Справа № 638/266/24
Провадження № 1-кс/638/1472/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ., погоджене з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) основним акціонером якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (Республіка Кіпр). Повним засновником ІНФОРМАЦІЯ_2 є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (Швейцарія). Повним засновником (акціонером) Cosquare AG є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ОДРН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) генеральним директором якого є ОСОБА_5 . Керівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ОСОБА_6 та на даний час фатичним керівником підприємства є ОСОБА_7 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 01.06.2023 в інтегрованій картці платника податків ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) обліковується податковий борг у сумі 4246970,72 грн. Податкова застава зареєстрована в Державному реєстрі обтяжень 25.01.2023. Разом з цим, ОСОБА_7 будучи фактичним керівником підприємства за довіреністю, за вказівкою директора ОСОБА_6 здійснював незаконну реалізацію майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке перебуває у податковій заставі.

Відомості за вищевказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000925 від 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

09.09.2024 постановою старшого слідчого СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України закрито на підставі п. 2. ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Проте, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , з серпня 2021 року по теперішній час, умисно в результаті нецільового використання коштів, безпідставно не виплачує заробітну плату працівниками зазначеного підприємства, внаслідок чого утворилася заборгованість.

Відомості за вищевказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000011 від 15.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.

20.03.2024 начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження №0000925.

В ході досудового розслідування встановлені та допитані в якості потерпілих: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , які пояснили, що працювали у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 та приблизно з липня 2021 року на підприємстві перестали виплачувати заробітну плату та по теперішній час заробітна плата їм не виплачена.

Крім цього, заборгованість по виплаті заробітної плати працевлаштованим на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 підтверджується отриманою інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_27 .

З листа ІНФОРМАЦІЯ_27 щодо надання інформації за вх. 4656 від 23.05.2024 встановлено заборгованість виплати заробітної плати вищевказаним особам, які є потерпілими у вказаному кримінальному провадженні.

Як зазначено у листі ІНФОРМАЦІЯ_26 щодо надання інформації, станом на 01.03.2024 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має заборгованість по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, що підлягають відшкодуванню, призначеним особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України та пенсій, призначених особам, які були зайняті на інших роботах, що дають право на призначення пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до пунктів «б»-«з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та пунктів 2-8 частини другої статті 114 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» у сумі 9 342 582,13 грн. в т.ч. по списку №1 у сумі - 5292631,12 грн., та по списку №2 в сумі 4049951,01 грн.

Крім цього, як зазначено що страхувальник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на найманих працівників за січені та лютий 2022 року не надавав.

29.11.2024 слідчим направлено вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_28 за вих. №19094/119-68/2024 з метою отримання інформації щодо наявності в установі виконавчих проваджень за фактами не виплати заробітної плати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 найманим працівникам.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_28 за вх. №11133 від 09.12.2024 встановлено, що у відділі перебуває у складі зведеного виконавчого провадження №70980956 виконавчі провадження щодо стягнення заборгованості по заробітній платі:

- виконавче провадження № 73796763 з примусового виконання виконавчого листа № 610/190/22 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 12.12.2023 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_32 ( АДРЕСА_3 ) заборгованості по заробітній платі за період з 01.10.2021 по 21.12.2021 в розмірі 23 950,65 грн. та 4 172,56 грн. грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки, а загалом в сумі 28 123,21 грн.;

- виконавче провадження № 73279716 з примусового виконання виконавчого листа № 610/348/22 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 07.09.2023 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_33 ( АДРЕСА_4 ) заборгованості по заробітній платі за період з 01.09.2021 року по 18.01.2022 року в розмірі 35312,33 грн. та 4094,53 грн. грошової компенсації за невикористані щорічні відпустки, а загалом - в сумі 39406,86 грн.;

- виконавче провадження № 74033678 з примусового виконання виконавчого листа № 610/433/22 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 22.01.2024 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_34 ( АДРЕСА_5 ) заборгованості по заробітній платі за період з 01 жовтня по 06 грудня 2021 року в розмірі 11472,76 грн.;

- виконавче провадження № 74673544 з примусового виконання виконавчого листа № 610/446/22 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 07.12.2023 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_35 ( АДРЕСА_3 ) заборгованості із заробітної плати за період з 01.09.2021 року по 08.12.2021 року в розмірі 38055,55 грн., з яких: 32027,32 грн. - фактична заборгованість із заробітної плати, 6028,23 грн. - компенсація за невикористані дні щорічної відпустки;

- виконавче провадження № 75088714 з примусового виконання виконавчого листа № 610/646/22 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 15.05.2024 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_36 ( АДРЕСА_6 ) заборгованості по заробітній платі за період з 01.09.2021 року по 01.02.2022 року в сумі 36 863,86 грн.;

- виконавче провадження № 75431514 з примусового виконання виконавчого листа № 610/176/22 ІНФОРМАЦІЯ_30 від 11.06.2024 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_37 ( АДРЕСА_7 ) заборгованості по заробітній платі за період 3 01.09.2021 року по 01.02.2022 року в сумі 33165,56 грн.;

- виконавче провадження № 75658277 з примусового виконання виконавчого листа № 610/1203/24 ІНФОРМАЦІЯ_30 від 29.07.2024 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_38 ( АДРЕСА_8 ) заборгованості по заробітній платі за період з 02.11.2021 року по 08.12.2021 року в сумі 12989,00 грн.;

- виконавче провадження № 75730745 з примусового виконання виконавчого листа № 610/189/22 ІНФОРМАЦІЯ_30 від 07.08.2024 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_39 ( АДРЕСА_9 заборгованості із заробітної плати за період з 01.09.2021 року по 24.12.2021 року в розмірі 27 976,99 грн. (сума визначена з урахуванням утриманих податків та інших платежів), з яких: 23 452,54 грн. - фактична заборгованість із заробітної плати, 4 524,45 грн. - компенсація за невикористані дні щорічної відпустки.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні копій матеріалів вище перелічених виконавчих проваджень, а також матеріалів зведеного виконавчого провадження №70980956 (виконавчих листів, постанову про відкриття виконавчого провадження, відомості про стягувача, постанови про арешт майна боржника, рішення щодо оцінки арештованого майна та його реалізаціїї, постанови про об`єднання матеріалів виконавчих проваджень тощо) з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

Отримання копій перелічених вище документів, може бути використано у кримінальному провадженні як один із доказів безпідставної не виплати заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідча ОСОБА_40 у судове засідання не з`явився, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_41 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ., погоджене з начальником Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбачених ч. 2 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю отримання копій документів належним чином завірених в паперовому або в електронному вигляді, а саме до матеріалів виконавчих проваджень (виконавчих листів, постанову про відкриття виконавчого провадження, відомості про стягувача, постанови про арешт майна боржника, рішення щодо оцінки арештованого майна та його реалізаціїї, постанови про об`єднання матеріалів виконавчих проваджень тощо) щодо:

- зведеного виконавчого провадження №70980956;

- виконавчого провадження № 73796763 з примусового виконання виконавчого листа № 610/190/22 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 12.12.2023 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_32 ;

- виконавчого провадження № 73279716 з примусового виконання виконавчого листа № 610/348/22 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 07.09.2023 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_33 ;

- виконавчого провадження № 74033678 з примусового виконання виконавчого листа № 610/433/22 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 22.01.2024 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_34 ;

- виконавчого провадження № 74673544 з примусового виконання виконавчого листа № 610/446/22 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 07.12.2023 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_43 ;

- виконавчого провадження № 75088714 з примусового виконання виконавчого листа № 610/646/22 ІНФОРМАЦІЯ_29 від 15.05.2024 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_36 ;

- виконавчого провадження № 75431514 з примусового виконання виконавчого листа № 610/176/22 ІНФОРМАЦІЯ_30 від 11.06.2024 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_37 ;

- виконавчого провадження № 75658277 з примусового виконання виконавчого листа № 610/1203/24 ІНФОРМАЦІЯ_30 від 29.07.2024 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_38 ;

- виконавчого провадження № 75730745 з примусового виконання виконавчого листа № 610/189/22 ІНФОРМАЦІЯ_30 від 07.08.2024 року про стягнення з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ОСОБА_44 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1