Справа № 357/2924/25
У Х В А Л А

28 квітня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000372 від 06.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

25.04.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000372 від 06.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Встановлено, що 01.04.2025 до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.03.2025 він виявив в мережі "фейсбук" (посилання не збереглося) оголошення про продаж зернових культур. Після чого 16.03.2025 подзвонив на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний у оголошенні та під час спілкування з невідомою особою, яка повідомила про необхідність здійснення передплату на картковий рахунок НОМЕР_2 . У подальшому невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 40 300 гривень. Крім того, 21.12.2024 ОСОБА_6 , зв`язалася із абонентом, який використовував абонентський номер телефону НОМЕР_3 , та вказана особа шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 . У ході досудового розслідування, 14.04.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що близько 21.12.2024 на сайті «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж зернових культур. Побачивши абонентський номер, який зазначений в оголошенні НОМЕР_3 , зателефонувала на вказаний номер, та їй відповів молодий чоловік, який повідомив що займається продажом зернових культур та цукру, під час розмови потерпіла повідомила, що їй потрібно придбати зерно. Після чого вказана особа написала їй у «Вайбер» із та надіслала реквізити картки № НОМЕР_5 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти за зерно. Після чого остання 21.12.2024 перерахувала грошові кошти у сумі 3050 грн. Крім того, 18.04.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що близько 19.12.2024 на сайті «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж зернових культур. Побачивши абонентський номер, який зазначений в оголошенні НОМЕР_3 , зателефонувала на вказаний номер, та їй відповів молодий чоловік, який повідомив що займається продажом зернових культур та цукру, під час розмови потерпіла повідомила, що їй потрібно придбати зерно. Після чого вказана особа написала їй у «Вайбер» із та надіслала реквізити картки № НОМЕР_5 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти за зерно. Після чого остання 19.12.2024 перерахувала грошові кошти у сумі 2200 грн. та 2200 грн. На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно рахунка № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0000372, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області у складі: прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 (старший групи), прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 .

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 39, 214 КПК України доручено слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

Потреба вилучення оригіналів документів полягає у необхідності призначення та проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз), об`єктом дослідження яких будуть документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0000372 від 06.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: карткового рахунку № НОМЕР_5 ; документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття карткового рахунку по 28.04.2025 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з моменту відкриття карткового рахунку по 28.04.2025 , а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 28.05.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_13