Справа № 750/6236/25
Провадження № 1-кс/750/2215/25
У Х В А Л А

30 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 02.05.202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

08.05.2025 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 наступної інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 02.05.202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.05.2025 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_9 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, з результаті яких на ім`я ОСОБА_9 було оформлено кредити у різних фінансових установах на загальну суму 9 300 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 показав, що 02.04.2025 приблизно о 18:00 год. він виявив зникненя свого мобільного телефону марки «Самсунг гелексі А5» срібного кольору, із сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , був без паролю. 25.04.2025 ОСОБА_9 купив собі новий телефон та відновив доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » увійшовши до якого виявив надходження грошових коштів у період з 04.04.2025 по 10.04.2025. Крім того, невідома особа заволодівши його особистими даними оформила на його ім?я кредити у кредитних установах, кошти надходили на його банківський рахунок, після чого частково були переказані на карту за № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації, яка надана представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду вбачається, що банківська карта за № НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_10 . При огляді інформації фінансовим номером до карткових рахунків останнього зазначений абонентський номер НОМЕР_6 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особм, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 наступної інформації по картковим рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за 01.04.2024 до 25.04.2025;

- інформацію про те, чи відбувалися з 01.04.2024 до 25.04.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зазначений період часу.

- інформацію про те, чи відбувалися з 01.04.2024 до 25.04.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися з 01.04.2024 до 25.04.2025 спроби зміни пін-коду доступу до рахунку.

- інформацію про те, чи відбувалися з 01.04.2024 до 25.04.2025 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни з 01.04.2024 до 25.04.2025.

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку в період часу з 01.04.2024 до 25.04.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки в період часу з 01.04.2024 до 25.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 30 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11