Справа № 178/863/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 02.10.2024 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.4 ст.354, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369-2 КК України.

Слідчий СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопоче про тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, виготовити з них копії та вилучити їх, а саме: виписки по відкритих банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 - про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по 14.05.2025 із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, за можливістю повного найменування такої установи; відомості про IP-адреси мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківських рахунків, відкритих на осіб - ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 - за період з 01.01.2024 по 14.05.2025; відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків відкритих на осіб - ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки); виписку щодо руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.01.2024 по 14.05.2025 з банківських рахунків відкритих на осіб - ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України. Згідно ст.160 КПК України у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 02.10.2024, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 6 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 6 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ ВП № 6 Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 6 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 6 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Кам?янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються в уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, виготовити з них копії та вилучити їх, а саме: виписки по відкритих банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 - про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по 14.05.2025 із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, за можливістю повного найменування такої установи; відомості про IP-адреси мобільного телефону або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали доступ до банківських рахунків, відкритих на осіб - ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 - за період з 01.01.2024 по 14.05.2025; відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків відкритих на осіб - ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки); виписку щодо руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.01.2024 по 14.05.2025 з банківських рахунків відкритих на осіб - ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 20 червня 2025 року.

Невиконання цієї ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Суддя: ОСОБА_1