Справа №592/9030/25
Провадження №1-кс/592/3813/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 02.01.2025 р. до чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що проведеною позаплановою перевіркою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , встановлено в діях посадових осіб зазначеного підприємства порушення в частині виплати заробітної плати. Станом на 30.09.2024 р. сума невиплаченої заробітної плати становить 226786 тис. грн. в тому числі 291 тис. грн за 2024 рік.

Згідно повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у період з 17.02.2025 р. по 18.02.2025 р. працівниками здійснено спробу проведення заходу державного контролю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак захід не проведено, у зв`язку з недопущенням допуску посадових осіб до проведення позапланової перевірки, про що складено акт про неможливість проведення заходу державного контролю від 18.02.2025 р. № ПНС/СМ/2507/217/НП. Відповідно до даного акту встановлено, що 17.02.2025 р. близько 10 год. 00 хв. на прохідну вийшов заступник директора із економічної безпеки ОСОБА_3 та відмовив у наданні допуску на проведення заходу державного нагляду і відмовився від одержання направлення на проведення заходу державного нагляду для безпосередньої її передачі генеральному директору ОСОБА_4 .

А також в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 де встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість по виплаті заробітної плати перед встановленими особами.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зазначені документи можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, стосується, персональних даних осіб, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

податкової звітності, в тому числі, декларацій з податку на прибу оп додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми ;ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і отриманого з них податку»;

відомості та інформація, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників;

документів обов`язкової щоквартальної звітності, які відображає чисельність працівників підприємства, їх ідентифікаційні розмір їх доходів за період з 2020 року по час виконання ухвали;

податок з доходів фізичних осіб;

документів з відомостями про головних бухгалтерів, власників підприємства;

документів з відомостями про рахунки у банківських установах, а саме про відкриття, статус рахунку, періодичність відкриття та закриття рахунків;

реєстраційна справа АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1