Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/1957/25

Номер провадження: 1-кс/511/922/25

11.08.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000387, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Зміст клопотання слідчого.

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 16.05.2025 року до чергової частини Роздільнянського РВП надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що громадянин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, групою осіб, організували незаконний канал переправки осіб призивного віку поза пунктом пропуска до Придністровського регіону Республіки Молдова на території Роздільнянського району Одеської області. ( ЄО № 6358)

Надалі, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання своєї ролі, з метою реалізації спільного злочинного плану, 11.06.2025 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою застосунку «Telegram» надала вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибути 12.06.2025 о 05:30 год. на Привокзальну площу в м. Одесі, де останніх буде зустрічати особа, яка здійснюватиме їх безпосереднє перевезення до визначеного місця переправлення через державний кордон України.

У свою чергу, ОСОБА_8 , на виконання своєї ролі, з метою реалізації спільного злочинного плану,12.06.2025 біля 05:47 години зустрів громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на території Привокзальної площі м. Одеси та використовуючи транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA» з реєстраційним номером НОМЕР_1 чорного кольору, перевіз останніх до визначеного місця переправлення через державний кордон України, в с. Грабово, Кодимської територіальної громади, Подільського району, Одеської області.

Так, ОСОБА_6 перебуваючи в транспортному засобі марки «SKODA OCTAVIA» з реєстраційним номером НОМЕР_1 чорного кольору отримав повідомлення за допомогою застосунку «Telegram» від абонента « ОСОБА_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та надав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 18000 грн.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідча СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Нормативно-правове обгрунтування.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Висновки суду .

Суд, вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Так слідчим відділенням Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. 16.05.2025 року за вищевказаними фактами внесено відомості до ЄРДР .

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінн іАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000387 і в подальшому можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому належить клопотання задоволити.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000387 від 16.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреси реєстрації та фактичного місця проживання та інші відомості які маються у володінні банку, документи, що подані для відкриття вказаного карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів, здійснення розрахунково-касових операцій та транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів, адрес банківських терміналів, банкоматів та відділень банків, грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 11.06.2025 по 01.08.2025 ;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат та розрахунків за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.06.2025 по 01.08.2025;

- наявні фото-відеоматеріали щодо осіб, які у відділеннях банків та банкоматах здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.06.2025 по 01.08.2025;

- відомостей щодо фінансового абонентського номеру, який є засобом доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію про IP та MAC адреси мобільних терміналів та персональних комп`ютерів (ПК) за допомогою яких в період з 11.06.2025 по 01.08.2025 здійснювався доступ, проводились транзакції та авторизація через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження ПК та мобільних терміналів з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також юридичні адреси провайдерів, що обслуговували мобільні термінали та ПК."

Строк дії ухвали до 11 жовтня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1