Справа № 645/3681/25
Провадження № 1-кс/645/748/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000834 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000834 від 04.06.2025 року, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.06.2025 СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000834 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шляхом надання фішингового посилання заволоділи даними останньої, внаслідок чого отримали кредитні кошти в таких установах, як « ОСОБА_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, на загальну суму 119 000,00 грн, які було переведено на невстановлені рахунки (ІТС ІПНП 10942 від 03.06.2025 року). 04.06.2025 слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 03.06.2025 перебувала вдома та приблизно о 12 год 20 хв, опубліковала в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у неї є обліковий запис, два товари на продаж, а саме: дитячий велосипед; 2 дитячих самокати. Одразу після публікації, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй почали писати невідомі особи, з наступним текстом: «Добрий день. Зацікавило ваше оголошення. Напишіть мені «ValyaRahno», мій телеграм», дане повідомлення було з позначкою: «Цю розмову заблоковано через підозрілу діяльність. Не спілкуйтесь з нею», ця позначка була від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, було ще два повідомлення: « ОСОБА_7 »; та «чекаю в т эгэ gordon8888 хочу купити» та також були з позначкою від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: «Цю розмову заблоковано через підозрілу діяльність. Не спілкуйтесь з нею». На дані повідомлення потерпіла відповідала та не надавала ніякої інформації, на зазначені нікнейми не писала. У подальшому їй почали приходити повідомлення від невідомих їй осіб в застосунок «Вайбер» на її номер мобільного телефону з пропозицією придбати товар в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте наразі даних повідомлень немає. Проте потерпіла пам`ятає, що їй писали контакти підписані на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , номерів мобільного телефону яких вона не пам`ятаю та вони не зберіглись. Під час розмови вказані особи виявили бажання придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надавали їй посилання для здійснення переказу коштів на її картку після чого потерпіла здійснювала вхід по обом посиланням, де їй було вказано натиснути кнопку для підтвердження оплати, після чого відкривалось вікно в браузері, а саме вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де потрібно було ввести логін та пароль від мого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що я і зробила, але при вводі своїх даних, відбувалась помилка, - «Невірне введення даних». Надалі, потерпіла вийшла з вищезазначеного посилання та зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірки правильності вводу мною логіну та паролю від особистого кабінету. Впевнившись, що вводила свої дані від особистого кабінету правильно, потерпіла вийшла зі свого застосунку та знову перейшла по наданому їй посиланню, де знову намагалась ввести свої дані, але була помилка - «Неправильні дані», вказані дії вона робила декілька разів. У подальшому вона написала в застосунку «Вайбер» вищезазначеним особам, що в неї не вдається здійснити дані дії та запропонувала відправити товар через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але відповіді їй надано не було. Після чого одна з осіб повідомила їй, щоб потерпіла звернулась в технічну підтримку, яка мається по вище наданому їй посиланню при вході в застосунок. Надалі, вона знову перейшла по наданому їй посиланню та натиснула кнопку технічної підтримки, де написала, що не можу здійснити вхід в особистий кабінет, на що отримала відповідь, про те, що у неї невірно введені логін або пароль після чого потерпіла повідомила, що всі дані вводить вірно, на що її відповіли, що зі потерпілою зв`яжеться менеджер. Потім, приблизно годину їй ніхто не телефонував та вона знову написала тим особам з пропозицією відправки через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » накладеним платежем, але відповіді їй надано не було. Також, потерпіла зазначила, що при переході за посиланням та на етапі підтвердження платежу було зазначено дані особи, а саме ОСОБА_9 , прізвище ОСОБА_10 або ОСОБА_11 , по батькові або ОСОБА_12 або ОСОБА_13 , точно не пам`ятає, та було зазначено м. Черкаси, вулицю, яка була зазначено точно не пам`ятає. Приблизно за годину в застосунок «Телеграм» їй зателефонував невідомий номер, якого вона не пам`ятає, але нікнейм був « ОСОБА_14 » та повідомили, що це технічна підтримка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питанням допомоги при вході для отримання переводу та підтвердження ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки, пояснили, що для верифікації потрібно ДІЯ-підпис, встановити « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надати в цьому застосунку доступ до телефону для підтвердження даних. На що потерпіла повідомила, що застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », потерпіла знайти не може. Після цього їй надіслали посилання для завантаження застосунку який вона встановила даний застосунок та зробила ДІЯ-підпис. Потім, потерпіла знову зателефонувала на останній номер та повідомила про проведені дії після чого їй повідомили, що в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який встановився невідомим для мене чином, на мій мобільний телефон, відкрити картку для отримання грошових коштів за товар, що потерпіла і зробила під час чого показала своє обличчя та підписала ДІЯ-підписом, після чого був чорний екран та напис, - «аутентифікація», що було приблизно 5 хв. Вказані дії потерпіла здійснила ще двічі, оскільки отримувала повідомлення, що погано відсканувало обличчя. Окрім того, потерпіла відсканувала відбиток пальця та здійснювала підписання ДІЯ- підписом. Всі дії тривали приблизно 30 хвилин. Також можу зазначити, що невідомим чином на мій мобільний телефон встановився застосунок «Портмоне», встановлення якого, за словами невідомого було випадковим та потерпіла його видалила. Весь час потерпіла підтримувала зв`язок з вищезазначеним чоловіком в застосунку «Телеграм». Потім, телефон потерпілої вимкнувся та при включенні телефону виявилось, що він був скинутий до заводських налаштувань та після проведення первинних налаштувань потерпіла виявила, що всі її дані були видалені. Після, потерпіла завантажила застосунок «Пошта», з метою змінити пароль та виявила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де було зазначено про нетиповий вхід до мого особистого кабінету за Ір НОМЕР_1 , ім`я провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дата та час входу 03.06.25 о 13:29, «Кривий ріг», пристрій: Smartphone, операційна система AOS, версія 10; Повідомлення про блокування моєї картки; повідомлення про підозрілі операції. Також були повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про вітання в застосунку та з додатком пдф файлу «Анкета-заява №9329663 на приєднання до Публічного договору про надання платіжних послуг фізичним особам», повідомлення про те, що у неї є кредитна картка, також там було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Побачивши це потерпіла зателефонувала на вищезазначений номер мобільного телефону, це була технічна підтримка « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де їй повідомили, що на її ім`я були відкриті дві кредитні картки. Після чого потерпіла зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та заблокувала свої картки. Таким чином, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у неї відкриті дві картки, перша № НОМЕР_3 , на якій було оформлено кредитних коштів на суму 56 000 грн, з залишком 52 000 грн, на якій відбувались перекази: О 15:05 на суму 20 000 грн (комісія 800 грн) на картку НОМЕР_4 ; О 15:07 на суму 20 000 грн (комісія 800 грн) на картку НОМЕР_4 ; О 15:08 на суму 10 000 гривень (комісія 400 грн) на картку НОМЕР_4 ; та другу картку № НОМЕР_5 , на якій було отримано розстрочку на загальну суму 56 000 грн з них було проведено наступні операції: О 15:11 на суму 10 000 грн на картку НОМЕР_6 ; О 15:10 на суму 20 000 грнна картку НОМЕР_6 ; О 15:11 на суму 20 000 грн на картку НОМЕР_6 . Також, 05.06.2025 ОСОБА_5 було допитано додатково та вона пояснила, що відновила доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де побачила, що було здійснено декілька запитів кредитором на її кредитну історію, для отримання її документів, а саме закордонного паспорту. З вищеперерахованих були наступні запитувачі, - « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з підтверджених, наразі, мається тільки: « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого потерпіла звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які пояснили їй, що це компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та в ході розмови оператор їй повідомив, що ніяких кредитів на неї не оформлено, але відбулась операція по сплаті рахунку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », дата рахунку 03 червня, сума рахунку 1395 гривень 36 копійок, реквізити рахунку НОМЕР_7 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , яка є адресою її реєстрації, а реквізити рахунку такі ж, як вказані у неї при сплаті електроенергії в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Але дану транзакцію, вона та ніхто з родини не проводили. Також, звернувшись у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій повідомили, що на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_8 , картка НОМЕР_9 , де оформлено кредит на загальну суму 20 000 грн та було здійснено транзакцію на загальну суму 19 000 грн, а саме 03.06.2025 о 15 год 56 хв, ідентифікатор платіжного пристрою: ІНФОРМАЦІЯ_18 , код авторизації 51 та зазначено отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_19 , надавач платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_20 . Також, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій було надано квитанцію про проведення даної транзакції виписку з якої потерпіла надала під час допиту.

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до особистих даних власника банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківських краток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 10 год 00 хв 03.06.2025 року по 20 год 00 хв 03.06.2025 року, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, до канцелярії суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000834 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000834 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому cт. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , ст. слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , ст. слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 )про особисті дані власника банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 за період часу з 10 год 00 хв 03.06.2026 по 20 год. 00 хв 03.06.2025 (з відображенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного доручення, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), та інших наявних відомостей (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 до системи онлайн-банкінгу із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою, місце їх знаходження, дату та часу.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 18.08.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1