Справа №592/5854/25
Провадження №1-кс/592/2659/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000799, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ухвалою Ковпаківського районного суду міста Суми від 07.02.2025 р. по справі 592/1871/25, зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 в якій останній зазначив, що 28.03.2023 р. приватним виконавцем виконавчого органу Сумської області ОСОБА_4 було відкрито виконавче провадження № 714114522. 13.11.2024 р. йому стало відомо про те, що виконавче провадження № 714114522 закрито, боржник по вказаному виконавчому провадженню виплатив борг у повному обсязі у сумі 49463,82 грн. Того ж дня ОСОБА_3 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_4 із заявою, яку надіслав останньому на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 , але відповіді не отримав. 25.11.2024 р. приїхав до офісу приватного виконавця ОСОБА_4 , але дізнався що останній впродовж двох місяців не з`являється до офісу за адресою: АДРЕСА_1 . Телефонні номери відключено від мережі. 18.12.2024 р. звернувся з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримав відповідь. Згідно даних наявних в АСВП, 10.06.2024 р. ОСОБА_4 закрив виконавче провадження № 714114522 у зв`язку із виконанням, але стягнуті на його користь кошти в межах виконавчого провадження № 714114522 ним не отримано. На сьогодні повноваження приватного виконавця ОСОБА_4 припинено.

Також в ході досудового розслідування з`ясовано, що 20.12.2024 р. діяльність приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 припинена, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 3075/7.

Приватному виконавцю виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , як тимчасовому приватному виконавцю надано доступ у Автоматизованій системі виконавчого провадження до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів приватного виконавця виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 .. В той же час, приватним виконавцем ОСОБА_4 не передано їй доступ до депозитного рахунку, на який здійснюється зарахування стягнутих з боржників коштів, а саме до рахунку ІBAN НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.06.2024 р. керуючись вимогами п. 9 ч. 1 ст. 39, ст. 40 Закону України «Про виконавче провадження», приватним виконавцем ОСОБА_4 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження (копія постанови додається). У постанові вказано, що заборгованість сплачено в повному розмірі, винагорода приватного виконавця та витрати на проведення виконавчих дій сплачено в повному розмірі.

Втім, від стягувана у виконавчому провадженні № 71414522 - ОСОБА_3 , на адресу приватного виконавця надійшла заява в якій повідомлено, що грошові кошти на його рахунок не перераховувались приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_4 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність встановити, чи надходили на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) грошові кошти від ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в рахунок погашення заборгованості у виконавчому провадженні № 71414522 відкритого на виконання виконавчого листа № 591/7245/19 від 21.03.2023, виданого Зарічним районним судом міста Суми про стягнення з стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_3 32963,82 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди та 16500,00 грн. витрат на професійну правничу допомогу, а всього - 49463,82 грн.

З огляду на вищевикладене, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

банківська справа клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - власника рахунку № НОМЕР_2 ;

відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з долученням фото та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 28.03.2023 р. по 10.06.2024 р.;

роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 28.03.2023 р. по 10.06.2024 р., із зазначенням місця, дати та часу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1