Справа № 544/1962/25
пров. № 1-кс/544/272/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000364 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 15.08.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.08.2025 о 14год 49хв з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , яка підв`язана до банківського рахунку № НОМЕР_2 , невідома особа таємно викрала грошові кошти, шляхом їх перерахування одним платежем в сумі 5400грн на невідомий рахунок, в якому зазначено призначення платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.08.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000364.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де в неї зареєстровані два банківських рахунки, один з яких банківський рахунок кредитної картки, а саме: НОМЕР_2 , до якого надано одну банківську картку, а саме № НОМЕР_1 , повного номеру карти у неї немає, оскільки вона була заблокована та знищена, а відповідна інформація у неї не збереглась. А також один банківський рахунок для виплат, а саме: НОМЕР_3 , до якого надано одну банківську картку, а саме № НОМЕР_4 , повного номеру карти у неї немає, так як вона була заблокована та знищена, а відповідна інформація у неї не збереглась, на яку їй надходять виплати пенсії та пайові гроші. Дані банківські картки у неї підв`язані до її номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та зареєстровані в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, 12.08.2025 о 13год 46хв їй надійшло СМС повідомлення про те, що їй на банківський рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 3000грн за оренду пайової землі. Того ж дня близько 15год 00хв вона хотіла зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою поповнення рахунку свого мобільного телефону, але, вводячи свій пароль, він був не правильний. Наступного дня вона телефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про дану проблему, та в результаті її вирішення мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 було розблоковано та їй надано до нього доступ. Коли вона зайшла в свій мобільний додаток, то вона помітила, що грошових коштів на її банківських картках не було. А було здійснено перерахування грошових коштів 12.08.2025 о 14год 48хв в сумі 3000грн на її кредитну банківську картку (№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ). Окрім цього 12.08.2025 о 14год 49хв було здійснено зарахування коштів в сумі 580грн з її банківської скарбнички також на її вказану вище кредитну банківську картку. Та в подальшому 12.08.2025 о 14год 49хв з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 , яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , невідома особа таємно викрала грошові кошти, шляхом їх перерахування одним платежем в сумі 5400грн на невідомий рахунок, в якому зазначено призначення платежу «GOOGLE ADS, ІНФОРМАЦІЯ_7 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначену операцію з перерахування коштів вона не виконувала, будь-яких даних про свою картку не передавала стороннім особам, на будь-які сумнівні посилання вона не переходила та ніде не вводила будь-яких реквізитів своєї картки та паролів. Яким чином з її рахунку було списано грошові кошти, їй невідомо. Окрім цього, напередодні їй ніхто не телефонував та не намагався у неї дізнатись будь-які відомості про її банківський рахунок та паролі. Мобільними додатками будь-яких підписок в додатках Гугл вона не користується та її банківська картка не була підв`язана до якихось онлайн розрахунків.

Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої на загальну суму 5400грн.

Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих y АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання старшого слідчого СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000364 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:

- інформацію про власника банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаних вище рахунків (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІBAN);

- про pyx грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адреси рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 11.08.2025 по 15.08.2025 рік;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 11.08.2025 по 15.08.2025 рік;

- відомості щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайерів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного више рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати групі слідчих СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до інформації про:

- інформацію про власника банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаних вище рахунків (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІBAN);

- про pyx грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адреси рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 11.08.2025 по 15.08.2025 рік;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 11.08.2025 по 15.08.2025 рік;

- відомості щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайерів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного више рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 20 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1