Справа № 203/3923/25
Провадження № 1-кс/0203/2418/2025
УХВАЛА

13 червня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000819 від 21.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.06.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернулась слідчий слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000819 від 21.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 10.06.2025 року, судову справу №203/3923/25, провадження №1-кс/0203/2418/2025, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 11.06.2025 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що до СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання умов договору щодо поточного ремонту автошляхів на території міста Дніпра від 15.08.2024 року, внесли до офіційних документів, а саме до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, що спричинили тяжкі наслідки.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка головного державного фінансового інспектору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , який надав покази про те, що відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 (далі - Порядок №631) із змінами, п. 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.06.2016 №23, із змінами, на підставі наказу про призначення перевірки закупівлі від 17.12.2024 №187 із змінами та направлення від 17.12.2024 №672, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , було проведено перевірку закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 , інформація про яку оприлюднена в електронній системі закупівель за номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Перевірка проводилась в термін з 18.12.2024 по 14.01.2025 (10 робочих днів), Перевірка була призупинена з 26.12.2024 по 30.12.2024 та з 03.01.2025 по 13.01.2025 для проведення зустрічних звірок. Про зупинення перевірки Департамент повідомлено листами ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2024 №040417-13/7411-2024 та від 02.01.2025 №040417-13/19-2025, про поновлення перевірки - листами ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.12.2024 №040417-13/7483-2024 та від 13.01.2025 №040417-13/240-2025. Перевірку закупівлі проведено у відповідності до питань програми перевірки, з відома директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 та в присутності начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера Департаменту ОСОБА_7 .

За результатом відкритих торгів з особливостями, інформація про які оприлюднена в електронній системі закупівель за номером: ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 , між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Виконавець), укладено договір про надання послуг, а саме: Договір про надання послуг від 15.08.2024 №15/08-1, сума договору 117 926 219,57 грн (з ПДВ), термін дії договору до 31.12.2024. В ході перевірки закупівель з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Департаменту за договором від 15.08.2024 року №15/08-1, було здійснено вихід до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення зустрічної звірки.

Під час виходу 30.12.2024 для проведення зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_1 встановлено, відсутність товариства, про що складено акт від 30.12.2024 №040417-25/88-нз про неможливість проведення зустрічної звірки. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 01.01.2025 за вх. №б/н : запропонувало провести зустрічну звірку з 06.01.2025 за визначеною у листі адресою.

З метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку Департаменту за договором від 15.08.2024 року №15/08-1, в ході перевірки проведено зустрічну звірку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зустрічною звіркою встановлено, що фактично на виконання умов договору від 15.08.2024 №15/08-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для Департаменту відповідно до 57-ми наданих до зустрічної звірки актів приймання наданих послуг Товариством надано послуги з благоустрою населених пунктів - послуги з поточного ремонту автошляхів протягом серпня - грудня 2024 року, на загальну суму 117 926 219,57 грн (з ПДВ). В бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обсяги наданих послуг відображено за дебетом рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» з кредиту рахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг». Відповідно до даних бухгалтерського обліку Товариства та банківських виписок, Департамент за даним договором розрахувався на загальну суму 117 926 219,57 грн. Згідно з даними бухгалтерського обліку Товариства рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» станом на 31.12.2024 по розрахункам за даним договором будь-яка заборгованість відсутня.

Перевіркою встановлено, що дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідають даним бухгалтерського обліку Департаменту, відображеним у меморіального ордері №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по КПК 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів». Перевіркою, за результатами зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено завищення вартості наданих послуг за договором від 15.08.2024 №15/08-1, які в повному обсязі оплачені Департаментом за рахунок коштів місцевого бюджету, на загальну суму 6 806 534,57 грн, а саме: до актів приймання виконаних будівельних робіт від 12.09.2024 №8139, від 12.09.2024 №8140, від 12.09.2024 №8143, від 12.09.2024 №9141, від 24.09.2024 №9174, від 23.09.2024№9175, від 24.09.2024 №9176, від 07.10.2024 №9182, від 07.10.2024 №9191, від 12.10.2024 №10198, від 17.10.2024 №10202, від 17.10.2024 №10204, від 25.10.2024 №10206, від 25.10.2024 №10214, від 25.10.2024 №10218, від 25.10.2024 №10219, від 01.11.2024 №10220, від 11.11.2024 №10226, від 15.11.2024 №11232, від 15.11.2024 №11233, від 15.11.2024 №11234, від 24.11.2024 №11243, від 02.12.2024 №11260, включено роботи за нормою КБ27-60-1 «Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, за глибини фрезерування 5 см»/KP 18-3-1 «Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм» та перевезення сміття (зрізу) після фрезерування за нормою СЗ11 «Перевезення сміття». Загальна кількість перевезення сміття (зрізу) за вищевказаними актами приймання виконаних послуг склала 2 222,95 т. До зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано документальне підтвердження неможливості використання зрізу (крихти), не підтверджено первинними документами та даними бухгалтерського обліку утилізацію такої крихти. Акт приймання-передачі зрізу (крихти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до зустрічної звірки не надано.

Таким чином, внаслідок не відображення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в актах приймання виконаних послуг зворотні суми від отримання зрізу (крихти), яку враховують реалізацію зазначеного матеріального ресурсу, призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 6 410 810,19 грн.

До актів виконаних послуг від 12.09.2024 №9141, від 24.09.2024 №9173, від 24.09.2024 №9174, від 24.09.2024 №9176, від 01.10.2024 №9178, від 14.10.2024 №9185, від 03.10.2024 №9190, від 07.10.2024 №9191, від 17.10.2024 №10201, від 17.10.2024 №10204, від 25.10.2024 №10206, від 25.10.2024 №10209, від 11.11.2024 №10226, від 02.12.2024 №11258, від 03.12.2024 №11259, від 03.12.2024 №б/н включено роботу перевезення сміття за нормою СЗ11 «Перевезення сміття» у загальній кількості 3 486,66 т при цьому утилізація сміття за нормою С111-1691-1 варіант 1 «Утилізації сміття» склала 7 608,79 т, що свідчить про завищення обсягу утилізації сміття у загальній кількості 4 122,13 т. Будь-яких документів, які підтверджують наявність у ґрунті сторонніх домішок неорганічного характеру, до зустрічної звірки не надано.

Таким чином включення ґрунту до обсягів утилізації сміття призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 395 724,38 грн (з ПДВ). Внаслідок виявлених порушень місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 6 806 534,57 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки без оригіналів вказаних документів, на даний час неможливо іншим способом встановити важливі обставини кримінального провадження та провести судово-почеркознавчої та технічної експертизи.

З огляду на викладене, слідчий просить суд: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 з приводу договору укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг від 15.08.2024 №15/08-1.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судове засідання, призначене на 13.06.2025 року, слідчий не з`явилась, проте до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити, з огляду на таке.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що слідчим відділом ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР № 0000819 від 21.03.2025 року, копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, копію акту від 21.01.2025, копію листа про надання інформації від 24.04.2025 року, копію протоколу допиту свідка від 08.05.2025 року.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити, надати дозвіл на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000819 від 21.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договору, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг від 15.08.2024 №15/08-1, всіх додатків та додаткових угод до вище зазначених договорів, інші документи, що пов`язані з їх виконанням, а саме: декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності; проектно-кошторисна документація; службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначених договорів; дефектні акти; договірна ціна; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів; локальні кошториси на будівельні роботи; дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти; договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду; акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт; накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору; акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм: документи що подавалися для участі у тендері, документи, пов`язані з виконанням умов вказаного договору, в тому числі акти приймання-передачі відходів, які утворилися після фрезерування асфальтобетонного покриття (зріз асфальтобетонний) при виконанні послуг з поточного ремонту автошляхів, накази про призначення на посади та функціональні обов`язки директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 13.08.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1