Справа № 584/187/25
Провадження №1-кс/584/206/25
УХВАЛА
09.05.2025 м.Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що при проведенні досудового слідства встановлено, що підакцизні товари у вигляді дизельного пального, яке перевозив ОСОБА_4 на автомобілі IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , може незаконно зберігати ОСОБА_5 на території пилорами, яка належить його вітчиму, та яка перебуває в оренді Фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 . Разом з тим, було встановлено, що підакцизні товари у вигляді дизельного пального були придбані громадянином ОСОБА_7 для техніки, що працює на пилорамі.
Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 для виконання розрахунків використовує рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки інформація щодо відомостей за банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію по банківськім рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибули, про дату час та місце судового засідання повідомлені належним чином, про причини свого неприбуття суду не повідомили, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від дізнавача про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про відмову у задоволенні клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
В той же час, слідчим не надано доказів того, що інформація щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зможе надати можливість встановити факт незаконного зберігання підакцизних товарів у вигляді дизельного пального ФОП ОСОБА_6 .
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1