Справа № 214/5746/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

До ВП №4 КРУП звернувся ОСОБА_4 з проханням притягнути до відповідальності знайомого на ім`я ОСОБА_5 , який мав доступ до документів заявника та проживав разом із заявником за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.05.2025 до 09.05.2025 взяв кредит на заявника та зняв кошти з картки на суму 11029,89 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він мешкає разом зі своєю мамою ОСОБА_4 . У нього є знайомий ОСОБА_5 , якому приблизно 22 роки. ОСОБА_6 має мобільний телефон марки «Айфон» модель він не знає, з номером НОМЕР_1 . ОСОБА_6 мешкає в будинку АДРЕСА_2 , квартиру не знає, разом зі своїми мамою та бабусею. ОСОБА_6 він знає вже протягом п`яти років, познайомились в магазині, після чого спілкувались, іноді потерпілий його підвозив додому. Як йому відомо, раніше ОСОБА_6 вживав наркотичні речовини. На початку травня 2025 року, після обіду, потерпілому зателефонував ОСОБА_6 , та попросився переночувати у нього вдома, оскільки посварився зі своїми матір`ю та бабусею. ОСОБА_4 дозволив ОСОБА_6 в нього переночувати. Приблизно о 21-00 годині того ж дня до ОСОБА_7 прийшов ОСОБА_6 додому, після чого вони разом спілкували та переглядали телевізор. Пізніше ОСОБА_7 ліг спати. Посеред ночі він прокидався, ОСОБА_6 в цей час не спав та щось клацав у мобільному телефоні. Через декілька днів зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 виявив, що на його ім`я було відкрито кредити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3000 гривень, в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2200 гривень та в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1000 гривень. Після цього, ОСОБА_4 одразу звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб з`ясувати обставини даних кредитів. В банку йому повідомили, що 01.05.2025 на його ім`я було відкрито кредитну картку та оформлено кредит на суму 3000 гривень. Картка Універсальна банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить до карткового рахунку НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Також, співробітники банку надали йому виписку по цьому картковому рахунку, та повідомили, що грошові кошти з вищевказаної картки були перераховані декількома платежами на банківську картку № НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_7 заблокував дану картку та йому перевипустили нову картку з № НОМЕР_5 . Згідно з випискою з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 01.05.2025 о 06-14 годині з його картки було перераховано грошові кошти на вказану вище картку в розмірі 575,00 грн.; 01.05.2025 о 06-15 годині в розмірі 905,00 грн.; 01.05.2025 о 06-15 годині в розмірі 705,00 грн.; 01.05.2025 о 06-17 годині в розмірі 182,00 грн.; 09.05.2025 о 00-49 годині у розмірі 2160,75 грн.; 09.05.2025 о 01-21 годині у розмірі 1005,00 грн. Також, зазначає, що до цієї ситуації в нього не було жодних відкритих рахунків у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він користувався банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Доступу до його мобільного телефону ні в кого, окрім ОСОБА_6 , не було, оскільки у нього вдома, окрім ОСОБА_6 , нікого не було. Свій мобільний телефон та документи ОСОБА_7 нікому не передавав, паролі нікому ніякі не відправляв, жодних кредитів він не оформлював. Після того, як ОСОБА_7 звернувся до поліції, йому телефонував ОСОБА_6 та виправдовувався, що це зробив не він. Приблизно тиждень тому, ОСОБА_6 знову йому зателефонував та попрохав з ним зустрітись. ОСОБА_7 з ним зустрівся, в ході розмови ОСОБА_6 прохав його, щоб він забрав свою заяву та казав, що відшкодує грошові кошти за всі відкриті кредити. ОСОБА_7 сказав, щоб він спочатку відшкодував грошові кошти та закрив всі кредити, а вже потім поспілкуємось. Після чого, ОСОБА_6 більше на зв`язок не виходив. Крім того, на даний момент доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в нього немає, оскільки банк заблокував вхід до додатку. Загальна сума матеріального збитку, яка була завдана списанням грошових коштів з універсальної картки, становить 6200,00 грн.

У зв`язку з викладеним,з метою встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та розкриття цього злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_4 ,за період часу з 01.05.2025 до 14.05.2025 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 01.05.2025 до 30.05.2025.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи, так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 ) по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_4 ,за період часу з 01.05.2025 до 14.05.2025 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 01.05.2025 до 30.05.2025.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000697 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 01.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу з 01.05.2025 до 14.05.2025, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 01.05.2025 до 30.05.2025, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки, з можливістю знаття копій.

Надати можливість вилучення вказаної інформації у завірених належним чином копіях усіх перелічених вище документів в паперовому та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1