БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 497/1645/25
Провадження № 1-кс/497/580/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.07.2025 15.07.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 від 11.07.2025 в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000422 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190ч.3 КК України, - яким слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про осіб, за якими зареєстровано банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді за період з 21.06.2025 до 24.06.2025, а також - встановити строк виконання ухвали тривалістю 1(один) місяць.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що у період часу з 21.06.2025 до 24.06.2025 невстановлена особа запропонувала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито роботу і Інтернеті, тим самим здобула її довіру, внаслідок чого шляхом обману та зловживанням її довірою, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в загальній сумі 312000 гривень, які вона по власній волі перераховувала невстановленій особі, за виконану роботу у виді умовних завдань в мережі Інтернет. Разом з рапортом ОСОБА_4 направив до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області копії платіжних документів та скриншотів на яких наявна переписка з шахраями в період з 21.06.2025 по 24.06.2025, що підтверджують переказ нею належних їй грошових коштів на банківські картки невстановлених осіб, які в подальшому шляхом її обману заволоділи її грошовими коштами та розпорядились на власний розсуд. Допитана потерпіла ОСОБА_3 , яка надала наступні свідчення, що 21.06.2025 жінка на ім`я ОСОБА_5 написала про те, що є можливість заробляти в інтернеті, а конкретно через додаток «Telegram» переглядаючи туристичні сайти у Google, що тим самим піднімати рівень переглядів для компанії. На вказану пропозицію потерпіла ОСОБА_3 погодилась та їй відправили завдання, де вона повинна була зайти на три посилання та зробити скриншоти. Після чого, через хвилин 5 на карту потерпілої ОСОБА_3 надійшли 150 гривень, за виконане завдання. Далі її запитали чи цікавий буде такий варіант заробітку, ОСОБА_3 погодилась та її додали у робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступного дня 22.06.2025 приблизно з 09:00 вони почали виконувати завдання, після виконання яких надіслали додаткове за яке потрібно було відправити кошти і після цього їм повинен був повертатись відсоток з тієї суми, яку вони відсилали на виконані ними завдання. Потім, потерпілій ОСОБА_3 надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вона повинна була зареєструватись та виконувати належне завдання. Після реєстрації в неї створився особистий кабінет. 23.06.2025 розпочали роботу в аналогічному порядку, після обраного завдання на суму 3813грн. вона відправила кошти на карту вказану менеджером, після чого потерпіла почала здійснювати бронювання, їй знову не вистачило коштів в сумі 16 727грн. Менеджер написала повідомлення, що ОСОБА_3 отримує плюс 50 % від цієї суми додатково. На якомусь із завдань у неї закінчились грошові кошти, так як наступна сума складала 35 998грн., та вона відправила їх двома платежами. На останньому завданні їй знову не вистачило коштів в розмірі 79 957грн. Відправивши їх вона знову почала виконувати завдання. Після виконання її сума перевищувала статус, який був в особистому кабінеті, тобто замість VIP 1 вона повинна була стати VIP 2 і за це перевести суму 75 000грн. ОСОБА_3 перевела їх двома платежами через касу банку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Арциз. ОСОБА_6 сказала, що ОСОБА_3 не вистачає кредитів для виведення зароблених коштів. Щоб їх вивести, потрібно було заплатити за кожен кредит 25 000грн., в сумі це виходило 100 000грн., які вона й перевела. Після неодноразових таких завдань та переказів грошових коштів, потерпіла ОСОБА_3 зрозуміла, що її ошукали і вказана робота була лише маскуванням для її обману, внаслідок чого невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 312 000грн. Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування як наслідок обману потерпілої ОСОБА_3 , є необхідність у отриманні інформації по усім банківським карткам, в тому числі потерпілої ОСОБА_3 , з яких та на які здійснювались нею перекази нелажних їй грошових коштів. За допомогою сервісу визначення банку за номером картки через мережу Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , який функціонує в доступі вільного користувача BIN (Bank Identification Number) - перші 6-8 цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) визначаються надавачі платіжних послуг по карткам згідно надання потерпілою ОСОБА_3 копії платіжних документів та скриншотів на яких наявна переписка з шахраями у період з 21 до 24.06.2025: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_3 JOINT STOCK COMPANY UKRAINIAN ІНФОРМАЦІЯ_8 ; -880481 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Здійсненими оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) неможливо. Отримання даних, що містяться у документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, у зв`язку з чим необхідні для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

Слідчий подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, посилаючись на те, що в клопотанні письмово викладені усі обставини кримінального провадження.

Розглянувши подане клопотання слідчого, дослідивши надані докази та встановивши обставини і підстави, наведені у клопотанні за наданими матеріалами кримінального провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч.1ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно ч.5ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. П.5ч.1ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах. Відповідно до ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання в якості доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження.

З наданих суду відомостей вбачається, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - самі по собі, або у сукупності з іншими речами і документами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000422 від 02.07.2025р., а тому необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення у даному кримінальному провадженні, - результати яких можуть бути у подальшому використані в якості доказів у кримінальному провадженні. Тому, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України, підстави для задоволення вищевказаного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - є обгрунтованими, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,164ч.1,7,167,170,171,52 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зобов`язати відповідних посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або за її дорученням у порядку ст.40 КПК України - оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанту поліції ОСОБА_7 чи лейтенанту поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), до відомостей про осіб, за якими зареєстровано банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді в період з 21.06.2025 до 24.06.2025, а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення перелічених документів слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або за її дорученням у порядку ст.40 КПК України - оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанта поліції ОСОБА_7 чи лейтенанта поліції ОСОБА_8 .

Встановити строк виконання ухвали тривалістю 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, - має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9