Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5805/25
Провадження № 1-кс/644/777/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавачки ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

27.06.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000222 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2025 до ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи месенджер «Telegram», під приводом заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 23742 гривень, які потерпіла переказала на платіжні картки: НОМЕР_1 у розмірі 1076 грн., НОМЕР_2 у розмірі 5196 грн., НОМЕР_3 двома платежами у загальному розмірі 17470 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 11 травня 2025 року ОСОБА_5 перебувала вдома та вирішила здійснити онлайн-підробіток з метою заробітку грошових коштів. В той самий день їй написала невідома особа в месенджері «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_6 », яка запропонувала дистанційну роботу, на що ОСОБА_5 погодилась, після чого їй було надіслано 5 міні-завдань, які остання виконала. Після виконання завдань вищезазначена особа під ім`ям « ОСОБА_6 » надіслала заявниці посилання на акаунт менеджера з нікнеймом « ОСОБА_7 », ім`я користувача якого ОСОБА_8 . ОСОБА_5 зв`язалась із зазначеним користувачем і повідомила про виконання завдань - проставлення «подобайок» на товари сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за які їй повинні нараховувати 25 гривень за кожну дію. Згодом ОСОБА_5 було додано до групи «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яку надсилалися нові робочі завдання. На прохання менеджера вона надала свої особисті дані, а саме: номер телефону, реквізити банківської картки та назву банку ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), для зарахування зароблених коштів. Приблизно о 15 год. 30 хв. цього ж дня ОСОБА_5 на її банківську картку НОМЕР_4 було зараховано 125 гривень.

12 травня 2025 року ОСОБА_5 продовжила виконувати робочі завдання, після чого отримала пропозицію інвестувати власні кошти: внести 346 гривень з обіцянкою отримати 540 гривень, тобто прибутку в розмірі 194 гривні, на що погодилася та здійснила переказ на надані їй реквізити. Після цього їй було надано посилання, де в електроному гаманці на імітованому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито з`явились зароблені кошти, які приблизно через 15 хвилин були зараховані на банківську картку ОСОБА_5 . Приблизно о 16 год. 20 хв. цього ж дня остання переказала грошові кошти в розмірі 500 гривень та 352 гривні, двома платежами на надані їй реквізити, після цього ОСОБА_5 на її банківську картку були зараховані грошові кошти в розмірі 1165 гривень.

13 травня 2025 року ОСОБА_5 продовжувала виконувати «робочі завдання», які полягали у викупі та «утилізації» товарів. Приблизно о 12 год. 20 хв. остання здійснила переказ коштів в розмірі 1076 гривень на банківській рахунок з наступними реквізитами: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , після чого менеджер повідомив, що для завершення виконання даного робочого завдання ОСОБА_5 повинна переказати ще грошові кошти в розмірі 5196 гривень на банківські реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_2 , надалі ОСОБА_5 о 13 год. 30 хв. здійснила вищезазначений переказ коштів на надані їй банківські реквізити. Того ж дня, менеджер знову повідомила останній про необхідність чергового переказу грошових коштів в розмірі 17 470 гривень (для отримання 30% прибутку), на що остання погодилася, та переказала грошові кошти двома транзакціями на банківські реквізити: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Doroshenko Kuzma, НОМЕР_5 : в розмірі 9800 грн о 14 год. 51 хв. та 7670 грн о 14 год. 57 хв. Після останніх переказів менеджер повідомила ОСОБА_9 , що для остаточного виконання робочого завдання потрібно знову внести грошові кошти в розмірі 17 470 гривень, після чого ОСОБА_5 вирішила звернутись до фізичного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поблизу її місця проживання. Прийшовши до даного магазину, працівники магазину підтвердили, що магазин не має жодного відношення до зазначених осіб або дій, після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, і звернулася до поліції.

Вищезазначені перекази грошових коштів потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювала з особистої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським номером: НОМЕР_4 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_5 ,, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці: НОМЕР_5 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківській картці НОМЕР_5 з 11.05.2025 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_5 y період часу з 11.05.2025 до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

В судовому засіданні дізнавачка присутня не була, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавачки ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 за період з 11.05.2025 та до часу виконання ухвали, але не довше ніж кінцевого строку дії ухвали;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_5 з 11.05.2025 та до часу виконання ухвали, але не довше ніж кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_5 у період часу з 11.05.2025 та до часу виконання ухвали, але не довше ніж кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у два місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з момоенту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_19