Справа № 639/8207/24
Провадження№1-кс/639/740/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим,що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000909 від 11.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 19.08.2024 по 24.08.2024, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 4969 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 .

Так, з допиту стало відомо, що потерпілий ОСОБА_5 01.09.2024 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою зняти грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте грошових коштів на картці не виявилося, але потерпілий чітко знав, що на вказаній карті мали бути 5 000 гривень. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 звернувся до співробітника банку, який повідомив йому, що 19.08.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів о 11:25 год. на суму 1120 гривень, о 11:26 год. на суму 3015 гривень, о 11:27 год. на суму 800 гривень та 24.08.2024 о 07:18 год. на суму 49 гривень. Як повідомив співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші були списані на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заходив, про списання грошових коштів не знав. На жодні підозрілі дзвінки не відповідав.

По виписці, яку надав ОСОБА_5 до органу досудового розслідування було видно, що відбулися транзакції з його картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 4969 гривень, а саме:

-19.08.2024 о 11:25 списання грошових коштів на суму у валюті операції 1120 гривень;

-19.08.2024 о 11:26 списання грошових коштів на суму у валюті операції 3000 гривень;

-19.08.2024 о 11:27 списання грошових коштів на суму у валюті операції 800 гривень;

-24.08.2024 о 07:18 списання грошових коштів на суму у валюті операції 49 гривень

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що до зазначених транзакцій відношення не має.

16.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/8207/24 від 12.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки: № НОМЕР_1 .

При пошуку транзакцій на які вказує потерпілий ОСОБА_5 виявлено, що:

1)19.08.2024 о 11:25:40 здійснена транзакція у сумі 1120 грн. (тип транзакції: переказ з картки), короткий опис транзакції: NovaPay, АДРЕСА_1 на карту НОМЕР_3 ;

2)19.08.2024 о 11:26:28 здійснена транзакція у сумі 3000 грн. (тип транзакції: переказ з картки), короткий опис транзакції: NovaPay, АДРЕСА_1 на карту НОМЕР_3 ;

3)19.08.2024 о 11:27:32 здійснена транзакція у сумі 800 грн. (тип транзакції: переказ з картки), короткий опис транзакції: NovaPay, АДРЕСА_1 на карту НОМЕР_3 ;

4)24.08.2024 о 07:18:37 здійснена транзакція у сумі 49 грн. (тип транзакції: переказ з картки), короткий опис транзакції: NovaPay, АДРЕСА_1 на карту НОМЕР_3 .

В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у загальній сумі 4 969 гривень було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 (найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ID транзакції: 3, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента: НОМЕР_4 .

31.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/8207/24 від 14.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки: № НОМЕР_3 . В ході аналізу встановлено, що грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 дійсно зараховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , 2005 р.н.

Крім того, під час аналізу тимчасового доступу встановлено, що після зарахування 19.08.2024 вказаних грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 4 920 гривень здійснюється їх переказ, а саме:

1) 19.08.2024 о 11:43:59 переказ у сумі 4 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) на банківську картку № НОМЕР_6 .

2) 19.08.2024 о 12:08:13 переказ у сумі 500 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) на банківську картку № НОМЕР_7 .

3) 19.08.2024 о 12:10:20 переказ у сумі 421 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) на банківську картку № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області можливість вилучення, а саме: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_6 , а саме:

-Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.09.2024;

-Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.09.2024;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.09.2024;

-Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.09.2024;

-Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.09.2024;

-Відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 19.08.2024 по 00:00 години 30.09.2024.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1