Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1492/25
номер провадження 1-кс/695/439/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.03.2025 з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме: 16.03.2025 о 09.40 на його мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_3 з номера НОМЕР_4 надійшов дзвінок автовідповідача банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що картка заблокована та для розблокування необхідно натиснути цифру «1» і, що він і зробив. В подальшому заявник через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив відсутність коштів з його вказаного карткового рахунку на загальну суму 10 743, 91 грн., двома трансакціями. Таким чином викрадено: 16.03.2025 о 09 год. 42 хв. деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_4 валютна операція номер 3 900 000,00 IDR, на суму 9 986,61 грн. та 16.03.2025 о 09 год. 42 хв. деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 - валютна операція номер 300 000,00 IDR, на суму 768,20 грн.

Дану подію було внесено до ЄРДР за № 0000287 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та користувався банківською картою з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дана картка прив`язана були до його мобільного телефону НОМЕР_5 .

16.03.2024 він перебував вдома. Близько 09 години 40 хвилин до нього на номер телефону НОМЕР_3 зателефонував з номеру телефону НОМЕР_4 автовідповідач банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомив, що його картка банку заблокована, та необхідно для розблокування натиснуть «1», що він і зробив. Перейшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив, що з його кредитної картки НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 10 743, 91 грн. Після чого, він зателефонував на службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та заблокував картку.

Коли він 17.03.2025 року звернувся до відділення банку, то йому було надано роздруківку по його рахунку, де було видно, що16.03.2025 о 09 год. 42 хв. деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_4 , були зняті грошові кошти в сумі валюти операції 3 900 000,00 IDR, на суму 9 986,61 грн.; 16.03.2025 о 09 год. 42 хв. деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_5 , були зняті грошові кошти в сумі валюти операції 300 000,00 IDR, на суму 768,20 грн.

Відповідно до виписки, з банку наданих гр. ОСОБА_5 , останній має рахунки в банку ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , зокрема: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 16.03.2025 року по 18.03.2025 рік; інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався ОСОБА_5 , при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » період з 16.03.2025 року по 18.03.2025 року; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 - період з 16.03.2025 року по 18.03.2025 року; копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи ФІЛІЇ "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_9 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) в період з 16.03.2025 року по 18.03.2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався Запорожець., при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 16.03.2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 - в період з 16.03.2025 року по 18.03.2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 16.03.2025 по 18.03.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 0000287 від 18.03.2025, та матеріалах клопотання, зокрема в виписці по рахунку за період часу 16.03.2025.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000287 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період 16.03.2025 року;

- інформації про фінансові номери телефонів належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформації про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користувався Запорожець., при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 16.03.2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період 16.03.2025 року;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1