Справа № 539/905/25
Провадження № 1-кс/539/258/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 року під № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді, за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 року під №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання старший слідчий посилається на те, що ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля на платформі «Facebook», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, у період часу з 04.02.2025 по 07.02.2025 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , що проходить військову службу, у загальній сумі 78600 грн., які заявник перерахував на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 у сумі 11000 грн., № НОМЕР_2 у сумі 55000 грн., № НОМЕР_3 у сумі 12600 грн. Також використовувався абонентський номер НОМЕР_4 . Заявник здійснював спілкування з особою чоловічої статі, яка в якості підтвердження особистості надала фото паспорта та водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса реєстрації: Львівська область, Золочівський район.

У подальшому оперативним шляхом було встановлено, що з картки № НОМЕР_1 відбувались наступні фінансові операції:

04.02.2025 10:49:49 переказ у сумі 4000 грн. на картку № НОМЕР_3 ;

04.02.2025 10:52:01 переказ у сумі 3200 грн. на картку № НОМЕР_6 ;

04.02.2025 11:15:34 переказ у сумі 3400 грн. на картку № НОМЕР_3 ;

З картки № НОМЕР_2 відбувались наступні фінансові операції:

07.02.2025 16:11:18 оплата у сумі 5200 грн. у м. Одеса;

08.02.2025 20:12:14 оплата у сумі 4150 грн. у м. Одеса;

08.02.2025 21:50:58 зняття у сумі 700 грн. у м. Одеса з банкомату CAOD9013;

08.02.2025 21:51:57 зняття у сумі 100 грн. у м. Одеса з банкомату CAOD9013;

09.02.2025 18:05:41 оплата у сумі 26558 грн. у м. Одеса;

З картки № НОМЕР_3 відбувались наступні фінансові операції:

07.02.2025 19:11:00 зняття готівки у сумі 4000 грн. з банкомату CAPL9255, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У період часу з 04.02.2025 по 10.02.2025 оплата послуг «Facebook» на загальну суму 467,86 грн.;

Оперативним шляхом встановлено, що з картки № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , відбувались наступні операції:

03.02.2025 19:24:20 оплата у м. Полтава у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

04.02.2025 11:32:07 оплата у сумі 189 грн. у м. Полтава у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

05.02.2025 00:55:11 переказ у сумі 400 грн. на картку № НОМЕР_8 ;

05.02.2025 14:46:11 переказ у сумі 1100 грн. на картку № НОМЕР_9 ;

05.02.2025 19:04:06 переказ у сумі 1500 грн. на картку № НОМЕР_9 ;

11.02.2025 19:02:51 зняття готівки з банкомату CAPL9967;

12.02.2025 18:40:07 оплата у м. Полтава у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

12.02.2025 22:06:18 оплата у м. Полтава у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

17.02.2025 12:12:02 оплата у закладі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Полтава;

17.02.2025 21:20:03 оплата у м. Полтава;

18.02.2025 12:37:52 оплата у м. Полтава;

19.02.2025 18:26:33 оплата у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Полтава;

19.02.2025 20:54:56 оплата у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

21.02.2025 14:27:09 оплата у «Макдональдз».

22.02.2025 21:37:18 оплата у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

24.02.2025 18:47:31 оплата у кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

26.02.2025 21:30:31 зняття готівки з банкомату CAPL9967, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначений банкомат знаходиться у будівлі відділення банку.

28.02.2025 11:27:16 зняття готівки у сумі 600 грн. з банкомату

CAPL9740, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5

28.02.2025 11:22:07 оплата у сумі 17 грн. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

28.02.2025 11:22:07 оплата у сумі 250 грн. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

01.03.2025 17:14:33 зняття готівки з банкомату A0101764, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

01.03.2025 20:22:37 зняття готівки з банкомату A0101764, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Зазначений банкомат знаходиться у приміщенні банку.

Встановлено наступні відомості щодо ОСОБА_6 :

Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Може проживати за адресою: АДРЕСА_8 . Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_6 може користуватися автомобілем BMW 320i червоного кольору 1991 р., який перебуває у його власності.

Враховуючи вищесказане, з метою перевірки одержаної інформації та встановлення місцезнаходження осіб, котрі можуть бути причетні до скоєння даного правопорушення, виникає необхідність на отримання даної інформації.

Таким чином, підлягають опрацюванню відомості про телефонні з`єднання (у тому числі нульові) користувачів телекомунікаційних послуг операторів мобільного зв`язку, котрі працювали в азимуті дії базових станцій операторів телекомунікацій за кодом сукупності базових станцій,під час вчинення злочину, та в час, що передував вчиненню, та після вчинення.

Проведення перевірки осіб, котрі користуватися послугами операторів мобільного зв`язку, використовуючи мобільні термінали в місцях дії базових станцій, на причетність до вчинення злочину, можливо шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 29.05.2024 по дату винесення ухвали (враховуючи ймовірний період готування до злочину).

Перевірка осіб, котрі користуватися послугами оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільні термінали в місцях дії вищевказаних базових станцій, на причетність до злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу із 29.05.2024 по дату винесення ухвали (враховуючи ймовірний період готування до злочину).

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_9 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 внесено відомості під №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в документах (в тому числі електронних).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторі та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів переведення тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2025 року під №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_9 , та містять інформацію :

-про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу за період часу із 29.05.2024 по дату винесення ухвали (враховуючи ймовірний період готування до злочину) із абонентськими номерами:

НОМЕР_4

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо ;

-про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.

Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_9 ) надати можливість слідчим групи слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , отримати вказані данні та документи (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії даної ухвали закінчується 06 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1