Справа № 502/1413/25
УХВАЛА

23 липня 2025 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання

уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП

в Одеській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що 09.07.2025 року до відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 04.07.2025 року по 07.07.2025 року шляхом зловживання довірою заволоділа належними їй грошовими коштами на суму 126 677 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 04.07.2025 року, вона перебувала за адресою свого місця мешкання та шукала віддалений підробіток в Інтернеті, через що їй в месенджер «Telegram» написала жінка на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), яка запропонувала останній за відвідування сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувати гроші в розмірі 50 гривень. З її слів це для того щоб попасти в команду по цій роботі було потрібно відвідати три сторінки та зробити скріншоти, за що вона отримала 150 гривень від менеджера на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), з якою потерпіла продовжила працювати. В подальшому, ОСОБА_10 в месенджері в якій публікуються завдання протягом дня, та яка є основною для працівників. В ході розмови з нею, ОСОБА_8 пояснила, що за кожне виконання замовлення, можна отримати приблизно один відсоток від суми бронювання, але ще є преміум-замовлення в ході яких надається приблизно 50 відсотків від суми бронювання.

На наступний день, а саме 05.07.2025 року, потерпіла почала працювати в цій групі та виконувати завдання. В ході виконання завдання вона заробила 700 гривень за які повинна була заплатити 320 гривень за наступними даними: ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , номер картки НОМЕР_1 ). Після переводу 320 гривень їй скинули посилання на реєстрацію на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) для того, щоб був особистий кабінет. Після чого вже поставила суму у 710 гривень на вивід с сайту та отримала ці гроші о 14:20 на свою картку.

Далі для наступного виводу коштів, «Светлозара» написала про оплату в розмірі в 750 гривень за наступними даними ( ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , номер картки НОМЕР_1 ). Після оплати яких ОСОБА_5 отримала на свій баланс 1779 гривень та в наслідок групового бонусу отримала ще 150 гривень, які в подальшому вивела на свій рахунок, таким чином заробивши 1925 гривень.

Наступний переказ коштів потерпіла зробила в сумі 495 гривень за наступними даними ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , НОМЕР_2 ).

На наступний день, а саме 06.07.2025 року, почавши свій робочий день, потерпілій потрібно було відправити другий переказ коштів в сумі 7062 гривень о 12:46 за наступними даними (PUMB, Iryna Ivanivna Moroshchuk НОМЕР_3 ) третій переказ коштів вона зробила в сумі 9999 гривень о 13:28 за наступними даними (банк ОСОБА_15 , ОСОБА_16 НОМЕР_4 ), четвертий переказ коштів в сумі 13459 гривень о 13:37 за наступними даними (Банк ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В ході цих переводів грошей, їй обіцяли що вона отримає кошти вищі за суму переводів на приблизно 30-50 відсотків.

В останній день, а саме 07.07.2025 року, ОСОБА_5 так само продовжила минулий робочий день та знову відправила п`ятий переказ коштів на суму 17000 гривень о 09:17 за наступними даними (банк ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , НОМЕР_6 ), шостий переказ коштів зробила на суму 28662 гривні о 09:23 за наступними даними (банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , НОМЕР_7 ), та останній сьомий переказ коштів здійснила через касу ІНФОРМАЦІЯ_7 о 10:56 за наступними даними (банк ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , НОМЕР_8 ).

Тим самим шахраї заволоділи коштами потерпілої у загальній сумі 126677 гривень.

Внаслідок шахрайських дій з боку невстановленої особи потерпілій спричинено матеріальний збиток на суму 126677 гривень.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, неможливо.

На підставі вищезазначеного, уповноважена особа на здійснення дізнання СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор у клопотанні, просив слідчого суддю, надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_8 (коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана картка);

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні банківським рахунком НОМЕР_8 ;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під банківський рахунок НОМЕР_8 ;

- відомості про рух кошті по рахунку НОМЕР_8 в період часу з 07.07.2025 року до часу виконання ухвали із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 ;

- якщо грошові кошти з банківського картку НОМЕР_8 перераховувались на інші банківські картки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські картки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан картки.

Прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою, клопотання підтримав у повному обсязі та просив провести розгляд за його відсутності.

Оскільки прокурор не з`явився в судове засідання, у відповідності до ст. 107 КПК України, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, а фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 92 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора. Відповідно до статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих дій.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих прокурором до клопотання та досліджених в ході його розгляду витягу з ЄРДР, а також заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000081 від 11.07.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В своєму клопотанні дізнавач зазначає, що іншими способами встановити та довести обставини вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінального процесуального законодавства (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка міститься у відповідної юридичної особи та становить банківську таємницю, має значення для встановлення відомостей та обставин кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ й можливість вилучення начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_8 (коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана картка);

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використанні при користуванні банківським рахунком НОМЕР_8 ;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під банківський рахунок НОМЕР_8 ;

- відомості про рух кошті по рахунку НОМЕР_8 в період часу з 07.07.2025 року до часу виконання ухвали із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 ;

- якщо грошові кошти з банківського картку НОМЕР_8 перераховувались на інші банківські картки, надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські картки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан картки.

Строк дії ухвали встановити терміном два місяці з дня її постановлення, тобто до 23.09.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1