Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7537/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000940 від 11.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000940 від 11.04.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, яким встановлено, що на територіях України, Російської Федерації та Європи діє група взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, до якої входять: українські підприємства - ТОВ «СВП «Квазар», ТОВ «НВП «Вагон Сервіс» та ТОВ «КМГ Трейд»; естонське підприємство - «Baltic Sky OU»; латвійське підприємство - АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод» (Akciju Sabiedrоba «Rоgas Elektromaроnbыves Rыpnоca») та російські підприємства - АТ «Крона Груп» (АО «Крона Груп») та ТОВ «Холдінг Транскомпонент» (ООО «Холдинг Транскомпонент»), ТОВ «НВП «Енерготрансмаш» (ООО «НПП «Энерготрансмаш»).

Фактичне управління господарською діяльністю вказаних товариств здійснюється уродженцем та громадянином РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з іншими особами з числа громадян України та РФ в обхід діючих обмежень, організували протиправну схему з систематичних поставок електротехнічного обладнання, виробленого на території Російської Федерації, у тому числі підконтрольним російським підприємством ТОВ «НВП «Енерготрансмаш» (російською - ООО «НПП «Энерготрансмаш», ОДРН 362, ІПН , засновник - ОСОБА_8 , директор - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на власне українське підприємство ТОВ «СВП «Квазар» для подальшого продажу за бюджетні кошти та встановлення на об`єкти критичної інфраструктури держави.

Так, ОСОБА_8 з метою уникнення застосування санкцій до ТОВ «НВП «Вагон-Сервіс» з боку української влади 14.08.2022 вийшов зі складу засновників зазначеного підприємства і визначив кінцевим бенефіціаром та керівником підконтрольну йому особу, а саме працівника підприємства - ОСОБА_10 .

Також ОСОБА_8 з метою уникнення застосування санкцій до ТОВ «СВП «Квазар» з боку української влади 07.10.2022 звільнився з посади директора на зазначеному підприємстві та визначив керівником свого сина ОСОБА_11 , який за отриманими даними, крім громадянства України має громадянство РФ (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 06.12.2019 відділом по питанням міграції ОМВД Росії по району філі-давидково м. Москва).

Крім того, ОСОБА_8 до управління господарською діяльністю вказаних афілійованих товариств залучено громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка впродовж 2021-2023 років, будучи працівником ТОВ «КМГ Трейд», одночасно виступала представником ТОВ «СВП «Квазар» та ТОВ «Вагон Сервіс» під час придбання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі російського походження, використовуючи логістичний транспортний маршрут через території Естонської Республіки та Латвійської Республіки із залученням підприємств-нерезидентів: «Baltic Sky OU» та Akciju Sabiedrоba «Rоgas Elektromaроnbыves Rыpnоca» (АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод») відповідно.

Засновниками латвійського підприємства - Akciju Sabiedrоba «Rоgas Elektromaроnbыves Rыpnоca» (українською - Акціонерне товариство «Ризький Електромашинобудівний Завод») є:

- російське ТОВ «Холдінг Транспортні компоненти» (ООО «Холдинг Транспортные компоненты», ІПН РФ , ОДРН РФ 950, «LLC TransComponent Holding» згідно з указом Президента України №773/2023 від 23.11.2023 знаходиться під санкціями), з часткою власності 35,80776%. Керівником (генеральним директором) є громадянин РФ ОСОБА_12

- російське АТ «Крона Груп» (AS «Krona Group», АО «Крона Груп», ІПН РФ , ОДРН РФ 357), з часткою власності 45,99999%, яке є ексклюзивним дистриб`ютором продукції АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод» та виступає підрядником «Центральної приміської пасажирської компанії».

- кіпрське Crowning Finance Cyprus Limited (реєстраційний номер HE 336171), з часткою власності 18,19224%, єдиним власником якого є російське ТОВ «Холдінг Транскомпонент».

У свою чергу кінцевими бенефіціарами ТОВ «Холдінг Транскомпонент» та АТ «Крона Груп» є російські олігархи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які тісно пов`язані з представниками державної влади РФ та через підпорядковані підприємства здійснюють постачання продукції, в тому числі, для Міністерства оборони РФ.

Разом з тим, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом Президента України № 727/2022 від 19.10.2022 та № 773/2023 від 23.11.2023, вирішено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадян РФ ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 , ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_14 ( ОСОБА_14 , ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також до юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг транспортні компоненти» (Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг транспортные компоненты», Limited Liability Company «Transport Components Holding», державний реєстраційний номер - 950, ідентифікаційний номер платника податків - . Місцезнаходження юридичної особи: Російська Федерація).

Керівником (генеральним директором) латвійського АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод» та російського АТ «Крона Груп» також є громадянин РФ ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

24.02.2022 Російською Федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався, діяв на момент вчинення кримінального правопорушення та діє на теперішній час.

Постановою Кабінету міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені слідством точні місці та час, однак не пізніше листопада 2022 року у ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням підконтрольних останньому осіб, яким було достеменно відомо про триваючу збройну агресію РФ проти України (в тому числі про факт повномасштабного вторгнення на територію України), які мають проросійські погляди та підтримуючим ідеї проросійської спрямованості, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, що передбачають перебування України у сфері її впливу, обізнаним про введену Законом України № 2198-IX від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору, які мають фактичну можливість припинення придбання продукції російського виробництва, в тому числі, із залученням естонських компаній «Mar.Mar Agency OU» і «Baltic Sky OU» та латвійського АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод», а також подальшої реалізації такої продукції на об`єкти критичної інфраструктури України, виник спільний злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Надалі ОСОБА_8 , розуміючи, що самостійно він не зможе досягти поставленої мети, використовуючи своє становище та можливість впливу на вищевказані підконтрольні українські підприємства, залучив до реалізації злочинного плану підпорядковану йому співробітницю ТОВ «КМГ Трейд» - ОСОБА_4 , свого сина - директора ТОВ «СВП «Квазар» ОСОБА_11 , а також інших невстановлених слідством працівників ТОВ «СВП «Квазар» та ТОВ «НВП «Вагон Сервіс», яким повідомив деталі раніше розробленого злочинного плану на пособництво державі-агресору. Одразу після цього, ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством співробітники ТОВ «СВП «Квазар» та ТОВ «НВП «Вагон Сервіс» погодились взяти участь у запропонованому ОСОБА_8 злочинному механізмі, тобто в них виник спільний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, відповідно до розробленого вказаними особами плану, продукція виробництва Російської Федерації мала б номінально поставлятись для потреб АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод» та естонської «Baltic Sky OU». Однак, з урахуванням спільних домовленостей з уповноваженими особами вказаних підприємств, ОСОБА_4 , представляючи інтереси ТОВ «НВП «Вагон Сервіс», фактично узгоджувала укладення договорів (контрактів) щодо придбання відповідної продукції виробництва Російської Федерації та безпосередньо координувала її постачання на територію України.

З метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом особистих перемовин з представниками вищевказаних підприємств-нерезидентів організувала укладення договорів поставок продукції російського походження, у тому числі виробництва АТ «Чебоксарський електроапаратний завод», при взаємодії ТОВ «НВП «Вагон Сервіс» та підприємств нерезидентів: «Baltic Sky UO», АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод».

Зокрема, на виконання раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_8 організовано укладення та підписання контракту № 11 від 29.11.2022 між ТОВ «НВП «Вагон Сервіс» в особі ОСОБА_10 та естонською компанією «Baltic Sky UO» в особі ОСОБА_19 , на поставку продукції виробництва начебто латвійського АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод». При цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, у тому числі, співробітники ТОВ «СВП «Квазар» та ТОВ «НВП «Вагон Сервіс», достовірно усвідомлювали, що фактичним виробником такої продукції є російські підприємства, серед яких АТ «Чебоксарський електроапаратний завод».

У ході виконання умов укладеного договору № 11 від 29.11.2022, ТОВ «НВП «Вагон Сервіс» з особового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» 27.12.2022, 29.12.2022 та 02.01.2023 проведено оплату на користь естонської компанії «Baltic Sky UO» на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в банківській установі J.P. MORGAN AG (Німеччина) за поставлену продукцію, у тому числі російського виробництва на загальну суму 139 200 євро, що на момент вчинення транзакцій відповідно до офіційного курсу Національного банку України складає 5 420 600 гривень.

З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у кінці квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому слідством місці, організувала підписання відповідальними особами «Baltic Sky UO» та ТОВ «НВП «Вагон Сервіс» Інвойсу № BC-2/04-2023 від 26.04.2023, специфікації поставки та ціни від 26.04.2023 (додаток № 3 до контракту № 11 від 29.11.2022).

Вказані документи від імені ТОВ «НВП «Вагон Сервіс», будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, підписав директор підприємства ОСОБА_10 , після чого за вказівкою останньої передав до відділу митного оформлення № 4 Київської міської митниці - митну декларацію, а саме № 23UA72U1 від 02.05.2023, в якій зазначено транспортні засоби з державними номерними знаками НОМЕР_5 , НОМЕР_7, що будуть здійснювати доставку товарів на адресу ТОВ «НВП «Вагон Сервіс».

На підставі вищевказаної митної декларації до України імпортовано продукцію, серед якої: реле проміжне Р 306 6ТР.235.066, у тому числі РП 23, 25 під видом товару за аналогічним кодом УКТЗД, всього у кількості 50 штук, загальною вартістю 12 500 євро. У подальшому, під особистим контролем ОСОБА_4 вказана продукція, начебто виробництва АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод», спрямована до України на адресу ТОВ «НВП «Вагон Сервіс», яке здійснило реалізацію частини такої продукції вже під маркуванням українського виробника ТОВ «СВП «Квазар» в адресу кінцевого замовника - АТ «Укрзалізниця».

Також ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановлені слідством місці та час, приблизно у кінці липня 2023 року, організувала підписання відповідальними особами «Baltic Sky UO» та ТОВ «НВП «Вагон Сервіс» Інвойсу № BC-5/07-2023 від 28.07.2023 та специфікації поставки та ціни від 28.07.2023 (додаток № 6 до контракту № 11 від 29.11.2022).

Вказані документи від імені ТОВ «НВП «Вагон Сервіс», будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, підписав директор підприємства ОСОБА_10 , після чого за вказівкою останньої передав до відділу митного оформлення № 4 Київської міської митниці - митну декларацію, а саме № 23UA01U7 від 10.09.2023, в якій зазначено транспортний засіб з державним номерним знаком НОМЕР_6 , що буде здійснювати доставку до ТОВ «НВП «Вагон Сервіс».

На підставі вищевказаної митної декларації до України імпортовано продукцію, серед якої: реле проміжне Р 306 6ТР.235.066, у т.ч. РП 23, 25 під видом товару за аналогічним кодом УКТЗД, всього у кількості 30 штук загальною вартістю 7 500 Євро. У подальшому, під особистим контролем ОСОБА_4 вказана продукція, начебто виробництва АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод», спрямована до України на адресу ТОВ «НВП «Вагон Сервіс», яке здійснило реалізацію частини такої продукції вже під маркуванням українського виробника ТОВ «СВП «Квазар» в адресу кінцевого замовника - АТ «Укрзалізниця».

Водночас ОСОБА_4 з метою приховування справжнього походження придбаної ТОВ «НВП «Вагон Сервіс» продукції виробництва Російської Федерації, надала вказівку підпорядкованому ОСОБА_20 вжити заходів щодо підміни маркування товару російського виробництва на українське, зокрема, видалити надпис з реле проміжного «вироблено в Росії» та замінити бирки маркування товару виробництва російського АТ «Чебоксарський електроапаратний завод» на українського виробника ТОВ «СВП «Квазар».

Отже, імпортована на користь ТОВ «Вагон Сервіс» від естонської компанії «Baltic Sky OU» продукція російського походження, начебто виробництва АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод», у подальшому шляхом зміни маркувальних даних реалізована в адресу регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» під видом виробництва українського підприємства - ТОВ «СВП «Квазар».

Враховуючи викладене, постачання всупереч чинного законодавства російської продукції на об`єкти критичної інфраструктури негативно впливає на стале і безпечне їх функціонування, може призвести до дестабілізації в умовах дії воєнного стану роботи підприємства, а отже завдає шкоди державі.

За наведених вище обставин, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, упродовж листопада 2022 року - серпня 2023 року, діючи умисно, протиправно, з метою реалізації раніше виниклого злочинного умислу, спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, забезпечила постачання на адресу підконтрольного суб`єкта господарської діяльності ТОВ «НВП «Вагон Сервіс» продукції російського виробництва.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом працівника ГУ «І» ДЗНД СБ України від 26.12.2024 про виявлення кримінального правопорушення вчиненого уповноваженою особою ТОВ «НВП «Вагон Сервіс» ОСОБА_4 ; речовими доказами, вилученими 28.06.2023 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , зокрема мобільним телефоном iPhone 13 ProMax; протоколом огляду вказаного вилученого мобільного телефону; матеріалами проведеної комп`ютерно-технічної експертизи та протоколом їх огляду; протоколом огляду веб-сайтів від 12.02.2025; протоколом огляду матеріалів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 20.02.2025; протоколом огляду від 12.02.2025, а саме інформації, отриманої в ході тимчасового доступу в Державній податковій службі України щодо діяльності ТОВ «НВП «ВАГОН СЕРВІС» та ТОВ «СВП «КВАЗАР»; протоколом огляду від 10.02.2025, а саме інформації, отриманої в ході тимчасового доступу в Державній митній службі України щодо імпортних операцій ТОВ «НВП «ВАГОН СЕРВІС»; протоколом огляду від 08.02.2024 банківської таємниці, отриманої в ході тимчасового доступу в АТ КБ «ПриватБанк» щодо ТОВ «НВП «ВАГОН СЕРВІС»; показаннями свідка ОСОБА_20 ; іншими документами та матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 30.04.2025 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05.06.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема під час досудового розслідування необхідно встановити та допитати як свідків працівників ТОВ «НВП «ВАГОН СЕРВІС» та ТОВ «СВП «КВАЗАР»; витребувати у ТОВ «НВП «ВАГОН СЕРВІС» та ТОВ «СВП «КВАЗАР» документи щодо закупівлі певних товарів за період 2022-2024 років; провести огляди вилучених документів; зібрати характеризуючі матеріали стосовно підозрюваної ОСОБА_4 ; направити компетентним органам Латвійської Республіки запит про надання міжнародної правової допомоги з метою отримання документів АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод»; встановити та провести огляд поставленої на АТ «Українська залізниця» продукції від ТОВ «НВП «ВАГОН СЕРВІС» російського походження; отримати висновок призначеної комп`ютерно-технічної експертизи; встановити та допитати інших осіб щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути виконані у строк досудового розслідування, оскільки необхідність їх проведення виникла безпосередньо під час проведення попередніх слідчих (розшукових) дій у основному факті щодо якого проводиться розслідування.

Таким чином, для проведення та завершення вказаних вище процесуальних дій, стороні обвинувачення необхідний додатковий строк, а тому наявна необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав із викладених у ньому підстав. Зазначив, що враховуючи складність провадження, отримання висновку експертизи, отримання відповіді на запит про надання міжнародної правової допомоги та проведенню інших слідчих дій необхідно продовжити строк досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_5 зазначила, що підозрювана свою вину у інкримінованому їй кримінальному правопорушенні не визнає, однак не заперечує проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши доводи та обґрунтування сторін обвинувачення та захисту, вивчивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України). При цьому, досудове розслідування має бути закінчено в межах строку, визначеного ст. 219 КПК України.

Частина 1 статті 219 КПК України встановлює, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Разом з цим, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч. 1 ст. 295-1 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 30.04.2025 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 05.06.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно з ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчою суддею встановлено, що з метою отримання відомостей, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження необхідно встановити та допитати як свідків працівників ТОВ «НВП «ВАГОН СЕРВІС» та ТОВ «СВП «КВАЗАР»; витребувати у ТОВ «НВП «ВАГОН СЕРВІС» та ТОВ «СВП «КВАЗАР» документи щодо закупівлі певних товарів за період 2022-2024 років; провести огляди вилучених документів; зібрати характеризуючі матеріали стосовно підозрюваної ОСОБА_4 ; направити компетентним органам Латвійської Республіки запит про надання міжнародної правової допомоги з метою отримання документів АТ «Ризький Електромашинобудівний Завод»; встановити та провести огляд поставленої на АТ «Українська залізниця» продукції від ТОВ «НВП «ВАГОН СЕРВІС» російського походження; отримати висновок призначеної комп`ютерно-технічної експертизи; встановити та допитати інших осіб щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

З огляду на викладене, враховуючи необхідність проведення у кримінальному провадженні певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, складність даного кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Керуючись, ст. 3, 219, 294-295-1, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000940 від 11.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000940, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 5 (п`яти) місяців.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1