Справа № 591/7805/24
Провадження № 1-кс/591/3122/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000053 від 12.03.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4, 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. Зазначена в клопотанні інформація необхідна для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000053 від 12.03.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4, 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеного слідчим володільця може знаходитись інформація, яка має значення для справи, необхідна для встановлення обставин у справі та яка може бути доказом у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведена слідчим інформація може знаходитись в зазначеного ним власника та може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів, у текстовому/друкованому вигляді, а саме:

- договори укладені на протязі 2024-2025 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області, з усіма додатками до них, а також з усіма супутніми документами (специфікація, договірна ціна, план фінансування, додаткові угоди, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати на товар та інші документи);

- акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2-в, КБ2-в (УПВ) з розрахунком одиничної вартості, за результатами укладених договорів протягом 2024-2025 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єктах щодо будівництва фортифікаційних споруд на території Сумської області; загальні журнали робіт; спеціальні журнали робіт; виконавчі схеми проведення робіт; наряди замовлення; видаткові накладні; чеки та інші документи на придбання матеріалів та обладнання, які були використані під час виконання робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3; журнали авторського нагляду; акти скритих робіт; сертифікати на придбані матеріали (обладнання); затверджена кошторисна документація; оригінали затверджених дефектних актів; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації на будівництво фортифікаційних споруд; у повному обсязі договірну ціну до укладених договорів; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; локальні кошториси до договірних цін; шляхові листи; договори оренди; товаротранспортні накладні на перевезення ґрунту та інших насипних матеріалів; нарядів на роботу машин і механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт, проектно-кошторисну документацію; рецензії на проектанта; оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали - ордери та інші;

- документи, що підтверджують перерахунок коштів за виконані роботи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (рахунки на оплату, платіжні інструкції, рахунок-фактура, виписки банку, тощо) які свідчать про перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточні рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЛТД за виконані роботи, за період 2024-2025 роки;

- акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2024-2025 роки;

- всіх документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період 2024-2025 років, а саме: договорів продажу (постачання, реалізації, тощо) товарно матеріальних цінностей (надалі ТМЦ), специфікацій, додаткових угод до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та шляхових листів (за якими здійснювалося постачання), довіреностей на отримання ТМЦ, документів що підтверджують якість та погодження реалізованих ТМЦ (паспорти якості, сертифікати, ТТН, тощо), документів щодо оплати за поставлені ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, матеріали листування між підприємствами на виконання укладених договорів у повному обсязі, та інших документів. А також інформацію щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які безпосередньо здійснювали комунікацію під час здійснення господарських взаємовідносин.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дати її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1