Провадження № 1-кс/161/4390/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, укладених у 2025 році, зокрема:

- до усіх договорів, укладених в 2025 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із усіма додатками до договорів, змінами, доповненнями до них;

- до актів приймання - передачі виконання робіт (надання послуг), що складались в ході виконання вищевказаних договорів;

- до всіх товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур та інших документів, що складались в ході виконання вищевказаних договорів.

Просить розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи у володінні якої знаходяться перелічені речі та документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення речей та документів, вказаних у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000447 від 16.05.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою, шляхом укладання договорів про надання послуг, поставку товарів, передали державні сільськогосподарські землі у розмірі приблизно 1 100 га, що перебувають у власності (постійному користуванні), в т.зв. приховану «оренду» комерційним структурам, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншим підконтрольним кінцевому бенефіціару підприемствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для вирощування та збору сільськогогосподарських культур.

На даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проводять посівну кампанію на вищевказаних земельних ділянках державного підприємства, в ході якої вносять недостовірні відомості до бухгалтерських документів щодо понесених витрат.

На даний момент у матеріалах кримінального провадження відсутні у повному обсязі відомості, що необхідні для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання вірної правової оцінки діям осіб, що імовірно причетні до вчинення злочину, однак вони є необхідними для проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор у кримінальному провадженні, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000447 від 16.05.2025 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, укладених у 2025 році, зокрема:

- до усіх договорів, укладених в 2025 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із усіма додатками до договорів, змінами, доповненнями до них;

- до актів приймання - передачі виконання робіт (надання послуг), що складались в ході виконання вищевказаних договорів;

- до всіх товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур та інших документів, що складались в ході виконання вищевказаних договорів.

Тимчасовий доступ провести до 04.09.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1