Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/3967/25
03 червня 2025 року м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
19.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, а саме:
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 з банкоматів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовані на території міста Харкова та банкомати з номером «САНА 0467» «САНА 6750» (фото зняття грошових коштів у банкоматах належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовані на території міста Харкова клієнтів зазначених банків за вказаними банківськими картками у період з 01.06.2024 по день винесення ухвали слідчим суддею).
11.03.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 34 870грн., що належали громадянці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 26 січня по 16 лютого 2025 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання послуг із працевлаштування в Німеччині, заволоділи грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі понад 34 870 грн.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 трьома транзакціями здійснила переказ 30.01.2025 о 15.04 год у сумі 4360 грн, 08.02.2025 о 11.31 год у сумі 6455 грн, 12.02.2025 о 16.30 у сумі 5210 грн, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
14.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 27 763 грн, що належали громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 24 лютого 2025 року, шукаючи роботу в Європі, знайшла вакансію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 працевлаштування на підприємстві зі сортування сміття в Нідерландах (Амстердам, Гаага). Контактною особою був вказаний ОСОБА_6 з телефоном НОМЕР_15 . Зв`язавшись через ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 дізналася, що для оформлення потрібно надіслати фото закордонного паспорта та оплатити 250 євро за послуги агентства: 100 євро авансом, решта 150 євро після отримання документів або з першої зарплати.
11 березня ОСОБА_7 дізналася, що документи нібито не надіслані через неоплачену страховку. ОСОБА_6 вимагав 120 євро за страхування, хоча раніше про це не згадував. 12 березня ОСОБА_7 сплатила ще 120 євро (5 430 грн) на ту ж картку НОМЕР_4 , надіслала скріншот ОСОБА_6 .
17 березня документи так і не надійшли. Після дзвінків та листування ОСОБА_8 заявив, що не вистачає ще 130 євро, оскільки помилково зрозуміла вартість: крім 250 євро за послуги агентства, окремо потрібно 250 євро за собівартість документів. Для сплати 130 євро ОСОБА_8 надав іншу картку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_9 ).
21.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у розмірі 15 402 грн, що належали громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2025 року громадянка ОСОБА_10 на сайті з працевлаштування за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_11 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_14 самостійно знайшла оголошення про роботу в теплицях у міст і Роттердам, Королівство Нідерланди.
24 лютого вона звернулась до контактної особи через месенджер «WhatsApp» за номером НОМЕР_16 , яка представилась менеджером агентства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ім`я ОСОБА_6 . У ході спілкування потерпілій повідомили умови працевлаштування та порядок дій: надання сканкопії закордонного паспорта, підписання договору, надання адреси проживання та оплата авансу в розмірі 100 євро.
25 лютого 2025 року потерпіла надіслала скан першої сторінки паспорта своєї тітки ОСОБА_11 та її адресу проживання. Того ж дня на її ім`я було надіслано договір №3626 у форматі PDF, а також реквізити для оплати: ФОП ОСОБА_12 , рахунок: НОМЕР_17 , картка: № НОМЕР_6 .
Крім того, в ході виконання доручення оперативним шляхом було встановлено, що групою невстановлених осіб в ході здійснення своєї злочинної діяльності також використовувались банківські карти за наступними номерами: банківська картка ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Слідчий зазначає, що отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ". Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати cлідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, а саме:
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 з банкоматів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовані на території міста Харкова та банкомати з номером «САНА 0467» «САНА 6750» (фото зняття грошових коштів у банкоматах належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташовані на території міста Харкова клієнтів зазначених банків за вказаними банківськими картками у період з 01.06.2024 по 03.06.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.08.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1