печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 29.01.2025,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 29.01.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , а саме: заява на призначення пенсії по інвалідності, копія паспорта, копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), виписка з акта огляду МСЕК, документи про стаж роботи і заробітну плату, документи про місце проживання (реєстрації), а також інші документи наявні в особовій справі ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив вказав, що відділом детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - ОСОБА_5 , у травні 2023 року за грошову винагороду, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи, без мети будь-якого проведення господарської діяльності, вніс в документи завідомо неправдиві відомості.

Так, слідством встановлено, що керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був та на даний час є ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), однак останнім будь-яка господарська діяльність у вказаному підприємстві не здійснюється.

Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване 30.05.2023 та 31.05.2023 взяте на облік як платник податків, в тому числі єдиного соціального внеску, за місцезнаходженням (податковою адресою): АДРЕСА_2 , з основним видом діяльності - оброблення даних, розміщення iнформацiї на веб-вузлах i пов`язана з ними діяльність.

Відокремлених підрозділів підприємства не зареєстровано; інших відомостей про об`єкти оподаткування платника податків, за якими він збирається здійснювати господарську діяльність, в податковому органі не зареєстровано.

При цьому встановлено, що за адресою АДРЕСА_3 в ЄДР зареєстровано декілька десятків підприємств на 208 кв. м. загальної площі об`єкту, а за АДРЕСА_2 (як можна зрозуміти в одній кімнаті) одразу 8 підприємств. Отже, розміри самої будівлі, приміщень в ній, її стан у вигляді незавершених ремонтних і будівельних робіт, вказують на неможливість вміщення такої кількості діючих підприємств.

Також встановлено, що в якості платника ПДВ і єдиного податку підприємство не зареєстроване, отже знаходиться на загальній системі оподаткування. Окрім того, встановлено, що дані про банківські рахунки до податкового органу не надходили, що дозволяє зробити висновки про відсутність у підприємства банківських рахунків, що, в свою чергу, фактично унеможливлює ведення законної господарської діяльності.

Таким чином, відсутність банківських рахунків свідчить про порушення діючих правових норм, обумовлених касовими операціями з готівкою, як для розрахування з клієнтами, бюджетом, так і з розрахунками за вже вчинені правочини, а саме, оренда офісу, оренда приміщень для ведення господарської діяльності.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 10.03.2025 призначено судову почеркознавчу експертизу.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на обліку в Головному управлінні та отримує пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

У розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 : заява на призначення пенсії по інвалідності, завірена копія паспорта, завірена копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), виписка з акта огляду МСЕК, документи про стаж роботи і заробітну плату, документи про місце проживання (реєстрації).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотання, та проведенні їх вилучення (виїмки) на підприємстві для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Детектив до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , до судового засідання не з`явився, будучи повідомленим про дату та час проведення судового засідання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України та у відсутність детектива на підставі ст. 26 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 29.01.2025 - задовольнити.

Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 29.01.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , а саме: заява на призначення пенсії по інвалідності, копія паспорта, копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), виписка з акта огляду МСЕК, документи про стаж роботи і заробітну плату, документи про місце проживання (реєстрації), а також інші документи наявні в особовій справі ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1