У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

Встановив:

14 квітня 2025 року прокурор Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням у межах кримінального провадження № від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому прохає надати доступ слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам, карткам (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2023), зокрема НОМЕР_1 , а також усім іншим рахункам та карткам ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, карток (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2023) ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по час надання інформації при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки, картки (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2023) ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунками та картками (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2023) ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, карток (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2023) ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000121 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення публічної закупівлі товару ІНФОРМАЦІЯ_2 «Сортувальний комплекс (лінія) для сортування твердих побутових відходів» за кодом ДК 021:2015-42410000-3 «Підіймально-транспортувальне обладнання», посадовими особами ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_15 ), як постачальника товару та посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кобеляцької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_16 ), як покупців товару, було вчинено ряд суттєвих порушень, що виявилося у наступному:

03.11.2023 між зазначеними юридичними особами був укладений договір про закупівлю товару № 1-11, згідно якого ПП « ОСОБА_14 » до 01 грудня 2023 року повинен був поставити в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільну сортувальну лінію для сортування твердих побутових відходів, якість і комплектність якого відповідає технічній специфікації згідно додатку № 2 до тендерної документації та гарантійного листа № 2023/5 від 12.10.2023, а також визначено суму укладеного договору - 3,5 млн. грн. Оплата вартості товару мала бути здійснена наступним чином: покупець здійснює попередню оплату 50% вартості послуг в 10 денний термін з моменту виписки рахунків після укладання договору, решту 50% мало бути перераховано після перевірки стану та працездатністю комплексу, а також підписання акту приймання-передачі товару.

В подальшому, директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , без наявних для цього підстав, були внесені зміни до договору № 1-11 та шляхом виключення п.4.2. встановлено повну оплату товару в 10 денний термін після заключення договору.

Водночас, відповідно до специфікації додатку 2 до тендерної документації працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі рік виробництва компонентів-не раніше 2023 року.

В свою чергу посадовою особою ПП « ОСОБА_14 » надано гарантійні листи про згоду з істотними умовами договору, про гарантію відповідності тендерної пропозиції згідно додатку № 2 до тендерної документації, доставку товару в узгоджений термін.

Згідно тендерної документації поставка товару повинна була здійснитися 01.12.2023, проте відбулася 26.02.2024.

19.12.2023 не перевіривши технічний стан і справність сортувального комплексу, працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано накладну на повну оплату вартості замовлення в розмірі 3 500,000 грн., яка проведена 21.12.2023 без фактичної поставки та перевірки товару, проведення пусконалагоджувальних робіт, навчання, персоналу у місці призначення за адресою: АДРЕСА_4 . Таким чином на рахунок ПП « ОСОБА_14 » відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) НОМЕР_1 безпідставно перераховано 3 500,000 грн.

Крім цього, наявна інформація свідчить про наявність в оплаченому товарі ряду суттєвих дефектів, що свідчать про неналежну його якість невідповідність специфікації замовника. Комплектність товару також не відповідає вимогам технічної специфікації, збір мобільної сортувальної лінії виконано з запчастин, які були у використанні, а для приховання невідповідності (у тому числі рік виробництва компонентів-не раніше 2023 року), як передбачалося замовником, співробітниками ПП « ОСОБА_14 » виготовлено паспорт, в якому зазначається, що мобільну сортувальну лінію виготовлено 19.12.2023.

Проте, незважаючи на наявні недоліки, зловживаючи своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам діяльності комунального підприємства, без огляду та перевірки стану комплексу та його компонентів, був безпідставно оплачений товар, який не відповідає вимогам заявленим в тендерній документації, що призвело до розтрати коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , вчиненого в умовах воєнного стану.

Прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів, прикріплених номерів телефонів, копій документів власника по рахунку НОМЕР_1 , а також усім іншим рахункам та карткам ПП « ОСОБА_14 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по час надання інформації. Крім цього відомості про рух коштів по вказаним рахункам підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Прокурор, яка звернулася до суду з клопотанням в судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлялася у встановленому законом порядку, однак подала заяву до суду в якій прохала задовольнити дане клопотання.

Прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін до речей і документів, щодо яких ставиться питання у клопотанні, а тому воно може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на зазначене, розгляд здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши доводи клопотання й додані до нього докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000121 від 16.10.2024 за ч.4 ст. 191 КК України за фактом того, що протягом листопада 2023 - лютого 2024 років службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Кобеляцької міської ради Полтавської області за попередньою змовою з службовими особами суб`єкта господарської діяльності під час укладення з останнім договору щодо закупівлі сортувального комплексу для сортування твердих побутових відходів здійснили розтрату та заволодіння коштами місцевого бюджету шляхом виготовлення, передачі та прийому товару, який завідомо не відповідає умовам та специфікації до договору.

Із долучених до клопотання доказів вбачається укладення договору № 1-11 про закупівлю товару від 03.11.2023 між Приватним підприємством Західвторресурси в особі директора ОСОБА_15 та Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Кобеляцької міської ради в особі директора ОСОБА_16 , та додаткової угоди № 1 до договору від 15.11.2023.

Також із долучених до клопотання доказів (платіжні доручення, рахунки, претензії та договори прийняття-передачі) встановлено здійснення перерахунку коштів на виконання договору на суму 3500000 грн через філію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і тривале листування між сторонами договору.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а її отримання у інший спосіб об`єктивно не можливе з огляду на її конфіденційний характер.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам, карткам (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2023), зокрема НОМЕР_1 , а також усіх інших рахунках та картках ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото-та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків, карток (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2023) ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по час надання інформації при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копій документів (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки, картки (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2023) ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо;

- номери телефонів, які були закріплені за рахунками та картками (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2023) ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, карток (відкриті, а також ті, що були закриті після 01.01.2023) ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя