Справа № 953/4347/25
н/п 1-кс/953/3579/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000172 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

06 травня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000172 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документації у філіях /відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Харкові.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000172 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2023 до ЧЧ ВП №2 (м. Зборів), надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що в липні 2023 року до неї зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_2 , яка шляхом обману отримала дані заявниці, внаслідок чого на ім`я останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа відкрила рахунок НОМЕР_3 (кредитна картка), та в подальшому 20.08.2023, здійснила купівлю товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 46 999 грн., чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

16.09.2023 в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка по суті завданих питань пояснила, що у липні 2023 року вона здійснювала пошук роботи, з цією метою здійснювала реєстрацію на різних веб-ресурсах з пошуку роботи та подавала там свої резюме із зазначенням контактних даних. Цього ж місяця до потерпілої на її мобільний телефон НОМЕР_4 здійснювалися неодноразові дзвінки із номерів телефонів, які вона не пам`ятає та вони у неї не збереглися, пам`ятає тільки останній номер телефону із якого телефонували до неї 30.07.2023 року, а саме: НОМЕР_2 .

В ході даних телефонних розмов, як зазначила потерпіла, вона могла повідомити комусь свої дані. Після останнього дзвінка телефонні дзвінки до неї припинилися і вона продовжила далі шукати роботу, однак 15.09.2023 року, близько 07:40 години, вона зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб здійснити оплату комунальних послуг, де побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що її необхідно здійснити платіж за кредитом на суму близько 2 400 гривень. У відділенні банку працівниця повідомила потерпілу, що на її ім`я було відкрито картку «Універсальна» НОМЕР_3 , а також те, що 20.08.2023 року о 13:07 годині було здійснено покупку у магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 за кредитні кошти в сумі 46999.00 гривень. До протоколу допиту потерпіла надала виписку по карті.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 10.08.2023 по 15.09.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття по банківській карті НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання таких карток до яких відноситься банківська картка НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку тощо;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська карта НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.08.2023 по 15.09.2023;

- інформацію щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 10.08.2023 по 15.09.2023, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особу/осіб, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.08.2023 по 15.09.2023, яка випущена фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаних рахунках, а також інформацію з приводу карток або рахунків на які було відправлено гроші, які належать потерпілій, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним банківськими картами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. До матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова від 23 жовтня 2023 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 15.09.2023 доручено Харківському районному управлінню поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 10.08.2023 по 15.09.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття по банківській карті НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання таких карток до яких відноситься банківська картка НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку тощо;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківська карта НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.08.2023 по 15.09.2023;

- інформацію щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській карті НОМЕР_3 , в період часу з 10.08.2023 по 15.09.2023, яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особу/осіб, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.08.2023 по 15.09.2023, яка випущена фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1