Справа №613/704/25 Провадження № 1-кс/613/484/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 30.03.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 26 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 00 години 00 хвилини 26 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2025 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29.03.2025 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 29.03.2025 невідома особа з використанням електронно-обчислюваної техніки оформила кредит на ім?я потерпілої на суму 71000 грн та крім того, здійснила списання грошових коштів в сумі 72390 грн з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 30.03.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 30.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що вона має банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій були наявні кошти в сумі 1900 грн. 29.03.2025 близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_6 відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні та помітила, що на вищевказаній картці з?явився кредитний ліміт у сумі 71 000 (сімдесят одна тисяча гривень), який вона не встановлювала. Після чого потерпіла побачила що ці кошти, а саме кредитний ліміт було списано трьома транзакціями: перша о 15:07 29.03.2025 у сумі 29 955,53 грн; друга о 15:09 29.03.2025 у сумі 30 015,00 грн; третя о 15:11 29.03.2025 у сумі 12 420,00 грн. Після чого потерпіла зателефонувала на лінію НОМЕР_5 та повідомила про дану подію. Також додала, що свою картку вона нікому не передавала, свої банківські дані ніде не розголошувала, ніде не реєструвалася, та свої дані не вводила, за посиланням на невідомі сайти не переходила.

Під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що раніше надані нею свідчення вона підтримує у повному обсязі, але має доповнення на рахунок своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

По суті завданих питань потерпіла повідомляє, що під час попереднього допиту вона вказала невірний номер банківської картки, так як хвилювалася. Картку, з якої незаконно заволоділи коштами, заблокували та її номер ОСОБА_6 вказати не змогла, але вказала тільки перші шість цифр, а саме НОМЕР_6 , та останні чотири 0314. Раніше ОСОБА_6 надавала копію виписки, в якій зазначено номер рахунку даної картки, а саме НОМЕР_3 .

05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду № 613/704/25 від 16.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , та встановлено, що 29.03.2025 о 15:07 грошові кошти в сумі 29 955.53 гривень о 15:09 в сумі 30 015 гривень, о 15:11 в сумі 12 420 гривень трьома транзакціями були перераховані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_3 на банківську картку невідомого ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти було встановлено, що банківська карта, на яку було перераховані грошові кошти в сумі 72390 гривень № НОМЕР_2 , належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .

28.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 та встановлено, що 29.03.2025 о 15:07 грошові кошти в сумі 29 000 гривень, о 15:09 в сумі 29 000 гривень, о 15:11 в сумі 12 000 гривень трьома транзакціями були перераховані з скарбнички ОСОБА_7 на його вищевказану карту.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 31.03.2025 вбачається, що вона має банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій були наявні кошти в сумі 1900 грн. 29.03.2025 близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_6 відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні та помітила, що на вищевказаній картці з?явився кредитний ліміт у сумі 71 000. Після чого потерпіла побачила що ці кошти, а саме кредитний ліміт було списано трьома транзакціями: перша о 15:07 29.03.2025 у сумі 29 955,53 грн; друга о 15:09 29.03.2025 у сумі 30 015,00 грн; третя о 15:11 29.03.2025 у сумі 12 420,00 грн. Після чого потерпіла зателефонувала на лінію НОМЕР_5 та повідомила про дану подію. Також додала, що свою картку вона нікому не передавала, свої банківські дані ніде не розголошувала, ніде не реєструвалася, та свої дані не вводила, за посиланням на невідомі сайти не переходила.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 16.04.2025, під час додаткового допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що раніше надані нею свідчення вона підтримує у повному обсязі, але має доповнення на рахунок своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По суті завданих питань потерпіла повідомила, що під час попереднього допиту вона вказала невірний номер банківської картки, так як хвилювалася. Картку, з якої незаконно заволоділи коштами, заблокували та її номер ОСОБА_6 вказати не змогла, але вказала тільки перші шість цифр, а саме НОМЕР_6 , та останні чотири 0314. Раніше ОСОБА_6 надавала копію виписки, в якій зазначено номер рахунку даної картки, а саме НОМЕР_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 16.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , та встановлено, що 29.03.2025 о 15:07 грошові кошти в сумі 29 955.53 гривень о 15:09 в сумі 30 015 гривень, о 15:11 в сумі 12 420 гривень трьома транзакціями були перераховані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 01.07.2025 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , та встановлено, що 29.03.2025 о 15:07 грошові кошти в сумі 29 000 гривень, о 15:09 в сумі 29 000 гривень, о 15:11 в сумі 12 000 гривень трьома транзакціями були перераховані з скарбнички ОСОБА_7 на його вищевказану карту.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 30.03.2025 задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 26 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2025 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк);

- фото-, відеоматеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку, в період часу з 00 години 00 хвилини 26 березня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 31 липня 2025 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя