Справа № 642/4622/25
Провадження № 1-кс/642/1300/25
УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 стосовно інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 26.07.2025 року по теперішній час, інформацію про власника банківського рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні банківського рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному банківському рахунку; виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в період з 26.07.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 26.07.2025 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000192 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, невстановлена особа, користуючись контактним номером телефону НОМЕР_2 під видом продавця у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Фейсбук», розмістила оголошення з приводу продажу дров, на що увагу звернув ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за попередньою домовленістю купівлі дров, 25.07.2025 надіслав грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у розмірі 9600 грн банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого, 26.07.2025 ОСОБА_4 зателефонували з того самого номеру та запропонували докупити ще дров на пільгових умовах, на що заявник погодився і надіслав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 2500 грн на ту саму банківську картку. Товар ніхто не доставив, коштів повернуто не було. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 на суму 12100 грн., що спричинило останньому матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано

ОСОБА_4 та встановлено, що 25 липня 2025 року від своєї дружини він отримав повідомлення із посиланням на публікацію в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Фейсбук». Перейшовши за цим посиланням, потерпілий побачив оголошення про продаж дров, у якому містилась коротка інформація щодо асортименту деревини, а також контактний номер телефону для зв`язку з продавцем НОМЕР_2 . У публікації були вказані привабливі умови придбання: доставка безкоштовна при замовленні від 6 кубометрів, а також візуально додавався знімок деревини.

ОСОБА_4 вирішив зателефонувати за вказаним номером телефону. На дзвінок відповів чоловік, який не представився, не назвав свого імені та прізвища, однак сказав, що є представником або працівником «лісхозу». У ході телефонної розмови заявник поцікавився асортиментом деревини, її ціною, а також можливими варіантами доставки та оплати. Чоловік повідомив, що оплата за товар здійснюється винятково шляхом переказу коштів на банківську картку або рахунок, можливості розрахунку готівкою не передбачено. Також він повідомив, що при замовленні 6 кубометрів деревини доставка здійснюється безкоштовно. Потерпілий погодився на запропоновані умови. На номер телефону ОСОБА_4 чоловік зі свого номеру надіслав номер банківської картки ( НОМЕР_4 ), на яку потерпілий мав переказати грошові кошти за дрова.

Відповідно до попередньо погодженої домовленості, 25 липня 2025 року о 16:52 год ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у розмірі 9600 гривень на вказану банківську картку. Призначення платежу при переказі не вказувалося.

Наступного дня, 26 липня 2025 року, потерпілому знову зателефонував той самий чоловік з того ж номеру і запропонував додаткову знижку, у випадку придбання ще 2 кубометрів деревини. Він зазначив, що зараз у них діє акція, і за додаткову плату в розмірі 2500 гривень заявник може отримати ще деревину на пільгових умовах. ОСОБА_4 погодився на цю пропозицію та того ж дня о 13 год. 03 хв. здійснив ще один грошовий переказ на вказану вище банківську картку у розмірі 2500 грн. Таким чином, загальна сума переказаних коштів склала 12100 гривень.

Після цього, орієнтовно о 14:00 год того ж дня потерпілий зателефонував за вищевказаним номером телефону, щоб уточнити дату та час доставки його замовлення. У відповідь він почув, що доставка наразі тимчасово неможлива, нібито через несправність вантажного крану, яким здійснюється навантаження деревини.

28 липня 2025 року приблизно о 09:30 год ОСОБА_4 знову зателефонував за тим же номером. Чоловік, з яким потерпілий спілкувався раніше, повідомив, що доставка деревини буде здійснена впродовж дня, орієнтовно з 13:00 год. до 14:00 год. Однак після 15:00 год, коли доставка не була здійснена, заявник неодноразово намагався зателефонувати, але слухавку ніхто не підіймав. Пізніше телефон виявився вимкненим, і зв?язатися з цією особою стало неможливо.

На теперішній час з потерпілим ніхто не зв`язався, гроші не повернули.

B ході проведення аналізу інформації, отриманої у порядку ст. 162 КПК України від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що грошові кошти в подальшому 26.07.2025 року в сумі 1000,00 грн. о 09:29:53, 26.07.2025 року в сумі 1015,03 грн. о 09:29:53, 26.07.2025 року в сумі 7542,50 грн. о 09:29:53 були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 . 27.07.2025 року в сумі 501,00 грн. о 09:26:57, 27.07.2025 року в сумі 1995,91 грн. о 09:26:57 були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що також може належати шахраям.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 26.07.2025 року по теперішній час, інформацію про власника банківського рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні банківського рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному банківському рахунку; виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в період з 26.07.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 26.07.2025 по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК Україн- задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 стосовно інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 26.07.2025 року по теперішній час, інформацію про власника банківського рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні банківського рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному банківському рахунку; виписку руху грошових коштів по банківському рахунку в період з 26.07.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 26.07.2025 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1