Справа № 991/7052/25
Провадження 1-кс/991/7121/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

10 липня 2025 року Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Скалат Підволочиського району Тернопільської області, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 2 ст. 366-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000369 від 01 липня 2024 року та

ВСТАНОВИВ:

1.До Вищого антикорупційного суду 08 липня 2025 року надійшло клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000369 від 01 липня 2024 року.

2.Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні детективів Четвертого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 01.07.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

3.З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження Голови Хмельницької обласної ради від 02.11.2020 № 186/2020-о, укладено контракт на новий строк - з 03.11.2020 до 02.11.2025 включно, з головним лікарем КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 , з 07.12.2020 набула повноважень депутата Хмельницької обласної ради VIII скликання та надалі, відповідно до рішення цієї ради від 24.12.2020 № 1-2/2020, зарахована до складу постійної комісії Хмельницької обласної ради з питань охорони здоров`я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

Відповідно до статей 19, 68 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Статтею 20 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яку ратифіковано Верховною радою України із заявами Законом № 251-V (251-16) від 18.10.2006 за умови дотримання своєї конституції та основоположних принципів своєї правової системи кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона не може раціонально обґрунтувати.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи у період часу з 03.11.2020 по теперішній час посаду головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», а також набувши з 07.12.2020 повноважень депутата Хмельницької обласної ради, є особою, уповноваженою на виконання функцій держави у розумінні п. 1 Примітки до ст. 368-5 КК України, є особою на яку поширюються обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» депутати місцевих рад є суб`єктами відповідальними за корупційні правопорушення.

Відповідно до положень Примітки до ст. 368-5 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

Під набуттям активів слід розуміти набуття їх особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність, а також набуття активів у власність іншою фізичною або юридичною особою, якщо доведено, що таке набуття було здійснено за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Під активами слід розуміти грошові кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов`язань, а також роботи чи послуги, надані особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Під законними доходами особи слід розуміти доходи, правомірно отримані особою із законних джерел, зокрема визначених пунктами 7 і 8 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції».

При визначенні різниці між вартістю набутих активів та законними доходами не враховуються активи, які є предметом провадження у справах про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, а також активи, стягнуті в дохід держави в рамках такого провадження.

Відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Хмельницькому Хмельницького міськрайонного управління юстиції у Хмельницькій області 02.11.1985 за № 1633 зареєстровано шлюб між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до частини 3 статті 368 Цивільного кодексу України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із частинами 1 та 2 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "в" і "г" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Згідно із частиною 1 статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» у деклараціях, серед іншого, зазначаються відомості про персональні дані особи, що їх декларує, об`єкти нерухомості, цінне рухоме майно, отримані доходи, наявні у суб`єкта декларування або членів його сім`ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку; банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім`я суб`єкта декларування або членів його сім`ї) або зберігаються кошти, інше майно тощо.

Таким чином, відповідно до підпункту «б» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_6 , будучи депутатом Хмельницької обласної ради, належала до суб`єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, в тому числі в частині обов`язку щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті НАЗК декларацію за минулий рік за формою, що визначається НАЗК.

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», а також будучи депутатом Хмельницької обласної ради знала та розуміла, що на неї покладено обов`язки додержуватися Конституції та законів України, поводитися з гідністю й честю, не допускати самій і стримувати інших від негідних вчинків.

На переконання сторони обвинувачення, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_6 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення умисно, обіймаючи посаду головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», а також будучи з 07.12.2020 обраною депутатом Хмельницької обласної ради VIII скликання, у період з 03.11.2020 по 24.11.2023 набула активів вартістю 137 091 055 гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та які значно перевищують її законні доходи, за наступних обставин.

24.09.2024, о 12 годині 47 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснивши вихід у мережу Інтернет та заповнивши на офіційному вебсайті НАЗК за URL-адресою https://nazk.gov.ua затверджену НАЗК форму декларації, із застосуванням особистого кваліфікованого електронного підпису, подала щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік.

Перед підписанням декларації ОСОБА_6 ознайомилася з попередженням про відповідальність за внесення до неї завідомо недостовірних відомостей, а також підтвердила їх повноту та достовірність шляхом проставлення відповідної відмітки.

Перелік інформації, яка зазначається у декларації, визначений ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції». При цьому під час заповнення декларації суб`єкти декларування, в тому числі і ОСОБА_6 , ознайомлюються із методичними настановами щодо заповнення декларації. Таким чином, ОСОБА_6 була обізнана із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації за 2023 рік.

Так, у ході заповнення вищевказаної декларації, ОСОБА_6 внесла до її відповідних розділів інформацію про членів сім`ї декларування, об`єкти нерухомості, доходи, у тому числі подарунки, грошові активи, банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб`єкта декларування.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_6 зазначила наступні доходи:

- 436 623 гривень від ТОВ «Хмельницькенергозбут»;

- 421 525 гривень від ТОВ «СОЛАР-ІНВЕСТ»;

- 152 477 гривень від КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи»;

- 34 372 гривень від КНП «Хмельницька обласна лікарня Хмельницької обласної ради»;

- 219 гривень від АТ КБ «Приватбанк».

Загальна сума задекларованих доходів 1 045 216 гривень.

Крім того, у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вищевказаної декларації, ОСОБА_6 зазначила доходи ОСОБА_8 , а саме:

- 1 789 884 гривень від ТОВ «Хмельницькенергозбут»;

- 421 525 гривень від ТОВ «СОЛАР-ІНВЕСТ»;

- 105 000 гривень від здійснення підприємницької діяльності;

- 52 200 гривень від здачі майна в оренду;

- 12 900 гривень від ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП»;

- 9 000 гривень від ПП «ЄВРОСИР»

Загальна сума задекларованих доходів 2 390 509 гривень.

У розділі 12 «Грошові активи» вищевказаної декларації, ОСОБА_6 зазначила:

- кошти, розміщені на банківських рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 581 980 гривень;

- кошти, розміщені на банківських рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 95 999 гривень;

- готівкові кошти 90 000 доларів США (згідно курсу НБУ на дату подання декларації становить 3 418 200 гривень);

- готівкові кошти 70 000 доларів США (згідно курсу НБУ на дату подання декларації становить 2 658 600 гривень);

- готівкові кошти 15 200 000 гривень;

- кошти, розміщені на банківських рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 27 737 Євро (згідно курсу НБУ на дату подання декларації становить 1 053 451 гривень);

- кошти, розміщені на банківських рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 15 508 доларів США (згідно курсу НБУ на дату подання декларації становить 588 994 гривень);

- кошти, розміщені на банківських рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 4 859 доларів США (згідно курсу НБУ на дату подання декларації становить 184 545 гривень).

Загальна сума грошових активів, відповідно до розділу 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_6 за 2023 рік, згідно офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2023, становить 23 781 769 гривень.

Водночас, будь-які інші грошові активи ОСОБА_6 у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, не вказала.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за період з 1 кв. 2024 року по 2 кв. 2024 року (загальний період 6 міс.) отримала дохід на суму 1 045 216 гривень.

Крім того, встановлено отримання доходів ОСОБА_8 за період з 1 кв. 2024 року по 2 кв. 2024 року (загальний період 6 міс.) на суму 2 390 509 гривень.

Незважаючи на вищевикладене, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2024, на переконання сторони обвинувачення, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на набуття нею активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Так, за версією слідства, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 03.10.2024 та невстановлений на даний час у ході досудового розслідування спосіб ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, набула активів: грошових коштів у сумі 139 455 774 гривень, які зберігала за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем роботи, у службовому кабінеті КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», що за адресою: місто Хмельницький, вулиця Пілотська, буд. 1, а також грошових активів у розмірі 590 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБ України станом на 31.12.2023 становить 22 409 616 гривень).

03.10.2024 старшим слідчим-криміналістом першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_10 у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000369 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 3 174 000 доларів США (згідно курсу НБУ на дату проведення обшуку становить 131 008 437 гривень), 135 290 євро (згідно курсу НБУ на дату проведення обшуку становить 6 184 742 гривень), 1 197 000 гривень, а також бухгалтерський документ (довідку) щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 у банку Республіки Польща «Pekao (Bank Polska Kasa Opieki)», коштів у розмірі 590 000 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на час здійснення операції 26.10.2022 становить 21 575 474 гривень).

Крім того, 03.10.2024 старшим слідчим в ОВС четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниця) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_11 , у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000369 у службовому кабінеті ОСОБА_6 приміщення КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», що за адресою: місто Хмельницький, вулиця Пілотська, буд. 1, виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 93 000 доларів США (згідно курсу НБУ на дату проведення обшуку становить 4 251 467 гривень), 2 000 євро (згідно курсу НБУ на дату проведення обшуку становить 91 429 гривень).

У ході проведення вказаних вище слідчих дій 03.10.2024 виявлено активів на загальну суму 164 308 549 гривень.

При цьому, різниця між вартістю набутих активів ОСОБА_6 та її законними доходами склала як мінімум 137 091 055 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи ОСОБА_6 .

4.Детектив зазначає, що 07.10.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 03.12.2024 включно, який неодноразово продовжувався, востаннє 15.05.2025 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду - до 13.07.2025 включно.

5.За твердженням детектива, на сьогодні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1 - 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для кримінального провадження, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

6.Продовження існування вказаних ризиків, на думку детектива, обумовлюють необхідність в продовженні строку дії застосованого до підозрюваної виняткового запобіжного заходу у виді тримання під вартою. При цьому, з огляду на кількість ризиків та їх вагомість, а також факт незміни їх інтенсивності, детектив вважає, що застосування більш м`якого запобіжного заходу є неможливим.

7.До того ж детектив стверджує, що завершити досудове розслідування до закінчення строку застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 13.07.2025 неможливо внаслідок виняткової складності провадження, необхідності проведення низки слідчих (розшукових) дій (допитів свідків, тимчасових доступів до речей та документів, оглядів документів, банківських рахунків, проведення судових експертиз, проведення процесуальних дій на території інших держав на підставі запитів про проведення міжнародної правової допомоги) та процесуальних дій, спрямованих на збір додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення об`єктивної істини, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, в тому числі з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

8.На думку детектива, тяжкість та специфіка кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 та дані про особу підозрюваної, свідчать, що з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам, підозрюваній необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а також залишити без змін, визначену в порядку ч. 3 ст. 183 КПК України, заставу в розмірі 112 036 000 гривень, у випадку внесення якої, покласти на підозрювану такі обов`язки:

-прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

-не відлучатися із м. Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи»;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

9.Учасники судового розгляду клопотання надали такі пояснення.

9.1.Прокурор ОСОБА_3 підтримав доводи, викладені у клопотанні, та просив продовжити підозрюваній ОСОБА_6 строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 112 036 000 гривень, оскільки вважає, що потреба у його застосуванні продовжує існувати. Додав, що 10 липня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 266-2 КК України та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

9.2.Захисник ОСОБА_5 зазначав про відсутність підстав для задоволення клопотання про продовження строку тримання під вартою. Вказував на незадовільний стан здоров`я його підзахисної та неналежні умови для лікування наявних хвороб в умовах тримання у СІЗО через відсутність лікарів з відповідною спеціалізацією. Надав пояснення, що сторона обвинувачення неправильно трактує обставини виявлення мобільних телефонів у ОСОБА_6 , яка використовувала їх виключно для спілкування із лікарями.

Вказав на відсутність заявлених ризиків та неможливість підозрюваної вчинити будь-які дії з переховування чи перешкоджання кримінальному провадженню. Просив визначити помірну суму застави, яка забезпечить її належну поведінку та яку вона матиме спроможність внести, а саме в розмірі до 20 млн грн.

9.3.Захисниця ОСОБА_12 також зазначала про необґрунтованість підозри, зокрема вказала на безпідставність врахування до розміру незаконного збагачення коштів членів родини, що є нелогічним. Вважає неспіврозмірним запобіжний захід інкримінованому кримінальному правопорушенню, а також просила врахувати належну поведінку її підзахисної.

9.4.Підозрювана ОСОБА_6 підтримала своїх захисників.

10.Дослідивши обставини, що викладені в клопотанні та доданих до нього матеріалах, поясненнях учасників судового розгляду, слідчий суддя доходить таких висновків.

11.Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу (ч. 1 ст. 183 КПК України). Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 КПК України, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу (ч. 4 ст. 199 КПК України).

11.1.Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: (1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; (2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказують детектив та прокурор; (3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

11.2.Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як, зокрема, до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України).

11.3.Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (ч. 3 ст. 197 КПК України).

11.4.Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою (ч. 4, 5 ст. 199 КПК України).

11.5.Згідно з ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

11.6.Відповідно до частин 1-2 статті 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК України; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

11.7.Отже, з огляду на вищезазначені положення закону, слідчому судді під час вирішення клопотання детектива про продовження строку тримання під вартою з метою визначення чи є законні підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , необхідно в межах доводів відповідного клопотання встановити: (1) чи можливо продовження раніше застосований до підозрюваної запобіжний захід з огляду на граничні строки його застосування та строки досудового розслідування; (2) чи наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого їй кримінального правопорушення; (3) чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлені стороною обвинувачення ризики наразі не зменшилися та продовжують існувати або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання підозрюваної під вартою; (4) чи існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою; (5) чи є інші більш м`які запобіжні заходи, які зможуть запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України; (6) права підозрюваної на внесення застави та необхідність покладення на підозрюваної обов`язків.

12.Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.10.2024 ОСОБА_6 затримано та цього ж дня їй повідомлено про підозру у відповідності до положень ст. 278 КПК України.

Надалі, 07.10.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва (справа №757/4563/24, провадження №1-кс-39386/24) до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 03.12.2024 включно, визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 500 001 528 гривень, у разі внесення якої ОСОБА_6 зобов`язано виконувати обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21.11.2024 (справа №757/4563/24, провадження №11-сс/991/759/24) скасовано вказану ухвалу Печерського районного суду міста Києва в частині визначення розміру альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, зменшивши її в розмір до 300 000 000 гривень.

Ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 28.11.2024 (справа №991/13222/24, провадження №1-кс/991/13306/24) строк тримання підозрюваної ОСОБА_6 під вартою продовжений на 60 днів, тобто до 26.01.2025 (включно) та зменшено розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави до 280 000 000 гривень.

Ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 23.01.2025 (справа №991/434/25, провадження №1-кс/991/434/25) строк тримання підозрюваної під вартою продовжений на 60 днів, тобто до 23.03.2025 (включно), розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави зменшено до 260 000 000 гривень.

Ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 20.03.2025 (справа №991/2336/25, провадження №1-кс/991/2330/25) строк тримання підозрюваної під вартою продовжений на 60 днів, тобто до 18.05.2025 (включно), розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави зменшено до 230 000 000 гривень.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 31.03.2025 (справа №991/2336/25, провадження №1-сс/991/238/25) вказану ухвалу скасовано в частині визначення розміру альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, зменшивши її в розмір до 130 000 000 гривень.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 15.05.2025 (справа №991/4217/25, провадження №1-кс/991/4251/25) строк тримання підозрюваної під вартою продовжений на 60 днів, тобто до 18.05.2025 (включно), розмір альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави зменшено до 112 036 000 гривень.

12.1.Ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 24.03.2025 (справа №991/2335/25, провадження №1-кс/991/2329/25) строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000369 від 01.07.2024 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 05.10.2025 включно.

12.2.Отже, оскільки сукупний строк тримання підозрюваної ОСОБА_6 під вартою становить 9 місяців та 5 днів, а строк досудового розслідування продовжений до 05.10.2025, слідчий суддя, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 197 КПК України, доходить висновку про можливість продовження застосованого до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13.Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 32). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (Murrаy v.United Kingdom, п. 55). Також слідчий суддя враховує, що наявність загального ризику, що випливає з організованого характеру злочинної діяльності, може бути прийнято як основа для тримання під вартою на початкових стадіях провадження (Koroleva v. Russia, п. 95).

13.1.Отже, слідчому судді необхідно з`ясувати, чи є підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_6 могла вчинити саме інкриміновані їй злочини. При цьому, остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

13.2.Так, слідчим суддею встановлено, що в цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 05.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, а саме - незаконному збагаченні, тобто набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

13.3.10.07.2025 ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри, якою її дії додатково кваліфіковані за ч. 2 ст. 266-2 КК України, тобто як умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Водночас, як вбачається з наданих прокурором матеріалів, письмове повідомлення про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри вручене ОСОБА_6 , в присутності її захисників - адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 10.07.2025 о 09 год. 30 хв., тобто за декілька хвилин до початку розгляду слідчим суддею клопотання детектива про продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою (справа 991/7052/25). Такі дії прокурора, на думку слідчого судді, не узгоджуються із положенням ч. 2 ст. 184 КПК України, яким на представників сторони обвинувачення покладений обов`язок не пізніше ніж за три години надати підозрюваному клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.

Передбачений ч. 2 ст. 184 КПК України обов`язок покликаний забезпечити стороні захисту необхідний та достатній час для аналізу таких матеріалів, підготовки заперечень, збору доказів на обґрунтування позиції захисту та/чи спростування тверджень сторони обвинувачення, що є ключовим елементом забезпечення принципу змагальності, рівності сторін та права на справедливий судовий розгляд.

Невжиття прокурором заходів щодо завчасного вручення ОСОБА_6 повідомлення про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри призвело до погіршення процесуального становища сторони захисту та унеможливило своєчасну і належну підготовку ними правової позиції щодо збільшення обсягу підозри, зокрема додаткового інкримінування ч. 2 ст. 366-2 КК України.

З огляду на це слідчий суддя не буде надавати оцінку обґрунтованості повідомленої підозри в частині ймовірного вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України та не враховуватиме цю обставину як таку, що впливає на посилення інтенсивності ризиків перешкоджання кримінальному провадженню.

13.4.Так, із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування встановлюються обставини незаконного, на переконання сторони обвинувачення, збагачення вже колишнього депутата Хмельницької обласної ради та вже колишнього головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи ОСОБА_6 . Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

13.5.Для визначення причетності ОСОБА_6 до подій кримінального правопорушення слідчим суддею досліджені відомості, надані сторонами, зокрема:

1)протокол пленарного засідання першої сесії Хмельницької обласної ради восьмого скликання від 07.12.2020, яким підтверджується, що ОСОБА_6 була депутатом Хмельницької обласної ради (том 2, а.с. 75-91);

2)розпорядження Хмельницької обласної ради від 02.11.2020 № 186/2020-о «Про укладення контракту з ОСОБА_6 », відповідно до якого із ОСОБА_6 - головним лікарем комунального закладу охорони здоров`я «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» укладено контракт на новий строк - з 03.11.2020 по 02.11.2025, а також копією відповідного контракту (том 2, а.с. 100-107);

3) виправлена декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, поданої ОСОБА_6 24.09.2024, відповідно до якої (1) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки», ОСОБА_6 зазначила такі доходи: 436 623 гривень від ТОВ «Хмельницькенергозбут»; 421 525 гривень від ТОВ «СОЛАР-ІНВЕСТ»; 152 477 гривень від КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи»; 34 372 гривень від КНП «Хмельницька обласна лікарня Хмельницької обласної ради»; 219 гривень від АТ КБ «Приватбанк», а загалом 1 045 216 гривень, а також доходи чоловіка - ОСОБА_8 , а саме 1 789 884 гривень від ТОВ «Хмельницькенергозбут»; 421 525 гривень від ТОВ «СОЛАР-ІНВЕСТ»; 105 000 гривень від здійснення підприємницької діяльності; 52 200 гривень від здачі майна в оренду; 12 900 гривень від ТОВ «СКМ ВЕСТ ГРУП»; 9 000 гривень від ПП «ЄВРОСИР» - загалом у сумі 2 390 509 гривень; (2) у розділі 12 «Грошові активи» декларації, ОСОБА_6 зазначила: кошти, розміщені на банківських рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 581 980 гривень, 95 999 гривень, 27 737 Євро (згідно курсу НБУ на дату подання декларації становить 1 053 451 гривень), 15 508 доларів США (згідно курсу НБУ на дату подання декларації становить 588 994 гривень), 4 859 доларів США (згідно курсу НБУ на дату подання декларації становить 184 545 гривень); готівкові кошти 90 000 доларів США (згідно курсу НБУ на дату подання декларації становить 3 418 200 гривень); готівкові кошти 70 000 доларів США (згідно курсу НБУ на дату подання декларації становить 2 658 600 гривень); готівкові кошти 15 200 000 гривень (том 2, а.с. 108-161);

4)відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо доходів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за 1-й та 2-й квартали 2024 року, відповідно до яких за цей період ОСОБА_6 отримала дохід у розмірі 1 045 216 гривень, а її чоловік ОСОБА_8 - у розмірі 2 390 509 гривень (том 2, а.с. 162-202);

5)протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: кошти у розмірі 3 174 000 доларів США, 135 290 євро та 1 197 000 гривень, наручний годинник марки «ROLEX SA-GENEVE SUISSE 39139.71 - OYSTER M», сережки марки «Dior joaillerie», розписку ОСОБА_13 (особа, яка здійснює будівництво об`єктів нерухомості на території м. Хмельницького) від 04.09.2024 щодо продажу об`єкту нерухомості вартістю 430 000 доларів США, квитанцій про зарахування коштів на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 у банку Республіка Польща на суму 590 000 доларів США, а також на ім`я ОСОБА_14 (чоловік ОСОБА_6 ) у банку Республіка Польща на суму 250 000 доларів США, 995 293 доларів США та 11 372 євро (том 3, а.с. 1-12);

Відповідно до постанов слідчого від 04.10.2024 про виправлення описки в протоколі обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 допущено помилку у підсумковому розмірі вилучених коштів - насправді вилучено більшу суму коштів, адже при їх передачі до банківської установи виявлено залишок коштів у сумі 3 300 доларів США, 200 євро та 362 500 гривень, тому правильною сумою вилучених коштів слід вважати - 3 179 100 доларів США, 140 260 євро, 1 275 000 грн. Тож загальна сума виявлених при обшуку житла ОСОБА_6 активів у готівці та коштів на закордонному банківському рахунку в гривневому еквіваленті становить 160 477 233 грн (131 214 815 + 6 411 943,82 + 1 275 000 + 21 575 474) (п. 48 ухвали АП ВАКС від 04.12.2024 у справі №991/11676/24 - том 4, а.с. 241-258);

6)протокол обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , а саме у КЗ ОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», в ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові коши в сумі 93 000 доларів США та 2000 євро (том 2, а.с. 238-251);

7)протокол огляду відомостей про майновий стан ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 04 лютого 2025 року (том 7, а.с. 72-92);

8)іншими доказами у їх сукупності.

13.6.Досліджені відомості переконують слідчого суддю в тому, що підозрювана могла вчинити кримінальне правопорушення, отже на даному етапі підозра є обґрунтованою.

13.7.Аналізуючи доводи сторони захисту про те, що сторона обвинувачення не довела із високим рівнем обґрунтованості наявність в діяннях ОСОБА_6 інкримінованого складу кримінального правопорушення слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» є багаторівневою категорією. Під час кримінального провадження «обґрунтована підозра» повинна збільшуватись за рівнем «обґрунтованості» припущення про вчинення кримінального правопорушення конкретною особою. Сторона обвинувачення на даному етапі кримінального провадження наводить достатній обсяг доказів, які свідчать про високий ступінь обґрунтованості підозри ОСОБА_6 .

У цьому кримінальному провадженні слідчий суддя вбачає високий рівень обґрунтованості підозри, що обумовлюється: (1) значним перевищенням мінімального вартісного «порогу», необхідного для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 368-5 КК у розмірі 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що станом на 03.10.2024 становить 9 841 000 грн. У цьому випадку інкримінована стороною обвинувачення сума незаконного збагачення у розмірі 137 млн грн, яка доведена на рівні обґрунтованої підозри, в 13 раз перевищує мінімальний «поріг», передбачений ст. 368-5 КК, та понад на 90 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи; (2) інкримінована слідством сума незаконного збагачення в 137 млн грн в понад 3,5 рази перевищує сукупний офіційний дохід ОСОБА_6 та її чоловіка ОСОБА_8 , який вони отримали протягом 1998-2024 років (37 713 368 грн з врахуванням утриманих податків) навіть без вирахування витрат на забезпечення життєдіяльності. Враховуючи зазначене, такий високий рівень обґрунтованості підозри виправдовує більш серйозне втручання в права особи при вирішення питання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою та визначенні розміру альтернативної застави.

Водночас, доводи сторони захисту про необґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри, слідчий суддя вважає непереконливими, оскільки вони не спростовують висновку про можливу причетність останньої до вчинення інкримінованого їй злочину. Необхідно зазначити, що на стадії досудового розслідування слідчий суддя на підставі оцінки сукупності досліджених доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів. Обставини вчинення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами отриманими у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

При цьому, слідчий суддя відзначає, що стороною захисту не надано доказів на підтвердження існування обставин, які б очевидно та беззаперечно свідчили про непричетність підозрюваної до вчинення інкримінованого їй злочину.

В контексті цього, слідчий суддя зауважує, що захист в межах розгляду клопотань про продовження строку дії запобіжного заходу неодноразово стверджував про законність походження вилучених під час обшуку у житлі ОСОБА_6 коштів та висував різні версії щодо джерел їх походження, що вбачається з наявних в матеріалах цього клопотання копій ухвал слідчих суддів Вищого антикорупційного суду та колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

В межах розгляду цього клопотання сторона захисту покликалась на надані ОСОБА_8 21.05.2025 свідчення, що займаючись тривалий час підприємницькою діяльністю, в тому числі інвестуючи власні кошти в бізнес інших осіб, він мав змогу збільшувати фінансові накопичення. Надалі вносив ці кошти на депозитні рахунки, відкриті в різних банківських установах, з чого отримував дохід у виді відсотків по вкладам. Також, за словами ОСОБА_8 , він отримував дохід вкладаючи кошти в будівництво нерухомості в Кам`янець-Подільському, від курсових різниць при купівлі-продажі доларів США тощо. Така діяльність надала ОСОБА_8 змогу накопичити приблизно 2,1 млн доларів США, які він станом на 2023-2024 роки зберігав вдома у готівковій формі (том 5, а.с. 98-102).

22.05.2025 ОСОБА_8 в ході свого допиту повідомив, що кошти, вилучені за адресою його мешкання, а саме 3 175 800 доларів США, 140 060 євро, 1 275 00 гривень, належать йому. Частину коштів, за словами ОСОБА_8 , він отримав від своєї діяльності, інша частина є коштами залученими від інвестора, для реалізації інвестиційного проекту по збільшенню потужностей електростанції ТОВ «Солар-Інвест» (том 5, а.с. 103-115).

Однак, захист не надав нових доказів на підтвердження таких доводів стороною захисту надано не було.

Слідчий суддя зауважує, що твердженням захисту про те, що частина вилучених коштів це кошти ОСОБА_8 , зняті ним з банківських рахунків протягом 2013-2017 років, була надана детальна оцінка (п. 57-70 ухвали АП ВАКС від 11.02.2025 у справі №991/434/25 - том 7, а.с. 35-63) та їх визнано необґрунтованими, а тому слідчий суддя не вбачає необхідності вдаватися до повторної оцінки вже досліджених даних.

14.Щодо ризиків кримінального провадження, то детектив у клопотанні зазначає, що ОСОБА_6 може здійснити спроби: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; 3) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється.

14.1.Слід зазначити, що ухвалою Вищого антикорупційного суду від 15 травня 2025 року зазначені ризики було визнано обґрунтованими.

14.2.Слідчий суддя зазначає, що ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж можуть створити загрозу суспільству. Оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного слідчий суддя має дійти обґрунтованого висновку про те, що наведені в попередній ухвалі про продовження тримання під вартою підозрюваного, продовжують існувати або ж з`явилися нові ризики.

14.3.Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Цей ризик підтверджується тяжкістю передбаченого покарання за інкримінований підозрюваній злочин, передбачений ст. 368-5 КК України, який карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поряд з цим, звільнення від покарання з іспитовим строком відповідно до ст. 75 КК України в даному випадку не допускається, як і призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, як про це йдеться у ч. 1 ст. 69 КК України, за винятком затвердження угоди про визнання винуватості. Вищевикладене свідчить про те, що у випадку засудження особи за вчинення злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України, до особи може бути застосовано покарання у виді позбавлення волі з реальним строком його відбування, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрювана може втекти чи переховуватись.

Тому слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що ця обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Поряд з цим, відповідно до ст. 69-2 КК України призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом, та укладення угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень допускається лише за умови виконання вимог пункту 2 або 2-1 частини четвертої статті 469 КПК України, а саме 1) викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи (осіб) у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, та якщо інформація щодо вчинення такою особою (особами) кримінального правопорушення буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані); 2) у разі відсутності ознак вчинення цих кримінальних правопорушень у співучасті, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, і за умови повного відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо таких збитків або шкоди було завдано).

Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що укладення угоди про визнання винуватості є правом сторін кримінального провадження, потребує досягнення згоди між ними, урахування прокурором обставин, зазначених у ст. 470 КПК України, а також подальшого затвердження судом відповідно до ст. 473 КПК України.

Отже, сама лише унормована можливість укладення угоди про визнання винуватості не є підставою для висновку, що така буде укладена, та як наслідок підозрюваній буде призначено покарання більш м?яке, ніж передбачено законом. Поряд з цим, захисник звертав увагу, що норми ст. 84 КК України, згідно з якою особа, яка після вчинення кримінального правопорушення або постановлення вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого його відбування.

Захист окремо акцентував увагу на стані здоров`я ОСОБА_6 , однак цьому аргументу вже була надана належна оцінка слідчим суддею (ухвала ВАКС від 15.05.2025 у справі №991/4217/25 - том 6, а.с. 183-220).

Стороною захисту не надано нових доказів того, що ОСОБА_6 позбавлена можливості отримувати належну медичну допомогу в умовах її утримання під вартою в слідчому ізоляторі. Натомість, при розгляді попереднього клопотання про продовження дії запобіжного заходу, слідчим суддею було встановлено, що ОСОБА_6 забезпечена необхідними ліками.

З огляду на викладене, існування ризику переховування підтверджується ймовірністю для підозрюваної бути засудженою на тривалий строк у сукупності з такими обставинами.

Стороною захисту надано документи, згідно з якими повноваження підозрюваної, як депутата Хмельницької обласної припинені. Отже, підозрювана навіть в умовах правового режиму воєнного стану може безперешкодно покинути України, адже на неї не поширюються обмеження щодо виїзду закордон під час воєнного стану.

Також, слідчий суддя не виключає можливості нелегального перетину кордону ОСОБА_6 з огляду на тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого вона підозрюється.

До того ж, майновий стан підозрюваної та її близьких осіб, на переконання слідчого судді, свідчить про достатність ресурсів для тривалого життя підозрюваної в умовах переховування.

Так, згідно з даними виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої ОСОБА_6 за 2023 рік, їй на праві власності належить:

- гараж загальною площею 19,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 , набутий 11.06.2013 вартістю 16 800 грн;

- 11 земельних ділянок у різних територіальних громадах Хмельницької області;

- об`єкт незавершеного будівництва - садовий будинок загальною площею 50 кв. м за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Вільховець, кадастровий номер земельної ділянки :07:001:0094;

- об`єкт незавершеного будівництва - садовий будинок загальною площею 205 кв. м за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Вільховець, кадастровий номер земельної ділянки :07:001:0088 (том 2, а.с. 113-127).

Її чоловіку ОСОБА_8 на праві власності належить:

- квартира, загальною площею 92 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 , набута 09.08.2002 вартістю 102 905 грн;

- гараж загальною площею 21 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , набутий 14.05.2014 за 131 836 грн;

- приміщення складів загальною площею 1 341,7 кв. м за адресою: АДРЕСА_4 , набуті 08.09.2015 за 1 188 366 грн;

- квартира загальною площею 124,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_5 , набута 31.12.2018 за 107 752 грн;

- квартира загальною площею 105,9 кв. м за адресою: АДРЕСА_6 , набута 16.09.2022;

- гараж загальною площею 19,4 кв. м за адресою: АДРЕСА_7 , набутий 16.09.2022;

- 29 земельних ділянок та 16 житлових будинків з невеликою площею розташованих у різних територіальних громадах Хмельницької області; - об`єкт незавершеного будівництва

- житловий будинок загальною площею 590 кв. м за адресою: АДРЕСА_8 (на праві спільної сумісної власності із сином - ОСОБА_15 );

- автомобіль PORCHE CAYENNE, 2019 р.в., набутий 09.07.2020 за 2 575 000 грн (том 2, а.с. 113-127).

Окрім того, згідно з декларацією ОСОБА_6 та ОСОБА_8 мають частки у статутному капіталі ТОВ «СОЛАР-ІНВЕСТ» у розмірі 25% у кожного, вартістю у грошовому вираженні складає 1 250 000 грн кожна (том 2, а.с. 148, 149).

Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 є кінцевими бенефіцарними власниками ТОВ «ЛЕНДКАПІТАЛ» (том 2, а.с. 149, 150).

Згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої ОСОБА_6 за 2023 рік її грошові активи, як готівкові, так і розміщені на банківських рахунках на кінець 2023 року склали 15 295 999 грн, 70 000 доларів США та 4 849 євро, а її чоловіка ОСОБА_8 - 581 980 грн, 105 508 доларів США та 27 737 євро (том 2, а.с. 154, 155).

Відповідно до даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків щодо доходів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за 1-й та 2-й квартали 2024 року за цей період ОСОБА_6 отримала дохід у розмірі 1 045 216 гривень, а її чоловік ОСОБА_8 - у розмірі 2 390 509 гривень (том 2, а.с. 162-202).

У контексті співрозмірності активів підозрюваної та її чоловіка офіційно відображеним доходам слідчий суддя бере до уваги дані проведеного детективом огляду відомостей щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , які містяться в базах даних державних органів, до яких Бюро надано доступ, зокрема, ДРАЦС, Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особи, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов?язкового державного соціального страхування, ДРРП, ДРОРМ, РРП, інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України (МВС України) в період 1998 -2024 роки, за результатами якого детектив виявив, що різниця між розміром доходів ОСОБА_6 та її чоловіка ОСОБА_8 за період з 1 кв. 1998 року по 3 кв. 2024 року, щодо яких наявні відомості, та видатками, щодо яких наявні відомості, становить 1 011 914,01 доларів США в еквіваленті (том 5, а.с. 72-92).

Водночас, під час проведення 03.10.2024 обшуку у житлі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, зокрема, кошти у розмірі 3 179 100 доларів США, 140 260 євро, 1 275 000 грн / том 3, а.с. 1-12, том 4 а.с. 241 - 258).

Під час проведення обшуку службового кабінету ОСОБА_6 виявлено та вилучено кошти в сумі 93 000 доларів США та 2 000 євро (том 2, а.с. 240-251) Також під час обшуку у житлі ОСОБА_6 відшукано наручний годинник марки «ROLEX SAGENEVE SUISSE 39139.71 - OYSTER M» та сережки марки «Dior joaillerie», а у службовому кабінеті - вироби з жовтого металу по типу браслет та дві сережки.

Також, слідчий суддя зважає, що під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , що на праві власності належать ОСОБА_8 вилучено 57 000 доларів США, 3 995 фунтів та 3 728 500 грн (том 3 а.с. 28-44). Наведені обставини свідчать про те, що підозрювана має статки, які значно перевищують її офіційно відображені доходи.

Слід зазначити, що згідно з даними протоколу огляду відеозапису обшуку у житлі ОСОБА_6 від 21.10.2024 у пакуваннях разом із коштами знаходились рукописні записи з даними осіб (том 3 а.с. 79-89).

31.10.2024 детектив оглянув такі записи та з відповідного протоколу слідує, що у них зафіксовані анкетні дані фізичних осіб, відомості щодо наявних у них групи інвалідності та захворювань тощо (том 3, а.с. 45-78 ).

З огляду на те, що за місцем проживання ОСОБА_6 та у її службовому кабінеті виявлено значні суми готівкових коштів, у тому числі у іноземній валюті, а у житлі також медичну документацію інших осіб (направлення на медико-соціальну експертизу, виписні епікризи, історії хвороби), рукописні записи із даними осіб у пакуваннях разом із коштами, ураховуючи ознаки надання за рішенням Хмельницької МСЕК під головуванням ОСОБА_6 безстроково другої групи інвалідності декотрим громадянам усупереч вимогам діючих нормативно-правових актів, детектив розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки, за таких обставин, одним із джерел надходження коштів та інших активів, виявлених у ОСОБА_6 могла бути неправомірна вигода, одержувана на постійній основі за попередньою змовою з невстановленими особами з числа членів Хмельницької МСЕК та територіальних МСЕК Хмельницької області або лікарсько-консультаційних комісій лікувальних закладів Хмельницької області за надання позитивного рішення про встановлення групи інвалідності (том 4 а.с. 31, 32 ).

30.12.2024 детектив за участі спеціаліста - голови Центральної медико-соціальної експертної комісії ОСОБА_16 провів огляд медико-експертних справ, вилучених під час обшуку приміщення КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», за результатами якого встановлено, що рішення про встановлення групи інвалідності низці осіб не підтвердились (том 4, а.с. 8-11).

Отже, оскільки грошові активи ОСОБА_6 можуть мати злочинне походження, установити їх точний розмір, місце зберігання наразі неможливо та це є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, частина ресурсів підозрюваної та її близьких осіб можуть бути приховані та акумульовані закордоном.

Оцінюючи майновий стан підозрюваної, суд також ураховує активи близьких осіб підозрюваної, а саме сина ОСОБА_15 та невістки ОСОБА_17 , зокрема, відкриті дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема, поданої ОСОБА_15 за 2023 рік, а також виправленої декларації, поданої ним при звільненні за період 01.01.2024 - 09.10.2024.

Так, слідчий суддя бере до уваги, що згідно з даними з податкової служби ОСОБА_15 та його дружина протягом 2005-2024 років отримали сукупний дохід понад 41,41 млн грн, а саме: (1) ОСОБА_15 - 36 227 310 грн, (2) ОСОБА_17 - 5 187 374 грн (том 2 а.с. 203-229). Водночас, у декларації за 2023 рік останній задекларував грошові активи, належні йому та його дружині у розмірі 5 888 477 грн, 445 330 доларів США та 230 979 євро, а у 2024 у розмірі 21 003 396 грн, 836 945 доларів США, з яких 325 000 доларів США перебувають у володінні ОСОБА_17 без права користування, та 94 771 євро.

Згідно з названими деклараціями, у сукупності даними відповідних реєстрів, йому на праві власності належить квартира у м. Хмельницький загальною площею 67,3 кв.м, набута 12.11.2012 вартістю 393 705 грн; 22 земельні ділянки у різних територіальних громадах Хмельницької області та одна у м. Хмельницький; будівля диско-клубу молодіжно-розважального комплексу, набута 03.11.2020, вартістю 1 332 500 грн; 5 житлових будинків у Хмельницькій області невеликою площею (том 4 а.с. 118-189). Також він задекларував об`єкт незавершеного будівництва - житловий будинок у м. Хмельницький загальною площею 590 кв.м.

Окрім того, згідно з декларацією за 2023 рік, станом на 31.12.2023 ОСОБА_15 належали 4 автомобілі: «Volkswagen Touareg», 2013 року випуску, набутий 05.11.2013; «Audi Q 7», 2016 року випуску, набутий 28.03.2018 за 1 100 000 грн; «BMW X 7», 2022 року випуску, набутий 08.11.2022 за 2 200 000 грн; «Audi Q 8», 2021 року випуску, придбаний 04.08.2022 за 2 165 000 грн.

Водночас, у декларації, поданій при звільненні, ОСОБА_18 автомобіль «Audi Q 8», 2021 року випуску вже не декларував.

Поряд з цим, за його дружиною - ОСОБА_17 згідно з даними декларації у сукупності даними відповідних реєстрів, за 2023 рік було зареєстровано право власності на 4 земельних ділянки та 4 садових будинки невеликої площі у Хмельницькій області, окрім того, гараж у м. Хмельницький (том 4, а.с. 190-208).

У декларації, поданій при звільненні ОСОБА_15 також зазначив, що його дружина у 2024 році набула у власність 2 нежитлових приміщення у м. Хмельницький загальною площею 39,4 кв.м та 72,3 кв.м, дві земельних ділянки, одна з яких загальною площею 1 000 кв. м у м. Хмельницький.

Окрім того, відповідно до даних декларації за 2023 рік ОСОБА_15 станом на 31.12.2023 мав корпоративні права у ТОВ «Техногума» із часткою у статутному капіталі у розмірі 50 % вартістю 1 250 000 грн; у ПП «Євросир» із часткою у статутному капіталі у розмірі 100 %, вартістю 505 000 грн; у ТОВ «Вест Естейт» із часткою у статутному капіталі у розмірі 100 %, вартістю 2 399 222 грн, у ТОВ «Естейт Плюс» із часткою у статутному капіталі у розмірі 50 % вартістю 7 500 00 грн, у ТОВ «СоларІнвест» із часткою у статутному капіталі у розмірі 50 % вартістю 2 500 000 грн.

Поряд з цим, ОСОБА_17 також має корпоративні права у ТОВ «СКМ Вест Груп», набуті 18.02.2022 із часткою у статутному капіталі у розмірі 50 % вартістю 50 грн.

Також слідчий суддя бере до уваги, що згідно з відкритими даними Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 15.10.2024 ОСОБА_15 подав два повідомлення про суттєві зміни в майновому стану щодо отримання доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав у розмірі 9 899 222 грн, зокрема 07.10.2024 у розмірі 7 500 000 грн та 08.10.2024 у розмірі 2 399 222 грн.

Слід зазначити, що зазначене відбулось уже після проведення обшуків 03.10.2024 у межах цього кримінального провадження та повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Отож, у декларації, поданій при звільненні, ОСОБА_15 права у ТОВ «Вест Естейт» та ТОВ «Естейт Плюс» уже не декларував. Поряд з цим, він зазначив, що з 09.05.2023 він володіє часткою у статутному капіталі компанії «Novis Food Limited Liability Company», що зареєстрована у Республіці Польща, загалом у розмірі 90% вартістю 47 684 грн.

У декларації при звільненні ОСОБА_15 також зазначив, що з 06.03.2024 він має цінні папери - облігації внутрішньої державної позики у кількості 3 340 цінних паперів, номінальною вартістю одного цінного папера 1 000 грн.

Також, оцінюючи майновий стан підозрюваної та її близьких осіб, окрім вже зазначеного, слідчий суддя ураховує віднайдені під час проведення обшуків документи щодо набуття численних об`єктів нерухомого майна, розпорядження ними та майновими правами, зокрема, віднайдені у службовому кабінеті ОСОБА_6 документи щодо проектування будівництва п`яти будинків у м. Хмельницький (том 2, а.с. 238-250); відшуканий у приміщеннях ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу майнових прав № 1/ФР1-3 від 16.07.2021 та дублікат квитанції від 22.05.2023 із зазначенням «ПІБ» ОСОБА_15 на суму 628 656 грн (том 3, а.с. 28-44); виявлені за місцем проживання ОСОБА_6 договір пайової участі у будівництві № 101п від 24.07.2023, прибутковий касовий ордер на нежитлове приміщення № 165, прибутковий касовий ордер на квартиру АДРЕСА_9 , технічний паспорт № ТІ 01:5291-2329-6451-0924, додаток поетапного внеску № 1 від 14.02.2022 (том 3, а.с. 1-12) та інші (том 2, а.с. 238-252, том 3, а.с. 1-12, 28-44).

Також до клопотання долучено договір купівлі-продажу від 05.07.2022 щодо продажу ОСОБА_6 будинку за адресою: АДРЕСА_9 за 18 000 000 грн, що еквівалентно 615 280 доларів США (том 3 а.с. 25-27).

Поряд з цим, у матеріалах клопотання наявні документи щодо проведення ОСОБА_6 численних операцій зі зняття готівки з банківського рахунку шляхом проведення 69 банківських операцій щодо зняття коштів у сумі 100 000 грн кожна та купівлі-продажу валютних цінностей у липні - серпні 2022 року на 462 000 доларів США (том 3, а.с. 90 - 99, 109-123, 127-131).

Окрім того, під час обшуку житла ОСОБА_6 відшукано розписку ОСОБА_15 від 02.07.2023 щодо одержання позики від ОСОБА_8 у розмірі 100 000 доларів США, які він зобов`язався повернути до 01.07.2024 та розписку ОСОБА_13 від 04.09.2024 щодо одержання ним від ОСОБА_8 коштів у розмірі 430 000 доларів США від продажу об`єкта нерухомості (том 3, а.с. 23, 24).

Під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_4, слідчі виявили три розписки щодо надання позик ОСОБА_17 , зокрема, дві розписки щодо позики у розмірі по 50 000 доларів США, та ще одну у розмірі 80 000 доларів США (том 3, а.с. 37).

Окрім того, до клопотання долучено відомості, які вказують, що ОСОБА_6 могла здійснювати витрати на проживання у Республіці Туреччина липні, серпні 2024 року у сумі від 639 732 грн до 1 133 547 грн (том 5, а.с. 205-217).

Зазначені обставини у сукупності дають підстави для висновку, що підозрювана та члени її сім`ї володіють значними фінансовими активами.

Окрім того, до клопотання долучено відомості, що підозрювана та її близькі особи можуть мати у своєму розпорядженні активи, акумульовані за кордоном.

Так, під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_10 слідчі виявили документи щодо переміщення підозрюваною 23.04.2022 при виїзді з території України та в`їзді на територію Європейського Союзу у пункті пропуску «Зосін» коштів у сумі 51 000 доларів США та 7 000 євро (том 3, а.с. 94, 95).

Встановлено, що цього ж дня, чоловік ОСОБА_6 - ОСОБА_8 при в`їзді до Європейського Союзу задекларував готівкові кошти у сумі 207 000 доларів США (том 3, а.с. 179-181).

Також наявні відомості щодо декларування ним 29.05.2022 у цьому ж пункті пропуску коштів у сумі 300 000 доларів та 19 000 євро (том 3. а.с. 176-178) для переміщення до кінцевого пункту призначення - Австрійської Республіки (том 3, а.с. 157).

Окрім того, під час обшуку слідчі виявили декларацію про готівкові кошти ОСОБА_6 від 25.10.2022, у якій вона при в`їзді до Європейського Союзу зазначила наявні кошти у сумі 600 000 доларів США, а також виписку іноземного банку «BANK PEKAO» щодо підтвердження надходження 26.10.2022 коштів у сумі 590 000 доларів США на рахунок підозрюваної № НОМЕР_1 та документ цієї ж банківської установи щодо внесення нею 27.10.2022 коштів у сумі 10 000 доларів США на цей же банківський рахунок (том 3, а.с. 14, 18, 95, 105, 124).

Звідси слідує, що перемістивши 25.10.2022 кошти у сумі 600 000 доларів США через державний кордон Республіки Польща, ОСОБА_6 26.10.2022 та 27.10.2022 розмістила їх на рахунку у банківській установі Республіки Польща.

Поряд з цим, під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_4, слідчі виявили документи щодо переміщення невісткою ОСОБА_6 - ОСОБА_17 03.07.2023 коштів через державний кордон України при в`їзді на територію Європейського Союзу у пункті пропуску «Зосін» 200 000 доларів США (том 3, а.с. 129, 141-143), а також щодо внесення нею 04.07.2024 коштів на рахунок, відкритий у банківській установі Республіки Польща «BANK PEKAO», у сумі 200 600 доларів США (том 3, а.с. 128, 134).

Водночас, наявні підстави вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 переміщували кошти через державний кордон поза митним контролем митних органів України. Так, під час огляду автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» встановлено, що ОСОБА_6 при перетині державного кордону України декларувала валютні цінності лише один раз - 23.04.2022 у сумі 51 000 доларів США та 7 000 євро. Інші відомості щодо декларування ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 коштів при перетині державного кордону України у 2021 - 2024 роках відсутні (том 3, а.с. 191-194). Отже, дійсний розмір коштів, переміщених цими особами поза митним контролем митних органів України може бути більшим, ніж наразі виявлено стороною обвинувачення. З цього приводу, слід взяти до уваги відомості щодо відкритих ОСОБА_6 та її близькими особами рахунків у іноземних банківських установах.

Окрім вже зазначеного, під час обшуку житла ОСОБА_6 слідчі відшукали дві банківські картки банківських установ Республіки Польща на ім`я ОСОБА_6 (том 3, а.с. 13-15, 21).

Також у ОСОБА_6 був рахунок у банківській установі Швейцарської Конфедерації із розміщеними на ньому коштами у сумі 599 000 доларів США, проте такий станом на 06.12.2024 закрито (том 4, а.с. 12-21).

Також, наявні відомості, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 мають банківські рахунки у банківських установах Республіки Австрія (том 3, а.с. 155-175).

Слідчий суддя бере до уваги, що під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_4, слідчі виявили папку-швидкозшивач із написом «австрія банки» з документами на 264 арк., серед яких, містились, серед іншого: 1) розписки німецькою мовою про купівлю валюти у період з 18.05.2022 по 07.07.2022 загалом на суму 93 900 доларів США; 2) квитанції «про внесення коштів до власного акаунту» у банківських установах загалом у сумі 161 700 євро, 72 200 доларів США та 20 000 грн; 3) квитанції про вивід коштів у період 06.03.2022-04.04.2022 на загальну суму 37 600 євро; 4) квитанцію про внесення коштів на рахунок ОСОБА_17 у банку «Oberbank» на суму 195 000 доларів США; 5) квитанції «Валютний депозит» у банку «Oberbank» на суму 540 000 доларів США; 6) пояснення про походження коштів у сумі 700 000 доларів США від ОСОБА_19 , записані 16.09.2022 (том 3, а.с. 155-161).

Під час застосування до підозрюваної запобіжного заходу суд апеляційної інстанції також досліджував документи щодо зарахування на банківський рахунок ОСОБА_8 , відкритий у банківській установі Республіки Польща 250 000 доларів США, а також документ щодо наявності на банківських (депозитних) рахунках ОСОБА_8 у банківській установі Республіки Польща 995 293,69 доларів США, 11 372,62 євро та 3 400 польських злотих (ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21.11.2024 у справі № 757/45632/24-к).

Наведені обставини у сукупності дають достатньо підстав для висновку, що за кордоном у ОСОБА_6 та її близьких осіб можуть бути зосереджені значні майнові ресурси, що безумовно є сприятливою обставиною для переховування від органу досудового розслідування та/або суду та облаштуванню її побуту в іншій державі. Водночас, сторона захисту покликалась, що активи підозрюваної та її близьких наразі арештовані.

Слідчий суддя, оцінюючи майновий стан підозрюваної та її близьких осіб бере до уваги не лише можливість розпоряджатися таким майном, а спроможність набути його у власність. Зокрема, склад активів підозрюваної та її близьких осіб, їх кількість (дороговартісні автомобілі та годинник, прикраси, значний обсяг нерухомого майна) характеризують спосіб їх життя та можливість акумулювання значних майнових ресурсів. Так само сукупна кількість розміщення коштів у банку за кордоном, загальна сума наданих ними коштів за розписками, чеки на значні суми, договори щодо майнових прав/об`єктів будівництва та власне здійснення будівництва, свідчать про значний обсяг фінансових можливостей та масштаб операції підозрюваної та її сім`ї. До того ж, арешт майна, окрім грошових активів, не позбавляє можливості отримувати пасивний дохід від нього, користуючись визначеними цивільним законодавством правомочностями власника. Зокрема, згідно з відомостями, зазначеними у декларації ОСОБА_6 за 2023 рік, у 2023 році вона одержала 436 623 гривень від ТОВ «Хмельницькенергозбут», а її чоловік - 1 789 884 гривень, а в 2024 році - 2 968 454,61 грн. Окрім того, за даними досліджених декларацій ОСОБА_15 та ОСОБА_6 джерелами доходу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 є дивіденди. Також наявні підстави вважати, що ОСОБА_6 могла набути зв`язки у митних органах за допомогою яких вона та її близькі особи вірогідно уникнули митного оформлення валютних цінностей під час перетину державного кордону, які може використати у майбутньому і для переховування та нелегального перетину кордону. З цього приводу слідчий суддя бере до уваги виявлене у мобільному телефоні ОСОБА_6 листування щодо працевлаштування її співрозмовниці на одну із керівних посад Тернопільської митниці (том 7 а.с. 102, 104-106, 177-180).

Також слідчий суддя враховує попереднє місце роботи членів сім`ї підозрюваної, а саме: 1) її чоловік - ОСОБА_8 у період з 1998 року по 2020 рік працював в органах державної влади Хмельницької області (управління забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, фінансів та соціально-економічного розвитку території Кам`янець-подільської районної державної адміністрації Хмельницької області; державна фінансова інспекція в Хмельницькій області; Західний офіс Держаудитслужби); 2) її син - у 2021-2024 роках обіймав посаду начальника Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області) (том 2, а.с. 190-202, 211-229).

Окрім того, у мобільному телефоні ОСОБА_6 відображаються, серед іншого, чати з обліковими записами, які свідчать про її зв`язки з працівниками ДБР, працівниками митниці тощо (том 7, а.с. 93-217).

Зазначені обставини у сукупності підтверджують наявність у ОСОБА_6 широкого кола зв`язків серед посадових осіб державних органів, які вона може використати з метою переховування від органу досудового розслідування та суду.

До того ж, в умовах збройної агресії російської федерації проти України велика кількість держав - партнерів України, запровадила особливі умови надання прихистку її громадянам, що дозволить протягом тривалого часу легально перебувати на їх території.

Так, під час обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_4, слідчі вилучили також папку-швидкозшивач із написом «австрія прописка страховка навчання», серед яких були посвідки на проживання у Австрійській Республіці на ім`я, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 , строк дії яких закінчився у березні 2024 року, а також документи щодо медичного страхування ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (том 3, а.с. 155-161, 183-188). З огляду на наведене, хоч термін дії посвідки підозрюваної на проживання у Республіці Австрія закінчився, однак, маючи відповідний досвід, вона вочевидь обізнана із тонкощами одержання дозволу на тимчасове проживання у іншій державі та може використати такі знання для переховування від кримінального переслідування.

Відсутність/здача ОСОБА_6 документів які дають право для виїзду за кордон нівелює ризик переховування останньої від слідства від суду. Суд бере до уваги, що в зв`язу з повномасштабним вторгнення РФ громадяни України отримали можливість покинути її територію на підставі паспорта громадянина України як біженці, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

З огляду на викладене, на переконання слідчого судді, продовжує існувати ризик переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та/або суду

14.4.Доведеним є ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, отже, продовжується збір фактичних даних, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_6 .

Слід зазначити, що відносно недавно - 05.10.2024 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у зв`язку із чим їй достеменно стало відомо про обставини, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні, а також вона ознайомилась із доказами, якими її підозра обґрунтована, зокрема, що долучені до цього клопотання. Отже, вона може безперешкодно знищити, сховати або спотворити речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, однак ще не були виявлені органом досудового розслідування.

До того ж, виявлені обставини переміщення підозрюваною валютних цінностей поза митним контролем митних органів України та подальше їх розміщення у іноземній банківській установі, переконують суд у схильності підозрюваної до спотворення дійсних обставин.

Також, у контексті такої схильності, слідчий суддя бере до уваги факти набуття підозрюваною права для виїзду з України під час дії правового режиму воєнного стану, в умовах встановлених обмежень для депутатів місцевих рад під приводом лікування, а у дійсності, вірогідно для відпочинку.

Так, згідно з п. 2-14 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила перетинання державного кордону), для жінок це можливо у зв`язку з відрядженням або ж під час їх виїзду за межі України з метою відвідування дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України.

Оскільки підозрювана не має дітей віком до 18 років, відповідно до наведеної норми вона, як депутат місцевої ради, могла виїжджати за кордон лише на підставі рішень про службові відрядження.

Водночас, згідно з п. 2-16 Правил перетинання державного кордону у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон осіб, визначених пунктом 2-14 цих Правил, для лікування за кордоном здійснюється за наявності документів, які дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, та листа Міністра охорони здоров`я про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров`я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_6 детективи виявили її листування в месенджері щодо надання дозволу на виїзд за кордон для лікування у медичному закладі Турецької Республіки у період з 25.07.2024 по 25.08.2024, у якому міститься заява ОСОБА_6 на ім?я Міністра охорони здоров?я ОСОБА_20 щодо надання їй дозволу на перетин кордону з метою лікування в медичному закладі Турецької Республіки «Acibadem Altunizade» та підтвердження останнього, що відповідний дозвіл підписано, а також сам дозвіл (том 7, а.с. 107-133).

Також виявлено листування із особою на ім?я ОСОБА_21 щодо одержання запрошення на діагностику та лікування у медичному закладі «Acibadem Altunizade», що у м. Стамбул в Турецькій Республіці у період з 25.07.2024 по 25.08.2024. У ньому ОСОБА_6 , серед іншого, просила зустрітись, зазначивши щодо мети такої зустрічі: «Дати гроші і обговорити, як можна мені залишити якийсь слід у клініці, бо якщо буде запит з України, то треба щоб відповіли, що я лікувалась. Було б добре, якби клініка взагалі не відповідала» (том 7, а.с. 134-172).

Водночас, наявні дані щодо обміну ОСОБА_6 повідомленнями із абонентом « ОСОБА_22 » щодо турів до Турецької Республіки у періоди 01.08.2024-15.08.2024 вартістю 833 656 грн, 11.08.2024- 25.08.2024 вартістю 1 133 547 грн, 14.08.2024-28.08.2024 вартістю 639 732 грн, 18.07 - 01.08 вартістю 747 956 грн, зокрема, у м. Фетхіє (том 7, а.с. 206, 210, 211, 213), а також апартаментів у готелях, та з приводу документів для бронювання, зокрема, ОСОБА_6 надіслала фотографії своїх документів, а також чоловіка ОСОБА_8 (том 7, а.с. 205-217).

Окрім того, на запит « ОСОБА_22 » щодо надання персональних даних для бронювання підозрювана надіслала як свої дані, так і свого чоловіка (том 7, а.с. 214-217).

До того ж, скріншоти даних щодо турів, які ОСОБА_6 одержувала від «ОСОБА_22», виявлені і в мобільному телефоні ОСОБА_8 (том 7, а.с. 232-236).

З цього приводу слідчий суддя зважає, що перетин кордону підозрюваною на підставі п. 2-16 Правил перетинання державного кордону дозволяється лише у супроводі одного з членів сім`ї першого ступеня споріднення.

Також згідно з виявленим листуванням ОСОБА_6 повідомляла співрозмовникам 31.07.2024, 08.08.2024, що перебуває у м. Фетхіє, що в Турецькій Республіці (том 7, а.с. 168, 182).

Слід зазначити, що згідно з відкритими даними відстань між м. Фетхіє та м. Стамбул складає понад 700 км.

Наведені обставини у сукупності переконують слідчого суддю в тому, що ОСОБА_6 одержала дозвіл на лікування за кордоном не з метою, для якої його надано, а для відпочинку.

Зазначене свідчить про те, що ОСОБА_6 схильна спотворювати дійсні обставини, приховувати свій спосіб життя, а також відомості про свої дійсні доходи та видатки, джерела існування та майно.

З огляду на зазначене, продовжує існувати ризик того, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

14.5.Ризик незаконного впливу на свідків, спеціалістів, експертів у цьому ж кримінальному провадженні.

З цього питання, слідчий суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні. Так, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманими у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто якщо свідки допитувалися на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Поряд з цим, за змістом ч. 11 ст. 615 КПК України як докази в суді можуть бути використані і показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану. Проте хід і результати такого допиту мають фіксуватися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Тому, ризик впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, та дослідження їх судом. Відповідний незаконний вплив може стосуватись як свідків, які безпосередньо вказують на підозрювану, як на особу, яка вчинила злочин, так і свідків, які можуть надати свідчення щодо інших важливих обставин кримінального провадження, які не інкримінуються підозрюваній та не мають безпосереднього зв`язку із її особою (наприклад, показання понятих, які брали участь у слідчих діях). Натомість, підозрювана, будучи обізнаною про них та можливих свідків ймовірного вчинення злочину, у силу тяжкості покарання, що їй загрожує, може впливати на зміст їх показань.

Окрім того, детективами виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, зокрема, у зв`язку із виявленням під час обшуку у ОСОБА_6 пакувань із коштами разом із рукописними записами із анкетними даними осіб, наявної у них групи інвалідності, захворювань тощо, що вказує на ймовірне одержання ОСОБА_6 неправомірної вигоди від цих осіб за встановлення групи інвалідності.

З огляду на зміст відповідних рукописних записів та їх кількість органу досудового розслідування необхідний певний час для належної ідентифікації цих осіб. Проте, обвинувачена може володіти більшим обсягом такої інформації, у тому числі може бути безпосередньо знайомою з такими особами, тому до встановлення цих осіб стороною обвинувачення має змогу незаконного вплинути на них з метою надання ними неправдивих показань та, як наслідок, власного невикриття. Стороною обвинувачення перевіряються обставини вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у тому числі за попередньою змовою з іншими особами, а тому підозрювана задля уникнення кримінальної відповідальності може незаконно впливати на учасників досліджених листувань та розмов.

Окрім того, вирішуючи щодо наявності цього ризику слідчий суддя бере до уваги широке коло зв`язків підозрюваної у органах державної та місцевої влади. ОСОБА_6 значний час була депутатом Хмельницької обласної ради, перебувала на посаді головного лікаря КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи», що може свідчити про наявність у неї можливості використовувати свій авторитет та політичні зв`язки на регіональному рівні. Чоловік ОСОБА_6 - ОСОБА_8 має значний досвід роботи в органах державної влади Хмельницької області, зокрема, в управлінні забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування, фінансів та соціально-економічного розвитку території Кам`янець-подільської районної державної адміністрації Хмельницької області; Державній фінансовій інспекції в Хмельницькій області; Західному офісі Держаудитслужби. Їх син ОСОБА_15 у 2021-2024 роках обіймав посаду начальника Головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. ОСОБА_6 має знайомства, за допомогою яких вплинула на прийняття Міністром охорони здоров`я рішення про надання дозволу на виїзд за межі України під час воєнного стану (том 7, а.с. 100-128). ОСОБА_6 намагалась вплинути на процес переведення під час реорганізації начальника управління митних платежів Тернопільської митниці на рівнозначну посаду в Тернопільській митниці (том 7, а.с. 102, 104-106, 177-180).

З огляду та виявлене листування, ОСОБА_6 також має зв`язки у ДБР, із керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 (том 7, а.с. 182-191, 193).

Отже, використовуючи власний вплив та авторитет, набуті зв`язки у органах державної влади, у тому числі у правоохоронних, ОСОБА_6 може незаконно впливати як на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з метою зміни або відмови від надання показань, так і на експертів та спеціалістів.

Окрім того, слідчий суддя бере до уваги майновий стан підозрюваної, який надає можливість незаконного впливати на зазначених учасників кримінального провадження шляхом підкупу.

Разом з цим, слідчий суддя визнає неспроможними покликання сторони захисту про відсутність доказів впливу на свідків, експертів чи спеціалістів у цьому кримінальному провадженні з боку підозрюваної. Адже це не спростовує встановленого ризику та ймовірність його реалізації у майбутньому. До того ж, підозрювана була затримана із повідомленням їй про підозру, що очевидно перешкоджало вжиттю заходів щодо впливу на свідків, експертів чи спеціалістів. Отже, викладені обставини дають достатні підстави вважати, що все таки продовжує існувати ризик впливу на свідків, експертів та спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні.

14.6.Ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На переконання сторони обвинувачення, до виявлення ними іншого майна, яке може бути предметом незаконного збагачення ОСОБА_6 та його арешту з метою подальшої спеціальної конфіскації, наявний ризик того, що ОСОБА_6 , не будучи забезпеченою жодним із запобіжних заходів вчинить активні дії щодо їх приховування, перешкоджаючи таким чином кримінальному провадженню.

З цього приводу слідчий суддя бере до уваги, що підозра ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, заснована на фактичних даних, виявлених під час проведення у її житлі та службовому кабінеті обшуків, тому обставини набуття ОСОБА_6 активів, які є предметом її ймовірного незаконного збагачення нині лише встановлюються органом досудового розслідування.

Зокрема, встановлено, що активи підозрюваної можуть бути акумульовані і за кордоном.

Тому, будучи достеменно обізнаною щодо наявності у неї активів, які досі не виявлені стороною обвинувачення, підозрювана може вживати заходів для унеможливлення цього, перешкоджаючи тим самим кримінальному провадженню. Слідчий суддя бере до уваги, що під час здійснення міжнародного співробітництва між підрозділами фінансової розвідки України та Швейцарської Конфедерації стороною обвинувачення встановлено та ідентифіковано банківський рахунок підозрюваної у банківській установі Швейцарської Конфедерації, на якому було розміщено кошти у сумі 599 000 доларів США та сторона обвинувачення планувала звернутись із запитом про міжнародну правову допомогу щодо їх арешту (том 4, а.с. 12, 13). Проте станом на 06.12.2024 відповідного рахунку уже не існувало (том 4, а.с. 21).

Разом з тим, сторона захисту послалася на відповідь адвокату швейцарського банку LGT Bank про те, що відносити ОСОБА_6 із цим банком тривали протягом 16.01.2023-10.01.2024, тобто рахунок був закритий ще до повідомлення про підозру. Однак, наразі наявна певна неузгодженість з цього питання доказів сторони обвинувачення та захисту. Так, в запиті НАБУ до Швейцарської Конфедерації зазначено, що шляхом здійснення міжнародного співробітництва встановлено та ідентифіковано банківський рахунок ОСОБА_6 із розміщеними на ньому коштами у сумі 599 000 доларів США, проте згідно із відповідями державних органів Швейцарії до НАБУ встановлено, що цей рахунок станом на 06.12.2024 закрито, без зазначення конкретної дати такого закриття. З наведено вбачається, що точний момент закриття підозрюваною рахунку і чи про одні і ті ж рахунки йдеться у документах сторін обвинувачення та захисту у банківській установі Швейцарської Конфедерації підлягають додатковому з`ясуванню та перевірці засобами кримінального провадження (п. 106 ухвали АП ВАКС від 04.06.2025 у справі №991/4217/25 - том 6, а.с. 221-246).

З врахуванням наведених вище обставин та фактів порушенням умов тримання під вартою у слідчому ізоляторі, що полягало у виявленні у грудні 2024 року та повторно у березні 2025 року у ОСОБА_6 ще двох мобільних телефонів із встановленою спробою підозрюваної видалити інформацію із телефону, що свідчить, зокрема, про можливість ОСОБА_6 здійснювати дистанційне управління банківськими рахунками за кордоном, слідчий суддя вважає, що продовжує існувати ризик перешкоджання підозрюваної кримінальному провадженню іншим чином.

14.7.Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити те, в якому підозрюється.

Сторона обвинувачення вважає, що оскільки ОСОБА_6 вчиняла дії, спрямовані на отримання нею незаконних доходів, то може вчинити інше кримінальне правопорушення та/або продовжити вчинення цього злочину. З цього приводу слідчий суддя бере до уваги, що нині ні період, ні джерело набуття ОСОБА_6 відшуканих у неї активів не встановлені стороною обвинувачення. Поряд з цим, під час досудового розслідування перевіряється версія щодо одержання підозрюваною неправомірної вигоди за надання позитивного рішення про встановлення фізичним особам групи інвалідності. Долучені до цього клопотання документи, про що вже зазначалось у цій ухвалі, вказують на те, що ОСОБА_6 могла вчинити таке кримінальне правопорушення. Ліквідація КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та дещо зменшує ризик вчинення підозрюваною кримінального правопорушення за наведених обставин у майбутньому, проте не спростовує того, що ОСОБА_6 може бути схильною до вчинення такого роду протиправних діянь та може вдатись до цих дій, використовуючи лише набуті зв`язки та знання.

Окрім того, слідчий суддя бере до уваги, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення ОСОБА_6 й інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209 КК України, пов`язані із шахрайством під час реалізації електроенергії, легалізацією відповідного доходу, а також легалізацією коштів, одержаних від вигоди, пов`язаної із вчиненням заборонених дій, шляхом ввезення їх на територію Республіки Польща, розміщення на банківських рахунках та перерахування на рахунки у інших державах (том 1, а.с. 28-33).

За таких обставин, вказаний ризик доведено стороною обвинувачення.

14.8.Отже, ризики 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється продовжують існувати.

15.На виконання положень п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України також враховано те, що органу досудового розслідування слід провести ряд процесуальних (у тому числі слідчих) дій.

Завершити досудове розслідування до закінчення строку застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 18.05.2025 неможливо внаслідок виняткової складності провадження, необхідності проведення низки слідчих (розшукових) дій (допитів свідків, тимчасових доступів до речей та документів, оглядів документів, банківських рахунків, проведення судових експертиз, проведення процесуальних дій на території інших держав на підставі запитів про проведення міжнародної правової допомоги) та процесуальних дій, спрямованих на збір додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення, перелік яких зазначений в ухвалі про продовження строку досудового розслідування, з метою встановлення об`єктивної істини, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, в тому числі з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

Для виконання завдання кримінального провадження стороні обвинувачення належить вжити ще велику кількість передбачених законом заходів, та як наслідок визначитись із остаточною кваліфікацією діянь ОСОБА_6 .

З огляду на це ухвалою слідчої судді Вищого антикорупційного суду від 24.03.2025 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 05.10.2025 включно (том 6, а.с. 89-114).

За викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що стороною обвинувачення доведена наявність обставин, які перешкоджають закінченню досудового розслідування і звернення з обвинувальним актом до суду до закінчення строку тримання підозрюваної під вартою, встановленого у попередній ухвалі слідчого судді про продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою.

16.Наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками кримінального провадження, які продовжують існувати до цього часу, свідчить про наявність об`єктивної необхідності в продовженні строку тримання підозрюваної ОСОБА_6 під вартою із визначенням альтернативи у вигляді застави. Вирішуючи питання про строк продовження цього запобіжного заходу, вбачається обґрунтованим визначення його на 60 днів, тобто до 07 вересня 2025 року включно.

Прохання детектива продовжити на два місяці строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 є необґрунтованим з огляду на те, що строк дії ухвали про тримання під вартою обраховується днями (ч. 1 ст. 197 КПК України).

17.Щодо можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, то слідчий суддя вважає зазначити таке. За встановлених слідчим суддею обставин, необхідним є саме тримання під вартою, оскільки з урахуванням індивідуальних обставин підозрюваної, зазначених вище, застосування застави як основного запобіжного заходу буде недостатнім стримуючим фактором від реалізації встановлених ризиків і створить можливості для вчинення нею позапроцесуальних дій з метою перешкоджання кримінальному провадженню. Зокрема, домашній арешт, в тому числі цілодобовий, унеможливить обмежити доступ підозрюваної до технічних пристроїв та можливість спілкування з іншими особами (в т.ч. свідків, щодо яких можливий ризик впливу), що також може завадити виконанню завдань кримінального провадження на даному його етапі. Застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання чи особистої поруки для запобігання встановленим ризикам, буде недостатнім, оскільки виконання покладених на підозрювану обов`язків буде залежати виключно від волі самої ОСОБА_6 та їх порушення не матиме для неї очевидних і достатньо суттєвих негативних наслідків.

З урахуванням викладених обставин слідчий суддя вважає, що встановлені ризики можуть бути нівельовані лише із застосуванням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням відповідного розміру застави, та із одночасним покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, і релевантним встановленим ризикам кримінального провадження.

18.Щодо розміру застави.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

За змістом приписів ч. 4 ст. 182 КПК України при визначенні розміру застави слідчий суддя зобов`язаний врахувати: 1) обставини кримінального правопорушення; 2) майновий та сімейний стан підозрюваної, інші дані про її особу; 3) встановлені ризики, визначені ст. 177 КПК України; 4) можливість достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків; 5) те, що такий розмір не може бути завідомо непомірним для підозрюваної.

Європейський суд з прав людини вважає, що розмір застави має оцінюватись, з огляду на, з-поміж іншого, ступінь вірогідності того, що перспектива втрати застави або вжиття заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі («Гафа проти Мальти» (Gafa v. Malta) від 22.05.2018, заява № 54335/14, § 70; «Мангурас проти Іспанії» (Mangouras v. Spain) від 28.09.2010, заява № 12050/04, § 78).

Водночас, підозрюваний, якого судові органи готові відпустити під заставу, повинен надати вірну інформацію, яку за необхідності можливо перевірити, щодо суми застави, яка може бути призначена (рішення у справах «Іванчук проти Польщі» (Ivanchuk v. Poland) від 15 листопада 2001 року, заява № 25196/94, § 66; «Тошев проти Болгарії» (Toshev v. Bulgaria) від 10 серпня 2006 року, заява № 56308/00, § 68).

Виходячи із встановлених під час розгляду цього клопотання обставин, слідчий суддя переконаний, що розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала підозрювану від намірів та спроб порушити покладені на неї обов`язки. З іншого боку, розмір застави не має бути таким, щоб через очевидну неможливість виконання умов застави, це фактично призвело б до подальшого її ув`язнення, яке перетворилося б на безальтернативне. Застава застосовується не з метою забезпечити відшкодування шкоди, а, зокрема, задля належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Так, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину.

При визначенні розміру застави слідчий суддя також бере до уваги обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення та розмір ймовірно одержаного доходу від предикатного злочину, встановлені ризики, в сукупності з майновим станом підозрюваної та її близьких осіб, особистими даними, про які уже зазначалось у цій ухвалі.

Водночас, слідчий суддя також враховує, що застава може бути внесена, як самою підозрюваною, так і іншою фізичною та/або юридичною особою (заставодавцем), що передбачено ч. 2 ст. 182 КПК України.

Сторона захисту звертала увагу, що частина активів ОСОБА_6 та її близьких осіб наразі арештовані, що не дає змоги їх реалізувати для внесення застави.

Наразі відомості про дійсний майновий стан підозрюваної та її близьких осіб, неповні, а з огляду на встановлені обставини, слідчий суддя констатує, що фінансове становище родини ОСОБА_6 значно перевищує офіційно відображене.

У той же час, як зазначалось, обов`язок доказування непомірності розміру застави Європейський суд з прав людини покладає саме на підозрюваного.

З огляду на викладене, слідчий суддя переконаний, що застава у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що визначено ч. 5 ст. 182 КПК України, яка може бути встановлена особі, яка підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, не здатна забезпечити виконання ОСОБА_6 покладених на неї обов`язків. А тому заставу належить призначити у розмірі, який перевищує 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Водночас, з урахуванням того, що протягом тривалого часу застава у раніше визначеному розмірі так і не була внесена, виникають обґрунтовані сумніви щодо її співмірності з фінансовими можливостями підозрюваної. Запобіжний захід у вигляді тримання ОСОБА_6 під вартою триває вже понад дев`ять місяців, при цьому передбаченою альтернативою є внесення застави. З моменту застосування цього заходу 07 жовтня 2024 року розмір застави вже зменшувався (з 500 001 528 грн до 112 036 000 грн). Проте навіть після такого зменшення, застава не була внесена. На думку слідчого судді, ці обставини свідчать про доцільність перегляду встановленого розміру застави як альтернативного запобіжного заходу.

Відтак, зважаючи на майновий стан підозрюваної у сукупності з обставинами ймовірного вчинення кримінального правопорушення, даними про її особу, встановленими ризиками, перебуванням під вартою протягом дев`яти місяців, переконують слідчого суддю у тому, що попередньо визначений ОСОБА_6 розмір застави підлягає зменшенню до 18 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 56 018 00 грн. Саме такий розмір застави, на думку слідчого судді, зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної та слугуватиме достатнім стимулюючим фактором для неї, зможе запобігти ризикам кримінального провадження та не є завідомо непомірним.

З огляду на викладене, клопотання детектива слідчий суддя задовольняє частково.

19.В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (ч. 3 ст. 183 КПК України).

З огляду на встановлені ризики, обставини, викладені в повідомленій підозрі та дані матеріалів клопотання, слід зобов`язати підозрювану ОСОБА_6 виконувати такі обов`язки 1) прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора, слідчого судді, суду; 2) не відлучатися із міста Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин цього кримінального провадження № 0000369; 4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу (п. 23 Положення про паспорт громадянина України, затверджене Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року зі змінами). На підстав викладеного слідчий суддя вважає за необхідне уточнити обов`язок щодо здачі на зберігання документів для виїзду закордон, зазначивши «окрім паспорта громадянина України».

19.1.З огляду на встановлені у цій ухвалі обставини, а також обставини, викладені у повідомленні про підозру, зазначені обов`язки, у разі внесення застави, покладаються на підозрюваного строком на два місяці (ч. 7 ст. 194 КПК України). Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрювану, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).

20.За таких обставин, слідчому судді достатньо підстав для продовження строку застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави та покладенням (у випадку її внесення) додаткових обов`язків. Стороною обвинувачення доведено, що обставини, зазначені у ч. 3 ст. 199 КПК України, виправдовують подальше тримання підозрюваної під вартою, адже заявлені ризики не зменшились, а також існують обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

21.Окремо слід зауважити, що на підставі ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

22.Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення ЄСПЛ (п. 29 рішення у справі «Ruiz Torija v. Spain», п. 58 рішення у справі «Серявін та інші проти України»). Розглядаючи клопотання, слідчий суддя надав відповіді на всі вагомі аргументи сторін.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 176-178, 183, 197, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання детектива про продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_6 під вартою задовольнити частково.

2.Продовжити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» на 60 днів, тобто до 07 вересня 2025 року включно.

3.Визначити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 18 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 56 018 000 (п`ятдесят шість мільйонів вісімнадцять тисяч) гривень. У разі внесення застави, у визначеному в ухвалі слідчого судді розмірі, вважається, що до підозрюваної застосовано запобіжний захід у виді застави. Сума застави може бути внесена підозрюваною або іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду протягом дії ухвали за такими реквізитами: , номер рахунку за стандартом UA0096000.

4.У випадку внесення застави покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

-не відлучатися із міста Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування із працівниками КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи у КЗОЗ «Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи» з питань, що стосуються обставин кримінального провадження № 0000369;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

5. Термін дії обов`язків, покладених на підозрювану, визначити строком з моменту звільнення з-під варти, внаслідок внесення застави і до 07 вересня 2025 року включно.

6.Роз`яснити підозрюваній та заставодавцю, що в разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрювана будучи належним чином повідомлена, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

7.Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

8.На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

9.Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_23