СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/183/25
Провадження № 1-кс/306/246/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000049 від 29.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 29.01.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 року близько 15:30 години невідома особа, діючи умисно, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, після того як заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , в соціальній мережі "Facebook" виявила оголошення про допомогу від держави у вигляді грошових виплат та перейшла за посиланням, після чого до останньої відразу надійшов телефонний дзвінок від вказаної особи, яка в ході розмови, користуючись цифровою неграмотністю заявниці ОСОБА_5 , здійснила зняття грошових коштів з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить заявниці ОСОБА_5 , в сумі 46989,98 гривень, та в подальшому здійснила скидання програмного забезпечення мобільного телефону до заводських налаштувань, чим саме спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

У клопотанні слідчий СВ вказує, що в ході досудового розслідування, 03.02.2025 року, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , яка в ході допиту вказала, що 24.01.2024 близько 15:30 години невідома особа, після того як вона, в соціальній мережі "Facebook" виявила оголошення про допомогу від держави у вигляді грошових виплат та перейшла за посиланням, до неї відразу надійшов телефонний дзвінок від вказаної особи, яка в ході розмови, здійснила зняття грошовитх коштів з банківського рахуку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 (номер картки "Унаверсальна" № НОМЕР_2 ), що належить потерпілій, в сумі 46989,98 гривень, та в подальшому здійснила скидання програмного забезпечення мобільного телефону до заводських налаштувань, чим саме спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму. 28.01.2025 вранці потерпіла встановила відсутність на її картці вищевказаних грошових коштів, та те, що її картковий рахунок заблоковано, при цьому потерпіла не може надати мобільний номер телефону з якого їй було здійснено телефонний дзвінок так-як не зберегла його.

Вказує, що 25.03.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 28.01.2025 року, який належить потерпілій ОСОБА_5 , в ході якого встановлено, що 24.01.2025 року відбулося списання грошових коштів в загальній сумі 16972 гривні на картку баку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 .

Також, 19.06.2025 проведено тимчасовий доступ по картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 . В ході огляду якого встановлено, що на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 24.01.2025 року яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , о 15:34, 15:35, 15:41 годинах надійшли грошові кошти в сумах 9500 гривень, 9400 гривень, 6500 гривень з картки потерпілої ОСОБА_5 .. Після чого 24.01.2025 о 16:14 та 16:18 здійснено переказ грошових коштів в сумах 24000 гривень та 1448 гривень на рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 .

Клопотання слідчий СВ мотивує тим, що на підставі викладеного вище, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 по 00 год. 01 хв. 28.01.2025, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період, та копій документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності (а.с.21).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до положень п. 18 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000049 від 29.01.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_4 , в соціальній мережі "Facebook" виявила оголошення про допомогу від держави у вигляді грошових виплат та перейшла за посиланням, після чого до неї відразу надійшов телефонний дзвінок від вказаної особи, яка в ході розмови, користуючись цифровою неграмотністю заявниці ОСОБА_5 , здійснила зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , що належить заявниці ОСОБА_5 , в сумі 46989,98 гривень, та в подальшому здійснила скидання програмного забезпечення мобільного телефону до заводських налаштувань, чим саме спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму (а.с.5).

Згідно протоколу огляду предмета проведеного слідчим ВП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 від 19.06.2025 року, об`єктом огляду являються CD-R диск My MEDIA 700 MB, на якому містяться електронні документи із рухом коштів по рахунку № НОМЕР_3 . На згаданому диску міститься документ під назвою "ір", в якому наявний натупний зміст, а саме переглянути додаток до протоколу №1, на 3-х аркушах в якому вказано ір-адреси користувачів за вказаний період часу. Відкривши документ під назвою НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ,наявний натупний текстовий документ в ході огляду якого, встановлено, що на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 24.01.2025 року яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_2 , о 15:34, 15:35, 15:41 годинах надійшли грошові кошти в сумах 9500 гривень, 9400 гривень, 6500 гривень з картки потерпілої ОСОБА_5 .. Після чого 24.01.2025 о 16:14 та 16:18 здійснено переказ грошових коштів в сумах 24000 гривень та 1448 гривень на рахунок банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 (а.с. 12).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.02.2025 року, в ході якого остання повідомила, що в соціальній мережі "Фейсбук" знайшла оголошення зі змістом "Підтримка коштами у сумі 7500 гривень". Посилання даного оголошення потерпіла не зберегла. Натиснувши на оголошення, у цю ж мить до неї надійшов дзвінок з невідомого їй номеру мобільного телефону, який вона теж не зберегла. Піднявши слухавку, розмову з потерпілою почала особа чоловічої статі, яка сказала їй заходити на "Телеграм", на що потерпіла відповіла що не користується "Телеграм". Однак дана особа сказала, щоб потерпіла не хвилювалася, ій запропонували допомогу та сказали включити гучномовець. Після чого, на її мобільний телефон надійшло підтвердження, яке саме потерпілій невідомо, так як вона є цифронеосвідченою, натиснула кнопку прийняти. Після чого екран став чорним та посередині з`явився значок загрузки. Після чого, потерпіла перезавантажила телефон і побачила що всі дані були стерті. 28.01.2025 року, вранці потерпіла встановила додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де побачила, що її карткові рахунки заблоковано. Після чого, потерпіла звернулася до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де їй повідомили, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 "Універсальна" списано грошові кошти у сумі 46989,98 гривень, та порадили звернутися до поліції (а.с. 9-10).

Слідчим суддею досліджено виписку по картковому рахунку, належного ОСОБА_5 , надану керівником Дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ГО АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно якої встановлено списання грошових коштів у загальній сумі 46989,98 грн. (а.с. 11).

На виконання ухвали Свалявського районного суду Закарпатської області від 02.05.2025 року по справі 306/183/25, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надало інформацію, що містить таємницю надавача платіжних послуг, а саме: анкета-заява на приєднання до Публічного договору про надання платіжних послуг №9011624 , документ що посвідчує особу ОСОБА_6 та виписка по рахунку НОМЕР_7 за період з 24.01.2025 по 25.01.2025 РНОКПП клієнта НОМЕР_6 , платіжний рахунок НОМЕР_8 згідно якої встановлено рух грошових коштів(а.с.13-20).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься конфіденційна інформація, в тому числі комерційна таємниця - про рух коштів власника карткового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 28.01.2025 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних із зняттям готівки в терміналах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаний період, та копій документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання картки (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_5 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів у період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 28.01.2025 року;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 28.01.2025 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 28.01.2025 року;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківський рахунок НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 28.01.2025 року;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківський рахунок НОМЕР_5 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 28.01.2025 року;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_5 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку банківський рахунок НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 року по 00 год. 01 хв. 28.01.2025 року.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 04 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_7