Справа № 577/2284/25
Провадження № 1-кс/577/611/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" квітня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати їй та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) в м. Суми, а саме до документів, які містять інформацію:

- про особу, на ім`я якої емітована картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку, пов`язаного із вказаною банківською карткою; відомостей про особу, на ім`я якої емітована банківська картка (прізвище, ім`я, по батькові, адреса місця проживання, паспортні дані: серія та номеру паспорта, ким і коли виданий, відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце роботи); відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкритий банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою; відомостей про працівника, який відкрив банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою; цифрового підпису особи, якою було завірено анкету/заяву про приєднання договору; інші документів, які містять підписи особи, на ім`я якої емітовано картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 14 січня 2025 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням рахунків, з яких та на які були перераховані грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; фото-, відео- фіксацій фактів зняття грошових коштів; спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками, пов`язаними із вказаними картками;

- адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій;

- адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; відомостей про особу, яка здійснювала зняття грошових коштів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 16 квітня 2025 року у мережі «Телеграм» ОСОБА_11 надійшло повідомлення, яким він був введений в оману, а тому перерахував невстановленим особам зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 через мобільний додаток грошові кошти в сумі 8 000 грн 00 коп на банківську картку № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 17 квітня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 14 січня 2025 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, у якій зазначила, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходииь висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 17 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 16 квітня 2025 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 8 000 грн 00 коп, які були перераховані ОСОБА_11 із належної йому банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи.

Дізнання у кримінальному провадженні № 0000134 здійснюють дізнавачі СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Процесуальне керівництво дізнанням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем надані докази, а також доведена необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 14 січня 2025 року до 24 квітня 2025 року.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 17 квітня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасвого доступу до вказаних документів у регіональному відділенні (філії) в м. Суми, а саме до документів, які містять інформацію:

- про особу, на ім`я якої емітована картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням банківського рахунку, пов`язаного із вказаною банківською карткою; відомостей про особу, на ім`я якої емітована банківська картка (прізвище, ім`я, по батькові, адреса місця проживання, паспортні дані: серія та номеру паспорта, ким і коли виданий, відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце роботи); відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкритий банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою; відомостей про працівника, який відкрив банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою; цифрового підпису особи, якою було завірено анкету/заяву про приєднання договору; інші документів, які містять підписи особи, на ім`я якої емітовано картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 14 січня 2025 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням рахунків, з яких та на які були перераховані грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; фото-, відео- фіксацій фактів зняття грошових коштів; спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалася зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками, пов`язаними із вказаними картками;

- адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій;

- адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; відомостей про особу, яка здійснювала зняття грошових коштів, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1