Справа № 202/3833/25
Провадження № 1-кс/202/4104/2025
УХВАЛА

Іменем України

19 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 26.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

30.05.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що 25.03.2025 до СУ ГУНП в Дніпропетровській область надійшло інформування від УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу 2022-2024 років використовуючи свої організаційно розпорядчі функції, організували незаконне отримання грошового забезпечення військовослужбовцями, чим вчинили розтрату коштів.

Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, порушуючи свої повноваження використали організаційно-розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності відбулося привласнення державних коштів на суму приблизно понад 1 000 000 грн.

Зокрема за наявною інформацією, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем видав розпорядження щодо відрядження 42 військовослужбовців на несення служби до ІНФОРМАЦІЯ_3 , які фактично військову службу не проходили однак отримували грошове забезпечення та додаткову винагороду відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» у розмірі 30 000 гривень.

За оперативною інформацією, з часу зарахування до списків особового складу призвані на військову службу за мобілізацією військовослужбовці Збройних сил України фактично на службі не з`являлися та на підставі письмових вимог начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначеним військовослужбовцям систематично оформлювались відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_5 та додаткові виплати грошового забезпечення.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої повноваження використали організанійно розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців, але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, відбулось привласнення державних коштів на суму понад 1 000 000 гривень.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення економічної експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 до моменту надання тимчасового доступу, а саме:

- податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку за період 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу, відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_36 ;

- суми податків сплачених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_36 як фізичними особами за період 01.01.2022 року до моменту надання тимчасового доступу, роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_27 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_28 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_29 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_30 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_31 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_32 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_33 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_34 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_35 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_36 .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення вищевказаних документів: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000293 від 26.03.2025.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 19.07.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1