Справа №295/8869/25
УХВАЛА

01.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000475 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 5 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі, виявлені та вилучені 28.06.2025 року, у період часу з 14 год. 54 хв. до 18 год. 34 хв., у ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 ; речові докази опечатані, згідно з правилами пакування речових доказів подібного типу, та вилучені до Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 17, з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження у межах кримінального провадження за № 0000475 від 17.06.2024 року, без можливості володільця відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном, таким чином, накласти арешт на вказане майно.

В судове засідання слідчий та володілець майна не з`явилися, слідчий надала клопотання про розгляд справи без її участі, в якому підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000475 від 17.06.2024 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 188-1, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області з другого відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області надійшли матеріали про те, що певні особи здійснюють підприємницьку діяльності (майнінг), у період часу з 2021 року по 2025 рік, на території Житомирської області, шляхом зловживання довірою, не сплачують за електричну енергію на об`єктах побутового споживання на непобутові потреби, таким чином, завдаючи збитків в особливо великих розмірах АТ «НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго», на які покладено спеціальні обов`язки щодо забезпечення загальнодоступних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

Під час проведення розслідування кримінального провадження, отримано інформацію про можливу причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення наступних осіб, зокрема:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та вказану будівлю використовує для розміщення обладнання (майнінгу), здійснюючи діяльність зі створення віртуальних активів (майнінгу), а також останній за вищевказаною адресою, відповідно до документів, відноситься до категорії побутового споживача з пільговим фіксованим тарифом. Крім того, останній проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та має у власності транспортний засіб марки «Mercedes-Benz Е 180», держаний номерний знак НОМЕР_1 . Також встановлено, що ОСОБА_5 додатково встановив обладнання (майнінгу), здійснюючи діяльність зі створення віртуальних активів (майнінгу) за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 42-А, м. Житомир Житомирської області, з метою здешевлення вартості створення криптовалюти, здійснює крадіжку електричної енергії за вказаною адресою, шляхом маніпуляцій з лічильником та подальшого встановлення підроблених пломб (роздрукованих на 3D принтері);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та залучений до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 , з метою постійного здійснення обслуговування та переналаштування відповідного обладнання (майнінгу), ведення чорнової бухгалтерії щодо кількості створених віртуальних активів, затрачених ресурсів.

Підсумовуючи викладене, а також враховуючи те, що згідно з п. 1.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі ПРРЕЕ), об`єкт побутового споживача це квартира, житловий будинок (частина будинку), приватне домогосподарство, садовий будинок та інші об`єкти житлової нерухомості, визначені у п. 14.1.129 Податкового кодексу України, що належать індивідуальному побутовому споживачу на праві власності або користування та яким присвоєні окремі адреси.

Побутові потреби це споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб на об`єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію), у тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об`єктів приватного домогосподарства, крім нотаріальної, підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, зокрема діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, зі створення віртуальних активів (майнінгу) та надання платних послуг тощо.

Побутовий споживач це індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об`єднання фізичних осіб побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність).

Електрична енергія, яка використовується на об`єкті побутового споживача на непобутові потреби, зокрема, для підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, діяльності зі створення віртуальних активів (майнінгу) тощо, обліковується окремо та оплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника.

28.06.2025 року, у період часу з 14 год. 54 хв. до 18 год. 34 хв., у ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , виявлено та, у подальшому, вилучено наступне майно:

-системний блок із жорстким диском SSD у металевому корпусі чорного кольору, параметри диска 660 p SSDPEKNW51268NVME? 512 Gb;

-флеш-носій торговельної марки «EXCELERAM» об`ємом 32Gb;

-флеш-носій торговельної марки «Kingston» об`ємом 32Gb;

-флеш-носій торговельної марки «Kingston» об`ємом 16Gb;

-мобільний телефон торговельної марки «Apple iPhone» у корпусі бірюзового кольору у чохлі коричневого кольору;

-жорсткий диск торговельної марки «Seagate» s/n S37PJ90H721501;

-два аркуши паперу у клітинку із рукописними записами щодо сум грошових коштів і позначеними валютами «$» - доларів США;

-три договори про накладання дата центру №35-1 від 30.05.2025 року, від 04.06.2025 року, від 14.06.2025 року, на трьох аркушах кожний, з додатком до кожного - АКТ про передачу техніки на 1 аркуші кожний, а саме: за найменуванням «Asic Bitmein»;

-ноутбук торговельної марки «DELL» з ідентифікуючими ознаками на корпусі з тильної сторони ST:4QPG993, EX: 1;

-обладнання зі створення віртуальних активів «майнингу» у кількості 1 шт;

-печатки ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_5 смт. Ружин» та «ФОП для документів ОСОБА_7 » та використано їх експериментальне відтворення на 2 аркушах паперу;

-обладнання зі створення віртуальних активів «майнингу» у кількості 6 шт., які представляють собою електрону обчислювальну техніку;

-два диски торговельної марки «Kingston», SSD how 300.

Вищеперелічені виявлені та вилучені речі належать ОСОБА_5 .

Усі зазначені вище вилучені речові докази направлено до Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області для вирішення питань по суті справи.

Так, 30.06.2025 року постановою слідчого вищевказані речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, виявлені та вилучені 28.06.2025 року, у період часу з 14 год. 54 хв. до 18 год. 34 хв., у ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , зокрема, на наступне майно:

-системний блок із жорстким диском SSD у металевому корпусі чорного кольору, параметри диска 660 p SSDPEKNW51268NVME? 512 Gb;

-флеш-носій торговельної марки «EXCELERAM» об`ємом 32Gb;

-флеш-носій торговельної марки «Kingston» об`ємом 32Gb;

-флеш-носій торговельної марки «Kingston» об`ємом 16Gb;

-мобільний телефон торговельної марки «Apple iPhone» у корпусі бірюзового кольору у чохлі коричневого кольору;

-жорсткий диск торговельної марки «Seagate» s/n S37PJ90H721501;

-два аркуши паперу у клітинку із рукописними записами щодо сум грошових коштів і позначеними валютами «$» - доларів США;

-три договори про накладання дата центру №35-1 від 30.05.2025 року, від 04.06.2025 року, від 14.06.2025 року, на трьох аркушах кожний, з додатком до кожного - АКТ про передачу техніки на 1 аркуші кожний, а саме: за найменуванням «Asic Bitmein»;

-ноутбук торговельної марки «DELL» з ідентифікуючими ознаками на корпусі з тильної сторони ST:4QPG993, EX: 1;

-обладнання зі створення віртуальних активів «майнингу» у кількості 1 шт;

-печатки ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_5 смт. Ружин» та «ФОП для документів ОСОБА_7 » та використано їх експериментальне відтворення на 2 аркушах паперу;

-обладнання зі створення віртуальних активів «майнингу» у кількості 6 шт., які представляють собою електрону обчислювальну техніку;

-два диски торговельної марки «Kingston», SSD how 300, з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження речових доказів, тобто забезпечення їх збереження у межах кримінального провадження за № 0000475 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 188-1, ч. 5 ст. 190 КК України, без можливості володільця відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: