Справа № 544/2135/25
пров. № 1-кс/544/291/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.04.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про заволодіння грошових коштів з банківської картки шахрайським шляхом звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.04.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №1000169.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона мала підробіток у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де давала свої особисті речі. 16.04.2025 їй написала повідомлення невідома особа у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу купівлі одягу, дана особа попрохала для її зручності продовжити спілкування у месенджері «Вайбер», на що вона погодилася та близько 23 гол. 00 хв. їй надійшло повідомлення від невідомої їй особи у месенджері «Вайбер» де було посилання за яким вона перейшла, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням, у відкритому вікні вона ввела реквізити, а саме логін та пароль входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього в браузері у неї була переписка з невідомою особою, куди вона надсилала повідомлення з отриманими нею кодами підтверджень, як їй і говорили, навіщо вона їм надсилала ці всі коди підтверджень вона сама пояснити не може. Згодом на її електронну пошту надійшло повідомлення, що у її к « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено вхід з іншого пристрою. Після чого вона намагалась увійти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відновити до нього доступ, увійшовши в додаток вона побачила, що невідомі особи створили нову банківську в іноземній валюті (USD) а саме з № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Окрім цього помітила, що з її кредитної банківської картки були перераховані грошові кошти на зазначену нову створену банківську картку в іноземній валюті, в сумі 795,56 USD (33 000 грн.), а вже із неї перераховано грошові кошти в сумі 780,68 USD (32 000 грн.) на банківську картку № НОМЕР_3 , де підписаний її власник як ОСОБА_8 . Даних операцій вона не проводила та їх не підтверджувала. Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі близько 33 000 грн. з урахуванням комісії.

В ході аналізу інформації та документів встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку, в тому рахунку і на банківську картку № НОМЕР_3 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_6 роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то картка № НОМЕР_3 , фактично відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якому і знаходиться інформація по вказаному рахунку.

Встановлення інших фактів вчинення незаконних дій особи шахрая, а також з метою підтвердження чи спростування вищеописаного, можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 17.04.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про заволодіння грошових коштів з банківської картки шахрайським шляхом звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 17.04.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №1000169. Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона мала підробіток у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де давала свої особисті речі. 16.04.2025 їй написала повідомлення невідома особа у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу купівлі одягу, дана особа попрохала для її зручності продовжити спілкування у месенджері «Вайбер», на що вона погодилася та близько 23 гол. 00 хв. їй надійшло повідомлення від невідомої їй особи у месенджері «Вайбер» де було посилання за яким вона перейшла, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням, у відкритому вікні вона ввела реквізити, а саме логін та пароль входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього в браузері у неї була переписка з невідомою особою, куди вона надсилала повідомлення з отриманими нею кодами підтверджень, як їй і говорили, навіщо вона їм надсилала ці всі коди підтверджень вона сама пояснити не може. Згодом на її електронну пошту надійшло повідомлення, що у її к « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено вхід з іншого пристрою. Після чого вона намагалась увійти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відновити до нього доступ, увійшовши в додаток вона побачила, що невідомі особи створили нову банківську в іноземній валюті (USD) а саме з № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Окрім цього помітила, що з її кредитної банківської картки були перераховані грошові кошти на зазначену нову створену банківську картку в іноземній валюті, в сумі 795,56 USD (33 000 грн.), а вже із неї перераховано грошові кошти в сумі 780,68 USD (32 000 грн.) на банківську картку № НОМЕР_3 , де підписаний її власник як ОСОБА_8 . Даних операцій вона не проводила та їх не підтверджувала. Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі близько 33 000 грн. з урахуванням комісії. В ході аналізу інформації та документів встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку, в тому рахунку і на банківську картку № НОМЕР_3 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_6 роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то картка № НОМЕР_3 , фактично відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якому і знаходиться інформація по вказаному рахунку. Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000192 від 09.05.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

-документи, що подані для відкриття вказаної вище банківської картки (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАN);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 16.04.2025 по дату видачі даної інформації;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу із 16.04.2024 і до моменту підготовки відомостей тимчасового доступу;

-відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

-геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 03 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1