Справа № 459/2043/25
Провадження № 1-кс/459/656/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000126 від 07.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що в період часу з 01.06.2025 по 06.06.2025 невідома особа, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Telegram», під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 3782 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 07.06.2025 за №0000126, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 01 червня 2025 року моніторила мережу «Tiktok», коли знайшла профіль, де пропонували заробляти грошові кошти у мережі інтернет. Це її зацікавило, тому ОСОБА_5 написала користувачу даної сторінки. На сторінці у тікток було посилання на профіль у мережі Whatssap, по якому вона перейшла то почала спілкуватись із невідомою особою. Особа представилась менеджером ОСОБА_6 та надіслала посилання на мережу «Telegram», куди ОСОБА_5 перейшла та в подальшому спілкувалась із менеджером за допомогою телеграму. Так, ОСОБА_6 розповіла про механізм роботи, а саме ОСОБА_5 потрібно було виконувати завдання, перераховуючи грошові кошти на картку, що надішле невідома особа. У подальшому, 01.06.2025 о 11:51 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 300 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яку надіслала ОСОБА_6 в ході переписки у мережі телеграм, з належної ОСОБА_5 банківської картки НОМЕР_3 , після чого надіслала невідомій особі квитанцію про проведення переказу. Надалі вони продовжували спілкування із невідомою особою, а 05.06.2025 невідома особа надіслала ще один номер банківської картки, а саме НОМЕР_4 , на який ОСОБА_5 о 13:15 знову провела переказ коштів сумою 700 грн., з належної ОСОБА_5 банківської картки НОМЕР_5 , а наступного дня, 06.06.2025, невідома особа написала, що потрібно надіслати ще 2791 грн., що ОСОБА_5 і зробила, о 14:42 перерахувавши вказану суму на картку НОМЕР_6 , що надіслала ОСОБА_6 з належної їй картки НОМЕР_5 . В подальшому, коли ОСОБА_5 запитала у особи, коли буде зараховано заробіток з завдань, ОСОБА_6 відповіла, що потрібно виконати ще одне завдання та надіслати ще 7-9 тисяч і це буде останній переказ, після якого надійдуть грошові кошти, проте такої суми у ОСОБА_5 не було. Коли вона написала ОСОБА_6 що коштів більше немає, вона відповіла, що потрібно знайти, тоді ОСОБА_5 попросила повернути те, що вже надіслала, але менеджер сказала, що вона не має таких повноважень і це точно буде останній переказ. Грошові кошти повернути відмовились, тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та почала ставити Марії претензії та пригрозила, що звернусь у поліцію, проте тоді ОСОБА_6 лиш видалила переписку, у зв`язку із чим копії переписки надати вона не може. По мобільному зв`язку із невідомою особою не спілкувалась.

Зазначає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить дізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 05.06.2025 по 13.06.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 05.06.2025 по 13.06.2025;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 05.06.2025 по 13.06.2025;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 05.06.2025 по 13.06.2025;

-параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 05.06.2025 по 13.06.2025;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 05.06.2025 по 13.06.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1