Справа № 521/9284/25
Номер провадження:1-кс/521/2159/25
УХВАЛА

11 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000548 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали матеріали ОУ ДВБ НПУ щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили та привласнили грошові кошти під час виконання договору №200 від 24.10.2023 щодо закупівлі цифрово аналогових автомобільних радіостанцій UHF діапазону Motorola DM4601E у кількості 273 комплекти на загальну суму 13 908 258,00 гривень із ПДВ (ціна за комплект складає 50 946,00 гривень із ПДВ).

З отриманої цінової довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо визначення ціни на внутрішньому ринку України станом на серпень та жовтень 2023 року встановлено, що середня роздрібна ціна комерційних пропозицій торгуючих організацій з урахуванням ПДВ на цифрово-аналогову автомобільну радіостанцію UHF діапазону Motorola DM4601E складала 44 746,00 гривень із ПДВ.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) 09.10.2023 оголошено процедуру закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 для придбання товару ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з прии?мальним пристроєм в кількості 273 комплекти.

Очікувана вартість закупівлі складала 13 911 534,00 гривень із ПДВ.

Вказана закупівля товарів здійснювалась за бюджетні кошти на підставі закупівель у порядку передбаченому ст. 33 Закону України «Про публічні закупівлі», переможцем якої став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із пропозицією 13 908 258,00 гривень із ПДВ.

За результатом проведеної закупівлі 24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (далі-Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі-Постачальник) укладено договір №200 (Далі-Договір) на придбання радіостанцій, ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з прии?мальним пристроєм на суму 13 908 258,00 гривень із ПДВ.

Відповідно до п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8 Договору Постачальник зобов`язується протягом 2023 року поставити товар за кодом ЄЗС ДК ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з прии?мальним пристроєм, а саме радіостанції, а Замовник прийняти і оплатити такий товар в порядку та на умовах, передбачених Договором.

Найменування (номенклатура, асортимент), перелік, ціна, кількість товару, наведені у Специфікації (Додатку №1 до Договору), що є невід`ємною частиною останнього.

Відповідно до п. 1.3 Договору строк поставки товару з моменту підписання Договору до 20.12.2023.

Місце постачання товару: АДРЕСА_1 .

Постачальник гарантує, що повністю спроможний поставити Замовнику Товар у встановленій Договором кількості, належної якості, у встановленому Договором порядку.

Загальна кількість товару 273 комплекти.

Відповідно до п. 2.1 Договору Постачальник гарантує що товар є якісним та придатним для використання відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством для товарів даного виду. Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ та іншим нормам, сертифікатам виробника, стандартам і правилам, встановленим діючим законодавством України для відповідного виду товару.

Відповідно до п. 2.2. Постачальник повинен засвідчити якість товару, що поставляється, належними товаросупровідними документами, які надаються Замовнику разом з Товаром. До таких документів належать бухгалтерські документи та документи, що засвідчують якість Товару (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або декларацію відповідності, та/або сертифікат походження продукції, та/або технічний паспорт на виріб тощо, інструкції з експлуатації, гарантійний талон, технічний паспорт тощо).

Відповідно до п. 3.1-3.3. Договору, загальна вартість договору становить 13 908 258, 00 гривень із ПДВ.

Ціна договору включає сплату податків і зборів, обов`язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат Постачальника, пов`язаних з пакуванням, маркуванням, доставкою, зборкою, завантаженням та розвантаженням Товару, інші витрати, які можуть бути понесені Постачальником, у зв`язку із виконанням ним договірних зобов`язань. Не враховані у ціну Договору витрати не відшкодовуються та вважаються врахованими у загальну вартість (ціну Договору).

Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет, в т.ч. кошти, виділені місцевими органами самоврядування, відповідно до затверджених програм: відповідно з розпорядженням Голови (начальника) ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.12.2022 №903/А-2022 «Про обласний бюджет Одеської області на 2023 рік» (зі змінами) для реалізації заходів обласної комплексної цільової програми «Безпечна Одещина» на 2022-2024 роки, розпорядження Голови (начальника) ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.08.2022 №471/А-2022 зі змінами.

Відповідно до п. 4.2 Договору розрахунки за поставлений Товар здійснюються у національній валюті України - гривні, безготівковій формі, шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання видаткових накладних.

Відповідно до Додатку №1 до Договору №200 від 24.10.2023, найменування товару цифро-аналогова автомобільна радіостанція UHF діапазону Motorola DM4601E, ДК 021:2015:32233000-5 (Апаратура для передавання радіосигналу з прии?мальним пристроєм) постачаються у кількості 273 комплекти за ціною 50 946,00 гривень із ПДВ за одиницю, на загальну суму 13 908 258,00 гривень із ПДВ.

Під час досудового розслідування в ході тимчасового доступу до речей та документів 18.06.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_7 , вилучено висновок експерта №24-612 від 30.01.2024 експертного товарознавчого дослідження, проведеного на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до висновку експерта №24-612 від 30.01.2024 ринкова вартість автомобільної цифрової радіостанції з написом на іноземній мові UHF (403-470МГц) Motorola DM4601E з урахуванням наданих документів та врахуванням умов угод купівлі-продажу, кількості та усіх інших витрат, пов`язаних з пакуванням, маркуванням, доставкою, зборкою, завантаженням та розвантаженням, при умові відповідності об`єкту дослідження нормативним документам України, станом на 24.10.2023 складала: 49 412, 69 гривень.

Крім того, під час моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що в 2023 році мали місце закупівлі радіостанцій автомобільних марки «Motorola» модель «DM4601E UНF» за умовами поставки щодо транспортування, страхування, навантажувальних та розвантажувальних робіт аналогічними умовам договору №200 від 24.10.2023, при цьому за цінами значно нижчими, а саме:

-ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір №254 від 17.10.2023, вартістю 45 600,00 гривень із ПДВ за одиницю;

-ІНФОРМАЦІЯ_10 , договір №15 від 26.10.2023, вартістю 48 366,78 гривень із ПДВ за одиницю;

-ІНФОРМАЦІЯ_11 , договір №99/2023 від 06.11.2023, вартістю 43 802,76 гривень із ПДВ за одиницю;

-ІНФОРМАЦІЯ_12 , договір №93 від 16.11.2023, вартістю 47 713,20 гривень із ПДВ за одиницю.

Враховуючи вищевикладене, із метою встановлення реальної вартості за один комплект вищевказаного приладу, призначено комісійну судову експертизу за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання».

Так, відповідно до договору підряду №200 від 24.10.2023 на придбання радіостанцій ДК 021:2015:32230000-4: Апаратура для передавання радіосигналу з прии?мальним пристроєм сторонами даного договору є ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до розділу 14 «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» вищезазначеного договору рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Враховуючи вищевикладене, із метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, а саме до: виписок по рахункам відкритих в ДКСУ в Києві на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2023 до 31.12.2023, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Слідчий в судовому засіданні вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.ч 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 2 Закону України «Про захист персональних даних» передбачено, що персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 369-372 КПК України, ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000548 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим включеним до складу слідчої групи, прокурорам включеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та інших рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.09.2023 по 31.12.2023, які відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_15 , МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) та з можливістю її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та інших рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копій справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та інших рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомостей щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №200 від 24.10.2023;

- відомостей щодо особи (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором № 200 від 24.10.2023;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 01.09.2023 по 31.12.2023;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 11.06.2025. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 11.07.2025.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4