"19" травня 2025 р. Справа № 363/2651/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 000063 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.05.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 000063 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000063 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.03.2025 невстановлена особа в інтернет мережів зловживаючи довірою ОСОБА_4 з приводу додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 31471 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди.

12.03.2025 року допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, 09.03.2025 у застосунок «Телеграм» потерпілій надійшло повідомлення від контакту на ім?я ОСОБА_5 та запропонувала їй підробіток, остання представилась як менеджер 3 підбору персоналу. Суть підробітку була в тому, щоб переходити на сайт готелю, гортати сторінку, робити скріншоти таким чином піднімаючи рейтинги самого готелю, за вказані дії оплата становитиме від 30 до 60 грн.

Потерпіла погодилася та цього ж дня виконала три пробних задання, а саме перейшла за посиланням трьох різних готелів, після чого контакт на ім`я ОСОБА_5 привітала потерпілу з виканням завдань, написала повідомлення та скинула посилання на контакт під ім?ям ОСОБА_6 , та повідомила, що це буде фінансовий менеджер потерпілої, який зарахує завдання ОСОБА_4 та розрахується з нею.

Під час спілкування з контактом на ім?я ОСОБА_6 , остання перерахувала грошові кошти потерпілій у сумі 150 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій.

В подальшому 10.03.2025 потерпілій написала ОСОБА_6 та запитала чи готова вона до роботи, на що остання погодилась, після чого її приєднали до групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вказаній групі були особи у кількості 10 осіб, які вже нібито працюють дехто місяць дехто 10 днів, та все їх влаштовує.

В подальшому у вказаній групі близько 09 год. 00 хв. особа на ім?я ОСОБА_7 надіслав завдання, у форматі переходу на посилання, потім необхідно зробити скрін-шот, після чого надіслати зроблений скрін-шот менеджеру групи, тим самим підтвердити виконання завдання. Після чого потерпіла почала виконувати задання, по вище вказаному формату, завдань було у кількості 5 шт.

Після того як всі учасники групи виконали завдання, близько 12 год. 36 хв. особа на ім?я ОСОБА_7 прислав у групу повідомлення, із змістом, що цикл завдань виконано та відправив нове завдання, у якому було вказано, що необхідно бронювати номери в готелях на вибір на власний розсуд по фінансовим можливостям, діапазон сум бронювання від 350 грн. до 21516 грн.

На другий етап завдань потерпіла не відразу погодилась, був певний сумнів так як необхідно вкладати свої грошові кошти, але вирішила спробувати завдання вартістю 350 грн. так як подумала, якщо грошові кошти не повернуть то значного майнового збитку не буде завдано.

Для виконання завдань з бронювання, необхідно зв?язатись з фінансовим менеджером, а саме контактом на ім?я ОСОБА_6 , після чого потерпіла написала ОСОБА_6 , що хоче виконати завдання на суму бронювання 350 грн. Після чого ОСОБА_6 відправила потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_8 , та повідомила, що це віртуальний рахунок для бронювання готелю, який буде дійсний 15 хв., та потерпілій необхідно на протязі вказаного часу перевести грошові кошти.

Після чого потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 350 грн на карту № НОМЕР_2 , час транзакції 12 год. 50 хв.

В подальшому потерпіла скинула квитанцію про оплату ОСОБА_6 та в робочу групу, потім ОСОБА_6 відправила потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за вказаним посиланням потерпіла потрапила на платформу по бронювання готелів, після чого вона зареєструвалась на сайті. В подальшому в потерпілої з?явилось на балансі на вказаному сайті 350 грн.

Після чого потерпіла написала ОСОБА_6 , що можна виконувати завдання, після чого потерпіла перейшла на сайт та почала виконувати завдання по бронювання готелів на загальну суму 350 грн.

В цей день 10.03.2025 потерпіла виконала 30 завдань по бронювання, загалом за день заробила 262 грн.

Після чого цього ж дня близько о 13 год. потерпіла вивела грошові кошти через вище вказану платформу у загальній сумі 612 грн на свою особисту банківську карту № НОМЕР_1 .

В подальшому цього ж дня, потерпіла продовжила виконувати прості завдання, переходячи на посилання готелів та роблячи скрін-шоти. Потім цього ж дня прийшов 4 етап завдань, зв?язаний з бронюванням готелів, та потерпіла вирішила бронювати вже на суму 1520 грн., після чого остання зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти на карту № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_9 , яку скинула ОСОБА_6 та знову повідомила, що це віртуальний рахунок та він буде дійсний 15 хв. час транзакції 15 год. 11 хв.

В ході виконання завдань, в потерпілої вибило, що баланс зменшився - 27,66 та вона не змогла допройти завдання, після чого остання повідомила про це ОСОБА_6 , на що ОСОБА_6 повідомила, щоб потерпіла внесла вказані кошти та допройшла завдання, таке буває не платформі. Після чого потерпіла внесла 33 грн та спокійно допройшла завдання. Після закінчення виконання вказаних завдань потерпіла вивела грошові кошти в сумі 2229 грн (час транзакції 15 год. 41 хв.) на банківську карту № НОМЕР_1 .

11.03.2025 о 09 год. 15 хв. в робочій групі почали надсилати завдання перший етап завдань був по переходу, на посилання готелів, який тривав не довго. О 09 год. 49 хв. почався другий етап завдань по бронюванню готелів діапазон вибору бронювання вже був від 1538 грн до 48379 грн, це стало потерпілій трішки підозріло, але вона всетаки вирішила внести грошові кошти у сумі 2130 грн та виконати завдання.

Після чого потерпіла написала ОСОБА_6 , вона знову відправила банківську картку № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_10 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 6415 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 «AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » час транзакції 10 год. 46 хв. Після чого потерпіла продовжила виконувати завдання по бронюванню, в процесі виконання завдань останній знову прийшло повідомлення, що в неї мінусовий баланс та їй необхідно поповнити його на 22926 грн. Після чого потерпіла знову написала ОСОБА_6 , на що остання повідомила, що петерпілій, залишилось виконати 5 завдань, та після виконання, яких вона зможе вивести всі грошові кошти, після чого ОСОБА_6 надіслала номер банківської картки № НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_11 , та потерпіла перерахувала вказану суму на вказану карту зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » час транзакції 11 год. 27 хв., потім продовжила виконувати завдання з бронювання, та на останньому завданні їй знову випадає мінусовий баланс на суму -49467, після чого потерпіла зрозуміла, що спілкується з шахраями.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_8 , ЄРДПО НОМЕР_9 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок

№ НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.03.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 за період часу з 11.03.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб. На підставі викладеного, слідчий змушений звернутися до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , ЄРДПО НОМЕР_9 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок

№ НОМЕР_5 тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 11.03.2025 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3) фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 за період часу з 11.03.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інші операції;

5) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 19.06.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1