Справа №613/1098/25 Провадження № 1-кс/613/342/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000303 від 02.06.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 в період часу з 09 години 00 хвилин 31 травня 2025

року по 09 годину 00 хвилин 03 червня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника банківської картки одержувача викрадених

грошових коштів, із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, ким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 31.05.2025 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 17 998 гривень.

02.06.2025 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення про те, що 31.05.2025 вона знаходилась у себе вдома та близько 13:00 год. їй з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . З вищевказаною особою ОСОБА_5 розмовляти відмовилась та передала слухавку своєму чоловікові ОСОБА_6 . Під час розмови, чоловік який представився працівником банку, повідомив, що відбувся збій в системі банку та її банківську картку було заблоковано. ОСОБА_6 запитав як можна вирішити вказану проблему, на що оператор йому відповів, що пізніше з іншого номеру надійде телефонний дзвінок, після чого йому потрібно буде прийняти виклик та натиснути 1, далі розмову було завершено. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , її чоловік підняв слухавку та натиснув цифру 1.

02.06.2025 ОСОБА_5 приїхала до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: в АДРЕСА_2 , та працівники банку повідомили їй, що на її особовий рахунок відкрито кредитну картку, з якої в подальшому шахраями було переведено грошові кошти одержувачу на прізвище ОСОБА_7 , на карту невідомого одержувача та на номер мобільного телефону НОМЕР_6 на загальну суму 17 998 гривень. Після чого ОСОБА_5 звернулась до працівників поліції.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала копію виписки по власному особовому рахунку.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до вищевказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.06.2025, остання 31.05.2025 знаходилась у себе вдома та близько 13:00 год. їй з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . З вищевказаною особою ОСОБА_5 розмовляти відмовилась та передала слухавку своєму чоловікові ОСОБА_6 . Під час розмови, чоловік який представився працівником банку, повідомив, що відбувся збій в системі банку та її банківську картку було заблоковано. ОСОБА_6 запитав як можна вирішити вказану проблему, на що оператор йому відповів, що пізніше з іншого номеру надійде телефонний дзвінок, після чого йому потрібно буде прийняти виклик та натиснути 1, далі розмову було завершено. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , її чоловік підняв слухавку та натиснув цифру 1.

02.06.2025 ОСОБА_5 приїхала до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: в АДРЕСА_2 , та дізналась, що на її особовий рахунок відкрито кредитну картку, з якої в подальшому шахраями було переведено грошові кошти одержувачу на прізвище ОСОБА_7 та на номер мобільного телефону НОМЕР_6 на загальну суму 17 998 гривень. Після чого ОСОБА_5 звернулась до працівників поліції.

Потерпіла надала працівникам поліції копію виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC82 від 31.05.2025, відкритих у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким з рахунку потерпілої дійсно здійснено переказ коштів на карту одержувача ОСОБА_8 , на карту невідомого одержувача та на номер мобільного телефону НОМЕР_6 на загальну суму 17 998,85 гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000303 від 02.06.2025 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 в період часу з 09 години 00 хвилин 31 травня 2025

року по 09 годину 00 хвилин 03 червня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника банківської картки одержувача викрадених

грошових коштів, із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, ким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя