Провадження №: 1-кс/752/5404/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000319, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000319 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 01.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та керівниками, засновниками (власниками), представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також із залученням посібника в особі громадянина ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50 837 933,87 гривень.

Встановлено, що в грудні 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося з позовом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за кредитними договорами в розмірі 942 885,45 дол. США та 52 621 324,56 грн. Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням третьою особою - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умов кредитних договорів від 07.11.2013 за № № 13.11-555, 13.11-556, 13.11-557, зобов`язання за якими перейшли до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку правонаступництва.

Незважаючи на те, що Законом України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» (далі - Закон №4442-VI) зі змінами внесеними 20 грудня 2016 року (тобто майже одночасно із поданням позовної заяви) встановлено мораторій на задоволення вимог кредиторів/стягувачів за зобов`язаннями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Закон №4442-VI є спеціальним і цей закон є пріоритетним відносно інших законодавчих актів України у правовідносинах щодо погашення заборгованості за зобов`язаннями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, пунктами 51 та 52 розділу ІІІ «Перехідні та прикінцеві положення» Закону №4442-VI передбачено, що до проведення відповідно до законодавства інвентаризації і оцінки майна підприємств залізничного транспорту, що розміщене на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та затвердження передавального акта щодо цього майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як правонаступнику прав і обов`язків зазначених підприємств встановлено мораторій на звернення стягнення на активи Товариства за зобов`язаннями таких підприємств.

З огляду на викладене, проведення будь-яких виконавчих дій, які спрямовані на виконання судових рішень, у яких боржником є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за боргами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підпадають під дію мораторію.

Так, 27.07.2021 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі №910/23042/16 позовні вимоги задоволено частково: стягнуто з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 192 805,68 дол. США 3% річних за несвоєчасне повернення кредитів, 88 725,00 дол. США 3% річних за несвоєчасну сплату процентів, 47 656 150,80 грн. пені за порушення строків повернення кредитів, 3 026 758,17 грн. пені за порушення строків сплати процентів, 155 303,66 грн витрат по сплаті судового збору.

Не погоджуючись з вищезазначеним рішенням, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_8 з апеляційною скаргою, згідно якої просило скасувати оскаржуване рішення та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог в частині стягнення пені у розмірі 50 682 908,97 грн та 88 725,00 дол. США за несвоєчасну сплату процентів за користування кредитами, в іншій частині рішення залишити без змін.

У процесі розгляду вищевказаної апеляційної скарги, 19.10.2021 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Новий кредитор) укладено договір про відступлення прав вимоги № 1563/61.1, відповідно до умов якого 19.10.2021 Первісний кредитор відступив на користь Нового кредитора усі без винятку належні йому права вимоги до позичальника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами та договором забезпечення до них (з усіма змінами та доповненнями), укладеними між Первісним кредитором та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником за всіма правами та обов`язками якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що 19.10.2021 на виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 2 901 668 гривень. Грошові кошти перераховувалися з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.12.2021 позивача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замінено на його правонаступника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 27.01.2022 постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами розгляду апеляційної скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі № 910/23042/16 змінено, викладено резолютивну частину рішення в наступній редакції: стягнути з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 192 805,68 дол. США 3% річних за несвоєчасне повернення кредитів, 84 472,50 дол. США 3% річних за несвоєчасну сплату процентів, 47 656 150,80 грн. пені за порушення строків повернення кредитів, 3 026 758,17 грн. пені за порушення строків сплати процентів, 155 025,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

Як зазначалося вище, з 20.12.2016 Законом України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» №4442-VI зі змінами внесеними 20 грудня 2016 року (тобто майже одночасно із поданням позовної заяви) встановлено мораторій на задоволення вимог кредиторів/стягувачів за зобов`язаннями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскаржило рішення попередніх судових інстанцій в касаційному порядку.

Однак, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч встановленому Законом Мораторію, ще до відкриття касаційного провадження, 17.02.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 про примусове виконання рішення за наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.02.2022 у справі №910/23042/16 про стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 192 805,68 дол. США 3% річних за несвоєчасне повернення кредитів, 84 472,50 дол. США 3% річних за несвоєчасну сплату процентів, 47 656 150,80 грн. пені за порушення строків повернення кредитів, 3 026 758,17 грн. пені за порушення строків сплати процентів, 155 025,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

На підставі вищевказаної заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 17.02.2022 відкрито виконавче провадження № 68709373 та стягнено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчий збір у сумі 27 277,82 долари США й 5 083 793,40 грн, а 21.02.2022 накладено арешт на грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 55 922 129,22 грн.

22.02.2022 Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виконано/проведено платіжну вимогу № 68709373/1 від 21.02.2022 шляхом списання 55 922 129,22 грн з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу: стягнення коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.02.2022 № 910/23042/16; виконавчий збір, згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.02.2022 № 68709373, витрати виконавчого провадження, згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.02.2022 № 68709373.

Таким, чином заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 та посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прямо порушено встановлений Законом Мораторій на задоволення вимог кредиторів/стягувачів за зобов`язаннями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до незаконного стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 55 922 129,22 грн.

Слід зазначити, що 13.04.2022 Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 13.04.2022 у справі № 910/23042/16 відкрито касаційне провадження та зупинено виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.01.2022 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.07.2021 у вказаній справі в частині стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пені у розмірі 50 682 908,97 грн. до закінчення їх перегляду в касаційному порядку.

10.08.2022 постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_12 постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.01.2022 по справі № 910/23042/16 скасовано в частині стягнення пені, а справу в цій частині передано на новий розгляд до апеляційного суду.

Тобто, судове рішення на підставі якого було здійснено стягнення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначених сум було скасовано в частині стягнення пені у розмірі 50 682 908,97 грн.

20.09.2022 під час повторного розгляду апеляційної скарги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.07.2021 по справі №910/23042/16 від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо про проведення ліквідаційної процедури товариства за рішенням її учасників або органу юридичної особи.

27.09.2022 за результатами повторного апеляційного розгляду постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 апеляційну скаргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.07.2021 у справі №910/23042/16 задоволено частково: рішення скасовано в частині стягнення пені та ухвалено в цій частині нове рішення, яким відмовлено в задоволенні позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо стягнення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 47 656 150,80 грн., пені за порушення строків повернення суми кредитів та 4 965 173,76 грн., пені за порушення строків сплати процентів за користування кредитом; задоволено частково заяву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поворот виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.02.2022, виданого на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.07.2021 у справі № 910/23042/16 та відповідно здійснено поворот виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.02.2022, виданого на виконання Постанови північного апеляційного господарського суду від 27.09.2022 у справі № 910/23042/16, шляхом стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 51 213 572,40 грн та в дохід Державного бюджету України 179 888,51 грн. витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної та касаційної скарги.

Таким чином, судом встановлено незаконність стягнення грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.02.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) від ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшли грошові кошти в сумі 50 837 933,87 грн. з призначенням платежу «Кошти стягнуті на користь стягувача».

Реалізовуючи свій злочинний намір, з метою шахрайського заволодіння та легалізації коштів, 08.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти в сумі 50 800 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Грошові кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) НОМЕР_9 з призначенням платежу - «Надання фінансового кредиту згідно Договору про надання фінансового кредиту від 07.03.2022». (21.08.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »).

В подальшому, з метою приховування слідів злочину та уникнення відповідальності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 13.07.2022 починає процедуру ліквідації. В цей же день, 13.07.2022, директором та головою комісії з припинення стає ОСОБА_5 .

Крім того, 13.07.2022 року ОСОБА_5 стає єдиним засновником (власником) та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в свою чергу є єдиним засновником (власником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в один день 13.07.2022 громадянин ОСОБА_5 стає кінцевим бенефіціаоним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому 21.08.2024, з метою приховування слідів злочину, ОСОБА_5 стає єдиним засновником (власником) та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке цього ж дня, 21.08.2024, змінює назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками ДСР надано матеріали виконаного доручення згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець міста Донецьк, був залучений до зазначеної протиправної схеми посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою приховування слідів злочину. Він є підставною особою, яка за грошову винагороду реєструє на своє ім`я суб`єкти підприємницької діяльності, а також стає керівником та засновником суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються або використовувалися для вчинення протиправних дій, з метою подальшого приховування слідів злочину.

Відповідно до отриманої інформації, яка потребує додаткової перевірки, ОСОБА_5 перебуває на окупованій території України та фізично не мав змоги вчиняти будь-які дії щодо реєстрації підприємства, входження до складу його засновників, а також управління ними.

Крім того, 10.06.2025 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідно надати об`єкти дослідження лише в оригіналах.

Враховуючи неможливість проведення судових технічних та почеркознавчих експертиз без оригіналів об`єктів досліджень, а також оригіналів порівняльних зразків, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, що стали підставою для укладання договорів, договори, угоди, додаткові угоди, листування, договори про відступлення прав вимоги та інші документи, які укладалися між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 включно, оригіналу реєстраційної справи про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилученню оригіналів вказаних документів.

Крім того, необхідно отримати доступ із можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів у вигляді банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, у період з 01.01.2021 р. по 31.12.2023 р. та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: наказів про призначення, посадові інструкції службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ( НОМЕР_10 ), які приймали участь у підготовці та укладанні документів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2020 по 31.12.2023 включно.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 01.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та керівниками, засновниками (власниками), представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також із залученням посібника в особі громадянина ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50 837 933,87 гривень.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 у кримінальному провадженні за №0000319 від 01.02.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:

- документи, що стали підставою для укладання договорів, договори, угоди, додаткові угоди, листування, договори про відступлення прав вимоги та інші документи, які укладалися між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2023 включно, оригіналу реєстраційної справи про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилученню оригіналів вказаних документів;

- відомості щодо руху коштів у вигляді банківської виписки (роздруківки руху коштів) щодо операцій розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, у період з 01.01.2021 по 31.12.2023;

- оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме : наказів про призначення, посадові інструкції службових та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ( НОМЕР_10 ), які приймали участь у підготовці та укладанні документів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2020 по 31.12.2023 включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 19.08.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1