Провадження № 1-кс/750/3773/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002348 від 12.08.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002348 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 02.08.2025 йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 . Він підняв слухавку та почув бота « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого одразу поклав слухавку. Того ж дня йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що за його заявою від 2022 року йому скоро нарахують грошові кошти. Він відповів, що це дуже добре та поклав слухавку. Жодних маніпуляцій він не проводив. 12.08.2025 він зайшов до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що 02.08.2025 з його кредитної картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти у сумі 13000 грн на невідомий йому рахунок. Вказану операцію він не проводив.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за 02.08.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжною карткою № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися 02.08.2025 спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися 02.08.2025 спроби зміни пін-кодів доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 ; інформацію про те, чи відбувалися 02.08.2025 спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 ; інформацію про пристрої, з яких здійснювався 02.08.2025 вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 ; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався 02.08.2025 вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1