Провадження № 1-кс/344/4232/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №0000023 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000023 від 14.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 204 ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 у період з липня 2024 року по грудень 2024 року, порушуючи встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів, незаконно придбавала з метою збуту, зберігала з цією метою, а також збуваланезаконно виготовлений тютюн, який відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром.

Так, у липні 2024 року в ОСОБА_4 виник умисел на неправомірне збагачення шляхом здійснення незаконного придбання, зберігання з метою збуту незаконно виготовленого тютюну. При цьому, вона не була особою, зареєстрованою в установленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності та не мала ліцензії на право здійснення оптової чи роздрібної торгівлі тютюновими виробами (тютюном).

З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_4 упродовж липня-грудня 2024 року, діючи всупереч ст. ст. 1, 41 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 3817-IX від 18.06.2024, п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 та п.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), з метою отримання неконтрольованого державою доходу здійснювала діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням та подальшою реалізацію незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів.

Придбаний незаконно виготовлений тютюн, з метою його подальшої реалізації (збуту) за вищою ціною, ОСОБА_4 незаконно зберігала за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому збувала ОСОБА_5 та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам.

Реалізовуючи розроблений злочинний план, спрямований на незаконне збагачення, ОСОБА_4 , діючи в порушення вимог вищевказаного законодавства, яке регламентує порядок обігу підакцизних товарів,упродовж липня-грудня 2024 року, зберігала з метою збуту незаконно виготовлений тютюн, який був попередньо нею придбаний у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

19 грудня 2024 року під час проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 22 (216 кг) мішки із незаконно виготовленим тютюном та 4 (33 кг) мішка листя тютюну який ОСОБА_4 незаконно придбала та зберігала з метою збуту та в подальшому збувала ОСОБА_5 та іншим не встановленим досудовим розслідуванням особам.

03.06.2025 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів, максимальне покарання згідно санкції статті штраф до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 4, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: п.1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрювана усвідомлює про неминучість покарання за вчинення таких злочинів. Окрім цього, ОСОБА_4 усвідомлює, що санкція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у зв`язку із чим у будь який час може покинути місце свого постійного перебування (проживання), тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєні нею кримінальні правопорушення; п. 2 - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки гласне досудове розслідування тільки розпочато, а тому на даний час ще не віднайдено і не вилучено інші речі, що мають значення для кримінального провадження; п. 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки може не з`являтися на виклик, посилаючись на різні ніби то форс мажорні чи поважні обставини, а також може симулювати хворобу; п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити займатися незаконною пов`язаною із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то застосування до нього іншого більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Підозрювана в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечила.

Заслухавши прокурора, підозрювану, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.06.2025 року ОСОБА_4 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 204 КК України.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 зазначеного злочину, характеризуючі особу підозрюваної дані, її вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, раніше не судимої.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задоволити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, заборонивши їй в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. залишати житло з покладенням на неї додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 376, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби та заборонити їй залишати житло в період з 23 год по 06 год, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки передбачені ст. 194 КПК України:

- прибувати за першим вкликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 03.08.2025 року в межах строку досудового розслідування та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на прокурора Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1