Справа № 740/2685/25
Провадження № 1-кс/740/447/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 09.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 до Ніжинського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 23.04.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення з приводу продажу смартфону марки «Айфон 16 Про». У подальшому заявник почав вести спілкування на самому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у соціальній мережі «Ватсап» з продавцем на ім`я ОСОБА_7 з приводу придбання даного товару. В результаті чого, ОСОБА_6 замовив вищевказаний смартфон та 0105.2025 на банківську карту № НОМЕР_1 , яку йому надіслав продавець з мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснив грошовий переказ у сумі 56000 грн. в якості передоплати. Після чого продавець відправив товар. 08.05.2025 близько 13:25 ОСОБА_6 у відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , під час отримання посилки, здійснив її оплату через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 10220 грн. на карту № НОМЕР_4 . Під час перевірки вищевказаної посилки заявник виявив відсутність товару, який він замовляв, а у самій коробці з-під телефону знаходилися батарейки у кількості 10 штук. Таким чином заявнику була завдана матеріальна шкода у розмірі 66220 грн

У ході проведення дізнання встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Чернігівської області міста Ніжина, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 20.04.2025 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_4 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інофрмація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0000117 СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області: дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за платіжною банківською карткою № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації за період з 20.04.2025 по 20.05.2025 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Установити строк дії ухвали до 20.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1