Справа № 171/1239/22
У х в а л а
іменем України

29 квітня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000194 від 07.09.2022 року старшим слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області кпітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:
11.04.2025 року старший слідчий СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: Фактична адреса АДРЕСА_1 Юридична адреса АДРЕСА_2 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 05.09.2022 невстановлена особа в період часу з 15:00 ро 16:00 шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 116 890 гривень, належними ОСОБА_5 , чим завдала останньому збитку на суму 116 890 гривень. ЖЕО 3365 від 06.09.2022

За вказаним фактом 07.09.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000194 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , та користується банківською карткою № НОМЕР_2 , на вказаній банківській картці зберігалось 116 895 гривень власних коштів. 05.09.2022 коли він перебував за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , йому подзвонили з номеру телефону НОМЕР_3 , та представилися працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомили, що банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 якою він користується заблоковано і для того, щоб її розблокувати, потрібно натиснути комбінацію клавіш, та продиктувати код, який прийшов на фінансовий номер телефону, ОСОБА_5 здійснив всі запропоновані операції. 06.09.2022 ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб розблокувати картку. В відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , йому повідомили, що всі грошові кошти з належної йому картки списано, та видали роздруківку про рух грошових коштів по моєму рахунку. Відповідно до вказаної роздруківки, 05.09.2022 невстановлена особа в період часу з 15 год 18 хв по 16 годину здійснила переказ всіх належних ОСОБА_5 грошових коштів з картки на загальну суму 116 895 гривень, чим завдала останньому майнового збитку.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину на підставі ухвали слідчого-судді Апостолівського районного суду отримано доступ до документів що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 № НОМЕР_2 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.09.2022 по 06.09.2022.

В ході тимчасового доступу встановлено, що 05.09.2022 в період часу з 16:00 по 16:02 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на картки ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , власника не встановлено.

Таким чином з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей про користувача номеру телефону НОМЕР_3 та його місце знаходження з прив`язкою до бащових станцій в момент здійснення виклику 05.09.2022 в період часу з 14:00 по 17:00.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України): інформація, що міститься в документах, що знаходяться у володінні Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дозволить отримати відомості про місце вчинення злочину, осіб, причетних до вчинення злочину; є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення; має важливе значення для встановлення осіб, які можуть володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини вчинення злочину, з метою подальшого встановлення місця перебування злочинців.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: Фактична адреса АДРЕСА_1 Юридична адреса АДРЕСА_2 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.

Від прокурора та слідчого надійшла заява в якій вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони перебувають у володінні Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: Фактична адреса АДРЕСА_1 Юридична адреса АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000194 від 07.09.2022 року старшим слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: Фактична адреса АДРЕСА_1 Юридична адреса АДРЕСА_2 та зобов`язати надати документи що містять технічну інформацію відносно: номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювала sim-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером:

- НОМЕР_3 , 05.09.2022 в період часу з 14:00 по 17:00, а саме інформація про отримання вказаними абонентами телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, зміст, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій, з даних номерів, а також нульові з`єднання вказаного абонента, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування з обов`язковою прив`язкою до місцевості;

- відомості про користувача номеру телефону НОМЕР_3 , повні анкетні данні (Прізвище ім`я по батькові, дата та місце народження місце реєстрації, проживання, місце надання послуг телекомунікаційного зв`язку), та копію укладеного з клієнтом договору(контракту) за наявності.

Зобов`язати Оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: Фактична адреса АДРЕСА_1 Юридична адреса АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: