УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

09 травня 2025 рокуСправа № 495/9653/24
Номер провадження 1-кс/495/963/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 09.05.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001495 від 16 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 16.10.2024 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення, про вчинення кримінального правопорушення, щодо неналежного виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов?язків, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, державним та громадським інтересам.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.08.2023 року N? 1104 з метою забезпечення комунально-побутових інтересів та соціально-культурних потреб, а також збільшення потенційних джерел надходжень фінансових ресурсів до дохідної частини бюджету громади надано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 на придбання в установленому законодавством порядку приватизованого майна у формі прийняття участі в аукціоні щодо купівлі-продажу майнового комплексу виробничої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 16 808,5 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами проведеного аукціону згідно з протоколом електронного аукціону N? CSD001-UA-124 переможцем визначено Сергіївську селищну раду з ціновою пропозицією у 3 105 тис. грн.

Так, 06.11.2023 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 05.10.2023 року, ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 3 105 тис. грн. Крім того, 25.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (оператор, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію) гарантійного внеску сумі 225 тис. грн, з якого оператору виплачена винагорода у сумі 155,25 тис. грн., а залишок у сумі 69,75 тис. грн. повернуто ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеним оглядом закупленого цілісного майнового комплексу виробничої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аудиторами встановлено, що комплекс не використовується у господарських цілях, знаходиться в занедбаному та непридатному для використання стані, окремі будівлі майже повністю демонтовані, будь які роботи з приведення території в належний стан з моменту її придбання не проводились, територія поросла деревами, кущами та травою, захаращена будівельним ломом. Охорона майнового комплексу не здійснюється.

На момент придбання, право власності земельної ділянки, на якій розташований майновий комплекс, загальною площею 8,1674 га зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, придбання цілісного майнового комплексу виробничої бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час збройної агресії рф в Україні, яка не використовується, знаходиться в занедбаному стані і потребує суттєвих капіталовкладень для подальшої експлуатації, призвело до неефективного використання бюджетних коштів на загальну суму 3 260,25 тис. грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна п. 6 оплата за купівлю нерухомого майна здійснюється Покупцем до 27 жовтня 2023 року, але не пізніше 2-х (двох) місяців з моменту укладання цього договору платежем у розмірі 3 105 000 (три мільйони сто п`ять тисяч) гривень, 00 копійок на розрахунковий рахунок Продавця (IBAN: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому після здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку продавця, було встановлено, що згідно виписки банку від 15.11.2023 на рахунок НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») здійснено оплату в сумі 3 105 000 грн. з рахунку НОМЕР_2 , призначення платежу: «ЕП 06-11-2023 N 05/10/2023 UA0028384 СЕРГІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА //0117370;3122;05383649 ОПЛАТА ЗА КУПІВЛЮ НЕРУХОМОГО МАЙНА (ЦМК ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ЗГ.ПРОТ.ЕЛЕКТ.АУКЦІОНУ N?CSD001-UA-124 ВІД 02.10.2023,3Г.ДОГ.N?Б/Н ВІД 05.10.2023Р.;БЕЗ ПДВ.».

Згідно виписки банку від 16.11.2023 з рахунку НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») здійснено оплату в сумі 3 100 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_5 ), призначення платежу: «ОПЛАТА ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗГІДНО ЛИСТА N?1-30/10-2023 ВІД 30.10.2023 (ЗА ПОСЛУГИ ЗГІДНО ДОГОВОРУ N?ЮР/БК-06 ВІД 20.06.2023 РОКУ) БЕЗ ПДВ».

Таким чином, встановлено, що у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Код банку: НОМЕР_7 ) перебуває інформація про власника(ів) банківського рахунку та руху коштів за вказаним рахунком, а саме: IBAN: НОМЕР_4 .

Відомості, що містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ отримання певною особою грошових коштів, перебування її на певній території, а також причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити та дослідити інформацію, яка знаходиться у володінні банківської установи, оскільки зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і містить охоронювану законом таємницю.

Поряд з тим, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об?єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення проведення судових експертиз, слфдяий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 16.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:

- кому належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 , (прізвище, ім?я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.11.2023 по 09.05.2025;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_4 у період часу з 01.11.2023 по 09.05.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси);

- виписку про рух коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період, з 01.11.2023 по 09.05.2025.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Код банку: НОМЕР_7 ), а саме:

- кому належить банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 , (прізвище, ім?я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону);

- інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_4 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період часу з 01.11.2023 по 09.05.2025;

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_4 у період часу з 01.11.2023 по 09.05.2025 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР-адреси та мас-адреси);

- виписку про рух коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період, з 01.11.2023 по 09.05.2025.

Обов?язок надати тимчасовий доступ до вказаної інформації покласти на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Код банку: НОМЕР_7 ).

Ухвала діє строком до 08.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18