Справа 749/1381/24
Номер провадження 1-кс/749/98/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2025 року м. Сновськ

Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 04.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Щорського районного суду Чернігівської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 04.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 04.10.2024 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканеця АДРЕСА_1 про те, що 01.10.2024р. в онлайн мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про пригон автомобіля для ЗСУ. Після чого, перейшовши за вищевказаним оголошенням, відкрився мобільний додаток «Телеграм» та розпочалася розмова з менеджером. В ході спілкування з менеджером потерпілий ОСОБА_5 домовився про умови пригону автомобіля, та 02.10.2024 здійснив оплату за автомобіль, у вигляді трьох транзакцій на загальну суму транзакції на загальну суму 77 500 грн. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 у сумі 21 000 грн., на банківській рахунок № НОМЕР_2 у сумі 31 500 грн. та на банківській рахунок № НОМЕР_3 у сумі 25 000 грн. Автомобіль ніхто не доставив і на дзвінки менеджер не відповідає. Мобільні номери менеджера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За даним фактом 04.10.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000096 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування достаменно встановлено, що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_5 перераховував на банківськи рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , надійшли на банківський рахунок НОМЕР_6 .

01.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавачем у порядку ст. 40 1 КПК України, направлено доручення до ВПК в Чернігівській області ДКП НП України з метою опрацювання отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_6 .

Відповідно до рапорту старшого о/у ВПК в Чернігівській області ДКП НП України за результатами аналізу матеріалів тимчасового доступу встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому аналізі інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , достоменно встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 , переказані на наступні банківські рахунки, а саме:

02.10.2024 о 15 год. 28 хв. здійснено переказ грошових кошти в сумі 21 073 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 на банківський рахунок платіжну картку № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_8 );

02.10.2024 о 15 год. 31 хв. здійснено переказ грошових кошти в сумі 20 931 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_9 (отримувач ОСОБА_7 ).

02.10.2024 о 15 год. 38 хв. здійснено переказ грошових кошти в сумі 20 230 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_10 (отримувач ОСОБА_8 ).

02.10.2024 о 15 год. 38 хв. здійснено переказ грошових кошти в сумі 21 284 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_11 (отримувач ОСОБА_9 ).

02.10.2024 о 15 год. 45 хв. переказ грошових коштів у сумі 4 168 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 на банківський рахунок № НОМЕР_12 .

20.11.2024 направлено ухвалу, винесену слідчим суддею Щорського районного суду Чернігівської області про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання виписки по банківському рахунку № НОМЕР_7 , а також копії документів, що використовувались при відкритті рахунку, яка може сприяти встановленню особи, що причетна до вказаного кримінального проступку до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

12.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по платіжній картці № НОМЕР_7 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавачем у порядку ст. 40 1 КПК України, направлено доручення до ВПК в Чернігівській області ДКП НП України з метою опрацювання отриманої інформації в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_7 .

Відповідно до рапорту старшого о/у ВПК в Чернігівській області ДКП НП України за результатами аналізу матеріалів тимчасового доступу встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНКПП НОМЕР_13 , що проживає за адресою АДРЕСА_4 .

Під час аналізу інформації, що стосується руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 встановлено, що 02.10.2024 о 15 год. 28 хв. відбувається зарахування грошових коштів в сумі 21 073 грн з банківського рахунку НОМЕР_6 відправник ОСОБА_6 .

В подальшому після зарахування коштів в сумі 21 073 грн по карті проведені операції зі списання за оплату парковки, придбання продуктів харчування, палива та оплату мед послуг на території м. Дніпро. Однак, в інформації отриманої в рамках тимчасового доступу по банківському рахунку № НОМЕР_7 відсутні відомості про адресу розташування наземних терміналів, за допомогою яких відбувалися операції за оплату парковки, придбання продуктів харчування, палива та оплату мед послуг на території м. Дніпро.

Таким чином, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю подальшого її вилучення.

Наказом голови Щорського районного суду Чернігівської області від 30 квітня 2025 року № 14 «Про здійснення організаційних заходів у зв`язку зі зміною найменування суду» встановлено вважати офіційним найменуванням суду - Сновський районний суд Чернігівської області, з дня державної реєстрації відповідних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Внести зміни до відомостей про суд (в частині найменування юридичної особи), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, визначеному законодавством.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що до чергової частини відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 04.10.2024 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканеця АДРЕСА_1 про те, що 01.10.2024р. в онлайн мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про пригон автомобіля для ЗСУ. Після чого, перейшовши за вищевказаним оголошенням, відкрився мобільний додаток «Телеграм» та розпочалася розмова з менеджером. В ході спілкування з менеджером потерпілий ОСОБА_5 домовився про умови пригону автомобіля, та 02.10.2024 здійснив оплату за автомобіль, у вигляді трьох транзакцій на загальну суму транзакції на загальну суму 77 500 грн. Грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 у сумі 21 000 грн., на банківській рахунок № НОМЕР_2 у сумі 31 500 грн. та на банківській рахунок № НОМЕР_3 у сумі 25 000 грн. Автомобіль ніхто не доставив і на дзвінки менеджер не відповідає. Мобільні номери менеджера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За даним фактом 04.10.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000096 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02.10.2024 по 05.05.2025, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 02.10.2024 по 05.05.2025, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_8 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 05.05.2025;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по 05.05.2025;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 02.10.2024 по 19.10.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку НОМЕР_8 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 02.10.2024 по 05.05.2025 будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02.10.2024 по 05.05.2025.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1