справа № 208/7107/25
№ провадження 1-кс/208/2310/25
УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000226 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , зобов`язати надати слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи з розслідування вказаного кримінального провадження, які на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів будуть включені до складу слідчої групи, а також групі прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, якими здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, іншим уповноваженим особам, визначеним у дорученні слідчого, прокурора, а саме надати інформацію щодо:

- справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , починаючи з моменту її відкриття до часу її закриття включно або по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були перераховані грошові кошти починаючи з моменту її відкриття по дату винесення ухвали;

- фінансового (мобільний номер) номеру на який зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000226 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Із клопотання вбачається, що до СУ ГУНП в Донецькій області з УКР ГУНП в Донецькій області, надійшла інформація про те, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , займається зберіганням психотропної речовини «PVP», та наркотичних засобів «канабіс» у великих розмірах, за місцем свого мешкання.

З метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 01.05.2025 у період часу з 09 годин 28 хвилин до 13 годин 49 хвилин старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майором поліції ОСОБА_3 , на підставі ухвали суду проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , поміж всього іншого було виявлено та вилучено:

- банківську картку чорного кольору ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку поміщено та запаковано до сейф-пакету PSP 1155445.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом, проте слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання тимчасового доступу по теперішній час або до часу закриття банківської картки, оскільки це суперечить самому принципу цього заходу забезпечення кримінального провадження. Крім того тимчасовий доступ може бути надано до документів що існують на момент звернення з відповідним клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, з моменту відкриття банківської картки по 03.06.2025 (дата звернення до суду з клопотанням).

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Що стосується надання тимчасового доступу слідчим слідчої групи з розслідування вказаного кримінального провадження, які на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів будуть включені до складу слідчої групи, а також групі прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, якими здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, іншим уповноваженим особам, визначеним у дорученні слідчого, прокурора, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім`я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим надання такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000226 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , починаючи з моменту її відкриття до 03.06.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були перераховані грошові кошти починаючи з моменту її відкриття по дату винесення ухвали;

- фінансового (мобільний номер) номеру на який зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1