Справа № 459/889/25
Провадження № 1-кс/459/506/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000130 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що слідчим відділом Шептицького РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 19.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час моніторингу використання бюджетних коштів на території Шептицького району, встановлено виділення та використання бюджетних коштів на підставі кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги по догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», виявлено непоодинокі факти безпідставного отримання компенсацій згідно вищевказаної постанови КМУ, шляхом шахрайських дій з використанням обчислювальної техніки, ФОП та фізичних осіб в Шептицькому районі.

В межах досудового розслідування встановлено можливу протиправну «схему» пов`язану із соціальною програмою «Муніципальна няня» по факту надання послуг по догляду за дітьми за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо її сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо її сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Здійснено тимчасовий доступ до особових справ отримувачів послуги «Муніципальна няня», які були укладені на підставі договорів із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких зберігаються документи, які слугували підставою для оформлення та виплати вказаної допомоги.

За результатом тимчасового доступу встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримувала компенсацію за послуги з догляду за її дітьми «Муніципальна няня» згідно договорів:

- №10/12 від 01.12.2022 із ФОП « ОСОБА_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- №3/04 від 01.04.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- №5/06 від 01.06.2023 із ФОП « ОСОБА_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- №1/08 від 01.08.2024 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- №2/08 від 01.08.2024 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

з банківського вкладу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_4 у період часу з 01.12.2022 по 28.02.2025 на загальну суму 253 525 гривень.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме відомості про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_5 ; відомості про операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 у період часу 01.12.2022 по 28.02.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_3 , а саме: відомості про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ; відомості про операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 у період часу з 01.12.2022 по 28.02.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 15.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1