У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000095 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , 12.05.2025 року звернувся з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду. Своє клопотання обґрунтував тим, що 05.03.2025 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , електромеханік ШЧ - 4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тел. НОМЕР_1 , із заявою про те, що невідома особа використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 в додатку для обміну повідомленнями «Viber» із зазначеним ім`ям « ОСОБА_7 », 05.03.2025 о 12:18 год. надсилаючи повідомлення під приводом покупки товару заявниці, який розміщений на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела її в оману та надіслала фішингове посилання, перейшовши за яким, ОСОБА_6 ввела ідентифікуючі дані власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та код-підтвердження для входу у веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого, 05.03.2025 в період часу з 12:51 по 12:56 год. з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , здійснювалися несанкціоновані перекази грошових коштів на невстановлені рахунки третіх осіб на загальну суму 63700 гривень. По даному факту відомості будуть внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до виписок по карткових рахунках ОСОБА_6 встановлено наступні перекази грошових коштів, що становлять інтерес для досудового розслідування: 05.03.2025 о 12:56 год. переказ грошових коштів в сумі 2000 з картки НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_5 ) на невідому банківську картку. 05.03.2025 о 12:57 год. переказ грошових коштів в сумі 3000 з картки НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_6 ) на невідому банківську картку. 05.03.2025 о 12:51 год. переказ грошових коштів в сумі 2000 з картки НОМЕР_4 (рахунок: НОМЕР_7 ) на невідому банківську картку. 05.03.2025 о 12:52 год. переказ грошових коштів в сумі 25000 з картки НОМЕР_4 (рахунок: НОМЕР_7 ) на невідому банківську картку. 05.03.2025 о 12:54 год. переказ грошових коштів в сумі 25000 з картки НОМЕР_4 (рахунок: НОМЕР_7 ) на невідому банківську картку. 05.03.2025 о 12:5 5 год. переказ грошових коштів в сумі 9700 з картки НОМЕР_4 (рахунок: НОМЕР_7 ) на невідому банківську картку. 05.03.2025 о 13:00 год. переказ грошових коштів в сумі 2000 з рахунку: НОМЕР_7 на невідому банківську картку.

Крім того в ході виконання доручення оперуповноваженим 1 -го відділу УПК у Вінницькій області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , встановлено під час перевірки транзакцій проведених по картках НОМЕР_3 та 032800 через ЄМА наступні перекази грошових коштів: 05.03.2025 о 12:56 год. переказ грошових коштів в сумі 2000 з картки НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_5 ) на банківську картку НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 05.03.2025 о 12:57 год. переказ грошових коштів в сумі 3000 з картки НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_9 ) на банківську картку НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».05.03.2025 о 12:51 год. переказ грошових коштів в сумі 2000 з картки НОМЕР_4 (рахунок: НОМЕР_10 ) на банківську картку НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».05.03.2025 о 12:52 год. переказ грошових коштів в сумі 25000 з картки НОМЕР_4 (рахунок: НОМЕР_10 ) на банківську картку НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 05.03.2025 о 12:54 год. переказ грошових коштів в сумі 25000 з картки НОМЕР_4 (рахунок: НОМЕР_10 ) на банківську картку НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 05.03.2025 о 12:55 год. переказ грошових коштів в сумі 9700 з картки НОМЕР_4 (рахунок: НОМЕР_10 ) на банківську картку НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, та копій на електронному носію, що знаходяться в розпорядженні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ел. адреса: са і/ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо банківських карток НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_9 ) і НОМЕР_4 (рахунок: НОМЕР_10 ) відкритих на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення руху коштів за період часу з 04.03.2025 по 06.03.2025. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), щодо банківської картки НОМЕР_8 , за період часу з 04.03.2025 по 06.04.2025, з метою встановлення руху коштів отриманих злочинним шляхом.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Керуючись ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В зв`язку із вказаним обставинами слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не викликалася у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження №0000095, доходжу до наступного.

Відповідно до положень ч.2,3 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідна для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

В клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_9 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000095 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницької області, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ел. адреса: са ІНФОРМАЦІЯ_9 ) щодо банківських карток № НОМЕР_3 (рахунок: НОМЕР_5 ) і № НОМЕР_4 (рахунок: НОМЕР_7 відкритих на потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення руху коштів за період часу з 04.03.2025 по 06.03.2025.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), щодо банківської картки № НОМЕР_8 , за перод часу з 04.03.2025 по 06.04.2025, з метою встановлення руху коштів отриманих злочинним шляхом, із наданням наступних відомостей: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1