Справа № 462/5974/25
провадження 1-кс/462/1366/25
У Х В А Л А

05 серпня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2025 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.07.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу автомобільних шин, використовуючи соціальну мережу «Instagram» 28.07.2025 о 10.30 год, заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 9800 грн, які останній із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 переказав на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.08.2025 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що 28.07.2025 він побачив у соціальній мережі Instagram рекламне оголошення про продаж автомобільних шин. Після перегляду інформації в профілі магазину під назвою Диски Шина *** зв`язався з продавцем для уточнення наявності потрібних йому шин. Продавець надав необхідну інформацію, підібрав відповідні шини, погодив вартість, яка склала 9800 грн, та запевнив, що відправка товару буде здійснена протягом трьох днів після оплати. Далі надіслав потерпілому дані для розрахунку, в якому було вказано рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прізвище ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 . 28.07.2025 о 10.30 год ОСОБА_4 надіслав грошові кошти в розмірі 9800 грн, через онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 30.07.2025 він виявив, що профіль продавця в Instagram було видалено, а на його повідомлення жодної відповіді не надходило. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що мав справу з шахраями, його обманули та заволоділи коштами шляхом обману. До протоколу допиту потерпілого долучив платіжну інструкцію, скрін листування на 2 арк.

Відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період з 28.07.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 28.07.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення - банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 28.07.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за період з 28.07.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію за період 28.07.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, зокрема до:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та зняття грошових коштів за період з 28.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 28.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 28.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком НОМЕР_2 , за період з 28.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформацію за період з 28.07.2025 по термін дії ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: