ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1618/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000545, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у кримінальному провадженні № 0000545 від 23 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 19 травня 2025 року через месенджер «Ватсап» знайшла онлайн-підробіток, який полягав в необхідності виконання завдань різного типу, пов`язаних з викупом товарів, наданих невстановленою досудовим розслідуванням особою. Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64800 грн., які остання декількома транзакціями 19 травня 2025 року самостійно перерахувала з власних банківських карток на банківську картку № НОМЕР_5 (переказ на суму 300 грн), № НОМЕР_1 (переказ на суму 800 грн), № НОМЕР_1 (переказ на суму 947 грн), № НОМЕР_2 (переказ на суму 12216 грн), № НОМЕР_3 (переказ на суму 21420 грн), № НОМЕР_4 (переказ на суму 20000 грн), в результаті чого їй була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 64800 грн.

Так, 19 травня 2025 року на власний мобільний телефон вона отримала повідомлення від невідомої особи про онлайн-підробіток, який полягав в необхідності виконанні завдань різного типу та посилання. Потерпілу це зацікавило, вона перейшла за посиланням та потрапила на сторінку менеджера на ім`я ОСОБА_6 в месенджері «Ватсап» по номеру телефону НОМЕР_6 . Невідома особа повідомила, що необхідно буде на інтернет-платформах імітувати купівлю товарів, за що обіцяли прибуток від суми замовлення у розмірі 20-40%. В подальшому вона зареєструвалась на інтернет-платформі, ввела свої дані та отримала інструкції з приводу роботи. Також вона надала менеджеру свою банківську картку для отримання грошової винагороди за виконані завдання. Того ж дня вона почала виконувати завдання та на її карту за виконані завдання зараховувались певні грошові кошти.

Загалом, виконуючи надані завдання вона переказувала грошові кошти на наступні картки: на банківську картку № НОМЕР_5 (переказ на суму 300 грн), № НОМЕР_1 (переказ на суму 800 грн), № НОМЕР_1 (переказ на суму 947 грн), № НОМЕР_2 (переказ на суму 12216 грн), № НОМЕР_3 (переказ на суму 21420 грн), № НОМЕР_4 (переказ на суму 20000 грн). Однак, коли менеджер почала вимагати поповнити депозит ще на 14 000 грн., потерпіла таких грошей не мала та зрозуміла, що це шахраї. Надалі їй жодних обіцяних зароблених коштів не було нараховано.

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілої в результаті шахрайських дій були перераховані на банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по вказаних карткових рахунках.

Дізнавач у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача задовольнити.

2. Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 19.05.2025 по 12.06.2025 з указуванням суми обороту та залишку.

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 19.05.2025 по 12.06.2025;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 19.05.2025 по 12.06.2025;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19.05.2025 по 12.06.2025;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 13.05.2025 по 12.06.2025.

Строк дії ухвали - до 12 серпня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1