Провадження № 1-кс/592/4867/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002337, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002337, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням маркетплейсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу різного виду товарів.

Зазначає, що за наявними даними, група осіб розміщують оголення щодо продажу неіснуючих товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому вступають в контакт з особами, які мають бажання придбати товар (потерпілими), вводять їх в оману щодо дійсності своїх намірів та шляхом обману заволодівають грошовими коштами, зокрема отримують передплату та/або повну оплату товару у безготівковій формі та після цього не відправляють на користь замовника оплачені матеріальні цінності.

У такий спосіб зловмисники обернули на власну користь кошти щонайменше 4х потерпілих, а наразі існують підстави вважати, що вони продовжують займатися протиправною діяльністю та вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

Тому, наразі стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ID NBU НОМЕР_1 ), що стосуються карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ID NBU НОМЕР_6 ), по картах № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ID NBU НОМЕР_9 ) по картці з № НОМЕР_10 .

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 03.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0002337, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Поряд із цим відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 6 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.10.2024 вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 17.09.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшла оголошення щодо продажу товару та зв`язавшись з продавцем він запропонував їй оплатити товар в сумі 9700 грн на картку № НОМЕР_5 . Гроші вона перерахувала, однак товар не отримала.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.10.2024 вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 18.09.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення щодо продажу товару та зв`язавшись з продавцем він запропонував йому оплатити товар в сумі 3500 грн на картку № НОМЕР_5 . Гроші потерпілий перерахував, однак товар не отримав.

Так, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до інформації по картці № НОМЕР_5 , самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить отримати тимчасовий доступ до банківських установ з можливістю отримання інформації щодо зазначених карток, а саме: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по карті № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці з № НОМЕР_10 .

Однак, доказів перерахування коштів на вказані карти слідчим не надано, відтак з доданих до клопотання документів не вбачається, що банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , стосуються кримінального провадження № 0002337 від 03.08.2024.

Слід зазначити, що рапорт оперуповноваженого не може бути єдиним доказом у справі. Рапорт, сам по собі, вважається службовим документом, який містить інформацію про події, зібрану поліцейським. Він може бути частиною доказової бази, але не може бути єдиним доказом у справі.

Також слідчий не довів, що інформація по картці сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання слідчого слід задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002337 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ID NBU НОМЕР_1 ), а саме:

- документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам на обслуговування яких емітовано платіжну картку № НОМЕР_5 ;

- анкети-заяви клієнта власника відповідного рахунку про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- особистих (паспортних) документів клієнтів власників відповідних рахунків;

- документів, що містять відомості про зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх IP-адреси входу;

- фото- та відеоматеріалів під час зняття готівки за наявними банківськими картками (рахунками) у період часу 01.03.2024 по 24.07.2025;

- документів, що містять відомості про вжиття заходів фінансового моніторингу по фінансових операціях за вказаними вище рахунками, зокрема щодо блокування (зупинення операцій), звернення та пояснення власника, наданих документів на підтвердження законності операцій тощо.

В іншій частині - відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали сорок п`ять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.