УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

До відділу поліції № 5 надійшов рапорт від оперуповноваженого УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України про те, що невідомі особи розміщують оголошення в соціальній мережі «Facebook» та маркетплейсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу автомобільних коліс. В подальшому, потерпілі зв`язуються з зазначеними особами, які пояснюють їм, що для отримання товару, необхідно відправити повну або часткову передоплату на банківські картки емітовані різними банками України. Після отримання передоплати, вищевказані особи перестають виходити на зв`язок, товар не відправляють, грошові кошти потерпілим не повертають.

За вказаним фактом 01.04.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене, за попередньою змовою групою осіб.

09.04.2025 слідчий СВ ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та предметів, яке мотивує тим, що на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо документів та відомостей про власника банківського рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківських основних та поточних рахунків, за якими вони відкриті, а саме:

- інформації стосовно документів на відкриття банківських рахунків на вказаних осіб та банківські карти (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам вказаних осіб (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з 00 год. 00 хвилин 01.09.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні дані, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів

із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювала авторизацію по вказаним картам за період часу 00 год. 00 хвилин 01.09.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за вказаний період часу;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період;

- геолокацію користування інтернет - банкінгом (додатком) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

ОСОБА_5 особисто розміщує оголошення на майданчику онлайн - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у соціальній мережі «Фейсбук» відносно продажу неіснуючого товару, здійснює придбання засобів для реалізації вказаної шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами, особисто розмовляє з покупцями (потерпілими) від особи продавця. Після підтвердження потерпілим переказу коштів на підконтрольні ОСОБА_5 картки, останній робить подальші перекази коштів потерпілого на інші картки, з метою уникнення їх блокування банком та «сплутання сліду», та в подальшому обготівковує кошти. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у злочинній діяльності використовуються банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Також ОСОБА_5 у ході вчинення шахрайських дій використовуються банківські картки різних банків, а саме банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 .

Так, оперативним шляхом встановлено наступні картки, які використовувались ОСОБА_5 для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також частково для обготівкування коштів, а саме банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Також встановлено часткове зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на яку перераховувались грошові кошти потерпілих:

- 15.03.2025 о 13:56:23 в банкоматі ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) CAZA 8990 за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не прибув за невідомою суду причиною, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчгого ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих по кримінальному провадженню: слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області полковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківських основних та поточних рахунків, за якими вони відкриті, а саме:

- інформації стосовно документів на відкриття банківських рахунків на вказаних осіб та банківські карти (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахункам вказаних осіб (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з 00 год. 00 хвилин 01.09.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні дані, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів

із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаним картам за період часу 00 год. 00 хвилин 01.09.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за вказаний період часу;

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період;

- геолокацію користування інтернет - банкінгом (додатком) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ,

із можливістю отримання та вилучення їх електронних та паперових копій.

Строк дії ухвали встановити до 16 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1