Справа №613/284/25 Провадження № 1-кс/613/261/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
7 травня 2025 року м. Богодухів
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким він просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 03 лютого 2025 року о 12 годині 20 хвилини по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 23 101 гривень 00 копійок, які 03 лютого 2025 року о 12 годині 39 хвилини були перераховані ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_9 , надала свідчення про те, що являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 та має в користуванні банківську універсальну картку вищевказаного банку № НОМЕР_4 (з рахунковим номером НОМЕР_5 ) до якої прив`язаний номер мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .
03 лютого 2025 року ОСОБА_9 , знаходилася вдома та близько 11 години 00 хвилин на її мобільний телефон зателефонували з номеру телефона НОМЕР_3 та чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що з картками ОСОБА_9 , хтось виконує операції, а саме знімає кошти та потрібно заблокувати кошти на картках, щоб їх не зняли. Після чого невідомий чоловік сказав ОСОБА_9 ,що потрібно повернути кошти, на що остання повідомила, що кошти її на місці, після чого невідомий чоловік повідомив що грошові кошти заблоковані та ОСОБА_9 , бачить візуально тільки цифри, але їх вже нема. Після невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 сказав ОСОБА_9 , що допоможе повернути кошти і сказав, щоб остання зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 на картку універсальну, що ОСОБА_9 , і зробила. Потім невідомий чоловік попрохав, щоб ОСОБА_9 , натиснула переказати кошти, що остання і зробила. В подальшому невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 сказав, щоб ОСОБА_9 , вказала в графі отримувача свій номер договору, який він надиктував, та сказав вказати суму 29 648,51 грн., з комісією вийшла сума в 30 537,97 грн.. Після чого ОСОБА_9 , запитала в нього куди поділися грошові кошти з картки, на що останній відповів, що грошові кошти не пропали, вони повернуться на картку до кінця дня.
В подальшому невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 сказав, щоб ОСОБА_9 , переходила до карти для виплат, але ОСОБА_9 , відмовилася переводити грошові кошти та повідомила, що особисто приїде до відділення банку, для того щоб вирішити вказану проблему. Після чого зрозуміла що стала жертвою шахрайський дій та відразу звернулась до поліції.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 , остання надала роздруківки документів, вказані документи 03.02.2025дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
27 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , від 12лютого 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 29 648 гривень 51 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період проведення транзакцій, а саме 03лютого 2025 року о 11 годині 36 хвилини були перераховані на рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 .
28 квітня2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , від 14березня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Відповідно до відомостей, наданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", грошові кошти в сумі 23 101 гривень 00 копійок з банківсько порахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період проведення транзакцій, а саме 03лютого 2025 року о 12 годині 39 хвилини були перераховані на банківську картку | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, як зазначає дізнавач, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву за змістом якої просить розгляд клопотання, проводити без її участі. Уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник викликаної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
27 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , від 12лютого 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 29 648 гривень 51 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період проведення транзакцій, а саме 03лютого 2025 року о 11 годині 36 хвилини були перераховані на рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 .
28 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , від 14березня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Відповідно до відомостей, наданих ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", грошові кошти в сумі 23 101 гривень 00 копійок з банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період проведення транзакцій, а саме 03лютого 2025 року о 12 годині 39 хвилини були перераховані на банківську картку | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання, анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 годин 39 хвилин 03 лютого 2025 року по 23 годину 59 хвилин 7 травня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 23 101 гривня, які 03 лютого 2025 року о 12 годині 39 хвилин були перераховані ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 цих грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття вказаних грошових коштів.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 | ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 6 липня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя