Справа № 592/5758/25
Провадження № 1-кс/592/2612/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 08.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.03.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 12240 від 07.03.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000352 від 08.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , під приводом позичити у борг грошові кошти у сумі 20000,00 гривень нібито знайомому на лікування, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 15000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 07.03.2024 в період часу з 14.23 год. до 14.30 год. включно було внесено через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Суми, чотирма поповненнями готівкою різними сумами у загальній сумі 15000,00 гривень на картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з прив`язаним абонентським номером зв`язку: НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з прив`язаним абонентським номером зв`язку: НОМЕР_6 . В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що її ошукали, чим було завдано матеріальну шкоду у сумі 15000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 в період часу з 14.23 год. до 14.30 год. грошові кошти у загальній сумі 15000,00 гривень, належні потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було внесено через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкою різними сумами, а саме: 1000,00 гривень, 4000,00 гривень, 5000,00 гривень та 5000,00 гривень, на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , які відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 від 18.09.2024 1-кс/592/15289/24 справа № 592/6279/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківським рахункам карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , на які було внесено грошові кошти, належні ОСОБА_4 , та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 07.03.2024 о 14.34 год. на банківський рахунок НОМЕР_7 з відкритою до нього картки № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особу-клієнта з анкетними даними: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України серія: НОМЕР_9 , виданий від 20.10.2020, орган, яким видано: 1257, адреса проживання: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_10 , який вказано, як фінансовий номер, були зараховані грошові кошти у сумі 5000,00 гривень, які в подальшому 07.03.2024 о 17.50 год. у сумі 800,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_11 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 о 14.34 год. грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 , частково, а саме у сумі 800,00 гривень, було перераховано з банківського рахунку НОМЕР_7 до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я клієнта - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на банківський рахунок картки № НОМЕР_11 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: вищезазначені документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м.Суми, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картку № НОМЕР_11 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, яким було відкрито вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картку № НОМЕР_11 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024 та з 01.04.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за карткою № НОМЕР_11 ;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_11 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_11 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрів, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_11 за період часу з 01.03.2024 по 31.03.2024 та з 01.04.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м.Суми.

4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_14 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні №0000352 від 08.03.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1