Провадження № 1-кс/734/392/25 Справа № 734/1780/25
У х в а л а

іменем України

10 липня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 16 квітня 2025 року до ВП №1 ЧРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення стосовно нього шахрайських дій, 13 квітня 2025 року він отримав повідомлення у додатку «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_5 » із пропозицією підробітку, що полягав у проставлянні вподобань (лайків) на товари. За виконання завдань у перший день ОСОБА_4 отримав грошову винагороду в розмірі 200 грн. Надалі у додатку «Telegram» з ним зв`язалася особа, яка представилась менеджером з нікнеймом « ОСОБА_6 », та повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно здійснювати власні грошові вкладення. Після цього ОСОБА_4 здійснив вісім транзакцій зі своїх банківських карток на вказані йому рахунки, а саме: 13.04.2025 о 20:28 год з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 350 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , 14.04.2025 о 12:54 год в сумі 1250 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , 14.04.2025 о 14:05 год в сумі 650 грн. на банківську карту НОМЕР_4 ; 15.04.2025 о 12:35 год. в сумі 3500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 з банківської карти НОМЕР_6 , 15.04.2025 о 13:46 год в сумі 14850 грн. з банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_8 ; 15.04.2025 о 19:17 год. в сумі 12000 грн. на банківську карту НОМЕР_9 з банківської карти НОМЕР_1 , 15.04.2025 о 21:03 год з банківської карти НОМЕР_1 в сумі 15500 грн. на банківську карту НОМЕР_9 . Після того він ніби-то неправильно зробив завдання і гроші зависли, щоб їх отримати потрібно було ще скинути 27000 грн. ОСОБА_4 запідозрив, що це шахраї та зателефонував на лінію НОМЕР_10 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, 13 квітня 2025 року він отримав повідомлення у месенджері «Telegram» від користувача з нікнеймом « ОСОБА_5 » з пропозицією підробітку. Завдання полягало у переході за різними посиланнями та проставленні вподобань (лайків) на товари, а також у внесенні коштів на різні банківські рахунки. За це передбачалася винагорода, яку можна було вивести на банківську картку. За виконання завдань у перший день ОСОБА_4 отримав грошову винагороду в розмірі 200 грн. Згодом у додатку «Telegram» з ним зв`язалася особа, яка представилася менеджером під нікнеймом « ОСОБА_6 », і повідомила, що для отримання подвійного заробітку необхідно здійснювати власні грошові вкладення.

Після цього ОСОБА_4 здійснив вісім транзакцій зі своїх банківських карток на вказані йому рахунки, а саме: 13.04.2025 о 20:28 год з банківської картки НОМЕР_1 в сумі 350 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , 14.04.2025 о 12:54 год в сумі 1250 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , 14.04.2025 о 14:05 год в сумі 650 грн. на банківську карту НОМЕР_4 ; 15.04.2025 о 12:35 год. в сумі 3500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 з банківської карти НОМЕР_6 , 15.04.2025 о 13:46 год в сумі 14850 грн. з банківської карти НОМЕР_7 на банківську карту НОМЕР_8 ; 15.04.2025 о 19:17 год. в сумі 12000 грн. на банківську карту НОМЕР_9 з банківської карти НОМЕР_1 , 15.04.2025 о 21:03 год з банківської карти НОМЕР_1 в сумі 15500 грн. на банківську карту НОМЕР_9 . Після того він ніби-то неправильно зробив завдання і гроші зависли, щоб їх отримати потрібно ще скинути 27000 грн. ОСОБА_4 запідозрив, що це шахраї та зателефонував на лінію НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після дослідження інформації отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 21.04.2025 № 1-кс/734/262/25, було з`ясовано, що 15.04.2025 о 13:53:06 з рахунку НОМЕР_11 належному ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14850 грн. на рахунок НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_12 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківськійкартці724184, в період з 01.04.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника картки НОМЕР_12 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_13 ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " володіє інформацією та документами про власника банківської картки НОМЕР_12 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000103, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без участі дізнавача у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000103 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного офісу ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної інформації у відділенні № НОМЕР_13 ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці НОМЕР_12 в період з 01.04.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника картку НОМЕР_12 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17