УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/10003/25

Провадження №1-кс/712/3664/25

29 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001573 від 02.05.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001573 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 14.04.2025 р. близько 16 год. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом отримала доступ до її банківських рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , здійснивши незаконні операції по оформленню кредиту і перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 130000 грн. (ЄО-37168 від 02.05.2025)

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого часу та мала два рахунки у вказаній банківській установі, одна картка «Універсальна» № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) на якій були наявні кредитні кошти в сумі 90 000 грн., також мала картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) на якій на момент вчинення злочину було 4711,23. Відтак, пояснила наступне, що планувала закрити кредитну картку так як були дзвінки від начебто працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які пропонували користуватися кредитом, на що вона відмовилась. 12.04.2025 о 14 год. 29 хв. їй (тел. НОМЕР_6 ) надійшов дзвінок від особи жіночої статі, яка представилась « ОСОБА_6 » та працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тел. НОМЕР_7 ) та в телефонній розмові Ольга вкотре запропонувала закрити кредитний рахунок по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в той момент вона відмовила, та ОСОБА_7 повідомила, що зателефонує в понеділок 14.04.2025 на що ОСОБА_5 погодилася.

14.04.2025 о 16 год. 10 хв. зателефонувала ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_7 ) та все ж таки наполягла про закриття карткового рахунку в телефонному режимі керуючи діями ОСОБА_5 . В результаті чого на її телефон надходили смс-повідомлення з пін-кодом, які вона називала ОСОБА_8 , а та в свою чергу диктувала що саме вводити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На цьому маніпуляція завершилась, та вона думала, що дійсно закрила свій картковий кредитний рахунок.

29.04.2025 ввечері вона вирішила перевірити свої рахунки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкривши додаток, виявила що картка діюча. Наступного дня 30.04.2025 вона вирішила піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Черкаси, що розташоване на перехресті вулиці Чорновола та бульв. Шевченка, працівники якого повідомили їй, що з її кредитного рахунку знято грошові кошти в сумі 89 255,70 грн. та оформлений договір «Кредит готівкою» на суму 41 900 грн. які також знято з її картки.

Таким чином вбачаться ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є наявність інформації, що шахраї під час здійснення своєї незаконної діяльності користуються телефонними номерами даного мобільного оператора.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону: НОМЕР_1 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове зсідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001573 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Оскільки надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту є втручанням у приватне спілкування особи, розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та розкрити охоронювану законом таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ,надати інформаціюу вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номерами: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 23 год. 59 хв. 24.04.2025, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без розкриття їх змісту, маршрутів передавання, договір про надання послуг з абонентом з розкриттям повних персональних даних останнього, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні) з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриттяз лочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1