Справа № 588/1409/24
Провадження № 1-кс/588/129/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля OPEL Zafira, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про його придбання та перерахував кошти в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , кошти в сумі 28500 грн. та 12000 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_3 , але автомобіль переданий так і не був.

В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 52000 гривень. В подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що банківські картки за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ухвал слідчого судді Тростянецького районного суду, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що:

-грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 11500 грн 28.07.2024 о 13:20 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 13:21 однією транзакцією в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 28500 грн. 28.07.2024 о 14:07 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 14:09 однією транзакцією в сумі 28505 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 12000 грн 28.07.2024 о 14:35 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 14:37 однією транзакцією в сумі 11515 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

Також встановлено, що за вищевказаними особами під час видачі їм банківських платіжних карток банківськими установами були закріплені наступні фінансові мобільні номери телефонів, а саме: за ОСОБА_6 закріплено телефон НОМЕР_6 ; за ОСОБА_8 закріплено телефон НОМЕР_7 ; за ОСОБА_7 закріплено телефон НОМЕР_8 ; за ОСОБА_9 закріплено телефон НОМЕР_9 .

Дізнавач вважає, що вказані відомості, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, а отримана як доказ інформація про зв`язки абонентів, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення додаткових свідків або встановлення причетних до його вчинення осіб

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, дізнавач СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому, дізнавачу СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 та начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме:

1) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_6 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024;

-інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_6 , здійснених за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання);

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_7 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання інтернет-з`єднання за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_7 , здійснених за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

2) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_8 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по00год. 00 хв. 31.07.2024;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_8 , здійснених за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

3) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_9 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_9 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по00год. 00 хв. 31.07.2024;

-інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_9 , здійснених за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримує.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання також не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що він 28.07.2024 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля OPEL Zafira, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про його придбання та перерахував кошти в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , кошти в сумі 28500 грн та 12000 грн на банківську платіжну картку НОМЕР_3 , але автомобіль переданий так і не був. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 3).

На підставі ухвал слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від було проведено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході огляду яких установлено, що:

-грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 11500 грн 28.07.2024 о 13:20 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 13:21 однією транзакцією в сумі 11500 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 28500 грн. 28.07.2024 о 14:07 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 14:09 однією транзакцією в сумі 28505 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 12000 грн 28.07.2024 о 14:35 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_8 , та в подальшому дані кошти перераховані 28.07.2024 о 14:37 однією транзакцією в сумі 11515 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- за вищевказаними особами під час видачі їм банківських платіжних карток банківськими установами були закріплені наступні фінансові мобільні номери телефонів, а саме: за ОСОБА_6 закріплено телефон НОМЕР_6 ; за ОСОБА_8 закріплено телефон НОМЕР_7 ; за ОСОБА_7 закріплено телефон НОМЕР_8 ; за ОСОБА_9 закріплено телефон НОМЕР_9 (а.с. 4-12).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та начальнику СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме:

1) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_6 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024;

-інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_6 , здійснених за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання);

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_7 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання інтернет-з`єднання за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_7 , здійснених за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

2) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_8 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по00год. 00 хв. 31.07.2024;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_8 , здійснених за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

3) інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_9 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_9 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по00год. 00 хв. 31.07.2024;

-інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_9 , здійснених за період часу з 00год. 00 хв. 28.07.2024 по 00год. 00 хв. 31.07.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.,SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 21 червня 2025 року включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1