Справа № 947/4143/25
Провадження № 1-кс/947/7466/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0001486 від 20.12.2024 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, директора ТОВ «Грант» (), ТОВ «Аква Віта Люкс» (), ТОВ «Аква Віта Плюс» (), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Аква Віта Люкс», код ЄДРПОУ - 33171850 (надалі ТОВ «Аква Віта Люкс») від 19.02.2016 та наказу №1902/16-1-К від 19.02.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Аква Віта Люкс» з 19.02.2016. Учасниками товариства є його син ОСОБА_7 та дружина ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу №1 зборів засновників ТОВ «Аква Віта Плюс», (надалі ТОВ «Аква Віта Плюс») від 12.02.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Аква Віта Плюс» з 12.02.2019. Учасниками товариства є його син ОСОБА_7 та дружина ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу №1 зборів учасників ТОВ «Грант», (надалі ТОВ «Грант») від 18.11.2013 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Грант» з 18.11.2013.

У ОСОБА_4 , який є директором вказаних підприємств виник злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення, шляхом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а саме підземних питних вод для її продажу.

ТОВ «Аква Віта Люкс» на підставі договорів оренди артсвердловин №1 від 18.11.2014 та №2 від 18.11.2014, укладених з ДП ДГ «Покровськ», отримано у користування артезіанські свердловини №4870 та №4749.

У власності ТОВ «Аква Віта Люкс» з 10.03.2005 перебувала нежитлова будівля загальною площею 460,9 м2, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6 (раніше Шкільна, 1-г), в якій ОСОБА_9 облаштував цех для розливу фасованої питної води.

Для подальшої реалізації фасованої питної води ТОВ «Аква Віта Люкс» отримано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 275426 від 12.05.2020, яким підтверджено набуття права на торговельну марку «Зоряне Джерело».

ТОВ «Аква Віта Люкс» 12.02.2019 внесено до статутного капіталу

ТОВ «Аква Віта Плюс» нежитлову будівлю, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6

Директор ТОВ «Аква Віта Плюс» ОСОБА_9 26.02.2021 уклав з Усатівською сільською радою Одеського району Одеської області договір оренди земельної ділянки із кадастровим номером 0:02:001:0187, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6.

З метою здійснення видобування підземних питних вод директор ТОВ «Аква Віта Плюс» ОСОБА_9 01.07.2021 уклав з ПП «Укрнадра-Південь» договір №01/07 про виконання підрядних робіт, предметом якого є буріння свердловини, облаштування її технічними механізмами, а також занурення насосом «Speroni» та водопідіймальним обладнанням.

На виконання умов вказаного договору проведено буріння і облаштування на території земельної ділянки із кадастровим номером 0:02:001:0187 артезіанської свердловину №104, яка перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Аква Віта Плюс».

За зверненням директора ТОВ «Аква Віта Плюс» ОСОБА_4 . Державною службою геології та надр України право користування ділянкою надр «Маринівська», де розташовано свердловину № 104, виставлялось на продаж як лот 15.07.2022 із початковою ціною у 94825, 59 грн., а також 06.12.2023 із початковою ціною у 652 095,01 грн без ПДВ. Утім аукціони не відбулись.

ОСОБА_9 , у період з 01.06.2018 року по 13.02.2025, під виглядом законної діяльності трьох очолюваних ним компаній, за відсутності Спеціальних дозволів на користування надрами (геологічного вивчення та видобування підземних питних вод), маючи підготовлені знаряддя та засоби (матеріально-технічну базу, устаткування), організував незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення підземних питних вод в обсязі 212, 5086 м3 з артезіанських свердловину №104, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 0:02:001:0187, а також свердловин №4870 та №4749, що розташовані на не виділених в натурі земельних ділянок в с. Маринівка Одеського району Одеської області, розташованих на відстані приблизно від 25 м. та 400 м., від приміщення виробничого цеху.

Здійснення незаконного видобутку підземних питних вод, а також її транспортування у приміщення виробничого цеху для очищення та розливу у тару (фасування) забезпечено ОСОБА_4 через створену систему насосів, трубопроводу, а також спеціального обладнання з очистки.

Фасування води здійснюється у бутлі об`ємом 18,9 літрів кожний, поліетиленові паки об`ємом 10 літрів кожний, на яких розміщено знак для товарів та послуг «Зоряне Джерело», «Оазіс».

В подальшому з метою отримання прибутку використовуючи транспортний засіб ToyotaHiAce з д.н.з. НОМЕР_1 надавав послуги, з питного нецентралізованого водопостачання фасованої води суб`єктам господарювання, які розташовані на території Одеської та Київської областях, а саме ТОВ «Агроком» (), КП «ОМЕТ» (код ЄДРПОУ 3328497), ТОВ «Укрспецсировина 23» (), ТОВ «Хлібний Дім Одеса» (), ТОВ «Таврія В» () та іншим.

Відповідно до розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних Державі внаслідок самовільного користування надрами, який здійснено за «Методикою визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних Державі внаслідок самовільного користування надрами», затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.09.2022 за № 366, Державі внаслідок самовільного користування надрами самовільного видобування підземних питних вод в обсязі 212, 5086 м3 заподіяні збитки в розмірі 245 553, 69 (дві сорок п`ять тисяч п`ятсот п`ятдесят три гривні шістдесят дев`ять копійок) грн. 69 коп.

ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у нього та очолюваних ним підприємств передбаченого законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме спеціального дозволу на користування надрами, забезпечив розміщення реклами у мережі Інтернет (за посиланням https://zoriane-dzherelo.ua/) про продаж питної води торговельної марки «Зоряне джерело» з артезіанських свердловин, її високої якості, види фасування, вартість, доставку, контактні засоби зв`язку із ним.

В подальшому з метою отримання прибутку, використовуючи транспортний засіб марки «Toyota» моделі «HiAce» з д.н.з. « НОМЕР_1 » ОСОБА_9 здійснював на постійній основі поставку (транспортування) незаконної видобутої води покупцям на території Одеської та Київської областях.

Так, 01.06.2018 ОСОБА_9 , перебуваючи у виробничих приміщеннях за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6, достовірно знаючи про незаконність набуття прав на корисні копалини загальнодержавного значення підземні питні води, отримав замовлення на поставку води, розпорядився ними, уклавши з ТОВ «Інарі-Груп» () договір купівлі-продажу товару від 01.06.2018 та договір поставки товару №-ІН від 20.12.2018, предметом яких є постачання питної фасованої води в тарі (бутлях об`ємом 18,9 літри).

У період з 04.06.2018 по 31.08.2018 ОСОБА_9 діючи від імені ТОВ «Аква Віта Люкс» здійснив поставку фасованої води у тарі об`ємом 18, 9 літрів у кількості 900 шт. відповідно до накладних №1 від 04.06.2018, №2 від 13.07.2018, №3 від 31.08.2018 на загальну суму 8 996,4 гривень.

Також, у період з 27.02.2019 по 27.12.2019 ОСОБА_9 діючи від імені ТОВ «Грант» здійснив поставку фасованої води у тарі об`ємом 18,9 л. у кількості 2400 шт. відповідно до накладних №42 від 27.02.2019, №43 від 02.05.2019, №44 від 10.06.2019, №46 від 25.07.2019, №06/11/19 від 06.11.2019, №130 від 09.12.2019, №131 від 27.12.2019 на загальну суму 19 200 гривень.

ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у нього та очолюваних ним підприємств передбаченого законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме спеціального дозволу на користування надрами, забезпечив розміщення реклами у мережі Інтернет (за посиланням https://zoriane-dzherelo.ua/) про продаж питної води торговельної марки «Зоряне джерело» з артезіанських свердловин, її високої якості, види фасування, вартість, доставку, контактні засоби зв`язку із ним.

В подальшому з метою отримання прибутку, використовуючи транспортний засіб марки «Toyota» моделі «HiAce» з д.н.з. « НОМЕР_1 » ОСОБА_9 здійснював на постійній основі поставку (транспортування) незаконної видобутої води покупцям на території Одеської та Київської областях.

Так, 12.06.2018 ОСОБА_9 , перебуваючи у виробничих приміщеннях за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6, достовірно знаючи про незаконність набуття прав на корисні копалини загальнодержавного значення підземні питні води, отримав замовлення на поставку води, розпорядився ними, уклавши з КП «Одесміськелектротранс» () договір купівлі-продажу №СД-КП/2018/321 від 12.06.2018, договір купівлі-продажу №ОМТС-П/2018/437 від 21.08.2018, договір купівлі-продажу №СД-КП/2018/442 від 27.08.2018, предметом яких є постачання питної фасованої води в тарі (бутлях об`ємом 18,9 літри).

У період з 14.06.2018 по 08.11.2018 ОСОБА_9 діючи від імені

ТОВ «Аква Віта Люкс» здійснив поставку фасованої води у тарі об`ємом 18, 9 л. у кількості 372 шт. на загальну суму 14 940 гривень.

ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у нього та очолюваних ним підприємств передбаченого законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме спеціального дозволу на користування надрами, забезпечив розміщення реклами у мережі Інтернет (за посиланням https://zoriane-dzherelo.ua/) про продаж питної води торговельної марки «Зоряне джерело» з артезіанських свердловин, її високої якості, види фасування, вартість, доставку, контактні засоби зв`язку із ним.

В подальшому з метою отримання прибутку, використовуючи транспортний засіб марки «Toyota» моделі «HiAce» з д.н.з. « НОМЕР_1 » ОСОБА_9 здійснював на постійній основі поставку (транспортування) незаконної видобутої води покупцям на території Одеської та Київської областях.

Так, 26.07.2018 ОСОБА_9 , перебуваючи у виробничих приміщеннях за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6, достовірно знаючи про незаконність набуття прав на корисні копалини загальнодержавного значення підземні питні води, отримав замовлення на поставку води, розпорядився ними, уклавши з ТОВ «Агроком» () договір поставки №8 від 26.07.2018, предметом якого є постачання питної фасованої води в тарі (бутлях об`ємом 18,9 літри).

У період з 03.08.2018 по 26.10.2018 ОСОБА_9 діючи від імені ТОВ «Аква Віта Люкс» здійснив поставку фасованої води у тарі об`ємом 18, 9 л. у кількості 344 шт. на загальну суму 17 200 гривень.

ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у нього та очолюваних ним підприємств передбаченого законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме спеціального дозволу на користування надрами, забезпечив розміщення реклами у мережі Інтернет (за посиланням https://zoriane-dzherelo.ua/) про продаж питної води торговельної марки «Зоряне джерело» з артезіанських свердловин, її високої якості, види фасування, вартість, доставку, контактні засоби зв`язку із ним.

В подальшому з метою отримання прибутку, використовуючи транспортний засіб марки «Toyota» моделі «HiAce» з д.н.з. « НОМЕР_1 » ОСОБА_9 здійснював на постійній основі поставку (транспортування) незаконної видобутої води покупцям на території Одеської та Київської областях.

Так, 12.10.2021 ОСОБА_9 , перебуваючи у виробничих приміщеннях за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6, достовірно знаючи про незаконність набуття прав на корисні копалини загальнодержавного значення підземні питні води, отримав замовлення на поставку води, розпорядився ними, уклавши з ТОВ «Хлібний Дім Одеса» () договір поставки №12/10/21 від 12.10.2021, предметом якого є постачання питної фасованої води в тарі (бутлях об`ємом 18,9 літри).

У період з 14.10.2021 по 31.01.2025 ОСОБА_9 діючи від імені ТОВ «Аква Віта Плюс» здійснив поставку фасованої води у тарі об`ємом 18, 9 л. у кількості 5151 шт. на загальну суму 373 535 гривень.

ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у нього та очолюваних ним підприємств передбаченого законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме спеціального дозволу на користування надрами, забезпечив розміщення реклами у мережі Інтернет (за посиланням https://zoriane-dzherelo.ua/) про продаж питної води торговельної марки «Зоряне джерело» з артезіанських свердловин, її високої якості, види фасування, вартість, доставку, контактні засоби зв`язку із ним.

В подальшому з метою отримання прибутку, використовуючи транспортний засіб марки «Toyota» моделі «HiAce» з д.н.з. « НОМЕР_1 » ОСОБА_9 здійснював на постійній основі поставку (транспортування) незаконної видобутої води покупцям на території Одеської та Київської областях.

Так, 21.08.2023 ОСОБА_9 , перебуваючи у виробничих приміщеннях за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6, достовірно знаючи про незаконність набуття прав на корисні копалини загальнодержавного значення підземні питні води, отримав замовлення на поставку води, розпорядився ними, уклавши з ТОВ «Таврія В» () договір поставки №124 від 21.08.2023, предметом якого є постачання питної фасованої води в тарі (поліетиленових паках об`ємом 10 літри).

02.09.2023 ОСОБА_9 діючи від імені ТОВ «Аква Віта Плюс» здійснив поставку фасованої води у тарі об`ємом 10 л. у кількості 96 шт. на загальну суму 6 624 гривень.

ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у нього та очолюваних ним підприємств передбаченого законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме спеціального дозволу на користування надрами, забезпечив розміщення реклами у мережі Інтернет (за посиланням https://zoriane-dzherelo.ua/) про продаж питної води торговельної марки «Зоряне джерело» з артезіанських свердловин, її високої якості, види фасування, вартість, доставку, контактні засоби зв`язку із ним.

В подальшому з метою отримання прибутку, використовуючи транспортний засіб марки «Toyota» моделі «HiAce» з д.н.з. « НОМЕР_1 » ОСОБА_9 здійснював на постійній основі поставку (транспортування) незаконної видобутої води покупцям на території Одеської та Київської областях.

Так, 21.08.2023 ОСОБА_9 , перебуваючи у виробничих приміщеннях за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6, достовірно знаючи про незаконність набуття прав на корисні копалини загальнодержавного значення підземні питні води, отримав замовлення на поставку води, розпорядився ними, уклавши з ПП «Таврія-І» () договір поставки №117 від 21.08.2023, предметом якого є постачання питної фасованої води в тарі (поліетиленових паках об`ємом 10 літри).

02.09.2023 ОСОБА_9 діючи від імені ТОВ «Аква Віта Плюс» здійснив поставку фасованої води у тарі об`ємом 10 л. у кількості 48 шт. на загальну суму 3 312 гривень.

ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у нього та очолюваних ним підприємств передбаченого законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме спеціального дозволу на користування надрами, забезпечив розміщення реклами у мережі Інтернет (за посиланням https://zoriane-dzherelo.ua/) про продаж питної води торговельної марки «Зоряне джерело» з артезіанських свердловин, її високої якості, види фасування, вартість, доставку, контактні засоби зв`язку із ним.

В подальшому з метою отримання прибутку, використовуючи транспортний засіб марки «Toyota» моделі «HiAce» з д.н.з. « НОМЕР_1 » ОСОБА_9 здійснював на постійній основі поставку (транспортування) незаконної видобутої води покупцям на території Одеської та Київської областях.

Так, 21.08.2023 ОСОБА_9 , перебуваючи у виробничих приміщеннях за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6, достовірно знаючи про незаконність набуття прав на корисні копалини загальнодержавного значення підземні питні води, отримав замовлення на поставку води, розпорядився ними, уклавши з ПП «Таврія плюс» () договір поставки №165 від 21.08.2023, предметом якого є постачання питної фасованої води в тарі (поліетиленових паках об`ємом 10 літри).

У період з 02.09.2023 по 16.11.2023 ОСОБА_9 діючи від імені

ТОВ «Аква Віта Плюс» здійснив поставку фасованої води у тарі об`ємом 10 л. у кількості 240 шт. на загальну суму 16 560 гривень.

ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, повторно, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи про відсутність у нього та очолюваних ним підприємств передбаченого законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме спеціального дозволу на користування надрами, забезпечив розміщення реклами у мережі Інтернет (за посиланням https://zoriane-dzherelo.ua/) про продаж питної води торговельної марки «Зоряне джерело» з артезіанських свердловин, її високої якості, види фасування, вартість, доставку, контактні засоби зв`язку із ним.

В подальшому з метою отримання прибутку, використовуючи транспортний засіб марки «Toyota» моделі «HiAce» з д.н.з. « НОМЕР_1 » ОСОБА_9 здійснював на постійній основі поставку (транспортування) незаконної видобутої води покупцям на території Одеської та Київської областях.

Так, 10.01.2024 ОСОБА_9 , перебуваючи у виробничих приміщеннях за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна, 6, достовірно знаючи про незаконність набуття прав на корисні копалини загальнодержавного значення підземні питні води, отримав замовлення на поставку води, розпорядився ними, уклавши з ТОВ «Укрспецсировина 23» () договір поставки, предметом якого є постачання питної фасованої води в тарі (бутлях об`ємом 18,9 літри).

У період з 10.01.2024 по 22.01.2025 ОСОБА_9 діючи від імені

ТОВ «Аква Віта Плюс» здійснив поставку фасованої води у тарі об`ємом 18,9 л. у кількості 140 шт. відповідно до накладних №1 від 10.01.2024, №4 від 01.05.2024, №5 від 21.08.2024, №7 від 16.10.2024, №2 віл 22.01.2025 на загальну суму 11 840 гривень.

За вищевикладених обставин, 21.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 3 ст. 240 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене службовою особою з використанням службового становища;

-ч. 1 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками: вчинення правочину з майном, одержаним внаслдіок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;

-ч. 2 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками: вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно;

-ч. 2 ст. 209 КК Укоаїни, за кваліфікуючими ознаками: розпорядження майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене повторно.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням до слідчого судді і просить обрати відносно підозрюваного нічний домашній арешт, обґрунтовуючи його тим, що ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу відносно підозрюваного, крім того, завершити досудове розслідування не виявляється за можливе з об`єктивних причин.

В судовому засіданні:

-прокурор вимоги поданного клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити;

-підозрюваний та його захисник не запереували протии задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. ч. 1, 2, 3 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Відповідно до ч. 1, ч. 4 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 21.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень стороною обвинуваення підтверджується наступними матеріалами криімнального провадження:

?рапортом оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Одеській області ДСР НПУ ОСОБА_10 про виявлення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним видобутком корисних копалин службовою особою ТОВ «Аква Віта Плюс» ();

?оглядом вебсайту ТОВ «Аква Віта Плюс» за посиланням «https://zoriane-dzherelo.ua» від 25 січня 2025 року, яким встановлено, що

ТОВ «Аква Віта Плюс» здійснює продаж фасованої води під т.м. «Зоряне Джерело», яку видобувають з артезіанських свердловин №4749 та №4870, які розташовані в с. Маринівка Одеського району Одеської області;

?заявою директора ТОВ «Аква Віта Плюс» ОСОБА_9 про надання у користування свердловини № 104 у с. Маринівка Одеського району Одеської області адресованого до Державної служби з геології та надр України;

?оглядом сайту «Прозоро» відповідно до якого ТОВ «Аква Віта Плюс» двічі ініційовано передачу на умовах аукціону Державної служби з геології та надр України артезіанської свердловини № 104, утім аукціон не відбувся (право не придбано), що свідчить про те, що ОСОБА_9 був обізнаний про необхідність отримання Спецдозволу на користування надрами;

?допитом засновника ТОВ «Аква Віта Люкс» ОСОБА_11 від 14.02.2025 відповідно до показів якого ОСОБА_9 був директором ТОВ «Аква Віта Люкс»;

?листом Державної служби з геології та надр України №1463/03-4/2-25 від 21.02.2025, відповідно до якого ТОВ «Аква Віта Плюс», ТОВ «Аква Віта Люкс», ТОВ «Грант» та інші не отримували спеціальний дозвіл на користування надрами, а також те, що в с. Маринівка, Одеського району Одеської області взагалі спеціальні дозволи на користування надрами не видавалися.

?листом БУВР №08-24/08-411 від 14.03.2025, відповідно до якого ТОВ «Аква Віта Люкс» має діючий дозвіл №283/Од/49д-18 від 16.03.2018;

?гідрогеологічним висновком №14-210 від 07.05.2025, яким встановлено, що вода під т.м. «Зоряне Джерело», яка була виявлена та вилучена під час обшуку 13.02.2025 за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна 6 та вода, яка відібрана в якості зразків під час огляду 16.04.2025 зі свердловини №104 мають спільну родову (групову) належність та відносяться до підземних питних вод для нецентралізованого водопостачання з відповідним кодом класифікації 1.4.01.02;

?листом Усатівської сільської ради Одеського району Одеської області №1081/1 від 30.04.2025, яким встановлено, що централізоване водопостачання за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна 6 не здійснюється;

?листом Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) №2844/2 від 15.05.2025, яким встановлено збиток заподіяний державі внаслідок самовільного користування надрами у розмірі 245 553, 69 гривень;

?листом ТОВ «Інарі-Груп» від 14.04.2025 яким встановлено, що ТОВ «Аква Віта Люкс» та ТОВ «Грант» в особі директора ОСОБА_4 здійснює постачання питної бутильованої води 18, 9 л.;

?листом ТОВ «Агроком» №2 від 15.04.2025 яким встановлено, що ТОВ «Аква Віта Люкс» в особі директора ОСОБА_4 здійснює постачання питної бутильованої води 18, 9 л.;

?листом КП «Одеськміськелектроранс» №019/2-546 від 23.04.2025 яким встановлено, що ТОВ «Аква Віта Люкс» в особі директора ОСОБА_4 здійснює постачання питної бутильованої води 18, 9 л.;

?листом ТОВ «Таврія-В» №314 від 12.05.2025 яким встановлено, що ТОВ «Аква Віта Плюс» в особі директора ОСОБА_4 здійснює постачання питної бутильованої води 18, 9 л.;

?Листом ПП «Таврія І» №48 від 12.05.2025 яким встановлено, що ТОВ «Аква Віта Плюс» в особі директора ОСОБА_4 здійснює постачання питної бутильованої води 18, 9 л.;

?листом ПП «Таврія Плюс» №254 від 12.05.2025 яким встановлено, що ТОВ «Аква Віта Плюс» в особі директора ОСОБА_4 здійснює постачання питної бутильованої води 18, 9 л.;

?обшуком від 13.02.2025 за місцем здійснення господарчої діяльності ТОВ «Аква Віта Люкс», ТОВ «Аква Віта Плюс», ТОВ «Грант» за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна 6 під час якого виявлено цех розливу води, артезіанська свердловина, бутлі з водою 18,9 л. та 10 л. під т.м. «Зоряне Джерело» та інше, а також чорнові засоби в яким зазначено об`єми видобутку корисних копалин, документи, щодо господарчої діяльності ТОВ «Аква Віта Люкс», ТОВ «Аква Віта Плюс», ТОВ «Грант» та документи на артезіанські свердловини, будівлі, земельні ділянки та інше, а також документи, які ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «Аква Віта Плюс» направляв до Державної служби з геології та надр України для отримання спеціального дозволу на користування надрами, а саме видобування підземних питних вод з артезіанської свердловини №104;

?обшуком від 13.02.2025 т.з. ToyotaHiAce з д.н.з. НОМЕР_1 під час якого виявлено та вилучено документи, щодо господарчої діяльності ТОВ «Аква Віта Люкс», ТОВ «Аква Віта Плюс», а також вказаний т.з., який використовувався як знаряддя вчинення злочину, а саме здійснював перевезення незаконно видобутої корисної копалини та рекламування т.м. «Зоряне Джерело»;

?обшуком від 13.02.2025 за місцем здійснення господарчої діяльності ДП ДГ «Покровське СГІ-НЦНС» під час якого було виявлено та вилучено документи, щодо артезіанських свердловин, які були передані ТОВ «Аква Віта Люкс»;

?оглядом від 13.02.2025 за місцем розташування артезіанської свердловини №4870, яким виявлено зазначену артезіанську свердловину;

?оглядом від 13.02.2025 за місцем розташування артезіанської свердловини №4749, яким виявлено зазначену артезіанську свердловину;

?оглядом земельної ділянки із кадастровим номером :02:001:0187, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна 6 під час якого було здійснено відбір проб води з артезіанської свердловини №104 та встановлено, що підземні води, які видобуваються з артезіанської свердловини №104 направляються до цеху розливу води;

?оглядами предметів, які були вилучені під час обшуку 13.02.2025 за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна 6 під час яких було виявлено документи, щодо господарчої діяльності ТОВ «Аква Віта Люкс», ТОВ «Аква Віта Плюс», ТОВ «Грант», документи на артезіанські свердловини, будівлі, земельні ділянки та інше, а також документи, які ОСОБА_9 в інтересах ТОВ «Аква Віта Плюс» направляв до Державної служби з геології та надр України для отримання спеціального дозволу на користування надрами, а саме видобування підземних питних вод з артезіанської свердловини №104;

?оглядом документів від 24.03.2025, які перебували у володінні ГУ ДПС в Одеській області отримані під час тимчасового доступу до документів, яким виявлено фінансову та податкову звітність ТОВ «Аква Віта Люкс» та ТОВ «Аква Віта Плюс», щодо поставки води підприємствам на території Одеської та Київської областях в тому числі, щодо купівлі бутлів, помп, паків та іншого для фасування води;

?оглядом документів, які перебували у володінні банківських установ отримані під час тимчасового доступу до документів, яким виявлено розрахунки між ТОВ «Аква Віта Люкс», ТОВ «Аква Віта Плюс» та іншими підприємствами за поставку води, в тому числі, щодо купівлі бутлів, помп, паків та іншого для фасування води;

?оглядом документів, які перебували у володінні Одеської районної державної (військової) адміністрації Одеської області отримані під час тимчасового доступу до документів, яким виявлено реєстраційні справи ТОВ «Аква Віта Люкс», ТОВ «Аква Віта Плюс», ТОВ «Грант» відповідно до яких ОСОБА_9 займає посаду директору вказаних підприємств на підставі загальних зборів учасників (засновників).

За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 §1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» («K.-F. проти Німеччини», 27 листопада 1997, §57).

Долучені матеріали кримінального провадження, на даній стадії досудового розслідування є достатніми для висновку щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_4 , при цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.

Так, з огляду на наявність в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, з огляду на тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у їх вчиненні, слідчий суддя приходить до переконання про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого переховування від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_9 досяг 60-тирічного віку, а тому на нього не розповсюджуються обмеження щодо перетину державного кордону України, встановлені у період воєнного стану, що надає останньому право безперешкодного залишення території України.

Вищевказані обставини додатково підтверджують існування ризику переховування ОСОБА_4 .

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що ОСОБА_9 є директором ТОВ «Грант» (), ТОВ «Аква Віта Люкс» (), ТОВ «Аква Віта Плюс» (), а тому має доступ до документів вказаних підприємств, які, у тому числі, можуть містити інформацію про інших учасників кримінального правопорушення, оскільки на даний час не встановлені всі учасники кримінального правопорушення та не надана правова оцінка їхнім діям, існує реальний ризик знищення, переховування та/або спотворення вказаних документів (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Як вчабається з клопотання, під час проведення огляду земельної ділянки із кадастровим номером: :02:001:0187 за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маринівка, вул. Шкільна 6від 16.04.2025 було органом досудового розслідування виявлено відсутність бутлів з водою, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, а отже речовими доказами у кримінальному провадженні, які були залишені на відповідальне зберігання відповідно до зберігальної розписки ОСОБА_4 від 13.02.2025 та інше. Вказані доводи сторони обвинувачення, на думку слідчого судді, є релевантними і в частині існування ризику переховування речей, які мають істотне значення для кримінального провадження, осільки були визнані речовими доказами. Факт порушення зобов`язання ОСОБА_4 щодо зберігання таких речових доказів може цілком свідчити й про існування ризику, передбаченого п. 4 ст. 1 ст. 177 КПК України, а саме у вигляді перешкоджання кримінальному провадженню.

Щодо ризику передбаченого п.5 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає його не обгрунтованис, так як підозрюваному 60 років, він працює, має стійки соціальні зв`язки, повністью погодився з підозрою, що вказує на його каяття, тому не є зрозумілим з яких підстав сторона обвинувачення вважає, що він може продовжити вчиняти правопорушення.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що сторона обвинувачення зазначає, що ОСОБА_9 може впливати на свідків кримінального провадження таких як: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших з метою уникнення відповідальності. Натомість, аналізом матеріалів, долучених в обгрунтування клопотання, слідчим суддею не встановлено протоколів допитів означених осіб, що в свою чергу перешкоджає з`ясуванню того, чи наявні в рамках даного кримінального провадження такі особи свідків та чи були вони допитані органом досудового розслідування на теперішній час.

Між тим, слідчий суддя зазначає, що в рамках даного кримінального провадження 18.05.2025 постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу та наразі відповідно до клопотання експерта від 20.05.2025, останній просить надати відповідні матеріали для її проведення. Таким чином, слідчий суддя, враховуючи специфіку інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, які є предметом досудового розслідування даного криімнального провадження, та те, що на даний час відповідні експертні дослідження не проведено та їх результати не отримано, останній може вдатися до спроб незконного впливу на експертів з метою уникнення ймовірної кримінальної відповідальності (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що метою застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засіданні на даний час не встановлено, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов`язання та особистої поруки є недоцільним, з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.

Таким чином, з огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, передбачених п. п. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного можливо шляхом застосування відносно такої особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 20.07.2025, в межах строку досудового розслідування, із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступної доби, за виключенням необхідності залишити житло під час оголошення повітряної тривоги, та покласти обов`язки:

1. не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

2. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3. здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу направити для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1