УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2025 р. Справа № 597/955/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 04 березня 2025 року за №0000045.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 04.03.2025 року до ВП № 4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що 02.03.2025 року він, в мобільному додатку «Вайбер», перейшов за фішинговим посиланням про отримання грошової допомоги, після чого у відповідних полях ввів дані своєї банківської картки. Внаслідок вказаних дій, невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 20499,06 грн.

Разом з цим встановлено, що 12 березня 2025 року до ВП № 4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 02.03.2025 року вона, в мобільному додатку «Вайбер», перейшла за фішинговим посиланням про отримання грошової допомоги, після чого у відповідних полях ввела дані своєї банківської картки. Внаслідок вказаних дій, невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в сумі 24245 грн.

Під час здійснення тимчасового доступу до вищевказаних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 02.03.2025 о 12:38 год. здійснено переказ коштів на суму 19902 грн. деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 - 02.03.2025 о 12:29 год здійснено переказ коштів на суиу 24245 грн, деталі транзакції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим в рамках даного кримінального провадження надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання подальшого руху коштів потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та отримано відповідь про те, що запит не може бути задоволений, оскільки:

- не містить ухвали слідчого судді, як того вимагає ст.159 КПК України;

- грунтується лише на ст.93 КПК України, яка не є самостійною підставою для розкриття інформації з обмеженим доступом;

- не відповідає вимогам запитів, передбаченим пунктами 21, 23 та 24 Правил;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є надавачем платіжних послуг і не наділене правом самостійного розкриття запитуваної інформації.

Відповідно до пункту 20 розділу ІІІ Правил, право на розкриття інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг, належить виключно самому надавачу платіжних послуг. За своєю правовою природою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконує функції технологічного оператора і не може самостійно здійснювати жодних дій щодо розкриття інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг, навіть якщо така інформація технічно опрацьовується в його інформаційній інфраструктурі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи в межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України, не має правових підстав для розкриття запитуваної інформації.

Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати від компанії пов`язаної з платіжними операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 та з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 . Проаналізувавши цю інформацію, можна буде отримати дані про особу і в подальшому встановити рух коштів та використати це для розкриття злочину.

Вказана інформація міститься в базах даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст.ст.84, 98 КПК України, може використовуватись як доказ у даному кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Таким чином, у відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом таємницю, та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступникові начальника ВП - начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 01.03.2025 по 05.03.2025;

- інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 01.03.2025 по 05.03.2025.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11