печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ,. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000182 від 08.07.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Разом з тим, просив розглянути клопотання у закритому судовому засіданні без участі ОСОБА_4 , з метою уникнення перереєстрації зазначеного майна.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна, одночасно підстав для розгляду вказаного клопотання у закритому засіданні не вбачається.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000182, зареєстрованому в ЄРДР 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в період з 28.12.2020 по 29.12.2020 ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» () на підставі відповідних договорів (укладених з департаментами охорони здоров`я обласних державних адміністрацій, а саме Київської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Волинської та комунальними підприємствами Кіровоградської, Світловодської, Знамянської, Олександріївської лікарень) та специфікацій до них поставило до 12 закладів охорони здоров`я України 49-ть апаратів ультразвукової діагностики (ДК 021:20-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини - Апарат ультразвукової діагностики - Апарат УЗД з набором датчиків), виробництва Siemens Medical Solutions USA, Inc, на загальну суму 86 700 000 грн.

Згідно специфікацій, частина Апаратів ультразвукової діагностики поставлялася за ціною 1 700 000 грн., а частина за ціною 1 900 000 грн.

Разом з цим установлено, що вказаний товар ввезено на митну територію України на загальну суму 26 000 000 грн.

У кримінальному провадженні призначено та отримано висновок судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої ринкова вартість одного Апарат ультразвукової діагностики - Апарат УЗД з набором датчиків, виробництва Siemens Medical Solutions USA, Inc складає 1 123 666,67 грн., що на 576 333 (різниця від 1 700 000 грн.) та на 708 333 грн. (різниця від 1 900 000 грн.) менше ніж було поставлено ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП».

Загальна сума збитків, завданих державі, складає приблизно 31 640 333 грн.

Вказана техніка закуплена по значно завищеним цінам, які не відповідають як ринковим цінам України так і за її межами.

Вказану злочинну схему організовано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: Вірменія, м. Єреван.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та надання своїм діям вигляду законності ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» на свою підконтрольну особу - ОСОБА_4 .

На території України ОСОБА_5 є бенефіціаром: ТОВ «Сіменс медицина (код 40221110), ТОВ «Молл-центр» (код 36964699), ТОВ «АА Алко» (код 44150927), ТОВ «Артек медікал груп» (код 38865928) та інших юридичних осіб, що зареєстровані на підставних осіб.

Отримані грошові кошти в Україні ОСОБА_5 використовує для фінансування проектів по створенню та виробництву БПЛА на території Вірменії для потреб російської федерації з метою отримання політичного впливу на території Республіки Вірменія та комерційного прибутку.

Також встановлено, що ОСОБА_4 в період 2020-2021 р.р. придбав елітну нерухомість, а саме квартири в Печерському районі м. Києва, земельні ділянки в смт. Козин Обухівського району Київської області, саме в цей період на рахунки ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» перераховано державними закладами охорони кошти на загальну суму понад 86 млн. грн, 60 млн. грн. з яких отримано ТОВ «АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП» в якості надприбутків, в якому кінцевим бенефіціаром фактично є ОСОБА_4 .

Разом з цим, під час досудового розслідування установлено інших учасників злочинної схеми по заволодінню державними коштами та їх подальшої легалізації, роль яких полягала у координуванню дій ОСОБА_4 щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, серед яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема ОСОБА_4 в період 2020-2021 р.р. придбав наступну нерухомість:

- чотири квартири за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2; НОМЕР_3;

- садовий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0044 - 0,109 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0051 - 0,109 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0093 - 0,0736 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0121 - 0,0718 га.

В матеріалах кримінального провадження містяться достатньо даних, які свідчать про те, що вказане нерухоме майно ОСОБА_4 придбав за рахунок коштів, отриманих від злочинної схеми продажу апаратів УЗД для державних закладів охорони здоров`я по значно завищеним цінам.

Таким чином, вказане нерухоме майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того вказане нерухоме майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

02.06.2025 винесено постанову про визнання нерухомого майна, речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000182, а саме:

- чотири квартири за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2; НОМЕР_3;

- садовий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0044 - 0,109 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0051 - 0,109 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0093 - 0,0736 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0121 - 0,0718 га.

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, конфіскації майна та збереження речових доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000182, зареєстрованому в ЄРДР 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, яке зареєстровано на ОСОБА_4 , а саме:

- чотири квартири за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 ; НОМЕР_2; НОМЕР_3;

- садовий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0044 - 0,109 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0051 - 0,109 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0093 - 0,0736 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0121 - 0,0718 га.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ;

- садовий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0044 - 0,109 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0051 - 0,109 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0093 - 0,0736 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0121 - 0,0718 га, з метою збереження речових доказів.

Заборонити державним органам, органам місцевого самоврядування та органам нотаріату вчиняти будь які дії пов`язані з відчуженням, зміною цільового призначення, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, зміни кадастрових номерів, щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0044 - 0,109 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0051 - 0,109 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0093 - 0,0736 га;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0121 - 0,0718 га.

Заборонити державним органам, органам місцевого самоврядування та органам нотаріату вчиняти будь які дії пов`язані з відчуженням, поділом, заставою або іншого виду зміни власників, щодо наступного нерухомого майна:

- квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

- садового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000182 від 08.07.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1