Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/959/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню від 17.06.2025 року за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню від 17.06.2025 року за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні дізнання відділення поліції №1 Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000066 від 17.06.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 16.06.2025 року близько 12.30 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , на його мобільний телефон НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та повідомила, що по банківському рахунку ОСОБА_5 , відбуваються шахрайські дії та йому необхідно заблокувати картки та перерахувати кошти на інший рахунок, після чого, цього ж дня останній зі своєї кредитної карти № НОМЕР_6 здійснив три транзакції на рахунки, які під час розмови продиктувала вказана невідома особа, а саме дві транзакції на рахунок НОМЕР_7 по 30157,10 грн. та одну транзакцію на банківську карту № НОМЕР_8 в сумі 29845 грн., внаслідок чого, ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 90159 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 16.06.2025 року близько 13.00 години на номер телефону останнього НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_9 та чоловік на ім`я ОСОБА_6 представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на картках потерпілого відбуваються шахрайські схеми та останньому необхідно їх заблокувати та перерахувати кошти які є на картках на інші рахунки. Після чого вищевказаний чоловік почав диктувати потерпілому в телефонному режимі номер банківського рахунку на який потрібно буде переказати кошти. Після чого потерпілий зі своєї кредитної карти № НОМЕР_6 здійснив три транзакції на рахунок НОМЕР_7 , перша транзакція відбулась близько 13.01 год. та близько о 13.02. Після чого невідомий чоловік продиктував ще карту № НОМЕР_8 на яку потерпілий перерахував 29845,13 грн. В загальному останній перерахував 90159,33 грн. Далі невідома потерпілому особа повідомила, щоб останній оновив кредитний ліміт на 150000 грн., це насторожило, тому відмовився та звернувся на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпілому повідомили, що перераховував він грошові кошти на інший банк, та тоді зрозумів що його ошукали шахраї. Зазначає, що так як були проблеми із зв`язком шахраї телефонували також із номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування, під час виконання ухвали Гайворонського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.07.2025 року №385/959/25 1-кс/385/206/25, було вилучено та оглянуто відомості, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вказаний потерпілим ОСОБА_5 під час допиту, як розрахунковий рахунок яким користувалась особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 60300 гривень, та встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 був відкритий на підставі заяви про акцепт Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування (Договору КБО) № S002700837 виданої ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Павлоград, Дніпропетровської області, документ № НОМЕР_10 виданий 09-01-2019 року, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , картка платника податків ( НОМЕР_11 ). Відповідно до виписки по вище вказаному розрахунковому рахунку - 16.06.2025 о 13:07:39 на вище вказаний розрахунковий рахунок відбулось зарахування коштів в розмірі 29000 грн., та 16.06.2025 року о 13:07:49 відбулося зарахування коштів в розмірі 29000 грн. потерпілим ОСОБА_5 , після чого цього ж дня, о 13:08:50 відбулося списання коштів з вищевказаного рахунку на картковий рахунок НОМЕР_12 в сумі 9000 грн., та о 13:37:21 на картковий рахунок НОМЕР_13 в сумі 5201 грн.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 та картковому рахунку № НОМЕР_13 виписки по даному рахунку, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_12 та рахунку № НОМЕР_13 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 та дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернулася до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), по кримінальному провадженню №0000066 від 17.06.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:

Особові справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

Документ про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 ;

Документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 про надходження та зняття коштів з 15.06.2025 року по 09.08.2025 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 у період з 15.06.2025 року по 09.08.2025.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Дата документу 12.08.2025