КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа № 552/8264/24
Провадження № 1-кс/552/1409/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.25

25 липня 2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника власника майна ТОВ «Велес ДХ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 18.07.2025 звернувся представник власника майна ТОВ «Велес ДХ» - адвокат ОСОБА_3 , з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 05.12.2024 у справі № 552/8264/24.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.11.2024 року в рамках кримінального провадження № 0000037 детективом ТУ БЕБ у Полтавській області проведено огляд автозаправного комплексу «Велес ДХ», розташованого за адресою: Полтавська область, м. Мирогород, вул. Анатолія Карбана, 1в-1г, у ході якого вилучено належне підприємству майно, а саме:

?необліковані готівкові грошові кошти в сумі 12 875 грн на прилавку поруч з монітором відеоспостереження;

?Х-звіт № 0768 за 28.11.2024 касового апарату ОСОБА_4 303А1 - 1 арк.;

?чек касовий № 13501 від 28.11.2024 на продаж 10 л бензину А-92 на суму 483 грн - 1 арк.;

?мобільний телефон ОСОБА_5 Росо Моdel M2102J20SG - 1 шт.;

?мобільний телефон ОСОБА_6 ІРhone 12 PRO EMEI НОМЕР_3, у якому в застосунку WhatsApp мається група «АЗС Касса Миргород» - 1 шт.;

?мобільний телефон Huawei P-Smart EMEI НОМЕР_1 , у якому в застосунку WhatsApp мається група «АЗС Касса Миргород» - 1 шт.;

?зошит з написом «Термінал загал звіти 2024р» на 48 арк. з вклеяними на них загальними звітами АЗС м. Миргород вул. Карбана, 1 г за період з 01.01.2024 по 27.11.2024 - 1 шт.;

?папка зеленого кольору з документами: щодобовими даними про рух ПММ у т.ч. їх залишку за 23-27 листопада 2024 року на 2 арк.;

?папка зеленого кольору з документами: змінними звітами АЗС за листопад 2024 року на 27 арк.;

?чорнові записи на 16 арк.;

?відеореєстратор AJHVA DН-ХVR5108C-13 - 1 шт.;

?копії градуювальних таблиць ТОВ «Велес ДХ» РГС25 на резервуари №№ 2,3,4 - 6 арк.;

?копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м. Кобеляки, вул. Дружби, 1б на 3 арк.;

?копії дозволів управління Держпраці № 339.20.53 та № 340.20.53 від 01.12.2020 - 2 арк.;

?копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м. Миргород, вул. А.Карбана, 1г на 1 арк.;

?копії дозволів управління Держпраці № 576.19.53 та № 577.19.53 - 2 арк.;

?копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м. Кобеляки, вул. Дружби, 1б на 1 арк.;

?копія паспорта резервуара для СУГ V=9,9м3 на 5 арк.;

?градуювальна таблиця на резервуар горизонтальний циліндричний сталевий для зберігання скраплених вуглеводневих газів типу СУГ-10 від 21.04.2020 на 11 арк.;

?папка прозора з написом «Миргород» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 12 арк.;

?папка прозора з написом «Кобеляки» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 8 арк.;

?договори ТВО «Велес ДХ» з ТОВ «Андава Груп», ТОВ «Енергопостач ТД», ТОВ «Азард», ТОВ «Компанія Азарес» на 36 арк.;

?папка з документами - прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2023-2024 р.р. на 406 арк.;

?папка з документами - прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2023-2024 р.р. на 546 арк.;

?папка з документами - прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2022-2023 р.р. на 483 арк.;

?чорнові записи та службові документи по залишку реалізації ПММ за 2022-2023 р.р. у великій кількості, поміщені до картонної коробки, яка опечатана биркою з підписами понятих, присутніх, детектива - 1 шт.;

?акт приймання-передачі від 09.10.2024 газу скрапленого з автомобіля НОМЕР_2 ТОВ «ГазТрейд» - 1 арк.;

?касова книга ТОВ «Велес ДХ» за 2024 рік на 107 арк.;

?Z-звіти ТОВ «Велес ДХ» за період 01.11.2024-27.11.2024 на 28 арк.;

?копія градуювальної таблиці ТОВ «Велес ДХ» на 31 арк.;

?експериментальні зразки бензину А-92 опечатані у склянках №№ 1,2,3 загальним об`ємом 3 л.;

?експериментальні зразки бензину А-95 опечатані у склянках №№ 1,2,3 загальним об`ємом 3 л.;

?експериментальні зразки дизельного пального опечатані у склянках №№ 1,2,3 загальним об`ємом 3 л.

Представник власника майна зазначає, що необхідність у подальшому арешті відпала, оскільки всі слідчі дії щодо вилученого майна, зокрема огляди та експертизи, вже проведено. Крім того, майно необхідне підприємству для здійснення господарської діяльності та виконання договірних зобов`язань перед замовниками.

У особливий період (під час дії воєнного стану) підприємство забезпечує безперебійне постачання паливно-мастильних матеріалів для транспортних засобів і генераторів, що належать мешканцям і підприємствам Миргородської та Кобеляцької громад, що є критично важливим для підтримання їхньої життєдіяльності.

Підприємство постачає пальне на підставі чинних договорів низці установ, зокрема: дитячо-юнацькій спортивній школі, філії «Миргородський райавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», яка виконує експлуатаційне утримання доріг місцевого значення, а також Кобеляцькій міській лікарні, психоневрологічному інтернату, відділу освіти, місцевій пожежній команді № 2 та виконавчому комітету Кобеляцької міської ради.

На думку захисту, арешт є надмірно обтяжливим, порушує право власності, гарантоване Цивільним кодексом України, і не відповідає принципу пропорційності згідно з КПК. Посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини у справі «Смирнов проти України», адвокат наголошує, що втручання у право власності можливе лише за наявності істотних підстав, яких у даному випадку немає.

У зв`язку з викладеним просить скасувати арешт майна, накладений під час досудового розслідування.

Представник власника майна ТОВ «Велес ДХ» - адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання. Водночас 25.07.2025 адвокат ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі та зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 19).

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. Водночас 25.07.2025 старший детектив подав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та зазначив, що не заперечує проти скасування арешту майна, оскільки кримінальне провадження № 0000037 від 17.05.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в межах якого накладено арешт, закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, на підтвердження чого до заяви додано копію витягу з ЄРДР та постанови про закриття кримінального провадження (а.с. 20-24).

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи викладене, судове засідання здійснюється за відсутності учасників та розгляд клопотання проводиться без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом здійснення групою осіб незаконної діяльності, спрямованої на незаконний обіг підакцизних товарів - скрапленого газу. Співучасниками на території стоянок вантажного транспорту м. Полтави здійснювалося придбання за готівкові кошти скрапленого газу з газовозів, що мають логотипи відомих брендів, який у подальшому зберігався та транспортувався для подальшого збуту автомобілями-цистернами.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 05.12.2024 у справі № 552/8264/24 накладено арешт на майно, що належить ТОВ «Велес ДХ», шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування. Вказані речі було вилучено під час проведення огляду в межах кримінального провадження.

У клопотанні представник власника майна зазначив, що необхідність у накладенні арешту відпала, оскільки всі необхідні слідчі дії щодо вилученого майна, зокрема огляди та експертизи, вже проведено. При цьому вилучене майно є необхідним для здійснення підприємством господарської діяльності та виконання зобов`язань перед замовниками, а його арешт перешкоджає належному функціонуванню підприємства.

Старший детектив направив до суду заяву, у якій не заперечував проти скасування арешту, накладеного на майно ТОВ «Велес ДХ», оскільки кримінальне провадження, внесене № 0000037 від 17.05.2024 року закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України (а.с. 22).

Так, постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 вказане кримінальне провадження закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (а.с. 24-26).

Крім того, суд звертає увагу, що у поданому клопотанні представник власника майна просить скасувати арешт, накладений на необліковані готівкові грошові кошти в сумі 12 875 грн.

Однак ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 06.12.2024 було усунуто описку, допущену в іншій ухвалі Київського районного суду м. Полтави (справа № 552/8264/24, провадження № 1-кс/552/2795/24) від тієї ж дати, якою раніше накладено арешт. Зазначеною ухвалою описку виправлено шляхом виключення з переліку арештованого майна вказівки на вищезгадані готівкові кошти в сумі 12 875 грн. Таким чином, станом на момент розгляду цього клопотання арешт на зазначені грошові кошти не значиться, у зв`язку з чим підстав для їх повторного розгляду в межах даного провадження не вбачається.

Відповідно до положень статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19 зазначено, що на слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема під час досудового розслідування, і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати. Крім того, у КПК України немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу. З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, Велика Палата Верховного Суду вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Як вбачається з представлених слідчому судді матеріалів арешт на вказане майно було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження № 0000037 від 17.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в межах якого накладено арешт, закрито, то на цей час потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що накладений арешт на майно підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника власника майна ТОВ «Велес ДХ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 05.12.2024 у справі № 552/8264/24 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на належне ТОВ «Велес ДХ» майно, а саме:

?Х-звіт №0768 за 28.11.2024 касового апарату ОСОБА_4 303А1 - 1 арк.;

?чек касовий №13501 від 28.11.2024 на продаж 10л бензину А-92 на суму 483 грн - 1 арк.;

?мобільний телефон ОСОБА_5 Росо Моdel M2102J20SG - 1 шт.;

?мобільний телефон ОСОБА_6 ІРhone 12 PRO EMEI НОМЕР_3, у якому в застосунку WhatsApp мається група «АЗС Касса Миргород» - 1шт.;

?мобільний телефон Huawei P-Smart EMEI НОМЕР_1 , у якому в застосунку WhatsApp мається група «АЗС Касса Миргород» - 1 шт.;

?зошит з написом «Термінал загал звіти 2024р» на 48 арк. з вклеяними на них загальними звітами АЗС м. Миргород вул. Карбана, 1г за період з 01.01.2024 по 27.11.2024 - 1 шт.;

?папка зеленого кольору з документами: щодобовими даними про рух ПММ у т.ч. їх залишку за 23-27 листопада 2024 року на 2 арк.;

?папка зеленого кольору з документами: змінними звітами АЗС за листопад 2024 року на 27 арк.;

?чорнові записи на 16 арк.;

?відеореєстратор AJHVA DН-ХVR5108C-13 - 1 шт.;

?копії градуювальних таблиць ТОВ «Велес ДХ» РГС25 на резервуари №№ 2,3,4 - 6арк.;

копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м. Кобеляки, вул. Дружби, 1б на 3арк.;

?копії дозволів управління Держпраці №339.20.53 та №340.20.53 від 01.12.2020 - 2 арк.;

?копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м. Миргород, вул. А.Карбана, 1г на 1 арк.;

?копії дозволів управління Держпраці №576.19.53 та №577.19.53 - 2 арк.;

?копія ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним (переоформлення) ТОВ «Велес ДХ» за адресою: м. Кобеляки, вул. Дружби, 1б на 1 арк.;

?копія паспорта резервуара для СУГ V=9,9м3 на 5 арк.;

?градуювальна таблиця на резервуар горизонтальний циліндричний сталевий для зберігання скраплених вуглеводневих газів типу СУГ-10 від 21.04.2020 на 11 арк.;

?папка прозора з написом «Миргород» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 12 арк.;

?папка прозора з написом «Кобеляки» з чорновими записами по днях щодо руху бензину, ДП, скрапленого газу, їх літражу та ваги на 8 арк.;

?договори ТВО «Велес ДХ» з ТОВ «Андава Груп», ТОВ «Енергопостач ТД», ТОВ «Азард», ТОВ «Компанія Азарес» на 36 арк.;

?папка з документами - прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2023-2024р.р. на 406 арк.;

?папка з документами - прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2023-2024р.р. на 546 арк.;

?папка з документами - прибутковими накладними ТОВ «Велес ДХ» за 2022-2023р.р. на 483 арк.;

?чорнові записи та службові документи по залишку реалізації ПММ за 2022-2023р.р. у великій кількості, поміщені до картонної коробки, яка опечатана биркою з підписами понятих, присутніх, детектива - 1шт.;

?акт приймання-передачі від 09.10.2024 газу скрапленого з автомобіля НОМЕР_2 ТОВ «ГазТрейд» - 1 арк.;

?касова книга ТОВ «Велес ДХ» за 2024 рік на 107 арк.;

?Z-звіти ТОВ «Велес ДХ» за період 01.11.2024-27.11.2024 на 28 арк.;

?копія градуювальної таблиці ТОВ «Велес ДХ» на 31 арк.;

?експериментальні зразки бензину А-92 опечатані у склянках №№ 1,2,3 загальним об`ємом 3 л.;

?експериментальні зразки бензину А-95 опечатані у склянках №№ 1,2,3 загальним об`ємом 3 л.;

?експериментальні зразки дизельного пального опечатані у склянках №№ 1,2,3 загальним об`ємом 3 л.

Зобов`язати уповноважену особу ТУ БЕБ у Полтавській області повернути вищевказане майно власнику - ТОВ «Велес ДХ», або його представнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1