Справа № 592/9300/25
Провадження № 1-кс/592/3918/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 10.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування, в кримінальному провадженні № 0000188 від 10.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

В ході проведення досудове розслідування встановлено факт примушування ОСОБА_4 до виконання цивільно-правових зобов`язань невстановленими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків-ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-Відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 23.09.2021 по час винесення ухвали; документи щодо отримання щомісячної оплати на рахунок банку обслуговування рахунку підприємства в установі банку та встановити дати щомісячних платежів, їх розмір, хто вносив гроші, де і яким чином та які платіжні документи при цьому були оформлені; документи котрі були оформлені банком при відкритті рахунку 23.09.2021 р

-Кредитний договір №501394279 від 19.11.2021 р;

-Кредитний договір №501394688 від 20.11.2021 р;

-Кредитний договір №501428083 від 08.02.2022 р;

-Лист відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.04.2023 року за №13383-17.5-6/б на адресу ОСОБА_4

-Інформацію про всі рахунки (вт.ч. кредитні) відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-Кредитний договір щодо оформлення віртуальної кредитної карти від 24.09.2021 року рахунок ( НОМЕР_4 );

-Кредитний договір щодо оформлення віртуальної кредитної карти від 20.11.2021 року рахунок ( НОМЕР_5 );

-Кредитний договір щодо оформлення віртуальної кредитної карти від 08.12.2021 року рахунок ( НОМЕР_6 );

-Роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначення детальної інформації за період часу із 23.09.2021 по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а такаж із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

-Роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначення детальної інформації за період часу із 23.09.2021 по дату винесення ухвали, у якості фінансових;

-Роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача платіжних карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначення детальної інформації за період часу із 23.09.2021 по дату винесення ухвали, в якості фінансових;

-Інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 23.09.2021 по дату винесення ухвали;

-Копії матеріалів службового розслідування, проведеними за заявами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1