У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Сектором дізнання ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 27.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2025, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу того, що починаючи з 2022 року мешканці будинку АДРЕСА_1 сплачували комунальні послуги на рахунок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з тим, що будинок не був введений в експлуатацію, в свою чергу ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачували комунальні послуги за мешканців будинку. 26.05.2025 приблизно о 10 годині 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , до будинку перестало надходити електропостачання та водопостачання, після чого мешканцями будинку виявлено, що ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » починаючи з листопада 2024 року перестали сплачувати комунальні послуги та у зв`язку із заборгованістю, будинок АДРЕСА_1 комунальними службами відключено від водопостачання та електропостачання, у зв`язку з цим ОСОБА_4 вважає, що невідома особа ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи довірою мешканців будинку заволодів грошовими коштами у загальній сумі 1500000 гривень

Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_5 , повідомила, що у зв`язку, що будинок не зданий в експлуатацію, комунальні платежі мешканці будинку платять на банківські рахунки менеджера з продажу ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Також повідомила, що сплачують за наступні комунальні послуги: електроенергію (сума коливається від місця до місця, не фіксована), водопостачання 32 гривень за 1 куб, вивіз сміття на суму 88 гривень, користування ліфтом на суму 100 гривень та прибирання прибудинкової території на 100 гривень. ОСОБА_6 по лічильникам, які розміщені в коридорах загального користування фіксує розтрати та пізніше скидає загальний список у групу ЖК мешканців будинку. В свою чергу після перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 скидає йому виписку з банку та він відписує що зараховано. З ким точно заключенні договори за постачання електроенергії та водопостачання ОСОБА_5 невідомо, ОСОБА_5 сплачує на їхній рахунок, а вони в свою чергу з тими з ким заключений договір. За весь час в ОСОБА_5 заборгованостей за комунальні послуги не було.

Так, 22.05.2025 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою:

АДРЕСА_2 , відключили електроенергію та водопостачання, в свою в групі ЖК ОСОБА_6 повідомив, що це планові відключення, та скоро все відновиться, тобто після 18 години. Світло та водопостачання так і не відновилося, після чого в групі ЖК мешканці будинку почали знову ставити питання, на що вони отримали відповідь, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводить планові роботи і світло скоро відновлять і так продовжилося до 26.05.2025 року. Далі, стало відомо про борг ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно до 2 мільйонів гривень з листопада 2024 року перед ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з цим у всьому будинку відключили світло. Мешканців будинку дуже обурило те, що їх обманював забудовник і світло по цей день так і не відновилося. Тому мешканці будинку почали скаржитися на забудовника, так як вони сплачують комунальні послуги, і чому росте борг у забудовника перед комунальними службами.

Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо відкриття рахунку,до якого випущені картку з номером № НОМЕР_1 , яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та просить суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі службових осіб та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, які є засобом вчинення злочину.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000814 від 27.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про номер рахунку, до якого випущено картку з номером № НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період 01.11.2024 по 26.05.2025, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 01.11.2024 по 26.05.2025 з фото осіб, які знімали грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 червня 2025 року