Справа № 686/2450/25
Провадження № 1-кс/686/4787/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000017,

встановила:

09.05.2025 дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

16.01.2025 СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «16 січня 2025 року близько 10 години 40 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснюючи листування із ОСОБА_5 через мобільний месенджер "WhatsApp" НОМЕР_2 , шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом надсилання подарунку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 гривень, які остання самостійно перерахувала через термінал, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08 січня 2025 року в мобільний месенджер «WhatsApp» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що на ім`я потерпілої ОСОБА_5 відправлено дороговартісну посилку. В якості підтвердження відправки, з того ж номеру їй відправлено квитанцію про поштову відправку через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15 січня 2025 року у вечірній час доби їй почали надходити повідомлення про необхідність здійснення оплати за доставку.

Після цього, 16 січня 2025 року, близько 08 години потерпіла ОСОБА_5 отримала повідомлення, що надійшло з номеру НОМЕР_5 , в якому вказувалось, що її посилка доставлена, однак за доставку необхідно сплатити грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 16 січня 2025 року перерахувала через термінал, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 гроші в сумі 20000 гривень.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, справа №686/2450/24 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході огляду вилученої інформації встановлено що банківська рахунок НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя смт. Літин, Вінницької області. Також встановлено, що грошові надходження, які були надіслані на банківській рахунок НОМЕР_4 потерпілою ОСОБА_5 , одразу перерараховувалися на інші банківські рахунки, які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

- 16.01.2025 о 11:48 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6528,91 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ).

- 16.01.2025 о 11:51 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 6000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_8 (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ).

- 16.01.2025 о 11:51 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ).

- 16.01.2025 о 14:59 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 2483,93 грн. на банківський рахунок, який належить ОСОБА_10 (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по карткових рахунках, які належать: ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) за період часу з 16.01.2025р. по 17.02.2025.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власників вказаних рахунків виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про осіб, якими вказані рахунки було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаних рахунках.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за його відсутності, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунках ОСОБА_7 (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), по вказаних рахунках у період часу з 16.01.2025 по 17.02.2025;

-документів, які містять інформацію про осіб, якими було відкрито банківські рахунки ОСОБА_7 , (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунки;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі по рахунках ОСОБА_7 , (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) у період часу з 16.01.2025 по 17.01.2025;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_7 , (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) у період часу з 16.01.2025 по 17.02.2025;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків ОСОБА_7 , (номер/код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , (номер/код отримувача НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_10 , рахунок отримувача НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 , (номер/код отримувача НОМЕР_12 , рахунок отримувача НОМЕР_13 ) у період часу з 16.01.2025 по 17.02.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 10 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя