Провадження № 1-кс/947/6178/25
УХВАЛА

05.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000185 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000185 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

12.02.2025 до Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1 ) відносно невстановлених осіб, які в умовах воєнного стану, 06.02.2025 о 23:03 год., таємно, шляхом доступу вільного 3 банківської картки НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " викрали грошові кошти у загальному розмірі 100 000 гривень, та 07.02.2025 о 20:49 год. таємно викрали грошові кошти 3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 4000 гривень, завдавши матеріальної шкоди заявниці (ІТС ІПНП №5008 від 12.02.2025).

Надалі, в ході допиту потерпілої встановлено, що невстановлені особи, 06.02.2025 3 23:03 год., таємно, шляхом вільного доступу з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " викрали грошові кошти у загальному розмірі 100 000 гривень 4-ма транзакціями.

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ОРУП № І ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ОРУП № І ГУНП в Одеській ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП № І ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , в тому числі уповноваженим особам на виконання вимог ч. 6 ст. 218 КПК України (слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати), слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ ВП №1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_36 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю:

-інформації щодо власника/власників банківських рахунків/карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_2 » з наданням копій наявних документів, що посвідчують його/їх особу, копій договорів про відкриття банківських рахунків, а також інформацію щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) по вказаним рахункам, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів (терміналів), з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримания коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками/картками, (інформація щодо транзакцій та відео та фотофіксація необхідна за період часу з 06.02.2025 по момент фактичного виконання ухвали суду).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1