Справа №463/3530/25
Провадження №1-кс/463/3743/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0003520 від «31» грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003520 від «31» грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2024 до Львівського РУП N?1 ГУНП у Львівській області, звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом входження в довіру, під приводом купівлі автозапчастини, надіславши інтернет-посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким потрібно перейти з метою перевірки надходження грошових коштів, після чого з із банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що списались грошові кошти, а саме: з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 списались грошові кошти 3517,50 грн., з картки N? НОМЕР_2 списались грошові кошти в сумі 40 370, 85 грн., вище зазначені грошові кошти перерахувались на картку N? НОМЕР_3 , картка зареєстрована на ОСОБА_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 списались грошові кошти на суму 46740,48 грн. картка N? НОМЕР_5 списались грошові кошти на суму 58760 грн. вище зазначені грошові кошти перерахувались на картку N? НОМЕР_6 , ФОП рахунок N? НОМЕР_7 списались грошові кошти на суму 17 000 грн вище зазначені грошові кошти перерахувались на рахунок виданий на ім?я ОСОБА_7 .

В ході проведення допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 31.12.2024 приблизно о 11:30 год. він перебуваючи за постійним місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виставив оголошення про продаж певної запчастини. 12:00 год. йому у мобільному додатку «Вайбер» який зареєстрований на його мобільний номер телефону мобільного оператора зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_9 , яка повідомила, що бажає придбати запчастину яку він виставив на продаж на платформ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому остання погодилась на покупку запчастини, проте остання повідомила, що бажає оформити замовлення через безпечну покупку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та бажає щоб доставку їй здійснив кур?єр, в подальшому із переписки йому стало відомо, що особа під іменем ОСОБА_8 оформила покупку його запчастини та йому потрібно буде оформити замовлення, остання скинула посилання на сайт, з її слів для того щоб він підтвердив замовлення, зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 йому відкрило сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкривши який йому показало його запчастину та дані покупця, а саме: ОСОБА_9 , адреса за якою кур?єр здійснює доставку: АДРЕСА_2 та те щоб отримати грошові кошти потрібно нажати кнопку отримати кошти, нажавши яку йому перейшло на іншу вкладку де потрібно було ввести дані його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 , де ввівши картку дана транзакція не пішла, тому ОСОБА_8 повідомила, що потрібно написати в тех. Підтримку, що він і зробив, після чого йому відповіли, що потрібно зайти в мобільний додаток «Телеграм», зайшовши куди з ним вже безпосередньо спілкувались як йому здавалось менеджери вище зазначеного додатку, які в ході розмови просили щоб він зв?язався з ними по відео-зв?язку, оскільки потрібно було встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на, що він повідомив, що даний додаток встановить сам, встановивши додаток останні мені повідомили, щоб він нічого не нажимав в додатку та те, що він встановлюється, що він і зробив, дана /сшроцедура тривала близько 30 хв., крім цього невідома йому особа повідомила, що на даний момент з банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є деякі проблеми та те, що йому потрібно зайти в їдодаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пробивши це через певний проміжок часу йому п*рийшли сповіщення із мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що списались грошові кошти, а саме: з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_1 списались грошові кошти 3517,50 грн., з картки N? НОМЕР_2 списались грошові кошти в сумі 40 370, 85 грн., вище зазначені грошові кошти перерахувались на картку N? НОМЕР_3 , картка зареєстрована на ОСОБА_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 списались грошові кошти на суму 46740,48 грн. картка N? НОМЕР_5 списались грошові кошти на суму 58760 грн. вище зазначені грошові кошти перерахувались на картку N? НОМЕР_6 , ФОП рахунок N? НОМЕР_7 списались грошові кошти на суму 17 000 грн вище зазначені грошові кошти перерахувались на рахунок виданий на ім?я ОСОБА_7 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінальногопровадженнямаютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у вказаномукримінальномупровадженні.Іншим способом, аніж як отриматитимчасовий доступ до відповіднихдокументів, встановитивідповідніобставининеможливо, оскількиінформація, якіміститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003520 від «31» грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0003520, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться у місті Львові за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 31.12.2024 по 31.01.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 31.12.2024 по 31.01.2025;

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 31.12.2024 по 31.01.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 31.12.2024 по 31.01.2025;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1