Справа № 686/9729/25
Провадження № 1-кс/686/6192/25
УХВАЛА

17 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000143 від 05.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

17.06.2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10:51 год. 02.04.2025 по 13:21 год. 03.04.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на невідомій сторінці в соціальній мережі «Facebook», зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 80 000 грн., які останній перерахував готівкою на карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 02.04.2025 близько 09:40 хв. в соціальній мережі «Facebook» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Volkswagen моделі T5, яке його зацікавило, тому зробив запит на сторінку автора оголошення. Близько через 1-2 хв. до нього зателефонувала невідома особи із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася волонтером на ім`я ОСОБА_6 . Цього ж дня близько 10:00 год. у месенджер Viber на номер телефону НОМЕР_1 потерпілий надіслав свої особисті документи, а у відповідь продавець надіслав детальні фото автомобіля та свої документи.

Спілкуючись по телефону, продавець вказав здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. для оформлення документів на автомобіль, тому ОСОБА_5 02.04.2025 о 10:51 год. перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 готівкою здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після вказаної транзакції продавець знову зателефонував потерпілому та сказав, що необхідно здійснити ще одну операцію з перерахунку грошових коштів в сумі 20 000 грн., що потерпілий зробив 02.04.2025 о 15:33 год. вищевказаним способом на вищевказаний картковий рахунок.

В подальшому, продавець знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що на автомобілі є неоплачений штраф в сумі 5 000 злотих, який потрібно оплатити, тому 03.04.2025 о 13:18 год. та о 13:21 год. потерпілий перебуваючи у приміщенні відділення № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 готівкою здійснив дві операції із перерахунку грошових коштів, кожна по 20 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 .

Під час подальшого досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_5 ) відкрито на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. П`ятихатки Великоолександрівського району Херсонської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_7 (р/р НОМЕР_5 ) за період з 02.04.2025 по 09.04.2025 встановлено, що 03.04.2025 о 13:19:12 год. та о 13:22:22 год. від платника ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_7 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 20 000 грн. та 20 000 грн., відповідно. В подальшому, 03.04.2025 о 13:30:24 год. із рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ,відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 20 100 грн. на рахунок НОМЕР_8 та 03.04.2025 о 13:36:08 год. із рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ,відбувся ще один перерахунок грошових коштів в сумі 19 900 грн. на рахунок НОМЕР_9 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення інформації по карткових рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по теперішній час.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02.04.2025 по 17.06.2025 (час поставлення ухвали), оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час дії ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткових рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по 17.06.2025

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по 17.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по 17.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по 17.06.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 15 серпня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя