Справа № 645/1231/24
Провадження № 1-кс/645/840/25
УХВАЛА

Іменем України

03 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 29.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з 28.08.2023 по 31.12.2023, а також до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 28.08.2023 по 31.12.2023 з можливістю їх вилучення у працюючих відділеннях відповідних банків у м. Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000471 від 29.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у його сина був айфон 13, який син вирішив продати, щоб купити собі новий мобільний телефон. Оголошення з продажу мобільного телефону 27.08.2023 син розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Син продав мобільний телефон за 21 000 грн.. Так, 27.08.2023 його син знайшов на тому ж сайті оголошення з продажу мобільного телефону марки айфон 13 ПРО за 29 000 грн.. Син почав переписуватись з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 з продажу даного телефону. Контактний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_3 . В переписці ОСОБА_6 повідомив його сину, що продає нові айфони, упаковані в заводські коробки та доставляються з Європи. Син домовився про те, що телефон йому відправят у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 по м. Харкову. Син домовився про те, що буде доставка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої 28.08.2023 о 19.10 год. його син перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунок IBAN НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 29 515 грн. (з них 28700 сума, а 815 грн. комісія). Після оплати син надав працівникам поліції штрих код з власного телефону та йому видали посилку. Син хотів оглянути товар і тільки після цього надати дозвіл на перерахування грошових коштів з зазначеного рахунок IBAN НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 на рахунок продавця ОСОБА_7 , к.т. НОМЕР_3 , м. Вінниця, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 . Ці дані продавця були зазначені на упакуванні посилки. Працівники відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пояснили, що айфон в заводській упаковці, тому порушити її цілісність він може тільки після того, як кошти надійдуть продавцю товару. Після того, як грошові кошти були перераховані продавцю айфону, його син відкрив упаковку, в якій побачив замість замовленого айфона пластиковий макет. Крім цього, не було зарядного пристрою до телефона та кабелю, інструкції. Знаходячись ще у відділенні, син повідомив про даний інцидент працівників пошти, які склали відповідний акт. Грошові кошти на даний айфон сину надав він, тому йому спричинені матеріальні збитки в сумі 29 515 грн.. Син ОСОБА_8 .. За даним фактом шахрайства він звернувся до органів поліції.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 у повному обсязі підтвердив свідчення потерпілого.

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є банківською установою і тому не має самостійної власної ліцензії НБУ. Вся діяльність даної компанії здійснюється через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензія якого на право надання банківських послуг видана ІНФОРМАЦІЯ_8 №92 від 10.10.2021 року. Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 .

Володільцем інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В клопотанні дізнавач зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.08.2023 по 31.12.2023 включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Під час проведення дізнання в порядку ст. 93 КПК України з метою встановлення особи, яка отримала перераховані грошові кошти, на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була направлена вимога від 31.10.2023 №15968/119-59/19.

Згідно листа від 16.11.2023 №16515 С, який надійшов на вимогу, номер рахунку IBAN НОМЕР_1 відноситься до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обумовлене тим, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отриманні документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 (з зазначенням номеру картки); зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.08.2023 по 31.12.2023 включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власника поточного рахунку IBAN НОМЕР_1 (з зазначенням номеру картки) із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Дізнавачем зазначено, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого або прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ та потерпілий в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000471 від 29.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.08.2023 по 31.12.2023, проте слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про витребування інформації лише за період з 28.08.2023 по 31.08.2023, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину, та ґрунтується на припущеннях всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України. Суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження за № 0000471 від 29.08.2023.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавачем не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, у яких слід вилучити інформацію.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючих відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у їх володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи, до якої заступник начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 не входить.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 29.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 - на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати наступну інформацію з можливістю її вилучення у м. Харкові:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 за період часу з 28.08.2023 по 31.08.2023 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 за період часу з 28.08.2023 по 31.08.2023 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати наступну інформацію з можливістю її вилучення у м. Харкові:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлена банківська картка, рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_1 (з зазначенням номеру картки), із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- IBAN НОМЕР_1 (з зазначенням номеру картки) за період часу з 28.08.2023 по 31.08.2023 включно, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - IBAN НОМЕР_1 (з зазначенням номеру картки) за період часу з 28.08.2023 по 31.08.2023 включно з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє в межах строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 03.09.2025.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1