Дата документу 11.07.2025Справа № 554/478/25
Провадження № 1-кс/554/8652/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 05.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 17.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 17.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з 10.11.1999 року почав виконувати повноваження машиніста ВП «Локомотивне депо Кременчук», та якого в подальшому 14.10.2005 переведено на посаду машиніста цього ж підприємства, знаючи про недосконалість опломбувань фільтру тепловозу та маючи вільний доступ до нього, будучи обізнаним та неодноразово ознайомленим із вимогами «По використанню та збереженню нафтопродуктів, щодо наслідків крадіжок дизельного палива у воєнний час, роз`яснення моральних та юридичних аспектів кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок дизельного палива, що у період воєнного стану є особливо тяжким злочином та згідно ст. ст. 185, 191 Кримінального Кодексу України невідворотно карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна», переслідуючи мотиви протиправного збагачення, за рахунок вчинення систематичного привласнення паливно-мастильних матеріалів шляхом зливу дизельного пального із баку тепловозу за допомогою гумового шлангу, до завідомо підготовлених ємностей, із подальшим його заволодінням та продажу місцевому населенню, за ціною нижче ринкової, створив організовану групу, тобто стійке ієрархічне об`єднання в кількості трьох і більше осіб, учасники якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності, яка полягала у вчиненні учасниками групи особливо тяжких кримінальних правопорушень корисливого спрямування на станції «Кагамлицька», що в м. Кременчук Полтавської області. Із цією метою, в грудні 2024 року, більш точні дата та час не встановлені, ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення паливно-мастильних матеріалів ВП «Локомотивне депо Кременчук» та отримання від цього доходу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний намір буде неможливо, будучи достовірно обізнаним про роботу тепловозу та методи здійснення привласнення вказаного майна, залучив для здійснення своєї протиправної діяльності в якості пособника виконувача обов`язків заступника начальника ВП «Локомотивне депо Кременчук» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначеного на посаду Наказом «Про заміщення працівників депо тимчасово відсутніх» №1035/АГ від 11.12.2024, який до цього часу перебував на посадах машиніста та машиніста-інструктора локомотивних бригад. При цьому, ОСОБА_4 забезпечував стабільний та безперервний склад локомотивних бригад під час виконання робочих завдань, для систематичності вчинення кримінальних правопорушень, координації їх дій при перевірках. Так, ОСОБА_3 , усвідомлюючи відсутність у нього відповідного транспортного засобу та необхідної кількості тари (зокрема, каністр), що є необхідними для транспортування дизельного пального з місця його зливу, під час створення організованої групи врахував зазначену обставину та з метою реалізації злочинного наміру прийняв рішення залучити до протиправної діяльності довірену особу мешканця м. Кременчук Полтавської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , дотримуючись обов`язкової умови щодо вжиття суворих заходів конспірації, мав здійснювати вивезення привласненого дизельного пального із відкритої території залізничного транспорту станції «Кагамлицька» АТ «Українська залізниця», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0014, яка на праві постійного користування земельною ділянкою належить Акціонерному товариству «Українська залізниця», забезпечувати зберігання паливно-мастильних матеріалів та здійснювати їх безпосередній збут. У користуванні ОСОБА_5 перебував автомобіль марки «OPEL VIVARO», д. н. з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , який він цілеспрямовано переобладнав із метою здійснення злочинної діяльності. Зокрема, у салоні зазначеного транспортного засобу було розміщено ємність типу «єврокуб» об`ємом 1000 літрів, обладнану штуцером для підключення шлангу. Крім того, ОСОБА_5 придбав пластикові каністри об`ємом 25 літрів, призначені для зливу, зберігання та перевезення дизельного пального. Крім цього, у разі несправності вищевказаного автомобіля, ОСОБА_5 використовував автомобіль «MITSUBISHI PAJERO» д. н. з. НОМЕР_3 , Vin-код: НОМЕР_4 . Для забезпечення збереженості дизельного пального та його приховання з метою подальшого збуту, ОСОБА_5 використовував орендовану будівлю (споруду) складського типу, яка знаходиться на закритій території за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що виконати злочинний план неможливо, будучи єдиним працівником локомотивної бригади у організованій групі, а також у зв`язку зі значною тривалістю процесу зливу дизельного пального, заповнення каністр та перенесення до автомобіля ОСОБА_5 для його вивезення, останній вирішив залучити до протиправної діяльності складача станції «Кагамлицька» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким він систематично заступав на зміни, мав сталі дружні відносини та довіру. На пропозицію щодо участі у злочинній діяльності ОСОБА_6 надав свою згоду, у зв`язку з чим ОСОБА_3 ознайомив його зі злочинним планом та визначив йому роль безпосереднього виконавця. Вказана роль полягала у здійсненні зливу дизельного пального з паливного баку тепловозу за допомогою гумового шлангу, наповненні пластикових каністр, які попередньо доставляв ОСОБА_5 , а також у завантаженні вже наповнених ємностей до транспортного засобу останнього. Аналогічним чином, переслідуючи намір систематичного привласнення дизельного пального та отримання доходу від вчинених кримінальних правопорушень, ОСОБА_3 , залучив до протиправної діяльності машиністів інших локомотивних бригад, до складу яких увійшли: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім цього, ОСОБА_3 , розуміючи, що привласнення дизельного пального буде відбуватися на території залізничного транспорту станції «Кагамлицька» АТ «Українська залізниця», де здійснюють свою діяльність працівники вказаного підприємства, останнім прийняв рішення про необхідність залучення до складу організованої групи складачів вагонів станції «Кагамлицька», до складу яких увійшли: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Організувавши злочинну групу, яка у зв`язку із великою кількістю її учасників могла на систематичній основі, кожного дня, здійснювати привласнення ввіреного машиністам дизельного пального, ОСОБА_3 , допустив можливість неприбуття ОСОБА_5 до місця навантаження і зливу паливно-мастильних матеріалів, у зв`язку з чим залучив до протиправної діяльності ще одну довірену особу мешканця м. Кременчук Полтавської області, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У своєму користуванні ОСОБА_14 мав автомобіль марки та моделі «ВАЗ 2121», синього кольору, д. н. з. НОМЕР_5 , який у подальшому і використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення.

Після того, як ОСОБА_3 , зібрав необхідну кількість осіб, для утворення та забезпечення діяльності організованої групи, останній повідомив всім її учасникам про зміст та механізм реалізації злочинного плану, з яким вони добровільно погодилися та надалі діяли відповідно до розподілених між ними ролей.

Вказана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом привласнення ввіреного їм дизельного пального, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням осіб, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

На початку протиправної діяльності ОСОБА_3 визначив спосіб вчинення протиправних дій, який полягав у формуванні залишку дизельного пального, збільшуючи норми його використання та подальшого під`єднання спеціального гумового шлангу до тепловозів, зливу паливно-мастильного матеріалу до пластикових каністр, їх вивезення особами, не працюючими на станції та подальший збут.

Крім того, всі учасники організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з них спеціальної ролі.

Кримінальні правопорушення вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Також, слід зазначити, що кримінальні правопорушення вчинялися у період воєнного стану у відповідності до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було введено в Україні воєнний стан із 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжувався по теперішній час.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_3 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином.

Згідно розробленого плану ОСОБА_3 , будучи організатором групи та активним її учасником, розробив усний детальний план вчинення злочинів, підібрав учасників групи, розподілив ролі між учасниками групи, керував їх діями, а також:

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників створеної ним організованої групи, розподіляв та уточнював обов`язки (ролі) кожного її учасника під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети;

- забезпечував функціонування організованої групи шляхом створення необхідних умов для її існування;

- спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, координував дії співучасників під час готування та вчинення злочинів;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації злочинної діяльності, забезпечував дотримання даних правил всіма іншими учасниками;

- встановлював розмір винагороди та розподіляв грошові кошти між учасниками організованої групи, які отримувались від вчинення кримінальних правопорушень;

- розпоряджався коштами, отриманими від діяльності організованої групи;

- здійснював заходи конспірації діяльності організованої групи, шляхом спеціальних домовленостей щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв`язку між собою, а також використання месенджерів (мобільних додатків) «WhatsApp» для прихованого спілкування, залучення до отримання та перевезення відправлень осіб, які не були обізнані в протиправній діяльності групи;

- здійснював зовнішній контроль за роботою змін.

Виконавці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, спрямованих на досягнення цілей ророзробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймали участь у їх вчиненні шляхом зливу дизельного пального з паливного баку тепловозу до каністр, які у подальшому переносились до автомобіля ОСОБА_5 та ОСОБА_14 . Отримували свою частину грошових коштів від отриманого організованою групою.

Виконавці ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , будучи активними учасниками організованої групи, відповідно до відведених їм ролей, спрямованих на досягнення цілей ророзробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, здійснювали збут привласненого дизельного пального, а отримані грошові кошти передавали організатору ОСОБА_3 який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів, придбали та підготували ємності пластикові каністри, необхідні для зливу дизельного пального із тепловозу, самостійно перевозили привласнене дизельне пальне до місця накопичення та зберігання, отримували свою частину грошових коштів від незаконного доходу організованою групою.

Водночас пособник організованої групи ОСОБА_4 сприяв вчиненню кримінальних правопорушень усуненням перешкод, порадами і вказівками.

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1) Реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, 25.12.2024 в період часу з 18 год. 03 хв. до 19 год. 40 хв., ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані у планах організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна дизельного пального, перебуваючи на території автостоянки станції «Кагамлицька», парк «Р», що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, провулок Столярний, 30-А, куди приїхав автомобіль марки та моделі «ВАЗ 212140», зеленого кольору, д. н. з. НОМЕР_6 та автомобіль марки та моделі «OPEL VIVARO», синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , в багажному відділенні яких знаходились попередньо підготовлені до вчинення злочину пусті пластикові каністри об`ємом 20 літрів кожна, перенесли їх та залишили поряд з маневровим тепловозом (ЧМЕ).

Продовжуючи спільний злочинний умисел спрямований на привласнення майна дизельного пального, за допомогою гумового шлангу, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ОСОБА_8 , а також невстановлені досудовим розслідуванням особи, злили із паливного баку тепловозу до заздалегідь підготовлених 29 пластикових каністр, ввірене ОСОБА_8 для виконання поставлених завдань дизельне пальне, належне ВП «Локомотивне депо Кременчук» АТ «Українська залізниця» (ТЧ-6), загальним об`ємом 580 літрів, після чого, заповнені пальним каністри ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , а також невстановлені досудовим розслідуванням особи, які не були обізнані у планах організованої групи, перенесли до вищевказаної автостоянки та помістили до багажного відділення автомобіля марки та моделі «OPEL VIVARO», синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , який перебував під керуванням ОСОБА_5 та автомобіля марки та моделі «ВАЗ 212140», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який перебував під керуванням ОСОБА_8 , після чого викрадене було вивезене за межі станції «Кагамлицька» для подальшої його реалізації.

Так, своїми умисними діями ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виразилися у привласненні майна дизельного пального, спричинили ВП «Локомотивне депо Кременчук» АТ «Українська залізниця» (ТЧ-6) матеріальної шкоди на загальну суму 30502 грн. 02 коп.

Загалом, в період із 25.12.2024 по 23.04.2025 ОСОБА_11 вчинено 70 аналогічних епізодів злочинної діяльності, в ході яких було привласнено дизельного пального загальним об`ємом 21530 л., в наслідок чого філії Локомотивному депо «Кременчук» АТ «Українська залізниця» завдано матеріального збитку на суму 1 234 757 грн. 60 коп.

Таким чином, ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в складі організованої групи, повторно, в умовах воєнного стану.

27.06.2025 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Шкоду у кримінальному провадженні на даний час не відшкодовано.

З огляду на те, що вчиненими правопорушеннями ВП «Локомотивне депо Кременчук» АТ «Українська залізниця» спричинено шкоду у розмірі 1 234 757 грн. 60 коп., виникає необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно інформації з реєстраційних карток транспортного засобу, за підозрюваним ОСОБА_11 значиться наступне майно: - автомобіль марки та моделі «Honda M-NV», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , vin-код: НОМЕР_8 . - автомобіль марки та моделі «Citroen Jumpy», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , vin-код: НОМЕР_10 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення на майно підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з забороною відчуження, розпорядження, а саме:

- автомобіль марки та моделі «Honda M-NV», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , vin-код: НОМЕР_8 .

- автомобіль марки та моделі «Citroen Jumpy», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , vin-код: НОМЕР_10 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1