Справа№751/6352/25
Провадження №1-кс/751/1646/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 31.03.2025 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2025 до Новозаводського районного суду міста Чернігова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 31.03.2025 року.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, зокрема, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000389 від 31.03.2025 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 КК України.

Зазначено, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.07.2025, але завершити його у цей термін внаслідок особливої складності неможливо, оскільки необхідно провести огляди вилучених у ході обшуків речей та документів, зокрема мобільних телефонів і ноутбуків, після чого вирішити питання про призначення відповідних судових комп`ютерно-технічних експертиз, провести розвідувально-аналітичне дослідження електронних гаманців та акаунтів на криптовалютній біржі «Binance», на які, згідно з показаннями ОСОБА_7 , надходили кошти, що у подальшому потрапляли на банківський рахунок ОСОБА_8 , допитати осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунок ОСОБА_8 , а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Крім цього, з метою перевірки показань ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які стверджують, що перераховували кошти через платформу Bit2Pay на сервісі «BitCapital» (bitcapital.online) у якості погашення позики на банківський рахунок ОСОБА_8 , необхідно отримати інформацію щодо акаунтів/криптогаманців, які могли бути зареєстровані на їхні персональні дані. Також необхідно отримати відповідь на доручення УОТЗ щодо результатів аналізу інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, зокрема даних геолокації фігурантів, встановити місцезнаходження та допитати свідка ОСОБА_20 , який за наявною інформацією знаходиться у м. Умань Черкаської області, в порядку тимчасового доступу необхідно отримати інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Акцент-Банк» та АТ «Державний ощадний банк України» та провести її аналіз щодо встановлення власників банківських карток, вилучених під час проведення обшуків, дослідження руху грошових коштів по рахункам, а також за наявності підстав повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також повідомити про підозру іншим співучасникам вчинення злочинів. За результатами досудового розслідування необхідно здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження. Для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій необхідно не менше двох місяців.

Результати цих слідчих дій під час судового розгляду можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і просить задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його. Клопотання підтримує.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх захисник в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд справи без їх участі. Проти задоволення клопотання не заперечують.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000389 від 31.03.2025 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 КК України.

27.05.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 КК України та того ж дня його затримано у порядку ст. 615 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 29.05.2025 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 25.07.2025 без визначення розміру застави.

27.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 КК України та того ж дня його затримано у порядку ст. 615 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 29.05.2025 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 27.07.2025 та визначено заставу у розмірі 605600 грн.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.07.2025.

На підставі п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема, протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 3 та ч. 4 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

З огляду на те, що для закінчення досудового розслідування необхідно провести огляди вилучених у ході обшуків речей та документів, зокрема мобільних телефонів і ноутбуків, після чого вирішити питання про призначення відповідних судових комп`ютерно-технічних експертиз, провести розвідувально-аналітичне дослідження електронних гаманців та акаунтів на криптовалютній біржі «Binance», на які, згідно з показаннями ОСОБА_7 , надходили кошти, що у подальшому потрапляли на банківський рахунок ОСОБА_8 , допитати осіб, які здійснювали перекази коштів на рахунок ОСОБА_8 , а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , з метою перевірки показань ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які стверджують, що перераховували кошти через платформу Bit2Pay на сервісі «BitCapital» (bitcapital.online) у якості погашення позики на банківський рахунок ОСОБА_8 , необхідно отримати інформацію щодо акаунтів/криптогаманців, які могли бути зареєстровані на їхні персональні дані, отримати відповідь на доручення УОТЗ щодо результатів аналізу інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, зокрема даних геолокації фігурантів, встановити місцезнаходження та допитати свідка ОСОБА_20 , який за наявною інформацією знаходиться у м. Умань Черкаської області, в порядку тимчасового доступу необхідно отримати інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Акцент-Банк» та АТ «Державний ощадний банк України» та провести її аналіз щодо встановлення власників банківських карток, вилучених під час проведення обшуків, дослідження руху грошових коштів по рахункам, а також за наявності підстав повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також повідомити про підозру іншим співучасникам вчинення злочинів, за результатами досудового розслідування необхідно здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження, тому вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000389 від 31.03.2025 року з об`єктивних причин не може бути закінченим у визначений строк (27.07.2025), крім того, слідчим доведено, що додатковий строк, терміном 2 місяці, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, беручи до уваги тяжкість злочинів, вчинення яких інкримінуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та, у відповідності до ст. 12 КК України, за ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 КК України класифікуються як нетяжкий злочин та особливо тяжкий, відповідно, - завершити досудове розслідування у цей термін внаслідок особливої складності неможливо, враховуючи визначений обсяг слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя визнає, що клопотання є обґрунтованим, відповідає положенням ст. 295-1 КПК України в частині зазначення строку, необхідного для завершення відповідних процесуальних дій, а строк є необхідним та достатнім для досудового розслідування.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 31.03.2025 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000389 від 31.03.2025 року, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 27.09.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 25.07.2025 року о 13 год. 50 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1