Справа № 166/1580/23
Провадження 1-кс/166/308/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2025 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у матеріалах кримінального провадження № 0000149 від 03.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

З клопотання слідує, що 03 листопада 2023 року близько 09:58 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом позики, заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн ОСОБА_4 , які останній переказав через платіжний термінал самообслуговування на картку НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 166/1580/23 від 14.11.2023 у пат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено інформацію про банківські операції по картковому рахунку НОМЕР_1 . Оглядом вилученої інформації встановлено, що картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З виписки про рух коштів 03.11.2023 на картку зараховано 4200 грн. Далі, о 10:05 год 03.11.2023 з картки здійснюється переказ 4180 грн на картку НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці НОМЕР_2 , а саме інформацію про рух коштів, історію авторизації по банківській платіжній із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та іншу інформацію, з метою способу розпоряджання грошовими коштами. Проте, відомості по банківській картці НОМЕР_2 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Старший дізнавач ОСОБА_2 просить надати доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення інформації у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з з 00 год 00 хв 01.11.2023 по теперішній час .

Старший дізнавач просить провести розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За нормами ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000149, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 ,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 19.12.2023 року,протоколом огляду предметів від 21.12.2023 року, підтверджується проведення досудового розслідування кримінального провадження №00000233 від 05 жовтня 2021 року за ч.1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 по факту,що 03 листопада 2023 року близько 09:58 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом позики, заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн ОСОБА_4 , які останній переказав через платіжний термінал самообслуговування на картку НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_6 від 15.01.2024 року надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 02.11.2023 року по 15.01.2024 року .

Зазначена ухвала набрала законної сили 15.01.2024 року, оскільки оскарженню не підлягала.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України , у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 55 КПК України, судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено цим Кодексом, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної інстанції.

За приписами ч.1 ст. 1 КПК України, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Статтею 129 Контитуції України визначено основні засади судочинства: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; розумні строки розгляду справи судом; забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення; обов`язковість судового рішення.

За приписами ст. 129-1 Конституції України,суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Отже,клопотання слід задовольнити частково,надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації заперіод з 00 год 00 хв 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 02.11.2023; з 15.01.2024 по 17.04.2025 .

В іншій частині клопотання ст. дізнавача ОСОБА_2 слід відмовити у зв`язку з наявністю ухвали суду від 15.01.2024, якою вже надався доступ до інформації у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.11.2023 року тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00 год 00 хв 01.11.2023 по 00 год 00 хв 02.11.2023, з 15.01.2024 по 17.04.2025 , а саме:

1) - відомостей про власника банківської картки НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв 01.11.2023 по 00 год 00 хв 02.11.2023, з 15.01.2024 по 17.04.2025 , а саме:

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

історія авторизації по банківській платіжній НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківської картки НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 в період з з 00 год 00 хв 01.11.2023 по 00 год 00 хв 02.11.2023, з 15.01.2024 по 17.04.2025, а саме:

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

5) інформацію про наявність заблокованих коштів на банківській картці НОМЕР_2 .

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 червня 2025 року

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18