Провадження № 1-кс/686/4741/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001141 від 15 квітня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що в період часу з 01.03.2023 по 03.03.2025 невстановлена особа, шляхом подання неправдивих документів з приводу послуг «муніципальна няня», до ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про надання послуг за дітьми ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами, розмір яких встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 15 квітня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 перебуває на обліку у відділі як отримувач компенсації послуги «муніципальна няня» з 01.03.2023. Зазначену компенсацію послуги призначено відповідно до вимог Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою КМУ від 30.01.2019 № 68 (із змінами). Заявником ОСОБА_7 07.08.2023 укладено договір № 01/0823 із « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 , про здійснення догляду за дитиною ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до п.3 п.п.3.4. зазначеного договору строк дії припинено з 01.02.2025.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою та відповідним пакетом документів на призначення компенсації з догляду за дитиною. Окрім цього, під час дії вказаного договору ОСОБА_7 на початку кожного місяця, але не пізніше 5 числа в період з серпня 2023 року по січень 2025 року подавав до ІНФОРМАЦІЯ_7 фіскальні чеки та акти про надання послуг «муніципальна няня», у зв`язку з чим останньому виплачувалась компенсації за надану послугу на поданий ним рахунок, а саме: НОМЕР_1 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Окрім цього, згідно договору № 01/0823 від 07.08.2023 та додаткових угод до зазначеного договору від 01.01.2024 та 01.01.2025 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) користується банківським рахунком НОМЕР_4 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, а саме: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та НОМЕР_4 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за період з 01.08.2023 по 01.02.2025 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій по вказаному рахунку у вищезазначений період, відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки. Окрім цього, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_4 в період часу з 01.08.2023 по 01.02.2025, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та підтвердження факту отримання грошових коштів у вигляді виплат.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_16 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, а саме інформації щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківської картки, інформації щодо руху грошових коштів по рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних банківській картці, фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці, а саме по рахункам:

- НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2023 по 01.02.2025, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_4 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період з 01.08.2023 по 01.02.2025, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 05 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1