Справа № 172/999/25
Провадження № 1-кс/172/93/25
У Х В А Л А

01.05.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000109 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 27.03.2025 до чергової частини ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що у період з 25.03 по 26.03.2025 року невідома особа здійснила крадіжку з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 грошей у сумі 20000,00 грн. Будь-які посилання чи будь-які підтвердження заявниці не надходили та не підтверджувала.

28.03.2025 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2025 близько 17:22 год. ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 (розмовляв автовідповідач) та повідомив що акант ОСОБА_3 заблокований у зв`язку зі входом сторонніх осіб і для підтвердження розблокування акаунта треба натиснути один. В той день до мобільного додатку «Приват24» потерпілий не заходив. Наступного дня, 27.03.2025 року о 12:19 год. ОСОБА_3 здійснював оплату кредитною картою за товар, однак йому було відмовлено так як на карті було недостатньо коштів. Після цього, він звернувся до спеціаліста відділення ПриватБанку в сел. Васильківка, який пояснив, що 25.03.2025 о 17:06 год. та 26.03.2025 о 15:03 год. були списані грошові кошти по 10000,00 грн. за кожен раз. Будь-які смс-повідомлення щодо зняття або переказу грошових коштів потерпілій не надходило.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, 49094, із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України, документ № НОМЕР_3 , орган, що видав 1444 від 23.02.2022, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, 49094, а саме: документи з інформацією про руху грошових коштів по картах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у його користуванні за 25.03.2025 о 17:06 год. та 26.03.2025 о 15:03 год. із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів; документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок у період з 25.03.2025 по 26.03.2025; даних мобільного пристрою (марка, модель, ІМЕІ), з якого було здійснено вхід до мобільного додатку «Приват24» до банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) за період з 25.03.2025 по 26.03.2025, після чого, було здійснено операцію щодо переказу на картку іншого банку з рахунку ОСОБА_3 , а саме: 25.03.2025 о 17:06 год. та 26.03.2025 о 15:03 год.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 28.03.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000109.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000109 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, 49094, із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України, документ № НОМЕР_3 , орган, що видав 1444 від 23.02.2022, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, 49094, а саме:

-документи з інформацією про руху грошових коштів по картах ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у його користуванні за 25.03.2025 о 17:06 год. та 26.03.2025 о 15:03 год. із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

-повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів вказаних контрагентів;

-документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок у період з 25.03.2025 по 26.03.2025;

-даних мобільного пристрою (марка, модель, ІМЕІ), з якого було здійснено вхід до мобільного додатку «Приват24» до банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) за період з 25.03.2025 по 26.03.2025, після чого, було здійснено операцію щодо переказу на картку іншого банку з рахунку ОСОБА_3 , а саме: 25.03.2025 о 17:06 год. та 26.03.2025 о 15:03 год.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000109 від 28.03.2025 року ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 01 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1