Справа № 454/2736/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 28.07.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

22.07.2025 у ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.01.2025 шляхом обману та зловживання довірою отримала доступ до персональних даних заявника та оформила кредитний банківський рахунок № НОМЕР_1 на якому встановлено кредитний ліміт в сумі 30 000 гривень та з якого 22.01.2025 о 22:32:06 було здійснено списання на суму 28 800 грн з комісією 1149 грн 12 коп.

22.07.2025 сектором дізнання ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кредитний банківський рахунок № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення руху грошових коштів, повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з відкриття 00:00 год. 22.01.2025 по 00:00 год. 22.07.2025 і водночас неможливістю здобути вищевказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВнП № 2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВнП № 2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні за №0000090 від 22.07.2025р. на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відомості щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з відкриття 00:00 год. 22.01.2025 по 00:00 год. 22.07.2025 а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1