Провадження № 1-кс/643/4370/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000064 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2023-2024 років, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами суб`єктів господарювання здійснили незаконну вирубку лісу, постачання деревини - дров невідповідної якості, за значно завищеними цінами, що завдало збитки державному бюджету у великих розмірах.

Так, встановлено, що між Військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 укладено наступні договори на постачання дров:

- Договір № 1кес-2023 від 01.03.2023 Дрова паливні твердих порід на загальну суму 2 000 000 грн, за яким вартість 1м кубічного деревини складає 2560 грн.;

- Договір № 4кес-2023-12/12 від 14.04.2023 Дрова паливні твердих порід на загальну суму 3 720 577,04 грн., за яким вартість 1м кубічного деревини складає 2552,3 грн.;

- Договір № 4кес-2023/12 від 05.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 твердих порід на загальну суму 3 720 577,04 грн., за яким вартість 1м кубічного деревини складає 2552,3 грн.;

- Договір № 4кес-2024-35 від 09.02.2024 Дрова паливні твердих порід на загальну суму 4 379 988,80 грн, за яким вартість 1 м кубічного деревини складає 2552,3 грн.

За відповідними запитами до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано відповідь, що вартість 1 кубічного метра деревини складає від 1500 до 1740 грн, таким чином ФОП ОСОБА_4 здійснювала постачання дров до Військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за значно завищеними цінами, що завдало збитки державному бюджету у великих розмірах.

Постачання дров паливних твердих порід до ВЧ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 фактично здійснювали наступні особи ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які нібито продали їх на підставі договору купівлі-продажду ФОП ОСОБА_4 .

Проведеними на виконання доручення заходами встановлено, що до організації і проведення вказаної протиправної діяльності, вчинення відповідного злочину, причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними телефонами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , займає посаду Фізична особа підприємець ОСОБА_7 . Вказана особа укладала від свого імені з Військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 договори на поставку деревини за завищеними цінами. Також встановлено, що основним видом діяльністі ФОП ОСОБА_4 є організація постачання продуктів харчування до навчальних закладів Сумської області, в зв`язку з чим, у неї не було фактичної можливості здійснювати постачання деревини до Військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що за договорами, укладеним Військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) № 1кес-2023 від 01.03.2023, № 4кес-2023-12/12 від 14.04.2023, № 4кес-2023/12 від 05.05.2023, № 4кес-2024-35 від 09.02.2024 грошові кошти надходили на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), що зареєстрований в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_7 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 , займає посаду Фізична особа підприємець ОСОБА_8 . Вказана особа здійснювала незаконну вирубку лісу з метою фактичного постачання дров паливних твердих порід до ВЧ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_4 . Встановлено, що за договором купівлі продажду товарів № 01-2023 від 01.03.2021, укладеним ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), грошові кошти надходили на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_9 ), що зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_10 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , займає посаду Фізична особа підприємець ОСОБА_9 . Вказана особа здійснювала незаконну вирубку лісу з метою фактичного постачання дров паливних твердих порід до ВЧ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами, укладеними з ФОП ОСОБА_4 . Встановлено, що за договором купівлі продажду товарів № 06-2023 від 30.06.2023 року, укладеним ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ) з ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), грошові кошти надходили на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), що зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 IBAN НОМЕР_13 .

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_7 IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_13 , інформація про що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), МФО НБУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власників рахунків IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_13 , а також інформації про рух коштів за цими рахунками за період з 01.01.2023 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також сприятиме розкриттю злочину, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банківської установи, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.

Відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування..

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, речей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику володільця інформації, речей та документів.

Разом з клопотанням прокурор подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та прокурорам Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Харкові, а саме до всіх документів щодо відкриття рахунків IBAN НОМЕР_7 IBAN НОМЕР_10 , IBAN НОМЕР_13 (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону; фотографії особи, якою відкрито рахунки з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді; реєстру руху грошових коштів по розрахунковим рахункам за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаних рахунках, фото-відео матеріали зняття коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком з можливість.

Строк дії ухвали до 13.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1