УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 07 квітня 2025р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У травні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання.

Клопотання слідчої мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з №0000107 від 07 квітня 2025р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області діє організована злочинна група, в тому числі за участі неповнолітніх осіб, які шляхом обману та продажу товарів заволоділи грошовими коштами громадян України.

Також встановлено, що на даний час учасники групи починаючи з 10 березня 2025р., по теперішній час (20 травня 2025р.), маючи певну базу даних громадян України, використовуючи SIP-телефонію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з номером телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , для конспірації своїх засобів зв`язку, здійснюють дзвінки потенційним потерпілим, в ході яких представляються волонтерами екстрасенсів та ясновидців, які зазначені у клопотанні, вводячи в оману, реалізовують товари, які ніби то мають магічне значення, після чого інша частина злочинної групи займається відправкою замовлених товарів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшим отриманням грошових коштів від потенційних потерпілих.

Органом досудового розслідування встановлено особи потерпілих, які безпосередньо отримували посилки із так званими «цілющими» предметами, а саме: ОСОБА_17 ТТН 5972; ОСОБА_16 ТТН 5671 ТТН 96611, ТТН 1478; ОСОБА_4 ТТН 5025; ОСОБА_5 ТТН 6617, ТТН 8913; ТТН 6330, ТТН 5692 ТТН 6123; Дорошенко Лідія ТТН 1173; ОСОБА_6 ТТН 7632; ОСОБА_15 ТТН 9241, ТТН 8520.

14 травня 2025р. слідством на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання інформації стосовн переказу грошових коштів за відправлені/отримані посилки, які надходили через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вище вказаних отримувачів. У наданні даної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відмовлено.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є платіжною установою, що включена до реєстру платіжної інфраструктури (номер та дата прийняття рішення про включення до Реєстру та видачу ліцензії - №21/770-рк від 28 квітня 2023р.). Товариство має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_5 на надання фінансових платіжних послуг від 28 квітня 2023р.№21/770-рк та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення валютних операцій №58 від 01 травня 2023р. (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку).

У зв`язку з вищевикладеним, у слідства є необхідність документування кримінально-протиправної діяльності осіб,перевірки інформації та здобуття доказів причетності злочинної групи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших епізодів їх злочинної діяльності, встановлення зв`язків між собою, ієрархії організованої групи, а також дослідженні інформації стосовно грошових коштів, що надходили через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: в отриманні інформації про банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відправлені/отримані посилки, які надходили через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вищезгаданих отримувачів за період з моменту відправлення кожної посилки до отримання грошового переказу.

В судове засідання слідча не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити; крім того, у своїй заяві слідча клопотала перед слідчим суддею про долучення до матеріалів клопотання довідку до витягу з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з №0000107 від 07 квітня 2025р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), в яких міститься зазначена в клопотанні інформація за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 10 березня 2025р. по 00. год. 00 хв. 28 травня 2025р., оскільки період часу, визначений слідством, на переконання слідчого судді, є не конкретизованим та не обгрунтованим, зважаючи на фабулу, викладену у ЄРДР та дату вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000107 від 07 квітня 2025р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 ; слідчому ОСОБА_9 ; слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_12 , т.в.о. слідчого ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в друкованому та/або електронному вигляді (на оптичному носії для лазерних систем зчитування) за період часу з 00 год. 00 хв. 10 березня 2025р. по 00. год. 00 хв. 28 травня 2025р., які містять відомості про банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відправлені/отримані посилки, які надходили через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до наступних отримувачів:

-ОСОБА_17 ТТН 5972;

-ОСОБА_16 ТТН 5671 ТТН 9611,

ТТН 1478;

-ОСОБА_4 ТТН НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_5 ТТН 6617, ТТН 8913, ТТН 6330, ТТН 5692, ТТН 6123;

-ОСОБА_14 ТТН 1173;

-ОСОБА_6 ТТН 7632;

- ОСОБА_15 ТТН 9241, ТТН 8520.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: