Справа № 296/8986/25
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження№ 0000867 від 12 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №176 від 16.03.2021 року створено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак за період діяльності підприємство не виконує зобов`язання покладені на нього статутом і існує формально. Працівники підприємства не виконують своїх посадових обов`язків, однак заробітна плата працівникам нараховується.

Висновком аудиту проведеним ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено: Фінансово-господарська діяльність директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не підтверджується жодним документом. За період перебування на посаді директора не проводилася жодна господарська діяльність. Згідно штатного розпису на 2023 рік посадовий оклад директора - 26100,00 грн., головного бухгалтера на 0,5 ставки - 9000,00 грн., завідувач господарством - 9200,00 грн., механік 6500 грн.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та переміщення грошових коштів у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 за період з дати відкриття по дату проведення виїмки.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000604 від 16 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю та вилучити інформацію, щодо обслуговування рахунків, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з дати відкриття по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ;

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими посадові осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 отримували готівку з власних рахунків.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_1 , як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1