Провадження № 1-кс/592/5265/25
УХВАЛА

11 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001589 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 09.06.2025 приблизно о 10 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, через чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мобільному додатку «Телеграм», заволоділа реквізитами банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , після чого здійснила зняття грошових коштів у сумі 126 195 грн. (з комісією 127 005 грн. 70 коп.) з банківських терміналів, які розташовано у місті Суми. В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено зняття грошових коштів за допомогою банківських терміналів, а саме: 1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташовано за адресою:

АДРЕСА_1 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: 1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: фото - або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою в період часу з 11 год. 25 хв. по 11 год. 50 хв. 09.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою банківського терміналу (банкомата) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою в період часу з 11 год. 25 хв. по 11 год. 50 хв. 09.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою банківського терміналу (банкомата) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою в період часу з 11 год. 25 хв. по 11 год. 50 хв. 09.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою банківського терміналу (банкомата) розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою в період часу з 11 год. 25 хв. по 11 год. 50 хв. 09.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою банківського терміналу (банкомата) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

-фото - або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою в період часу з 11 год. 25 хв. по 11 год. 50 хв. 09.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою банківського терміналу (банкомата) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

-фото- або відеоматеріали зняття грошових коштів невстановленою особою в період часу з 11 год. 25 хв. по 11 год. 50 хв. 09.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою банківського терміналу (банкомата) розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1