Справа № 172/1406/25
Провадження № 1-кс/172/130/25
У Х В А Л А

13.06.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0003154 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що В провадженні СВ ВП №1 Синельниківського РУП ГУ НП у Дніпропетровській області перебуваєкримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003154 від 08.11.2023 року, яке надійшло за підслідністю з Львівського РУП № 1 ГУНП в Львівській області. Відповідно до матеріалів кримінального провадження 07.11.2023 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали УПК в Чернігівській області ДКП НПУкраїни про те, що 31.08.2023 невідома особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі запчастин до автомобіля, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 в додаток «Вайбер», на мобільний телефон ОСОБА_3 НОМЕР_2 , перейшовши за яким, останній вказав реквізити своєї банківської карти та підтвердив в формі підтвердження вказані дані, після чого здійснилось списання грошових коштів, які були перераховані на крипто гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином невідома особа завдала матеріальнихзбитків на загальну суму 4247 грн. Під час телефонної розмови ОСОБА_3 повідомив, що з`явитися до ВП для проведення допиту не має можливості, про своє місце перебування не повідомив, номер карти з якої були перераховані грошві кошти відмовився надавати лише повідомив, що використовував картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повнуінформації, щодо руху грошових коштів по карті (рахунку) ОСОБА_3 , так як дана інформація відноситься до банківської таємниці. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином, враховуючи вище вказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність вилучення у банківській установі, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів, зокрема: - детальну інформацію про рух коштівпо банківській картці на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розкриттям змісту відправника та отримувача та усіх їх реквізитів, з прив`язкою до місця знаходження пристрою, за допомогою якого здійснювались всі транзакції, в період з 30.08.2023 по 01.09.2023 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; - документів на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що слугували підставою для відкриття банківської карти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номер вказаної картки.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово-господарських операцій та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні і без їх вилучення буде неможливо встановити істини у даному кримінальному правопорушенні, а іншим способом їх отримати неможливо.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 08.11.23 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0003154.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0003154 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи:

- документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розкриттям змісту відправника та отримувача та усіх їх реквізитів, з прив`язкою до місця знаходження пристрою, за допомогою якого здійснювались всі транзакції, в період з 30.08.2023 по 01.09.2023 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення;

- документи на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , що слугували підставою для відкриття банківської карти у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номер вказаної картки.

2. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 13 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1