провадження №: 1-кс/752/1451/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.02.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000359, відомості щодо якого 08.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках; моніторингу банківських рахунків; руху коштів; хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжних карток, номери таких карток, рахунків, які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, дані про цих осіб та документи, що затверджують таке надане їм право, які фінансові операції із згаданими картками, рахунками виконувались в період з 01.01.2021 по 07.11.2024, виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг - вказати ІР - адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення, які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківських рахунків та прив`язаних до них платіжними картками, вказуючи який залишок коштів на платіжних картках та прив`язаному до них банківських рахунках на момент надання інформації, а саме: за банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000359, відомості щодо якого 08.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період 2021 по серпень 2024 року за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, достовірно знаючи про відсутність ліцензії на провадження діяльності з небезпечними відходами та відповідної матеріально-технічної бази для провадження такої діяльності, а також те, що внаслідок їх незаконної діяльності з надання послуг зі збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів відбувається забруднення земельної ділянки речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля, підготовлено та укладено низку договорів на вивезення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізацію відходів, у тому числі небезпечних, з низкою суб`єктів господарювання.

Додатково встановлено, що в ході обшуку від 07.11.2024 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено банківські картки які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_6 .

Також в автомобілі «Ford Kuga» д.н.з. НОМЕР_7 в ході обшуку від 07.11.2024 виявлено банківські картки які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_9 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які можуть становити банківську таємницю, інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках; моніторингу банківських рахунків; руху коштів; хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжних карток, номери таких карток, які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право, які фінансові операції із згаданими картками, рахунками виконувались в період з 01.01.2021 по 07.11.2024, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг - вказати ІР - адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення, які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківських рахунків та прив`язаних до них платіжними картками, вказати який залишок коштів на платіжних картках на момент надання інформації, а саме: за банківськими картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копії документів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000359, відомості щодо якого 08.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках; моніторингу банківських рахунків; руху коштів; хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжних карток, номери таких карток, рахунків, які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, дані про цих осіб та документи, що затверджують таке надане їм право, які фінансові операції із згаданими картками, рахунками виконувались в період з 01.01.2021 по 07.11.2024, виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг - вказати ІР - адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення, які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківських рахунків та прив`язаних до них платіжними картками, вказуючи який залишок коштів на платіжних картках та прив`язаному до них банківських рахунках на момент надання інформації, а саме: за банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1