Справа № 450/3412/25 Провадження № 1-кс/450/505/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"04" серпня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000276 від 29.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

01.08.2025 року слідчий ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчому слідчого відділення Відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по абонентських номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.01 год. 28.03.2025 по 18.07.2025, які використовувався злочинцями при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_11 , а саме: надати інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номери контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); надати інформацію щодо зворотного зв?язку із особою в користуванні якої перебувають абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; надати належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; надати належним чином завіреної копії документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв?язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від моменту укладення договору та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 00.01 год. 28.03.2025 по 18.07.2025. надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , надати можливість вилучення такої інформації за період часу з 00.01 год. 28.03.2025 по 18.07.2025, що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в письмовому вигляді та на цифровому носії, а також просив, розгляд клопотання проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що в такому випадку існує реальна загроза зміни або знищення інформації про з?єднання абонентів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 28.03.2025 у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , у якій просить вжити заходів щодо невідомої особи, яка 28.03.2025 року о 09:01 год. зателефонувала до ОСОБА_11 з абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_12 та шляхом обману заволоділа реквізитами належної ОСОБА_11 банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 із закріпленим банківським рахунком НОМЕР_8 після чого о 09:10 год. з вказаної картки було списано грошові кошти у сумі 12 327 грн. однією транзакцією. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 29.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в потерпілої ОСОБА_11 перебуває у володінні банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Згідно показів потерпілої ОСОБА_11 , остання 28.03.2025 року о 09:00 год. перебувала за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Станом на 28.03.2025 року мала у користуванні банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами № НОМЕР_7 . Перебуваючи за вище вказаною адресою, 28.01.2025 року о 08 год. 55 хв. на її абонентський номер НОМЕР_9 зателефонував невідомий їй номер із комбінацією цифр НОМЕР_2 . Особа, яка з нею розмовляла була чоловічої статі та представилась працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_12 , та повідомив, що останні встановлюють другу групу захисту банківської карти та щоб вона повідомила номер своєї банківської карти. З метою подальшого входження у довіру потерпілої, невідома особа вказала перші чотири цифри банківської картки останньої, зазначивши комбінацію цифр НОМЕР_10 . У подальшому, близько о 9:00 год. на номер телефону потерпілої надійшов черговий дзвінок із номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, користувач вказаного номеру представився особою чоловічої статі на ім?я ОСОБА_12 та який в ході діалогу, ввійшовши у довіру потерпілої, запропонував ОСОБА_11 змінити пароль до банківської картки, на що жінка погодилась. Цього ж дня, о 09.10 год. ОСОБА_11 особа чоловічої статі, на ім?я ОСОБА_12 , який представився працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знову зателефонувала до потерпілої із номера телефону НОМЕР_4 та в ході розмови повідомив, що друга група захисту банківської карти встановлена. Через деякий час, при спробі ОСОБА_11 перетелефонувати на вказані вище номери мобільних телефонів, останні перебували поза зоною досяжності. 28.03.2025 приблизно о 12 год. 30 хв. ОСОБА_11 вирушила у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Львів з метою щоб зняти готівкові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_7 . Ввівши пароль, отримала інформацію про те, що грошові кошти на вказаному рахунку відсутні. Під час спілкування із касиром, остання повідомила, що із банківської карти потерпілої невідомі особи перерахували грошові кошти на карту іншого банку (який саме невідомо) на загальну суму 12 327 гри. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фахівець банку заблокувала банківську картку ОСОБА_11 . Таким чином, 28.03.2025 о 09.10 год. із банківської картки із номером НОМЕР_7 , власником якої являється ОСОБА_11 , невідомі особи, із використанням електронно - обчислювальної техніки, зателефонувавши із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілої операції у розмірі 12 327 гривень. Як встановлено з відкритих джерел на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 згідно первинного розподілу ресурсів нумерації постачальникам електронних комунікаційних мереж або послуг є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), який здійснює вторинний розподіл ресурсу нумерації кінцевим користувачам електронних комунікаційних послуг.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно об?єктивно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентських номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які використовувався злочинцями при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_11 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення такої.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали заяви по розгляд клопотання без їх участі, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 28.03.2025 року, виписки по картковому рахунку за період 01.02.2025 року по 28.03.2025 рік, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 03.04.2025 року, рапортом від 13.05.2025 року, протоколу додатково допиту потерпілого ОСОБА_11 від 24.07.2025 року вбачається, що ОСОБА_11 було здійснено переказ коштів у сумі 12 327 грн. однією транзакцією, із належної її картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 із закріпленим банківським рахунком НОМЕР_8

28.03.2025 року о 09:10 год. Невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 12 327 грн., та така може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, надати інформацію, котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по абонентських номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00.01 год. 28.03.2025 по 18.07.2025, які використовувався злочинцями при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_11 , а саме: надати інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номери контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); надати інформацію щодо зворотного зв?язку із особою в користуванні якої перебувають абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; надати належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; надати належним чином завіреної копії документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв?язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від моменту укладення договору та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 00.01 год. 28.03.2025 по 18.07.2025 рр. надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , надати можливість вилучення такої інформації за період часу з 00.01 год. 28.03.2025 по 18.07.2025 рр.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по абонентських номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 28.03.2025 по 18.07.2025, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000276 від 29.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації котра міститься у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по абонентських номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 28.03.2025 р. по 18.07.2025 р., які використовувався злочинцями при заволодінні грошовими коштами ОСОБА_11 , а саме: надати інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номери контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); надати інформацію щодо зворотного зв?язку із особою в користуванні якої перебувають абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; надати належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; надати належним чином завіреної копії документів, що підтверджують право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв?язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентські номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , від моменту укладення договору та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 год. 28.03.2025 р. по 18.07.2025 р. надати список всіх абонентських номерів, котрі були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Надати можливість вилучення такої інформації за період часу з 00:01 год. 28.03.2025 р. по 18.07.2025 р., що зберігається в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1