Єдиний унікальний номер 722/1144/25
Номер провадження 1-кс/722/226/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

22 травня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 19.05.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 16.05.2025 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що з заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 16.03.2025 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання банківських послуг заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 79 846, 53 грн, які остання самостійно перерахувала 5-ма транзакціями за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на невідомий банківський рахунок та одну транзакцію за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 16.03.2025 року близько 15 год 00 хв до неї зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час розмови останній повідомив потерплій, що в її особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються операції які проводяться особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_7 1986 року із Харкова, разом із тим повідомив потерпілій, що потрібно перерахувати всі грошові кошти на інші банківські рахунки. Після цього потерпіла сказала, що не вірить та особа з якою вона розмовляла, повідомила, що зараз до неї зателефонує працівник служби ІНФОРМАЦІЯ_5 та розповість все більш детально.

Та вже через декілька хвилин до неї зателефонуй мобільний номер НОМЕР_5 та невідома особа чоловічої статі почала розповідати про те як ошукують шахраї та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти та на цьому між ними розмова завершилась та зателефонував наступний мобільний номер НОМЕР_6 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та остання особа увійшовши в довіру потерпілої наголосила, щоб та виконувала її вказівки та здійснила переказ коштів за допомогою мобільного додатку на банківський рахунок НОМЕР_7 . Потерпіла в свою чергу здійснила переказ грошових коштів на вказаний банківський рахунок за допомогою 5 транзакцій на загальну суму 54 862, 93 грн.

Та після завершення операції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказана особа повідомила потерпілій, що потрібно завантажити на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила та відкрити кредитну карту та із вже створеної кредитної карти перерахувала грошові кошти із своєї банківської карти № НОМЕР_8 на карту НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_10 та було перераховано грошові кошти в сумі 24 983, 6 грн.

Таким чином, внаслідок шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 79 846, 53 грн.

В ході досудового розслідування потерпілою додано протоколу допиту скріншоти спілкування в мессенджері «Телеграм» та квитанцію про переказ грошових коштів.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_8 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку невстановленої особи № НОМЕР_9 ,на яку 16.03.2025 року було перераховано грошові кошти в сумі 24983,60 грн., яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ,для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 .

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_9 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надати повну розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 16.03.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_9 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 16.03.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку № НОМЕР_9 , у разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_9 , починаючи з 00:00 год. 16.03.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримав в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено такі обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 20.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000027 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 19.03.2025 року та рапорт ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 19.03.2025 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.03.2025 року та платіжними інструкціями, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_9 , (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- повну розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 16.03.2025 по 00:00 год. 22.05.2025 року;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_9 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 16.03.2025 по 00:00 год. 22.05.2025 року;

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку № НОМЕР_9 , у разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_9 , починаючи з 00:00 год. 16.03.2024 по 00:00 год. 22.05.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Строк дії даної ухвали визначити по 21 червня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: