Справа № 588/431/25
провадження № 1-кс/588/140/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 22.04.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Слідчим відділенням ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000066 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, що 11.03.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.02.2025, близько 12:00 години йому зателефонував невідомий чоловік, номер якого не зберігся, який представився нібито працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в ході розмови повідомив, що через декілька хвилин на його мобільний номер телефона прийде код підтвердження, для того, щоб шахраї не зняли грошові кошти з його банківського рахунку, під час якої він назвав свої персональні дані та паролі, що приходили у смс-повідомлення.

11.03.2025 ОСОБА_5 виявив, що в період з 13.02.2025 по 15.02.2025 з його карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були списані грошові кошти на невідомий рахунок у загальній сумі 57339 грн.

09.04.2025 вилучено інформацію по рахунку потерпілого та встановлено, що в період з 17:23 год. 13.02.2025 по 12:29 год. 15.02.2025 з карткового рахунку на ім?я ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_1 здійснені перекази на рахунок зловмисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів з банківського рахунку з наступним номером: НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним номером: НОМЕР_2 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вищевказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) власника карток/рахунків, на які було здійснено перекази; повної інформації про операції по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з переказів 200,00 грн, 13.02.2025 о 17:23; 190,00 грн., 13.02.2025 о 17:24; 195,00 грн., 15.02.2025 о 09:26; 250,00 грн., 15.02.2025 о 09:28; 500,00 грн., 15.02.2025 о 09:31; 1000,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 2000,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 3500,00 грн., 15.02.2025 о 09:33; 4500,00 грн., 15.02.2025 о 09:34; 4500,00 грн., 15.02.2025 о 09:35; 6999,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7000,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 6998,00 грн., 15.02.2025 о 09:37; 6997,00 грн., 15.02.2025 о 09:38; 6996,00 грн., 15.02.2025 о 09:40; 5200,00 грн., 15.02.2025 о 09:41; 5200,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 5500,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 4700,00 грн., 15.02.2025 о 12:30 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази; руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 17.23 годин 13.02.2024 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.17).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 , про те, що у останнього з 13.02.2025 по 15.02.2025 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були списані грошові кошти на невідомий рахунок у загальній сумі 57339 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого були зняті кошти, а також надав виписку по вказаному рахунку (а.с. 6-8).

Також в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів 29.04.2025 отримано інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про транзакції 15.02.2025 із картки потерпілого відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_1 здійснені перекази на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 (а.с. 9-14).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) власника карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- повної інформації про операції по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з переказів 200,00 грн, 13.02.2025 о 17:23; 190,00 грн., 13.02.2025 о 17:24; 195,00 грн., 15.02.2025 о 09:26; 250,00 грн., 15.02.2025 о 09:28; 500,00 грн., 15.02.2025 о 09:31; 1000,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 2000,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 3500,00 грн., 15.02.2025 о 09:33; 4500,00 грн., 15.02.2025 о 09:34; 4500,00 грн., 15.02.2025 о 09:35; 6999,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7000,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 6998,00 грн., 15.02.2025 о 09:37; 6997,00 грн., 15.02.2025 о 09:38; 6996,00 грн., 15.02.2025 о 09:40; 5200,00 грн., 15.02.2025 о 09:41; 5200,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 5500,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 4700,00 грн., 15.02.2025 о 12:30 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази

- руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 17 год. 23 хв. 13.02.2024 до 00 год. 00 хв. 25.04.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 25 травня 2025 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1