Справа №203/2684/25
Провадження №1-кс/0203/2268/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000388,

у с т а н о в и в:

1. 30 травня 2025 року слідча за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000388. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000388, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактом шахрайських дій, вчинених у рамках господарської справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів нотаріальних справ, що містять підписи ОСОБА_4 і зберігаються у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Згідно із заявленим клопотанням до ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_6 про те, що група осіб (зокрема, ОСОБА_4 ) під приводом боргових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи шахрайським шляхом подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 недостовірну інформацію, у зв`язку з чим заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

9. Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 24.09.2019 відкрито провадження у справі №904/3993/19 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Постановою від 23.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визнано банкрутом.

10. Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 31.07.2023 перетнула державний кордон України і дотепер не поверталась.

11. Між тим, матеріали господарської справи №904/3993/19 містять низку письмових доказів, поданих і підписаних від імені ОСОБА_4 після 31.07.2023.

12. За вказаними вище обставинами 07.02.2025 відкрите кримінальне провадження №0000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

13. Викладене свідчить про необхідність призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої експертові необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_4 .

14. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

15. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 7732; АДРЕСА_1 ), а саме до таких документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 :

- оригіналу договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 5 квітня 2017 року №р146, інших документів, що зберігаються у нотаріальній справі і містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ;

- оригіналу договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 5 квітня 2017 року №р147, інших документів, що зберігаються у нотаріальній справі і містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 ;

- оригіналу договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 5 квітня 2017 року №р148, інших документів, що зберігаються у нотаріальній справі і містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 .

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1