Справа № 462/3210/25
провадження 1-кс/462/777/25
У Х В А Л А

15 травня 2025 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000471 від 11.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000471 від 11.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій, зокрема: щодо повного руху коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 07.04.2025 року по 01.05.2025 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 07.04.2025 року по 01.05.2025 року; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану банківську карту, а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття банківської карти/рахунку в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківською картою/рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття банківської карти. Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно витягу з кримінального провадження за № 0000471 від 11.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка, шляхом обману під приводом працевлаштування та виплати заробітної плати із використанням електро-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в сумі 279 000 гривень, які 07.04.2025 року перебуваючи по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 перерахувала декількома транзакціями на 13 різних банківських карт, зі своїх банківських карт відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що коли вона перебувала за місцем проживання по АДРЕСА_2 , до неї в месенджер на «Telegram», написала невідома жінка записана як «Калина» (номеру не було). Запропонувала їй роботу та повідомила, що їхня компанія співпрацює з відомими брендами та їй потрібно буде здійснювати перегляд реклами та за це вона отримуватиму кошти. Вона погодилась. Спершу їй скидали посилання, на яке мені потрібно було перейти та переглянути сторінку. Після чого перейшовши на вказане посилання вона робила скрін-шот на сторінці та скидала в чат, за вказане завдання їй оплачували 100 гривень. 05.04.2025 року вона виконала 4 таких завдання та отримала 300 гривень. Грошові кошти надсилали на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , яку вона вказала у чаті. Під час роботи на платформі у неї були куратори, які повідомляли як потрібно діяти (переписуючись зі нею у «телеграмі»). Зайшовши на платформу їй необхідно було здійснити вклад (можна було здійснювати різні суми вкладів, чим більший вклад тим більше коштів можна було отримати). Спочатку вона здійснювала невелику суму вкладів 350- 500 гривень, де заробляла 100-200 та їй повертались вклади, які вона могла вивести з платформи на свою банківську карту. 05.04.2025 року вона здійснила 1 платіж: ОСОБА_6 НОМЕР_9 - 350 грн. (перевела із своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 ), 07.04.2025 року вона здійснила 2-й платіж: ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 (перевела з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 ) сума переказу: 3 500 грн., 3-й платіж: ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 НОМЕР_2 сума переказу: 23 520 грн. (перевела з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 ), 4-й платіж: ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 НОМЕР_3 сума переказу: 29 520 грн. (перевела з ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 5-й платіж: ОСОБА_10 НОМЕР_4 сума переказу: 18 251 грн. (перевела через ІНФОРМАЦІЯ_3 № 886721), 6-й платіж: ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 НОМЕР_10 сума переказу: 27 550 грн. (перевела через ІНФОРМАЦІЯ_3 № 886721), 7-й платіж: Alliance Baloh Elizaveta 705777 сума переказу: 20 700 грн. (перевела через ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 8-й платіж: банк отримувача: Банк Власний Рахунок Номер рахунку отримувача (у форматі IBAN): НОМЕР_11 Отримувач: ОСОБА_12 ІПН/Код отримувача: 384621000 Валюта: ОСОБА_13 платежу: Для поповнення рахунку сума переказу: 57 000 грн., ІПН/Код отримувача: НОМЕР_12 (переведено через ІНФОРМАЦІЯ_3 вона скинула 11 000 грн. і 18 000 грн. двома платіжками, але для цього їй дали вже картку ОСОБА_14 на ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 9-й платіж ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 сума переказу: 18 000 грн. (переведено через ІНФОРМАЦІЯ_7 №132885), 10-й платіж: ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 НОМЕР_13 сума переказу: 20 000 грн. (переведено через ІНФОРМАЦІЯ_7 № 132885), 11-й платіж: ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 НОМЕР_13 сума переказу: 20 850 грн. (перевела через ІНФОРМАЦІЯ_7 № 132885), 12-й платіж: ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 НОМЕР_6 сума переказу: 28 500 грн. (перевела через ІНФОРМАЦІЯ_7 ), 13-й платіж: Вадим ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_14 сума переказу: 27 000 грн. (перевела через ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 ), 14-й платіж: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 сума переказу: 12 500 грн. (перевела через ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до: повного руху коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 07.04.2025 року по 01.05.2025 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 07.04.2025 року по 01.05.2025 року; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану банківську карту, а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття банківської карти/рахунку в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківською картою/рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття банківської карти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1