Провадження № 1-кс/638/1785/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання дізнавачаСД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СДІзюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 травня 2025 року до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що останній на торгівельній інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов повідомлення про продаж ноутбука, після чого продавець надав посилання на додаток «Інстаграм» для узгодження купівлі, після чого з ним зв`язався менеджер який представився ОСОБА_6 та надав номер ІBAN НОМЕР_1 на рахунок ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 на яку потерпілий переслав грошові кошти у сумі 26800.00 грн, після чого останній переслав грошові кошти на рахунок ОСОБА_8 IBAN НОМЕР_3 у сумі 7000.00 грн, на рахунок ОСОБА_9 IBAN НОМЕР_4 грошові кошти двома платежами по 26500.00 грн, після чого переказав ще 26500.00 грн ОСОБА_10 IBAN НОМЕР_5 , також був перерахунок суми 26500.00 грн на картку № НОМЕР_6 після чого останнього заблокували та оголошення було видалено.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; р/р НОМЕР_3 було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_1 було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно відкритих джерел інформації в мережі інтернет - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення усіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в м. Харків по р/р НОМЕР_3 , а саме до:

- документів банківської справи (договір, заяви) щодо відкриття банківського р/р НОМЕР_3 ;

- документів, на підставі яких було відкрито р/р НОМЕР_3 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, які прив`язані до р/р НОМЕР_3 з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по р/р НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів про здійснення фінансових операцій по р/р НОМЕР_3 з 20 травня 2025 року по теперішній час;

- документів про рух коштів за р/р НОМЕР_3 з 20 травня 2025 року по теперішній час з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією коли останній раз по р/р НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан р/р НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- інформації про номер картки, яка прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не можуть бути здобуті іншим шляхом.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, в яких просили розглянути клопотання у їхній відсутності. Заявлені вимоги підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку:

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 5), вбачається, що у СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчими/дізнавачами, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні являються: начальник СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старший дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старший дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 травня 2025 року (а.с. 14) вбачається, що 20 травня 2025 року близько 17 години він побачив в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення щодо продажу ноутбука «Мак-бук про» за 78000.00 грн. Він перейшов за посиланням, був відкритий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме сторінка продавця - « ОСОБА_6 » (онлайн магазин ІНФОРМАЦІЯ_8 ). ОСОБА_5 почав із останнім переписку в «Інстаграм», невідома особа представилась як ОСОБА_14 та пояснив, що магазин спеціалізується саме на продажі різноманітної техніки. ОСОБА_5 зазначив, що хоче купити зазначений ноутбук. Особа, почав надсилати реквізити на сплату, при цьому вони змінювались, пояснив це тим, що попередній платіж не зайшов, бухгалтерія його не побачила та тому подібне. ОСОБА_5 перераховував кошти зі своєї картки «моно» на вказані реквізити, а саме: 20.05.2025 року зі своєї картки № НОМЕР_7 о 16:56 год. кошти в сумі 26500.00 грн на картку № НОМЕР_6 ; 21.05.2025 року о 17:28 год. кошти в сумі 7000.00 грн на рахунок НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); 22.05.2025 року о 17:39 год. кошти в сумі 26500.00 грн на рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 , НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 22.05.2025 року о 18:53 год. кошти в сумі 26500.00 грн на рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 , НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ( ОСОБА_15 , НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). А також 22.05.2025 року о 15:38 год. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 в сумі 26500.00 грн на рахунок НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Тобто в сумі ОСОБА_5 перерахував суму 139500.00 грн. Товар дотепер йому не надійшов, продавець на зв?язок не виходить. Внаслідок шахрайських дій невстановлена особа завдала йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

До протоколу свого допиту ОСОБА_5 додав скрін-шоти переписки, копіі документів (а.с. 15 - 25).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

За змістом частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в м. Харків по р/р НОМЕР_3 , а саме до:

- документів банківської справи (договір, заяви) щодо відкриття банківського р/р НОМЕР_3 ;

- документів, на підставі яких було відкрито р/р НОМЕР_3 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, які прив`язані до р/р НОМЕР_3 з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по р/р НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів про здійснення фінансових операцій по р/р НОМЕР_3 з 20 травня 2025 року по теперішній час;

- документів про рух коштів за р/р НОМЕР_3 з 20 травня 2025 року по теперішній час з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією коли останній раз по р/р НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан р/р НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- інформації про номер картки, яка прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банк, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в м. Харків, в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації. Документи в яких міститься вищевказана інформація, одержати іншими способами не можливо.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Крім того, статтею 26 КПК України встановлено засади диспозитивності кримінального провадження. Так, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною п`ятою статті 40 КПК України визначено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора (частина друга статті 41 КПК України). Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом (частина третя статті 41 КПК України).

Враховуючи зміст наведених норм, слідчий (прокурор) здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні вправі самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих розшукових дій відповідним оперативним підрозділам, що не потребує окремого дозволу слідчого судді.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення заявленого клопотання в повному обсязі та надання слідчим/дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавачаСД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл - право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в м. Харків по р/р НОМЕР_3 , а саме до:

- документів банківської справи (договір, заяви) щодо відкриття банківського р/р НОМЕР_3 ;

- документів, на підставі яких було відкрито р/р НОМЕР_3 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомостей абонентських номерів мобільних операторів, які прив`язані до р/р НОМЕР_3 з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по р/р НОМЕР_3 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів про здійснення фінансових операцій по р/р НОМЕР_3 з 20 травня 2025 року по теперішній час;

- документів про рух коштів за р/р НОМЕР_3 з 20 травня 2025 року по теперішній час з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- документів з інформацією коли останній раз по р/р НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан р/р НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- інформації про номер картки, яка прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 18 серпня 2025 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1