Справа № 635/6059/25
Провадження № 1-кс/635/1322/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 01 серпня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати проведення тимчасового доступу до речей і документів працівникам відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000238 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком IGAN: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку IGAN: НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок IGAN: НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.07.2025 та до теперішнього часу.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IGAN: НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО таназви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період 23.07.2025 та по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку IGAN: НОМЕР_1 за період з 23.07.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам IGAN: НОМЕР_1 за період з 23.07.2025 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив таке.

У провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 01.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2025 до ЧЧ ВП №3 ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 23.07.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5635 грн, які остання перерахувала на IGAN: НОМЕР_1 за придбання квитка.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що 18.07.2025 в мережі інтернет на сторінці «Інстаграм» знайшла оголошення про те, що чоловік займається пасажирськими перевезеннями за кордон. Потерпіла звернулася до зазначеного чоловіка, а саме написала на аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чоловік їй відповів, що зможе допомогти і потрібно ОСОБА_11 оплатити повну суму за проїзд з м. Харкова до Польщі, виїзд повинен був бути 02.08.2025 о 18.00 год. Вартість даного проїзду 5635 грн., на що остання погодилась і перерахувала грошові кошти 23.07.2025 о 22.07 год., на IGAN: НОМЕР_1 , де було зазначено ім`я отримувача ОСОБА_12 , ІПН отримувача № НОМЕР_2 . Після чого, чоловік на смс повідомлення ОСОБА_11 не відповідав, а 28.07.2025 в вечірній час написав смс повідомлення ОСОБА_11 , про те, що грошові кошти він не отримав, а платіж знаходиться в обмеженні. Після чого, ОСОБА_11 зв`язалась з працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де є клієнтом, і їй було повідомлено, що грошові кошти з її банківської карти № НОМЕР_3 були успішно переведені. Після чого ОСОБА_11 повідомила вказаному чоловіку про те, що грошові кошти пройшли успішно, але він їй знову повідомив, що грошові кошти знаходяться в обмеженні і ОСОБА_11 знову потрібно ще раз перерахувати грошові коши в такій же самій сумі, але розділити їх на два платежі. Після чого, ОСОБА_11 зрозуміла, що її ошукали і вирішила повідомити про це в поліцію.

Під час досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок IGAN: НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

Дізнавач зазначає, що наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних вищезазначених документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день, місце та час розгляду справи належним чином у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000238 від 01 серпня 2025 року та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 01 серпня 2025 року, слідчий суддя вважає доведеною дізнавачем наявність необхідності у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації із можливістю зробити їх копії.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної дізнавачем в клопотанні інформації та документів із можливістю зробити їх копії, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, про що зазначає дізнавач.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 01 серпня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії таких документів та інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів з 23.07.20225 по 06.08.2025 по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком IGAN: НОМЕР_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку IGAN: НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок IGAN: НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.07.2025 по 06.08.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку IGAN: НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 23.07.2025 по 06.08.2025;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку IGAN: НОМЕР_1 за період з 23.07.2025 по 06.08.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку IGAN: НОМЕР_1 за період з 23.07.2025 по 06.08.2025.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 06 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1