УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2025 р. Справа № 597/587/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 01 травня 2025 року за №0000063.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 29.04.2025 року невідома особа із застосуванням месенджера «Телеграм» та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши віддалений доступ до мобільного телефону ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 36000 грн., а також виготовила на ім`я ОСОБА_5 банківський рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку НОМЕР_2 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 , з яких також перерахувала кошти на загальну суму 82000 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 118000 грн.

Під час досудового розслідування та відповідно до виписок з банків по рахунках встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 29.04.2025 о 17:58:03 год здійснено переказ коштів на суму 24000 грн. та о 18:15:52 год здійснено переказ коштів на суму 12000 грн. деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 29.04.2025 о 19:07:41 здійснено переказ коштів на суму 7500 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та о 19:09:22 год. здійснено переказ коштів на суму 7700 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

З рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 29.04.2025 здійснено переказ коштів в сумі 24550 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та 29.04.2025 здійснено переказ коштів в сумі 11800 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 29.04.2024 здійснено наступні транзакції:

- о 19:14 год. в сумі 20798 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

- о 19:24 год. в сумі 20798 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

- о 19:24 год. в сумі 20798 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 ;

- о 19:25 год. в сумі 7071 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , з якого здійснено переказ коштів.

Враховуючи вищевикладене є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку НОМЕР_6 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2025 року по 23:59:00 год. 01.05.2025 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному рахунку.

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступникові начальника ВП - начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України, начальнику СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2025 року по 23:59:00 год. 01.05.2025 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2025 року по 23:59:00 год. 01.05.2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою було здійснено зняття грошових коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2025 року по 23:59:00 год. 01.05.2025 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2025 року по 23:59:00 год. 01.05.2025 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2025 року по 23:59:00 год. 01.05.2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було переховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2025 року по 23:59:00 год. 01.05.2025 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером рахунку;

- вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час дату входу до особистого кабінету Інтренет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00:01 год. 27.04.2025 року по 23:59:00 год. 01.05.2025 року.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10