Провадження № 1-кс/686/7341/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000240 від 24.06.2025 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «24 червня 2025 року до чч ХРУП надійшла заява ОСОБА_5 , 1986 р.н., жительки м. Хмельницький, про те що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом продажу паливних талонів використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3500 гривень, які остання перерахувала за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подія відбулася 17.06.2025 за адресою АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000240 від 24.06.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що 15.06.2025 у вечірню її чоловік ОСОБА_7 надіслав їй мобільний номер телефону НОМЕР_2 та повідомив, що даний номер телефону належить особі на ім`я ОСОБА_8 яка здійснює продаж талонів на пальне, даний номер телефону йому надав один спільний знайомий. Оскільки дана пропозиція її зацікавила, наступного дня потерпіла вирішила зателефонувати даній особі, щоб домовитися про покупку талонів на пальне на 80 літрів.16.06.2025 їдучи до міста Вінниця по справах, потерпіла вирішила зателефонувати до ОСОБА_9 щоб домовитися про продаж талонів на пальне. В ході подальшого спілкування вони узгодили умови купівлі-продажу талонів, та близько 10:20 год., перебуваючи на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка знаходиться в с. Зарванці Вінницька область, потерпіла за допомогою термінала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів на суму 3500 гривень які були надіслані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 яку в телефонному режимі надав ОСОБА_8 . Платіж був здійснений на заправці в с. Зарванці, оскільки зі слів знайомого, ОСОБА_8 працював на даній заправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після перерахунку грошових коштів потерпіла стала очікувати дану особу тому, що він обіцяв винести талони, але в подальшому час йшов а даної особи не було, потерпіла ще декілька разів йому телефонувала та через деякий час ОСОБА_8 взагалі вимкнув телефон.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому НОМЕР_4 , із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаних рахунку, у період часу з 15.06.2025 р. по 15.07.2025; особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок; матеріалів фото- та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку787839, з 15.06.2025р. по 15.07.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового НОМЕР_4 , з 15.06.2025 р. по 15.07.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового НОМЕР_4 , з 15.06.2025 р. по 15.07.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 07 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя