Справа №705/4301/24
1-кс/705/1107/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000051 від 02.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 3, 4 ст. 321, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене керівником Уманської окружної прокуратури, в обґрунтування зазначивши наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000051 від 02.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 3, 4 ст. 321, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, перебуваючи в м. Жашків Черкаської області, маючи лідерські здібності, будучи комунікабельною та вміючи легко входити в довіру до людей, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів вирішила створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів на території України, а саме в містах Одеса, Черкаси, через мережу Інтернет Telegram-чати « ОСОБА_5 » « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 ».

ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпечності, що зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння впродовж тривалого часу, спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім самої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її співмешканця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нею особисто та ОСОБА_8 було залучено мешканців м. Жашків Черкаської області, м. Одеси, особисто ОСОБА_4 було залучено наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_8 за погодженням організатора ОСОБА_4 було залучено: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також інших невстановлених на цей час осіб.

Низка учасників були завербовані вже під час функціонування злочинної організації ( ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 )

Діючи згідно з планом вчинення організованою злочинною організацією злочинів, ОСОБА_8 в період часу з 02.07.2024, використовуючи мережу інтернет, а саме телеграм-чат « ІНФОРМАЦІЯ_19 », спілкувався з покупцями, домовлявся з ними про продаж та ціну наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та в подальшому після проведення оплати надсилав фотозображення з місцем знаходження наркотичного засобу таким чином здійснювався збут вище вказаної речовини на території м. Одеса.

Діючи згідно з планом вчинення організованою злочинною організацією злочинів, ОСОБА_19 в період часу з 07.10.2024, використовуючи мережу інтернет, а саме телеграм-чат « ОСОБА_6 », спілкувався з покупцями, домовлявся з ними про продаж та ціну наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, та в подальшому після проведення оплати надсилав фотозображення з місцем знаходження наркотичного засобу таким чином здійснювався збут вище вказаної речовини на території м. Черкаси.

Діючи згідно з планом вчинення організацією злочинів, ОСОБА_4 в період часу з 01.03.2025 до квітня 2025 року, використовуючи мережу інтернет, адмініструвала телеграм-чат « ОСОБА_7 », зокрема, спілкувалась з покупцями, домовлялась з ними про продаж та вартість наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів, а після оплати надсилала фотозображення з місцем знаходження згортків із забороненими речовинами в місті Одеса, таким чином збуваючи їх.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації використовували в своїй діяльності мобільні номери телефоні для здійснення комунікації між собою, створення телеграм каналів та чатів, через які здійснювався збут наркотичного засобу метадон.

30.04.2025 за місцем проживання вище вказаних осіб на підставі ухвал слідчого судді Уманського міськрайонного суду проведено санкціоновані обшуки в ході проведення яких виявлено та вилучено сім-карти мобільних операторів.

Так виявлено та вилучено сім-карти мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Також встановлено, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_21 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується абонентськими номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 користується абонентським номером НОМЕР_23 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , користується абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » абонентськими номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_21 .

У зв`язку з чим, на даний час виникла необхідність звернутися з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про ідентифікатори пристроїв в яких знаходились сім-карти, дані щодо осіб (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними), які користуються мобільними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про ідентифікатори пристроїв в яких знаходились сім-карти, дані щодо осіб (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними), які користуються мобільними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », вхідних-вихідних з`єднань, GPS з`єднань та СМС повідомлень з мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з вказанням місцезнаходження абонентів, які користуються наступними сім-картами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 в період часу з 00 год. 00 хв. 02.07.2024 року по 00 год. 00 хв. 30.04.2025 року з прив`язкою до базових станцій, та іншу інформацію, що сприятиме встановленню інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000051 від 02.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 3, 4 ст. 321, ч.ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація та документи про ідентифікатори пристроїв в яких знаходились сім-карти, дані щодо осіб (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними), які користуються мобільними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », вхідних-вихідних з`єднань, GPS з`єднань та СМС повідомлень з мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з вказанням місцезнаходження абонентів, під час вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч.ч. 3, 4 ст. 321, ч.ч. 1, 2 ст. 209 1 КК України, що знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_45 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_46 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про ідентифікатори пристроїв в яких знаходились сім-карти, дані щодо осіб (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними), які користуються мобільними номерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », вхідних-вихідних з`єднань, GPS з`єднань та СМС повідомлень з мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з вказанням місцезнаходження абонентів, які користуються наступними сім-картами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.07.2024 по 00 год. 00 хв. 30.04.2025 з прив`язкою до базових станцій, та іншу інформацію, що сприятиме встановленню інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1