Справа № 342/1232/24
Провадження № 1-кс/342/78/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000150 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2024 р. в чергову частину ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській обл. поступив рапорт заступника начальника ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП начальника СВ підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що ним під час вивчення матеріалів ЄО №17 від 03.01.2024 за заявою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 встановлено, що до неї з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та увійшовши в довіру, шахрайським способом, в умовах воєнного стану, змусила перевести грошові кошти на карту № НОМЕР_3 , об`яснивши це тим, що з її карти мало бути списання коштів, а щоб списання не відбулося, то потрібно перевести кошти на іншу картку, яку він вказав. ОСОБА_6 , 02.01.2024 р. близько 22:25 год зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 самостійно здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в сумі 34 400 грн. Допитана по даному факту потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 02.01.2024 р. о 22:20 год їй зателефонувала мати ОСОБА_7 , яка знаходиться за межами України, та повідомила, що до неї надійшов дзвінок від невідомого чоловіка з номеру телефону НОМЕР_2 , який вказав номер карти № НОМЕР_3 , на яку потрібно скинути кошти двома платежами по 9 000 грн. Пізніше мати скинула на її банківську карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 суму коштів о 22:11 год в розмірі 19 000 грн та сказала перекинути ці кошти двома платежами на невідомий їй рахунок. Кому належить даний рахунок їй не відомо. Та після 22:25 год мати їй ще перекинула суму коштів у розмірі 4 800 грн. Далі, 02.01.2024 р. о 22:25 год вона добровільно здійснила переказ коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідомий їй рахунок № НОМЕР_3 в сумі 9 000 грн, та о 22:26 год в сумі 9 000 грн та о 22:32 год в сумі 5 400 грн. Після чого мати їй повідомила, що даний чоловік попросив, щоб вона збільшила свій кредитний ліміт на своїй банківській картці «Універсальній» № НОМЕР_5 , внаслідок чого вона його збільшила до суми 11 000 грн, та після здійснила останній переказ із своєї цієї вже картки на той же рахунок о 22:41 год в сумі 11 000 грн. Після мати до неї знову перетелефонувала та запитала чи вона переказала всі кошти, на що вона відповіла що так, і тоді вона сказала, що даний невідомий чоловік завершив дзвінок і на даний час знаходиться поза зоною. Після чого вона зрозуміла, що до неї були вчинені шахрайські дії невідомою особою. Таким чином, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, шахрайськими діями заволоділа її грошовими коштами на суму 34 400 гривень. 14 жовтня 2024 на підставі ухвали Городенківського районного суду Івано-Франківської області, було отримано у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про рух коштів. У ході огляду вказаної інформації було встановлено, що банківська картка, на яку було здійснено ОСОБА_6 переказ грошових коштів, належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці м. Хмеринка, Вінницької області, яка, після отримання даних коштів, переказала їх декількома платіжками на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 09 травня 2025 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 , скеровано запит для отримання інформації по банківській картці НОМЕР_6 на яку ОСОБА_8 було переведено грошові кошти. Однак, згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що запитувана інформація ставновить банківську таємницю. Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до розкриття відомостей та отримання інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки № НОМЕР_6 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_3 , в період з 02.01.2024 по 02.02.2024 року з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме хто заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , а також в подальшому незаконно ними розпорядився, оскільки іншим способом встановити та притягнути до відповідальності винну особу неможливо. У зв`язку з викладеним, керуючись ст. ст. 40, 40-1, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, дізнавач сектору дізнання, просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_3 , та зобов`язати представників вказаного банку надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , розкрити та надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованих вказаним банком № НОМЕР_6 з можливістю провести вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого в АДРЕСА_4 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_6 в період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_6 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_6 , за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_6 , за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_6 , за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_6 , за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_6 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті.

У судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Прокурор Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_10 та дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 подали до суду заяви, в яких просили розгляд даного клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 4-1, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Окрім цього, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений:

1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;

2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом;

3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;

4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;

7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу;

8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Витяг з кримінального провадження № 0000150 від 13.08.2024 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Обставинами вчинення кримінального правопорушення вказано: 13.08.2024 р. в чергову частину ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській обл. поступив рапорт заступника начальника ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП начальника СВ підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що ним під час вивчення матеріалів ЄО №17 від 03.01.2024 за заявою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 встановлено, що до неї з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та увійшовши в довіру, шахрайським способом, в умовах воєнного стану, змусила перевести грошові кошти на карту № НОМЕР_3 , об`яснивши це тим, що з її карти мало бути списання коштів, а щоб списання не відбулося, то потрібно перевести кошти на іншу картку, яку він вказав. ОСОБА_6 , 02.01.2024 р. близько 22:25 год зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , самостійно здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в сумі 34 400 грн.

Згідно із згаданим Витягом органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Слідчі / дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Із копії протоколу допиту ОСОБА_6 від 14.08.2024, слідує, що 02.01.2024 о 22:20 год їй зателефонувала мати ОСОБА_7 , яка знаходиться за межами України, та повідомила, що їй надійшов дзвінок від невідомого чоловіка з номеру телефону НОМЕР_2 , який вказав номер карти НОМЕР_3 , на яку потрібно скинути кошти двома платежами по 9 000 грн. Пізніше ОСОБА_7 скинула ОСОБА_6 на її банківську карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 суму коштів о 22:11 год в розмірі 19 000 грн та сказала перекинути ці кошти двома платежами на невідомий їй рахунок. Кому належить вказаний рахунок ОСОБА_6 не відомо. Та після 22:25 год її мати перекинула їй ще суму коштів у розмірі 4 800 грн. Далі, 02.01.2024 о 22:25 год, ОСОБА_6 добровільно здійснила переказ коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на невідомий їй рахунок № НОМЕР_3 у сумі 9 000 грн, та о 22:26 год в сумі 9000 грн, та о 22:32 год в сумі 5400 грн. Після чого ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 , що даний чоловік попросив, щоб вона збільшила свій кредитний ліміт на банківській картці «Універсальній» № НОМЕР_5 , внаслідок чого вона збільшила його до суми 11 000 грн, та після здійснила останній переказ із своєї цієї вже картки на той же рахунок о 22:41 год в сумі 11 000 грн. Після ОСОБА_7 перетелефонувала до ОСОБА_6 та запитала, чи вона переказала всі кошти, на що вона відповіда, що так, і тоді ОСОБА_7 сказала, що даний чоловік завершив дзвінок і на даний час знаходиться поза зоною. Після чого вона зрозуміла, що до неї були вчинені шахрайські дії невідомою особою. Таким чином, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, шахрайськими діями заволоділа її грошовими коштами на суму 34 400 грн.

Із копії протоколу огляду предмета (одного СD-R диску із ідентифікуючим номером MEP BE10183023) від 14.10.2024 слідує, що при відкритті архіву «847208» наявна виписка з рахунку приватного клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , на який 02.01.2024 ОСОБА_6 переказала кошти із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 декількома платежами, а саме 9 000 грн, 9 000 грн, 5 400 грн та 11 000 грн, загальна сума переказу становить 34 400 грн, після чого ОСОБА_8 , переказала грошові кошти декількома платіжками, а саме 17 175 грн, 6 216 грн та 10 913 грн на невідому банківську картку № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№Е/1836 від 12.05.2025 встановлено, що на запит відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області №72110-2025 від 09.05.2025 (283805) про надання інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер № НОМЕР_6 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", надано відповідь, в якій зазначено, що згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформаціющодо банківських операцій та власника банківської карти номер № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановленняобставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000150 від 13.08.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ "ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_5 , зокрема щодо банківських операцій та власника банківської картки, емітованої вказаним банком номер НОМЕР_6 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_6 в період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_6 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024;

- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_6 , за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_6 , за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_6 , за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати, народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної карти з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_6 , за період часу з 02.01.2024 по 02.02.2024 із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_6 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копій зазначених вище документів в електронному та/або паперовому вигляді покладається на АТ "ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 18 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1