Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3846/25
Провадження №: 1-кс/332/300/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що, 05.06.2025 до відділення поліції № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, в період часу з кінця лютого по початок березня 2025 року, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуків, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 38000 гривень, які заявник самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Крім того, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в січні 2025 користуючись додатком «ТікТок» познайомився з особою на ім`я ОСОБА_6 та почав з ним спілкуватися. Так, в ході спілкування в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 повідомив, що хворий на рак і потребує лікування, проте не має на це коштів, оскільки зарплату затримують, а кредит він на себе оформити не може. Тоді, ОСОБА_7 попросив потерпілого оформити кредит і скидати йому гроші на лікування, які ОСОБА_7 обіцяв повернути як тільки отримає зарплату. Так, ОСОБА_5 на банківську картку «Універсальна» емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ) відкрив кредитний ліміт на суму 38 000 грн.

За період з 22.01.2025 по 14.02.2025 потерпілий здійснив наступні перекази з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я НОМЕР_7 (р/р НОМЕР_8 ):

?22.01.2025 о 13:42 переказ 100 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

?23.01.2025 о 08:14 переказ 200 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

?23.01.2025 о 15:50 переказ 1500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

?24.01.2025 о 06:54 переказ 150 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

?24.01.2025 о 11:14 переказ 800 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

?25.01.2025 о 08:16 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

?25.01.2025 о 17:06 переказ 700 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

?26.01.2025 о 09:51 переказ 300 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

?26.01.2025 о 17:14 переказ 400 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

?28.01.2025 о 17:41 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

?05.02.2025 о 15:12 переказ 3000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

?06.02.2025 о 15:25 переказ 3000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

?09.02.2025 о 13:08 переказ 4000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

?09.02.2025 о 17:49 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

?11.02.2025 о 08:19 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

?12.02.2025 о 08:07 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

?12.02.2025 о 16:34 переказ 1500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

?12.02.2025 о 17:05 переказ 500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

?13.02.2025 о 08:12 переказ 1300 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

?13.02.2025 о 11:04 переказ 600 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

?14.02.2025 о 10:24 переказ 250 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

Крім того, потерпілий здійснив також перекази з іншої своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_6 ):

24.01.2025 о 20:52 переказ 300 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

27.01.2025 о 16:30 переказ 11500 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

29.01.2025 о 12:38 переказ 3600 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

29.01.2025 о 17:17 переказ 6000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

01.02.2025 о 16:55 переказ 4000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

02.02.2025 о 18:14 переказ 5000 грн на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно власника банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаних картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаній карті при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним карткам за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідча СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від «06» червня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

З постанови про призначення групи слідчих від 02.07.2025 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: старший слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_8 ; старший слідчий СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 ; слідчий СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_13 ; слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 ; слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_14 ; слідчий СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_15 ; слідчий СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; слідчий СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 ; слідчий СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; слідчий СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_19 .

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас документи, про доступ до яких просить слідчий є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, а тому згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, вказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є неможливим.

За таких обставин, клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000094 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих в кримінальному провадженні № 0000094 від 06.06.2025, а саме: старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , (основні та поточні карти та рахунки), а саме:

- інформації стосовно осіб на яких відкрито вказані банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаним картам (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, фото/відео матеріали в момент обготівкування з камер банкоматів у яких з зазначених банківських карток здійснювалось зняття грошових коштів;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів

із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаним картам за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період;

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обов`язок по наданню доступу до перелічених вище документів, з можливістю їх вилучення, покласти на посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 12 вересня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1