Провадження № 1-кс/947/5579/25
УХВАЛА

21.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000385 від 16.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Cлідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000385 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Встановлено, що 16.04.2025 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 в якій останній просить вжити заходи правового характеру до гр. ОСОБА_5 , який в період з серпня 2022 року по березень 2024 року шахрайським шляхом під приводом інвестування проєкту останнього заволодів належними заявнику грошовими коштами в загальному розмірі 13 мільйонів 640 тисяч гривень.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив про те що приблизно в 2021 році останній познайомився із громадянином ОСОБА_6 , який зарекомендував себе я спеціаліста в сфері торгівлі косметичної продукції, та склав хибне враження про те що він добре розуміється у ринку косметики.

У зв`язку із інвестиційною діяльністю ОСОБА_4 прийняв рішення щодо співпраці із ОСОБА_6 , та організацію сумісного бізнесу в сфері продажу косметики, який тривав близько півтора роки, протягом якого ОСОБА_4 , надавав необхідні суми грошових коштів ОСОБА_6 , для закупівлі товару, який в подальшому останній мав реалізовувати самостійно.

Надалі, при проведенні самостійної перевірки ОСОБА_4 отримано достатньо відомостей щодо фіктивності провадження ОСОБА_6 зазначеної господарської діяльності в об`ємах відповідних розміру інвестованих коштів, на підставі чого ОСОБА_6 було написано розписку на ім`я ОСОБА_4 , і в подальшому 29.03.2024 між останніми було складено акт прийому-передачі грошових коштів, та 04.04.2024 договір позики грошових коштів із зазначення строків повернення грошових кошт частинами.

Однак на сьогоднішній день ОСОБА_6 не було виконано жодних дій направлених на повернення зазначеного боргу, та своїми діями останній надав потерпілому зрозуміти що не має намірів його повертати.

Також, на ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України вказують інші дії ОСОБА_6 , зокрема те, що останній придбав в період часу з кінця 2022 до початку 2024 низку об`єктів нерухомого та рухомого майна, більш за все купівля яких відбулася на початку та середині 2023 року, які в подальшому останній зареєстрував на своїх батьків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 .

Слід зазначити, що відповідно до акту прийому передачі-грошових коштів який було завізовано в тому числі самим ОСОБА_6 , останньому наприкінці 2022 та першій половині 2023 року інвестовано грошові кошти на загальну суму близько 660 тисяч доларів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000385 від 16.04.2025 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування або за їх дорученням уповноваженій ними особі, в тому числі в порядку визначеному ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію чи значяться та даний час зареєстрованим як ФОП, приватними підприємцями, засновниками або посадовими особами, та інформацію щодо закритих суб`єктів господарювання із зазначенням адрес реєстрації вказаних суб`єктів господарювання, видами їх діяльності та іншою наявною інформацією; наявність корпоративних прав; наявність рухомого та нерухомого майна; контактні відомоті; усі наявні рахунки із зазначенням МФО, назви банку, номеру рахунку, валюти, дати відкриття та закриття; інформації щодо отримання прибутку в тому числі згідно даних 1 ДФ (ДР), та іншу наявну інформацію в період з 01.01.2015 по 21.04.25, щодо наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: НОМЕР_2 ).

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: НОМЕР_3 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1