Справа № 199/7787/25
У Х В А Л А

іменем України

05 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000019, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації з розшифруванням ідентифікаторів, дані про контрагентів та призначення платежів, ІР/МАС-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювались входи, кінцеві ідентифікатори отримання грошових коштів (банківські картки, веб-ресурси, інтернет-гаманці тощо) з вказанням точної дати, часу та повних розшифруванням (без зірочок) стосовно транзакції з переказу грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_2 06.01.2025 20:53:31 8085 грн. ОСОБА_4 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ відділу поліції № І ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 08.01.2025 за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілої ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2025 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, невстановлена особа 06.01.2025 під приводом купівлі одягу, шахрайським шляхом, через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання - ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 грн.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 06.01.2025 близько 18:00 вона зареєструвалась на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виклала оголошення про продаж товару. Через декілька хвилин їй у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача з ім`ям « ОСОБА_6 » про бажання придбати товар потерпілої. Вказана особа запропонувала потерпілій оформити « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що остання погодилась. Після чого « ОСОБА_6 » надіслала у листування посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сказавши, що вона оплатила товар та тепер потерпіла має отримати за вказаним посиланням кошти. Перейшовши за посиланням, потерпіла вказала свої банківські дані, після чого на веб-сайті з`явилось вікно чата з «оператором», де в ході листування «оператор» попрохав потерпілу підтвердити операцію «задля отримання грошових коштів», проте внаслідок підтвердження операції з її рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 06.01.2025 о 20:53 списано 8000 грн., після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її обмануто.

Таким чином, 06.01.2025 о 20:53 з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , переказано 8085 грн. на невстановлений рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого та встановлення причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За п.7,ч.1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України отримання вказаної у даному клопотанні інформації не відноситься до доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, не здійснюється зняття копії інформації, що містяться в них, також не здійснюється таке вилучення.

Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу банківські документи, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУГІ №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації з розшифруванням ідентифікаторів, дані про контрагентів та призначення платежів, ІР/МАС-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювались входи, кінцеві ідентифікатори отримання грошових коштів (банківські картки, веб-ресурси, інтернет-гаманці тощо) з вказанням точної дати, часу та повних розшифруванням (без зірочок) стосовно транзакції з переказу грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_2 06.01.2025 20:53:31 8085 грн. EASYPAY.UA1.».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

05.06.2025