УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

18 червня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях органів безпеки щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001055 від 11.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідча суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 20 травня 2025 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone» темно синього кольору;

- мобільний телефон марки «iPhone» рожевого кольору, модель А1661;

- мобільний телефон марки «iPhone» світло сірого кольору;

- мобільний телефон марки «Lenovo» чорно білого кольору;

- документи на транспортні засоби, власником яких є ТОВ «Ресурспроект»: серія НОМЕР_1, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - 3 шт.;

- документи на транспортні засоби, власником яких є ПАТ «Слов`янський завод «Тореласт»: серія НОМЕР_3 - 1 шт.;

- документи на транспортні засоби, власником яких є ПАО «Славянський завод «Торэласт»: серія НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 - 7 шт.;

- документи на транспортні засоби, власником яких є ОАО «Славянський завод «Торэласт»: серія НОМЕР_11 - 1 шт.;

- документи на транспортні засоби, власником яких є ВАТ «Синельниківський ресорний завод»: серія ТДН НОМЕР_12, ТДН НОМЕР_13, ТДН НОМЕР_14, ТДН НОМЕР_15, - 4 шт.;

- документи на транспортний засіб, власником яких є ТОВ «Екса капітал»: серія ЕЕ НОМЕР_16 - 1 шт.;

- документи на транспортний засіб, власником яких є ОСОБА_5 : серія ДАР НОМЕР_17 - 1 шт.;

- акти про походження металолому - посвідчення №26/9, №05/10, №04/10, №05/10, №17/10, №25/10, №05/10, №18/10 (26,8 т.), №19/10, №18/10 (6 т.) на 10 арк.;

- довіреність №21 від 12.10.2022 на 1 арк.;

- довіреність №15 від 12.10.2022 на 1 арк.;

- довіреність №21 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №00413/2 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0041/33 від 26.09.2022 на 1 арк.;

- наказ-накладна №61/204 на 1 арк.;

- наказ-накладна №61/47 на 1 арк.;

- наказ-накладна №61/50 на 1 арк.;

- довіреність на розпорядження індивідуальним сейфом від 04.12.23 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004152 від 30.01.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004153 від 08.02.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004152 від 02.02.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004138 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004137 від 08.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004136 від 05.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004134 від 27.09.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004139 від 14.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 03.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004140 від 17.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004146 від 30.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004138 від 03.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004140 від 15.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 01.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004144 від 25.11.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №2403500 від 24.03.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0304500 від 03.04.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №3103500 від 31.03.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №0604500 від 06.04.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 31.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 25.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 27.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 28.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 28.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 19.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №03/10 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 28.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004157 від 13.03.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №004135 від 05.10.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №03.110 від 01.10.2022 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №30/01 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №08/02 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №27/10 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №28/10 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №08/10 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №11/11 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення від 14.10.2022 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №26/10 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №28/10 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №14/19 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №03/11 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №05/11 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №15/11 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №17/11 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №25/11 на 1 арк.;

- акт походження металолому - посвідчення №22/11 на 1 арк.;

- Weight data from від 06.04.2023, 03.04.2023 на 3 арк.;

- довіреність №21 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- довіреність №21 від 30.10.2022 на 1 арк.;

- довіреність №17 від 10.10.2022 на 1 арк.;

- довіреність (м. Одеса) від 27.02.2025 на 1 арк.;

- довіреність (м. Надвірна) від 05.02.2025 на 1 арк.;

- довіреність (м. Черноморськ) від 07.02.2025 на 1 арк.;

- рішення учасника №01/25 від 27.02.2025 на 1 арк.;

- довіреність (м. Черноморськ) від 27.02.2025 на 1 арк.;

- договір доручення №2702025/03-БО від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.;

- договір доручення №2702025/05-БО від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу №270225/06-БВ від 27.02.2025 на 2 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу №270225/08-БВ від 27.02.2025 на 2 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу №270225/04-БВ від 27.02.2025 на 2 арк.;

- наказ №53/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.;

- наказ №53/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.;

- наказ №5 від 25.03.2025 на 1 арк.;

- наказ №500/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.;

- наказ №52/к/тм від 26.03.2025 на 1 арк.;

- наказ №327/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.;

- наказ №322/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.;

- наказ №325/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.;

- наказ №327/к/тм від 28.03.2025 на 1 арк.;

- довіреність на ОСОБА_6 від 28.03.2025 на 1 арк.;

- довіреність на ОСОБА_7 від 28.03.2025 на 1 арк.;

- виписка з ЄДРПОУ на ТОВ «Владислав-Д» на 1 арк.;

- рішення єдиного учасника ТОВ «Еколайн-С» від 27.02.2025 з додатками на 15 арк.;

- угода про співробітництво від 22.11.2023 на 8 арк.;

- угода про співробітництво від 06.02.2024 на 8 арк.;

- додаткова угода контракту №1 від 01.03.2025 на 1 арк.;

- додаткова угода контракту №2 від 01.03.2025 на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу №2911/2022 від 29.11.2024 на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу №0703/2022 від 07.03.2024 на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу №09.09/2024 від 09.09.2024 на 3 арк.;

- договір оренди №01.08/2024 від 01.08.2024 на 3 арк.;

- договір оренди №01.11/2024 від 01.11.2024 на 3 арк.;

- договір оренди №01.11/2024 від 01.11.2024 на 3 арк.;

- договір позики грошових коштів від 21.12.2023 на 1 арк.;

- додаток до договору від 10.01.2025 на 1 арк.;

- договір оренди №05.05/2024 від 05.05.2024 на 3 арк.;

- Лист №61986829 від 03.06.2022 з додатком на 2 арк.;

- додаткова угода №41-22/2 від 01.09.2023 на 1 арк.;

- договір оренди №01.01/2024 від 01.01.2024 на 3 арк.;

- додаткова угода від 01.09.2023 до №11-22/25 з додатками на 4 арк.;

- бланк підтвердження діяльності;

- скарга від 08.04.2025 з додатками на 10 акр.;

- договір перевезення вантажів від 01.08.2025 на 4 арк.;

- договір перевезення вантажів від 01.08.2025 на 4 арк.;

- договір оренди від 21.08.2022 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_4 від 04.04.2025 до АТ «Дніпроважмаш» з додатками на 14 арк.;

- акт звірки за період 18.12.2023-12.03.2025 до вх. №61/46ВР від 18.12.23 - 5 екземплярів на 5 арк.;

- лист №100/03 від 10.03.2023 на 1 арк.;

- лист №4 від 27.02.2023 на 1 арк.;

- договір від 10.05.2022 з додатками на 13 арк

- Weight data from від 12.10.2022, 12.10.2022, 08.10.2022, 11.10.2022, 11.10.2022, 11.10.2022, 11.10.2022, 04.10.2022 на 8 арк.;

- попередній договір №270225/02-ВБ від 27.02.2025 на 2 арк.;

- попередній договір №270225/10-ВБ від 27.02.2025 на 2 арк.;

- договір доручення №2702025/01-БД від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.;

- договір доручення №27002025/07-БД від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.;

- договір доручення №27002025/09-БД від 27.02.2025 з додатками на 4 арк.;

- наказ накладна №61/286, №61/285, №61/284, №61/283, №61/282, №61/280, №61/278, №61/277, №61/276, №61/275, №61/274, №61/243, №61/272-5, №61/272-2, №61/272-4, №61/272-1, №61/271, №61/269, №61/268, №61/267, №61/266, №61/265, №61/263, №61/262, №61/257, №61/256, №61/254, №61/253, №61/252, №61/251, №61/244, №61/247, №61/245, №61/244, №61/243, №61/242, №61/241, №61/238, №61/237, №61/235, №61/234, №61/233, №61/232, №61/231, №61/230, №61/229, №61/227, №61/226, №61/225, №61/221, №61/220, №61/219, №61/218, №61/218, №61/217, №61/216, №61/215, №61/214, №61/213, №61/212, №61/211, №61/209, №61/208, №61/206, №61/205, №61/202, №61/201 на 68 арк.;

- товаро-транспортна накладна №61-218 від 12.10.2022 на 1 арк.;

- товаро-транспортна накладна №004450 від 11.10.2022 на 1 арк.;

- розписки від 31.10.2022 на 1 арк.;

- наказ №9-К від 15.01.2025 з узгодженням на 7 арк.;

- флеш накопичувач Apacer чорного кольору;

- флеш накопичувач Apacer білого кольору;

- чорнові записи на 126 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 23 червня 2025 року о 12 год. 50 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1