорно-калійне сірковмісне мінеральне добриво, зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 13);

15. Зі слів комірника ОСОБА_9 вилучено зразок - добриво складне азотно-фосфорне марки 20x20 (виробництво Туреччина), зразки якої поміщено в поліетиленовий пакет, білого кольору (сейф-пакет № 14).

· Вилучені товарно-матеріальні цінності (добрива):

16. Рідину-добрива рідкі азотні (КАС-32 карбамідна-аміачна суміш) виробництва ПрAT «Азот» Україна, орієнтовна кількість 1 (одна) тисяча тонн (зі слів комірника ОСОБА_8 ), яка знаходиться в металевих цистернах;

17. Рідину-рідкі добрива «ATS» амойний тіосульфат розчин 57 %, орієнтовна кількість 73 (сімдесят три) тонни (зі слів комірника ОСОБА_8 )., яка знаходиться в трьох металевих цистернах;

18. Рідину-рідкі комплексні добрива 8x24, орієнтовна кількість 8380 кг (зі слів комірника ОСОБА_8 )., яка знаходиться в пластиковій тарі євро куб;

19. Тверду суміш - вапняково-аміачна селітра (імпорт), орієнтовна кількість 2004 (дві тисячі чотири) тонни (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 2004 штуки;

20. Тверду суміш - добриво складське азотно-фосфорно-калійне марки 15-15-15 (виробництво Марокко), орієнтовна кількість 503 (п`ятсот три) тонни (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 503 штуки;

21. Тверду суміш - сульфат амонію гранули (виробництво Китай), орієнтовна кількість 196 (сто дев`яносто шість) тонн (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 196 штук;

22. Тверду суміш - добриво складське азотно-фосфорне марки 20:20 (виробництво Туреччина), орієнтовна кількість 1198 (одна тисяча сто дев`яносто вісім) тонн (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться в біг-бегах, орієнтовною кількістю 1198 штук;

23. Тверду суміш - монокалію фосфат (виробництво Китай), орієнтовна кількість 99 (дев`яносто дев`ять) тонн (зі слів комірника ОСОБА_9 ), яка знаходиться орієнтовно в 3960 мішках по 25 кг кожен.

Це клопотання мотивовано тим, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 грудня 2024 року дане клопотання прокурора про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001249, про накладення арешту на перелічені вище у цьому клопотанні речі, предмети та документи, які були вилучені під час обшуку в період з 04 грудня 2024 року по 05 грудня 2024 року в офісних і складських приміщеннях ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_7 , представників ОСОБА_6 і ОСОБА_11 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на речі, предмети та документи, які були вилучені під час обшуку в період з 04 грудня 2024 року по 05 грудня 2024 року в офісних і складських приміщеннях ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74, повний перелік яких приведено у клопотанні прокурора про арешт майна, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на вказані у цьому клопотанні речі, предмети та документи, які були вилучені під час обшуку в період з 04 грудня 2024 року по 05 грудня 2024 року в офісних і складських приміщеннях ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на приведене вище майно, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на речі, предмети та документи, які були вилучені під час обшуку в період з 04 грудня 2024 року по 05 грудня 2024 року в офісних і складських приміщеннях ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74, повний перелік яких приведено у клопотанні прокурора про арешт майна, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі представника та доповненнях до неї стосовно безпідставності накладення арешту на майно, слід визнати непереконливими, як і безпідставними є його посилання на пропущення прокурором строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК України, на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки прокурором не був пропущений 48-годинний строк на звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 грудня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 і накладено арешт на речі, предмети та документи, які були вилучені під час обшуку в період з 04 грудня 2024 року по 05 грудня 2024 року в офісних і складських приміщеннях ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» () за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, проспект Хіміків, буд. 74, повний перелік яких приведено у клопотанні прокурора про арешт майна, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ __________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4