Справа № 305/2191/25
Номер провадження 1-кс/305/250/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2025 року м. Рахів

Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали досудового розслідування № 0000251 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Рахівського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000251 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у червні 2025 року, маючи умисел, спрямований на незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону, порушуючи вимоги законів України «Про державний кордон України», «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що з 24.02.2022, у відповідності до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено режим воєнного стану, на період дії якого чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, розробила план щодо незаконного переправлення громадянина України через державний кордон України, за грошову винагороду у сумі 8000 доларів США.

12.06.2025 ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за грошову винагороду у сумі 8000 доларів США, вона посприяє незаконному переправленню ОСОБА_7 через державний кордон України, шляхом забезпечення отримання останнім медичних документів з неправдивими відомостями, які слугуватимуть підставою для встановлення ОСОБА_7 групи інвалідності, та будуть вказувати на його непридатність до військової служби, що надасть ОСОБА_7 можливість безперешкодного перетину державного кордону України в умовах діючих обмежень.

26.06.2025 ОСОБА_5 надала вказівку ОСОБА_7 , з метою сприяння його подальшому незаконному переправленню через державний кордон, прибути 27.06.2025 до смт. Великий Бичків, Рахівського району.

27.06.2025 близько 12:20 години, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні готелю «Гранд» за адресою: смт. Великий Бичків, вул. Гоголя, 11, Рахівського району, з метою виготовлення медичних документів з неправдивими відомостями, надала вказівку ОСОБА_7 передати його особисті документи та отримати направлення на медичну консультацію до лікаря-невролога, та у подальшому ОСОБА_5 висловила до ОСОБА_7 прохання про надання їй грошових коштів у сумі 8000 доларів США, як грошової винагороди за сприяння його незаконному переправленню через державний кордон України, однак 27.06.2025 близько 13:00 години, під час передачі ОСОБА_7 грошових коштів, працівниками правоохоронних органів були припинені протиправні дії ОСОБА_5 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000251 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 27.06.2025 року, у приміщенні готелю «Гранд», що розташований за адресою: смт. Великий Бичків, вул. Гоголя, 11А, під час затримання у порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: два мобільні телефони моделі «Iphone 15 Pro», та «Redmi», які упаковано до паперового конверту; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , який упаковано до паперового конверту; копія паспорта, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , які упаковано до паперового конверту; посвідчення інваліда, копія паспорта громадянина України, та амбулаторна картка на ім`я ОСОБА_10 , які упаковано до паперового конверту; копія паспорта громадянина України, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 , які упаковано до паперового конверту; три копії картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , та папірець жовтого кольору із записами, які упаковано до паперового конверту; грошові банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США, у кількості 80 (вісімдесят) штук, з наступним серійним номером: KF11598465D, які упаковано до спеціального пакету RIC2177536; грошові банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США, у кількості 38 (тридцять вісім) штук, з наступними серійними номерами: РА31020190B, PA31020189B, LB35906696M, LB16300650L, PF72957720M, PL27455904Q, MB78880264G, MB78880265G, PF72957728M, MB60281254E, MB39564321I, PG18132253B, PG18132254B, MB60281256E, MB60281255E, MB60281257E, PA31019241B, PB51549964C, PF93621466A, PK18002704H, PH40234336B, PE83762598E, MB60281253E, MB78880262G, MB60281252E, PE83762592E, PE83762599E, PE83762590E, PE83762586E, PE83762587E, PE83762595E, PE83768413E, QK37941168A, PA31019212B, PE83762588E, PE83762591E, PE83762589E, MB78880263G, які упаковано до спеціального пакету RIC2177535.

Того ж дня, 27.06.2025 року було проведено огляд місця події за адресою: смт. Великий Бичків, вул. Гоголя 11А, в ході якого було виявлено та вилучено автомобіль марки «Volkswagen Passat» з н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні гр. ОСОБА_5 , та згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власник якого ОСОБА_12 , мешк. АДРЕСА_1 , який було вилучено та поміщено на штраф-майданчик Рахівського РВП.

Також 27.06.2025 року було проведено огляд місця події за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «HP», та зарядний пристрій до нього, який упаковано у спец. пакет PSP3369880; медичну печатку на якій зображено «Лікар ОСОБА_5 », яку упаковано у спец. пакет CRI1123989; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , який упаковано у паперовий конверт; дві банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які упаковано у паперовий конверт; слот із під сім-картки НОМЕР_4 , який упаковано у паперовий конверт; три флеш накопичувача упаковано у паперовий конверт; протокол ультразвукового обстеження ОСОБА_14 ; блокнот з картонною обкладинкою із записами різного характеру; незаповнені довідки про тимчасову непрацездатність із печатками у кількості 15 шт.; та довідки профілактичного огляду незаповнені із печатками, упаковано у спец. пакет PSP3369879.

Вилучені предмети можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення процесуальних дій забезпечить збереження речових доказів та зможе запобігти ризикам його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також надасть можливість органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, у тому числі для проведення додаткового огляду вказаних предметів, технічної експертизи, тощо.

Враховуючи наведене, прокурор в даному клопотанні просив, з метою збереження речових доказів, накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- два мобільні телефони моделі «Iphone 15 Pro», та «Redmi»; копію паспорта, копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення інваліда, копію паспорта громадянина України, та амбулаторну картка на ім`я ОСОБА_10 ; копію паспорта громадянина України, копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 ; три копії картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , та папірець жовтого кольору із записами; грошові банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США, у кількості 80 (вісімдесят) штук, з наступним серійним номером: KF11598465D; грошові банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США, у кількості 38 (тридцять вісім) штук, з наступними серійними номерами: РА31020190B, PA31020189B, LB35906696M, LB16300650L, PF72957720M, PL27455904Q, MB78880264G, MB78880265G, PF72957728M, MB60281254E, MB39564321I, PG18132253B, PG18132254B, MB60281256E, MB60281255E, MB60281257E, PA31019241B, PB51549964C, PF93621466A, PK18002704H, PH40234336B, PE83762598E, MB60281253E, MB78880262G, MB60281252E, PE83762592E, PE83762599E, PE83762590E, PE83762586E, PE83762587E, PE83762595E, PE83768413E, QK37941168A, PA31019212B, PE83762588E, PE83762591E, PE83762589E, MB78880263G, які було вилучено у під час затримання ОСОБА_5 ; автомобіль марки «Volkswagen Passat» з н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні гр. ОСОБА_5 , та згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власник якого ОСОБА_12 , мешк. АДРЕСА_1 ; ноутбук марки «HP», та зарядний пристрій до нього; медичну печатку на якій зображено «Лікар ОСОБА_5 »; дві банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; слот із під сім-картки НОМЕР_4 ; три флеш накопичувача; протокол ультразвукового обстеження ОСОБА_14 ; блокнот з картонною обкладинкою із записами різного характеру; незаповнені довідки про тимчасову непрацездатність із печатками у кількості 15 шт.; та довідки профілактичного огляду незаповнені із печатками.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити, з підстав викладених у клопотанні. А також прокурор уточнив, що арешт на все майно, яке вказано в постанові слідчого про визнання речей і документів речовими доказами від 28.06.2025 року, слід накласти шляхом заборони на право відчуження, розпорядження та користування.

Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 , в судому засіданні, заперечив щодо накладення арешту на автомобіль, який не належить ОСОБА_5 , оскільки на його думку автомобіль не буде підлягати спец. конфіскації, в решті клопотання не заперечував.

Інші власники та особи які користувались майном у судове засідання не з`явились.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши клопотання та матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

03.06.2025 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000251, про вчинене кримінальне правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до постанови слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП Закарпатської області ОСОБА_15 про визнання предметів речовими доказами від 28.06.2025 року виявлені та вилучені: два мобільні телефони моделі «Iphone 15 Pro», та «Redmi»; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 ; копію паспорта, копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення інваліда, копію паспорта громадянина України, та амбулаторну картку на ім`я ОСОБА_10 ; копію паспорта громадянина України, копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 ; три копії картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , та папірець жовтого кольору із записами; грошові банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США, у кількості 80 (вісімдесят) штук, з наступним серійним номером: KF11598465D; грошові банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США, у кількості 38 (тридцять вісім) штук, з наступними серійними номерами: РА31020190B, PA31020189B, LB35906696M, LB16300650L, PF72957720M, PL27455904Q, MB78880264G, MB78880265G, PF72957728M, MB60281254E, MB39564321I, PG18132253B, PG18132254B, MB60281256E, MB60281255E, MB60281257E, PA31019241B, PB51549964C, PF93621466A, PK18002704H, PH40234336B, PE83762598E, MB60281253E, MB78880262G, MB60281252E, PE83762592E, PE83762599E, PE83762590E, PE83762586E, PE83762587E, PE83762595E, PE83768413E, QK37941168A, PA31019212B, PE83762588E, PE83762591E, PE83762589E, MB78880263G, вказані речі поміщено до кімнати зберігання речових доказів Рахівського РВП; автомобіль марки «Volkswagen Passat» з н.з. НОМЕР_1 , який поміщено на штраф-майданчик Рахівського РВП; ноутбук марки «HP», та зарядний пристрій до нього; медичну печатку на якій зображено «Лікар ОСОБА_5 »; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 ; дві банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; слот із під сім-картки НОМЕР_4 ; три флеш накопичувача; протокол ультразвукового обстеження ОСОБА_14 ; блокнот з картонною обкладинкою із записами різного характеру; незаповнені довідки про тимчасову непрацездатність із печатками у кількості 15 шт.; та довідки профілактичного огляду незаповнені із печатками, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, передбачено ч. 1 ст. 167 КПК України.

Тимчасово вилученим майном може бути, в тому числі і майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, випливає зі змісту ч. 2 ст. 167 цього кодексу.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України - заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 2 ст. 173 КПК України зазначає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати зокрема і: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) тощо.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказане у клопотанні тимчасово вилучене майно підлягає ознакам речового доказу та на нього слід накласти арешт, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та призначення ряду необхідних судових експертиз, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, таке тимчасово вилучене майно має значення для подальшого розслідування кримінального провадження, є доказом, а відтак для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження є необхідність в його арешті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000251 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною на право відчуження, користування та розпорядження, на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події, а саме у приміщенні готелю «Гранд», що розташований за адресою: смт. Великий Бичків, вул. Гоголя, 11А, під час затримання у порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході якого виявлено та вилучено: два мобільні телефони моделі «Iphone 15 Pro», та «Redmi», які упаковано до паперового конверту; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , який упаковано до паперового конверту; копія паспорта, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , які упаковано до паперового конверту; посвідчення інваліда, копія паспорта громадянина України, та амбулаторна картка на ім`я ОСОБА_10 , які упаковано до паперового конверту; копія паспорта громадянина України, копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 , які упаковано до паперового конверту; три копії картки платника податків на ім`я ОСОБА_5 , та папірець жовтого кольору із записами, які упаковано до паперового конверту; грошові банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США, у кількості 80 (вісімдесят) штук, з наступним серійним номером: KF11598465D, які упаковано до спеціального пакету RIC2177536; грошові банкноти номіналом по 100 (сто) доларів США, у кількості 38 (тридцять вісім) штук, з наступними серійними номерами: РА31020190B, PA31020189B, LB35906696M, LB16300650L, PF72957720M, PL27455904Q, MB78880264G, MB78880265G, PF72957728M, MB60281254E, MB39564321I, PG18132253B, PG18132254B, MB60281256E, MB60281255E, MB60281257E, PA31019241B, PB51549964C, PF93621466A, PK18002704H, PH40234336B, PE83762598E, MB60281253E, MB78880262G, MB60281252E, PE83762592E, PE83762599E, PE83762590E, PE83762586E, PE83762587E, PE83762595E, PE83768413E, QK37941168A, PA31019212B, PE83762588E, PE83762591E, PE83762589E, MB78880263G, які упаковано до спеціального пакету RIC2177535.

Накласти арешт із забороною на право відчуження, користування та розпорядження, на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події, за адресою: смт. Великий Бичків, вул. Гоголя, 11А, Рахівського району Закарпатської області, у ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки «Volkswagen Passat» з н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні гр. ОСОБА_5 , та згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власник якого ОСОБА_12 , мешк. АДРЕСА_1 , який поміщено на штраф-майданчик Рахівського РВП.

Накласти арешт із забороною на право відчуження, користування та розпорядження, на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «HP», та зарядний пристрій до нього, який упаковано у спец. пакет PSP3369880; медичну печатку на якій зображено «Лікар ОСОБА_5 », яку упаковано у спец. пакет CRI1123989; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , який упаковано до паперового конверту; дві банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які упаковано у паперовий конверт; слот із під сім-картки НОМЕР_4 , який упаковано у паперовий конверт; три флеш накопичувача упаковано у паперовий конверт; протокол ультразвукового обстеження ОСОБА_14 ; блокнот з картонною обкладинкою із записами різного характеру; незаповнені довідки про тимчасову непрацездатність із печатками у кількості 15 шт.; та довідки профілактичного огляду незаповнені із печатками, упаковано у спец. пакет PSP3369879.

Вилучені, вищезазначений, автомобіль зберігати на майданчику Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області.

Вилучений вищевказані речі та документи, зберігати у кімнаті зберігання речових доказів Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1