Провадження № 1-кс/947/8713/25
УХВАЛА

16.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000372 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 03.06.2025 до ч/ч ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 12.05.2025 приблизно о 12:00 годині, за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно, заволодів його майном шляхом зловживання довірою, а саме заволодів його мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A15», синього кольору з Sim-картою № НОМЕР_1 , IMEII: НОМЕР_2 та IMEI: НОМЕР_3 , чим завдав ОСОБА_4 матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що у його власності був мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A15», синього кольору, з ІМЕII: НОМЕР_2 та ІМЕ12: НОМЕР_3 , 3 SIM-картою № НОМЕР_1 . Приблизно 12.05.2025 року ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5 , та в ході спілкування з останнім, він попросив надати йому вищевказаний мобільний телефон аби він комусь зателефонував так як свого телефону він ще не мав. Надалі ОСОБА_5 отримавши телефон ОСОБА_4 зателефонував комусь та разом з мобільним телефоном покинув житло останнього. Також окрім цього, коли ОСОБА_5 заволодів мобільним телефоном ОСОБА_4 , останній вирішив перевірити свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого прив`язана його банківська картка № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , відкрита на його ім`я, на яку він отримував свою заробітну плату, та виявив, що з вищевказаної банківської картки було здійснено 2 грошових перекази на іншу банківську картку, які він особисто не робив, а саме 09.05.2025 о 17:19 годині на суму 8 341 гривню та 21.05.2025 о 14:12 годині на суму 8 140 гривень.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 08.05.2025 до 00:01 год. 23.05.2025, про сторонні входи в аккаунт, клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 08.05.2025 до 00:01 год. 23.05.2025.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), 3 можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 08.05.2025 до 00:01 год. 23.05.2025;

-інформацію про сторонні входи в аккаунт, клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 08.05.2025 до 00:01 год. 23.05.2025;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1