Справа № 468/776/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

25.04.2025 року слідчий суддя Баштанського районногосуду Миколаївськоїобласті ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000122 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000122 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

03.03.2025 до чергової частини Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.03.2025 близько 18:30 год. невідома особа зателефонувала заявнику з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою електронно-обчислювальної техніки шляхом відправлення п`яти платежів, з банківського рахунку НОМЕР_2 заволоділа кредитними грошовими коштами заявника в сумі 31500 грн.

Відомості за вказаним фактом 03.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку який відкрито рахунок НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківської картки НОМЕР_2 та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).

В судове засідання слідчий СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним уст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000122 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Згідно з п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. оригіналів документів рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2025 по 04.03.2025 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням 3 МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2025 по 04.03.2025 року;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів 3 банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2025 по 04.03.2025 року.

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 6. повідомити з яких IP-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком НОМЕР_2 , в тому числі в період часу з 01.03.2025 по 04.03.2025 року.

У разі наявності вказаних вище документів в електронному вигляді, надати дозвіл на зняття копії інформації з електронних інформаційних систем для подальшого використання в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У випадку не виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: