Справа № 346/6079/24
Провадження № 1-кс/346/383/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000488 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.332 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.04.2025 старша слідча СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000488 від 02.07.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.332 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332КК України.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що 24.01.2025 він проводив телефонну розмову з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який за грошову винагороду пообіцяв свідку, посприяти у незаконному перетині державного кордону, вказавши маршрут в гірській місцевості біля прикордонної зони в Чернівецькій області, куди його з м. Коломия привезуть знайомі йому таксисти (досудовим розслідуванням встановлено, що вказаними особами являються підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ). В ході даної телефонної розмови особа на ім`я ОСОБА_8 пропонувала свідку зробити грошовий переказ у сумі 1600 євро, в якості завдатку за свої послуги, на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, а саме перевірки вказаних карткових рахунків на предмет надходження грошових коштів за організацію незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі призовного віку, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Крім того, зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані відомості можуть містити банківську таємницю.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити вказувану охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме доступ до всіх документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , із зазначенням наступної інформації:

-анкетні дані особи, на яку було видано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

-детальний рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 31.03.2025 ;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 01.01.2024 по 31.03.2025; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)

у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинені кримінальні правопорушення за ознаками ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.332 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000488 за матеріалами правоохоронних органів за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, а в подальшому за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України.

Кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000488.

Про підозру у вчинені вказаних кримінальних правопорушень повідомлено ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Досудове розслідування проступку доручено проводити слідчому відділу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчій ОСОБА_3 .

З матеріалів клопотання, зокрема, з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 13.02.2025 вбачається, що 24.01.2025 він проводив телефонну розмову з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який за грошову винагороду пообіцяв свідку, посприяти у незаконному перетині державного кордону, вказавши маршрут в гірській місцевості біля прикордонної зони в Чернівецькій області, куди його з м. Коломия привезуть знайомі йому таксисти (досудовим розслідуванням встановлено, що вказаними особами являються підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ). В ході даної телефонної розмови особа на ім`я ОСОБА_8 пропонувала свідку зробити грошовий переказ у сумі 1600 євро, в якості завдатку за свої послуги, на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Отже, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст.332КК України.

Банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформаціяпро історію авторизації банківських карток, про рух коштів по банківських картках, про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, причасної до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , із зазначенням наступної інформації:

-анкетні дані особи, на яку було видано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

-детальний рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 31.03.2025 ;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 01.01.2024 по 31.03.2025; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)

у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1