У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3014/25

провадження № 1-кс/0285/823/25

09 червня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання інспектора СРПП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 01.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання звернувся до суду з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: - відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2025 по 00 год. 00хв. 03.06.2025 включно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.05.2025 близько 12 год 10 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням месенджеру "телеграм", під приводом замовлення квітів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 5200 грн, які вона перерахувала декількома платежами (1000, 2000, 2200 грн) на банківську картку НОМЕР_1 .

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 остання вказала наступне, що 31.05.2025 орієнтовно о 12:10 год до неї на робочий телефон, а саме в месенджер "телеграм" передзвонив невідомий громадянин який представився ОСОБА_6 , та здійснив замовлення декількох букетів квітів. ОСОБА_5 , допомагаючи в даному квітковому магазині прийняла замовлення. ОСОБА_7 сказав, що за 30 хв під`їде його особистий водій, забере букети квітів та розрахується за них, на цьому розмова закінчилася. Орієнтовно через 5 хв вище згаданий ОСОБА_8 знову телефонує до ОСОБА_9 та просить аби та до замовлення букетів ще сходила до магазину та купила різноманітних фруктів, так як в даному квітковому магазині таку послугу практикують, в свою чергу ОСОБА_9 погодилася на дане прохання клієнта та пішла до найближчого магазину по фрукти. При цьому ОСОБА_8 був весь час на зв`язку з потерпілою. Після того як ОСОБА_9 здійснила всю закупівлю фруктів та підготовила букети квітів до видачі вище згаданий ОСОБА_7 сказав, що хоче оплатити вище згадані товари особисто через банківську карту, проте вона була заблокована та ОСОБА_8 попросив, щоб ОСОБА_9 скинула на банківську карту 5200 грн, щоб картка розблокувалася та він скине ОСОБА_9 назад кошти та заплатить за товари, ОСОБА_5 без роздумів погодилася та скинула ОСОБА_6 на Банківську картку № НОМЕР_1 з терміналу самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в суму 5200 грн, в свою чергу ОСОБА_7 сказав, що орієнтовно через 5 хв скине всі кошти назад. Через декілька годин ОСОБА_9 вирішила зателефонувати до ОСОБА_8 на телеграм, аби запитати за кошти та чи взагалі він буде забирати замовлення. Проте вона вже була заблокована. ОСОБА_5 зрозуміла, що ошукали та вирішила звернутися по допомогу до органів поліції.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про рух коштів із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, із зазначенням ІР- адрес обладнання МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) по картці № НОМЕР_1 із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписів із банкоматів, де знімалися кошти у період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2025 по 00 год. 00 хв. 03.06.2025 включно.

Тимчасовий доступ надається наступним особам: уповноваженій особі на здійснення дізнання інспектору СРПП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , начальнику СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; працівникам оперативних підрозділів: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали до 09.07.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1