Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4997/25
Провадження № 1-кс/644/664/25

УХВАЛА

Іменем України

09 червня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160 від 05.02.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 до охоронюваної законом таємниці, а саме:

1) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 23.01.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

2) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.01.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

3) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_9 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.01.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

4) речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_12 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.01.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

5) речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_14 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_15 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.01.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по теперішній час, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000160 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_17 , надав показання, 24.01.25р. о 16.11. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_16 . Спершу голос робота попередив про те що наступна розмова буде записана з метою покращення обслуговування. Потім чоловічий голос представився ОСОБА_18 оператором ІНФОРМАЦІЯ_11 . Він повідомив що його картка і мобільний додаток заблоковані у зв`язку з регламентними роботами, які провадить банк по заміні номерів особових рахунків. Для поновлення роботи картки і додатку він попросив назвати йому номер карти та її пін-код для проведення авторизації. ОСОБА_17 відмовився. Але «оператор» пояснив, що карта у потерпілого, а без карти, навіть маючи пін-код нічого зняти з карти не можна. На той момент потерпілий не знав що маючи пін-код карти можна зайти у додаток. Тому погодився і назвав пін. До того ж він сказав, що якщо вони зараз не пройдуть цю процедуру онлайн, то потерпілому доведеться самому звернутися у своє відділення банку щоб розблокувати карту і додаток. У зв`язку зі знаходженням в зоні бойових дій, виїхати в Харків, де знаходиться відділення досить проблематично. А лишатися з заблокованою картою і додатком це вкрай незручно. Після цього «оператор» попросив назвати коди які приходили від ІНФОРМАЦІЯ_11 . Потерпілий це зробив. Після цього «оператор» сказав що все пройшло успішно і десь за годину, перезавантаживши телефон, я зможу знову користуватися додатком і картою як завжди. Потім спитав чи може він потерпілому ще чимось допомогти. ОСОБА_17 сказав, що у нього є обмеження накладене банком за те що єврова картка давно не використовувалася. Він сказав що може просто видалити її і обмеження буде знято. Потерпілий погодився. Потім він запропонував видалити інші непотрібні картки. ОСОБА_17 теж погодився. Цей процес був досить довгим. Як пояснив ОСОБА_18 це було пов?язано з тим що валютні картки видаляються дуже довго. Він також запропонував мені взяти кредит в ІНФОРМАЦІЯ_11 . На що ОСОБА_17 відмовився але він сказав, що умови зараз дуже вигідні і запропонував прорахувати місячний платіж якщо я візьму кредит у гривні. Він також спитав який у потерпілого офіційний дохід. Потерпілий назвав приблизну цифру. В решті решт, умови виявилися не такими вже й вигідними і потерпілий відмовився брати кредит. Загалом вся розмова тривала близько двох годин з 16.11 до 18.00. В процесі розмови він сказав що йому 28 років і що його зовуть ОСОБА_19 і що він працює в ІНФОРМАЦІЯ_11 вже більше року. Ці дані скоріш за все не вірні. На кінець розмови у потерпілого не виникла підозра стосовно дій «оператора». Та про всяк випадок, потерпілий одразу після завершення розмови зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_11 і дізнався, що з його карткових рахунків було здійснено декілька платежів на карту іншого банку. Він попросив скасувати ці операції, але оператор відповів що це неможливо і запропонував заблокувати його картки і мобільний додаток. На що потерпілий погодився. Після цього ОСОБА_17 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій. Отримавши доступ до особистого кабінету, зловмисник спершу з його гривневої карти за номером НОМЕР_17 зняв частину коштів, а потім перерахував з його валютної карти 2000$ на цю ж його гривневу карту і вже з гривневої карти зробив ще декілька перерахувань на іншу карту і рахунок. Перерахування було зроблене у п?ять платежів на загальну суму 114 915 гривень. Перший платіж було зроблено о 16.24. а останній о 16.31. тобто менш ніж за 10 хв. Перші чотири платежі було перераховано на карту за номером НОМЕР_18 , а п`ятий на рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ". Номер рахунку отримувача НОМЕР_19 ; ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_17 , добровільно надав платіжні інструкції що підтверджують що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , були виконані перекази коштів: 24.01.2025 о 16:24 год., в сумі 29000 грн., (295 грн. комісія), 24.01.2025 о 16:26 год., в сумі 29000 грн., (295 грн., комісія), 24.01.2025 о 16:27 год., в сумі 2000 грн., (25 грн., комісія), 24.01.2025 о 16:28 год., в сумі 5000 грн., (55 грн., комісія) на банківську картку НОМЕР_18 ; 24.01.2025 о 16:31 год., в сумі 49000 грн., (245 грн., комісія) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_19 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в ході якого були вилучені документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_19 .

Відповідно до вилучених документів, до банківського рахунку НОМЕР_19 відкрита банківська картка № НОМЕР_21 , з якої були виконані перекази кошті в сумі 21547 грн. від 17:10 24.01.25 на банківську картку № НОМЕР_6 та в сумі 26964 грн. від 17:13 24.01.25 на банківську картку № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого були вилучені документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 .

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку № НОМЕР_18 були зарахування коштів в сумі 29000 грн. від 16:24 24.01.25, в сумі 29000 грн. від 16:26 24.01.25, в сумі 2000 грн. від 16:27 24.01.25, в сумі 5000 грн. від 16:28 24.01.25 з банківської картки № НОМЕР_17 . Після отримання вказаних переказів з банківської картки № НОМЕР_18 були виконані наступні перекази: в сумі 29000 грн. від 16:26 24.01.25 на банківську картку № НОМЕР_12 , в сумі 29000 грн. від 16:27 24.01.25 на банківську картку № НОМЕР_15 , в сумі 7000 грн. від 16:30 24.01.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_22 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_25 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 21547 грн. від 17:10 24.01.25, в сумі 26964 грн. від 17:13 24.01.25, в сумі 29000 грн. від 16:26 24.01.25, в сумі 29000 грн. від 16:27 24.01.25, в сумі 7000 грн. від 16:30 24.01.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації..

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав на адресу суду заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000160 від 05.02.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_17 з коротким викладенням обставин: 05.02.2025 року на лінію 102 надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_17 про те, що 24.01.2025 року невстановлена особа за допомогою ЕОМ шахрайським шляхом заволоділа його коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в розмірі 65670 грн. та 49000 грн. Слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Прокурори: ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_17 , надав покази щодо вчинення щодо нього шахрайських дій.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в ході якого були вилучені документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_19 .

Відповідно до вилучених документів, до банківського рахунку НОМЕР_19 відкрита банківська картка № НОМЕР_21 , з якої були виконані перекази кошті в сумі 21547 грн. від 17:10 24.01.25 на банківську картку № НОМЕР_6 та в сумі 26964 грн. від 17:13 24.01.25 на банківську картку № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого були вилучені документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 .

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку № НОМЕР_18 були зарахування коштів в сумі 29000 грн. від 16:24 24.01.25, в сумі 29000 грн. від 16:26 24.01.25, в сумі 2000 грн. від 16:27 24.01.25, в сумі 5000 грн. від 16:28 24.01.25 з банківської картки № НОМЕР_17 . Після отримання вказаних переказів з банківської картки № НОМЕР_18 були виконані наступні перекази: в сумі 29000 грн. від 16:26 24.01.25 на банківську картку № НОМЕР_12 , в сумі 29000 грн. від 16:27 24.01.25 на банківську картку № НОМЕР_15 , в сумі 7000 грн. від 16:30 24.01.25 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160 від 05.02.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 до охоронюваної законом таємниці, а саме:

1) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 23.01.2025 по 09.06.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по 09.06.2025 року, та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

2) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.01.2025 по 09.06.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по 09.06.2025 року, та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

3) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_9 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.01.2025 по 09.06.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по 09.06.2025 року, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

4) речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_12 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.01.2025 по 09.06.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по 09.06.2025 року, та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

5) речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 (юридична адреса: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_14 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_15 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 23.01.2025 по 09.06.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 23.01.2025 по 09.06.2025 року, та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 09.08.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1