Справа № 359/6690/25
Провадження №1-кс/359/1195/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

05 червня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000473 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 10.03.2025 близько 13 години за її мобільним номером зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, під час телефонної розмови, ОСОБА_3 здійснила перекази грошових коштів з власних рахунків емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , новостворених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у загальній сумі 217 693 грн. на картки невідомих осіб.

Під час допиту ОСОБА_3 встановлено, що 10 березня 2025 року о 13 годині 27 хвилин на номер мобільного телефону потерпілої зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 . Особа з чоловічим голосом представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана особа повідомила, що її онлайн-банкінг намагалися зламати та перерахувати грошові кошти у сумі 30 000 грн. У подальшому, того ж дня у додатку «Телеграм» потерпілій зателефонував номер НОМЕР_7 . Зі слів співробітника банку в установі зафіксовані шахрайські дії з боку працівників банку. З метою виявлення співробітників, які вчиняють шахрайські дії ОСОБА_3 мала відповісти на запитання оператора, а вказана телефонна розмова мала бути записана.

Під час телефонної розмови з оператором о 14 годині 17 хвилин з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 11 055 грн.

У подальшому, під час телефонної розмови оператор повідомляв ОСОБА_3 алгоритм дій як оформити рахунок на власне ім`я. Так, того ж дня потерпіла відкрила рахунок за допомогою онлайн-банкінгу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_4 .

10.03.2025 о 14 годині 29 хвилин потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 29 145 грн. на картку невідомої особи, а саме : 10.03.2025 о 14 годині 30 хвилин потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11 055 грн. на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 14 годині 30 хвилин потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4 924 грн. на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 17 годині 25 хвилин потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 305 грн. на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 17 годині 25 хвилин потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 605 грн. на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 17 годині 26 хвилин потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн. на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 17 годині 26 хвилин потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1 800 грн. на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 17 годині 27 хвилин потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3 000 грн. на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 17 годині 27 хвилин потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 4 800 грн. на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 17 годині 28 хвилин потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5 800 грн. на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 14 годині 42 хвилини потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ власних коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 28 168 грн. на вище вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 10.03.2025 о 14 годині 43 хвилини потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ власних коштів з картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11066 грн. (комісія 387 грн.) на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 14 годині 51 хвилини потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 43258 грн. (комісія 512 грн.) на картку невідомої особи; 10.03.2025 о 16 годині 18 хвилини потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 28845 грн. на рахунок невідомої особи (наразі онлайн додаток заблокований).

У подальшому, за вказівкою оператора потерпіла ОСОБА_3 оформила рахунок на власне ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , а саме за допомогою онлайн додатку. За вказівкою невідомої особи 10.03.2025 о 17 годині 35 хвилини потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 17 015 грн. на рахунок невідомої особи (наразі онлайн додаток заблокований). 10.03.2025 о 17 годині 36 хвилини потерпіла ОСОБА_3 здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 13 004 грн. на рахунок невідомої особи.

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 11.04.2025 в період часу з 14 год. 58 хв. до 15 год. 10 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час проведення тимчасового доступу від 11.04.2025 вилучено оптичний носій інформації - 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору з пояснювальним написом «Вх.5520727-ВБ».

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 14.03.2025 о 14 год. 51 хв. з рахунку ОСОБА_3 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було здійснено перекази грошових кошів на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківського рахунку № НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахунку НОМЕР_8 у період з 10.03.2025 по дату проведення вибірки:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 10.03.2025 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника рахункам НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 10.03.2025 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_8 у період часу з 10.03.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 05 серпня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5