Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2651/2025 У Х В А Л А
19.06.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей по банківському рахунку НОМЕР_3 , з 03.02.2025 (включно) по 19.06.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за обставинами того, що 03.02.2025 в період часу з 11:38 год. по 13:06 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 110 000 грн. належними ОСОБА_3 , представившись представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які останній перерахував трьома транзакціями зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Таким чином, отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою з`ясування руху коштів по рахунку НОМЕР_3 та встановлення його володільця, отримані відомості мають доказове значення встановленні осіб, причетних до злочину, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 03.02.2025 (включно) по 19.06.2025; копій документів та відомостей щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 03.02.2025 по 19.06.2025; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 03.02.2025 по 19.06.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1