Справа № 697/1639/25
Провадження № 1-кс/697/291/2025
У Х В А Л А

Іменем України

03 липня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 04.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2025 до Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 04.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 03.06.2025, близько 13 год. 30 хв., невстановлена особа зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись співробітником прокуратури, повідомила наступне: «Ваша дочка збила дитину, потрібно грошові кошти», а тому зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останньої, які заявниця самостійно перерахувала двома платежами через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на загальну суму 49735 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 03.06.2025 на мобільний телефон НОМЕР_3 , який належить її чоловіку ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , остання взяла слухавку та отримала відповідь жіночим голосом, що вона являється представником прокуратури та повідомила: «Ваша дочка збила дитину, а тому потрібно грошові кошти в сумі 58000 грн» дана жінка представилась як ОСОБА_7 . Вказана жінка повідомила, що кошти потрібно скинути через нову пошту, у зв`язку із чим ОСОБА_5 взяла з будинку грошові кошти та направилась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , що в АДРЕСА_1 , перебуваючи у відділенні до потерпілої зателефонував вищевказаний номер та їй повідомили номер карткового рахунку, а саме НОМЕР_1 який вона записала на листок. На вказаний номер через ІНФОРМАЦІЯ_7 вона надіслала грошові кошти в сумі 29435 грн. о 14:24:15 год. 03.06.2025. В подальшому потерпіла пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 через яке також надіслала грошові кошти в сумі 20300 грн. на інший рахунок який було продиктовано попередній раз, а саме НОМЕР_2 о 14:54:37 год. 03.06.2025. Вийшовши з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона порвала вказаний листок куди було записано номера рахунків так як про це її попросила вищевказана невідома жінка. Через деякий час вона зателефонувала до доньки, щоб запитати, що сталось та в ході спілкування із донькою зрозуміло, що її ошукали.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , повідомила, що в АДРЕСА_2 , проживають її батьки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так 03.06.2025 до неї зателефонувала мати ОСОБА_5 та запитала чи все гаразд, на що вона повідомила, що так. Під час розмови вона дізналась, що до матері зателефонувала невідома жінка, яка повідомила, що її донька збила когось та потрібно грошові кошти, на що мати здійснила перерахунок коштів. У зв`язку з цим, вона відразу приїхала до батьків, щоб переконатись чи дійсно таке сталось, так як вказана інформація підтвердилась останньою було здійснено дзвінок на лінію « НОМЕР_5 » та повідомлено про вказаний факт шахрайства.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_1 .

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді довідки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 02 червня 2025 року по 26 червня 2025 року та інформації, що стосується особи власника вказаної картки.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів в по картковому рахунку№ НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 04.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 02 червня 2025 року по 26 червня 2025 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 02 червня 2025 року по 26 червня 2025 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 02 червня 2025 року по 26 червня 2025 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02 червня 2025 року по 26 червня 2025 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1