16 квітня 2025 року
Єдиний унікальний № 501/1623/25
Провадження № 1-кс/501/371/25
У Х В А Л А

16 квітня 2025 року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 19 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. документів (з усіма додатками), які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )для участі у публічних закупівлях за результатами яких укладено договори № 87-В-ЧФ-22 від 22.11.2022, № 143-В-ЧФ-24 від 24.10.2024;

2. документів, щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з Чорноморською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

-договору № 106-В-ЧФ-23 від 15.05.2023 на виконання поточного ремонту тилових залізничних колій та стрілочних переводів (СП742, інв. №3715) ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договору № 102-В-ЧФ-23 від 12.05.2023 на виконання поточного ремонту підкранових колій причалу №1 ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інв. №4570);

-договору № 71-В-ЧФ-24від 30.04.2024 на виконання поточного ремонту тилових залізничних колій та стрілочних переводів (СП 728 інв.№14755, СП 809 інв.№13324, СП 247 інв. №20708, СП 902 інв. №4131, СП 400 інв. №15102) ЧФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

-договору № 142-В-ЧФ-24від 24.10.2024 на виконання поточного ремонту причалу №12 (інв.№4597) ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- додаткових угод до вказаних договорів, копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. №КБ-3, Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, Підсумкові відомості ресурсів до Актів ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, плани фінансування по об`єкту, проектної та проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектної документації, експертиз кошторисної частини, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведені кошторисні розрахунки вартості та об`єкта будівництва, протоколи узгодження цін на матеріальні ресурси (будівельні матеріали та устаткування), локальні кошториси на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, платіжні доручення на перерахування коштів, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам за 2022-2024 роки, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів за 2022-2024 роки, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2022-2024 роки, виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників, які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт договори, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, чеки або інші документи, що підтверджують (визначають) вартість будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення ремонтних робіт, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких товариство використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), сертифікатів якості поставлених матеріальних ресурсів, податкових накладних про придбання будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення ремонтних робіт.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує таким.

Слідчим відділенням ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 19 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Чорноморською окружною прокуратурою.

З метою проведення всебічного експертного дослідження, встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не прибув, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не проводився. Так, слідчий суддя встановив, що досудове розслідування розпочате за фактом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів невстановленими посадовими особами, а тому на переконання слідчого судді є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особами, що можуть мати до них доступ.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 19 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чорноморською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з листопада 2022 року по листопад 2024 року за результатом проведення тендерних процедур було укладено 6 (шість) договорів на виконання поточного ремонту причалів та тилових залізничних та підкранових колій які перебувають у віданні ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 87-В-ЧФ-22 від 22 листопада 2022 року на виконання поточного ремонту причалу №9 (інв. №4580) ІНФОРМАЦІЯ_4 . Строк надання послуг 180 календарних днів. Вартість послуг 8 030 000 грн. ПДВ 1 606 000 грн. Загальна вартість 9 636 000 грн. Додатковою угодою № 1 від 18.05.2023 до основного договору змінено термін виконання до 216 днів.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 106-В-ЧФ-23 від 15.05.2023 на виконання поточного ремонту тилових залізничних колій та стрілочних переводів (СП742, інв. №3715) ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк надання послуг 30 календарних днів. Вартість послуг 2 850 000 грн. ПДВ 570 000 грн. Загальна вартість 3 420 000 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 102-В-ЧФ-23 від 12.05.2023 на виконання поточного ремонту підкранових колій причалу №1 ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інв. №4570). Строк надання послуг 180 календарних днів. Вартість послуг 8 770 000 грн. ПДВ 1 754 000 грн. Загальна вартість 10 524 000 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 71-В-ЧФ-24від 30.04.2024 на виконання поточного ремонту тилових залізничних колій та стрілочних переводів (СП 728 інв.№14755, СП 809 інв.№13324, СП 247 інв. №20708, СП 902 інв. №4131, СП 400 інв. №15102) ЧФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Строк надання послуг 90 календарних днів. Вартість послуг 4 800 000 грн. ПДВ 960 000 грн. Загальна вартість 5 760 000 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 143-В-ЧФ-24 від 24 жовтня 2024 року на виконання поточного ремонту причалу №10 (інв.№4582) ІНФОРМАЦІЯ_4 . Строк надання послуг 120 календарних днів. Вартість послуг 2 480 000 грн. ПДВ 496 000 грн. Загальна вартість 2 976 000 грн.

- між ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 142-В-ЧФ-24від 24 жовтня 2024 року на виконання поточного ремонту причалу №12 (інв.№4597) ІНФОРМАЦІЯ_4 . Строк надання послуг 120 календарних днів. Вартість послуг 2 700 000 грн. ПДВ 540 000 грн. Загальна вартість 3 240 000 грн.

Із вищевказаного вбачається, що переможцем 4 (чотирьох) з 6 (шести) тендерних процедур є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а переможцем 2 (двох) тендерних процедур є

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідством встановлено, що відповідно до відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів - Spending встановлено що відомості про використання бюджетних коштів ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаному ресурсі відсутні.

Таким чином, на переконання органів досудового розслідування, вищевикладена інформація може свідчити про ймовірне укладення договорів посадовими особами ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із заздалегідь визначеними юридичними особами, в той же час шляхом можливого створення дискримінаційних умов під час оголошення тендерних процедур, що могло знайти відповідне відображення на якості та обсягах виконання договорів № 87-В-ЧФ-22, № 106-В-ЧФ-23, № 102-В-ЧФ-23, № 71-В-ЧФ-24, № 143-В-ЧФ-24, № 142-В-ЧФ-24 та враховуючи викладене, слідство вважає, що роботи згідно календарного графіку виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформленого підписами підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) - підписані та оплачені.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що речі і документи, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме ця юридична особа укладала відповідні договори.

Слідчий суддя також вважає, що відомості, які містяться в вищезазначених документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Прокурором також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких прокурор просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України, та не є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації на паперових та/або електронних носіях та оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної інформації та вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. документів (з усіма додатками), які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для участі у публічних закупівлях за результатами яких укладено договори № 87-В-ЧФ-22 від 22.11.2022, № 143-В-ЧФ-24 від 24.10.2024;

2. документів щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Чорноморською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

-договору № 106-В-ЧФ-23 від 15.05.2023 на виконання поточного ремонту тилових залізничних колій та стрілочних переводів (СП742, інв. №3715) ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договору № 102-В-ЧФ-23 від 12.05.2023 на виконання поточного ремонту підкранових колій причалу №1 ЧФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (інв. №4570);

-договору № 71-В-ЧФ-24 від 30.04.2024 на виконання поточного ремонту тилових залізничних колій та стрілочних переводів (СП 728 інв.№14755, СП 809 інв.№13324, СП 247 інв. №20708, СП 902 інв. №4131, СП 400 інв. №15102) ЧФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- договору № 142-В-ЧФ-24від 24.10.2024 на виконання поточного ремонту причалу №12 (інв.№4597) ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- додаткових угод до вказаних договорів, копії усіх документів створених внаслідок виконання умов договору, в тому числі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф. №КБ-3, Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, Підсумкові відомості ресурсів до Актів ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, плани фінансування по об`єкту, проектної та проектно-кошторисної документації, експертних звітів проектної документації, експертиз кошторисної частини, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведені кошторисні розрахунки вартості та об`єкта будівництва, протоколи узгодження цін на матеріальні ресурси (будівельні матеріали та устаткування), локальні кошториси на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, платіжні доручення на перерахування коштів, журнали загальних робіт, відомість по необоротним активам за 2022-2024 роки, фінансову звітність щодо обліку оборотних активів за 2022-2024 роки, документи, які підтверджують рух готівки в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей, штатний розклад за 2022-2024 роки, виписок по руху коштів, документи на підставі яких працівниками здійснювались роботи (накази, наряди на роботу, командировочні документи, інше), табелі обліку робочого часу працівників, які виконували роботи, відомості нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які виконували роботи, документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались при проведенні робіт договори, товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, чеки або інші документи, що підтверджують (визначають) вартість будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення ремонтних робіт, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для проведення робіт, письмової згоди замовника на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт та іншої вхідної та вихідної кореспонденції; документів, на підставі яких товариство використовує приміщення та необоротні активи, документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались під час виконання робіт (технічні документи, договори оренди, та ін.), сертифікатів якості поставлених матеріальних ресурсів, податкових накладних про придбання будівельних матеріалів, устаткування та матеріальних ресурсів, що застосовувалися під час проведення ремонтних робіт.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя