УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001908 від 06 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0001908 від 06 травня 2024 року, тимчасовий доступ до ечей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо усіх банківських рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції та фотознімків даних банкоматів, із зображенням особи, яка здійснювала операції, (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), ІР-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизаці, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив?язані до нього, станом з 09 години 00 хвилин 01 січня 2024 року по теперішній час, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов?язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001908 від 06 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 25 квітня 2024 року по 03 травня 2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з перегону та розмитнення транспортних засобів із-за кордону, заволоділа грошовими коштами у розмірі 246355 гривень, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_6 .

06 травня 2024 року, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 25 квітня 2024 року, переглядала соціальну мережу «Facebook», де виявила рекламне оголошення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж, перевезення та розмитнення автомобілів з Європи. Вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , де виявила транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2011 року випуску, VIN-код: НОМЕР_5 , який знаходиться у Німеччині та вирішила його придбати. На веб-сторінці був наявний мобільний номер телефону НОМЕР_6 , на який вона написала у месенджері «Viber» та залишила заявку.

В подальшому їй відповіли, що у них дійсно наявний транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2011 року випуску, VIN-код: НОМЕР_5 , та якщо вона погоджується з вартістю, а саме 5 824 євро, то може надіслати їм фото власних документів, а саме: паспорту громадянина України, картки платника податків, витяг про місце реєстрації, та вони підготують договір до кінця наступного тижня, на що вона погодилася та надіслала скан-копії вищевказаних документів.

Проте, дана особа надіслала договір вже через три години. Згідно документу, ОСОБА_6 укладала договір та спілкувалася з особою на ім?я ОСОБА_5 . Відповідно до умов договору їй потрібно було надіслати аванс у розмірі 25 380 гривень. Так, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона надіслала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 25 380 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 . Про це, вона надіслала ОСОБА_5 скан-копію квитанції, на що він повідомив, що грошові кошти отримали та вже подали всі необхідні документи для розмитнення.

Так, 29 квітня 2024 року, ОСОБА_5 надіслав їй декларацію на ввезення автомобілю та повідомив, що необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 74 744 гривень на той самий рахунок. Так, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 надіслала з власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 74 744 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 . Після чого, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 скан-копії договору купівлі-продажу, страхового полісу та інші супутні документи на транспортний засіб «Volkswagen» моделі «Golf» 2011 року випуску, VIN-код: НОМЕР_5 .

30 квітня 2024 року, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 платіжну інструкцію, про оплату ІНФОРМАЦІЯ_7 за розмитнення вищевказаного автомобілю, на суму 74 744 гривень у підтвердження. Після чого, повідомив, що ОСОБА_6 необхідно надіслати остаточний платіж у 146 231 гривню. Так, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 надіслала з власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 146231 гривню на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .

01 травня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль вже в Україні, та скоро ОСОБА_6 зможе його забрати. Проте, з 03 травня 2024 року, ОСОБА_5 , перестав виходити на зв?язок та автомобілю ОСОБА_6 не отримала.

Скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_8 , про надання інформації, з приводу того, чи проводилася процедура поставлення на облік транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2011 року випуску, VIN-код: НОМЕР_5 .

Згідно відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстрація транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2011 року випуску, VIN-код: НОМЕР_5 не здійснювалася.

Скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 , про надання інформації, з приводу того, чи здійснювалося митне оформлення транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2011 року випуску, VIN-код: НОМЕР_5 .

Згідно відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_9 , транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2011 року випуску, VIN- код: НОМЕР_5 , державного кордону України не перетинав.

У зв?язку з тим, що транспортний засіб не перетинав кордону України та не проходив реєстрації, а також те, що відповідно до показань потерпілої ОСОБА_6 , вищевказаний договір оформлювався дистанційно, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що документи про ввезення та розмитнення транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2011 року випуску, VIN-код: НОМЕР_5 , були штучно сформовані за допомогою електронно-обчислювальної техніки, через що 06 лютого 2025 року, кваліфікацію кримінального правопорушення було змінено на ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв?язку із вищезазначеним виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документів, які містять відомості, щодо усіх банківських рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_9 адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей, про рух коштів на рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого: кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення злочину.

Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб?єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обгрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє фінансова установа немає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 60 Закону. України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Речі і документи, які містять вищевказану інформацію, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, і згідно положень ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, доступ до яких можливий лише на підставі ухвали слідчого суді, суду.

Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об?єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила даний проступок та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного проступку.

З урахуванням викладеного, враховуючи те, що речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалаи кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001908 від 06 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управлінняНаціональної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у М. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №3 ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП N? 3 ОСОБА_11 , та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять відомості, щодо усіх банківських рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , УНЗР НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції та фотознімків даних банкоматів, із зображенням особи, яка здійснювала операції, (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), ІР-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизаці, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив?язані до нього, станом з 09 години 00 хвилин 01 січня 2024 року по теперішній час, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов?язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Строк дії ухвали становить 15 (п`ятнадцять) днів з моменту її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: