Справа № 950/3963/24
Провадження № 1-кс/950/285/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2024 за ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином посвідчених копій документів, документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 29.11.2024 по 10.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду) заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальні електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.11.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 7400,00 грн., які остання перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_2 на невстановлену банківську картку.

В ході тимчасового доступуп до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти у сумі 7400,00 грн. були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

02.12.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000224 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 29.11.2024 по 10.12.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 29.11.2024.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати т.в.о. начальника СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду) заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальні електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 29.11.2024 по 05.12.2024.

Строк дії ухвали до 14.07.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9