Справа № 351/1256/25
Номер провадження №1-кс/351/301/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участі:секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000094 від 04.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000094 від 04.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Клопотання мотивував тим, що 03.02.2025 приблизно о 14:00 год., невідома особа, отримавши доступ до персональних даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Снятин Коломийського району, задля власної вигоди, використав її та здійснив на потерпілу ОСОБА_5 , без її згоди, оформлення кредиту у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8 000 грн..

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 03.02.2025 приблизно о 14:00 годині до неї зателефонував невідомий абонентський номер, який на даний час пригадати не може. В ході телефонної розмови, особа чоловічої статі представилась працівником оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що термін дії її sim-карти завершується та її необхідно поновити. З метою оновлення даної sim-карти, їй потрібно було вказати працівнику код-підтвердження, що ОСОБА_5 і зробила.

В подальшому, здійснивши вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона помітила, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані грошові кошти у сумі 11557 гривень на банківський рахунок, що відкритий на ОСОБА_6 .

Надалі, вказані грошові кошти ОСОБА_6 їй були повернені в повному обсязі, так як зазначений платіж було зараховано останньому помилково, проте ОСОБА_5 вирішила заблокувати свій банківський рахунок з метою запобігання вчиненню шахрайських дій. Будь-яких претензій за вказаним фактом у неї не має.

В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що 03.02.2025 невідома особа використавши її персональні дані, задля власної вигоди, здійснила на неї оформлення кредиту в «Швидкі гроші» на суму 8 000 (вісім тисяч) гривень, також ОСОБА_5 повідомила, що через 3 три місяці, а саме 03.06.2025 до неї зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 , під час телефонної розмови особа жіночої статті представившись працівником фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що станом на 03.06.2025. у ОСОБА_5 наявна заборгованість близько 22 000 грн. та запитали її у який період часу вона матиме можливість погасити дану заборгованість, на що ОСОБА_5 відповіла, що особисто будь-яких кредитів у вказаній установі не оформляла і їй про це нічого не відомо.

Завершивши телефонну розмову з працівником фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 пригадала ту подію, коли 03.02.2025 до неї зателефонував начебто працівник оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході розмови якої вона надала код-підтвердження, внаслідок чого невідома особа отримала її персональні дані такі як: паспортні дані, ідентифікаційний код тощо. На її думку, останній отримавши всю необхідну інформацію, яка вважається як конфіденційною, використав її, задля оформлення кредиту на ОСОБА_5 та без її ж відома, а тому не вагаючись вона негайно відправилась у відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області, задля написання заяви по факту використання конфіденційної інформації без її відома..

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_5, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Вказав, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить старший дізнавач сектору дізнання, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані старшим дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить старший дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить старший дізнавач сектору дізнання, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- кому належить банківська карта № НОМЕР_5, інформацію щодо документів, на підставі яких відкрита банківська карта № НОМЕР_5;

- історію авторизації банківської картки НОМЕР_5 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- чи не є банківська карта НОМЕР_5 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 03.02.2025 по час виконання ухвали із вказанням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 03.02.2025 по час виконання ухвали, із вказанням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити) за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховані вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торгівцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із вказазнням усіх реквізитів.

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_5 в період з 16.03.2025 по теперішній час включно;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_5 щодо електронного гаманця, вказати на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із вказанням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, - номер рахунків (банківських карток) на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із вказанням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою НОМЕР_5 за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власника банківської карти № НОМЕР_5, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання постанови покласти на дізнавача - начальника СД відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 30-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8