Справа № 626/1927/25
Провадження № 1-кс/626/927/2025
УХВАЛА

24 червня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000597 від 12.06.2025 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11.06.2025 до чергової частини Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання соціальних допомог від держави та визначення її розміру, надала заяву та декларацію в яких вказала недостовірні відомості про склад своєї сім`ї та приховала зареєстрований шлюб, чим у період часу 01.04.2020 по 31.01.2025 незаконно заволоділа призначеними та нарахованими їй грошовими коштами на загальну суму 321296 грн. 73 коп.

За даним фактом 12.06.2025 старшим слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000597 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , надала покази про те, що ОСОБА_7 із 2020 року зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявами та деклараціями про доходи та майновий стан осіб в яких вказувала склад сім`ї із 3-х чоловік, а саме її та двох малолітніх осіб, про наявність особи із якою перебуваю в офіційному шлюбі нічого не вказувала. Подавала заяви щодо отримання грошової допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги на дітей одиноким матерям. Крім цього, за наданим даними останній було нараховано допомогу за програмою «Тепла зима». Подавала заяви періодично один або два рази на рік. 03.02.2025 заявниця повторно звернулася до Управління та після перевірки, було встановлено, що остання перебуває в офіційному шлюбі із 22.02.2020 із ОСОБА_9 та дана обставина впливає на призначення допомог заявниці за весь період.

Із матеріалів справи встановлено, що відповідно до Рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , допомоги нараховувались ОСОБА_7 на її банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення, руху коштів та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного банківського рахунку, роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 00:00 год. 12.02.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з банківського рахунку НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 00:00 год. 12.02.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 00:00 год. 12.02.2025.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що пов`язана з відкриттям та використанням банківського рахунку НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Берестинького РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати для старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітан поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_17 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженої СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_33 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_34 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаного банківського рахунку, роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 00:00 год. 12.02.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки із зазначенням ФІО та інших паспортних даних їх власників, фінансові номери телефонів на які з банківського рахунку НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 00:00 год. 12.02.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 01.01.2022 по 00:00 год. 12.02.2025.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії в м. Харкові.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1