Справа № 304/116/25 Провадження № 1-кс/304/369/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000023 від 16 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання групі детективів у даному кримінальному провадженні, а саме детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме справи про порушення митних правил № 0792/30500/24 від 09 грудня 2024 року відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та всіх документів, які у ній знаходяться.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 02 по 05 грудня 2024 року здійснили переміщення пиломатеріалів з ясеня через митний кордон України в митному режимі «експорт», з приховуванням від митного контролю в особливо великому розмірі шляхом подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості про походження та обсяги таких пиломатеріалів.

Вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 сформовано матеріали справи про порушення митних правил №0792/30500/24 від 09 грудня 2024 року відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Крім цього встановлено, що відповідно до протоколу про порушення митних правил вилучено пиломатеріали, які перебувають на зберіганні на складі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому 06 березня 2025 року орган досудового розслідування повідомлено про те, що матеріали справи про порушення митних правил № 0792/30500/24 від 09 грудня 2024 року відносно директора товариства ОСОБА_10 , скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 для розгляду.

У той же час на запит детектива від 11 березня 2025 року щодо можливості ознайомлення з матеріалами справи та наданні доступу до таких задля виготовлення копій, володільцем інформації було відмовлено, з посиланням на те, що орган досудового розслідування не є учасником даної справи, а докази у межах досудового розслідування збирає у порядку, зокрема положень глави 15 КПК України.

У зв`язку з наведеним та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для доведення вини осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України, а також проведення експертних досліджень, при цьому відомості, які перебувають у володінні суду можуть бути використані як докази, а оскільки в інший спосіб отримати такі документи на даний час неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, направив слідчому судді заяву, в якій просив розглянути таке без його участі та задовольнити у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 також не з`явився, керівник апарату суду надіслала повідомлення про те, що суд не заперечує щодо розгляду клопотання за відсутності його представника. При цьому вказує, що за відомостями АСДС КП «Д-3» справа № 308/1598/25 про порушення митних правил відносно ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 483 МК України перебуває у провадженні судді ОСОБА_11 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 201-3 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування відділом детективів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області з 16 грудня 2024 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 за ч. 3 ст. 201-1 КК України за фактом здійснення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 02 по 05 грудня 2024 року переміщення через митний кордон України пиломатеріалів з ясеня у митному режимі «експорт» з приховуванням від митного контролю в особливо великому розмірі шляхом подання документів, що містять завідомо неправдиві відомості про походження та обсяги таких пиломатеріалів.

Так, 12 грудня 2024 року до ТУ БЕБ у Закарпатській області із ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення № 211 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від 11 грудня 2024 року, згідно з яким 05 грудня 2024 року о 16.21 год в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у напрямку «виїзд з України» прибув вантажний автомобіль марки «Mercedes Benz», р/н НОМЕР_4 , з напівпричепом марки «KRONE», р/н НОМЕР_5 , під керуванням громадянина України ОСОБА_12 , що працює водієм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ). Відправником товару являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), одержувачем іспанське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У графі 5 сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 0026 від 02 грудня 2024 року, який був поданий до митного контролю, зазначені пиломатеріали обрізні сухі, вологість 30 %, ясен 2 (AF), розмірами 35*35*500-700 мм, 2,548 м куб, та пиломатеріали обрізні сухі, вологість до 30 %, ясен 2 (AF), розмірами 35*115*500-700 мм, 26,412 м куб, що не відповідає фактично встановленим розмірам та розмірам, зазначеним у пакувальному листі № 58 від 20 червня 2024 року до рахунку-фактури № 58 від 20 червня 2024 року та Рахунку-фактурі № 58 від 20 червня 2024 року.

Органом досудового розслідування винесено постанову про витребування інформації та документів від 16 грудня 2024 року, якою зокрема запитано можливість проведення огляду пиломатеріалів, у відповідь на яку ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено, що вилучений протоколом про ПМП товар «пиломатеріали з ясеня обрізні» знаходяться на зберіганні на складі митниці за адресою: АДРЕСА_2 ; запитувані оригінали документів, що стосуються та вилучені протоколом про порушення митних правил № 0792/30500/24 можуть бути надані в ході тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів за умови дотримання вимог ст. 159, 160, 163, 164, 165 КПК України.

При цьому як встановив орган досудового розслідування, звернувшись з письмовими запитами до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , 30 січня 2025 року справа про порушення митних правил № 0792/20500/24 від 09 грудня 2024 року направлена на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_1 , де така перебуває у провадженні судді ОСОБА_11 .

Відтак слідчий суддя погоджується, що речі та документи, про доступ до яких просить детектив, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ).

У свою чергу такі речі та документи, доступ до яких просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000023 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів задля отримання органом досудового розслідування доступу до матеріалів справи про порушення митних правил, оскільки детективом доведено, що зазначені у клопотанні речі та документи є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000023 від 16 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 ), а саме документів, що знаходяться у справі про порушення митних правил № 0792/30500/24 від 09 грудня 2024 року, з можливістю виготовлення копій документів.

Строк дії даної ухвали до 10 травня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1