печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8533/25-к
пр. № 1-кс-9494/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного. Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002104 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі рапорту оперуповноваженого ВКП Печерського УП ГУНП у м. Києві про те, що група невстановлених осіб на території Печерського району та інших районів міста Києва здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 307 КК України, які відповідно до вимог ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких кримінальних правопорушень.

Так в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження було знайдено підхід до одного із фігурантів із числа осіб, що становлять оперативний інтерес. Дана особа особисто знайома з основним фігурантом - ОСОБА_4 , і підтримує з ним товариські відносини, оскільки він раніше неодноразово пропонував йому придбати наркотичні засоби. Так як особа на даний час не вживає наркотичні засоби, то погодилася співпрацювати і добровільно виявила бажання надати відповідні свідчення під вигаданими даними - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та погодилася на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.

Під час подальшого спілкування особи з одним із фігурантів були встановлені інші можливі члени групи, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів на території Печерського району та міста Києва, а також їх ролі в даному кримінальному правопорушенні зокрема:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та пересувається на автомобілі «БМВ Х1» 2017 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 - займається пошуком та поставками наркотичних засобів, розподіляє наркотичні засоби серед членів групи для подальшого її фасування та розповсюдження, керує діями підлеглих, отримує від останніх звіти про кількість продажів наркотичних засобів та отримані за це кошти, виплачує заробітну плату підлеглим згідно результатів роботи, накладає штрафи за недоліки в роботі, складає графіки режиму роботи.

Також останній з метою конспірації злочинної діяльності замовляє в м. Дніпро стоматологічний гіпс, який отримує через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого в подальшому підлеглі виготовляють так звані «зуби», в яких ховають наркотичні засоби і в подальшому відправляють дані зліпки клієнтам під виглядом стоматологічного зразка.

Зокрема, у випадку якщо в клієнтів відсутня готівка, то переказ грошових коштів може здійснюватись на банківську картку батька ОСОБА_6 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , мешкає за адресою АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_9 - на теперішній час займається вихованням дитини, на її банківську картку надходять грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності її чоловіка від продажу наркотичних засобів;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 , мешкає за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , пересувається на автомобілі «Опель Астра» 2008 р.в., зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 - виконавець, збуває наркотичні засоби шляхом розвозки клієнтам на власному автомобілі або рідше відправкою таксі, керує діями інших підлеглих ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), отримує від останніх щоденні звіти про кількість продажів наркотичних засобів та отримані за це кошти, контролює їх прихід на робоче місце ( АДРЕСА_4 ), накладає штрафи за недоліки в роботі, готує загальний місячний звіт, який надає в подальшому ОСОБА_4 , спілкується з клієнтами в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Доставкою наркотичних засобів на власному автомобілі займається в разі замовлення від 5 грам, доставка на автомобілі коштує 350 гривень. Грошові кошти від продажу наркотичних засобів в основному отримує готівкою, в разі неможливості оплати готівкою надає клієнтам номер банківської картки ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 , мешкає за адресою АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_17 - виконавець, займається фасуванням наркотичних засобів та їх збутом, готує щоденні звіти про кількість продажів наркотичних засобів та отримані за це кошти, спілкується з клієнтами в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В основному збуває наркотичні засоби разом зі своїм хлопцем ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 , мешкає за адресою АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_19 - виконавець, фасує та збуває наркотичні засоби шляхом розвозки клієнтам або відправкою таксі, складає щоденні звіти про кількість продажів наркотичних засобів та отримані за це кошти, спілкується з клієнтами в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В основному він виготовляє так звані «зуби», які від нього вимагає ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_20 , мешкає за адресою АДРЕСА_7 , користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 - виконавець, фасує та збуває наркотичні засоби шляхом розвозки клієнтам або відправкою таксі, складає щоденні звіти про кількість продажів наркотичних засобів та отримані за це кошти, спілкується з клієнтами в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В основному збуває наркотичні засоби разом зі своєю дівчиною ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_24 , останнім часом мешкав за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_25 - виконавець, відповідає за так звану безпеку інших виконавців, займається їх фізичною охороною під час спілкування з клієнтами та збуту ними наркотичних засобів, відповідальний за врегулювання всіх конфліктних ситуацій, а також фасує та збуває наркотичні засоби шляхом розвозки клієнтам або відправкою таксі, спілкується з клієнтами в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », контролює дії інших виконавців ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОККП: НОМЕР_26 , мешкає за адресою АДРЕСА_8 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_27 - виконавець, займається фасуванням наркотичних засобів та їх збутом;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_28 , прописаний за адресою АДРЕСА_9 , пересувається на автомобілі «Nissan Rogue» 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 та користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_31 - може бути причетним до вирощування та постачання наркотичних засобів ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_32 , прописаний за адресою АДРЕСА_9 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_33 - може бути причетним до вирощування та постачання наркотичних засобів ОСОБА_4 .

Враховуючи вище викладене, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме банківських рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОККП: НОМЕР_26 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_20 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_24 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_28 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_32 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме:банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2024 по теперішній час;

?інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за період з 01.01.2024 по теперішній час;

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським рахункам, за період з 01.01.2024 по теперішній час;

?договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

?історію зміни фінансових номерів по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) При цьому, отримати доступ до них іншим чином, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Згідно з положеннями ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до інформації, та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в електронному та друкованому вигляді.а саме банківських рахунків, які відкриті на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_10 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_16 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_18 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОККП: НОМЕР_26 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_20 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_24 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_28 ,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_32 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.01.2024 по теперішній час; інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, за період з 01.01.2024 по теперішній час;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківським рахункам, за період з 01.01.2024 по теперішній час; договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2024 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта по банківським рахункам, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час,- тимчасовий доступ до вказаних відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші банківські відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

. Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/8533/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.03.2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1