Провадження 1-кс/127/4758/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи за фактом шахрайства та заволодіння майном ОСОБА_4 .

11.11.2022 ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , мешканка Лімасола, повідомила Департаменту кримінальних розслідувань м. Лімасол (Кіпр), що в період часу з 26.09.2022 до 02.11.2022 вона інвестувала грошові кошти на суму 44656,37 британських фунтів та 2427 доларів США в інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вона виявила через платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій шахрайських дій, коли намагалась перевести в готівку прибуток, який як вона стверджувала, отримала від інвестицій. Платформа просила її сплатити протягом 48 годин податок у розмірі 30% від її прибутку, що становили 13000 євро. Потерпіла відмовилася платити та повідомила про випадок у поліцію.

Усі платежі здійснювалися через електронний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20 переказами на 19 різних рахунків. У ході розслідування встановлено, що кошти потерпілої опинились у тому числі в ОСОБА_6 паспорт N?FFA466058, 23/08/1994р.н. у сумі 1415 британських фунтів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місцезнаходження особи шляхом отримання відомостей про його доходи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформацію про платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), а саме його доходи та боргові зобов`язаності за період часу з 01.01.2022 по дату винесення ухвал. Дана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . Інформація, яку планується отримати в ході тимчасового доступу, має важливе значення для встановлення місця перебування ОСОБА_7 відповідно до отриманих ним нарахувань за виплатами, що в свою чергу дасть можливість виконати міжнародне доручення у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), а саме про його доходи та боргові зобов`язаності за період часу з 01.01.2022 по 15.04.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя