Справа № 740/4312/24
Провадження № 1-кс/740/382/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

28 квітня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000496 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

17.02.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 .

У клопотанні зазначено, що 01.07.2024 до слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Відповідно до якої в період часу з 2020 року по 2024 рік зокрема працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаного товариства привласнювали ввірені їм запчастини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому були розтрачені шляхом продажу, від чого отримано прибуток. Загальна сума збитків складає 5 831 764, 23 грн.

У відповідності до наданих показів та матеріалів, особами причетними до вчинення вказаного правопорушення можуть бути: ОСОБА_6 , менеджер зі збуту; ОСОБА_7 завідувач складу; ОСОБА_8 , комірник та ОСОБА_9 , старший фахівець з інформаційних технологій. Вказані особи підшукували покупців, яким в подальшому продавали ввірені їм товарно матеріальні цінності за нижчими цінами. Після чого вносили недостовірні відомості до програмного забезпечення «1С УТМ» шляхом недостовірних даних до регістрів та подальшого використання спеціального створеного облікового документа «Ю9 КЗР», внаслідок чого приховувалася дійсна кількість товарів на складах.

Вказані товарно-матеріальні цінності направлялися до покупців зокрема і шляхом поштового зв`язку, а саме за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього також встановлено, що грошові кошти між учасниками здботі від злочинної діяльності також пересилалися за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.07.2024 отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, справа №740/4312/24, провадження № 1-кс/740/660/24, щодо інформації, яка зберігається у операторів мобільного зв`язку. На виконання ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ, а саме 12.09.2024 у оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 26.09.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні також ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_4 .

Також було встановлено, що особи, щодо яких вже отримано ухвалу слідчого судді від 30.07.2024, справа №740/4312/24, провадження № 1-кс/740/660/24 додатково в період вчинення злочину використовували додаткові мобільні номери телефонів, які раніше не були відомі органу досудового розслідування, а саме: ОСОБА_9 , який користувався ще такими мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 який користувався ще такими мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

В ході досудового розслідування виникає необхідність у встановленні зв`язків даних абонентів мобільних терміналів.

Відомості про зв`язки даних абонентів мобільних терміналів надасть інформацію, яка підтверджує або спростовує факт їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення можливих спільників, встановлення місця їх перебування під час вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення свідків у кримінальному провадженні. Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме за номерами вищевказаних мобільних телефонів.

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »на розгляд клопотання не з`явились, хоча про час та місце розгляду були повідомлені належним чином, їх неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000496 від 02.07.2024за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчих від 04.07.2024, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

У відповідності до ч.2 ст.8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Разом з тим, у даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на ст.159 КПК України відповідно до якої, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, слідчий суддя також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті.

З матеріалів наданих слідчому судді вбачається, що діяння, яке розслідується має ознаки кримінальне правопорушення (злочину), а речі і документи, що перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні №0000496 від 02.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послугздійснених за абонентськими номерами телефонів операторів мобільного зв`язку, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (фактична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2020 по 24.06.2024.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання;

- Історію про використання вищезазначеними абонентами IP-адрес під використання мережі Інтернет із зазначенням дати та часу та тривалості сесії;

- За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про абонента, з можливістю вилучення її копій на паперовому та електронному носії.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1