Провадження № 1-кс/752/3876/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000872, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про продовження покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить продовжити строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №0000872, строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, але не пізніше 22.07.2024 у ОСОБА_4 виник злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, що полягав у підшуканні осіб, які мають відкриті рахунки в національних банках України, та отриманні доступу до особистої та банківської інформації зазначених осіб, використанні вказаних відомостей з метою підробки договорів позики грошових коштів та виконавчих написів щодо зобов`язання повернення неіснуючого боргу вищевказаними особами як боржників на спеціально підшукані (створені) ОСОБА_4 банківські рахунки та в подальшому заволодінні грошовими коштами останніх, шляхом подання завідомо підроблених договорів позики та виконавчих написів до державної виконавчої служби, за місцем знаходження осіб-боржників.

Задля реалізації свого злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин не пізніше 22.07.2024, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та не бути викритим правоохоронними органами, підшукав та залучив до вищевказаного злочинного плану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома свій злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах та отримавши згоду від останніх, розпочав його реалізацію за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, але не пізніше 22.07.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав відомості про наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_2 в АТ «СЕНС БАНК»; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_4 в АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_6 в АТ «СЕНС БАНК», які є особами, рахунки яких заблоковані, у зв`язку з перебуванням на території російської федерації та Республіки Білорусь, з метою заволодіння грошовими коштами останніх, які перебувають на банківських рахунках в АТ «СЕНС БАНК», а саме: НОМЕР_2 належному ОСОБА_6 у сумі 5 200 000,00 грн.; НОМЕР_4 належному ОСОБА_7 у сумі 4 800 000,00 грн.; НОМЕР_6 належному ОСОБА_8 у сумі 3 100 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, приблизно об 11 год. 00 хв. 22.07.2024, прибув до Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 110, та маючи при собі наступні підроблені документи: Договір позики №3698 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; Договір позики за №3697 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5147 від 01.12.2021 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; Договір позики за №3699 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК», достовірно знаючи, що вказані документи підроблені та містять неправдиві дані, шляхом введення в оману уповноважених осіб Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), надав їх співробітнику відділу документообігу Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом із заявами ОСОБА_5 від 18.07.2024 про відкриття виконавчого провадження, які були зареєстровані в Шевченківському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), а саме: за вх. №27611 разом з додатками: Договором позики №3698 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5146 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; за вх. №27614 з додатком: Договором позики за №3697 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5147 від 01.12.2021 посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; за вх. №27672 разом із додатками: Договору позики за №3699 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5148 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648100, про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК».

У подальшому, 23.07.2024 головним державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_10 на підставі заяви ОСОБА_5 за вхідним №27611 відкрито виконавче провадження №75602344 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 5 200 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_6 , а також 23.07.2024 на підставі заяви ОСОБА_5 за вхідним №27614 відкрито виконавче провадження №75602501 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 4 800 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_7 .

Крім того, 23.07.2024 старшим державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_11 на підставі заяви ОСОБА_5 за вхідним №27672 відкрито виконавче провадження №75612941 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 3 100 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_8 .

При цьому, 24.07.2024 та 25.07.2024 головним державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_10 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 IBAN НОМЕР_2 , відкритого в АТ «СЕНС-БАНК», 25.07.2024 на депозитний рахунок Відділу IBAN НОМЕР_9 в АТ «Укрексімбанк» за виконавчим провадження №75602344 надійшли грошові кошти у розмірі 5 750 748,29 грн., а також у вказаний період, сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_4 , відкритого в АТ «СЕНС-БАНК», 25.07.2024 на депозитний рахунок IBAN НОМЕР_9 в АТ «Укрексімбанк» за виконавчим провадження №75602501 надійшли грошові кошти у розмірі 5 228 928,83 грн.

Також, 24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_11 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_8 IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ «СЕНС-БАНК», 25.07.2024 на депозитні рахунки Відділу IBAN НОМЕР_9 в АТ «Укрексімбанк» та IBAN НОМЕР_10 в АТ КБ «ПриватБанк» за виконавчим провадження №75612941 надійшли грошові кошти у розмірі 1 987 441,04 грн. та 1 440 600,00 грн.

Однак, грошові кошти у сумі 5 200 000,00 грн., що належали ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 4 800 000,00 грн., що належали ОСОБА_7 , а також грошові кошти у сумі 3 100 000,00 грн., що належали ОСОБА_8 , не були перераховані на рахунок IBAN НОМЕР_8 , відкритий в АТ «ОЩАДБАНК на ім`я ОСОБА_5 , оскільки внаслідок виявлення фактів недостовірності даних, зазначених у виконавчих документах, начальником Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) прийнято рішення про скасування виконавчих дій та рішень, а також повернення безпідставно стягнутих грошових коштів.

За таких обставин, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконав всі дії, які вважав необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, так як при перевірці законності вищевказаних виконавчих написів службовими особами Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) виявлено факт підробки та надання недостовірної інформації та скасовано виконавчі провадження №75602344, №75612941 та №75612941.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці але не пізніше 09.10.2024 у ОСОБА_4 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації злочинного плану, спрямованого на повторне заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 спільно з невстановленим досудовим розслідуванням особами, отримав відомості про ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , з метою заволодіння грошовими коштами останнього, які перебувають на банківському рахунку IBAN НОМЕР_12 в АТ «КРЕДО БАНК» у сумі 950 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення до кінця спільного з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, спрямованого на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 09.10.2024 достовірно знаючи, що вказані документи підроблені та містять неправдиві дані, шляхом введення в оману уповноважених осіб Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), 09.10.2024 направили їх на виконання до Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9 разом із заявою ОСОБА_13 від 09.10.2024 про відкриття виконавчого провадження, яка були зареєстровані в Святошинському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом з додатками: Договором позики №4559 між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 від 01.12.2021 та Виконавчим написом №2894 від 04.07.2022, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРP 160836 щодо стягнення з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , грошових коштів у сумі 950 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_14 в АТ «ОЩАДБАНК».

Однак, працівниками Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) було виявлено недостовірність даних, зазначених в поданому договорі позики і виконавчому написі, внаслідок чого залишено без виконання подані ОСОБА_4 виконавчі документи.

Тобто, ОСОБА_4 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, не вчинили всі дії, які вважав необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця та кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, так як при перевірці законності вищевказаних виконавчих напису службовими особами Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) виявлено факт підробки та надання недостовірної інформації.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами здійснив використання завідомо підроблених документів.

Задля чого, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 22.07.2024 ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідування особами, приблизно об 11 год. 00 хв. 22.07.2024, прибув до Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 110 та маючи при собі наступні підроблені документи: Договір позики №3698 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; Договір позики за №3697 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5147 від 01.12.2021 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; Договір позики за №3699 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК», достовірно знаючи, що вказані документи підроблені та містять неправдиві дані, шляхом введення в оману уповноважених осіб Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), надав їх співробітнику відділу документообігу Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом із заявами ОСОБА_5 від 18.07.2024 про відкриття виконавчого провадження, які були зареєстровані в Шевченківському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), а саме: за вх. №27611 разом з додатками: Договором позики №3698 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5146 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; за вх. №27614 з додатком: Договором позики за №3697 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5147 від 01.12.2021 посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; за вх. №27672 разом із додатками: Договору позики за №3699 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5148 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на нотаріальному бланку НРВ 648100, про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК».

Крім того, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 09.10.2024, з метою введення в оману уповноважених осіб Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), ОСОБА_4 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використав завідомо підроблені документи, направивши їх на виконання до Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9 разом із заявою ОСОБА_13 від 09.10.2024 про відкриття виконавчого провадження, яка були зареєстровані в Святошинському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом з додатками: Договором позики №4559 між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 від 01.12.2021 та Виконавчим написом №2894 від 04.07.2022, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРP 160836 щодо стягнення з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 на користь ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , грошових коштів у сумі 950 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_14 в АТ «ОЩАДБАНК».

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

06.02.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

10.02.2025 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва була винесено ухвала про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 06.04.2025 року та визначенням застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400,00 грн.

11.02.2025 року ОСОБА_4 був звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави в розмірі 908 400,00 гривень з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_16 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000872 від 01.08.2024 року, продовжено до трьох місяців, тобто до 06.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 06.05.2025 року строк досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000872 від 01.08.2024 року продовжено до 6 місяців.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час обрання 10.02.2025 відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

06.02.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та його можливу причетність до вчиненого кримінального правопорушення свідчать матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

10.02.2025 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва була винесено ухвала про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 06.04.2025 року та визначенням застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400,00 грн.

11.02.2025 року ОСОБА_4 був звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави в розмірі 908 400,00 гривень з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_16 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №00000872 від 01.08.2024 року продовжено до трьох місяців, тобто до 06.05.2025.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 06.05.2025 року строк досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000872 від 01.08.2024 року продовжено до 6 місяців.

Метою продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на підозрюваного, свідків у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З огляду на викладене, враховуючи, що в рамках зазначеного кримінального провадження необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, враховуючи, що заявлені при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, виникла необхідність у продовженні дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновків, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 194, 199, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити покладені ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва обов`язки на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бориспіль, Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, а саме за межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з Україну і в`їзд в Україну.

3. Строк дії ухвали визначити до 06 липня 2025 року.

4. Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та оголошено в приміщенні суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1