УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2025 Справа №607/7851/25 Провадження №1-кс/607/2252/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України до чотирьох місяців.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0002301 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2023 року в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Так, 02.11.2023, ОСОБА_8 виявив на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики під нотаріальну розписку, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_8 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 за допомогою месенджеру «Вайбер» під час телефонної розмови та листування повідомив ОСОБА_8 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , 02.11.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_8 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_8 в оману, повідомив йому, про те, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Правекс Банк» НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_8 погодився.

Після чого, 02.11.2023 ОСОБА_8 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахував із своєї банківської картки АТ «А-Банк» НОМЕР_3 на банківську картку АТ «Правекс Банк» НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_8 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у сумі 5 000 гривень.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024 у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.

Так, 05.02.2024, ОСОБА_9 виявила у мережі Інтернет оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_9 зателефонувала до особи, до якої підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , з метою отримання інформації згідно оголошення.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 та за допомогою месенджеру «Телеграм» під час відеозв`язку повідомив ОСОБА_9 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 07.02.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_9 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 8 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме чотири відсотки від кредиту на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_9 погодилася.

Після чого, 07.02.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» № НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 8 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 8 000 гривень.

В подальшому, 08.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 08.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 12 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_9 погодилася.

Після чого, 08.02.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 12 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 12 000 гривень.

Окрім цього, 08.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 08.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 20 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_9 погодилася.

Після чого, 08.02.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 20 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 20 000 гривень.

Надалі, 10.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 34 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_9 погодилася.

Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «А-Банк» НОМЕР_6 перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 29 000 гривень та 5 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 34 000 гривень.

Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 34 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_9 погодилася.

Після чого, 10.02.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 10 200 гривень та 23 800 гривень.

Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 34 000 гривень.

В подальшому, 10.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 10.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_9 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 32 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_9 погодилася.

Після чого, 12.02.2024 ОСОБА_9 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 16 000 гривень та 16 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_9 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_9 грошовими коштами у сумі 32 000 гривень.

А також, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2024 в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Так, 26.02.2024, ОСОБА_11 виявила у всесвітній мережі Інтернет оголошення про надання послуг щодо позики, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_11 зателефонувала до ОСОБА_4 , до якого підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 за допомогою месенджеру «Телеграм» під час телефонної розмови та листування повідомив ОСОБА_11 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , 26.02.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_11 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_11 в оману, повідомив їй, про те, що за такі послуги та з метою підтвердження платоспроможності необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Юнекс Банк» НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 6 000 гривень, на що ОСОБА_11 погодилася.

Після чого, 26.02.2024 ОСОБА_11 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахувала із своєї банківської картки АТ «Кредобанк» НОМЕР_8 на банківську картку АТ «Юнекс Банк» НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 6 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_11 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 6 000 гривень.

Надалі, 26.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 26.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_11 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 6 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_11 погодилася.

Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_11 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала двома платежами на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 3 000 гривень та 3 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_11 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 6 000 гривень.

Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 27.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_11 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 3 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_11 погодилася.

Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_11 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 3 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_11 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 3 000 гривень.

Окрім цього, 27.02.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 27.02.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_11 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати ще грошові кошти у сумі 7 000 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , на що ОСОБА_11 погодилася.

Після чого, 27.02.2024 ОСОБА_11 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк» перерахувала на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 7 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_11 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 7 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Окрім цього, 24.02.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб.

В подальшому, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, останній раз 07.02.2023 Верховною Радою України прийнято Закон України №2915-ІХ «Про затвердження Указу Президента України №58/2023 від 06.02.2023 «Про продовження воєнного стану в Україні»», відповідно до якого строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 16.02.2023 на строк 90 діб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2024 року в ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.

Так, у квітні 2024 року (точної дати досудовим розслідування не встановлено), ОСОБА_12 виявила у мережі Інтернет на платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_12 зателефонувала до особи, до якої підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_4 , з метою отримання інформації згідно оголошення.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_9 та представляючись представником КС «Златоград» на ім`я ОСОБА_13 , під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_12 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , 16.04.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 16 650 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме 3,33% від кредиту на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , на що ОСОБА_12 погодилася.

Після чого, 16.04.2024 ОСОБА_12 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 здійснила перерахунок грошових коштів 3-ма транзакціями на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , а саме: 16.04.2024 о 17:38 год у сумі 16 650 гривень, 16.04.2024 о 19:42 год у сумі 29 000 гривень та 16.04.2024 о 19:43 год у сумі 4 500 гривень

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у квітні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за послуги кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , погодилася перерахувати грошові кошти для оплати послуг на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 17.04.2024 о 12:15 год та о 14:05 год ОСОБА_12 із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 13 500 грн та 3 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у квітні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за послуги кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , погодилася перерахувати грошові кошти для оплати послуг на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 21.04.2024 о 14:49 год та о 15:15 год ОСОБА_12 із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у квітні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за послуги кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , погодилася перерахувати грошові кошти для оплати послуг на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 22.04.2024 о 10:10 год та о 12:34 год ОСОБА_12 із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 166 650 грн, що на момент вчинення кримінального правопорушення від ста до двохсот п`ятдесяти перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2024 в ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, повторно.

Так, 30.04.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) за допомогою месенджеру «Телеграм», представляючись суддею на ім`я ОСОБА_15 надіслав завідомо неправдиве повідомлення ОСОБА_12 з метою введення її в оману про те, що ОСОБА_12 визнано винною у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України та призначено покарання у виді 3х років обмеження волі.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , у травні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату у подвійній ставці за роботу судді ОСОБА_15 з метою збереження власного майна, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 до 20.05.2024, на що ОСОБА_12 погодилася.

Тоді, 02.05.2024 о 14:06 год та о 17:58 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 21 000 грн та 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_15 ..

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 03.05.2024 о 11:59 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_15 ..

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 06.05.2024 о 13:43 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 21 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_15 ..

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 07.05.2024 о 13:51 год та о 14:00 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_15 ..

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 09.05.2024 о 17:17 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_15 ..

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 10.05.2024 о 10:29 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_15 ..

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 13.05.2024 о 15:04 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 16 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_15 ..

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 16.05.2024 о 10:47 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 28 200 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати за роботу судді ОСОБА_15 ..

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 20.05.2024 о 09:46 год та о 09:52 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 22 350 грн та 22 350 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_15 , а також Верховного суду.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 21.05.2024 о 09:36 год та о 09:40 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_15 , а також Верховного суду.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 22.05.2024 о 10:27 год та о 10:33 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_15 , а також Верховного суду.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 27.05.2024 о 10:20 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_15 , а також Верховного суду.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 28.05.2024 о 12:44 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у травні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати штрафів за обвинувачення та додаткові кошти за послуги судді ОСОБА_15 , а також Верховного суду.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, щодо відкритого на неї кримінального провадження, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати за роботу судді на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 31.05.2024 о 16:48 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 477 700 грн, що на момент вчинення кримінального правопорушення в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене, у великих розмірах, повторно.

Окрім цього, 24.02.2022 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб.

В подальшому, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, останній раз 07.02.2023 Верховною Радою України прийнято Закон України №2915-ІХ «Про затвердження Указу Президента України №58/2023 від 06.02.2023 «Про продовження воєнного стану в Україні»», відповідно до якого строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 16.02.2023 на строк 90 діб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2024 року в ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману, повторно.

Так, у червні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім`я ОСОБА_15 повідомив завідомо неправдиву інформацію про заборону спілкування із представником кредитної спілки «Златоград» - ОСОБА_13 та необхідністю оплати штрафу за прострочення платежів.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , у червні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафу за простроченні платежі, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , на що ОСОБА_12 погодилася.

Тоді, 07.06.2024 о 12:28 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 17.06.2024 о 10:18 год та о 10:22 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 20.06.2024 о 16:45 год та о 16:53 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 15 000 грн та 15 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 22.06.2024 о 14:55 год та о 15:02 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 15 000 грн та 15 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 24.06.2024 о 10:12 год та о 10:29 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 25.06.2024 о 09:35 год та о 09:41 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_12 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у червні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафу за простроченні платежі.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти для оплати штрафу на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 26.06.2024 о 14:15 год, о 14:39 год та о 14:43 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 3-ма транзакціями у сумі 25 000 грн, 25 000 грн та 12 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 310 500 грн, що на момент вчинення кримінального правопорушення від ста до двохсот п`ятдесяти перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

В подальшому, у липні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, у липні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім`я ОСОБА_15 повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , у липні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , на що ОСОБА_12 погодилася.

Тоді, 08.07.2024 о 12:40 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 09.07.2024 о 13:04 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Окрім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 10.07.2024 о 13:21 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 23.07.2024 о 12:36 год та о 12:50 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у липні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 25.07.2024 о 11:34 год та о 11:39 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 25 000 грн та 25 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 119 000 гривень.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2024 року у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.

Так, у липні 2024 року, ОСОБА_16 виявив у мережі Інтернет оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_16 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_13 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації..

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_13 та за допомогою месенджеру «Вайбер» під час відеозв`язку повідомив ОСОБА_16 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , 15.07.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_16 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_16 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 25 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме: відсотки від кредиту на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 , на що ОСОБА_16 погодився.

Після чого, 15.07.2024 ОСОБА_16 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 перерахував двома транзакціями на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 500 гривень та 12 500 гривень.

Отримавши від ОСОБА_16 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_16 грошовими коштами у сумі 25 000 гривень.

Окрім того, у липні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману та зловживання довірою останнього.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 15.07.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_16 в оману, повідомив йому, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 25 000 гривень на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_16 , на що ОСОБА_16 погодився.

Після чого, 15.07.2024 ОСОБА_16 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із свого банківського рахунку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_15 перерахував на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_16 грошові кошти у сумі 25 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_16 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_16 грошовими коштами у сумі 25 000 гривень.

Надалі, у серпні 2024 року в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Так, у серпні 2024 року, ОСОБА_17 виявив на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_17 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_17 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_17 за допомогою месенджеру «Вайбер» під час відео розмови та листування повідомив ОСОБА_17 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , 03.08.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_17 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_17 в оману, повідомив йому, про те, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_18 грошові кошти у сумі 6 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_17 погодився.

Після чого, 03.08.2024 ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахував із свого банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_19 на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_18 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 6 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_17 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_17 грошовими коштами у сумі 6 000 гривень.

В подальшому, 12.08.2024 в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Так, 12.08.2024, ОСОБА_18 виявила на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики, яке її зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_18 написала у месенджер «Телеграм» до ОСОБА_4 , до якого підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_20 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_20 за допомогою месенджеру «Телеграм» під час листування повідомив ОСОБА_18 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , 12.08.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_18 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_18 в оману, повідомив їй, про те, що за такі послуги необхідно перерахувати на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 5 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_18 погодилася.

Після чого, 12.08.2024 ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахувала із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_18 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_18 грошовими коштами у сумі 5 000 гривень.

Після чого, 12.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 12.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_18 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 6 950 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , на що ОСОБА_18 погодилася.

Після чого, 12.08.2024 ОСОБА_18 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_23 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 6 950 гривень.

Отримавши від ОСОБА_18 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_18 грошовими коштами у сумі 6 950 гривень.

Також, 12.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 12.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_18 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів та підтвердження платоспроможності, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 12 520 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , на що ОСОБА_18 погодилася.

Після чого, 13.08.2024 ОСОБА_18 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 520 гривень.

Отримавши від ОСОБА_18 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_18 грошовими коштами у сумі 12 520 гривень.

Надалі, 13.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_18 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 6 480 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_18 , на що ОСОБА_18 погодилася.

Після чого, 13.08.2024 ОСОБА_18 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_18 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 6 480 гривень.

Отримавши від ОСОБА_18 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_18 грошовими коштами у сумі 6 480 гривень.

Окрім того, 13.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 13.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , шляхом обману, запевнивши останню в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_18 в оману, повідомив їй, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 12 520 гривень на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , на що ОСОБА_18 погодилася.

Після чого, 13.08.2024 ОСОБА_18 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_22 перерахувала на банківську картку АБ «ПІВДЕННИЙ» НОМЕР_21 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 520 гривень.

Отримавши від ОСОБА_18 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_18 грошовими коштами у сумі 12 520 гривень.

Після того, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 в ОСОБА_4 , виник повторний, протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Так, 17.08.2024, ОСОБА_19 виявив на Інтернет платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо позики під нотаріальну розписку, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_19 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_24 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації.

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_24 за допомогою месенджеру «Вайбер» під час відео розмови та листування повідомив ОСОБА_19 , що вій дійсно надає послуги щодо позики.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , 17.08.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_19 в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, під приводом надання позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_19 в оману, повідомив йому, про те, що за такі послуги та з метою підтвердження платоспроможності необхідно перерахувати на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 9 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, на що ОСОБА_19 погодився.

Після чого, 17.08.2024 ОСОБА_19 , будучи введеним в оману та сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання позики перерахував із своєї банківської картки АТ «ОТП Банк» НОМЕР_25 на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 9 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_19 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними, після чого використав на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_19 грошовими коштами у сумі 9 000 гривень.

Окрім того, 17.08.2024 ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, 17.08.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_19 в оману, повідомив йому, що для отримання кредитних коштів, необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 9 000 гривень на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 , на що ОСОБА_19 погодився.

Після чого, 17.08.2024 ОСОБА_19 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «ОТП Банк» НОМЕР_25 на банківську картку АТ «КРИСТАЛБАНК» НОМЕР_14 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 9 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_19 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_19 грошовими коштами у сумі 9 000 гривень.

Окрім того, у серпні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, у серпні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім`я ОСОБА_15 повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , у серпні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , на що ОСОБА_12 погодилася.

Тоді, 24.08.2024 о 13:16 год та 13:19 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у серпні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 25.08.2024 о 10:13 год та 10:29 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у серпні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 26.08.2024 о 09:44 год та 09:52 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у серпні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 27.08.2024 о 10:12 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 304 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 178 304 гривні.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2024 року у ОСОБА_4 , виник протиправний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, повторно.

Так, 02.09.2024, ОСОБА_20 виявив у мережі Інтернет на платформі «Olx» оголошення про надання послуг щодо кредиту, яке його зацікавило. Того ж дня, ОСОБА_20 написав у месенджер «Вайбер» до ОСОБА_4 , до якого підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_27 , який було зазначено в оголошенні, з метою отримання інформації..

Надалі, ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи свій мобільний номер телефону НОМЕР_27 та за допомогою месенджеру «Вайбер» під час листування повідомив ОСОБА_20 неправдиву інформацію, що вій надає послуги щодо надання позики.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , 03.09.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останнього, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_20 в тому, що він надає послуги щодо кредиту, а в дійсності не маючи наміру та можливості виконати вказані дії, ввівши ОСОБА_20 в оману, повідомив йому, що за такі послуги необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 гривень з метою підтвердження факту платоспроможності, а саме: відсотки від кредиту на банківську картку АТ «РВС БАНК» НОМЕР_28 , на що ОСОБА_20 погодився.

Після чого, 03.09.2024 ОСОБА_20 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_29 перерахував на банківську картку АТ «РВС БАНК» НОМЕР_28 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 5 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_20 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 03.09.2024 ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , шляхом обману, запевнивши останнього в тому, що він має можливість надати послуги щодо позики, шляхом зловживання довірою, ввівши ОСОБА_20 в оману, повідомив йому, що для отримання кредитних коштів та для подальшого погодження договору потрібно сплатити 10% на банківську картку АТ «Кристал Банк» НОМЕР_14 , на що ОСОБА_20 погодився.

Після чого, 03.09.2024 о 17:54 год ОСОБА_20 , сприймаючи реально обіцянки ОСОБА_4 , щодо надання кредиту, із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_29 перерахував на банківську картку АТ «Кристал Банк» НОМЕР_14 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 10 000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_20 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_20 грошовими коштами у сумі 15 000 гривень.

Окрім того, у жовтні 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, у жовтні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім`я ОСОБА_15 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , у жовтні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , на що ОСОБА_12 погодилася.

Тоді, 04.10.2024 о 11:44 год та 11:50 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки, яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 , 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 05.10.2024 о 12:19 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки, яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 07.10.2024 о 11:53 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 у сумі 28 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк»363472, які ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 10.10.2024 о 13:57 год та о 14:05 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 , 2-ма транзакціями у сумі 20 000 грн та 20 000 грн на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк»363472, які відкриті на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у жовтні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»363472, яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 24.10.2024 о 10:53 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_31 , яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 у сумі 18 340 грн на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»363472, яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 174 840 гривень.

Окрім того, у листопаді 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, у листопаді 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім`я ОСОБА_15 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , у листопаді 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград», а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , на що ОСОБА_12 погодилася.

Тоді, 01.11.2024 о 10:03 год та 10:10 год ОСОБА_12 здійснила 2-ма транзакціями перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк» 363472, які ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 02.11.2024 о 10:05 год та 10:11 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_31 , які відкриті на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_31 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 03.11.2024 о 09:42 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_31 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»363472, яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 06.11.2024 о 10:43 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 у сумі 29 476 грн на банківську картку АТ «Креді Агріколь Банк»363472, яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 11.11.2024 о 15:37 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 у сумі 17 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 21.11.2024 о 10:43 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 у сумі 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у листопаді 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність оплати штрафів, оплату за його послуги, послуги судді Верховного суду, а також служби безпеки кредитної спілки «Златоград».

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 22.11.2024 о 10:19 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_30 , яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 у сумі 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 233 976 гривень.

Надалі, у грудня 2024 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, у грудні 2024 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім`я ОСОБА_15 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , у грудні 2024 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат, а саме оплату потрібно перерахувати на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк»363472, на що ОСОБА_12 погодилася.

Тоді, 01.12.2024 о 09:45 год та 09:50 год ОСОБА_12 здійснила 2-ма транзакціями перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк»363472, які відкриті на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк» 363472, які ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 02.12.2024 о 11:11 год та 11:15 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів 2-ма транзакціями у сумі 29 500 грн та 27 920 грн на банківські картки АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 та АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_31 , які відкриті на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 24.12.2024 о 17:16 год та 17:23 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із своїх банківських карток АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 , 2-ма транзакціями у сумі 27 920 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 25.12.2024 о 11:00 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 у сумі 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 26.12.2024 о 10:41 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 у сумі 29 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Окрім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у грудні 2024 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 27.12.2024 о 12:35 год та 12:41 год, ОСОБА_12 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «А-Банк» НОМЕР_33 , яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 у сумі 28 500 грн та 28 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 288 840 гривень.

В подальшому, у січня 2025 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, у січні 2025 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім`я ОСОБА_15 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , у січні 2025 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , на що ОСОБА_12 погодилася.

Тоді, 23.01.2025 о 15:53 год та 15:58 год ОСОБА_12 здійснила 2-ма транзакціями перерахунок грошових коштів із своїх банківських карток АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 та АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 у сумі 28 500 грн та 28 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у січні 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 24.01.2025 о 16:29 год та 16:32 год, ОСОБА_12 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_11 у сумі 28 500 грн та 28 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 114 000 гривень.

Після чого, у лютому 2025 року ОСОБА_4 , повторно вчинив протиправні дії спрямовані на подальше заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання довірою останньої.

Так, у лютому 2025 року ОСОБА_4 перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено) повторно, представляючись суддею на ім`я ОСОБА_15 повторно, повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , у лютому 2025 року, ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, запевнивши ОСОБА_12 в тому, що він являється суддею, ввівши ОСОБА_12 в оману, повідомив їй, що необхідно здійснити оплату ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат, а саме оплату потрібно перерахувати на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , на що ОСОБА_12 погодилася.

Тоді, 04.02.2025 о 12:49 год та 12:51 год ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

А також, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у лютому 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 05.02.2025 о 12:37 год та 12:45 год, ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 29 500 грн та 29 500 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у лютому 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від ОСОБА_4 .

Тоді, 06.02.2025 о 10:41 год та 12:23 год, ОСОБА_12 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 у сумі 27 900 грн та 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Після чого, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, переслідуючи мету направлену на заволодіння грошовими коштами останньої, шляхом обману, у лютому 2025 року перебуваючи у м. Тернопіль (точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено), повторно повідомив ОСОБА_12 заздалегідь неправдиву інформацію про необхідність сплати ПДФ та штрафів, а також з метою оплати надлишкових витрат.

В свою чергу, ОСОБА_12 , не усвідомлюючи оманливих дій та сприймаючи реально інформацію, погодилася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яку ОСОБА_12 отримала від

ОСОБА_4 , 07.02.2025 о 12:38 год та 12:47 год, ОСОБА_12 2-ма транзакціями здійснила перерахунок грошових коштів із своєї банківської картки АТ «Універсал Банк» НОМЕР_32 та із банківської картки АТ «А-Банк» НОМЕР_33 , яка відкрита на ім`я її доньки - ОСОБА_21 у сумі 20 000 грн та 20 000 грн на банківську картку АТ «АБ» «РАДАБАНК» НОМЕР_26 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_12 зазначені грошові кошти, ОСОБА_4 , не маючи наміру їх повертати, заволодів ними та використав їх на власний розсуд.

Своїми протиправними діями ОСОБА_4 заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами у сумі 205 900 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

25.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

26.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Так, двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 25.04.2025, однак завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: для встановлення способів розпорядження ОСОБА_4 грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_12 , отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ «АБ «Радабанк» НОМЕР_12 , НОМЕР_26 з 14.04.2024 по 08.02.2025, та скерувати на виконання ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду; для встановлення способів розпорядження ОСОБА_4 грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_12 , отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_34 з 14.04.2024 по 08.02.2025, та скерувати на виконання ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду; виконати ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «А-Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Правекс Банк», АТ «Юнекс Банк», АТ «Кредобанк»; виконати інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких виникне необхідність.

На підставі наведеного, враховуючи те, що до 25.04.2025 неможливо закінчити досудове розслідування кримінального провадження внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 до чотирьох місяців.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 виявив бажання брати участь у розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування без участі захисника. З приводу задоволення клопотання заперечив, оскільки вважає, що досудове розслідування у даному кримінальному провадження здійснюється тривалий час та на його думку усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин справи вже було проведено, а в отриманні інформації про подальший рух коштів по картковим рахункам АТ «А-Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Правекс Банк», АТ «Юнекс Банк», АТ «Кредобанк» немає необхідності оскільки органу досудового розслідування наявна інформація, що кошти він знімав з карток у банкоматах, а відстежити подальший обіг готівки не є можливим. Про необхідність проведення інших слідчих та розшукових дій слідчий у клопотанні не зазначає, відтак вважає, що клопотання є безпідставне та необґрунтоване, відтак просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження..

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження..

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадження 25.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

26.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: протокол допиту потерпілого ОСОБА_20 від 26.10.2024; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_20 від 19.02.2025; протокол огляду інформації, яка вилучена у АТ «Універсал Банк» від 30.01.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_17 від 14.02.2025; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_17 від 14.02.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_16 від 15.02.2024; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_16 від 15.02.2025; протокол допиту потерпілої ОСОБА_18 від 15.02.2025; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_18 від 15.02.2025; протокол допиту потерпілої ОСОБА_11 від 18.02.2025; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_11 від 18.02.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 17.02.2025; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_8 від 17.02.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 18.02.2025; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_9 від 18.02.2025; протокол допиту потерпілого ОСОБА_19 від 17.02.2025; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілого ОСОБА_19 від 17.02.2025; протокол допиту потерпілої ОСОБА_12 від 04.03.2025; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілої ОСОБА_12 від 04.03.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 04.03.2025; протокол огляду інформації яка вилучена у ПАТ АБ «Південний» від 17,01.2025, 24.02.2025; протокол огляду інформації, яка вилучена у АТ «Кристал Банк» від 24.02.2025; протокол огляду інформації, яка вилучена у АТ «ПУМБ» від 16.01.2025; протокол огляду інформації, яка вилучена у АТ «ОТП Банк» від 08.04.2025; протокол огляду інформації, яка вилучена у АТ «Сенс Банк» від 01.04.2025; протокол огляду інформації яка вилучена у АТ «РВС Банк» від 08.01.2025; протокол обшуку від 25.02.2025 проведеного за адресою: вул. Овочева, 9, кв. 21, м. Тернопіль; протоколи огляду - мобільних телефонів від 13.03.2025; протокол огляду - ноутбука від 13.03.2025; протокол огляду - речей від 28.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 25.02.2025.

Строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України, становить два місяці.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, визначений ст. 219 КПК України спливає 25.04.2025, однак завершити його неможливо до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

-для встановлення способів розпорядження ОСОБА_4 грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_12 , отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ «АБ «Радабанк» НОМЕР_12 , НОМЕР_26 з 14.04.2024 по 08.02.2025, та скерувати на виконання ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду;

-для встановлення способів розпорядження ОСОБА_4 грошовими коштами, отриманими від потерпілої ОСОБА_12 , отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, про рух коштів, розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ «Креді Агріколь Банк» НОМЕР_34 з 14.04.2024 по 08.02.2025, та скерувати на виконання ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду;

-виконати ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «А-Банк», АТ «Ощадбанк», АТ «Правекс Банк», АТ «Юнекс Банк», АТ «Кредобанк».

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України неможливо до закінчення його строку, а саме: до 25.04.2025, враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, клопотання підлягає задоволенню, шляхом продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, який на переконання слідчого судді є необхідним для проведення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема виконання ухвал слідчих суддів про надання доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002301 від 02.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 25.06.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1