н/п 1-кс/766/1902/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №І001337,

встановила :

Слідчий за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням про надання дозволуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання їй або іншим слідчим на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, прошу розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтування клопотання:

09.11.2021 року до чергової частини Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06 та 07 листопада 2021 року, невстановлена особа, таємно, шляхом використання комп`ютерної техніки, здійснивши дублікат СІМ-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , отримавши незаконний доступ до розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , та з яких здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 58800,93 гривень, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму, які були переведені на інші невідомі для потерпілого банківські рахунки.

Проведеними заходами встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не надалось можливим.

У зв`язку з викладеним, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_6 , та всім банківським карткам та рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_6 , та по всім банківським карткам та рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , із завіреними належним чином копій документів, складених при відкритті банківських рахунків.

Оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів не є слідчою (розшуковою) дією, а тому відповідно до СТ.41 КПК України, її проведення неможливо доручити оперативному підрозділу, а також винести постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, то забезпечення принципів кримінального провадження щодо дотримання розумних строків при проведенні даної процесуальної дії, можливо лише за умови виконання ухвали суду за місцем провадження досудового розслідування - у найближчому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР за № І001337 від 10.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про те, що 06 та 07 листопада 2021 року, невстановлена особа, таємно, шляхом використання комп`ютерної техніки, здійснивши дублікат СІМ-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , отримавши незаконний доступ до розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , та з яких здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 58800,93 гривень.

Доводи викладені у клопотання підтверджуються доданими до клопотання документами.

Так, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по картці відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , шляхом надання старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-встановити власника банківської картки за № НОМЕР_6 , складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та поданих при відкритті банківського рахунку із банківською випискою про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , у період часу з 00.00 години 06.11.2021 до 00.00 години 07.11.2021, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

- шодо транзакцій за допомогою банківської картки за № НОМЕР_6 : 06.11.2021 року біля 15:52:58 годин, деталі операції: « НОМЕР_7 » на суму 20799.93 гривень.

- відомості та банківські виписки про рух грошових коштів у період часу з 00.00 години 06.11.2021 до 00.00 години 08.11.2021 року за допомогою всіх банківських карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОК ПП: НОМЕР_5 .

- якшо при керуванні поточних рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 06.11.2021 року до 00.00 години 07.11.2021 року;

- щодо фінансових номерів, наданих громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОК ПП: НОМЕР_5 , які використовувалися останнім при оформлені банківських карток та карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») із вказанням дат надання та їх змін.

Встановити строк дії ухвали до 21.04.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1