ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 травня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до ЄРДР 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

Встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час вивчення документів тендерної документації було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та юридичної особи, всупереч інтересам служби, уклали договори виконання будівельних робіт по об`єкту (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація): «Капітальний ремонт спортзали ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Так, у 2024 році ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 проведено процедури закупівель робіт, код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація): «Капітальний ремонт спортзали ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ».

За результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір № 17 від 09.09.2024 року предметом договору є будівельні роботи з «Капітального ремонту спортзали ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна цього договору становить 1 467 528,85 гривень, без ПДВ.

За отриманою інформацією, було порушено вимоги ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету.

Аналіз отриманих даних свідчить, що директор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , навмисно завищив вартість та обсяг виконаних ремонтно-будівельних робіт з метою особистого збагачення.

21.03.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 був надісланий запит щодо надання підтверджуючих документів по об`єкту «Капітальний ремонт спортзали ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Станом на 29.04.2025 року відповіді від до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не надійшло.

Відтак, на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, перевірити відомості, отримані в ході досудового розслідування шляхом дослідження документів, які пов`язані з вчиненням протиправних дій під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортзали ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Крім цього, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної експертиз з метою отримання відомостей про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , по об`єкту «Капітальний ремонт спортзали ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », а саме до:

-укладених договорів, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій;

-складених дефектних актів;

-проектної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості;локальних кошторисних розрахунків вартості;договірних цін на виконання робіт;розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів; графіків виконаних робіт;

-актів за формою КБ-2в (акти приймання виконаних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат), актів прихованих робіт;

-платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів або інших документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;

-журналів ведення робіт за договорами з виконання робіт;графіків виконання робіт;експертних звітів щодо розгляду кошторисної документації за виконання робіт;

-документів, які підтверджують фактичне придбання включених в акти виконаних робіт основних матеріалів (накладні, сертифікати відповідності, шляхові листи щодо доставки матеріалів;

-документів, які підтверджують витрати з експлуатації машин і механізмів включених в акти виконаних робіт (подорожні (шляхові) листи, змінні рапорти про роботу машин і механізмів, калькуляції вартості 1 маш/год.(для власних потреб), відомість про наявність на балансі підрядника власних машин та механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів), витрати на відрядження, включених до актів виконаних робіт, тощо;

-електронних документів у вигляді інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою Кb-2в);

-чинного Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

-документів, що встановлює посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

-документів, що містять інформацію про те, хто інформацію про те, хто організовував та контролював проведення робіт з «Капітального ремонту спортзали ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-документів, що містять інформацію про перебування відповідальної особи на об`єкті «Капітального ремонту спортзали ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-документів, що містять інформацію щодо найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 09.09.2024 по теперішній час (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення);

-документів, що містять інформацію щодо задіяних працівників, що здійснювали роботи на об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення).

Ініціатор клопотання стверджує, що ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчого та володільця документів.

Дослідивши зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідністю досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи можуть перебувати у володінні у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ці документимають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, та можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, ці документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, в тому числі можуть бути об`єктами дослідження в судових експертизах, а отже доцільним є також надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Разом із тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналу статуту та документів, що встановлюю посадові обов`язки директора ТОВ, з огляду на недоведеність потреби вилучення саме оригіналів цих документів.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення оригіналів документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

Далі, вирішуючи питання щодо переліку осіб, яким надається тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів, слідчий суддя зазначає слідчих, що включені до складу групи слідчих згідно постанови про призначення групи слідчих від 07 квітня 2025 року.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати слідчій відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

-укладених договорів, додаткових угод до них, всіх додатків, специфікацій;

-складених дефектних актів;

-проектної документації; зведених кошторисних розрахунків вартості;локальних кошторисних розрахунків вартості;договірних цін на виконання робіт;розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів; графіків виконаних робіт;

-актів за формою КБ-2в (акти приймання виконаних робіт) та КБ-3 (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат), актів прихованих робіт;

-платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів або інших документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи;

-журналів ведення робіт за договорами з виконання робіт;графіків виконання робіт;експертних звітів щодо розгляду кошторисної документації за виконання робіт;

-документів, які підтверджують фактичне придбання включених в акти виконаних робіт основних матеріалів (накладні, сертифікати відповідності, шляхові листи щодо доставки матеріалів;

-документів, які підтверджують витрати з експлуатації машин і механізмів включених в акти виконаних робіт (подорожні (шляхові) листи, змінні рапорти про роботу машин і механізмів, калькуляції вартості 1 маш/год.(для власних потреб), відомість про наявність на балансі підрядника власних машин та механізмів, у разі використання орендованих машин та механізмів договори на оренду машин та механізмів), витрати на відрядження, включених до актів виконаних робіт, тощо;

-електронних документів у вигляді інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам?ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою Кb-2в);

-чинного Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-наказу на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

-документів, що встановлює посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

-документів, що містять інформацію про те, хто інформацію про те, хто організовував та контролював проведення робіт з «Капітального ремонту спортзали ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-документів, що містять інформацію про перебування відповідальної особи на об`єкті «Капітального ремонту спортзали ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-документів, що містять інформацію щодо найманих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 09.09.2024 по теперішній час (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення);

-документів, що містять інформацію щодо задіяних працівників, що здійснювали роботи на об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (з вказівкою ПІБ, номеру мобільного телефону, адреси реєстрації/проживання, посади, дати прийняття на роботу та підстави, дати звільнення).

Тимчасовий доступ надається з правом вилученням оригіналів документів, за виключенням статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, якими визначені посадові обов`язки директора, до яких надається тимчасовий доступ з правом вилучення копій цих документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1