Справа № 526/2162/25
Провадження № 1-кс/526/244/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2025 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду Полтавської області

ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

представника скаржника ОСОБА_3

заступника начальника СВ ОСОБА_4

розглянувши скаргу ТОВ «Агро-Край» на постанову заступника начальника слідчого відділу відділення поліції № 1 Миргородського районного відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0002809 від 27.12.2024,

в с т а н о в и в:

04 липня 2025 до слідчого судді надійшла скарга ТОВ «Агро-Край» на постанову заступника начальника слідчого відділу відділення поліції № 1 Миргородського районного відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0002809 від 27.12.2024, вказуючи, що 02.05.2025 р. заступником начальника слідчого відділу відділення поліції № 1 Миргородського районного відділення поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 винесена постанова про закриття кримінального провадження № 0002809 від 27.12.2024 у зв`язку з відсутністю складу сказаного правопорушення. Проте слідчим не визначено основні елементи складу злочину передбаченого ст. 364 КК України щодо конкретної справи та не зазначено, які елементи складу злочину з них відсутні, тому просить скасувати вказану постанову.

В судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_3 пояснив суду, що слідчим під час розслідування даного кримінального провадження слідчим, в супереч вимогам кримінально процесуального кодексу України, не вчинено всіх необхідних слідчо-оперативних дій по розкриттю даного кримінального провадження, зокрема: не проведено огляд місця події, не витребувано копії правочинів, первинних документів бухгалтерського обліку, регістрів (в тому числі електронних), платіжних документів щодо виконання зобов`язань за договором про відступлення права вимоги №11АА/А від 15.01.2020 укладеного між ТОВ «Август-Україна» (новий кредитор), ТОВ «Аграрний Альянс» (первісний кредитор) та ТОВ «Агро-Край» (боржник) та всіх інших документів, що стосуються правовідносин між ТОВ «Аграрний Альянс» (код 38106189) та ТОВ «Август-Україна» (код 32304169), що як наслідок потягло за собою не об`єктивне розслідування кримінального провадження; не встановлено осіб, які були причетні даного кримінального правопорушення та не здійснено допит в якості свідків осіб які приймали участь в господарській операції, які своїми свідченнями могли б надати інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення; не арештовано кошти, що надійдуть на банківський рахунок ТОВ «Аграрний Альянс» (код 38106189) від ТОВ «Агро-Край»; не допитано ліквідатора ТОВ «Аграрний Альянс» (код 38106189) арбітражного керуючого ОСОБА_5 ; не допитано осіб, що приймали участь у вчиненні правочинів з відступлення права вимоги та переведення боргу: директора ОСОБА_6 , учасника ОСОБА_7 , НОМЕР_1 юриста (Віктор, ) та бухгалтера (Тетяна, ); не допитано представників ТОВ «Адама-Україна» (код 36138418) та отримання від них документів про взаємовідносини із ТОВ «Аграрний Альянс» (код 38106189); не допитано опитати представників ТОВ «Август-Україна» (код 32304169) та отримання від них документів про взаємовідносини із ТОВ «Аграрний Альянс» (код 38106189), не вилучено у ТОВ «Аграрний Альянс» (код 38106189) правочини, первинних документів бухгалтерського обліку, регістрів (в тому числі електронних), під час проведення досудового розслідування не було призначено експертизи (експертизу, яка підтверджує реальність господарських операцій із припинення зобов`язань шляхом відступлення права вимоги, переведення боргу та зарахування однорідних грошових зобов`язань, тому просить скасувати вказану постанову.

Заступник начальника СВ ОСОБА_4 суду пояснила, що в провадженні слідчого відділу відділення поліції № 1 Миргородського районного відділення поліції ГУНП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження № 0002809 від 27.12.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві ТОВ «Агро-Край» про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. 02.05.2025 р. нею винесена постанова про закриття кримінального провадження № 0002809 від 27.12.2024 у зв`язку з відсутністю складу правопорушення. Після дослідження всіх обставини кримінального провадження та давши оцінку доказам, об`єктивних даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб ТОВ «Аграрний Альянс» та арбітражного керуючого ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України підтверджено не було, натомість вказаний борговий спір по договору поставки вирішено в порядку цивільного судочинства, тобто між ТОВ «Агро-Край», ТОВ «Аграрний Альянс» та арбітражним керуючим (Ліквідатором) ОСОБА_5 існують цивільно-правові відносини.

Дослідивши наявні в розпорядженні суду матеріали, слідча суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій, прав, свобод та інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно п.3 ч.1 ст.303 КПК на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, а саме рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ст. 303 КПК України заявник має право звернутися до суду зі скаргою на постанову про закриття кримінального провадження.

Системний аналіз кримінально-процесуального законодавства України свідчить, що закриття кримінального провадження є формою закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, а тому рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та об`єктивного дослідження та оцінки слідчим чи прокурором всіх зібраних доказів, які стосуються цього провадження в сукупності.

Судом встановлено, що рішенням Господарського суду Київської області від 19.04.2024 у складі головуючого судді ОСОБА_8 за позовною заявою ТОВ «Аграрний Альянс» в особі ліквідатора ОСОБА_5 до ТОВ «Август-Україна», ТОВ «Агро-Край» про визнання недійсним правочину та стягнення грошових коштів у межах справи №911/1119/22 про банкрутство ТОВ «Аграрний Альянс», яким позовну заяву задоволено: визнано недійсним договір про відступлення права вимоги за №11АА/А від 15.01.2020 укладений між ТОВ «Август-Україна», ТОВ «Агро-Край» та ТОВ «Аграрний Альянс»; стягнуто з ТОВ «Агро-Край» на користь ТОВ «Аграрний Альянс» заборгованість у розмірі 972 336,84 грн, судовий збір у розмірі 17 269,05 грн. стягнуто з ТОВ «Август-Україна» на користь ТОВ «Аграрний Альянс» судовий збір у розмірі 2 684,00 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 31.07.2024 апеляційні скарги ТОВ «Агро-Край» і ТОВ «Райз Північ» залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Київської області від 19.04.2024 у справі №911/1119/22 (911/3447/23) без змін.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 01.10.2024 касаційну скаргу ТОВ «Агро-Край» залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Київської області від 19.04.2024 у справі №911/1119/22 (911/3447/23) та Північного апеляційного господарського суду від 31.07.2024 - без змін.

В судовому засіданні представник ТОВ «Агро край» не зміг пояснити в чому та в чиїх діях вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, також вважаючи, що мало місце доведення до банкрутства.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що даних, які б вказували на наявність в діях службових осіб ТОВ «Аграрний Альянс» та арбітражного керуючого ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України не встановлено. Вказаний спір між ТОВ «Агро-Край» та ТОВ «Аграрний Альянс» вирішено в порядку цивільного судочинства. Отже в даному випадку проведення слідчих дій про які клопотало ТОВ «Агро-Край» не вплинуло б на результати досудового слідства, оскільки між сторонами наявні виключно господарсько - правові відносини, які вирішені господарськими судами всіх інстанцій. Незгода з рішеннями судів не може свідчити про наявність в чиїхось діях уявного кримінального правопорушення, склад якого не можливо визначити, тому скаргу ТОВ «Агро-Край» слід залишити без задоволення.

Керуючись ст. 303-307 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Скаргу ТОВ «Агро-Край» на постанову заступника начальника слідчого відділу відділення поліції № 1 Миргородського районного відділення поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0002809 від 27.12.2024 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 11 год 11.07.2025.

Слідча суддя: ОСОБА_1