Справа № 639/6986/24
Провадження № 1-кс/639/841/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0001013 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

25.06.2025 на розгляд до Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0001013 від 16.10.2024, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначень платежів та сальдо за вищевказаною банківською карткою на паперовому та/або електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначенням копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час.

До початку судового засідання слідчий ОСОБА_3 подала на адресу суду заяву про залишення цього клопотання без розгляду.

Дослідивши матеріали справи та оцінивши доводи заяви прокурора, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Вимогами ч. 1 ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: 15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 19) диспозитивність.

Згідно з ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Вимогами ч. 1 ст. 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом (ч. 3 ст. 26 КПК України).

Враховуючи те, що слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про залишення клопотання без розгляду, тобто на теперішній час відсутнє волевиявлення ініціатора клопотання та розгляд клопотання по суті є неможливим, слідчий суддя приймає рішення про залишення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без розгляду.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 9, 22, 26, 159, 163, 303, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0001013 від 16.10.2024 залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1