Справа № 461/3562/25
Провадження № 1-кс/461/3279/25
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

21.05.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000193 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на наступне вилучене майно: транспортний засіб «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , один ключ запалення до ТЗ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , згідно якого, власником транспортного засобу «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 ; банківська картка банку ПриватБанк: НОМЕР_3 ; банківська картка банку Ощадбанк: НОМЕР_4 ; банківська картка банку Ощадбанк: НОМЕР_5 ; банківська картка банку ПриватБанк: НОМЕР_6 ; банківська картка банку ПУМБ: НОМЕР_7 ; банківська картка банку ПриватБанк: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки "Xiaomi" HyperRedmiNote 13 Pro, IMEI 1, НОМЕР_9 , IMEI 2, НОМЕР_10 . Із встановленою сім карткою НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки "AppleIPhone 7" сірого кольору; мобільний телефон марки "AppleIPhone 6s, IMEI НОМЕР_12 сірого кольору; поліетиленовий згорток синього кольору із вмістом кристалічної речовини білого кольору.

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані вилучені речі, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 14.05.2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без його участі, подане клопотання підтримує, з підстав, викладених в ньому.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, обіг яких заборонено, всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, розуміючи, що діяльність, пов`язана із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, є суспільно небезпечною, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2024 року, організував схему незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Так, ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, у невстановлений час та місці, але не пізніше серпня 2024 року створив та очолив організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності та чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_6 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, розробив єдиний план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього.

Крім того, ОСОБА_6 в ході здійснення злочинної діяльності, в період часу не пізніше серпня 2024 року налагодив отримання від невстановлених досудовим розслідуванням осіб наркотичних засобів. В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи у складі організованої групи, спільно та під керівництвом ОСОБА_6 , виконуючи відведену їм роль виконавців злочинів, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підшукували потенційних клієнтів, із числа наркозалежних осіб, яким і здійснювали безпосередній збут наркотичного засобу метадон.

Створена ОСОБА_6 , організована група характеризувалася:чітким планом та розподілом ролей;стабільністю і згуртованістю свого складу;регулярним і координованим виконанням завдань, спрямованих на збут наркотичних засобів;розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту та незаконного збуту;наявністю загальновизначених правил поведінки;домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

В залежності від наявності особистих якостей членів групи, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, були чітко розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_6 , як організатор організованої групи, виконував наступні функції:з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів), створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками;здійснював облік збутих наркотичних засобів, з метою встановлення їх кількості;здійснював безпосередню передачу наркотичних засобів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою подальшого перевезення, зберігання з метою збуту та їх збуту;розподіляв, отримані від вчинення протиправної діяльності, грошові кошти між учасниками організованої групи;налагодив безперешкодний збут наркотичних засобів, шляхом надання неправомірної вигоди правоохоронним органам за їх невтручання у незаконну діяльність.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як учасники організованої групи, виконували функції виконавців:за вказівкою організатора, отримували наркотичні засоби;за вказівкою організатора, здійснювали фасування на дози, попередньо отриманих від інших учасників організованої групи, наркотичних засобів для подальшого збуту;здійснювали збут наркотичних засобів;здійснювали облік грошових коштів отриманих готівковою та без готівковою формою.

На реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 у складі організованої групи, з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль організатора, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.02.2025 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи кристалічну речовину, яка містила наркотичний засіб метадон, масою 1,5121 грам, та в подальшому, з метою незаконного збуту, передав ОСОБА_7 у розфасованому вигляді.

Після цього, виконуючи попередні домовленості з членами групи щодо реалізації наркотичного ОСОБА_9 , 20.02.2025 отримавши наркотичний засіб у ОСОБА_6 , домовився про зустріч поблизу школи №97, що за адресою: м. Львів, вул. Миколайчука, 19 та в подальшому, перевіз автомобілем марки «ВАЗ 2106» д.н.з. НОМЕР_13 до вказаного місця наркотичний засіб і приблизно о 17 год. 21 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_10 » особисті дані якого було змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», два полімерні згортки із кристалічною речовиною, які, згідно висновку експерта містять наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, масою 1,5121 грам, отримавши від незаконного збуту наркотичного засобу грошові кошти в сумі 2400 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 - ч.3 ст.307 КК України.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 у складі організованої групи, з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль організатора, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.03.2025 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи кристалічну речовину, яка містила наркотичний засіб метадон, масою 23,1522 грам, та в подальшому, з метою незаконного збуту, передав ОСОБА_7 .

Після цього, виконуючи попередні домовленості з членами групи щодо реалізації наркотичного ОСОБА_9 , 31.03.2025 отримавши наркотичний засіб у ОСОБА_6 , домовився про зустріч поблизу школи №97, що за адресою: м. Львів, вул. Миколайчука, 19, та в подальшому, перевіз автомобілем марки «ВАЗ 2107» д.н.з. НОМЕР_14 до вказаного місця наркотичний засіб і приблизно о 18 год. 55 хв., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними « ОСОБА_10 » особисті дані якого було змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», два полімерні згортки із кристалічною речовиною, які, згідно висновку експерта містять наркотичний засіб метадон, обіг якого обмежено, масою 23,1522 грам, що згідно таблиці 1 Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, віднесений до особливо великих розмірів, отримавши від незаконного збуту наркотичного засобу грошові кошти в сумі 36000 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 - ч.3 ст.307 КК України.

14.05.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки «VolkswagenPassat», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: транспортний засіб «VolkswagenPassat», д.н.з. НОМЕР_1 , один ключ запалення до ТЗ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , згідно якого, власником транспортного засобу «VolkswagenPassat», д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 .

14.05.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: банківська картка банку ПриватБанк: НОМЕР_3 .банківська картка банку Ощадбанк: НОМЕР_4 ; банківська картка банку Ощадбанк: НОМЕР_5 .банківська картка банку ПриватБанк: НОМЕР_6 ; банківська картка банку ПУМБ: НОМЕР_7 .банківська картка банку ПриватБанк: НОМЕР_8 .мобільний телефон марки "Xiaomi" HyperRedmiNote 13 Pro, IMEI 1, НОМЕР_9 , IMEI 2, НОМЕР_10 . Із встановленою сім карткою НОМЕР_11 .мобільний телефон марки "AppleIPhone 7" сірого кольору. мобільний телефон марки "AppleIPhone 6s, IMEI НОМЕР_12 сірого кольору. поліетиленовий згорток синього кольору із вмістом кристалічної речовини білого кольору.

Вилучені речі, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є предметом кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з цим, що вищевказані вилучені речі, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 14.05.2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що накладення арешту є необхідним з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості знищення та відчуження вилучених в ході обшуку речей їх власниками, а також необхідності призначення з вилученими документами низки судових експертиз.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненного злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненного злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані вище документи мають важливе доказове значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно: транспортний засіб «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 , один ключ запалення до ТЗ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , згідно якого, власником транспортного засобу «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 ; банківська картка банку ПриватБанк: НОМЕР_3 ; банківська картка банку Ощадбанк: НОМЕР_4 ; банківська картка банку Ощадбанк: НОМЕР_5 ; банківська картка банку ПриватБанк: НОМЕР_6 ; банківська картка банку ПУМБ: НОМЕР_7 ; банківська картка банку ПриватБанк: НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки "Xiaomi" HyperRedmiNote 13 Pro, IMEI 1, НОМЕР_9 , IMEI 2, НОМЕР_10 . Із встановленою сім карткою НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки "AppleIPhone 7" сірого кольору; мобільний телефон марки "AppleIPhone 6s, IMEI НОМЕР_12 сірого кольору; поліетиленовий згорток синього кольору із вмістом кристалічної речовини білого кольору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1