УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000174 від 14.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва в листопаді 2024 року надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000174 від 14.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в березні-червні 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішив створити організовану групу, яка забезпечуватиме діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_5 , поклавши на себе функції організатора і керівника групи, підшукав осіб, які увійшли по взаємній згоді до складу такої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, очоливши вказане стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, злочинну спеціалізацію вказаної групи, яка передбачала вчинення тяжких злочинів на території України, а саме вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням для цього засобів, усунення перешкод, з корисливих мотивів, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_5 .

Учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, достовірно знаючи, що Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ та Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчиняли злочини, пов`язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, між її учасниками ОСОБА_5 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням для цього засобів, усунення перешкод, з корисливих мотивів.

Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були:

1. Підшукувати громадян України, чоловічої статі, призивного віку, які не мають права на перетин державного кордону України, чи які не можуть скористатися своїми справжніми документами в силу різних обставин, шляхом пропозицій знайомим особам можливості оформлення та подальшого перетину державного кордону України в умовах воєнного стану без подальшого повернення.

2. Проводити онлайн бесіди або зустрічі з вказаними особами з наданням порад та вказівок, за допомогою яких можливе здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон, а саме: роз`яснення щодо необхідності надання копій або фотознімків документів, які засвідчують особу та за необхідністю водійського посвідчення особи, яку буде незаконно переправлено через державний кордон; пояснення порядку внесення особи, як водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до телекомунікаційної системи «Шлях»; роз`яснення особливостей перетину кордону та можливості не повертатись на територію України; необхідності надання за вказані послуги грошових коштів в сумі від 5000 до 8000 доларів США «авансом», з метою надання засобів та усунення перешкод при незаконному перетині через державний кордон України.

3. Надавати засоби та усунення перешкод при незаконному перетині через державний кордон України, а саме: вносити недійсні відомості до телекомунікаційної системи «Шлях» учасниками групи з цифрового ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишати заявки на перетин державного кордону України в напряму «виїзд», на транспортних засобах належних вказаній організації, виготовляти фіктивні документи, а саме: наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття на роботу, заявка-договір на організацію міжнародного перевезення та трудовий договір. Отримані від переправлення осіб грошові кошти розподілялись між учасниками.

Стійкість організованої групи полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин, у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, керованістю і тривалістю намічених ними злочинних дій, схильністю учасників групи до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним перетином кордону, наявністю надбаних ними навичок під час скоєння таких злочинів, відсутність законних способів заробітку грошових коштів.

Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних дій пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, для спілкування використовувалися умовні назви, скорочення, відомі лише учасникам групи, спілкування відбувалося шляхом використання спеціальних мобільних додатків таких як: Viber, Telegram та WhatsApp.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_5 та її учасниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення законспірованих розмов між собою.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання грошових коштів від незаконно переправлених осіб через державний кордон України, на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , відповідно до якого функції учасників організованої злочинної групи розподілялись наступним чином.

ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, здійснював загальне керівництво організованою групою по вчиненню злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; особисто приймав участь та координував створення заздалегідь фіктивного Товариства, координацію та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; розподіляв незаконно отриману грошову винагороду від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України між іншими учасниками групи; безпосередньо здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України серед своїх знайомих, підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей, організовував та приймав участь у виготовленні та оформленні документів, які надають підстави для перетину державного кордону України.

Згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої групи, згідно розподілених функцій, є виконавцем, особисто приймав участь у організації та вчинені злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; безпосередньо здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України за грошову винагороду; здійснював координацію та контроль за їхніми діями; отримував від останніх документи з метою подальшого оформлення для перетину державного кордону України; надавав інформацію ОСОБА_5 про осіб, які бажають перетнути державний кордон України та інформацію для виготовлення документів; надавав в телефонному режимі консультації щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зазначаючи порядок та вартість таких «послуг».

Згідно з розробленим злочинним планом, ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої групи, згідно розподілених функцій, є виконавцем, особисто приймав участь у створені заздалегідь фіктивного Товариства, а також в організації та вчинені злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; безпосередньо здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України за грошову винагороду; отримував від останніх документи з метою подальшого оформлення для перетину державного кордону України; надавав інформацію ОСОБА_5 про осіб, які бажають перетнути державний кордон України та інформацію для виготовлення документів; передавав документи які надають право перетину через державний кордон, надавав консультації щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зазначаючи порядок та вартість таких «послуг».

Згідно розробленого злочинного плану, невстановлені особи, будучи активними учасниками організованої групи, згідно розподілених функцій будучи виконавцями, здійснювали організацію переправлення безпосередньо на пропускному пункті для безперешкодного перетину державного кордону України; особисто приймали участь у організації та вчинені злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; здійснювали виготовлення документів чи внесення неправдивих відомостей в офіційні документи та телекомунікаційну систему «Шлях», які є необхідними для перетину державного кордону України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини у сфері недоторканності державного кордону України, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, за наведених нижче обставин.

Так, з метою конспірації злочинної діяльності запобігання викриття правоохоронними органами та створенням умов для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_7 підшукати підставну особу, яка стане директором майбутнього Товариства. На виконання спільного злочинного умислу та вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 звернувся до свого знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з пропозицією створення Товариства та отримання грошових коштів у сумі 3000 грн за такі дії, на що останній погодився. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_7 передав інформацію ОСОБА_5 про отриману згоду ОСОБА_8 (не був обізнаний щодо злочинних намірів) на створення Товариства.

ОСОБА_5 створюючи умови для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, приблизно наприкінці 2022 року (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) разом з ОСОБА_7 зустрівся зі ОСОБА_8 , з метою надання останньому консультації щодо його ролі та дій, відповідно до яких він мав стати директором Товариства, яким фактично буде керувати ОСОБА_5 , на що отримав згоду.

Так, у лютому 2023 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 привіз ОСОБА_8 до нотаріуса ОСОБА_9 (не було обізнана щодо злочинної діяльності) для оформлення документації Товариства з обмеженої відповідальністю, а також складання довіреності від ОСОБА_8 , як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вчинення будь-яких юридичних правочинів від його імені та імені Товариства.

Відтак, 07.03.2023 на виконання злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створено фіктивну організацію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з видами діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) та фіктивною юридичної адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи створення умов для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 було придбано два вантажні автомобілі - «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 313 CDI» та «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D» та перереєстровано їх у присутності ОСОБА_8 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з присвоєнням реєстраційних номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відповідно.

З метою забезпечення злочинної діяльності та отримання доступу до телекомунікаційної системи «Шлях» фіктивному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_8 як директору Товариства, відкрити рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання електронного підпису. На виконання вказівки ОСОБА_5 , 23.03.2023 ОСОБА_8 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано електронний цифровий підпис у вигляді файлу на флеш-накопичувачі, після чого передано його ОСОБА_5 .

Відповідно до пункту 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1001 від 02.12.2015, в редакції від 29.03.2022, ці умови поширюється на суб`єктів господарювання юридичних та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (далі - господарська діяльність).

Відповідно до пункту 4 дії цих умов господарська діяльність може провадитись частково за такими видами:

1) внутрішні перевезення пасажирів на таксі;

2) внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

3) внутрішні перевезення пасажирів автобусами;

4) внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

5) міжнародні перевезення пасажирів на таксі;

6) міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

7) міжнародні перевезення пасажирів автобусами;

8) міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

9) міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

Відповідно до пункту 5 цих умов ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів на таксі, легковими автомобілями на замовлення та автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями видаються за умови підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного досвіду роботи за видами господарської діяльності, визначеними підпунктами 1-4 пункту 4 цих Ліцензійних умов, що підтверджується відповідною ліцензією.

Абзацом 11-12 пункту 8-1 визначено що Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні на провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями видаються без підтвердження здобувачами таких ліцензій трирічного досвіду роботи за визначеними видами господарської діяльності. Ліцензії на період дії воєнного стану в Україні оформлюються органом ліцензування в електронному вигляді та підлягають обов`язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Мін`юсту від 10 червня 2016 р. № 1657/5.

Володіючи цифровим підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 зареєстровано вказане Товариство у системі «Шлях» як перевізника, а відтак, маючи відповідні КВЕД, вантажні автомобілі у власності товариства подав заявку ліцензіату в особі Уктртрансбезпеки в електронному вигляді на отримання ліцензії з міжнародних перевезень пасажирів та отримав її, чим створив для організованої ним групи всі умови для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.05.2023 до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виявив бажання перетнути державний кордон України в напрямку виїзд без подальшого повернення назад, на що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 роз`яснили ОСОБА_10 , що фіктивно працевлаштувавшись водієм до ТОВ, яке має ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень та будучи внесеним цим перевізником до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду в розмірі не менше 5000 доларів США. Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_10 надав ОСОБА_5 , «авансом» грошові кошти у сумі 5000 доларів США, свої персональні та паспортні дані для внесення до системи «Шлях» та створення фіктивного наказу про прийняття на роботу, трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надає послуги з міжнародних перевезень та заявки-договору на організацію міжнародного перевезення. У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи можливість доступу до персонального електронного кабінету перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи, що ОСОБА_10 не працевлаштований водієм вказаного Товариства, організували внесення до системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 , особистих даних ОСОБА_10 як водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим усунули перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

05.05.2023 здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали в керування ОСОБА_10 транспортний засіб «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , право власності на який зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також передали наказ про прийняття на роботу, трудовий договір, заявку-договір на організацію міжнародного перевезення на його ім`я та провели інструктаж щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у вказане Товариство та дійсних намірів ОСОБА_10 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу ОСОБА_10 доведено до відому порядок дій після незаконного перетину державного кордону України в Словацьку Республіку, що полягав у залишенні вищевказаного транспортного засобу в заздалегідь обумовленому місці.

06.05.2023, близько 00 год. 32 хв., ОСОБА_10 , виконуючи вказівки учасників організованої групи, прибув як водій транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter 308 D» з реєстраційним номером НОМЕР_3 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований поблизу м. Ужгород, Закарпатської області, де, будучи внесеним до системи «Шлях» у якості водія вищевказаного перевізника, перетнув державний кордон України, залишивши вказаний автомобіль в заздалегідь обумовленому місці в Словацькій Республіці.

За описаною вище схемою незаконного перетину державного кордону України учасниками групи переправлено ще 13 осіб чоловічої статі призивного віку, які на момент подачі клопотання на територію України не повернулись.

Додатково встановлено, що під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000320, 04.07.2023 на балконі загального користування біля квартири останнього виявлено та вилучено документацію та оргтехніку, що містить інформацію щодо діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання, а також печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час аналізу отриманих тимчасових доступів, відповідного руху коштів встановлено що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 , користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (адреса: АДРЕСА_2 ), для отримання та переказу грошових коштів отриманих ймовірно від злочинної діяльності.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (адреса: АДРЕСА_2 ), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні зазначеної банківської установи, а саме:

? щодо відомостей про рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунків;

? щодо руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.03.2022 по 18.11.2024;

? відомостей про залишок грошових коштів на рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 станом на 18.11.2024;

? відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 , із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.03.2022 по 18.11.2024 та фото-відеоматеріали зняття;

? відомостей про ір-адреси, МАС адреси, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт.

Вилучення документації обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження, а також підтвердження або спростування певних фактів, встановлення інших учасників злочинної діяльності (контрагентів) та хронологічної послідовності зазначеної діяльності.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

На підставі викладеного вище, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 14.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 551, 556,558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000174 від 14.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до групи слідчих, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та цифровому вигляді, щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 , а саме:

щодо відомостей про рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 (повних анкетних даних, дати народження, зазначеної в банківській установі адреси проживання, контактних мобільних телефонів, електронних поштових скриньок тощо), дати відкриття та призначення рахунків;

щодо руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, установ (їх адрес), в яких здійснювалися платежі, сум грошових коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.03.2022 по 18.11.2024;

відомостей про залишок грошових коштів на рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 станом на 18.11.2024;

відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_4 , із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 01.03.2022 по 18.11.2024 та фото-відеоматеріали зняття;

відомостей про ір-адреси, МАС адреси, ознаки браузеру за допомогою якого здійснювались входи у застосунок/сайт.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: