Справа № 346/2107/25
Провадження № 1-кс/346/729/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 26.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 25.04.2025 року до Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в заяві та в подальшому під час допиту в якості потерпілого вказав, що він зареєстрований на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як « ОСОБА_6 ». 23.04.2025 року він розмістив оголошення на вказаній Інтернет-платформі про продаж дитячої коляски марки «bair kiwi», де зазначив суму продажу 8 000 гривень, а також вписав номер своєї банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Цього ж дня до нього написала користувачка вказаної інтернет-платформи з ім`ям « ОСОБА_7 », яка бажала придбати коляску, однак, виключно з послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », листування між потерпілим та вказаним користувачем здійснювалося в мобільному за стосунку «Viber». номер користувачки, з якою потерпілий переписувався « НОМЕР_2 ». Як зазначила вказана особа, вона здійснила переказ грошей в повній сумі на банківську картку потерпілого, однак, жодних коштів потерпілий не отримав. Після цього особа з ім`ям користувача « ОСОБА_7 » сказала потерпілому перейти за посиланням, щоб підтвердити отримання платежу і надіслала потерпілому у вказаному мобільному за стосунку посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий перейшов за вказаним посиланням та йому було запропоновано ввести номер банківської картки, пароль та «CVV-код». Потерпілий ввів ці дані, після чого розпочав спілкування в онлайн-чаті з ніби-то мобільним оператором, який вказав, що потрібно ввести вказані дані інших банківських карток, що потерпілий і зробив. Відтак потерпілий надав невідомій особі, яка представилась оператором, номер банківської катки своєї дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , термін дії та «CVV-код», а також надав і пароль до цієї картки.

В подальшому потерпілий помітив, що кредитний ліміт на вказаній банківській картці його дружини збільшено до 75 000 грн., а 23.04.2025 року в період з 16 год. 51 хв. по 17 год. 57 хв.. з цієї банківської картки здійснено 4 перекази грошових коштів сумами 21 550 грн., 20 401 грн. 50 коп., 24 622 грн. 50 коп., та 6 030 грн. на загальну суму 72604 грн., враховуючи відсотки сума становить 74780 грн. 34 коп. Окрім цього, 23.04.2025 року о 18 год. 07 хв. з банківської картки потерпілого, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 здійснено переказ на його ж банківську картку, емітовану в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 9 500 грн.

В подальшому із банківської картки потерпілого, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 17 год. 15 хв. до 18 год. 29 хв. здійснено 4 банківські перекази грошових коштів на банківську картку невідомої особи, а саме: 17 год. 15 хв в сумі 21 000 грн., о 17 год. 34 хв. в сумі 17 000 грн., о 17 год. 52 хв. в сумі 26 000 грн. та о 18 год. 29 хв. в сумі 16 500 грн. Останню транзакцію здійснено на банківську картку, емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », IBAN: НОМЕР_5 , зареєстровану на ім`я « ОСОБА_9 » реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , Всі дії потерпілий проводив в із свого мобільного телефону за номером НОМЕР_7 , ІМЕІ1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ2: НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,на які потерпілий перерахував грошові кошти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 а саме інформацію, зазначену у прохальній частині клопотання у період з 23.04.2025 року по час виконання ухвали.

Відомості, які планується отримати, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. с. 19).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно з ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст.107,132,159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації:

-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період з 23.04.2024 року по 07.07.2024 року;

-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-чи не є банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

-про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » особами, яким належать банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 23.04.2025 року по 07.07.2025 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах, з банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 23.04.2025 року по 07.07.2025 року;

- про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період з 23.04.2025 року по 07.07.2025 року;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 23.04.2025 року по 07.07.2025 року;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної дати року народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період із 23.04.2025 року по 07.07.2024 року, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-результатів внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілої за фактом шахрайських дій із банківськими рахунками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

-аудіозаписів розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити: начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 ; дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 ; дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП даного відділу поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1