Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/612/25
Провадження № 1-кс/382/51/25
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2025 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 20.03.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , знайшла оголошення в соціальній мережі під назвою "Facebook" про продаж зернової культури. В подальшому зв`язавшись із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 домовилась про придбання та здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку повідомив продавець, а саме № НОМЕР_2 та в подальшому вище зазначений товар так і не отримала.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 10.03.2025 по 01.05.2025;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10.03.2025 по 01.05.2025;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з 10.03.2025 по 01.05.2025.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 10.03.2025 по 01.05.2025;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10.03.2025 по 01.05.2025;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з 10.03.2025 по 01.05.2025.

Прокурор в письмовій формі підтримав клопотання.

Особу у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи не повідомлялося про розгляд даного клопотання, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни чи знищення документів про які йдеться в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що є єдиним доказом по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскількиречі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 10.03.2025 по 01.05.2025;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10.03.2025 по 01.05.2025;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано 11.03.2025 6341 гривню, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з 10.03.2025 по 01.05.2025.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить двох місяців з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1