Справа № 740/3979/24
Провадження № 1-кс/740/467/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 10.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 10.04.2024 до Ніжинського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання за доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала реквізити банківської платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілої, після чого здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 36 800 грн, перерахувавши декількома транзакціями на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка дала показання, що 09.04.2024 приблизно о 16 год 20 хв переглядала повідомлення в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в додатку «Viber», де виявила повідомлення від « ОСОБА_7 », більш точні дані даного користувача назвати не може, оскільки він залишив згадану групу, а саме повідомлення вже є видаленим та не відображається в групі, повідомлення було наступного змісту, а саме, йшлося про грошову допомогу в розмірі 6800 грн та малось посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке потерпіла в подальшому натиснула, після чого, відкрилось вікно зовні схоже на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даному сайті малась графа для вводу фінансового номеру, вона ввела свій фінансовий номер та натиснула кнопку «далі», в подальшому відкрилось вікно ще з двома графами, а саме, де потрібно було ввести номер банківської картки та пін-код, що в подальшому і зробила, однак, їй надходило повідомлення про невірний пін-код, в цей же час мені почали надходити смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що з мого рахунку списуються кошти, в подальшому вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що з її банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 були списано грошові кошти на загальну суму 36 800 грн, в подальшому вона навідалась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її повідомили про те, що вказані грошові кошти декількома транзакціями були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , а саме, 09.04.2024 о 16 год 32 хв дві транзакції по 10 000 грн, о 16 год 33 хв 8 400 грн, о 16 год 34 хв 6 800 грн та 1 600 грн, в подальшому, грошові кошти з даної банківської платіжної картки у сумі 7353 грн 50 коп перераховуються на розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_5 та у сумі 29300 грн на рахунок платіжної картки № НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та проведено огляд вилученого. При огляді встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надав інформацію про подальший перерахунок грошових коштів, що унеможливлює подальше проведення досудового розслідування.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у повторному тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам власника платіжної картки № НОМЕР_6 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як у фінансової установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами фінансової установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливістьвилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронюванузаконом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної фінансової установи.

У судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000293 СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їхкопіювання та вилучення, а саме:

- документи, щодо відкриття, використання та у випадку припинення діїдоговору закриття рахунків, що відкриті на власника платіжної картки № НОМЕР_6 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставіяких було відкрито вказані рахунки, копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення направо розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на власника платіжної картки № НОМЕР_6 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаних платіжної картки, із зазначенням точного дати, часу, сум, призначення платежів, ідентифікаційних ознак розрахункових та карткових рахунків контрагентів, що надсилали та отримували кошти,а також відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв (внутрішній ідентифікатор пристрою (ID), марка, модель, операційна система, браузер, внутрішній ідентифікатор сесії (логу авторизації),інформацію про місцеперебування пристрою (геопозицію (координати), IP-адреси та вхідні порти з яких здійснювались входи до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів, а також здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) та способи авторизації у період з 09.04.2024 до 30.04.2024.

- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (платіжних карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до інформаційно-телекомунікаційних систем онлайн платежів із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою відповідних систем у період з 09.04.2024 до 30.04.2024;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів, терміналів, відділень тощо), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, переведення коштів на інші рахунки та інші операції, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю та переказам грошових коштів, фото та відео зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 09.04.2024 до 30.04.2024.

Установити строк дії ухвали до 28.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1