Справа № 457/1952/24
провадження №1-кс/457/244/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000224 та яке надійшло до суду 29.05.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

29.05.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000224 від 12.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 11.09.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 17 100 гривень, які знаходилися на його банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номеру рахунку НОМЕР_2 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10.09.2024 приблизно 09:00 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_3 ), після чого йому представились працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитали його реквізити банківської карточки, на що ОСОБА_6 , погодився та надав всі банківські дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин ОСОБА_5 отримав смс повідомлення з кодом від банку, який повідомив його невідомому в ході телефонної розмови. На наступний день, 11.09.2024 приблизно о 14:45 на його особистий номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_5 , та в ході розмови з невідомим, останній також представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що з його банківською картою є проблеми, та необхідно йому повідомити код, який прийде у вигляді смс. В подальшому, в телефонній розмові з абонентом НОМЕР_5 потерпілий особисто повідомив код 5939, який надійшов на його номер телефону НОМЕР_4 . В подальшому з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , 11.09.2024 о 14:45 відбулося зняття грошових коштів в сумі 17 100 грн, які останній особисто не знімав у банкоматі та нікому не перераховував.

В ході досудового розслідування 13.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду від 31.01.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській карті ОСОБА_7

19.02.2025 надано доручення у порядку ст.40 КПК України УПК у Львівській області для проведення аналізу інформації вилученої в ході тимчасового доступу.

27.02.2025 до СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт про те, що в ході аналізу інформації по банківській карті ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти у сумі 17276 гривень були надіслані на картку № НОМЕР_7 емітовану у " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового розслідування 01.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду від 19.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській карті № НОМЕР_7 та для проведення аналізу вилученої інформації надано доручення до УПК у Львівській області.

21.05.2025 №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт про те, що в ході аналізу інформації по банківській карті № НОМЕР_7 встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 11.09.2024 о 14:47 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 17100 гривень на картку № НОМЕР_8 емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 10.09.2024 по час отримання ухвали на виконання банківської картки № НОМЕР_8 ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету по банківській карті № НОМЕР_8 , за період з 10.09.2024 по час отримання ухвали на виконання, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів карток за якими рахується вказаний рахунок, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) з призначенням платежів та розкриттям відомостей про контрагентів, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас), з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом. Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Слідча в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №00224 від 12.09.2024, рапортом ОСОБА_9 від 13.05.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 10.09.2024 по час отримання ухвали на виконання банківської картки №№ НОМЕР_8 ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету по банківській карті № НОМЕР_8 , за період з 10.09.2024 по час отримання ухвали на виконання, із зазначенням їх належності конкретній особі та номерів карток за якими рахується вказаний рахунок, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) з призначенням платежів та розкриттям відомостей про контрагентів, отримання інформації з матеріалами фото-, відео- фіксації осіб, які знімали кошти в банкоматах, вказавши місця з розшифруванням адреси місця знаходження терміналів (кас), з даних карткових рахунків, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та`або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 29.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1