Справа № 159/3914/24 Провадження №11-кп/802/354/25 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2025 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд в складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

третьої особи ОСОБА_8 ,

представника третьої особи ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника третьої особи ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 на вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 11 листопада 2024 року,

ВСТАНОВИВ:

Даним вироком затверджено угоду про визнання винуватості від 14.06.2024, у кримінальному провадженні №0000019 про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, укладену між прокурором Волинської обласної прокуратури та підозрюваним ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначено йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України та призначено йому узгоджене сторонами покарання із застосуванням ч.1 ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 7648 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 130016 грн. з позбавленням права займатися підприємницькою діяльність, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів, строком на два роки, без конфіскації майна.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначено ОСОБА_7 узгоджене сторонами остаточне покарання із застосуванням ст.69 КК України у виді штрафу в розмірі 7648 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 130016 грн. з позбавленням права займатися підприємницькою діяльність, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів, строком на два роки, без конфіскації майна з знищенням незаконно виготовлених товарів.

Арешт накладений ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.04.2023 року на:

- рідину, що використовується в електронних випарювачах для куріння марки «EliX» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 14 шт.;рідину, що використовується в електронних випарювачах для куріння марки «Chaser» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 51 шт.; рідину, що використовується в електронних випарювачах для куріння марки «Sample Pack» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 30 шт.; рідину, що використовується в електронних випарювачах для куріння марки «EliX» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 362 шт.; рідину, що використовується в електронних випарювачах для куріння марки «EliX» в асортименті, об`ємом 10 мл кожна, у кількості 2 шт.; рідину, що використовується в електронних випарювачах для куріння марки «Chaser LAB» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 25 шт.; рідину, що використовується в електронних випарювачах для куріння марки «WOTOFO», об`ємом 20 мл кожна, у кількості 1 шт.; електронні сигарета марки «Elfbar PI» на 7000 тис. тяг, без марок акцизного податку України 4 шт.; електронні сигарета марки «Elfbar ВС» на 4000 тис. тяг, без марок акцизного податку України 3 шт.; електронні сигарета марки «Elfbar ТЕ» на 5000 тис. тяг, без марок акцизного податку України 25 шт.; електронні сигарета марки «Lostmary BM» на 5000 тис. тяг, без марок акцизного податку України 52 шт.; електронні сигарета марки «Elfbar NC» на 1800 тис. тяг, без марок акцизного податку України 19 шт.; електронні сигарета марки «Mega Wotofo» на 1500 тис. тяг, без марок акцизного податку України 16 шт.; електронні сигарета марки «Wotofo Ultra» на 3000 тис. тяг, без марок акцизного податку України 56 шт.; рідину, що використовується в електронних випарювачах для куріння марки «Chaser» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 62 шт.; рідину для електронних випарювачів (нікобустер) марки «Chaser», об`ємом 3 мл, 5% кожна, у кількості 336 шт.; рідину для електронних випарювачів (гліцерин) марки «Steampuff», об`ємом 15 мл, 5% кожна, у кількості 103 шт.; рідину для електронних випарювачів (гліценрин) марки «Chaser», об`ємом 15 мл кожна, у кількості 227 шт.; картриджі для електронних випарювачі: марки «Simcell inside» - 54 шт.;марки «Vaporesso» - 67 шт.;

- «Lost Vape» - 78 шт.;«Moti» - 15 шт.; «VooPoo» - 67 шт.; «ZQ» - 26 шт.; «Upends» - 18 шт.; «Vaxo» - 9 шт.;«Freeton» - 3 шт.; «Apxs1» - 1 шт. фільтри для випарювачів, що використовуються в електронних сигаретах: марки «ZQ» - 16 шт.; марки «VooPoo» - 5 шт.;марки «Moti» - 46 шт.; рідина, що використовується в електронних випарювачах для куріння: марки «NOVA» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 186 шт.;марки «Vinci» в асортименті, об`ємом 15 мл кожна, у кількості 24 шт.; марки «Chaser» в асортименті, об`ємом 10 мл кожна, у кількості 598 шт.; марки «Chaser» в асортименті, об`ємом 11 мл кожна, у кількості 24 шт.; марки «Chaser» в асортименті, об`ємом 12 мл кожна, у кількості 214 шт.; «EliX» в асортименті, об`ємом 10 мл кожна, у кількості 113 шт.; марки «EliX» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 96 шт.; марки «Chaser» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 156 шт.; марки «MiXBAR» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 3 шт.;компоненти для виготовлення рідин до електронних сигарет (склад: ароматизатор 5 мл, нікотин 5 мл) марки «Flavorlab Puff» в асортименті 9 комплектів; компоненти для виготовлення рідин до електронних сигарет (склад: ароматизатор 20 мл, проніленгліколь 15 мл) марки «Flavorlab Puff RF350» в асортименті 2 комплекти; компоненти для виготовлення рідин до електронних сигарет (склад: ароматизатор 15 мл, проніленгліколь 15 мл) марки «Flavorlab Puff FL350» в асортименті 3 комплекти; рідина, що використовується в електронних випарювачах для куріння марки «ElfliQ», об`ємом 30 мл, у кількості 1 шт.; компоненти для виготовлення рідин до електронних сигарет (склад: ароматизатор 30 мл, бустер 5 мл, гліцерин 15 мл) марки «Chaser» 2 комплекти; рідина, що використовується в електронних випарювачах для куріння марки: «Solana» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 5 шт.;«Chaser» в асортименті, об`ємом 12 мл кожна, у кількості 54 шт.; «Hype» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 117 шт.; «Chaser» в асортименті, об`ємом 15 мл кожна, у кількості 58 шт.; «Hype» в асортименті, об`ємом 10 мл кожна, у кількості 22 шт.; «NOVA» в асортименті, об`ємом 15 мл кожна, у кількості 105 шт.; «Alchemist» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 64 шт.; «Alchemist» в асортименті, об`ємом 10 мл кожна, у кількості 72 шт.;«Crazy Juice» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 8 шт.; «Webber» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 16 шт.; «Juni» в асортименті, об`ємом 30 мл кожна, у кількості 47 шт.; пристрої (знаряддя) для незаконно виготовлених рідин для електронних сигарет (випарювачів) в асортименті: Lost Vape Ursa Baby Pro 22 шт., VooPoo Vthru Pro 19 шт.,VooPoo Argus G 10 шт., Vaporesso Xros 3 Nano 9 шт., Geek Vape WenaxQ 13 шт., Lost Vape Ursa Nano Air 11 шт., Lost Vape Ursa Nano Pro 4 шт., Lost Vape The Lema Elite40 3 шт., Lost Vape Ursa Nano S 9 шт., Lost Vape Ursa Nano Art 1 шт,. Vaporesso Luxe Q2 SE 14 шт., Lost Vape Ursa Baby 2 19 шт., Lost Vape Ursa Baby 19 шт., Vaporesso Xros mini 5 шт., VooPoo Argus P1s 32 шт., VooPoo Vinci 17 шт., Nevoks Feelin mini 5 шт., VooPoo Vinci Q 2 шт., VooPoo Vmate 5 шт., Elfbar RF350 41 шт., Freeton 11 шт. , VooPoo Doric Q 3 шт., Moti - 6 шт. Elfbar Mate 500 27 шт., XTal mini 23 шт. Moti X mini - 8 шт. електронні сигарета марки «Elfbar» на 1500 тис. тяг, без марок акцизного податку України 69 шт.;електронні сигарета марки «Elfbar» на 2000 тис. тяг, без марок акцизного податку України 24 шт.;електронні сигарета марки «Elfbar» на 18000 тис. тяг, без марок акцизного податку України 36 шт.;електронні сигарета марки «Elfbar» на 8000 тис. тяг, без марок акцизного податку України 34 шт.;електронні сигарета марки «Elfbar» на 13000 тис. тяг, без марок акцизного податку України 33 шт.; аркуш А4 заказ №00090 від 11.03.2024, замовник ОСОБА_10 на 1 арк. аркуш А4 заказ №26530 від 26.03.2024 на ароматизатори на 1 арк.;

- картка Monobank № НОМЕР_1 , картка Monobank № НОМЕР_2 , Картка Приватбанк № НОМЕР_3 , телефон Iphon 15ProMax чорного кольору IMEI НОМЕР_4 та IMEI НОМЕР_5 , у футлярі чорного кольору, телефон Iphon 13 темно синього кольору IMEI НОМЕР_6 та IMEI2 НОМЕР_7 , у футлярі чорного кольору, готівкові кошти у сумі 10790,00 грн., готівкові кошти в розмірі 300 000, 00грн., пластикові пакети для пакування з логотипом «Нова Пошта» (1кг. розмір 36х25см.) 350 шт, ноутбук марки «Аsus» №L8NOCX082980352, сірого кольору із зарядним пристроєм;

- грошові кошти у сумі 1100 гривень (купюра номіналом 500 гривень серії ЄИ 0994112, купюра номіналом 500 гривень серії ЗВ 0518954, купюра номіналом 100 гривень серії ЕЖ 9643167); грошові кошти в сумі 1850 гривень; мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max» з паролем « НОМЕР_8 » з сім-картками НОМЕР_9 (е-сім), НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , електронні одноразові сигарети: «Ельфбар 1500» в асортименті 44 шт., «Ельфбар 2000» в асортименті 6 шт., «Ельфбар 1800» в асортименті 7 шт., «Ельфбар 5000» в асортименті 5 шт., «ELIX» 10МL, 5% в асортименті -15 шт.: готові рідини для електронних сигарет: «Chaser» 50МГ в асортименті - 32 шт., «Chaser» 11МL в асортименті - 7 шт. «Chaser» 15МL в асортименті - 9 шт., «Chaser» 15МL (65МГ) в асортименті - 9 шт., «Chaser» 10МL (60МГ) в асортименті - 27 шт., «NOVA» 30МL (60МГ) в асортименті - 14 шт., «Chaser» 12МL в асортименті - 13 шт., под-системи різного найменування торгових марок, без рідин у загальній кількості -45 шт.; комплектуючі (випаровувачі, картриджі) різних розмірів, форм, загальною кількістю 74 шт., автомобіль марки «Хюндай Сантафе» д.н.з. НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 на автомобіль «Хюндай Сантафе» д.н.з. НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_7 скасовано.

Речові докази у кримінальному проваджені, по набранню вироком законної сили: незаконно виготовлені товари та їх компектуючі, які знаходиться на зберіганні у камері зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області- знищити, автомобіль марки «Хюндай Сантафе» д.н.з. НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 на автомобіль «Хюндай Сантафе» д.н.з. НОМЕР_13 , мобільний телефон Iphon 15ProMax повернути за належністю ОСОБА_7 , ноутбук марки «Аsus» №L8NOCX082980352, сірого кольору із зарядним пристроєм, телефон Iphon 13, мобільний телефон Iphon 15ProMax повернути за належністю ОСОБА_8 . грошові кошти в розмірі 1100 грн. та 1100 грн. - повернути особам залученим в якості покупців, грошові кошти в розмірі 10790,00 грн. та готівкові кошти в розмірі 300 000, 00 грн. конфіскувати, аркуші паперу, квітанцію та банківські картки - залишити в матеріалах справи.

Так, ОСОБА_7 визнаний винним і засуджений за те, що він не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на зберігання чи оптову/роздрібну торгівлю підакцизними товарами, у тому числі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 (з подальшими змінами та доповненнями), п.221.7 ст.221, п.226.1, п.226.2, п.226.9, п.226.11 ст.226, п.228.9 ст.228 Податкового кодексу України, якими визначено порядок обігу підакцизних товарів, до яких, відповідно до п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України відносяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, у період часу з січня 2024 року до 04 квітня 2024 року, через мережу Інтернет незаконно придбавав з метою збуту незаконно виготовленні підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме: рідини, що використовуються в електронних сигаретах різних смаків в ємностях різних об`ємів у загальній кількості 2655 шт. з яких з маркуванням «ЕliХ» - 602 шт.; «Сгаzу Juісе» - 8 шт.; «WеЬЬег» - 16 шт.; «Junі» - 47 шт.; «WOTOFO» -1 шт.; «Sаmрle Раск» - 30 шт.; «Уіnсі» - 24 шт.; «МіХВАR» - 3 шт.; «Sо1аnа» - 5 шт.; «Аlсhеmіst» - 136 шт.; «NOYA» - 305 шт.; «Нуре» - 139 шт.; «Сhаsег» - 1339 шт.; електронні сигарети з рідинами, в асортименті різних смаків та різних об`ємів у загальній кількості 437 шт., з яких з маркуванням: «Lоstшагу ВМ» - 52 шт.; «Wоtоfo» - 72 шт.; «ЕІЬаг» - 313 шт. та набори компонентів рідин, що використовуються в електронних сигаретах різних смакових властивостей у загальній кількості 17 шт., з яких з маркуванням: «EІаvогІаЬ» - 14 шт.; «EleliQ» - 1 шт.; «Сhаsег» - 2 шт.

В подальшому, у період часу з 01 січня 2024 року до 04 квітня 2024 року, шляхом переміщення вище зазначених незаконно виготовлених підакцизних товарів, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, ОСОБА_7 , транспортував їх з метою збуту з поштових відділень ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованих у місті Ковелі, до місця свого проживання за адресою: м. Ковель, вул. Академіка Кравчука М., 18, де фактично володіючи ними, у зазначений період часу незаконно зберігав з метою збуту.

У подальшому, ОСОБА_7 , у період часу з 01 січня 2024 року до 04 квітня 2024 року, здійснював збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - одноразових електронних сигарет, в яких використовуються рідини для електронних сигарет, та рідин для електронних сигарет, шляхом реалізації їх кінцевим споживачам через відділення ТОВ «Нова пошта», з використанням функції накладеного платежу, тобто з післяплатою. Загалом, за вищевказаний період ОСОБА_7 збув незаконно виготовлених підакцизних товарів на суму 35 915 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятнадцять) гривень.

Після отримання покупцями вищевказаного товару, готівкові кошти перераховувались ними на розрахункові рахунки ТОВ «НОВА ПЕЙ », звідки у подальшому надходили ОСОБА_7 у безготівковій формі на банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, охоплену єдиним злочинним умислом, ОСОБА_7 28.03.2024, знаходячись біля поштомату ТОВ «Нова пошта» №23356, що розташований за адресою: м. Ковель, вул. Брестська, 7, о 12 год. 07 хв., здійснив збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - двох електронних сигарет з рідиною «ЕІfЬаг», без марок акцизного податку, на загальну суму 1100 гривень.

Також, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, охоплену єдиним злочинним умислом, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, 04.04.2024, перебуваючи за адресою: м. Ковель, вул. 40 років Перемоги, 4в, о 12 год. 25 хв., здійснив збут двох незаконно виготовлених електронних сигарет з рідиною, без марок акцизного податку з маркуванням ««ЕІfЬаг», на загальну суму 1100 гривень.

В подальшому, працівниками Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області припинено злочинну діяльність ОСОБА_7 , та за результатами проведення слідчих дій 04.04.2024, за адресою проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 та в транспортному засобі марки «Хюндай» модель «Сантафе» з д.н.з. НОМЕР_13 , який не використовувався для транспортування незаконно виготовлених під акцизних товарів, виявлено та вилучено незаконно виготовленні підакцизні товари без марок акцизного податку, а саме: рідини, що використовуються в електронних сигаретах різних смаків в ємностях різних об`ємів у загальній кількості 2655 шт,. з яких з маркуванням «ЕliХ» - 602 шт.; «Сгаzу Juісе» - 8 шт.; «WеЬЬег» - 16 шт.; «Junі» - 47 шт.; «WOTOFO» -1 шт.; «Sаmрle Раск» - 30 шт.; «Уіnсі» - 24 шт.; «МіХВАR» - З шт.; «Sо1аnа» - 5 шт.; «Аlсhеmіst» - 136 шт.; «NOYA» - 305 шт.; «Нуре» - 139 шт.; «Сhаsег» - 1339 шт., електронні сигарети з рідинами, в асортименті різних смаків та різних об`ємів у загальній кількості 433 шт., з яких з маркуванням: «Lоstшагу ВМ» - 52 шт.; «Wоtоfo» - 72 шт.; «ЕІЬаг» - 309 шт. та набори компонентів рідин, що використовуються в електронних сигаретах різних смакових властивостей у загальній кількості 17 шт., з яких з маркуванням: «EІаvогІаЬ» - 14 шт.; «EleliQ» - 1 шт.; «Сhаsег» - 2 шт.

Окрім того, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Так, ОСОБА_7 , в період з 05 січня 2024 до 04 квітня 2024 року, діючи дійсно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, отримав на свій банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від ТОВ «НОВА ПЕЙ», грошові перекази у безготівковій формі від невстановлених в ході досудового розслідування осіб, у якості оплати за збуті ним незаконно виготовлені підакцизні товари, в загальній сумі 35915 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятнадцять) гривень, якими у подальшому розпорядився на власний розсуд.

Зокрема, в період з 05.01.2024 по 04.04.2024, перебуваючи в м. Ковель Волинської області, ОСОБА_7 , діючи умисно, достеменно знаючи про злочинне походження вищевказаних коштів (отримання від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів), набув їх у власність, шляхом зарахування на власний банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», у вигляді грошових коштів в безготівковій формі.

В подальшому, по мірі надходження коштів на банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», з метою їх легалізації, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме - незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_7 , в період з 05.01.2024 по 04.04.2024, здійснив використання, розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, у спосіб зміни його форми, через перетворення в інше майно.

Так, у вказаний вище період часу ОСОБА_7 використав кошти з банківського рахунку № НОМЕР_16 , відкритого в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що надійшли за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, в сумі 35915 (тридцять п`ять тисяч дев`ятсот п`ятнадцять) гривень, шляхом проведення безготівкових розрахунків та перерахунків грошових коштів на рахунки фізичних осіб, за придбання товарів (робіт, послуг), розпорядившись ними на свій власний розсуд.

Представник третьої особи ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 не погоджуючись із вироком суду в частині, що стосується вирішення питання долі таких речових доказів як готівкові кошти в розмірі 10790,00 грн. та в розмірі 300 000, 00 грн., оскільки вважає його незаконним через порушення норм законодавства. Зазначає, що ці готівкові кошти належать ОСОБА_8 , оскільки вони були вилучені в ході обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді 04.04.2024 року в приватному житлі, належному сім`ї Бабарик, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В ході зазначеної слідчої дії в кімнаті ОСОБА_8 були вилучені, окрім іншого готівкові кошти у розмірі 10790,00 грн. та 300 000, 00 грн. В подальшому, ухвалою слідчого судді Луцького міскрайонного суду Волинської області від 09.04.2024 у справі №161/6840/24 накладено арешт на вказані вище готівкові кошти. Належність вказаних готівкових коштів ОСОБА_8 встановлено ухвалою про накладення арешту, тією ж ухвалою слідчого судді і засвідчено факт вилучення цих готівкових коштів саме у неї. Звертає увагу і на те, що ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні була лише свідком. При цьому, конфісковані готівкові кошти не мали жодного відношення до ОСОБА_7 . Вважає, що суд першої інстанції ухвалюючи вирок взагалі не досліджував питання про належність вказаних готівкових коштів, у зв`язку з чим дійшов помилкового висновку щодо конфіскації такого майна, що у свою чергу порушує гарантоване Конституцією України право на володіння майном З огляду на вищевикладене апелянт просить оскаржуваний вирок суду в цій частині змінити, готівкові кошти в розмірі 10 790,00 та готівкові кошти в розмірі 300 000, 00 грн. повернути їх власнику ОСОБА_8 .

Заслухавши доповідача який виклав суть вироку суду першої інстанції та доводи апеляційної скарги, третьої особи ОСОБА_8 та її представника адвоката ОСОБА_9 , які апеляційну скаргу в оскаржуваній її частині підтримали та просили їх задовольнити, думку обвинуваченого, який також скаргу в її оскаржуваній частині підтримав, прокурора, яка скаргу в оскаржуваній частині визнала, оскільки вважає, що є законні підстави для її задоволення і повернення готівкових коштів власнику ОСОБА_8 , перевіривши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

У відповідності з вимогами ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Судове рішення відповідно до положень ст.370 КПК України повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Колегія суддів, вважає слушними доводи апеляційної скарги представника третьої особи ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 в оскаржуваній частині, а саме, що стосується вирішення питання долі таких речових доказів як готівкові кошти в розмірі 10790,00 грн. та в розмірі 300 000, 00 грн., які оскаржуваним вирок конфісковано з огляду на таке.

Згідно п.2 ч.3 ст.374 КПК України, у мотивувальній частині вироку зазначаються зокрема мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

Зокрема ч.9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

В порушення вищевказаних норм закону, судом першої інстанції під час ухвалення оскаржуваного вироку не досліджено питання належності речових доказів, а саме, готівкових коштів в розмірі 10790,00 грн. та в розмірі 300 000, 00 грн., внаслідок чого місцевий суд прийшов до помилкового висновку про необхідність конфіскації вищевказаних готівкових коштів, які як вбачається з матеріалів справи не належали та не перебували у володінні обвинуваченого ОСОБА_7 , жодним чином не мотивувавши таке рішення.

Як вбачається з матеріалів справи в межах кримінального провадження №0000006 від 01.03.2024 року на підставі відповідної ухвали слідчого судді 04.04.2024 року проведено обшук у будинку, який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В ході якого в кімнаті ОСОБА_8 були вилучені, зокрема готівкові кошти в розмірі 10790,00 грн. та 300 000, 00 грн.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_12 від 04.04.2024 року зокрема готівкові кошти в розмірі 10790,00 грн. та 300 000, 00 грн., які було вилучено 04.04.2024 року під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000006 від 01.03.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.04.2024 року в справі № 161/6840/24 (провадження №1-кс/161/1954/24) накладено арешт на майно зокрема на готівкові кошти в розмірі 10790,00 грн. та 300 000, 00 грн., які було вилучено 04.04.2024 року під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Належність зокрема готівкових коштів в розмірі 10790,00 грн. та 300 000, 00 грн. ОСОБА_8 встановлено вищевказаною ухвалою слідчого судді від 09.04.2024 року про накладення арешту на майно, тією ж ухвалою слідчого судді від 09.04.2024 року і засвідчено факт вилучення цих готівкових коштів саме у неї.

В подальшому матеріали кримінального провадження №0000006 від 01.03.2024 року разом із вказаними речовими доказами виділено в окреме кримінальне провадження №0000019 від 30.05.2024 року, яке з угодою про визнання винуватості ОСОБА_7 надіслано до суду.

З огляду на вищевикладене місцевий суд ухвалюючи оскаржуваний вирок не досліджував питання про належність вищевказаних готівкових коштів, у зв`язку з чим дійшов помилкового висновку щодо конфіскації такого майна, що у свою чергу порушує гарантоване Конституцією України право володіння майном.

Так, згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції з прав людини і основоположних свобод, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У статті 8 КПК України зазначено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принципи верховенства права у кримінальному провадженні застосовуються з урахуванням практики ЄСПЛ.

У рішенні Європейського суду з прав людини по справі «East/West Alliance Limited» проти України», в п. 167 рішення Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним. Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля.

У п.168 суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдається досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Втручання держави в право власності особи є виправданим, якщо воно здійснюється з метою задоволення «суспільного», «публічного» інтересу, при визначенні якого Європейський суд з прав людини надає державам право користуватися «значною свободою (полем) розсуду». Втручання держави в право на мирне володіння майном може бути виправданим за наявності об`єктивної необхідності у формі суспільного, публічного, загального інтересу, який може включати інтерес держави, окремих регіонів, громад чи сфер людської діяльності.

Таким чином місцевим судом належним чином не досліджено обставини, з`ясування яких має істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення у зв`язку з чим, порушено істотні вимоги кримінального процесуального закону, що тягне за собою зміну рішення суду першої інстанції, а саме в частині вирішення питання про долю речових доказів.

За правилами п.2 ч.1 ст.407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право змінити вирок або ухвалу.

Відповідно до вимог п.п.1, 2, 3 ч.1 ст.409 КПК України підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Відповідно до ч.1 ст. 410 КПК України неповним визнається судовий розгляд, під час якого залишилися недослідженими обставини, з`ясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення.

Згідно вимог п.п. 1, 2 ч.1 ст. 411 КПК України судове рішення вважається таким, що не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, якщо висновки суду не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду та /або суд не взяв до уваги докази, які могли істотно вплинути на його висновки.

Відповідно до ч.1 ст. 412 КПК України істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

З огляду на викладене вище, колегія суддів вважає, що зроблений судом першої інстанції висновок про необхідність конфіскації в дохід держави зазначених вище речових доказів у даному кримінальному провадженні є передчасним та необґрунтованим, а тому вирок суду першої інстанції підлягає зміні в частині вирішення питання долі речових доказів, у зв`язку з чим апеляційну скаргу представника третьої особи слід задовольнити.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, Волинський апеляційний суд,

УХВАЛИВ:

Апеляційну скаргу представника третьої особи ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 задовольнити.

Вирок Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 11 листопада 2024 року в частині вирішення питання про долю речових доказів - змінити.

Речові докази готівкові кошти в розмірі 10 790,00 та готівкові кошти в розмірі 300 000, 00 грн. повернути їх власнику ОСОБА_8 .

В іншій частині вирок в даному провадженні залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Касаційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення апеляційним судом

Головуючий

Судді