Справа № 756/5419/25
Номер провадження № 1-кс/756/1057/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 14.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 18.04.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по наведеним рахункам з часу їх відкриття до теперішнього часу;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

- вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта;

- інформацію про рух коштів по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період часу з 01.01.2021 до 15.02.2025;

- інформацію про ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, у період часу з 01.01.2021 до 15.02.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо, за період часу з 01.01.2021 до 15.02.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- документів для відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків, відомості щодо руху грошових кошті та поточного (кінцевого) балансу по ним, наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_5 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_5) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_17), у випадку, якщо наведені суб`єкти являються клієнтами Банку;

- інформацією про перелік банківських рахунків, відомості щодо руху грошових коштів, та поточного (кінцевого) балансу по ним, до яких раніше надавався, або наразі існує доступ у наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_5 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_5) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_17);

- інформацію про вичерпний перелік банківських рахунків та руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 14.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000359, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, у період часу з 16.12.2020 до лютого 2025 року, більш точний час наразі не встановлено, невстановлена органом досудового розслідування група осіб, заволоділа грошовими коштами міжнародних компаній - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах, чим завдали останнім матеріальної шкоди.

Органом досудового розслідування встановлено, що міжнародні компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_9 для цілей своєї комерційної діяльності, відкрили корпоративні рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: НОМЕР_18 (долар США), НОМЕР_19 (євро), НОМЕР_20 (долар США) та НОМЕР_12 (євро).

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_9 при відкриті наведених рахунків для виконання міжбанківських платіжних операцій використовували інші «кореспондентські рахунки», зокрема: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 (гривня, євро, російський рубль, канадський долар швейцарський франк, чеська крона, британський фунт, злотий, долар США), який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ, Україна, SWIFT/BIC: НОМЕР_15 , « Beneficiary Account name » - ІНФОРМАЦІЯ_15);

Одночасно з цим, на території України були зареєстровані юридичні особи, які мають схожі назви з наведеними міжнародними компаніями, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (місце масової реєстрації юридичних осіб) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (місце масової реєстрації юридичних осіб), які в свою чергу можуть користуватись кореспондентськими рахунками наведених міжнародних компаній, бо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - № НОМЕР_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_3 .

Орган досудового розслідування вважає, що наведені обставини свідчать про можливе незаконне заволодіння грошовими коштами міжнародних компаній, ураховуючи й те, що з липня-вересня 2021 року, Cleveland International Bank, попри надходження неодноразових письмових та усних повідомлень від міжнародних компаній, почав утримувати у своєму володінні грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 , відмовляючи у доступі до них.

При цьому, як убачається з відповіді на запит слідчого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з приводу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), виявлено ряд кореспондентських рахунків на які відбувались грошові перекази, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_12 , який діє в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.02.2025, витягом з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_13 від 19.02.2025, відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 25.03.2025, відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 05.03.2025 про інформацію щодо наявності банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виписка про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 16.02.2021 до 16.02.2022, виписка про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 10.03.2021 до 15.02.2025.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю за вказаний період часу буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання, суд ураховує мету кримінального провадження, спосіб учинення кримінального правопорушення, а також й те, що слідчий в порушення вимог ч. 6, 7 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або вилучення оригіналів документації є необхідним для досягнення певної мети отримання такого доступу та завдяки яким будуть доводитися обставини кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що містять відомості щодо номеру банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

- договорів, а також інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по наведеним рахункам з часу їх відкриття до 18.04.2025;

- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

- вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта;

- рух грошових коштів по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період часу з 01.01.2021 до 15.02.2025;

- ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, у період часу з 01.01.2021 до 15.02.2025;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо, за період часу з 01.01.2021 до 15.02.2025;

- документів для відкриття та подальшого обслуговування банківських рахунків, відомості щодо руху грошових кошті та поточного (кінцевого) балансу по ним, наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_5 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_5) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_17), у випадку, якщо наведені суб`єкти являються клієнтами Банку;

- інформацією про перелік банківських рахунків, відомості щодо руху грошових коштів, та поточного (кінцевого) балансу по ним, до яких раніше надавався, або наразі існує доступ у наступних суб`єктів: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_16), ІНФОРМАЦІЯ_5 (попереднє найменування - ІНФОРМАЦІЯ_5) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_17);

- інформацію про вичерпний перелік банківських рахунків та руху грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1