Справа № 373/1664/25
Номер провадження 1-кс/373/231/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

27 червня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000145 від 19.03.2025 за ч.4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

20.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , в якому вона просить надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000145: слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю перенесення та отримання інформації на електронному та/або паперовому носії, а саме до:

1) розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 10:00 год. по 13:00 год. 13.03.2025;

2) копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10:00 год. по 13:00 год. 13.03.2025;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 10:00 год. по 13:00 год. 13.03.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що старша слідча СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 19.03.2025 за №0000145 за заявою потерпілої ОСОБА_7 про те, що 13.03.2025 їй зателефонували невідомі особи з номеру телефону НОМЕР_2 , які представилися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її картку потрібно оновити та для цього їй необхідно ввести код, який вони назвали, що ОСОБА_7 і зробила та, після чого з її карткового рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 47737,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено рахунок потерпілої ОСОБА_7 : НОМЕР_1 .

Слідча вказує що тимчасовий доступ до запитуваної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю, у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, однак отримати її іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча не може.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.

Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються сукупністю документів, які долучені до клопотання: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.03.2025; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , під час якого остання повідомила, що 13.03.2025 року до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 особа жіночої статі та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що її картку № НОМЕР_3 треба перевести на інший рівень обслуговування і це можливо зробити виключно он-лайн через спеціальну програму. Вона погодилась і зробила усі дії, які їй було запропоновано. 17.03.2025 їй надійшло повідомлення про те, що її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оновився, зайшовши у нього, вона помітила, що з її кредитного рахунку було знято кошти у сумі 47737,00 грн однією транзакцією; копією дубліката чеку до платіжної операції від 13.03.2025 (11:25:48): точка прийому: Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код квитанції 9372-4410-2354-3285 на загальну суму 47500,00 грн; копією виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 15.11.2019 за період з 13.03.2025-13.03.2025, з якої видно, що рахунок належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з нього 13.03.2025 о 11:25 год. було списано 47737,50 грн.

Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності обґрунтовують необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_7 та з якого вона перерахувала кошти за вказівкою на рахунок невстановлених осіб.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчої та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , оскільки саме з цього рахунку було переказано грошові кошти потерпілою ОСОБА_7 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до незаконних дій, спосіб та місце вчинення таких дій.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

З огляду на те, що до клопотання не долучено постанови керівника органу досудового розслідування про визначення групи слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000191, слідча суддя надає тимчасовий доступ виключно особі, яка звернулась з відповідним клопотанням - капітану поліції ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 19.03.2025, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю перенесення та отримання інформації на електронному та/або паперовому носії, а саме до :

1) розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 10:00 год. по 13:00 год. 13.03.2025;

2) копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 10:00 год. по 13:00 год. 13.03.2025.

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 10:00 год. по 13:00 год. 13.03.2025.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 27 серпня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1