печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000402 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.4 ст.240, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 з корисливих мотивів, всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин, організував незаконне видобування корисних копалин (піску) місцевого значення у великих розмірах на орендованих у ІНФОРМАЦІЯ_2 ділянках з кадастровими номерами :11:001:0494, :11:001:0495 (цільове використання земельних ділянок - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови). Для досягнення свого злочинного умислу, залучив також інших осіб, а саме: директора ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_7 , який використовуючи свої корупційні зв`язки із місцевими посадовими особами, отримали в оренду в ІНФОРМАЦІЯ_2 земельні ділянки із кадастровими номерами :11:001:0495 та :11:001:0494. Крім цього до злочинної схеми залучено: працівника ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 , який здійснює безпосереднє керівництво процесом добування корисних копалин, екскаваторника ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 , що здійснює безпосередній видобуток та завантаження піску за допомогою спеціальної техніки та ФОП ОСОБА_10 , який надавав послуги щодо перевезення піску а також здійснював його продаж через оформленого ФОП та через свою дружину ФОП ОСОБА_11 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000402 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.4 ст.240, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_3 , та/або членам слідчої групи в цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_17 , , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_18 ; слідчому слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 право тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: установчих, статутних, реєстраційних документів та форм № 1ДФ, поданих вказаними суб`єктами, а також:

- реєстраційні документи облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація);

- витяг АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією;

- довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів);

- інформацію про відкриті рахунки в банківських установах;

- податкову звітність (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) за вказаний вище період;

- інформацію про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- інформацію про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень);

- інформацію про імпортно/експортні операції у зазначений період;

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України»;

- відомості з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника;

- інформацію про відшкодування ПДВ платнику податків;

- витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних за вказаний вище період, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, із можливістю його копіювання на електронний носій інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1