справа № 208/6710/25
провадження № 1-кс/208/2200/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000855 від 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 .

Просить надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по відкритим рахункам військовослужбовцями: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 , у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків (відеозаписів) з банкоматів (відділень банку), в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період часу з 01.04.2022 до теперішнього часу.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено що службові особи військової частини НОМЕР_39 , у період дії воєнного стану на території держави, а саме в період з 11.03.2022 до теперішнього часу, зловживаючи службовим становищем в супереч вимогам чинного законодавства України, організували схему розтрати грошових коштів, які нараховуються військовослужбовцям Збройних Сил України, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах їх здійснення, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168, шляхом здійснення нарахування та виплати грошових коштів, військовослужбовцям, які не повернулись з лікувального закладу.

Виявлено зайві нарахування наступним військовослужбовцям: молодшому сержанту ОСОБА_23 (в період часу з 06.12.2022 по 30.04.2023 в розмірі 23408,59 гривень), солдату ОСОБА_24 (помер, в період часу з 21.11.2022 по 30.04.2023 в розмірі 59947,57 гривень,), солдату ОСОБА_25 (в період часу з 29.12.2022 по 30.04.2023 в розмірі 57685,01 гривень,), солдату ОСОБА_26 (в період часу з 24.11.2022 по 30.04.2023 в розмірі 59816,41 гривень,), солдату ОСОБА_27 (в період часу з 05.01.2023 по 30.04.2023 в розмірі 24551,10 гривень,), солдату ОСОБА_28 (в період часу з 02.12.2022 по 30.04.2023 в розмірі 40695,53 гривень,), солдату ОСОБА_29 (в період часу з 18.08.2022 по 09.06.2023 в розмірі 111183,19 гривень,), солдату ОСОБА_56 (в період часу з 21.06.2022 по 31.05.2022 в розмірі 169602,75 гривень,), солдату ОСОБА_57 (в період часу з 21.08.2022 по 31.05.2023 в розмірі 124272,21 гривень,), сержанту ОСОБА_58 (в період часу з 27.04.2022 по 31.05.2023 в розмірі 272611,60 гривень,), солдату ОСОБА_59 (в період часу з 16.01.2023 по 31.06.2023 в розмірі 47137,49 гривень), солдату ОСОБА_60 (в період часу з 16.12.2022 по 30.04.2023 в розмірі 79043,37 гривень,), солдату ОСОБА_61 (в період часу з 21.11.2022 по 30.04.2023 в розмірі 116310,93 гривень,), штаб-сержанту ОСОБА_62 (в період часу з 16.11.2022 по 31.03.2023 в розмірі 85775,84 гривень,), солдату ОСОБА_63 (в період часу з 22.12.2022 по 30.04.2023 в розмірі 77497,60 гривень,), солдату ОСОБА_64 (в період часу з 24.02.2023 по 30.04.2023 в розмірі 22783,73 гривень), солдату ОСОБА_65 (зайво нараховане грошове забезпечення та додаткові винагороди під час воєнного стану в період часу з 11.01.2023 по 30.04.2023 в розмірі 40292,18 гривень, наказ про результати службового розслідування №856 від 08.06.2023), солдату ОСОБА_66 (в період часу з 22.12.2022 по 30.04.2023 в розмірі 37415,94 гривень,), солдату ОСОБА_67 ( в період часу з 01.09.2022 по 30.04.2023 в розмірі 112495,04 гривень), солдату ОСОБА_68 в період часу з 30.08.2022 по 31.10.2023 в розмірі 663335,80 гривень,)

Таким чином, командування військової частини НОМЕР_40 здійснювали переплати в значних розмірах грошового забезпечення військовослужбовцям на суму 2133015,88 грн.

Згідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом, проте слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по теперішнього часу, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період 01.04.2022 по 27.05.2025 (дата звернення до суду з клопотанням).

Що стосується надання тимчасового доступу прокурорам , які входять до групи прокурорів та слідчим з відповідним дорученням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000855 від 01.10.2024, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім`я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим надання такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000855 від 01.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніслужбових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по відкритим рахункам військовослужбовцями:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , місце проживання: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , місце реєстрації: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , місце реєстрації: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , місце реєстрації: АДРЕСА_13 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , місце реєстрації: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , місце реєстрації: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , місце реєстрації: Львівська область, Сокальський р-н., с. Сілець;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , місце реєстрації: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_17 , місце реєстрації: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_18 , місце реєстрації: АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 , місце реєстрації: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , місце реєстрації: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_21 , місце реєстрації: АДРЕСА_22 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_22 , місце реєстрації: АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_23 , місце реєстрації: АДРЕСА_24 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_24 , місце реєстрації: АДРЕСА_25 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_26 , місце реєстрації: АДРЕСА_26 , місце проживання: АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_27 місце проживання: АДРЕСА_28 , адреса реєстрації: АДРЕСА_29 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_28 , місце мешкання: АДРЕСА_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_30 ;

- ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_29 , адреса реєстрації: АДРЕСА_31 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_30 , адреса реєстрації: АДРЕСА_32 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_31 , адреса реєстрації: АДРЕСА_33 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_32 , місце мешкання: АДРЕСА_34 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_33 , місце реєстрації: АДРЕСА_35 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_34 , місце реєстрації: Дніпропетровська область, Новомосковський р-н, смт. Гвардійське;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_35 , місце реєстрації: АДРЕСА_36 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_36 , місце реєстрації: АДРЕСА_37 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_37 , адреса реєстрації: АДРЕСА_38 , адреса - 2: АДРЕСА_39 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 , адреса реєстрації: АДРЕСА_40 , у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків (відеозаписів) з банкоматів (відділень банку), в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період часу з 01.04.2022 до 27.05.2025, з можливістю вилучення копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1