УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000926 від 06 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000926 від 06 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 березня 2025 року о 13 годині 24 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на робочому місці, у дитячому садку № НОМЕР_2 , на номер телефону НОМЕР_3 , зателефонувала особа чоловічої статі, з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представилась як ОСОБА_5 та повідомила, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 намагаються зняти грошові кошти, тим самим шахрайським шляхом увів в оману, після чого, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердивши переказ грошових коштів на невідомий банківський рахунок, за вказівками даної особи, було знято грошові кошти у сумі 96 268 гривень 95 копійок, отримувачем яких є ОСОБА_6 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що 04 березня 2025 року приблизно о 13 год. 10 хв., прийшовши на зміну до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , де працює вихователем, мала намір почати займатись своїми прямими обов`язками, як о 13 годині 24 хвилини на номер телефону НОМЕР_3 , зателефонувала особа чоловічої статі, з номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представилась як ОСОБА_5 та повідомила, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_5 намагаються зняти грошові кошти, через ОСОБА_8 . Потім о 13 годині 28 хвилин потерпілій зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та повідомили, що являється представником юридичного відділу банку та повідомили, що якщо на рахунках є грошові кошти та якщо телефонують невідомі особи необхідно заблокувати всі картки та повідомили, що зараз зателефонують та повідомлять наступні дії. Потім знову з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала та сама особа на ім?я ОСОБА_9 , почав називати всі анкетні дані, сказав, що дані будуть обновлені та грошові кошти будуть переведені на інший рахунок для їх збереження. Даний чоловік сказав зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натиснути переказати грошові кошти та рахунок, який вже був введений у додатку, який не запам`ятала. Після чого, о 14 годині 00 хвилин 3 банківської картки № НОМЕР_5 , банківський рахунок ( НОМЕР_7 ) було знято грошові кошти у сумі 96 268 гривень 95 копійок та згідно історії переказу коштів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувачем є ОСОБА_6 .

На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), роздруківок про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000926, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000926, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по зазначеному в клопотанні рахунку за період з 04.03.2025 по 05.03.2025 включно буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000926, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, за період з 04 березня 2025 року по 05 березня 2025 року включно.

В іній частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1