Справа № 383/362/25
Номер провадження 1-кс/383/97/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000039 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи за переліком наведеним в клопотанні, а також фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку на електронному носії в період часу з 00:00 год. 01.03.2025 року по термін дії ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000039 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Посилаючись на те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000039 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 15.03.2025 року до чергової частини ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що цього ж дня близько 10:00 год., невідомою особою з його карткового рахунку № НОМЕР_2 було викрадено його гроші в сумі 22 679 гривень 08 копійок, що підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5); копією рапорту поліцейського (а.с.6-7) та копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.8-9).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.03.2025 року встановлено, що він має у власному користуванні картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 на якій зберігаються його особисті кошти. Станом на 15.03.2025 року у нього на вказаному картковому рахунку були гроші в сумі 23662 грн. 49 коп. Цього ж дня близько 10:10 год. на його номер телефону зателефонував номер телефон НОМЕР_3 , та коли він відповів на дзвінок йому жіночим голосом повідомили, що з його вказаного карткового рахунку хочуть зняти 100 грн., і він відразу відбив виклик. Відразу після цього знову відбувся телефонний дзвінок з цього ж номеру телефону і знову повідомили, що з його рахунку хочуть вже зняти 700 грн., і він знову відбив дзвінок. Потім він почав заходити в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власного телефону, але не міг зайти, так як додаток був заблокований. Після цього він зателефонував на № НОМЕР_4 і йому оператор відповів, що щойно з його картки здійснювалися операції, а саме було перераховано кошти в сумі 23662 грн. 49 коп. Частина грошей на вказаній картці це кредитні кошти, які йому було зараховано в борги. Після цього за його проханням працівників банку заблокували вказану картку. Після цього він повідомив про вказану подію до поліції. 17.03.2025 року зранку він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Бобринець де отримав роздруківку. Відповідно до даних роздруківки стало відомо, що частина коштів пішла на рахунок ОСОБА_6 на картку № НОМЕР_5 , який йому невідомий (а.с.11-12).

Відповідно до копій виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за 15.03.2025 року та платіжної інструкції встановлено належність ОСОБА_5 вказаної картки/рахунку, з якого 15.03.2025 року було здійснено переказ коштів в сумі 954 грн. 77 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 та в сумі 22679 грн. 08 коп. на « ОСОБА_7 , 3D ABU DHABI» (а.с. 13, 14).

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 25.03.2025 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 та надано доручення в порядку ст.40-1 КПК України працівникам ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України для проведення слідчих (розшукових) дій.

На виконання доручення було отримано рапорт від оперуповноваженого ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України ОСОБА_8 про те, що з матеріалів тимчасового доступу до речей та документів по картці № НОМЕР_5 встановлено перерахунок 94000 грн. на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також в ході аналізу транзакцій за карткою № НОМЕР_5 встановлені інші перерахування на картку: 09.03.2025 20:34:00 від ОСОБА_9 30000 грн.; 09.03.2025 20:37:00 від ОСОБА_9 30000 грн.; 14.03.2025 20:26:00 від ОСОБА_10 49246 грн. Після вищевказаних транзакцій, всі кошти перераховувались на картку. № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.35-36).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Разом з тим, у клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ, оскільки доказів призначення експертизи з цього приводу матеріали клопотання не містять, а тому відсутня потреба у вилученні оригіналів документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000039 від 16.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 01.03.2025 року по 00:00 год. 23.05.2025 року (день звернення до суду з клопотанням);

документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.03.2025 року по 00:00 год. 23.05.2025 року (день звернення до суду з клопотанням);

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.03.2025 року по 00:00 год. 23.05.2025 року (день звернення до суду з клопотанням), на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити до 28 липня 2025 року.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1