Провадження № 1-кп/344/1095/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі

головуючої-судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про закриття кримінального провадження № 0000521 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 03.08.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала №344/8952/22 від 28 липня 2022 року слідчого судді Івано-Франківського міського суду, щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР про вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 згідно якого встановлено що 12.05.2022 року невідома особа використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та належний їй банківський рахунок НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявника.

28.08.2022 року допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив, що 12.05.2022 він знайшов в інтернеті сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 в якому розміщувалось оголошення про продаж пральної машинки. Того ж дня він здійснив телефонний дзвінок по номеру телефону НОМЕР_1 який був розміщений на сайті. Спілкуючись із особою яка представилась як консультант, остання повідомила потерпілому про необхідність переказу грошових коштів для отримання товару та доставки. Вибравши товар потерпілий узгодив умови купівлі продажу та доставки після чого консультант надіслав посилання в месенджер Телеграм. Потерпілий перейшов по посиланню та побачив реквізити для сплати.

В подальшому потерпілий здійснив два перекази власних грошових коштів на загальну суму 20 110,00 гривень, а саме: 12.05.2022 року о 14 год 29 хв зі своєї банківської картки банку АТ « Ощадбанк » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 10 053, 00 гривень та 12.05.2022 року о 19 год 17 хв зі свої банківської картки АТ КБ « Приватбанк » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « Таскомбанк » НОМЕР_2 в сумі 10 057,00 гривень.

08.08.2022 року за було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурору окружної прокуратури міста Івано-Франківська відносно картки банку АТ « Ощадбанк » НОМЕР_3 яка належить потерпілому.

19.08.2025 року прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська винесена постанова про тимчасовий доступ до речей та документів відносно картки банку АТ « Ощадбанк » НОМЕР_3 яка належить потерпілому, після чого постанову скеровано на юридичну адресу банку.

27.09.2022 року отримано доступ до речей та документів які перебували у власності АТ « Ощадбанк », а саме банківської картки НОМЕР_3 яка належить потерпілому, відповідно до якого було встановлено, що 12.05.2022 року о 14 год 29 хв потерпілим була проведена транзакція із банківської картки банку АТ « Ощадбанк » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « Таскомбанк » НОМЕР_2 в сумі 10 053, 00 гривень.

08.08.2022 року за було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурору окружної прокуратури міста Івано-Франківська відносно картки банку АТ « Таскомбанк » НОМЕР_2 на яку потерпілим було перераховано грошові кошти.

19.08.2025 року прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська винесена постанова про тимчасовий доступ до речей та документів відносно картки банку АТ « Таскомбанк » НОМЕР_2 на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, після чого постанову скеровано на юридичну адресу банку.

19.10.2022 року отримано доступ до речей та документів які перебували у власності АТ « Таскомбанк », а саме банківської картки НОМЕР_2 відповідно до якого було встановлено, що емітентом картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_2 .

24.08.2022 року за було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурору окружної прокуратури міста Івано-Франківська відносно абонентського номеру ПрАТ « Київстар » НОМЕР_1 .

24.08.2025 року прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська винесена постанова про тимчасовий доступ до речей та документів відносно абонентського номеру ПрАТ « Київстар » НОМЕР_1 , після чого постанову скеровано на юридичну адресу.

03.10.2022 року отримано доступ до речей та документів які перебували у власності ПрАТ « Київстар », а саме абонентського номеру НОМЕР_1 , відповідно до якого було встановлено, що протягом часу з 12.05.2022 по 14.05.2022 рік з`єднання із абонентом по вказаному номеру телефону не здійснювалось.

24.08.2022 року дізнавачем СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України надавалось доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих розшукових дій виконання якого було доручено ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області,відносно встановлення власника номеру телефону НОМЕР_1 .

09.09.2022 року було отримано відповідь відповідно до якої працівникам ВКП Івано-Франківського РУП в Івано-Франківській області встановити власника номеру телефону НОМЕР_1 не вдалося оскільки в наявних базах НПУ та МВС інформацію відносно нього відсутня.

24.08.2022 року дізнавачем надавалось доручення про проведення слідчих (розшукових дій) виконання якого було доручено працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, відносно встановлення власника посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 на яке переходив потерпілий.

06.09.2022 року було отримано відповідь відповідно до якої працівникам працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області встановити власника посилання не виявилось з можливе.

03.11.2022 року дізнавачем була винесена постанова про проведення процесуальних дій проведення якої було доручено працівникам Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, відносно відібрання пояснення в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 .

10.11.2022 року оперуповноваженим Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 було допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_2 , який в ході допиту повідомив, що являється батьком ОСОБА_5 та остання протягом тривалого часу не проживає разом із ним. В тому числі свідок вказав, що про подію яка досліджується в кримінальному провадженні йому нічого не відомо.

12.12.2022 року дізнавачем сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 було відібрано пояснення в ОСОБА_5 , як в поясненні вказала, що 12.05.2022 року проводила валютні торги використовуючи систему Р2P криптовалютної біржі ОКХ .COМ.

Того ж дня12.05.2022 року о 19.05.40 год їй із додатку крипто-біржі надійшло повідомлення про створення заявки про купівлю крипто валюти за номером 39347 після чого останній на банківську картку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти і вона підтвердила продаж. Про те, що це були шахрайські дії ОСОБА_5 не було нічого відомо.

07.06.2023 року дізнавачем СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України надавалось доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих розшукових дій виконання якого було доручено ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області відносно встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами потерпілого.

01.07.2023 року в ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні оперуповноваженим ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, було складено рапорт відповідно до якого працівниками проводились заходи для встановлення особи яка заволоділа грошовими коштами, однак проведеними заходами будь кого встановити не виявилось за можливе.

10.09.2025 року дізнавачем СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України надавалось доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих розшукових дій виконання якого було доручено ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області відносно встановлення особи яка створила заяву на крипто-біржі ОКХ .СОМ через систему Р2Р № 39347 від 12.05.2022 року о 19.05.40 год.

20.09.2024 року в ході виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні оперуповноваженим ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, було складено рапорт відповідно до якого працівниками проводились заходи для встановлення особи яка створила заяву на крипто-біржі ОКХ .СОМ через систему Р2Р № 39347 від 12.05.2022 року о 19.05.40 год., однак проведеними заходами будь кого встановити не виявилось за можливе оскільки криптовалютна біржа ОКХ зареєстрована у юрисдикції Сейшельських Островів, які належать до офшорної зони з обмеженим доступом до реєстрів юридичних осіб. У зв`язку з цим отримати юридичну адресу біржі та офіційні ідентифікаційні дані її керівництва чи засновників не вбачалось можливим у відкритому або офіційно запитному порядку. Крім того, зважаючи на специфіку функціонування криптовалютних платформ, що передбачає анонімність учасників операцій та відсутність механізмів перевірки особи при здійсненні Р2P-операцій, встановити особу, яка створила зазначену заяву, не є можливим на підставі наявної інформації.

В ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуття фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.

Потерпілий в судовому засіданні заперечив щодо закриття кримінального провадження.

Заслухавши прокурора та потерпілого, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Судом встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000521 здійснюється досудове розслідування, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії кримінальних проступків й максимальна санкція якого передбачає можливість покарання у виді обмеженням волі на строк до двох років.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, тобто з травня 2022 року, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.

Згідно з вимогами п. 1-1 ч. 2, ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 частини першої цієї статті, за клопотанням прокурора.

Частиною третьою статті 314 КПК України передбачено, що у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Беручи до уваги викладене, суд приходить до висновку, що є підстави, передбачені п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України для закриття кримінального провадження № 0000521 у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали закриттю кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, судом не встановлено.

Речові докази відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.284-288, 314, 370, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження, - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000521 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - закрити на підставі п. 3-1 ч.1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено та підписано 16 липня 2025 року.

Суддя ОСОБА_1