Справа № 559/3398/25
Провадження № 1-кс/559/575/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"22" серпня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 15.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча обґрунтовує клопотання тим, що у період часу з 15 год. 00 хв. 14.08.2025 по 10 год. 30 хв. 15.08.2025 невідома особа здійснила крадіжку гаманця чорного кольору, що належить ОСОБА_5 , в якому знаходились пенсійне посвідчення на його ім`я, посвідчення водія на його ім`я, банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку він 14.08.2025 перевипустив з номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а в подальшому здійснила крадіжку з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів декількома платежами на загальну суму 19301,80 гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його користуванні перебувають картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На даний час, з метою встановлення обставин вчинення злочину та особи правопорушника, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та № НОМЕР_2 , що належить " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Просить розглядати клопотання без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, у зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000417 від 15.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. З`ясовано, що невідома особі заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом їх списання з належних йому карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

а) у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2025 по 18.08.2025, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум;

інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даній банківській картці;

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карти у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даному рахунку.

б) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення у його структурному підрозділі, інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2025 по 18.08.2025, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум;

інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даній банківській картці;

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карти у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даному рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 22.09.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1