Справа № 524/9736/24
Провадження № 1-кс/524/918/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2025 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000671 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 16.07.2024 близько 11.26 год. в мережі інтернет, невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, із застосуванням мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 125 000 грн, які останній перерахував на банківську картку зловмисника НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час огляду транзакцій по зазначеній картці встановлено, що на зазначену картку 16.07.2024 були зараховані грошові кошти в сумі 25.000 грн, 25.000 грн, 25.000 грн, 50.000 грн належних потерпілому.

У подальшому невідома особа здійснила перекази грошових коштів на інші рахунки, а саме: 16.07.2024 о 11:33:17 год. НОМЕР_4 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 25.000 грн; 16.07.2024 о 11:36:31 год. на картку НОМЕР_5 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 29.100 грн.; 16.07.2024 о 11:37:29 год. на картку НОМЕР_5 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 20.000 грн.; 16:07:2024 о 15:15:15 год. на рахунок НОМЕР_6 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 20.000 грн; 16.07.2024 год. о 15:25:16 год. на картку НОМЕР_7 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 10.000 грн; 16.07.2024 о 15:26:43 год. на картку НОМЕР_8 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 20.000 грн.

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких дізнавач просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом із тим, слідчий суддя відзначає, що матеріали клопотання не містять достатньо доказів, які б підтверджували те, що відомості про рух коштів по картці НОМЕР_7 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки виписка по рахунку не підтверджує те, що саме кошти потерпілого були перераховані на іншу карту. Крім того, на думку слідчого судді, дізнавачем не було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах щодо руху коштів по картці НОМЕР_7 , оскільки потерпілим кошти були перераховані на картку НОМЕР_3 .

Відтак, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000671 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5