Справа № 576/1662/25
Провадження № 1-кс/576/267/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

14 липня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000327 від 02.07.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000327 від 02.07.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2025 до чергової частини ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 таємно викрадено грошові кошти в сумі 44800 грн.

Відомості щодо вказаного факту 02.07.2025 внесено до ЄРДР за № 0000327.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що має знайомого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, 09.10.2024 року ОСОБА_6 попросив у потерпілого доступ до мобільного телефону та його банківських карток, щоб він міг здійснювати якісь маніпуляції з криптовалютами. Потерпілий погодився та надав свій телефон у вільне користування ОСОБА_6 , також надав йому паролі від самого телефону, банківських додатків та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що були встановлені на телефоні, після чого він здійснював якійсь маніпуляції в банківських додатках, зокрема в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де потерпілий на той час мав власну банківську картку № НОМЕР_1 . Приблизно через місяць у листопаді 2024 року потерпілому на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру, та особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомила про заборгованість за кредитом що рахується за його банківською карткою. Співробітник А-банку, роз`яснила йому суму заборгованості близько 45000 грн., та повідомила дати списання кредитних коштів. Після даної розмови, він зайшов до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та передивився транзакції за дати зазначені оператором, після чого зрозумів, що то ОСОБА_6 без його відома підвищив кредитний ліміт на його картці після чого здійснив перекази грошових коштів на власну банківську картку № НОМЕР_2 , а саме 09.10.2024 о 15:36 переказ грошових коштів на суму 10920 грн., цього ж дня о 17:08 в сумі 15600 грн. в подальшому 13.10.2024 о 11:26 в сумі 3120 грн., та 13.10.2024 мені на рахунок надходять грошові кошти за кредитом в сумі 15000 грн., даний кредит потерпілий не брав, в цей час телефон перебував у користуванні ОСОБА_7 , після надходження коштів о 11:27 здійснюється переказ в сумі 10400 грн., та о 11:33 в сумі 4680 грн.

Тому слідчий вважає за необхідне звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою встановлення руху коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_1 та встановлення способу надходження на неї кредитних коштів, договорів, які укладалися з метою їх отримання та способів їх оформлення (підписання) та в подальшому способів переказу вказаних грошових коштів на інші банківські картки.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 02.07.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000327 від 02.07.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи особи, на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання та/або зарахування по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2024 до 07.07.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях БАНКУ з 01.10.2024 до 07.07.2025;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались особою, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, номери ІМЕІ мобільних терміналів, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання (пристрій) за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, номери ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу за період часу з 01.10.2024 до 07.07.2025;

- вказати кредитні договори/угоди клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за проміжок часу з 01.10.2024 по 07.07.2025, із зазначенням способів їх створення, формування, підписання з відображенням номерів ІМЕІ мобільних терміналів, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось для укладання договорів та отримання грошових коштів, з додатковим зазначенням бакнівських карток та рахунків на якій надходили грошові кошти. До відповіді прошу долучити належним чином завірені копії даних договорів;

- вказати способи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з відображенням номерів ІМЕІ мобільних терміналів, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось для переказу грошових коштів, та яке працювало під час роботи інтернет-банкінгу прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за проміжок часу з 01.10.2024 по 07.07.2025.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1