Справа № 467/77/23
Провадження № 1-кс/467/62/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000007 від 16 січня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 15.01.2023 о 15:22, у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлена особа отримала несанкціонований доступ, через мобільний банкінг, до відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , та здійснила електронне переведення наявних на вказаних банківських картках грошових коштів на інші рахунки. В результаті таких дій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток в сумі 11247 гривень.

З виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжних інструкцій по банківським рахункам ОСОБА_5 вбачається, що грошові кошти були перераховані з її рахунків на банківські рахунки, відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Таким чином, документи, що містяться в банківських справах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеним рахункам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- повних анкетних даних про осіб, на яких відкриті вищезазначені банківські рахунки, зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо);

- роздруківки руху грошових коштів по відкритим в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період з 15.01.2023 по 30.01.2023, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними картковими рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунками, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій і заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , а отже мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, як перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судове засідання слідчий СВ не з`явилась, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання без участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_6 в кримінальному провадженні №0000007 від 16 січня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, що зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних про осіб, на яких відкриті вищезазначені банківські рахунки, зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПІ тощо);

- роздруківки руху грошових коштів по відкритим в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в період з 15.01.2023 по 30.01.2023, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними картковими рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунками, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1