Справа №295/5868/25
УХВАЛА
про відмову в задоволенні клопотання

02.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане представником ОСОБА_3 - адвокатом ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000013, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 шляхом використання системи «Електронний суд» звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 14.02.2025 по 26.02.2025;) інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період з 14.02.2025 по 26.02.2025 банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період з 14.02.2025 по 26.02.2025 банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 ;) фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.02.2025 по 26.02.2025.
Адвокат в клопотанні вказує, що слідчим ВП № 1 Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000013 від 25.02.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 КК України, підозрюваний в якому є ОСОБА_3 .
Згідно з клопотанням під час досудового розслідування орган досудового розслідування посилався на те, що ОСОБА_3 переказував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , як розрахунок за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, проте, вказане твердження не відповідають дійсності, оскільки він здійснював переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що підтверджується відповідним витягом про перерахування коштів на банківську картку.
Адвокат ОСОБА_4 зауважує, що стороною обвинувачення будь-якої інформації по банківській картці № НОМЕР_3 надано не було, протокол вилучення в матеріалах кримінального провадження відсутній.
Мотивуючи клопотання адвокат вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2024 по 25.02.2025.
Отримати вказану інформацію самостійно адвокат не має можливості, оскільки витребувана інформація належить до охоронюваної законом банківської таємниці

ІІ. Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання адвокат ОСОБА_4 не з`явився, направив клопотання про розгляд справи без його участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ повинно містити: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що слідчими ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 25.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, підозрюваним в якому є ОСОБА_3 .
Дослідивши зміст клопотання та копії долучених до нього документів витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; договір про надання правової допомоги та здійснення захисту №12/02/25 від 25.02.2025, укладений між ОСОБА_3 та адвокатом ОСОБА_4 ; постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення від 17.04.2025, квитанції про здійснення грошового переказу особистих коштів на суму 2023 грн, слідчий суддя вважає, що на підставі доказів, долучених до клопотання, не підтверджені обставини, викладені в ньому.

Зі змісту клопотання та долучених до нього документів неможливо встановити, які обставини кримінального провадження має намір підтвердити адвокат з використанням інформації, тимчасовий доступ до якої він просить надати.

Адвокатом ОСОБА_4 не доведено, що інформація щодо банківського рахунку, до якої він просить надати тимчасовий доступ, має значення для кримінального провадження, які обставини кримінального провадження можуть бути підтверджені з її використанням саме в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що здійснення одного переказу грошових коштів не підтверджує наявність підстав для проведення тимчасового доступу без доведення обставин, що така інформація може бути використана у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене вище, слідчий суддя дійшла висновку, що адвокатом не доведено наявність підстав, які є обов`язковими для задоволення клопотання, які передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, до клопотання не долучені докази, які підтверджують обставини, викладені в ньому, не доведено наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, яка належить до охоронюваної законом таємниці відповідно до положень ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя відмовляє в задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні № 0000013 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1