СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2250/25
ун. № 759/8281/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за №0000853 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована злочинна група, члени якої зорганізувалися та створили злочинну схему, що полягає у систематичному вчиненні кримінальних правопорушень, які виражаються у заволодінні грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), під приводом здійснення оптового продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

За наявною інформацією установлено, що учасники злочинної групи у мережі Інтернет підшукують для подальшої купівлі Товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності неспеціалізована оптова торгівля.

Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки та банківськими рахунками. При цьому, директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається.

У подальшому інші, чітко визначені згідно первинного розподілу ролей, учасники групи здійснюють «смс-розсилку» через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива та мінеральних добрив оптовими партіями зі зниженою ціною.

Коли потенційний потерпілий відгукується на такі оголошення з ним починають «працювати» використовуючи для спілкування SIP - телефонію та називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого новопридбаного Товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення дизельного палива або мінеральних добрив за передплатою. Таким чином, потерпілі надсилають грошові кошти за неіснуючу продукцію, так як запевненні у законності, достовірності та правдивості таких дій.

Згідно відомостей, що надійшли з Департаменту карного розшуку Національної поліції України, за результатами виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За наявною інформацією установлено, що в своїй злочинній діяльності дана злочинна група використовує наступні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », податковий номер НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », податковий номер НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », податковий номер НОМЕР_3 , а також ФОП « ОСОБА_8 », податковий номер НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та перевірці документів, що перебувають у зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: усіх наявних матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати слідчим органом.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим групи слідчих, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000853 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх наявних матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1