УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: НОМЕР_1 ) (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») діючи групою осіб спільно зі службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: НОМЕР_2 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також іншими особами та компаніями, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом упродовж 2011-2013 років здійснювали протиправні фінансові операції з коштами в особливо великих розмірах.

Перерахування грошових коштів здійснювалось на банківські реквізити компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_12: Khreschatyk ІНФОРМАЦІЯ_10. CODE: ІНФОРМАЦІЯ_5 №: НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_11: ІНФОРМАЦІЯ_13. CODE: ІНФОРМАЦІЯ_14.

Разом з тим, товар від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 всупереч умовам контракту станом на граничну дату поставки та до теперішнього часу на митну територію України поставлений не був.

Таким чином, за версією слідства кредитні Договори між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також контракт № ROSAVA/BC 25032011/342 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 укладені з метою реалізації протиправного механізму заволодіння та подальшого виведення (легалізації) валютних грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність у витребувані документів щодо банківських операцій по кореспондентському рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ліквідований Фондом 02.10.2020.

Вищевказані документи містять у тому числі інформацію про рух грошових коштів отриманих компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб, які мали доступ до вказаних грошових коштів, що дасть можливість відповідно до частини 2 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.10.2024, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації та копій документів в паперовій та/або електронній формі стосовно банківських операцій по кореспондентському рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 30.03.2011 по 26.09.2013, а саме:

виписок (роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, номеру рахунку та реквізитів банківських установ отримувачів, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації) по розрахунковому рахунку;

договір про відкриття кореспондентського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) із усіма додатками;

документів, що стали підставою для зарахування коштів на розрахунковий рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 від Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України: НОМЕР_1 );

документів (платіжних доручень, інструкцій, повідомлень, тощо), що стали підставою для перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на інші рахунки;

анкетних даних осіб, які мали доступ до розрахункового рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

заявок на видачу готівкових коштів по розрахунковому рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

відомостей про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався віддалений доступ до розрахункового рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1