Справа № 450/2323/25 Провадження № 1-кс/450/337/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

04 червня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 03.06.2025 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000288 від 02.04.2025 року,

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.1 відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 25.02.2025 по дату винесення ухвали по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 (документів, які були надані власнику банківських рахунків, інформації про власника банківських рахунків);

1.2 первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 25.02.2025 по дату постановлення ухвали;

1.3 документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 25.02.2025 по дату постановлення ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення у володільця інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлені обставини та оцінка суду.

02.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 внесені відповідні відомості за ч. 4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання дізнавача, крім іншого, слідує таке:

01.04.2025 року до ВП№3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри до невідомих їй осіб, які 26.02.2025 року зателефонували із номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись представниками банку, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами із її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 5200 грн.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено рапорт від слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , у якому зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не має змоги прибути у СВ ВП №3 ЛРУП №2 для проведення допиту, оскільки остання перебуває на стаціонарному лікуванні у КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що підтверджує витягом з медичної карти стаціонарного хворого № 3590.

Окрім цього, у відповідь на доручення у порядку ст. 40, 41 КПК України від оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 на адресу СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт, в ході виконання якого було проведено огляд інформації стосовно руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами якого отримано номер банківського рахунку, на який було здійснено зарахування грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме:

(Рахунок НОМЕР_1 сума 2000 грн. платник/отримувач/призначення платежу 516818____7351).

(Рахунок НОМЕР_1 сума 2000 грн. платник/отримувач/призначення платежу 516818 ____7351).

(Рахунок UA1000014 cyмa 1100 грн. платник/отримувач/призначення платежу 516818____7351).

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 25.02.2025 по дату постановлення ухвали по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 (документів які були надані власнику банківських рахунків, інформації про власника банківських рахунків);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 25.02.2025 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 25.02.2025 по дату постановлення ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться в зазначеного оператора телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані в операторів телекомунікації зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, задоволити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

1.1 відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 25.02.2025 по 10.04.2025 по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 (документів, які були надані власнику банківських рахунків, інформації про власника банківських рахунків);

1.2 первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 25.02.2025 по 10.04.2025;

1.3 документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 25.02.2025 по 10.04.2025 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у володільця інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1