Номер провадження 1-кс/754/1988/25
Справа № 754/9023/25
У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002966 від 04.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 13.09.2023р. по 30.09.2023р.,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор, слідчий в судове засідання по розгляду клопотання не з`явились, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002966 від 04.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що у період з 10.09.2023 по 22.09.2023, у невстановлений час, особа на ім?я ОСОБА_5 , у невстановленому місті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила оголошення про продаж автомобілей із Польщі. У телефонній розмові через мобільний додаток Вайбер за номером телефону НОМЕР_3 було домовлено про покупку автомобіля марки Hundai моделі Tucson, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 за 10200 доларів США. Надіславши із своєї картки № НОМЕР_5 25508 грн. 40 коп. на картку брокера № НОМЕР_1 та із своєї картки № НОМЕР_6 на картку брокера № НОМЕР_7 грн. Після відправки грошових коштів вказана особа на ім?я ОСОБА_5 перестала виходити на зв?язок. На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_6 надала копії квитанцій та виписку руху коштів по банківському рахунку, закріпленого за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_8 , та за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_9 , а також фотознімки екрану телефону, що містять інформацію даних картки, на яку були перераховані кошти до осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме номери карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_10 .

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні обставин, передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 13.09.2023р. по 30.09.2023р., а саме: до документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації - прізвище ім`я по батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, у разі, якщо вказані грошові кошти перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий номер та відомості про оператора, документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці; інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси ресстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: