Провадження № 1-кс/742/726/25
Єдиний унікальний № 742/2508/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів щодо операцій за 23.04.2025 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повні відомості про перерахування з рахунку НОМЕР_1 о 16:31 переказу на суму 4700,00 грн, з обов`язковим при цьому зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про рахунки, що відповідають вищевказаним транзакціям, їх анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів, а також просив зобов`язати головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.05.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 23.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу меблів заволоділа її грошовими коштами у сумі 4700,00 грн, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , листувалися через Інтернет мережу «Інстаграм».

Даний факт 02.05.2025 був внесений до ЄРДР за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , у Інтернет мережі «Інстаграм» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якій були оголошення з продажем меблів. Потерпіла написала їм у Діректі та запитала, яка буде ціна дивану, столу та крісла з пуфом, де їй відповіли, що ціна буде 9400,00 грн. Також написали, що на даний час в наявності немає цих товарів та потрібно сплатити половину суми. Потерпіла погодилася та 23.04.2025 о 16 год. 31 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4700,00 грн на рахунок НОМЕР_1 . Потерпіла надіслала квитанцію про оплату та їй повідомили, що замовлення потрібно чекати 6-7 днів. В подальшому вони перестали відповідати на повідомлення, а ще через деякий час сторінку потерпілої було заблоковано, тому вона не могла їм написати. Хоча, зайшовши з іншої сторінки та написавши на вищевканий акаунт, вони відповідають та пишуть, що виконують замовлення. По телефону вони не спілкувалися, лише через Дірект в «Інстаграмі».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 , обслуговується системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даній системі, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому слідчим і подано відповідне клопотання, в якому він також просив з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування такої інформації, розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання дізнавач не з`явився, але у поданій ним заяві просив розглянути дане клопотання без його участі (а.п.18).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи (а.п.16), в судове засідання не з`явився також, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками та іншими установами, що мають відповідну ліцензію, за рішенням суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо операцій за 23.04.2025 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повних відомостей про перерахування з рахунку НОМЕР_1 о 16 год 31 хв. переказу на суму 4700,00 грн, з обов`язковим при цьому зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про рахунки, що відповідають вищевказаним транзакціям, їх анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів, яка знаходиться у головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо операцій за 23.04.2025 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: повні відомості про перерахування з рахунку НОМЕР_1 о 16 год 31 хв. переказу на суму 4700,00 грн, з обов`язковим при цьому зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про рахунки, що відповідають вищевказаним транзакціям, їх анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_6