У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/639/23 № 1-кп/610/5/2025
м. Балаклія29 травня 2025 року

Балаклійський районний суд Харківської області у складі:

судді: ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

обвинуваченого: ОСОБА_6 ,

захисника: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор заявив клопотання про тимчасовий доступ до банківської інформації щодо обвинуваченого ОСОБА_4 , яка має доказове значення у цьому кримінальному провадженні. Така інформація стороною обвинувачення вже була отримана під час досудового розслідування, проте протокол тимчасового доступу до речей і документів, опис вилучених речей мають виправлення у їх даті та місяці, що може поставити цей доказ у суду під сумнів, як це відбулося у сторони захисту.

Обвинувачені та захисники заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим. Вважають, що прокурор намагається виправити допущені при збиранні доказів помилки, а стадія збору доказів для сторони захисту завершилася.

Особа, у володінні якої знаходяться документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином шляхом направлення повідомлення та клопотання на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув (т. 7 а.с. 178-179). У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Як убачається з досліджених судом доказів, під час здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.03.2023 було задоволено клопотання слідчого і надано право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації (таблиці ЕХЕL), інформацію по банківському рахунку ОСОБА_4 . Строк дії ухвали до 02.04.2023 включно (т. 5 а.с. 107-109).

Вказана ухвала була виконана, що було оформлено протоколом тимчасового доступу до речей і документів, описом вилучених речей в яких маються виправлення у їх даті та місяці (т.5 а.с. 110-113).

З цих підстав сторона захисту ставить цей доказ під сумнів.

Отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження не виявляється можливим, оскільки запитувані документи містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, що зумовлює особливий порядок отримання доступу.

Оцінка доказу судом буде надана на відповідній стадії судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 333 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання прокурора задовольнити повністю.

2)Прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , прокурору Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , начальнику Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3

надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в паперовому та в електронному вигляді (таблиці EXCEL)

в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ( АДРЕСА_2 ):

інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_2 ) за період часу з 01.04.2022 до 02.04.2023 включно, у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів.

3)Встановити строк дії ухвали до 28.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1