Справа № 212/6081/25
У Х В А Л А

29 травня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000216 від 15.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановила таке.

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

Старший слідчий просив винести Ухвалу строком на 2 місяці про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віддані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів: руху грошових коштів ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 а також всіх інших відкритих та закритих рахунків, за 25.09.2024, відомостей щодо зарахування та блокування грошових коштів в розмірі 1 005 685,20 гривень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання, закриття зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив таке. Слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000216 від 15.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановленими особами, за попередньою змовою, з метою заволодіння державними грошовими коштами, здійснено фіктивне укладання договору про купівлю об`єкту нерухомості, фактична вартість якого значно нижче, від зазначеної в договорі. Обставини події та сума збитків встановлюються.

Встановлено, що 3 лютого 2023 року укладено договір купівлі-продажу між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .. Предметом договору визначено двокімнатну квартиру, площею 45,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість об`єкту нерухомого майна за договором становить 368 000 гривень. Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

У подальшому, 20 вересня 2024 року договір купівлі-продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .. Предметом договору визначено двокімнатну квартиру, площею 45,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість об`єкту нерухомого майна за договором становить 1 005 685,20 гривень за рахунок фінансування на підставі житлового сертифікату, реєстраційний номер ЖС-17.05.2024-6876 в розмірі компенсації на суму 1 005 685,20 гривень. За умовами договору вказана сума має бути перерахована на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний договір посвідчено державним нотаріусом ОСОБА_9 .

Згідно звіту про оцінку майна від 17.09.2024 виданого ФОП « ОСОБА_10 » вартість вказаного об`єкта 595 600 гривень.

Проте, у подальшому 25.09.2024 під час проведення банківської операції вказані грошові кошти були заблоковані у зв`язку із підозрілістю операції внаслідок завищеної вартості об`єкта нерухомого майна.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає що в діях ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вбачається ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, зазначених у клопотанні старшого слідчого, які перебувають у віддані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, матиме важливу роль для досудового розслідування, так як будуть встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення.

Позиція учасників у судовому засіданні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при зверненні до слідчого судді із клопотанням просили розглянути його без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшла висновку про те, що клопотання задоволенню підлягає задоволенню з таких підстав.

Застосовані норми права та оцінка суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту ч. 3 ст. 132 КПК України очевидно, що перше, що має перевірити слідчий суддя (після перевірки виконання формальних вимог до клопотання), - це наявність обґрунтованої підозри.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання, а саме з: витягу з ЄРДР від 27.05.2025; рапорту, Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності, Технічного паспорту квартири, Договорів купівлі-продажу та заяви про державну реєстрацію прав вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, неможливість в інший спосіб довести обставини, які належить встановити у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Отже, клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Враховуючи зазначене, керуючись ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

постановила:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000216 від 15.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів: руху грошових коштів ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_2 IBAN НОМЕР_3 а також всіх інших відкритих та закритих рахунків, за 25.09.2024, відомостей щодо зарахування та блокування грошових коштів в розмірі 1 005 685,20 гривень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання, закриття зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії цієї ухвали - до 28 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1