Справа №: 398/5091/25
провадження №: 1-кс/398/1181/25
УХВАЛА

Іменем України

"20" серпня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 24.07.2025 близько 17:00 невстановлена особа з тел.. НОМЕР_1 , надіслала в додатку «Телеграм» повідомлення із пропозицією заробітку від компанії (назву не пам`ятає), в подальшому ОСОБА_4 , під час листування надала картку свого сина гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та перерахувала грошові кошти різними платежами на імя ОСОБА_6 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в сумі 1800 грн., та на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , в сумі 6980 грн., та NovaPay отримувач ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 , в сумі 5145 грн. Загальна сума збитків 13925 грн. Після чого зв`язок з невідомими особами був втрачений.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки на які здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_5 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3 огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год 00 хв

24.07.2025 року до 00 год 00 хв 12.08.2025.

Дізначач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 24.07.2025 близько 17:00 невстановлена особа з тел.. НОМЕР_1 , надіслала в додатку «Телеграм» повідомлення із пропозицією заробітку від компанії (назву не пам`ятає), в подальшому ОСОБА_4 , під час листування надала картку свого сина гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та перерахувала грошові кошти різними платежами на імя ОСОБА_6 банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , в сумі 1800 грн., та на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , в сумі 6980 грн., та NovaPay отримувач ОСОБА_8 , №133722, в сумі 5145 грн. Загальна сума збитків 13925 грн. Після чого зв`язок з невідомими особами був втрачений.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки на які здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_5 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3 огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год 00 хв

24.07.2025 року до 00 год 00 хв 12.08.2025.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: заступнику начальника СД капітану поліції

ОСОБА_9 та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або уповноваженому дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_15 , та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та/або уповноваженому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківським рахункам, за яким відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_5 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні N?0000196 від 07.08.2025, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

документ про відкриття банківського рахунку, за якими відкритобанківськікартки№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

відомості чи підключені банківські рахунки, за якими відкриті банківські картки№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв

24.07.2025 року до 00 год 00 хв 12.08.2025;

документи про рух коштів по банківським рахункам, за якими відкритібанківськи картки№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ., в період часу з 00 год 00 хв24.07.2025 року до 00 год 00 хв 12.08.2025.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, за якими відкриті банківські картки№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ., в період часу з 00 год 00 хв24.07.2025 року до 00 год 00 хв 12.08.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

документ про відкриття банківського рахунку, за якими відкритобанківську картку № НОМЕР_5 .

відомості чи підключено банківський рахунок, за яким відкритабанківська картка № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв24.07.2025 року до 00 год 00 хв 12.08.2025;

документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрита

банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв24.07.2025 року до 00 год 00 хв 12.08.2025.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв24.07.2025 року до 00 год 00 хв 12.08.2025, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18