печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001171 від 17.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України.

У кримінальному провадженні укладено угоду про спільну слідчу групу між Україною, Республікою Польща та Чеською Республікою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.01.2022, більш точний час встановити не виявилось за можливе, усвідомлюючи бажання довірливих і неуважних громадян країн Європи збагатись, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав наступне:

- створення та функціонування у всесвітній інформаційній системі загального доступу Інтернет веб-ресурсів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою маскування протиправної діяльності під законну інвестиційну діяльність;

- підшукання засобів електронних комунікацій, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами;

- підшукання та функціонування шахрайських колл-центрів, а саме: офісних приміщень, в яких співучасники вчинення злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), «ретени» (retention department) будуть здійснювати злочинну діяльність;

- пошук співучасників злочинів, так званих «менеджерів з продажу» (sales managers), «ретенів» (retention department), які будуть здійснювати обман потерпілих у вказаних офісах.

Обміркувавши розроблений план злочинних дій, вчинивши попередні підготовчі дії, ОСОБА_5 зрозумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності вчинення значної кількості різноманітних дій та швидкого викриття його діяльності у разі їх проведення виключно самостійно, з метою більш ефективного виконання запланованих злочинних дій, перебуваючи в невстановленому місці, у різний період часу підшукав відповідних співучасників для вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким запропонував вчиняти заволодіння чужим майном шляхом обману.

У цей же час, ОСОБА_5 , переконавши ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення заволодіння коштами громадян країн Європи повідомив їм розроблений ним план та механізм учинення злочинів та отримав їх добровільну згоду.

Таким чином, співучасники вчинення злочинів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, спільно з ОСОБА_5 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочинів домовились про їх вчинення.

З метою створення умов для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022 орендував офісні приміщення, розташовані в невстановленому досудовим розслідуванням місці, а пізніше з серпня 2022 року офісні приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Товарна, 1, де за його злочинним умислом свою злочинну діяльність будуть здійснювати співучасники злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), «ретени» (retention department).

Також, ОСОБА_5 з метою підшукання засобів електронних комунікацій, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами, в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022, використовуючи компанію «Xvector LTD», адреса реєстрації: Saint Vincent and the Grenadines, Beachmont Kingstown, 1510, Griffith Corporate Centre, Suite 305 уклав договір оферти з компанією «VoiceSpin!» (реєстраційний номер 5358320, юридична адреса: Tfutsot Yisra'el St 3, Giv'atayim, Держава Ізраїль) про надання послуг VoIP -телефонії (один із видів телефонного зв`язку, що працює з використанням всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет).

За злочинним умислом ОСОБА_5 отримання послуг VoIP-телефонії, що є універсальною та перспективною технологією для обміну голосовими даними через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, надавало можливість співучасникам, так званим «менеджерам з продажу» (sales managers), «ретенам» (retention department) здійснювати дзвінки з будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет, незалежно від місцезнаходження, використовуючи телефонні коди номерів телефонів різноманітних країн.

Крім того, ОСОБА_5 за допомогою компанії «CommPeak Limited» (1003 Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong) в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022 отримав послуги у останньої, CRM-системи, що дозволяє при інтеграція VoIP-телефонії автоматизувати дзвінки, забезпечувати швидкий доступ до історії потерпілих під час розмови та спрощує контроль комунікацій завдяки запису дзвінків.

Вказані офісні приміщення, ОСОБА_5 за участю невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не володіли про злочинні наміри останнього, облаштував електронно-обчислювальною технікою, яку підключив до всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі через провайдера ТОВ «Інтер-Телеком» () з підключенням послуги VoIP-телефонії та CRM-системи, таким чином щоб останні виконували поставлені функції з вчинення заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Принцип протиправної діяльності із заволодіння чужим майном, шляхом обману за злочинним умислом ОСОБА_5 полягав у наступному.

На першому етапі вчинення кримінальних правопорушень було розміщення на різноманітних веб-ресурсах та в соціальних мережах рекламних матеріалів, які пропонували можливість отримання швидкого прибутку шляхом інвестування в цінні папери, акції, облігації, ф`ючерси, опціони тощо через веб-ресурси за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5

Ці рекламні оголошення перенаправляли потенційних потерпілих на веб- ресурси за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 які імітували офіційні сайти компаній з інвестиційної діяльності.

Розробників та адміністраторів даних веб-ресурсів досудовим розслідуванням не встановлено.

На цих сайтах надавалась коротка інформація про можливості інвестування та форма для реєстрації, де потерпілий повинен вказати своє ім`я та номер телефону. Після заповнення цієї форми потерпілий ставав так званим «лідом» (потенційним клієнтом- потерпілим) і вносився до CRM-системи- бази даних, що містила інформацію про статус клієнта та історію взаємодій.

На другому етапі вчинення кримінальних правопорушень, співучасники вчинення злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), маючи доступ до системи послуг VoIP -телефонії інтегрованої з CRM-системою, встановлювали контакт із потенційним клієнтом- потерпілим, так званим «лідом», телефонуючи йому на залишений ним номер телефону. Основним завданням співучасника, так званого «менеджера з продажу» (sales managers) це було під дією вмовлянь, пропозицій, переконань, повідомлення про можливість отримання надприбутку від інвестиційної діяльності, тобто шляхом обману спонукати потенційного клієнта, в подальшому потерпілого в необхідності інвестування власних коштів та здійснення першого депозиту.

При вчинення цього телефонного дзвінка, співучасник вчинення злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers) для конспірації та приховування своєї незаконної діяльності, представлялись вигаданим ім`ям та повідомляли неправдиві відомості щодо свого працевлаштування в компанії, що займається інвестиційною діяльністю, тим самим вчиняли обман та вводили в оману потенційного клієнта- потерпілого, так званого «ліда» щодо правдивості свої дій.

Потерпілий, будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри співучасника вчинення злочину, так званого «менеджеру з продажу» (sales managers) щодо заволодіння його майном, перебуваючи під психологічним впливом щодо отримання надприбутків в майбутньому, сприймаючи обіцянки співучасників вчинення злочинів, як реальні та вважаючи, що вони дійсно є представниками інвестиційної компанії, здійснював безготівковий переказ власних коштів на рахунок (рахунки), підконтрольний (підконтрольні) ОСОБА_5 .

На третьому етапі вчинення кримінальних правопорушень, співучасники вчинення злочинів, так звані «ретени» (retention department), маючи доступ до системи послуг VoIP -телефонії інтегрованої з CRM-системою, продовжували спілкування з клієнтом-потерпілим, так званим «лідом», телефонуючи йому на його номер телефону.

При цьому, співучасники вчинення злочинів, так звані «ретени» (retention department) для конспірації та приховування своєї незаконної діяльності, представлялись вигаданим ім`ям, повідомляли неправдиві відомості щодо свого працевлаштування в компанії, що займається інвестиційною діяльністю, тим самим вчиняли обман та вводили в оману потерпілого щодо правдивості своїх дій та під дією вмовлянь, пропозицій, переконань, повідомлення про можливість отримання надприбутку від інвестиційної діяльності, тобто шляхом обману спонукати потерпілого щодо подальшого перерахування коштів в інвестиційну діяльність на підконтрольні рахунки ОСОБА_5 .

У той же час, співучасники вчинення злочинів для здійснення контролю над електронно-обчислювальною машиною (комп`ютером) потерпілого, пропонували останньому встановити (завантажити) застосунок «AnyDeck» (пакет програмного забезпечення для віддаленого контролю комп`ютерів спільного використання, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відео зв`язку та веб-конференцій тощо).

Щоб уникнути будь-яких підозр щодо вчинення шахрайства відносно потерпілого, співучасники вчинення злочинів, так звані «ретени» (retention department), за погодженням зі ОСОБА_5 , час від часу надавали можливість потерпілому на виведення невеликої частини власних коштів нібито отриманих внаслідок здійснення інвестиційної діяльності.

У випадку, якщо потерпілий не мав фінансової можливості щодо перерахування власних коштів на підконтрольні рахунки ОСОБА_5 або наполягав на поверненні коштів, співучасник вчинення злочинів, так званий «ретен» (retention department), за погодженням з співучасником ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснював «закриття» клієнта, тобто потерпілого, що полягало у припиненні будь-якої комунікації з ним та неповернення коштів і їх заволодінням.

За розробленим злочинним планом ОСОБА_5 веб-ресурси за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 повинні були створювати фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з іноземними торгівцями цінними паперами, акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, що є учасниками фондового ринку, у тому числі і ринку міжбанківського обміну валюти за вільними цінами у світі, мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної інвестиційної діяльності.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_5 будучи співвиконавцем злочинів здійснював такі функції:

- розробив злочинний план щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) через діяльність шахрайських колл- центрів;

- підшукав та залучив до злочинної діяльності у різний період часу співучасників вчинення злочинів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- підшукав та налаштував засоби електронної комунікацій, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами;

- підшукав та орендував офісні приміщення під колл-центри, де свою злочинну діяльність будуть здійснювати співучасники вчинення злочинів;

- приймав рішення щодо надання можливості потерпілому на виведення невеликої частини власних коштів ніби-то отриманих внаслідок здійснення інвестиційної діяльності, що слугувало виключно для створення уяви у потерпілого його співпраці з іноземними торгівцями цінними паперами, акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, що є учасниками фондового ринку, у тому числі і ринку міжбанківського обміну валюти за вільними цінами у світі;

- здійснював контроль рахунків, на які потерпілі внаслідок обману перераховували власні кошти;

- розподіляв злочинно отримані кошти між співучасниками вчинення злочинів, ураховуючи статистичні дані щодо прогресу/результатів незаконної діяльності співучасників вчинення злочинів, надані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Отже, за період з 05.09.2022 по 02.08.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно із корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , невстановленими співучасниками вчинення злочинів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів коштами потерпілих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідне проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, а строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраного відносно ОСОБА_5 закінчується 02.06.2025 включно, існують підстави для зміни запобіжного заходу на особисте зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні в режимі відеоконференції не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

03.12.2024 у вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено повідомлення про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), яку вручено у спосіб визначений КПК України для вручення повідомлень, оскільки проведеними слідчими діями у кримінальному провадження його місцезнаходження було не відоме.

04.12.2024 встановлено місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , якого о 14 год.17 хв. в порядку ст. 208 КПК України затримано та вручено повідомлення про підозру від 03.12.2024.

05.12.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва застосовано строком до 30.01.2025 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та покладено обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

22.01.2025 заступник Генерального прокурора продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.03.2025.

27.01.2025 підозрюваному ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 01.03.2025 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби у період з 23 год. до 05 год. наступної доби, заборонивши залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або /та необхідності забезпечення особистої безпеки у період воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а також обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання; залишити на зберіганні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

21.02.2025 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 02.06.2025.

24.02.2025 підозрюваному ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 24.04.2025 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби у період з 23 год. до 05 год. наступної доби, заборонивши залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 за виключенням надання останньому невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, а також обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місце роботи; залишити на зберіганні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.04.2025 підозрюваному ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 02.06.2025 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби у період з 23 год. до 05 год. наступної доби, заборонивши залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 за виключенням надання останньому невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, а також обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місце роботи; залишити на зберіганні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

29.04.2025 підозрюваному ОСОБА_5 , відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, про те що він підозрюється у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: провести огляд носіїв інформації, на які скопійовано відомості отримані в банківських установах при виконання тимчасового доступу до документів по руху коштів за платіжними банківськими картками, зазначених як спосіб виплат злочинно отриманих коштів та вказаних у таблицях, виявлених на флеш носіях, вилучених у ОСОБА_5 ; провести огляд відомостей, отриманих при проведенні тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», а саме: електронна інформація, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, які вчинені підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; отримати висновки дослідження, що проводять спеціалісти -працівники Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України за постановою слідчого від 21.01.2025 для прийняття рішення щодо наявності чи відсутності в діях підозрюваних кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України; провести додатковий огляд носія інформації Seagate серійний номер NT19AEJC та наявних на ньому електронних документів, отриманих на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/5327/24-к про надання тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні «VoiceSpin!» (реєстраційний номер 5358320, юридична адреса: Tfutsot Yisra'el St 3, Giv'atayim, Держава Ізраїль), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення шахрайства, відносно потерпілих: ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 ; за результатом проведеного додаткового огляду носія інформації Seagate серійний номер NT19AEJC залучити перекладача для здійснення перекладу з польської на українську мову аудіозаписів між потерпілим та виконавцем вчинення злочину щодо нього; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування з іншими свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 23.07.2025 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматись від спілкування з іншими свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1