Провадження № 1-кс/161/3163/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 04 червня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000025 від 19.05.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку детектива вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000025 від 19.05.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у зв`язку із чим детектив звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000025 від 19.05.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, актів, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема те, що:

- ці речі або документи перебувають у володінні особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та детективам групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за дорученням детективам Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів) за період з 01.01.2012 по дату надання тимчасового доступу, а саме:

- Кредитний договір № 415/CR/2007 від 05.10.2007, укладений з ОСОБА_13 (06.06.2019р. новим Позикодавцем визначено Banasino Finance Limited) з наступними змінами та доповненнями (додаткові угоди № 1-19 з додатками).

- Кредитний договір №RC20151003 від 01.06.2015, укладений з ОСОБА_13 (06.06.2019р. новим Позикодавцем визначено Banasino Finance Limited) з наступними змінами та доповненнями (додаткові угоди No1-6 з додатками).

- Кредитний договір №LT20190101-BF від 11.02.2019, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_2 з наступними змінами та доповненнями (додаткові угоди №1-4 з додатками).

- Картку рахунку 6842 за січень 2019 - грудень 2021 рр.

- Картку рахунку 506 за січень 2019 - грудень 2021рр.

- Оборотно-сальдову відомість по рахунку 506 за січень 2019 р.- грудень 2021р.

- Оборотно-сальдову відомість по рахунку 6842 за січень 2019 р.- грудень 2021р.

- Платіжну інструкцію в іноземній валюті № 37731 від 29.10.2019р.

- Платіжну інструкцію в іноземній валюті № 374739 від 25.06.2020р.

- Платіжну інструкцію в іноземній валюті № 110 від 29.09.2020р.

- Платіжну інструкцію в іноземній валюті №4155 від 29.09.2021р.

- Платіжну інструкцію в іноземній валюті №4156 від 29.09.2021р.

- Платіжну інструкцію в іноземній валюті №4157 від 29.09.2021 р.

- Картку рахунку 6413 за січень 2019р. - грудень 2021р.

- Платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 4913 від 29.10.2019р.

- Платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 5150 від 26.06.2020р.

- Платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 5 від 13.08.2020р.

- Платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 6 від 13.08.2020р.

- Платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 25 від 30.09.2020р.

- Платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 166 від 30.09.2021р.

- Платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 167 від 30.09.2021р.

- Платіжну інструкцію кредитового переказу коштів № 168 від 30.09.2021р.

- Сертифікат податкової резидентності Республіки Кіпр з апостилем та перекладом на українську мову за 2019р.

- Сертифікат податкової резидентності Республіки Кіпр з апостилем та перекладом на українську мову за 2020р.

- Сертифікат податкової резидентності Республіки Кіпр з апостилем та перекладом на українську мову за 2021р.

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.10.2019р. щодо статусу бенефіціарного власника відсоткового доходу та доходу від адміністративних зборів з перекладом на українську мову.

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.06.2020р. щодо статусу бенефіціарного власника відсоткового доходу та доходу від адміністративних зборів з перекладом на українську мову.

- Лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.09.2021 р. щодо статусу бенефіціарного власника відсоткового доходу та доходу від адміністративних зборів з перекладом на українську мову.

- Кредитний договір №RC 2012-001 від 21.11.2012 року з Додатком №1, та Додатковими угодами до Кредитного договору - Додаткова угода №1 від 01.06.2013 року, Додаткова угода №2 від 11.09.2013 року, Додаткова угода №3 від 06.03.2014 року, Додаткова угода №4 від 27.11.2014 року, Додаткова угода №5 від 21.12.2015 року, Додаткова угода №6 від 05.03.2018 року;

- Сертифікати (Свідоцтва резидентства платника податків), видані ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2017, 2018, 2019 роки, згідно яких компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 заснована, та зареєстрована на Кіпрі, є резидентом Кіпру, а її світовий дохід підлягає податку на прибуток відповідно до закону про податок на прибуток Республіки Кіпр;

- Повідомлення з відміткою про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_5 13.12.2012 року за №1162 кредитного договору №RC 2012-001 від 21 листопада 2012 року (додаток 1 від 21.11.2012 року), укладеного з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр);

- Повідомлення з відміткою про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_5 15.08.2013 року за №1 змін до кредитного договору №RC 2012-001 від 21 листопада 2012 року (додаток 1 від 21.11.2012 року), укладеного з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) (Додаткова угода №1 від 01.06.2013 року);

- Повідомлення з відміткою про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_5 25.09.2013 року за №2 змін до кредитного договору №RC 2012-001 від 21 листопада 2012 року (зареєстрованого 13 грудня 2012 року за №1162), укладеного з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) (Додаткова угода №2 від 11.09.2013 року);

- Повідомлення з відміткою про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_5 17.03.2014 року за №3 змін до кредитного договору №RC 2012-001 від 21 листопада 2012 року (зареєстрованого 13 грудня 2012 року за №1162), укладеного з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) (Додаткова угода №3 від 06.03.2014 року);

- Повідомлення з відміткою про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_5 20.01.2015 року за №4 змін до кредитного договору №RC 2012-001 від 21 листопада 2012 року (зареєстрованого 13 грудня 2012 року за №1162), укладеного з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) (Додаткова угода №4 від 06.03.2014 року);

- Повідомлення з відміткою про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_5 29.01.2016 року за №1162/5 змін до кредитного договору №RC 2012-001 від 21 листопада 2012 року (зареєстрованого 13 грудня 2012 року за №1162), укладеного з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Кіпр) (Додаткова угода №5 від 21.12.2015 року);

- Виписка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з відміткою про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_7 (Додаткової угоди №6 від 05.03.2018 року до кредитного договору/ договору позики в іноземній валюті, що передбачає виконання резидентом - позичальником боргових зобов`язань перед нерезидентом по Кредитному договору №RC 2012-001 від 21 листопада 2012 року, станом на 23.03.2018 року;

- Картка рахунку 506 за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року;

- Картка рахунку 612 за період з 01.01.2017 року по 31.03.2019 року;

- Картка рахунку 6842 за період з 01.01.2017 року по 31.03.2019 року;

- Картка рахунку НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 року по 30.09.2018 року;

- Платіжні інструкції в іноземній валюті;

- Виписки з особового рахунку;

- Платіжні інструкції в національній валюті щодо сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя