Справа № 451/826/25
Провадження № 1-кс/451/170/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 червня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000054 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

установила:

слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 зазначає, у провадженні СВ ВП №1 Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000054 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 13.02.2025 до 15.02.2025 невідома особа через мережу інтернет, шляхом застосування електро-обчислювальної техніки незаконно зняла грошові кошти в сумі 54 360 гривень із рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в середині лютого 2025 на мобільний телефон останнього, а саме: НОМЕР_2 , прийшло сповіщення в мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період часу із 13.02.2025 до 15.02.2025 невідома особа, незаконно перевела на невідомий заявнику рахунок грошові кошти в сумі 54 360 гривень із рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

В подальшому грошові кошти, згідно із інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 НОМЕР_1 , невідомою особою переведено на інші банківські рахунки, а саме на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення ОСОБА_5 обґрунтовує тим, що такі містять банківську таємницю та вилучення копій яких, з метою встановлення банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 та особи якій належить даний банківський рахунок, оскільки здобути такі докази в інший спосіб неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також такі відомості містять банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження можуть мати доказове значення, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, так як така інформація наявна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") за адресою: АДРЕСА_2 . Просить розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та прокурор Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_8 , у судове засідання не прибули. Разом із тим, останніми подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю(а.с.24.25).

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, 05 березня 2025 року внесені до ЄРДР за № 0000054. З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) № НОМЕР_3 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -

постановила:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальникові СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації за період часу із 00 год 01 хв 13.02.2025 до 23 год 59 хв 19.06.2025, а саме до відомостей про особу власника( прізвище, ім`я, по-батькові, число місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки № НОМЕР_3 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_3 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1