У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

23 червня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000037 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000037 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.02.2025 до ЧЧ ВнП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.01.2025 в мережі Інтернет знайшла оголошення про надання грошової допомоги від представників УСЗН в розмірі 19500 грн., після чого перейшла за посиланням, після чого з її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 10 000 грн.

Так, 29.01.2025 року ОСОБА_5 маючи мобільний телефон - «REDMI 13C» з номером мобільного оператора НОМЕР_2 , зайшла до мобільному додатку «Viber», та в групі із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила повідомлення від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_6 » в якому містилась текстова інформація «про реєстрацію на зимову фінансову допомогу від Представників УСЗН та ін. у розмірі 19.500 гривень», а також було вказано посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким, виявила смс. повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання грошових коштів декількома операціями з банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 » невідомо куди.

У ході досудового розслідування у рамках вказаного кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі огляд отриманої інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

У результаті аналізу вказаних відомостей встановлено, що 29 січня 2025 року з вказаного рахунку було здійснено перекази грошових коштів на наступні банківські карткові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність у з`ясуванні інформації щодо руху коштів по зазначених банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені відомості можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та об`єктивного дослідження подій, що підлягають доказуванню згідно зі статтею 91 Кримінального процесуального кодексу України. Оскільки запитувана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її отримання можливе виключно у встановленому законом порядку.

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000037 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Полтава, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 02.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 02.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2025 по 00 год. 00 хв. 02.02.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя