Справа № 645/2373/25
Провадження № 1-кс/645/884/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 28.03.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення належним чином завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 27.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 21.03.2025 у соціальній мережі "інстаграм", знайшла спосіб заробітку в інтернеті, але для виконання роботи, потрібно було перераховувати грошові кошти на картки, а після чого отримувати винагороду, внаслідок чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти різними частинами на банківські картки, які наразі встановлюються на загальну суму 106817 гривень.

Даний факт 27.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 22.03.2025 по 27.03.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з власних банківських карток перерахувала грошові кошти у сумі 106817 гривень на банківські картки: 1) № НОМЕР_1 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано 1654 грн., 2) № НОМЕР_2 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано 12754 грн., 3) № НОМЕР_3 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано 15000 грн., 4) № НОМЕР_3 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано 17745 грн., 5) № НОМЕР_4 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано 29500 грн., 6) № НОМЕР_4 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано 28750 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок, яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, в ході досудового розслідування було надано доручення до СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області для подальшого аналізу отриманої в ході досудового розслідування інформації, що знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.06.2025 отримано рапорт о/у СКП ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , згідно якого встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , 22.03.2025, були перераховані грошові кошти у розмірі 10127 гривень на рахунок отримувача, що зареєстрований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ). З банківської картки № НОМЕР_2 , 22.03.2025, були перераховані грошові кошти двома переказами: 1) на банківську картку № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 6000 гривень; 2) на банківську картку № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 5000 гривень. Згідно вищезазначеного рапорту встановлено, зазначені номери карток належать до одного банківського рахунку, зареєстрованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_9 . З банківської картки № НОМЕР_4 , 27.03.2025 о 16:16:36 год були перераховані грошові кошти у сумі 17235 гривень, на ім`я ОСОБА_8 (рахунок зареєстрований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). З банківської картки № НОМЕР_4 , 28.03.2025 о 16:19:00 год. було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 (зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 200027 гривень. З банківської картки № НОМЕР_4 , 28.03.2025 о 16:33:48 год. було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_11 (зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 12500 гривень.

Дізнавач зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ); IBAN НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлена на ім`я ОСОБА_8 , на рахунок якого 27.03.2025 о 16:16:36 год., були перераховані грошові кошти у сумі 17235 гривень.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до:

- даних щодо банківських карток/рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ); IBAN НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлена на ім`я ОСОБА_8 , на рахунок якого 27.03.2025 о 16:16:36 год., були перераховані грошові кошти у сумі 17235 гривень, коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ); IBAN НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлена на ім`я ОСОБА_8 , на рахунок якого 27.03.2025 о 16:16:36 год., були перераховані грошові кошти у сумі 17235 гривень, на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ); IBAN НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлена на ім`я ОСОБА_8 , на рахунок якого 27.03.2025 о 16:16:36 год., були перераховані грошові кошти у сумі 17235 гривень з 22.03.2025 року по 22.07.2025 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ); IBAN НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлена на ім`я ОСОБА_8 , на рахунок якого 27.03.2025 о 16:16:36 год., були перераховані грошові кошти у сумі 17235 гривень із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 22.03.2025 року по 22.07.2025 року;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 22.03.2025 року по 22.07.2025 року;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ); IBAN НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлена на ім`я ОСОБА_8 , на рахунок якого 27.03.2025 о 16:16:36 год., були перераховані грошові кошти у сумі 17235 гривень (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 22.09.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 22.07.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1