Справа № 650/3932/25
Провадження № 1-кс/650/1026/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 вересня 2025 року слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Велика Олександрівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000051,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказав, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в межах якого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка: перебуває у володінні вказаної банківської установи; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить державну таємницю; не може бути отримана в інший спосіб.

На судове засідання особи, які беруть участь у розгляді справи і які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду скарги не з`явилися (слідчий подав клопотання про розгляд справи без його участі), що не перешкоджає проведенню судового розгляду у відповідності до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини першої, пункту 5 частини другої статті 159 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини четвертої статті 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до частин п`ятої, шостої, сьомої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 161 КПК України речами і документами, до яких заборонено доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя встановив, що упровадженні слідчого відділення ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000051 від 22.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що (ЄО 344) 22.01.2025 року до ЧЧ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області через канцелярію надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, перевіркою закупівель встановлені фінансові порушення на суму 137, 6 тис. гривень, що відображені в акті від 18.12.2024 № 152105-24/17, який підписано об`єктом контрою без заперечень. Зокрема проведеним під час перевірки контрольним обміром виконаних робіт (Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») об`єкт послуги з поточного ремонту приміщення музею за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Високопілля (відновлення внаслідок збройної агресії рф) встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами, внесеними в акти приймання виконаних будівельних робіт форма № КБ-2в, що є порушенням пунктів 6.2, 6.16 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 137,6 тис. гривень.

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області розпочато кримінальне провадження за № 0000051 від 22.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 грудня 2023 року між КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі завідувача ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 9 (на виконання поточного ремонту), предметом якого є «Поточний ремонт музею за адресою: АДРЕСА_1 ».

26 грудня 2023 року сторонами вищевказаного договору (замовник ОСОБА_3 , підрядником ОСОБА_4 , та інженером технічного нагляду ОСОБА_5 ) підписано акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2023 року по вищевказаному об`єкту на загальну суму 1896880,55 грн.

В подальшому вищевказаний Акт став правовою підставою для перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування було призначено судово почеркознавчу експертизу для встановлення дійсності почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

27.08.2025 року надійшов висновок експерта № СЕ-19/122-25/4587-ПЧ від 25.08.2025 року відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_4 , у графі «Генпідрядник (підрядник)» ОСОБА_6 на п`ятому аркуші наданого акту № 1 приймання виконаних будівелньних робіт за грудень 2023 року (найменування об`єкта будівництва: «Послуга з поточного ремонту приміщення музею за адресою: Херсонська обл. Бериславський район, с. Високопілля»), виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

За результатами проведеного тимчасового доступу про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 20.12.2023 року по 10.01.2024 року та аналізу, встановлено, що грошові кошти, у сумі 1896880,55 грн., перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час орган досудового розслідування вичерпав усі можливості для встановлення обставин, які мають суттєве значення для доведення вини та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а тому враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію, щодо власника банківського рахунку: НОМЕР_1 ;

-(фото, паспорт, та інші документи щодо посвідчення особи) виписки про рух коштів за банківським рахунком: НОМЕР_1 , за період з 20.12.2023 по теперішній час; місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 (заяви, договори, тощо);

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.12.2023 по теперішній час;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 20.12.2023 по теперішній час;

- інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_1 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 20.12.2023 по теперішній час.

-документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися банківським рахунком в 2022-2025 роках (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів); договір на обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;

-відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 20.12.2023 по теперішній час, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

Встановленні обставини свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що мали місце події, які містять ознаки складу вказаного кримінального правопорушення, запитувана інформація має значення для досудового розслідування, а відомості які в ній містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у вказаної банківської установи, а тимчасовий доступ до них, в даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом їх отримання.

Отже, за встановлених обставин, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зазначених межах, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вищенаведеними положеннями КПК України, слідчий суддя Великоолександрівського районного суду Херсонської області,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 Бериславського РВП ГНУП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , або оперативним працівникам ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити оригінали таких документів або належним чином завірені їх копії, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, щодо власника банківського рахунку: НОМЕР_1 ;

-(фото, паспорт, та інші документи щодо посвідчення особи) виписки про рух коштів за банківським рахунком: НОМЕР_1 , за період з 20.12.2023 по теперішній час; місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_1 (заяви, договори, тощо);

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківського рахунку НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 20.12.2023 по теперішній час;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 20.12.2023 по теперішній час;

- інформацію про підключення та користування власником банківського рахунку НОМЕР_1 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 20.12.2023 по теперішній час;

-документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися банківським рахунком в 2022-2025 роках (картки із зразками підписів, копії наказів, паспортів); договір на обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;

-відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів клієнтом користувачем банківського рахунку НОМЕР_1 та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 20.12.2023 по теперішній час, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ________________ ОСОБА_1