Справа № 953/7355/25
н/п 1-кс/953/5234/25
"24" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
18.07.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківським карткам, які до них належить, в період часу із 01.06.2025 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківських карток, які до них належать, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківських карток, які до них належать на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківських карток, які до них належать в період з 01.06.2025 по час дії ухвали;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахункових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківських картках, які до них належать, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківські картки, які до них належать.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період із 25.06.2025 по 07.07.2025 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 12 995 грн., що належать ОСОБА_4 .
Під час подальшого проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що у період із 25.06.2025 по 07.07.2025 невстановлені особи із його розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 збільшили кредитний ліміт по вищевказаним розрахунковим рахункам та після чого здійснили перекази грошових коштів на банківські картки.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових, так і електронних носіях належним чином завірених копій документів, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківським карткам, які до них належить, в період часу із 01.06.2025 по 24.07.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківських карток, які до них належать, ФОТО/ ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківських карток, які до них належать на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківських карток, які до них належать в період з 01.06.2025 по 24.07.2025;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахункових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківських картках, які до них належать, які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та банківські картки, які до них належать.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 24.09.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1