490/2525/25 14.04.2025
н/п 1-кс/490/1672/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2525/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000473, відомості за яким внесено 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000473, відомості за яким внесено 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2019 по 01.02.2024, голова ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, привласнив кошти, призначені на утримання будинку, які знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.04.2019 у житловому багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

За результатами загальних зборів мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.10.2018 відповідно до протоколу №1 головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5 .

Будучи головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно зі статутом об`єднання, затвердженим загальними зборами членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.10.2018, ОСОБА_5 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками.

27.06.2019 клієнту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надалі рахунок НОМЕР_2 , та в подальшому рахунок НОМЕР_1 .

14.01.2024 ОСОБА_6 , протоколом №1 загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , обрано головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та позбавлено повноважень голови правління ОССББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

01.02.2025 ревізійною комісією, за підписом голови правління та бухгалтера, складено акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою виявлено витрати з розрахункового рахунку, які не підтверджені фінансовими документами.

Слідчий, пославшись на те, що зазначені документи, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_5 за договором SAMDN0151 від 14.02.2014, у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, додаткових рахунків, дублікатів карток, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-роздруківка руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2024, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

-відомості про відкриття «Електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 » для юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 із зазначенням дати відкриття та посадової особи;

-перелік осіб із зазначенням ПІБ, які мають доступ до вказаного електронного кабінету, дати входу вказаних осіб до електронного кабінету та способи авторизації;

-повна інформація про банківські рахунки на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2024;

-інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформація про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з дати відкриття рахунку по 01.02.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет, а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), іншим способом ніж як вилучення інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного розрахункового рахунку довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, просить про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, для підтвердження або спростування факту привласнення коштів, призначених на утримання будинку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в філії Миколаївського регіонального управління, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_5 за договором SAMDN0151 від 14.02.2014, у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, додаткових рахунків, дублікатів карток, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2024, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

-відомостей про відкриття «Електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 » для юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 із зазначенням дати відкриття та посадової особи;

-перелік осіб із зазначенням ПІБ, які мають доступ до вказаного електронного кабінету, дати входу вказаних осіб до електронного кабінету та способи авторизації;

-повної інформації про банківські рахунки на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2024;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з дати відкриття рахунку по 01.02.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет, а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Строк дії ухвали по 14 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1