Номер провадження 1-кс/754/1445/25
Справа № 754/6527/25
У Х В А Л А

Іменем України

05 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002376 від 13.09.2024,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 29.04.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002376 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002376 від 13.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з ЄРДР встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в умовах воєнного стану, у період з липня по вересень 2024 вчинили привласнення бюджетних коштів, виділених на ліквідацію карантинних бур`янів хімічним способом (обробка амброзії), шляхом завищення вартості наданих послуг та невідповідності об`ємів виконаних робіт при складанні та підписанні актів прийому-передачі виконаних робіт та вартості послуг.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що Комунальним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 Послуги з ліквідації карантиини бур`янів хімічним методом (ДК 021:2015 код 77310000-6 - Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень) з очікуваною вартістю 9 634 645,47 гривень.

За результатами проведеної процедури з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №118/7 від 23.07.2024 на суму 9 281 543,28 гривень. Термін дії договору до 30.09.2024.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створене в лютому 2024 року і в публічних закупівля участі не приймав.

Аналізом тендерної документації встановлено, що з метою визнання переможцем закупівлі та подальшою розтратою коштів посадовими особами Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено підготовку тендерної документації згідно якої учасник закупівлі повинен відповідати лише 2 кваліфікаційним критеріям: наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально - технічної бази та технологій; наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

При цьому на підтвердження вказаної вимоги Замовник вимагав надати лише довідки в довільній формі без підтверджуючих документів (договір оренди, перелік працівників, дипломи, сертифікати).

З метою підтвердження можливості виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в складі тендерної пропозиції надав копію попереднього договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю засобу для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведеного аналізу податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що вказане товариство взагалі не здійснювало закупівлю засобів боротьби з амброзією, в тому числі і «АМБРОСТОП», а також не має взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно проведеного аналізу податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2024 року здійснює закупівлю будівельних матеріалів (труби, щебнево-піщані суміші, фарби, емалі, плитки).

Також встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взагалі відсутні наймані працівники, крім директора ОСОБА_5 .

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинен обробити площу 168 Га, що в перерахунку становить 16 800 соток.

Згідно прорахунку на сайті постачальника для оброблення такої площі необхідно приблизно 336 бочок ємністю 200 літрів або 3 360 каністр ємністю 20 літрів. Вартість бочки ємністю 200 становить 17 750 гривень. Загальна сума придбання матеріалів становить 6 000 000,00 гривень.

В ході виконання доручення, отримано відповідь, що проведеним аналізом податкової звітності ПК (податковий кредит - закупівля) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2024 року, під час якого встановлено, що основним підприємством в якого здійснюється закупівля будівельних товарів являється: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Також при аналізі ПЗ (податкового зобов`язання - отримання коштів) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2024 року, здійснювало продаж будівельних матеріалів наступним контрагентам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Під час аналізу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 12.04.2024 року по 27.11.2024 рік було здійснено закупівлю товарів будівельного характеру (плити, цвяхи, черепицю, та інші будівельні матеріали) на суму 6 492 485 гри., що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведеної операції.

Під час аналізу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 12.04.2024 року по 27.11.2024 рік було здійснено закупівлю товарів будівельного характеру (плити, цвяхи, черепицю, та інші будівельні матеріали) на суму 2 149 833 грн., що може свідчити про підміну « номенклатури товару або безтоварність проведеної операції, також під час огляду відкритого джерела «Opendatabot» виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належало ОСОБА_7 яка являється адвокатом, та представляє інтереси колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . Після перерахування грошових коштів на суму понад 2 мільйонів гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 переписала вищезазначене товариство на ОСОБА_8 , під час аналізу «Opendatabot» виявлено, що на ім`я ОСОБА_8 відкрито понад 40 товариств з обмеженою відповідальністю, що може свідчити про ознаки фіктивності підприємств, де останній перебуває на посадах директора, власника. Отже враховуючи вищезазначену інформацію можна зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) входить до транзитно-конвертаційної групи та створено з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.

Також під час огляду банківського рахунку встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило закупівлю матеріалів (ємності), на суму 158 000 грн, в період часу з 24.07.2024 по 07.08.2024 у ФОПа ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_14 .

Крім того в період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило продаж будівельних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 8 893 873 грн., що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведеної операції. В ході аналізі відомостей отриманих від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », стосовно руху коштів виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово надавала послуги (поворотна фінансова допомога згідно за договором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 3 736 402 грн, що може свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » входить до транзитно-конвертаційної групи та створено з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.

08.11.2024 року рішенням учасника №1/2024 назву підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме: документи щодо вказаних фінансово-господарських взаємовідносин: договори, додаткові угоди, специфікації до них, акти прийому- приймання виконаних робіт (наданих послуг) або придбаних товарів, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні із додатками, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, акт звірки кількості та якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківку руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства.

Відомості, що містяться в оригіналах документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню0002376, а саме зазначені документи містять відомості відносно осіб, які здійснювали фінансово-господарську діяльність, а їх показання можуть встановити істину у кримінальному провадженні та стати доказами причетності певних осіб, до розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягаю доказуванню, крім того зазначені документи містять відомості, що викривають, так і ті, що можуть виправдати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також зазначені документи містять на собі сліди (підпис, почерк) скоєння інших кримінальних правопорушень (підробка, зловживання, підміна), та можуть бути використані як докази вини певних осіб у вчинення відповідних діянь, які містять ознаки кримінальних правопорушень. Також у зазначених документах містяться вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , які в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Одержати в інший спосіб відомості, які містяться в документах фінансово- господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів по взаєморозрахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, шляхом надсилання повістки про виклик на офіційну електронну адресу Деснянського УП ГУНП у місті Києві.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається прокурор у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), натомість, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що умовою надання тимчасового доступу є саме доведення стороною кримінального провадження, що речі та документи перебувають чи можуть передувати у володінні фізичної чи юридичної особи, не у користуванні.

Крім того, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Водночас за змістом ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин застосуванню заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі наданню тимчасового доступу до документів, повинно передувати вивчення можливості отримати необхідні документи в інший спосіб, передбачений процесуальним законом.

Так, згідно із ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, можливість витребування необхідних документів від державних органів, установ, організацій прямо передбачена кримінальним процесуальним законом.

Зокрема, матеріали клопотання не містять жодного посилання на те, що органом досудового розслідування скеровувалися будь-які запити до володільця майна з метою отримання необхідних документів, а також, що такий запит було відхилено чи в наданні затребуваної документації було відмовлено.

А тому, всупереч вимогам п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим у поданому клопотанні належно не обґрунтовано необхідність отримання копій документів шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, будь-яких дій і заходів для отримання необхідної документації в спосіб, який не потребує застосування заходів забезпечення кримінального провадження, органом досудового розслідування не вживалося.

Враховуючи викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002376 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10