Провадження № 1-кс/947/6349/25
УХВАЛА

07.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000358 від 19.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що до Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від правоохоронних органів, про те, що на території міста Одеси та Одеської області, громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спільно із невстановленими особами налагодив схему незаконного переправлення через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску осіб, яким тимчасово заборонено перетин державного кордону в умовах правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64 від 24.02.2022 за грошову винагороду в сумі від 4000 до 6000 доларів США.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів розробив для себе детальний план по організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Так, ОСОБА_6 , у невстановлені досудовим розслідуванням, часі та місці, але не пізніше 19.03.2025 року, реалізуючи свій злочинний план, почав розповсюджувати серед кола своїх знайомих інформацію із приводу можливості організувати та незаконно переправити через державний кордон України чоловіків, у віці від 18 до 60 років, які мають заборону на виїзд, за грошову винагороду у розмірі від 12000 до 14000 доларів США.

Надалі, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію свого злочинного корисливого наміру, 22.03.2025 приблизно о 17:36 год., в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 призначив зустріч останньому за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Того ж дня, приблизно о 17:50, зустрівшись з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , попрямував до кав`ярні, яка розташовується на першому поверсі житлового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовується у АДРЕСА_1 , де в ході зустрічі, розповів ОСОБА_7 детальний план з організації незаконного перетину державного кордону України, запевнивши останнього що організує для нього усі умови для переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 14000 тисяч доларів США.

Продовжуючи свій злочинний намір, діючи з корисливою метою направленою на отриманням незаконного прибутку від своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 24.03.2025 року, приблизно о 16:00 год. в додатку «Whattsapp» призначив ОСОБА_7 на 09:00 28.03.2025 року зустріч, для того, щоб повторно розповісти останньому детальний план щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Також в ході розмови, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про необхідність надання завдатку у розмірі 1000 доларів США.

У подальшому, 28.03.2025 о 09:05 год., ОСОБА_6 , у місті Одеса, у приміщенні холу першого поверху торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташовується по АДРЕСА_2 зустрівся з ОСОБА_7 , в ході зустрічі, ОСОБА_6 разом з невстановленою на теперішній час в ході досудового розслідування особою чоловічої статі з псевдонімом « ОСОБА_8 », розповів детально злочинну схему з переправлення осіб через державний кордону України, яка полягала у наступному, ОСОБА_6 або інші невстановлені особи, за допомогою транспортного засобу мають завезти ОСОБА_7 до Північних районів Одеської області, які межують з республікою Молдова, де в подальшому, невстановлена особа з псевдонімом « ОСОБА_8 », за відсутності сторонніх осіб, у невстановленому місці, за допомогою моторного човна, переправить ОСОБА_7 через прикордонну річку, на іншому березі якої, ОСОБА_7 зустрінуть невстановлені особи, які в подальшому завезуть останнього до міста Бєльці, Республіки Молдова до Консульства України. По завершенню вказаною зустрічі, ОСОБА_6 , ще раз запевнив ОСОБА_7 , про те, що організує для останнього незаконний перетин державного кордону України за грошову винагороду у розмірі 12000 тисяч доларів США.

Надалі, з метою завершення злочину та отримання грошової винагороди за свої злочинні та протиправні дії з організації незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_6 , 28.03.2025 приблизно о 14:40 год. прибув на заздалегідь обумовлену з ОСОБА_7 зустріч біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , де перебуваючи у автомобілі марки «Ауді А8» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 1000 доларів США, за організацію для останнього незаконного перетину державного кордону України.

Так, 28.03.2025 прибувши на зустріч у вище вказане місце, ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 раніше обумовлену ним суму, а саме 1000 (одна тисяча) доларів США що станом на 28.03.2025 становить 41 486 (сорок одна тисяча чотириста вісімдесят шість) гривень, відповідного до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого ІНФОРМАЦІЯ_7 .

11.04.2025 року, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод вчинені з корисливих мотивів.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а його з`єднання, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління №1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в яку входять: начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_9 ; слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_10 ; старший слідчий СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ; слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції лейтенант поліції ОСОБА_14 ; слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 ; старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_16 ; слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , прокурорам групи прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000358 від 19.03.2025 та / або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам УСР в Одеській області ДСР НПУ на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформації в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , за абонентським номером: НОМЕР_3 з іншими номерами телефонного зв`язку за період з 24.02.2022 по теперішній час, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, а також:

1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2) типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) дата, час та тривалість з`єднання;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1