Справа № 642/2054/25
Провадження № 1-кс/642/1069/25
УХВАЛА

Іменем України

24 липня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 13.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 13.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 13.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає у клопотанні, що до ВП № 2 ХРУП № 3 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.04.2025 р. ОСОБА_5 в додатку "Telegram" надійшло повідомлення від своєї куми з проханням позичити грошові кошти в сумі 17000 грн, на що остання погодилась та переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в розмірі 17 000 грн. Після цього ОСОБА_5 , дізналась що сторінку її куми у додатку "Telegram" було зламано.

В ході досудового розслідування 13.04.2025 року у якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка надала посвідчені виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 відкритим на її ім`я. З аналізу виписки вбачається наступне: 12.04.2025 о 10:14 год. проведена транзакція «Переказ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» у сумі 17 000 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

Також дізнавач вказує у клопотанні, що 19.05.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 (справа № 642/2054/25, провадження № 1-кс/642/582/25) щодо надання інформації, що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено власника розрахункового рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та встановлено наступний рух грошових коштів: 1) 12.04.2025 о 10:14 год. проведена транзакція «Зарахування на картку» у сумі 17 000 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; 2) 12.04.2025 о 10:21 год. проведена транзакція «Переказ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» у сумі 17000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Окрім того дізнавач зазначає у клопотанні, що 25.06.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 (справа № 642/2054/25, провадження №1-кс/642/770/25) щодо надання інформації, що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 встановлено власника розрахункового рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та встановлено наступний рух грошових коштів: 1) 12.04.2025 о 10:21 год. проведена транзакція «Зарахування на картку»» у сумі 17000,00 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; 2) 12.04.2025 о 10:36 год. проведена транзакція «Зарахування на картку»» у сумі 3978 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; 3)12.04.2025 о 10:40 год. проведена транзакція «Купівля іноземною валюти» у сумі 19000 (транзакція проведена між рахунками одного клієнта).

Дізнавач вважає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а тому з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: даних про карткові (банківські) рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших відомостей, що стосуються карткових (банківських) рахунків вказаної особи.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 13.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.04.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 17000 грн, які остання переказала зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківську картку № НОМЕР_2 .

З копії протоколу допиту в режимі відеоконференції потерпілої ОСОБА_9 від 14.04.2025 вбачається, що 12.02.2025 потерпіла, перебуваючи на своєму робочому місці у м. Кракові, республіка Польша, отримала повідомлення з аккаунту її подруги ОСОБА_10 в застосунку «Телеграм» з проханням позичити останній грошові кошти у розмірі 17000 грн, на що потерпіла відповіла згодою та перерахувала зі свого банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 17000 грн. Після цього ОСОБА_9 зв`язалася з ОСОБА_10 та остання повідомила потерпілу, що вона не просила переказати їй кошти та не отримувала від неї грошей. У подальшому з аккаунту ОСОБА_10 в застосунку «Телеграм» потерпілій також надходило повідомлення із проханням переказати грошові кошти у розмірі 16000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

Відповідно до копії платіжної інструкції від 12.04.2025, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 12.04.2025 перераховано грошові кошти у розмірі 17000 грн (ще 440,96 грн знято у рахунок комісії) та 6578 грн (ще 231,22 грн знято у рахунок комісії).

Згідно з копією протоколу огляду предметів (речей, документів) від 27.05.2025 дізнавачем проведено огляд оптичного носія з інформацією, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оглядом встановлено власника карткового рахунку НОМЕР_8 , яким є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . З руху коштів по вказаному рахунку вбачається, що на картковий рахунок НОМЕР_8 12.04.2025 о 10:14 год. від платника ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшли грошові кошти у розмірі 17000 грн. Того ж дня о 10:21 год. з вказаного карткового рахунку грошові кошти у розмірі 17000 грн перераховано на картку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до копії протоколу огляду предметів (речей, документів) від 28.06.2025 дізнавачем проведено огляд оптичного носія з інформацією, наданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оглядом встановлено власника карткового рахунку НОМЕР_5 , ним виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . З руху коштів по вказаному рахунку вбачається, що на вказаний рахунок 12.04.2025 о 10:21 год. від ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 17000 грн, о 10:36 год. від ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 3978 грн. Також 12.04.2025 власником рахунку здійснено купівлю іноземної валюти на суму 190000 грн, операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту банку ОСОБА_8 .

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавач, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій, а саме: інформації про карткові (банківські) рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківок з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 12.04.2025 року по дату постановлення цієї ухвали, інформації про власника карткових (банківських) рахунків, документи, що подавалися особою при оформленні карткових (банківських) рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по картковим (банківським) рахункам; виписки руху грошових коштів по картковим (банківським) рахункам в період з 12.04.2025 по дату постановлення цієї ухвали; адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки із наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з карткових (банківських) рахунків зазначеної особи у вказаний період, інформації стосовно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття карткового (банківського) рахунку, інформації стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, а також інформації щодо того, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до вказаних рахунків в період часу з 12.04.2025 по дату постановлення цієї ухвали.

Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22