Справа №345/4183/25
Провадження № 1-кс/345/597/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000409 від 01.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 31.07.2025 року в чергову частину Калуського РВП ГКНП в Івано-Франківській області поступила заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 26.07.2025 року в період часу з 18:10 по 21:35 год., під приводом отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , через посилання на оформлення заявки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із використанням ЕОМ невідома особа провела операції щодо перерахунку грошових коштів в сумі 63 500 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з детальним описом транзакції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитаний з даного приводу в процесуальному статусі потерпілого гр. ОСОБА_4 , повідомив, що протягом тривалого часу користується банківськими платіжними картками, емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

?№ НОМЕР_2 картка, на яку регулярно зараховується заробітна плата;

?№ НОМЕР_1 кредитна банківська картка.

26 липня 2025 року приблизно о 18:00, перебуваючи зі своїм мобільним телефоном марки iPhone 12 ProMax (IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ), що зареєстрований на номер НОМЕР_5 оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », громадянин ОСОБА_4 отримав повідомлення в додатку Viber у робочій групі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Повідомлення надійшло з акаунту ОСОБА_5 , який є його колегою. Зміст повідомлення був наступним:

«Вчора подала заявку на фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийшло смс про зарахування коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Хто бажає теж подати заявку на допомогу, ось залишаю посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ОТРИМАТИ ВИПЛАТУ. Оформляйте поки дають, ми думали, що брехня, а в результаті виплатили, на ІНФОРМАЦІЯ_4 до речі приходить швидко.»

Невдовзі після цього ОСОБА_5 покинув вищевказану групу. Згодом у особистій розмові з ним ОСОБА_6 дізнався, що сторонні особи отримали доступ до його облікового запису.

Вважаючи, що повідомлення надіслане особисто ОСОБА_5 , який обіймає посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з економіки і фінансів, та маючи на меті отримати належну заробітну плату, ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням.

Після переходу відкрилось вікно, яке візуально імітувало офіційний онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Там було запропоновано ввести номер банківської картки та пін-код, що він і зробив.

Приблизно о 21:20 на його номер почали надходити смс-повідомлення наступного змісту: «Ви щойно увійшли в Мобільний Ощад…», а також коди підтвердження фінансових операцій, які він, не усвідомлюючи їх значення, вводив.

О 21:37 в мобільному додатку «Viber» від ІНФОРМАЦІЯ_10 він отримав повідомлення про те, що онлайн-платежі тимчасово обмежено через виявлення підозрілої активності за карткою 5-179*.

27.07.2025, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », під час спроби розрахунку карткою НОМЕР_2 , Федорів дізнався про відсутність коштів на рахунку, хоча раніше там мало бути близько 19000,00 грн. Після цього він перевірив баланс у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив лише 212,50 грн.

28.07.2025 Федорів звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 ), де отримав виписки по рахунках і дізнався про несанкціоновані перекази коштів:

1.З картки НОМЕР_2 26.07.2025 о 21:35 здійснено переказ на кредитну картку НОМЕР_1 на суму 19000,00 грн;

2.На картку НОМЕР_1 зарахування 19000,00 грн (та ж дата і час);

oЗ картки НОМЕР_1 : 21:28 переказ 29 500,00 грн (транзакція « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 »); 21:29 переказ 29 500,00 грн (аналогічна транзакція); 21:31 переказ 4 500,00 грн (аналогічна транзакція).

Загальна сума викрадених коштів склала 63 500,00 грн, з яких 19000,00 грн це особисті кошти громадянина Федоріва, а 44500,00 грн кредитні кошти банку.

Також 26.07.2025 о 21:20 та 27.07.2025 о 09:21 на номер ОСОБА_6 надходили дзвінки з номеру НОМЕР_7 , тривалістю 49 та 23 секунди відповідно, зміст яких він не пригадує.

29.07.2025 ОСОБА_4 повністю погасив кредитну заборгованість перед банком, внісши власні кошти в розмірі 44500,00 грн.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язанні виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2025по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

-виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відео-інформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернетбанків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Однак, в клопотанні наведено перелік осіб, яким слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів зазначеним особам необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), терміном на 1 місяць, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 24.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відео-інформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернетбанків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів (в тому числі надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську) покладається на юридичну особу: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ).

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: