Справа № 717/1506/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю керівника органу дізнання: ОСОБА_3

розглянув клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 28 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000077 від 28 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що невстановлена особа під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22666 гривень ОСОБА_5 , які вона перерахувала декількома транзакціями, а саме 27.05.2025 року о 13 годині 22 хвилини в сумі 9470 гривень на картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 27.05.2025 року о 12 годині 35 хвилин в сумі 5196 гривень на картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 27.05.2025 року о 13 годині 42 хвилини в сумі 8000 гривень на картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З рахунку картки № НОМЕР_3 кошти в сумі 16050 гривень були переказані на рахунок картки № НОМЕР_4 емітованої акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З рахунку картки № НОМЕР_4 кошти в сумі 4995 гривень 50 копійок були переказані на рахунок картки № НОМЕР_5 , яка емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керівник органу дізнання вважає, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з документами про рух коштів, операції зняття готівки, щодо коштів із рахунків карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 які емітовані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_6 до документів, у яких міститься інформація:

- про рух грошових коштів по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 26.05.2025 по теперішній час,

- щодо осіб, які являються власниками банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 можуть перебувати у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектору дізнання слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст. 39-1, 40-1, ч.2 ст. 41, 159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 та дізнавачу сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , до документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 26 травня по 03 липня 2025 року включно;

- щодо осіб, які являються власниками рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (копій паспорта, облікової картки платника податків, анкет заповнених працівником банку при відкритті рахунку та копій договорів про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє до 31 липня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: