печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000160, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером; :79:062:0063 по АДРЕСА_8, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), та перебуває в оренді ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 55,80 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_12 загальною площею 36,10 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 56,90 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 56,30 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 56,60 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 56,10 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 201,20 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 352,00 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 344,90 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- нежилі приміщення, які складають 30/100 частин від житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 535,90 кв.м., які на праві власності належать ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» (), а саме: підвалу - І приміщення пл. - 5.6 кв.м., приміщення II пл. - 4.5 кв.м., приміщення III пл.- 1.3 кв.м., приміщення IV пл. - 2.0 кв.м., приміщення V пл. - 48.7 кв.м., приміщення VI пл. - 20.4 кв.м., всього підвалу - 82,5 кв.м.; цокольний поверх - приміщення 1 пл. - 41.6 кв.м., приміщення 2 пл. - 13.9 кв.м., приміщення 3 пл. - 28.9 кв.м., приміщення 4 пл. - 2.1 кв.м., приміщення 5 пл. - 8.9 кв.м., приміщення 6 пл. - 4.3 кв.м., приміщення 7 пл. - 11.2 кв.м., приміщення 8 пл. - 32.6 кв.м., приміщення 9 пл. - 7.2 кв.м., приміщення 10 пл. - 11.7 кв.м., приміщення 11 пл. - 6.9 кв.м., приміщення 12 пл. - 16.4 кв.м., приміщення 13 пл. - 17.4 кв.м., приміщення 14 пл.- 10.8 кв.м., приміщення 15 пл. - 11.8 кв.м., приміщення 16 пл. - 10.6 кв.м.; приміщення VI пл. - 1.9 кв.м., приміщення VII пл. - 20.1 кв.м., всього по цокольному поверху площа 258,3 кв.м.; І поверх - приміщення 18 пл. - 24.4 кв.м., приміщення 19 пл. - 4.9 кв.м., приміщення 22 пл. - 3.3 кв.м., приміщення 23 пл. - 2.6 кв.м., приміщення 24 пл. - 5.1 кв.м., приміщення 25 пл.- 1.4 кв.м., приміщення 26 пл. - 1.4 кв.м., приміщення 27 пл. - 1.4 кв.м., приміщення VII пл. - 21.5 кв.м., приміщення IX пл. - 14.9 кв.м., приміщення Х пл. - 3.6 кв.м., всього по першому поверху площа 84,5 кв.м.; ІІ поверх - приміщення IX пл. - 21,7 кв.м., приміщення XІІ пл. - 18,9 кв.м., всього по ІІ-му поверху площа 40,6 кв.м.; ІІІ поверх - приміщення 20 пл. - 21,3 кв.м., приміщення 21 пл. - 8,1 кв.м., приміщення XIII пл. - 21.7 кв.м., приміщення XIV пл. - 18.9 кв.м., всього по III-му поверху площа 70,0 кв.м., шляхом заборони відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) означеним нерухомим майном, у тому числі продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Крім того, прокурор просить заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 1102, ч. 4 ст. 1102, ч. 4 ст. 1111, ч. 5 ст. 191, ст. 198, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 385, ч. 3 ст. 4362, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України, досудове розслідування здійснюється слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що що 03.03.2022 Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14.12.1974 визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Згідно п.п. 3 п. 1 ч. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією російської федерації установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація або юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації.

Крім того, встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Встановлено, що приватні нотаріуси здійснили реєстрацію зміни учасників/засновників юридичних осіб, а саме громадян російської федерації, чим вчинили можливі порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану».

Встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером: :79:062:0063 по АДРЕСА_8 у Печерському районі м. Києва, площею 2605 кв.м. з цільовим призначенням - для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального офісного комплексу з приміщеннями різного призначення (офісними, громадського харчування, спортивно-оздоровчими) та підземним паркінгом, відповідно до договору оренди від 21.03.20089, укладеного між Київською міською радою і Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» (), передана даному товариству на 24 роки (тобто до 21.03.2032).

Крім того, відповідно до договорів купівлі-продажу ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» має у власності на вказаній земельній ділянці об`єкти нерухомого майна.

Засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» була (у тому числі станом на 23.02.2022) ОСОБА_4 (громадянка російської федерації). Чоловіком ОСОБА_4 є ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Російської Федерації, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_1 ), підприємець та колишній депутат державної думи рф, стосовно якого Указом Президента України від 19.10.2022 N?727/2022 введено санкції строком на 10 років. Своєю чергою ОСОБА_5 до травня 2023 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань був зареєстрований як кінцевий бенефіціарний власник Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» () та групи його дочірніх підприємств.

За наявною інформацією, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» після 24.02.2022 були внесені зміни, а саме:

- у квітні 2023 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 внесено зміни щодо засновника та кінцевого бенефіціарного власника - замість ОСОБА_4 (громадянка російської федерації) зазначено ОСОБА_4 (громадянка Республіки Кіпр), проте відомості, щодо виходу з громадянства російської федерації відсутні;

- у червні 2024 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 змінено інформацію щодо засновника та кінцевого бенефіціарного власника - замість ОСОБА_4 (громадянин України).

Вказані дії призвели до порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» та постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» та можуть призвести до подальшого виведення активів ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату», власниками яких фактично є громадяни російської федерації.

Прокурор зазначає, що з огляду на інформаційні вебсайти, зокрема https://bastion.tv/kolishnij-deputat-derzhdumi-rf-volodimir-krupchak-procvitaye-v-ukrayini_n49621), вбачається, що ОСОБА_5 надалі продовжує займатись підприємницькою дільністю на території російської федерації та має «тісні зв`язки» з режимом російської федерації, яким підготовлена та ведеться загарбницька війна проти України всупереч нормам ООН, в рамках якої вчиняються злочини проти людства, що призводить до геноциду українського народу.

Встановлено, що фактично ОСОБА_4 являється власником ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» разом з чоловіком ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Російської Федерації, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків Російської Федерації: ідентифікаційний номер платника податків - НОМЕР_1 ), власник компаній «Архангельський целюлозно-паперовий комбінат», ДК "Титан" та ЗАТ "Лісозавод 25". У період з 2004 по 2007 рік ОСОБА_5 був депутатом державної думи російської федерації від фракції «единая россия». Має низку державних нагород російської федерації.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 на даний час є власником діючих підприємств на території російської федерації:

ПідприємствоСтатусКерівникЮридична адреса
ООО ПКП «Титан» )діючеОСОБА_10 , г. Архангельск, ул. Поморская, д.7
ООО «ГК «Малые Карелы» )діючеОСОБА_11 Архангельская обл., Приморский район, д. Малые Карелы, тер. Туристического комплекса Малые Карелы стр. 1

Аналізом діяльності діючих підприємств на території росії встановлено, що ООО ПКП «Титан» у період з 2015 по 2025 рік надав послуг державним установам і організаціям на 552,088 млн. руб., а підприємство ООО «ГК «Малые Карелы» надало послуги у 2015 та 2018 роках державним установам і організаціям на 281,625 тис. руб.

Одним з найбільших замовників ООО ПКП «Титан» є Управління федеральної служби виконання покарань по Архангельській області рф, загальна сума контрактів складає 476,364 млн. руб., а також підконтрольне підприємство ОСОБА_4 на регулярній основі надає в оренду нежитлові приміщення регіональному управлінню федеральної служби безпеки російській федерації по Архангельській області.

Отриманий прибуток у вигляді дивідендів від діяльності на території України ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» підконтрольні ОСОБА_4 (громадянка російської федерації) та ОСОБА_5 (громадянин російської федерації) у подальшому фактично можуть спрямовувати через банківські та фінансові установи до материнських компаній та фізичних осіб, розташованих на території російської федерації (підконтрольні підприємства здійснюють комерційну діяльність в секторі економіки, які забезпечують більшу дохідну частину бюджету рф), внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.

Зазначені дії запроваджуються шляхом реалізації багатогалузевого механізму забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські компанії, фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон.

Згідно з договором оренди від 21.03.2008, укладеним Київською міською радою (орендодавець) та ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» (орендар), земельна ділянка з кадастровим номером :79:062:0063 по АДРЕСА_8 перебуває в оренді строком до 2032 року.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 24.03.2000 за реєстровим №468 ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» є власником квартири за адресою: АДРЕСА_9 загальною площею 55,80 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 24.03.2000 за реєстровим №455 ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» є власником квартири за адресою: АДРЕСА_10 загальною площею 36,10 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 25.04.2000 за реєстровим №710 ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» є власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 56,90 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 24.03.2000 за реєстровим №478 ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» є власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 56,30 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 24.03.2000 за реєстровим №471 ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» є власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 56,60 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 24.03.2000 за реєстровим №465 ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» є власником квартири за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 56,10 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 25.04.2000 за реєстровим №706 ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» є власником квартири за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 201,20 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 24.03.2000 за реєстровим №474 ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» є власником квартири за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 352,00 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 24.03.2000 за реєстровим №462 ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» є власником квартири за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 344,90 кв.м.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 25.04.2000 за реєстровим №713 ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» є власником нежилих приміщень, загальною площею 535,90 кв.м., які складають 30/100 частин від житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: підвалу - І приміщення пл. - 5.6 кв.м., приміщення II пл. - 4.5 кв.м., приміщення III пл.- 1.3 кв.м., приміщення IV пл. - 2.0 кв.м., приміщення V пл. - 48.7 кв.м., приміщення VI пл. - 20.4 кв.м., всього підвалу - 82,5 кв.м.; цокольний поверх - приміщення 1 пл. - 41.6 кв.м., приміщення 2 пл. - 13.9 кв.м., приміщення 3 пл. - 28.9 кв.м., приміщення 4 пл. - 2.1 кв.м., приміщення 5 пл. - 8.9 кв.м., приміщення 6 пл. - 4.3 кв.м., приміщення 7 пл. - 11.2 кв.м., приміщення 8 пл. - 32.6 кв.м., приміщення 9 пл. - 7.2 кв.м., приміщення 10 пл. - 11.7 кв.м., приміщення 11 пл. - 6.9 кв.м., приміщення 12 пл. - 16.4 кв.м., приміщення 13 пл. - 17.4 кв.м., приміщення 14 пл.- 10.8 кв.м., приміщення 15 пл. - 11.8 кв.м., приміщення 16 пл. - 10.6 кв.м.; приміщення VI пл. - 1.9 кв.м., приміщення VII пл. - 20.1 кв.м., всього по цокольному поверху площа 258,3 кв.м.; І поверх - приміщення 18 пл. - 24.4 кв.м., приміщення 19 пл. - 4.9 кв.м., приміщення 22 пл. - 3.3 кв.м., приміщення 23 пл. - 2.6 кв.м., приміщення 24 пл. - 5.1 кв.м., приміщення 25 пл.- 1.4 кв.м., приміщення 26 пл. - 1.4 кв.м., приміщення 27 пл. - 1.4 кв.м., приміщення VII пл. - 21.5 кв.м., приміщення IX пл. - 14.9 кв.м., приміщення Х пл. - 3.6 кв.м., всього по першому поверху площа 84,5 кв.м.; ІІ поверх - приміщення IX пл. - 21,7 кв.м., приміщення XІІ пл. - 18,9 кв.м., всього по ІІ-му поверху площа 40,6 кв.м.; ІІІ поверх - приміщення 20 пл. - 21,3 кв.м., приміщення 21 пл. - 8,1 кв.м., приміщення XIII пл. - 21.7 кв.м., приміщення XIV пл. - 18.9 кв.м., всього по III-му поверху площа 70,0 кв.м.

При цьому, розмір статутного капіталу ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату», ідентифікаційний код юридичної особи 30624220, що становить 100 000 грн. розподілений наступним чином, а саме 100% статутного капіталу до 03.06.2024 належало кінцевому бенефіціарному власнику (засновнику) ОСОБА_4 (громадянка російської федерації), ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці міста Архангельськ, російської федерації, громадянці російської федерації, проте після 03.06.2024 у зв`язку зі зміною кінцевого бенефіціарного власника (засновника) ОСОБА_12 (громадянину України).

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000160 - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення власника може призвести до відчуження об`єктів нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 від 27.03.2025 означене в клопотанні майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000160.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідно до викладеного в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000160 арешт на майно а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером; :79:062:0063 по АДРЕСА_8, яка на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (), та перебуває в оренді ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 55,80 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_12 загальною площею 36,10 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_13 загальною площею 56,90 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 56,30 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 56,60 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 56,10 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 201,20 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 352,00 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- квартиру за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 344,90 кв.м., яка на праві власності належить ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» ();

- нежилі приміщення, які складають 30/100 частин від житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 535,90 кв.м., які на праві власності належать ТОВ «Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату» (), а саме: підвалу - І приміщення пл. - 5.6 кв.м., приміщення II пл. - 4.5 кв.м., приміщення III пл.- 1.3 кв.м., приміщення IV пл. - 2.0 кв.м., приміщення V пл. - 48.7 кв.м., приміщення VI пл. - 20.4 кв.м., всього підвалу - 82,5 кв.м.; цокольний поверх - приміщення 1 пл. - 41.6 кв.м., приміщення 2 пл. - 13.9 кв.м., приміщення 3 пл. - 28.9 кв.м., приміщення 4 пл. - 2.1 кв.м., приміщення 5 пл. - 8.9 кв.м., приміщення 6 пл. - 4.3 кв.м., приміщення 7 пл. - 11.2 кв.м., приміщення 8 пл. - 32.6 кв.м., приміщення 9 пл. - 7.2 кв.м., приміщення 10 пл. - 11.7 кв.м., приміщення 11 пл. - 6.9 кв.м., приміщення 12 пл. - 16.4 кв.м., приміщення 13 пл. - 17.4 кв.м., приміщення 14 пл.- 10.8 кв.м., приміщення 15 пл. - 11.8 кв.м., приміщення 16 пл. - 10.6 кв.м.; приміщення VI пл. - 1.9 кв.м., приміщення VII пл. - 20.1 кв.м., всього по цокольному поверху площа 258,3 кв.м.; І поверх - приміщення 18 пл. - 24.4 кв.м., приміщення 19 пл. - 4.9 кв.м., приміщення 22 пл. - 3.3 кв.м., приміщення 23 пл. - 2.6 кв.м., приміщення 24 пл. - 5.1 кв.м., приміщення 25 пл.- 1.4 кв.м., приміщення 26 пл. - 1.4 кв.м., приміщення 27 пл. - 1.4 кв.м., приміщення VII пл. - 21.5 кв.м., приміщення IX пл. - 14.9 кв.м., приміщення Х пл. - 3.6 кв.м., всього по першому поверху площа 84,5 кв.м.; ІІ поверх - приміщення IX пл. - 21,7 кв.м., приміщення XІІ пл. - 18,9 кв.м., всього по ІІ-му поверху площа 40,6 кв.м.; ІІІ поверх - приміщення 20 пл. - 21,3 кв.м., приміщення 21 пл. - 8,1 кв.м., приміщення XIII пл. - 21.7 кв.м., приміщення XIV пл. - 18.9 кв.м., всього по III-му поверху площа 70,0 кв.м., шляхом заборони відчуження, розпорядження та будь-яким іншим чином розпоряджатися (користуватися) означеним нерухомим майном, у тому числі продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, на яке накладено арешт.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1