Єдиний унікальний № 501/2270/25
Провадження № 1-кс/501/588/25
УХВАЛА

16 червня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання - ОСОБА_2

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Сторона обвинувачення: старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , Прокурор - прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4

Володільці майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

Захиники - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про арешт майна вилученого в ході проведення обшуків 06.06.2025 р..

09.06.2025 року через систему «Електронний суд» слідчим подане клопотання про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді від 10.06.2025 року клопотання про арешт майна повернуте прокурору для усунення недоліків у строк сімдесят дві години.

Після усунення недоліків клопотання подане через систему «Електронний суд» 12.06.2025 року.

13.06.2025 року клопотання передане на розгляд слідчому судді.

Клопотання розглянуте за відсутності власника або володільця вилученого майна та належного їх повідомлення, оскільки слідчим в клопотанні не зазначено та до клопотання не долучено відомостей в обсязі достатньому для здійснення виклику таких осіб в судове засідання в межах строку розгляду клопотання про арешт майна, мобільні телефони, зазначені в клопотанні, вилучені в ході проведення обшуків.

Встановлені судом обставини

17.03.2025 року до ЄРДР внесені відомості на підставі заяви ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом вимагання та отримання групою осіб за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, з погрозами застосуванням насильства за допомогою предмету зовні схожого на автоматичну зброю грошових коштів в особливо великих розмірах в сумі 60 000 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_13 є директор фірми «Moneybox», яка здійснює реалізацію платіжного обладнання, його подальшого обслуговування та надає можливість партнерства на умові франшизи. Для реалізації своєї продукції та реклами фірма «Moneybox» використовує в Всесвітній мережі «Інтернет» на спеціалізованому «Інтернет» майданчику сайт с доменною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно у лютому місяці 2025 року, один із менеджерів його фірми повідомив потерпілому, про те що він в мережі «Інтернет» знайшов сайт «клон» з доменним ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому розміщена інформація ідентична тої, яка розміщена на вищезазначеному сайті, однак з заниженими цінами фірми «Moneybox», що не відповідало дійсності. Потерпілим, в ході встановлення обставин виникнення сайту «клону», була знайдена інформація щодо укладення договорів, де в пункті 8 договору були зазначені реквізити продавця, а саме: ФОП « ОСОБА_14 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 . ОСОБА_13 доручив своєму менеджеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зв`язатися по номеру телефону НОМЕР_2 , який було указаному на сайті «https://emoneybox.shop/» та під приводом клієнта домовитися про зустріч. Так, в подальшому ОСОБА_15 домовився про зустріч з невстановленою особою, яка представилась менеджером вказаної компанії та обумовила місце зустрічі за адресою: м. Одеса вул. Остапа Вишні, 1. Також ОСОБА_13 попросив ОСОБА_6 знайти йому декілька осіб, які були б присутні з ним на зустрічі. ОСОБА_13 поїхав на зустріч з менеджером «фірми - клону» та по дорозі зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_16 по номеру телефону НОМЕР_3 , який надав йому ОСОБА_6 та домовився з ним про зустріч в районі Старобазарного скверу м. Одеса. ОСОБА_13 під`їхав до Старобазарного скверу, де до нього в автомобіль сіли три особи чоловічої статі. ОСОБА_13 та три «охоронці», які були з ним, заїхали на територію промислової бази, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, де припаркував своє авто біля автомобіля марки «Toyota Land Cruiser 200» білого кольору д/н НОМЕР_4 , чого всі вийшли з автомобілю та направилися в одне із приміщень, яке було розташоване з лівої сторони від в`їзду, перероблене з металевого контейнеру. Увійшовши до вищевказаного приміщення, вони побачили раніше не відомого чоловіка щільної тілобудови, на вигляд 30 років, який повідомив, що він нібито менеджер та співвласник компанії. Через декілька хвилин до приміщення забігли декілька осіб у чорній камуфляжні формі у балаклавах з вогнепальною зброєю у руках. Далі вони поклали потерпілого та «охоронців» на підлогу та зв`язали, після чого через декілька хвилин «охоронців» та потерпілого вивели до різних приміщень. Через деякий час ОСОБА_13 почув постріл в приміщенні, куди відвели «охоронців», а ще через деякий час зайшов один з нападників з автоматичної зброєю в руках та повідомив, що в них вийшов «форс мажор» і одного з «охоронців» застрелили, так як він став чинити опір. Також у цьому звинуватили ОСОБА_13 та дали в руки зброю, нібито з якої вбили «охоронця», який приїхав з ним на зустріч. При цьому стали говорити, що це його вина і як що він звернеться до поліції, то на зброї є його відбитки пальців. Також у потерпілого забрали його сумку, телефон, гроші та особисті речі та стали бити, при цьому вимагати грошові кошти. Приблизно у 20.30-20.40 год. потерпілого відпустили до дому, домовившись, що він привезе 60000 доларів США, через годину. Потерпілий приїхав додому, взяв гроші та поїхав до парку Перемоги зі сторони вулиці Академічна, де зустрівся з двома особами, яким передав грошові в сумі 60000 доларів США, одна з цих осіб, закинула раніше відібрані речі потерпілого до його автомобіля, після чого ОСОБА_13 поїхав до дому.

Слідство встановило причетність до вчинення злочину таких осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та являється власником нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично мешкає за адресою АДРЕСА_5.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який фактично може мешкати за адресою мешкає за адресою АДРЕСА_6 (будинок поділено на дві частини).

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який фактично мешкає за адресою АДРЕСА_8 .

06.06.2025 року проведено обшуки за результатами яких виявлено та вилучено наступне:

- за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 14Pro» ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_7 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон S…Mobile, ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон S…Mobile, ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Iphone 6; мобільний телефон марки S…Mobile; грошові кошти в сумі 3500 грн. купюрами по 500 грн. ЄМ3851181, ЕР2213866, ЕП3246308, ЄМ0131043, ЕР6131451, ЄС3476792, ЄМ3285403. Також під час обшуку проведено особистий обшук ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 14pro max ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , сім-карта НОМЕР_15 , мобільний телефон Iphone XR, банківські картки 2 - ПУМБ, 1 - МОНОБАНК.

- за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_8 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з сім-картками НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

- за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_9 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із сім-карткою НОМЕР_22 ; помпову рушницю марки Target х2, № НОМЕР_23 та наявним маркуванням TARGET SILAHSANAYI 12/76 N.B.D TS 870.

- за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки REDMI A3 НОМЕР_31, НОМЕР_24 .

- за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 14pro max ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

- за адресою: м. Одеса, вул. О. Вишні, 1а, 1б виявлено та вилучено архіватор марки @shua s/n AL07572PAJ3B08C, документацію охоронної фірми «Охоронна компанія України» та ТОВ «ОА» Гепард», 21 патрон калібру 7,62мм, магазин з 26 патронами калібру 7,62 мм, посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , посвідчення № НОМЕР_27 ОМР на ім`я ОСОБА_9 , посвідчення УСП на ім`я ОСОБА_9 , банківська картка МТБ БАНК № НОМЕР_28 , ноутбук марки ASUS s/n G3NOCV09N704116 та 5 флеш-носіїв інформації зеленого кольору та металева печатка «служба безпеки №232», печатка з надписом «Охоронна компанія України»№37694074, дорожній номерний знак НОМЕР_29 та НОМЕР_30 .

06.06.2025 року постановами слідчого вилучене в ході проведення обшуку майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР, заявою від 17.03.2025 р., протоколами допиту потерпілого від 17.03.2025 р., 27.05.2025 р., рапортом, протоколом огляду речей від 15.05.2025 р., ухвалами слідчого судді про дозвіл на проведення обшуків, протоколами про проведення обшуків від 06.06.2025 р., постановою про визнання речовими доказами від 06.06.2025 р.

Клопотання обґрунтоване тим, що речі вилучені у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вигляді мобільних телефонів, флешносів, комп`ютерної техніки, можуть містити інформацію про протиправну діяльність останніх, тобто в мобільних телефонах можуть бути наявні смс-листування з іншими особами з приводу вчинення вказаного кримінального правопорушення, на флешносіях та комп`ютерній техніці зберігатися інша інформація про протиправну діяльність вказаних вище осіб. Вилучені зброя та боєприпаси представляють собою речі, що вилучені з цивільного обороту, тобто ті об`єкти цивільних прав, які не можуть перебувати у цивільному обороті або можуть перебувати у ньому за спеціальним дозволом. А також метою збереження речових доказів, оскільки існують безспірні підстави та підозри вважати що воно є доказом злочину, було об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально-протиправним шляхом, зберігає на собі інформацію, що має важливе доказове значення, містить відомості які можуть бути використані як докази факту та обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Відповідно до ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1, 2, 3 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає покарання, в тому числі, конфіскація майна.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (ч. 5 ст. 171 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені в ході проведення обшуку 06.06.2025 р. мобільні телефони, грошові кошти, архіватор, документація, посвідчення, банківська картка, ноутбук, флеш-носії, печатки, номерний знак є речовими доказами, можуть бути знаряддям злочинної діяльності та містити на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а саме: повідомлення, дані про дзвінки, фотографії, відео або будь-яку іншу інформацію, необхідну для встановлення фактів та обставин справи, ідентифікації інших осіб імовірно причетних до скоєння злочину, у тому числі інформацію про можливі інші епізоди аналогічних злочинів, необхідну для встановлення фактів та обставин справи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Інші вилучені речі можуть бути предметом спеціальної конфіскації або конфіскації майна, як виду покарання.

Враховуючи можливість втрати слідів злочину, з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, запобігання можливості приховування, пошкодження, перетворення, відчуження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав для арешту.

Слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 370 - 372 КПК України, суд -

ухвалив:

Накласти арешт із забороною володіти, користуватися та розпоряджатися, на майно вилучене в ході обшуків, а саме:

- 06.06.2025, в період часу з 07.46 год. до 08.50 год. за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 14Pro» ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- 06.06.2025, в період часу з 08.25 год. до 10.49 год., за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_7 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон S…Mobile, ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон S…Mobile, ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Iphone 6; мобільний телефон марки S…Mobile; грошові кошти в сумі 3500 грн. купюрами по 500 грн. ЄМ3851181, ЕР2213866, ЕП3246308, ЄМ0131043, ЕР6131451, ЄС3476792, ЄМ3285403. Також під час обшуку проведено особистий обшук ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 14pro max ІМЕІ: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , сім-карта НОМЕР_15 , мобільний телефон Iphone XR, банківські картки 2 - ПУМБ, 1 - МОНОБАНК.

- 06.06.2025, в період часу з 13.04 год. до 13.21 год., за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_8 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з сім-картками НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

- 06.06.2025, в період часу з 09.00 год. до 10.01 год., за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_9 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із сім-карткою НОМЕР_22 ; помпову рушницю марки Target х2, № НОМЕР_23 та наявним маркуванням TARGET SILAHSANAYI 12/76 N.B.D TS 870.

- 06.06.2025, в період часу з 09.00 год. до 10.01 год., за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки REDMI A3 НОМЕР_31, НОМЕР_24 .

- 06.06.2025, в період часу з 07.37 год. до 08.06 год., за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки Iphone 14pro max ІМЕІ: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

- 06.06.2025, в період часу з 10.05 год. до 13.58 год., за адресою: м. Одеса, вул. О. Вишні, 1а, 1б виявлено та вилучено архіватор марки @shua s/n AL07572PAJ3B08C, документацію охоронної фірми «Охоронна компанія України» та ТОВ «ОА» Гепард», 21 патрон калібру 7,62мм, магазин з 26 патронами калібру 7,62 мм, посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , посвідчення № НОМЕР_27 ОМР на ім`я ОСОБА_9 , посвідчення УСП на ім`я ОСОБА_9 , банківська картка МТБ БАНК НОМЕР_32, ноутбук марки ASUS s/n G3NOCV09N704116 та 5 флеш-носіїв інформації зеленого кольору та металева печатка «служба безпеки №232», печатка з надписом «Охоронна компанія України» №37694074, дорожній номерний знак НОМЕР_29 та НОМЕР_30 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1