1 УХВАЛАСправа № 335/2203/25 1-кс/335/1545/2025
ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про скасування арешту майна.
06.03.2025 о 17 год. 21 хв., під приводом позики грошових коштів, від імені своєї знайомої, шляхом обману, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6450 гривень, які вона перерахувала за своєї банківської картки емітованої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», номер НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», номер НОМЕР_2 , тим самим, їй було заподіяно майнову шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування дізнавачем було встановлено, що 06.03.2025 о 17 год. 21 хв. грошові кошти з її банківської картки було перераховано на банківську картку емітовану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 . В подальшому, встановлено, що грошові кошти з банківської картки емітованої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 було перераховано далі 06.03.2025 о 18 год. 09 хв. на банківську картку емітовану АТ «ІДЕА БАНК» № НОМЕР_3 однією транзакцією в сумі 4207 гривень, решта грошових коштів в сумі 2243 гривні залишились на вказаній картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.03.2025, накладено арешт на грошові кошти в сумі 2243 гривні, які знаходились на банківській картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 4207 гривень, які знаходились на банківській картці АТ «ІДЕА БАНК» № НОМЕР_3 .
Водночас завдані їй вчиненням кримінального правопорушення збитки не відшкодовані, фактично, вона позбавлена можливості користуватися належними їй грошовими коштами, які перебувають на банківських рахунках третіх осіб та на які накладено арешт рішенням суду, вказаним вище.
При накладенні арешту на вказані грошові кошти, слідчим суддею враховувалось, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Водночас, досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться тривалий час, та жодній особі підозра у вказаному кримінальному провадженні не пред`являлась, жодних слідчих (розшукових) дій стосовно вказаних грошових коштів не проводилось та провадиться не планується.
Крім того, вона є потерпілою у вказаному кримінальному провадженні, вказані грошові кошти належать їй, та необхідність у продовженні утримування їх на рахунках третіх осіб в інтересах досудового розслідування відсутня.
Тому ОСОБА_4 просила скасувати арешт належних їй грошових коштів в сумі 2243 гривень, які знаходяться на банківській картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 4207 гривень, які знаходяться на картці АТ «ІДЕА БАНК» № НОМЕР_3 , накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.03.2025. Забезпечити її право користування та розпорядження належними їй грошовими коштами коштів в сумі 2243 гривень, які знаходяться на банківській картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 4207 гривень, які знаходяться на картці АТ «ІДЕА БАНК» № НОМЕР_3 шляхом перерахування їх на належний їй банківський рахунок за наступними реквізитами: Найменування банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО код 300001, ПІБ потерпілого ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАN НОМЕР_5 , сума нарахування 6450 гривень.
В судовому засіданні ОСОБА_4 підтвердила доводи свого клопотання та просила його задовольнити.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечує.
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При цьому під час досудового розслідування слідчим було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 було перераховано на банківську картку емітовану АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 . В подальшому, встановлено, що грошові кошти з банківської картки емітованої АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», № НОМЕР_2 було перераховано далі 06.03.2025 о 18 год. 09 хв. на банківську картку емітовану АТ «ІДЕА БАНК» № НОМЕР_3 однією транзакцією в сумі 4207 гривень, решта грошових коштів в сумі 2243 гривні залишились на вказаній картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Разом з цим, як встановлено з наданих до клопотання документів, завдана потерпілій шкода в рамках кримінального провадження відшкодована.
Положеннями статей 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
У пункті 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» № 13 від 02.07.2004 було звернуто увагу судів на те, що послідовне і неухильне додержання на всіх стадіях кримінального судочинства норм кримінально-процесуального законодавства України, якими передбачені права потерпілих від злочинів, є однією з важливих умов здійснення закріпленого ст. 55 Конституції України права громадян на судовий захист від протиправних посягань.
З аналізу вищевказаних норм, закріплених у КПК України слідує, що однією з основних функцій кримінально-процесуального законодавства є відновлювальна функція, яка полягає у тому, що, як суд, так і орган досудового розслідування мають послідовно і неухильно вживати заходи, щоб порушені права потерпілих, зокрема і майнові, були як найшвидше відновлені.
Беручи до уваги, що грошові кошти, власником яких є ОСОБА_4 та які були на її належній банківській картці незаконно перераховані на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , а в подальшому на банківську картку АТ «ІДЕА БАНК» № НОМЕР_3 , дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 не заперечує проти скасування арешту майна, та поверненню грошових коштів потерпілій у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе скасувати арешт накладений ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.03.2025 (справа № 335/2203/24 1-кс/335/813/2025) та від 14.03.2025 (справа № 335/2203/25 1-кс/335/882/2025) на грошові кошті в загальній сумі 6450 гривень, зокрема: в сумі 2243 гривень, які знаходяться на банківській картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 4207 гривень, які знаходяться на картці АТ «ІДЕА БАНК» № НОМЕР_3 , та повернути вказані грошові суми на належний потерпілій ОСОБА_4 банківський рахунок, що відновить її права, як власника майна.
Керуючись ст.ст. 98, 170-174, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати відповідальних працівників акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» та акціонерного товариства «ІДЕА БАНК» повернути грошові кошти потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в загальній сумі 6450 гривень, зокрема: в сумі 2243 гривень, які знаходяться на банківській картці АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 4207 гривень, які знаходяться на картці АТ «ІДЕА БАНК» № НОМЕР_3 шляхом перерахування їх на належний потерпілій банківський рахунок за наступними реквізитами: Найменування банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО код 300001, ПІБ потерпілої ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ІВАN НОМЕР_5 ,
з картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_2 , суму нарахування 2243 гривень;
з картки АТ «ІДЕА БАНК» № НОМЕР_3 , суму нарахування 4207 гривень.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1