Справа № 214/7222/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000082 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.04.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000082 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано таким.

08.05.2024 року до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що між комунальним підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №167-Б від 28.11.2022 року щодо постачання автокрану за завищеними цінами у порівнянні з ринковими, що дало змогу вивести у тіньовий обіг близько 4 млн. грн., що в свою чергу спричинило збитки місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування також встановлено, що договір №167-Б від 28.11.2022 року, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписував директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР - ОСОБА_4 .

Окрім того, встановлено, що уповноваженою особою у проведенні тендеру, оголошеного 10.11.2022 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР на закупівлю автокрану XCMGXCT25L4_S, була ОСОБА_5 , яка займає посаду начальника відділу публічних закупівель та матеріально-технічного постачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР.

В ході досудового розслідування здійснено виїмку документів на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході виконання якої службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР було надано завірену належним чином копію платіжного доручення №3 від 26.12.2022, відповідно до якого платником зазначено: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківський рахунок: НОМЕР_2 ), отримувачем зазначено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківський рахунок: НОМЕР_4 ), в графі банк платника зазначено: ІНФОРМАЦІЯ_6 , про перерахування грошових коштів в сумі 12 937 050, 00 грн., в графі призначення платежу зазначено: 1218775; 3210; 3110; П.П. ЗА РАХ.РЕЗЕР.ФОН.АВТОК. XCMG XCT25L4 SД.167-БВ28.11.22ЗUA-2022-11-10-012484-A, В29.11.22 Р.СФ-0000038ВНРН-0000037В 20.12.22Р; ПДВ-2156175,00.

Відповідно до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманих на запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначено, що вищевказану операцію було розпочато 26.12.2022. Датою та часом проведення вищевказаної операції зазначено 28.12.2022, 18:59:00 год.

Відповідно до інформації, котра міститься в Єдиному реєстрі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одержувачем коштів місцевого бюджету. Органом казначейства котрий обслуговує діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР зазначено: необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрий проводить свою діяльність за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіркою відкритого веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що на виконання Договору №167-Б від 28.11.2022, платником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти в сумі 12 937 050, 00 грн., Трансакція №248138535, складання 26.12.2022, валютування 26.12.2022, оплата 28.12.2022.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як слідує з положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з витягом з кримінального провадження внесеного 09.05.2024 року до ЄРДР за №0000082, розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч.4 ст.191 КК України (а.с.3).

Відповідно до фабули вищезазначеного витягу, 08.05.2024 року до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області від Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що між комунальним підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №167-Б від 28.11.2022 року щодо постачання автокрану за завищеними цінами, що спричинило збитки місцевому бюджету, сума збитків встановлюється.

Окрім того, в підтвердження фактів, викладених у клопотанні, слідчим надано копії: платіжного доручення №3 від 26.12.2022 (а.с.6); виписку по руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.8); договір про закупівлю товару №167-Б від 28.11.2022 (а.с.21-26).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Отже, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених вище документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення їх та приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000082 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000082 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення - виписки щодо руху коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ) за період з 26.12.2022 до 28.12.2022, із зазначенням інформації про факти перерахування грошових коштів на виконання Договору №167-Б від 28.11.2022.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1