печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000422 від 15.05.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000422 від 15.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких група осіб забезпечила функціонування схеми обміну віртуальних активів (криптовалюти) та іноземної валюти з використанням рахунків, які відкрито в українських банківських установах, чим добровільно вчиняють умисні дії направлені на завдання шкоди Україні.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними у кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ є необгрунтованим, а тому не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0000422 від 15.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій відповідної інформації у паперовому та/або електронному вигляді (на носій інформації), а саме до реєстраційних справ, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно наступних осіб: ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , з можливістю вилучення щодо зазначених вище осіб наступної інформації:

-з якого часу дані особи зареєструвались як ФОП через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- в який спосіб було ідентифіковано громадян, зазначених вище, при здійсненні реєстрації, припинення, відновлення через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дані щодо реєстрації, припинення, відновлення через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або додаток «Дія»;

- чи затверджували власним електронним цифровим підписом реєстрацію, припинення, відновлення через веб-портал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єкти господарювання, зазначені вище.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1