печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 07.01.2025, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 408 КК України

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник штабу одного із батальйонів НОМЕР_2 загальновійськового полігону ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в/ч НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) майор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, перевищаючи владу та службові повноваження, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення військовослужбовців, які проходять навчання у ІНФОРМАЦІЯ_10, через держкордон України до країн Європейського Союзу.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації про осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , якими відкрито карткові рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, а саме контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів з аутентифікацію осіб, які їх вносили (у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, із зазначенням повних анкетних даних цих осіб, номерів їх телефонів, за якими здійснено їх ідентифікацію, розшифровкою платежів (вказати призначення платежу, повні дані платника, номер рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дату платежу, номер платіжного документа), а також підстави для проведення даних перерахунків, способи та час зняття грошових коштів, що має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження банківського терміналу та часу зняття готівкових коштів за період з 01.01.2024 по 27.05.2025.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000025 від 07.01.2025, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 408 КК України а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , якими відкрито карткові рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, а саме контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів з аутентифікацію осіб, які їх вносили (у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, із зазначенням повних анкетних даних цих осіб, номерів їх телефонів, за якими здійснено їх ідентифікацію, розшифровкою платежів (вказати призначення платежу, повні дані платника, номер рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дату платежу, номер платіжного документа), а також підстави для проведення даних перерахунків, способи та час зняття грошових коштів, що має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження банківського терміналу та часу зняття готівкових коштів за період з 01.01.2024 по 27.05.2025.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24756/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1