Справа № 524/7080/25
Провадження № 1-кс/524/1406/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2025 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000920, погодженим прокурором, а саме до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його задоволення з наступних підстав.

Ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які згідно п.5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування та уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих (ст. 39 КПК України).

Внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені підстави для задоволення внесеного клопотання, передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України, матеріали клопотання містять достатні відомості про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, а тому клопотання підлягає задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному 25.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме до:

документів щодо власника банківських карток Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (його (їх) повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи (осіб),

документів, що відображають рух грошових коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00:01 25.05.2025 по дату винесення ухвали;

документів про рух грошових коштів по зазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу);

документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, які надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

документів, що містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 00:01 25.05.2025 по дату винесення ухвали;

документів, що містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою UKRSIB online Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:01 25.05.2025 по дату винесення ухвали та можливість вилучення останніх, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1