Справа № 404/7504/25
Номер провадження 1-кс/404/2525/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000356 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати: групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000356 від 05.06.2025.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по 01 січня 2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по 01 січня 2022 року.

Зобов`язати акціонерне товариство акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по 01 січня 2022 року.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,надати інформацію за період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року по 01 січня 2022 року, про рух коштів по картковим та корпоративним рахункам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , із зазначенням дати та часу зняття коштів та наданням фото та відео матеріалів осіб якими здійснювалося зняття даних коштів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні сектору дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 05.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького за вх. 30631-2025 про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_5 від 28.02.2025 про шахрайські дії голови гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

В рамках кримінального провадження, 18.06.2025, допитано, як свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що ОСОБА_6 . 01.05.2017 р заключив договір з фірмою «Аутстаффер». Після підписання договору з фірмою «Аутстаффер», зарплата працівників залишилась без змін. Тільки відбувалась одна зміна - з кооперативу щомісячно списувались кошти на оплату незрозумілих послуг. У результаті чого з кооперативу було списано зі слів бухгалтера, приблизно 220 тисяч грн. Голова кооперативу зареєстрував новий статут без зборів. Членські внески, за використання електроенергії за переоформлення гаражів приймаються лише готівкою, кошти в гаражному кооперативі не зберігаються. Згідно статуту гаражного кооперативу грошові кошти повинні зберігатися в одному із банків міста Кропивницького. На даний час голова гаражного кооперативу зберігає грошові кошти кооперативу на особистому банківському рахунку. Голова кооперативу отримував членський внесок 1200 грн, а в журналах кооперативу записував суму у розмірі 950 грн.

14.07.2025 додатково допитано як свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 . Він повідомив, що став членом кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 1993 р., а в членах правління з 2009 року. В 2009 році членом правління прийшов ОСОБА_6 , який до цього був членом кооперативу. 01.05.2017 р., ОСОБА_6 уклав договір з фірмою «Аутстаффер» щодо підбору працівників. Після підписання договору з цією фірмою, всі працівники залишилися ті ж самі, і зарплата працівників залишилась без змін, тільки відбулась одна зміна, з кооперативу щомісячно вилучались кошти на оплату незрозумілих послуг «Аутстаффер». В результаті чого, з кооперативу було вилучено, зі слів бухгалтера ОСОБА_7 , в сумі, близько 220 тисяч гривень. Остаточна сума свідку невідома. ОСОБА_5 додав, що на жодному правлінні та зборах дана сума не оголошувалася. Після виявлених обставин, які співпали з початком повномасштабного вторгнення, фірма «Аутстаффер» перемістилась з Херсону до міста Черкаси. Через деякий час, свідку стало відомо, що голова кооперативу пригнав собі автомобіль «Вольво» з міста Черкаси. 23.02.2025 ОСОБА_5 та головою наглядової ради була викликана поліція по факту відсутності коштів в сейфі кооперативу, так як за результатами останньої ревізії в кооперативі знаходилось приблизно 300 тисяч грн. Голова кооперативу не виявив бажання відкрити сейф та показати наявну суму.

Згідно отриманої інформації, договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися з 2017 по 2021 рік, кожного року.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , користується банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності особи, або як доказ вчинення незаконної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 00:00 год. 01 січня 2017 року, по 01 січня 2022 року.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000356 від 05.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «04.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького за вх. 30631-2025 про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_5 від 28.02.2025 про шахрайські дії голови гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ».

Допитаний в рамках кримінального провадження 18.06.2025 свідок ОСОБА_5 , повідомив, що ОСОБА_6 , 01.05.2017 р заключив договір з фірмою «Аутстаффер». Після підписання договору з фірмою «Аутстаффер», зарплата працівників залишилась без змін. Тільки відбувалась одна зміна - з кооперативу щомісячно списувались кошти на оплату незрозумілих послуг. У результаті чого з кооперативу було списано зі слів бухгалтера, приблизно 220 тисяч грн. Голова кооперативу зареєстрував новий статут без зборів. Членські внески, за використання електроенергії за переоформлення гаражів приймаються лише готівкою, кошти в гаражному кооперативі не зберігаються. Згідно статуту гаражного кооперативу грошові кошти повинні зберігатися в одному із банків міста Кропивницького. На даний час голова гаражного кооперативу зберігає грошові кошти кооперативу на особистому банківському рахунку. Голова кооперативу отримував членський внесок 1200 грн, а в журналах кооперативу записував суму у розмірі 950 грн.

В ході додаткового допиту ОСОБА_5 повідомив, що став членом кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 1993 р., а в членах правління з 2009 року. В 2009 році членом правління прийшов ОСОБА_6 , який до цього був членом кооперативу. 01.05.2017 р., ОСОБА_6 уклав договір з фірмою «Аутстаффер» щодо підбору працівників. Після підписання договору з цією фірмою, всі працівники залишилися ті ж самі, і зарплата працівників залишилась без змін, тільки відбулась одна зміна, з кооперативу щомісячно вилучались кошти на оплату незрозумілих послуг «Аутстаффер». В результаті чого, з кооперативу було вилучено, зі слів бухгалтера ОСОБА_7 , в сумі, близько 220 тисяч гривень. Остаточна сума свідку невідома. ОСОБА_5 додав, що на жодному правлінні та зборах дана сума не оголошувалася. Після виявлених обставин, які співпали з початком повномасштабного вторгнення, фірма «Аутстаффер» перемістилась з Херсону до міста Черкаси. Через деякий час, свідку стало відомо, що голова кооперативу пригнав собі автомобіль «Вольво» з міста Черкаси. 23.02.2025 ОСОБА_5 та головою наглядової ради була викликана поліція по факту відсутності коштів в сейфі кооперативу, так як за результатами останньої ревізії в кооперативі знаходилось приблизно 300 тисяч грн. Голова кооперативу не виявив бажання відкрити сейф та показати наявну суму".

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 00.00 год. 01.01.2017 по 01.01.2022, є необґрунтованим, оскільки договір з фірмою «Аутстаффер» укладено 01 травня 2017 року, жодних обгрунтувань необхідності надання інформації саме за такий період клопотання не містить, а відтак не виправдовує такого ступеню втручання у права і свободи осіб, про яких йдеться в клопотанні дізнавача.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000356 від 05.06.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 01 травня 2017 року по 01 січня 2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01 травня 2017 року по 01 січня 2022 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01 травня 2017 року по 01 січня 2022 року;

- надати інформацію за період часу з 00:00 год. 01 травня 2017 року по 01 січня 2022 року, про рух коштів по картковим та корпоративним рахункам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , із зазначенням дати та часу зняття коштів та наданням фото та відео матеріалів осіб якими здійснювалося зняття даних коштів.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.10.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1