Справа № 950/1030/25
Провадження № 1-кс/950/223/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання іідділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів на рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 30.03.2025 до 09.04.2025, документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справи юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунків, опиту пальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовим;, вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань); параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатор: цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.03.2025 близько 21 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, шляхом використання мобільних телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 85000,00 грн., які останній самостійно перерахував на карти: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . В ході досудового розслідування встановлено, 30.03.2025 ОСОБА_5 , перебуваючи у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітив оголошення про продаж автомобіля марки BMV Х5, 2005 року випуску за ціною 3800 доларів США. Зателефонувавши за номером мобільного телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 слухавку взяла жінка, яка повідомила, що потерпілому перетелефонують. Через 15 хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійшов дзвінок з НОМЕР_3 . Коли потерпілий відповів на дзвінок, з ним почав розмовляти чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що саме він продає автомобіль, але він знаходиться у Польщі та для ного розмитнення та доставки потрібно перерахувати кошти брокеру у сумі 20000,00 грн. та у месенджері Вайбер надіслав номер банківської карти, на яку потрібно перерахувати кошти, а саме № НОМЕР_1 . У подальшому за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 о 23 год. 01 хв. потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 20000,00 грн. Після цього продавець попрохав перерахувати кошти за оформлення документів на розмитнення у сумі 20000,00 грн. та надіслав номер банківської карти, на яку потрібно здійснити оплату, а саме: НОМЕР_6 . Після цього о 23 год. 43 хв. того ж дня за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 -потерпілий знову перерахував грошові кошти у сумі 20000,00 грн. Після того, продавець повторно зателефонував та повідомив, що ще потрібно перерахувати кошти за транзитний номер у сумі 15000,00 грн. та надіслав номер банківської карти НОМЕР_1 . О 23 год. 45 хв. потерпілий повторно перерахував кошти у сумі 15000,00 грн. Хвилин через 40 ОСОБА_5 знову перетелефонував продавець та повідомив, що потрібно ще перерахувати кошти в сумі 30000,00 грн. на страхування автомобіля та доставку до м. Суми та надіслав номер банківської карти № НОМЕР_4 , на яку о 01 год. 10 хв. 31.03.2025 потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 30000,00 грн. В подальшому продавець попрохав перерахувати ще грошові кошти у сумі 53000,00 грн., на що ОСОБА_5 відмовився. Після цього зв`язок з продавцем припинився, товар потерпілому доставлений не був. кошти не провернуті.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму 85000,00 грн., чим спричинила йому збитки на вказану суму.

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала грошові перекази на картку № НОМЕР_1 .

Також вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

02.04.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000044 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НН в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ ГІП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості: щодо руху коштів на рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 30.03.2025 до 09.04.2025, документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справи юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунків, опиту пальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовим;, вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань); параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатор: цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали до 06.06.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1