Справа № 686/4406/25
Провадження № 1-кс/686/3256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 06.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2025 року до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про передачу активів Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

В клопотанні зазначено, що 05.06.2024 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом участі у вікторині з можливістю отримання доходу, яка проводилась на платформі «TikTok» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в загальній сумі 19700 грн., які останній чотирма транзакціями перерахував з банківської картки АТ «УнверсалБанк» № НОМЕР_1 на банківську картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_2 .

06.06.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 05.06.2024 у соціальній мережі «Тік ток» він переглядав онлайн-трансляцію, яку вів чоловік з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час трансляції чоловік проводив вікторину з відгадування слів та робив бонуси глядачам у вигляді примноження доходу. Для цього необхідно було перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка була зображена на екрані, після чого сума подвоювалась та поверталась на рахунок глядача.

Зацікавившись даною програмою ОСОБА_4 вирішив також спробувати отримати подвійну суму та 05.06.2024 о 23:51 год. зі своєї банківської картки АТ «УнверсалБанк» № НОМЕР_1 перерахував на вищевказану картку грошові кошти у сумі 1700 грн., після цього ведучий стріму обрав три особи, серед яких був і ОСОБА_4 , та запропонував їм здійснити ще один переказ на суму 3000 грн, після чого подвоєні суми коштів мали бути повернуті глядачам. Того ж дня о 23:55 год. ОСОБА_4 здійснив ще один переказ на суму 3000 грн. на вказану вище банківську картку. В подальшому ведучий запропонував теж саме, але необхідно було відправити вже 5000 грн, на що потерпілий також погодився та 05.06.2024 о 23:57 год. знову здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після третього переказу одному з учасників, який нібито приймав участь у розіграші, грошові кошти було повернуто у подвійному розмірі, після чого у вікторині залишилось два учасники, включаючи ОСОБА_4 . Далі ведучий запропонував аналогічним чином відправити ще 10 000 грн. та 06.06.2024 о 00:20 год. потерпілий зробив відповідний переказ коштів на вказану картку, після чого його «викинуло» з онлайн-трансляції. В цей же час з невідомого акаунту «Тік ток», який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_4 зв`язалась особа, яка повідомила, що його теж «викинуло» з ефіру та запропонувала надати акаунт «Телеграм», щоб з потерпілим зв`язався ведучий, в результаті чого потерпілий відправив ім`я свого облікового запису в «Телеграм», після чого вони почали спілкуватись у вказаному застосунку. В ході листування ОСОБА_4 повідомили, що їх картка заблокована, у зв`язку з чим організатори зараз не можуть повернути йому подвійну суму, однак запропонували здійснити ще один переказ у розмірі 20 000 грн на іншу картку з подальшим з поверненням грошових коштів, в сумі збільшеній у 2,5 рази, на що потерпілий відмовився. Після того, як ОСОБА_4 зрозумів, що грошові кошти він перераховував шахраям та 06.06.2024 звернувся з заявою до поліції.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 07.08.2024 № 645/3367/24 (провадження № 1-кс/645/1070/24) проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсалбанк», щодо руху коштів по рахунку потерпілого, а також в АТ «Акцент Банк» щодо власника рахунку та відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку потерпілим здійснювалось перерахування грошових коштів, в результаті чого встановлено, що дійсно 05.06.2024 о 23:51:34 год., о 23:55:12 год. та о 23:57:59 год. з картки потерпілого ОСОБА_4 здійснено три перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_2 у сумі 1700 грн., 3000грн. та 5000 грн. відповідно, а також один переказ коштів в сумі 10000 грн. 06.06.2024 о 00:20:24 год.

Також встановлено, що банківська картка емітована АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_2 відкрита до рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проведеним аналізом руху грошових коштів по вказаній картці встановлено, що 05.06.2024 о 23:51:46 год., о 23:55:28 год., о 23:58:04 год., а також 06.06.2024 о 00:20:24 год. на рахунок ОСОБА_7 зараховано кошти в сумі 1700 грн., 3000 грн., 5000 грн. та 10000 грн відповідно. Окрім цього встановлено, що після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 05.06.2024 о 23:53:27 год., о 23:55:48 год, о 23:58:44 год, а також 06.06.2024 о 00:20:59 год. з картки ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 2700, 00 грн, 3000, 00 грн, 5000, 00 грн та 10002, 00 грн відповідно перераховано на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 03.04.2024 № 645/3367/24 (провадження № 1-кс/646/1393/24) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» щодо власника рахунку та відомостей про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ «Приватбанк», на яку перераховано грошові кошти потерпілого. За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий 13.01.2022 органом 6833, зареєстрованого та згідно анкети банку фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом руху грошових коштів за вказаною банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що 05.06.2024 о 23:53:30 год., о 23:55:53 год., о 23:58:46 год. та 06.06.2024 о 00:21:03 год. на рахунок ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 2700, 00 грн., 3000, 00 грн., 5000, 00 грн. та 10002, 00 грн. відповідно. Окрім цього, в ході аналізу встановлено інформацію про розрахунки торгових точках з використанням зазначеної банківської картки а саме:

- 2024-06-06 о 19:38:17 год. в сумі 455.00 грн, з описом «McDonalds 115, KHMELNYTSKYJ P 10;

- 2024-06-06 о 20:37:24 год. в сумі 263.93 грн. з описом транзакції «СIЛЬПО, Хмельницький, м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, буд. 2а P 10;

- 2024-06-06 о 23:15:42 год. в сумі 494.00 грн., з описом транзакції «McDonalds 115, KHMELNYTSKYJ P 10»;

- 2024-06-07 о 15:45:09 год. в сумі 273.94 грн., з описом транзакції «СIЛЬПО, Хмельницький, м. Хмельницький, вул. Степана Бандери,буд.2а P 10»;

- 2024-06-07 о 21:53:55 год. в сумі 835.00 грн. з описом транзакції «ФОП ОСОБА_9 , Хмельницький, м. Хмельницький, вул. Грушевського, буд. 66 P 10».

також в ході проведення огляду інформації отриманої в АТ КБ «Приватбанк» виявлено операцію з обготівкування грошових коштів, а саме: 22.07.2024 року о 16:57:02 годині, в сумі 50 000.00 грн., з описом транзакції «Видача готiвки у вiддiленнi ВIДДIЛЕННЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕ №16", М ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ ПРОСКУРIВСЬКА, 19»;

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування від працівників ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України отримано ініціативні матеріали, відповідно до яких встановлено, що до вчинення шахрайський дій може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Так, як кінцевою банківською карткою після заволодіння грошовими коштами в потерпілого є банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ,яка відкрита на ім`я ОСОБА_8

17.02.2025 року було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_10 №686/4406/25 про надання дозволу групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1

Так, в ході санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 686/4406/25 від 17.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вилучено мобільний телефон марки IPHONE XRІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 2101042 мобільний телефон марки IPHONE 15 PRO, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 в якому знаходилася сім - карта мобільного оператора «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_10 , сім - карта мобільного оператора «lifesell» з номером мобільного телефону НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 2101040 ноутбук MacBook Air M1 серійний номер - HXJM8G3L1WFV який поміщено до сейф-пакету № WAR 1386994, системний блок серійний номер - PL8, який поміщений поліетиленового пакету опломбованого ниткою та із відповідними пояснювальними написами, 40 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 4000 доларів США поміщені до сейф-пакету №ICR0116246, 192купюри номіналом 1000 гривень загальна сума 192 000 гривень поміщено до сейф-пакету PSP2101035, 603 купюри номіналом 500 гривень загальна сума 301 500 гривень поміщено до сейф-пакету PSP2101036, 192 купюри номіналом 200 гривень загальна сума 38 400 гривень поміщено до сейф-пакету PSP2101037 та 1 купюра номіналом 100 гривень поміщені до сейф-пакету № ICR0116245.

21.02.2025 старшим дізнавачем сектору дізнання ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 винесено постанову про визнання речовим доказом мобільний телефон марки IPHONE XRІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 2101042 мобільний телефон марки IPHONE 15 PRO, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 в якому знаходилася сім - карта мобільного оператора «Київстар» з номером мобільного телефону НОМЕР_10 , сім - карта мобільного оператора «lifesell» з номером мобільного телефону НОМЕР_11 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 2101040 ноутбук MacBook Air M1 серійний номер - HXJM8G3L1WFV який поміщено до сейф-пакету № WAR 1386994, системний блок серійний номер - PL8, який поміщений поліетиленового пакету опломбованого ниткою та із відповідними пояснювальними написами, 40 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 4000 доларів США поміщені до сейф-пакету №ICR0116246, 192купюри номіналом 1000 гривень загальна сума 192 000 гривень поміщено до сейф-пакету PSP2101035, 603 купюри номіналом 500 гривень загальна сума 301 500 гривень поміщено до сейф-пакету PSP2101036, 192 купюри номіналом 200 гривень загальна сума 38 400 гривень поміщено до сейф-пакету PSP2101037 та 1 купюра номіналом 100 гривень поміщені до сейф-пакету № ICR0116245.

22.02.2025 старшим дізнавачем сектору дізнання ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 винесено постанову про визнання речовим доказом 40 купюр номіналом 100 доларів США загальна сума 4000 доларів США, 192 купюри номіналом 1000 гривень загальна сума 192 000 гривень, 603 купюри номіналом 500 гривень загальна сума 301 500 гривень, 192 купюри номіналом 200 гривень загальна сума 38 400 гривень та 1 купюра номіналом 100 гривень поміщені до сейф-пакету № PSP 71126137.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.02.2025 на вилучені в ході проведення обшуку грошові кошти на загальну суму 532 000 гривень та 4 000 доларів США, накладено арешт.

До Окружної прокуратури міста Хмельницький надійшов лист Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з проханням звернутись до слідчого судді для передачі вищевказаних активів в управління вказаного Агенства.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

22.02.2025 постановою старшого дізнавача зазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області у справі № 686/4406/25 (провадження № 1-кс/686/2001/25) від 24.02.2025 накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування, в тому числі на грошові кошти в сумі 4000 доларів США та грошові кошти в сумі 532 000 грн.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 закону Управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством.

Статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження грошових коштів, а також збереження їхньої економічної вартості, досягнення завдань кримінального провадження, суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та передачу речових доказів, а саме грошових коштів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

При цьому звертає увагу на те, що відповідно до ч. 8 ст. 21 Закону у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Керуючись ст. ст. 100, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19, 20, 21 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 від 06.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про передачу майна в управління - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними речові докази, а саме:

- грошові кошти: на загальну суму 532 000 гривень та 4 000 доларів США, які вилучені в ході проведення обшуку, на які ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.02.2025 накладено арешт, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, в порядках та на умовах, визначених ст.ст. 19,20, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1