Справа № 716/469/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2025 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за № 0000022 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД ВП №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2025 невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 представилась працівником поліції та під приводом не притягнення до відповідальності доньки ОСОБА_4 , заволоділа коштами в сумі 80 000 грн., які заявниця добровільно перерахувала різними сумами та різними терміналами м. Заставна, на невідомі банківські картки.

За даним фактом 07.03.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000022 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По суті поставлених запитань потерпіла ОСОБА_5 дала наступні показання, що 06.03.2025 близько 15:40 год. перебувала за своїм місцем проживання, де поралася по господарству, в цей момент до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , після чого вона підняла слухавку, де особа з жіночим голосом яка представилася працівником поліції на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що донька ОСОБА_7 потрапила у біду, а саме в м. Чернівці, донька виходячи із магазину випадково зачепила дівчину з телефоном, який випав у неї з рук та розбився, крім цього вивихнула потерпілій руку. В подальшому невідома жінка додала, що щоб не писали заяву на доньку і не притягувати її до відповідальності необхідно відшкодувати завдані збитки в сумі 65 000 грн. Після чого невідома особа передає слухавку нібито доньці, де у слухавку потерпіла почула плач доньки і прохання про допомогу. В подальшому жінка додала щоб ОСОБА_8 не кидавши слухавку пішла шукати кошти, щоб перерахувати їх батькам потерпілої. На що вона погодилася та взявши із дому грошові кошти в сумі 10 000 грн. попрямувала до місцевого магазину, який знаходиться по АДРЕСА_1 , де наявний термінал самообслуговування. Прийшовши до місцевого магазину їй в телефонному режимі з невідомою особою яка представлялася працівником поліції повідомляла номера банківських карток на які потрібно перерахувати кошти. В цей час о 15:59 год. через термінал здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відразу о 16:02 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі в телефонному режимі невідома особа ОСОБА_8 почала повідомляти щоб вона не ставила слухавку та продовжувала розмовляти з нею так як в неї немає інших коштів, а лише є валюта, тому вона потерпілій повідомила щоб вона здійснила обмін валюти та продовжувала перераховувати кошти. На що вона погодилася та попрямувавши до свого місця проживання взяла грошові кошти в сумі 1650 Євро. Після чого вийшовши з дому зустріла односельчанина, який відвіз в м. Заставна, де в обміннику вона розміняла грошові кошти в сумі 1300 євро на гривні, що вийшло в сумі 56810 грн. та відразу попрямувала до терміналу самообслуговування, що розташований продуктовому магазині, що по АДРЕСА_2 , та о 16:25 год. знову здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 16:27 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі о 16:30 год. здійснила переказ коштів сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_8 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 16:32 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 16:34 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 16:37 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_11 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 16:39 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_12 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 16:42 год. здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_13 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідома особа повідомила про те, щоб знайти термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 . На що знову погодилася та побігла до місцевої лікарні в якій знаходився вказаний термінал, де здійснила трьома платежами перерахунок коштів на різні банківські картки яких не запам`ятала на загальну суму 15000 грн. Після переказу коштів їй повідомили що необхідно розрахуватися з працівниками поліції на суму 15000 грн. за надану допомогу. На що погодилася та попрямувавши до обміннику де здійснила обмін валюти в сумі 350 євро на гривні, що вийшло 15295 грн. після цього попрямувала до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_6 та знову трьома платежами здійснила переказ коштів в загальній сумі 15000 грн. на різні банківські картки які вона не запам`ятала та чеки не роздруковувала. Після чого невідома повідомила щоб піти до свого місця проживання та не хвилювалася за доньку тому, що її відпускають додому. Приїхавши додому ОСОБА_8 вирішила зателефонувати до доньки яка повідомила про те, що з нею все добре та ніяких таких подій з нею не відбувалося. Після чого ОСОБА_8 стало зрозуміло, що її шахраї розвели на гроші, тому вирішила написати заяву. Чим їй було завдано збитків на загальну суму 80 000 гривень.

Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

В судове засідання дізнавач, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000022 від 07 березня 2025 року, підрозділом дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у органу дізнання виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за № 0000022 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 та отримання повної інформації, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках, які прив`язані до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , в період часу з 05.03.2025 по 05.04.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківського рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників даних рахунків, та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 05.03.2025 по 05.04.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР- адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 31.07.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13