Справа № 202/4548/25
Провадження № 1-кс/202/3466/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Дніпропетровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000041 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури та окружних прокуратур.

В ході досудового розслідування було встановлено, що група невстановлених осіб вступили у попередню змову та шляхом використання підробленої довіреності, яку надали приватному нотаріусу ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділи нерухомим майном потерпілого ОСОБА_5 , чим спричинили останньому майнову шкоду у великому розмірі.

Встановлено, що для набуття права власності на об`єкти нерухомого майна, група осіб за попередньою змовою, кожен з яких виконував свою роль, підробили довіреність, начебто посвідчену 15.08.2018 нотаріусом міста москви ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593, видану від імені ОСОБА_5 , якою він доручає ОСОБА_7 від його імені здійснити правочини щодо відчуження об`єктів нерухомості на території міста Дніпра.

При цьому встановлено, що у період надання довіреності ОСОБА_5 та ОСОБА_7 територію України не покидали.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 17.10.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_4 посвідчила договори купівлі-продажу та внесла відомовідні відомості до Реєстру щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

- квартира площею 49 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира площею 42,7 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира площею 43,8 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- паркувальне місце №2 площею 43,1 кв.м. гаражу стоянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка нібито представляла інтереси ОСОБА_5 на підставі неіснуючої довіреності, посвідченої 15.08.2018 нотаріусом міста москва ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593, взагалі не залишала територію України (відсутні дані в системах «Аркан» та «Дельта-потік»), а сам ОСОБА_5 також у цей період часу перебував в Україні, що підтверджується даними системи «Аркан».

Діями групи осіб забезпечено набуття ОСОБА_8 права власності на 4 об`єкти нерухомості у місті Дніпрі, чим завдано ОСОБА_5 матеріального збитку у великому розмірі.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (свідоцтво №7505) припинила свої повноваження як нотаріус.

Таким чином, документи, які були у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_9 після припинення нею повноважень мають бути передані до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігатись на теперішній час.

Для з`ясування наявності повноважень у ОСОБА_7 на укладення договору купівлі-продажу об`єктів нерухомості від імені ОСОБА_5 , відшукання оригіналу або копії довіреності посвідченої 15.08.2018 нотаріусом міста москва ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593 та подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме до :

-договору купівлі продажу серія та номер 1046, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

-договору купівлі продажу серія та номер 1043, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

-договору купівлі продажу серія та номер 1040, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

-договору купівлі продажу серія та номер 1049, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

-довіреності, посвідченої 15.08.2018 нотаріусом міста москва ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593;

-копій документів, що посвідчували особу сторін договорів купівлі-продажу;

-копій запитів та відповідей, витягів зроблених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 під час підготовки до вчинення нотаріальних та реєстраційних дій;

-звіту про вартість об`єктів нерухомості;

-заяви учасників правочину на вчинення нотаріальних та реєстраційних дій;

-інших документів нотаріальних справ з приводу вчинення нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 при посвідченні договорів купівлі продажу №№1040, 1043, 1046, 1049 від 17.10.2018, а також здійснення реєстраційних дій вказаних правочинів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

-нотаріальних книг в частині вчинення нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 при посвідченні договорів купівлі продажу №№1040, 1043, 1046, 1049 від 17.10.2018.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що що в провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000041 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1420/5 від 26.04.2017) для проведення судових експертиз надаються оригінали документів, що обумовлює необхідність у вилученні саме оригіналів документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення експертиз, об`єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000041, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- договору купівлі продажу серія та номер 1046, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

- договору купівлі продажу серія та номер 1043, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

- договору купівлі продажу серія та номер 1040, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

- договору купівлі продажу серія та номер 1049, посвідченого 17.10.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

- довіреності, посвідченої 15.08.2018 нотаріусом міста москва ОСОБА_6 за реєстровим №2-4593;

- копій документів, що посвідчували особу сторін договорів купівлі-продажу;

- копій запитів та відповідей, витягів зроблених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 під час підготовки до вчинення нотаріальних та реєстраційних дій;

- звіту про вартість об`єктів нерухомості;

- заяви учасників правочину на вчинення нотаріальних та реєстраційних дій;

- інших документів нотаріальних справ з приводу вчинення нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 при посвідченні договорів купівлі продажу №№1040, 1043, 1046, 1049 від 17.10.2018, а також здійснення реєстраційних дій вказаних правочинів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиного реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна;

- нотаріальних книг в частині вчинення нотаріальних та реєстраційних дій приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 при посвідченні договорів купівлі продажу №№1040, 1043, 1046, 1049 від 17.10.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1