УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-547/PP-PP-2022., -

в с т а н о в и в :

У травні 2025р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-547/PP-PP-2022., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-547/PP-PP-2022.

З матеріалів запиту вбачається, що в ході розслідування встановлено, що12 травня 2022р. близько 14 год. 28 хв. за центральноєвропейським часом невідомий зловмисник відповів через Whatsapp на оголошення номер НОМЕР_2 , опубліковане на порталі, в якому ОСОБА_4 запропонувала на продаж костюм для хлопчиків, а потім надіслав ОСОБА_4 посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має вигляд веб-домену, за допомогою якого ОСОБА_4 здійснила платіж через зазначений веб-домен, заповнивши форму, в якій вона ввела дані своєї платіжної картки номер НОМЕР_3 , видану на банківський рахунок, що ведеться в ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 , вважаючи, що вона організовує кур`єрську компанію для перевезення костюма хлопчика, за допомогою чого ОСОБА_4 підтвердила три разів сплату суми в сумі 489,88 євро та одноразову виплату суми в розмірі 428,69 євро з вищезазначеного банківського рахунку на невстановлений банківський рахунок, відкритий у невстановленому банку, внаслідок чого невідомий зловмисник ввів в оману ОСОБА_5 , постійну мешканку АДРЕСА_2 , та завдав їй шкоди на суму 1 898,33 євро.

Згодом, на підставі Європейського слідчого наказу Попрадської районної прокуратури під номером Pnm 229/23/7706 від 13 грудня 2023р., від ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що кошти потерпілої сторони ОСОБА_7 були відправлені через їхню компанію через рахунок, який був зареєстрований на особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживав за адресою АДРЕСА_3 , проїзний документ № НОМЕР_4 .

При цьому від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано відомості, що кошти потерпілої ОСОБА_7 були надіслані з платіжної картки номер № НОМЕР_5 , виданої на банківський рахунок, відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_6 , надісланий користувачем ОСОБА_9 отримувачу на ім`я ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_6 на номер картки НОМЕР_7 , виданий на невстановлений банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних правових підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-547/PP-PP-2022. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять інформаціюпо по картковому рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 01 травня 2022р. по 12 травня 2025р., а саме:

- копії договорів про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;

- роздруківку, яка містить відомості про руу грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

- копії документів щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунок банківської платіжної карти;

- копії матеріалів та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом;

- копії документів щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої платіжної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), з особливим акцентом;

- копії документів щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку;

- копії документів щодо номера банківського рахунку, до якого емітована платіжна картка Visa з вказаним номером, щодо історії проведених фінансових операцій за цим рахунком;

- копії документів щодо персональних та контактних даних власника банківського рахунку, до якого видана платіжна картка Visa із вищезгаданим номером, способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: