Виноградівський районний суд Закарпатської області
__________________________________________________________________________
Справа № 299/2087/25
Номер провадження 1-кс/299/639/25
У Х В А Л А

13.08.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №0000136 від 17 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що 16.02.25 року до ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення ДКП №4122307 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , який на даний час постійно проживає за кордоном про те, що 16.02.2025 року невідомі особи отримали доступ до його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого невідомою особою з вказаних карток перераховано грошові кошти в загальній сумі 42600 гривень на рахунок невідомої особи, чим самим ОСОБА_4 було заподіяно майнову шкоду.

17 лютого 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході огляду виписки по картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) встановлено що 16.02.2025 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 18 600 гривень.

В ході огляду виписки по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) встановлено що 16.02.2025 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 23800 гривень.

Слідчий стверджує, що в адміністративному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , зберігаються оригінали документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по банківських рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають доказове значення.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя пересвідчився, що за зібраними органом досудового розслідування даними, 16.02.25 року до ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення ДКП №4122307 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , який на даний час постійно проживає за кордоном про те, що 16.02.2025 року невідомі особи отримали доступ до його банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з реквізитами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого невідомою особою з вказаних карток перераховано грошові кошти в загальній сумі 42600 гривень на рахунок невідомої особи, чим самим ОСОБА_4 було заподіяно майнову шкоду.

17 лютого 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході огляду виписки по картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) встановлено що 16.02.2025 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 18 600 гривень.

В ході огляду виписки по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) встановлено що 16.02.2025 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 23800 гривень.

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Орган досудового розслідування довів необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000136 від 17 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові СКП відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ строком на два місяці до наступних речей і документів та розкриття такої банківської таємниці:

1. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- завірена копія договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.02.2025 по 10.08.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , за період часу 01.02.2025 по 10.08.2025, із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 13.10.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1