Справа №295/8177/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000535 від 09.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира звернулася начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000535 від 09.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2025 року невідома особа, у період воєнного стану, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі автомобіля, заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_5 у сумі 166 998 грн., які останній перевів із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку зловмисника, з якої, у подальшому, відбулися транзакції на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти були переведені на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) володіє інформацією, що може стосуватися осіб, причетних до кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні цієї інформації.

З метою швидкого та повного розслідування, а також неупередженого встановлення винуватих, начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області просить слідчого суддю надати інформацію щодо банківських операцій, здійснених з використанням банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 01.04.2025 по термін дії ухвали.

Начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області в судове засідання не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву, у якій просить здійснювати розгляд справи у її відсутність.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема, що стали підставою для відкриття банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 01.04.2025 по термін дії цієї ухвали, а саме:

¦Інформацію про банківські операції, зокрема, дати, час та місце проведення банківських операцій.

¦Відомості щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача.

¦Місця розташування відділень банку (банкоматів), в яких здійснено такі операції.

¦Інформацію щодо терміналів (банкоматів) та адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів з наданням фото- або відеофіксування операцій, здійснених у період з 01.04.2025 по термін дії цієї ухвали.

¦Номери рахунків та банківських карток.

¦Номер SIM-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка (картка отримувача) або за яким вона використовувалась у період з 01.04.2025 по термін дії цієї ухвали.

¦Інформацію про використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: У разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформацію про вхід та IP-адреси користувача, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку.

¦Номери банківських карток платника та отримувача.

¦За наявності ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на банківську картку (шахрая), з метою їх подальшої ідентифікації та проведення відповідних слідчих дій.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів надати таким особам:

¦Начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 .

¦Старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

¦Старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 .

¦Старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_8 .

¦Старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

¦Слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

¦Слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

¦Слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 .

¦Слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

¦Слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

¦Слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

¦Слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

¦Слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

¦Оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовити та видати зазначені документи, що містять наведену інформацію, з правом вилучення на паперовому та електронному носії (диск, флешкарта тощо).

Встановити строк дії ухвали до 20.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1