Справа № 577/4627/25
Провадження № 1-кс/577/1201/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" серпня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 30 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2025 року дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати їй і дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та уповноваженому старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВПД № 1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 30 липня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки був здійснений переказ грошових коштів; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора вказаних електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка; угоду (договір) про відкриття банківського рахунку, а також надати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 30 липня 2025 року невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_12 заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 45 391 грн. 00 коп. Грошові кошти були перераховані ОСОБА_12 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30 липня 2025 року: об 11 год 40 хв у сумі 14 832 грн. 00 коп на банківську картку № НОМЕР_1 ; о 12 год 15 хв. у сумі 1 014 грн. 00 коп та о 12 год 31 хв. у сумі 14 823 грн. 00 коп на банківську картку № НОМЕР_2 ; о 15 год 58 хв. у сумі 14 730 грн. 00 коп на банківську картку № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом 30 липня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що банківська картка, на яку ОСОБА_12 були перераховані грошові кошти, № НОМЕР_1 , видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 30 липня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 30 липня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 30 липня 2025 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 45 391 грн 00 коп, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Дізнавач Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 30 липня 2025 року до 08 серпня 2025 року.

Проте дізнавачем до клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, не долучені докази, які б підтверджували перерахування потерпілою ОСОБА_12 30 липня 2025 року об 11 год 40 хв грошових коштів у сумі 14 832 грн. 00 коп саме на банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданої дізнавачем інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 , вбачається, що дійсно 30 липня 2025 року об 11 год 40 хв з вказаного рахунку були перераховані грошові кошти у сумі 14 832 грн. 00 коп. При цьому інформація щодо отримувача грошових коштів (на який банківський рахунок чи на яку банківську картку вони перераховані) відсутня.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх, передбачених ст. 132, ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України підстав до задоволення внесеного дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 30 липня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема, у наданні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30 липня 2025 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1