печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 від 29.03.2019 - старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 від 29.03.2019 - старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У вказаному кримінальному провадженні 05.09.2024 повідомлено про підозру таким особам:

ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації для реалізації свого злочинного плану відкрили та використали такі підставні банківські рахунки:

№ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені СФГ « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від імені ПП ПА « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

-№ НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

№ НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

№ НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

№ НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від імені ТОВ АП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

№ НОМЕР_23 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

№ НОМЕР_25 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від імені ПП « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

№ НОМЕР_27 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ;

№ НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

№ НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ;

№ НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ;

№ НОМЕР_39 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » від імені ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ;

№ НОМЕР_41 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_38 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ;

№ НОМЕР_43 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ;

№ НОМЕР_45 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити зв`язок із усіма зазначеними особами, а також встановити їх місце перебування на момент вчинення злочинних дій ) з прив`язкою до місцевості.

Відповідно до оперативних даних та матеріалів досудового розслідування учасники злочинної організації та члени їх родини користуються такими номерами операторів мобільного зв`язку:

НОМЕР_47 , яким користується ОСОБА_4 ;

НОМЕР_48 , яким користується ОСОБА_17 ;

НОМЕР_49 , яким користується ОСОБА_6 ;

НОМЕР_50 , яким користується ОСОБА_18 ;

НОМЕР_51 , яким користується ОСОБА_19 ;

НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , якими користується ОСОБА_5 ;

НОМЕР_54 , яким користується ОСОБА_20 ;

НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , якими користується ОСОБА_21 ;

НОМЕР_57 , яким користується ОСОБА_22 ;

НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , якими користується ОСОБА_7 ;

НОМЕР_60 , яким користується ОСОБА_23 ;

НОМЕР_61 , яким користується ОСОБА_24 ;

НОМЕР_62 , яким користується ОСОБА_12 ;

НОМЕР_63 , яким користується ОСОБА_10 ;

НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , якими користується ОСОБА_11 ;

НОМЕР_66 , яким користується ОСОБА_8 ;

НОМЕР_67 , яким користується ОСОБА_9 ;

НОМЕР_68 , яким користується ОСОБА_25 ;

НОМЕР_69 , яким користується ОСОБА_26 ;

НОМЕР_70 , яким користується ОСОБА_27 ;

НОМЕР_71 , яким користується ОСОБА_28 ;

НОМЕР_72 , Яким користується ОСОБА_13 ;

НОМЕР_73 , яким користується ОСОБА_29 ;

НОМЕР_74 , яким користується ОСОБА_30 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити у встановленому нормами КПК України порядку тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » з можливістю її вилучення в електронному або друкованому вигляді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 у складі слідчих першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: старших слідчих в особливо важливих справах ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; старших слідчих: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , слідчих ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_43 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_44 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_75 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_76 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_77 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, яка містить дані про вхідні та вихідні дзвінки (тривалість з`єднань, тип з`єднань, смс-повідомлення, нульові з`єднання ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI) з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, точного місця перебування абонента при здійсненні дзвінків та відправленні смс-повідомлень, користування інтернетом із зазначенням точних дат та часу дзвінків, з`єднання абонентських номерів за період з 01.01.2021 по 16.05.2025 за такими абонентськими номерами: НОМЕР_47 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22808/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1