Справа № 383/642/25
Номер провадження 1-кс/383/102/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000076 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальник слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме наступних документів:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відомості по відкритих рахунках, починаючи з 00 годин 00 хвилин 20.04.2025 року по теперішній час, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00 годин 00 хвилин 20.04.2025 року по теперішній час.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000076 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Посилаючись на те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000076 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 29.04.2025 року о 19:56 та 19:57 год., невідома особа з карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої в АДРЕСА_1 таємно викрала гроші в сумі 32554,18 гривень, що підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.7); копіями рапортів поліцейських (а.с.8-11) та копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.12-13).

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.05.2025 року встановлено, що має у власному користуванні кредитну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 . 29.04.2025 року о 19 год. 10 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 (м. Дніпро) та піднявши слухавку почула голос автовідповідача, який давав загальну інформацію ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 16 секунд. Прослухавши повідомлення, відхилила розмову, так як немала наміру здійснювати ніяких операцій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Близько 19 год. 30 хв. на її номер мобільного телефону було отримано відеодзвінок від невідомої їй особи із застосунку Телеграм, який відхилила. Абонент здійснив повторно відеодзвінок приблизно через 5-7 хвилин із сторінки «єПідтримка» і звернувся до неї, називаючи її ім`я, по батькові та представившись ОСОБА_6 , повідомив, що він є працівником соціальної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Особа, яка представилась працівником даної соціальної платформи, не запитувала: ні особистих даних, ні інформації по платіжних картках, а також не пропонував переходити за посиланням, що і не викликало в неї ніяких сумнівів до даної особи. У зв`язку з цим на поставленні їй ряд запитань, які стосувалися оформлення нею одноразової грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме уточнення, чи дійсно вона отримала кошти в результаті оформлення онлайн заявки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у грудні 2024 року на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона повідомила, що дійсно у грудні 2024 року отримала виплату грошової допомоги у розмірі 1000 гривень. Під час відеодзвінка відкрилася сторінка «єПідтримка» додатку Телеграм з текстовим повідомленням в якому містилася інформація, як дубляж розмови із абонентом. Текстове повідомлення містило такий текст: «Добрий вечір, мене звати ОСОБА_6 , я співробітник соціальної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »». Сторінка і повідомлення мали позначки ідентичні з тими, які містить додаток «Дія». Після завершення розмови, яка тривала приблизно 2-3 хвилин, її мобільний пристрій припинив функціонувати, екран телефону став темний. Через 5-7 хвилин телефон почав самостійне перезавантаження. Коли телефон перезавантажився на екрані телефону почали некоректно працювати додатки «вилітати», а саме: книга телефонних дзвінків, SMS повідомлення, сторінка «єПідтримка» з ім`ям ОСОБА_7 без текстового повідомлення, її особиста сторінка онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші. Зайти до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не змогла, її телефон «завис». У зв`язку з цим вона була змушена особисто вимкнути телефон, ввімкнути і перезавантажити. Після перезавантаження телефону вона повторно вирішила зайти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 в свій особистий кабінет і виявила списання коштів на невідому їй особу. Притому вона не здійснювала ніяких перерахунків і не підтверджувала переказу (повідомлень із банку і дзвінків про переведення чи зняття коштів їй не надходило) тим більше двома транзакціями, а саме: 29.04.2025 року о 19:56 год. в сумі 29873,09 грн. отримувач ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 ; 29.04.2025 року о 19:57 год. в сумі 2681,09 грн. отримувач ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 (а.с.20-23).

Відповідно до копій виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_1 за 29.04.2025 року та платіжних інструкцій, встановлено належність ОСОБА_5 вказаної картки/рахунку, з якого 29.04.2025 року було здійснено переказ коштів двома транзакціями, а саме: 29.04.2025 року о 19:56 год. в сумі 29873,09 грн. отримувач ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 ; 29.04.2025 року о 19:57 год. в сумі 2681,09 грн. отримувач ОСОБА_8 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 (а.с. 14, 16, 17, 18, 19).

Отримана інформація надасть можливість слідству перевірити обставини кримінального правопорушення та з`ясувати коло осіб, причетних до нього.

За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до положень ст.95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення у Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто також просить надати доступ до документів, які знаходяться не лише у володінні юридичної особи, а й у володінні відділення, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки відділення не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні таких відділень є неможливим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000076 від 15.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) копій наступних документів:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відомості по відкритих рахунках, починаючи з 00 годин 00 хвилин 20.04.2025 року по 00 годин 00 хвилин 26.05.2025 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00 годин 00 хвилин 20.04.2025 року по 00 годин 00 хвилин 26.05.2025 року включно;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку по 26.05.2025 року включно;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів,

що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали встановити до 06.08.2025 року.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1