УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2025 р. Справа № 597/897/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 ,, погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000154 від 25.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 25.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 25.09.2024 року в чергову частину ВП №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель?а АДРЕСА_1 про те, що 21.09.2024 ро?у о 13.57 год. до неї на номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, я?а представилась працівни?ом бан?у та повідомила, що на її ім`я оформлено заяв?у про по?уп?у еле?тротехні?и та я?що вона даної заяв?и не здійснювала, то має підтвердити її відміну.

В подальшому, невідома особа, в умовах воєнного стану, шляхом проведенням неза?онних операцій із ви?ористанням еле?тронно-обчислювальної техні?и, заволоділа грошовими ?оштами в сумі 56450 гривень із рахун?ів потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ?» НОМЕР_3 тa НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації про рух ?оштів по вищев?азаних рахун?ах, гроші були перераховані на рахуно?, я?ий від?ритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ?» номер я?ого НОМЕР_5 . На даний час вини?ла необхідність у отримані тимчасового доступу до ?арт?ового рахун?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ?» НОМЕР_5 , на я?ий перераховано ?ошти.

Беручи до уваги вищеви?ладене та враховуючи, що у матеріалах ?римінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають до?азуванню у ?римінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно ?арт?ового рахун?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ?» НОМЕР_5 , щодо руху ?оштів по даному рахун?у в період часу з 14:00:00 год. 21.09.2024 ро?у по 00:00 год. 21.10.2024 ро?у, що зберігається у А?ціонерному товаристві Комерційний Бан? « ІНФОРМАЦІЯ_2 », я?ий знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а та?ож отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахун?ових до?ументів по вищезазначеному ?арт?овому рахун?у та при наявності виснов?у службового розслідування.

Слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_6 , начальни?у СВ відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_7 або за дорученням в поряд?у ст.40 КПК У?раїни старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_8 , в.о. оперуповноваженого СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю та зберігається у А?ціонерному товаристві Комерційний Бан? « ІНФОРМАЦІЯ_2 », я?ий знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених ?опій виписо? руху ?оштів по рахун?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в період часу з 14:00:00 год. 21.09.2024 ро?у по 00:00 год. 21.10.2024 ро?у в паперовому та еле?тронному вигляді;

- до?ументів, я?і містять інформацію щодо ?арт?ового рахун?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ?», на я?ий було здійснено пере?аз грошових ?оштів, а саме відомості про особу на ім`я я?ої від?ривався в?азаний ?арт?овий рахуно?: прізвище ім`я по бать?ові, серію та номер паспорту, ?им і ?оли виданий;

- в?азати повний номер телефону, на я?ий було перераховано грошові ?ошти із рахун?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в період часу з 14:00:00 год. 21.09.2024 ро?у по 00:00 год. 21.10.2024 року, у разі проведення та?ої операції;

- в?азати бан?івсь?ий/?арт?овий рахуно?, на ?отрий було перераховано грошові ?ошти із рахун?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в період часу з 14:00:00 год. 21.09.2024 ро?у по 00:00 год. 21.10.2024 року, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати ре?візити еле?тронних гаманців, на я?і було перераховано грошові ?ошти із рахун?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в період часу з 14:00:00 год. 21.09.2024 ро?у по 00:00 год. 21.10.2024 року, у разі здійснення та?ої операції;

- в?азати інформацію про перелі? IP адрес та геоло?ації місця авторизації в бан?інгу, час, дату входу до особистого ?абінету Інтернет бан?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ?», з ви?ористанням я?ого здійснювалось обслуговування рахун?у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в період часу з 14:00:00 год. 21.09.2024 ро?у по 00:00 год. 21.10.2024 року;

- в?азати всі фінансові телефони ?лієнта за в?азаним номером ?арт?ового рахунку;

- до?ументів проведеного службового розслідування у випад?у проведення такого.

Вказані документи надати з можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10