Справа № 645/2459/23
Провадження № 1-кс/645/742/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000080 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджнні №0000080 від 18.02.2023 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 18.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 05.02.2023 року, точний час не встановлено, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 19 763,50 грн, частину з яких у сумі 4000,00 грн ОСОБА_5 , будучи введений в оману, перерахував на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 за купівлю товарів, а інші - списані внаслідок переходу потерпілим за фішинговим посиланням. В результаті шахрайських дій невстановленої особи ОСОБА_5 була спричинена матеріальна шкода на зазначену суму (ІТС ІПНП № 1743). У подальшому, під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що через свою сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» під ніком « ОСОБА_6 », до якого прив`язано номер телефону НОМЕР_3 , він 04.02.2023 зробив замовлення військової форми на сторінці в цій же мережі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За умовами домовленості потерпілий 04.02.2023 перерахував грошові кошти в сумі 4 000, 00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , а наступного дня, тобто 05.02.2023 потерпілому мали відправити замовлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслати номер ТТН, але ніякої інформації стосовно відправлення товару не надійшло. Після цього потерпілий попросив дружину зі своєї сторінки в «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також зробити замовлення, як окрема фізична особа. Дружині потерпілого з інтернет-магазину одразу відповіли, а потім відповіли потерпілому, що товар на даний час втрачений, але вони повернуть грошові кошти. B повідомленнях потерпілому надіслали посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким він перейшов та заповнив всі графи, а саме ввів номер картки, строк її дії, СVV-код. Після цього потерпілому надійшло повідомлення, що автоматично пройшла транзакція у вигляді переказу грошових коптів в сумі 4000,00 грн на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_7 . Окрім цього, потерпілий зазначив, що 13.02.2023, після переоформлення картки потерпілим, без його відома було здійснено транзакцію на суму 11 763 грн. 50 коп. Також, в якості свідка допитано дружину потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , покази якої були аналогічні показам потерпілого. Окрім того, під час досудового розслідування отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_4 та встановлено, що 13.02.2023 о 16:45:27 год. по рахунку потерпілого проведено дебетову операцію зі списання грошових коштів у сумі 11 763, 50 грн за технологією онлайн-переказів з описом транзакції «Переказ з? своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 » через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (ID транзакції 5, код авторизації 643022, термінал І3002753).

Таким чином, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повних даних вищевказаної транзакції, у тому числі особистих даних отримувача грошових коштів (прізвище, ім`я по-батькові особи, її анкетні, у т.ч. паспортні, та контактні дані, адреси реєстрації та проживання, місце роботи/навчання, фінансові номери телефонів, у т.ч. їх зміна тощо), а також руху грошових коштів по рахунку отримувача за період часу з 13.02.2023 по 20.02.2023 з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо); номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами; відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з відповідного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 13.02.2023 по 20.02.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки; ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу тощо, оскільки зазначена інформація має доказове значення у кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, до канцелярії суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000080 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000080 від 18.02.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000080 від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

повних даних щодо транзакції зі списання 13.02.2023 о 16:45:27 год. з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 11 763, 50 грн з описом транзакції «Переказ з? своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_7 » через транзитний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (ID транзакції 5, код авторизації 643022, термінал І3002753), у тому числі особистих даних отримувача грошових коштів (прізвище, ім`я по-батькові особи, її анкетні, у т.ч. паспортні, та контактні дані, адреси реєстрації та проживання, місце роботи/навчання, фінансові номери телефонів, у т.ч. їх зміна тощо);

відомості щодо руху грошових коштів по рахунку отримувача за період часу з 13.02.2023 по 20.02.2023 з повним розшифруванням контрагентів за транзакціями (прізвище, ім`я, по-батькові, адреса, реквізити юридичної особи тощо) та зазначенням призначення платежів, дати та часу їх здійснення, повних номерів рахунків отримувачів коштів (у т.ч. клієнтів інших банків), а у разі використання транзитних рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів до їх отримувача (номер рахунку, картки, ПІБ тощо);

відомості про номери та адреси терміналів, з яких проводились будь-які транзакції з коштами, у т.ч. адреси терміналу І3002753;

відомості щодо місця (адреси), дати та часу зняття з відповідного банківського рахунку грошових коштів за період часу з 13.02.2023 по 20.02.2023 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного сеансу зняття готівки; ІР-адрес входів та реєстрації у системі онлайн-банкінгу тощо.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 09.08.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1