Справа № 442/3362/25
Провадження № 1-кс/442/583/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 26.03.2024 по 03.12.2024, а саме щодо:

- власників банківських рахунків;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 26.03.2024 до 03.12.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 26.03.2024 до 03.12.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_6 , яка просить прийняти міри до ОСОБА_7 , який шляхом обману та зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 271244 грн., які потерпіла передала йому на виконання будівельних робіт з укладення бруківки за адресою: АДРЕСА_2 , однак дані роботи не виконані.

Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що в березні 2024 року вона порадившись з чоловіком вирішили облаштувати територію поруч з будинком, де вони проживають, проклавши бруківку. Шукаючи людину, яка якісно виконує роботу їм порадили ОСОБА_7 . Зв`язавшись з ОСОБА_7 по мобільному телефоні НОМЕР_4 , потерпіла запитала чи може виконати він вказані роботи, на що ОСОБА_8 повідомив, що так, та через декілька днів приїхав зі своїм вітчимом ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) та подивившись на територію поруч з будинком на АДРЕСА_2 поміряли квадратуру і сказали що вказану територію потрібно близько 350 м2 бруківки. Через декілька днів ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що ціна бруківки має піднятись і порадив закупити все необхідне в найкоротший термін. Порадившись з чоловіком вони вирішили закупити бруківку в ОСОБА_8 . 26.03.2024 ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_8 і погодилась придбати бруківку і всі необхідні матеріали будівельні. В цей же день на АДРЕСА_2 приїхав ОСОБА_8 та приніс рахунок №H000045. У даній накладні була сума до оплати 151057 грн і потерпіла передала ОСОБА_8 кошти в сумі 150000 грн, однак повідомив, що в даній накладній не вказані всі будівельні матеріали, які необхідні для виконання роботи по встановленні бруківки і сказав, що через декілька хвилин приїде і привезе іншу накладу, в якій будуть вказані всі необхідні будівельні матеріали. Перша буде не відповідати дійсності, а друга накладна буде добра і відповідно до цієї другої накладної буде здійснюватися оплата. В даній накладній ціна до оплати становила 286089 грн і ОСОБА_6 дала ОСОБА_8 ще кошти в сумі 121244 грн. Разом сума яку потерпіла передала ОСОБА_7 становить 271244 грн. про що ОСОБА_8 зробив надпис на даній накладній. Суму коштів, яку потерпіла не додала ОСОБА_8 26.03.2024, вона мала передати після виконання робіт по укладенню бруківки.

26.03.2024 ОСОБА_6 неодноразово телефонувала до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , питала коли буде проводитись укладення бруківки, однак ОСОБА_9 повідомив, що даним питанням він не займається, а всі питання потрібно ставити до ОСОБА_10 в свою чергу говорив їй, що скоро привезе, постійно обіцяв потерпілій, що виконає їхню усну домовленість в найкоротший термін. Останні три місця ОСОБА_8 каже, що бруківку йому ніхто не дасть та він поверне кошти потерпілій, однак ні кошти ні бруківку до 20.12.2024 ОСОБА_6 так і не отримала та ОСОБА_8 уникав зустрічі з нею.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що він є ФОП та займається наданням ландшафтних послуг та продажом будівельних матеріалів. Він працює сам та у нього немає найманих працівників. У кінці березня 2024 року до нього зателефонувала ОСОБА_6 та замовила виконання робіт, а саме укласти бруківку за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 погодився на пропозицію ОСОБА_11 та в подальшому при зустрічі він показав ОСОБА_11 зразки бруківки. ОСОБА_11 вибрала бруківку, яка їй була до вподоби і в подальшому приїхаши за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 поміряв територію, на якій мав укласти бруківку, а саме вийшла площа близько 320 м2. Через декілька днів він повідомив ОСОБА_11 , що з квітня 2024 року буде здорожчання бруківки і якщо вона хоче можна замовити бруківку по старій ціні і це потрібно зробити невідкладно. ОСОБА_11 сказала, що готова оплатити кошти за бруківку та 26.03.2024 ОСОБА_7 виписав рахунок № НОМЕР_6 . Надавши даний рахунок ОСОБА_11 , остання дала йому кошти в сумі 150000 грн, про що ОСОБА_7 зробив власноручно відмітку на даній накладній. Також ОСОБА_7 сказав ОСОБА_11 , що це не остаточна накладна, потрібно буде провести детальний розрахунок. У цей же день, ОСОБА_7 зробив 3Д зображення даного подвір?я і йому в автоматичному режимі було порахована необхідна кількість матеріалів і він вніс зміни до вищезазначеної накладної, в якій зазначив точну кількість будівельних матеріалів і відповідну ціну за них. Дану, другу накладну ОСОБА_7 приніс за місцем проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_2 , і вона доплатила йому кошти в сумі 121244 грн. та загальна сума уже становила 271244 грн, про що ОСОБА_7 і зробив запис власноручно на другій накладній. В другій накладній №H000045 від 26.03.2024 загальна сума мала становити 286089,00 грн, однак ОСОБА_11 дала йому кошти в сумі 271244, оскільки повної суми на той час у не було, і дані кошти вона мала йому оплатити в процесі роботи.

Роботи по укладанні бруківки ОСОБА_7 мали бути виконані на червень 2024 року. Робота по укладанні бруківки за адресою: АДРЕСА_2 не виконана на даний час. Кошти, які ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_11 витратив на азартні ігри. Коли він домовлявся з ОСОБА_11 про виконання робіт по укладенню нею бруківки у нього не було умислу її обманювати, ОСОБА_7 реально хотів виконати роботи, однак підсів на азартні ігри та гроші витратив туди. Між ОСОБА_7 та ОСОБА_11 не укладався письмовий договір, це була усна домовленість. Грошові кошти ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_6 готівкою, однак потім переказав дану суму на два свої банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , після чого з даних карток оплачував онлайн ігри на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення причетності ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 03.12.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001222, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 26.03.2024 до 03.12.2024, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 26.03.2024 по 03.12.2024, а саме щодо:

- власників банківських рахунків;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 26.03.2024 до 03.12.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 26.03.2024 до 03.12.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1