Справа № 464/9257/15-к
пр.№ 1-кс/464/866/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення (копіювання) у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002611 від 21.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 21.09.2015 в Сихівський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невідома особа, шляхом обману використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 », чим завдала матеріальної шкоди. В ході проведення досудового розслідування, 25.09.2015 отримано інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо платіжних доручень на суму 73 826,12 грн та 75 754,83 грн, які надійшли в Банк через систему Клієнт-Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18.09.2015 в 13:31 год. з ІР-адреси НОМЕР_1 . Отримувачем в обох платіжних дорученнях зазначено ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку НОМЕР_4 ). В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та зміст інформації, яку необхідно отримати, неможливо. Просить клопотання задовольнити у відсутності представника особи, в якої знаходяться документи.

Слідчий в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.09.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом події, за якої 21.09.2015 в Сихівський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невідома особа, шляхом обману використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 », чим завдала матеріальної шкоди.

Встановлено, що переказ коштів здійснювався на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку НОМЕР_4 ).

Враховуючи наведене та вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме надасть можливість здійснити дослідження вказаних документів.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно операцій, здійснених у період з 18.09.2015 по 19.09.2015 по банківському рахунку № НОМЕР_3 та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення вказаної інформації у Філії Львівського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-банківської (особової) справи власника банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів да ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фотофіксації особи, у випадку закриття банківської (особової) справи власника вищезазначеного банківського рахунку прошу повідомити;

-даних системи відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком у період з 10.09.2015 по 30.09.2015;

-ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відображалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних щодо залишку коштів на рахунку, дата та час списання з вказаного рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, код банку контрагента.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1