Справа № 202/1740/25
Провадження № 1-кс/202/5395/2025
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000011 від 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

22.07.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб мешканці міст Дніпропетровської області. Суть вчинення кримінального правопорушення полягає у здійснені співучасниками кримінальних правопорушень телефонних дзвінків потерпілим - клієнтам мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим представленням співробітниками вказаних операторів мобільного зв`язку. Після введення осіб в оману, вказана група осіб, шляхом обману, вмовляють потерпілих надати інформацію з вхідного SMS-повідомлення, попередньо надісланого на їх мобільні телефони, отримавши яку, останні отримують безперешкодний доступ до особистого кабінету « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Маючи код-доступ до особистого кабінету « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співучасники кримінальних правопорушень, шляхом незаконних операцій з електронно обчислювальної техніки, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи додатків мобільних операторів, здійснюючи при цьому перевипуск SIM-карткок потерпілих на Е-sim, які використовують для отримання дзвінка та підтвердження входу в облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банків. В подальшому, співучасниками кримінальних правопорушень, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, діючи виключно з корисливого мотиву, здійснюють авторизацію у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є системою призначеною для дистанційного керування банківськими картками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який діє на підставі банківської ліцензії №22 від 05.10.2011, авторські права на який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», здійснюють авторизацію як клієнт банку, отримуючи таким чином доступ до інформації, яка згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є такою, що становить банківську таємницю, що призводить до несанкціонованого отримання співучасниками кримінальних правопорушень доступу до інформації, яка в ньому оброблювалась та зберігалась, зокрема, в частині здійснення клієнтом операцій, інформації про рахунки/картки/вклади, а також інформації про клієнта, достатньої для його ідентифікації та аутентифікації, розміру наявних грошових коштів на карткових рахунках потерпілих. Отже, отримавши всі наявні відомості, а саме пере випущену сім-картку потерпілого, код пароль до входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співучасники кримінальних правопорушень здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом безконтактної оплати «google pay», знятті готівки в банкоматах на території Дніпропетровської області, переказ на заздалегідь підготовлені картки, а також оформлення операцій у мікрофінансових організаціях з метою оформлення онлайн кредитів.

Внаслідок умисних, незаконних дій встановленій групі осіб, потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, спричинено майнову шкоду, розмір якої встановлюється.

Встановлено, що співучасники кримінальних правопорушень здійснили перевипуск сім-карток мобільних операторів на Е-sim, зокрема: НОМЕР_1 (потерпіла ОСОБА_6 ), НОМЕР_2 (поповнення від потерпілого ОСОБА_7 ), НОМЕР_3 (поповнення від потерпілого ОСОБА_7 ), НОМЕР_4 (потерпілий ОСОБА_7 ), НОМЕР_5 (потерпілий ОСОБА_8 ), НОМЕР_6 (потерпіла ОСОБА_9 ).

Під час досудового розслідування отримано тимчасові доступи у банківських установах, за результатами аналізу яких встановлено, що більша частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, перераховують на банківські рахунки відкритті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , без зазначення номеру банківського рахунку.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено наступне:

1. 03.09.2024 о 20:12 відбулося переказ грошових коштів у сумі 1390 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , що належить гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

2. 22.09.2024 в період з 13:25 по 13:27 відбувається переказ грошових коштів 6-тю транзакціями на банківську картку № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

3. 20.09.2024 в 15:18, 15:19, 15:20, 15:20 відбувається зняття готівки в сумі по 5000 грн. (кожне зняття) в АДРЕСА_1 в банкоматі ATMKRR60 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з банківської картки № НОМЕР_11 ;

4. 09.11.2024 в 22:58, 22:59, 23:00, 23:02, 23:03, 23:04 відбувається зняття готівки в сумі по 10 000 грн. (кожне зняття) за адресою: АДРЕСА_2 , в банкоматі ATM3994 OTP ІНФОРМАЦІЯ_12 з банківської картки № НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення документів у другому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення документів у другому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_4 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином звірених копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000011, а саме: заступнику начальника відділу СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , що перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення документів у другому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів (у т.ч. електронної копії):

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківської картки

№ НОМЕР_12 , через банкомат ATM3994 OTP ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу 09.11.2024 з 22:55 год. по 23:08 год. (час зняття готівки 22:58 год., 22:59 год., 23:00 год., 23:02 год., 23:03 год., 23:04 год.).

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 15.10.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1