Справа № 953/9981/24
н/п 1-кс/953/4670/25
"17" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
17 червня 2025 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про податкові накладні та кількість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по час постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію.
Зважаючи на викладене, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
При визначені періоду за який потребується інформація, слідчий суддя враховує висновок аналітичного дослідження, зміст витягу, положення п.2. п.3 ч.3 ст.132 КПК України та вважає період з 01.01.2022 по 31.12.2022 не обґрунтованим.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів , що містять інформацію стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 17.07.2025 про: електронні картки платників з ідентифікаційними даними, даними про керівників та засновників, історією змін реєстраційних даних; податкову звітність (декларації, розрахунки, уточнюючі звіти); дані щодо реєстрації податкових накладних з розшифровкою контрагентів та номенклатури товарів/послуг; інформацію про IP-адреси, з яких подавалася податкова звітність; форми 1-ДФ за відповідні податкові періоди; інформацію щодо відкритих банківських рахунків на поточну дату; відомості про пов`язаних та афільованих осіб; повідомлення за формою 20-ОПП; вхідні та вихідні податкові інформації; матеріали перевірок (накази, направлення, акти, заперечення, рішення); інформацію з ЄРПН з розшифровкою покупців/продавців і номенклатури; податкові декларації з ПДВ, податку на прибуток, плати за землю; документи щодо визначення платника ризиковим (звернення, протоколи, рішення комісій); матеріали зустрічних звірок; інформацію про наявність податкового боргу на дату відповіді.
Дозволити слідчому СВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 17.07.2025 про: електронні картки платників з ідентифікаційними даними, даними про керівників та засновників, історією змін реєстраційних даних; податкову звітність (декларації, розрахунки, уточнюючі звіти); дані щодо реєстрації податкових накладних з розшифровкою контрагентів та номенклатури товарів/послуг; інформацію про IP-адреси, з яких подавалася податкова звітність; форми 1-ДФ за відповідні податкові періоди; інформацію щодо відкритих банківських рахунків на поточну дату; відомості про пов`язаних та афільованих осіб; повідомлення за формою 20-ОПП; вхідні та вихідні податкові інформації; матеріали перевірок (накази, направлення, акти, заперечення, рішення); інформацію з ЄРПН з розшифровкою покупців/продавців і номенклатури; податкові декларації з ПДВ, податку на прибуток, плати за землю; документи щодо визначення платника ризиковим (звернення, протоколи, рішення комісій); матеріали зустрічних звірок; інформацію про наявність податкового боргу на дату відповіді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 .
У задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 , що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.09.2025 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1