Справа № 211/5141/24
Провадження № 1-кс/211/1454/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.08.2025 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000327 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000327 вiд 21.12.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Належне процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Криворізької східної оружної прокуратури Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №21217 від 21.12.2023 за заявою військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який проходить службу у ВЧ НОМЕР_1 на посаді командира взводу роти батальйону у спеціальномі військовому званні молодший лейтенант, в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 20.12.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в мережі «Телеграм», з користувачем зареєстрованим за а.н. НОМЕР_2 ввела останнього в оману, під вигаданим приводом пригону автомобіля марки «Volkswagen Pasat» із за кордону через оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від ОСОБА_4 , в якості передоплати за пригон авто марки «Volkswagen Pasat» грошові кошти в сумі 11500грн, які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_3 , яку вказала невстановлена особа, однак автомобіль не пригнала, грошові кошти так і не повернула, чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 11500грн.

Допитаний в ході дізнання потерпіла ОСОБА_4 вказала, що «…20 грудня 2023 року, під час відпустки , перебуваючи вдома за вищезазначеною адресою, переглядаючи інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я знайшов оголошення про послуги пригону авто з Польщі, а саме автомобілю «Volkswagen passat», 2014 року, бежевого кольору. Зацікавившись оголошенням, я зв?язався з користувачем за номером НОМЕР_4 , який був зазначений в оголошенні, в ході телефонної розмови з чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , ми обговорили умови пригону авто. В подальшому в додатку «Telegram» я надав свої анкетні дані та інформацію для пригону авто, ОСОБА_5 в свою чергу повідомив, що вартість послуги виходить 11 500 грн та надав реквізити для оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_3 , ціна та умови мене влаштовували, у зв?язку з чим 20.12.2023 о 13:12 годині я здійснив оплату на вищезазначену картку у сумі 11 500 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_5 . ОСОБА_5 підтвердив надходження оплати, однак надалі останній мені перетелефонував та повідомив, що виникла необхідність в додаткових витратах на митні послуги, після чого я зрозумів, що це шахрай та попросив повернути гроші. Станом на 22 грудня 2023 року, гроші мені не повернуті, даними протиправними діями з боку продавця, мені завдано майнової шкоди на суму 11 500 грн…».

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 21.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або слідчим СВ ВП №1 крУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) повний номер банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 11 500 грн. 4441 1111 5206 8841 з 00:00 год 19.12.2023 року по строк дії ухвали зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;;

2) відомості щодо руху коштів по картці НОМЕР_3 з 00:00 год 19.12.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до рахунків НОМЕР_3 з 00:00 год 19.12.2023 року по строк дії ухвали;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год 19.12.2023 року по строк дії ухвали з банківського рахунку НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

6) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

7) інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;

8) інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП, а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( Код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1