Справа № 369/8352/25
Провадження №1-кс/369/1485/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000353 від 21.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000353 від 21.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Вимоги клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 21.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, До ЧЧ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1982 р.н. про те, що належні їй транспортні засоби шляхом підроблення відповідних документів перереєстровані на інших осіб та в подальшому продані без її відома. (ЄО 19493 від 20.09.2024).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 був працевлаштований до ФОП ОСОБА_4 (КВЕД 49.41 вантажні автомобільні перевезення) з 01.04.2022 року на посаду водія автотранспортних засобів, що підтверджується податковими документами про працевлаштування співробітника. Також я перебувала у цивільних відносинах з ОСОБА_6 . Про переоформлення транспортних засобів на підставі підроблених документів мені стало відомо від після отримання копій документів на адвокатський запит, який подав адвокат ОСОБА_7 . До ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після отримання всієї інформації виявлено, що всі транспортні засоби переоформлено на ОСОБА_5 . Але я хочу засвідчити, що підпис на Договорах купівлі продажу не є моїм, я не перебувала у даний час у м. Київ, не знайома з таким підприємством як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " чи будь ще з якими особами, які причетні до підробки мого підпису, та переоформлення транспорту. Згоду на переоформлення не давала та не планувала. Так як я особисто добре знала ОСОБА_5 , то якби хоіла йому продати транспортні засоби, то зробила б це в ІНФОРМАЦІЯ_4 без будь-якого комісійного майданчику. Я взагалі не мала наміру продавати транспортні засоби.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що Автомобіль DAF XF 95.430, 2006 року випуску, об`єм двигуна 12580 см. куб., зареєстровано 10 липня 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № 951-07/2021 від 08 липня 2021р., за фізичною особою - ОСОБА_4 . 07 червня 2022 року вищевказаний транспортний засіб перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22/022466 від 16 лютого 2022 р. за фізичною особою - ОСОБА_5 .

Напівпричіп KRONE SDP 27, 2007 року випуску, зареєстровано 20 квітня 2021 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі- продажу укладеного у СГ (ПП « ОСОБА_8 ») № 0244-04-2021 від 13 квітня 2021р. за фізичною особою - ОСОБА_4 . 07 червня 2022 року вищевказаний транспортний засіб перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22022470 від 16 лютого 2022 року за фізичною особою ОСОБА_5 .

Напівпричіп KOGEL S 24, 2008 року випуску зареєстровано 4 серпня 2020 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 №63500512 дог купівлі-продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») №7845/20/001512 від 4 серпня 2020 року за фізичною особою ОСОБА_4 . 20 липня 2022 року вищевказаний транспортний засіб перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22/022468 від 16 лютого 2022 року за фізичною особою ОСОБА_5 .

Автомобіль MAN TGX 18.440, 2008 року випуску, об`єм двигуна 10518 см. куб., зареєстровано 24 липня 2019 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») №93/2019 від 20 липня 2019 р. за фізичною особою - ОСОБА_4 . 16 липня 2022 року вищевказаний транспортний засіб перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022471 від 16 лютого 2022 р. за фізичною особою - ОСОБА_5 .

Напівпричіп SCHMIT SCHMITZ SCS 24/L-13, 2007 року випуску зареєстровано 17 серпня 2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі договору купівлі- продажу укладеного в ТСЦ №5342/2018/1069629 від 17 серпня 2018 року за фізичною особою - ОСОБА_4 . 8 серпня 2022 року вищевказаний транспортний засіб перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі- продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022473 від 16 лютого 2022 року за фізичною особою - ОСОБА_5 .

Напівпричіп SCHMITZ SPR 24, 2004 року випуску, зареєстровано 9 грудня 2017 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі- продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») №0005551 від 23 листопада 2017р. за фізичною особою - ОСОБА_4 . 19 травня 2022 року вищевказаний транспортний засіб перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022472 від 16 лютого 2022р., за фізичною особою - ОСОБА_5 .

Автомобіль MAN TGA 18.480, 2007 року випуску, об`єм двигуна 12419 см.куб., зареєстровано 18 жовтня 2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі договору купівлі-продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») №6529/2016/386 від 11 жовтня 2016р., за фізичною особою ОСОБА_4 . 19 травня 2022 року вищевказаний транспортний засіб перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022467 від 16 лютого 2022 року за фізичною особою ОСОБА_5 .

Транспортний засіб RENAULT PREMIUM, 2006 року випуску, об`єм двигуна 10800 см.куб., зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ВМД №205060000/2/028886 21 грудня 2012 року за фізичною особою - ОСОБА_4 . 13 липня 2022 року вищевказаний транспортний засіб перереєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі продажу укладеного у СГ (ТОВ «.ВАВІЛОН.») № 6436/22/022469 від 16 лютого 2022 р. за фізичною особою - ОСОБА_5 .

Так, на запит № 6 від 10 липня 2024 року адвоката ОСОБА_7 надано відповідь із долученням копій документів, що стали підставою для перереєстрації вище вказаних автомобілів та зазначено, що оригінали вказаних документів знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні, підлягають доказуванню (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим під час досудового розслідування, з метою перевірки чи дійсно транспортні засоби:

- Автомобіль DAF XF 95.430, 2006 року випуску, об`єм двигуна 12580 см. куб., був перереєстрований 07 червня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22/022466 від 16 лютого 2022 р. з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- Напівпричіп KRONE SDP 27, 2007 року випуску, був перереєстрований 07 червня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22022470 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- Напівпричіп KOGEL S 24, 2008 року випуску, був перереєстрований 20 липня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22/022468 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- Автомобіль MAN TGX 18.440, 2008 року випуску, об`єм двигуна 10518 см. куб., був перереєстрований 16 липня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022471 від 16 лютого 2022 р з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- Напівпричіп SCHMIT SCHMITZ SCS 24/L-13, 2007 року випуску був перереєстрований 8 серпня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі- продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022473 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- Напівпричіп SCHMITZ SPR 24, 2004 року випуску, був перереєстрований 19 травня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022472 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- Автомобіль MAN TGA 18.480, 2007 року випуску, об`єм двигуна 12419 см.куб., був перереєстрований 19 травня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022467 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- Транспортний засіб RENAULT PREMIUM, 2006 року випуску, об`єм двигуна 10800 см.куб., був перереєстрований 13 липня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22/022469 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Значення договорів купівлі-продажу, договорів комісії, укладених у суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших документів в їх сукупності щодо перереєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_15 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про підроблення офіційних документів, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, здійснити виїмку документів, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановити наявність умислу на вчинення кримінального правопорушення.

Зазначає, що документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої, експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до договорів купівлі-продажу, договорів комісії, укладених у суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо перереєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_15 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 21.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за заявою ОСОБА_4 , 1982 р.н. про те, що належні їй транспортні засоби шляхом підроблення відповідних документів перереєстровані на інших осіб та в подальшому продані без її відома.

Як вбачається з поданного клопотання, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, а саме: старшому дізнавачу СД ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стали підставою для перереєстрації, а саме договорів комісії, актів приймання-передачі, в ІНФОРМАЦІЯ_17 , транспортних засобів:

- автомобіль DAF XF 95.430, 2006 року випуску, об`єм двигуна 12580 см. куб., був перереєстрований 07 червня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22/022466 від 16 лютого 2022 р. з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- напівпричіп KRONE SDP 27, 2007 року випуску, був перереєстрований 07 червня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22022470 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- напівпричіп KOGEL S 24, 2008 року випуску, був перереєстрований 20 липня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22/022468 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- автомобіль MAN TGX 18.440, 2008 року випуску, об`єм двигуна 10518 см. куб., був перереєстрований 16 липня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022471 від 16 лютого 2022 р з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- напівпричіп SCHMIT SCHMITZ SCS 24/L-13, 2007 року випуску був перереєстрований 8 серпня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі- продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022473 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 24, 2004 року випуску, був перереєстрований 19 травня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022472 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- автомобіль MAN TGA 18.480, 2007 року випуску, об`єм двигуна 12419 см.куб., був перереєстрований 19 травня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі - продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») №6436/22/022467 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 ;

- транспортний засіб RENAULT PREMIUM, 2006 року випуску, об`єм двигуна 10800 см.куб., був перереєстрований 13 липня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору купівлі продажу укладеного у СГ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № 6436/22/022469 від 16 лютого 2022 року з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 , а також інших документів за їх наявності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку та вилучити в оригіналі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12