Дата документу 14.04.2025
Справа № 334/2894/25
Провадження № 1-кс/334/990/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000124 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач навів ті обставини, що 28.03.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, у месенджері «Телеграм», під приводом додаткового заробітку, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, які вона перерахувала 27.03.2025 о 14:44 зі своєї банківської карти емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень, таким чином заявниці ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що в її користуванні знаходиться картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Так, потерпіла пояснила, що її месенджері «Телеграм» вже довгий час знаходився телеграм канал « ОСОБА_5 », де люди інвестують грошові кошти та отримують прибуток. 27.03.2025 ОСОБА_4 , знаходилась за місцем свого мешкання та вирішила написати на цей телеграм-канал, так як їй дуже потрібні були гроші для лікування.

Цього ж дня приблизно о 14:28 вона написала ОСОБА_6 , про те що готова інвестувати грошові кошти в розмірі 5000 гривень. Далі, ОСОБА_6 відправив потерпілій номер картки куди потрібно було перерахувати кошти. Так, 27.03.2025 о 14:44 ОСОБА_4 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після цього потерпіла відправила скріншот про оплату ОСОБА_6 . Потім, цього дня о 17:46 ОСОБА_6 прислав потерпілій повідомлення про те, що на її рахунку знаходиться 55 100 гривень, але для того щоб вивести кошти їй потрібно перерахувати ще 11 020 гривень в якості комісії. Потерпіла пояснила, що в неї не має таких коштів та попрохала повернути їй 5000 гривень, які вона перерахувала раніше та ОСОБА_6 більше не відповідав на її повідомлення, після чого потерпіла зрозуміла, що вона стала жертвою шахраїв. Таким чином потерпілій ОСОБА_4 , завдано матеріальну шкоду у розмірі 5000 гривень.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 26.03.2024 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.03.2024 по теперішній час;

копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 період з 26.03.2024 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 26.03.2024 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 26.03.2024 по теперішній час.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_7 .

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, яким доручено розслідування кримінального провадження №0000124 від 28.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , речей і документів, з можливістю їх виїмки, а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 26.03.2024 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 26.03.2024 по теперішній час;

копії документів на відкриття номеру банківської картки № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 26.03.2024 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 26.03.2024 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_2 за період з 27.03.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 12 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1