06.06.25
Провадження по справі №1-кс/635/107/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

06 червня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000432 від 26 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000432 від 26 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за особистим рахунком НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистому рахунку НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 листопада 2024 року до 09 листопада 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 від 26 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 01 листопада 2024 року, не відома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 11799 гривень, котрі гр. ОСОБА_6 перерахував на ім`я ОСОБА_5 особистий рахунок IBAN: НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 . Гроші або товар до теперішнього часу не повернуті.

Під час досудового розслідуванням в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що 31 жовтня 2024 року він разом з дружиною в додатку «Інстаграмм» знайшов оголошення на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж меблів, а саме комплект стільців зі столом. Він з дружиною вирішив придбати цей комплект вартістю 11799,00 гривень. Дружина зі свого мобільного телефону (м.т. НОМЕР_4 ) зв`язалася з продавцем. Обов`язковою умовою було те, що треба здійснити повну оплату наперед та на протязі 3-5 робочих днів вони направлять вибраний комплект меблів. Мобільного номеру продавця вказано на сторінці не було. Спілкувались виключно в чаті. Продавець надіслав реквізити для оплати, а саме: отримувач ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 , сума 11799,00 гривень. 01 листопада 2024 року, ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перевів гроші в сумі 11799 гривень на вищевказані реквізити. Також вказав адресу куди потрібно було надіслати їх товар, а саме: відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 м. Харків та вказав свої дані. З часом продавець, з яким подружжя вело бесіду в додатку «Інстаграмм» перестав відповідати на повідомлення та заблокував їх, а також видалив дану сторінку.

Під час досудового розслідування встановлено, що емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за особистим рахунком НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 листопада 2024 року до 09 листопада 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Дізнавач СД ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000432 від 26 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за особистим рахунком НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистому рахунку НОМЕР_2 ІПН/ЄРДПО: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 листопада 2024 року до 09 листопада 2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів СД ВП №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , капітана поліції ОСОБА_10 , майора поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 06 серпня 2025 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1