Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

22 липня 2025 року м. Київ

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

cлідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (товариство з обмеженою відповідальністю), (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з місцем знаходження: АДРЕСА_1 .

Зазначила, що до Подільської окружної прокуратури м. Києва надійшло доручення Київської міської прокуратури щодо виконання запиту компетентного орган Словацької Республіки, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-834/2-VYS-PP-2023.

Вищевказане доручення для подальшого виконання скеровано до слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві.

В ході веденого попереднього провадження, було встановлено наступне:

Районна прокуратура у Попраді здійснює нагляд за досудовим провадженням у кримінальній справі за номером № ORP-834/2-VYS-PP-2023, за фактом незаконного виготовлення та використання платіжного засобу відповідно до § 219 пункт 2 Кримінального кодексу Словацької Республіки та за злочин шахрайства відповідно до § 221 пункт 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки, який було вчинено на такій фактичній основі, що до цього часу невстановлений злочинець дня 16 листопада 2023 року, в часу около 14:00 годин, за центральноєвропейським часом надіслав ОСОБА_5 ((ОСОБА_5) з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлення такого змісту: «Отримайте гроші, вимагана сума 220,- €, доставку оплатив покупець», яке містило логотип кур`єрської компанії DPD, причому у попередньому періоду на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 продавав три золоті персні, де він вважав, що йдеться про прийом оплати за запропоновані персні, а в результаті того він в місці свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , заповнив ближче невизначений відображений веб-сайт, де від нього пожадували надати номер своєї платіжної картки, в тому числі термін дії картки та код CVV, які ОСОБА_6 добровільно навів, і послідовно з його банківського рахунку номер IBAN: НОМЕР_2 , введеного в банку 365. banka, якого він є єдиним диспонентом, без його згоди та відома в ближче невизначеному часі дня 16 листопада 2023 року були здійснені перекази в сумі 469,02, -€, 740,10,- € та 292,05,- €, чим невідомий злочинець ввів ОСОБА_7 , постійне місце проживання АДРЕСА_2 , в оману своїми діяннями завдав йому загальну шкоду в сумі 1,518,- €.

Такий стан був встановлений виконаним розслідуванням, яке здійснила Районна дирекція Поліцейського корпусу в Попраді, відділ кримінальної поліції, Словацька Республіка під номером справи № ORP-834/2-VYS-PP-2023. Нагляд за підготовчим провадженням у даній кримінальній справі здійснює Районна прокуратура міста Попрад, Словацька Республіка, за номером справи 1Pv 66/24/7706.

Постановою слідчого Районної дирекції Поліцейського корпусу в Попраді, Відділ кримінальної поліції, Словацька Республіка, під номером справи ORP-834/2-VYS-PP- 2023 від дня 11 січня 2024 року відповідно до § 199 пункт 1 Кримінально- процесуального кодексу Словацької Республіки було розпочато кримінальне розслідування за злочин незаконного виробництва та використання платіжного засобу відповідно до § 219 пункт 2 Кримінального кодексу Словацької Республіки таза злочин шахрайства відповідно до § 221 пункт 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки.

У ході скороченого розслідування за документальними доказами 365.банком, акціонерне товариство, було встановлено, що платіж у сумі 740,17,- € (28 500,00 українських гривень) було здійснено дня 16 листопада 2023 року, в часі о 15:08:41 годин, центральноєвропейського часу за допомогою платіжної картки НОМЕР_3 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_6, акціонерне товариство, до рахунку номер IBAN: НОМЕР_4 , веденої на ім`я ОСОБА_6 для платіжного шлюзу (або торговця) ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На основі послідовного аналізу проведеного Президією Поліцейського корпусу, Національним центром особливих видів злочинів, Відділом комп`ютерних злочинів Словацької Республіки, було встановлено, що торговцем, якому було направлено платіж у розмірі 740,17,- €, є компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 (товариство з обмеженою відповідальністю).

Інформація, яку просять надати компетентні правоохоронні органи Словацької Республіки, знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , і відповідно до положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, без доступу до якої неможливо встановити особу, яка вчинила вищезгаданий злочин.

В судове засідання слідчий не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, яке просила задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має значення для встановлення обставин у кримінальній справі № ORP-834/2-VYS-PP-2023 за фактом незаконного виготовлення та використання платіжного засобу.

Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, на даному етапі розслідування не представляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (товариство з обмеженою відповідальністю), (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- чи для платіжного шлюзу (або торговця) компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , посередництвом платіжної картки № НОМЕР_3 , виданої банком ІНФОРМАЦІЯ_6, акціонерне товариство, до рахунку номер IBAN: НОМЕР_4 , веденого на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), було виконано платіж у розмірі 740,17,- € (28 500,- українських гривень) дня 16 листопада 2023 року, в часі о 15:08:41 годин за центральноєвропейським часом;

- де були грошові кошти здійсненого платежу (наведеного вище, а саме: за посередництвом платіжної картки № НОМЕР_3 , виданої банком ІНФОРМАЦІЯ_6, акціонерне товариство, до рахунку номер IBAN: НОМЕР_4 , веденого на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ), було виконано платіж у розмірі 740,17,- € (28 500,- українських гривень) дня 16 листопада 2023 року, в часі о 15:08:41 годин за центральноєвропейським часом) послідовно надіслані, на який номер (номери) рахунку вони були надіслані, або яким особам (необхідно вказати ім`я, прізвище, адресу, номер телефону та інші особисті та контактні дані кожної особи, якій грошові кошти були надіслані);

- IP-адресу, з якої був здійснений платіж;

- що було предметом покупки;

- реєстраційні дані користувача рахунку, на якому була активована вищезазначена платіжна картка, а саме дата та час реєстрації, часовий пояс, ім`я, прізвище, e-mail, альтернативний e-mail, номер телефону або інші дані, які були наведені під час реєстрації разом із зазначенням часу, коли рахунок послідній раз був використаний;

- дані про використаний пристрій, на якому була активована вищезазначена платіжна картка;

- оперативні дані та дані про місцезнаходження в межах логів входу, тобто коли, з яких IP-адресів (разом з портом та локалізацією місця підключення) особа підключалася до рахунку за період листопад 2023 року;

- яка адреса електронної пошти була використана під час реєстрації для відновлення пароля (якщо використовувалася);

- які інші рахунки є ще пов`язані з наведеним рахунком;

- чи з IP-адресою, з якої був створений рахунок, були створені інші рахунки;

- інші інформації, якими розпоряджається компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 і які стосуються предметного переказу грошових коштів.

З урахуванням здобутих доказів, просимо забезпечити наступні документальні докази:

- виписка з рахунку, на який шахрайським способом виманені грошові кошти були перераховані, за весь період місяця листопад 2023 року та всі документи - договір про відкриття рахунку, документи пред`явлені засновником рахунку банку, а також документи, які стосуються власника рахунку та всіх осіб, які мають право розпоряджатися з рахунком, у випадку, якщо рахунок або рахунки, ведуться в банку або банках на території України.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1