1Справа № 335/2265/25 1-кс/335/1784/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подане клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманих даних, було встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання прибутку, продовжуючи разом із групою осіб свою злочинну діяльність з привласнення шляхом обману чужого майна різних волонтерських та благодійних організацій, яке нібито отримує на адресу в/ч НОМЕР_1 , розробили новий план по заволодінню майна (товарів для військових - тактичної медицини та інше) благодійної міжнародної допомоги, яка надходила з іноземних країн до представників релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та повинна була постачатися до військових частин Збройних Сил України.

До своєї злочинної діяльності згідно нового плану з привласнення товарів гуманітарної допомоги, що повинна була направлятися до військових частин ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , долучив наступних мешканців м. Запоріжжя: громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; громадянку України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно заздалегідь нового розробленого плану, спочатку ОСОБА_5 , а потім окремо ОСОБА_6 , окремо ОСОБА_7 , окремо ОСОБА_9 , окремо ОСОБА_11 та окремо ОСОБА_10 повинні були звернутися зателефонувати до представника релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ), та, представляючись діючими військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , домовитись з ним про постачання на адресу військових частин Збройних сил України гуманітарної допомоги, яку в подальшому планувалося ОСОБА_5 та його спільниками отримати на відділеннях поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Запоріжжі та в м. Дніпро.

В подальшому, отриману таким чином гуманітарну допомогу для військових частин від релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасники злочинної групи планували реалізувати в м. Запоріжжі через різні комерційні структури та особисті зв`язки, а отримані за це грошові кошти привласнити.

В період з червня 2024 року по березень 2025 року учасникам злочинної організованої групи, під керівництвом ОСОБА_5 , вдалося шляхом обману за підробленими документами отримати через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та привласнити товари міжнародної гуманітарної допомоги на загальну суму 3 745 725,70 грн., що повинні були направлятися на адреси військових частин Збройних Сил України.

Вказана міжнародна гуманітарна допомога релігійною громадою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачалася на адресу військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_4 на підставі відповідних листів від вказаних військових частин та актів прийому передачі, які після постачання з печатками та підписом командирів військових частин надсилалися на адресу представника релігійної громади ОСОБА_12 учасниками злочинної групи, а також надсилалися фото та відео звіти про нібито отримання даної гуманітарної допомоги безпосередньо військовослужбовцями даних військових частин (фото та відео звіти безпосередньо знімала та виготовляла ОСОБА_6 , також вона наймала за грошову винагороду знайомих, які переодягалися у військову форму військовослужбовців Збройних сил України та приймали безпосередню участь у зйомках фото та відео звітів).

Так, зокрема, в 2024 2025 роках релігійною громадою «Львівська реформатська церква Святої Трійці» було надіслано через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу ОСОБА_5 та його спільників наступну міжнародну благодійну допомогу на загальну суму 3 745 725, 70 гривень:

01.11.2024 безпосередньо ОСОБА_5 було відправлено 500 одиниць гуманітарної (благодійної) допомоги на загальну суму 562 510,10 грн., який в подальшому після отримання товару надіслав до представника релігійної громади ОСОБА_12 фото звіти, які свідчили що весь товар гуманітарна допомога безпосередньо надійшов до військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 Збройних Сил України.

24.02.2025 Релігійною громадою «Львівська реформатська церква Святої Трійці» з м. Львів через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТТН: НОМЕР_5 ) було відправлено товар (гуманітарна допомога для військової частини НОМЕР_1 ) на ім`я старшини бригади військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 на загальну суму 1 110 651,10 грн., який в подальшому після отримання товару надіслав представнику релігійної громади ОСОБА_12 фото звіти, які свідчили що весь товар гуманітарна допомога безпосередньо надійшов до військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 Збройних Сил України.

15.03.2025 Релігійною громадою «Львівська реформатська церква Святої Трійці» з м. Львів через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТТН: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) було відправлено товар (гуманітарна допомога для військової частини НОМЕР_1 ) на ім`я старшини бригади військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 на загальну суму 540 656,50 грн., який в подальшому після отримання товару надіслав представнику релігійної громади ОСОБА_12 фото звіти, які свідчили що весь товар гуманітарна допомога безпосередньо надійшов до військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 Збройних сил України.

14.12.2024 Релігійною громадою «Львівська реформатська церква Святої Трійці» з м. Львів через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТТН: НОМЕР_8 ) було відправлено товар (гуманітарна допомога для військової частини НОМЕР_1 ), який безпосередньо для військової частини НОМЕР_1 замовляла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (у спілкуваннях з представниками Релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона представлялася медиком з військової частини НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 , при спілкуванні використовувала свій номер телефону НОМЕР_9 та розповідала, що вона медик з бригади ОСОБА_5 ) на загальну суму 563 522,40 грн. При цьому, у зв`язку з неможливістю виїхати із зони бойових дій, ОСОБА_6 попросила представника релігійної громади ОСОБА_12 вказаний товар відправити « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на отримувача військовослужбовця з її частини ОСОБА_14 , номер телефону НОМЕР_10 , на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_11 в м. Запоріжжі.

Тобто, 14.12.2024 ОСОБА_6 , яка видавала себе за медика військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_15 , було відправлено гуманітарну (благодійну) допомогу на суму 563 522,40 грн., яка в подальшому після отримання товару надіслала до релігійної громади фото звіти, які свідчили що весь товар гуманітарна допомога безпосередньо надійшов до військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 Збройних Сил України.

09.01.2025 Релігійною громадою «Львівська реформатська церква Святої Трійці» з м. Львів через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було відправлено товар (гуманітарна допомога для військової частини НОМЕР_1 ), який безпосередньо для військової частини НОМЕР_1 замовляла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка згідно заздалегідь розробленого плану, представлялася медиком з в/ч НОМЕР_1 (використовувала номери телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; представлялася медиком з бригади ОСОБА_5 з військової частини НОМЕР_1 ) на загальну суму 113 362,80 грн., та яка в подальшому після отримання товару надіслала до представників релігійної громади фото звіти, які свідчили що весь товар гуманітарна допомога безпосередньо надійшов до військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 Збройних Сил України.

24.02.2025 Релігійною громадою «Львівська реформатська церква Святої Трійці» з м. Львів через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТТН: НОМЕР_5 ) було відправлено товар (гуманітарна допомога для військової частини НОМЕР_4 ), який безпосередньо для військової частини НОМЕР_4 замовляв ОСОБА_11 , який згідно заздалегідь розробленого плану представлявся медиком військової частини НОМЕР_4 Збройних Сил України (використовував номер телефону НОМЕР_14 ; представлявся медиком військової частини НОМЕР_4 та звертався за рекомендацією ОСОБА_5 , який безпосередньо йому надав контакти представника релігійної громади ОСОБА_12 для обговорення питання щодо постачання гуманітарної допомоги на адресу його військової частини), на загальну суму 855 022,80 грн.

В подальшому ОСОБА_11 після отримання товару надіслав до представника релігійної громади фото звіти, які свідчили що весь товар гуманітарна допомога безпосередньо надійшов до військовослужбовців військової частини НОМЕР_4 Збройних Сил України.

В 2025 році за рекомендацією ОСОБА_5 до представника Релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 зверталася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка, згідно заздалегідь розробленого плану, представлялася медиком військової частини НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_16 (використовувала номер телефону НОМЕР_15 ; представлялася медиком з бригади ОСОБА_5 з військової частини НОМЕР_1 ) та просила надати її військовій частині гуманітарну допомогу товари з тактичної медицини. Однак, релігійна громада не встигла ще надіслати на її адресу вказану гуманітарну допомогу.

Таким чином, в період часу з червня 2024 року по березень 2025 року учасники вказаної організованої групи, що діяла під керівництвом ОСОБА_5 , заволоділи шляхом обману чужим майном релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та привласнили товари міжнародної гуманітарної допомоги на загальну суму 3 745 725,70 грн., які повинні були постачатися до підрозділів Збройних Сил України до військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що дані, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій за період часу з 01.01.2024 по 21.05.2025, а саме:

-документів з інформацією щодо відправлення та отримання поштових відправлень (з зазначенням дати та часу, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреси знаходження, даних щодо відправлень (характеристики посилок, кількість, вартість, об`єм, вага, відеоматеріалів під час відправки та отримання посилок у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та інші характеристики), контактних даних щодо осіб від яких отримано та осіб яким відправлялося, та інше) наступними особами:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 );

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.т. НОМЕР_10 );

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_20 );

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м.т. НОМЕР_14 );

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (м.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_12 );

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (м.т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 );

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (м.т. НОМЕР_23 ).

Вищевказані документи, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як частина вищевказаних документів містять таємницю листування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Слідчий надав до суду заяву в якій клопотання підтримує, просив розгляд клопотання провести без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином шляхом відправлення судової повістки, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.

Відповідно до ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

За нормою ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно отриманих даних, було встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання прибутку, продовжуючи разом із групою осіб свою злочинну діяльність з привласнення шляхом обману чужого майна різних волонтерських та благодійних організацій, яке нібито отримує на адресу в/ч НОМЕР_1 , розробили новий план по заволодінню майна (товарів для військових - тактичної медицини та інше) благодійної міжнародної допомоги, яка надходила з іноземних країн до представників релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та повинна була постачатися до військових частин Збройних Сил України.

До своєї злочинної діяльності згідно нового плану з привласнення товарів гуманітарної допомоги, що повинна була направлятися до військових частин ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , долучив наступних мешканців м. Запоріжжя: громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; громадянку України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно заздалегідь нового розробленого плану, спочатку ОСОБА_5 , а потім окремо ОСОБА_6 , окремо ОСОБА_7 , окремо ОСОБА_9 , окремо ОСОБА_11 та окремо ОСОБА_10 повинні були звернутися зателефонувати до представника релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ), та, представляючись діючими військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , домовитись з ним про постачання на адресу військових частин Збройних Сил України гуманітарної допомоги, яку в подальшому планувалося ОСОБА_5 та його спільниками отримати на відділеннях поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Запоріжжі та в м. Дніпро.

В подальшому, отриману таким чином гуманітарну допомогу для військових частин від релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » учасники злочинної групи планували реалізувати в м. Запоріжжі через різні комерційні структури та особисті зв`язки, а отримані за це грошові кошти привласнити.

В період з червня 2024 року по березень 2025 року учасниками злочинної організованої групи, під керівництвом ОСОБА_5 , вдалося шляхом обману за підробленими документами отримати через поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від релігійної громади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та привласнити товари міжнародної гуманітарної допомоги на загальну суму 3 745 725,70 грн., що повинні були направлятися на адреси військових частин Збройних Сил України.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати доступ, має значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, не є можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 за № 0000010, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливостю ознайомитися з ними, вилучити їх в оригіналі (здійснити виїмку), які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- документів з інформацією щодо відправлення та отримання поштових відправлень (з зазначенням дати та часу, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреси знаходження, даних щодо відправлень (характеристики посилок, кількість, вартість, об`єм, вага, відеоматеріалів під час відправки та отримання посилок у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та інші характеристики), контактних даних щодо осіб від яких отримано та осіб яким відправлялося, та інше) наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (м.т. НОМЕР_10 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_20 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (м.т. НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (м.т. НОМЕР_13 , НОМЕР_12 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (м.т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (м.т. НОМЕР_23 ).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1