Справа № 466/4725/25
Провадження № 1-кс/466/1530/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4161-0.Ds.821.2022, який запитуючою стороною скеровано на підставі ст.ст. 1, 15 Європейської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах, складеної у Страсбурзі 20.04.1959 року, а також на підставі ст. ст. 2,3,6 Договору між Республікою Польща і Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах від 24.05.1993 року та котрий надійшов у відділ поліції №1 Львівського районного управління національної поліції у Львівській області в порядку ст. 558 КПК України ,-

в с т а н о в и л а :

19.05.2025, до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що районна прокуратура у м. Луків Республіки Польща здійснює нагляд за розслідуванням справи, що зареєстрована за №4161-0.Ds.821.2022, щодо громадянина України ОСОБА_5 , який підозрюється в тому, що 04 квітня 2022 року у невстановленому місці, з наслідком в Лукові Люблінського воєводства, через мережу Інтернет, з метою отримання неправомірної майнової вигоди, шахрайським способом, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , на суму 1050 злотих. Зокрема, назвавшись представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 висловив намір виконати умови укладеного договору купівлі-продажу дощок, внаслідок чого потерпілий сплатив 1050 злотих на банківський рахунок вказаний підозрюваним і не отримав придбаних дощок.

Тобто ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу Республіки Польща. Зокрема 1 квітня 2022 року ОСОБА_8 , у соціальній мережі Facebook , знайшов оголошення про продаж дощок з Естонії через товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході переговорів щодо умов покупки дощок ОСОБА_8 , у період з 1 по 3 квітня 2022 року , вів переписку через застосунок «Messenger» та «WhatsApp» з особою, яка видавала себе за ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), яка ніби-то була представником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після визначення умов продажу дощок , 4 квітня 2022 року, ОСОБА_8 сплатив передоплату в розмірі 1050 польських злотих на вказаний злочинцем банківський рахунок номер НОМЕР_1 , отримавши запевнення злочинця, що дошки будуть доставлені 10 квітня 2022 року. Незважаючи на призначену дату доставки, замовлені дошки не були доставлені ОСОБА_11 , після чого зловмисник припинив зв`язуватися з ОСОБА_12 і не повернув йому гроші.

Під час розслідування встановлено, що власником банківського рахунку номер НОМЕР_1 , вказаного виконавцем шахрайства, на який потерпілий ОСОБА_8 перерахував гроші в розмірі 1050 польських злотих, є ОСОБА_7 , син ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , народжений ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Львів, Україна, закордонний паспорт НОМЕР_2 .

В ході виконання зазначеного запиту про надання міжнародної правової допомоги необхідно провести слідчі та процесуальні дії з громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до довідки, наданої відділом моніторингу та інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_4 , як адреса місця реєстрації ОСОБА_15 вказано АДРЕСА_1 . Однак, за вказаною адресою ОСОБА_15 відсутній, його місце перебування не відоме. Рідний брат та баба ОСОБА_16 , які проживають у будинку АДРЕСА_1 , нічого не змогли повідомити про фактичне місце знаходження ОСОБА_15 , з яким вони не підтримують контактів приблизно з липня 2019 року. У зв`язку з наведеним, з метою вжиття вичерпних заходів, спрямованих на встановлення контакту з ОСОБА_15 для проведення в наступному з його участю запитуваних процесуальних дій, необхідно з`ясувати чи перебуває ОСОБА_15 на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , як суб`єкт підприємницької діяльності, якщо так, то адреса місця фактичного здійснення підприємницької діяльності, а також встановити номери контактних телефонів ОСОБА_15 .

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без його участі слідчого, та без участі представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває клопотання про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4161-0.Ds.821.2022 З гідно матеріалів клопотання, встановлено, що районна прокуратура у м. Луків Республіки Польща здійснює нагляд за розслідуванням справи, що зареєстрована за №4161-0.Ds.821.2022, щодо громадянина України ОСОБА_5 , який підозрюється в тому, що 04 квітня 2022 року у невстановленому місці, з наслідком в Лукові Люблінського воєводства, через мережу Інтернет, з метою отримання неправомірної майнової вигоди, шахрайським способом, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 1050 злотих. Так, назвавшись представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_17 висловив намір виконати умови укладеного договору купівлі-продажу дощок, внаслідок чого потерпілий сплатив 1050 злотих на банківський рахунок вказаний підозрюваним і не отримав придбаних дощок.

Тобто ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу Республіки Польща. Зокрема 1 квітня 2022 року ОСОБА_8 у соціальній мережі Facebook знайшов оголошення про продаж дощок з Естонії через товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході переговорів щодо умов покупки дощок ОСОБА_8 , у період з 1 по 3 квітня 2022 року , вів переписку через застосунок «Messenger» та «WhatsApp» з особою, яка видавала себе за ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), яка нібито була представником товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після визначення умов продажу дощок, 4 квітня 2022 року , ОСОБА_8 сплатив передоплату в розмірі 1050 польських злотих на вказаний злочинцем банківський рахунок номер НОМЕР_1 , отримавши запевнення злочинця, що дошки будуть доставлені 10 квітня 2022 року. Незважаючи на призначену дату доставки, замовлені дошки не були доставлені ОСОБА_11 , після чого зловмисник припинив зв`язуватися з ОСОБА_12 і не повернув йому гроші.

Під час розслідування встановлено, що власником банківського рахунку номер НОМЕР_1 , вказаного виконавцем шахрайства, на який потерпілий ОСОБА_8 перерахував гроші в розмірі 1050 польських злотих, є ОСОБА_7 , син ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , народжений ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Львів, Україна, закордонний паспорт НОМЕР_2 .

З метою вжиття вичерпних заходів, спрямованих на встановлення контакту з ОСОБА_15 для проведення в наступному з його участю запитуваних процесуальних дій, необхідно з`ясувати чи перебуває ОСОБА_15 на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , як суб`єкт підприємницької діяльності, якщо так, то адреса місця фактичного здійснення підприємницької діяльності, а також встановити номери контактних телефонів ОСОБА_15 . Зокрема, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації з наступних питань: - Чи перебуває на обліку в територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , як суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , PHOKT НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Якщо перебуває, то зазначити відомості про місце юридичної реєстрації підприємства та адресу фактичного здійснення підприємницької діяльності, а також надати номери контактних телефонів ОСОБА_15 .; - Чи наявні доходи у ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ із зазначенням всіх джерел їх отримання.

Згідно з ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи , що в матеріалах міжнародного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: доступ до інформації з наступних питань: - Чи перебуває на обліку в територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , як суб`єкт підприємницької діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , PHOKПП НОМЕР_3 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Якщо перебуває, то зазначити відомості про місце юридичної реєстрації підприємства та адресу фактичного здійснення підприємницької діяльності, а також надати номери контактних телефонів ОСОБА_15 .; Чи наявні доходи у ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ із зазначенням всіх джерел їх отримання. Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 надати даному слідчому, ОСОБА_3 доступ до вище вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1