КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

єдиний унікальний номер №133/1313/25

провадження №1-кс/133/264/25

29.04.25 м.Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 15 квітня 2025 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 08.04.2025 по 13.04.2025 невідома особа, використовуючи анкетні дані потерпілої оформила кредити на її ім`я на загальну суму 32750 гривень у наступних установах: 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2400 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 3900 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 11.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2500 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 09.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1450 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1200 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 6000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 13300 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

15.04.2025 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 установлено, що 14.04.2025 на її мобільний номер телефонувала невідома особа та представившись працівником компанії точну назву якої вона не пам`ятає, та повідомила, що на її ім`я в даній компанії відкрито кредит точну суму яку їй назвали вона не пам`ятає.

14.04.2025 ОСОБА_4 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сформувала свою кредитну історію, та виявила, що:

- 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2400 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 3900 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 11.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2500 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 09.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1450 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1200 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 6000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 13300 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому через короткий період часу на мобільний телефон заявниці почала надходити велика кількість push-повідомлень про те, що до її облікових записів у яких вона зареєстрована зокрема до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » намагаються здійснити несанкціонований доступ.

Вважаючи вище викладене можна дійти до висновку, що номер мобільного телефону потерпілої, а саме НОМЕР_1 було дубльовано та перевипущено фізичну SIM-картку, яку було використано у сторонньому пристрої, який не належить потерпілій, та з якого в подальшому було здійснено несанкціонований вхід до облікового запису застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » де зберігаються паспортні дані гр. ОСОБА_4 . Після чого на паспортні дані потерпілої було оформлено кредиті договори на різні суми у різних установах.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відносно особистого кабінету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по провадженню.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 15.04.2025, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 15 квітня 2025 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 08.04.2025 по 13.04.2025 невідома особа, використовуючи анкетні дані потерпілої оформила кредити на її ім`я на загальну суму 32750 гривень у наступних установах: 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2400 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 3900 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 11.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2500 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 09.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1450 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1200 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 6000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 13300 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 16.04.2025 потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 14.04.2025 на її мобільний номер телефонувала невідома особа та представившись працівником компанії точну назву якої вона не пам`ятає, та повідомила, що на її ім`я в даній компанії відкрито кредит точну суму яку їй назвали вона не пам`ятає. 14.04.2025 вона за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сформувала свою кредитну історію, та виявила, що: - 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2400 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 3900 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - 11.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2500 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 09.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1450 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1200 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 6000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; - 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 13300 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

14.04.2025 авторизувавшись в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_11 " вона виявила смс-повідомлення, що 08.04.2025 до її пристрою було підключено інший пристрій, який саме це пристрій та кому він належить їй не відомо, іншого телефону у користуванні не має.

Згідно з доданих знімків екрану з додатку "Дія" вбачається, що користувачу надходили повідомлення стосовно: підключення до Дії нового пристрою, запиту кредитора з метою отримання кредиту, записів про новий кредит на ім`я користувача.

За змістом ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п.5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення у даному кримінальному провадженні. А також є доведеним, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не вбачається за можливе.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 020928 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 020754, видане 23.01.2025, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 020753 видане 23.01.2025, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 020906 видане 30.01.2025, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 020907 видане 30.01.2025, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 020752 видане 23.01.2025, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 020853 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 020850 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 020929 видане 04.02.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 021328 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0221484), майору поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 019971 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107330), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 021329 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0199850), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації час та входу в інтегрованій системі електронної ідентифікації яка перебуває в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2025 по 14.04.2025;

- інформацію про перелік пристроїв (вказати їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу в інтегровану систему електронної ідентифікації яка перебуває в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2025 по 14.04.2025, а також інформацію про їх зміну у випадку підтвердження даного факту;

- про логи та кодові паролі (дата, час, ір, пристрій) входу в інтегровану систему електронної ідентифікації яка перебуває в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , а також інформацію про їх зміну у випадку підтвердження даного факту, за період часу з 07.04.2025 по 14.04.2025;

- про перелік повідомлень та інформації що до підтвердження оформлення кредитних позик (оформлення онлайн-кредитів) які збережені в інтегрованій системі електронної ідентифікації яка перебуває в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2025 по 14.04.2025.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_21