печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000534, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з лютого 2022 року по теперішній час на території України та Республіки Молдова діє організована група осіб, яка взявши за основу своєї діяльності вчинення транскордонних злочинів, учасники якої мають чіткий розподіл ролей, здійснюють за грошову винагороду незаконне переправлення громадян України до Європейського союзу транзитом через Республіку Молдова.

Так, учасники вказаної організованої групи виявляють чоловіків-українців віком від 18 до 60 років, які мають намір виїхати за межі України, але у зв`язку з введенням воєнного стану не можуть цього зробити, та пропонують їм незаконно перетнути кордон між Україною та Республікою Молдова.

Крім того, учасники організованої групи доводять до відома таких чоловік, які мають намір виїхати за межі України вартість послуги, яка становить від 7500 доларів США за одного чоловіка.

В подальшому, після отримання грошових коштів, осіб, які мають намір незаконно перетнути український кордон, учасники організованої групи підбирають їх у заздалегідь визначених населених пунктах на території України та привозять до спеціального місця поблизу річки Дністер.

Після прибуття до місця призначення особи, які мають намір незаконно перетнути український кордон, разом із одним із членів організованої групи сідають на човен і незаконно переправляються через річку на території Республіки Молдова.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, в ході відпрацювання осіб, які за сприяння вищевказаних учасників злочинної групи, здійснили перетин державного кордону України, задокументовано факт того, що особи з метою уникнення мобілізації шляхом отримання документів, які надають право на бронювання та забезпечують безперешкодний перетин державного кордону, як працівників критичної інфраструктури, вступили у фіктивні трудові відносини з рядом суб`єктів господарювання.

Надалі, слідством отримано матеріали, згідно яких ряд суб`єктів господарювання перед періодом чергового строкового бронювання своїх співробітників, стрімко підвищують штат працівників від 50% до 70%, яких включають у відповідні розпорядження та подають на погодження до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою їх бронювання від військової служби.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000534 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ОСОБА_8 , надав на адресу суду, згідно якої в задоволенні клопотання просив відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000534: старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); БФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); МБО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Україна (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), для подання фінансової звітності, податкових декларацій, податкових накладних, в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у вказаних інформаційних системах, а також під час кожного входу до вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, за період з 01.09.2023 по 10.03.2025;

- відомостей з ІКП ІКС «Податковий блок» щодо нарахованих та сплачених податків/зборів/платежів наступними юридичними особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); БФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); МБО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Україна (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також осіб, які перебувають із ними в трудових відносинах із зазначенням їх прізвищ, імен, по-батькові, дат народжень, реквізитів документів, які посвідчують особу, ідентифікаційних податкових номерів, дати з якої розпочалися трудові відносини та коли закінчилися (у випадку їх закінчення), займаної посади, контактних даних, адрес реєстрації та проживання, відомостей про суми нарахованих доходів та внески, за період з 01.09.2023 по 10.03.2025;

- форм звітності №-1ДФ та №8-ДР «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків стосовно таких юридичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); БФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); МБО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Україна (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також осіб, які перебувають із ними в трудових відносинах, із зазначенням їх прізвищ, імен, по-батькові, дат народжень, реквізитів документів, які посвідчують особу, ідентифікаційних податкових номерів, дати з якої розпочалися трудові відносини та коли закінчилися (у випадку їх закінчення), займаної посади, контактних даних, адрес реєстрації та проживання, відомостей про суми нарахованих доходів та внески, за період з 01.09.2023 по 10.03.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11543/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1