Провадження №1-кс/463/3496/25
УХВАЛА

слідчого судді

14 квітня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 05.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

встановила:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту майна, арешт на яке накладено згідно ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 лютого 2025 року, у кримінальному провадженні №0000018 від 05.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, а самена: 50 пачок сигарет «PASSAGE GOLD SLIMS», з наклеєними марками акцизного податку України, 7 зошитів з чорновими записами.

В обґрунтування клопотання покликався на те, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 лютого 2025 року, у кримінальному провадженні №0000018 від 05.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку кіоску (МАФу) за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність ФОП « ОСОБА_4 », в ході якого було виявлено та вилучено 20 пачок сигарет «BRUT ROYAL», без марок акцизного податку України; 80 пачок сигарет «BRUT LEDER», без марок акцизного податку України; 110 пачок сигарет «COMPLIMENT BLUE», без марок акцизного податку України; 70 пачок сигарет «COMPLIMENT RED», без марок акцизного податку України; 20 пачок сигарет «REGINA RED», без марок акцизного податку України; 20 пачок сигарет «COMPLIMENT ORIGINAL», без марок акцизного податку України; 10 пачок сигарет «SIZE IOO BLUE», без марок акцизного податку України; 10 пачок сигарет «REGINA BLUE», без марок акцизного податку України; 30 пачок сигарет «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS», без марок акцизного податку України; 20 пачок сигарет «COMPLIMENT AMBER SUPER SLIMS», без марок акцизного податку України; 35 пачок сигарет «REGINA WHITE», без марок акцизного податку України; 15 пачок сигарет «REGINA NOIR», без марок акцизного податку України; 190 пачок сигарет «PASSAGE CLASSIC SLIMS», з наклеєними марками акцизного податку України з можливими ознаками підробки; 50 пачок сигарет «PASSAGE GOLD SLIMS», з наклеєними марками акцизного податку України з можливими ознаками підробки;10 пачок сигарет «PASSAGE CLASSIC 100 S», з наклеєними марками акцизного податку України з можливими ознаками підробки; 240 пачок сигарет «UT CLASSIC RED», з наклеєними марками акцизного податку України з можливими ознаками підробки; 80 пачок сигарет «UT CLASSIC BLUE», з наклеєними марками акцизного податку України з можливими ознаками підробки;10 електронних сигарет з надписом «VAAL 1500» без марок акцизного податку України; 34 упаковки з картриджами з надписом «FICH», які містять нікотин, без марок акцизного податку України; 7 зошитів з чорновими записами. В ході аналізу вилучених зошитів будь-яких даних інформації щодо реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів електронних сигарет та рідин, які використовуються в електронних сигаретах не виявлено. Окрім цього в ході проведення експертизи встановлено, що вилучені 50 пачок сигарет «PASSAGE GOLD SLIMS», з наклеєними марками акцизного податку України придатні реалізації на внутрішньому ринку України та відповідають вимогам закону. Враховуючи наведене, у подальшому накладенні арешту на вказане майно відпала потреба.

Так статтею 174 КПК України визначено порядок скасування арешту майна. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Станом на сьогодні все вилучене та арештоване майно оглянуто та досліджено слідчим органом та як речовий доказ дане майно не містить ніяких слідів злочину та не було знаряддям злочину, а тому відпала потреба у подальшому арешті.

Заявник адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 попередньо на адресу суду скерував заяву згідно якої просив подане клопотання слухати у їх відсутності.

Детектив у судове засідання не з`явився про розгляд справи повідомлявся належним чином. Скерував на адресу суду заяву, згідно якої повідомив, що не заперечує проти поданого клопотання в частині.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У судовому засіданні встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000018 від 05.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території Львівської області організували незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут електронних сигарет із підробленими марками акцизного податку.

Крім цього, за повідомленням (рапортом) Управління СБ України у Львівській області № 62/5/1-7591п від 05.12.2023 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 встановлено, що група невстановлених осіб із використанням реквізитів підконтрольних підприємств для прикриття їх злочинної діяльності організували та здійснюють на території міста Львова незаконну діяльність з обігу незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет та електронних сигарет).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , є організатором групи, яка під виглядом офіційної дистрибуції забезпечує діяльність регіональної мережі з продажу нелегально виготовлених (ввезених) в Україну тютюнових виробів, а також реалізації офіційних сигарет, виведених з під фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

Згідно інформаційної довідки за результатами господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » №2.2-10/421-23 від 17.11.2023, ФОП « ОСОБА_5 » відповідно до реєстраційних даних перебуває на спрощеній системі оподаткування та не має права здійснювати торгівлю підакцизними товарами, а саме тютюновими виробами. Крім цього, ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_4 », є пов`язаними між собою особами в розумінні п.п.14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. Одночасно з цим, існує висока ймовірність реалізації тютюнових виробів в роздрібних мережах, в тому числі через пов`язаних осіб без відображення в податковому та бухгалтерському обліку що призводить до несплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску від підприємницької діяльності.

Згідно з даними ФОП « ОСОБА_4 » здійснює за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 .

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 06 лютого 2025 року, у кримінальному провадженні № 0000018 від 05.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованого обшуку кіоску (МАФу) за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює діяльність ФОП « ОСОБА_4 », за результатами якого було виявлено та вилучено вказані предмети та речі.

Так вилучене вході проведення обшуку майно постановою детектива від 17.01.2025 року визнано речовими доказами по справі. Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження

Відповідно до положень ч. 1, ч. 4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З аналізу даної норми КПК України вбачається, що така передбачає можливість скасування арешту майна виключно у двох випадках: якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При розгляді клопотання слідчою суддею встановлено, що арешт ініціювався з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку було запобігання можливості його знищення та відчуження, а також необхідності проведення слідчих дій.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме: у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Під час судового розгляду встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 05.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, проводяться усі не обхідні слідчі дії.

Викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту вказаного у клопотанні майна, відповідно до поданного клопотання на час розгляду клопотання про скасування арешту майна не відпали. Слідчою судею взято до уваги лист детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 , однак на даному етапі слідства такі є передчасними та не підтвердженими.

Окрім цього стороною захисту не було надано суду будь-яких доказів на підтвердження щодо недоцільності подальшого застосування цього заходу забезпечення, матеріалів кримінального провадження детективом не надано,а тому відсутні правові підстави для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідча суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 05.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1