Справа № 646/3957/25
№ провадження 1-кс/646/1084/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що 18.03.2025 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 18.03.2025 приблизно о 10:16, невідомі особи, під вигаданим приводом продажі квадрокоптерів «Mavic 3» в кількості 2 штук, через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, під час дії воєнного стану, що завдали значної шкоди в сумі 294 000 грн. Грошові кошти були переведені на банківський рахунок НОМЕР_1 який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 14.03.2025 компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено оплату за квадрокоптери зг. Рах. №NV-13379 від 14.03.2025, без ПДВ. На ФОП «П ОСОБА_5 , рах. № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_4 , у сумі 294000 грн. ОСОБА_4 та її компанія хотіли придбати кадрокоптер Mavic 3T, в кількості 2 штук, для їхнього мобілізованого співробітника. В процесі пошуку зупинились вони на продавцю з ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого були позитивні відгуки, та зазначалось що реєстрація та повідомлення про продаж схожих товарів та безпосередньо квадрокоптерів на постійній основі, що сам являється військово службовцем, на підтвердження надав фото військового квитку та посвідчення особи, отримано рахунок від ФОП ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 від 14.03.2025, та було сплачено 14.03.2025.

Була домовленість, що після оплати одразу здійснять відправку квадрокоптерів новою поштою , але ні в день оплати ні в наступні дні, відправку так і не відбувалась. Спочатку на телефон відповідали, обіцяли відправити, посилаючись на затримку через відсутність світла, а з 17.03.2025, взагалі заблокували номер та видалили сторінку на ІНФОРМАЦІЯ_1 , з того часу квадрокоптери так ніхто і не отримав.

Так, в ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, оперативним працівникам управління УПК в Харківській області ДКП НП України було надано доручення на встановити особи яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , на встановлення кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , на який потерпіла здійснила перевід грошових коштів зі свого рахунку, та надати повні данні особи, адресу проживання номери банківських рахунків та інші данні які би мали значення для проведення досудового розслідування, на проведення огляду зазначеної інформації в порядку ч. 2 ст. 264 КПК України, про що скласти відповідні протоколи, та на проведення всіх необхідних оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття вказаного злочину.

У відповідь на виконання доручення, від управління УПК в Харківській області ДКП НП України надійшов рапорт (вих. №24456-2025 від 11.04.2025), відповідно до якого проведеними оперативно-розшуковими заходами, встановлено, що шахраї розміщували оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувались мобільним номером телефону НОМЕР_6 , останній представлявся в розмові з потерпілими як ОСОБА_6 , який зареєстрований в месенджерах «Viber» та «WhatsApp».

Згідно з наданої квитанції стало відомо, що грошові кошти в сумі 294 000 гривень було переведено з рахунку потерпілого (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 ) на рахунок ФОП ОСОБА_5 (МФО: НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_8 , АТ УНІВЕРСАЛ БАНК № НОМЕР_1 ) оформлене на: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 , адреса мешкання: АДРЕСА_1 , email: ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т.: НОМЕР_9 .

Також в ході оперативних заходів встановлено, що в подальшому з банківського рахунку зловмисника АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , двома транзакціями перерахувалися грошові кошти, а саме: 14.03.2025 року о 15:00 годині на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 в сумі 150 000 гривень; 14.03.2025 року о 15:01 годині на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 в сумі 144 000 гривень.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_7 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом № 0000324 від 19.03.2025.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПО НОМЕР_12 ).

а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також інших рахунках які були відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, фото знімки, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 15.07.2025 (включно).

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1