Справа № 592/7319/25
Провадження № 1-кс/592/3171/25
УХВАЛА

08 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000467 від 04.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2025 в період часу з 11.07 год. по 14.24 год. включно невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу в соціальній мережі «Тік-ток» автомобіля для ЗСУ - «Opel Frontera», з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 70000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які 18.04.2025 трьома банківськими операціями було перераховано з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його анкетні данні, на картки, які було надано продавцем для здійснення оплати, а саме: 18.04.2025 о 11.07 год. грошові кошти у сумі 25000,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18.04.2025 о 11.24 год. грошові кошти у сумі 25000,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 18.04.2025 о 14.24 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому продавець перестав виходити на зв`язок, перераховані грошові кошти не повернуто та автомобіль не отримано, чим завдано матеріальний збиток на суму 70000,00 гривень. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних банківських рахунків до яких їх відкрито (прив`язано), а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому (яких) відкрито банківські рахунки зазначених карток, дані працівника (працівників), яким (якими) було відкрито банківські рахунки з картками № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , і цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.04.2025 по дату винесення вишення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних всіх банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до банківських рахунків карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам карток № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.04.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних банківських рахунків до яких їх відкрито (прив`язано), а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому (яких) відкрито банківські рахунки зазначених карток, дані працівника (працівників), яким (якими) було відкрито банківські рахунки з картками № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , і цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 12.04.2025 по 08.05.2025 із зазначенням повних даних всіх банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до банківських рахунків карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам карток № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12.04.2025 по 08.05.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1