Справа № 132/2211/24
Провадження № 1-кс/132/187/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 08.04.2025 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 08.07.2024 про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 08.04.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_4 .

Однак відповідно до розпорядження керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматичного розподілу справи від 09.04.2025 №49, в зв`язку із перебуванням головуючого судді ОСОБА_4 в нарадчій кімнаті проведено повторний автоматизований розподіл вказаної справи. Згідно із протоколом повторного автоматизованого визначення слідчого судді від 09.04.2025 це клопотання передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .

Згідно із клопотанням у ньому висловлене прохання надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо руху коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 00:00 18.06.2024 по дату реєстрації ухвали банком, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів ( прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

- вказати номери « ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яких телефів (пристроїв), керували рахунками та прив`язаними до них банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 00:00 18.06.2024 по дату реєстрації ухвали банком;

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків (карток),з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Вилучення документів дозволити у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Це клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування з`ясовано, що 07.07.2024 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області і з письмовою заявою звернувся ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_4 , який повідомив, що 18.06.2024 невідома особа, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 100,726 грн., з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , переказавши 13 транзакціями на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

08.07.2024 дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000261 і слідчим відділенням ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів на банківських картках, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання з розгляду вказаного клопотання, призначене на 15:00 год. 11.04.2025, слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 , які були належним чином повідомлені про дату і час його проведення, не з`явились. Слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання підтримала.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке повідомлено повісткою про день і час розгляду клопотання, в це судове засідання не з`явився, відомостей про причини його неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.07.2024 у кримінальному провадженні №0000261 наведено, що 07.07.2024 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області і з письмовою заявою звернувся ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_4 , який повідомив, що 18.06.2024 невідома особа, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 100,726 грн., з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , переказавши 13 транзакціями на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 .

До клопотання долучено також копію протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.07.2024, відповідно до якого т.в.о. слідчого СВ лейтенант поліції ОСОБА_2 прийняла заяву від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно із якою останній повідомив наступне: в період часу 18.06.2024 року з 15:57 до 17:15 з його кредитної карти № НОМЕР_5 були зняті кошти 13 транзакціями шляхом їх переказу на банківську карту № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 всього на загальну суму 100 726, 50 грн.

В матеріалах клопотання міститься також копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , відповідно до якого останній надав наступні пояснення, що у 2023 році ОСОБА_13 влаштувався на роботу а ПП « ОСОБА_14 » на посаду водія. На роботі йому відкрили картковий рахунок для нарахування заробітної плати. При отриманні картки для виплат працівники банку видали кредитну картку «Універсальну» № НОМЕР_5 з кредитним лімітом 100 000 грн. Вказаною картою потерпілий користувався лише один раз, придбавши товар на суму 10 000 грн. Наступного дня заборгованість по цій карті була ним погашена. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 зареєструвався для здійснення фінансових операцій по картці для виплат. Пароль нікому не повідомляв. 18.06.2024 в період часу з 15:57 до 17:15 з його кредитної карти були здійсненні перекази грошових коштів на загальну суму 100 726, 50 грн. Переказ коштів потерпілий виявив 18.06.2024 близько 23 години, перебуваючи у Франції на кордоні з Німеччиною. За невідомими джерелами в мережі інтернет не переходив. Хто міг вчинити дані дії повідомити не може, нікого не підозрює.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для проведення встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо руху коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 00:00 18.06.2024 по дату реєстрації ухвали банком, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

- номерів «ІР-адрес», дат, часу, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з яких телефів (пристроїв), керували рахунками та прив`язаними до них банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 00:00 18.06.2024 по дату реєстрації ухвали банком;

- відеозаписів камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Вилучення документів дозволити у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1