Провадження №: 1-кс/752/5920/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 26.01.2024 за №0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000052 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі адвокати, працюючи на території м. Києва та Київської області організували протиправний механізм заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (у формі пенсійних виплат та виплат у вигляді соціальних внесків страхувальників та застрахованих осіб фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування), які призначені для виплат мешканцям ТОТ Донецької області шляхом обману у великих розмірах.

Встановлено, що адвокатом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 та до ІНФОРМАЦІЯ_5 позовні заяви в якості представника заявників, щодо встановлення юридичних фактів про смерть осіб на тимчасово окупованій території України. До поданих позовних заяв ОСОБА_5 , було долучено засвідчені ним копії свідоцтв про народження громадян України, та копії паспортів громадян України, якими підтверджувалося їх право на подання заяв про встановлення фактів смерті на тимчасово окупованій території України.

Також встановлено, що адвокатом ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , було подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та до ІНФОРМАЦІЯ_9 позовні заяви в якості представника заявників, щодо встановлення юридичних фактів про смерть осіб на тимчасово окупованій території України. До поданих позовних заяв ОСОБА_6 , було долучено засвідчені ним копії свідоцтв про народження громадян України, та копії паспортів громадян України, якими підтверджувалося їх право на подання заяв про встановлення фактів смерті на тимчасово окупованій території України.

В результаті перевірки наданих адвокатами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідоцтв про народження з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян, було виявлено, що відомості відносно осіб, вказаних у завірених адвокатами копіях свідоцтв про народження не відповідають відомостям внесеним до Реєстру. Вказані у цих свідоцтвах актові записи цивільного стану складені на інших осіб.

Разом з тим, в актових записах про народження, внесених до Реєстру, зазначені інші серії та номери виданих свідоцтв про народження.

Крім цього, за результатами проведеної перевірки наданих адвокатами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 копій паспортів громадян України за обліками Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами ІНФОРМАЦІЯ_10 (далі - ЄІАС УМП) та інформації в ІНФОРМАЦІЯ_10 було виявлено, що відомості відносно осіб вказаних у копіях паспортів громадян України не відповідають відомостям, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 та які внесені до ЄІАС УМП.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме всіх наявних оригіналів заяв про призначення/перерахунок пенсії, припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, припинення отримання пенсії за місцем фактичного проживання та перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку, продовження виплати пенсії за довіреністю чи переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, банківських реквізитів осіб, визнаних в судовому порядку померлими.

Так, в ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_2 - колишня дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_3 (розлучилися 25.12.2024 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 ) подала до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ряд заяв про виплату допомоги на поховання померлих пенсіонерів (визнаних в судовому порядку померлими) на свій розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме на: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_46 .

На даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, отримання доказів, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період за період з 01.06.2023 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_54 , код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_1 .

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 26.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_54 , код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка буде отримана може бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_54 , код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що детективом у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_54 , код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період за період з 01.06.2023 по 17.07.2025, а саме:

- персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору (виплат (допомоги) на поховання померлих пенсіонерів (із зазначенням дати, суми, ПІП померлої особи, її РНОКПП, ПІП особи яка отримала виплати, її РНОКПП тощо)), а саме: щодо фізичної особи, яка отримала виплати - ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 та щодо нарахування виплат померлим особам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_46 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17.08.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1