Справа № 569/2016/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 27.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23 січня 2025 року в період часу з 18 години 00 хвилин по 19 годину 00 хвилин, невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, в умовах воєнного стану, під приводом покупки товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківського рахунку НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявника у загальній сумі 9984 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , двома платежами, кожен що мали місце 25.01.2025 о 18:51:53 год. на загальну суму 9984 гривень, які згідно матеріалів тимчасового доступу були переказані на рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документів, які становлять банківську таємницю:

- документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації по руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) за період часу з 25.01.2025 по максимальний період часу, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів).

Дізнавач у клопотанні вказала, вилучення вказаних документів необхідне оскільки на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.Дані речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Н адати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документів, які становлять банківську таємницю:

- документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації по руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) за період часу з 25.01.2025 по максимальний період часу, даних про платіжні

термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни, знищення чи спотворення іншим чином.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8