Дата документу 25.07.2025Справа № 554/6458/25
Провадження № 1-кс/554/9152/2025
У Х В А Л А

25 липня 2025 року Шевченківський районний суд міста Полтави у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00000187 від 12.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

22.07.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000187 від 12.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, а тому її неявка не перешкоджає розгляду.

Відповідно до матеріалів клопотання, 11.04.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов електронний рапорт, про те, що 08.04.2025 року на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення про продаж малька риби, домовившись з автором оголошення перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3750 грн. На даний час заявник товар не отримав, продавець на телефонні дзвінки не відповідає.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), можуть бути отримані докази, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування істотних обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Іншим способом, без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний кримінальний проступок неможливо, оскільки такі документи та речі, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є відомості, які можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

На підставі п. 2 ст. 163 КПК України здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, через ризик знищення, спотворення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Здобути в інший спосіб необхідні для доказування об`єктивної сторони розслідуваного діяння документи неможливо, з огляду на їх фіксацію виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні зазначеного в клопотанні суб`єкта.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки встановлення заявлених відомостей має значення для встановлення істини у справі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ) по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06.04.2025 року по 25.07.2025 року, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківській карти № НОМЕР_1 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та інше), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім`я особи, за якою рахується по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 06.04.2025 року по 25.07.2025 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 06.04.2025 року по 25.07.2025 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківській карти № НОМЕР_4 ,оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 06.04.2025 року по 25.07.2025 року;

- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_4 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Виконання ухвали доручити групі дізнавачів СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк виконання ухвали встановити 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11